公司公告☆ ◇300241 瑞丰光电 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:24 │瑞丰光电（300241）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 18:54 │瑞丰光电（300241）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-14 18:54 │瑞丰光电（300241）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-14 18:54 │瑞丰光电（300241）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-01-14 18:54 │瑞丰光电（300241）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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│2025-01-14 18:54 │瑞丰光电（300241）：2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-01-14 18:54 │瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十四会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:28 │瑞丰光电（300241）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2024-12-23 19:28 │瑞丰光电（300241）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
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│2024-12-23 19:28 │瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-01-24 17:24│瑞丰光电（300241）：2024年度业绩预告
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瑞丰光电（300241）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d3312e1a-2363-4ca6-8fb9-ef8b9c0dc954.PDF
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2025-01-14 18:54│瑞丰光电（300241）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 10 日
以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025年 1 月 13 日上午 9:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士，康福东先生，高级管理人员刘雅芳
女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
根据《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）的规定，鉴于 1 名激励
对象因个人原因辞职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 240,000 股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部
分限制性股票的公告》。
关联董事陈永刚先生、徐周先生回避表决
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/85dd1059-4c0a-46d5-a0cf-970162c2815e.PDF
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2025-01-14 18:54│瑞丰光电（300241）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日分别召开的第五届董事会第十七次会议、第五届
监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，一致同意回购注
销激励对象因个人原因辞职已获授但尚未满足解除限售条件的部分限制性股票 240,000股，回购价格为 1.97 元/股，回购总金额为
472,800 元。
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网的文件。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：截至本公告披露日，公司注册资本为 686,211,103 元，本次涉及回购
注销的限制性股票数量为 240,000 股（对应注册资本 240,000 元），回购注销手续均办理完成后，公司的注册资本将变更为685,97
1,103 元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人
如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或邮件方式申报债权，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2025 年 1 月 14 日起 45 天内，每个工作日 9:00-12:00；13:00-18:00。
3、申报地点及申报材料送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区瑞丰光电大厦1 栋 16 楼
联系人：黄一韬
联系电话：0755-29060266
电子邮箱：investor@refond.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/7985aec6-bf91-488d-9cb9-cad15b314c01.PDF
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2025-01-14 18:54│瑞丰光电（300241）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告
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重要内容提示：
● 限制性股票回购数量：240,000股；
● 限制性股票回购价格：1.97元/股。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2025年1月13日召开了第五届董事会第十七次会议和第
五届监事会第十四次会议，审议并通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注
销部分限制性股票事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下：
一、2024年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述
1、2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2
024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。
3、2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 7 日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 3 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2024年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2024 年 3 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予股
票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
6、2025 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具了相应报告。
二、本次限制性股票回购注销相关事项说明
（一）限制性股票回购注销的原因、数量
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动
合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，在情况发生之日，激励对象根据本计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定按授予价格回购注销。”公司 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划中获授限制性股票的激励对象中有 1 名因个人原因辞职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未满足解除
限售条件的全部限制性股票共计240,000 股。公司后续将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述
限制性股票的回购注销事宜。
（二）限制性股票回购价格、拟用于回购的资金总额及来源
因激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 240,000 股。公司本次限制性股票
回购价格为 1.97 元/股。全部回购资金 472,800 元为公司自有资金。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 114,386,480 16.67% -240,000 114,146,480 16.64%
无限售条件股份 571,824,623 83.33% 0 571,824,623 83.36%
股份总数 686,211,103 100% -240,000 685,971,103 100%
四、本次限制性股票回购注销对公司业绩的影响
公司本次限制性股票回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
五、监事会意见
公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，监事会同意公司回购
注销部分限制性股票相关事项。
六、法律意见书的结论性意见
北京市盈科（深圳）律师事务所律师认为：公司本次限制性股票回购注销相关事项已取得了必要的批准和授权，公司本次限制性
股票回购注销的方案符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；就本次限制性股票回购注销相关事项，公司尚需根据《管
理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务；同时，因本次限制性股票回购注销事宜将导致公司注册资本
的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
七、独立财务顾问的专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》，认为：截至独立财务顾问报告出具日，瑞丰光电本次回购注销部分限
制性股票相关事项已取得必要的审批和授权，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》及《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形
