公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:07 │冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-17 17:07 │冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨碧云 │
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│2026-07-17 17:06 │冠昊生物（300238）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-07-17 17:04 │冠昊生物（300238）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 17:02 │冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨碧云 │
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│2026-07-17 17:02 │冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邓超 │
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│2026-07-17 17:02 │冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邓超 │
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│2026-07-10 16:52 │冠昊生物（300238）：关于控股子公司获得药物临床试验默示许可的公告 │
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│2026-06-18 16:22 │冠昊生物（300238）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-06-05 17:36 │冠昊生物（300238）：关于公司控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告 │
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2026-07-17 17:07│冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2026年 7月 17日召开第六届董事会提名委员会第六次会议、第
六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
，上述议案尚须提交公司股东会审议并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会组成和任期
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日
起三年。
二、第七届董事会董事候选人情况
经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名张永明先生、赵峰先生、汪健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名
邓超先生、杨碧云女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人邓超先生、杨碧云女士已取得独立董事资格证书，上述
董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经股东会选举通过后组成公司第七届董事会。任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
三、合规性说明
公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规
定的董事任职资格。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/46d38958-76b6-4831-9426-96e8b1a6f28e.PDF
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2026-07-17 17:07│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨碧云
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨碧云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e9b3b6f5-b3e7-44b3-88e5-fd16386189fe.PDF
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2026-07-17 17:06│冠昊生物（300238）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议，会议通知已于 2026年 7月 15日以专人送达、
邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 7 月 17 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。其中，董事孙峰女士、独立董事邓超先生、独立董事杨碧云女士以通讯
方式出席会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第六届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名
人对提名的明确同意后，公司董事会提名张永明先生、赵峰先生、汪健先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本议案以逐项表决的方式
审议，表决结果如下：
1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制表决方式。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第六届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名
人对提名的明确同意后，公司董事会提名邓超先生、杨碧云女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
三年。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董
事职务。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
2.01选举邓超先生为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.02选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人邓超先生、杨碧云女士已按照证监会《上市公司独立董事规则》的规定取得独立董事资格证书。以上两位独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制表决方式。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 8月 3日下午 14:00在广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议
室召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4cf01618-3845-4b42-b9f5-7226674d86bb.PDF
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2026-07-17 17:04│冠昊生物（300238）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2026年 8月 3日召开 2026年第一
次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 3日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 8月 3 日上午9:15至下午 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 27日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体普通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举邓超先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
4.00 《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028年）股东分红回 √
报规划>的议案》
2、以上议案中，以上议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案
1.00、2.00采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记日自 2026 年 7 月 27 日下午收市起至 2026 年 8 月 3 日下午 14:00前结束。
3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f211436c-d719-44fd-9501-0105ae77991e.PDF
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2026-07-17 17:02│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨碧云
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨碧云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0bd668d6-f376-4628-93a0-737301ce248a.PDF
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2026-07-17 17:02│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邓超
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邓超。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6959cf7f-a753-4693-80d3-fec605f2ab68.PDF
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2026-07-17 17:02│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邓超
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邓超。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9c1ea0c2-4aa8-42c6-bd95-9562098eee47.PDF
