公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:16 │ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-08 17:48 │ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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│2026-09-08 17:48 │ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 │
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│2026-09-03 17:20 │ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2026-08-28 17:23 │ST美晨（300237）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 17:23 │ST美晨（300237）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 17:22 │ST美晨（300237）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 17:22 │ST美晨（300237）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-08-28 17:21 │ST美晨（300237）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-08-14 16:59 │ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的公告 │
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2026-09-10 18:16│ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告
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ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/032cc7a7-f8c1-4836-90da-1cd48786d8f9.PDF
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2026-09-08 17:48│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的财务审计、资产评估工作基
本结束，独立财务顾问（券商）、律所相关尽调报告正在审计、评估结果基础上加紧出具，其余配套性工作正在按照既定路径有序推
动。
3、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，已
基本形成解决方案和实施路径，相关细节正在统筹各方按照既定路径有序推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
4、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易的
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的财务审计、资产评估工作基
本结束，独立财务顾问（券商）、律所相关尽调报告正在审计、评估结果基础上加紧出具，其余配套性工作正在按照既定路径有序推
动。
2、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，已
基本形成解决方案和实施路径，相关细节正在统筹各方按照既定路径有序推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司一直采用各种有力措施和方法推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工
作准备完成后，择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的
审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易的具体方
案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/32496d5f-f762-4caf-afef-19d2e1b32235.PDF
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2026-09-08 17:48│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1e5dbe80-f0e1-45ed-8134-59149f20dbf5.PDF
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2026-09-03 17:20│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a6eddc1f-acbb-4d98-84fc-f1f2e3ecf673.PDF
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2026-08-28 17:23│ST美晨（300237）：2026年半年度报告
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ST美晨（300237）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9d73454e-e0ef-4e45-8f92-51edb971e574.PDF
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2026-08-28 17:23│ST美晨（300237）：2026年半年度报告摘要
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ST美晨（300237）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/18ea00b6-a540-4138-953e-ddf2b36d1da4.PDF
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2026-08-28 17:22│ST美晨（300237）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST美晨（300237）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d5f60f4a-69de-4062-9c86-9b995b98e8df.PDF
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2026-08-28 17:22│ST美晨（300237）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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ST美晨（300237）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f40097e8-f86d-495b-93da-2a073d2b528a.PDF
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2026-08-28 17:21│ST美晨（300237）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议，于 2026年 8月 27日在山东省潍坊市诸城
市密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对第六届董事会薪酬与
考核委员会、董事会战略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员拟由周建华先生调整为张雅冬女士，增补孙伟康先
生为董事会战略委员会委员，董事会审计委员会、提名委员会各成员不变。
本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0bfcd3ab-a1ef-4f87-9ff1-5a81a2997f76.PDF
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2026-08-14 16:59│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案金额：人民币 1,386.48万元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）于近
日收到黎城县人民法院送达的《起诉状》等诉讼材料，因建设工程施工合同纠纷，武安市二建集团有限公司（以下简称“武安二建”
）向黎城县人民法院提起民事诉讼【案件号：(2026)晋0426民初 1557号】，现将具体情况公告如下：
一、本次重大诉讼基本情况
1、收到起诉状时间：2026年 8月 13日
2、涉诉金额：人民币 1,386.48万元
3、诉讼机构
诉讼机构名称：黎城县人民法院
诉讼机构所在地：山西省长治市黎城县
4、案件当事人
原告：武安市二建集团有限公司
被告一：杭州赛石园林集团有限公司
被告二：黎城赛石美景建设有限公司
被告三：黎城县城乡建设和交通局
二、有关本案的基本情况
1、案件事由
2018年 12月，赛石园林与黎城县城乡建设和交通局签订了《黎城县县城人居环境综合提质工程 PPP项目合同》，由赛石园林作
为社会资本方，投资、建设、运营黎城县县城人居环境综合提质工程 PPP项目，随后赛石园林与政府方成立黎城赛石美景建设有限公
司作为项目公司全面负责项目投资、建设、运营。2020年 7月，赛石园林将黎城县县城人居环境综合提质工程 PPP项目——北坊沟中
央公园（黑臭水体治理）分包给原告武安二建施工。因赛石园林与黎城县财政局聘请的第三方审计单位对于该项目结算报告未能达成
一致，原告武安二建基于自身利益考虑，向黎城县人民法院提起民事诉讼。
2、诉讼请求
（1）依法判令被告一支付原告工程款 1,295.10万元及逾期支付工程款利息91.38元，合计 1,386.48万元；
（2）判令被告二在欠付被告一的全部工程款范围内，向原告承担直接支付责任；
（3）判令被告三在欠付被告二 PPP项目可行性缺口补助范围内，向原告承担支付责任；
（4）判令确认原告对案涉建设工程折价、拍卖所得价款，在欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权；
（5）判令本案案件受理费、财产保全申请费等全部诉讼费用，以及原告支出的保全担保费，均由三被告共同承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于目前相关案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。公司将依据有关会计准则
的要求进行相应的会计处理，同时将及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。
截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运
营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御
能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c45e0847-71ef-4dd7-b64b-ac9f7f376f31.PDF
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2026-08-11 16:56│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9227d295-ef07-4c22-8972-ef8a076e72f3.PDF
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2026-08-10 18:52│ST美晨（300237）：关于子公司为母公司提供担保的进展公告
