公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:11 │天玑科技（300245）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │天玑科技（300245）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:10 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 19:10 │天玑科技（300245）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：募集资金管理办法（2025年4月修订） │
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│2025-04-26 03:20 │天玑科技（300245）：拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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2025-04-28 19:11│天玑科技（300245）：2025年一季度报告
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天玑科技（300245）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0aa6cd83-9e7a-4b93-b21b-ab6cd8028064.PDF
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2025-04-28 19:11│天玑科技（300245）：第六届董事会第四次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025 年 4 月 28 日下午 14:30 以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2025年 4 月 25 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：
1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了
《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
2、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3280e153-d08d-4f08-8c0a-7d52c677ff71.PDF
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2025-04-28 19:10│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57bd0fba-14ee-4e14-b355-1f12e2c4f441.PDF
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2025-04-28 19:10│天玑科技（300245）：第六届监事会第四次会议决议公告
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天玑科技（300245）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2f806cb-2144-4bc4-bde2-3f3b94a76fdb.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月29日召开2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：董事长、总经理苏博先生，董事、财务总监、董事会秘书聂婷女士，独立董事张双鹏先生。
4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、投资者参加方式
投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nuKxaxFYKA或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dad331f5-6ce6-409b-ab84-6959e6c8900a.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：2024年度监事会工作报告
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天玑科技（300245）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7393c30f-5f99-44d7-8725-c6e9774daada.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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天玑科技（300245）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b071f03f-2c8b-4ebd-abdc-a50e4ec529bb.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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天玑科技（300245）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/090712a4-2c07-4912-956e-c49bfb2826bf.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：募集资金管理办法（2025年4月修订）
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天玑科技（300245）：募集资金管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef84889b-9d2b-43e7-a3ff-badb6b1cc84c.PDF
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2025-04-26 03:20│天玑科技（300245）：拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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天玑科技（300245）：拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a1fb8a11-7efa-4304-808e-031457aae4e8.PDF
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2025-04-26 03:17│天玑科技（300245）：2024年年度报告
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天玑科技（300245）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d828a451-7e65-4f6e-bb62-e73a19b8c073.PDF
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2025-04-26 03:17│天玑科技（300245）：2024年年度报告摘要
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天玑科技（300245）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed2a539c-52dc-4397-8a5d-07b672c7a408.PDF
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2025-04-26 03:16│天玑科技（300245）：董事会决议公告
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天玑科技（300245）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cc36a5d-e625-4f47-8dd0-d7cd8cc98105.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：2024年年度审计报告
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天玑科技（300245）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7e862732-6270-418a-9310-bc3741e0006f.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
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上海天玑科技股份有限公司
容诚专字[2025] 200Z0384号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-4
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025] 200Z0384号
上海天玑科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任，这种责任包括保证其内
容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对天玑科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的天玑科技 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了天玑科技
2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1ec603c7-d5e0-4e81-af82-70c4c3e835b2.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：2024年度内部控制审计报告
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天玑科技（300245）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d7f21a8d-ff51-4357-aedc-34a87b6ae7b8.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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天玑科技（300245）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/166282c3-40bd-4da2-b062-ed21bad0e6d1.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天玑科技（300245）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49e4d288-4517-45d5-8966-0612de6db218.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99fbe474-e01d-429c-be61-ef5674db9260.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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天玑科技（300245）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f74337f-b5ad-40e7-bfaf-e0f727a328fb.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：监事会决议公告
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天玑科技（300245）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/726134cd-a085-4604-a8bd-02648e67a609.PDF
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2025-04-26 03:14│天玑科技（300245）：2024年度独立董事述职报告（张双鹏）
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天玑科技（300245）：2024年度独立董事述职报告（张双鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fc4b0367-562f-47c0-9395-e9884627013f.PDF
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2025-04-26 03:14│天玑科技（300245）：2024年度独立董事述职报告（孙冬喆）
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天玑科技（300245）：2024年度独立董事述职报告（孙冬喆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/018e1d8e-27e0-407b-b77d-48698973fb58.PDF
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2025-04-26 03:14│天玑科技（300245）：2024年度独立董事述职报告（乐嘉锦）
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天玑科技（300245）：2024年度独立董事述职报告（乐嘉锦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/af1009f1-8d4c-4e17-b108-b8d0715d0e56.PDF
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2025-04-26 03:14│天玑科技（300245）：舆情管理制度（2025年4月）
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天玑科技（300245）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11a0efc0-d7d1-42f0-94c5-cd70f3f279a5.PDF
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2025-04-26 03:13│天玑科技（300245）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天玑科技（300245）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4852a271-9636-4e42-92a3-cfb182b81a4a.PDF
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2025-04-26 03:12│天玑科技（300245）：2025-021 关于2024年度利润分配预案的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司202
4年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024 年度经营情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 -57,764,670.51
元，母公司 2024 年度实现净利润 -55,638,358.88 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 280,762,836
.93 元，母公司累计未分配利润为 372,257,192.28 元。
二、2024 年度利润分配预案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2024 年度利
润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、最近三个会计年度现金分红情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -57,764,670.51 -71,050,548.25 -3,082,986.73
净利润（元）
研发投入（元） 42,854,357.09 45,010,308.13 54,002,119.62
营业收入（元） 428,372,066.22 411,520,339.39 598,286,181.39
合并报表本年度末累计 280,762,836.93
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 372,257,192.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -47,254,347.9
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销
总额（元）
最近三个会计年度累计 141,866,784.84
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.86%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
四、不进行利润分配的具体原因
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