公司公告☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:22 │东宝生物（300239）：东宝生物关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-29 16:56 │东宝生物（300239）：东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-05-29 16:30 │东宝生物（300239）：2023年东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-05-25 18:51 │东宝生物（300239）：关于“东宝转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2026-05-22 18:52 │东宝生物（300239）：关于参加2026年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-18 17:32 │东宝生物（300239）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:31 │东宝生物（300239）：关于“东宝转债”转股价格调整的公告 │
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│2026-05-14 17:46 │东宝生物（300239）：关于实施权益分派期间“东宝转债”暂停转股的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:22 │东宝生物（300239）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:20 │东宝生物（300239）：东宝生物关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告 │
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2026-07-01 16:22│东宝生物（300239）：东宝生物关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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东宝生物（300239）：东宝生物关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/44f64045-7715-473e-8ffd-92832e7ff6e3.PDF
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2026-06-29 16:56│东宝生物（300239）：东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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东宝生物（300239）：东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/03b0b744-b4c3-49b8-ae0b-71ff460e9d9b.PDF
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2026-05-29 16:30│东宝生物（300239）：2023年东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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东宝生物（300239）：2023年东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/54b9a085-3b91-49b9-ac97-60b7def11a0d.PDF
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2026-05-25 18:51│东宝生物（300239）：关于“东宝转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123214
债券简称：东宝转债
转股起止时间：2024年 2月 5日至 2029年 7月 30日
暂停转股时间：2026年 5月 18日起至 2026年 5月 26日
恢复转股时间：2026年 5月 27日
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为
人民币 100元，共计 4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 45,500.00万元。经深圳证券交易所同意，公司
可转换公司债券于 2023年 8月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。东宝转债转股起
止时间：2024年 2月 5日至 2029年 7月 30日(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。目前东宝
转债处于转股期内。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)因实施 2025年度权益分派，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司可转换公司债券(债券代码：123214；债券简称：东宝转债)自 2026年 5
月 18日起至本次权益分派股权登记日(2026年 5月 26日)止暂停转股。
根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，“东宝转债”将于本次权益分
派股权登记日后的第一个交易日，即2026年5月27日(除权除息日)起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/4b07fa61-2c4f-43cd-b53f-7a326d47e236.PDF
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2026-05-22 18:52│东宝生物（300239）：关于参加2026年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 27日(周三)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/16909da4-178f-4bc4-a355-e4af9c42162c.PDF
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2026-05-18 17:32│东宝生物（300239）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后持有股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币
0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分
派，故本次分派方案未以公司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每10 股现金分红比例以及据
此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每 10 股现金红利(含税)=实
际现金分红总额÷总股本(含公司回购专户已回购股份)×10=583,049,765×0.12/10÷593,623,165×10=6,996,597.18÷593,623,165
×10=0.117862 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后,除权除息参考价=股权登记日收盘价-按
总股本(含回购股份)折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0117862。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2025 年度利润分配预案》已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司 2025 年
度股东会审议通过，现将 2025年度权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：以公司 2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公
司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后持有股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)，不送
红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
因公司 2023 年向不特定对象所发行可转换公司债券正处于转股期内，自该利润分配方案公告后至权益分派实施前，若公司总股
本因可转债转股等原因发生变化的，公司将以 2025 年度权益分派股权登记日公司总股本扣除已回购股份后持有股份为基数，按照“
分配比例不变”的原则(即：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本)，对预计现金
分红总额进行相应调整，最终分红总额以实际分红结果为准。具体内容详见公司于2026 年 3月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(2026-005)。
2、自本次利润分配方案公布后至本次可转换债券暂停转股期间，公司总股本由 593,607,933 股增加至 593,623,165 股。公司
按照分配比例不变的原则，以实施权益分派股权登记日(即 2026 年 5 月 26 日)收市后的总股本 593,623,165股扣除已回购股份 10
,573,400 股后持有股份 583,049,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)，现金分红总额相应调整
为6,996,597.18 元(含税)。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配方案
以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后持有股份为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以
后年度分配。根据《公司法》的规定，公司回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次权益分派的权利。扣税后 QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.108 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额［注］；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收)。
［注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含 1个月)以内，每 10 股补缴税款 0.024 元
；持股 1个月以上至 1年(含1年)的，每 10 股补缴税款 0.012 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。］
三、分红派息日期
