公司公告☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 17:22 │瑞丰高材（300243）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 00:00 │瑞丰高材（300243）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-07-01 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-23 16:07 │瑞丰高材（300243）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-06-11 18:02 │瑞丰高材（300243）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-10 18:32 │瑞丰高材（300243）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对瑞丰高材主体及瑞丰转债终止评级的公告 │
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│2026-06-08 18:51 │瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债赎回结果的公告 │
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2026-07-06 17:22│瑞丰高材（300243）：关于取得发明专利证书的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的 1项发明专利获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如
下：
专利名称：锂离子电池负极用高粘度 SBR 基电池胶及其制备方法
发明人：刘春信；王叶凡；焦淑元；周健；陈超
专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
专利号：ZL 2026 1 0465617.3
专利申请日：2026年 04月 10日
授权公告日：2026年 07月 03日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明属于电池胶技术领域，具体涉及一种锂离子电池负极用高粘度 SBR基电池胶及其制备方法。该项发明提供的制备方法可以
显著提升胶液粘度，进一步优化胶液的相容性，制备得到的 SBR基电池胶，具有高粘结性、高稳定性。
上述专利为公司自主研发的成果，已应用到公司相关产品中。该专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利
于进一步完善公司知识产权体系，充分发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，不断提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/aefc2477-c2cf-448f-a41f-29dec5ac4327.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/391461fe-bb50-4f51-9a1b-57de81d5eaee.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：公司章程（2026年6月）
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瑞丰高材（300243）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb964029-8135-4513-a84a-849ecb460108.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告
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瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/48eda8f3-52ff-49c1-933a-8ac005c46d46.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵子阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事长周仕斌先生不再代行董事会秘书职责。
赵子阳先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职
业操守、专业胜任能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书赵子阳先生联系方式如下：
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
电话：0533-3220711
传真：0533-3256800
电子邮箱：zhaozy@ruifengchemical.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/df349184-24b0-4a14-8fad-922c44aa9339.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕 659 号”同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00
万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000万元。经深圳证券交易所同意，公司 34,000万元可转换公司债券于 2021
年 10月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。根据相关规定和《募集说明书》的约定
，本次可转换公司债券自 2022年 3月 16日开始转股。
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。公司召开第六届董事会第十二次会议决议行使提前赎回权利。
截至 2026 年 6月 8日，“瑞丰转债”赎回款已通过可转换公司债券托管券商划入“瑞丰转债”持有人的资金账户，“瑞丰转债”已
于2026年 6月 9日在深圳证券交易所摘牌。
2、注册资本变更情况
自上次变更注册资本（截至 2026年 3月 31日）至 2026年 5月 29日期间，“瑞丰转债”累计转股 28,510,788 股。公司总股本
由 251,051,286 股增加至279,562,074股，公司注册资本相应由 251,051,286元增加至 279,562,074元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变化情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并办理相关工商变更登记手续，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 六 条 公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币
251,051,286元。 279,562,074 元。
第二十一条 公司股份总数为 251,051,286 第二十一条 公司股份总数为 279,562,074
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。上述
事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4e86b920-a0e4-4c01-9b76-929ebf972507.PDF
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2026-06-23 16:07│瑞丰高材（300243）：关于取得发明专利证书的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的 1项发明专利获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如
下：
专利名称：一种 SBR 胶黏合剂及其制备方法与应用
发明人：刘春信；王璇；张振国；王延刚；张中超
专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
专利号：ZL 2026 1 0493234.7
专利申请日：2026年 04月 15日
授权公告日：2026年 06月 19日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明专利属于锂离子电池材料技术领域。该项发明提供的 SBR胶黏合剂，平衡了内聚力与界面粘结性，制备方法过程可控，重
复性好。本发明将 SBR胶黏合剂用于电池中，提升电极结构完整性与循环稳定性。
上述专利为公司自主研发的成果，已应用到公司相关产品中。该专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利
于进一步完善公司知识产权体系，充分发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，不断提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/17ab2411-05cb-48e6-9867-0d89aa7c441c.PDF
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2026-06-11 18:02│瑞丰高材（300243）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司 2022 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，保荐代表人为李建先生和康恒溢先生。因工作安排调整，康恒溢
先生不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派胡滨先生接替康恒溢先生的工作，担任公司 202
2 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司 2022 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为李建先生、胡滨先生，持续督导期至
2026 年 12 月 31 日。
公司董事会对康恒溢先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/439bd9f0-38dd-4a15-b4f7-a7f8ebcc68a1.PDF
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2026-06-10 18:32│瑞丰高材（300243）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对瑞丰高材主体及瑞丰转债终止评级的公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或
“公司”）及其发行的“山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2021年可转换公司债券”（以下简称“瑞丰转债”）进行了信用评级。2
025 年 6月 18日，东方金诚对瑞丰高材主体及“瑞丰转债”进行了定期跟踪评级，公司主体信用等级为 A，评级展望稳定，“瑞丰
转债”信用等级为A，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。
东方金诚关注到，2026 年 5月 9日，公司发布《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于提前赎回“瑞丰转债”的公告》（以下
简称“公告”），自 2026 年 4月 15日至 2026 年 5月 8日，瑞丰高材股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（15.14 元/股），已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款；公司于 2026 年 5月 8日召开第六届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续
