公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-28 16:35 │冠昊生物（300238）：大信会计师事务所关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的│
│ │自筹资金的审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:35 │冠昊生物（300238）：使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:35 │冠昊生物（300238）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:35 │冠昊生物（300238）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:34 │冠昊生物（300238）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:34 │冠昊生物（300238）：董事会秘书工作制度（2026年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:34 │冠昊生物（300238）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:32 │冠昊生物（300238）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:32 │冠昊生物（300238）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:32 │冠昊生物（300238）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:35│冠昊生物（300238）：大信会计师事务所关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
│资金的审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：大信会计师事务所关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d0f81a15-bdc0-4107-81ef-b13adbf0f0da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:35│冠昊生物（300238）：使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊
生物”）2026年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对冠昊生物使用募集资金置换已预
先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308号），
公司以简易程序向特定对象发行股票 9,540,117 股，发行价格为 10.22 元 /股，募集资金总额为人民币97,499,995.74元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,175,620.74元。
上述募集资金已于 2026年 9月 11日划至公司指定募集资金专项账户。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《冠昊生物科技股份有限公司验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次
募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑 7,363.12 6,825.00
膜补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 2,925.00 2,925.00
合计 10,288.12 9,750.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026年 9月 11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 9,970,000.00元，以自筹资金支
付发行费用为人民币 45,283.01元，合计使用自筹资金共计 10,015,283.01元，具体如下：
单位：元
序号 项目名称 截至 2026年 9月 11日 拟置换金额
自筹资金已投入金额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬 0.00 0.00
脑膜补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 9,970,000.00 9,970,000.00
3 本次募集资金各项发行费用 45,283.01 45,283.01
合计 10,015,283.01 10,015,283.01
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,324,375.00元（不含增值税），截至 2026年 9月 11日，公司以自筹资金预先支付发
行费用金额为 45,283.01元（不含增值税），本次拟置换金额为 45,283.01元（不含增值税），主要为申报材料费用等。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
单位：元
序号 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额
1 中国工商银行股份有限公司广州 1年 10,000,000.00
天平架支行
合计 10,000,000.00
四、募集资金置换预先投入自筹资金的安排及实施情况
公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的
实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
本次置换方案与《募集说明书》中的安排一致。公司本次拟置换已预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过 6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募
集资金用途的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的方案，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，董事会同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的方案。
（三）会计师事务所鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了《使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2026]第 29-00234号），大信会计师事务
所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明符合相关规定，在所
有重大方面公允反映了截至 2026 年 9 月 11日止使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事项已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）专项审核并出具了核查报告，同时经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，且公司本次募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/14928b32-a5aa-4903-b6d6-bb62ecc8663d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:35│冠昊生物（300238）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊
生物”）2026年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对冠昊生物使用自有资金支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308号），
公司以简易程序向特定对象发行股票 9,540,117 股，发行价格为 10.22 元 /股，募集资金总额为人民币97,499,995.74元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,175,620.74元。
上述募集资金已于 2026年 9月 11日划至公司指定募集资金专项账户。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《冠昊生物科技股份有限公司验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金
扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑 7,363.12 6,825.00
膜补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 2,925.00 2,925.00
合计 10,288.12 9,750.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付
确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，受募集资金专户功能限制，无法通过募
集资金专户直接进行现汇支付；同时进口货物涉及的相关关税和增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金专户直接支付。
2、募投项目在实施过程中需要支付人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办
法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。
若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定。
3、募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实
际需要以承兑汇票、信用证、保函等方式先行支付募投项目所涉款项。
4、募投项目涉及原材料、零配件等大量小额零星支出，可能存在一次性支付包括募投项目和非募投项目款项的情况，以自有资
金先行集中采购并统一支付更为符合公司利益，有利于提升公司资金使用效率。
因此，鉴于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司拟在不影响募投项目正常实施的情况下，根据实际
需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，并在自有资金支付后 6个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际资金使用需求，由相关部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根
据审批通过后的付款流程，对确需使用自有资金支付的，以自有资金先行支付。
2、公司财务部根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金先行支付募投项目的相关款项。按照募集资金支付的有关审
批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用的相关款项从募集资金专户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置换事
项在自有资金支付后 6个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
进行监督，公司及募集资金存放银行应当予以配合。
五、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，并同意将该议案提交董事会审
议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用
成本，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同
意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：冠昊生物本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、审计
委员会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项，系公司为提升整体资金运作效率，降低资金成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金投资项目的实施计划。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a2de7141-a533-4976-a19d-4cef05abdeed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:35│冠昊生物（300238）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万联证券股份有限公司（以下称“万联证券”或“保荐机构”）作为冠昊生物科技股份有限公司（以下称“冠昊生物”或“公司
