公司公告☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:45 │瑞丰高材（300243）：关于收购安徽觅拓新材料技术有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的│
│ │公告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行股票之上市公司合规性的专项核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2026-11-06 16:45│瑞丰高材（300243）：关于收购安徽觅拓新材料技术有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易情况概述
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 9月 16 日、2026 年 10 月 9日召开第六届董事会第
十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司 68.065%
股权暨签署〈股权转让协议〉及〈增资合作协议〉的议案》，同意公司以人民币 46,441.71万元受让安徽觅拓新材料技术有限公司（
以下简称“觅拓新材”）合计 66.3453%的股权，在上述股权转让基础上，公司以现金 3,500万元对觅拓新材进行增资并取得增资后
5.1095%的股权。本次交易完成后，公司将合计持有觅拓新材 68.065%的股权，纳入公司合并报表。以上具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司 68.065%股权暨签署《股
权转让协议》及《增资合作协议》的对外投资公告》（公告编号：2026-067）。
二、交易进展情况
觅拓新材于 2026年 11月 6日办理完成本次交易股权转让部分相关的工商变更登记手续，取得了阜阳市市场监督管理局核发的《
营业执照》，相关信息如下：统一社会信用代码：91310116MA1JAHPD2D
名称：安徽觅拓新材料技术有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周仕斌
注册资本：贰仟柒佰柒拾玖万肆仟肆佰捌拾叁圆整
成立日期：2018年 4月 13日
住所：安徽省阜阳市开发区京九街道大庆路 340号创业园 3号厂房 317
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；电子专用材料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次工商变更登记后，觅拓公司股东信息如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 1844.0358 66.3453%
秘拓企业管理（上海）合伙企业（有限合伙） 385.4867 13.8692%
莫宏斌 154.1947 5.5477%
邹敏 154.1947 5.5477%
谧拓材料应用（上海）合伙企业（有限合伙） 134.9759 4.8562%
阜阳双颍企业管理合伙企业（有限合伙） 106.5605 3.8339%
合计 2779.4483 100.00%
三、其他说明
觅拓新材本次工商变更系基于公司本次并购交易股权转让部分进行的变更登记。本次工商变更后，公司持有觅拓新材 66.3453%
的股权。后续觅拓新材将继续办理本次并购交易增资部分的工商变更登记，办理完成后，公司将持有觅拓新材 68.065%股权。公司将
继续按照相关协议约定推进本次交易后续事项，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《安徽觅拓新材料技术有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/4bcc4606-cb4a-4f5d-8133-35b6fc0a29fe.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）。
二、会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √作为投票对象的子
议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行对象及认购方式 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 限售期 √
2.06 上市地点 √
2.07 发行方式和发行时间 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金投向 √
3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 √
报告的议案
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
6.00 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 √
补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 √
8.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 √
9.00 关于设立募集资金专项账户的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √
特定对象发行股票相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《规范运作指引》的要求，为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重
大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 11月 13日上午 8:00-11:50，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登
记表（附件三）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月
13 日下午 17:00之前送达或传真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。
5、联系方式：
联系人：赵子阳、朱西海
联系电话：0533-3220711
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1e1cf5ab-433e-4b39-80ae-ba6af9824825.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：2026年三季度报告
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瑞丰高材（300243）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0dad56e6-9534-40db-a50a-034ca28c1595.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/68e9c605-7dd7-470b-90d7-864ad0132f49.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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瑞丰高材（300243）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6d2f1885-b2b3-4e07-bca0-9b34639d2a0b.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关
于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2026年度向特
定对象发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者
注意查阅。
公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预
案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施
。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c4e848b9-a446-4f3e-a60e-5af7bc3bc3e1.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告
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瑞丰高材（300243）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/935818d1-c74f-4165-9908-421956ca9580.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1271ddc0-0fa9-49a0-86d0-834f2e16f61e.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行股票之上市公司合规性的专项核查意见
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国枫律证字[2026]AN229-1号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 邮编：100005电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-6
6090016
北京国枫律师事务所
关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2026年度向特定对象发行股票之上市公司合规性的
专项核查意见
国枫律证字[2026]AN229-1号致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（上市公司）
根据本所与上市公司签署的《律师服务协议书》，本所接受上市公司的委托，担任上市公司本次2026年度向特定对象发行股票（
以下称“本次发行”）的专项法律顾问，现根据上市公司及深圳证券交易所的要求，就上市公司合规性进行查验，并出具本专项核查
意见（以下称“本专项核查意见”）。
针对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就与本次发行有关的法律问题、针对本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国境内现行
有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、证券交易所的相关规定发表法律
意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见；
