公司公告☆ ◇300245 ST天玑 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:52 │ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │ST天玑（300245）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │ST天玑（300245）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │ST天玑（300245）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告 │
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│2026-07-07 19:47 │ST天玑（300245）：关于公司重大事项的进展公告 │
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│2026-07-01 20:16 │ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-07-01 20:16 │ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-29 17:14 │ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-05 18:32 │ST天玑（300245）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-06-01 19:00 │ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2026-07-21 15:52│ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c8411cad-f96e-49c2-a963-6ef101a93231.PDF
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2026-07-10 00:00│ST天玑（300245）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于 2026年 7月 9日下午 14:30在上海市田林
路 1016号科技绿洲三期 6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 3日以邮件方式发出。本次会议主
持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王召召先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙洪标先生担任副总经理兼任首席技术官；同意聘任毛会龙
先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》
公司新增 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，
不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/077b0750-e1f9-4334-8b9a-6ad77285e2d1.PDF
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2026-07-10 00:00│ST天玑（300245）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2026年日常关联交易情况
公司于 2026年 4月 26日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司
业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026年度将与天玑信科（海南）技术有限公司（以下简称“天玑信科”）发生
日常关联交易不超过 3,000万元。公司 2025年度与关联方天玑信科之间实际发生的日常关联交易总金额为 1,935.66万元。具体内容
详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
（二）本次新增日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026年度将新增与共青城天扬食卫科技有限公司（以下简称“天
扬食卫”）发生日常关联交易不超过 4,000.00万元，关联交易内容为向关联方销售商品及提供服务。
（三）本次新增 2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 2025年
定价原则 发生金额
向关联人销售产 共青城天扬食卫 向关联方销售 参照市场价 4,000.00 444.46
品及提供服务 科技有限公司 商品及提供服 格公允定价
务
合计 4,000.00 444.46
二、关联人介绍和关联关系
（一）共青城天扬食卫科技有限公司
1、基本情况
公司名称 共青城天扬食卫科技有限公司
统一社会信用代码 91360405MAETA95G0M
成立日期 2025年 8月 15日
公司住所 江西省九江市共青城市高新区江西供销（共青城）冷链物流园 13栋厂房北面
法定代表人 周衍
注册资本 100万人民币
经营范围 许可项目：食品销售，道路货物运输（不含危险货物），生鲜乳道路运输（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开
发，网络与信息安全软件开发，人工智能基础软件开发，互联网安全服务，
大数据服务，数据处理服务，互联网数据服务，物联网应用服务，物联网技
术研发，物联网技术服务，电子专用设备销售，信息技术咨询服务，信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务），食用农产品初加工，食用农产品零售，
包装服务，食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股权结构 公司通过全资子公司上海天玑食安科技有限公司间接持股 49%，共青城市青
扬大数据股份有限公司持股 51%
2、关联关系说明：天扬食卫系公司联营企业，公司通过全资子公司上海天玑食安科技有限公司间接持有其 49%股份。根据相关
规定及谨慎性原则，认定天扬食卫为公司的关联方。
3、履约能力分析：天扬食卫为国企控股子公司，自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，天扬食卫
不属于失信被执行人。
4、关联交易的必要性：本次交易事项为校园餐应用场景，为强化政府监管力度，相关业务由国资控股企业进行统筹组织，并监
管校园餐资金使用和运营实效。天玑食安（共青城）科技有限公司为食品安全数智化解决方案提供商与技术赋能方，与地方国资控股
企业合作开展食品安全数智化服务项目，并承担具体运营工作。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议
公司和关联方将根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，
不存在损害公司和股东利益的情形。公司具备与独立第三方进行同等交易的能力，关联交易并非公司唯一或主要的交易渠道。公司不
会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议对上述新增关联交易预计事项进行了审议，得出如下意见：
本次新增 2026 年度日常关联交易额度预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。截至目前，公司已审议的 2026年度关联交易额度合计为 7,000万元，占 2025年度营业收入的比例为 14.98%，公司不会
因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
2、第六届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/76adbacc-a165-4823-9686-15757c121d6b.PDF
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2026-07-10 00:00│ST天玑（300245）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告
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一、关于总经理辞职的情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理苏博先生的辞职报告，因公司内部工作
调整，苏博先生申请辞任公司总经理职务，其原定任期为 2024年 12月 5日至 2027年 12月 4日，辞任后将继续担任公司董事长及董
事会专门委员会相关职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，苏博先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，苏博先生直接持有公司股份 14,359,622股，占公司总股本的 4.71%；通过深圳裕龙资本投资管理有限公司
间接持有公司股份 26,255,000股，占公司总股本的 8.61%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、相关承诺进行管理。
苏博先生本次辞任公司总经理已按照公司相关规定做好了工作交接，其辞任总经理不会影响公司生产经营管理工作的正常开展，
苏博先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对苏博先生在任职总经理期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示
衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况
公司于 2026年 7月 9日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为了满足公司经营
发展的需要，经董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王召召先生（简历详见附件）担任公司总经理，任
期自第六届董事会第十三次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经审查，王召召先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不
存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范
性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
三、关于聘任副总经理的情况
公司于 2026年 7月 9日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为了满足公司经
营发展的需要，经总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任孙洪标先生（简历详见附件）担任副总经理兼任
首席技术官；同意聘任毛会龙先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自第六届董事会第十三次临时会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
经审查，孙洪标先生与毛会龙先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他
法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/286e0574-5fab-4c2b-a386-750334e753ad.PDF