利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利。2026 年 6月 9日，公司发布《山东瑞丰高分子材料
股份有限公司关于“瑞丰转债”摘牌的公告》，指出 2026 年 6月 8日“瑞丰转债”赎回款已到达债券持有人资金账户，“瑞丰转债
”自 2026 年 6月 9日起摘牌。
鉴于“瑞丰转债”已提前全部赎回并摘牌，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对瑞丰高材主体
及“瑞丰转债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于瑞丰高材主体及“瑞丰转债”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/01c17b12-214c-4b17-9c83-5b8b1e435ebd.PDF
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2026-06-08 18:51│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债赎回结果的公告
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特别提示：
1、“瑞丰转债”赎回数量：7,167张
2、“瑞丰转债”赎回兑付总金额：734,846.70元（不含手续费）
3、“瑞丰转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 8日
4、“瑞丰转债”摘牌日：2026年 6月 9日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，山东瑞丰高分子材料股份公司（以下简称“公司”）于 20
21年 9月 10日向不特定对象发行 340.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021年 10月 18日起在深交所挂牌交
易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年 3月 16日）
起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80元/股。
1、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/
股，自 2022年 8月 5日生效。
2、因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集
说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号
），公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，新增股份于 2024年 1月 8日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰
转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股，自2024年 1月 8日生效。
4、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/
股，自 2024年 7月 11日生效。
5、公司于 2024年 12 月 16 日召开 2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，
“瑞丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
6、因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/
股，自 2025年 7月 18日生效。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（
公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎
回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞丰转债”赎回价格为 102.532元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×264/365≈2.532元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.5
32=102.532元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的全体“瑞丰转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“瑞丰转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“瑞丰转债”自 2026年 5月 27日起停止交易。
3、“瑞丰转债”自 2026年 6月 1日起停止转股。
4、2026年 6月 1日为“瑞丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的
“瑞丰转债”。本次赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。
5、2026年 6月 4日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 8日为赎回款到达“瑞丰转债”持有人资金账户日
，届时“瑞丰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“瑞丰转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后，“瑞丰转债”尚有 7,167张未转股，即本次赎回“瑞
丰转债”的数量为 7,167张，赎回价格为 102.532元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计
支付赎回款 734,846.70元（不含手续费）。
五、赎回影响
1、公司本次赎回“瑞丰转债”的面值总额为 716,700.00元，占发行总额的0.21%，赎回对公司的财务状况、经营成果及现金流
量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
2、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。
3、截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市，公司总股本因“瑞丰转债”转股累计增加 29,143,659股，短期内对公司的每股
收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2026年 6月 9日起，公司发行的“瑞丰转债”（债券代码：123126）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞丰转债摘牌的公告》（编号：2026-050）。
七、最新股本结构
截至 2026年 5月 29日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 可转债转 其他变动 股份数量 比例
（股） （%） 股（股） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 43,455,519 18.70 0.00 12,457,698 55,913,217 20.00
股/非流通股
高管锁定股 43,455,519 18.70 0.00 12,457,698 55,913,217 20.00
二、无限售条件流 188,867,332 81.30 29,143,659 5,637,866 223,648,857 80.00
通股
三、总股本 232,322,851 100.00 29,143,659 18,095,564 279,562,074 100.00
注 1：本次变动前股本情况为截至 2022年 3月 15日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2
026年 5月 29日（可转债赎回登记日）的股本情况；注 2：“其他变动”主要系公司董监高人员变动、高管锁定股变化、限制性股票
归属上市、公司向特定对象发行股票等导致公司股本结构和数量发生变化。
八、咨询方式
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
3、咨询电话：0533-3220711
4、咨询邮箱：stock@ruifengchemical.com
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a8547ca1-c4a7-4c53-8690-0bc31651dac3.PDF
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2026-06-08 18:51│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“瑞丰转债”赎回日：2026年 6月 1日
2、“瑞丰转债”投资者赎回款到账：2026年 6月 8日
3、“瑞丰转债”摘牌日：2026年 6月 9日
4、“瑞丰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，山东瑞丰高分子材料股份公司（以下简称“公司”）于 20
21年 9月 10日向不特定对象发行 340.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021年 10月 18日起在深交所挂牌交
易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年 3月 16日）
起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80元/股。
1、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/
股，自 2022年 8月 5日生效。
2、因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集
说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号
），公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，新增股份于 2024年 1月 8日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰
转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股，自2024年 1月 8日生效。
4、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/
股，自 2024年 7月 11日生效。
5、公司于 2024年 12 月 16 日召开 2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，
“瑞丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
6、因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/
股，自 2025年 7月 18日生效。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（
公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎
回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞丰转债”赎回价格为 102.532元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×264/365≈2.532元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.5
32=102.532元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的全体“瑞丰转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“瑞丰转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“瑞丰转债”自 2026年 5月 27日起停止交易。
