公司公告☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 16:21 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告 │
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│2026-05-15 18:21 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告 │
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│2026-05-14 17:06 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告 │
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│2026-05-13 19:05 │瑞丰高材（300243）：关于签署《投资合作协议》之解除协议的进展公告 │
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│2026-05-13 19:01 │瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%│
│ │整数倍的公告 │
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│2026-05-13 19:01 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告 │
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│2026-05-12 16:16 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告 │
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│2026-05-11 16:36 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告 │
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│2026-05-10 16:26 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告 │
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│2026-05-08 18:34 │瑞丰高材（300243）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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2026-05-17 16:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/597f8797-f8d8-4cdf-9474-225f341cf350.PDF
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2026-05-15 18:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/52906f05-bab4-4702-8ab6-dd2e6ffe83b3.PDF
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2026-05-14 17:06│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ca17b30b-2068-4d25-896d-873b8cc0d9f5.PDF
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2026-05-13 19:05│瑞丰高材（300243）：关于签署《投资合作协议》之解除协议的进展公告
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一、签署《投资合作协议》之解除协议概述
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于签署<投资合作协议>之解除协议的议案》，同意公司与广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“广州睿迪”）、广东迪纳新材料
科技有限公司、石爱斌签署《投资合作协议》之解除协议（以下简称《解除协议》），并依《解除协议》约定处理后续事宜。具体内
容详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资合作协议>之解除协议暨关联交易进展
的公告》（公告编号：2026-003）。
二、《解除协议》履行的进展情况
截至本公告披露日，公司已收到股权受让方广州睿迪及广州睿迪指定的其他股权受让方全部股权转让款 448万元，公司依照《解
除协议》的约定，配合迪纳新材办理了股权变更登记手续。
近日，公司收到迪纳新材通知，其已完成了相关工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司不再持有迪纳新材的股权。
三、备查文件
1、准予变更登记（备案）通知书；
2、股权转让金银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6d8300ac-1820-43b5-9f85-6bec20104489.PDF
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2026-05-13 19:01│瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%整数
│倍的公告
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瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f3ee3ca6-8b45-4533-ac78-f83231a8745b.PDF
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2026-05-13 19:01│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/83cbcbb6-1eb9-4f80-9247-a59f7afd8856.PDF
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2026-05-12 16:16│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-11 16:36│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/772fe913-e4cf-436a-87d8-943b7e2049cd.PDF
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2026-05-10 16:26│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2298ceb1-0892-4fd2-b52b-cea50a61cd11.PDF
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2026-05-08 18:34│瑞丰高材（300243）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，以公告方式通知
各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共139人，代表公司股份数77,513,621股，占公司有表决权股份总数的30.6877%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份76,666,402股，占公司有表决权股份总数的30.3522%；（2）通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东129人，代表股份847,219股，占公司有表决权股份总数的0.3354%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 131人，
代表股份 4,110,252股，占公司有表决权股份总数的 1.6272%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决
。本次股东会表决结果如下：
1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
表决结果：同意 77,362,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8052%；反对 108,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1395%；弃权 42,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,959,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.3263
%；反对 108,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6300%；弃权 42,900股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.0437%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：同意 77,363,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8064%；反对 110,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1428%；弃权 39,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,960,152股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3482
%；反对 110,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6933%；弃权 39,400股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9586%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 77,341,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7781%；反对 170,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2193%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,938,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8153
%；反对 170,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1360 %；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0487 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 3,928,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5866 %；反对 143,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9148 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,928,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5866
%；反对 143,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。关联股东已回避本议案的表决。
5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 77,350,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7897 %；反对 124,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1605 %；弃权 38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,947,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0343
%；反对 124,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0266 %；弃权 38,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9391 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 77,332,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660 %；反对 143,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1855 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,928,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5866
%；反对 143,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 77,337,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7732 %；反对 139,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1796 %；弃权 36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,934,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7229
%；反对 139,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3867 %；弃权 36,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.8905 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 77,336,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719 %；反对 139,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1796 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,933,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6986
%；反对 139,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3867 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所委派罗伟律师、毛奕璇律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/366a02b4-cfb1-402a-bf7f-475556e58248.PDF
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2026-05-08 18:32│瑞丰高材（300243）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8b0a07c9-f2a7-435d-83f2-e973c0a28277.PDF
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2026-05-08 18:31│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/975632c0-bf5e-496c-abb5-10599ee4f209.PDF
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2026-05-08 18:31│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 5月 8日在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 5月8日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召
开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（即 15.14元/股）。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，
已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前
赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部
门负责后续可转债赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见；北京国枫律师事务所就该事项出具了法律意见书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回瑞丰转债的公告》及相关中介机构报告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc747f72-0d0c-476f-bac8-d734829dc232.PDF
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2026-05-08 18:30│瑞丰高材（300243）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月15日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）公开发布了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日在贵公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）如期召开，由贵公司董事长
周仕斌主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15-15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时
间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计139人，代表股份77,513,621股，占贵公司有表决权股份总数的30.6877%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
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