公司公告☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 16:50│方直科技（300235）：关于合资公司注销完成的公告
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方直科技（300235）：关于合资公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/3423f2e2-47d5-4760-8220-1008c9d0b9a6.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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方直科技（300235）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7e14b10c-cd6f-4eae-8314-999b17bc3364.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：2024年三季度报告
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方直科技（300235）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6d51082d-be43-42c0-a653-55cd781b5e44.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：内部审计制度（2024年10月修订）
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方直科技（300235）：内部审计制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ffbaffef-f7e7-4cac-9bdd-a1b1d25059cd.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电
子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024 年10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名
，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/98680527-aaca-4a58-8543-6b8a43c41cbb.PDF
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2024-10-25 00:00│方直科技（300235）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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方直科技（300235）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/05b00932-7c10-4d38-8fde-81a110ab1419.PDF
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2024-10-16 16:16│方直科技（300235）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一
届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人
员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/2cc27dd4-6c4c-4722-bd14-7dc6cd5f1942.PDF
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2024-10-16 16:16│方直科技（300235）：关于公司及全资子公司2024年第三季度取得发明专利证书及作品登记证书的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）在 2024 年第三季度取得由国家知识产权局颁发的 1 项“
发明专利证书”（由暨南大学、方直科技、木愚科技联合发明专利）；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简称“木愚科
技”）取得由国家知识产权局颁发的 2 项“发明专利证书”以及由国家版权局颁发的 1 项“作品登记证书”。具体情况如下：
发明专利证书：
发明名称 发明人 专利权人 专利号 证书号 专利申请 授权公告
日 日
一种基于扩散去噪模 官全龙;余彦充;黄 暨南大 ZL 2024 1 0605553 第 7273245 2024.05.1 2024.08.0
型 秀 学、方直 .3 号 6 9
的隐私数据发布方法 姐;方良达;巩志国; 科技、
陈 木
高博;卢庆华;罗伟 愚科技
其
基于点集合的图像视 黄元忠;卢庆华;殷 木愚科技 ZL 2023 1 1856747 第 7181241 2023.12.2 2024.07.0
频 凯 .2 号 9 9
遮罩方法、装置、设
备
及介质
基于 AI 机器人教学 黄元忠;卢庆华 木愚科技 ZL 2022 1 1667810 第 7406849 2022.12.2 2024.09.2
平 .3 号 3 7
台的教学方法、装置
、
计算机设备及存储介
质
作品登记证书：
登记号 作品名称 作品类别 作者 著作权人 创作完成时间 登记日期
国作登字-2024-L-00255612 AI 数字人典型 其他作品 戴琳;王璐;赵航 木愚科技 2024.06.01 2024.08.27
项目实训教材
以上发明专利证书、作品登记证书的取得，一方面有利于公司加强对核心技术的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自
主知识产权技术优势；另一方面有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的市场竞争力以及加强校企合作，对公司未
来发展具有积极意义。
以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/125ff41e-98fc-4f84-972c-6f13bfeab99e.PDF
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2024-09-20 16:02│方直科技（300235）：关于控股子公司完成工商登记的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 09日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与苏云共同投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部
门核定为准，以下简称“方直教育”）。方直教育注册资本为人民币 2500万元，其中方直科技以自有资金认缴出资 1875万元，占其
注册资本的 75%，苏云认缴出资 625万元，占其注册资本的 25%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 09 日在巨潮资讯网披露的《
第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-046）及《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-048）
。
近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，现将有关登记情况公告如下：
一、营业执照基本信息
名称：深圳市方直教育科技有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MADYU9WQ6U
注册资本：人民币 2500万元
类型：有限责任公司
成立日期：2024年 9月 14日
法定代表人：黄元忠
住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198号创新大厦 B 栋 902
经营范围：软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信
息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；软件销售；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/380cadbc-8b73-40d7-83b1-8d4850c3647b.PDF
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2024-09-09 18:44│方直科技（300235）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
为满足未来战略发展需要，强化竞争力，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）通过合资控股设立
子公司的方式整合各方优势资源，以自有资金对外投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核
定为准，以下简称“方直教育”）。方直教育注册资本为人民币 2500万元，其中方直科技以自有资金认缴出资 1875万元，占其注册
资本的 75%，本次投资完成后，方直教育将成为方直科技的控股子公司。
公司于 2024年 9月 09日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》；第五届监事会第二十次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属