本次权益分派的股权登记日为：2026 年 5 月 26 日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日(2026 年 5月 26日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体股东(不含回购股份)。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****267 青岛国恩科技股份有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 5 月 18 日至股权登记日：2026年 5月 26日)，如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、可转债转股价格调整说明
本次权益分派实施后，公司“东宝转债”的转股价格将进行相应调整，具体详见公司同日披露的《关于“东宝转债”转股价格调
整的公告》。
2、除权除息参考价的相关参数调整说明
因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本(含回购股份)折算的每 10 股现金红利(含税)=
现金分红总额÷总股本×10=扣除回购股数的公司股本×现金分红分配比例÷总股本×10=583,049,765×0.12/10÷593,623,165×10=
6,996,597.18÷593,623,165×10=0.117862 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参
考价=股权登记日收盘价-按总股本(含回购股份)折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0117862。
七、咨询方式
咨询地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号
咨询联系人：董事会办公室
咨询电话：0472-6208676
传真电话：0472-6208676
八、备查文件
1、包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c0b08f4d-f586-4724-9081-1a965f90fa54.PDF
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2026-05-18 17:31│东宝生物（300239）：关于“东宝转债”转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券简称：东宝转债，债券代码：123214
2、本次调整前转股价格：6.63 元/股
3、本次调整后转股价格：6.62 元/股
4、本次调整后转股价格生效日期：2026 年 5月 27日(除权除息日)
一、关于可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00 万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 4,550,000 张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 45,500.00 万元，本次发行可转换公司债券的上
市时间为 2023 年 8月 18 日。债券简称：东宝转债，债券代码：123214。
根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定：在本次发行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，公
司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝(P0－D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站(ww
w.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股
期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生
变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳
证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。
二、可转债转股价格历次调整情况
公司可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。可转债转股价格历次调整情况如下：2024 年 5月 31 日，公司完成了 2023 年度分
红派息，以股权登记日(2024 年 5月 30 日)当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元人民币现金(含税)，根据《包头
东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”
转股价格由 6.67 元/股调整为 6.65 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 31 日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债
”转股价格调整的公告》(公告编号：2024-034)。
2025 年 6月 17 日，公司完成了 2024 年度分红派息，以股权登记日(2025 年 6月 16 日)当日的总股本扣除回购专用证券账户
中已回购股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.65 元/股调
整为 6.63 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 17 日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(
公告编号：2025-048)。
三、本次“东宝转债”转股价格调整情况
1、公司《2025 年度利润分配预案》已经 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年度股东会审议批准。2025 年实施的利润分配方案
为：
以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后持有股份为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以
后年度分配。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派
，故本次分派方案未以公司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红比例以及据此
计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每 10 股现金红利(含税)=实际
现金分红总额÷总股本(含公司回购专户已回购股份)×10=583,049,765×0.12/10÷593,623,165×10=6,996,597.18÷593,623,165×
10=0.117862 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后,除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总
股本(含回购股份)折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0117862。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的《2025 年度权益分派实施公告》(公告编号：2026-034)。
2、由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“东宝转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价格=调整前转股价格-本次每股派送现金股利
即：P1=P0－D=6.63-0.0117862=6.6182138 元/股≈6.62 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)，调整后的“东宝转债”转
股价格为 6.62 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 27日(除权除息日)起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dcd6cdae-170b-4368-ad87-a0e39a7eec75.PDF
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2026-05-14 17:46│东宝生物（300239）：关于实施权益分派期间“东宝转债”暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123214
2、债券简称：东宝转债
3、转股起止时间：2024年 2月 5日至 2029年 7月 30日
4、暂停转股时间：2026年 5月 18日起至 2025年度权益分派股权登记日止
5、恢复转股时间：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为
人民币 100元，共计 4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 45,500.00万元。经深圳证券交易所同意，公司
可转换公司债券于 2023年 8月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。东宝转债转股起
止时间：2024年 2月 5日至 2029年 7月 30日(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。目前东宝
转债处于转股期内。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 28日召开2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预
案》，公司将于近日实施 2025年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定(详见附件)及有关业务办理指南的规定，自 2
026年 5月 18日起至 2025年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券(债券代码：123214；债券简称：东宝转债)将暂停转股
，2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其它说明
在上述期间，“东宝转债”正常交易，敬请“东宝转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b20dd1e1-c3ed-4b33-abf8-3472b1f88c30.PDF
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2026-05-11 18:22│东宝生物（300239）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于 2026 年 5月 11日 15:30 在包头稀土高新区黄
河大街 46号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2026 年 5月 11日以电话、口头或直接送
达等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 5 人，实际参加本次会议表决的董事为 5 人