3、“瑞丰转债”自 2026年 6月 1日起停止转股。
4、2026年 6月 1日为“瑞丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的
“瑞丰转债”。本次赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。
5、2026年 6月 4日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 8日为赎回款到达“瑞丰转债”持有人资金账户日
，届时“瑞丰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“瑞丰转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后，“瑞丰转债”尚有 7,167张未转股，即本次赎回“瑞
丰转债”的数量为 7,167张，赎回价格为 102.532元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计
支付赎回款 734,846.70元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“瑞丰转债”将不再继续流通或交易，“瑞丰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 202
6年 6月 9日起，公司发行的“瑞丰转债”（债券代码：123126）将在深交所摘牌。
六、咨询方式
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
3、咨询电话：0533-3220711
4、咨询邮箱：stock@ruifengchemical.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/abad8c6e-00c0-460e-a2a8-12b27ffa6e8b.PDF
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2026-06-05 17:37│瑞丰高材（300243）：关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“临沂瑞丰”）根据经营管理需要，将其
法定代表人由周仕斌变更为唐传训，于近日完成工商变更登记手续，并取得了沂水县市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91371323054973844Y
2、名称：临沂瑞丰高分子材料有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：唐传训
5、注册资本：陆仟伍佰万元整
6、成立日期：2012年 09月 28日
7、住所：沂水经济开发区庐山项目区
8、经营范围：加工、销售：塑料助剂、盐酸、氯化钙（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《临沂瑞丰高分子材料有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2a239979-72ad-4e18-bd5d-7aee55eddff4.PDF
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2026-06-03 18:42│瑞丰高材（300243）：2025年年度权益分派实施公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026年 5月 8日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年年
度权益分派方案的具体内容为：以截至 2026年 3月 31日（以下简称“权益分派基准日”）的总股本 251,051,286股为基数，向全体
股东按每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 25,105,128.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
若在权益分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则
相应调整计算分配比例。
2、自权益分派基准日至权益分派实施期间，公司总股本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称“瑞丰转债”，
债券代码“123126”）转股而发生变动。自权益分派基准日至本次权益分派实施申请日 2026年 6月 2日，公司可转换公司债券共计
转股 28,510,788 股，公司总股本由 251,051,286 股增加至 279,562,074股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，
调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 279,562,074 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.898016 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 279,562,074股为基数，向全体股东每 10股派 0.898016元人民币现金
（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.808214元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1796
03 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.089802元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****951 周仕斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 2日至股权登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
咨询联系人：朱西海
咨询电话：0533-3220711
咨询传真：0533-3256800
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7756603-7a8d-4c2d-a855-98833db2e225.PDF
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2026-05-28 16:16│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/69e7502f-8467-4513-a1bd-a07cd98c128c.PDF
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2026-05-27 16:16│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/81d2c790-f74b-4470-8de9-b132f1e8b7f8.PDF
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2026-05-26 18:21│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026年 5月 25日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公
司债券（以下简称“可转债”）“瑞丰转债”累计转股数量为 25,805,331股，占“瑞丰转债”开始转股前公司已发行股份总额 232,
322,851股的 11.11%。
2、未转股情况：截至 2026年 5月 25日，公司尚有 395,774张“瑞丰转债”未转股，占公司可转债发行总量 3,400,000张的 11
.64%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行 340.00 万
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 10月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年 3月 16日）
起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80元/股。
1、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/
股，自 2022年 8月 5日生效。
2、因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集
说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号
），公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，新增股份于 2024年 1月 8日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款
，“瑞丰转债”转股价格由 17.54元/股调整为 16.91元/股，自 2024年 1月 8日生效。
4、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/
股，自 2024年 7月 11日生效。
5、公司于 2024年 12 月 16 日召开 2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，
“瑞丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
6、因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/
股，自 2025年 7月 18日生效。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（
公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
截至本公告披露日，“瑞丰转债”的最新转股价为 11.64元/股。
（五）提前赎回情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎
回的全部相关事宜。
二、“瑞丰转债”转股情况
“瑞丰转债”自 2022年 3月 16日开始转股，“瑞丰转债”开始转股前公司已发行股份总额为 232,322,851股。
自 2022年 3月 16日至 2026年 5月 25日期间，“瑞丰转债”因转股累计减少 3,004,226 张，累计转股数量为 25,805,331股，
占“瑞丰转债”开始转股前公司已发行股份总额 232,322,851股的 11.11%。
截至 2026年 5月 25日，公司尚有 395,774张“瑞丰转债”未转股，占公司可转债发行总量 3,400,000张的 11.64%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞丰高材”股本结构表（2022年 3月 15日/2026年 5月 25日）、“瑞丰
转债”股本结构表（2026年 5月 25日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞丰转债”转股业务情况汇总表（2022年 3月 16日-2026年 5月 25日）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/703b739c-cf11-48c3-996a-58c469842565.PDF
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2026-05-26 18:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0cb8b8c4-f468-4676-be0a-114350907c98.PDF
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2026-05-25 18:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cf5ace92-b23a-4b29-bdf4-cd22ba4c9408.PDF
