公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-24 18:21 │冠昊生物（300238）：关于公司控股股东的一致行动人上层股权结构变动的提示性公告 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的公告 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：关于公司董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行│
│ │过程及认购对象合规性报告 │
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│2026-09-18 18:24 │冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上│
│ │市保荐书 │
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│2026-09-08 15:58 │冠昊生物（300238）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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2026-09-24 18:21│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东的一致行动人上层股权结构变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次变动系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司
控股股东仍为北京世纪天富创业投资中心（有限合伙），公司实际控制人仍为张永明先生、林玲女士。
2、本次变动不涉及公司股份的直接转让，不涉及向市场增持或减持，未触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比例不变，不会影响公司治理结构和持续经营，也不存在损害公司、其他股东利益（特
别是中小股东利益）的情形。
2026年 9月 24日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到间接股东通知，获悉公司控股股东的一致行动人广东知
光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）上层股东广州永金源投资有限公司（以下简称“广州永金源”）的股权结构发生变动
，具体情况如下：
一、控股股东的一致行动人上层股权结构调整基本情况
因实际控制人家族内部股权管理需要，广州永金源股东北京天佑兴业投资有限公司（以下简称“天佑兴业”）与张永伟先生、丁
庭敏女士签署了《股权转让协议》，天佑兴业将其持有广州永金源的 100%股权转让给张永伟先生、丁庭敏女士。本次交易完成后，
天佑兴业不再直接或间接持有公司股份。张永伟先生、丁庭敏女士通过广东知光间接持有公司 2.66%股份（张永伟先生、丁庭敏女士
通过广州永金源间接持有广东知光 100%股权，广东知光持有公司 7,310,000股股份，占公司总股本的 2.66%）。张永伟先生、丁庭
敏女士为夫妻关系，张永伟先生与张永明先生为兄弟关系，为公司实际控制人的一致行动人。
本次股权转让前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比例不变，公司实际控
制人仍为张永明先生、林玲女士。
二、本次变动前后公司控股股东、实际控制人的股权结构情况
（一）本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人的股权结构图
（二）本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人的股权结构图
三、控股股东的一致行动人上层股权结构变动对公司的影响
（一）本次变动系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公
司控股股东仍为北京世纪天富创业投资中心（有限合伙），公司实际控制人仍为张永明先生、林玲女士。
（二）截至本公告披露日，本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办理完成。本次变动不涉及公司股份的直接转让，
不涉及向市场增持或减持，未触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比
例不变，不会影响公司治理结构和持续经营，也不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
（三）本次变动事项不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》和《公司章程》等有关规定，亦不存在违反尚在履行的承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/565eb348-c33f-44d8-8ac8-f979b51c3d3d.PDF
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的公告
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冠昊生物（300238）：关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：关于公司董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕2308 号），冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,540,117股，发行
价格为 10.22 元/股。本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由 265,155,701股增加至 274,695,818股。
公司董事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司现任董事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因
总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股股数 占总股本比例 持股股数 占总股本比例
(股) (股)
张永明 董事长 - - - -
赵峰 副董事长、总经理 13,825 0.0052% 13,825 0.0050%
汪健 董事 - - - -
杨碧云 独立董事 - - - -
邓超 独立董事 - -- - -
赵军会 常务副总经理、财 15,000 0.0057% 15,000 0.0055%
务负责人
徐庆荣 副总经理、董事会 - - - -
秘书
尤臻 副总经理 - - - -
侯怀信 副总经理 - - - -
张伟坤 副总经理 - - - -
注 1：本次发行后的持股数量及持股比例在前述公司总股本 265,155,701 股基础上，以增加本次发行的股份 9,540,117股后的
总股本 274,695,818股为计算口径。注 2：上表中的持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/43ecd8d0-30db-4755-b462-739a43aec9ed.PDF
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2308
号）同意，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,540,117股，发行价格
为 10.22元/股，募集资金总额为人民币 97,499,995.74元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,324,375.00 元，实际募集资金净额
为人民币95,175,620.74元。上述资金到账情况已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》（中名国成
验字〔2026〕第 0585号）。
二、募集资金专户的开立情况及募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司
于 2026年 8月 11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权
签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称“万
联证券”）签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
近日，公司已在交通银行股份有限公司广州开发区分行、招商银行股份有限公司广州分行开设了募集资金专项账户，并分别与上
述银行及万联证券签订了募集资金三方监管协议。截至本公告披露日，募集资金专项账户开设及储存情况如下：
银行账户 开户银行名称 银行账号 专户余额 资金用途
名称 （人民币元）
冠昊生物 交通银行股份有 441164701015003948296 68,250,000.00 生物硬脑膜修
科技股份 限公司广州开发 复材料（第三代
有限公司 区分行 硬脑膜补片）产
业化项目
冠昊生物 招商银行股份有 120902521310000 27,999,995.74 补充流动资金
科技股份 限公司广州分行 及偿还银行贷
有限公司 款
合计 96,249,995.74 -
注：公司本次募集资金净额为人民币 95,175,620.74 元，与上表合计金额的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、募集资金专户监管协议的主要内容
甲方：冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：交通银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“乙方 1”）招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方 2”）
丙方：万联证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）
1、（1）甲方已在乙方 1开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方 2026年度以简易程序向特定对象发
行股票的生物硬脑膜修复材料（第三代硬脑膜补片）产业化项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。（2）甲方已在乙方 2
开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的补充流动资金及偿还
银行贷款项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟建高、冯志伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具电子对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子
邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具电子对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有
权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（中名国成验字〔2026〕第 0585号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4ab9f4fb-8f77-40cd-9637-a32c1a935d1b.PDF
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见
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冠昊生物（300238）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e328c01c-4e97-4d9e-bf84-1b0822ff1c7c.PDF
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程
│及认购对象合规性报告
