公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 16:00 │ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 │
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│2025-11-07 16:40 │ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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│2025-10-30 19:11 │ST美晨（300237）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2025-10-30 19:10 │ST美晨（300237）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于美晨科技前期会计差错更正专项说明的审│
│ │核报告 │
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│2025-10-30 19:09 │ST美晨（300237）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:09 │ST美晨（300237）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 19:09 │ST美晨（300237）：山东美晨科技集团股份有限公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 19:08 │ST美晨（300237）：美晨科技2025年半年度报告（更新后） │
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│2025-10-30 19:07 │ST美晨（300237）：关于增补非独立董事候选人的公告 │
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│2025-10-30 19:07 │ST美晨（300237）：追溯调整后2014年至2023年度财务报表 │
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2025-11-10 16:00│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/c24ef41e-fc17-4abf-abd6-91ee03d79f00.PDF
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2025-11-07 16:40│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限
公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性工作正在加紧推进之中，交易各方尚未签署正式的交易
协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性工作正在加紧推进中。公司一直积极和加紧协调推进工作，
后续公司将根据本次交易的进展情况，择机再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定
和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、
股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5e0fbfa6-e06c-46d7-917f-3c236a5fa286.PDF
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2025-10-30 19:11│ST美晨（300237）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST美晨（300237）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3ee278d8-09c6-4cb4-b894-513a7638378a.PDF
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2025-10-30 19:10│ST美晨（300237）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于美晨科技前期会计差错更正专项说明的审核报
│告
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ST美晨（300237）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于美晨科技前期会计差错更正专项说明的审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b9d13303-ce6e-4767-8501-1bdec8e0cb31.PDF
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2025-10-30 19:09│ST美晨（300237）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详细内容参见公司2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
3、以上无需逐项表决、分类表决的议案；第 2 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过；第 3项议案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2025
年 11 月 14 日 17:00 前送达公司证券事务部。
来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技股份有限公司证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：26220
0（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 14 日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
4、现场会议联系人及联系方式：
联系人：张云霞
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea60bd63-f9fe-4123-bae6-a46f303323bb.PDF
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2025-10-30 19:09│ST美晨（300237）：2025年三季度报告
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ST美晨（300237）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1dc51bf8-3c93-4e44-982d-5d1d0e2a6c4a.PDF
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2025-10-30 19:09│ST美晨（300237）：山东美晨科技集团股份有限公司章程（2025年10月）
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ST美晨（300237）：山东美晨科技集团股份有限公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af009816-7772-4464-96e0-c64f27853c01.PDF
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2025-10-30 19:08│ST美晨（300237）：美晨科技2025年半年度报告（更新后）
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ST美晨（300237）：美晨科技2025年半年度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/08190b82-cda2-4c4d-bd13-8a69e7472548.PDF
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2025-10-30 19:07│ST美晨（300237）：关于增补非独立董事候选人的公告
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山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
增补董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司董事、董事长辞职的情况
近日，公司董事会收到董事、董事长刘子传先生的书面辞职报告，刘子传先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事以及
董事会专门委员会相关职务，（刘子传先生原任职期限为 2025年 3月 5日至第六届董事会届满之日止），辞任后刘子传先生不在公
司担任其他职务。
二、关于公司增补非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股
股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补江波先生为第六届董事会非独立董事候选人（
简历附后）。
非独立董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本次增补非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7dfa3dbc-4426-426c-b6a8-2689687f3efd.PDF
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2025-10-30 19:07│ST美晨（300237）：追溯调整后2014年至2023年度财务报表
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ST美晨（300237）：追溯调整后2014年至2023年度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/56c96d86-0bb2-4e2f-8809-a56ad6df89f1.PDF
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2025-10-30 19:07│ST美晨（300237）：关于公司董事长离任及推举董事代行董事长（法定代表人）的公告
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ST美晨（300237）：关于公司董事长离任及推举董事代行董事长（法定代表人）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/abfc4555-93de-4b3f-b2ff-8a5fedeb516b.PDF
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2025-10-30 19:06│ST美晨（300237）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，于 2025年 10月 29日在山东省潍坊市诸城市密
州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025年 10月 24日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，本次会议经出席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经审议，公司董事会认为：本次会计差错更正是公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚事先告知书》认定的事
实，采用追溯重述法进行更正，相应对 2014年至 2018年年度财务报表进行追溯调整，因 2014年至2018年的调整数据会持续影响后
续年度的资产负债表科目的期初余额，根据会计追溯调整原则，公司同时对 2019年至 2024年度财务报表进行连贯修正以保证数据准
确性和合规性；本次会计差错更正及追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，未触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 10.3.1条规定的财务类强制退市情形；本次追溯调整后，赛石园林 2014-2016年的三年业绩承诺期未完
成业绩承诺指标。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准
确、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》
为更好地适配公司长期发展战略规划，进一步推动产业链资源整合与业务拓展，并清晰传递公司集团化发展方向，公司拟将名称
由“山东美晨科技股份有限公司”变更为“山东美晨科技集团股份有限公司”，并同步修订《公司章程》。本次更名后，公司证券代
码及证券简称不变。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交股东会进行审议。
《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》以及修订后的《山东美晨科技集团股份有限公司章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
4、审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股
股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补江波先生为第六届董事会非独立董事候选人。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交股东会进行审议。
《关于增补董事会非独立董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》
公司原董事、董事长刘子传先生因工作调动原因申请辞去董事、董事长以及董事会各专门委员会职务（原任职期限自 2025年 3
月 5日起至第六届董事会届满之日止），辞任后不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，刘子传先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
为确保公司董事会正常运作，经全体董事一致推举，在董事会选举产生新任董事长之前，由董事周建华先生代行董事长、法定代
表人职责。同时为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在聘任新的总经理、董事会秘书前，由周建华先生代行总经理、董事会秘
书职责。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 11月 17日下午 14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室召开 2025年第三次临时股东会。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3e0fc1e9-fd4a-4831-9101-bf12c212ed59.PDF
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2025-10-30 19:06│ST美晨（300237）：美晨科技2024年年度报告（更新后）
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ST美晨（300237）：美晨科技2024年年度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cd8a735d-ebaa-4477-8420-59ce403eed7e.PDF
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2025-10-30 19:05│ST美晨（300237）：关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告
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ST美晨（300237）：关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c8b527e9-c01b-4081-9a3e-0d6e0fc4855e.PDF
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2025-10-30 19:05│ST美晨（300237）：关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告
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ST美晨（300237）：关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bb2190c9-a1a8-45d4-a61a-4d4e95f89965.PDF
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2025-10-30 00:01│ST美晨（300237）：关于对美晨科技及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
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关于对山东美晨科技股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
当事人：
山东美晨科技股份有限公司，住所：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号；
郭柏峰，时任山东美晨科技股份有限公司董事、杭州赛石园林集团有限公司时任董事长；
张磊（1977 年 2 月出生），时任山东美晨科技股份有限公司董事长；
李荣华，时任山东美晨科技股份有限公司董事、总经理；郑召伟，时任山东美晨科技股份有限公司董事、总经理、董事长；
张磊（1981 年 12 月出生），时任山东美晨科技股份有限公司副董事长；
孙淑芹，时任山东美晨科技股份有限公司财务总监；
李炜刚，时任山东美晨科技股份有限公司董事会秘书；
徐海芹，时任山东美晨科技股份有限公司董事；
邵高贤，时任山东美晨科技股份有限公司副总经理；
罗旭，时任山东美晨科技股份有限公司副总经理；
成君，时任山东美晨科技股份有限公司董事；
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