公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 17:19 │冠昊生物（300238）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 17:19 │冠昊生物（300238）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-13 16:10 │冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-25 18:30 │冠昊生物（300238）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-25 18:30 │冠昊生物（300238）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-25 18:30 │冠昊生物（300238）：2025年非经常性损益审核报告 │
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│2026-03-25 18:29 │冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-25 18:28 │冠昊生物（300238）：董事、高管薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-25 18:28 │冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-韩俊梅 │
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│2026-03-25 18:28 │冠昊生物（300238）：内部审计制度（2026年3月） │
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2026-04-15 17:19│冠昊生物（300238）：2025年年度股东会决议公告
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冠昊生物（300238）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fe05b234-e161-4313-a9af-9bf8eced6820.PDF
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2026-04-15 17:19│冠昊生物（300238）：2025年年度股东会的法律意见
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冠昊生物（300238）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/665134e7-24ba-41f9-b839-4e3136a300ec.PDF
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2026-04-13 16:10│冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。本次股东会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:
30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 15日上午 9:15至下午 15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 8日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 4月 8日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普
通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
7.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 √
8.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
12.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 √
2、以上议案中，议案10.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议
案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第6.00项议案涉及关联交易
，关联股东需回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。以上议案已经于2026年3月25日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于2026年 3月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记日自 2026 年 4 月 8 日下午收市起至 2026 年 4 月 15 日下午 14:00前结束。
3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3334d844-14c1-47f0-8686-99d5d26da8f1.PDF
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2026-03-25 18:30│冠昊生物（300238）：2025年年度审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/33d0d58f-90b8-4f7e-8424-3d53c7c3bd1f.PDF
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2026-03-25 18:30│冠昊生物（300238）：2025年度内部控制审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/78391290-32e3-4aa8-b8c0-eae5a41394bf.PDF
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2026-03-25 18:30│冠昊生物（300238）：2025年非经常性损益审核报告
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冠昊生物（300238）：2025年非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/39d1fe5d-b4d8-4b48-a0b0-d9eb70d97ba9.PDF
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2026-03-25 18:29│冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的通知
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冠昊生物（300238）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bd778832-86c9-48b3-a517-b20a7436bbcc.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：董事、高管薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效
的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事；
（二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬符合公司规模与业绩情况，并与市场水平相符；
（二）责权利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准
，并予以披露。董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过
后执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。第九条 公司董事、高级管理人
员的薪酬与津贴等均为税前金额，公司按照法律法规和公司制度规定，扣除下列事项后的剩余部分发放给个人。
（一）应由公司代扣代缴的个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。
第四章 薪酬调整与支付追索
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司高级管理人员如在任职期间违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有
权扣减或取消其津贴或绩效薪酬及奖励。
第十六条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。
第十八条 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7313effe-48a2-4e83-82ce-d59cf8c262ee.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-韩俊梅
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冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-韩俊梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/03b41fc4-90e8-48c5-a345-c8bcc640803e.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：内部审计制度（2026年3月）
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冠昊生物（300238）：内部审计制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f41d843f-6a8a-4421-afe3-95c796505346.PDF
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2026-03-25 18:28│冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-邓超
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冠昊生物（300238）：2025年度独立董事述职报告-邓超。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/84fc1c8e-d857-4ba4-a237-01baf7353af2.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，
于 2026年 3月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，为便于广大投资者更深入
、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 4月 10日下午15:00至 17:00通过远程网络方式召开 2025年度业绩网上说明会，投资者可
登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长张永明先生，独立董事韩俊梅女士、邓超先生，副总经理、董事会秘书徐庆荣先
生，财务负责人易若峰先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 10日 15:00前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d860b9fd-73e2-4566-9b93-0a8624074767.PDF
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2026-03-25 18:27│冠昊生物（300238）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分
配。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2
025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关
规定，同意公司 2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配，并同意将该议案提交公司股东会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润24,346,028.28元，母公司2025年
度实现净利润45,202,967.11元，减本期提取的法定盈余公积 331,375.21 元，加上年初未分配利润-41,889,215.05元，截至 2025年
12月 31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为 2,982,376.85元，合并报表实际可供股东分配利润-297,579,374.88元。
经公司董事会决议，公司 2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 24,346,028.28 27,416,909.65 31,005,798.58
净利润（元）
研发投入（元） 45,572,947.05 42,310,630.66 49,374,790.28
营业收入（元） 387,749,767.90 377,483,103.80 404,178,697.25
合并报表本年度末累计 -297,579,374.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,982,376.85
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最
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