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300242(佳云科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300242 佳云科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│佳云科技(300242):关于控股股东所持公司股份将被司法变卖的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次司法变卖标的物为广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佳云科技”)控股股东深圳市一号仓佳速 网络有限公司(以下简称“佳速网络”)持有的 135,225,900 股公司股份,占其所持公司股份比例为 100%,占公司总股本比例为 2 1.31%。若上述股份变卖成功,将可能导致公司控制权发生变更,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 2、本次控股股东股份司法变卖事项尚处于告知阶段,根据相关告知书,本次佳速网络被变卖的上述 135,225,900 股公司股份变 卖价为 422,986,616 元,保证金 42,000,000 元,变卖具体事宜以广东省东莞市中级人民法院发布的变卖公告和竞买须知等材料为 准,变卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。 3、本次控股股东所持公司股份被变卖事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。 公司控股股东佳速网络持有的 135,225,900 股公司股份,占公司总股本的21.31%,已于 2024 年 2 月 19 日 10 时至 2024 年 2 月 20 日 10 时(延时的除外)在京东网络司法拍卖平台进行第二次公开拍卖,根据该平台显示的拍卖结果,第二次拍卖已流拍 。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东所持公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告》 (公告编号:2024-010)及《关于控股股东所持公司股份第二次司法拍卖流拍暨进展公告》(公告编号:2024-012)。 公司于近日收到控股股东佳速网络告知,广东省东莞市中级人民法院将于2024 年 3 月 28 日 10 时至 2024 年 5 月 27 日 10 时(延时的除外)在京东网络司法拍卖平台上(https://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=641540,户名:广东 省东莞市中级人民法院)对前述股份进行公开变卖。具体事项如下: 一、控股股东股份被司法变卖的基本情况 1、本次股份被司法变卖的基本情况 股东 是否为控 本次变 占其所 占公司 是否为 变卖开始时 变卖结束时 变卖执 变卖原因 名称 股股东或 卖股份 持股份 总股本 限售股 间 间 行人 第一大股 数量 比例 比例 东及其一 (股) 致行动人 深圳市 是 135,225, 100% 21.31% 否 2024-3-28 2024-5-27 广东省 因股票质押式回购 一号仓 900 10:00 10:00 东莞市 纠纷,相关债权人 佳速网 中级人 向法院提请司法裁 络有限 民法院 定强制执行。 公司 2、股东股份累计被变卖情况 截止本公告日,佳速网络除本次所持公司 135,225,900 股股份被裁定司法变卖之外,不存在其他股份被变卖的情形。 二、其他说明及风险提示 1、公司控股股东股份被变卖事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面造成重大不利影响。 2、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 3、截至本公告日,控股股东佳速网络持有公司 135,225,900 股,占公司总股本的 21.31%。若本次股份变卖成功,将可能导致 公司控制权发生变更,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 4、本次司法变卖事项尚处于告知阶段,变卖具体事宜以广东省东莞市中级人民法院发布的变卖公告和竞买须知等材料为准,变 卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。 三、备查文件 《广东省东莞市中级人民法院变卖公告暨网络司法变卖告知书》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/b02cbf4f-1d6f-45bd-b79f-b2fc580cdcc2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│佳云科技(300242):关于转让控股孙公司股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 佳云科技(300242):关于转让控股孙公司股权的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/a31ec4c3-a441-49f5-8b32-98f16a2dae17.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│佳云科技(300242):第六届董事会第二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 4 日上午在深圳市南山区粤 海街道深南大道 9668 号华润置地大厦B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话及电子邮件 的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、刘儒昞、李强、李文军 以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议: 1、审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》 公司结合发展战略需要及相关业务的具体经营情况,对公司所从事的互联网直播业务做出优化处置,公司控股子公司深圳普罗文 化传媒有限公司拟以人民币198 万元转让其所持有的重庆佳迈云盛文化传媒有限公司(以下简称“佳迈云盛”) 97.66%股权给浙江兆盈实业有限公司。本次交易完成后,公司及子公司不再持有佳迈云盛股权,佳迈云盛不再纳入公司合并报表 范围。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/b3d476a5-72c1-45cb-a2ff-f16306a4d300.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│佳云科技(300242):关于控股股东所持公司股份第二次司法拍卖流拍暨进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《 关于控股股东所持公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告》,公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司(以下简称“佳速网络 ”)持有的 135,225,900 股公司股份,占公司总股本的 21.31%,于 2024 年 2 月 19 日 10 时至 2024 年 2 月 20 日 10 时(延 时的除外)在京东网络司法拍卖平台进行司法拍卖。 