公司公告☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:02 │东宝生物（300239）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 │
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│2024-12-20 18:57 │东宝生物（300239）：关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-20 18:56 │东宝生物（300239）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:55 │东宝生物（300239）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-20 18:55 │东宝生物（300239）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:54 │东宝生物（300239）：东宝生物舆情管理制度 │
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│2024-12-20 18:54 │东宝生物（300239）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-13 21:02 │东宝生物（300239）：关于持股5%以上股东权益变动比例达到1%暨提前终止减持计划的公告 │
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│2024-11-13 19:12 │东宝生物（300239）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-11-13 18:26 │东宝生物（300239）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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2024-12-26 18:02│东宝生物（300239）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
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包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司（以下简称“百纳盛远
”）的通知，其所持有的公司部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下：
一、百纳盛远股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占东宝生 是否 是否 质押 原质押 本次展 质权人 质押用途
名 股股 押 持 物 为 为 起始日 到 期
称 东或第一 展期数 股份比 总股本比 限 补充 期日 后质押
大股 量 例 例 售股 质 到
东及其一 （股） （%） (%) 押 期日
致行
动人
百纳 否 15,520, 46.557 2.6145% 否 否 2022 年 2024 年 2025 年 中信建 海南项目
盛 000 1 12 12 12 投 建设资金
远 月 29 月 27 月 19 证券股 需求
日 日 日 份
7,800,0 23.398 1.3140% 是 2024 年 —— 有限公 补充质押
00 5 2 司
月 6 日
合计 23,320, 69.955 3.9285% —— —— —— —— —— —— ——
000 6
注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中“占东宝生物总股本比例”按照截至 2024 年 9 月 30 日的股本
总数计算。
二、百纳盛远累计质押情况
截至本公告日，百纳盛远所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所持 占东宝生 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股 股 物 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
(%) 份数量（股 份比例（ 总股本比 份 押 限 押
） % 例 限售数量 股份比 售数量（股 股份比
（股） 例 ） 例
（%） （%）
（%）
百纳盛 33,335,42 5.615 23,320,000 69.9556 3.9285 0 0 0 0
远 2 7
合计 33,335,42 5.615 23,320,000 69.9556 3.9285 0 0 0 0
2 7
注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中“占东宝生物总股本比例”按照截至 2024 年 9 月 30 日的股本
总数计算。
三、其他说明
百纳盛远所质押股份不存在平仓或被强制过户风险。百纳盛远不属于公司的控股股东，其质押行为不会导致公司实际控制权发生
变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
百纳盛远出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e3092f38-ebcb-436a-9afa-b58a66821611.PDF
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2024-12-20 18:57│东宝生物（300239）：关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)“生态资源综合利用建设项目”各子项目己达到预定可使用状态，公司于 2
024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金人民币 4,060.16 万元(具体金额以转出当日银行结
算资金实际金额为准)永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大
会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔202
0〕3058 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定对象发行人民币普通股(A
股)72,728,875 股，每股发行认购价格为人民币 5.6 元，共计募集货币资金人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人
民币10,588,219.76 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年
5 月 26 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000351 号《验资报告》，确认募集资
金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司已披露的《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次发行募集资金总额不超过40,728.17万元(含本数，
包括发行费用)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 子项目 投资总额 拟投入募集资
金金额
1 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目【注】 13,407.45 12,905.73
2 生态资源综合利 年产 5 万吨绿色生态有机肥项目 7,860.00 7,539.32
用建设项目 废水资源综合利用项目 10,581.50 10,283.12
小计 18,441.50 17,822.44
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 41,848.95 40,728.17
注：1、2021年11月，经公司2021年第五次临时股东大会审议批准，公司“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”投资总额变更
为6,062.80万元，拟投入募集资金金额变更为5,886.60万元。该事项相关情况详见巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、部分
募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(2021-098)；
2、2022年9月，经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，公司“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”变更为“新型空心胶
囊智能产业化项目”。该事项相关情况详见巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-044)。
三、募集资金使用及节余情况
“生态资源综合利用建设项目”各子项目己达到预定可使用状态，截至 2024年 12 月 18 日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 利息收入扣 累计已投入 预计节余募
诺投资总额 除手续费后 募集资金金 集资金余额
（A） 净额（B） 额（C） （D）=（A）
+（B）-
（C）
生态资源 年产 5万吨绿色 7,539.32 170.08 5,405.23 2,304.17
综合利用 生态有机肥项目
建设项目 废水资源综合利 10,283.12 162.73 8,689.86 1,755.99
用项目
合计 17,822.44 332.81 14,095.09 4,060.16
注：实际补充流动资金金额以转出当日银行结算资金实际金额为准；上表中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强
项目建设各个环节费用的控制和管理，合理地降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及募集资金在募集资
金专户存储期间，产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金使用计划
公司拟将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金 4,060.16 万元(此为截至 2024 年 12 月 18 日金额，具体需以转出当
日银行结算资金实际金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营。
根据募集资金管理及使用的监管要求，在公司董事会及股东大会审议通过相关议案后，该募投项目节余募集资金将全部用于补充
流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。募集资金专项账户注销后，公司及子公司与保荐机构、开
