公司公告☆ ◇300241 瑞丰光电 更新日期：2025-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:41 │瑞丰光电（300241）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:17 │瑞丰光电（300241）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2025-04-24 23:17 │瑞丰光电（300241）：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 23:17 │瑞丰光电（300241）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 23:16 │瑞丰光电（300241）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:16 │瑞丰光电（300241）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:16 │瑞丰光电（300241）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:16 │瑞丰光电（300241）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:15 │瑞丰光电（300241）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-24 23:15 │瑞丰光电（300241）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-24 23:41│瑞丰光电（300241）：2025年一季度报告
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瑞丰光电（300241）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/801b7e1e-ca33-4c1e-8d49-29c376066047.pdf
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2025-04-24 23:17│瑞丰光电（300241）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就
│的公告
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瑞丰光电（300241）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/846ef6d6-e2d8-411c-94f5-2127515f3179.PDF
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2025-04-24 23:17│瑞丰光电（300241）：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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瑞丰光电（300241）：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5db4594c-d343-46e2-9405-1382cf3aa224.PDF
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2025-04-24 23:17│瑞丰光电（300241）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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瑞丰光电（300241）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e3e9fd3-d9e3-446e-bc84-ca37aef74f13.PDF
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2025-04-24 23:16│瑞丰光电（300241）：2025年一季度报告
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瑞丰光电（300241）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fef412d0-492c-4231-9f76-f68e3159c219.PDF
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2025-04-24 23:16│瑞丰光电（300241）：2024年年度报告摘要
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瑞丰光电（300241）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f2da39f-6a38-4097-847e-b02b948a8855.PDF
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2025-04-24 23:16│瑞丰光电（300241）：董事会决议公告
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瑞丰光电（300241）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36f65e6f-263c-4099-a111-914d9bce1d32.PDF
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2025-04-24 23:16│瑞丰光电（300241）：2024年年度报告
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瑞丰光电（300241）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14420cfb-0901-460c-afcd-f11b3003eb70.PDF
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特
定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查
，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232
号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股，每股发行价格人民币
5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实际募集资金净额
为人民币689,323,664.77 元，其中新增注册资本人民币 134,458,230.00 元，资本公积股本溢价人民币 554,865,434.77元。上述募
集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》（致同验字[2021]第441C00022
5 号）验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投入募投项目情况如下：序号
项目名称 投资总额 拟使用募集资
（万元） 金投入金额
已使用募集
资金金额
（万元） （万元）
1 全彩表面贴装发光二极管（全彩 38,496.73 27,469.11 13,024.57
LED）封装扩产项目
2 次毫米发光二极管（MiniLED）背 50,984.75 35,979.54 5,001.62
光封装生产项目
3 微型发光二极管（MicroLED）技术 6,512.08 5,483.72 1.37
研发中心项目
合计 95,993.56 68,932.37 18,027.56
注 1：“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目”中“使用募集资金投入金额”与《深圳市瑞丰光电子股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》的差额系发行费用导致。不足部分将由公司自筹资金解决。
注 2：全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目已终止，其募集资金银行专户已注销。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况
。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 15,000 万元用
于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 50,000 万元用
于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 6 日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 50,000 万元用
于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 5 月 9 日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 50,000 万元用于
暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 5 月 8 日，公司已将
上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 35,000 万元用于暂
时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 4 月 23 日，公司已将
上述用于暂时补充流动资金的募集资金 35,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
（一）补充流动资金概述
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成
本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经
营需求及财务情况，公司拟使用不超过 33,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超
过12 个月。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期金融机构一年期贷款基准利率 4.35%来计算，预计可节约财
务费用 1,435.50 万元左右。
（二）补充流动资金相关说明
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款
项到期后，将按时归还到募集资金专户；如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还补流的募集资金至募集资金
专户，以确保募投项目投资顺利进行，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；公司最近十二个月
内未进行证券投资等高风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，公司也不会从事证券投资及其他高风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还补流的募集资金
至募集资金专用账户。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 23 日公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司使用闲置募集资金33,000 万元暂时补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 23 日公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
。监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 33,000 万元
用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：瑞丰光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五
届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49dc669b-899a-429c-b254-080b6139e95f.PDF
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：2024年年度审计报告
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瑞丰光电（300241）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6159ebd0-c477-4806-b573-5a2cbefec829.PDF
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：2024年度内部控制审计报告
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瑞丰光电（300241）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58e6530e-8fee-41ed-a63a-1feeda132e6f.PDF
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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瑞丰光电（300241）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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瑞丰光电（300241）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/915dc179-9697-4b25-b1cd-853504d6ac42.PDF
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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瑞丰光电（300241）：关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e81c5ad9-301c-430b-b9dd-30751c2fe1ac.PDF
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2025-04-24 23:15│瑞丰光电（300241）：监事会决议公告
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瑞丰光电（300241）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5067839e-9f43-4d9e-bbf8-b05560867c33.PDF
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2025-04-24 23:14│瑞丰光电（300241）：关于召开2024年年度股东会的通知
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于2025年4月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议
通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将公司召开2024年年度股东会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会
议投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年董事会工作报告》 √
2.00 《2024年监事会工作报告》 √
3.00 《2024年财务决算报告》 √
4.00 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-024
6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》 √
7.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2025年薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司监事2025年薪酬的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子 √
公司提供担保的议案》
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年5月15日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。
3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市光明新区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦1
栋16楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上标注“股东会”并寄送至如下电子邮箱地址：investor@refond.com；如传真
请至如下传真号码：0755-29060037。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式联系人：余竹韵
联系电话：0755-29060266；传真号码：0755-29060037
电子邮箱：investor@refond.com
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