公司公告☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 17:44 │东宝生物（300239）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-01 16:10 │东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-03 17:02 │东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 17:46 │东宝生物（300239）：东宝生物第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:44 │东宝生物（300239）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:26 │东宝生物（300239）：东宝生物第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-15 18:26 │东宝生物（300239）：东宝生物关于不向下修正东宝转债转股价格的公告 │
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│2025-10-09 16:26 │东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-09 16:14 │东宝生物（300239）：东宝生物关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-30 15:48 │东宝生物（300239）：关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2025-12-22 17:44│东宝生物（300239）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司（以下简称“百纳盛远
”）的通知，其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下：
一、百纳盛远股份解除质押和质押基本情况
(一) 股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持股份 占东宝生 质押起始日 解除日期 质权人
股 数 比 物
东或第一大 量 例 总股本比
股 (股) (%) 例
东及其一致 (%)
行
动人
海南百纳盛远 否 10,813,230 32.4377 1.8216 2022年 12月 2025年 12 中信建
科 29日 月 投
技有限公司 15日 证券股
7,800,000 23.3985 1.3140 2024年 2月 2025年 12 份
6 月 有限公
日 17日 司
629,828 1.8894 0.1061 2022年 12月 2025年 12
29日 月
17日
4,076,942 12.2301 0.6868 2022年 12月 2025年 12
29日 月
19日
合计 23,320,000 69.9556 3.9285 / / /
(二) 股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占东宝 是 是 质押 质押 质权 质押用
名称 股 数 股 生 否 否 起始日 到期日 人 途
东或第一大 量(股) 份比例(%) 物总股 为 为
股 本 限 补
东及其一致 比例 售 充
行 (%) 股 质
动人 押
海南百纳盛远 否 10,000,00 29.9981 1.6846 否 否 2025年 1 解除质 中信 海南项
科 0 2 押 建 目
技有限公司 月 12日 日止 投证 建设资
7,800,000 23.3985 1.3140 否 否 2025年 1 解除质 券 金
2 押 股份 需求
月 16日 日止 有
4,400,000 13.1992 0.7412 否 否 2025年 1 解除质 限公
2 押 司
月 18日 日止
合计 22,200,00 66.5958 3.7398 / / / / / /
0
注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中“占东宝生物总股本比例”按照截至 2025年 9月 30 日的股本总
数计算。
二、百纳盛远累计质押情况
截至本公告日，百纳盛远所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占东宝 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质 质 持股份 生 况
例 押和质押 押和质押 比例 物总股 已质押 占已 未质押股 占未质
(%) 前 后 （%） 本 股 质 份限售和 押股份
累计质押 累计被质 比例 份限售 押股 冻结数量 比例
股 押 （%） 和 份 （股） （%）
份数量 股份数量 冻结、 比例
(股) （股） 标 （%）
记数量
（股）
海南百纳 33,335,42 5.615 23,320,00 22,200,00 66.595 3.7398 0 0 0 0
盛 2 7 0 0 8
远科技有
限
公司
合计 33,335,42 5.615 23,320,00 22,200,00 66.595 3.7398 0 0 0 0
2 7 0 0 8
注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中“占东宝生物总股本比例”按照截至 2025年 9月 30 日的股本总
数计算。
三、其他说明
百纳盛远所质押股份不存在平仓或被强制过户风险。百纳盛远不属于公司的控股股东，其质押行为不会导致公司实际控制权发生
变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
百纳盛远出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9a13678d-ceee-4452-ab86-4919dc1177b1.PDF
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2025-12-01 16:10│东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)于2025年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允
许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民
币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使
用的成交资金总额为准。本次回购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。因公司实施2024年度权益分派，公司本次回购价格上限由不超过人民币8.00元/股(含)调整为不超过人民币7.98元/
股(含)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：2025-009)、《关于2024年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-049）等相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
截至2025年11月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,573,400股，占公司当前总股本
的1.7812%，最高成交价为5.71元/股，最低成交价为4.59元/股，成交总金额为人民币56,110,096.00元(不含交易费用)。本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他情况说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/594f475f-b95f-4d6d-b9d7-037bf3d5ab81.PDF
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2025-11-03 17:02│东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告
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东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/5d09ea62-b2df-4249-b54d-4ee85eaefc89.PDF
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2025-10-28 17:46│东宝生物（300239）：东宝生物第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于 2025年 10月 28日 10:30在包头稀土高新区
黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2025年 10
月 25日以直接送达或电子邮件等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7人，实际参加
本次会议表决的董事为 7人。其中，现场出席 4人，通讯出席 3人，董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事王京先
生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先
生出席了现场会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意议案内容
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季
度报告》(2025-068)。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1ae4dada-f80a-43ae-a482-88e4e73baf1d.PDF
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2025-10-28 17:44│东宝生物（300239）：2025年三季度报告
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东宝生物（300239）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/09acad96-5b80-4aaa-af71-46e9260b219a.PDF
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2025-10-15 18:26│东宝生物（300239）：东宝生物第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于 2025年 10月 15日 15:30在包头稀土高新区
黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2025年 10
月 15日以电话、口头或直接送达等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7人，实际参
加本次会议表决的董事为 7人。其中，现场出席 2人，通讯出席 5人，董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌
先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣
先生出席了现场会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》
鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展的信心，本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026年 4月 15日，如再
次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从 2026年 4月 16日重新起算)，若再次触发“
东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》(2025-066)
。
三、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/0543b57c-765f-4baa-bc32-c4e180d56221.PDF
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2025-10-15 18:26│东宝生物（300239）：东宝生物关于不向下修正东宝转债转股价格的公告
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特别提示：
自2025年9月17日至2025年10月15日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格6.63元/股的90%，已触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。公司于2025年10月15日召开第九届董事会第十三次会议
，审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本
次董事会审议通过次一交易日起至2026年4月15日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此
期间之后(从2026年4月16日重新起算)，若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 4,550,000 张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 45,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,273.66
万元(不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币 44,226.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账。信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债
券代码“123214”。
3、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023 年8 月 4日)起满六个月后的第一个交易日(2024
年 2月 5日)起至本次可转换公司债券到期日(2029 年 7月 30 日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款
项不另计息)。
4、可转债转股价格历次调整情况
公司可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。
可转债转股价格调整情况如下：2024 年 5月 31 日，公司完成了 2023 年度分红派息，以股权登记日(2024 年 5月 30 日)当日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.67 元/股调整为 6.65 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 5月 31 日(除权除息日)起生效。
2025 年 6月 17 日，公司完成了 2024 年度分红派息，以股权登记日(2025 年 6月 16 日)当日的总股本扣除回购专用证券账户
中已回购股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.65 元/股调
整为 6.63 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 17 日(除权除息日)起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股
票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“东宝转债”转股价格的具体说明
自 2025 年 9月 17 日至 2025 年 10 月 15 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.63 元/股的 90%，
已触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展的信心，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转
股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026 年 4 月 15
日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从 2026 年 4 月 16 日重新起算)，
若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权
利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/94634b0f-817a-4046-949d-80c8e9520c4c.PDF
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2025-10-09 16:26│东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)于2025年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允
许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民
币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使
用的成交资金总额为准。本次回购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。因公司实施2024年度权益分派，公司本次回购价格上限由不超过人民币8.00元/股(含)调整为不超过人民币7.98元/
股(含)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：2025-009)、《关于2024年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-049）等相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
截至2025年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,573,400股，占公司当前总股本
的1.7812%，最高成交价为5.71元/股，最低成交价为4.59元/股，成交总金额为人民币56,110,096.00元(不含交易费用)。本次回购符
合公司回购股份方
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