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2026-07-10 16:52│冠昊生物（300238）：关于控股子公司获得药物临床试验默示许可的公告
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近日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京天佑启元生物科技有限公司（以下简称“天佑启元”）经
公开查询，获悉天佑启元向国家药品监督管理局提交的“QY-iHEP02注射液”获得临床试验默示许可。现将有关情况公告如下：
一、本次获得临床试验默示许可药品的基本情况
1、药品名称：QY-iHEP02注射液
2、注册分类：治疗用生物制品 1类
3、受理号：CXSL2600413
4、适应症：慢加急性肝衰竭
5、申请人：北京天佑启元生物科技有限公司
6、药品相关介绍：QY-iHEP02注射液是天佑启元基于北京大学和昌平实验室许可的化学小分子重编程及肝细胞定向分化等核心底
层技术，自主完成工艺开发及临床前研究的肝细胞制剂产品，拟用于治疗慢加急性肝衰竭（ACLF）。慢加急性肝衰竭（ACLF）是一种
在慢性肝病基础上发生急性肝功能失代偿的危重综合征，短期病死率高。目前尚无批准的用于治疗慢加急性肝衰竭的细胞治疗产品，
研发安全有效的治疗药物，是当前未被满足的临床需求。
二、对公司的影响及风险提示
公司将根据国家药品注册等相关规定和要求积极开展临床试验。由于药品研发的特殊性，药品的前期研发以及产品从研制、临床
试验到获准上市的周期长、环节多，受到技术、审批、政策等诸多不可预测的因素影响，本次临床试验的后续进程及结果存在不确定
性，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将持续关注 QY-iHEP02注射液后续临床试验进展情况，并及时按照相关规定履行
信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8393e1d5-9b65-4f32-b889-59ab33c4d00d.PDF
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2026-06-18 16:22│冠昊生物（300238）：关于董事会延期换届的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年 6 月 21 日任期届满，鉴于换届相关工作尚在积极
筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任
期也将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b1aec9f3-24cb-49d6-ab73-f16debb0f12e.PDF
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2026-06-05 17:36│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告
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近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查
询，获悉公司控股股东一致行动人广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）所持有公司股份被轮候冻结，具体情况如下
：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1.本次股份轮候冻结情况
股东名称 是否为第 本次轮候 占其所 占公司 是否 委托日期 轮候期 轮候机关
一 冻 持 总 为 限
大股东及 结股份数 股份比 股本比 限售
一 量 例 例 股
致行动人 （股） 及限
售
类型
广东知光生物科技有 是 7,310,000 100% 2.76% 否 2026-05-1 36个月 广东省广州市
限 3 中
公司 级人民法院
2.股东股份累计被轮候冻结情况
截至本公告披露日，广东知光及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被轮候冻结数 占所持股份的比 占公司总股本比
例 量 例 例
广东知光生物科技有限公司 7,310,000 2.76% 7,310,000 100% 2.76%
北京世纪天富创业投资中心（有限 36,016,26 13.58% 0 0 0
合伙） 6
北京天佑瑞元医药科技有限公司 17,084,82 6.44% 0 0 0
2
西藏金淦企业管理咨询有限公司 10,000,00 3.77% 0 0 0
0
合 计 70,411,08 26.55% 7,310,000 10.38% 2.76%
8
二、股东股份被冻结的情况说明及风险提示
1、本次广东知光所持公司股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司日常经营、公司治理等造成实质性
影响。
2、公司将积极跟进广东知光所持公司股份情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6639d105-d85c-4f17-9afd-7aab9df8f546.PDF
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2026-04-28 20:43│冠昊生物（300238）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，公司对最近五年是否被证券监管部门和深
圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况
最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况
（一）监管措施
1、最近五年内公司共收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）采取的行政监管措施 1项，具体情
况如下：
公司于 2024年 2月 5日发布了《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-004），详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露了公司收到广东证监局出具《关于对冠昊生物科技股份有限公司、张
永明、王新志、赵军会采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕177号）（以下简称“《警示函》”）。因公司未及时披露重大诉讼
事项的重大进展情况、未及时披露子公司独家经销权终止事项，广东证监局决定对公司、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函的
行政监管措施。
2、最近五年内公司共收到深圳证券交易所采取的监管措施 1项，具体情况如下：
公司于 2024年 2月 6日收到深圳证券交易所出具的《关于对冠昊生物科技股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管
函〔2024〕第 16 号）（以下简称“《监管函》”），就公司及相关当事人收到广东证监局《警示函》相关事项，要求公司董事会及
相关责任人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（二）整改情况
公司及相关责任人高度重视《警示函》及《监管函》指出的问题，严格按照广东证监局和深圳证券交易所的要求，认真总结，吸
取教训并引以为戒，并已积极完成整改。公司将持续加强全体董事、监事、高级管理人员及有关人员对相关法律法规及规范性文件的
学习和落实，进一步提升公司规范运作水平，强化信息披露管理，避免此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司
持续、稳定、健康发展。
除上述事项外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8eef1f8-00a4-4710-a629-bd561b28a25b.PDF
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2026-04-28 20:43│冠昊生物（300238）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集
资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。
鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前
次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca515e3-b18a-4e20-9e57-c24dc402e790.PDF
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2026-04-28 20:43│冠昊生物（300238）：关于聘请2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会审计委员会第十八次会议、第六届董事
会第十九次会议，审议通过《关于聘任 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任北京中名国成会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为
公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。
一、聘任专项审计机构的情况说明
鉴于公司拟进行 2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘任中名国成为公司 2026年
度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。
本次聘任公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2025年年度股东会授权范围内，无需提交公
司股东会审议。公司董事会将根据 2025年度股东会的授权以及公司实际情况与中名国成协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
二、拟聘任专项审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（2）首席合伙人：郑鲁光
（3）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元（4）执业资质：2021年完成证券期货审计业务双备
案，还是中国银行间市场交易商协会会员；2024年度全国会计师事务所综合评价位列第 44名，业务收入排名第 31位，同时斩获多项
3A级信用认证及 ISO9001质量管理体系认证。
（5）是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，合伙人数量 95人，注册会计师人数 559人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 323
人。
3、业务收入规模
2025年收入总额（经审计）：50,162.85万元