于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、姓名：苏云
2、住所：湖南省安乡县
3、苏云不是失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系。
三、投资公司基本情况
1、公司名称：深圳市方直教育科技有限责任公司
2、注册地：深圳市南山区
3、注册资本：2500 万元人民币
4、法定代表人：黄元忠
5、公司类型：有限责任公司
6、股权结构及出资方式
序号 名称/姓名 认缴出资额（万 出资比例（%） 出资方式
元）
1 深圳市方直科技股份有限公司 1875 75 货币
2 苏云 625 25 货币
合计 2500 100 -
7、经营范围：教育科技、教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动）
以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资设立控股子公司的目的在于进一步优化公司业务结构，与公司现有业务产生协同效应，促进业务发展，加速公司的
战略布局，增强公司的整体竞争力，实现共建共享共赢。
2、存在的风险
控股子公司成立初期在团队建设、市场开拓、运营管理等方面需要一定的时间建设和完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观
经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司密切关注其发展动态，充分利
用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对
公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/258cff5a-d4d1-4c78-869c-17eadf92809b.PDF
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2024-09-09 18:44│方直科技（300235）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的通知已于 2024 年 9 月 05 日以电话、电子
邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年9 月 09 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，
会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：
1、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
全体监事一致同意公司以自有资金投资设立控股子公司“深圳市方直教育科技有限责任公司”（暂定名，最终以市场监督管理部
门核定为准，以下简称“方直教育”）
方直教育的注册资本为人民币 2500 万元，公司以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%。经营范围为教育科技、
教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，最终以市场监督管
理部门核定为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司的相关事宜，包括但不限于办理注册登记手续等。
本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子
公司的公告》（公告编号：2024-048）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/21de915b-6e2c-4124-9ccb-b723709d7a64.PDF
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2024-09-09 18:44│方直科技（300235）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的通知已于 2024 年 9 月 05 日以电话、电子
邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024年 9 月 09 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
全体董事一致同意公司以自有资金投资设立控股子公司“深圳市方直教育科技有限责任公司”（暂定名，最终以市场监督管理部
门核定为准，以下简称“方直教育”）
方直教育的注册资本为人民币 2500 万元，公司以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%。经营范围为教育科技、
教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，最终以市场监督管
理部门核定为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司的相关事宜，包括但不限于办理注册登记手续等。
本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子
公司的公告》（公告编号：2024-048）。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4c7ec9ad-05cb-48cb-8f31-cc40ec12efa3.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：董事会决议公告
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方直科技（300235）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/71996093-af3d-4d24-8dbd-b9e5a2054404.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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方直科技（300235）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e5a90242-d136-4ed4-b6ce-e84197ee3830.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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方直科技（300235）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/5f174c1d-3ab7-402b-84ed-75d30e4dc16d.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：关于会计政策变更的公告
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方直科技（300235）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/06688588-0218-485f-ac09-f300506c0255.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：2024年半年度报告摘要
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方直科技（300235）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e4b0df65-8e3a-4c0f-8c85-52e590927a86.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：2024年半年度报告
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方直科技（300235）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/f128bfa8-96e3-49d8-bd68-43c955cb11e9.PDF
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2024-08-21 00:00│方直科技（300235）：监事会决议公告
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方直科技（300235）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/15db85dd-9048-4b16-a8d0-21236c8a0660.PDF
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2024-07-12 16:00│方直科技（300235）：关于公司及全资子公司2024年第二季度取得发明专利证书、作品登记证书及商标注册证
│的公告
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方直科技（300235）：关于公司及全资子公司2024年第二季度取得发明专利证书、作品登记证书及商标注册证的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/9f8e73bc-4763-49bd-a86c-11e285361c10.PDF
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