公司公告☆ ◇300237 美晨科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 18:12 │美晨科技（300237）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-11-09 17:30 │美晨科技（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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│2026-11-04 20:12 │ST美晨（300237）：关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告 │
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│2026-11-02 17:10 │ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 │
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│2026-10-27 18:33 │ST美晨（300237）：关于申请撤销其他风险警示的公告 │
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│2026-10-27 18:31 │ST美晨（300237）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:29 │ST美晨（300237）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:29 │ST美晨（300237）：财务管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-27 18:29 │ST美晨（300237）：全面预算管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-08 16:30 │ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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2026-11-09 18:12│美晨科技（300237）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 11月6日、2026年 11月 9日连续 2个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就
相关情况说明如下：
1、经公司自查，截至本公告披露日，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于 2026 年 11月 5日在巨潮资讯网上披露了《关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2026-072），
公司股票交易自 2026年 11月 6日开市起复牌并撤销其他风险警示。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力
拓展、外部融资平稳推进，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司于 2026年 9月 14日在巨潮资讯网披露了修订后的出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权的《重大资产出售预案》等
公告。截至本公告披露日，上述交易已在山东产权交易中心正式挂牌，其余根据监管规则要求的协同性工作和必要性文件按照既定路
径、时间节点加紧扫尾；
5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间，未发生公司控股股东以及公司实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。截至本公告披露日，公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2026年 9月 12日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<重大资产出售预案>（修订稿）及摘要的议
案》等相关议案，公司拟通过公开挂牌方式对外出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权。截至本公告披露日，上述交易已在山东
产权交易中心正式挂牌，其余根据监管规则要求的协同性工作和必要性文件按照既定路径、时间节点加紧扫尾。本次交易的具体方案
尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、公司于 2026年 8月 10日在巨潮资讯网上披露了《关于偿还部分逾期债务的进展公告》（公告编号：2026-053），前期，公
司下属子公司因部分原定的工程项目回款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，部分到期债务未能按期偿还。针对上述事项
，公司积极采取措施，已偿还部分逾期债务，但目前仍有部分逾期债务尚未归还，在尊重和充分考虑包括公司合法利益在内的各方利
益的基础上，已与上述债权人积极沟通协商，并针对性制定解决方案，争取尽快解决债务逾期事项。由于债务逾期，公司可能将面临
支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，可能对日常生产经营造成一定的影响。后续公司将持续强化应收账款催收和拓宽融资渠
道，进一步加强内部管理和运营管控，不断完善风险防控和预警机制，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益，敬请投资者注意
投资风险。
3、公司于 2026 年 11月 2日在巨潮资讯网上披露了《关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2026-071）。自前
次披露累计诉讼、仲裁案件后，公司连续十二个月内累计发生的新增诉讼、仲裁 11项，涉案金额合计约人民币 1,054.31万元，针对
目前公司未结诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，依法处置，采取包括主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解决，敬
请投资者注意投资风险。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/68463f34-ee11-408d-accd-ed4c7b256d5c.PDF
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2026-11-09 17:30│美晨科技（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9 月 14日在巨潮资讯网披露了修订后的出售杭州赛石园林集
团有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权的《重大资产出售预案》等公告。
2、截至本公告披露日，本次交易在山东产权交易中心正式挂牌，公司将在挂牌结束后按规则要求及时披露挂牌结果等相关信息
。截至目前，其余根据监管规则要求的协同性工作和必要性文件按照既定路径、时间节点加紧扫尾。
3、本次交易方案待材料齐备后提交公司董事会、股东会审议，能否审批通过存在不确定性；除《重大资产出售预案》（修订稿
）等披露的有关风险因素外，尚未发现可能导致公司董事会撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的事项，敬请投
资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。
2026年 9月 12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司杭州赛石园林集团有限
公司 100%股权暨调整重大资产出售方案的议案》《关于<重大资产出售预案>（修订稿）及摘要的议案》等相关议案，拟调整重大资
产出售置出方式，即由非公开协议转让调整为通过山东产权交易中心公开挂牌方式转让持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后
，公司将不再持有赛石园林股权，彻底将核心亏损源头剥离。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，本次交易涉及的财务审计、资产评估工作已全部完成，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编
号中兴华审字(2026)第00020296 号的《杭州赛石园林集团有限公司 2026 年 1-6 月、2025 年度及 2024年度财务报表审计报告书》
、北方亚事资产评估有限责任公司出具了编号为北方亚事评报字[2026]第 01-1077号《山东美晨科技集团股份有限公司拟转让股权涉
及的杭州赛石园林集团有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，公司于2026年 9月 14日在巨潮资讯网对上述报告进行了披
露。
2、截至本公告披露日，公司出售赛石园林 100%股权项目已在山东产权交易中心正式挂牌，本次公开挂牌时间为 2026年 10月 1
6日至 2026年 11月 13日，首次挂牌底价为人民币 1元。公司将在挂牌结束后按规则要求及时披露挂牌结果等相关信息。
3、截至本公告披露日，其余根据监管规则要求的协同性工作和必要性文件按照既定路径、时间节点加紧扫尾。公司将在本次交
易材料齐备后提交董事会、股东会审议，能否审批通过存在不确定性，后续公司将继续按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易
有关的审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
1、公司于 2026年 9月 14日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售预案》（修订稿）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险
因素进行了详细说明。截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》（修订稿）及其摘要等披露的有关风险因素外，公司尚未发现可
能导致公司董事会撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、截至本公告披露日，本次交易已在山东产权交易中心正式挂牌，最终能否征得合格受让方尚存在不确定性；本次交易的具体
方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否审批通过尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2026-11-04 20:12│ST美晨（300237）：关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告
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重要提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）审核同意。
2、公司股票将于 2026 年 11 月 5 日（星期四）停牌 1 天，2026 年 11 月 6日（星期五）开市起复牌并撤销其他风险警示。
3、撤销其他风险警示后，公司证券简称由“ST美晨”变更为“美晨科技”，证券代码仍为“300237”，股票交易的日涨跌幅限
制仍为 20% 。
一、公司股票种类、简称、证券代码及停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股。
2、停牌安排：公司股票将于 2026年 11月 5日（星期四）停牌 1天。
3、复牌及撤销其他风险警示安排：公司股票将于 2026 年 11月 6日（星期五）开市起复牌，同时正式撤销其他风险警示。
4、证券简称变更：撤销其他风险警示后，证券简称由“ST美晨”变更为“美晨科技”，证券代码仍为“300237”。
5、涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20% 。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025年 9月 26日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-072），
公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（﹝2025﹞9号）。根据
《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（七）项规定的被实施其他风险
警示情形，公司股票交易自 2025年 9月 30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、公司申请撤销其他风险警示的相关情况
公司自股票被实施其他风险警示后，严格按照法律法规、深交所相关规则及监管要求完成各项整改工作，并对照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》逐项自查核实，目前已不存在第 9.4条所列示的其他风险警示情形，同时符合第 9.11条关于申请撤销其他
风险警示的全部条件，具体整改及自查情况如下：
（一）已完成相关年度财务会计报告的追溯重述
2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对
相关年度的财务报表进行了会计差错更正及追溯调整，同时，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正出具了《关
于山东美晨科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华专字(2025)第 020379号）。