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ST美晨（300237）：关于子公司为母公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/30c37971-9677-4cce-9bc8-d4366c5c828b.PDF
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2026-08-10 18:52│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
3、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和反复征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与上级单位、国资监管部门、控股股东、资
源利益相关方同步核验、同步测算、同步推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易的
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
2、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与上级单位、国资监管部门、控股股东、资源利
益相关方同步核验、同步测算、同步推动，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司一直积极和加紧协调各方资源推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工
作准备完成后，择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的
审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易的具体方
案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/661000d6-282f-4a6f-989c-7c1fdb2b6914.PDF
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2026-08-10 18:52│ST美晨（300237）：关于偿还部分逾期债务的进展公告
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ST美晨（300237）：关于偿还部分逾期债务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/3259b62b-0102-4727-bfda-cede3238c0fc.PDF
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2026-08-03 19:56│ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长江波先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 390,302,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0683%；其
中出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
8、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东人数 325 人，代表股份 58,504,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。
合计参加本次股东会的股东人数共 329 人，代表股份 448,806,408 股，占公司有表决权股份总数的 31.1257%。
9、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 326 人，代表股份 58,559,229 股，占公司有表决权股份总数的 4.0612%。其中通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 55,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%；通过网络投票的中小股东 325 人，代表股份 58,504,229 股
，占公司有表决权股份总数的 4.0574%。
10、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股 比 果
编 （股 （股 （股 数 例
码 ） ） ） （
股
）
1.0 《关于 总表决 442,2 98.5 6,461 1.439 132,8 0.029 00 0%0 获得有
0 全资子 情况其中 11,71 306%88. ,8896,46 8%11.0 00132, 6%0.22 % 效表决
公司拟非公 ， 951,9 7 1 3 8 6 权股份总数的
开 中小股 6 384% ,889 48% 00 8% 2/3 以
发行公 东的表 4,540 上通过
司债券 决情况
的议
案》
2.0 《选举 总表决 394,7 87.9 表决通
1 孙伟康 情况 25,48 501% 过
先生为 2
公司第
六届董 其中， 4,478 7.64
事会非 中小股 ,303 75%
独立董 东的表
事》 决情况
2.0 《选举 总表决 394,6 87.9 表决通
2 张雅冬 情况 74,46 387% 过
女士为 2
公司第
六届董 其中， 4,427 7.56
事会非 中小股 ,283 04%
独立董 东的表
事》 决情况
三、律师出具的法律意见
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股
东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/15690ce8-b527-42b6-a0a3-b796356a6ddc.PDF
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2026-08-03 19:56│ST美晨（300237）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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山东鸢都英合律师事务所SHANDONG YUANDUYINGHE LAW FIRM
山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000
电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983
网址（Website）：www.sdydyh.com
山东鸢都英合律师事务所
关于山东美晨科技集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会之
法律意见书
20260803号
致：山东美晨科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山
东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，山东鸢都英合律师事务所（以下简称“本所”）接受山东美
晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姜爱丽律师、马海杰律师出席公司召开的2026年第五次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会会议的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司本次股东会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司2026年7月16日召开的公司第六届董事会第二十次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司于2026年7月17日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地
点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容
。（公告编号为2026-047）
（三）本次股东会采取现场会议和网络投票方式，于2026年8月3日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室
如期召开。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长江波先生主持；公司董事出席了会议、高级管理人员列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据现场会议登记资料及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，合计参加本次股东会的股东人数共329人，代表
股份448,806,408股，占公司有表决权股份总数的31.1257%。参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为326人，代表股份58,559,229股，占公司有表决权股份总数的4.0612%。其中：
1、本次股东会会议出席现场会议的股东及委托代理人共4名，代表股份390,302,179股，占公司股份总数的27.0683%。其中，参
加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股
份55,000股，占公司股份总数的0.0038%；
2、本次股东会会议通过网络投票的股东325人，代表股份58,504,229股，占公司股份总数的4.0574%。其中，参加投票的中小股
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为325人，代表股份58,504,229
股，占公司股份总数的4.0574%。
该等股东均为出席本次会议股权登记日（2026年7月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其委托代理人。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性
文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确
认。
（二）本次股东会审议的各项议案获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
同意442,211,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5306%；反对6,461,889股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4398%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东表决情况为：同意51,964,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7384%；反对6,461,889股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0348%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2268%。
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
2.01.候选人：选举孙伟康先生为公司第六届董事会非独立董事
同意394,725,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9501%。
中小股东表决情况为：同意4,478,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6475%。
2.02.候选人：选举张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事