2025年审计业务收入（经审计）：37,502.10万元
2025年证券业务收入（经审计）：8,964.51万元
2025年上市公司审计客户家数：4家
2025年挂牌公司审计客户家数：233家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
2025年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
F 批发和零售业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业
2025年上市公司审计收费：549.05万元
2025年挂牌公司审计收费：2,726.23万元
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,015.12万元
职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
中名国成计提职业风险基金 5,015.12 万元。职业保险累计赔偿限额 10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
5、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管
措施 0次和纪律处分 2次。中名国成 9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚
4次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李继军
李继军于 2009 年 8月 17日取得执业证书并于 2021年在本所执业，近三年签署 1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：吴其江
吴其江于 2020年 12月 28日取得执业证书并于 2021年在本所执业，近三年签署 1家上市公司审计报告。
拟安排项目质量控制复核人员：强雪静
强雪静于 2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，自 2025年 12月起开始在本所执业，近三年复核多家上市公
司、新三板等证券业务审计报告，复核经验丰富。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟签字项目合伙人、签字注册会计师李继军、签字注册会计师吴其江、项目质量控制复核人强雪静不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于事务所承担的责任和需投入专业技术的程度、工作时间等因素定价。公司董事会授权公司管理层根据实际业务
情况和市场行情等因素与其协商确定。
三、拟聘任专项审计机构所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 4月 28日召开了第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于聘任 2026年度以简
易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。董事会审计委员会对中名国成的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查
，认可中名国成的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审
计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任中名国成为公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项
审计机构的议案》，同意聘任中名国成为公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、拟聘任专项审计机构关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e6a26d4-72b3-4cbc-96e3-b6ff811c092d.PDF
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2026-04-28 20:43│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东一致行动人股份解除冻结及轮候冻结生效的公告
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近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查
询，获悉公司控股股东一致行动人广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）所持有公司股份解除冻结和轮候冻结生效，
具体情况如下：
一、股东股份解除冻结及轮候冻结生效的基本情况
1． 本次股份解除冻结情况
股东名称 是否为第一大 本次解除冻 占其所 占公司总 司法冻结开始 解除冻结日 司法冻结执行
股 结 持 股 日 期 人
东及一致行动 股份数量 股份比 本比例 期 名称
人 例
广东知光生 是 7,310,000 100% 2.76% 2023-04-26 2026-04-25 珠海市香洲区
物 人
科技有限公 民法院
司
2． 本次股份轮候冻结生效情况
股东名称 是否为第 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 司法冻结执行 原因
一 股 持 总 为 人
大股东及 份数量 股份比 股本比 限售 名称
一 例 例 股
致行动人 及限
售
类型
广东知光生 是 7,310,000 100% 2.76% 否 2026-04-2 2029-04-2 广州市荔湾区 轮候冻
物 7 6 人 结
科技有限公 民法院 生效
司
3． 股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，广东知光及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结数 累计被标记数 占所持股份的比 占公司总股本
例 量 量 例 比
例
广东知光生物科技有限公司 7,310,00 2.76% 7,310,000 0 100% 2.76%
0
北京世纪天富创业投资中心 36,016,2 13.58% 0 0 0 0
（有 66
限合伙）
北京天佑瑞元医药科技有限 17,084,8 6.44% 0 0 0 0
公司 22
西藏金淦企业管理咨询有限 10,000,0 3.77% 0 0 0 0
公司 00
合 计 70,411,0 26.55% 7,310,000 0 10.38% 2.76%
88
截至本公告披露日，广东知光及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被轮候冻结数 占所持股份的比 占公司总股本比例
例 量 例
广东知光生物科技有限公司 7,310,000 2.76% 0 0 0
北京世纪天富创业投资中心 36,016,26 13.58% 0 0 0
（有限合伙） 6
北京天佑瑞元医药科技有限公 17,084,82 6.44% 0 0 0
司 2
西藏金淦企业管理咨询有限公 10,000,00 3.77% 0 0 0
司 0
合 计 70,411,08 26.55% 0 0 0
8
二、股东股份被冻结的情况说明及风险提示
1、广东知光及其一致行动人合计持有公司70,411,088股股份（占公司总股本的26.55%），本次广东知光所持公司股份被解除冻
结、轮候冻结生效不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。
2、公司将积极跟进广东知光所持公司股份的司法再冻结及轮候冻结事宜，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d88c0858-2d0f-4f56-ad04-46f2dd569cb2.PDF
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2026-04-28 20:43│冠昊生物（300238）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳
定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《公司法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机
制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持
续良好发展的原则，同时充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应充分注重对股东合理的投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略，在满足公司
正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不
得损害公司持续经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配方式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，公司将优先考虑采取现金方式分配股利，在考虑实际经营情况的基
础上，可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）现金分红条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利
润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，则公司应当进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%，且超过5000万元；（2）
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
（四）现金分红的时间及比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司董事会结合公司具体经营数据、
盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，在符合公司章程既
定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润
分配预案。
（五）股票股利分配的条件
在公司符合上述现金分红规定后，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可
以提出并实施股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合
考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（六）利润分配方案的审议程序
利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，
且经公司1/2以上独立董事表决同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上表决同意；股东会
在表决时，应向股东提供网络投票方式。公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东会按照
上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因。
