公司公告☆ ◇300237 美晨科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 18:12 │美晨科技（300237）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:42 │美晨科技（300237）：关于公司董事、高管辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:24 │美晨科技（300237）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:24 │美晨科技（300237）：2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:24 │美晨科技（300237）：2024年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 20:30 │美晨科技（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 17:01 │美晨科技（300237）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 22:46 │美晨科技（300237）：关于2024年第三季度报告更正的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 22:46 │美晨科技（300237）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 22:46 │美晨科技（300237）：2024年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 18:12│美晨科技（300237）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东诸城市经开投资发展有限公司（以下简称“诸
城经开投”）将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本
其一致行动人 数量（股） 比例 比例
诸城 否 78,431,373 100% 5.44% 2024 年 5 2025 年 5 山东省新动能
经开 月 20 日 月 21 日 投资管理有限
投 公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，诸城经开投所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 累计 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 质押 所持 司总 （解除质押适用） （解除质押适用）
数量 股份 股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
诸城 78,431, 5.44 0 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
经开 373 % %
投
截至本公告日，诸城经开投持有本公司股份共计 78,431,373 股，占公司总股本的 5.44%，本次股票解除质押 78,431,373 股，
占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 5.44%，本次解除质押交易完成后，诸城经开投持有本公司的股份已全部解除质押
。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6e03bdc7-6735-4138-822c-e3bf4088ab31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:42│美晨科技（300237）：关于公司董事、高管辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、总经理王永刚先生的书面辞职报告。王永刚
先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务（原任职期限与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5月 10 日起至第六届董事
会届满之日止），辞任后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。后续公司董事会将根据相关规定
，尽快聘任新的总经理并及时履行信息披露义务。在聘任新的总经理之前，公司董事长刘子传先生将代为行使总经理职责。王永刚先
生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事会对王永刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，王永刚先生未持有公司股份。其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：（1）每
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《中华人
民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b5ac597d-37aa-483f-b996-2dd0626e8bde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:24│美晨科技（300237）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/98e6383c-28bf-41f9-8cc2-7e9bcad42974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:24│美晨科技（300237）：2024年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/eb9407e3-2307-4727-be9c-be31f043606b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:24│美晨科技（300237）：2024年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4770c928-1b65-4d46-8c42-c947a6a34411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 20:30│美晨科技（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：被申请人；
3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。
一、本次重大诉讼基本情况
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）收到通知，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下
简称“赛石园林”）因金融借款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”或“申请人”）已向杭州仲裁委
员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理，案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下：
1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日
2、仲裁机构
仲裁机构名称：杭州仲裁委员会
仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层
3、案件当事人
申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行
被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司
被申请人 2：山东美晨科技股份有限公司
被申请人 3：杭州赛石生态农业有限公司
二、有关本案的基本情况
1、案件事由
赛石园林因业务需求向申请人申请融资借款，以其名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号部分房产提供抵押担保，并
以其持有的对诸城市龙城建设投资有限公司、潍坊市公共资源交易中心诸城分中心的应收账款提供质押担保，同时由被申请人 2、被
申请人 3 提供最高额连带责任保证担保。
近年来赛石园林因业绩下滑，工程回款难度较大，部分原定的工程项目回款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，赛石
园林与申请人的借款已逾期（详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分债务逾期的公告》，公告编号：2025-
035），申请人江苏银行基于自身利益考虑向杭州仲裁委员会提起了仲裁申请。
2、仲裁请求
（1）裁决被申请人杭州赛石园林集团有限公司立即归还借款本金 3,000 万元、利息 11.26 万元、罚息 20.64 万元、复利 774
.18 元(罚息复利暂计算到 2025年 4 月 21 日，此后罚息、复利等按合同约定计收至被申请人实际付清借款本息之日止，计 7.5037
5%)，以上款项暂合计为 3,031.97 万元。
（2）裁决被申请人杭州赛石园林集团有限公司支付律师费用 4.66 万元。
以上合计 3,036.63 万元。
（3）裁决申请人对被申请人 1 名下分别位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 19 幢共计 11 套抵押不动产的拍卖、变
卖所得款项在第一、二、六项范围内享有优先受偿权。
（4）裁决申请人对被申请人 1 持有并质押应收账款所收回的款项，在第一、
二、六项范围内享有优先受偿权。
（5）判令被申请人 2、被申请人 3 对第一、二、六项债务承担连带清偿责任。
（6）本案的仲裁费用由各被申请人承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述仲裁事项以及已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司新增累计诉讼、仲裁事项 5 项，涉案金额合计约
