公司公告☆ ◇300245 ST天玑 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │ST天玑（300245）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-05-12 19:22 │ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-05-11 17:48 │ST天玑（300245）：第六届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-05-11 17:48 │ST天玑（300245）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2026-05-06 19:52 │ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-06 19:52 │ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-06 19:52 │ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-04-30 18:12 │ST天玑（300245）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-30 18:12 │ST天玑（300245）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-04-30 18:12 │ST天玑（300245）：关于公司股价异动的公告 │
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2026-05-15 19:04│ST天玑（300245）：关于股票交易严重异常波动的公告
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重要风险提示：
1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票
停牌的公告》，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形。公司股票自 2026年 4月 29日起被深圳证券交易所实施其他风
险警示，公司股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，证券代码仍为“300245”。
2、敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易价格连续十个交易日（2026年 4月 29日至 2026年 5月 15日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 50%，根据深圳证券
交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他事项
1、2026 年 4 月 28 日，公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告》，因容诚会计师事务所对公司
2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的《上海天玑科技股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》，根据深圳证券交易所相
关规定，公司股票交易自 2026年 4月 29日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，日涨跌幅限制
仍为 20%。敬请广大投资者充分了解相关 ST股票交易规则及风险。
2、2026 年 4 月 29 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，公司拟以自有资金不低于人民币 5,000
万元，不高于人民币 10,000万元进行回购，回购价格不超过 16元/股。按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回
购股份数量不高于 625万股，占公司总股本的 2.05%，不低于 312.5万股，占公司总股本的 1.02%。具体回购股份数量以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/93cf5246-e646-4fd4-aa90-001290877c04.PDF
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2026-05-12 19:22│ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体
内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年5月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
4,126,294股，占公司总股本305,049,969股的1.35%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为7.64元/股，已使用资金总额为人民币3
2,613,341.7元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8e5d8110-85cf-42bd-a23f-dfae27960c7b.PDF
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2026-05-11 17:48│ST天玑（300245）：第六届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于 2026年 5月 11日下午 14:30在上海市田林
路 1016号科技绿洲三期 6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 6日以邮件方式发出。本次会议主
持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9名，实到董事9名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林陆锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cc300029-d055-4bd9-9d5b-217b5dced5b0.PDF
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2026-05-11 17:48│ST天玑（300245）：关于变更董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监聂婷女士的辞职报告，因公司内
部工作调整，聂婷女士申请辞任公司董事会秘书职务，其原定任期为 2024年 12月 5日至 2027年 12月 4日，辞任后将继续担任公司
董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聂婷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，聂婷女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
聂婷女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对聂婷女士任职期间的辛勤付
出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书情况
公司于 2026年 5月 11日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林陆
锋先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。同时，林陆锋先生因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务。
林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操
守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
林陆锋先生的联系方式如下：
电话：021-54278888
电子邮箱：public@dnt.com.cn
联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e2924b26-41e2-4bc1-9018-733401a38726.PDF
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2026-05-06 19:52│ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b7626471-5942-4a72-8716-514d5a651ef7.PDF
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2026-05-06 19:52│ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体
内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
498,800股，占公司总股本305,049,969股的0.16%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为8.26元/股，已使用资金总额为人民币4,1
47,626元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/dd64e072-e076-463d-b5d1-b58428cd5988.PDF
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2026-05-06 19:52│ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示的相关情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制出具了否定
意见的《上海天玑科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.2条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST”字样。具体内容详见公司于2026年4月
28日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部
门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
2、针对关联方非经营性资金占用的发生，公司已积极督促相关责任人认真整改，以维护公司和股东的合法权益。截至目前，公
司已收回实控人及其关联方占用的全部资金及相应利息。
3、针对公司收入确认、预付款管理相关内部控制存在缺陷，公司管理层高度重视，积极整改。公司已对2025年一季报、半年报
、三季报进行了差错更正，目前已完成全部账务处理，消除了对财务报表的影响。后续，公司将加强内控管理，重视早期预警，提前
规避风险，持续加强董事、高级管理人员及相关人员对《企业会计准则》《证券法》等规定的学习和培训，进一步提升对会计准则及
法规的理解和运用水平，进一步强化会计核算的严谨性，夯实财务核算基础工作，提升公司规范运作水平和财务信息披露质量，并完
善修订大额交易的识别、审批及披露制度。
4、公司将认真落实内部控制整改措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全
体股东特别是中小股东的利益。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，
直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形
消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/acb4f78d-8868-441e-b02b-cc723ac19754.PDF
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2026-04-30 18:12│ST天玑（300245）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即2026年4月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%）
1 深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000 8.61
2 苏博 14,359,622 4.71
3 北京新润投资有限公司 11,745,000 3.85
4 上海天玑科技股份有限公司 9,519,163 3.12
回购专用证券账户
5 邹月普 9,172,062 3.01
6 香港中央结算有限公司 1,949,569 0.64
7 杜力耘 1,509,632 0.49
8 周全 1,400,000 0.46
9 丁建祖 1,134,300 0.37
10 崔晓波 768,200 0.25
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%）
1 深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000 8.63
2 苏博 14,314,906 4.70
3 北京新润投资有限公司 11,745,000 3.86
4 上海天玑科技股份有限公司 9,519,163 3.13
回购专用证券账户
5 邹月普 9,172,062 3.01
6 香港中央结算有限公司 1,949,569 0.64
7 杜力耘 1,509,632 0.50
8 周全 1,400,000 0.46
9 丁建祖 1,134,300 0.37
10 崔晓波 768,200 0.25
注：数据来源为中国证券登记结算有限责任公司查询结果
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a54bc990-93a5-4193-b178-adb7b89b7fbd.PDF
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2026-04-30 18:12│ST天玑（300245）：关于首次回购公司股份的公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037
）。公司于2026年4月30日首次实施了股份回购，现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年4月30日
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