”）2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定，对冠昊生物拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308号），
公司以简易程序向特定对象发行股票 9,540,117 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币97,499,995.74元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,175,620.74元。
上述募集资金已于 2026年 9月 11日划至公司指定募集资金专项账户。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《冠昊生物科技股份有限公司验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
根据公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金
扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑 7,363.12 6,825.00
膜补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 2,925.00 2,925.00
合计 10,288.12 9,750.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
由于募投项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响公
司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。
三、闲置募集资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金
进行现金管理，增加公司资金收益。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品将满足：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过 12个月；
3、现金管理产品不得质押。
产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户（如有）的，公司
应当及时公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，
闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将立即归还至募集资金账户。
（四）实施方式
在上述投资额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资产品，且将根据金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。不将闲置募集资金用于证券投资，不购买以股票及其
衍生品和无担保债券为投资标的的现金管理产品等；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、公司独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度投资现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途
的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高公司资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公
司使用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，闲置募集
资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了
必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1aeb5a31-30be-41c2-8d99-310af7f9ff64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:34│冠昊生物（300238）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/41391a28-6ffb-46d3-b73e-431a286a8c1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:34│冠昊生物（300238）：董事会秘书工作制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：董事会秘书工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bf4b48c1-cf18-42ce-a065-0943bbdabf3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:34│冠昊生物（300238）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称“互动
易平台”）的信息发布与投资者回复行为，健全投资者沟通机制，提升公司治理与信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制
定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台（网址为：https://irm.cninfo.com.cn），是对上市公司法定信息披露的有益补充。
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。第四条 公司在互动易平台发布
信息或回复投资者提问时，应当以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信息披
露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相
冲突。第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动
的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第二章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及或者可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项
的，公司可以在已依法披露的信息范围内进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注
公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保
密义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热
点不当关联。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利
用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 内部审批管理
第十三条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回复
内容、发布或者回复投资者提问。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会办公室负责对投资者提问进行研究并起草相关回复内容，对于涉及公司各分公司、子公司及职能部
门的投资者提问必要时应向相关部门、各分子公司核实相关信息。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由董事会办公室提交董事会秘书审核，经董事会秘书审核通过后及时予以发布；如
董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布；凡未经审批的信息或回复
不得在互动易平台进行发布。第十五条 公司各子公司、各职能部门负责人应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会办
公室对投资者的提问进行分析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充
分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a0b1f070-96da-4c0e-8d6b-3958675ae064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:32│冠昊生物（300238）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议以及第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金 9,970,000.00元及已支付发行费用的自筹资金 45,283.01元，合计 10,015,283.01元。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308号），
公司以简易程序向特定对象发行股票 9,540,117 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币97,499,995.74元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,175,620.74元。
上述募集资金已于 2026年 9月 11日划至公司指定募集资金专项账户。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《冠昊生物科技股份有限公司验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目情况和自筹资金预先投入情况
1、募集资金投资项目情况
根据公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次
募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑膜 7,363.12 6,825.00
补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 2,925.00 2,925.00
合计 10,288.12 9,750.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况截至 2026年 9月 11日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为人民币 9,970,000.00元，以自筹资金支付发行费用为人民币 45,283.01元，合计使用自筹资金共计
10,015,283.01元，具体如下：
单位：元
序号 项目名称 截至 2026年 9月 11 日 拟置换金额
自筹资金已投入金额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑 0.00 0.00
膜补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 9,970,000.00 9,970,000.00
3 本次募集资金各项发行费用 45,283.01 45,283.01
合计 10,015,283.01 10,015,283.01
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,324,375.00元（不含增值税），截至 2026年 9月 11日，公司以自筹资金预先支付发
行费用金额为 45,283.01元（不含增值税），本次拟置换金额为 45,283.01元（不含增值税），主要为申报材料费用等。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
单位：元
序号 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额
1 中国工商银行股份有限公司广州 1年 10,000,000
天平架支行
合计 10,000,000
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上述自筹资金已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2026〕第 29-00234号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的
实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”本次置换方案与《募集说
明书》中的安排一致。公司本次拟置换已预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次募
集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 28 日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的方案，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，董事会同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的方案。