（二）自山东证监局作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
2025年 10月 27日，山东证监局对公司出具《行政处罚决定书》（﹝2025﹞37 号）。截至公司申请撤销其他风险警示之日，公
司收到《行政处罚决定书》已满 12个月。
（三）不存在其他触及风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确定目前公司符合第 9.11条申请撤销其他风险警
示的条件，且不存在其他触及被深交所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。
（四）其他说明
根据目前法院判决情况，截至公司申请撤销其他风险警示之日，公司所涉证券虚假陈述诉讼事项未达到计提预计负债的条件。如
后续相关诉讼案件达到计提预计负债的条件，公司将依据会计准则予以计提，该事项不会对公司本次申请撤销其他风险警示造成实质
性影响。
四、公司申请撤销其他风险警示的核准情况
2026年 10月 27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深交
所提交撤销其他风险警示申请。截至目前，公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深交所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》相关规定，公司股票将于 2026年 11月5日（星期四）停牌 1天，2026 年 11月 6日（星期五）开市起复牌并撤销其
他风险警示，证券简称由“ST美晨”变更为“美晨科技”，证券代码仍为“300237”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌
幅限制仍为 20%。
五、风险提示
1、本次撤销股票交易其他风险警示后，公司后续将进一步坚定聚焦主责优势主业，加紧加快剥离亏损非主营业务，在市场拓展
、项目定点、内控管理、降本增效等方面全面发力、精准管控，并进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护
保护机制，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法权益。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场
客户加力拓展、外部融资平稳推进。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/432f0b9e-bb18-4c2f-a84f-96d42abb5789.PDF
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2026-11-02 17:10│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，
对公司连续十二个月累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计发生的新增诉讼、仲裁 11项，涉案金额合计约
人民币 1,054.31 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%且累计涉案金额合计超过 1,000万元。
本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000万元的诉讼
、仲裁。
二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况
自 2026年 9月 8日（即公司前次披露诉讼、仲裁情况之日）至本公告日，前期已披露诉讼、仲裁事项其中 33项案件取得新进展
，涉案金额合计约 2,858.00万元。其中，公司作为原告共 2项取得新进展（已判决 1项，涉案金额约 545.08万元；已结案 1项，涉
案金额约 450.00万元）；公司作为被告共 31项取得新进展（其中已判决/调解 4项，涉案金额合计约 436.75万元；已结案 25项，
涉案金额合计约 1,113.37 万元；进入执行阶段 2项，涉案金额合计约 312.80 万元）。除上述案件取得新进展外，其他均无重大进
展。
公司涉案金额大于 1,000万元的诉讼、仲裁事项及进展情况详见附件 1。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
针对本次新增诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，依法处置，采取包括主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解决
。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营
管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能
力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。
鉴于上述新增诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将依据有
关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/0a7f6b4c-7b89-4ba2-b833-d1710627ae4d.PDF
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2026-10-27 18:33│ST美晨（300237）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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特别提示：
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险
。
公司于 2026年 10月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向
深交所申请撤销股票交易其他风险警示，现将相关情况公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025年 9月 26日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-072），
公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（﹝2025﹞9号）。根据
《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（七）项规定的被实施其他风险
警示情形，公司股票交易自 2025年 9月 30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定逐项自查核实，目前已不存在第 9.4条所列示的其他风险警示情形，
同时符合第 9.11条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，具体情况如下：
1、公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十四
次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，已对相关年度的财务报表进行了会计差错更正及追溯调整，同时，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正出具了《关于山东美晨科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审
核报告》（中兴华专字(2025)第 020379号）。
2、自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
2025年 10月 27日，山东证监局对公司出具《行政处罚决定书》（﹝2025﹞37 号）。截至本公告披露日，自中国证监会作出行
政处罚决定书之日起已满十二个月。
3、不存在其他触及风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认目前不存在其他触及被深圳证券交易所实施其
他风险警示或退市风险警示的情形。
4、其他说明
根据目前法院判决情况，公司所涉证券虚假陈述诉讼事项未达到计提预计负债的条件。如后续相关诉讼案件达到计提预计负债的
条件，公司将依据会计准则予以计提，该事项不会对公司本次申请撤销其他风险警示造成实质性影响。
三、风险提示
1、公司本次申请撤销其他风险警示尚需经深交所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履
行信息披露义务。如本次撤销其他风险警示获深交所批准，后续公司将进一步坚定聚焦主责优势主业，加紧加快剥离亏损非主营业务
，在市场拓展、项目定点、内控管理、降本增效等方面全面发力、精准管控，并进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务
风险隔离防护保护机制，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法权益。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管
理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/32a289e7-da43-49f9-9328-1c12f7592570.PDF
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2026-10-27 18:31│ST美晨（300237）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，于 2026年 10月 27日在山东省潍坊市诸
城市密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026年 10月 22日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《山东美晨科技集团股份有限公司 2026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
经审议，董事会认为公司目前已不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条所列示的其他风险警示情形，同时符合
第 9.11条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，同意公司向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示申请。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》
为规范财务管理行为，健全财务管理体系，加强监督，防范风险，提高资金使用效益，保障公司资产安全及全体股东合法权益，
确保财务信息真实、准确、完整，根据《公司法》《会计法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司拟制定《财务管理制度》。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《山东美晨科技集团股份有限公司财务管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》
为进一步规范公司全面预算管理，健全预算编制、审批、执行、调整、考核与监督机制，强化预算约束和资源配置，根据 《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《全面预算管理制度》
进行修订。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
修订后的《山东美晨科技集团股份有限公司全面预算管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cc9c0274-74e0-4df6-8240-0077f1fca383.PDF
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2026-10-27 18:29│ST美晨（300237）：2026年三季度报告
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ST美晨（300237）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ee4df7a8-7562-4ef2-9a58-d45513ed7768.PDF
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2026-10-27 18:29│ST美晨（300237）：财务管理制度（2026年10月）
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ST美晨（300237）：财务管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6639b990-b19c-4ba1-869e-e390907b4312.PDF
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2026-10-27 18:29│ST美晨（300237）：全面预算管理制度（2026年10月）
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第一条 为加强山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预算的内部控制，规范公司及权属公司财务预算管理，提
高预算的科学性和严肃性，促进实现预算内部控制目标，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和
