公司公告☆ ◇300236 上海新阳 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于作废新成长（一期）激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告│
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于调整新成长（三期）股权激励计划及2025年股票增值权激励计划授予/行权价 │
│ │格的公告 │
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-03-20 20:12 │上海新阳（300236）：关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-03-20 20:11 │上海新阳（300236）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-20 20:11 │上海新阳（300236）：公司新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期、新成长（二期）第│
│ │三个归属期、... │
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于作废新成长（一期）激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年 3月 20日召开第六届董事会第八次会议，审
议通过了《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、新成长（一期）股权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履行的相关审批程序
1、2022年 4月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期
）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第四次会议
中激励计划相关议案发表了同意意见。
2022年 4月 25日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。监事
会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2022年 4月 27日至 2022年 5月 8日，公司在企业微信平台对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期 12
天。公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。
3、2022 年 5月 18 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于新成长（一期）股权
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 5月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司新成长（一期
）股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意确定以 2022年 5月 18日为首次授予日，以 16.72元/股的授予
价格向符合首次授予条件的 112名激励对象授予 96.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条
件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。律师出具了法律意见书，监事会认为公司本激励计划规定
的授予条件已经成就。
5、2022年 12月 21日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司新成长（一
期）股权激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。
董事会同意确定以 2022年 12月 21日为预留授予日，以16.57元/股（调整后）的授予价格向符合预留授予条件的 28名激励对象授予
18.53万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确
定的授予日符合相关规定。律师出具了法律意见书，监事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
6、2023 年 5月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新成长（一期）
股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实
并发表核查意见。
7、2023年 6月 9日，本激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票上市，本次归属股票数量 47.36万股，约占当时公司总
股本的 0.15%，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
8、2024 年 3月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司员工持
股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》。
9、2024 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废新成长（一
期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划首次授予激励对象中，2023年有 3名激励对象因离
职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 7,800股限制性股票作废失效；有 1名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚
未归属的第二个归属期及第三个归属期对应的全部限制性股票，共计 3,700股限制性股票作废失效。本激励计划预留授予激励对象中
，2023 年有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 16,700 股限制性股票作废失效。因 2023年公司
业绩水平未达到业绩考核目标条件，对应考核当年计划归属的限制性股票合计 36.24万股（其中首次授予作废 27.81万股，预留授予
作废 8.43万股）作废失效。
10、2025年 8月 26日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整新成长（一期）
股权激励计划、新成长（二期）股权激励计划以及 2024 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2022 年
度、2023 年度及 2024 年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予及预留授予价格由 16.57元/股调整为 1
5.96元/股。
同日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议审议通过，监事会对本激励计划首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。
11、2025年 9月 11日，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属完成，本次归属股
票数量 22.2030万股，约占当时公司总股本的 0.07%，具体详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
12、2026年 3月 20日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三
个归属期归属条件成就的议案》《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。上述议案已
经第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予部分第三个归属期的归属
名单进行核实并发表核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，公司董事会需对本激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票进行作废，具体情况如下：
鉴于新成长（一期）预留授予激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2,800股限制
性股票作废失效。
鉴于新成长（一期）预留授予激励对象中，有 1名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实
际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 300股。
综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 3,100股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳
定性，不会影响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划预留授予激励对象中，1名激励对象因离职不再符合本激励计划中有关激励
对象资格的规定；1名预留授予激励对象个人考核结果为“C”，个人层面归属比例为 50%。公司将作废上述激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票合计 3,100股。公司本次作废部分限制性股票符合《激励计划》及《公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定。因此，我们同意作废本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：因本激励计划预留授予激励对象中，1名激励对象因离职不再具备激励对象资格；1名预留授予激励
对象个人考核结果为“C”，个人层面可归属比例为 50%。根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等相关规定，同意公
司作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计3,100股。
六、法律意见书的结论性意见
北京市隆安律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，
符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定；本次作废事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关
规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
4、北京市隆安律师事务所上海分所关于上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归
属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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上海新阳（300236）：关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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上海新阳（300236）：关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于调整新成长（三期）股权激励计划及2025年股票增值权激励计划授予/行权价格的
