公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│冠昊生物（300238）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eb016cb7-c0b4-4f65-96b7-ec2845b563a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│冠昊生物（300238）：2024年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2024年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8084d455-871b-4ec6-96a1-b550530f9ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│冠昊生物（300238）：关于控股股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”
）通知，获悉其所持有本公司的股份存在被司法再冻结及轮候冻结的情况，具体事项如下：
一、 股东股份被冻结基本情况
1． 本次股份司法再冻结情况
股东名称 是否为第 本次冻结 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 司法冻结执 原因
一 股 持 总 行
大股东及 份数量 股份比 股本比 限售股 人名称
一 例 例
致行动人 及限售
类型
广东知光生 是 14,650,0 26.62% 5.52% 否 2024-04- 2027-04- 广州市荔湾 司法再冻结
物 00 18 17 区
科技有限公 人民法院
司
2． 本次股份被司法轮候冻结情况
股东名称 是否为第 本次轮候 占其所 占公司 是否为 委托日期 轮候期 轮候机关 原因
一 冻结股份 持 总 限
大股东及 数量 股份比 股本比 限售股
一 例 例
致行动人 及限售
类型
广东知光生 是 17,084,82 31.04% 6.44% 否 2024-04-1 36 个月 广州市荔湾 轮候冻
物 2 8 区 结
科技有限公 人民法院
司
3． 股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结数 累计被标记数 占所持股份的比 占公司总股
例 量 量 例 本
比例
广东知光生物科技有限公 55,044,82 20.76% 55,044,822 0 100% 20.76%
司 2
北京世纪天富创业投资中 15,366,26 5.80% 0 0 0 0
心 6
（有限合伙）
合 计 70,411,08 26.56% 55,044,822 0 78.18% 20.76%
8
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结数量 占所持股份的比例 占公司总股本比例
广东知光生物科技有限公 55,044,822 20.76% 17,084,822 31.04% 6.44%
司
北京世纪天富创业投资中 15,366,266 5.80% 0 0 0
心
（有限合伙）
合 计 70,411,088 26.56% 17,084,822 24.26% 6.44%
二、 股东股份被冻结的情况说明及风险提示
1、经向广东知光问询其股份被司法再冻结及轮候冻结的原因，广东知光回复称，本次司法再冻结及轮候冻结系质权人广州市奕
秋企业管理咨询有限公司、何莉向法院申请财产保全措施所致，与公司经营无关。
2、广东知光最近一年与其债权人浙商银行股份有限公司存在大额债务逾期情形，涉及金额4,613.19万元。广东知光表示，近期
正在积极加强与相关债权人的协调沟通，拟通过资产重组等方式解决所涉及的整体债务问题。截至本公告披露日，广东知光不存在主
体和债项信用等级下调的情形。
3、此次股份被司法再冻结及轮候冻结事项暂时不会影响公司控股股东广东知光对公司的实际控制权。截止本公告披露日，公司
各项业务正常开展，本次股权被司法再冻结及轮候冻结对公司的生产经营、公司治理等未产生重大不利影响，公司控股股东广东知光
不存在需履行的业绩补偿义务。
4、截至本公告披露日，公司控股股东广东知光不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、公司将积极跟进公司控股股东广东知光所持公司股份的司法再冻结及轮候冻结事宜，并按规定及时履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d88d0ea3-e948-4448-b3b5-cd3ef34e6f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 16:40│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股东股份质押基本情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”
）通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押登记业务，具体情况如下：
1． 本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股 数 所 司总 售股（如 为补 日 日 用途
股东或第 量 持股 股本 是，注明 充质
一 份 比例 限 押
大股东及 比例 售类型）
其
一致行动
人
广东知 是 7,650,000 13.90 2.89% 否 否 2024-04-0 办理解除 广州市奕 补充
光 % 8 质 秋 流动
生物科 押之日 企业管理 资金
技 咨
有限公 询有限公
司 司
广东知 是 6,000,000 10.90 2.26% 否 否 2024-04-0 办理解除 何莉 补充
光 % 8 质 流动
生物科 押之日 资金
技
有限公
司
广东知 是 780,000 1.42% 0.29% 否 否 2024-04-0 办理解除 何莉 补充
光 8 质 流动
生物科 押之日 资金
技
有限公
司
广东知 是 220,000 0.40% 0.08% 否 否 2024-04-0 办理解除 何莉 补充
光 8 质 流动
生物科 押之日 资金
技
有限公
司
合计 - 14,650,00 26.62 5.52% - - - - - -
0 %
2． 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
比 前质押股 后质押股 所 司 况
例 份数量 份数量 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
份 本 份限售和 质 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 押股 冻结数量 股份
份
比例
比例
广东知光生 55,044,82 20.76 40,394,82 55,044,82 100% 20.76 40,394,82 73.39 0 0
物 2 % 2 2 % 2 %
科技有限公
司
北京世纪天 15,366,26 5.80% 0 0 0 0 0 0 0 0
富 6
创业投资中
心
（有限合伙
）
合计 70,411,08 26.56 40,394,82 55,044,82 78.18 20.76 40,394,82 73.39 0 0
8 % 2 2 % % 2 %
二、 股东股份质押的情况说明及风险提示
1. 本次股份质押用途系补充自身流动资金，本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2. 截至本公告披露日，控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股；未来一年内到期的质押股份累计数量为 0 股。
3. 截至本公告披露日，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4. 截至本公告披露日，控股股东的股份质押对公司的生产经营、公司治理等未产生重大影响，控股股东不存在需履行的业绩补
偿义务。
5. 公司将持续关注控股股东广东知光所持公司股份的质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