（三）会计师事务所鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了《使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2026〕第 29-00234号），大信会计师事
务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明符合相关规定，
在所有重大方面公允反映了截至 2026年 9月 11日止使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的事项已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）专项审核出具了核查报告，并经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，且公司本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报
告》（大信专审字〔2026〕第 29-00234号）
4、万联证券股份有限公司出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3bdf0676-4782-4f2b-a01c-b0bc51944eaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:32│冠昊生物（300238）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议以及第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资
金安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过
6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用
，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及
收益将及时归还至募集资金账户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308号），
公司以简易程序向特定对象发行股票 9,540,117 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币97,499,995.74元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,175,620.74元。
上述募集资金已于 2026年 9月 11日划至公司指定募集资金专项账户。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《冠昊生物科技股份有限公司验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
根据公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金
扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑膜 7,363.12 6,825.00
补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 2,925.00 2,925.00
合计 10,288.12 9,750.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
由于募投项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响公
司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。
三、闲置募集资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金
进行现金管理，增加公司资金收益。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品将满足：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过 12个月；
3、现金管理产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，
闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将立即归还至募集资金账户。
（四）实施方式
在上述投资额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资产品，且将根据金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。不将闲置募集资金用于证券投资，不购买以股票及其
衍生品和无担保债券为投资标的的现金管理产品等；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、公司独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度投资现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 28 日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途
的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高公司资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公
司使用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，闲置募集
资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了
必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、万联证券股份有限公司出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7cab1abc-c52b-4769-83ac-4e497e5961c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:32│冠昊生物（300238）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议以及第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期
间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308号），
公司以简易程序向特定对象发行股票 9,540,117 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币97,499,995.74元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,175,620.74元。
上述募集资金已于 2026年 9月 11日划至公司指定募集资金专项账户。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《冠昊生物科技股份有限公司验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金
扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑膜 7,363.12 6,825.00
补片）产业化项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 2,925.00 2,925.00
合计 10,288.12 9,750.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司
及子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，受募集资金专户功能限制，无法通过募
集资金专户直接进行现汇支付；同时进口货物涉及的相关关税和增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金专户直接支付。
2、募投项目在实施过程中需要支付人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办
法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。
若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定。
3、募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实
际需要以承兑汇票、信用证、保函等方式先行支付募投项目所涉款项。
4、募投项目涉及原材料、零配件等大量小额零星支出，可能存在一次性支付包括募投项目和非募投项目款项的情况，以自有资
金先行集中采购并统一支付更为符合公司利益，有利于提升公司资金使用效率。
因此，鉴于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司拟在不影响募投项目正常实施的情况下，根据实际
需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，并在自有资金支付后 6个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际资金使用需求，由相关部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根
据审批通过后的付款流程，对确需使用自有资金支付的，以自有资金先行支付。
2、公司财务部根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金先行支付募投项目的相关款项。按照募集资金支付的有关审
批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用的相关款项从募集资金专户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置换事
项在自有资金支付后 6个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
进行监督，公司及募集资金存放银行应当予以配合。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提升公司整体资金运作
效率，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司
及股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，并同意将该议案提交董事会审
议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用
成本，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同
意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、审计委员
会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的事项，系公司为提升整体资金运作效率，降低资金成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金投资项目的实施计划。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、万联证券股份有限公司出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/94fb989c-7d9e-4935-92b6-87301e6460bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:31│冠昊生物（300238）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议，会议通知已于 2026年 10月 23日以专人送达、邮
件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026年 10月 28日上午 10:30在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。其中，董事汪健先生、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司《2026年第三季度报告》详见 2026年 10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
《2026 年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司《董
事会秘书工作制度》进行了修订和完善。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（三）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，健全投资者沟通机制，提升公司治理与信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《公司法
》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，制定