2．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．本所律师同意将本专项核查意见作为本次发行所必备的法定文件随同其他材料一同上报；本所律师同意上市公司在其为本次
发行所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本专项核查意见中的相关内容，但上市公司作上述引用时，不得因引用
而导致法律上的歧义或曲解；
4．对于本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、上市公司、其
他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具意见；
对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得
的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》规定的相关义务，并将上述文书作为出具本专项核查意见的依据；本所律师不对有关会计、验资、审计及资产评估等非法律专业
事项发表意见，就本专项核查意见中涉及的前述非法律专业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人
士出具的说明，本所律师对其他证券服务机构出具的报告履行了必要的调查、复核工作并形成合理信赖，但前述引用不视为本所律师
对引用内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证；
在查验过程中，本所律师已特别提示上市公司及其他接受本所律师查验的机构和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、
完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确
认事项承担相应法律责任；
上市公司已保证，其已向本所律师提供了出具本专项核查意见所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并
确认：上市公司提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名
、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；
5．本专项核查意见仅供上市公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求和中国证监会、证券交易所的相关规定，
并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具专项核查意见如下：
一、上市公司最近三年是否存在因财务造假、资金占用或公司治理被中国证监会立案调查或行政处罚的情形
根据上市公司出具的书面说明及其公开披露信息，并经本所律师查询中国证监会网站（https://www.csrc.gov.cn）、证券期货
市场失信记录查询平台（ https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（https://www.szse.cn
）、百度（https://www.baidu.com）的公开披露信息（查询日期：2026年 10 月 26 日），截至查询日，上市公司最近三年不存在
因财务造假、资金占用或公司治理被中国证监会立案调查或行政处罚的情形。
二、上市公司最近三年是否存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为，控股股东及实际控制人最近三年是否
存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为
根据上市公司及其控股股东、实际控制人出具的书面说明，及本所律师对上市公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人的
访谈，并经本所律师查询中国证监会网站（https://www.csrc.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（ https://neris.csrc.g
ov.cn/shixinchaxun ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（https://www.szse.cn）、上海证券交易网站（www.sse.com.cn）、北京
证券交易网 站 （ https://www.bse.cn ） 、 企 查 查 网 站 （ https://pro.qcc.com） 、 百 度（https://www.baidu.com）
的公开披露信息（查询日期：2026 年 10 月 26 日），截至查询日，上市公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公
共利益的重大违法行为；上市公司控股股东及实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为。
三、上市公司或其现任董事、高级管理人员最近一年是否受到交易所公开谴责
根据上市公司及其现任董事、高级管理人员出具的书面说明，并经本所律师查询深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）
、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、北京证券交易所网站（https://www.bse.cn）、证券期货市场失信记录查询平
台（ https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）、百度（https://www.baidu.com）的公开披露信息（查询日期：2026 年 10 月
26 日），截至查询日，上市公司及其现任董事、高级管理人员最近一年未受到交易所公开谴责。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本专项核查意见出具日，上市公司最近三年不存在因财务造假、资金占用或公司治理被中国证监
会立案调查或行政处罚的情形；上市公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为；上市公司控股股
东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为；上市公司及其现任董事、高级管理人员最
近一年未受到交易所公开谴责。
本专项核查意见一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/115c8481-79d8-44ab-866c-63f2f52bef84.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/01ce5df4-2411-405c-879b-91b0474876ed.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/73a9a2a1-1d21-42f6-8cd6-d4083869de57.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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瑞丰高材（300243）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制体系，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定
发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行
了自查，现将公司最近五年相关情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
公司于 2026 年 6 月 1 日收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2026〕
第 76 号），就公司未及时聘任董事会秘书事项，敦促公司董事会尽快完成董事会秘书的聘任工作。
整改情况：公司收到《监管函》后高度重视，已积极完成相关问题整改。除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部
门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/248841ff-0faa-40d1-a206-eb36534ce254.PDF
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益
，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修正）》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中
国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳
定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报具体规划
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金分红的利润分配方式。公司可根据当期经营
情况和财务状况进行中期利润分配。
（二）利润分配的条件
1、现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
③公司未来 12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采
用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东会审议决定。
（三）公司差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（四）利润分配的决策与实施
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为利润分
配方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载独立董事的意见及未采纳的理由，并披露。
2、股东会审议利润分配方案需履行的程序和要求
公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东会进行审议。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电
话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
3、利润分配的实施要求
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润分配的监督约束机制
1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开