一、本次司法拍卖进展情况 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果,本次拍卖的佳速网络持有的135,225,900 股公司股份已流拍。 二、其他说明及风险提示 1、截至本公告披露日,佳速网络为公司的控股股东,持有公司股份135,225,900 股公司股份,占公司总股本 21.31%,佳速网络 所持上述股份目前仍处于被司法冻结状态,本次被拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性 。 2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 3、公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/11f2b430-351b-4055-9c37-876ddad3ea4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│佳云科技(300242):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况:预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 亏损:8,000.00 万元–16,000.00 万元 盈利:1,659.34 万元 的净利润 扣除非经常性损益后 亏损:9,600.00 万元–17,600.00 万元 亏损:7,071.63 万元 的净利润 注:本公告中的“万元”均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计 师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、受运营资金规模有限及未能获取部分手机厂商媒介核心代理权等因素影响,公司 2023 年未能与 OPPO、vivo 及小米等媒介 直接开展代理合作,影响了公司的获客数量、营业收入及可获得的媒体返利水平;为保证客户续约率并提升客户消费水平,公司在 2 023 年与部分广告主客户合作中给予客户一定的让利;上述情况导致公司互联网营销业务出现营业收入及毛利率同步下滑。虽然公司 通过裁撤团队及办公职场等方式控制成本,但预计公司互联网营销业务在本年度出现亏损。 2、公司前期布局的美妆护肤、游戏研发等新业务在 2023年度仍未能形成盈利。其中,为迅速打开美妆护肤业务市场销售渠道和 树立品牌形象,提升美妆护肤业务营业收入,公司 2023年以单品牌直营门店、联营门店和加盟门店等形式,在全国各省市新设立数 十家线下实体门店,截至 2023 年末,公司已完成了百店销售渠道体系建设,并在此基础上实现了美妆护肤业务收入快速增长;由于 部分门店尚处于建立早期,尚未达到盈亏平衡点,公司美妆护肤业务仍处于亏损状态。另外,公司自主研发的游戏《全战纪》于 202 3 年上半年获取了游戏版号,相关游戏商业化于 2023 年下半年才开始落地,目前尚未形成足以产生盈利的流水及收入,因此导致公 司游戏研发业务仍处于亏损状态。 3、公司本报告期非经常性损益金额约为 1,600 万元,上年同期非经常性损益金额为 8,731万元。 四、其他相关说明 公司 2023 年度经营业绩的具体数据将在 2023 年年度报告中详细披露,实际数据以最终披露的报告内容为准,敬请广大投资者 谨慎决策,注意投资风险,理性投资。 五、备查文件 (一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/c4234b1f-389e-4893-a445-c7016af730cb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│佳云科技(300242):关于控股股东所持公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 佳云科技(300242):关于控股股东所持公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/5c144dea-0400-4369-9c40-e8b0bd18192b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│佳云科技(300242):关于控股股东所持公司股份司法拍卖流拍暨进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《 关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》,公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司(以下简称“佳速网络”) 持有的 135,225,900 股公司股份,占公司总股本的 21.31%,于 2024 年 1 月 18 日 14 时至 2024 年 1 月 19 日 14 时(延时的 除外)在京东网络司法拍卖平台进行司法拍卖。 一、本次司法拍卖进展情况 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果,本次拍卖的佳速网络持有的135,225,900 股公司股份已流拍。 二、其他说明及风险提示 1、本次被拍卖的公司股份后续是否二次被拍卖、二次竞拍的时间、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节均存在一定 的不确定性。 2、截至本公告披露日,佳速网络为公司的控股股东,持有公司股份135,225,900 股,占公司总股本 21.31%。 3、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/e0966458-fcc1-4b35-9712-ef8a69f72933.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│佳云科技(300242):第六届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 12日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第 六届董事会成员,为保证公司董事会工作的衔接和连贯性,经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求,第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开 ,会议通知于 2024 年 1 月 12 日以口头方式传达给全体董事。本次会议应到董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中董事郭晓群、 孙越南、刘立好以通讯方式参加。经全体董事共同推选,会议由董事郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法 》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展,董事会同意选举郭晓群先生为公司第 六届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,郭晓群先生简历详见公司2023年 12月23日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司第六届董事会 设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。