国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》和《财务管理制度》，制定本制度。
第二条 本制度所称全面预算，是指公司结合生产经营目标及资源调配能力，经过综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个年
度的生产经营和财务事项进行相关经费、额度的测算和安排的过程。公司预算一般包括业务预算、专项预算（资本预算、筹资预算）
和财务预算。财务预算为全面预算的核心，形成完整预算报告，综合反映年度经营效益、资本运营、现金流及重大财务事项预测。第
三条 本制度适用于公司总部各部室及全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“权属公司”）。
第四条 在建立和实施预算内部控制中，强化对关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施，确保实现全面预算
管理和控制目标：推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合；为绩效考核提供依据；强化事中控制与成本监控；加强公司
内部信息沟通，使下属公司和各部门的目标与活动一致；促进资源优化配置；防范风险。
第五条 建立预算工作岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保预算工作中不相容岗位相互分离、制约和监督。预
算工作不相容岗位一般包括：
（一）预算编制（含预算调整）与预算审批；
（二）预算审批与预算执行；
（三）预算执行与预算考核。
第二章 全面预算管理体制及职责
第六条 建立预算工作组织领导与运行体制，结合国企党委前置程序、上市公司治理，设立四层管理架构：党委会（预算领导小
组）、董事会及审计委员会、总经理办公会、财务管理部（预算常设办公室）、各执行单位。
第七条 党委会前置研究预算目标与草案，董事会审批年度整体预算，总经理办公会统筹编制组织、预算调整审定及日常执行落
地，财务管理部作为预算管理部门负责拟定预算目标政策、编制平衡草案、下达预算、协调执行问题。第八条 各业务部门及下属权
属公司作为预算落地执行主体，按统一标准按期完成自身经营、费用、投资、资金预算上报；严格按照获批预算开展经营活动，出现
超预算情形提前申请调整，定期分析执行差异并落实整改；子公司同步编制合并预算资料加盖公章报集团备案，并配置专人专职对接
全流程预算管理工作。第九条 制定预算工作流程，明确预算编制、执行、调整、分析与考核等各环节的控制要求，并设置相应的记
录或凭证，如实记载各环节工作的开展情况，确保预算工作全过程得到有效控制。
第三章 预算编制控制
第十条 预算编制要实现全业务、全资金、全主体覆盖，全面、完整地预测企业经营成果、成本费用、投(筹)资及资金需求等状
况。遵循上下结合、分级编制、逐级汇总、全员参与原则。
第十一条 在公司战略的指导下，以上一年度实际经营状况为基础，结合公司业务发展情况，综合考虑预算期内经济政策变动、
行业市场状况、产品竞争能力、内部环境变化等因素对生产经营活动可能造成的影响，根据公司自身业务特点和实际经营能力编制相
应的预算，并在此基础上汇总编制年度预算方案。第十二条 明确预算管理部门和预算编制程序，对预算目标的制订与分解、预算草
案编报的流程与方法、预算汇总平衡的原则与要求、预算审批的步骤以及预算下达执行的方式等作出具体规定。编制顺序遵循先业务
预算、专项（资本、筹资）预算，后汇总编制财务预算；选择或综合运用固定预算、弹性预算、概率预算等方法编制预算。
第十三条 预算管理部门应对公司内部预算执行部门预算编制进行指导、监督和服务。对预算编制不及时或编制不符合要求的，
应纳入预算考核指标体系。
第四章 预算执行控制
第十四条 加强对预算执行环节的控制，对预算指标的分解方式、预算执行责任制的建立、重大预算项目的特别关注、预算资金
支出的审批要求、预算执行情况的报告与预警机制等作出明确规定，确保预算严格执行。
第十五条 预算一经批准下达，各预算执行单位必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各
环节和各岗位。第十六条 建立预算执行责任制度，对照已确定的责任指标，定期或不定期地对相关部门及人员责任指标完成情况进
行检查，实施考评。
第十七条 以年度预算作为预算期内组织、协调各项生产经营活动和管理活动的基本依据，可将年度预算细分为季度、月度等时
间进度预算，通过实施分期预算控制，实现年度预算目标。
第十八条 重大预算项目和内容，单独建立台账，密切跟踪其实施进度和完成情况，实行严格监控。
第十九条 加强对货币资金收支业务的预算控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，严
格控制支付风险。对已纳入公司预算但原始凭证不齐全的项目，不得办理支付。
第二十条 办理采购与付款、工程项目、对外投资、成本费用、固定资产、存货、筹资等业务，应当严格执行预算标准。健全凭
证记录，完善预算管理制度，严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率标准，并对执行过程进行监控。
第二十一条 各预算责任部门应当加强与公司内部有关业务部门的沟通和联系，确保相关业务预算的执行情况能够相互监督、核
对一致。
第二十二条 建立预算执行情况内部报告制度，及时掌握预算执行动态及结果。预算管理部门应当运用财务报告和其他有关资料
监控预算执行情况，及时向公司决策机构和各预算执行单位报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对公司预算目标的影响，促进公
司完成预算目标。
第五章 预算调整控制
第二十三条 加强对预算调整环节的控制，保证预算调整依据充分、程序合规、方案可行。
第二十四条 正式下达执行的预算，不得随意调整。仅当预算编制基础发生重大变动时方可申请调整：
1、自然灾害等不可抗力
2、市场环境、大宗商品价格发生重大变化；
3、国家财税、产业、金融政策重大调整；
4、公司发生分立、合并、重大资产重组；
5、其他对年度预算产生重大影响的客观事项。
第二十五条 预算调整审批流程
各单位发起预算调整需提交书面申请，列明调整事由、金额、指标变动、经营负债影响及风险应对措施，由财务管理部先完成初
审测算；其中跨项目费用调剂、同科目月度季度资金内部调剂仅由财务管理部审核批复即可，无需提交党委会、董事会审批；其余预
算调整事项须经党委会前置研究、提交董事会审议通过后方可执行。
第二十六条 公司预算调整方案应当符合以下要求：
（一）预算调整事项符合公司发展战略和现实生产经营状况；
（二）预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；
（三）预算调整方案客观、可行。对于不符合上述要求的预算调整方案，应予以否决。
第六章 预算分析与考核控制
第二十七条 加强对预算分析与考核环节的控制，通过建立预算执行分析制度、审计制度、考核与奖惩制度等，确保预算分析科
学、及时，预算考核严格、有据。
第二十八条 建立预算执行分析制度。公司财务管理部应当定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执
行中存在的问题，提出改进措施。公司财务管理部和各预算执行单位应当充分收集有关财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面
的信息资料，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析等方法，从定量与定性两个层面充分反映预算执行单位的现状、
发展趋势及其存在的潜力。对于预算执行差异，应当客观分析产生的原因，提出解决措施或建议，提交公司决策机构研究决定。
第二十九条 公司应当建立预算执行情况考核制度，人力资源部牵头组织各周期预算考核工作，财务管理部负责提供预算执行对
比数据支撑；预算考核的周期一般应当与年度预算细分周期相一致，即一般按照月度、季度实施考评，预算年度结束后再进行年度总
考核。
第三十条 建立预算执行情况奖惩制度，明确奖惩办法，落实奖惩措施。
第七章 附则
第三十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定办理，本制度与有关法律、法
规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/923e3e91-2fb7-4d1d-b59b-d17db42a3079.PDF
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2026-10-08 16:30│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在山东产权交易中心公开挂牌转让公司所持有的杭州赛石园林
集团有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权，彻底将核心亏损源头剥离，并于 202
6年 9月 14日在巨潮资讯网上披露《重大资产出售预案》（修订稿）及其摘要等相关公告。
2、截至本公告披露日，本次交易涉及的财务审计、资产评估已全部完成，且出具正式报告，并于 2026年 9月 14日在巨潮资讯
网进行了披露。同步已完成国有资产评估项目备案、取得 1元底价公开挂牌转让的国资同意批复。
3、截至本公告披露日，独立财务顾问、律所尽调工作已完成大部分底稿材料收集补充完善，正按照规划时间节点走各自内部审
批流程和出具正式报告。
4、其余剩余配套性工作正同步同时同期同频按照规划路径、规划时间节点加紧加急扫尾。
5、截至本公告披露日，本次交易已在山东产权交易中心实施信息预披露，最终能否征得合格受让方尚存在不确定性；本次交易
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性；除《重大资产出售预案》（修订稿）及其摘要中披
露的有关风险因素外，尚未发现可能导致公司董事会撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项；公司将根
据相关规则要求，及时披露本次交易的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。
2026年 9月 12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司杭州赛石园林集团有限
公司 100%股权暨调整重大资产出售方案的议案》《关于<重大资产出售预案>（修订稿）及摘要的议案》等相关议案，拟调整重大资
产出售置出方式，即由非公开协议转让调整为通过山东产权交易中心公开挂牌方式转让持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后
，公司将不再持有赛石园林股权，彻底将核心亏损源头剥离。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，本次交易涉及的财务审计、资产评估工作已全部完成，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编
号中兴华审字(2026)第00020296 号的《杭州赛石园林集团有限公司 2026 年 1-6 月、2025 年度及 2024年度财务报表审计报告书》
、北方亚事资产评估有限责任公司出具了编号为北方亚事评报字[2026]第 01-1077号《山东美晨科技集团股份有限公司拟转让股权涉
及的杭州赛石园林集团有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，公司于2026年 9月 14日在巨潮资讯网对上述报告进行了披
露。
2、截至本公告披露日，独立财务顾问、律所尽调工作已完成大部分底稿材料收集补充完善，正按照规划时间节点走各自内部审
批流程和出具正式报告。
3、其余剩余配套性工作正同步同时同期同频按照规划路径、规划时间节点加紧加急扫尾。
4、2026年 9月 15日，公司已就出售赛石园林 100%股权项目在山东产权交易中心进行了信息预披露，预披露公告期为自公告之
日起 20个工作日，即 2026年 9月 15日至 2026年 10月 16日。公司将在预披露结束后及时向山东产权交易中心提交正式披露申请，
并在征集到合格受让方后及时召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，后续将继续按照相关法律法规的规定和要求履
行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
1、公司于 2026年 9月 14日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售预案》（修订稿）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险
因素进行了详细说明。截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》（修订稿）及其摘要中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可
能导致公司董事会撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、截至本公告披露日，本次交易已在山东产权交易中心实施信息预披露，最终能否征得合格受让方尚存在不确定性；本次交易
的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关
法律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d4d142eb-16dc-45aa-88da-dda05ad8524d.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：美晨科技重大资产出售预案摘要（修订稿）
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ST美晨（300237）：美晨科技重大资产出售预案摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/30b53078-9287-486e-9e27-d8b182fa9735.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：：董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
│相关性...
