公司公告☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:58 │飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-25 18:31 │飞力达（300240）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-18 18:37 │飞力达（300240）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 17:58│飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月19日和 2024年 5月 17日召开第六届董事会第八次
会议及 2023年度股东大会，审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为
合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等
业务的担保等，包括关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产
负债率为 70%以上（含）的子公司提供担保的额度为人民币 15,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人
民币 7,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。公司授权公司
董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。具体内
容详见公司 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的补充公
告》（公告编号：2024-047）。
二、担保进展情况
近日，为满足公司全资子公司苏州飞力达现代物流有限公司（以下简称“苏州现代”）及苏州飞力达现代物流有限公司平望分公
司承接业务需要，公司依据与中国建设银行股份有限公司昆山分行（以下简称“建行昆山分行”）签订的《出具保函总协议（委托式
保函业务）》（编号：HTZ322986400BZED2021N03B）的相关约定：
1.公司特向建行昆山分行为苏州现代申请出具履约保函，担保金额为人民币507,193.40元，公司为前述履约保函提供担保。
2.公司特向建行昆山分行为平望分公司申请出具履约保函，担保金额为人民币2,325,648.48元，公司为前述履约保函提供担保。
根据苏州现代最近一期合并财务报告数据显示，截至 2024年 12月 31日其资产负债率为 64.21%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、银行担保函的主要内容
1.苏州飞力达现代物流有限公司
（1）担保函性质：履约保函。
（2）担保金额：本保函担保的金额最高不超过人民币 507,193.40元。
（3）担保内容：丰望仓储（苏州）有限公司（以下简称“业主”），基于其与苏州现代已签订的租赁合同及补充协议（以下统
称租赁合同）中的条款和条件；允许苏州现代以银行保函的方式提供租赁合同项下的全部租赁保证金。建行昆山分行不可撤销并无条
件地同意：作为一项首要义务，按业主的书面要求，不争辩、不挑剔、亦不要求业主进行任何证明的情况下，向业主支付累计不超过
人民币507,193.40元的款项。
（4）保函期限：2025年 4月 27日起至 2026年 2月 22日止。
2.苏州飞力达现代物流有限公司平望分公司
（1）担保函性质：履约保函。
（2）担保金额：本保函担保的金额最高不超过人民币 2,325,648.48元。
（3）担保内容：丰望仓储（苏州）有限公司（以下简称“业主”），基于其与平望分公司已签订的租赁合同及补充协议（以下
统称租赁合同）中的条款和条件；允许平望分公司以银行保函的方式提供租赁合同项下的全部租赁保证金。建行昆山分行不可撤销并
无条件地同意：作为一项首要义务，按业主的书面要求，不争辩、不挑剔、亦不要求业主进行任何证明的情况下，向业主支付累计不
超过人民币 2,325,648.48元的款项。
（4）保函期限：2025年 4月 28日起至 2027年 4月 16日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计实际对外非融资性担保余额为 9,894.83 万元，全部为对子公司的担保。其中，为资产负债率为 7
0%以上的子公司提供的担保余额为 4,746.26 万元；为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保余额为 5,148.57万元，合计占公司
最近一期经审计净资产的 6.90%。
公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
五、备查文件
1.《出具保函总协议（委托式保函业务）》；
2.《中国建设银行保函业务申请书》；
3.《履约保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/63d6dc88-2fb6-42c9-bb17-8422f9a289e1.PDF
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2025-04-25 18:31│飞力达（300240）：2025年一季度报告
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飞力达（300240）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/797b0192-b2eb-4ce5-8304-058690abf6f3.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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飞力达（300240）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a54c31db-775b-4352-9f09-f157e3d80b51.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 17日召开第六届董事会第十四次会议，第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1
68人。
（7）公证天业 2024年度经审计的收入总额 30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万
元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1
家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1例，目前该诉讼还
在审理中。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2次，监督管理措施 5次、自律监管措施 1次、纪律处分 2次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：丁春荣
1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2024 年将开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有翔楼新材（301160）、和顺电气（300141）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：吴乃静
2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019 年开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署的上市公司审计报告有飞力达（300240）、金时科技（002951）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务
，近三年复核的上市公司有宇邦新材（301266）、泰祥股份（301192）、翔楼新材（301160）等，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴乃静 2023年 1月 监督管理措施 四川证监 金时科技 2021 年年报审计
局 项目
2 徐雅芬 2023年 5月 监督管理措施 江苏证监 黑牡丹 2016 年度、2017 年
局 度、2018年度、2019年度及
2020年度年报审计项目
3 徐雅芬 2023年 7月 自律监管措施 上海证券 黑牡丹 2016 年度、2017 年
交易所 度、2018年度、2019年度及
2020年度年报审计项目
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
单位：万元
年度 2024年收费 2025年收费 变动幅度 >20%原
项目 因说明
年报审计 180 万元 180 万元 -
内控审计 30 万元 30 万元 -
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见：董事会审计委员会认为公证天业在对公司2024 年度审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会
计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司 2024 年度财务会计报表发表了意见。
审计委员会查阅了公证天业有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续
聘公证天业担任公司 2025 年度财务审计机构并将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
2.董事会、监事会决策程序及意见：公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2
025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025年度财务审计机构。
3.生效日期该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并自公司股东大审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议。
2.第六届监事会第十三次会议决议。
3.审计委员会履职的证明文件。
4.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/82ae1fe3-c8a3-4e9d-8b4d-2f9cddec55a3.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：2024年度董事会工作报告
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飞力达（300240）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3572e6aa-89c7-4a49-8fe2-6d19f25a12f2.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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飞力达（300240）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fe2ef5a5-af45-4294-9911-c74eeabb4f9f.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月30 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、总裁耿昊先生，独立董事蒋德权先生，副总裁、董事会秘书张瑜女士，财务总监李卫
月先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 4 月 28 日（星期一）17:00 前访问全景网“投资者关系互动平台”的问题征集页面（http://ir.p5
w.net/zj/）,提出所关注的问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与
本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a24a504-57ad-4b91-a25d-7967423be4a6.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：2024年度财务决算报告
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飞力达（300240）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c396d64-573f-463d-91bf-58e1185f9f3f.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：2024年年度财务报告
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飞力达（300240）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fae12758-05ae-402f-956e-36eba61fd170.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：2024年度监事会工作报告
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飞力达（300240）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/060a44ff-0668-405d-a238-446b76234c6f.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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飞力达（300240）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/99e31dbd-8d0d-40be-abbf-72939bb2534b.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告
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飞力达（300240）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ac4a1c5d-2ba9-479b-a3a3-3029258765b2.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：2024年度内部控制评价报告
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飞力达（300240）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6aaec77a-4209-48e0-a947-d83073a926da.PDF
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2025-04-18 18:37│飞力达（300240）：关于2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告
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飞力达（300240）：关于2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a603f695-88fd-4b20-8e59-5ceec9479d38.PDF
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2025-04-18 18:36│飞力达（300240）：董事会决议公告
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飞力达（300240）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b8cb10fb-e6a3-42af-8242-6621bc6e69c2.PDF
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2025-04-18 18:36│飞力达（300240）：2024年年度报告
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飞力达（300240）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/71285471-760a-4f87-84b4-cc53531d8c32.PDF
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2025-04-18 18:36│飞力达（300240）：2024年年度报告摘要
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飞力达（300240）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/147d117b-4c78-4929-88e8-21b000d489ef.PDF
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2025-04-18 18:35│飞力达（300240）：关于飞力达2024年度内控审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2025]E1091 号江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简
称飞力达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞力达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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