三、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/917612a8-2590-435c-8fa6-6997556280a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│冠昊生物（300238）：国浩律师（广州）事务所关于冠昊生物2023年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(
以下简称“本所”)接受冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”)的委托，指派李彩霞、杨雪莹律师(以下简称“本所律师
”)出席冠昊生物 2023 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由冠昊生物董事会根据 2024年 3 月 5日召开的第六届董事会第六次会议决议召集，冠昊生物董事会已于 2024 年
3 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《冠昊生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关
本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(
以下简称《网络投票实施细则》)和冠昊生物章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2024年 3月 26日 14:30在广州市黄埔区玉岩路12 号公司会议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 3月 26日 9:15 至 9:25、9:30至 11:30和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 3月 26日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
冠昊生物董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和冠昊生物
章程的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)冠昊生物董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计10 人，均为截至 2024 年 3 月 20 日 15:00 深圳证
券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的冠昊生物股东，该等股东持有及代表的股份总数 55,83
4,322 股，占冠昊生物总股本的 21.0572%。
出席本次股东大会现场会议的还有冠昊生物的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 13 人，代表股份数 24,536,206
股，占冠昊生物总股本的9.2535%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和冠
昊生物章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法
》《股东大会规则》和冠昊生物章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
冠昊生物通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对议案的表决结果
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的表决结果：
同意 80,194,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7809%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权84,200 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1048%。该议案获得通过。
6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的表决结果：
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、赵军会回避表决。
同意 9,768,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2292%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.9241%；弃权84,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8467%。该议案获得通过。
7、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
8、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
9、《修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
10、《修订<董事会议事规则>的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
11、《修订<独立董事工作细则>的议案》的表决结果：
同意 80,278,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8857%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权 0股。该议案获得通过。
12、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的表决结果：
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避表决。
同意 9,865,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0572%；反对 93,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.9428%；弃权 0股。该议案获得通过。
13、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》的表决结果：
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避表决。
同意 9,865,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0572%；反对 93,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.9428%；弃权 0股。该议案获得通过。
14、《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的议案》的表决结果：
同意 80,194,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7809%；反对 91,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1143%；弃权84,200 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1048%。该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》
和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/6452f25d-f7b4-4053-92fc-fc680dff7570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│冠昊生物（300238）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物（300238）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e77595c4-cdd9-43c2-ab8d-528d077a285b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│冠昊生物（300238）：关于召开2023年年度股东大会的提示性
|