披露；审计委员会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
3、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划
，独立董事应对此发表独立意见，并由公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
五、利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整
发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东会审议，在董事会审议通过后提交股东会批准，公司可以安排通过证券交
易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席
股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
六、其他
1、本规划在经公司股东会审议通过后实施。
2、对本规划进行修订的，须经公司股东会审议通过方为有效。
3、本规划由公司董事会负责解释。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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2026-10-30 00:00│瑞丰高材（300243）：关于前次募集资金使用情况的报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了截至 2026年 9月 30日的前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9月向不特定对象发行了可转换公司债券 340 万张
，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 34,000.00万元；扣除发行费用人民币 6,551,669.81元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 333,448,330.19元，该募集资金已于 2021年 9月 16日到位。上述募集资金到位情况已经上
会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第 9563号《验资报告》验证。
2、募集资金的管理及存放情况
公司对募集资金进行了专户存储管理，分别与募集资金专户开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026年 9月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放 截止日余额 账户状态
金额
中国农业银行股份有 15250101040035845 17,000.00 -- 已注销
限公司沂源县支行
中国工商银行股份有 1603008129200308125 5,000.00 -- 已注销
限公司沂源支行
沂源博商村镇银行股 588010100100222241 5,000.00 -- 已注销
份有限公司
中国银行股份有限公 240344863482 5,000.00 -- 已注销
司沂源支行
银行名称 银行账号 初始存放 截止日余额 账户状态
金额
中国建设银行股份有 37050163734100001179 1,470.00 -- 已注销
限公司沂源支行
合计 33,470.00 --
注：初始存放金额与前次募集资金净额差异系初始存放金额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）同
意注册，公司于 2023 年 12月向特定对象发行人民币普通股 14,957,264股，发行价格为 7.02元/股，募集资金总额人民币 104,999
,993.28元，扣除发行费用人民币 4,874,094.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 100,125,898.95元，该募集资金已于
2023年 12月 20日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2023）第 14851号《验资报告
》验证。
2、募集资金的管理及存放情况
公司对募集资金进行了专户存储管理，分别与募集资金专户开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 9月 30日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 账户状态
兴业银行淄博张店支行 379030100100022710 70,999,993.28 -- 已注销
沂源博商村镇银行股份 588040100100060000 30,000,000.00 -- 已注销
有限公司沿河西路支行
合计 100,999,993.28 --
注：初始存放金额与前次募集资金净额差异系初始存放金额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1；公司 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况
详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券
单位：人民币万元
投资项目 项目总投 承诺募集资金 实际投入募集 差异金 差异原
资 投资总额 资金总额 额 因
年产 6 万吨生物可降 32,020.53 31,844.83 26,267.30 -5,577.53 【注】
解高分子材料PBAT项
目
补充流动资金 2,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00 --
合计 34,020.53 33,344.83 27,767.30 -5,577.53 --
注：公司年产 6万吨生物可降解高分子材料 PBAT项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系节余募集资金永久补充流动
资金所致。
2、2022年向特定对象发行股票
单位：人民币万元
投资项目 项目总投 承诺募集资金投 实际投入募集资金 差异金 差异原因
资 资总额 总额 额
补 充 流 动 资 10,500.00 10,012.59 10,014.49 1.90 利息收入
金
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 143
,972,129.39元。保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核
，并出具了《鉴证报告》（上会师报字（2021）第 10518 号）。公司已于 2021 年 10月完成资金置换。
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监
事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
公司置换支付的银行承兑汇票共计 116,236,214.97元。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金置换情况
2024年 4月 26日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,100,509.42元（不含税
）。保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核，出具了《鉴
证报告》（上会师报字（2024）第 5647号）。公司于 2024年 5月完成资金置换。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2026年 9月 30日，公司前次募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已注销，无临时闲置募集资金及未使用完毕的募
集资金。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026年 9月 30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3；2022年向
特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及说明
补充流动资金项目产生的效益无法单独核算，其项目成果主要体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目：因“禁塑”政策不及预期，PBAT市场需求不佳，公司未实现 PBAT的连续生产。
目前公司正在对该项目进行技术改造，以使其可以同时满足于高端聚酯材料 PETG的生产。
（七）前次发行涉及以资产认购股份的情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的情形。
三、结论
董事会认为，公司已按前次募集说明书披露的募集资金使用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均
如实履行了信息披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
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2026-10-20 00:00│瑞丰高材（300243）：关于对中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告
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瑞丰高材（300243）：关于对中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/7f870433-9c28-41a0-9219-69ccd21abe3e.PDF
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2026-10-10 00:00│瑞丰高材（300243）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年 10月 9日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 9 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司于 2026年 9月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，以公告
方式通知各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共138人，代表公司股份数77,099,413股，占公司有表决权股份总数的27.5786%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份75,364,789股，占公司有表决权股份总数的26.96%；（2）通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东130人，代表股份1,734,624股，占公司有表决权股份总数的0.6205%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 131人，
