公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 21:20 │冠昊生物（300238）：2024年度非经常性损益审核报告 │
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│2025-04-22 21:20 │冠昊生物（300238）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:19 │冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:19 │冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-韩俊梅 │
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│2025-04-22 21:19 │冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-邓超 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：公司董事、监事薪酬与考核方案 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 21:17 │冠昊生物（300238）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-22 21:20│冠昊生物（300238）：2024年度非经常性损益审核报告
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冠昊生物（300238）：2024年度非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2397729e-0d61-4207-b793-84619da4c047.PDF
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2025-04-22 21:20│冠昊生物（300238）：2024年度内部控制审计报告
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冠昊生物（300238）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/671816a9-238a-4b7f-9917-317351c6a22c.PDF
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2025-04-22 21:19│冠昊生物（300238）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至2025 年 5 月 13
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
8.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第7.00项议
案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案已经于2025年4月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议、公司
第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权
委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2025 年 5 月 6 日下午收市起至 2025 年 5 月 13 日下午14:30 前结束。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。
五、其他事项
1. 联系人：徐庆荣、李群
2. 电话号码：020-3205 2295
3. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com
4. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
5. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 第六届监事会第十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8f4d722-157d-408d-bee1-6c343ed4e9f9.PDF
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2025-04-22 21:19│冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-韩俊梅
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冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-韩俊梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a7ec915-eb1e-4476-a1ec-ecfa231a7b3a.PDF
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2025-04-22 21:19│冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-邓超
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冠昊生物（300238）：2024年度独立董事述职报告-邓超。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff66c419-4b16-4625-9912-37fa9def01bd.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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冠昊生物（300238）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c57b05f7-0512-48c9-bc1c-83f4de2f153f.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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冠昊生物（300238）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed94f3b8-cd5e-40af-9244-2bff6277d388.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：公司董事、监事薪酬与考核方案
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冠昊生物（300238）：公司董事、监事薪酬与考核方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2993c18e-25b0-4c4a-a05b-eab0c9ae6afa.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2024年年度财务报告
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冠昊生物（300238）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a2ab7862-56c5-44b3-8728-623c3b9c9756.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2024年度内部控制评价报告
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冠昊生物（300238）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ab7b7abf-8f0b-4360-a0c1-27d1a313a632.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冠昊生物（300238）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/81215195-8067-48e2-bb8d-f98f388b038e.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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冠昊生物（300238）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4a0c6c0-f740-41b6-a9fd-1254c8646c3f.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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冠昊生物（300238）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a7e606e3-3e1b-43ae-9332-01b8239d05ed.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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冠昊生物（300238）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9dbf85e4-d01a-47f8-a630-9e0eb0b12f0d.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2024年年度报告披露提示性公告
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冠昊生物（300238）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5dd51af0-8f3e-4531-a10c-59685418e265.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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冠昊生物（300238）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3fdfc5f6-aaee-49f2-a844-9adc249b1c85.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：2024年度监事会工作报告
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冠昊生物（300238）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2f9d9c91-2c11-4510-8509-a9e0ef8c8c62.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：关于召开2024年度业绩网上说明会的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监
事会第十次会议审议通过，于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2025 年 4 月 30 日下
午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2024 年度业绩网上说明会，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.
net）参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：
董事长 张永明先生
独立董事 韩俊梅女士、邓超先生
副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生
财务负责人 易若峰先生
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年 4 月 30 日 15:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f4aa91c-ea09-47bf-a4a1-8a8986ae202a.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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冠昊生物（300238）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac8d07f6-b19d-4f1c-aafc-b0867dbc4246.PDF
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2025-04-22 21:17│冠昊生物（300238）：关于公司2024年度计提减值准备及核销资产的公告
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冠昊生物（300238）：关于公司2024年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1419e9ed-f9ca-4baa-aa09-722d1068fe61.PDF
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2025-04-22 21:16│冠昊生物（300238）：2024年年度报告
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冠昊生物（300238）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0ecfaf49-f26a-4534-bd76-b0fe9c79b1b6.PDF
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2025-04-22 21:16│冠昊生物（300238）：2025年一季度报告
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冠昊生物（300238）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79ae095f-04db-4501-8c5f-540a7a4199e7.PDF
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2025-04-22 21:16│冠昊生物（300238）：2024年年度报告摘要
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冠昊生物（300238）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8882a3e4-9485-4dfe-b1b5-f84d0f687e2c.PDF
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2025-04-22 21:16│冠昊生物（300238）：董事会决议公告
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冠昊生物（300238）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3db93cf-d7ea-4ab3-8480-e63c9c0430d3.PDF
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2025-04-22 21:15│冠昊生物（300238）：2024年年度审计报告
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冠昊生物（300238）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d1032897-99cd-402d-a185-192c28007109.PDF
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2025-04-22 21:15│冠昊生物（300238）：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告
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冠昊生物（300238）：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1b618a4f-3041-4d1f-88c1-72ec1794ee24.PDF
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2025-04-22 21:15│冠昊生物（300238）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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冠昊生物（300238）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b382d860-5957-4379-af01-47d4925d2b2b.PDF
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2025-04-22 21:15│冠昊生物（300238）：监事会决议公告
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冠昊生物（300238）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df89b58b-b45a-445c-86e8-710a2feed9ce.PDF
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2025-04-18 20:56│冠昊生物（300238）：关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函的公告
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冠昊生物（300238）：关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcf2f1bf-1919-44dd-9ac7-b32adac0431f.PDF
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2025-04-18 20:56│冠昊生物（300238）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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冠昊生物（300238）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8ce47fc5-0ed6-4e9e-9cfe-79c1da93fd84.PDF
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