公司公告☆ ◇300241 瑞丰光电 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:08 │瑞丰光电（300241）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:08 │瑞丰光电（300241）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-01-30 18:08 │瑞丰光电（300241）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-29 20:22 │瑞丰光电（300241）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-29 20:22 │瑞丰光电（300241）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 18:26 │瑞丰光电（300241）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 20:37 │瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（赵航） │
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│2026-01-12 20:37 │瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（肖桂辉） │
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│2026-01-12 20:37 │瑞丰光电（300241）：独立董事提名人声明与承诺（姚俊银） │
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│2026-01-12 20:37 │瑞丰光电（300241）：独立董事提名人声明与承诺（赵航） │
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2026-01-30 18:08│瑞丰光电（300241）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以
电话及口头送达方式送达各位董事。会议于2026 年 1月 29 日下午 16:30 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人。经全体董事共同推举，由董事龚伟斌先生主持本次会议，公司拟任高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
?根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意选举龚伟斌先生为公司第六届董事会董事
长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告》。
2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
各委员会成员名单如下：
1、战略委员会：赵航先生（主任委员）、龚伟斌先生、陈永刚先生、肖桂辉女士、姚俊银先生；??
2、提名委员会：赵航先生（主任委员）、龚伟斌先生、姚俊银先生；
3、审计委员会：肖桂辉女士（主任委员）、赵航先生、刘明如先生；
4、薪酬与考核委员会：姚俊银先生（主任委员）、刘明如先生、肖桂辉女士。表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告》。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，公司董事会同意聘任龚伟斌先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，公司董事会同意聘任陈永刚先生、龙胜先生、刘雅芳女士、张丹女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。表决结
果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，董事会同意聘任陈永刚先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任财务总监的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告》。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，董事会同意聘任刘雅芳女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
7、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，董事会同意聘任叶灿芬先生为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任内部审计负责人的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告》。
8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会
同意聘任余竹韵女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/390aea34-e9e4-49e2-9556-175c2f7fce40.PDF
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2026-01-30 18:08│瑞丰光电（300241）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告
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瑞丰光电（300241）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fc5e2524-42cb-4e1c-bf65-2bd1c575db87.PDF
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2026-01-30 18:08│瑞丰光电（300241）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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瑞丰光电（300241）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fb21c545-b077-4024-8a09-c39dda13900a.PDF
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2026-01-29 20:22│瑞丰光电（300241）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2
026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）（以下简称《公司
法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现行有
效的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影
响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和
验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据贵公司董事会于 2026年 1月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊载的《深圳市瑞丰光电子股
份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》以及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司法》第 113条、第 114条，《股东会规则》第 5条、第 7条及《公司章程》
第 49条的有关规定。
（二）本次股东会的通知与提案
根据《股东会通知》，贵公司董事会已就召开本次股东会提前 15日以公告方式向全体股东发出通知。《股东会通知》的内容包
括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登
记日与会议日期之间间隔不超过 7个工作日。《股东会通知》符合《公司法》第 115条、《股东会规则》第 16条、第 19条和《公司
章程》第 60条、第 61条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的通知与提案符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
1、根据本所律师的审查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式。
2、根据本所律师的审查，2026 年 1月 29 日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供
了网络投票服务：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 29日（现场股东会召开日）9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日（现场股东会召开日）9:15至 15:
00期间的任意时间。
3、根据本所律师的审查，本次股东会现场会议于 2026年 1月 29日下午如期在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路
交汇瑞丰光电大厦 1栋 16F召开。
4、本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东会规则》第 21
条、第 22条和《公司章程》第 50条的有关规定。
5、根据本所律师的审查，本次会议由贵公司董事长龚伟斌先生主持，符合《公司法》第 114条、《股东会规则》第 28条及《公
司章程》第 72条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、根据本所律师的审查，出席本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）共 5名，所持有表决权的股份总数为 151,365,807
股，占贵公司有表决权股份总数的 21.5751%1。
自然人股东亲自出席的出示了身份证，并由贵公司验证了持股凭证，符合《股东会规则》第 24 条、第 25 条及《公司章程》第