；本次回购注销部分限制性股票的相关事项尚需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所办理相应后
续手续。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/2a87bccf-3ff8-4526-b23d-c9733d48ed8c.PDF
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2025-01-14 18:54│瑞丰光电（300241）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财
│务顾问报告
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瑞丰光电（300241）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/e6654f3e-96fc-4961-ae93-c5778830e9d9.PDF
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2025-01-14 18:54│瑞丰光电（300241）：2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书
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瑞丰光电（300241）：2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/6752b78d-e68b-44af-b9be-9cac13080274.PDF
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2025-01-14 18:54│瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十四会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 10 日
以邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 13 日 10 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3 名，实到监事
3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理
办法》等有关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票相关事项。具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/35818c50-2010-45f0-8e6b-f4ca53cb1f57.PDF
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2024-12-23 19:28│瑞丰光电（300241）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
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瑞丰光电（300241）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/21a43bc7-9e11-40c2-9887-c92218d70d6a.PDF
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2024-12-23 19:28│瑞丰光电（300241）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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瑞丰光电（300241）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0be3794a-969a-447f-84a6-36b0da811e06.PDF
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2024-12-23 19:28│瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5537c1fc-c50e-40ca-8235-0ce57c5ae6a0.PDF
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2024-12-23 19:28│瑞丰光电（300241）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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瑞丰光电（300241）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7fc2b970-a19e-4126-969b-1cf83c7a267a.PDF
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2024-12-23 19:28│瑞丰光电（300241）：关于公司高管辞职的公告
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王非先生的书面辞职报告。王非先生因个人原
因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，王非先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。王非
先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
王非先生原定高管任期至公司第五届董事会届满，即 2023 年 1 月 5 日至2026 年 1 月 4 日止。截至本公告披露日，王非先
生直接持有公司股份总数为440,000 股（其中包含尚需办理回购注销手续的限制性股票 240,000 股）。
王非先生辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变
动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则
及股权激励的相关规定。
王非先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对王非先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9cd3e5e2-35da-41be-aa4c-3993ee6eba5b.PDF
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2024-12-04 19:20│瑞丰光电（300241）：关于参与2024年度深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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瑞丰光电（300241）：关于参与2024年度深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5add5ec8-964d-4602-ac8d-5536bc3d0843.PDF
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2024-10-30 16:16│瑞丰光电（300241）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）出具的《关
于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原委派的保荐代表人李竹青先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安
证券授权万众先生（简历附后）接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为王铮女士、万众先生，持续督导期至中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对原持续督导保荐代表人李竹青先生在持续督导期间以及公司2020年度向特定对象发行股票项目期间做出的贡献表示
衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/96e77100-3912-4dbc-9318-8ff435e41083.PDF
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2024-10-28 00:00│瑞丰光电（300241）：2024年三季度报告
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瑞丰光电（300241）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c4fe4dc7-2304-4942-b695-dcab2f0d7ad7.PDF
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2024-10-28 00:00│瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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瑞丰光电（300241）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fe9e422f-e4d5-4d9e-bf13-97f23de80a63.PDF
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2024-10-28 00:00│瑞丰光电（300241）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第五届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10月 22 日
以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024年 10 月 25日上午 9：00以现场结合网络会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士，康福东先生，高级管理人员王非先生
、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0 票。
2、审议并通过《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
公司董事会认为：公司本次对企业内部控制缺陷认定标准进行合理性调整，并结合当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素，新制定了《内部控制缺陷认定标准》，适用于公司内部控制缺陷认定，符合《上市公司治理准则》等有关规定。表决结
果：同意 7票；弃权 0票；反对 0 票。
审计委员会审议通过了该议案。公司《内部控制缺陷认定标准》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的
相关公告。
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