。其中，通讯出席 4 人，现场出席 1 人。董事王爱国先生、董事刘燕女士、独立董事王京先生、独立董事额尔敦陶克涛先生以通讯
方式出席了本次会议，董事刘芳先生现场出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》
鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展的信心，本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2026 年 11 月 11 日，
如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从 2026 年 11 月 12 日重新起算)，若再
次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f10b86a3-0a7b-478e-a982-991b3554b472.PDF
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2026-05-11 18:20│东宝生物（300239）：东宝生物关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告
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特别提示：
自2026年4月16日至2026年5月11日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格6.63元/股的90%，已触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。公司于2026年5月11日召开第十届董事会第二次会议，审
议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董
事会审议通过次一交易日起至2026年11月11日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间
之后(从2026年11月12日重新起算)，若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“东宝转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 4,550,000 张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 45,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,273.66
万元(不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币 44,226.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账。信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债
券代码“123214”。
3、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023 年8 月 4日)起满六个月后的第一个交易日(2024
年 2月 5日)起至本次可转换公司债券到期日(2029 年 7月 30 日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款
项不另计息)。
4、可转债转股价格历次调整情况
公司可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。
可转债转股价格调整情况如下：2024 年 5月 31 日，公司完成了 2023 年度分红派息，以股权登记日(2024 年 5月 30 日)当日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.67 元/股调整为 6.65 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 5月 31 日(除权除息日)起生效。
2025 年 6月 17 日，公司完成了 2024 年度分红派息，以股权登记日(2025 年 6月 16 日)当日的总股本扣除回购专用证券账户
中已回购股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.65 元/股调
整为 6.63 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 17 日(除权除息日)起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股
票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“东宝转债”转股价格的具体说明
自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 11 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.63 元/股的 90%，
已触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展的信心，公司于 2026 年 5 月 11 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股
价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026 年 11 月 11
日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从 2026 年 11 月 12 日重新起算)，
若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权
利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4116e0ad-5017-4b63-870d-ffb89d300da7.PDF
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2026-04-29 18:46│东宝生物（300239）：关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300239，证券简称：东宝生物
2、债券代码：123214，债券简称：东宝转债
3、转股价格：6.63 元/股
4、转股期限：2024 年 2月 5日至 2029 年 7月 30 日
5、根据公司《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 29 日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格 6.63 元/股的90%，预计将触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照
《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 4,550,000 张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 45,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,273.66
万元(不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币 44,226.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账。信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债
券代码“123214”。
3、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023 年8 月 4日)起满六个月后的第一个交易日(2024
年 2月 5日)起至本次可转换公司债券到期日(2029 年 7月 30 日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款
项不另计息)。
4、可转债转股价格历次调整情况
公司可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。可转债转股价格调整情况如下：
2024 年 5月 31 日，公司完成了 2023 年度分红派息，以股权登记日(2024 年 5月 30 日)当日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派 0.22 元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.67 元/股调整为 6.65 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 3
1 日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2024-034)。
2025 年 6月 17 日，公司完成了 2024 年度分红派息，以股权登记日(2025 年 6月 16 日)当日的总股本扣除回购专用证券账户
中已回购股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.65 元/股调
整为 6.63 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 17 日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(
公告编号：2025-048)。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股
票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 29 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.63 元/股的 90%，预
计将触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，
公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“东宝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7月 27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《包
头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5aba2b1-e592-4aa3-a6a7-50a24599454d.PDF
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2026-04-28 19:24│东宝生物（300239）：2025年度股东会的法律意见书
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东宝生物（300239）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b45ff78-b928-49ef-a80d-139401ff1a5e.PDF
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2026-04-28 19:24│东宝生物（300239）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了 2025 年度股东会，采用累积投票方式逐项