代表股份 4,380,837股，占公司有表决权股份总数的 1.5670%。
3、公司部分董事、高级管理人员，董事会秘书及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行表决。
本次股东会表决结果如下：表决结果：同意 77,034,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%；反对 57,200股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,315,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5185
%；反对 57,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3057%；弃权 7,700股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.1758%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派金俊律师、张利秀律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/3f78054e-3378-49bb-bb53-b5ad04e24d20.PDF
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2026-10-10 00:00│瑞丰高材（300243）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年9月17日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载
明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月9日15:00在贵公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）如期召开，由贵公司
董事长周仕斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。经查验，贵公司本次
会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计138人，代表股份77,099,413股，占贵公司有表决权股份总数的27.5786%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司68.065%股权暨签署 <股权转让协议>及
<增资合作协议>的议案》
同意77,034,513股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9158%；
反对57,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0742%；弃权7,700股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0100%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投
票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计
票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/37e9b1ef-261b-4b7c-ac7e-565434aaae2b.PDF
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2026-09-16 18:52│瑞丰高材（300243）：瑞丰高材拟收购股权涉及安徽觅拓新材料技术有限公司股东全部权益项目资产评估报告
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瑞丰高材（300243）：瑞丰高材拟收购股权涉及安徽觅拓新材料技术有限公司股东全部权益项目资产评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/bf92ed2b-fb1b-4107-8c47-6d48d9a764db.PDF
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2026-09-16 18:52│瑞丰高材（300243）：安徽觅拓新材料技术有限公司审计报告
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瑞丰高材（300243）：安徽觅拓新材料技术有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e697a3ed-69fe-4311-a97a-22af84b9a378.PDF
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2026-09-16 18:51│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026年 9月 16日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于 2026 年 9 月 15日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召集
召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司 68.065%股权暨签署〈股权转让协议〉及
〈增资合作协议〉的议案》
同意公司以人民币 46,441.71万元受让安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“目标公司”）合计 66.3453%的股权，在上述
股权转让基础上，公司以现金 3,500万元对目标公司进行增资并取得增资后 5.1095%的股权。通过本次股权转让和增资，公司将取得
目标公司 68.0650%的股权，目标公司将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。董事会同意将本议案提交公司股东会审议，
并提请股东会授权公司管理层全权办理与本次交易相关的各项后续事宜，包括但不限于签署、修订、补充相关法律文件，办理资产交
割、权属过户、工商变更登记等事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过股权转让
及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司 68.065%股权暨签署〈股权转让协议〉及〈增资合作协议〉的对外投资公告》。
2、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
同意向银行申请并购贷款不超过 3.5亿元用于支付收购安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“觅拓新材”）股权并对其增资
的部分交易款，公司拟以上述交易完成后持有的觅拓新材股权提供质押担保。本次并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款
利率及质押担保情况等均以银行审批及最终签署的贷款合同为准。为及时办理贷款业务，公司董事会授权管理层在上述额度内全权办
理申请并购贷款相关事宜并签署相关合同及文件等。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
提请召开 2026年第二次临时股东会，审议需股东会审议的相关议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/846bd1d1-10a9-4d3c-bb84-dede4abca9be.PDF
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2026-09-16 18:50│瑞丰高材（300243）：关于向银行申请并购贷款的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司于 2026年 9月 16日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材
料技术有限公司 68.065%股权暨签署〈股权转让协议〉及〈增资合作协议〉的议案》，公司拟以人民币 46,441.71万元受让安徽觅拓
新材料技术有限公司（以下简称“目标公司”或“觅拓新材”）合计 66.3453%的股权，在上述股权转让基础上，公司以现金 3,500
万元对目标公司进行增资并取得增资后 5.1095%的股权。通过本次股权转让和增资，公司将取得目标公司 68.0650%的股权，目标公
司将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向农业银行沂源县支行和工商银行沂
源县支行申请并购贷款合计不超过 3.5亿元用于支付上述收购目标公司股权并对其增资的部分交易款，公司拟以本次交易完成后的觅
拓新材股权提供质押担保。本次并购贷款的具体贷款额度、贷款期限、贷款利率及质押担保情况等均以银行最终审批及签署的贷款合
同为准。
为及时办理贷款业务，公司董事会授权管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜并签署相关合同及文件等。
二、质押标的公司基本情况
名称：安徽觅拓新材料技术有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1JAHPD2D
注册资本：贰仟柒佰柒拾玖万肆仟肆佰捌拾叁元整
成立日期：2018年 4月 13日
法定代表人：莫宏斌
住所：安徽省阜阳市开发区京九街道大庆路 340号创业园 3号厂房 317
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述交易完成后，公司持有觅拓新材 68.0650%的股权，觅拓新材为公司控股子公司。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，符合公司的发展利益。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东尤其中
小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d3bca28d-cfce-4807-baa3-18359cabdc5a.PDF
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2026-09-16 18:50│瑞丰高材（300243）：：关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司68.065%股权暨
│签...
