公司公告☆ ◇300236 上海新阳 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 19:00 │上海新阳（300236）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-07-11 17:52 │上海新阳（300236）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-03 19:36 │上海新阳（300236）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告 │
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│2025-07-03 19:34 │上海新阳（300236）：关于芯征途（一期）持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-06-25 17:46 │上海新阳（300236）：关于对外投资股权投资基金进展暨完成备案登记的公告 │
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│2025-06-10 18:02 │上海新阳（300236）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 17:42 │上海新阳（300236）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-29 19:26 │上海新阳（300236）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-29 19:26 │上海新阳（300236）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 16:26 │上海新阳（300236）：关于公司拟对外投资股权投资基金的公告 │
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2025-07-17 19:00│上海新阳（300236）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不
超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12个月内有
效，可以滚动使用。具体内容见公司于 2024 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024年 7月 17日，公司使用部分闲置募集资金 7,500万元购买了宁波银行股份有限公司 2024 年单位结构性存款 7202403204
号，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
上述理财产品具体情况如下：
签约银行 产品名称 产品代 金额（万 收益类 起算日 到期日 预期年化
名称 码 元） 型 收益率
宁波银行股 2024 年单位 72024032 7,500 保本浮动 2024 年 2025 年 1.00%
份有限公司 结构性存款 04 号 收益型 07 月 18 07 月 15 -
日 日 2.80%
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 7,500万元，取得理财收益 2,082,739.73元，本金及理财收益于 2025
年 7月 17日均已到账。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
签约银行 产品名称 产品代码 金额 收益类 起算日 到期日 预期年化
名称 （万元） 型 收益率
宁波银行股 2025 年单位 720250326 4,000 保本浮动 2025 年 2026 年 1.00%
份有限公司 结构性存款 1 号 收益型 07 月 21 01 月 16 -
日 日 2.15%
关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
三、 投资风险分析及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资
金安全，风险控制措施如下：
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的
正常进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产
品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公
司及股东获取更多的回报。
五、 相关审核及批准程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，保荐机
构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 4,000万元（含本次），未超过公
司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
七、 备查文件
1、宁波银行网上交易凭证；
2、宁波银行单位结构性存款回单；
3、宁波银行单位结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/489535e0-615d-4a71-aafd-906d8dba389a.PDF
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2025-07-11 17:52│上海新阳（300236）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不
超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12个月内有
效，可以滚动使用。具体内容见公司于 2024 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2024 年 7 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买了浙商银行股份有限公司单位结构性存款 EEY24021DT 号及单
位结构性存款 EEY24021UT 号，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
上述理财产品具体情况如下：
签约银行 产品名称 产品 金额 收益类 起算日 到期日 预期年化
名称 代码 （万元） 型 收益率
浙商银行 浙商银行单位 EEY240 2,500 保本浮 2024 年 2025 年 1.60%或
股份有限 结构性存款 21DT 动收益 7 月 12 7 月 11 2.50%或
公司 型 日 日 2.90%
浙商银行 浙商银行单位 EEY240 2,500 保本浮 2024 年 2025 年 1.60%或
股份有限 结构性存款 21UT 动收益 7 月 12 7 月 11 2.50%或
公司 型 日 日 2.90%
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，取得理财收益 1,263,888.88元，本金及理财收益于 2025
年 7月 11日均已到账。
二、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 7,500 万元，未超过公司董事会
审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、 备查文件
1、浙商银行客户回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f5266b3d-eeef-4302-a4fc-53a93ab76807.PDF
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2025-07-03 19:36│上海新阳（300236）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告
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上海新阳（300236）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/e98a8783-bb5a-4ef6-af1e-73b16af4bdcb.PDF
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2025-07-03 19:34│上海新阳（300236）：关于芯征途（一期）持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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上海新阳（300236）：关于芯征途（一期）持股计划第三个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8c1ab3c3-765d-42a3-9757-57557966de21.PDF
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2025-06-25 17:46│上海新阳（300236）：关于对外投资股权投资基金进展暨完成备案登记的公告
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一、对外投资基本情况
为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与由中芯聚源
私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）发起设立的股权投资基金。该股权基金名称为聚源启新股权投资基金（无
锡）合伙企业（有限合伙）（以下简称“启新基金”）。启新基金认缴出资总额为人民币80,000万元，其中公司作为有限合伙人认缴
出资人民币3,000万元，占认缴出资总额的3.75%。具体内容详见公司于2025年05月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司拟对外投资股权投资基金的公告》。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，启新基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明，备案信息
如下：
基金名称：聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）
管理人名称：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
备案编码：SAZY22
备案日期：2025年06月24日
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
三、报备文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/bd642edf-743c-4295-8d07-061557cd796a.PDF
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2025-06-10 18:02│上海新阳（300236）：2024年度权益分派实施公告
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特别提醒
截至本公告日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为313,381,402股，公司回购专用证券账户中的