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2026-05-24 16:16│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b0a3f0aa-d07a-42ff-a360-076f41cacd85.PDF
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2026-05-22 17:22│瑞丰高材（300243）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 13日、2026年 5月 8日召开第六届董事会第十一
次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，基于公司实收股本变化情况，需增加公
司注册资本，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于 2026年 5月 22日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并取得了由淄博市行政审批服务局核发的《营业执
照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟壹佰零伍万壹仟贰佰捌拾陆元整
6、成立日期：2001年 10月 26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料制造；
生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及
合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、备查文件
1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db47487f-1725-41d9-8c31-66415bcf08d4.PDF
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2026-05-22 17:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 16:36│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f6626b53-ad53-497b-8222-6f403d461dff.PDF
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2026-05-20 18:11│瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%及5%
│整数倍的公告
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瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/26741431-b265-41c0-986f-05d33e28ca06.PDF
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2026-05-20 17:56│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第十次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d49b041-c5f3-4ebc-a8c4-d4b5e0f85253.PDF
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2026-05-20 00:00│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第九次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/74c2098c-ca7a-45fd-82a8-6776b55cb039.PDF
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2026-05-18 18:41│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第八次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/43932af6-8021-42b3-b4d1-097014586fd1.PDF
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2026-05-17 16:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/52906f05-bab4-4702-8ab6-dd2e6ffe83b3.PDF
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2026-05-14 17:06│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ca17b30b-2068-4d25-896d-873b8cc0d9f5.PDF
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2026-05-13 19:05│瑞丰高材（300243）：关于签署《投资合作协议》之解除协议的进展公告
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一、签署《投资合作协议》之解除协议概述
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于签署<投资合作协议>之解除协议的议案》，同意公司与广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“广州睿迪”）、广东迪纳新材料
科技有限公司、石爱斌签署《投资合作协议》之解除协议（以下简称《解除协议》），并依《解除协议》约定处理后续事宜。具体内
容详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资合作协议>之解除协议暨关联交易进展
的公告》（公告编号：2026-003）。
二、《解除协议》履行的进展情况
截至本公告披露日，公司已收到股权受让方广州睿迪及广州睿迪指定的其他股权受让方全部股权转让款 448万元，公司依照《解
除协议》的约定，配合迪纳新材办理了股权变更登记手续。
近日，公司收到迪纳新材通知，其已完成了相关工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司不再持有迪纳新材的股权。
三、备查文件
1、准予变更登记（备案）通知书；
2、股权转让金银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6d8300ac-1820-43b5-9f85-6bec20104489.PDF
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2026-05-13 19:01│瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%整数
│倍的公告
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瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f3ee3ca6-8b45-4533-ac78-f83231a8745b.PDF
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2026-05-13 19:01│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/83cbcbb6-1eb9-4f80-9247-a59f7afd8856.PDF
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2026-05-12 16:16│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1084001f-d8bd-46b6-932d-722bc9f56adf.PDF
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2026-05-11 16:36│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/772fe913-e4cf-436a-87d8-943b7e2049cd.PDF
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2026-05-10 16:26│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2298ceb1-0892-4fd2-b52b-cea50a61cd11.PDF
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2026-05-08 18:34│瑞丰高材（300243）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，以公告方式通知
各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共139人，代表公司股份数77,513,621股，占公司有表决权股份总数的30.6877%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份76,666,402股，占公司有表决权股份总数的30.3522%；（2）通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东129人，代表股份847,219股，占公司有表决权股份总数的0.3354%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 131人，
代表股份 4,110,252股，占公司有表决权股份总数的 1.6272%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决
。本次股东会表决结果如下：
1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
表决结果：同意 77,362,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8052%；反对 108,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1395%；弃权 42,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,959,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.3263
%；反对 108,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6300%；弃权 42,900股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.0437%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：同意 77,363,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8064%；反对 110,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1428%；弃权 39,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,960,152股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3482