人民币 603.17 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对本次事项，公司将积极与申请人进行沟通，努力协商本次事项最佳处置方式，同时综合运用多种措施强化相关款项的回收工
作，争取尽快解决相关事项，最大限度维护公司的合法权益。
鉴于本案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际
进展情况进行相应的会计处理，并及时对本次重大仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/440dea0f-a269-4506-8ff6-017222c0563a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:01│美晨科技（300237）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cb468359-ad68-49db-849f-dc6baa49acee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:46│美晨科技（300237）：关于2024年第三季度报告更正的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：关于2024年第三季度报告更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0ef7927b-3307-4ec5-8626-85afd5e0544e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:46│美晨科技（300237）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2ec5c983-0d96-461d-833a-55a5aef32364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:46│美晨科技（300237）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/31ed96e3-def1-4980-b2cf-d7a407903168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:46│美晨科技（300237）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/86705e60-1e9f-4041-81a7-d927cfe9d405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：永拓会计师事务所关于对美晨科技2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
永证专字（2025）第 310077号
山东美晨科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的要求，我们审计了山东美晨科技股份有限公司(以下简称“美晨科
技”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、美晨科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内
部控制，并评价其有效性是美晨科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控
制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、审计意见
我们认为，美晨科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
（1）立案调查
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：美晨科技因涉嫌信息披露违法违规于2025年3月31日收到中国证券监督管理委员会下发
的《立案告知书》（证监立案字0042025004号）。该事项表明美晨科技信息披露方面存在缺陷。截止本报告日，调查工作仍在进行中
。
（2）子公司管控
子公司杭州赛石园林集团有限公司亏损严重，经营困难。美晨科技未对子公司风险进行有效管控，导致子公司因经营负债逾期引
发多起诉讼及仲裁案件，多个银行账户被冻结，金融机构借款被关注、逾期，致使公司整体面临较大的经营风险和财务风险。
上述事项不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a9ac4b5f-0b6e-4c09-8e3d-90e325aaed71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：永拓会计师事务所关于对美晨科技2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：永拓会计师事务所关于对美晨科技2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/04f85c6d-6d71-464e-b77a-567e8394e6c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec76f215-1e0b-47fe-8ada-095de65a145f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：关于部分债务逾期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）园林业务板块业务近年来业绩下滑，工程回款难度较大，部分原定的工程项目
回款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，使得全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及其部分
下属子公司出现部分债务未能如期偿还的情形，具体情况如下：
一、本次债务逾期情况
经公司相关部门统计核实，截至本公告披露日，赛石园林及其下属子公司在银行、融资租赁公司等金融机构的累计逾期债务本金
合计 3,000.00 万元，超过公司 2024 年经审计净资产的 10%。具体情况如下：
序号 债权人 借款人 逾期金额
（万元）
1 江苏银行股份有限公司杭州分行 赛石园林 3,000.00
合计 / / 3,000.00
二、前期逾期债务偿还进展情况
公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司部分债务逾期的
公告》（公告编号：2024-039）、《关于累计新增部分债务逾期的公告》（公告编号：2024-057）、《关于公司偿还部分逾期债务的
进展公告》（公告编号：2024-057）。截至本公告披露日，除本次新增逾期债务外，前期已披露逾期债务已全部偿清或获得展期。具
体明细如下：
序号 债权人 借款人 前期逾期金 进展情况
额（万元）
1 山东众诚中小企业应 山东美晨科技股份 2,000.00 已全部偿还。
急转贷基金有限公司 有限公司
2 海通恒信国际融资租 山东美晨工业集团 883.77 已全部偿还。
赁股份有限公司 有限公司
3 海通恒信国际融资租 山东美晨工业集团 1,275.35 已全部偿还。
赁股份有限公司 有限公司
4 日照银行股份有限公 山东美晨科技股份 1,982.61 已全部偿还。
司潍坊诸城支行 有限公司
5 兴业银行股份有限公 山东美晨工业集团 1,739.68 已展期，部分归还。
司潍坊分行 有限公司
6 中国农业发展银行长 黎城赛石美景建设 350.00 已全部偿还。
治市潞城区支行 有限公司
7 中国农业银行乌苏市 乌苏赛石兴融园林 1,119.72 已全部偿还。
分行 建设有限公司
8 南京银行股份有限公 杭州赛石园林集团 2,300.00 已全部偿还。
司杭州分行 有限公司
合计 / / 11,651.13 /
三、公司拟采取的应对措施及风险提示
1、公司在尊重和充分考虑包括公司合法利益在内的各方利益的基础上，已与上述债权人主动对接、积极协商、密切沟通，并针
对性制定解决方案。后续，公司将通过大力拓展新客户、新渠道，以此增加经营业绩和利润。同时，综合运用多种措施强化工程项目
资金回收，并通过出租出售相关资产、适度扩大融资增量等方式解决短期性流动资金压力。
2、由于债务逾期，公司可能将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁等风险，
可能对日常生产经营造成一定的影响。
3、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d139eb9c-f15e-4f76-a6b2-b88562742c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：关于2025年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：关于2025年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e6aed0d0-62a5-46b9-acbe-78a64034523b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：美晨科技重大资产出售预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：美晨科技重大资产出售预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/179874e4-2ef1-47be-a2f3-6901820b95da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：美晨科技重大资产出售预案摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美晨科技（300237）：美晨科技重大资产出售预案摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb7d1dcd-870a-43ba-9d6b-8156e0c07c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 22:45│美晨科技（300237）：监事会决议公告
─────────┴──────────────────────────────────────────────
|