公司公告☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 20:14 │东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-28 18:44 │东宝生物（300239）：信息披露事务管理制度(2025年8月) │
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│2025-08-28 18:43 │东宝生物（300239）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:43 │东宝生物（300239）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:42 │东宝生物（300239）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-28 18:42 │东宝生物（300239）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 18:42 │东宝生物（300239）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:41 │东宝生物（300239）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 16:32 │东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 15:39 │东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物2025年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-09-02 20:14│东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)于2025年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允
许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民
币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使
用的成交资金总额为准。本次回购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。因公司实施2024年度权益分派，公司本次回购价格上限由不超过人民币8.00元/股(含)调整为不超过人民币7.98元/
股(含)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：2025-009)、《关于2024年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-049）等相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,573,400股，占公司当前总股本
的1.7812%，最高成交价为5.71元/股，最低成交价为4.59元/股，成交总金额为人民币56,110,096.00元(不含交易费用)。本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他情况说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/294b09d1-696c-42ab-bb1d-d62055d46c3c.PDF
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2025-08-28 18:44│东宝生物（300239）：信息披露事务管理制度(2025年8月)
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东宝生物（300239）：信息披露事务管理制度(2025年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/48135448-ed7a-4be9-ad74-928569fe7b11.PDF
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2025-08-28 18:43│东宝生物（300239）：2025年半年度报告
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东宝生物（300239）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7f402028-73fc-4caa-8bbe-ab33b9cbcd0b.PDF
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2025-08-28 18:43│东宝生物（300239）：2025年半年度报告摘要
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东宝生物（300239）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/956b01d0-40ad-4b79-be06-02d4805b17a2.PDF
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2025-08-28 18:42│东宝生物（300239）：2025年半年度报告披露提示性公告
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包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站(巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查看。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eea6bd27-69e4-48e5-b682-c0f2399a1d9e.PDF
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2025-08-28 18:42│东宝生物（300239）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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东宝生物（300239）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b1c96bec-8604-4d74-a286-76e8f0792ccd.PDF
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2025-08-28 18:42│东宝生物（300239）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东宝生物（300239）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d0127920-f70b-4626-ac8e-640abc3216e5.PDF
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2025-08-28 18:41│东宝生物（300239）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于 2025年 8月 18日以直接送达或电子
邮件等方式通知了全体董事、高级管理人员。
2、会议召开时间、地点及方式：现场、通讯相结合方式。现场会议于 2025年 8月 28日(星期四)上午 10:30在包头东宝生物技
术股份有限公司会议室召开。
3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事长王爱国先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼
总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董
事王京先生出席了现场会议。
4、会议列席人员：财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议，副总经理
王刚先生、保荐代表人留梦佳女士、周冰昱先生通讯列席了本次会议。
5、本次会议由董事长王爱国先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规
定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《
2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《
关于募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0e567b4d-5d04-4948-97f1-89e4f0cdcbc6.PDF
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2025-08-01 16:32│东宝生物（300239）：关于回购公司股份的进展公告
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)于2025年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允
许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民
币5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使
用的成交资金总额为准。本次回购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。因公司实施2024年度权益分派，公司本次回购价格上限由不超过人民币8.00元/股(含)调整为不超过人民币7.98元/
股(含)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：2025-009)、《关于2024年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-049）等相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
截至2025年7月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,573,400股，占公司当前总股本
的1.7812%，最高成交价为5.71元/股，最低成交价为4.59元/股，成交总金额为人民币56,110,096.00元(不含交易费用)。本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他情况说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/927dcfb9-99e4-4e6c-b58a-a48f6677f7f9.PDF
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2025-08-01 15:39│东宝生物（300239）：招商证券关于东宝生物2025年度持续督导培训情况的报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”
、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等法律法规的相关规定，对东宝生物实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了 202
5 年度持续督导培训，本次培训的具体情况如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025年 7月 24日
培训地点：包头东宝生物技术股份有限公司会议室、青岛益青生物科技股份有限公司会议室、腾讯会议
培训方式：现场与腾讯会议相结合的方式
参会人员：东宝生物实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等
培训讲师：留梦佳
二、培训的主要内容
保荐机构培训人员根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等相关规定，向培训对象介绍了与上市公司规范运作相关的法律法规和监管指引等情况，主要讲解了募集资金存放与使用监管规则最
新变化情况，持续督导及受托管理期注意事项并对上市公司规范运作监管案例进行了分析。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，东宝生物给予了积极配合。招商证券通过将相关法规解读与证券市场案例相结合等方式，使公
司实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员对于募集资金存放与使用监管规则最新变化、上市公司的规
范运作有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司规范运作的意识，达到了预期的培训效果。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a46aff2b-66e7-4dc2-858e-e65cbd0439c9.PDF
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2025-07-23 18:26│东宝生物（300239）：东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1、“东宝转债”(债券代码：123214)将于2025年7月31日按照面值支付第二年利息，每十张“东宝转债”（面值1,000.00元）利
息为5.00元（含税）。
2、债权登记日：2025年7月30日
3、付息日：2025年7月31日
4、除息日：2025年7月31日
5、“东宝转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
6、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日，票面利率为0.50%。
7、“东宝转债”本次付息的债权登记日为2025年7月30日，凡在2025年7月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息。2025年7月30日
（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转
换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2025年7月31日。
9、下一付息期利率：1.00%。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债
”或“东宝转债”）4,550,000张（债券简称“东宝转债”、债券代码“123214”）。根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，在“东宝转债”的计息期限内，每年付息一次，现将
“东宝转债”2024年7月31日至2025年7月30日期间的付息事项公告如下：
一、“东宝转债”基本情况
1、可转换公司债券简称：东宝转债
2、可转换公司债券代码：123214
3、可转换公司债券发行量：45,500万元（455.00万张）
4、可转换公司债券上市量：45,500万元（455.00万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023年8月18日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2023年7月31日至2029年7月30日（非交易日顺延至下一个交易日）。
8、可转换公司债券转股的起止日期：2024年2月5日至2029年7月30日（非交易日顺延至下一个交易日）。
9、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登
记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保。
14、信用评级情况：根据中证鹏元出具的《2023年包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪
评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【87】号01），公司主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“东宝转债”第二年付息，计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日，票面利率为0.50%
，即每10张“东宝转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。对于持有“东宝转债”的个人投资者和证券投资
基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人
民币：4.00元（税后）；对于持有“东宝转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企
业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每10张派发利息为人
民币：5.00元（暂免征税）；对于持有“东宝转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币：5.00元
（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2025年7月30日。
2、除息日：2025年7月31日。
3、付息日：2025年7月31日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2025年7月30日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“
东宝转债”持有人。
五、本次付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“东宝转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年
度利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自20
21年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券
非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、咨询方式
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询电话：0472-6208676
3、咨询邮箱：dbswtina@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/425d5a24-3ee3-4059-b91c-b47d8d42af85.PDF
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2025-07-08 18:02│东宝生物（300239）：关于参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 7 月 11 日(周五)16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 2024
年度业绩
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