了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司使
用部分暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上
述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，闲置募集资金
投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（五）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,970,000.00元及已支付发行费用的自筹资金 45,283.01元，合计 10
,015,283.01元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报
告。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司拟在不影响募投项目正常实施的情况下，根据实际需要，在募投项目实施
期间以自有资金先行垫付上述相关支出，并在自有资金支付后 6个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金
至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c98996d4-360e-49fb-bb7c-fb8e56999dfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:21│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东的一致行动人上层股权结构变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次变动系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司
控股股东仍为北京世纪天富创业投资中心（有限合伙），公司实际控制人仍为张永明先生、林玲女士。
2、本次变动不涉及公司股份的直接转让，不涉及向市场增持或减持，未触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比例不变，不会影响公司治理结构和持续经营，也不存在损害公司、其他股东利益（特
别是中小股东利益）的情形。
2026年 9月 24日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到间接股东通知，获悉公司控股股东的一致行动人广东知
光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）上层股东广州永金源投资有限公司（以下简称“广州永金源”）的股权结构发生变动
，具体情况如下：
一、控股股东的一致行动人上层股权结构调整基本情况
因实际控制人家族内部股权管理需要，广州永金源股东北京天佑兴业投资有限公司（以下简称“天佑兴业”）与张永伟先生、丁
庭敏女士签署了《股权转让协议》，天佑兴业将其持有广州永金源的 100%股权转让给张永伟先生、丁庭敏女士。本次交易完成后，
天佑兴业不再直接或间接持有公司股份。张永伟先生、丁庭敏女士通过广东知光间接持有公司 2.66%股份（张永伟先生、丁庭敏女士
通过广州永金源间接持有广东知光 100%股权，广东知光持有公司 7,310,000股股份，占公司总股本的 2.66%）。张永伟先生、丁庭
敏女士为夫妻关系，张永伟先生与张永明先生为兄弟关系，为公司实际控制人的一致行动人。
本次股权转让前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比例不变，公司实际控
制人仍为张永明先生、林玲女士。
二、本次变动前后公司控股股东、实际控制人的股权结构情况
（一）本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人的股权结构图
（二）本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人的股权结构图
三、控股股东的一致行动人上层股权结构变动对公司的影响
（一）本次变动系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公
司控股股东仍为北京世纪天富创业投资中心（有限合伙），公司实际控制人仍为张永明先生、林玲女士。
（二）截至本公告披露日，本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办理完成。本次变动不涉及公司股份的直接转让，
不涉及向市场增持或减持，未触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比
例不变，不会影响公司治理结构和持续经营，也不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
（三）本次变动事项不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》和《公司章程》等有关规定，亦不存在违反尚在履行的承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/565eb348-c33f-44d8-8ac8-f979b51c3d3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/70056a62-c6e1-4d7a-8e91-8794078e5261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/33712867-5ef6-4414-a7be-b1d80f7eb19b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/964095b8-b17a-4786-93a8-18ce0caf826b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：关于公司董事和高级管理人员持股情况变动的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕2308 号），冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,540,117股，发行
价格为 10.22 元/股。本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由 265,155,701股增加至 274,695,818股。
公司董事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司现任董事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因
总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股股数 占总股本比例 持股股数 占总股本比例
(股) (股)
张永明 董事长 - - - -
赵峰 副董事长、总经理 13,825 0.0052% 13,825 0.0050%
汪健 董事 - - - -
杨碧云 独立董事 - - - -
邓超 独立董事 - -- - -
赵军会 常务副总经理、财 15,000 0.0057% 15,000 0.0055%
务负责人
徐庆荣 副总经理、董事会 - - - -
秘书
尤臻 副总经理 - - - -
侯怀信 副总经理 - - - -
张伟坤 副总经理 - - - -
注 1：本次发行后的持股数量及持股比例在前述公司总股本 265,155,701 股基础上，以增加本次发行的股份 9,540,117股后的
总股本 274,695,818股为计算口径。注 2：上表中的持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/43ecd8d0-30db-4755-b462-739a43aec9ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308
号）同意，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,540,117股，发行价格
为 10.22元/股，募集资金总额为人民币 97,499,995.74元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,324,375.00 元，实际募集资金净额
为人民币95,175,620.74元。上述资金到账情况已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》（中名国成
验字〔2026〕第 0585号）。
二、募集资金专户的开立情况及募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司
于 2026年 8月 11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权
签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称“万
联证券”）签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
近日，公司已在交通银行股份有限公司广州开发区分行、招商银行股份有限公司广州分行开设了募集资金专项账户，并分别与上
述银行及万联证券签订了募集资金三方监管协议。截至本公告披露日，募集资金专项账户开设及储存情况如下：
银行账户 开户银行名称 银行账号 专户余额 资金用途
名称 （人民币元）
冠昊生物 交通银行股份有 441164701015003948296 68,250,000.00 生物硬脑膜修
科技股份 限公司广州开发 复材料（第三代
有限公司 区分行 硬脑膜补片）产
业化项目
冠昊生物 招商银行股份有 120902521310000 27,999,995.74 补充流动资金
科技股份 限公司广州分行 及偿还银行贷
有限公司 款
合计 96,249,995.74 -
注：公司本次募集资金净额为人民币 95,175,620.74 元，与上表合计金额的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、募集资金专户监管协议的主要内容
甲方：冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：交通银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“乙方 1”）招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方 2”）
丙方：万联证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）
1、（1）甲方已在乙方 1开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方 2026年度以简易程序向特定对象发
行股票的生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑膜补片）产业化项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。（2）甲方已在乙方 2
开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的补充流动资金及偿还
银行贷款项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟建高、冯志伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具电子对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子
邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具电子对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有
权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4ab9f4fb-8f77-40cd-9637-a32c1a935d1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e328c01c-4e97-4d9e-bf84-1b0822ff1c7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程
│及认购对象合规性报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/faebc55a-95b8-4c16-af93-112ebeca876e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
│荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6ff2b9e5-006d-4ae7-af32-603bc65766da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 15:58│冠昊生物（300238）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4669d4fb-7cb5-4946-ad2e-6a81570ed95b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:52│冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/102bd6d0-182c-4803-8200-ab3546e18df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:52│冠昊生物（300238）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/50a61d87-1da3-4fdb-a5b3-ad4a11039d68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:23│冠昊生物（300238）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd634790-5761-4f33-9efd-0ee972a37b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:23│冠昊生物（300238）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/81ecddb6-4329-4828-aec1-b92f536d6132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:22│冠昊生物（300238）：2026年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2026年半年度报告及摘要于 2026年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者
注意查阅。
2026 年 8月 28日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会审计委员会第三次会议和第七届董事
会第三次会议，审议通过了公司 2026 年半年度报告及其摘要。公司《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》于 2026年 8
月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4effceb9-5ac8-4694-89e0-6f1780e092f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:22│冠昊生物（300238）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/acdef295-2432-441c-85bf-b2d0eb5e8750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:21│冠昊生物（300238）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议，会议通知已于 2026年 8月 18日以专人送达、邮
件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 8 月 28日上午 10:30 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。其中，董事汪健先生、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《2026年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c34f06d-e2a5-4c81-88ab-738c9b689b2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕253号），深交所对公司报送的以简易程
序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6dc00891-068b-412a-b6c4-e6d159ad079c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1c5ad837-14a9-47bc-b620-e701b867bc8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9f45bf45-bd75-4f62-8289-41708aba2252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：冠昊生物最近一年的财务报告及其审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：冠昊生物最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4df44909-182b-4aa3-9429-e341d3999c67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保
│荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bb7f8a9e-fafb-48d9-8130-34582686802f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
│荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b71ceb8c-ae5b-4fe1-9b85-e2f67a64ad6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/67ec186c-07ae-4b77-a779-744edd9e5553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2025年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0ec0f427-7e22-479e-a9cd-5b29495a6fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/47904a0b-a0c5-4feb-babc-2d651473d108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a478d393-7042-4819-ade6-3bffe5312690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺（修订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/16de3a3e-cd2b-4ef1-be06-ba457d921197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/18ea2418-362a-4ae7-bcc4-7817ccf7c08b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c2e10c3e-cb66-457d-8b81-d1a65eee67b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 11日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2
026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修
订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，敬请投资者查阅。
本次预案修订稿及相关文件披露事项不代表审批机关对于公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认
、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意
注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8d2d0dc3-c7a6-4a8b-ae25-733c80db74e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：非经常性损益审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/38027eac-8b89-4420-b475-bbf31a908b6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2025年度内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b101ddea-71a3-44ef-8d6f-c3bfbf46b462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:07│冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 3日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表。至此，
公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：张永明先生、赵峰先生、汪健先生
独立董事：邓超先生、杨碧云女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成
员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规
的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会任期自公司 2026年第一
次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员简历见本公告附件。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会任期
一致，具体组成情况如下：
战略委员会：张永明先生（主任委员）、赵峰先生、邓超先生；
审计委员会：杨碧云女士（主任委员）、邓超先生、汪健先生；
提名委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士；
薪酬与考核委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：赵峰先生
2、常务副总经理：赵军会女士
3、副总经理：徐庆荣先生、尤臻先生、侯怀信先生、张伟坤先生
4、董事会秘书：徐庆荣先生
5、财务负责人：赵军会女士
6、证券事务代表：李群女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审
查并审议通过。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事
务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一
致。
董事会秘书徐庆荣先生及证券事务代表李群女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐庆荣先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
上述人员简历见本公告附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：徐庆荣、李群
电话：020-3205 2295
传真：020-3221 1255
邮箱：ir@guanhaobio.com
地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
邮政编码：510530
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司非独立董事王新志先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；非独立董事孙峰女士不再担任公司董事
，亦不再担任公司其他职务。
因任期届满，公司林祥贵先生、易若峰先生不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，本次离任的王新志先生、孙峰女士、林祥贵先生、易若峰先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/cee4948f-a0c1-40a3-8c0d-33b27350096b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:07│冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 3日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表。至此，
公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：张永明先生、赵峰先生、汪健先生
独立董事：邓超先生、杨碧云女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成
员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规
的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会任期自公司 2026年第一
次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员简历见本公告附件。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会任期
一致，具体组成情况如下：
