公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:42 │ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:42 │ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-22 16:16 │ST美晨（300237）：关于控股股东战略重组进展暨完成变更登记的公告 │
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│2025-12-17 16:42 │ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告 │
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│2025-12-15 18:10 │ST美晨（300237）：关于公司被移出失信被执行人名单的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司2024年度财务报表审计报告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有│
│ │限公司股东... │
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│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告 │
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2025-12-25 17:42│ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日下午 14:30开始。（2）网络投票时间：2025年 12月 25日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月25日上午 9:15至下午 15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长江波先生
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3人，代表股份 390,247,179股，占公司有表决权股份总数的 27.0645%；其中
出席现场会议的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东人数 764人，代表股份 68,633,651股，占公司有表决权股份总数的 4.7599%。合计参加本次股东会
的股东人数共 767 人，代表股份 458,880,830 股，占公司有表决权股份总数的 31.8244%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 764人，代表股份 68,633,651股，占公司有表决权股份总数的 4.7599%。其中通过现场投票的中小股东
0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 764 人，代表股份68,633,651股，占公司有表
决权股份总数的 4.7599%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》
总表决情况：
同意票 457,656,430股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7332%；
反对票 1,140,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2485%；
弃权票 84,300股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东表决情况：
同意票 67,409,251股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2160%；反对票 1,140,100股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 1.6611%；弃权票 84,300股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1228
%。
表决结果：表决通过。
2、《关于债权债务重组暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意票 146,169,724股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3821%；
反对票 817,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5558%；
弃权票 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0621%。
中小股东表决情况：
同意票 67,724,851股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.6759%；反对票 817,400股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 1.1910%；弃权票 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1332%。
表决结果：表决通过。
与本次关联交易有利害关系的关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司在本次股东会上对该事项回避表决。
三、律师出具的法律意见书
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股
东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2、《山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/e55b28cc-a69a-4cd1-937a-3b7b146b63d7.PDF
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2025-12-25 17:42│ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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山东鸢都英合律师事务所SHANDONG YUANDUYINGHE LAW FIRM
山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000
电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983
网址（Website）：www.sdydyh.com
山东鸢都英合律师事务所
关于山东美晨科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会之
法律意见书
20251225号
致：山东美晨科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山
东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，山东鸢都英合律师事务所（以下简称“本所”）接受山东美
晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姜爱丽律师、马海杰律师出席公司召开的2025年第四次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会会议的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司本次股东会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司2025年12月7日召开的公司第六届董事会第十六次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司于2025年12月10日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地
点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容
。（公告编号为2025-100）
（三）本次股东会采取现场会议和网络投票方式，于2025年12月25日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议
室如期召开。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长江波先生主持；公司董事出席了会议、高级管理人员列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据现场会议登记资料及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，合计参加本次股东会的股东人数共767人，代表
股份458,880,830股，占公司有表决权股份总数的31.8244%。参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为764人，代表股份68,633,651股，占公司有表决权股份总数的4.7599%。其中：
1、本次股东会会议出席现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份390,247,179股，占公司股份总数的27.0645%。其中，参
加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为0人，代表股
份0股，占公司股份总数的0.0000%；
2、本次股东会会议通过网络投票的股东764人，代表股份68,633,651股，占公司股份总数的4.7599%。其中，参加投票的中小股
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为764人，代表股份68,633,651
股，占公司股份总数的4.7599%。
该等股东均为出席本次会议股权登记日（2025年12月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其委托代理人。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性
文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确
认。
（二）本次股东会审议的各项议案获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》
同意457,656,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7332%；反对1,140,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2485%；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
中小股东表决情况为：同意67,409,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2160%；反对1,140,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6611%；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1228%。
2、《关于债权债务重组暨关联交易的议案》
同意146,169,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3821%；反对817,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5558%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%。
中小股东表决情况为：同意67,724,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6759%；反对817,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1910%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1332%。其中本项议案与本次关联交易有利害关系的关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司在本次股东会
上已对该事项回避表决。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送深
圳证券交易所并予以公告。本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/efa8acf4-77f4-41c1-bce2-50aa29c514d1.PDF
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2025-12-22 16:16│ST美晨（300237）：关于控股股东战略重组进展暨完成变更登记的公告
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ST美晨（300237）：关于控股股东战略重组进展暨完成变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-17 16:42│ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告
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ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/78aa4db7-4707-4df0-b41b-720eab6f823e.PDF
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2025-12-15 18:10│ST美晨（300237）：关于公司被移出失信被执行人名单的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9日披露了《关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团
有限公司被纳入失信被执行人名单的公告》，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及全资子公司杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）被法院列入失信被执行人名单，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2025-101
）。
近日，经公司查询中国执行信息公开网公示信息，公司已被移出失信被执行人名单。后续，公司将进一步完善即时实时预警体系
，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控。并借助国家级化债政策支持，加大强度、力度和准度清收清
欠赛石园林工程项目应收账款，多渠道提升公司资金流动性。同时，公司将继续加紧加速整体剥离赛石园林相关工作，并按有关规定
及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/49efdbc4-c6b8-4fe7-bdeb-e0e982b65047.PDF
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2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于债权债务重组暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com
.cn)上刊登的有关公告。
3、以上无需特别决议事项，无逐项表决、分类表决的事项；第二项议案公司关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司需在本次
股东会上回避表决。
4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2025
年 12 月 24 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司
证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 24 日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部。
4、现场会议联系人及联系方式：
联系人：张云霞
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体
操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1353863d-fe55-4a27-a8b8-dcf9f5b52ec2.PDF
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2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司2024年度财务报表审计报告
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ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司2024年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b577f331-2ad9-4bb4-ace0-3dfc0fdc64da.PDF
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2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的公告
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ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0d1bbbe4-a7ed-4349-9bb9-48bc84130ee9.PDF
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2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有限公
│司股东...
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ST美晨（300237）：：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有限公司股东...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/cc45852c-e813-477f-904b-ec9446d992c3.PDF
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2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告
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ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/164dc62d-05d5-4c18-a58c-49599e00c248.PDF
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