公司公告☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:34 │飞力达（300240）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:34 │飞力达（300240）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:34 │飞力达（300240）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 20:32 │飞力达（300240）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 16:16 │飞力达（300240）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-22 16:26 │飞力达（300240）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：飞力达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告 │
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2026-05-15 20:34│飞力达（300240）：2025年度股东会的法律意见书
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飞力达（300240）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/512e73ef-0751-4757-a49f-0ec4300bf209.PDF
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2026-05-15 20:34│飞力达（300240）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯的方式召开
。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2025年度股东会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后，以现
场告知、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴有毅先生、金景女士，独立董事蒋德权先生以通
讯的方式出席会议）。本次会议由经半数以上董事共同推举的姚勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举姚勤先生为第七届董事会董事长，选举吴有毅先生、耿昊先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姚勤先生、吴有毅先生、耿昊先生简历详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网上
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举下列人员组成公司第七届董事会专门委员会，具体下设各委员会的成员结构如下：
（1）战略委员会成员：姚勤、沈黎明、耿昊、罗贵华，由姚勤担任主任委员；
（2）审计委员会成员：蒋德权、陈江、金景，由蒋德权担任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会成员：蒋德权、陈江、姚勤，由蒋德权担任主任委员；
（4）提名委员会成员：陈江、罗贵华、吴有毅，由陈江担任主任委员。上述各委员会成员任期从本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。上述董事简历详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，董事会同意聘任耿昊先生为公司总裁，同意聘任姚勤先生为公司联席总裁，同意聘任张瑜女士为公司董事
会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据公司总裁提名，董事会同意聘任王佩芳先生为公司高级副总裁，聘任李镭先生、唐军红先生、沈丽莉女士、杨帆先生、张瑜
女士、李卫月先生为公司副总裁，顾海疆先生为公司资讯总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据公司总裁提名，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任李卫月先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
姚勤先生是公司控股股东、一致行动人、实际控制人之一，同时担任公司董事长、联席总裁。主要系结合公司发展历程及经营管
理需要形成的管理安排。姚勤先生长期参与公司经营管理，对公司业务发展战略、运营管理及行业情况具有较为深入的理解，由其担
任董事长、联席总裁，有利于提升公司战略决策与经营管理之间的衔接效率，推动公司经营战略的持续落实。同时，公司已建立较为
完善的法人治理结构，通过董事会、审计委员会及独立董事等治理主体形成有效监督与制衡机制。公司在资产、人员、财务、机构和
业务等方面均保持独立，公司重大事项均按照法定程序履行决策及信息披露义务，不存在实际控制人利用其职务对公司独立性产生不
利影响的情形。综上，公司实际控制人同时担任董事长的安排符合公司当前经营管理需要，不会对公司规范运作及独立性产生不利影
响。
上述高管的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，相关人员简历详见附件一、董事会秘书联系方式见附件四。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，李娜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的证券事务代表任职资格，董事会同意聘任李娜女
士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（李娜女士简历详见附件二、联系方式见附件四
）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《
公司章程》《内部审计管理制度》的规定，经审计委员会提名，董事会同意聘任张亚丽女士为内部审计部门负责人，担任内部审计部
门总经理职务。张亚丽女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（张亚丽女士简历详见附件三）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第一次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会、审计委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/38f5a7a2-984f-41a4-ba96-0fe9ff59250e.PDF
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2026-05-15 20:34│飞力达（300240）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工代表大会
选举产生。
经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，2026年5月15日，公司召开职工代表大会，选举张洁女士（简历详
见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年度股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司
第七届董事会，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94cefe8e-be4c-4532-9dd1-06791547995c.PDF
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2026-05-15 20:32│飞力达（300240）：2025年度股东会决议公告
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飞力达（300240）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/896de249-db46-4e82-87e9-e850c976f622.PDF
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2026-05-13 16:16│飞力达（300240）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担 非累积投票提案 √
保额度的议案
5.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于《2026 年度公司董事津贴方案》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 非累积投票提案 √
案
10.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案 （5）人
12.01 选举姚勤先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举吴有毅先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举耿昊先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.04 选举沈黎明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.05 选举金景女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案 （3）人
13.01 选举蒋德权先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举陈江先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举罗贵华先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及相关公告。
3、提案 9.00 和 10.00 为特别表决议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同时，本次股东会还将听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn） 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。
5、议案 12.00 和议案 13.00 采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
7、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 13 日（上午 8:30—11:00，下午 14:00—16:30）
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份
证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证办理登记
；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2026 年 5月 13 日 16:30 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东
会参会股东登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。4、其他事项
联系人：张瑜
联系电话：0512-55278689
电子邮箱：dshmsc@feiliks.com
邮寄地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号 6楼董事会办公室本次股东会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75315d03-80c4-4d86-af3d-16671df564b6.PDF
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2026-04-22 16:26│飞力达（300240）：2026年一季度报告
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飞力达（300240）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/680e8e5e-98d8-4b23-a32c-3520401c0be9.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：飞力达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞力达（300240）：飞力达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/40bfb0bb-8c52-4576-a2b9-cb2367d2679b.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年4月17日分别召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，公司董事会认
为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营
情况、未来业务发展及资金需求。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润9,728,293.57元，
母公司实现净利润21,472,401.17 元，截至 2025 年 12月 31日，公司合并报表未分配利润739,406,178.70元，母公司可供分配利润
为169,366,506.35元。
3.根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，结合公司2026年经营发展计划和
资金需求安排，同时兼顾股东即期利益和长远利益，公司2025年度利润分配预案如下：
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税
）。截至2026年4月17日，公司股本总数为371,562,950股，以此计算合计拟派发现金红利7,431,259.00元（含税），剩余利润结转以
后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
4.2025年度，公司不涉及股份回购事项，公司2025年度累计现金分红金额预计为7,431,259.00元，占本年度归属于上市公司股东
的净利润比例为76.39%。
5.如在2026年4月17日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,431,259.00 0.00 5,558,958.67
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 9,728,293.57 -11,741,197.66 21,804,407.01
润（元）
研发投入（元） 25,238,422.08 25,668,711.86 27,978,354.56
营业收入（元） 6,449,265,940.37 6,616,445,674.31 5,024,426,511.20
合并报表本年度末累计未分 739,406,178.70
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 169,366,506.35
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 12,990,217.67
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 6,597,167.64
润（元）
最近三个会计年度累计现金 12,990,217.67
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 78,885,488.50
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 0.44%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为12,990,217.67元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被
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