公司公告☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:18 │佳云科技（300242）：关于增加2025年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-05-16 19:19 │佳云科技（300242）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-16 19:19 │佳云科技（300242）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-16 19:19 │佳云科技（300242）：董事会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-16 19:19 │佳云科技（300242）：股东会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-16 19:16 │佳云科技（300242）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-09 21:04 │佳云科技（300242）：关于收到控股股东提议召开临时股东会的函的公告 │
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│2025-05-09 21:04 │佳云科技（300242）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-09 21:02 │佳云科技（300242）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-08 18:22 │佳云科技（300242）：关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 │
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2025-05-23 18:18│佳云科技（300242）：关于增加2025年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的公告
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033），定于 2025 年 6 月 3 日召开 2025年第一次临时股东会。
2025 年 5 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称“海南昕宇航”）以书面形式送达的《
关于提议新增 2025 年第一次临时股东会议案的提案》，提议新增《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会董事的议案》《关于免去刘
立好担任公司第六届董事会董事的议案》《关于选举尹杰先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于选举王和平先生为公司第六届
董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，海南昕宇航持有公司股票135,225,900 股，占公司总股
本的 21.31%。公司董事会认为，海南昕宇航符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体
决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第 9.00 号、第 10.00 号、第 11.00 （含 11.01、11.02）号提案提交
公司 2025 年第一次临时股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他
事项未发生变更。
现就增加临时提案后的 2025 年第一次临时股东会补充通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）2025 年 5 月 28 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会董事的议案》 √
10.00 《关于免去刘立好担任公司第六届董事会董事的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
11.01 《关于选举尹杰先生为公司第六届董事会董事的议案》 √
11.02 《关于选举王和平先生为公司第六届董事会董事的议案》 √
提案 1.00-5.00 已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过；提案 6.00-8.00 为控股股东海南昕宇
航提议召开临时股东会的相关议案，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了召开 2025 年第一次临时股东会并将上述三个议案提
交至股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。剩余提案均由控股股东海南昕宇航以临
时提案的形式直接提交股东会审议。
提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
。
提案 9.00、10.00 表决通过是提案 11.00（含 11.01、11.02）表决结果生效的前提。提案 11.00（含 11.01、11.02）需采用
累积投票方式逐项表决，本次应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年6月3日上午9:00至下午15:30。
2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或
传真方式登记的须在股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6
号物资置地大厦9楼06-08，联系人：郑玉飞、陈昕，邮编518022（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：郑玉飞、陈昕
电话：0755-86969363
传真：0755-26921645
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518022
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、海南昕宇航《关于提议新增 2025 年第一次临时股东会议案的提案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c6107937-8a17-42ac-9e95-30c0ecc73a89.PDF
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2025-05-16 19:19│佳云科技（300242）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）2025 年 5 月 28 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
以上提案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 6、提案 7、提案 8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年6月3日上午9:00至下午15:30。
2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或
传真方式登记的须在股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6
号物资置地大厦9楼06-08，联系人：郑玉飞、陈昕，邮编518022（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：郑玉飞、陈昕
电话：0755-86969363
传真：0755-26921645
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518022
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9c51a285-8f58-4f1d-aec0-8c4cf1b45715.PDF
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2025-05-16 19:19│佳云科技（300242）：公司章程（2025年5月）
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佳云科技（300242）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/1388a743-0c06-4fae-ad6d-0245d936998e.PDF
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2025-05-16 19:19│佳云科技（300242）：董事会议事规则（2025年5月）
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佳云科技（300242）：董事会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/0cf50490-6f60-4c18-8d62-6eb54d3ec3cd.PDF
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2025-05-16 19:19│佳云科技（300242）：股东会议事规则（2025年5月）
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佳云科技（300242）：股东会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/baad915c-289f-499b-8cb2-11e54cc5ba8a.PDF
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2025-05-16 19:16│佳云科技（300242）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日下午在深圳市罗湖
区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日上午以电话及电
子邮件的方式通知给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实
际参加董事 7人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的
有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于控股股东提议召开临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于 2025
年 6 月 3 日（星期二）15:30 在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室召开 2025 年第一次临时股
东会，会期半天。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bc519d0d-bbaf-4c82-b60b-fe0ead855bfd.PDF
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2025-05-09 21:04│佳云科技（300242）：关于收到控股股东提议召开临时股东会的函的公告
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佳云科技（300242）：关于收到控股股东提议召开临时股东会的函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e231f8f8-7ea3-4341-95ce-481cbe329518.PDF
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2025-05-09 21:04│佳云科技（300242）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会是否出现未通过议案：是。
未通过的议案名称为：《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》《关
于公司＜2024 年年度报告＞全文及摘要的议案》《关于公司＜2024 年度利润分配预案＞的议案》《关于 2025 年度预计担保额度的
议案》《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9楼 06-08 会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和
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