公司公告☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 18:30 │佳云科技（300242）：关于公司向银行申请综合授信额度暨相关担保事项的公告 │
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│2026-04-29 18:42 │佳云科技（300242）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 18:42 │佳云科技（300242）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:57 │佳云科技（300242）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:57 │佳云科技（300242）：关于变更公司经理的公告 │
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│2026-04-23 18:56 │佳云科技（300242）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 17:48 │佳云科技（300242）：关于公司2026年度董事长薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 17:48 │佳云科技（300242）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-20 17:48 │佳云科技（300242）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 17:46 │佳云科技（300242）：《公司章程》修订对照表 │
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2026-04-30 18:30│佳云科技（300242）：关于公司向银行申请综合授信额度暨相关担保事项的公告
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一、公司申请银行综合授信额度的情况概述
为满足经营发展需要，广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（下称
“浦发银行深圳分行”）签订了《融资额度协议》，向浦发银行深圳分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度。
二、全资子公司为公司担保的情况
近日，公司全资子公司北京佳云万合科技有限公司（以下简称“北京佳云万合”）与浦发银行深圳分行签订了《最高额保证合同
》，由北京佳云万合为公司在该行申请的不超过 5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。
三、《最高额保证合同》主要内容
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：北京佳云万合科技有限公司
（3）担保额度：5,000万元人民币
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。
（6）担保范围：合同所述之主债权，及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手
续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅
费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 20,000 万元，占2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 80.47
%；提供担保总余额为 6,000万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 24.14%。公司及控股子公司未对合并报表外单
位提供担保，公司及控股子公司未发生违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《融资额度协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1499e951-e913-45f8-8f06-610a27b62acf.PDF
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2026-04-29 18:42│佳云科技（300242）：2025年年度股东会决议公告
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佳云科技（300242）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecece3af-d449-4fd8-805d-1c8bdc2581b0.PDF
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2026-04-29 18:42│佳云科技（300242）：2025年年度股东会的法律意见书
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佳云科技（300242）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15b94b70-0b46-4d51-8a43-9f864a93d7cd.PDF
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2026-04-23 18:57│佳云科技（300242）：2026年一季度报告
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佳云科技（300242）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c7cf006-16c6-45c9-8e27-0d430a385ac6.PDF
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2026-04-23 18:57│佳云科技（300242）：关于变更公司经理的公告
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一、公司经理辞职情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 22日收到公司董事长、经理王和平先生的书面辞职报
告。王和平先生因内部工作调整申请辞去公司经理职务，其经理职务的原定任期为 2025 年 6月 30 日至 2027年 1月 11日，辞职后
将在公司继续担任董事长及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》等相关规定，辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。
二、公司经理聘任情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经理的议案》。经公司董事长提名，
提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任尹杰先生为公司经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/880ad821-96f6-42f7-b396-ab938a4ab99b.PDF
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2026-04-23 18:56│佳云科技（300242）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年4月 23日上午在深圳市福田区华富街
道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 2101大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026年 4月 17日以
电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际参加董事 7人，其中董事尹杰、苏动、王海龙、贺国生、戚
爱华以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：公司《2026年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于变更公司经理的议案》
公司董事长、经理王和平先生因内部工作调整的原因已于近日辞去公司经理职务，辞职后将继续担任公司董事长及董事会专门委
员会相关职务。经公司董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任尹杰先生为公司经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第十次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e1529cf-2070-49f7-8c11-c4ac7ee741f4.PDF
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2026-04-20 17:48│佳云科技（300242）：关于公司2026年度董事长薪酬方案的公告
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广东佳云科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日收到了控股股东海南昕宇航投资有限公司《关于提请广
东佳云科技股份有限公司增加 2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于公司 2026 年度专职董事长薪酬方案的议案》提交
至 2025 年年度股东会审议。2026 年 4月 18 日，公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第六届董事会第二十五
次会议，审议通过了《关于公司 2026年度专职董事长薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、适用范围
本次薪酬方案适用于专职董事长，专职董事长的定义详见公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《薪酬管理办
法》”），其薪酬标准按照《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》执行。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
专职董事长根据其参与公司日常经营管理或负责公司具体工作情况，按照公司《薪酬管理办法》等制度领取薪酬。专职董事长薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度额外奖励（若有）构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪
酬按月发放；绩效薪酬根据其参与公司日常经营管理或负责公司具体工作情况考核发放；年度额外奖励（若有）根据公司经营目标完
成情况，由公司薪酬与考核委员会综合考评确定后发放。
同时，专职董事长按照上述薪酬方案领取薪酬，不再重复领取董事津贴。
四、其他说明
1、2026年度专职董事长薪酬方案授权公司证券事务部组织行政及人力资源部、财务管理部等配合董事会薪酬与考核委员会进行
具体实施；
2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理办法》等规定执行。本方案如与国
家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cc502192-22a0-4ccf-a83a-f5b37a8db747.PDF
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2026-04-20 17:48│佳云科技（300242）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），定于 2026年 4月 29日召开 2025年年度股东会。
2026年 4 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称“昕宇航”）以书面形式送达的《关于
提请广东佳云科技股份有限公司增加 2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司 2026年
度专职董事长薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，昕宇航持有公司股票135,225,900 股，占公司总股本的
21.31%。公司董事会认为，昕宇航符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第 7.00号、第 8.00号提案提交公司 2025年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未
发生变更。
现就增加临时提案后的 2025年年度股东会补充通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 23日
7、出席对象：
（1）2026年 4月 23日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股
东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2栋 2101大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度预计担保额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（5）
5.01 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的 非累积投票提案 √
议案》
5.02 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规 非累积投票提案 √
则>的议案》
5.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026年度专职董事长薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
以上提案 1.00至 5.00已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过；提案 6.00经同次会议审议，全体董事回避表决，直接
提交股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案 7.00至 8.00由控股股东昕宇航以
临时提案的形式直接提交股东会审议，其中提案 8.00已进一步经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
此外，提案 4.00及 7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小股东是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4月 29 日上午 9:00 至下午 15:30。
2、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2栋 2101大会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股
凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或
传真方式登记的须在股东会召开前一日 17:00之前送达或传真（0755-82978242）到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一
村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 2101，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编 518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会
不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：覃荔荔、陈昕
电话：0755-82978242
传真：0755-82978242
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2栋 2101。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议、薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4557894d-ff4e-4832-bd96-ecf9d18edcb3.PDF
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2026-04-20 17:48│佳云科技（300242）：公司章程（2026年4月）
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佳云科技（300242）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/00d39043-349d-465b-b239-b4cc9be437da.PDF
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2026-04-20 17:46│佳云科技（300242）：《公司章程》修订对照表
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广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司以书面形
式送达的《关于提请广东佳云科技股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议对《公司章程》部分条款进行修订，修
订内容具体如下：
一、《公司章程》
修订前 修订后
第九条 经理为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的，视为同 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
新的法定代表人。 定新的法定代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/83ed42a8-42f6-4a0a-a422-805d3c052b49.PDF
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2026-04-20 17:46│佳云科技（300242）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026年4月 18日下午在深圳市福田区华富街
道莲花一村
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