四、未来三年股东分红回报规划的制订周期及调整机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利
润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境的较大变化并对公司
生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。需调整利润分配政策的，应以股东
权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事会在有关调整利润分配政策（修订
公司章程）的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意
，且经公司1/2以上独立董事表决同意，并由审计委员会发表意见。有关调整利润分配政策（修订公司章程）的议案应经董事会审议
通过后方能提交股东会审议，在股东会提案中详细论证和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整股东分红回报计划，但公司保证
现行及未来的股东分红回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利；在
当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会
审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc2223c6-9099-42ad-9c85-65f9acc03fba.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：2026年一季度报告
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冠昊生物（300238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3396eb0-243a-4dd6-af78-6f38b01c0653.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0987683-4b95-44b6-a7dd-5d03edf45c76.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司
2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简
称“预案”）及相关文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简
易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07091e30-ed89-42d9-bac4-86a4b1a9558d.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67707f68-f415-438c-afb6-0f82a1c9e0f5.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺的公告
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冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a57a01af-597f-42ac-aace-3750bb2261f3.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d46a42f-3070-40fd-be0a-87d36745fed5.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8ff9f60-94a7-4547-a1b4-60ec700b0250.PDF
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2026-04-28 20:36│冠昊生物（300238）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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冠昊生物（300238）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/633a4ae9-b182-4eb6-95b3-5f313ce981e0.PDF
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2026-04-15 17:19│冠昊生物（300238）：2025年年度股东会决议公告
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冠昊生物（300238）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fe05b234-e161-4313-a9af-9bf8eced6820.PDF
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2026-04-15 17:19│冠昊生物（300238）：2025年年度股东会的法律意见
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冠昊生物（300238）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/665134e7-24ba-41f9-b839-4e3136a300ec.PDF
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2026-04-13 16:10│冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。本次股东会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:
30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 15日上午 9:15至下午 15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 8日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 4月 8日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普
通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
7.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 √
8.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
12.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 √
2、以上议案中，议案10.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议
案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第6.00项议案涉及关联交易
，关联股东需回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。以上议案已经于2026年3月25日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于2026年 3月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记日自 2026 年 4 月 8 日下午收市起至 2026 年 4 月 15 日下午 14:00前结束。
3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3334d844-14c1-47f0-8686-99d5d26da8f1.PDF
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2026-03-25 18:30│冠昊生物（300238）：2025年年度审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/33d0d58f-90b8-4f7e-8424-3d53c7c3bd1f.PDF
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2026-03-25 18:30│冠昊生物（300238）：2025年度内部控制审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/78391290-32e3-4aa8-b8c0-eae5a41394bf.PDF
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2026-03-25 18:30│冠昊生物（300238）：2025年非经常性损益审核报告
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冠昊生物（300238）：2025年非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/39d1fe5d-b4d8-4b48-a0b0-d9eb70d97ba9.PDF
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2026-03-25 18:29│冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的通知
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冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bd778832-86c9-48b3-a517-b20a7436bbcc.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：董事、高管薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效
的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事；
（二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬符合公司规模与业绩情况，并与市场水平相符；
（二）责权利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准
，并予以披露。董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过
后执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。第九条 公司董事、高级管理人
员的薪酬与津贴等均为税前金额，公司按照法律法规和公司制度规定，扣除下列事项后的剩余部分发放给个人。
（一）应由公司代扣代缴的个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。
第四章 薪酬调整与支付追索