%；反对 110,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6933%；弃权 39,400股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9586%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 77,341,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7781%；反对 170,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2193%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,938,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8153
%；反对 170,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1360 %；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0487 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 3,928,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5866 %；反对 143,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9148 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,928,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5866
%；反对 143,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。关联股东已回避本议案的表决。
5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 77,350,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7897 %；反对 124,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1605 %；弃权 38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,947,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0343
%；反对 124,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0266 %；弃权 38,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9391 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 77,332,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660 %；反对 143,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1855 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,928,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5866
%；反对 143,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 77,337,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7732 %；反对 139,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1796 %；弃权 36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,934,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7229
%；反对 139,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3867 %；弃权 36,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.8905 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 77,336,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719 %；反对 139,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1796 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,933,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6986
%；反对 139,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3867 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所委派罗伟律师、毛奕璇律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/366a02b4-cfb1-402a-bf7f-475556e58248.PDF
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2026-05-08 18:32│瑞丰高材（300243）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8b0a07c9-f2a7-435d-83f2-e973c0a28277.PDF
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2026-05-08 18:31│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/975632c0-bf5e-496c-abb5-10599ee4f209.PDF
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2026-05-08 18:31│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 5月 8日在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 5月8日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召
开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（即 15.14元/股）。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，
已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前
赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部
门负责后续可转债赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见；北京国枫律师事务所就该事项出具了法律意见书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回瑞丰转债的公告》及相关中介机构报告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc747f72-0d0c-476f-bac8-d734829dc232.PDF
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2026-05-08 18:30│瑞丰高材（300243）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月15日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）公开发布了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日在贵公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）如期召开，由贵公司董事长
周仕斌主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15-15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时
间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计139人，代表股份77,513,621股，占贵公司有表决权股份总数的30.6877%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意77,362,621股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8052%；
反对108,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1395%；弃权42,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0553%。
（二）表决通过《关于公司<2025年度报告>全文及摘要的议案》
同意77,363,521股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8064%；
反对110,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1428%；弃权39,400股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0508%。
（三）表决通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意77,341,621股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7781%；
反对170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2193%；弃权2,000股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0026%。
（四）表决通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意3,928,852股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.5866%；反对143,800股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的3.4986%；弃权37,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9148%。关联
股东已回避表决。
（五）表决通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意77,350,621股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7897%；
反对124,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1605%；弃权38,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0498%。
（六）表决通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意77,332,221股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7660%；
反对143,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1855%；弃权37,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0485%。