表决审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的
议案》，同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新
一届高级管理人员。2026年 4月 23日，公司第七届十六次职工代表大会选举刘燕女士为公司第十届董事会职工代表董事。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 2名，具体成员如下：
1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、刘芳先生、刘燕女士(职工代表董事)；
2、独立董事：额尔敦陶克涛先生、王京先生。
公司第十届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会成员
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法
律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。第十届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无
异议，且人数比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
二、第十届董事会各专门委员会成员：
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：
1、第十届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、王京先生、额尔敦陶克涛先生；
2、第十届董事会审计委员会：王京先生（召集人）、王爱国先生、额尔敦陶克涛先生；
3、第十届董事会薪酬和考核委员会：王京先生（召集人）、刘芳先生、额尔敦陶克涛先生；
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不
在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
四、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：刘芳先生；
2、副总经理：王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生；
3、董事会秘书：单华夷女士；
4、财务总监：郝海青先生。
上述高级管理人员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，其中财务总监聘任事项经公司董事会审计委员会审议通
过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被
执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
董事会秘书单华夷女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应
的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0472-6208676
邮箱：dbswtina@163.com
通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号
邮编：014030
五、换届离任、持股及承诺事项情况
因公司提前换届，公司第九届董事会非独立董事王富荣先生于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任副
总经理职务，兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理职务；公司第九届董事会独立董事任斌先生于公司第十届董事会正式选举
生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务；王富荣先生直接持有公司股份32
3,200股，通过公司 2022 年员工持股计划持有 30 万份份额。任斌先生未持有公司股票。上述人员离任后，股份变动将继续按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事任职期间的勤勉工作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77c8fb8a-1347-46af-8808-2c63092d3ce7.PDF
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2026-04-28 19:24│东宝生物（300239）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2026年 4月 28日 16:30在包头稀土高新区黄河
大街 46号公司会议室召开。与会董事推举董事王爱国先生召集并主持本次会议。会议通知于 2026年 4月 28日公司 2025年度股东会
结束后口头通知了全体董事、拟聘任高级管理人员。本次会议采取现场、通讯结合方式召开，应参加本次会议表决的董事 5人，实际
参加本次会议表决的董事为 5人。董事王爱国先生以通讯方式出席了会议；董事刘芳先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先
生、独立董事王京先生出席了现场会议。公司全体拟聘任高级管理人员列席现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王爱国先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）第十届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、王京先生、额尔敦陶克涛先生；
（2）第十届董事会审计委员会：王京先生（召集人）、王爱国先生、额尔敦陶克涛先生；
（3）第十届董事会薪酬和考核委员会：王京先生（召集人）、刘芳先生、额尔敦陶克涛先生；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任刘芳先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任单华夷女士为董事会秘书，同意聘任王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生为公司副总经
理；聘任郝海青先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书单华夷女士联系方式：
联系电话：0472-6208676
邮箱：dbswtina@163.com
通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号
邮编：014030
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。
上述高级管理人员的任职资格已经公司第十届董事会独立董事专门会议审查通过。聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计
委员会审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》(2026-029)。
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60fb682a-0cff-4c10-b690-a0ea1c6823da.PDF
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2026-04-28 19:24│东宝生物（300239）：2025年度股东会决议公告
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东宝生物（300239）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68e65693-b2b2-47e5-b27c-9496cd2323ea.PDF
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2026-04-23 17:27│东宝生物（300239）：关于选举职工代表董事的公告
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鉴于包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十五次会议，开展提前换届选
举工作。为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 4月23日召开职工代表大会，
选举刘燕女士为公司第十届董事会职工代表董事(简历详见附件)。 本次选举自职工代表大会审议通过之日起生效，刘燕女士任期与
公司第十届董事会任期一致。刘燕女士将与公司 2025年度股东会选举产生的 4名董事共同组成公司第十届董事会。
刘燕女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有
关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计不超过公司董事
总数的二分之一，符合相关规定要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f9c19c8-d2be-4f3d-999e-f9ac4db30553.PDF
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2026-04-23 17:24│东宝生物（300239）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号2026-019)，定于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年
度股东会。现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年
度股东会。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章
程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间：2026年4月28日(星期二)，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月28日(星期二) 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日(星期二)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2026年4月21日(星期二)
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。公司回购专用证券账户不可接受其他股东委托投票。
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 √
5.00 《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
11.00 《关于制订<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议 √
案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案 提案 13、14为等额选举
13.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数(2人)
13.01 选举王爱国先生为公司第十届董事会非独立董事 √