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冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/faebc55a-95b8-4c16-af93-112ebeca876e.PDF
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2026-09-18 18:24│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
│荐书
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冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请
查看附件
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2026-09-08 15:58│冠昊生物（300238）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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冠昊生物（300238）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4669d4fb-7cb5-4946-ad2e-6a81570ed95b.PDF
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2026-09-03 18:52│冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/102bd6d0-182c-4803-8200-ab3546e18df7.PDF
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2026-09-03 18:52│冠昊生物（300238）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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冠昊生物（300238）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/50a61d87-1da3-4fdb-a5b3-ad4a11039d68.PDF
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2026-08-28 16:23│冠昊生物（300238）：2026年半年度报告摘要
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冠昊生物（300238）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd634790-5761-4f33-9efd-0ee972a37b50.PDF
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2026-08-28 16:23│冠昊生物（300238）：2026年半年度报告
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冠昊生物（300238）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/81ecddb6-4329-4828-aec1-b92f536d6132.PDF
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2026-08-28 16:22│冠昊生物（300238）：2026年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2026年半年度报告及摘要于 2026年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者
注意查阅。
2026 年 8月 28日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会审计委员会第三次会议和第七届董事
会第三次会议，审议通过了公司 2026 年半年度报告及其摘要。公司《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》于 2026年 8
月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4effceb9-5ac8-4694-89e0-6f1780e092f1.PDF
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2026-08-28 16:22│冠昊生物（300238）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冠昊生物（300238）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/acdef295-2432-441c-85bf-b2d0eb5e8750.PDF
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2026-08-28 16:21│冠昊生物（300238）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议，会议通知已于 2026年 8月 18日以专人送达、邮
件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 8 月 28日上午 10:30 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。其中，董事汪健先生、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《2026年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c34f06d-e2a5-4c81-88ab-738c9b689b2e.PDF
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2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕253号），深交所对公司报送的以简易程
序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6dc00891-068b-412a-b6c4-e6d159ad079c.PDF
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2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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冠昊生物（300238）：冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1c5ad837-14a9-47bc-b620-e701b867bc8f.PDF
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2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：冠昊生物最近一年的财务报告及其审计报告
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冠昊生物（300238）：冠昊生物最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保
│荐书
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2026-08-20 16:54│冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
│荐书
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冠昊生物（300238）：万联证券股份有限公司关于冠昊生物2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2025年度审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/47904a0b-a0c5-4feb-babc-2d651473d108.PDF
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：第七届董事会第二次会议决议公告
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冠昊生物（300238）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a478d393-7042-4819-ade6-3bffe5312690.PDF
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺（修订稿）的公告
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冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/16de3a3e-cd2b-4ef1-be06-ba457d921197.PDF
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
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冠昊生物（300238）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/18ea2418-362a-4ae7-bcc4-7817ccf7c08b.PDF
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c2e10c3e-cb66-457d-8b81-d1a65eee67b9.PDF
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 11日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2
026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修
订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，敬请投资者查阅。
本次预案修订稿及相关文件披露事项不代表审批机关对于公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认
、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意
注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8d2d0dc3-c7a6-4a8b-ae25-733c80db74e2.PDF
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：非经常性损益审核报告
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冠昊生物（300238）：非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件
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2026-08-12 19:12│冠昊生物（300238）：2025年度内控审计报告
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冠昊生物（300238）：2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 19:07│冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 3日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表。至此，
公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：张永明先生、赵峰先生、汪健先生
