公司公告☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 16:46 │佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的进展公告 │
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│2025-08-08 16:30 │佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的进展公告 │
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│2025-08-07 18:28 │佳云科技（300242）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-07 18:28 │佳云科技（300242）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-31 16:04 │佳云科技（300242）：关于公司高级管理人员离职的进展公告 │
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│2025-07-22 18:45 │佳云科技（300242）：金源科技2024年度审计报告 │
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│2025-07-22 18:45 │佳云科技（300242）：金源科技2025年1-3月审计报告 │
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│2025-07-22 18:45 │佳云科技（300242）：金源互动资产评估报告 │
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│2025-07-22 18:45 │佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的公告 │
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│2025-07-22 18:44 │佳云科技（300242）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-08-15 16:46│佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的进展公告
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一、 交易概述
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7月 22 日、2025 年 8 月 7 日召开了第六届董事会
第十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》，公司拟以 1,000
万元人民币的价格向成安高科（北京）科技咨询有限公司（以下简称“成安高科”）转让全资子公司北京金源互动科技有限公司（以
下简称“金源互动”）100%股权。本次交易完成后，公司不再持有金源互动股权，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 23 日披露的《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的公告》（公告编号：2025-057）。
2025 年 8 月 8 日，公司与成安高科签署了《股权转让协议》，双方将按照协议约定积极推进股权转让事宜。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 8 日披露的《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的进展公告》（公告编号：2025-065）。
二、 本次交易进展情况
近日，公司会同成安高科及金源互动完成了工商变更登记手续，金源互动已取得北京市石景山区市场监督管理局换发的营业执照
。截至本公告日，公司已收到两笔转让价款合计 550 万元并配合完成了金源互动公司管理权限的交接工作，公司不再持有金源互动
股份，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。
三、 备查文件
金源互动《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/87b49964-27b8-4da4-81bf-06487aaaa26f.PDF
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2025-08-08 16:30│佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的进展公告
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一、 交易概述
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7月 22 日、2025 年 8 月 7 日召开了第六届董事会
第十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》，公司拟以 1,000
万元人民币的价格向成安高科（北京）科技咨询有限公司（以下简称“成安高科”）转让全资子公司北京金源互动科技有限公司（以
下简称“金源互动”）100%股权。本次交易完成后，公司不再持有金源互动股权，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 23 日披露的《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的公告》（公告编号：2025-057）。
二、 本次交易进展情况
公司与成安高科于 2025 年 8 月 8 日签署了《股权转让协议》，双方将按照协议约定积极推进股权转让事宜。根据协议内容，
成安高科应当于协议签署后十五个工作日内向公司支付首期股权转让价款 100 万元（大写：人民币壹佰万圆整）。公司将在收到首
期转让价款的次日，会同成安高科、金源互动向市场监督管理部门递交股权变更等工商变更登记/备案手续。
公司将持续关注本次股权转让的进展情况，并严格按照有关法律、法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
三、 备查文件
《股权转让协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b3b2d9a1-51b6-4610-9ed5-5444ff3fe67b.PDF
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2025-08-07 18:28│佳云科技（300242）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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佳云科技（300242）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/51d74a66-ebcf-4c06-a1bf-b3bb83de0af1.PDF
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2025-08-07 18:28│佳云科技（300242）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9楼 06-08 会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长王和平先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 301 人，代表公司有表决权的股份数为 143,759,128 股，占公
司有表决权股份总数的22.6551％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通
过网络投票的股东及股东代表共 300 人，代表公司有表决权的股份数为 143,759,028 股，占公司有表决权股份总数的 22.6551％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 300 人，代表公司有表决权的股份数为 8,533,228 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3448％；
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》
表决结果：同意 143,155,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5804％；反对 398,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2772％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1424％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,930,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9312％；反对 398,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6700％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3989％。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：同意 143,318,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934％；反对 309,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2149％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0917％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,092,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8343％；反对 309,
000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6211％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5445％。
3、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 143,386,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409％；反对 221,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1541％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1050％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,160,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6347％；反对 221,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5969％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 143,396,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7478％；反对211,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1472％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1050％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,170,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7519％；反对 211,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4797％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 143,392,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7453％；反对211,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1473％；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1075％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,167,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7085％；反对 211,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4809％；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所吴权道律师及王宁律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/331c8069-cf4f-4414-a696-826f3ebe97f5.PDF
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2025-07-31 16:04│佳云科技（300242）：关于公司高级管理人员离职的进展公告
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 14日披露了《关于公司高级管理人员拟离职的提示性
公告》（公告编号：2025-050），杨家德先生、张东亮先生、刘超雄先生与公司协商达成一致，拟于 2025 年 7 月31 日离职，离职
后将不担任公司及控股子公司相关职务。杨家德先生已于 2025年 6 月 30 日辞去公司总经理（法定代表人）及董事会秘书代行人职
务，具体内容详见《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员暨变更高级管理人员、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：20
25-053）。
一、高级管理人员辞职情况
董事会于近日收到公司副总经理张东亮先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务。张东亮先生原定任
期为 2024 年 1 月 12 日至2027 年 1 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，张东亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张东亮先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在
任职期间的贡献表示衷心的感谢。
二、其他情况说明
为保证公司经营管理平稳有序的进行，经公司与刘超雄先生友好协商，刘超雄先生的具体离职日期由双方另行协商后确定。在刘
超雄先生离任前，其将继续担任公司副总经理、财务总监职务。公司将在刘超雄先生正式向公司提交离职报告后及时进行相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b296e08d-816c-4899-9aa9-c06780fb351c.PDF
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2025-07-22 18:45│佳云科技（300242）：金源科技2024年度审计报告
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佳云科技（300242）：金源科技2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/6427fa73-c752-4303-b43c-6d5b07cc4f80.PDF
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2025-07-22 18:45│佳云科技（300242）：金源科技2025年1-3月审计报告
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佳云科技（300242）：金源科技2025年1-3月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/70d13065-154e-45de-bd64-4038923d5fa2.PDF
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2025-07-22 18:45│佳云科技（300242）：金源互动资产评估报告
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佳云科技（300242）：金源互动资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a5b02c62-0db1-4131-a065-a455feab0c10.PDF
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2025-07-22 18:45│佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的公告
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佳云科技（300242）：关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/6bb19480-302e-42fb-b59e-667318949c2c.PDF
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2025-07-22 18:44│佳云科技（300242）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）2025 年 8 月 4 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》 √
2.00 《关于拟变更公司名称的议案》 √
3.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：3
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
以上提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。其中提案 3.00（3.01、
3.02、3.03）为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年8月7日上午9:00至下午15:30。
2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或
传真方式登记的须在股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6
号物资置地大厦9楼06-08，联系人：王法励、陈昕，邮编518022（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：王法励、陈昕
电话：0755-86969363
传真：0755-26921645
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518022
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/374051a0-c5f4-43c7-af94-b8b9bc5540be.PDF
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2025-07-22 18:44│佳云科技（300242）：审计委员会工作细则（2025年7月）
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第一条 为完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计
，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会
计专业人士担任召集人。
第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条
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