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瑞丰高材（300243）：：关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司68.065%股权暨签...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/ad840bd6-ac22-45d6-8dda-50a21d71f532.PDF
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2026-09-16 18:49│瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 9月 16 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第
二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 9日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决
，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于通过股权转让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限 √
公司 68.065%股权暨签署《股权转让协议》及《增资合作协议》
的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案进行表决时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 10月 8日上午 8:00-11:50，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登
记表（附件三）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026年 10月 8
日下午 17:00之前送达或传真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。
5、联系方式：
联系人：赵子阳、朱西海
联系电话：0533-3220711
传真：0533-3256800
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/1b654235-2d48-481d-97f6-2ae4bb9e6e5f.PDF
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2026-08-18 18:18│瑞丰高材（300243）：关于股票交易异常波动的公告
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瑞丰高材（300243）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/3767f8fa-1078-4664-9a43-7a2885887eeb.PDF
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2026-08-17 19:21│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dd822aef-0ec1-49b7-b04c-9219311cddbd.PDF
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2026-08-17 19:20│瑞丰高材（300243）：关于筹划股权收购暨签署《投资合作框架协议》的公告
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瑞丰高材（300243）：关于筹划股权收购暨签署《投资合作框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2f0a6095-37c0-4cb2-9179-e1685abe37bd.PDF
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2026-08-14 19:10│瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2026年半年度跟踪报告
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瑞丰高材（300243）：中信证券关于瑞丰高材2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/538e9b24-f44a-4086-b94b-8036f37ba7f5.PDF
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2026-08-12 18:22│瑞丰高材（300243）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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瑞丰高材（300243）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/32c5645e-f67f-4adc-b67f-2512478071c3.PDF
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2026-07-27 18:28│瑞丰高材（300243）：2026年半年度报告
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瑞丰高材（300243）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/013f2fc2-0c26-4132-860b-319d0066b457.PDF
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2026-07-27 18:28│瑞丰高材（300243）：2026年半年度报告摘要
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瑞丰高材（300243）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/48efd7d9-629a-4a8b-a5eb-a729daecda6b.PDF
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2026-07-27 18:27│瑞丰高材（300243）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞丰高材（300243）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7e4fc74b-1846-450d-be01-cab0ed952d7f.PDF
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2026-07-27 18:27│瑞丰高材（300243）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等法律法规及公司会计政策的相关规定，对 202
6年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允反映公司各类资产的价值，公司对截至 2026年 6月 30日（以下称“报告期末”）合并报表范围的各项资产进行全
面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，公司本报
告期末计提各项减值准备合计 6,899,684.13元（未经审计），具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期发生额
一、信用减值损失 6,143,867.98
应收账款坏账损失 6,344,674.54
其他应收款坏账损失 -200,806.56
二、资产减值损失 755,816.15
存货跌价损失 755,816.15
合 计 6,899,684.13
备注：正数表示损失，负数表示转回。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账损失的确定依据和计提方法
公司以预期信用损失为基础，对金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用
减值损失。在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12
个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。对于划分为组合的应收账款、合同资产等应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确定依据和计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相
对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则。本次计提资产减值准
备后，可以更加客观、公允地反映截至报告期末公司的财务、资产和经营状况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及
全体股东特别是中小投资者利益的情形。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项计入公司 2026年半年度损益，计提资产减值准备金额共计 6,899,684.13 元，将减少公司归属于上
市公司股东的净利润5,864,731.51元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。
本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/cf573f49-6714-4677-81c5-454598721a09.PDF
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2026-07-27 18:26│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 7月 27日在公司会议室通过现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026年 7月 16日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，
公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定
。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营成果、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/579abe31-9670-48c6-bb0c-18cd9956499e.PDF
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2026-07-27 18:25│瑞丰高材（300243）：瑞丰高材2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月1日在巨潮资讯网（
http//www.cninfo.com.cn）公开发布了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月27日在贵公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）如期召开，由贵公司董事
长周仕斌主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月27日9:15-15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的
时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计252人，代表股份76,654,276股，占贵公司有表决权股份总数的27.4194%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
表决通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意76,511,376股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8136%；