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ST美晨（300237）：：董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a8cf50c4-5b57-4909-bc41-448ba34dd447.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：美晨科技重大资产出售预案（修订稿）
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ST美晨（300237）：美晨科技重大资产出售预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/e0de1bb8-87c7-44d4-9e92-ba84717aefce.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：杭州赛石园林集团有限公司2026年1-6月、2025年度及2024年度财务报表审计报告书
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ST美晨（300237）：杭州赛石园林集团有限公司2026年1-6月、2025年度及2024年度财务报表审计报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/aedef1e6-9f41-40a4-ba4a-eb343dd2d066.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：美晨科技拟转让股权涉及的杭州赛石园林集团有限公司股东全部权益市场价值资产评估报
│告
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ST美晨（300237）：美晨科技拟转让股权涉及的杭州赛石园林集团有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/175ca2c5-7796-443b-aa9f-a7854e9b9d42.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：关于公开挂牌转让全资子公司杭州赛石园林集团有限公司100%股权暨调整重大资产出售方
│案的公告
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为加快彻底剥离非主营亏损业务，进一步集中资金、资源和资本专心致志发展和壮大公司已培育二十二年之久的非轮胎橡胶汽配
优势主业，全面优化公司资产质量和提升资产质效，多点多向发力拓宽市场业务渠道，迅速提高公司经营盈利能力和抗风险能力，持
续改善公司内在价值，公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网上披露了《重大资产出售预案》，拟以非公开协议方式转让赛石园林 1
00%股权。为进一步落实国资监管相关要求，根据相关规定，公司拟调整重大资产出售方案，即原定非公开协议转让赛石园林 100%股
权拟调整为通过山东产权交易中心公开挂牌转让。现将调整后的重大资产出售方案公告如下：
一、整体方案
上市公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌出售持有的全资子公司赛石园林 100%股权。
二、交易主体
美晨科技为本次交易的资产出售方；本次交易的交易对方将通过公开挂牌最终确定。
三、标的资产
本次交易的标的资产为上市公司持有的赛石园林 100%的股权。
四、交易方式
本次交易的交易方式为公开挂牌转让。
五、标的资产的作价情况
根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第 01-1077号），在评估基准日 2026年
6月 30日杭州赛石园林集团有限公司全部股东权益评估值为-98,032.75万元，参考评估结果，本次公开挂牌底价为人民币 1.00元。
最终交易价格将根据国有产权公开挂牌结果确定。
六、标的资产的对价支付
本次交易项下拟出售资产的交易对价由交易对方以现金方式支付。
七、过渡期间损益的处理
标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）为过渡期，过渡期内标的资产所产生的收益由交易对方享有，所产生的
亏损亦由交易对方承担。
八、本次重大资产出售决议的有效期
本次重大资产出售决议的有效期为公司股东会审议通过之日起 12个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a4ebe05f-3b8f-4a82-a615-b7da2bf48073.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：关于重大资产出售预案修订说明公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网上披露了《重大资产出售预案》（以下
简称“预案”），拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权
，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
为进一步落实国资监管相关要求，根据相关规定，公司拟调整重大资产出售方案，将本次交易方式调整为通过山东产权交易中心
公开挂牌转让赛石园林100%股权，最终交易对方将根据山东产权交易中心公开挂牌结果确定。
根据重大资产重组进展及公司实际情况，公司对《预案》进行了相应补充和完善。现就本次修订的主要内容说明如下（如无特别
说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）。
章节 标题 修订内容
声明 二、交易对方声明 最终交易对方将根据国有产权公开挂牌结果确
定，删除了原受让方巨龙化纤的声明
重大事项提示 一、本次交易方案概 修改了交易方案，将非公开协议转让修改为通
述 过山东产权交易中心公开挂牌转让
增加了山东产权交易中心挂牌公告中与产权转
让相关的其他条件
三、本次交易是否构 最终交易对方将根据山东产权交易中心公开挂
成关联交易 牌结果确定，是否构成关联交易尚不确定
重大风险提示 一、本次交易的相关 增加了在山东产权交易中心公开挂牌表述，删
风险 除了与交易对方达成初步协议的表述
三、其他风险 删除了上市公司被立案调查的风险
第一节 本次交 二、本次交易方案概 修改了交易方案的表述
易概述 述 增加了山东产权交易中心挂牌公告中与产权转
让相关的其他条件
三、本次交易性质 删除了有关巨龙化纤的表述，改为是否构成关
联交易尚不确定
第二节 上市公 二、上市公司历史沿 增加了 2025年 11月公司名称变更的事项，并
司基本情况 革 全文进行了更新
五、控股股东及实际 更新了上市公司与控股股东、实际控制人之间
控制人情况 的股权及控制关系
章节 标题 修订内容
第三节 交易对 删除了对交易对方的介绍
方基本情况
第四节 交易标 四、下属控股子公司 删除了 2025年 12月转让的海南美晨
的基本情况 基本情况
第五节 标的资 补充了标的资产评估情况
产的预估作价
情况
第六节 本次交 删除了《重大资产出售框架协议》内容
易合同的主要
内容
第八节 风险因 修改内容和重大风险提示一致
素
公司已于 2024年度股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》取消了监事会，预案及预案摘要中涉及监事及监事会的表
述均相应修改，预案涉及的财务数据进行了更新，修订范围较广，不再逐条列示。
不涉及实质性变更部分，未进行逐条列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3a1a9fed-5022-46cd-995f-bc0c48a9ff4b.PDF
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2026-09-14 17:54│ST美晨（300237）：01.第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，于 2026年 9月 12日在山东省潍坊市诸城
市密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026年 9月 4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整重大资产出售置出方式暨终止<重大资产出售框架协议>的议案》
前期，公司已与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司签订附条件生效的《重大资产出售框架协议》，拟向其出售持有的下属公司杭州
赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权。为进一步落实国资监管相关要求，根据相关规定，公司拟调整赛石园林
股权出售方式，即由原先的“通过非公开协议转让至巨龙化纤”变更为“通过山东产权交易中心公开挂牌方式转让赛石园林股权”。
基于此，经各方友好协商，同意签署《<重大资产出售框架协议>之终止协议》。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于调整重大资产出售置出方式暨终止<重大资产出售框架协议>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、逐项审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 100%股权暨调整重大资产出售方案的议案》
为进一步聚焦非轮胎橡胶主业，优化资产结构与业务布局，提升经营盈利能力与抗风险能力，持续改善公司内在价值，公司于 2
025年 4月 22日在巨潮资讯网上披露了《重大资产出售预案》，拟以非公开协议方式转让赛石园林100%股权。为进一步落实国资监管
相关要求，根据相关规定，公司拟调整重大资产出售方案，即原定非公开协议转让赛石园林 100%股权拟调整为通过山东产权交易中
心公开挂牌转让。调整后的重大资产出售方案如下：
（1）整体方案
上市公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌出售持有的全资子公司赛石园林 100%股权。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（2）交易主体
美晨科技为本次交易的资产出售方；本次交易的交易对方将通过公开挂牌最终确定。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（3）标的资产
本次交易的标的资产为上市公司持有的赛石园林 100%的股权。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（4）交易方式
本次交易的交易方式为公开挂牌转让。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（5）标的资产的作价情况
根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第 01-1077号），在评估基准日 2026年
6月 30日杭州赛石园林集团有限公司全部股东权益评估值为-98,032.75万元，参考评估结果，本次公开挂牌底价为人民币 1.00元。
最终交易价格将根据国有产权公开挂牌结果确定。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（6）标的资产的对价支付
本次交易项下拟出售资产的交易对价由交易对方以现金方式支付。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（7）过渡期间损益的处理
标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）为过渡期，过渡期内标的资产所产生的收益由交易对方享有，所产生的
亏损亦由交易对方承担。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
（8）本次重大资产出售决议的有效期
本次重大资产出售决议的有效期为公司股东会审议通过之日起 12个月。本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得
通过。
本议案上述（1）-（8）项逐项事项均尚需提交股东会进行审议，鉴于本次交易在山东产权交易中心公开挂牌工作尚未完成、交
易对手方尚未确定，公司将在相关工作结束，并确认交易对手方后，再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东
会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事宜。
《关于公开挂牌转让全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 100%股权暨调整重大资产出售方案的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于<重大资产出售预案>（修订稿）及摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组》等相关法律法规的要求，就公司本次重大资产出售事宜，对前期已披露的《重大资产出售预案》《重大资产出售预案摘要》进行
了修订。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交股东会进行审议，鉴于本次交易在山东产权交易中心公开挂牌工作尚未完成、交易对手方尚未确定，公司将在相
关工作结束，并确认交易对手方后，再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提
请股东会审议本次交易的相关事宜。
《重大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售预案摘要》（修订稿）、《关于重大资产出售预案修订说明公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/559aeb8a-cd4c-446f-aa34-ff2b5446e82d.PDF
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2026-09-10 18:16│ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告
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ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/032cc7a7-f8c1-4836-90da-1cd48786d8f9.PDF
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2026-09-08 17:48│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的财务审计、资产评估工作基
本结束，独立财务顾问（券商）、律所相关尽调报告正在审计、评估结果基础上加紧出具，其余配套性工作正在按照既定路径有序推
动。
3、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，已
基本形成解决方案和实施路径，相关细节正在统筹各方按照既定路径有序推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
4、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易的
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的财务审计、资产评估工作基
本结束，独立财务顾问（券商）、律所相关尽调报告正在审计、评估结果基础上加紧出具，其余配套性工作正在按照既定路径有序推
动。
2、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，已
基本形成解决方案和实施路径，相关细节正在统筹各方按照既定路径有序推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司一直采用各种有力措施和方法推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工
作准备完成后，择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的
