公司公告☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-28 16:30 │迪安诊断（300244）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 17:42 │迪安诊断（300244）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 16:46 │迪安诊断（300244）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:32 │迪安诊断（300244）：关于控股股东部分股份质押续期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:28 │迪安诊断（300244）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:42 │迪安诊断（300244）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:42 │迪安诊断（300244）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:09 │迪安诊断（300244）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:09 │迪安诊断（300244）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:09 │迪安诊断（300244）：委托理财、证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:30│迪安诊断（300244）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份
办理了质押，相关质押手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东本次质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始 到期
大股东及其 （万股） 比例 比例 售股 押 日 日
一致行动人
陈海斌 是 390 2.37% 0.62% 否 否 2026/ 2027/ 财通证券股 归还其他
1/27 1/26 份有限公司 质押借款
合计 / 390 2.37% 0.62% / / / / / /
注：如本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
陈海斌 164,438,933 26.31% 73,660,000 77,560,000 47.17% 12.41% 0 0% 0 0%
杭州迪安 10,636,390 1.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
控股有限
公司
合计 175,075,323 28.01% 73,660,000 77,560,000 44.30% 12.41% 0 0% 0 0%
注：如本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
三、股东股份质押说明
1. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司具备资金偿还能力，其还款来源包括薪资奖金所得、股票红利、其他收入
等。
2. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益
的情况。
3. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性的影响
，不会导致公司实际控制权发生变更。陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司不存在对公司业绩补偿义务的情况。
4. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/fe318dee-20fe-4917-bd08-1919e8376ca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 17:42│迪安诊断（300244）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 01月 01日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
2、以区间数进行业绩预告的：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800万元 — 4,200万元 亏损：35,727.77万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：1000万元 — 1,500万元 亏损：38,010.82万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司正式启动新一轮五年战略规划，将战略定位全面升级为“医学诊断智能解决方案引领者”，坚持以“AI+大数据
”为技术引擎，积极构建融合“研发生产、诊断服务、健康管理”于一体的健康诊疗数智化新生态。报告期内，公司以提升经营质量
为核心，聚焦高价值客户，强化特检与自有产品推广，深化区域一体化运营，持续夯实存量市场的覆盖优势，新签客户数稳步增加，
经营性现金流净额提升至约 18 亿元，经营效益趋势逐渐向好；在创新与技术驱动方面，公司加快 AI产品的商业化进程，在数据运
营与交易、获取三类医疗器械注册证、海外业务拓展等领域取得突破性进展，为公司高质量发展注入强劲新动能。
2、报告期内，面临医院端需求增速放缓、集采与拆套餐等多重挑战，公司短期营收承压，利润空间收窄。为把握行业资源整合
的窗口期，公司通过区域组织优化与中后台共享机制建设，着力打造区域一体化运营能力。该举措产生了人员调整、资产处置等一次
性整合费用，对当期利润构成了一定影响。
3、报告期，因部分应收账款回款周期有所延长，年度计提的信用减值损失约 2亿元—2.5亿元。
4、报告期，受集采、拆套餐政策及区域行业竞争等影响，部分子公司盈利水平未达预期，公司对该等子公司的商誉进行了初步
减值测试，预计计提商誉减值准备约 7,000万元—9,000万元（最终金额待审计、评估机构进行审评后确定）。
5、报告期，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约2,000万元—2,500万元，主要为政府补助及资产处置
收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/318a3ca0-4da4-45ef-afe6-cf00dc03436c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 16:46│迪安诊断（300244）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）股票连续三个交易日内（2026年1月8日、1月9日、1月12
日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对相关问题进行了核实：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司
所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/cb26b013-5322-424c-97bc-57ead9123559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:32│迪安诊断（300244）：关于控股股东部分股份质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份
办理了质押续期，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份本次质押续期的基本情况
本次股份质押为控股股东陈海斌先生对前期股份质押的续期，不涉及新增融资，具体情况如下：
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 续期 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始 到期 后质 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 售股 押 日 日 押到
东及其一 期日
致行动人
陈海斌 是 1,736 10.56% 2.78% 否 否 2024/ 2025/ 2026/ 招商证券 质押
12/31 12/31 6/30 股份有限 续期
公司
合计 - 1,736 10.56% 2.78% - - - - - - -
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 续期前质 续期后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
陈海斌 164,438,933 26.31% 73,660,000 73,660,000 44.79% 11.79% 0 0% 0 0%
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 续期前质 续期后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
杭州迪 10,636,390 1.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
安控股
有限公
司
合计 175,075,323 28.01% 73,660,000 73,660,000 42.07% 11.79% 0 0% 0 0%
三、股东股份质押说明
1. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司具备资金偿还能力，其还款来源包括薪资奖金所得、股票红利、其他收入
等。
2. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益
的情况。
3. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性的影响
，不会导致公司实际控制权发生变更。陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司不存在对公司业绩补偿义务的情况。
4. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/772fd7cd-a783-40ca-a3fd-5090c39af369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:28│迪安诊断（300244）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪安诊断（300244）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f8e34beb-4394-4ce2-ae54-13ab72357669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:42│迪安诊断（300244）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪安诊断（300244）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0c6adb05-884a-4f88-9919-f2d6267ce66a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:42│迪安诊断（300244）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪安诊断（300244）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7e5dd828-a47a-4c92-8090-b85aadaa4512.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:09│迪安诊断（300244）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月31日（星期三）14点 30分召开 2025年第一次临时股东
大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，且该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止 非累积投票提案 √
部分公司治理制度的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津 非累积投票提案 √
贴管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<内部控制制度>的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、审议程序
本次股东大会所有议案中，议案 1.00、2.00、3.00为本次股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，其余议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东可采用信函、电子邮件、传真方式进行登记，随附身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无
法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2025年 12月 30日（星期二）9:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329号迪安诊断证券部（邮编：310030）。
4、会议联系方式：
联系人： 陶钧、方勔
联系电话：057
|