反对107,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1398%；弃权35,700股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0466%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，予以公布
。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6daf3e90-39d5-4c3b-bf43-06def6601bd0.PDF
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2026-07-27 18:24│瑞丰高材（300243）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年 7月 27日（星期一）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司于 2026年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，以公告方
式通知各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共252人，代表公司股份数76,654,276股，占公司有表决权股份总数的27.4194%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份74,660,303股，占公司有表决权股份总数的26.7062%；（2）通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东243人，代表股份1,993,973股，占公司有表决权股份总数的0.7132%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 244人，
代表股份 4,645,186股，占公司有表决权股份总数的 1.6616%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行表决。
本次股东会表决结果如下：
1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 76,511,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8136%；反对 107,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1398%；弃权 35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,502,286股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9237
%；反对 107,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3078%；弃权 35,700股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.7685%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派张利秀律师、毛奕璇律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/19095d6c-8fa0-4e60-9ac0-52ab6043edd7.PDF
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2026-07-06 17:22│瑞丰高材（300243）：关于取得发明专利证书的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的 1项发明专利获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如
下：
专利名称：锂离子电池负极用高粘度 SBR 基电池胶及其制备方法
发明人：刘春信；王叶凡；焦淑元；周健；陈超
专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
专利号：ZL 2026 1 0465617.3
专利申请日：2026年 04月 10日
授权公告日：2026年 07月 03日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明属于电池胶技术领域，具体涉及一种锂离子电池负极用高粘度 SBR基电池胶及其制备方法。该项发明提供的制备方法可以
显著提升胶液粘度，进一步优化胶液的相容性，制备得到的 SBR基电池胶，具有高粘结性、高稳定性。
上述专利为公司自主研发的成果，已应用到公司相关产品中。该专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利
于进一步完善公司知识产权体系，充分发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，不断提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/aefc2477-c2cf-448f-a41f-29dec5ac4327.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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瑞丰高材（300243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/391461fe-bb50-4f51-9a1b-57de81d5eaee.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：公司章程（2026年6月）
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瑞丰高材（300243）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb964029-8135-4513-a84a-849ecb460108.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告
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瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/48eda8f3-52ff-49c1-933a-8ac005c46d46.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵子阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事长周仕斌先生不再代行董事会秘书职责。
赵子阳先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职
业操守、专业胜任能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书赵子阳先生联系方式如下：
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
电话：0533-3220711
传真：0533-3256800
电子邮箱：zhaozy@ruifengchemical.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/df349184-24b0-4a14-8fad-922c44aa9339.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞丰高材（300243）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕 659 号”同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00
万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000万元。经深圳证券交易所同意，公司 34,000万元可转换公司债券于 2021
年 10月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。根据相关规定和《募集说明书》的约定
，本次可转换公司债券自 2022年 3月 16日开始转股。
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。公司召开第六届董事会第十二次会议决议行使提前赎回权利。
截至 2026 年 6月 8日，“瑞丰转债”赎回款已通过可转换公司债券托管券商划入“瑞丰转债”持有人的资金账户，“瑞丰转债”已
于2026年 6月 9日在深圳证券交易所摘牌。
2、注册资本变更情况
自上次变更注册资本（截至 2026年 3月 31日）至 2026年 5月 29日期间，“瑞丰转债”累计转股 28,510,788 股。公司总股本
由 251,051,286 股增加至279,562,074股，公司注册资本相应由 251,051,286元增加至 279,562,074元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变化情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并办理相关工商变更登记手续，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 六 条 公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币
251,051,286元。 279,562,074 元。
第二十一条 公司股份总数为 251,051,286 第二十一条 公司股份总数为 279,562,074
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。上述
事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4e86b920-a0e4-4c01-9b76-929ebf972507.PDF
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2026-06-23 16:07│瑞丰高材（300243）：关于取得发明专利证书的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的 1项发明专利获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如
下：
专利名称：一种 SBR 胶黏合剂及其制备方法与应用
发明人：刘春信；王璇；张振国；王延刚；张中超
专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
专利号：ZL 2026 1 0493234.7
专利申请日：2026年 04月 15日
授权公告日：2026年 06月 19日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明专利属于锂离子电池材料技术领域。该项发明提供的 SBR胶黏合剂，平衡了内聚力与界面粘结性，制备方法过程可控，重
复性好。本发明将 SBR胶黏合剂用于电池中，提升电极结构完整性与循环稳定性。
上述专利为公司自主研发的成果，已应用到公司相关产品中。该专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利
于进一步完善公司知识产权体系，充分发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，不断提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/17ab2411-05cb-48e6-9867-0d89aa7c441c.PDF
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2026-06-11 18:02│瑞丰高材（300243）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司 2022 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，保荐代表人为李建先生和康恒溢先生。因工作安排调整，康恒溢