同意394,674,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9387%。中小股东表决情况为：同意4,427,283，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的7.5604%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中第一项议
案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送深
圳证券交易所并予以公告。本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/54be024f-5a95-4be2-ac42-988cee32f19c.PDF
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2026-07-31 16:32│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）于近日收到黎城县人民法院送达的(2025)晋 0426 民初 1
49 号《民事判决书》，目前公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与山西二建集团有限公司（以下
简称“山西二建”）建设工程施工合同纠纷案一审已判决，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因建设工程施工合同纠纷，山西二建向黎城县人民法院提起民事诉讼，请求赛石园林依约支付所欠工程款及相关利息，合
计涉案金额约 1,780.76万元，同时请求美晨科技对赛石园林的上述债务承担连带清偿责任，具体情况详见公司于 2025年 2月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-010）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，公司及全资子公司赛石园林收到黎城县人民法院送达的(2025)晋 0426民初 149号《民事判决书》，法院对本案现已审理
终结，一审判决主要内容如下：
1、被告赛石园林于判决生效后十日内支付原告山西二建剩余工程款 986.17万元；
2、驳回原告山西二建对被告美晨科技的诉讼请求（连带清偿责任）；
3、驳回原告山西二建的其他诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，公司全资子公司赛石园林将根据案件实际情况进行研判，选择是否在法定期限内提起上诉，公司将持
续关注本次诉讼的进展情况，并将依据本次诉讼的最终结果及有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、
经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营管控，进一步完善风险防控和
预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资
者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/696820c2-57f5-48f7-a511-578ef08c12c7.PDF
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2026-07-24 16:32│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业
”）通知，美晨工业与潍坊力创电子科技有限公司（以下简称“力创电子公司”）技术合作开发合同纠纷，现已收到潍坊高新技术产
业开发区人民法院一审民事判决书，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因技术合作开发合同纠纷，力创电子公司向潍坊高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼，请求美晨工业依约支付授权
费用及资金占用费用 2,040万 元 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-008）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，美晨工业收到潍坊高新技术产业开发区人民法院送达的(2026)鲁 0791民初 203号《民事判决书》，法院对本案现已审理
终结，一审判决主要内容如下：
1、驳回原告潍坊力创电子科技有限公司的诉讼请求。
2、案件受理费、保全申请费均由原告潍坊力创电子科技有限公司负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，原告尚未明确在法定期限内是否提起上诉，本次诉讼的最终结果仍存在不确定性，尚不能确定对公司本期
利润或期后利润的最终影响，公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，
公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将继续通过多种措施，强化内部管理和运
营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/42fab917-cbd3-41e8-b4d2-98647233ec43.PDF
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2026-07-16 18:08│ST美晨（300237）：关于全资子公司拟非公开发行公司债券的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》，为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下
简称“美晨工业”）根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券（以下简称“本次债券
”），现将具体情况公告如下：
一、关于子公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办
法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及相关规范
性文件的规定，美晨工业符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次子公司非公开发行公司债券方案
（一）发行规模及方式
本次拟非公开发行公司债券面值 100 元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券，可以一次
发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排授权美晨工业董事会及董事会授权人士根据美晨工业资金需求情况和发行时市场情况
，在上述范围内确定。
（二）债券期限
本次债券期限为不超过 5年期（含 5年），本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构授权美晨工业董
事会及董事会授权人士根据相关规定及发行前市场情况确定。
（三）募集资金用途
本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还美晨工业及下属子公司有息负债、补充流动资金及法律法规允许的其他用
途，具体用途授权美晨工业董事会及董事会授权人士在发行前根据美晨工业公司的资金需求情况在上述范围内确定。
（四）债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由美晨工业与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调
整机制，具体机制安排由美晨工业与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
（五）还本付息方式
采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（六）发行对象及向美晨工业股东配售的安排
本次债券向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向美晨工业股东优先配售。
（七）增信措施
本次债券具体增信措施授权美晨工业董事会及董事会授权人士根据美晨工业公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。
（八）登记上市场所
深圳证券交易所。
（九）决议有效期
本次债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起 24个月内有效。如果美晨工业董事会及（或）董事会授权人士已于授权
有效期内决定有关公司债券的发行，且美晨工业亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用）
，则美晨工业可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
三、本次子公司非公开发行公司债券授权事项
为保证美晨工业高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，本次发行事宜提请授权美晨工业
董事会及董事会授权人士在公司董事会、股东会审议通过的框架和原则下，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护美晨工业股东利益最大化的原则出发，
全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续；
（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、增信措施、是否设置回售条款、
赎回条款及票面利率选择权条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券转让
场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
（三）为本次债券聘请相关中介机构并决定其专业服务费用，办理本次公司债券发行的相关事宜；
（四）办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发
行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、
证券登记及服务协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有
关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
（五）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（六）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订
募集资金专户存储三方监管协议；
（七）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东
会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开
展本次债券发行工作；
（八）签署、修改、终止与本次债券相关的协议、合同、备忘录等全部文件；
（九）办理与本次公司债券发行及登记挂牌有关的其他具体事项；
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。同时，提请同意美晨工业
董事会授权美晨工业董事长为本次债券发行的董事会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权
人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及美晨工业董事会的授权，代表美晨工业在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有
关的上述事宜。
四、本次子公司非公开发行公司债券的目的及对公司的影响
本次美晨工业非公开发行公司债券有助于其进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展
的资金需求，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
本次子公司发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记（如适用）后
