公司公告☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:56 │佳云科技（300242）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-09-15 17:56 │佳云科技（300242）：关于全资子公司收购控股孙公司少数股权的公告 │
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│2025-09-15 17:56 │佳云科技（300242）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-08-28 20:23 │佳云科技（300242）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:23 │佳云科技（300242）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:22 │佳云科技（300242）：上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:22 │佳云科技（300242）：关于修订及制定部分公司制度的公告 │
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│2025-08-28 20:21 │佳云科技（300242）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:19 │佳云科技（300242）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 20:19 │佳云科技（300242）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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2025-09-15 17:56│佳云科技（300242）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委
员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任覃荔荔女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。公司董事王法励先生不再代行董事会秘书职责。
覃荔荔女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要
求和履职能力，其任职资格符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0755-86969363；
传真：0755-26921645；
电子信箱：jykj@kaisacloud.com；
联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6号物资置地大厦 9楼 06-08。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/13cebfb5-d618-436d-a8bf-fefd2c638e4e.PDF
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2025-09-15 17:56│佳云科技（300242）：关于全资子公司收购控股孙公司少数股权的公告
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一、 交易概述
1、广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市佳云万合传媒有限公司（以下简称“深圳万合”）与
北京钰卓信息技术有限公司（以下简称“北京钰卓”）于 2025年 9月 12日签署了《股权转让协议》，深圳万合以 1,140,000元人民
币价款受让北京钰卓持有的北京佳云万合科技有限公司（以下简称“北京万合”）40%股权。本次股权转让完成后，深圳万合将持有
北京万合 100%股权，公司合并报表范围未发生变化。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无需
提交公司董事会及股东会审议批准。
二、 交易对手方的基本情况
1、北京钰卓信息技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市海淀区彩和坊路 8号 7层 7B09
法定代表人：周淑敏
注册资本：50万元人民币
统一信用代码：91110108MAD5R18N41
主营业务：许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；软件开发；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会
经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创作；新材料技术推广服务；组织文化艺术交流活动；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；图文设计制作；平面设计；包装服务；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；日用
品批发；日用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批
发；文化用品设备出租；鞋帽批发；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；照相机及
器材销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
姜丹丹 49.5 99
周淑敏 0.5 1
2、北京钰卓与公司及公司前十名股东、董事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、截至本公告日，经查询国家企业信用信息公示系统，北京钰卓不存在重大行政处罚、未被列入经营异常名单、无被列入严重
违法失信企业（黑名单）信息，不属于失信被执行人。
三、 交易标的基本情况
1、标的资产概况
交易标的：北京佳云万合科技有限公司 40%股权
统一社会信用代码：91110107MAD6NKM49N
法定代表人：姜丹丹
成立时间：2023年 12月 19日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：北京市石景山区八大处路 49号院 6号楼五层 5268号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；软件开发；数据处
理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创
作；新材料技术推广服务；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；图文设计制作；平面设计；包装服务；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；日用品批发；
日用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文化
用品设备出租；鞋帽批发；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；照相机及器材销售
；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
深圳市佳云万合传媒有限公司 600 60
北京钰卓信息技术有限公司 400 40
2、标的公司主要财务数据
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 972,467,664.55 927,499,347.21
营业利润 918,450.67 -6,414,187.59
净利润 667,544.02 -6,414,306.33
经营活动产生的现金流量净额 -15,315,981.63 -86,074,788.48
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 140,348,203.47 123,051,764.93
负债总额 140,094,966.78 123,466,072.26
应收账款总额 82,878,122.38 64,993,753.05
净资产 253,236.69 -414,307.33
3、标的资产权属情况
截至本公告披露日，交易对方持有的标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形、不涉及重大争议、
诉讼或仲裁事项，不涉及被查封、冻结等司法措施。
经查询国家企业信用信息公示系统，北京万合不存在重大行政处罚、未被列入经营异常名单、无被列入严重违法失信企业（黑名
单）信息，不属于失信被执行人。
四、 交易协议的主要内容
甲方（受让方）：深圳市佳云万合传媒有限公司
乙方：姜丹丹
丙方（转让方）：北京钰卓信息技术有限公司
目标公司：北京佳云万合科技有限公司
第一条 转让标的
丙方同意将其持有的丁方 40%的股权【对应认缴出资额人民币肆佰万元整（￥4,000,000.00），未实缴】转让给甲方。
第二条 转让对价及支付
2.1 经各方协商确定，本次股权转让的含税总对价为人民币壹佰壹拾肆万圆整（￥1,140,000.00）。
甲方受让股权后将自行按照丁方章程要求履行实缴义务。如未来乙方因标的股权未实缴到位而承担连带责任的，甲方应足额补偿
乙方因此所受的损失。
2.2 甲方按以下方式向丙方支付：(a) 本协议生效后 3 个工作日内，甲方向丙方指定账户支付首笔款人民币肆拾万圆整（￥400
,000.00）。