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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上海新阳（300236）：关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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上海新阳（300236）：关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:12│上海新阳（300236）：关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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上海新阳（300236）：关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:11│上海新阳（300236）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 20 日 9:30 以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 3 月13 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次董事
会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
公司新成长（一期）股权激励计划（以下简称“新成长（一期）”）预留授予部分限制性股票的授予日为 2022 年 12 月 21 日
，本激励计划预留授予部分限制性股票的第三个等待期已于 2025 年 12月 20日届满，于 2025 年 12 月 21 日进入第三个归属期。
根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长（一期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（一期）预留授予部分第三个归
属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 24 名，可归属限制性股票数量 30,620股。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权
2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于新成长（一期）预留授予激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2,800 股限
制性股票作废失效。
鉴于新成长（一期）预留授予激励对象中，有 1名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实
际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 300 股。
综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 3,100 股。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权
3、审议通过《关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
公司新成长（二期）股权激励计划（以下简称“新成长（二期）”）限制性股票的授予日为 2023 年 3 月 3日，新成长（二期
）授予限制性股票的第三个等待期已于 2026 年 3月 2日届满，于 2026 年 3月 3日进入第三个归属期。根据《上市公司股权激励管
理办法》《新成长（二期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（二期）第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件
的激励对象 119 位，可归属限制性股票数量 220,530 股。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事俞立成回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权
4、审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于新成长（二期）的激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 1,000 股限制性股
票作废失效。
鉴于新成长（二期）的激励对象中，有 7名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属
的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 4,130 股。
综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 5,130 股。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事俞立成回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权
5、审议通过《关于调整新成长（三期）股权激励计划以及 2025 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事俞立成、智文艳回避表决。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
6、审议通过《关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
公司新成长（三期）股权激励计划（以下简称“新成长（三期）”）限制性股票的授予日为 2025 年 3月 21 日，新成长（三期
）授予限制性股票的第一个等待期已于 2026 年 3月 20日届满，于 2026 年 3月 21日进入第一个归属期。根据《上市公司股权激励
管理办法》《新成长（三期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（三期）第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条
件的激励对象 172 位，可归属限制性股票数量 1,080,825 股。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事俞立成回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权
7、审议通过《关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于新成长（三期）的激励对象中，有 9名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 17,500 股限制性股
票作废失效。
鉴于新成长（三期）的激励对象中，有 8名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属
的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 10,425 股。
综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 27,925 股。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事俞立成回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权
8、审议通过《关于 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称“股票增值权激励计划”、《股票增值权激励计划》）股票增值权的授予日为 202
5 年 3月 21日，股票增值权激励计划第一个等待期已于 2026 年 3月 20日届满，于 2026 年 3月 21日进入第一个行权期。根据《
上市公司股权激励管理办法》《股票增值权激励计划》的相关规定，经核查，股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已成就，本
次符合行权条件的激励对象 4位，可行权股票增值权数量 73,500 份。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事智文艳回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/fda94b87-5241-439e-bc0d-ceaa7de61817.PDF
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2026-03-20 20:11│上海新阳（300236）：公司新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期、新成长（二期）第三个
│归属期、...
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上海新阳（300236）：公司新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期、新成长（二期）第三个归属期、...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a3c3e454-769e-448e-ac50-0cab0fb0f67d.PDF
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2026-03-20 20:10│上海新阳（300236）：新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股
│票作废事项的法律意见书
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上海新阳（300236）：新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律
意见书。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:10│上海新阳（300236）：2025年股票增值权激励计划行权价格调整及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见
│书
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上海新阳（300236）：2025年股票增值权激励计划行权价格调整及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d9396acf-4f85-4de6-b6aa-a5cbe7435a52.PDF
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2026-03-20 20:10│上海新阳（300236）：新成长（三期）股权激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性
│股票作废事项的法律意见书
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