方可实施，且债券发行的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，具体发行事项存在一定的
不确定性。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/46d9fc3c-039a-43a1-a3e9-fea411ddd741.PDF
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2026-07-16 18:07│ST美晨（300237）：关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于增补公司非独立董事的议案》。同日公司召开第四届第十七次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、关于公司增补非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有
效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅
冬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本事项尚
需提交公司股东会进行审议。
二、关于职工董事离任及选举职工董事的情况
1、职工董事离任情况
（1）职工董事提前离任的基本情况
近日，公司董事会收到职工董事刘冰先生的辞职报告，因工作调动，刘冰先生已申请辞去公司第六届董事会职工董事职务，刘冰
先生原任职期间为 2024年11月 22日至第六届董事会届满之日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，刘冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍在公司下属子公司杭州赛石园林集团有限公司担任总经理职务
。
（2）离任对公司的影响
刘冰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的日常经营管理产生不利影响。截至目前，刘冰先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规
范性文件的规定进行股份管理。公司董事会对刘冰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2、职工董事选举情况
根据相关规定，经公司工会推荐，第四届第十七次职工代表大会选举郑勇先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，
任期自公司第四届第十七次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述增补公司非独立董事及选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/60e6e8fa-9c09-4bf1-a6c4-0d618ba7083f.PDF
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2026-07-16 18:06│ST美晨（300237）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于 2026年 7月 16日在山东省潍坊市诸城市
密州东路 12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026年 7月 10日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过
人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董
事会提名委员会审查通过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅冬女士为第六届董事会非独立董事，任期将自公司股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满为止。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 3 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室召开 2026年第五次临时股东会。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cac24439-2c11-4590-883e-71473d66c4d6.PDF
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2026-07-16 18:05│ST美晨（300237）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股
份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人
2.01 选举孙伟康先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详细内容参见公司2026 年 7月 17 日在巨潮资讯(w
ww.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
3、以上第一项议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；第二项议案为累积投票议案，表决
时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。以上议案无需逐项表决、分类表决的议案。
4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在 2026 年 8 月 2 日 17:00 前送达公司证券事务部。
来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：2
62200（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 8月 2日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部。
4、现场会议联系人及联系方式：
联系人：张云霞、王业江
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与
会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）临时提案请于会议召开前十天提交。
（3）会议材料备于公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f2ffb2c7-aa30-494a-923d-2c94aff83a07.PDF
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2026-07-15 16:14│ST美晨（300237）：关于全资子公司获得客户项目定点通知的公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业”）收
到国内某头部汽车品牌（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）流体输送系统相关产品的项目定点通知。
2、本次定点项目周期 6年，预计项目周期内销售金额约 1.04亿元。
3、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供
货价格、供货数量尚存在一定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合
同为准。
4、如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，可能存在导致项目无法如期或全部履行的风险。
一、定点通知书概况
近日，公司全资子公司美晨工业收到客户项目定点通知，主要为客户提供流体输送系统相关产品。本次客户项目周期为 6年，经
测算，本次项目生命周期总金额约人民币 1.04亿元。
二、对上市公司的影响
本次美晨工业收到客户的定点通知，是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，有利于提高公司产品市场份额和品牌知名度
，也为公司进一步聚焦主责主业、深耕汽车零部件领域提供了坚实支撑。
本次事项预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利
能力和市场占有率。
三、风险提示
1、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供
货价格、供货数量尚存在一定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合
同为准。
2、如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，可能存在导致项目无法如期或全部履行的风险。
本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/685214b1-46f5-4722-8e5f-b0269fd8dfda.PDF
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2026-07-15 16:14│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，
对公司连续十二个月累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计发生的新增诉讼、仲裁 4项，涉案金额合计约人
民币 1,201.22万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%且累计涉案金额合计超过 1,000万元。
本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000万元的诉讼
、仲裁。
二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况
自 2026年 6月 30日（即公司前次披露诉讼、仲裁情况之日）至本公告日，前期已披露诉讼、仲裁事项其中 1项案件取得新进展
（一审已判决，涉案金额合计约 1,408.98万元，公司及子公司杭州赛石园林集团有限公司作为案件被告之一无需承担责任）。除上
述案件取得新进展外，其他均无重大进展。
公司涉案金额大于 1,000万元的诉讼、仲裁事项及进展情况详见附件 1。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
针对本次新增诉讼、仲裁事项，公司将积极应诉，依法处置，采取包括主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解决
。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营
管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能
力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。
鉴于上述新增诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将依据有
关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/faa76cad-27fa-402c-80bd-208038b4300b.PDF
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2026-07-09 17:12│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
3、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和反复征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与相关各方同步核验、同步测算、同步推动
，最终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易的
具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