先生不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派胡滨先生接替康恒溢先生的工作，担任公司 202
2 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司 2022 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为李建先生、胡滨先生，持续督导期至
2026 年 12 月 31 日。
公司董事会对康恒溢先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/439bd9f0-38dd-4a15-b4f7-a7f8ebcc68a1.PDF
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2026-06-10 18:32│瑞丰高材（300243）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对瑞丰高材主体及瑞丰转债终止评级的公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或
“公司”）及其发行的“山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2021年可转换公司债券”（以下简称“瑞丰转债”）进行了信用评级。2
025 年 6月 18日，东方金诚对瑞丰高材主体及“瑞丰转债”进行了定期跟踪评级，公司主体信用等级为 A，评级展望稳定，“瑞丰
转债”信用等级为A，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。
东方金诚关注到，2026 年 5月 9日，公司发布《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于提前赎回“瑞丰转债”的公告》（以下
简称“公告”），自 2026 年 4月 15日至 2026 年 5月 8日，瑞丰高材股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（15.14 元/股），已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款；公司于 2026 年 5月 8日召开第六届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续
利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利。2026 年 6月 9日，公司发布《山东瑞丰高分子材料
股份有限公司关于“瑞丰转债”摘牌的公告》，指出 2026 年 6月 8日“瑞丰转债”赎回款已到达债券持有人资金账户，“瑞丰转债
”自 2026 年 6月 9日起摘牌。
鉴于“瑞丰转债”已提前全部赎回并摘牌，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对瑞丰高材主体
及“瑞丰转债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于瑞丰高材主体及“瑞丰转债”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/01c17b12-214c-4b17-9c83-5b8b1e435ebd.PDF
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2026-06-08 18:51│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债赎回结果的公告
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特别提示：
1、“瑞丰转债”赎回数量：7,167张
2、“瑞丰转债”赎回兑付总金额：734,846.70元（不含手续费）
3、“瑞丰转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 8日
4、“瑞丰转债”摘牌日：2026年 6月 9日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，山东瑞丰高分子材料股份公司（以下简称“公司”）于 20
21年 9月 10日向不特定对象发行 340.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021年 10月 18日起在深交所挂牌交
易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年 3月 16日）
起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80元/股。
1、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/
股，自 2022年 8月 5日生效。
2、因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集
说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号
），公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，新增股份于 2024年 1月 8日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰
转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股，自2024年 1月 8日生效。
4、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/
股，自 2024年 7月 11日生效。
5、公司于 2024年 12 月 16 日召开 2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，
“瑞丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
6、因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/
股，自 2025年 7月 18日生效。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（
公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎
回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞丰转债”赎回价格为 102.532元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×264/365≈2.532元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.5
32=102.532元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的全体“瑞丰转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“瑞丰转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“瑞丰转债”自 2026年 5月 27日起停止交易。
3、“瑞丰转债”自 2026年 6月 1日起停止转股。
4、2026年 6月 1日为“瑞丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的
“瑞丰转债”。本次赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。
5、2026年 6月 4日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 8日为赎回款到达“瑞丰转债”持有人资金账户日
，届时“瑞丰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“瑞丰转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后，“瑞丰转债”尚有 7,167张未转股，即本次赎回“瑞
丰转债”的数量为 7,167张，赎回价格为 102.532元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计
支付赎回款 734,846.70元（不含手续费）。
五、赎回影响
1、公司本次赎回“瑞丰转债”的面值总额为 716,700.00元，占发行总额的0.21%，赎回对公司的财务状况、经营成果及现金流
量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
2、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。
3、截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市，公司总股本因“瑞丰转债”转股累计增加 29,143,659股，短期内对公司的每股
收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2026年 6月 9日起，公司发行的“瑞丰转债”（债券代码：123126）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞丰转债摘牌的公告》（编号：2026-050）。
七、最新股本结构
截至 2026年 5月 29日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 可转债转 其他变动 股份数量 比例
（股） （%） 股（股） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 43,455,519 18.70 0.00 12,457,698 55,913,217 20.00
股/非流通股
高管锁定股 43,455,519 18.70 0.00 12,457,698 55,913,217 20.00
二、无限售条件流 188,867,332 81.30 29,143,659 5,637,866 223,648,857 80.00
通股
三、总股本 232,322,851 100.00 29,143,659 18,095,564 279,562,074 100.00
注 1：本次变动前股本情况为截至 2022年 3月 15日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2
026年 5月 29日（可转债赎回登记日）的股本情况；注 2：“其他变动”主要系公司董监高人员变动、高管锁定股变化、限制性股票
归属上市、公司向特定对象发行股票等导致公司股本结构和数量发生变化。
八、咨询方式
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
3、咨询电话：0533-3220711
4、咨询邮箱：stock@ruifengchemical.com
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a8547ca1-c4a7-4c53-8690-0bc31651dac3.PDF
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2026-06-08 18:51│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“瑞丰转债”赎回日：2026年 6月 1日
2、“瑞丰转债”投资者赎回款到账：2026年 6月 8日
3、“瑞丰转债”摘牌日：2026年 6月 9日
4、“瑞丰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，山东瑞丰高分子材料股份公司（以下简称“公司”）于 20
21年 9月 10日向不特定对象发行 340.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2021年 10月 18日起在深交所挂牌交
易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年 3月 16日）
起至可转换公司债券到期日（2027年 9月 9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80元/股。
1、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.80元/股调整为 17.68元/
股，自 2022年 8月 5日生效。
2、因公司完成 2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集