65条、第 66 条、第 67条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，除贵公司股东外，列席本次股东会现场会议的人员还有贵公司部分董事、高级管理人员以及贵公司董
事会邀请的其他人士，符合《股东会规则》第 27条及《公司章程》第 71条的有关规定。
据此，本所律师认为，上述出席、列席本次股东会现场会议的人员资格符合1 本法律意见书部分数值保留四位小数，若出现总数
与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。
《股东会规则》《公司章程》的规定。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，贵公司通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 76 名，所持有表决权的股份总数为1,031,300股，占贵公司有表决
权股份总数的 0.1470%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规章及《公司章程》相关规定的前
提下，本所律师认为，本次股东会的出席人员资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
1、根据本所律师的审查，本次股东会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数，符合《股东会规则》第 31条及《公司章程》第 76条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行
修改的情形，符合《公司法》第 115 条、《股东会规则》第 15 条、第 35 条及《公司章程》第 59 条、第 88条的有关规定。
3、根据本所律师的审查，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议
事日程的议案进行了表决。该表决方式符合《股东会规则》第 34条以及《公司章程》第 86条、第 90 条的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东会推举了股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果
进行清点，符合《股东会规则》第 38条以及《公司章程》第 91条的有关规定。
5、根据股东代表以及本所律师对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵
公司的网络投票统计结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
1.01《提名龚伟斌先生为第六届董事会非独立董事》
总的表决情况：同意 151,507,711股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4164%。
其中中小股东表决情况：同意 162,404股。
龚伟斌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02《提名陈永刚先生为第六届董事会非独立董事》
总的表决情况：同意 151,537,700 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4361%。
其中中小股东表决情况：同意 192,393股。
陈永刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03《提名刘明如先生为第六届董事会非独立董事》
总的表决情况：同意 151,492,697 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4065%。
其中中小股东表决情况：同意 147,390股。
刘明如先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
2.01《提名赵航先生为第六届董事会独立董事》
总的表决情况：同意 151,497,709 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4098%。
其中中小股东表决情况：同意 152,402股。
赵航先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02《提名姚俊银先生为第六届董事会独立董事》
总的表决情况：同意 151,470,166 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3918%。
其中中小股东表决情况：同意 124,859股。
姚俊银先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03《提名肖桂辉女士为第六届董事会独立董事》
总的表决情况：同意 151,473,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3937%。
其中中小股东表决情况：同意 127,761股。
肖桂辉女士当选为公司第六届董事会独立董事。
上述议案的表决程序和结果符合《公司法》第 116 条、《股东会规则》第33条和《公司章程》第 81条、第 86条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。本法律意见书一式三份
，自本所律师签字并加盖本所公章之日起生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/75834fe4-408b-4382-bd07-a081d1594a30.PDF
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2026-01-29 20:22│瑞丰光电（300241）：2026年第一次临时股东会决议公告
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瑞丰光电（300241）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/03f8f784-c2b6-40c7-a621-01062e461dad.PDF
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2026-01-28 18:26│瑞丰光电（300241）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：5,700万元至 8,200万元 盈利：3,158.45万元
净利润 比上年同期上升：80%～160%
扣除非经常性损益后的 盈利：4,700万元至 6,800万元 盈利：1,701.45万元
净利润 比上年同期上升 176%～300%
基本每股收益 盈利：0.08元/股~0.12元/股 盈利：0.0461 元/股
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期业绩同向上升，主要原因是：（1）本报告期公司整体收入实现增长，主要是公司业务结构调整效果显著，公司进一
步聚焦发力车用和车载赛道，本年度车用 LED、车载背光销售收入实现较大幅度增长，同时，MINI 背光产品优势进一步扩大，带动
整体收入和毛利额增加。（2）在收入增长的同时，本报告期公司致力于提升内部运营效率，较好地控制了运营费用的增长。（3）所
得税费用较上期减少。
2、报告期内，非经常性损益合计正向影响公司净利润约 1,200 万元，其中主要影响因素为本报告期内确认的政府补贴收入及固
定资产处置损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/fd9be55a-1c65-436a-bc3d-af30b83c369e.PDF
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2026-01-12 20:37│瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（赵航）
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瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（赵航）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f1ee64ca-8670-4efa-8798-7a1c443c6e9d.PDF
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2026-01-12 20:37│瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（肖桂辉）
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瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（肖桂辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/8085182c-d00f-49fd-954c-1c4d8c78805c.PDF
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2026-01-12 20:37│瑞丰光电（300241）：独立董事提名人声明与承诺（姚俊银）
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瑞丰光电（300241）：独立董事提名人声明与承诺（姚俊银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/57e5e3c1-75a7-41ba-990e-8ddc106f2262.PDF
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2026-01-12 20:37│瑞丰光电（300241）：独立董事提名人声明与承诺（赵航）
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瑞丰光电（300241）：独立董事提名人声明与承诺（赵航）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/ccb2bbc9-57d6-46bd-b1c9-94390d21de85.PDF
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2026-01-12 20:37│瑞丰光电（300241）：独立董事候选人声明与承诺（姚俊银）
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