1、截至本公告披露日，根据相关法律法规、交易所相关规则以及国资监管要求，本次交易所涉及的独立财务顾问（券商）尽职
调查、律师事务所尽职调查、会计师事务所财务审计、资产评估机构评估等必要性、支撑性和配套性工作，以各条线为单位一直按照
既定步骤和规划路径统筹各方、加紧有序推进推动。
2、截至本公告披露日，公司在统筹兼顾、充分维护各方股东特别是中小股民利益基础上，根据相关法律法规、交易所相关规则
以及国资监管要求，针对前期已披露《重大资产出售预案》中涉及的处置赛石园林与上市公司历史大额往来款项等核心关键事项，经
多方研判、论证和征询意见，已初步形成往来款解决方案，相关方案具体工作细节正与相关各方同步核验、同步测算、同步推动，最
终方案能否顺利实施尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司一直积极和加紧协调各方资源推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工
作准备完成后，择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的
审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易的具体方
案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8bcdbb8c-e375-4d37-831c-dd89475acd4d.PDF
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2026-07-08 18:12│ST美晨（300237）：关于子公司名下房产被司法拍卖的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林
”）通知，其名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元 101 室、102 室、201 室、301室、401室、501室被
龙港市人民法院依法拍卖，现将具体情况公告如下：
一、本次司法拍卖基本情况
公司下属子公司赛石园林因诉讼纠纷，龙港市人民法院依法对赛石园林名下相关房产进行拍卖，具体情况如下：
1、拍卖标的：赛石园林名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号19幢 1单元 101室、102室、201室、301室、401室、5
01室。
2、拍卖平台：淘宝网络司法拍卖平台上（网址：www.taobao.com）
3、拍卖时间：2026年 7月 6日 10时至 2026年 7月 7日 10时
4、拍卖结果：用户姓名杭州江珀电子科技有限公司通过竞买号 V8616 于2026/7/7 10:26:27在阿里资产平台开展的“杭州市余
杭区仓前街道文一西路 1218号 19 幢 1单元 101 室、102 室、201 室、301 室、401 室、501 室”项目公开竞价中，以最高应价胜
出，起拍价为人民币 1,165.00万元，拍卖成交价格为人民币1,385.40万元。
标的物最终成交以龙港市人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖对公司的影响
1、本次拍卖不会对公司业绩产生重大影响，有利于赛石园林盘活现有资产，化解部分债务风险，对赛石园林恢复正常运营有积
极作用。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、本次拍卖完成后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，对公司财务状况的具体影响金额以会计
师出具的审计报告为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b806d240-1bcd-4bdd-9c2f-0003d7cbbc4a.PDF
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2026-06-30 17:14│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/09c04245-20a6-4492-a069-2913f4731d5d.PDF
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2026-06-30 17:14│ST美晨（300237）：关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2026年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）为合并范围内下属公司美晨美能捷汽车减
震系统科技有限公司（以下简称“美能捷”）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议
等相关文件，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司于 2026年 5月 15 日
召开 2025年度股东会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为保证美能捷正常的业务开展，公司与华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下 简 称 “ 华 夏 银 行 ” ） 分 别 签 署 了
《 保 证 合 同 》 （ 合 同 编 号 ：WFZX0810120260007-11）、《抵押合同》（合同编号：WFZX0810120260007-21），为美能捷
与华夏银行签署的《流动资金借款合同》（合同编号：WFZX0810120260007，以下简称“主合同”）提供连带责任保证担保和抵押担
保，本次担保主债权本金为 680万元人民币。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东会授权的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保公司基本情况
被担保公司美能捷基本情况详见公司于 2026年 4月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度申请融资
授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
截至本公告日，公司为美能捷已提供且尚在担保期限内的担保余额为2,350.00万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保
期限内的担保余额），公司（含下属公司）为美能捷提供担保在本年度经股东会授权的剩余可使用担保额度为 7,650.00万元。
四、担保合同主要内容
（一）《保证合同》
保证人：山东美晨科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行
1、担保主债权本金：人民币 680万元整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权本金(大写)陆佰捌拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动
引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其
他所有主合同债务人的应付费用。
4、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
（二）《抵押合同》
抵押人：山东美晨科技集团股份有限公司
抵押权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行
1、担保主债权本金：人民币 680万元整。
2、保证方式：抵押担保。
3、保证范围：主债权本金(大写)陆佰捌拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动
引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现抵押权、实现主债权而发生的合
理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
4、抵押物：公司名下位于诸城市人民东路 145号和美馨苑美景园土地及 14套商业房地产。经评估，本次抵押财产的合计评估价
值为人民币 1,622.57万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司合并范围内（含母公司对子公司、子公司对子公司和子公司对母公司）尚在担保期限内的合计担保余额为 1
43,468.80万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），占公司最近一期经审计净资产的 2625.30%。截至
本公告日，公司因对外出售股权事宜被动形成的对外担保余额为 1,080万元，公司已安排专人积极与相关方进行沟通，协商后续担保
解决方案。除上述被动形成的对外担保事项外，公司及合并范围内下属公司不存在其他为合并范围外主体提供担保的情形。逾期债务
本金对应的担保余额为5,290.00万元，目前不存在因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1c234b79-1001-4e07-a84b-9b4145958817.PDF
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2026-06-18 18:18│ST美晨（300237）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2026年 6月 18日在山东省潍坊市诸城市
密州东路 12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 12日以书面、电子邮件等方式送达全体董
事，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（公司董事长江波先生、董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方
式进行表决），本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团
股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长江波先生不再代行董事会秘书职责。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王业江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券法》《上市公
司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会秘书工作
细则》进行修订。
本议案以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9a35d49c-373e-42f1-8470-64391c8c2201.PDF
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2026-06-18 18:18│ST美晨（300237）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、聘任高级管理人员情况
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，张婷婷女士、郝新刚先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况
1、董事会秘书情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理、保证董事会
正常运作，经公司董事长提名，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止，张云霞女士不再担任公司证券事务代表，同时公司董事长江波先生不再代行董事会秘书职责。
张云霞女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查，张云霞女士自 2016年 3月至今一直担任公司证券事务代表，并已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉
上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