（七）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意77,337,821股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7732%；
反对139,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1796%；弃权36,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0472%。
（八）表决通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意77,336,821股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7719%；
反对139,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1796%；弃权37,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0485%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，予以公布
。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）至（四）项、第（六）至（八）项议案经出席本次会议的（非关联）股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过，上述第（五）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dfd9ae1d-4400-47f3-a8c3-5834b1544b4d.PDF
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2026-05-08 18:30│瑞丰高材（300243）：瑞丰高材可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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瑞丰高材（300243）：瑞丰高材可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f2a038db-1339-485e-924c-01185a09cb36.PDF
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2026-05-08 18:30│瑞丰高材（300243）：提前赎回瑞丰转债的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对瑞丰高材提前赎回“瑞丰转债”的事项进行了专项核查，情况如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行 340.00 万
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 34,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 10月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“瑞丰转债”，债券代码“123126”。根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第
一个交易日（2022年 3月 16日）起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.80元/股。
因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/股
，自 2022年 8月 5日生效。
因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集说
明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），
公司向特定对象发行股票14,957,264 股，新增股份于 2024 年 1 月 8日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款，“
瑞丰转债”转股价格由 17.54元/股调整为 16.91元/股，自 2024年 1月 8日生效。
因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/股
，自 2024年 7月 11日生效。
公司于 2024年 12月 16日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞
丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/股
，自 2025年 7月 18日生效。综上，“瑞丰转债”目前的转股价格为 11.64元/股。
二、有条件赎回条款与触发情况
（一）募集说明书约定的有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“瑞丰转债
”当期转股价格的 130%（含130%），即 15.14元/股，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“瑞丰转债”的决定
公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》，决定行使提前赎回
权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞丰转债”全部赎回。
同时，为确保本次“瑞丰转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次可转债提前赎回的全
部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“瑞丰转债
”的情况
经公司自查，在本次“瑞丰转债”赎回条件满足的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管
理人员不存在交易公司可转债的情况。如上述主体未来交易“瑞丰转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
五、风险提示
投资者所持“瑞丰转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 11.64元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元
/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。本次可转债赎回价格可能与“瑞丰转债”的市场价格存在差异，若被强制赎回，可能面
临较大投资损失。公司为创业板上市公司，如“瑞丰转债”持有人不符合创业板股票投资者适当性管理要求，“瑞丰转债”持有人不
能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合创业板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所
存在的风险及可能造成的影响。如投资者持有的“瑞丰转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易
被强制赎回的情形。
提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序
、价格、付款方式及时间等具体事宜。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：瑞丰高材本次行使“瑞丰转债”提前赎回权，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。保荐人
对公司本次决定提前赎回“瑞丰转债”无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/233ded7a-1438-43a5-b849-a8c1692f0f58.PDF
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2026-05-06 19:47│瑞丰高材（300243）：关于取得IATF16949质量管理体系认证的公告
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一、取得证书基本情况
近日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）取得了IATF16949:2016质量管理体系认证证书，现将相关情况公
告如下：
1、IATF证书编号：0602934
2、质量管理体系符合：IATF16949:2016
3、认证覆盖范围：SBR（丁苯胶乳）电池胶的设计和生产
4、证书发布日期：2026年 4月 28日
5、证书到期日期：2029年 4月 27日
二、对公司的影响
IATF16949是由国际汽车工作组（IATF）颁布并得到国际标准组织（ISO）认可的主要规范汽车生产件及相关服务件的质量管理体
系。本次获得该项认证，表明公司 SBR（丁苯胶乳）电池胶从产品设计到交付的全流程符合IATF16949:2016 汽车标准质量管理体系
的相关要求，有助于提升产品市场竞争力，对公司新能源电池材料业务板块的发展产生积极作用。
公司 SBR电池胶产品尚处于业务开拓初期，未来相关产品的客户认证及市场推广也具有一定不确定性，该认证的取得不会对经营
业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《IATF16949:2016质量管理体系认证证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3887afcf-7898-4b30-8e1b-82efc0219ed2.PDF
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2026-05-06 19:45│瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/829183c9-c733-4887-87d0-673c6295fae4.PDF
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2026-05-06 19:45│瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2025年度跟踪报告
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瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c7f4dcd5-b836-438b-9a4c-c0aa1d96824e.PDF
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2026-05-06 19:45│瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2025年度持续督导定期现场检查报告
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瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6d0ac432-a8eb-42f6-9edd-5d28d7ffbb8f.PDF
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2026-04-28 18:22│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 15日至 2026年 4月 28日，已有 10个交易日的收
盘价格不低于“瑞丰转债”当期转股价格 11.64元/股的 130%（即 15.14元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价
格的 130%，预计可能触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时公司董事会有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行 340.00 万
