公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 16:22 │ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告 │
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│2026-01-07 16:26 │ST美晨（300237）：关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告 │
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│2025-12-29 16:12 │ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-26 16:10 │ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的进展暨股份完成过户登记的公告 │
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│2025-12-25 17:42 │ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:42 │ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-22 16:16 │ST美晨（300237）：关于控股股东战略重组进展暨完成变更登记的公告 │
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│2025-12-17 16:42 │ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告 │
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│2025-12-15 18:10 │ST美晨（300237）：关于公司被移出失信被执行人名单的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2026-01-09 16:22│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式对外出售公司所持有的杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。
2、截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性、支撑性和配套性工作正在加紧推进之中，交易各方尚
未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、股东会进行审议，能否通过审批尚存
在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关审批程序，及时履行信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式对
外出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石园林股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重组上市的情形。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及尽职调查、审计、评估等必要性、支撑性和配套性工作正在加紧推进中。公司一直积极和加
紧协调推进工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，择机再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相
关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易的具体方案尚需提交公司董事会、
股东会进行审议，能否通过审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
截至本公告披露日，除《重大资产出售预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f967aab0-63bd-4bba-9717-eeee43c4b44a.PDF
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2026-01-07 16:26│ST美晨（300237）：关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（
以下简称“潍坊市国投公司”）将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押的手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日 质权人
一 股 份 股 期
大股东及其一致行动 份数量 比例 本比例
人
潍坊市国 是 33,674,649 10.80% 2.34% 2025/10/1 2026/1/ 潍坊市投资
投 4 6 集
公司 团有限公司
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用途
称 股东或第一 押数量 持股份 司总 为限 为补 日 期日
大股东及其 （股） 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
潍坊市 是 33,674,6 10.80% 2.34% 否 否 2026/1/6 长期 潍坊市投 自身生产
国投公 49 资集团有 经营
司 限公司
潍坊市国投公司本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，潍坊市国投公司所持质押股份情况如下：
股东名 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 押股份 押股份 比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
数量 数量 比例 冻结数量 冻结数量
（股） （股） （股） （股）
潍坊市 311,80 21.62 122,18 155,860 49.99% 10.81 0 0.00% 0 0.00%
国投公 2,306 % 6,345 ,994 %
司
二、其他情况说明
1、本次潍坊市国投公司股份质押不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生影响。截至本公告披露日，公司生产正常、经营
稳定、管理有序、市场客户加力拓展、外部融资平稳推进。
2、公司将持续关注潍坊市国投公司的股份质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/7d649128-0446-4048-b3b6-d4b0bdaaae99.PDF
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2025-12-29 16:12│ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易的基本情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）分别于 2025年 12月 7日、2025年 12月 25日召开第六届
董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东潍坊市
国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）、公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”
）债权债务重组，即赛石园林用不超过 89,983.59 万元的应收账款及合同资产代美晨科技偿还其欠潍坊市国投公司以及相关国资方
的借款本息，同时减少赛石园林对美晨科技对应金额的欠款。具体内容详见公司于 2025年 12月 10日、2025年12月 25日在巨潮资讯
网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，本次交易已取得各方审议批准，并已签署《多方债务重组协议》。
三、其他情况说明
本次交易是公司按照既定工作步骤和靠前发力加紧加快进行整体剥离园林业务的必要性、支撑性和统筹性工作，有利于公司进一
步聚焦主责主业，增强汽车零部件主业核心竞争力，有效改善公司财务指标，缓解公司资金压力，最大程度保障公司可持续经营发展
。公司将严格按照相关会计准则及会计处理要求，及时完成账务处理工作。同时后续将继续加大强度、力度和准度清收清欠园林工程
项目应收账款，剥离非主营业务，聚焦主责主业，多渠道提升公司经营业绩，促进公司可持续健康发展。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（https://www.cninfo.c
om.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4fe4c599-4172-48be-976f-5fa5752868df.PDF
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2025-12-26 16:10│ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的进展暨股份完成过户登记的公告
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一、本次交易的基本情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 7日、2025 年 12月 25 日召开第六届董事会第十
六次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》，公司全资子公司杭州赛石
园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟将持有的下属子公司海南美晨生态发展有限公司（以下简称“海南美晨”“标的公司
”）100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊创潍投资管理有限公司（以下简称“潍坊创潍公司”）。具体内容详见公司于 2
025年 12月 10日、2025年 12月 25日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，本次交易受让方潍坊创潍公司已向转让方赛石园林支付了股权转让款，标的公司海南美晨已完成过户登记，
公司不再持有标的公司股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。
三、其他情况说明
本次出售海南美晨 100%股权是公司战略发展规划和改善经营管理需要，有利于进一步聚焦主责主业，增强汽车零部件主业核心
竞争力，优化国有资本产业布局，有效改善公司财务指标，缓解公司资金压力，最大程度保障公司可持续经营发展，是按照既定工作
步骤和靠前发力加紧加快进行整体剥离园林业务的必要性、支撑性和统筹性工作。公司后续将继续加大强度、力度和准度清收清欠园
林工程项目应收账款，剥离非主营业务，聚焦主责主业，多渠道提升公司经营业绩，促进公司可持续健康发展。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（https://www.cninfo.c