2、证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会同
意聘任王业江先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
3、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0536-6151511
电子邮箱：zhangyunxia@meichen.ccwangyejiang@meichen.cc
传真：0536-6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b212e931-5b28-45ef-a815-750b0f1dac32.PDF
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2026-06-18 18:18│ST美晨（300237）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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ST美晨（300237）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf69ef90-4cc3-43ba-92ea-57ef01d33bf3.PDF
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2026-06-15 16:52│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林
”）通知，赛石园林与高唐县公用事业建设服务中心（以下简称“高唐服务中心”）建设合同纠纷案，经双方协商一致，赛石园林已
向高唐县人民法院提起撤诉申请，并已收到法院出具的《民事裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，因高唐服务中心未按合同约定向赛石园林支付工程款，赛石园林为维护自身利益向高唐县人民法院提起民事诉讼，具体情
况详见公司于 2026年 6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼及重大诉讼进展的公告》（公
告编号：2026-034）。
二、有关诉讼事项的进展情况
近日，赛石园林收到被告方还款承诺，经双方协商一致，赛石园林已向高唐县人民法院申请撤诉，并已收到法院出具的《民事裁
定书》，具体内容如下：
1、《承诺书》主要内容
2026年 7月 31 日前，向赛石园林支付 500万元工程款；2026年 9月 25日前支付 300 万元；2027 年 1月 30 日前支付 400 万
元。自 2027 年 3月开始于每月底前偿还未结清工程款，直至还清为止。
2、《民事裁定书》主要内容
原告杭州赛石园林集团有限公司与被告高唐县公用事业建设服务中心建设工程施工合同纠纷一案，原告杭州赛石园林集团有限公
司向本院提出撤诉申请。本院认为，原告杭州赛石园林集团有限公司的撤诉申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十八条第一款规定，裁定如下：准许杭州赛石园林集团有限公司撤诉。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次所涉诉讼事项公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场
客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将继续通过多种措施，强化工程款回收，维护公司合法利益；同时公司将持续加强内
部管理和运营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提
升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a05a4b82-4afe-477c-ac78-67978501f4aa.PDF
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2026-06-11 16:30│ST美晨（300237）：关于重大诉讼及重大诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、新增诉讼所处的诉讼阶段：已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案金额：人民币 2,355.83万元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定
性。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）于近日收到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下
简称“赛石园林”）通知，因与高唐县公用事业建设服务中心（以下简称“高唐服务中心”）建设合同纠纷，赛石园林向高唐县人民
法院提起民事诉讼，目前法院已受理；同时，因赛石园林与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）金融
借款合同纠纷，未按调解协议履行，浦发银行已向杭州市上城区人民法院申请强制执行。现将具体情况公告如下：
一、本次重大诉讼基本情况
1、收到起诉状时间：2026年 6月 10日
2、涉诉金额：人民币 2,355.83万元
3、诉讼机构
诉讼机构名称：高唐县人民法院
诉讼机构所在地：高唐县政通路 1号
4、案件当事人
原告：杭州赛石园林集团有限公司
被告：高唐县公用事业建设服务中心
二、有关本案的基本情况
1、案件事由
2018年 9月 21日，赛石园林依法中标高唐县双海湖环湖西路道路绿化景观工程及高唐花朝园二期南门辅道建设工程，建设单位
为高唐服务中心；双方于2018年 10月 9日签订《建设工程施工合同》。2019年 1月 8日项目整体竣工验收合格。2022年 10 月 26
日，由高唐服务中心委托的第三方专业审计机构出具正式工程审计结算报告，审定工程结算总金额约为 2,007.14万元，后高唐服务
中心始终未按合同约定支付工程款，赛石园林为维护自身利益向高唐县人民法院提起民事诉讼。
2、诉讼请求
（1）判令高唐服务中心向赛石园林支付剩余全部工程款 2,007.14万元；（2）判令高唐服务中心支付逾期付款利息合计 348.70
万元；
（3）本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用由高唐服务中心承担。
三、前次披露重大诉讼进展情况
前期，公司全资子公司赛石园林因与浦发银行金融借款合同纠纷，浦发银行向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼（案件号：(2
026)浙 0102民初 8749号），经杭州市上城区人民法院主持调解，双方达成调解协议，具体情况详见公司分别于 2026年 4月 21日、
2026年 5月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-012）、《关
于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-025）。
截至目前，赛石园林因未按调解协议履行支付义务，浦发银行已向杭州市上城区人民法院申请强制执行（执行案号：(2026)浙 0
102执 7933号），杭州市上城区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条，
《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条、第二条的规定，裁定如下：
（1）冻结、划扣被执行人赛石园林、美晨科技银行存款 2,428.88 万元及相应利息；若存款不足的，则查封、扣押、冻结、划
拨、变卖其相应价值的财产。
（2）冻结、划扣被执行人杭州市园林工程有限公司银行存款 17.27 万元及相应利息；若存款不足的，则查封、扣押、冻结、划
拨、变卖其相应价值的财产。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司尚未披露的诉讼仲裁事项 9项，合计涉案金额约 734.01 万元（其中
公司作为原告 2项，涉案金额约 104.88 万元；公司作为被告 7项，涉案金额约 629.13万元）。除此之外，不存在应披露而未披露
的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述新增案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。对于子公司被申请执行，
公司将积极协调相关方，尽快与相关方达成解决方案，同时公司也将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理，并将及时对涉及
重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。
截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运
营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御
能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/391ad41c-52da-4416-a21d-c67da1d04f0e.PDF
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2026-06-08 16:34│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，本次交易正按照既定步骤和规划路径紧张有序做好各项工作，其中涉及的尽职调查、审计、评估等配套
性、具体性、流程性工作以及其他必要性工作，均在统筹各方、加紧加快。本次交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在
不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等配套性、具体性、流程性工作以及其他必要性工作，均在统筹各方
、加紧加快。公司一直积极和加紧协调各方资源推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工作准备完成后，
择机召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批决策及信息
披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、
股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/acf736be-6608-40ef-8fa7-9fb3fd770a2a.PDF
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2026-05-28 16:22│ST美晨（300237）：关于子公司名下房产被司法拍卖的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林
”）通知，其名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 2 单元 101 室、201 室、301 室、401室、501室被杭州市余
杭区人民法院依法拍卖，现将具体情况公告如下：
一、本次司法拍卖基本情况
因赛石园林与浙江理想小额贷款有限公司金融借款纠纷一案，杭州市余杭区人民法院依法对赛石园林名下相关房产进行拍卖，具
体情况如下：
1、拍卖标的：赛石园林名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号19幢 2单元 101室、201室、301室、401室、501室。
2、拍卖平台：淘宝网络司法拍卖平台上（网址：www.taobao.com）
3、拍卖时间：2026年 5月 26日 10时至 2026年 5月 27日 10时
4、拍卖结果：用户姓名滕广友通过竞买号 Z2268于 2026/05/27 10:01:02在阿里资产平台开展的“杭州市余杭区仓前街道文一
西路 1218号 19幢 2单元 101室、201室、301室、401室、501室”项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价格为 11,102,000.