13.02 选举刘芳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
14.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数(2人)
14.01 选举额尔敦陶克涛先生为公司第十届董事会独立董事 √
14.02 选举王京先生为公司第十届董事会独立董事 √
非累积投票提案
15.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
3、上述提案8、提案9、提案11属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提
案15审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。上述提案13、提案14需要逐项表决，采用累积投票
方式，提案13应选举非独立董事2名，提案14应选举独立董事2名。其中，提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非
独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
5、上述提案中除提案15涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物
技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件或其它法人股东证明文件、法定代表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人加盖公章
的营业执照复印件办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证复
印件办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。采用信函或
电子邮件方式登记的须在2026年4月22日(星期三)17:00前送达到公司或将登记文件扫描件发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年4月22日(星期三)9:00-11:30至13:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书等登记文件送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室 邮编：
014030(信封请注明“股东会”字样)。
4、注意事项：
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
5、联系方式：
联系人：单华夷
联系电话：(0472)6208676
E-mail：dbswtina@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3046f341-703b-4347-ac36-ed010964a004.PDF
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2026-04-23 17:01│东宝生物（300239）：2026年一季度报告
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东宝生物（300239）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5a24d27-5720-4c5d-ad4d-693c98e6f0c8.PDF
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2026-04-23 17:01│东宝生物（300239）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于 2026 年 4月 23日 11:00 在包头稀土高新区
黄河大街 46号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2026 年 4月20 日以口头、直接送达、
电子邮件等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事
为 7 人。其中，现场出席 3人，通讯出席 4人，董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立
董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生出席了现场会议
。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。董事会审计委员会审议
通过了本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4599667-e29f-48ed-96d2-cd07c6f486ab.PDF
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2026-04-09 19:07│东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物2025年度跟踪报告
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东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8c36aa0b-5486-4769-b593-d712ef11a011.PDF
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2026-04-09 19:07│东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”
、“公司”、“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次发行可转换公司债券后的持续督导工作，持续督
导期间自东宝生物本次发行的可转换公司债券上市之日起至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“持续督导期”）。招商证券根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总
结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达
保荐代表人 留梦佳、周冰昱
联系电话 021-58835130
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 包头东宝生物技术股份有限公司
注册资本 59,360.7933 万元
注册地址 内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号
项目 内容
主要办公地址 内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号
法定代表人 王爱国
实际控制人 王爱国、徐波夫妇
董事会秘书 单华夷
联系电话 0472-6208676
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023 年 8月 18 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、发行情况概述
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可﹝2023﹞1517号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,550,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币455,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用合计12,736,556.58元（不含税）后，实际募集资金净额为442,263,443.42元。
上述募集资金已于2023年8月4日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月4日对公司向不特定对象发行可转
换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2023JNAA1B0384
），确认募集资金到账。
公司向不特定对象发行可转换公司债券于2023年8月18日起上市。
五、保荐工作概述
（一）尽职调查阶段
招商证券按照法律、法规和中国证监会的规定，对东宝生物及其关联方进行尽职调查，统筹各项准备工作；组织编制申请文件并
出具发行保荐工作报告、发行保荐书等文件；提交推荐文件后，招商证券主动配合监管部门的审查，组织发行人及其他中介机构对监
管部门的意见进行答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查并进行沟通。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司及其董事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项公司治理制度、内控
制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制
度，督导公司合法合规经营；
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况，以及
公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度；
3、督导公司严格按照法律、法规的要求履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事
前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；
4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露
制度及关联交易定价机制；
5、定期对公司董事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和年度持续督导报告等文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2024年8月，保荐机构对东宝生物进行了半年度募集资金现场核查，就发现的问题与东宝生物进行了沟通，具体问题及整改情况
详见《招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司2024年半年度跟踪报告》。
2024年10月，中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）对东宝生物进行了全面现场检查。公司于20
25年2月17日收到了内蒙古证监局出具的《关于对包头东宝生物技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕7号）（以
下简称“《警示函》”），具体内容详见《关于收到内蒙古证监局警示函的公告》（公告编号：2025-014），公司已根据监管机构要
求完成相关函件及《警示函》中所述问题的整改。保荐机构已提示公司在项目推进过程中，严格遵守募集资金管理制度及相关法律法
规的要求，持续保障募集资金合理合规使用，并及时、准确地披露募投项目相关情况。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于重要事项，公司
能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的
条件和便利。公司配合保荐工作情况良好。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机
