公司公告☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:30 │方直科技（300235）：北京执象科技发展有限公司审计报告 │
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│2025-11-10 18:30 │方直科技（300235）：关于收购北京执象科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-10 18:29 │方直科技（300235）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-10 18:29 │方直科技（300235）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 │
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│2025-11-10 18:27 │方直科技（300235）：北京执象科技发展有限公司评估报告 │
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│2025-11-10 18:26 │方直科技（300235）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 16:16 │方直科技（300235）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-11-03 19:50 │方直科技（300235）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-10-27 17:02 │方直科技（300235）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-27 17:01 │方直科技（300235）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-11-10 18:30│方直科技（300235）：北京执象科技发展有限公司审计报告
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方直科技（300235）：北京执象科技发展有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/dfc28834-d74c-4496-ad00-23ceb5c514ee.PDF
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2025-11-10 18:30│方直科技（300235）：关于收购北京执象科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
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方直科技（300235）：关于收购北京执象科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ddea89cd-72a0-4dfa-a1b2-aaf8ab0cf67c.PDF
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2025-11-10 18:29│方直科技（300235）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六届董事会第五次会议
决议，公司定于 2025年 11月 27日召开 2025年第三次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 27日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 9楼方直科技会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购北京执象科技发展有限责任公 非累积投票提案 √
司 100%股权暨关联交易的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 11日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
3、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
4、上述议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年 11月 26日（上午 09:00—下午 17:00）
2、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区大新路 198号创新大厦 9楼）
3、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表
》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025年 11月 26日 17:00前传真或送达公司证券部，逾期无效。
来信请寄：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 9楼方直科技证券事务部，邮编：518000（信封请注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、联系方式
电话：0755-86336966
传真：0755-86336977
联系人：李枫、周瑾姣
联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 9楼证券事务部
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时
参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/9954a7af-d3e9-45bc-ac1e-5c00a4d803ee.PDF
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2025-11-10 18:29│方直科技（300235）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见
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方直科技（300235）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/85fe359d-a24c-4c31-bba8-ef40b6234df5.PDF
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2025-11-10 18:27│方直科技（300235）：北京执象科技发展有限公司评估报告
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方直科技（300235）：北京执象科技发展有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/df9463a1-afd3-41d5-a651-54c060591de9.PDF
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2025-11-10 18:26│方直科技（300235）：第六届董事会第五次会议决议公告
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方直科技（300235）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5291ad68-11d1-4a38-a77d-6721914e1d0b.PDF
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2025-11-07 16:16│方直科技（300235）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行
开发生产的软件产品 (含嵌入式软件)按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日收到软件产品增值税退税款人民币1,653,850.19元，补助形
式为货币资金，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.37%。该项政府补助系与公司日常经营活动相关
的政府补助，具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》中规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助,公司拟将上述政府补助人民币 1,653,850.19元计入“
其他收益”。
2、补助对上市公司的影响
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。上述补助资金将对公
司 2025年经营业绩产生正面影响，预计对公司 2025 年税前利润总额产生的影响为 1,653,850.19 元，具体对公司利润总额数据产
生的影响以公司经审计后的年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的文件；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/6f477dda-fce2-48db-8193-7f98a33d5895.PDF
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2025-11-03 19:50│方直科技（300235）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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深圳市方直科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
公司持股5%以上股东黄晓峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,068,615股（占本公司总股本比例 11.99%，总股本按照公司当
前总股本 251,746,635股剔除公司回购专用账户 988,900股后 250,757,735股的股份数量计算，下同）的持股 5%以上股东黄晓峰先
生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 11月 25日至 2026年 2月 24日）以集中竞价交易方式、大宗交易
方式减持本公司股份不超过 752.27 万股（占本公司总股本比例不超过 3%）。其中通过集中竞价交易方式连续 90个自然日内减持不
超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到了黄晓峰先生出具的《股份减持计划告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：黄晓峰
2、截至本公告披露日，黄晓峰先生持有公司股份 30,068,615 股，占公司总股本的比例 11.99%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
3、减持股份数量：不超过 752.27万股（占本公司总股本比例不超过 3%）。其中通过集中竞价交易方式连续 90个自然日内减持
不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年11月 25日至 2026年 2月 24日，根据中国证监会及深
圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、截至本公告披露日，黄晓峰先生不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
8、其他说明：计划减持期间如有送股、资本公积金转增股本、配股、非公开发行等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调
整。
三、承诺及履行情况
1、根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，黄晓峰先生于 2011年 04月 21日承诺如下：“自发行人股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持
有的发行人股份；”
2014 年 06 月 29 日，该承诺已履行完毕。承诺期间黄晓峰先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
2、作为公司历任董事、总经理，黄晓峰先生承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离任
后半年内，不转让其持有的公司股份。”
2020年 6月 28日，该承诺已履行完毕。承诺期间黄晓峰先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
3、截至本公告披露日，黄晓峰先生严格遵守《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和
《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，黄晓峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本
次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促黄晓峰先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、黄晓峰先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/5383c63c-8bc0-402e-aaa2-00a35f061a3b.PDF
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2025-10-27 17:02│方直科技（300235）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳市方直科技股份有限公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/48b3f3d0-1e4a-4893-b6ef-45bfdb618ce5.PDF
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2025-10-27 17:01│方直科技（300235）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知已于 2025 年 10月 21 日以电话、邮件等
方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出
席董事 7名，其中董事陈克让先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；2025 年第三季度报告编制期间
，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告
》（公告编号：2025-058）。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合实际情况，公司修订及
制定了部分内部管理制度。现对相关制度逐项审议：
（1）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（2）《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0
票
（3）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（4）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（5）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（6）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（7）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（8）《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（9）《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（10）《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（11）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（12）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（13）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（14）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（15）《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（16）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（17）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（18）《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4f193756-1796-456e-96b1-f0d19fb3ace4.PDF
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