00元。
标的物最终成交以杭州市余杭区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖对公司的影响
1、本次拍卖不会对公司业绩产生重大影响，有利于赛石园林盘活现有资产，化解部分债务风险，对赛石园林恢复正常运营有积
极作用，清偿欠款后，将同步减少上市公司对赛石园林的融资担保余额。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规
及时履行信息披露义务。
2、本次拍卖完成后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，对公司财务状况的具体影响金额以会计
师出具的审计报告为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/11c762b7-786f-4b96-9b55-fe7a145d7188.PDF
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2026-05-21 16:16│ST美晨（300237）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事会秘书离
任的公告》（公告编号2025-080），目前由公司董事、总经理周建华先生代为履行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》以及新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》规定，自本公告
披露之日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长江波先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的
聘任工作。
江波先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0536-6151511
电子邮箱：meichen@meichen.cc
联系地址：山东省诸城市密州东路 12001号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/43b654f6-52e1-47d6-8371-7fcd71983b14.PDF
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2026-05-20 16:12│ST美晨（300237）：关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东通知，为匹配整体战略发展布局，优化集团品牌体系，
根据战略发展需要，其对名称、经营范围等工商信息进行了变更，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工
商登记信息如下：
公司名称：潍坊市国有资产投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：91370700MA3RYF281A
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：21,338万元人民币
成立日期：2020-04-30
法定代表人：江波
注册地址：山东省潍坊市高新区新城街道清新社区东风东街 4899 号金融广场商务中心 10号办公综合楼 805号
经营范围：以自有资金从事投资活动。
公司控股股东相关工商信息变更事项不涉及对公司的持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东及实际控制
人亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/38bd83ab-1ee0-4f55-b91c-0eaff84fa7f4.PDF
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2026-05-15 17:58│ST美晨（300237）：2025年度股东会决议公告
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ST美晨（300237）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/128f3156-98f1-4aed-8543-10f09ec619fc.PDF
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2026-05-15 17:58│ST美晨（300237）：2025年度股东会之法律意见书
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ST美晨（300237）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7c7feec5-547d-41d5-9913-5e679c30cb32.PDF
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2026-05-13 16:12│ST美晨（300237）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理周建华先
生（代董事会秘书）、财务总监陈晓莉女士、证券事务代表张云霞女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a6b2161e-0aab-4227-bdf1-b9d594b97eba.PDF
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2026-05-12 17:22│ST美晨（300237）：关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（
以下简称“潍坊市国投公司”）将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押的手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日 质权人
一 股 份 股 期
大股东及其一致行动 份数量 比例 本比例
人
潍坊市国 是 109,130,807 35.00% 7.57% 2023/12/1 2026/5/ 交通银行股份
投 8 8 有
公司 限公司潍坊分
行
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用途
称 股东或第一 押数量 持股份 司总 为限 为补 日 期日
大股东及其 （股） 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
潍坊市 是 109,130, 35.00% 7.57% 否 否 2026/5/11 长期 交通银行股 自身生产
国投公 807 份有限公司 经营
司 潍坊分行
潍坊市国投公司本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，潍坊市国投公司所持质押股份情况如下：
股东名 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 押股份 押股份 比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
数量 数量 比例 冻结数量 冻结数量
（股） （股） （股） （股）
潍坊市 311,80 21.62 122,18 155,860 49.99% 10.81 0 0.00% 0 0.00%
国投公 2,306 % 6,345 ,994 %
司
二、其他情况说明
1、本次潍坊市国投公司股份质押不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生影响。截至本公告披露日，公司生产正常、经营
稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。
2、公司将持续关注潍坊市国投公司的股份质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bda4ae8c-9e1c-4ffc-a298-467172a7c277.PDF
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2026-05-08 16:42│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，本次交易正按照既定步骤和规划路径有力有序做好各项工作，其中涉及的尽职调查、审计、评估等配套
性、具体性、流程性工作以及其他必要性工作，均在扎实有序、加快推进。本次交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在
不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等配套性、具体性、流程性工作以及其他必要性工作，均在扎实有序
、加快推进。公司一直积极和加紧协调推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，并在前期必要性工作准备完成后，择机召开
董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序
。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、
股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/74409fa2-e373-45aa-9fb4-18bbfaa9721b.PDF
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2026-05-06 16:08│ST美晨（300237）：关于重大诉讼事项的进展公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）于近日收到杭州市上城区人民法院送达的《民事调解书》
【（2026）浙 0102 民初 8749号】，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与上海浦东发展银行股
份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）金融借款合同纠纷案，经杭州市上城区人民法院主持，赛石园林与浦发银行已达成调
解，现将具体情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
前期，赛石园林收到杭州市上城区人民法院送达的《起诉状》等诉讼材料，因金融借款合同纠纷，浦发银行向杭州市上城区人民
法院提起民事诉讼【案件号：(2026)浙 0102民初 8749号】，具体情况详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-012）。
二、有关诉讼事项的进展情况
赛石园林收到杭州市上城区人民法院送达的《起诉状》等诉讼材料后，积极与浦发银行及杭州市上城区人民法院进行沟通。近日
，赛石园林收到杭州市上城区人民法院送达的《民事调解书》，经杭州市上城区人民法院主持，赛石园林与浦发银行达成调解协议如
下：
（1）被告赛石园林同意偿付原告浦发银行借款本金 2,400万元、利息 11.61万元以及自 2026年 3月 20日起至实际清偿之日止
的罚息、复利，以上款项按照约定分期履行；
（2）被告美晨科技对被告赛石园林上述第一项付款义务在最高债权额 3,000万元限额内承担连带清偿责任；
（3）若被告赛石园林未按期足额履行上述第一项任意一期应付之款，则原告浦发银行有权就被告赛石园林全部未付款项一并向
法院申请强制执行；
（4）若被告赛石园林未按期足额履行上述第一项任意一期应付之款，则原告浦发银行有权以被告杭州市园林工程有限公司名下
坐落于杭州市余杭区仓前街道文一西路的不动产抵押物进行折价，或以拍卖、变卖该抵押物所得价款分别在最高债权本金额及相应利
息、罚息、复利、实现债权费用限额内优先受偿；
（5）双方以此结清本案纠纷，无其他争议。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次所涉诉讼事项公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理。截至目前，公司生产正常、经营稳定、管理有序、市场
客户加力拓展、外部融资平稳推进。后续，公司将持续加强内部管理和运营管控，进一步完善风险防控和预警机制，完善与非主营业
务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控，全面提升风险抵御能力，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广
大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5cb140a3-8f98-473f-b8dc-1ef9af53c9fd.PDF
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2026-04-23 19:55│ST美晨（300237）：美晨科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于山东美晨科技集团股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华专字（2026）第 020038号
山东美晨科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”）2025年度财务报表的基础上，对后附的美晨
科技按照?深圳证券交易所创业板股票上市规则?以及?深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理?的相关规
定编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是美晨科技管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，美晨科技编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了美晨科技股份营业收入扣除情况
