公司公告☆ ◇300236 上海新阳 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:22 │上海新阳（300236）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-23 16:28 │上海新阳（300236）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:24 │上海新阳（300236）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-17 17:52 │上海新阳（300236）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-12 18:02 │上海新阳（300236）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-19 19:20 │上海新阳（300236）：关于公司部分董事离任暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-11-19 19:20 │上海新阳（300236）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-19 19:20 │上海新阳（300236）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海新阳（300236）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │上海新阳（300236）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订） │
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2026-02-05 17:22│上海新阳（300236）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东上海新科投资有限公司（以下简称“上海新
科”）通知，获悉上海新科持有的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 补充质 始日 期日 途
第一大股 股份 股本 押
东及其一 比例 比例
致行动人
上海新 是 3,300,000 15.87% 1.05% 否 否 2026 年 9999 年 中信证券 置换前期
科 02 月 03 01 月 01 股份有限 质押融资
日 日 公司 及自身资
金需求
合计 3,300,000 15.87% 1.05%
注 1：上述股份的质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
注 2：本公告中限售股不包含高管锁定股。
2、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 解除质押股数 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质押人
股东或第一 （股） 持股份 总股本 日 日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
上海新科 是 4,000,000 19.24% 1.28% 2025 年 04 2026年 02月 申万宏源证券
月 10日 04 日 有限公司
合计 4,000,000 19.24% 1.28%
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上海新科及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次变动前 本次变动后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未
量 量 比例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结数量 结数量 比例
王福祥 45,032,070 14.37% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
上海新晖 37,933,276 12.10% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理
有限公司
上海新科 20,788,086 6.63% 8,410,000 7,710,000 37.09% 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
王溯 499,500 0.16% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 104,252,93 33.27% 8,410,000 7,710,000 7.40% 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
2
二、 其他说明
1、截至本公告披露日，上海新科及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，其资信情况良好
，具备相应的偿还能力；
2、公司控股股东质押的股份不存在平仓的风险，质押风险在可控范围内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公
司将持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6b4327c9-354a-44bc-a5b6-fb91e2c3624e.PDF
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2026-01-23 16:28│上海新阳（300236）：2025年度业绩预告
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上海新阳（300236）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0abf03c0-7d30-4037-93ec-38b73a5fbdec.PDF
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2026-01-16 18:24│上海新阳（300236）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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上海新阳（300236）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3ca77633-2637-4cfe-a42a-b43423def4f7.PDF
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2025-12-17 17:52│上海新阳（300236）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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上海新阳（300236）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a2385c34-fb72-44a8-a63b-dd25732b555b.PDF
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2025-12-12 18:02│上海新阳（300236）：关于公司完成工商变更登记的公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。根据公司实际业务情况，拟调整公司经营范围。本议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000761605688L
名 称：上海新阳半导体材料股份有限公司
类 型：股份有限公司（外商投资、上市）
住 所：上海市松江区思贤路 3600 号
法定代表人：王溯
注册资本：人民币 31338.1402 万
成立日期：2004 年 05 月 12 日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；专用设备修理；国内贸易代
理；新材料技术推广服务；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/92ad8d58-edc0-435e-82e0-668bd30c5737.PDF
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2025-11-19 19:20│上海新阳（300236）：关于公司部分董事离任暨补选非独立董事的公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 19日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了
《关于修订<公司章程>的议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于 2025年 10月 27 日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。
方书农先生自 2024年 10月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请
辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，方书农先生的
辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。
截至目前，方书农先生持有公司 674,344股股份。方书农先生辞去董事职务后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。
周红晓女士自 2024年 10月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日。因个人原因，周红晓女士申请
辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，周红晓女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。周红晓女
士辞去董事职务后，仍担任公司财务总监，不会影响公司正常经营。
截至目前，周红晓女士未持有公司股份。周红晓女士辞去董事职务后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。
公司董事会对方书农先生、周红晓女士任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开了职工代表大会，选举俞立成先生为
公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。
俞立成先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
三、补选非独立董事情况
公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，蒋
莉丽女士将担任公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会届满。
蒋莉丽女士担任公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b69de960-e957-42b5-854c-d09afb3cc507.PDF
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2025-11-19 19:20│上海新阳（300236）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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上海新阳（300236）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9eddff86-6867-4e7a-9432-3177e990f976.PDF
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2025-11-19 19:20│上海新阳（300236）：2025年第二次临时股东会决议公告
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上海新阳（300236）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2c9898ee-9b8d-42ef-a3ed-e793e7ff518f.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：2025年三季度报告
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上海新阳（300236）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5924c1b9-6774-48d7-8c3a-b5470637f5de.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d413c017-939c-4ed8-b602-0a60e8cd8460.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5f392020-a48f-4f40-a68f-88a84447d93c.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f2777552-c02b-4eca-bfce-c981274d93bd.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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上海新阳（300236）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ae33a288-37f6-43cf-9354-fbbdff377334.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：证券投资和衍生品交易管理制度（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：证券投资和衍生品交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/253801d3-7f9c-45e3-b147-3c8a7ffbf740.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：总经理工作细则（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：总经理工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b41ff1ee-8d2e-4edd-a920-ea2a9c6b2222.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fa25196c-3a96-4575-8ad5-5394a0434873.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：长效激励制度（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：长效激励制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6ae55bcc-3020-4cb1-b98c-c1b4119f550f.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：董事和高级管理人员持股及变动管理制度（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：董事和高级管理人员持股及变动管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d58c10af-7644-44d8-bae1-1d6fe87a2afd.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3e437454-cbe6-4a85-bfd2-43d2086dd820.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/11d18a59-368d-44ee-9095-54984893976e.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月修订）
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上海新阳（300236）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4827a286-1060-4213-9500-444f2bbb0302.PDF
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2025-10-30 00:00│上海新阳（300236）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息
披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露
信息，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、
管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 信息披露义务人应
当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不
得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券事务代
表协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司各部门、下属公司及信息披露义务人根据公司《信息披露管理制度》的规定，向公司董事会办公室报告重
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