独立董事：邓超先生、杨碧云女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成
员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规
的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会任期自公司 2026年第一
次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员简历见本公告附件。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会任期
一致，具体组成情况如下：
战略委员会：张永明先生（主任委员）、赵峰先生、邓超先生；
审计委员会：杨碧云女士（主任委员）、邓超先生、汪健先生；
提名委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士；
薪酬与考核委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：赵峰先生
2、常务副总经理：赵军会女士
3、副总经理：徐庆荣先生、尤臻先生、侯怀信先生、张伟坤先生
4、董事会秘书：徐庆荣先生
5、财务负责人：赵军会女士
6、证券事务代表：李群女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审
查并审议通过。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事
务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一
致。
董事会秘书徐庆荣先生及证券事务代表李群女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐庆荣先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
上述人员简历见本公告附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：徐庆荣、李群
电话：020-3205 2295
传真：020-3221 1255
邮箱：ir@guanhaobio.com
地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
邮政编码：510530
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司非独立董事王新志先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；非独立董事孙峰女士不再担任公司董事
，亦不再担任公司其他职务。
因任期届满，公司林祥贵先生、易若峰先生不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，本次离任的王新志先生、孙峰女士、林祥贵先生、易若峰先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/cee4948f-a0c1-40a3-8c0d-33b27350096b.PDF
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2026-08-03 19:07│冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 3日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表。至此，
公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：张永明先生、赵峰先生、汪健先生
独立董事：邓超先生、杨碧云女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成
员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规
的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会任期自公司 2026年第一
次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员简历见本公告附件。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会任期
一致，具体组成情况如下：
战略委员会：张永明先生（主任委员）、赵峰先生、邓超先生；
审计委员会：杨碧云女士（主任委员）、邓超先生、汪健先生；
提名委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士；
薪酬与考核委员会：邓超先生（主任委员）、张永明先生、杨碧云女士。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：赵峰先生
2、常务副总经理：赵军会女士
3、副总经理：徐庆荣先生、尤臻先生、侯怀信先生、张伟坤先生
4、董事会秘书：徐庆荣先生
5、财务负责人：赵军会女士
6、证券事务代表：李群女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审
查并审议通过。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事
务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一
致。
董事会秘书徐庆荣先生及证券事务代表李群女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐庆荣先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
上述人员简历见本公告附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：徐庆荣、李群
电话：020-3205 2295
传真：020-3221 1255
邮箱：ir@guanhaobio.com
地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
邮政编码：510530
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司非独立董事王新志先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；非独立董事孙峰女士不再担任公司董事
，亦不再担任公司其他职务。
因任期届满，公司林祥贵先生、易若峰先生不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，本次离任的王新志先生、孙峰女士、林祥贵先生、易若峰先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5db30ac6-3b60-44d2-9984-8134ce840ff0.PDF
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2026-08-03 19:06│冠昊生物（300238）：第七届董事会第一次会议决议公告
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冠昊生物（300238）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/99979087-7996-4589-80c4-ca098beb1687.PDF
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2026-08-03 19:05│冠昊生物（300238）：2026年第一次临时股东会法律意见
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冠昊生物（300238）：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f69ce1de-7362-4ec9-ae96-bdc02e869987.PDF
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2026-08-03 19:04│冠昊生物（300238）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月18日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》、
2026年7月30日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn））。
（1）现场会议召开时间：2026年8月3日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长张永明先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东124人，代表股份71,547,466股，占公司有表决权股份总数的26.9832%。其
中：通过现场投票的股东9人，代表股份34,499,396股，占公司有表决权股份总数的13.0110%。通过网络投票的股东115人，代表股份
37,048,070股，占公司有表决权股份总数的13.9722%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份1
,107,553股，占公司有表决权股份总数的0.4177%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份75,749股，占公司有表决权股份总
数的0.0286%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份1,031,804股，占公司有表决权股份总数的0.3891%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事候选人、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律
师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。张永明先生、赵峰先生、汪健先生当选为公司第七届董事会非独立董事
，第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：
1.01选举张永明先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 55,576,949股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 503,302股。
表决结果：张永明先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 55,231,258股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 157,611股。
表决结果：赵峰先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03选举汪健先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 55,229,864股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 156,217股。
表决结果：汪健先生当选第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。邓超先生、杨碧云女士当选为公司第七届董事会独立董事，第七届董事
会任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：
2.01选举邓超先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 55,413,745股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 340,098股。
表决结果：邓超先生当选第七届董事会独立董事。
2.02选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 55,278,260股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 204,613股。
