公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:16 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-30 16:16 │天玑科技（300245）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-22 18:02 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-20 16:44 │天玑科技（300245）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-20 16:44 │天玑科技（300245）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 15:42 │天玑科技（300245）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-13 16:20 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-12 16:42 │天玑科技（300245）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-01-09 15:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-05 19:22 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-02 17:16│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5fb90074-5847-4fb5-a066-b4d0e739c70d.PDF
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2026-01-30 16:16│天玑科技（300245）：2025年年度业绩预告
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天玑科技（300245）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8bbfc3c6-6edc-4a41-a621-cc2b572f0d69.PDF
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2026-01-22 18:02│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8fce0baf-21fe-4b10-b52e-26723edc4dd2.PDF
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2026-01-20 16:44│天玑科技（300245）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派桂亦威、陈旖旎律师出席贵公司于 2026 年 1月 20 日召开
的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规
定，对本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的
有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会人员的资格及
表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由贵公司第六届董事会第九次临时会议决议召开。2026 年 1月 1日，贵公司刊登公告了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东会的召开时间、地点、方式、
出席对象、审议事项等事项。
本次股东会于2026年1月20日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，出席本次股东会的股东（包括代理人）共计 325 人，代表有表决权的股份为
28,471,462 股，占公司有表决权股份总数的 9.6340%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2026 年 1 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次股东会会议。
本所律师认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
三、本次股东会表决事项
本次股东会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
28,124,472 股 98.7813% 通过
本次股东会审议的上述事项与贵公司公告的《股东会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的 1/2
。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第一次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表
决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/117293cf-e2d4-490c-80fe-b48327d293c4.PDF
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2026-01-20 16:44│天玑科技（300245）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 1月 20日以现场投票和网络投票相结合
的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年 1月 20日下午 14:30
2、网络投票时间为：2026年 1月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 1月 20日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016号科技绿洲三期 6号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2026年 1月 13日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 325人，代表有表决权的公司股份总数合计为 28,471,462股，占公司有表决权股份
总数的 9.6340%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为499,372 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1690%；通过网络投票的股东共 323人，代表有表决权的公司股份总数合计为 27,972,090股，占公司有表决权股
份总数的 9.4650%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 305,049,969 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,519,163股，回购
股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 295,530,806股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 322人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,717,090 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5810%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份总数合计为0股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 322人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,717,090 股，占公司有表决权股份总
数0.5810%。
2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》
表决情况：同意 28,124,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7813%；反对 314,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 1.1029%；弃权 32,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1159％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,370,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.7920%；反对 314,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.2868%；弃权 32,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.921
3％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：桂亦威先生、陈旖旎女士
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第一次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格
、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6ea37f47-c5bf-4b39-b37d-40ce2f4e75de.PDF
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2026-01-15 15:42│天玑科技（300245）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 24日、11月 12日召开第六届董事会第八次会议、2025年
第三次临时股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意公司对在 2023年
4月 28日完成回购的 8,407,524股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，具体内容详见公司
于 2025年10月 27日、11月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》（公
告编号：2025-072）、《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-078）。
公司已于 2026 年 1月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 8,407,524 股回购股份的注销手续，具
体内容详见公司于 2026 年 1月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-003
）。
二、工商变更登记手续办理情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，新营业执照基本信息如下：
1、名称：上海天玑科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000703400561X
3、注册资本：人民币 30504.9969万元整
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、法定代表人：苏博
6、住所：上海市闵行区田林路 1016号 6号楼
7、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租
赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c766ca8c-2096-4230-93ec-86c663640441.PDF
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2026-01-13 16:20│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f4815036-d8eb-4afe-be81-1048ec15d250.PDF
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2026-01-12 16:42│天玑科技（300245）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 24日、11月 12日召开第六届董事会第八次会议、2025年
第三次临时股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意公司对在 2023年
4月 28日完成回购的 8,407,524股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，具体内容详见公司
于 2025年10月 27日、11月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》（公
告编号：2025-072）、《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-078）。
现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、2022 年回购股份计划的情况
公司于 2022年 4月 29日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金
不低于人民币 4,500 万元，不高于人民币 9,000万元进行回购，回购价格不超过 10元/股，拟回购股份数量不低于 800万股，占公
司总股本的 2.55%，不高于 1,280万股，占公司总股本的 4.08%。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2022-021）。
截至 2023年 4月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 8,407,524 股，占公司目前总
股本的 2.6822%，最高成交价为 7.99元/股，最低成交价为 6.958元/股，成交总金额为人民币 64,179,874.57元（不含交易费用）
，公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2023年 5月 4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2023-023）。
截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，公司上述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三
年内实施，则未使用的回购股份将依法予以注销。公司对在 2023年 4月 28日完成回购的 8,407,524股回购股份用途由“员工持股计
划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份在三年期限届满前完成注销。
公司已于 2026 年 1月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 8,407,524股回购股份的注销手续，本次
注销不会对公司的财务状况与经营成果产生实质性影响。
三、本次注销部分回购股份后公司股本结构变动情况
股份类别 变动前 本次注销股份数 变动后
股份数量 占总股本比例 量 股份数量 占总股本比例
（股） （股） （股）
一、限售条件 671,416 0.21% - 671,416 0.22%
流通股
其中：高管锁 671,416 0.21% - 671,416 0.22%
定股
二、无限售条 312,786,077 99.79% 8,407,524 304,378,553 99.78%
件流通股
三、总股本 313,457,493 100% 8,407,524 305,049,969 100%
注：本次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为 9,519,163股。
四、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将按照相关法律、法规的规定办理减少注册资本的工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续
，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/d2b2e097-bad6-4e5c-97cd-4e573ca5eae8.PDF
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2026-01-09 15:46│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6fc6e255-0aa9-4274-bc4e-9340df8c1cb3.PDF
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2026-01-05 19:22│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日召
开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20260104 20260112
展银行股份 25JG4246期(滚 收益型 1.5%或
有限公司漕 动发行)人民币 1.7%
河泾支行 对公结构性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630 已赎回
银行股份有限 25JG3218期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
5 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250704 20250804 已赎回
银行股份有限 25JG3278期(1 收益型 1.8%或
公司漕河泾支 个月看涨网点专 2%
行 属)人民币对公
结构性存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
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