构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构督导公司严格履行信息披露的相关程序。保荐代表人审阅了持续督导期间公司的定期报告和临时公告，包括年度报告、
历次董事会和股东大会决议等相关公告。经核查，保荐机构认为：公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查。保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制
度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，除本保荐总结报告书“六、履行
保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”所涉问题外，不存在其他违规使用募集资金的情形。
十一、尚未完结的保荐事项
截至2025年12月31日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就公司未使用完毕的募
集资金存放、管理与使用情况继续履行持续督导责任。
十二、中国证监会、交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8b062eb7-6cfc-429d-b024-4322cd55a8aa.PDF
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2026-04-09 19:07│东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物2025年度定期现场检查报告
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东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3b9aceb8-ba56-4d8f-9a4b-9ffb9d36ddb4.PDF
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2026-04-07 18:17│东宝生物（300239）：关于举行2025年度报告网上说明会的通知
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2025年年度报告全文及摘要已于 2026年 3月 30日在指定的信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为了让广大投资者能更加深入全面了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 10日(星期五)1
5:00-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 “投资
者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王爱国先生、总经理刘芳先生、独立董事任斌先生、财务总监郝海青先生、董事
会秘书单华夷女士、保荐代表人留梦佳女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026年 4月 9日(星期四)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/947562b2-a828-4b77-93ef-4b058afb5862.PDF
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2026-04-01 16:50│东宝生物（300239）：东宝生物关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“东宝转债”(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日；最新有效的转股价格为6.63元/股。
2、2026年第一季度，“东宝转债”未发生转股情况。
3、截至 2026年第一季度末，公司剩余可转债为 4,549,670张，剩余票面总金额为454,967,000元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东宝生物”)现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册，公司向不特定对象发行45,500.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人
民币100元，共计4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币45,500.00万元，扣除发行费用人民币1,273.66万元(
不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币44,226.34万元。上述募集资金已于2023年8月4日全部到账。信永中和会计师事务所 (特
殊普通合伙 )已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金验资报告》。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代
码“123214”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023年8月4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年2月
5日)起至本次可转换公司债券到期日(2029年7月30日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
(四)可转债转股价格调整情况
公司可转债的初始转股价格为6.67元/股。可转债转股价格调整情况如下：2024年5月31日，公司完成了2023年度分红派息，以股
权登记日(2024年5月30日)当日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由6.67元/股
调整为6.65元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(公告
编号：2024-034)。
2025年6月17日，公司完成了2024年度分红派息，以股权登记日(2025年6月16日)当日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股
份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由6.65元/股调整为6.63元/股，调
整后的转股价格自2025年6月17日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2025-048)。
二、“东宝转债”转股及股份变动情况
2026年第一季度，“东宝转债”未发生转股情况，对公司股本结构没有影响。截至2026年3月31日，“东宝转债”尚有4,549,670
张，剩余票面总金额为454,967,000元人民币。2026年第一季度公司股份情况如下：
股份性质 截至 2025年 12月 31日 本次变动数量(股) 截至 2026年 3月 31日
股份情况 股份情况
数量(股) 比例(%) 可转债 其他 小计 数量(股) 比例(%)
转股
一、限售条件流 3,846,150 0.65 0 0 0 3,846,150 0.65
通股/非流通股
高管锁定股 3,846,150 0.65 0 0 0 3,846,150 0.65
二、无限售条件 589,761,783 99.35 0 0 0 589,761,783 99.35
流通股份
三、总股本 593,607,933 100.00 0 0 0 593,607,933 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“东宝转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝
生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话： 0472-6208676。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(东宝生物)；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(东宝转债)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c8d2847b-ea9e-4211-b657-3f4557c8aa6c.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于召开2025年度股东会的通知
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年度股东会。现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年
度股东会。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章
程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间：2026年4月28日(星期二)，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月28日(星期二) 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日(星期二)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2026年4月21日(星期二)
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。公司回购专用证券账户不可接受其他股东委托投票。
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 √
5.00 《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
11.00 《关于制订<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议 √
案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案 提案 13、14为等额选举
13.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数(2人)
13.01 选举王爱国先生为公司第十届董事会非独立董事 √
13.02 选举刘芳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
14.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数(2人)
14.01 选举额尔敦陶克涛先生为公司第十届董事会独立董事 √
14.02 选举王京先生为公司第十届董事会独立董事 √
非累积投票提案
15.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
3、上述提案8、提案9、提案11属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提
案15审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。上述提案13、提案14需要逐项表决，采用累积投票
方式，提案13应选举非独立董事2名，提案14应选举独立董事2名。其中，提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非
