公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:39 │冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:39 │冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-09 16:32 │冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-22 21:20 │冠昊生物（300238）：2024年度非经常性损益审核报告 │
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│2025-04-22 21:20 │冠昊生物（300238）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:19 │冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:19 │冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-韩俊梅 │
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│2025-04-22 21:19 │冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-邓超 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-05-13 18:39│冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日发出《关于召开2024年年度股东大会的通知》、2025
年5月9日发出《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn））。
（1）会议召开时间：2025年5月13日下午15:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年5月13日下午15:00。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份72,343,437股，占公司有表决权股份总数的27.2834%。其
中：通过现场投票的股东9人，代表股份34,460,271股，占公司有表决权股份总数的12.9962%；通过网络投票的股东132人，代表股份
37,883,166股，占公司有表决权股份总数的14.2871%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份1
,917,349股，占公司有表决权股份总数的0.7231%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份50,449股，占公司有表决权股份总
数的0.0190%；通过网络投票的中小股东130人，代表股份1,866,900股，占公司有表决权股份总数的0.7041%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况为：同意72,214,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8222％；反对91,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1259％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。
表决结果：本议案表决通过。
（二） 审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况为：同意72,148,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7300％；反对124,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1720％；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980
％。
表决结果：本议案表决通过。
（三） 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况为：同意72,198,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；反对91,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1259％；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740
％。
表决结果：本议案表决通过。
（四） 审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
表决情况为：同意72,185,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7815％；反对114,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1584％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601
％。
表决结果：本议案表决通过。
（五） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况为：同意72,165,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7537％；反对125,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1738％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726
％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,739,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7059％；反对125,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5559%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7382%。
表决结果：本议案表决通过。
（六） 审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况为：同意72,124,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6977％；反对113,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1566％；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.145
7％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,698,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5936％；反对113,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9092%；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的5.4972%。
表决结果：本议案表决通过。
（七） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、北京天佑瑞元医药科技有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、广东知
光生物科技有限公司、赵军会回避了本议案的表决。
表决情况为：同意1,760,449股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的91.8168%；反对113,400股，占出席会议非关联股东
所持有表决权股份的5.9144%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2
688%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,760,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8168％；反对113,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9144％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2688％。
表决结果：本议案表决通过。
（八） 审议通过《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》
表决情况为：同意72,196,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7971％；反对103,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1428％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601
％。
其中，中小股东的表决情况：同意1,770,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3436％；反对103,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3876%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2688%。
表决结果：本议案表决通过。
（九） 审议通过《关于公司 2025年度申请银行综合授信额度的议案》
表决情况为：同意72,210,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对89,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1241％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601
％。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、见证律师姓名：王韶华、陈魏；
3、法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、冠昊生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/36d4f832-59a9-4bc6-98e4-ec31c1e56df1.PDF
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2025-05-13 18:39│冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会的法律意见
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冠昊生物（300238）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6e770154-219b-4d99-a005-f4df91daa3fa.PDF
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2025-05-09 16:32│冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至2025 年 5 月 13
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
8.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第7.00项议
案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案已经于2025年4月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议、公司
第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权
委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2025 年 5 月 6 日下午收市起至 2025 年 5 月 13 日下午14:30 前结束。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。
五、其他事项
1. 联系人：徐庆荣、李群
2. 电话号码：020-3205 2295
3. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com
4. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
5. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 第六届监事会第十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4a88a56d-a440-477f-a9db-34150ce3557d.PDF
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2025-04-22 21:20│冠昊生物（300238）：2024年度非经常性损益审核报告
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冠昊生物（300238）：2024年度非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2397729e-0d61-4207-b793-84619da4c047.PDF
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2025-04-22 21:20│冠昊生物（300238）：2024年度内部控制审计报告
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冠昊生物（300238）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/671816a9-238a-4b7f-9917-317351c6a22c.PDF
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2025-04-22 21:19│冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至2025 年 5 月 13
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
8.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第7.00项议
案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案已经于2025年4月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议、公司
第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法
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