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 10月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年 3月 16日）
起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80元/股。
1、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/
股，自 2022年 8月 5日生效。
2、因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集
说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号
），公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，新增股份于 2024年 1月 8日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款
，“瑞丰转债”转股价格由 17.54元/股调整为 16.91元/股，自 2024年 1月 8日生效。
4、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/
股，自 2024年 7月 11日生效。
5、公司于 2024年 12月 16日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞
丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
6、因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/
股，自 2025年 7月 18日生效。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（
公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
自 2026年 4月 15日至 2026年 4月 28日，已有 10个交易日的收盘价格不低于“瑞丰转债”当期转股价格 11.64元/股的 130%
（即 15.14元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
在“瑞丰转债”转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130
%（含 130%），根据《募集说明书》相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转换公司债券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按
照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a685a06f-7b82-48b3-8b75-dbbf0c81e865.PDF
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2026-04-14 18:32│瑞丰高材（300243）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1. 本次利润分配预案为 2025年年度利润分配。
2. 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金，公
司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 30,332,424.53 元
，其中母公司实现净利润35,122,079.40 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为578,470,963.84元，母公司未
分配利润为 496,374,264.39元。
3. 公司 2025年度利润分配预案如下：拟以截至 2026年 3月 31日的总股本251,051,286股为基数，向全体股东按每 10股派发现
金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 25,105,128.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4. 如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司 2025年度累计现金分红总额为人民币 25,105,128.60元；2025年度公
司未进行股份回购事宜。2025年度，公司累计现金分红和股份回购总额为人民币 25,105,128.60 元，占公司合并报表归属于母公司
股东的净利润的比例为 82.77%。
（二）利润分配方案的调整规则
若在分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应
调整计算分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 25,105,128.60 12,521,320.80 25,042,062.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 30,332,424.53 22,076,437.05 85,294,792.12
净利润（元）
研发投入（元） 109,990,024.11 108,440,496.40 100,737,916.36
营业收入（元） 1,968,957,148.54 2,000,789,247.80 1,775,932,003.34
合并报表本年度末累计 578,470,963.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 496,374,264.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 62,668,512.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 45,901,217.90
净利润（元）
最近三个会计年度累计 62,668,512.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 319,168,436.87
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.55
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 136.53%，高于 30%，因此公司不触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司当前发展实际，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1cf9018d-883d-48ad-b6e5-b909bd29c3e6.PDF
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2026-04-14 18:32│瑞丰高材（300243）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659 号”同意注册，公司于2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万
张可转换公司债券，发行总额34,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，于 2021 年 10月 18日起在深交所挂
牌交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限为 2022 年 3月 16日至 2027年 9月 9日。
自前次变更注册资本（截止到 2025年 9月 30日）至 2026年 3月 31日，“瑞丰转债”累计转股 624,785股。公司总股本由 250
,426,501股增加至 251,051,286股，公司注册资本相应由 250,426,501元增加至 251,051,286元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变化情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并办理相关工商变更登记手续，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 六 条 公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币
250,426,501元。 251,051,286 元。
第二十一条 公司股份总数为 250,426,501 第二十一条 公司股份总数为 251,051,286
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。上述
事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6dbac22d-ad3d-4077-be6d-4cf4fd302b47.PDF
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2026-04-14 18:32│瑞丰高材（300243）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞丰高材（300243）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c532144b-261c-4429-becf-1abaea980d2e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│瑞丰高材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101315.PDF
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2026-04-15│瑞丰高材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101323.PDF
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2025-10-25│瑞丰高材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732120.PDF
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2025-08-26│瑞丰高材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567040.PDF
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2025-04-25│瑞丰高材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266183.PDF
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2025-04-22│瑞丰高材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193660.PDF
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2024-10-25│瑞丰高材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506782.PDF
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2024-08-26│瑞丰高材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220965413.PDF
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2024-04-27│瑞丰高材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858771.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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