审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易的具体方
案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/32496d5f-f762-4caf-afef-19d2e1b32235.PDF
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2026-09-08 17:48│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1e5dbe80-f0e1-45ed-8134-59149f20dbf5.PDF
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2026-09-03 17:20│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a6eddc1f-acbb-4d98-84fc-f1f2e3ecf673.PDF
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2026-08-28 17:23│ST美晨（300237）：2026年半年度报告
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ST美晨（300237）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9d73454e-e0ef-4e45-8f92-51edb971e574.PDF
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2026-08-28 17:23│ST美晨（300237）：2026年半年度报告摘要
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ST美晨（300237）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/18ea00b6-a540-4138-953e-ddf2b36d1da4.PDF
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2026-08-28 17:22│ST美晨（300237）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST美晨（300237）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d5f60f4a-69de-4062-9c86-9b995b98e8df.PDF
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2026-08-28 17:22│ST美晨（300237）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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ST美晨（300237）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f40097e8-f86d-495b-93da-2a073d2b528a.PDF
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2026-08-28 17:21│ST美晨（300237）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议，于 2026年 8月 27日在山东省潍坊市诸城
市密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对第六届董事会薪酬与
考核委员会、董事会战略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员拟由周建华先生调整为张雅冬女士，增补孙伟康先
生为董事会战略委员会委员，董事会审计委员会、提名委员会各成员不变。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0bfcd3ab-a1ef-4f87-9ff1-5a81a2997f76.PDF
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2026-08-14 16:59│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案金额：人民币 1,386.48万元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）于近
日收到黎城县人民法院送达的《起诉状》等诉讼材料，因建设工程施工合同纠纷，武安市二建集团有限公司（以下简称“武安二建”
）向黎城县人民法院提起民事诉讼【案件号：(2026)晋0426民初 1557号】，现将具体情况公告如下：
一、本次重大诉讼基本情况
1、收到起诉状时间：2026年 8月 13日
2、涉诉金额：人民币 1,386.48万元
3、诉讼机构
诉讼机构名称：黎城县人民法院
诉讼机构所在地：山西省长治市黎城县
4、案件当事人
原告：武安市二建集团有限公司
被告一：杭州赛石园林集团有限公司
被告二：黎城赛石美景建设有限公司
被告三：黎城县城乡建设和交通局
二、有关本案的基本情况
1、案件事由
2018年 12月，赛石园林与黎城县城乡建设和交通局签订了《黎城县县城人居环境综合提质工程 PPP项目合同》，由赛石园林作
为社会资本方，投资、建设、运营黎城县县城人居环境综合提质工程 PPP项目，随后赛石园林与政府方成立黎城赛石美景建设有限公
司作为项目公司全面负责项目投资、建设、运营。2020年 7月，赛石园林将黎城县县城人居环境综合提质工程 PPP项目——北坊沟中
央公园（黑臭水体治理）分包给原告武安二建施工。因赛石园林与黎城县财政局聘请的第三方审计单位对于该项目结算报告未能达成
一致，原告武安二建基于自身利益考虑，向黎城县人民法院提起民事诉讼。
2、诉讼请求
（1）依法判令被告一支付原告工程款 1,295.10万元及逾期支付工程款利息91.38元，合计 1,386.48万元；
（2）判令被告二在欠付被告一的全部工程款范围内，向原告承担直接支付责任；
（3）判令被告三在欠付被告二 PPP项目可行性缺口补助范围内，向原告承担支付责任；
（4）判令确认原告对案涉建设工程折价、拍卖所得价款，在欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权；
（5）判令本案案件受理费、财产保全申请费等全部诉讼费用，以及原告支出的保全担保费，均由三被告共同承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于目前相关案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。公司将依据有关会计准则
的要求进行相应的会计处理，同时将及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。
截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运
营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御
能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c45e0847-71ef-4dd7-b64b-ac9f7f376f31.PDF
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2026-08-11 16:56│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9227d295-ef07-4c22-8972-ef8a076e72f3.PDF
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2026-08-10 18:52│ST美晨（300237）：关于子公司为母公司提供担保的进展公告
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ST美晨（300237）：关于子公司为母公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/30c37971-9677-4cce-9bc8-d4366c5c828b.PDF
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2026-08-10 18:52│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
3、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和反复征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与上级单位、国资监管部门、控股股东、资
源利益相关方同步核验、同步测算、同步推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易的
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
2、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与上级单位、国资监管部门、控股股东、资源利
益相关方同步核验、同步测算、同步推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司一直积极和加紧协调各方资源推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工
作准备完成后，择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的
审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易的具体方
案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/661000d6-282f-4a6f-989c-7c1fdb2b6914.PDF
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2026-08-10 18:52│ST美晨（300237）：关于偿还部分逾期债务的进展公告
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ST美晨（300237）：关于偿还部分逾期债务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/3259b62b-0102-4727-bfda-cede3238c0fc.PDF
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2026-08-03 19:56│ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长江波先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 390,302,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0683%；其
中出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
8、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东人数 325 人，代表股份 58,504,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。
合计参加本次股东会的股东人数共 329 人，代表股份 448,806,408 股，占公司有表决权股份总数的 31.1257%。
9、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 326 人，代表股份 58,559,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0612%。其中通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%；通过网络投票的中小股东 325 人，代表股份 58,504,229 股
，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。
10、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股 比 果
编 （股 （股 （股 数 例
码 ） ） ） （
股
）
1.0 《关于 总表决 442,2 98.5 6,461 1.439 132,8 0.029 00 0%0 获得有
0 全资子 情况其中 11,71 306%88. ,8896,46 8%11.0 00132, 6%0.22 % 效表决
公司拟非公 ， 951,9 7 1 3 8 6 权股份总数的
开 中小股 6 384% ,889 48% 00 8% 2/3 以
发行公 东的表 4,540 上通过
司债券 决情况
的议
案》
2.0 《选举 总表决 394,7 87.9 表决通
1 孙伟康 情况 25,48 501% 过
先生为 2
公司第
六届董 其中， 4,478 7.64
事会非 中小股 ,303 75%
独立董 东的表
事》 决情况
2.0 《选举 总表决 394,6 87.9 表决通
2 张雅冬 情况 74,46 387% 过
女士为 2
公司第
六届董 其中， 4,427 7.56
事会非 中小股 ,283 04%
独立董 东的表
事》 决情况
三、律师出具的法律意见
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股
东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/15690ce8-b527-42b6-a0a3-b796356a6ddc.PDF
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2026-08-03 19:56│ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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山东鸢都英合律师事务所SHANDONG YUANDUYINGHE LAW FIRM
山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000
电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983
网址（Website）：www.sdydyh.com
山东鸢都英合律师事务所
关于山东美晨科技集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会之
法律意见书
20260803号
致：山东美晨科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山
东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，山东鸢都英合律师事务所（以下简称“本所”）接受山东美
晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姜爱丽律师、马海杰律师出席公司召开的2026年第五次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会会议的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司本次股东会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司2026年7月16日召开的公司第六届董事会第二十次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司于2026年7月17日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地