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司高级管理人员如在任职期间违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有
权扣减或取消其津贴或绩效薪酬及奖励。
第十六条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。
第十八条 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7313effe-48a2-4e83-82ce-d59cf8c262ee.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-韩俊梅
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冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-韩俊梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/03b41fc4-90e8-48c5-a345-c8bcc640803e.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：内部审计制度（2026年3月）
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冠昊生物（300238）：内部审计制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f41d843f-6a8a-4421-afe3-95c796505346.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-邓超
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冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-邓超。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/84fc1c8e-d857-4ba4-a237-01baf7353af2.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，
于 2026年 3月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，为便于广大投资者更深入
、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 4月 10日下午15:00至 17:00通过远程网络方式召开 2025年度业绩网上说明会，投资者可
登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长张永明先生，独立董事韩俊梅女士、邓超先生，副总经理、董事会秘书徐庆荣先
生，财务负责人易若峰先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 10日 15:00前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d860b9fd-73e2-4566-9b93-0a8624074767.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分
配。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2
025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关
规定，同意公司 2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配，并同意将该议案提交公司股东会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润24,346,028.28元，母公司2025年
度实现净利润45,202,967.11元，减本期提取的法定盈余公积 331,375.21 元，加上年初未分配利润-41,889,215.05元，截至 2025年
12月 31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为 2,982,376.85元，合并报表实际可供股东分配利润-297,579,374.88元。
经公司董事会决议，公司 2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 24,346,028.28 27,416,909.65 31,005,798.58
净利润（元）
研发投入（元） 45,572,947.05 42,310,630.66 49,374,790.28
营业收入（元） 387,749,767.90 377,483,103.80 404,178,697.25
合并报表本年度末累计 -297,579,374.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,982,376.85
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 27,589,578.84
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 137,258,367.99
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.74%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年合并报表累计可供分配利润为负数，因此公司不触及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司截至 2025 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，公司 2025年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司实际经营
情况、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。今后公司将持续聚焦主营
业务，不断增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，并严格按照相关法律法规规定，统筹考虑与利润分配相关的各种因素，从有利
于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fc25cff8-7e75-44df-a50a-323aecd9e6fb.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事任期届满的情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办
法》相关规定，韩俊梅女士自公司股东会选举产生新任独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会
中的全部职务。具体内容详见公司于 2026年 3月 12日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-001
）。
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026年 3月 25日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届
董事会独立董事的议案》，同意提名杨碧云女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
截至本公告披露日，杨碧云女士已取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于补选第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026年
3月 25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过杨碧
云女士当选第六届董事会独立董事之日起，补选杨碧云女士担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 张永明 王新志、邓超
审计委员会 杨碧云 邓超、孙峰
提名委员会 邓超 张永明、杨碧云
薪酬与考核委员会 邓超 张永明、杨碧云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1920a885-bda5-4be2-9f65-3775d233764f.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b194e6ba-24a8-4adf-8eaf-8084bcc3d33f.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冠昊生物（300238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/260e454a-74f5-4bf2-b25d-fc9549849042.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：独立董事独立性情况的专项意见
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具的《独立董事独立性自
查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务
，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/25123fcc-6a1c-4568-8b93-edc4cfc8c34e.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事
薪酬与考核方案的议案》《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》
回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；董事张永明先生、王新志先生对《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》回避表决
，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的
积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位职责并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
独立董事领取固定薪酬为 10.00万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放；
3、上述方案未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8f46afb7-60b3-400b-99c7-b2f5d3302e2a.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等
规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了
