公司公告☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:14 │方直科技（300235）：关于公司再次通过高新技术企业认定和公司及全资子公司通过深圳市专精特新中小│
│ │企业认定的公告 │
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│2025-02-11 16:44 │方直科技（300235）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人、签字注册会计师变更的公告 │
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│2025-01-15 16:34 │方直科技（300235）：：关于公司及全资子公司2024年第四季度取得发明专利证书、商标注册证、计算机│
│ │软件著作... │
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│2024-12-30 15:42 │方直科技（300235）：关于转让参股公司股权交易完成的公告 │
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│2024-11-29 15:57 │方直科技（300235）：关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-29 15:56 │方直科技（300235）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-29 15:55 │方直科技（300235）：关于向关联方采购暨关联交易的公告 │
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│2024-11-29 15:55 │方直科技（300235）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-29 15:54 │方直科技（300235）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 │
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│2024-11-05 16:50 │方直科技（300235）：关于合资公司注销完成的公告 │
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2025-03-10 17:14│方直科技（300235）：关于公司再次通过高新技术企业认定和公司及全资子公司通过深圳市专精特新中小企业
│认定的公告
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一、公司再次通过高新技术企业认定情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：深圳市方直科技股份有限公司
证书编号：GR202444205351
发证时间：2024 年 12 月 26 日
有效期：三年
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连
续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业证书的再次认定不
影响公司已披露的相关财务数据。
本次高新技术企业证书的再次认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低企业税负，对公司的经营发展产生积
极的推动作用。
二、公司及全资子公司通过深圳市专精特新中小企业认定情况
深圳市方直科技股份有限公司及全资子公司深圳市木愚科技有限公司分别收到深圳市中小企业服务局颁发的深圳市专精特新中小
企业证书，有效期为2024年 12月 31日至 2027年 12月 30日。
本次深圳市专精特新中小企业的认定，是对公司专业化、精细化、特色化、新颖化的认可，也是对公司创新能力、业务发展规模
等方面的肯定，有利于提高公司品牌的知名度和行业影响力，进一步增强公司的市场竞争力，对公司的长远发展具有积极作用。
上述高新技术企业证书的再次认定以及深圳市专精特新中小企业认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/4ba24834-6fa1-4087-a9dc-7e4144baa109.PDF
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2025-02-11 16:44│方直科技（300235）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人、签字注册会计师变更的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会
第十五次会议，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，
同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）担任公司 2024年度外部审计机构及内部控制
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-017）。
近日，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）（更名前为“北京大华国际会计师
事务所（特殊普通合伙）”）出具的《关于变更事务所名称的说明》及《关于变更审计签字项目合伙人和签字注册会计师的函》，现
将具体情况公告如下：
一、会计师事务所名称变更情况
经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”已变更为“北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。
本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
二、签字项目合伙人及签字注册会计师变更情况
北京德皓国际作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派潘红卫为签字项目合伙人，林万锞为签字注册会
计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派林万锞接替潘红卫作为公司 2024 年度审计项目的签字
项目合伙人，指派卓丽婷接替林万锞作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计和内部
控制审计相关工作。变更后公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为林万锞，签字注册会计师为卓丽婷。
三、变更后的签字项目合伙人及签字注册会计师信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：林万锞，2017 年 8 月成为注册会计师，2014 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德
皓国际执业，2023 年 10 月开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数 5 家。
拟签字注册会计师：卓丽婷，2024 年 3 月成为注册会计师，2018 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 3 月开始在北京德
皓国际执业，2024 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处
罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 林万锞 2022 年 3 月 10 日 行政监管措施 中国证券监督管理委 浙江仁智股份有限公司 2020
员会上海专员办 年年报审计项目
2 林万锞 2022 年 4 月 15 日 行政监管措施 中国证券监督管理委 东莞勤上光电股份有限公司 20
员会广东监管局 20 年年报审计项目
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024 年财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
五、备查文件
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更事务所名称的说明》及《关于变更审计签字项目合伙人和签字注
册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bfe307d1-0fa5-4333-a98f-c4c11b17e3cb.PDF
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2025-01-15 16:34│方直科技（300235）：：关于公司及全资子公司2024年第四季度取得发明专利证书、商标注册证、计算机软件
│著作...
