公司公告☆ ◇300236 上海新阳 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 18:12│上海新阳（300236）：关于公司完成工商变更登记的公告
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上海新阳（300236）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c3fd0b31-53dd-4f72-abb8-f4ee5afe8867.PDF
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2024-10-30 00:00│上海新阳（300236）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024年 10 月 28 日 15:30在上海市松江
区文诚路 765 号上海新晖大酒店思贤厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21日以书面、电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规
和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举王福祥先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内
容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室
主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，本届董事会各专门委员会组成如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 王福祥 王福祥、蒋守雷、徐鼎
提名委员会 蒋守雷 蒋守雷、邵军、王福祥
审计委员会 邵军 邵军、徐鼎、秦正余
薪酬与考核委员会 徐鼎 徐鼎、邵军、王溯
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》
公司董事会同意聘任王溯先生为总经理、总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任
、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4. 审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》
公司董事会同意聘任智文艳女士、黄利松先生为高级副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任杨靖女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券
事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任周红晓女士为财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券
事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事
专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7. 审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》
公司董事会同意聘任汤烨文先生为审计室主任，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公
司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证
券事务代表的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张培培女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、
证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
9. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议；
3. 公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
4. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/798bfae8-d90b-4f34-b5cc-dbab3f777a6b.PDF
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2024-10-30 00:00│上海新阳（300236）：2024年三季度报告
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上海新阳（300236）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/116ef970-bfb0-4f76-a029-b3e9df69919b.PDF
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2024-10-30 00:00│上海新阳（300236）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024年 10月 28日 15:30以现场结合通讯
方式召开。会议通知已于 2024年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议及职工代表大会选举，产生了公司第六届监事会。经本次会议审议，同意选举王振荣
先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/86b20a24-915a-49fb-8b03-5260d369fe3c.PDF
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2024-10-30 00:00│上海新阳（300236）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的
│公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10日召开职工代表大会选举产生公司第六届监事会
职工代表监事，于 2024 年 10月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司第六届董事会和第六届监事会换届选
举相关事项的议案，至此，公司董事会、监事会换届选举已完成。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议
案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司高级副总经
理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关
于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：王福祥
2、董事会成员：
（1）非独立董事：王福祥先生、王溯先生、智文艳女士、方书农先生、秦正余先生、周红晓女士
（2）独立董事：徐鼎先生、蒋守雷先生、邵军女士
公司第六届董事会由以上 9人组成，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
3、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，第六届董事会各专门委员会组成如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 王福祥 王福祥、蒋守雷、徐鼎
提名委员会 蒋守雷 蒋守雷、邵军、王福祥
审计委员会 邵军 邵军、徐鼎、秦正余
薪酬与考核委员会 徐鼎 徐鼎、邵军、王溯
董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规
的要求。
二、公司第六届监事会组成情况
非职工代表监事：王振荣先生（监事会主席）、徐玉明先生
职工代表监事：蒋莉丽女士
公司第六届监事会由以上 3人组成，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司的第六届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主任的情况
总经理、总工程师：王溯先生
高级副总经理：智文艳女士、黄利松先生
董事会秘书：杨靖女士
财务总监：周红晓女士
证券事务代表：张培培女士
审计室主任：汤烨文先生
上述聘任人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。简历详见本公告附件。
上述高级管理人员、证券事务代表及审计室主任均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任相关职务的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
杨靖女士、张培培女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业
经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：021-57850066 传 真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号
公司第六届董事、监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。其他高级管理人员、证券事务代
表及审计室主任简历见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1a9072d6-2050-42e5-aeb7-7d9834e8f412.PDF
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2024-10-29 07:54│上海新阳（300236）：关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10月 28日召开 2024年度第一次临时股东大会，审议并通过
了公司第六届董事会和第六届监事会换届选举事项的相关议案；同时，2024年 10月 10日召开职工代表大会选举产生公司第六届监事
会职工代表监事；至此，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会成员
非独立董事：王福祥先生、王溯先生、智文艳女士、方书农先生、秦正余先生、周红晓女士。
独立董事：徐鼎先生、蒋守雷先生、邵军女士。
公司第六届董事会由以上 9 人组成，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规
的要求。
二、公司第六届监事会成员
非职工代表监事：王振荣先生、徐玉明先生。
职工代表监事：蒋莉丽女士。
公司第六届监事会由以上 3 人组成，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
公司的第六届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。
三、公司董事离任情况
公司原董事邵建民先生因第五届董事会任期届满不再继续担任公司董事。截至本公告日，邵建民先生持有本公司 0.13%的股份。
邵建民先生离任后，仍在公司任其他职务，将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
上述董事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/30555927-9188-48b0-9298-0ef8d6a06ecd.PDF
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2024-10-29 07:54│上海新阳（300236）：北京市隆安律师事务所上海分所关于上海新阳2024年度第一次临时股东大会的法律意见
│书
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上海新阳（300236）：北京市隆安律师事务所上海分所关于上海新阳2024年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6ffcc44e-1df7-44e9-a9cd-275a608fb022.PDF
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2024-10-29 07:54│上海新阳（300236）：2024年度第一次临时股东大会决议公告
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上海新阳（300236）：2024年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cbec36e8-d35a-488a-ad8a-a8014590cae8.PDF
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2024-10-24 19:26│上海新阳（300236）：关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度第
一次临时股东大会通知公告》。经事后核查发现，该公告“附件 2：授权委托书”中存在错误，现对相关内容更正如下（更正部分加
粗表示）：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/34c15a3b-13a6-4e12-a30d-6994f5e3fed1.PDF
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2024-10-24 19:26│上海新阳（300236）：关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告（更新后）
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决定召开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00；
网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月
28日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年10月21日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2024年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第 应选人数（6）人
六届董事会董事候选人提名的议
案》
非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第 √
六届董事会非独立董事
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