公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2025-12-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:04 │ST美晨（300237）：关于完成公司名称变更的公告 │
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│2025-11-17 18:20 │ST美晨（300237）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │ST美晨（300237）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告 │
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│2025-11-17 18:20 │ST美晨（300237）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │ST美晨（300237）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-13 16:22 │ST美晨（300237）：关于下属子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-10 16:00 │ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 │
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│2025-11-07 16:40 │ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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│2025-10-30 19:11 │ST美晨（300237）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2025-10-30 19:10 │ST美晨（300237）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于美晨科技前期会计差错更正专项说明的审│
│ │核报告 │
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2025-11-24 17:04│ST美晨（300237）：关于完成公司名称变更的公告
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重要提示：
1、公司名称由“山东美晨科技股份有限公司”变更为“山东美晨科技集团股份有限公司”；2、公司英文名称由“Shandong Mei
chen Science ＆ Technology Co.,Ltd.”变更为“ShandongMeichen Technology Group Co., Ltd.”，英文简称由“MEICHEN SCI
＆ TECH.”变更为“MeichenTechnology Group”；
3、本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“ST 美晨”，证券代码仍为“300237”。
一、公司名称变更的说明
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2025
年 10 月 31 日、2025 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司名称及证券简称变更前后具体情况如下：
1、企业名称
变更前：山东美晨科技股份有限公司
变更后：山东美晨科技集团股份有限公司
2、英文全称
变更前：Shandong Meichen Science ＆ Technology Co.,Ltd.
变更后：Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd.
3、英文简称
变更前：MEICHEN SCI ＆ TECH.
变更后：Meichen Technology Group
4、证券简称
证券简称不变，仍为“ST 美晨”
5、证券代码
证券代码不变，仍为“300237”
二、公司名称变更的原因说明
近年来，公司始终围绕核心业务持续深耕与拓展，在坚定聚焦核心汽车零部件业务、巩固行业竞争优势的基础上，积极向新能源
领域布局延伸，目前已成功构建起 “母公司统筹管理、子公司分工运营”的集团化组织架构，为更好地适配公司长期发展战略规划
，进一步推动产业链资源整合与业务拓展，公司拟通过在全称中增加 “集团” 字样，清晰传递公司集团化发展方向，一方面为后续
深化业务协同、优化资源配置提供品牌支撑，另一方面可有效提升公司在市场合作（如产业链合作、项目招投标等）及投资者沟通中
的品牌辨识度与公信力，避免因原名称所体现的单一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。
三、其他事项说明
本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“ST 美晨”，证券代码仍为“300237”。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、2025 年第三次临时股东会决议；
3、山东美晨科技集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/252b2a70-4ce0-4f5c-8056-6584c3b67e76.PDF
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2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于 2025年 11月 17日在山东省潍坊市诸城
市密州东路 12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 12日以书面、电子邮件等方式送达全
体董事，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人（公司独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决），本次会议经出
席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经
公司董事会提名委员会提名，董事会选举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为江波先生，董事会将授权公司相关部门
办理工商登记变更手续。
本议案以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事
会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员
会情况如下：
（1）董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事李瑞龙组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（
召集人）；
（2）董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事周建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任
委员（召集人）；
（3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、董事周建华先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与
考核委员会主任委员（召集人）；
（4）董事会战略委员会由董事江波先生、董事刘增伟先生、独立董事陈祥义先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（
召集人）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员
会主任委员（召集人）武辉女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
本议案以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/bd189968-f263-4f35-be7f-0629bafe4af6.PDF
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2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告
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ST美晨（300237）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/597341b7-4864-4ead-ab96-8d4219196d7d.PDF
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2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日下午 14:30开始。（2）网络投票时间：2025年 11月 17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 11月17日上午 9:15至下午 15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：代董事长周建华先生
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份 390,250,979股，占公司有表决权股份总数的 27.0648%；其中
出席现场会议的中小股东 1人，代表股份 3,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东人数 714人，代表股份 55,466,612股，占公司有表决权股份总数的 3.8467%。合计参加本次股东会
的股东人数共 718 人，代表股份 445,717,591 股，占公司有表决权股份总数的 30.9115%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 715人，代表股份 55,470,412股，占公司有表决权股份总数的 3.8470%。其中通过现场投票的中小股东
1人，代表股份 3,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的中小股东 714人，代表股份55,466,612股，占公司
有表决权股份总数的 3.8467%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
总表决情况：
同意票 444,920,191股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8211%；
反对票 276,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0619%；
弃权票 521,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1170%。
中小股东表决情况：
同意票 54,673,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.5625%；反对票 276,100股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.4977%；弃权票 521,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9398%。
表决结果：表决通过。
2、《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意票 445,109,891股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8637%；
反对票 365,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0821%；
弃权票 241,800股（其中，因未投票默认弃权 38,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东表决情况：
同意票 54,862,712股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9045%；反对票 365,900股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.6596%；弃权票 241,800股（其中，因未投票默认弃权 38,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4359
%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意票 444,791,791股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7923%；
反对票 403,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0905%；
弃权票 522,600股（其中，因未投票默认弃权 38,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1172%。
中小股东表决情况：
同意票 54，544，612股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.3310%；反对票 403,200股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.7269%；弃权票 522,600股（其中，因未投票默认弃权 38,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.94
21%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见书
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股
东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年第三次临时股东会决议》；
2、《山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/1cdd6d47-39e2-4e19-9bc5-75b28460191f.PDF
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2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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ST美晨（300237）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6c93df2b-e53a-404e-aa75-dfd0820523ce.PDF
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2025-11-13 16:22│ST美晨（300237）：关于下属子公司完成工商变更登记的公告
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ST美晨（300237）：关于下属子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/cb3517d4-c29e-4969-b93a-0f56a1a4d440.PDF
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2025-11-10 16:00│ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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ST美晨（300237）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/c24ef41e-fc17-4abf-abd6-91ee03d79f00.PDF
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2025-11-07 16:40│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限
公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性工作正在加紧推进之中，交易各方尚未签署正式的交易
协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性工作正在加紧推进中。公司一直积极和加紧协调推进工作，
后续公司将根据本次交易的进展情况，择机再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定
和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、
股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5e0fbfa6-e06c-46d7-917f-3c236a5fa286.PDF
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2025-10-30 19:11│ST美晨（300237）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST美晨（300237）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3ee278d8-09c6-4cb4-b894-513a7638378a.PDF
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2025-10-30 19:10│ST美晨（300237）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于美晨科技前期会计差错更正专项说明的审核报
│告
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ST美晨（300237）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于美晨科技前期会计差错更正专项说明的审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b9d13303-ce6e-4767-8501-1bdec8e0cb31.PDF
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2025-10-30 19:09│ST美晨（300237）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 非累积投票提案 √
2.00
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