表决结果：杨碧云女士当选第七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况为：同意71,232,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5600%；反对287,904股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4024%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%
。
其中，中小股东的表决情况：同意792,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5766%；反对287,904股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9946%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.4288%。
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况为：同意71,286,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6352%；反对215,704股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3015%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633%
。
其中，中小股东的表决情况：同意846,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4342%；反对215,704股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4757%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的4.0901%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、见证律师姓名：王韶华、陈魏；
3、法律意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、冠昊生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/07865cfe-c3ff-4ecf-9d92-8d3108e08ee0.PDF
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2026-07-30 00:00│冠昊生物（300238）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 7月 18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 3日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 8月 3 日上午9:15至下午 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 27日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体普通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举邓超先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
4.00 《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028年）股东分红回 √
报规划>的议案》
2、以上议案中，以上议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案
1.00、2.00采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记日自 2026 年 7 月 27 日下午收市起至 2026 年 8 月 3 日下午 14:00前结束。
3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d2453c69-1349-4661-98aa-43cbe30b6f6e.PDF
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2026-07-17 17:07│冠昊生物（300238）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2026年 7月 17日召开第六届董事会提名委员会第六次会议、第
六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
，上述议案尚须提交公司股东会审议并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会组成和任期
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日
起三年。
二、第七届董事会董事候选人情况
经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名张永明先生、赵峰先生、汪健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名
邓超先生、杨碧云女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人邓超先生、杨碧云女士已取得独立董事资格证书，上述
董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经股东会选举通过后组成公司第七届董事会。任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
三、合规性说明
公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规
定的董事任职资格。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/46d38958-76b6-4831-9426-96e8b1a6f28e.PDF
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2026-07-17 17:07│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨碧云
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨碧云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e9b3b6f5-b3e7-44b3-88e5-fd16386189fe.PDF
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2026-07-17 17:06│冠昊生物（300238）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议，会议通知已于 2026年 7月 15日以专人送达、
邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 7 月 17 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。其中，董事孙峰女士、独立董事邓超先生、独立董事杨碧云女士以通讯
方式出席会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第六届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名
人对提名的明确同意后，公司董事会提名张永明先生、赵峰先生、汪健先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本议案以逐项表决的方式
审议，表决结果如下：
1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制表决方式。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第六届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名
人对提名的明确同意后，公司董事会提名邓超先生、杨碧云女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
三年。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董
事职务。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
2.01选举邓超先生为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.02选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人邓超先生、杨碧云女士已按照证监会《上市公司独立董事规则》的规定取得独立董事资格证书。以上两位独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制表决方式。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 8月 3日下午 14:00在广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议
室召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4cf01618-3845-4b42-b9f5-7226674d86bb.PDF
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2026-07-17 17:04│冠昊生物（300238）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2026年 8月 3日召开 2026年第一
次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 3日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 8月 3 日上午9:15至下午 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 27日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体普通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2人
2.01 选举邓超先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
4.00 《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028年）股东分红回 √
报规划>的议案》
2、以上议案中，以上议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案
1.00、2.00采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记日自 2026 年 7 月 27 日下午收市起至 2026 年 8 月 3 日下午 14:00前结束。
3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f211436c-d719-44fd-9501-0105ae77991e.PDF
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2026-07-17 17:02│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨碧云
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨碧云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0bd668d6-f376-4628-93a0-737301ce248a.PDF
