公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:58 │ST美晨（300237）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:58 │ST美晨（300237）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 16:12 │ST美晨（300237）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 17:22 │ST美晨（300237）：关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告 │
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│2026-05-08 16:42 │ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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│2026-05-06 16:08 │ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-23 19:55 │ST美晨（300237）：美晨科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-23 19:55 │ST美晨（300237）：美晨科技内部控制审计报告书 │
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│2026-04-23 19:54 │ST美晨（300237）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:54 │ST美晨（300237）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-15 17:58│ST美晨（300237）：2025年度股东会决议公告
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ST美晨（300237）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/128f3156-98f1-4aed-8543-10f09ec619fc.PDF
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2026-05-15 17:58│ST美晨（300237）：2025年度股东会之法律意见书
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ST美晨（300237）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7c7feec5-547d-41d5-9913-5e679c30cb32.PDF
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2026-05-13 16:12│ST美晨（300237）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理周建华先
生（代董事会秘书）、财务总监陈晓莉女士、证券事务代表张云霞女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a6b2161e-0aab-4227-bdf1-b9d594b97eba.PDF
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2026-05-12 17:22│ST美晨（300237）：关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（
以下简称“潍坊市国投公司”）将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押的手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日 质权人
一 股 份 股 期
大股东及其一致行动 份数量 比例 本比例
人
潍坊市国 是 109,130,807 35.00% 7.57% 2023/12/1 2026/5/ 交通银行股份
投 8 8 有
公司 限公司潍坊分
行
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用途
称 股东或第一 押数量 持股份 司总 为限 为补 日 期日
大股东及其 （股） 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
潍坊市 是 109,130, 35.00% 7.57% 否 否 2026/5/11 长期 交通银行股 自身生产
国投公 807 份有限公司 经营
司 潍坊分行
潍坊市国投公司本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，潍坊市国投公司所持质押股份情况如下：
股东名 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 押股份 押股份 比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
数量 数量 比例 冻结数量 冻结数量
（股） （股） （股） （股）
潍坊市 311,80 21.62 122,18 155,860 49.99% 10.81 0 0.00% 0 0.00%
国投公 2,306 % 6,345 ,994 %
司
二、其他情况说明
1、本次潍坊市国投公司股份质押不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生影响。截至本公告披露日，公司生产正常、经营
稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。
2、公司将持续关注潍坊市国投公司的股份质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bda4ae8c-9e1c-4ffc-a298-467172a7c277.PDF
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2026-05-08 16:42│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，本次交易正按照既定步骤和规划路径有力有序做好各项工作，其中涉及的尽职调查、审计、评估等配套
性、具体性、流程性工作以及其他必要性工作，均在扎实有序、加快推进。本次交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在
不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等配套性、具体性、流程性工作以及其他必要性工作，均在扎实有序
、加快推进。公司一直积极和加紧协调推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工作准备完成后，择机召开
董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序
。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、
股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/74409fa2-e373-45aa-9fb4-18bbfaa9721b.PDF
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2026-05-06 16:08│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）于近日收到杭州市上城区人民法院送达的《民事调解书》
【（2026）浙 0102 民初 8749号】，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与上海浦东发展银行股
份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）金融借款合同纠纷案，经杭州市上城区人民法院主持，赛石园林与浦发银行已达成调
解，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，赛石园林收到杭州市上城区人民法院送达的《起诉状》等诉讼材料，因金融借款合同纠纷，浦发银行向杭州市上城区人民
法院提起民事诉讼【案件号：(2026)浙 0102民初 8749号】，具体情况详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-012）。
二、有关诉讼事项的进展情况
赛石园林收到杭州市上城区人民法院送达的《起诉状》等诉讼材料后，积极与浦发银行及杭州市上城区人民法院进行沟通。近日
，赛石园林收到杭州市上城区人民法院送达的《民事调解书》，经杭州市上城区人民法院主持，赛石园林与浦发银行达成调解协议如
下：
（1）被告赛石园林同意偿付原告浦发银行借款本金 2,400万元、利息 11.61万元以及自 2026年 3月 20日起至实际清偿之日止
的罚息、复利，以上款项按照约定分期履行；
（2）被告美晨科技对被告赛石园林上述第一项付款义务在最高债权额 3,000万元限额内承担连带清偿责任；
（3）若被告赛石园林未按期足额履行上述第一项任意一期应付之款，则原告浦发银行有权就被告赛石园林全部未付款项一并向
法院申请强制执行；
（4）若被告赛石园林未按期足额履行上述第一项任意一期应付之款，则原告浦发银行有权以被告杭州市园林工程有限公司名下
坐落于杭州市余杭区仓前街道文一西路的不动产抵押物进行折价，或以拍卖、变卖该抵押物所得价款分别在最高债权本金额及相应利
息、罚息、复利、实现债权费用限额内优先受偿；
（5）双方以此结清本案纠纷，无其他争议。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次所涉诉讼事项公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场
客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业
务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广
大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5cb140a3-8f98-473f-b8dc-1ef9af53c9fd.PDF
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2026-04-23 19:55│ST美晨（300237）：美晨科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于山东美晨科技集团股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华专字（2026）第 020038号
山东美晨科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”）2025年度财务报表的基础上，对后附的美晨
科技按照?深圳证券交易所创业板股票上市规则?以及?深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理?的相关规
定编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是美晨科技管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，美晨科技编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了美晨科技股份营业收入扣除情况
。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐紫明
中国·北京 中国注册会计师：龚秋月
2026年 4月 22日
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：山东美晨科技集团股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 179,250.66 169,847.39
营业收入扣除项目合计金额 12,305.42 10,249.15
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 6.86% 6.03%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 12,305.42 原材料、 10,249.15 原材料、
、 租赁费、 租赁费、
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托 水电、废 水电、废
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 料、仓储 料、仓储
市公司正常经营之外的收入。 收入等 收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 12,305.42 10,249.15
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 166,945.24 159,598.24
法定代表人：江波 主管会计工作负责人：陈晓莉 会计机构负责人：卢会婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b17a738-2c57-4d18-9976-7d771037b8be.PDF
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2026-04-23 19:55│ST美晨（300237）：美晨科技内部控制审计报告书
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ST美晨（300237）：美晨科技内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68ffc212-e31d-424c-a8b1-82f9913f5b63.PDF
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2026-04-23 19:54│ST美晨（300237）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
6.00 《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露相关情
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