(b) 首笔款支付后 2 个工作日内，丙方应促使丁方并积极配合向市场监督管理部门提交完整的股权变更登记申请材料。
(c) 本次股权转让的工商变更登记手续办理（以向市场监督管理部门递交资料为准）的当天，甲方向丙方指定账户支付人民币肆
拾肆万圆整（￥：440,000.00）。(d) 2025年 10月 15日前且前述各方义务履行完成后，甲向丙方指定账户支付尾款人民币叁拾万圆
整（￥：300,000.00）
五、 收购控股子公司少数股权的目的和对公司的影响
为进一步落实公司发展战略和产业布局方案，提升资源整合与业务协同效率，加强公司对主营业务互联网广告营销重要子公司的
控股权，经交易双方协商一致，深圳万合购买北京钰卓持有的北京万合 40%股权。本次交易完成后，北京万合将成为公司全资孙公司
，公司合并报表范围不会发生变化，交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东合法权益的情形。
六、 备查文件
1、股权转让协议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6dca96fb-8db3-4e81-88a0-ccb5b3ad04b9.PDF
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2025-09-15 17:56│佳云科技（300242）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年 9月 12日上午在深圳市罗湖区笋岗街
道梨园路 6号物资置地大厦9楼 06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025年 9月 11日以电话及电子邮件的方式
送达给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7人，实际参加董事 7人
，其中董事尹杰、苏动、王法励、贺国生、戚爱华、王海龙以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审
查通过，董事会同意聘任覃荔荔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董
事王法励先生不再代行董事会秘书职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a652965c-32b3-4b9d-ac45-31207c50d155.PDF
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2025-08-28 20:23│佳云科技（300242）：2025年半年度报告
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佳云科技（300242）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1d62da4f-bc0c-444a-8f79-f8ad6cf649eb.PDF
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2025-08-28 20:23│佳云科技（300242）：2025年半年度报告摘要
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佳云科技（300242）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7f00097a-c3dc-4eaa-8127-cab9c768e52d.PDF
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2025-08-28 20:22│佳云科技（300242）：上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳云科技（300242）：上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/98c77e27-5ed4-4143-b3ea-72cfdcab1c72.PDF
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2025-08-28 20:22│佳云科技（300242）：关于修订及制定部分公司制度的公告
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广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升治理水平，保持公司内部制度与《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的一致性，综合考虑公司实际情况，于2
025年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 变更类 是否需提交股
型 东会审议
1 《信息披露管理制度》 修订 否
2 《内部控制制度》 修订 否
3 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 修订 否
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《内部审计管理制度》 修订 否
6 《提名委员会工作细则》 修订 否
7 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
8 《战略与投资委员会工作细则》 修订 否
9 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
10 《独立董事专门会议制度》 制定 否
11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
上述修订及制定的公司制度已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d3e7d324-8647-4fc0-abbb-9381c87b95b2.PDF
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2025-08-28 20:21│佳云科技（300242）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 8月 28日上午在深圳市罗湖区笋岗街道
梨园路 6号物资置地大厦 9楼 06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025年 8月 18日以电话及电子邮件的方式送
达给全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际参加董事 7人，其中董事尹杰、苏动、王法励、王海龙、戚爱华、贺国生以通讯的方
式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有
关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》
为提升公司治理水平，保持公司内部制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意修订
及制定部分制度。逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（3）《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（4）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（5）《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（6）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（7）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（8）《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（9）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（10）《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（11）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a538d74a-ee8f-4315-b2c3-e1cf915d55e5.PDF
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2025-08-28 20:19│佳云科技（300242）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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第一条 为进一步规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理事宜，保障公司治理稳定
，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其它相关法律、
法规、规章、规范性文件和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。高级管理人员辞职应当向董事会提交书面报告，自董事会收到辞职
报告时生效；董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《
公司章程》的规定，履行董事职务：
（一）董事
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