经与会董事审议,各专门委员会组成人员如下: 名称 主任委员(召集 委员名单 人) 战略与投资委员会 郭晓群 孙越南、杨家德、刘儒昞、李强 薪酬与考核委员会 李文军 郭晓群、刘儒昞 提名委员会 李强 刘立好、李文军 审计委员会 刘儒昞 郭晓群、李文军 上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,相关人员简历详见公司2023年 12月 23日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任杨家德先生为公司总 经理,同意聘任刘超雄先生为公司董事会秘书;经公司总经理提名,提名委员会、审计委员会资格审查,公司董事会同意聘任刘超雄 先生为公司副总经理、财务总监,同意聘任张东亮先生为公司副总经理。上述人员任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日。 上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审 议。 具体内容及相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任陈昕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日。 具体内容及陈昕女士简历详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 5、审议通过了《关于聘任公司会计机构负责人的议案》 公司董事会同意聘任范松发先生为公司会计机构负责人,负责公司财务管理部门相关工作,任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日。 具体内容及范松发先生简历详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第一次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第二十次会议记录; 3、第五届董事会提名委员会第九次会议记录; 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/82ae6fcc-7e03-4599-ae34-c2c493e5d6d0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│佳云科技(300242):关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司于 2024 年 1 月 12 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议,选举夏其振先生为公司第六届监事会职工代表监事,简历详见附件。夏其振先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/d7ba5a9e-5ca6-4ee3-9b09-5cb7dae67636.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│佳云科技(300242):关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和相关人员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 12日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大 会,会议选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,选举产生了公司第六 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及公司会计机构负责人;召开了第六 届监事会第一次会议,选举产生了第六届监事会主席。 截至本公告披露日,公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下: 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事:郭晓群先生(董事长)、孙越南先生、刘立好先生、杨家德先生; 2、独立董事:李强先生、刘儒昞先生、李文军女士。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未发现有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政 处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信 被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所备案审核无异议,且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日,相关人员的简历详见公司 2023年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会组成人员如下: 名称 主任委员(召集人) 委员名单 战略与投资委员会 郭晓群 孙越南、杨家德、刘儒昞、李强 薪酬与考核委员会 李文军 郭晓群、刘儒昞 提名委员会 李强 刘立好、李文军 审计委员会 刘儒昞 郭晓群、李文军 上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 三、公司第六届监事会组成情况 1、非职工代表监事:杨明女士(监事会主席)、陈泽聪先生; 2、职工代表监事:夏其振先生。 公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,未发现其有《公司法》《规范运作》《公司章程》以及其他规范性 文件规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。相关人员的简历详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和会计机构负责人情况 1、高级管理人员 (1)总经理:杨家德先生; (2)副总经理、财务总监、董事会秘书:刘超雄先生; (3)副总经理:张东亮先生。 公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级 管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。聘任财务总监 事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日,相关人员的简历详见附件。 公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘超雄先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力 。 董事会秘书刘超雄先生联系方式: 电话:0755-86969363; 传真:0755-26921645; 电子邮箱:jykj@kaisacloud.com; 联系地址:深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35楼。 2、证券事务代表 证券事务代表陈昕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备

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