说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.68元/股调整为 17.54元/股，自 2023年 5月 19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号
），公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，新增股份于 2024年 1月 8日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰
转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股，自2024年 1月 8日生效。
4、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 16.91元/股调整为 16.81元/
股，自 2024年 7月 11日生效。
5、公司于 2024年 12 月 16 日召开 2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，
“瑞丰转债”转股价格由 16.81元/股向下修正为 11.69元/股，自 2024年 12月 17日生效。
6、因公司实施 2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 11.69元/股调整为 11.64元/
股，自 2025年 7月 18日生效。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（
公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（15.14 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎
回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞丰转债”赎回价格为 102.532元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×264/365≈2.532元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.5
32=102.532元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的全体“瑞丰转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“瑞丰转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“瑞丰转债”自 2026年 5月 27日起停止交易。
3、“瑞丰转债”自 2026年 6月 1日起停止转股。
4、2026年 6月 1日为“瑞丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后在中国结算登记在册的
“瑞丰转债”。本次赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。
5、2026年 6月 4日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 8日为赎回款到达“瑞丰转债”持有人资金账户日
，届时“瑞丰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“瑞丰转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 5月 29日）收市后，“瑞丰转债”尚有 7,167张未转股，即本次赎回“瑞
丰转债”的数量为 7,167张，赎回价格为 102.532元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计
支付赎回款 734,846.70元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“瑞丰转债”将不再继续流通或交易，“瑞丰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 202
6年 6月 9日起，公司发行的“瑞丰转债”（债券代码：123126）将在深交所摘牌。
六、咨询方式
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
3、咨询电话：0533-3220711
4、咨询邮箱：stock@ruifengchemical.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/abad8c6e-00c0-460e-a2a8-12b27ffa6e8b.PDF
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2026-06-05 17:37│瑞丰高材（300243）：关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“临沂瑞丰”）根据经营管理需要，将其
法定代表人由周仕斌变更为唐传训，于近日完成工商变更登记手续，并取得了沂水县市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91371323054973844Y
2、名称：临沂瑞丰高分子材料有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：唐传训
5、注册资本：陆仟伍佰万元整
6、成立日期：2012年 09月 28日
7、住所：沂水经济开发区庐山项目区
8、经营范围：加工、销售：塑料助剂、盐酸、氯化钙（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《临沂瑞丰高分子材料有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2a239979-72ad-4e18-bd5d-7aee55eddff4.PDF
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2026-06-03 18:42│瑞丰高材（300243）：2025年年度权益分派实施公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026年 5月 8日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年年
度权益分派方案的具体内容为：以截至 2026年 3月 31日（以下简称“权益分派基准日”）的总股本 251,051,286股为基数，向全体
股东按每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 25,105,128.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
若在权益分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则
相应调整计算分配比例。
2、自权益分派基准日至权益分派实施期间，公司总股本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称“瑞丰转债”，
债券代码“123126”）转股而发生变动。自权益分派基准日至本次权益分派实施申请日 2026年 6月 2日，公司可转换公司债券共计
转股 28,510,788 股，公司总股本由 251,051,286 股增加至 279,562,074股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，
调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 279,562,074 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.898016 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 279,562,074股为基数，向全体股东每 10股派 0.898016元人民币现金
（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.808214元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1796
03 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.089802元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****951 周仕斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 2日至股权登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
咨询联系人：朱西海
咨询电话：0533-3220711
咨询传真：0533-3256800
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7756603-7a8d-4c2d-a855-98833db2e225.PDF
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2026-05-28 16:16│瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于瑞丰转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/69e7502f-8467-4513-a1bd-a07cd98c128c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│瑞丰高材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643613.PDF
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2026-07-28│瑞丰高材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-28/1225443335.PDF
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2026-04-15│瑞丰高材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101315.PDF
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2026-04-15│瑞丰高材：2026年一季度报告
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2025-10-25│瑞丰高材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732120.PDF
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2025-08-26│瑞丰高材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567040.PDF
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2025-04-25│瑞丰高材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266183.PDF
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2025-04-22│瑞丰高材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193660.PDF
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2024-10-25│瑞丰高材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506782.PDF
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2024-08-26│瑞丰高材：2024年半年度报告
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2024-04-27│瑞丰高材：2024年一季度报告
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