。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐紫明
中国·北京 中国注册会计师：龚秋月
2026年 4月 22日
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：山东美晨科技集团股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 179,250.66 169,847.39
营业收入扣除项目合计金额 12,305.42 10,249.15
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 6.86% 6.03%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 12,305.42 原材料、 10,249.15 原材料、
、 租赁费、 租赁费、
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托 水电、废 水电、废
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 料、仓储 料、仓储
市公司正常经营之外的收入。 收入等 收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 12,305.42 10,249.15
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 166,945.24 159,598.24
法定代表人：江波 主管会计工作负责人：陈晓莉 会计机构负责人：卢会婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b17a738-2c57-4d18-9976-7d771037b8be.PDF
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2026-04-23 19:55│ST美晨（300237）：美晨科技内部控制审计报告书
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ST美晨（300237）：美晨科技内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68ffc212-e31d-424c-a8b1-82f9913f5b63.PDF
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2026-04-23 19:54│ST美晨（300237）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
6.00 《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详细内容参见公司2026 年 04 月 24 日在巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
3、上述议案第 5 项、第 9 项为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；以上议案无累积投票议
案，无需逐项表决、分类表决的议案。
4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股
东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2026
年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司
证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 5月 14 日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
4、现场会议联系人及联系方式：
联系人：张云霞
联系电话：0536—6151511
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
5、注意事项：临时提案请于会议召开前十天提交；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理
登记手续；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9bfd18b0-a7cf-4188-a6c4-19e95f920a84.PDF
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2026-04-23 19:54│ST美晨（300237）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为完善山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理
准则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制
度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的
其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度应遵循并贯彻以下原则：
（一）公平性原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（二）激励性原则：激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（三）战略导向性原则：符合公司长远利益，与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬总额决定机制及薪酬结构与标准
第四条 公司根据年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，
合理确定年度工资总额。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案，公司人力资源部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬
方案的具体实施。
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员
薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第八条 公司较上一会计年度由
盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第九条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
第十条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行，股东会审议通过后按年度发放。公司独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 公司非独立董事（包括职工董事）薪酬按如下标准发放：
（一）非独立董事同时兼任高级管理人员的按本制度第十二条执行；
（二）非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定；
（三）非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。
（一）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按照月度平均发放；
（二）绩效薪酬：以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例
的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
和绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：公司可以根据市场变化和经营情况等，针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等
中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
第三章 薪酬的止付与追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律、
法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
山东美晨科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2fee00e1-086e-4e19-a4be-6b75af92e807.PDF
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2026-04-23 19:54│ST美晨（300237）：2025年度独立董事述职报告（武辉）
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ST美晨（300237）：2025年度独立董事述职报告（武辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67ab48ee-5a85-4de1-9716-9499bbb4e144.PDF
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2026-04-23 19:54│ST美晨（300237）：2025年度独立董事述职报告（陈祥义）
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ST美晨（300237）：2025年度独立董事述职报告（陈祥义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e82f46c-cc76-4a7a-aa62-ea9bdac31778.PDF
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2026-04-23 19:54│ST美晨（300237）：关联交易决策制度（2026年4月）
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ST美晨（300237）：关联交易决策制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6723b282-3d17-42b0-94b6-68db002fd93b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│ST美晨：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526438.PDF
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2026-04-24│ST美晨：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166725.PDF
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2026-04-24│ST美晨：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166736.PDF
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2025-10-31│ST美晨：山东美晨科技股份有限公司2025年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775278.PDF
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2025-10-31│ST美晨：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775268.PDF
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2025-10-31│ST美晨：山东美晨科技股份有限公司2024年年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775277.PDF
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2025-08-26│美晨科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566102.PDF
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2025-04-26│美晨科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302072.PDF
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2025-04-22│美晨科技：山东美晨科技股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197052.PDF
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2025-04-22│美晨科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197020.PDF
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2024-10-25│美晨科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504219.PDF
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2024-08-23│美晨科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│美晨生态：2024年一季度报告
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