点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容
。（公告编号为2026-047）
（三）本次股东会采取现场会议和网络投票方式，于2026年8月3日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室
如期召开。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长江波先生主持；公司董事出席了会议、高级管理人员列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据现场会议登记资料及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，合计参加本次股东会的股东人数共329人，代表
股份448,806,408股，占公司有表决权股份总数的31.1257%。参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为326人，代表股份58,559,229股，占公司有表决权股份总数的4.0612%。其中：
1、本次股东会会议出席现场会议的股东及委托代理人共4名，代表股份390,302,179股，占公司股份总数的27.0683%。其中，参
加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股
份55,000股，占公司股份总数的0.0038%；
2、本次股东会会议通过网络投票的股东325人，代表股份58,504,229股，占公司股份总数的4.0574%。其中，参加投票的中小股
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为325人，代表股份58,504,229
股，占公司股份总数的4.0574%。
该等股东均为出席本次会议股权登记日（2026年7月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其委托代理人。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性
文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确
认。
（二）本次股东会审议的各项议案获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
同意442,211,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5306%；反对6,461,889股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4398%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东表决情况为：同意51,964,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7384%；反对6,461,889股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0348%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2268%。
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
2.01.候选人：选举孙伟康先生为公司第六届董事会非独立董事
同意394,725,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9501%。
中小股东表决情况为：同意4,478,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6475%。
2.02.候选人：选举张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事
同意394,674,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9387%。中小股东表决情况为：同意4,427,283，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的7.5604%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中第一项议
案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送深
圳证券交易所并予以公告。本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/54be024f-5a95-4be2-ac42-988cee32f19c.PDF
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2026-07-31 16:32│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）于近日收到黎城县人民法院送达的(2025)晋 0426 民初 1
49 号《民事判决书》，目前公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与山西二建集团有限公司（以下
简称“山西二建”）建设工程施工合同纠纷案一审已判决，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因建设工程施工合同纠纷，山西二建向黎城县人民法院提起民事诉讼，请求赛石园林依约支付所欠工程款及相关利息，合
计涉案金额约 1,780.76万元，同时请求美晨科技对赛石园林的上述债务承担连带清偿责任，具体情况详见公司于 2025年 2月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-010）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，公司及全资子公司赛石园林收到黎城县人民法院送达的(2025)晋 0426民初 149号《民事判决书》，法院对本案现已审理
终结，一审判决主要内容如下：
1、被告赛石园林于判决生效后十日内支付原告山西二建剩余工程款 986.17万元；
2、驳回原告山西二建对被告美晨科技的诉讼请求（连带清偿责任）；
3、驳回原告山西二建的其他诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，公司全资子公司赛石园林将根据案件实际情况进行研判，选择是否在法定期限内提起上诉，公司将持
续关注本次诉讼的进展情况，并将依据本次诉讼的最终结果及有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、
经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营管控，进一步完善风险防控和
预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资
者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/696820c2-57f5-48f7-a511-578ef08c12c7.PDF
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2026-07-24 16:32│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业
”）通知，美晨工业与潍坊力创电子科技有限公司（以下简称“力创电子公司”）技术合作开发合同纠纷，现已收到潍坊高新技术产
业开发区人民法院一审民事判决书，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因技术合作开发合同纠纷，力创电子公司向潍坊高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼，请求美晨工业依约支付授权
费用及资金占用费用 2,040万 元 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-008）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，美晨工业收到潍坊高新技术产业开发区人民法院送达的(2026)鲁 0791民初 203号《民事判决书》，法院对本案现已审理
终结，一审判决主要内容如下：
1、驳回原告潍坊力创电子科技有限公司的诉讼请求。
2、案件受理费、保全申请费均由原告潍坊力创电子科技有限公司负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，原告尚未明确在法定期限内是否提起上诉，本次诉讼的最终结果仍存在不确定性，尚不能确定对公司本期
利润或期后利润的最终影响，公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，
公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将继续通过多种措施，强化内部管理和运
营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/42fab917-cbd3-41e8-b4d2-98647233ec43.PDF
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2026-07-16 18:08│ST美晨（300237）：关于全资子公司拟非公开发行公司债券的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》，为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下
简称“美晨工业”）根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券（以下简称“本次债券
”），现将具体情况公告如下：
一、关于子公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办
法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及相关规范
性文件的规定，美晨工业符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次子公司非公开发行公司债券方案
（一）发行规模及方式
本次拟非公开发行公司债券面值 100 元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券，可以一次
发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排授权美晨工业董事会及董事会授权人士根据美晨工业资金需求情况和发行时市场情况
，在上述范围内确定。
（二）债券期限
本次债券期限为不超过 5年期（含 5年），本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构授权美晨工业董
事会及董事会授权人士根据相关规定及发行前市场情况确定。
（三）募集资金用途
本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还美晨工业及下属子公司有息负债、补充流动资金及法律法规允许的其他用
途，具体用途授权美晨工业董事会及董事会授权人士在发行前根据美晨工业公司的资金需求情况在上述范围内确定。
（四）债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由美晨工业与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调
整机制，具体机制安排由美晨工业与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
（五）还本付息方式
采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（六）发行对象及向美晨工业股东配售的安排
本次债券向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向美晨工业股东优先配售。
（七）增信措施
本次债券具体增信措施授权美晨工业董事会及董事会授权人士根据美晨工业公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。
（八）登记上市场所
深圳证券交易所。
（九）决议有效期
本次债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起 24个月内有效。如果美晨工业董事会及（或）董事会授权人士已于授权
有效期内决定有关公司债券的发行，且美晨工业亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用）
，则美晨工业可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
三、本次子公司非公开发行公司债券授权事项
为保证美晨工业高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，本次发行事宜提请授权美晨工业
董事会及董事会授权人士在公司董事会、股东会审议通过的框架和原则下，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护美晨工业股东利益最大化的原则出发，
全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续；
（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、增信措施、是否设置回售条款、
赎回条款及票面利率选择权条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券转让
场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
（三）为本次债券聘请相关中介机构并决定其专业服务费用，办理本次公司债券发行的相关事宜；
（四）办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发
行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、
证券登记及服务协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有
关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
（五）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（六）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订
募集资金专户存储三方监管协议；
（七）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东
会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开
展本次债券发行工作；
（八）签署、修改、终止与本次债券相关的协议、合同、备忘录等全部文件；
（九）办理与本次公司债券发行及登记挂牌有关的其他具体事项；
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。同时，提请同意美晨工业
董事会授权美晨工业董事长为本次债券发行的董事会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权
人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及美晨工业董事会的授权，代表美晨工业在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有
关的上述事宜。
四、本次子公司非公开发行公司债券的目的及对公司的影响
本次美晨工业非公开发行公司债券有助于其进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展
的资金需求，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
