公司公告☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:26 │飞力达（300240）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：飞力达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：独立董事提名人声明与承诺（罗贵华） │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 21:12 │飞力达（300240）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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2026-04-22 16:26│飞力达（300240）：2026年一季度报告
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飞力达（300240）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/680e8e5e-98d8-4b23-a32c-3520401c0be9.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：飞力达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞力达（300240）：飞力达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/40bfb0bb-8c52-4576-a2b9-cb2367d2679b.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年4月17日分别召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，公司董事会认
为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营
情况、未来业务发展及资金需求。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润9,728,293.57元，
母公司实现净利润21,472,401.17 元，截至 2025 年 12月 31日，公司合并报表未分配利润739,406,178.70元，母公司可供分配利润
为169,366,506.35元。
3.根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，结合公司2026年经营发展计划和
资金需求安排，同时兼顾股东即期利益和长远利益，公司2025年度利润分配预案如下：
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税
）。截至2026年4月17日，公司股本总数为371,562,950股，以此计算合计拟派发现金红利7,431,259.00元（含税），剩余利润结转以
后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
4.2025年度，公司不涉及股份回购事项，公司2025年度累计现金分红金额预计为7,431,259.00元，占本年度归属于上市公司股东
的净利润比例为76.39%。
5.如在2026年4月17日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,431,259.00 0.00 5,558,958.67
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 9,728,293.57 -11,741,197.66 21,804,407.01
润（元）
研发投入（元） 25,238,422.08 25,668,711.86 27,978,354.56
营业收入（元） 6,449,265,940.37 6,616,445,674.31 5,024,426,511.20
合并报表本年度末累计未分 739,406,178.70
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 169,366,506.35
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 12,990,217.67
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 6,597,167.64
润（元）
最近三个会计年度累计现金 12,990,217.67
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 78,885,488.50
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 0.44%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为12,990,217.67元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现
金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为242,016,241.85元、187,331,439.59元，分别占对应年度公司总资产的6.11%、4.45%。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9a51dbe1-4372-48aa-94a5-6d0522090be2.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公
司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 1家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：丁春荣
1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355）、天孚通信（300394）、味知香（605089）等，具有证券服务业务从业经验，
具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：王冰清
2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，
具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服
务，近三年复核的上市公司有斯莱克(300382)、泰祥股份(301192)、苏州龙杰(603332)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。
2. 诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 徐雅芬 2023 年 5月 监督管理措施 江苏证监局 黑牡丹 2016 年度、2017 年
度、2018 年度、2019 年度
及 2020 年度年报审计项目
2 徐雅芬 2023 年 7月 自律监管措施 上海证券交 黑牡丹 2016 年度、2017 年
易所 度、2018 年度、2019 年度
及 2020 年度年报审计项目
3. 独立性。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费。
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
单位：万元
年度 2026 年收费 2025 年收费 变动幅度>20%原因说
项目 明
年报审计 180 万元 180 万元 -
内控审计 30 万元 30 万元 -
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见：董事会审计委员会认为公证天业在对公司2025 年度审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会
计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司 2025 年度财务会计报表发表了意见。
审计委员会查阅了公证天业有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续
聘公证天业担任公司 2026 年度财务审计机构并将该事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
2.董事会决策程序及意见：公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘公证天业为公司 2026 年度财务审计机构。
3.生效日期：该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议。
2.审计委员会履职的证明文件。
3.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a89cb505-9bb9-4351-8cea-15b1c6a2ba7f.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告
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江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈2
026年度公司董事津贴方案〉的议案》及《关于〈2026年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》，关联董事已回避表决。其中《关
于〈2026年度公司董事津贴方案〉的议案》尚需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬和津贴方案：
1.公司董事津贴方案
（1）公司独立董事津贴为：9.6万/年（税前），按月平均发放。独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公
司承担。
（2）其他非独立董事（含职工代表董事）：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬
，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他管理职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任
其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
2.公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、中长期激励四部分构成。具体如下：
（1）基本薪酬：根据职务、岗位责任、专业能力确定，按月发放（税前薪酬）。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定，与公司年度业绩、部门绩效
、个人KPI完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，依据经审计的财务数据核算。为有效激励高级
管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在年度结束后基于预考核的情况进行提前预发放，并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后结算支付，多退少补。
（3）专项奖励：针对重大项目、战略突破、提质增效、超业绩达成等专项重点工作设立，按公司专项奖励制度执行。
（4）中长期激励：参照上市公司监管规定，结合公司发展需要，适时推出股权激励、员工持股计划等，具体方案另行制定。
（5）兼任多个高级管理岗位的，按就高不重复原则发放薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议，董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案尚
需股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》后生效。该事项经股东会审议批准后，由董事会薪酬与考核委员
会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
五、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c0406a05-2560-4ca7-a7c1-4697ece67ebd.PDF
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2026-04-20 21:12│飞力达（300240）：独立董事提名人声明与承诺（罗贵华）
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提名人江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名罗贵华为公司第七届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事
项：
一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任
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