战略委员会：张永明先生（主任委员）、赵峰先生、邓超先生；
审计委员会：杨碧云女士（主任委员）、邓超先生、汪健先生；
提名委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士；
薪酬与考核委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：赵峰先生
2、常务副总经理：赵军会女士
3、副总经理：徐庆荣先生、尤臻先生、侯怀信先生、张伟坤先生
4、董事会秘书：徐庆荣先生
5、财务负责人：赵军会女士
6、证券事务代表：李群女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审
查并审议通过。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事
务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一
致。
董事会秘书徐庆荣先生及证券事务代表李群女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐庆荣先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
上述人员简历见本公告附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：徐庆荣、李群
电话：020-3205 2295
传真：020-3221 1255
邮箱：ir@guanhaobio.com
地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
邮政编码：510530
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司非独立董事王新志先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；非独立董事孙峰女士不再担任公司董事
，亦不再担任公司其他职务。
因任期届满，公司林祥贵先生、易若峰先生不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，本次离任的王新志先生、孙峰女士、林祥贵先生、易若峰先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5db30ac6-3b60-44d2-9984-8134ce840ff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:06│冠昊生物（300238）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/99979087-7996-4589-80c4-ca098beb1687.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:05│冠昊生物（300238）：2026年第一次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f69ce1de-7362-4ec9-ae96-bdc02e869987.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:04│冠昊生物（300238）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月18日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》、
2026年7月30日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn））。
（1）现场会议召开时间：2026年8月3日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长张永明先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东124人，代表股份71,547,466股，占公司有表决权股份总数的26.9832%。其
中：通过现场投票的股东9人，代表股份34,499,396股，占公司有表决权股份总数的13.0110%。通过网络投票的股东115人，代表股份
37,048,070股，占公司有表决权股份总数的13.9722%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份1
,107,553股，占公司有表决权股份总数的0.4177%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份75,749股，占公司有表决权股份总
数的0.0286%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份1,031,804股，占公司有表决权股份总数的0.3891%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事候选人、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律
师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。张永明先生、赵峰先生、汪健先生当选为公司第七届董事会非独立董事
，第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：
1.01选举张永明先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 55,576,949股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 503,302股。
表决结果：张永明先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 55,231,258股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 157,611股。
表决结果：赵峰先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03选举汪健先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 55,229,864股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 156,217股。
表决结果：汪健先生当选第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。邓超先生、杨碧云女士当选为公司第七届董事会独立董事，第七届董事
会任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：
2.01选举邓超先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 55,413,745股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 340,098股。
表决结果：邓超先生当选第七届董事会独立董事。
2.02选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 55,278,260股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 204,613股。
表决结果：杨碧云女士当选第七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况为：同意71,232,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5600%；反对287,904股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4024%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%
。
其中，中小股东的表决情况：同意792,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5766%；反对287,904股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9946%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.4288%。
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况为：同意71,286,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6352%；反对215,704股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3015%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633%
。
其中，中小股东的表决情况：同意846,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4342%；反对215,704股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4757%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的4.0901%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、见证律师姓名：王韶华、陈魏；
3、法律意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、冠昊生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/07865cfe-c3ff-4ecf-9d92-8d3108e08ee0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│冠昊生物（300238）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 7月 18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 3日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 8月 3 日上午9:15至下午 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 27日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体普通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举邓超先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
4.00 《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028年）股东分红回 √
报规划>的议案》
2、以上议案中，以上议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案
1.00、2.00采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记日自 2026 年 7 月 27 日下午收市起至 2026 年 8 月 3 日下午 14:00前结束。
3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d2453c69-1349-4661-98aa-43cbe30b6f6e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│冠昊生物：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│冠昊生物：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│冠昊生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26│冠昊生物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225030896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│冠昊生物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│冠昊生物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│冠昊生物：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│冠昊生物：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│冠昊生物：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│冠昊生物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│冠昊生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818072.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|