本次子公司发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记（如适用）后
方可实施，且债券发行的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，具体发行事项存在一定的
不确定性。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/46d9fc3c-039a-43a1-a3e9-fea411ddd741.PDF
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2026-07-16 18:07│ST美晨（300237）：关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于增补公司非独立董事的议案》。同日公司召开第四届第十七次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、关于公司增补非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有
效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅
冬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本事项尚
需提交公司股东会进行审议。
二、关于职工董事离任及选举职工董事的情况
1、职工董事离任情况
（1）职工董事提前离任的基本情况
近日，公司董事会收到职工董事刘冰先生的辞职报告，因工作调动，刘冰先生已申请辞去公司第六届董事会职工董事职务，刘冰
先生原任职期间为 2024年11月 22日至第六届董事会届满之日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，刘冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍在公司下属子公司杭州赛石园林集团有限公司担任总经理职务
。
（2）离任对公司的影响
刘冰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的日常经营管理产生不利影响。截至目前，刘冰先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规
范性文件的规定进行股份管理。公司董事会对刘冰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2、职工董事选举情况
根据相关规定，经公司工会推荐，第四届第十七次职工代表大会选举郑勇先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，
任期自公司第四届第十七次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述增补公司非独立董事及选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/60e6e8fa-9c09-4bf1-a6c4-0d618ba7083f.PDF
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2026-07-16 18:06│ST美晨（300237）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于 2026年 7月 16日在山东省潍坊市诸城市
密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026年 7月 10日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过
人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董
事会提名委员会审查通过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅冬女士为第六届董事会非独立董事，任期将自公司股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满为止。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 3 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室召开 2026年第五次临时股东会。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cac24439-2c11-4590-883e-71473d66c4d6.PDF
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2026-07-16 18:05│ST美晨（300237）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股
份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人
2.01 选举孙伟康先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详细内容参见公司2026 年 7月 17 日在巨潮资讯(w
ww.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
3、以上第一项议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；第二项议案为累积投票议案，表决
时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。以上议案无需逐项表决、分类表决的议案。
4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在 2026 年 8 月 2 日 17:00 前送达公司证券事务部。
来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：2
62200（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 8月 2日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部。
4、现场会议联系人及联系方式：
联系人：张云霞、王业江
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与
会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）临时提案请于会议召开前十天提交。
（3）会议材料备于公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f2ffb2c7-aa30-494a-923d-2c94aff83a07.PDF
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2026-07-15 16:14│ST美晨（300237）：关于全资子公司获得客户项目定点通知的公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业”）收
到国内某头部汽车品牌（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）流体输送系统相关产品的项目定点通知。
2、本次定点项目周期 6年，预计项目周期内销售金额约 1.04亿元。
3、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供
货价格、供货数量尚存在一定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合
同为准。
4、如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，可能存在导致项目无法如期或全部履行的风险。
一、定点通知书概况
近日，公司全资子公司美晨工业收到客户项目定点通知，主要为客户提供流体输送系统相关产品。本次客户项目周期为 6年，经
测算，本次项目生命周期总金额约人民币 1.04亿元。
二、对上市公司的影响
本次美晨工业收到客户的定点通知，是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，有利于提高公司产品市场份额和品牌知名度
，也为公司进一步聚焦主责主业、深耕汽车零部件领域提供了坚实支撑。
本次事项预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利
能力和市场占有率。
三、风险提示
1、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供
货价格、供货数量尚存在一定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合
同为准。
2、如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，可能存在导致项目无法如期或全部履行的风险。
本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/685214b1-46f5-4722-8e5f-b0269fd8dfda.PDF
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2026-07-15 16:14│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，
对公司连续十二个月累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计发生的新增诉讼、仲裁 4项，涉案金额合计约人
民币 1,201.22万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%且累计涉案金额合计超过 1,000万元。
本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000万元的诉讼
、仲裁。
二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况
自 2026年 6月 30日（即公司前次披露诉讼、仲裁情况之日）至本公告日，前期已披露诉讼、仲裁事项其中 1项案件取得新进展
（一审已判决，涉案金额合计约 1,408.98万元，公司及子公司杭州赛石园林集团有限公司作为案件被告之一无需承担责任）。除上
述案件取得新进展外，其他均无重大进展。
公司涉案金额大于 1,000万元的诉讼、仲裁事项及进展情况详见附件 1。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
针对本次新增诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，依法处置，采取包括主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解决
。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营
管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能
力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。
鉴于上述新增诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将依据有
关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/faa76cad-27fa-402c-80bd-208038b4300b.PDF
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2026-07-09 17:12│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
3、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和反复征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与相关各方同步核验、同步测算、同步推动
，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易的
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
2、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与相关各方同步核验、同步测算、同步推动，最
终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司一直积极和加紧协调各方资源推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工
作准备完成后，择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的
审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易的具体方
案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8bcdbb8c-e375-4d37-831c-dd89475acd4d.PDF
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2026-07-08 18:12│ST美晨（300237）：关于子公司名下房产被司法拍卖的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林
”）通知，其名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元 101 室、102 室、201 室、301室、401室、501室被
龙港市人民法院依法拍卖，现将具体情况公告如下：
一、本次司法拍卖基本情况
公司下属子公司赛石园林因诉讼纠纷，龙港市人民法院依法对赛石园林名下相关房产进行拍卖，具体情况如下：
1、拍卖标的：赛石园林名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号19幢 1单元 101室、102室、201室、301室、401室、5
01室。
2、拍卖平台：淘宝网络司法拍卖平台上（网址：www.taobao.com）
3、拍卖时间：2026年 7月 6日 10时至 2026年 7月 7日 10时
4、拍卖结果：用户姓名杭州江珀电子科技有限公司通过竞买号 V8616 于2026/7/7 10:26:27在阿里资产平台开展的“杭州市余
杭区仓前街道文一西路 1218号 19 幢 1单元 101 室、102 室、201 室、301 室、401 室、501 室”项目公开竞价中，以最高应价胜
出，起拍价为人民币 1,165.00万元，拍卖成交价格为人民币1,385.40万元。
标的物最终成交以龙港市人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖对公司的影响
1、本次拍卖不会对公司业绩产生重大影响，有利于赛石园林盘活现有资产，化解部分债务风险，对赛石园林恢复正常运营有积
极作用。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、本次拍卖完成后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，对公司财务状况的具体影响金额以会计
师出具的审计报告为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b806d240-1bcd-4bdd-9c2f-0003d7cbbc4a.PDF
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2026-06-30 17:14│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/09c04245-20a6-4492-a069-2913f4731d5d.PDF
