公司公告☆ ◇300234 开尔新材 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 15:46 │开尔新材（300234）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2025-07-15 21:29 │开尔新材（300234）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：公司章程修正对照表（2025年7月） │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（夏祖兴） │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（夏祖兴） │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（李世程） │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（刘芙） │
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│2025-07-15 21:27 │开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（李世程） │
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2025-07-18 15:46│开尔新材（300234）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持
有的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否为 质押 质押 质权人 质押
股 数量 股份比例 总 售 补 起始日 到期 用途
名称 股东或第 （股） ? 股本比 股（如是 充质押 日
一 例 ，
大股东及 注明限售
其 类
一致行动 型）
人
邢翰 是 22,500,00 19.95% 4.47% 否 否 2025 年 至解 中原信托 偿还
学 0 7 除 有限公司 债务
月 17 日 质押
之
日止
小 计 22,500,00 19.95% 4.47% -- -- -- -- -- --
0
注①：上表“占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至 2025 年 7 月 17 日所持公司股份总数为分母计算。
2、股东股份累计质押情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至
本公告披露日，上述三人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股份 72,300,000 股，占其所持
股份的 34.57%，占公司总股本的 14.37%。具体如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） 售和冻 比例 售和冻结 比例
结、标记 数量
数量 （股）
（股）
邢翰学 112,787,41 22.42% 26,800,000 49,300,000 43.71% 9.80% 0 0% 0 0%
2
吴剑鸣 49,763,906 9.89% 23,000,000 23,000,000 46.22% 4.57% 0 0% 0 0%
邢翰科 46,572,225 9.26% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
合 计 209,123,54 4 1.56% 49,800,000 72,300,000 34.57% 14.37% 0 0% 0 0%
3
注：上述股东所持公司股份已全部解除限售，均为无限售流通股。另依据《公司法》规定及相关承诺，在任职期间每年转让的股
份不超过其所持股份总数的 25%。表格中若各单项数据相加与合计数存在尾差，系因四舍五入导致。
二、其他说明
截至本公告披露日，上述控股股东、实际控制人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、
实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/485c4732-9621-4a56-acc0-3cb021f4f855.PDF
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2025-07-15 21:29│开尔新材（300234）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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2025 年 7 月 15 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，会议决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14：30
（2）网络投票的时间：2025 年 7 月 31 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材公司会议室。
9、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 提案 2 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董 应选人数（3）人
事候选人提名的议案》
2.01 选举邢翰学先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举吴剑鸣女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举邢翰科先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.00 提案 3 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人提名的议案》
3.01 选举夏祖兴先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举刘芙女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举李世程先生为公司第六届董事会独立董事 √
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1 为股东大会特别决议事项，以特别决议方式进行表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分
之二以上通过。
上述提案 2、提案 3 均采用累积投票方式选举，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 7 月 25 日 9:00-11:00，14:00-16:00
2、登记地点
浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材
3、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
传真请于 2025 年 7 月 25 日 16:00 前送达公司证券部。传真号：0579-82886066（请注明“股东大会”字样）。
来信请于 2025 年 7 月 25 日 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新
材，邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人持股证明、身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像
。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理，并需于会议开始一小时前到达会议现场。
2、会议联系人：张汝婷、项嘉琪
会议联系电话：0579-82888566
会议联系传真：0579-82886066
联系地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材
邮政编码：321000
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
2、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议
3、其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7c177022-e4e7-4cfc-a38f-3920b64c460d.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙江开尔新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资
格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生具备《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的担任公司
董事的任职条件、履职能力和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中
规定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和
第 3.2.4 条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
综上所述，提名委员会同意邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交
公司董事会审议。
二、关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生不存在相关法律法规和《公司
章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格
条件、工作经验和履职能力，符合关于独立董事的独立性要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
综上所述，提名委员会同意夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司
董事会审议。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1e6908c9-2182-42f2-bb02-4b27fe1f4fc7.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：公司章程修正对照表（2025年7月）
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开尔新材（300234）：公司章程修正对照表（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/30991787-f1ea-4fc9-a624-a65987317847.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（夏祖兴）
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开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（夏祖兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/0d2b343e-7a69-42ed-a761-3f46fa18f37f.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：关于董事会换届选举的公告
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浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会
非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司董事会提名委员会资
格审核，公司董事会提名邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事）；提名夏
祖兴先生、刘芙女士、李世程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中夏祖兴先生为会计专业人士。（上述候选人简历见附件
）。
公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采取累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，
将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。
公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事候选人夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先
生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，方可提交公司股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司第五届董事会董事俞邦定先生、独立董事倪丽丽女士于公司第六届董事会正
式选举生效后将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。公司董事会对俞邦定先生、倪丽丽女士自任职以来为公司所做的
贡献致以衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/38759b37-5248-4095-9416-67865e7e2b42.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（夏祖兴）
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开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（夏祖兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/203c16d3-362d-4a66-be27-0f28b5a6bdd3.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（李世程）
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开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（李世程）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6148e4fb-3a0b-449a-9911-db80b748e02b.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（刘芙）
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开尔新材（300234）：独立董事候选人声明与承诺（刘芙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7032cf19-17f6-44a9-808e-9859ce9e6569.PDF
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（李世程）
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开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（李世程）。公告详情请查看附件
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2025-07-15 21:27│开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（刘芙）
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开尔新材（300234）：独立董事提名人声明与承诺（刘芙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a2059ddf-c1fd-4f01-9bd9-79ecaebbd5ee.PDF
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2025-07-15 21:26│开尔新材（300234）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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开尔新材（300234）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-07-15 21:25│开尔新材（300234）：第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7
月 10日以电子邮件或专人送达方式送达至全体监事。
2、本次监事会于 2025年 7月 15日在公司会议室现场召开。
3、
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