独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
5、上述提案中除提案15涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物
技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件或其它法人股东证明文件、法定代表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人加盖公章
的营业执照复印件办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证复
印件办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。采用信函或
电子邮件方式登记的须在2026年4月22日(星期三)17:00前送达到公司或将登记文件扫描件发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年4月22日(星期三)9:00-11:30至13:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书等登记文件送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室 邮编：
014030(信封请注明“股东会”字样)。
4、注意事项：
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
5、联系方式：
联系人：单华夷
联系电话：(0472)6208676
E-mail：dbswtina@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a53d06b3-8f92-4f3a-8118-453d46b5cf79.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(任斌)
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东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(任斌)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6d9ebcd3-000f-48b1-b0f1-12165503a57a.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(王京)
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东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(王京)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a260bbbc-2d81-47a5-ad47-137908aeea13.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：独立董事独立性情况的专项意见
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东宝生物（300239）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/136fcf7a-5364-4c29-9d30-aaa89f609e9f.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：董事会薪酬和考核委员会工作细则(2026年3月)
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东宝生物（300239）：董事会薪酬和考核委员会工作细则(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6f8cc63b-d868-4b20-ac63-319897ef717c.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：募集资金管理制度(2026年3月)
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东宝生物（300239）：募集资金管理制度(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4f4ae721-20be-4da9-b6b4-c2cb6385b236.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：公司章程(2026年3月)
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东宝生物（300239）：公司章程(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ca65f293-a7f9-4d31-87d2-c5d7add0be0a.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：董事会议事规则(2026年3月)
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东宝生物（300239）：董事会议事规则(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/84091c1b-a4c5-43ae-b510-8dee2f13dd34.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(额尔敦陶克涛)
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东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(额尔敦陶克涛)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/92003035-27cd-42c4-8476-aad54e90db87.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：独立董事工作制度(2026年3月)
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东宝生物（300239）：独立董事工作制度(2026年3月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4c4ec6e8-113e-4b51-92e0-da58e0d9ba05.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/678357ad-abcb-4f8b-a71a-de241cb9af2d.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：2025年年度审计报告
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东宝生物（300239）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b09b7d94-17b8-4f7d-8c12-c09d9048d80f.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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东宝生物（300239）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/8865eb75-70db-4fe3-82b6-2e6a586c6043.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的核查意见
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东宝生物（300239）：募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d5bca540-2327-4c19-831b-36c50a47f14a.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：内部控制审计报告
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东宝生物（300239）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/241e91da-5441-45e6-be0b-361a62b3e857.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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东宝生物（300239）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ef371dd4-e83f-47db-807c-ca132a9f63c0.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的公告
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东宝生物（300239）：关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/98e3029e-e74f-4afa-93c3-5da59fa2d151.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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东宝生物（300239）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5544c5b1-feec-4539-881e-b5480cba436f.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 130,0
00万元综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准
。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
因生产经营和发展的需要，公司及子公司拟通过抵押、质押、接受控股股东/实际控制人无偿关联担保等方式向银行等金融机构
申请合计总额不超过人民币 130,000万元综合授信额度(包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理
、保函、信用证等业务)。公司、子公司与各授信金融机构之间的综合授信额度可以相互调整，最终实际授信额度、期限以及具体使
用情况以公司及子公司与各授信金融机构正式签订的合同为准。在不超过综合授信额度前提下，董事会提请股东会授权批准本次申请
综合授信事宜，同时授权公司/子公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押、质押、担保等）有关的
合同、协议等法律文件，并授权公司/子公司管理层具体办理授信、贷款、抵押、担保等有关事宜。上述 130,000万元的综合授信额
度的授权期限为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用。在