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2026-06-30 17:14│ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2026年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）为合并范围内下属公司美晨美能捷汽车减
震系统科技有限公司（以下简称“美能捷”）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议
等相关文件，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司于 2026年 5月 15 日
召开 2025年度股东会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为保证美能捷正常的业务开展，公司与华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下 简 称 “ 华 夏 银 行 ” ） 分 别 签 署 了
《 保 证 合 同 》 （ 合 同 编 号 ：WFZX0810120260007-11）、《抵押合同》（合同编号：WFZX0810120260007-21），为美能捷
与华夏银行签署的《流动资金借款合同》（合同编号：WFZX0810120260007，以下简称“主合同”）提供连带责任保证担保和抵押担
保，本次担保主债权本金为 680万元人民币。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东会授权的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保公司基本情况
被担保公司美能捷基本情况详见公司于 2026年 4月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度申请融资
授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
截至本公告日，公司为美能捷已提供且尚在担保期限内的担保余额为2,350.00万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保
期限内的担保余额），公司（含下属公司）为美能捷提供担保在本年度经股东会授权的剩余可使用担保额度为 7,650.00万元。
四、担保合同主要内容
（一）《保证合同》
保证人：山东美晨科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行
1、担保主债权本金：人民币 680万元整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权本金(大写)陆佰捌拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动
引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其
他所有主合同债务人的应付费用。
4、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
（二）《抵押合同》
抵押人：山东美晨科技集团股份有限公司
抵押权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行
1、担保主债权本金：人民币 680万元整。
2、保证方式：抵押担保。
3、保证范围：主债权本金(大写)陆佰捌拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动
引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现抵押权、实现主债权而发生的合
理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
4、抵押物：公司名下位于诸城市人民东路 145号和美馨苑美景园土地及 14套商业房地产。经评估，本次抵押财产的合计评估价
值为人民币 1,622.57万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司合并范围内（含母公司对子公司、子公司对子公司和子公司对母公司）尚在担保期限内的合计担保余额为 1
43,468.80万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），占公司最近一期经审计净资产的 2625.30%。截至
本公告日，公司因对外出售股权事宜被动形成的对外担保余额为 1,080万元，公司已安排专人积极与相关方进行沟通，协商后续担保
解决方案。除上述被动形成的对外担保事项外，公司及合并范围内下属公司不存在其他为合并范围外主体提供担保的情形。逾期债务
本金对应的担保余额为5,290.00万元，目前不存在因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1c234b79-1001-4e07-a84b-9b4145958817.PDF
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2026-06-18 18:18│ST美晨（300237）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2026年 6月 18日在山东省潍坊市诸城市
密州东路 12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 12日以书面、电子邮件等方式送达全体董
事，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（公司董事长江波先生、董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方
式进行表决），本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团
股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长江波先生不再代行董事会秘书职责。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王业江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券法》《上市公
司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会秘书工作
细则》进行修订。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9a35d49c-373e-42f1-8470-64391c8c2201.PDF
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2026-06-18 18:18│ST美晨（300237）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、聘任高级管理人员情况
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，张婷婷女士、郝新刚先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况
1、董事会秘书情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理、保证董事会
正常运作，经公司董事长提名，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止，张云霞女士不再担任公司证券事务代表，同时公司董事长江波先生不再代行董事会秘书职责。
张云霞女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查，张云霞女士自 2016年 3月至今一直担任公司证券事务代表，并已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉
上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
2、证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会同
意聘任王业江先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
3、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0536-6151511
电子邮箱：zhangyunxia@meichen.ccwangyejiang@meichen.cc
传真：0536-6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b212e931-5b28-45ef-a815-750b0f1dac32.PDF
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2026-06-18 18:18│ST美晨（300237）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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ST美晨（300237）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf69ef90-4cc3-43ba-92ea-57ef01d33bf3.PDF
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2026-06-15 16:52│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林
”）通知，赛石园林与高唐县公用事业建设服务中心（以下简称“高唐服务中心”）建设合同纠纷案，经双方协商一致，赛石园林已
向高唐县人民法院提起撤诉申请，并已收到法院出具的《民事裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因高唐服务中心未按合同约定向赛石园林支付工程款，赛石园林为维护自身利益向高唐县人民法院提起民事诉讼，具体情
况详见公司于 2026年 6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼及重大诉讼进展的公告》（公
告编号：2026-034）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，赛石园林收到被告方还款承诺，经双方协商一致，赛石园林已向高唐县人民法院申请撤诉，并已收到法院出具的《民事裁
定书》，具体内容如下：
1、《承诺书》主要内容
2026年 7月 31 日前，向赛石园林支付 500万元工程款；2026年 9月 25日前支付 300 万元；2027 年 1月 30 日前支付 400 万
元。自 2027 年 3月开始于每月底前偿还未结清工程款，直至还清为止。
2、《民事裁定书》主要内容
原告杭州赛石园林集团有限公司与被告高唐县公用事业建设服务中心建设工程施工合同纠纷一案，原告杭州赛石园林集团有限公
司向本院提出撤诉申请。本院认为，原告杭州赛石园林集团有限公司的撤诉申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十八条第一款规定，裁定如下：准许杭州赛石园林集团有限公司撤诉。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次所涉诉讼事项公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场
客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将继续通过多种措施，强化工程款回收，维护公司合法利益；同时公司将持续加强内
部管理和运营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提
升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a05a4b82-4afe-477c-ac78-67978501f4aa.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│ST美晨：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630835.PDF
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2026-08-29│ST美晨：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526438.PDF
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2026-04-24│ST美晨：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166725.PDF
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2026-04-24│ST美晨：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166736.PDF
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2025-10-31│ST美晨：山东美晨科技股份有限公司2025年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775278.PDF
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2025-10-31│ST美晨：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775268.PDF
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2025-10-31│ST美晨：山东美晨科技股份有限公司2024年年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775277.PDF
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2025-08-26│美晨科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566102.PDF
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2025-04-26│美晨科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302072.PDF
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2025-04-22│美晨科技：山东美晨科技股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197052.PDF
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2025-04-22│美晨科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197020.PDF
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2024-10-25│美晨科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504219.PDF
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2024-08-23│美晨科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│美晨生态：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219855479.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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