公司公告☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:32 │迪安诊断（300244）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 20:31 │迪安诊断（300244）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 00:31 │迪安诊断（300244）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-22 21:31 │迪安诊断（300244）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 21:31 │迪安诊断（300244）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 21:31 │迪安诊断（300244）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 21:30 │迪安诊断（300244）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 │
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│2025-04-22 21:30 │迪安诊断（300244）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:30 │迪安诊断（300244）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:30 │迪安诊断（300244）：营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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2025-04-28 20:32│迪安诊断（300244）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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迪安诊断（300244）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed853d2b-026a-484e-bbe2-2d7103bf38cc.PDF
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2025-04-28 20:31│迪安诊断（300244）：2025年一季度报告
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迪安诊断（300244）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0bf52f5a-a583-4ca1-b273-ab5b11f7fe9c.PDF
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2025-04-23 00:31│迪安诊断（300244）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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迪安诊断（300244）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04c06c6a-28da-4c6d-b35e-ba21aa8c1a27.PDF
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2025-04-22 21:31│迪安诊断（300244）：董事会决议公告
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2025 年 4 月 21 日 19 时，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第
五届董事会第十二次会议。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事
长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程
》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”章节。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。
第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年
度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
公司 2024 年实现营业总收入 121.96 亿元，较上年同期减少 9.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.57 亿元，较上年同
期减少 216.20%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2024 年度利润分配预案为：以权益分
派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2
.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
与会董事认为，2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构对此发表了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议《关于<董事会关于2024年度内部控制的自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议《关于<2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行
审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定 2025 年度董事及高级管理人员的薪
酬，具体如下：
（1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
（3）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信额度及担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
该事项经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。
关联董事陈海斌、叶小平回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险
的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
公司结合宏观经济环境、国际外汇市场波动情况等外部因素以及公司实际情况编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分
析报告》。全体董事一致同意上述开展外汇衍生品交易业务事项以及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》的内容。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行
性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 5 月 30 日 14:00 在浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40c9320b-1268-422a-879d-272bee74afa7.PDF
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2025-04-22 21:31│迪安诊断（300244）：2024年年度报告
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迪安诊断（300244）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fe694f11-8112-4073-ae1e-d8d000f2e067.PDF
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2025-04-22 21:31│迪安诊断（300244）：2024年年度报告摘要
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迪安诊断（300244）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/15752e09-cb6e-4497-acce-a262b9005b97.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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迪安诊断（300244）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6be003b-a035-49d1-8a96-4cba56df3ac3.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：2024年年度审计报告
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迪安诊断（300244）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36fd46fd-1663-497c-9f9a-aa440913cba2.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：内部控制审计报告
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迪安诊断（300244）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd4b7c6a-5473-44e8-bd3e-d097ce0db281.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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迪安诊断（300244）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/22b09100-5f05-49e5-9c02-3d6efed754d0.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重 要 内 容提示：
1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及
子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000 万美
元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400 万美元（或等值人民币）。交易品种
主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月，资金在交易额度内可滚动使用。
3、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》。
4、风险提示：本次拟开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动 可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健
原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投
资者注意投资风险。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议及第
五届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业
务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额
度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度 、为应急措施所预留的
保证金等）不超过400万美元（或等值人民币） 。现将相关事项公告如下：
一 、 开 展外汇衍生 品交易业务的基本情况
1、交易目的
在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险
的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司结合实际业务 情况 适度开 展外汇 衍生 品交易 业 务 具 备 必要性和可行性，能在一定程度上防范和规
避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。
2、交易额度及期限
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额
度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。
董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易
业务的具体办理事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上
述产品的组合等。交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二 、 开 展外汇衍生 品交易业务的风险分析及风险控 制措施
1、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生 品交 易业务 旨在防 范和 规避汇 率 波 动 可 能带来的风险，不以投机和套利为目的，但仍
存在一定的风险：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对方，履约风险较低。
（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险。
（5）法律风险：因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
2、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品交易业务可能带来的风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：
（1）以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关注国
际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务中性。
（2）合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算
，降低流动性风险。
（3）在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约
条款等内容，降低履约风险。
（4）公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》并有具体的流程规定，并配备专业人员进行外汇衍生品交易管理，相关岗位
的人员具有良好的专业知识与实操经验；同时对于内部管理、审批权限及操作流程等亦有具体规定。公司及子公司将遵照相关法律法
规及公司制度的要求，在开展外汇衍生品交易业务时严格履行相关程序，规范外汇衍生品交易行为，降低操作风险。
（5）及时关注相关领域的法律、法规，降低可能产生的法律风险。
三、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
开展外汇衍生品交易业务是公司及子公司结合实际情况，为防范和规避外汇市场波动可能带来的风险主动采取的管理措施，该业
务的开展有利于公司及子公司对冲汇率波动风险，尽可能降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，锁定汇兑成本，增强财
务稳健，符合公司及子公司经营发展需要，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
四、开展外汇衍生品交易业务的会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
五、审议程序
1、董事会审议情况
公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开
展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易
金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额
度内可滚动使用。
2、监事会审议情况
公司召开的第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司及子公司开展外
汇衍生品交易业务符合实际经营需要，可在一定程度上防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司风险防范能力，不存在
损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/66e680ef-8503-4de5-98e2-53c63596e828.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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迪安诊断（300244）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/529b8a17-db2f-447e-bfa2-d5af531c1c15.PDF
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2025-04-22 21:30│迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告
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迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件。
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