公司公告☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2025-12-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:36 │飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-21 20:01 │飞力达（300240）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-21 20:00 │飞力达（300240）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：董事会议事规则 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：投资者关系管理制度 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：公司章程(2025年11月） │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：对外担保管理制度 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：募集资金管理制度 │
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2025-11-28 17:36│飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d7cbf01b-9b30-4b6c-bf0c-4330e3471abc.PDF
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2025-11-21 20:01│飞力达（300240）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年11月14日以书面和邮件的形
式发出，于2025年11月21日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持
，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则
》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议并通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对
《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法
》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款相应废止。
本次修订章程事宜尚需2025年第二次临时股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商
变更事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司
部分制度进行修订与补充。
公司董事会对本议案进行逐项投票，表决结果如下：
2.1修订《股东会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.2修订《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.3修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.4修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.5修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.6修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.7修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.8修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.9修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.11修订《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12修订《内部审计管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
2.13修订《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.15修订《总裁及高级管理人员工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.16修订《回购股份管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.17修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.18修订《内部控制与风险管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
2.19修订《印章管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.20修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
2.21修订《外汇套期保值业务管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
以上《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交
易管理制度》等修订后的制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
3.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司2025年第二次临时股东会于2025年12月12日
（星期五）下午14时在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1853ddbb-a167-48b1-9cd7-4af9c4a70430.PDF
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2025-11-21 20:00│飞力达（300240）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以书面和邮
件的形式发出，于 2025 年 11月 21 日通过通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，应出席监事 3人，实际
出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》的部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/33405bb1-036a-4eca-bcb2-1aee9a0ac184.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（6）√
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 10 日（上午 8:30—11:00，下午 14:00—16:30）
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份
证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证办理登记
；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2025 年 12 月 10 日 16:30 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股
东会参会股东登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。4、其他事项
联系人：张瑜
联系电话：0512-55278563
邮寄地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号 6楼董事会秘书办公室本次股东会的会期半天，公司股东参加会议的食宿
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d6b79051-a55f-4920-ab61-4762b80c0dc6.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：会计师事务所选聘制度
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飞力达（300240）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a788622b-c51b-4719-bf36-a03ee846bdb3.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：董事会议事规则
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飞力达（300240）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/321c2d1e-47cb-40c3-8335-7ea9adaccd5f.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：投资者关系管理制度
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飞力达（300240）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/0b746ff9-9031-4e6f-ab65-0ca3d6274571.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：公司章程(2025年11月）
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飞力达（300240）：公司章程(2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bb05488c-d72a-4643-8199-413d473edaca.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：对外担保管理制度
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飞力达（300240）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a44ca188-b16f-4f70-8387-dbe696163d76.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：募集资金管理制度
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飞力达（300240）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a2d06f55-508e-4efa-b75f-343fafdd2efa.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：股东会议事规则
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飞力达（300240）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/dd9be4dc-7193-4053-ad2a-4351d4de4b23.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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飞力达（300240）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/665800f6-0787-47bf-8966-06e6402822eb.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：内部审计管理制度
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飞力达（300240）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a6790a5f-a4cf-4cda-b6da-c2e062a87f99.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：独立董事专门会议工作细则
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飞力达（300240）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2283dc84-83f2-400a-8042-324fbfad1532.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：关联交易管理制度
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飞力达（300240）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/0080d064-f9f8-4b26-8eea-f4ee9cb4bddf.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：信息披露管理制度
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飞力达（300240）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/075905fb-9f1e-48f3-9ef5-be81f4f0d6fc.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：独立董事工作制度
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飞力达（300240）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/96633d25-fd75-4c12-8238-e2e4dba2ed5a.PDF
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2025-11-21 19:57│飞力达（300240）：关于修订公司章程及公司部分制度的公告
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