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2026-07-17 17:02│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邓超
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邓超。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6959cf7f-a753-4693-80d3-fec605f2ab68.PDF
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2026-07-17 17:02│冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邓超
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冠昊生物（300238）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邓超。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9c1ea0c2-4aa8-42c6-bd95-9562098eee47.PDF
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2026-07-10 16:52│冠昊生物（300238）：关于控股子公司获得药物临床试验默示许可的公告
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近日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京天佑启元生物科技有限公司（以下简称“天佑启元”）经
公开查询，获悉天佑启元向国家药品监督管理局提交的“QY-iHEP02注射液”获得临床试验默示许可。现将有关情况公告如下：
一、本次获得临床试验默示许可药品的基本情况
1、药品名称：QY-iHEP02注射液
2、注册分类：治疗用生物制品 1类
3、受理号：CXSL2600413
4、适应症：慢加急性肝衰竭
5、申请人：北京天佑启元生物科技有限公司
6、药品相关介绍：QY-iHEP02注射液是天佑启元基于北京大学和昌平实验室许可的化学小分子重编程及肝细胞定向分化等核心底
层技术，自主完成工艺开发及临床前研究的肝细胞制剂产品，拟用于治疗慢加急性肝衰竭（ACLF）。慢加急性肝衰竭（ACLF）是一种
在慢性肝病基础上发生急性肝功能失代偿的危重综合征，短期病死率高。目前尚无批准的用于治疗慢加急性肝衰竭的细胞治疗产品，
研发安全有效的治疗药物，是当前未被满足的临床需求。
二、对公司的影响及风险提示
公司将根据国家药品注册等相关规定和要求积极开展临床试验。由于药品研发的特殊性，药品的前期研发以及产品从研制、临床
试验到获准上市的周期长、环节多，受到技术、审批、政策等诸多不可预测的因素影响，本次临床试验的后续进程及结果存在不确定
性，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将持续关注 QY-iHEP02注射液后续临床试验进展情况，并及时按照相关规定履行
信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8393e1d5-9b65-4f32-b889-59ab33c4d00d.PDF
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2026-06-18 16:22│冠昊生物（300238）：关于董事会延期换届的提示性公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年 6 月 21 日任期届满，鉴于换届相关工作尚在积极
筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任
期也将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b1aec9f3-24cb-49d6-ab73-f16debb0f12e.PDF
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2026-06-05 17:36│冠昊生物（300238）：关于公司控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告
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近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查
询，获悉公司控股股东一致行动人广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）所持有公司股份被轮候冻结，具体情况如下
：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1.本次股份轮候冻结情况
股东名称 是否为第 本次轮候 占其所 占公司 是否 委托日期 轮候期 轮候机关
一 冻 持 总 为 限
大股东及 结股份数 股份比 股本比 限售
一 量 例 例 股
致行动人 （股） 及限
售
类型
广东知光生物科技有 是 7,310,000 100% 2.76% 否 2026-05-1 36个月 广东省广州市
限 3 中
公司 级人民法院
2.股东股份累计被轮候冻结情况
截至本公告披露日，广东知光及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被轮候冻结数 占所持股份的比 占公司总股本比
例 量 例 例
广东知光生物科技有限公司 7,310,000 2.76% 7,310,000 100% 2.76%
北京世纪天富创业投资中心（有限 36,016,26 13.58% 0 0 0
合伙） 6
北京天佑瑞元医药科技有限公司 17,084,82 6.44% 0 0 0
2
西藏金淦企业管理咨询有限公司 10,000,00 3.77% 0 0 0
0
合 计 70,411,08 26.55% 7,310,000 10.38% 2.76%
8
二、股东股份被冻结的情况说明及风险提示
1、本次广东知光所持公司股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司日常经营、公司治理等造成实质性
影响。
2、公司将积极跟进广东知光所持公司股份情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6639d105-d85c-4f17-9afd-7aab9df8f546.PDF
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2026-04-28 20:43│冠昊生物（300238）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，公司对最近五年是否被证券监管部门和深
圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况
最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况
（一）监管措施
1、最近五年内公司共收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）采取的行政监管措施 1项，具体情
况如下：
公司于 2024年 2月 5日发布了《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-004），详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露了公司收到广东证监局出具《关于对冠昊生物科技股份有限公司、张
永明、王新志、赵军会采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕177号）（以下简称“《警示函》”）。因公司未及时披露重大诉讼
事项的重大进展情况、未及时披露子公司独家经销权终止事项，广东证监局决定对公司、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函的
行政监管措施。
2、最近五年内公司共收到深圳证券交易所采取的监管措施 1项，具体情况如下：
公司于 2024年 2月 6日收到深圳证券交易所出具的《关于对冠昊生物科技股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管
函〔2024〕第 16 号）（以下简称“《监管函》”），就公司及相关当事人收到广东证监局《警示函》相关事项，要求公司董事会及
相关责任人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（二）整改情况
公司及相关责任人高度重视《警示函》及《监管函》指出的问题，严格按照广东证监局和深圳证券交易所的要求，认真总结，吸
取教训并引以为戒，并已积极完成整改。公司将持续加强全体董事、监事、高级管理人员及有关人员对相关法律法规及规范性文件的
学习和落实，进一步提升公司规范运作水平，强化信息披露管理，避免此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司
持续、稳定、健康发展。
除上述事项外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8eef1f8-00a4-4710-a629-bd561b28a25b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│冠昊生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524574.PDF
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2026-04-29│冠昊生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238737.PDF
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2026-03-26│冠昊生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225030896.PDF
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2025-10-29│冠昊生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748540.PDF
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2025-08-28│冠昊生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590390.PDF
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2025-04-23│冠昊生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219508.PDF
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2025-04-23│冠昊生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219497.PDF
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2024-10-29│冠昊生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539466.PDF
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2024-08-28│冠昊生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006891.PDF
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2024-04-26│冠昊生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818072.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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