授信额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。
二、审议程序
本事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1ec0cbc4-9531-4cfe-8be5-ba4e823b2dab.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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东宝生物（300239）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b2f15503-6b59-4697-85d7-e701322f4a91.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：2025年年度报告
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东宝生物（300239）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c5f0f15a-6a05-4afc-9ff6-32128b440beb.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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东宝生物（300239）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/22c69bdf-9d3a-42ec-9715-095f8037bc2b.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：2025年年度报告摘要
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东宝生物（300239）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/020ae44f-cb43-4318-95c8-387aa523ea38.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于2025年度利润分配预案的公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3月 26 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会意见：本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东利益，保障了公司正常生产经营的资金需求和未来发
展战略的顺利实施，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。全体董事一致同意
本议案内容，并同意将本议案提交股东会审议。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 54,337,306.91 元
，母公司 2025 年度净利润为22,601,830.89 元。根据《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除 2025年度实施的以前年
度利润分配和提取法定盈余公积后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 448,914,932.76 元，母公司
报表可供股东分配的利润为 388,797,419.83 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年12 月 31
日，公司可供分配利润为 388,797,419.83 元。
为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会审议通
过的利润分配预案为：拟以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购
股份数后持有股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩
余未分配利润结转以后年度分配。
以截至 2026 年 2 月 28 日公司总股本 593,607,933 股扣除已回购股份10,573,400 股后的股本 583,034,533 股测算，预计 2
025 年度现金分红金额6,996,414.40 元(含税)。2025 年度，公司以集中竞价交易方式回购累计回购公司股份成交总金额 56,110,09
6.00 元(不含交易费用)。现金分红和股份回购总额为 63,106,510.40 元，占公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润的 116.14%
。因公司 2023 年向不特定对象所发行可转换公司债券正处于转股期内，自该利润分配方案公告后至权益分派实施前，若公司总股本
因可转债转股等原因发生变化的，公司将以 2025 年度权益分派股权登记日公司总股本扣除已回购股份后持有股份为基数，按照“分
配比例不变”的原则(即：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本)，对预计现金分
红总额进行相应调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
三、现金分红的具体情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额(元) 6,996,414.40 14,575,863.32 13,059,287.21
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的 54,337,306.91 85,982,726.28 119,885,372.42
净利润(元)
研发投入(元) 34,492,212.70 38,761,265.26 41,573,155.78
营业收入(元) 745,307,726.02 884,932,215.88 974,512,217.68
合并报表本年度末累计 448,914,932.76
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 388,797,419.83
计未分配利润(元)
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 34,631,564.93
现金分红总额(元)
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额(元)
最近三个会计年度平均 86,735,135.20
净利润(元)
最近三个会计年度累计 34,631,564.93
现金分红及回购注销总
额(元)
最近三个会计年度累计 114,826,633.74
研发投入总额(元)
最近三个会计年度累计 4.41%
研发投入总额占累计营
业收入的比例(%)
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第(八)
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 34,631,564.93 元，超过
最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项
目核算及列报金额合计金额分别为 5,621,494.45 元、5,621,494.45 元分别占对应年末总资产比例的 0.21%、0.22%，均低于 50%。
公司 2025 年度利润分配预案兼顾公司生产经营、长远发展和股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2025 年度股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a24df681-4153-4dbc-b7ce-71d7e11e8d09.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：独立董事候选人声明与承诺(额尔敦陶克涛)
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东宝生物（300239）：独立董事候选人声明与承诺(额尔敦陶克涛)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6b51b301-1793-4fd2-aced-7ff51a2e7ba5.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于会计政策变更的公告
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东宝生物（300239）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/e9e1769c-31cd-4439-a939-36fce7dba5fc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│东宝生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159516.PDF
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2026-03-30│东宝生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225043694.PDF
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2025-10-29│东宝生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751214.PDF
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2025-08-29│东宝生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605153.PDF
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2025-04-24│东宝生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238079.PDF
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2025-04-24│东宝生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238085.PDF
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2024-10-28│东宝生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520059.PDF
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2024-08-28│东宝生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001445.PDF
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2024-04-24│东宝生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767271.PDF
〖免责条款〗
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