分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成
员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。首席
合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31 日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注册会计师
中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十三次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任大信
会计师事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司2025年年度报告工作安排，大信会计师事务所
对公司2025年度财务报表进行了审计，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并对公司2025年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，
同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月22日，第六届董事会
审计委员会第十二次会议审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所为公司2025年度审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与大信会计师事务所沟通协商公司2025年度财务报告的审计事项，包括2025年度审计工作的人员安排、审计范
围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项等相
关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在大信会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，
了解审计情况。
（三）2026年3月25日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议以现场和通讯会议形式召开会议，审议通过公司2025年度财
务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
冠昊生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/feef3813-67e2-41e5-8674-e852825cfb68.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：2025年度财务决算报告
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冠昊生物（300238）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告的议案》。现将有关事项公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并财务报表未分配利润为-297,579,374.88 元，公司实收股本为
265,155,701 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司
股东会审议。
二、亏损原因
2025 年报告期内，实现销售收入 3.87 亿元，较去年同期上升 2.72%，其中医疗器械收入同比下降 1.30%，细胞技术服务收入
同比下降 19.75%。
1、信用减值损失
受外部环境及行业政策等因素影响，公司力求让财务报表能够公允地反映公司实际财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实
、可靠、准确的会计信息。基于谨慎性原则的情况下，在符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况下，
执行合法、合规的计提方式、决策程序，近三年来对应收款项计提了坏账准备 1,849.90万元。
2、资产减值损失
（1）公司收购的子公司珠海市祥乐与 Aaren Scientific Inc.签订的国内独家经销商的经销协议提前终止，受此影响，公司于
2022年对因珠海祥乐的库存商品进行了跌价测算，计提存货跌价准备 6,904.95万元。
（2）公司投资企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效果低于公司投资预期，管理层根据被投资企业现状及预期发展等进
行减值测算，累计计提 5.69亿元商誉减值准备（商誉账面价值为 0元）。
3、研发支出
基于未来研发项目整体布局和公司发展战略考虑，公司多个在研项目在持续推进中，公司近三年来累计投入研发支出 13,725.84
万元。
三、应对措施
1、公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，在深化与现有客户的合作关系的同时积极挖掘潜在的业务机会，公司
新成立的营销中心将进一步优化管理模式，加强销售团队建设，前瞻性布局以应对外部环境变化，加大市场开拓力度，巩固和提高公
司产品的市场规模和占有率，进一步提升现有产品的销售，同时有效提高盈利能力。同时积极探索业务新模式，推动公司高质量发展
。
2、积极采取措施加强应收账款回收，加强与客户沟通协调，完善回款过程监督机制，促进资金的良性循环；积极用法律手段维
护公司的合法权益，对逾期未收回的资金及结算过程中存在争议的项目，公司密切关注客户的履约能力及资信状况，维护资金链安全
与稳定。
3、进一步深化人才强企战略，推进薪酬体系改革，通过存量人员优化、开展内部培训等方式调整人才结构，提升人力效能；制
定公司薪酬体系改革方案，建立岗位绩效工资制、多维度激励模式及多元化福利体系；结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性
的人力资源管理特质，不断完善考核机制，健全短期、中期和长期结合的激励机制。
4、公司将不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制定规章制度与优化操作流程，降低风险
，提高管理效率；实施全面预算控制，合理规划与控制成本、收入、利润等财务指标；对部门设置、管理层级、审批程序等进行信息
化流程，提高企业运营效率。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3b8d12e4-9d9f-4151-9b51-24ee555e29e8.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：2025年度内部控制评价报告
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冠昊生物（300238）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于公司2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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冠昊生物（300238）：关于公司2025年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/70e29937-7bcf-43d8-bd33-b461c3cc9c29.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：2025年年度报告披露提示性公告
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冠昊生物（300238）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a121baec-57ea-43e3-8297-ea441211c34a.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：独立董事候选人声明与承诺
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冠昊生物（300238）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/cb9f1603-c953-49c8-a883-6f03261dd617.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：独立董事提名人声明与承诺
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冠昊生物（300238）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f425cee5-33b5-4848-90b1-1cd37a9cca18.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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冠昊生物（300238）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1bb2c2d7-08df-495f-85a2-6af28099af1f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│冠昊生物：2026年一季度报告
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2026-03-26│冠昊生物：2025年年度报告
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2025-10-29│冠昊生物：2025年三季度报告
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2025-08-28│冠昊生物：2025年半年度报告
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2025-04-23│冠昊生物：2024年年度报告
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2025-04-23│冠昊生物：2025年一季度报告
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2024-10-29│冠昊生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539466.PDF
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2024-08-28│冠昊生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006891.PDF
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2024-04-26│冠昊生物：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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