股份数为1,884,844股。根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与2024年度权益分派，本次实际参与权益分派
的股份数为311,496,558股。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红比例计算如下：按总股本折算每10股现金分红比例=本次实际现金分红
总额/(公司总股本/10)=311,496,558×0.26/(313,381,402/10)=2.584362（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保
留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派后除权除息参考价公式为：除权除息日的前一收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一收盘价-0.2584362。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2024年度权益分派方案为：以总股本313,381,402股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本311,496,558股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以
后年度分配。
分配预案公布后至实施前，公司总股本（即：扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本数）发生变动的，将按照“现金分
红总额不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。
2、本次实施的权益分派方案及其调整原则与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,884,844.00股后的311,496,558.00股为基数，向全体股
东每10股派2.6元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派2.340000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.520000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.260000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月16日，除权除息日为：2025年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****207 上海新晖资产管理有限公司
2 08*****204 上海新科投资有限公司
3 01*****619 王福祥
4 06*****314 上海新晖资产管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月6日至登记日：2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市松江区思贤路 3600 号
咨询联系人：杨靖
咨询电话：021-57850088
传真电话：021-57850620
七、备查文件
1．公司2024年年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/896160af-8d56-4980-a245-97c4deda20da.PDF
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2025-06-04 17:42│上海新阳（300236）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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近日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）的通知
，因日常经营需要，考普乐已完成经营范围变更的工商登记手续，并取得常州市高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室
换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320400768252379G
名 称：江苏考普乐新材料有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：常州市新北区滨江经济开发区滨江二路 1号
法定代表人：蒋莉丽
注册资本：5896 万元整
成立日期：2004 年 11月 03日
经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)一般项目：涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；防腐材料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；有色金属压延加工(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/14dc8abd-e940-4109-8c4a-4e57dd1c16d6.PDF
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2025-05-29 19:26│上海新阳（300236）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年5月29日（星期四）14:00；
网络投票日期和时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）参加本次会议的股东代表共246人，代表股份109,354,727股，占公司有表决权股份总数的35.3295%。其中：通过现场投票
的股东4人，代表股份99,752,932股，占公司有表决权股份总数的32.2274%；通过网络投票的股东242人，代表股份9,601,795股，占
公司有表决权股份总数的3.1021%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市隆安律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，进行见证并
出具了法律意见书。
7．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议《公司 2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 109,199,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8584%；反对 142,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东表决情况：同意 9,446,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3878%；反对 142,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.4799%；弃权 12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1323%。
（二）审议《公司 2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 109,199,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8582%；反对 143,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1311%；弃权 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。
中小股东表决情况：同意 9,446,695 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3847%；反对 143,400 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.4935%；弃权 11,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1219%。
（三）审议《公司 2024年度财务决算报告》
表决情况：同意 109,190,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8500%；反对 155,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。
中小股东表决情况：同意 9,437,795 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2920%；反对 155,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.6164%；弃权 8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0916%。
（四）审议《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 109,135,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 153,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1405%；弃权 66,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0604%。
中小股东表决情况：同意 9,382,195 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7129%；反对 153,600 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.5997%；弃权 66,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6874%。
（五）审议《公司 2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意 109,206,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8641%；反对 139,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1277%；弃权 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东表决情况：同意 9,453,195 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4524%；反对 139,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.4549%；弃权 8,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0927%。
（六）审议《关于 2025年董事津贴的议案》
表决情况：同意 109,161,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8229%；反对 181,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股
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