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方直科技（300235）：：关于公司及全资子公司2024年第四季度取得发明专利证书、商标注册证、计算机软件著作...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/56eb8c57-cc5e-4a41-8aef-b65a52584669.PDF
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2024-12-30 15:42│方直科技（300235）：关于转让参股公司股权交易完成的公告
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一、 交易概述
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第
十八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司所持有的深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司（以下简称“蓝
海银行”）股份 5000 万股（占深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司总股本的10.00%），按每股人民币 1.0750 元的价格转让给青岛
农村商业银行股份有限公司，转让价款总额为人民币 5,375 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-036）。
二、 交易进展
截至本公告披露日，交易各方签署了《股权转让协议》。根据相关约定，公司已收到全部股权转让价款，即人民币 5,375 万元
。本次股权转让的交易已完成，公司不再持有蓝海银行股权。本次股权转让对公司净利润的具体影响数据将以会计师事务所年度审计
确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0d4108ca-f99b-427b-a630-c43bfbbb1a2a.PDF
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2024-11-29 15:57│方直科技（300235）：关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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方直科技（300235）：关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ddeba3a3-fed9-4d75-91a3-91e8cfc9e101.PDF
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2024-11-29 15:56│方直科技（300235）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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方直科技（300235）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/76460297-c3cb-42a3-a491-26e0976944ae.PDF
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2024-11-29 15:55│方直科技（300235）：关于向关联方采购暨关联交易的公告
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方直科技（300235）：关于向关联方采购暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/0cc89d0f-a6e9-40e9-9b36-05d54b5adbf3.PDF
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2024-11-29 15:55│方直科技（300235）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话、电
子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024 年11 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名
，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》
与会监事一致认为：公司本次关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规、公司章程的规定。交易价格遵循公允定价原则，不
会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司向关联方北京执象科
技发展有限公司采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联
交易的公告》（公告编号：2024-060）。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/1acaa635-122c-464e-8a2f-debde61aa207.PDF
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2024-11-29 15:54│方直科技（300235）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
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根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章
程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
11 月 28 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的
议案》。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，经认真审查相关文件，发表审核
意见如下：
一、关于向关联方采购暨关联交易的审核意见
本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次交易
价格根据市场公允价格并经双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致
同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：傅冠强、杨茹、王翔宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/9c671531-2df8-4f25-9876-09ff45a6b6aa.PDF
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2024-11-05 16:50│方直科技（300235）：关于合资公司注销完成的公告
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方直科技（300235）：关于合资公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/3423f2e2-47d5-4760-8220-1008c9d0b9a6.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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方直科技（300235）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7e14b10c-cd6f-4eae-8314-999b17bc3364.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：2024年三季度报告
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方直科技（300235）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6d51082d-be43-42c0-a653-55cd781b5e44.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：内部审计制度（2024年10月修订）
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方直科技（300235）：内部审计制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ffbaffef-f7e7-4cac-9bdd-a1b1d25059cd.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电
子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024 年10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名
，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/98680527-aaca-4a58-8543-6b8a43c41cbb.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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方直科技（300235）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/05b00932-7c10-4d38-8fde-81a110ab1419.PDF
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2024-10-16 16:16│方直科技（300235）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一
届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人
员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/2cc27dd4-6c4c-4722-bd14-7dc6cd5f1942.PDF
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2024-10-16 16:16│方直科技（300235）：关于公司及全资子公司2024年第三季度取得发明专利证书及作品登记证书的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）在 2024 年第三季度取得由国家知识产权局颁发的 1 项“
发明专利证书”（由暨南大学、方直科技、木愚科技联合发明专利）；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简称“木愚科
技”）取得由国家知识产权局颁发的 2 项“发明专利证书”以及由国家版权局颁发的 1 项“作品登记证书”。具体情况如下：
发明专利证书：
发明名称 发明人 专利权人 专利号 证书号 专利申请 授权公告
日 日
一种基于扩散去噪模 官全龙;余彦充;黄 暨南大 ZL 2024 1 0605553 第 7273245 2024.05.1 2024.08.0
型 秀 学、方直 .3 号 6 9
的隐私数据发布方法 姐;方良达;巩志国; 科技、
陈 木
高博;卢庆华;罗伟 愚科技
其
基于点集合的图像视 黄元忠;卢庆华;殷 木愚科技 ZL 2023 1 1856747 第 7181241 2023.12.2 2024.07.0
频 凯 .2 号 9 9
遮罩方法、装置、设
备
及介质
基于 AI 机器人教学 黄元忠;卢庆华 木愚科技 ZL 2022 1 1667810 第 7406849 2022.12.2 2024.09.2
平 .3 号 3 7
台的教学方法、装置
、
计算机设备及存储介
质
作品登记证书：
登记号 作品名称 作品类别 作者 著作权人 创作完成时间 登记日期
国作登字-2024-L-00255612 AI 数字人典型 其他作品 戴琳;王璐;赵航 木愚科技 2024.06.01 2024.08.27
项目实训教材
以上发明专利证书、作品登记证书的取得，一方面有利于公司加强对核心技术的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自
主知识产权技术优势；另一方面有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的市场竞争力以及加强校企合作，对公司未
来发展具有积极意义。
以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/125ff41e-98fc-4f84-972c-6f13bfeab99e.PDF
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2024-09-20 16:02│方直科技（300235）：关于控股子公司完成工商登记的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 09日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与苏云共同投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部
门核定为准，以下简称“方直教育”）。方直教育注册资本为人民币 2500万元，其中方直科技以自有资金认缴出资 1875万元，占其
注册资本的 75%，苏云认缴出资 625万元，占其注册资本的 25%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 09 日在巨潮资讯网披露的《
第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-046）及《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-048）
。
近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，现将有关登记情况公告如下：
一、营业执照基本信息
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