户银行之间签署的募集资金监管协议随之终止。该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金支付。
六、相关审核及批准程序及专项意见
(一)董事会审议情况
经审议，董事会同意将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等
款项将全部由公司自有资金支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动资金需求，有助于合理优
化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会
同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
经审议，监事会认为：“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符
合公司发展经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
(三)独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
全体独立董事认为：“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司
发展经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范
性文件及公司管理制度的要求。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。
(四)董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经与会委员
表决，一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(五)董事会战略委员会意见
公司第九届董事会战略委员会第三次会议审议了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经与会委员
表决，一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(六)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事召开了独立董事专门会议并审议通过，董事会战略委员会、审计委员会发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对东宝生物使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4d470288-9dcf-4058-851b-6f81bee606b2.PDF
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2024-12-20 18:56│东宝生物（300239）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年12月19日以直接送达或电子邮件
等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年12月20日(星期五)11:00在公司会议室召开。
3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中，现场出席2名，通讯出席5名)。董事长王爱国先生、董事
兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、
董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。
4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士、副总经理杜建光先生通讯列席本次会议，监事杜学文先生、副总经
理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席本次现场会议。
5、本次会议由董事长王爱国先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等
款项将全部由公司自有资金支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动资金需求，有助于合理优
化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会
同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议、第九
届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。本议案需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的公告》(2024-077)。
2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 6 日(星期一)下午 15:00 在内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号东宝生物会议室召开 2025 年第
一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本 议 案 获 得 表 决 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》
(2024-078)。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、第九届董事会审计委员会第六次会议决议；
5、第九届董事会战略委员会第三次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/49ccc75e-6416-4ce4-8265-489c1e287ba7.PDF
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2024-12-20 18:55│东宝生物（300239）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”
、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对东宝生物使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
20〕3058号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定对象发行人民币普通股（
A股）72,728,875股，每股发行认购价格为人民币 5.6元，共计募集货币资金人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人
民币10,588,219.76 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 202
1 年 5月 26日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000351 号《验资报告》，确认募集
资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司已披露的《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次发行募集资金总额不超过40,728.17万元(含本数，
包括发行费用)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 子项目 投资总额 拟投入募集资
金金额
1 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目【注】 13,407.45 12,905.73
2 年产 5万吨绿色生态有机肥项目 7,860.00 7,539.32
序号 项目名称 子项目 投资总额 拟投入募集资
金金额
生态资源综合利 废水资源综合利用项目 10,581.50 10,283.12
用建设项目
小计 18,441.50 17,822.44
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 41,848.95 40,728.17
注：1、2021年11月，经公司2021年第五次临时股东大会审议批准，公司“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”投资总额变更
为6,062.80万元，拟投入募集资金金额变更为5,886.60万元。该事项相关情况详见巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、部分
募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(2021-098)；
2、2022年9月，经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，公司“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”变更为“新型空心胶
囊智能产业化项目”。该事项相关情况详见巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-044)。
三、募集资金使用及节余情况
“生态资源综合利用建设项目”各子项目己达到预定可使用状态，截至 2024年 12月 18日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 利息收入扣 累计已投入 预计节余募
诺投资总额 除手续费后 募集资金金 集资金余额
（A） 净额（B） 额（C） （D）=（A）
+（B）-
（C）
生态资源 年产 5万吨绿色 7,539.32 170.08 5,405.23 2,304.17
综合利用 生态有机肥项目
建设项目 废水资源综合利 10,283.12 162.73 8,689.86 1,755.99
用项目
合计 17,822.44 332.81 14,095.09 4,060.16
注：实际补充流动资金金额以转出当日银行结算资金实际金额为准；上表中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强
项目建设各个环节费用的控制和管理，合理地降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及募集资金在募集资
金专户存储期间，产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金使用计划
公司拟将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金4,060.16万元（为截至2024年12月18日金额，具体需以转出当日银行结算
资金实际金额为准）永久补
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