om.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d2ab7164-6fc3-41d9-ab4c-30137d1ec5f0.PDF
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2025-12-25 17:42│ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日下午 14:30开始。（2）网络投票时间：2025年 12月 25日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月25日上午 9:15至下午 15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长江波先生
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3人，代表股份 390,247,179股，占公司有表决权股份总数的 27.0645%；其中
出席现场会议的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东人数 764人，代表股份 68,633,651股，占公司有表决权股份总数的 4.7599%。合计参加本次股东会
的股东人数共 767 人，代表股份 458,880,830 股，占公司有表决权股份总数的 31.8244%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 764人，代表股份 68,633,651股，占公司有表决权股份总数的 4.7599%。其中通过现场投票的中小股东
0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 764 人，代表股份68,633,651股，占公司有表
决权股份总数的 4.7599%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》
总表决情况：
同意票 457,656,430股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7332%；
反对票 1,140,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2485%；
弃权票 84,300股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东表决情况：
同意票 67,409,251股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2160%；反对票 1,140,100股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 1.6611%；弃权票 84,300股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1228
%。
表决结果：表决通过。
2、《关于债权债务重组暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意票 146,169,724股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3821%；
反对票 817,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5558%；
弃权票 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0621%。
中小股东表决情况：
同意票 67,724,851股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.6759%；反对票 817,400股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 1.1910%；弃权票 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1332%。
表决结果：表决通过。
与本次关联交易有利害关系的关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司在本次股东会上对该事项回避表决。
三、律师出具的法律意见书
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股
东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2、《山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/e55b28cc-a69a-4cd1-937a-3b7b146b63d7.PDF
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2025-12-25 17:42│ST美晨（300237）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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山东鸢都英合律师事务所SHANDONG YUANDUYINGHE LAW FIRM
山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000
电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983
网址（Website）：www.sdydyh.com
山东鸢都英合律师事务所
关于山东美晨科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会之
法律意见书
20251225号
致：山东美晨科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山
东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，山东鸢都英合律师事务所（以下简称“本所”）接受山东美
晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姜爱丽律师、马海杰律师出席公司召开的2025年第四次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），对本次股东会会议的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司本次股东会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司2025年12月7日召开的公司第六届董事会第十六次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司于2025年12月10日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地
点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容
。（公告编号为2025-100）
（三）本次股东会采取现场会议和网络投票方式，于2025年12月25日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议
室如期召开。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长江波先生主持；公司董事出席了会议、高级管理人员列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据现场会议登记资料及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，合计参加本次股东会的股东人数共767人，代表
股份458,880,830股，占公司有表决权股份总数的31.8244%。参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为764人，代表股份68,633,651股，占公司有表决权股份总数的4.7599%。其中：
1、本次股东会会议出席现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份390,247,179股，占公司股份总数的27.0645%。其中，参
加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为0人，代表股
份0股，占公司股份总数的0.0000%；
2、本次股东会会议通过网络投票的股东764人，代表股份68,633,651股，占公司股份总数的4.7599%。其中，参加投票的中小股
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为764人，代表股份68,633,651
股，占公司股份总数的4.7599%。
该等股东均为出席本次会议股权登记日（2025年12月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其委托代理人。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性
文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确
认。
（二）本次股东会审议的各项议案获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》
同意457,656,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7332%；反对1,140,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2485%；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
中小股东表决情况为：同意67,409,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2160%；反对1,140,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6611%；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1228%。
2、《关于债权债务重组暨关联交易的议案》
同意146,169,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3821%；反对817,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5558%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%。
中小股东表决情况为：同意67,724,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6759%；反对817,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1910%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1332%。其中本项议案与本次关联交易有利害关系的关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司在本次股东会
上已对该事项回避表决。
本所律师经核查认为
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