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2026-07-07 19:47│ST天玑（300245）：关于公司重大事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、对上市公司损益产生的影响：根据《刑事判决书》，公司被判处罚金 60万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.05%，公司
将按照相关会计准则进行会计处理，对公司本期利润或期后利润的具体影响以审计意见为准。
4、本次刑事判决为一审判决，目前判决尚未生效。公司享有上诉权利，后续将按照相关法律规定启动上诉程序，案件最终处理
结果存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于 2026年 7月 6日收到上海市虹口区人民法院送达的《刑事
判决书》（[2025]沪 0109刑初 723号）。现将相关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
被告人：上海天玑科技股份有限公司、苏玉军及相关责任人
（二）案件基本情况
2025年 12月，上海市虹口区人民检察院以公司及相关责任人涉嫌在一项目中串通投标提起诉讼。具体内容详见公司于 2025 年
12月 22日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2025-084）。
上海市虹口区人民法院受理后，依法开庭审理了本案。公司于 2026年 7月6日收到上海市虹口区人民法院送达的《刑事判决书》
（[2025]沪 0109 刑初 723号）。
二、判决结果
根据《刑事判决书》，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，判决如下：
1、被告单位上海天玑科技股份有限公司犯串通投标罪，判处罚金人民币六十万元。
2、被告人苏玉军犯串通投标罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二十万元。
3、其他相关责任人犯串通投标罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
1、根据判决书中确定的对公司所处的 60万元罚金，占公司最近一期经审计净资产的 0.05%，公司将按照相关会计准则进行会计
处理，对公司本期利润或期后利润的具体影响以审计意见为准。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1条：“本规则所称重大违法强制退市，包括下列情形：（一）上市公
司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，其股票应当被终止上市的情形；（二）上市公
司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共
利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形。”因此，公司本次事项不属于上述规定的重大违法强制退市的情形。
3、截至目前，上述事件暂未对公司的生产经营产生重大影响。公司将积极组织全体董事、高级管理人员和业务部门加强对证券
及合规投标法律法规、规范性文件的学习，要求所有相关人员提升合规与责任意识，认真落实整改措施，切实做好信息披露工作。
4、本次刑事判决为一审判决，目前判决尚未生效。公司享有上诉权利，后续将按照相关法律规定启动上诉程序，案件最终处理
结果存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市虹口区人民法院出具的《刑事判决书》（[2025]沪 0109 刑初 723号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f876fa80-e738-4a7c-b38d-643e016e69cf.PDF
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2026-07-01 20:16│ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 20:16│ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告
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ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-29 17:14│ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/795e3f04-2975-4a75-b33a-e083dc551ef3.PDF
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2026-06-05 18:32│ST天玑（300245）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市闵行区虹桥镇财政所扶持资金 6,690,000元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东净利润（-3,091.49万元）的比例为 21.64%。具体明细情况如下：
序 获得补 发放主体 获得补助的 收到补助 补助类型 补助金额 补助 是否与日 是否具
号 助主体 原因或项目 时间 （元） 形式 常经营活 有可持
动相关 续性
1 公司 上海市闵行区 扶持资金发放 2026年 与收益相关 6,690,000 现金 否 否
虹桥镇财政所 6月 5日
二、补助的类型及其对公司的影响
(一)补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述公司收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。
(二)补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延
收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动
无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本
公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
上述公司收到的政府补助 6,690,000 元属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，公司将上述收到的与收益相关的政府
补助计入营业外收入。
(三)补助对上市公司的影响
上述公司收到的政府补助款预计对公司 2026年税前利润总额产生的影响为6,690,000元。
(四)风险提示和其他说明
公司收到政府补助的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/53408f93-5084-45a6-a98c-8c714a19bafb.PDF
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2026-06-01 19:00│ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示的相关情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制出具了否定
意见的《上海天玑科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.2条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST”字样。具体内容详见公司于2026年4月
28日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部
门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
2、针对关联方非经营性资金占用的发生，公司已积极督促相关责任人认真整改，以维护公司和股东的合法权益。截至目前，公
司已收回实控人及其关联方占用的全部资金及相应利息。
3、针对公司收入确认、预付款管理相关内部控制存在缺陷，公司管理层高度重视，积极整改。公司已对2025年一季报、半年报
、三季报进行了差错更正，目前已完成全部账务处理，消除了对财务报表的影响。后续，公司将加强内控管理，重视早期预警，提前
规避风险，持续加强董事、高级管理人员及相关人员对《企业会计准则》《证券法》等规定的学习和培训，进一步提升对会计准则及
法规的理解和运用水平，进一步强化会计核算的严谨性，夯实财务核算基础工作，提升公司规范运作水平和财务信息披露质量，并完
善修订大额交易的识别、审批及披露制度。
4、公司将认真落实内部控制整改措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全
体股东特别是中小股东的利益。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，
直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形
消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e289d92f-0f1b-4170-a32c-dbd18bc0d9e9.PDF
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2026-06-01 19:00│ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
2026年5月12日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.35%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比
例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-046）。
2026年5月29日，公司累计回购股份数量占公司总股本的2.13%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比
例达到1%暨回购总数达到总股本2%的公告》（公告编号：2026-049）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年5月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
6,508,742股，占公司总股本305,049,969股的2.13%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为6.44元/股，已使用资金总额为人民币4
9,335,849.7元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/41384f99-9093-4ffa-a98b-b55e9268f34d.PDF
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2026-05-29 18:26│ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购总数达到总股本2%的公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
2026年5月12日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.35%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比
例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年5月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
6,508,742股，占公司总股本305,049,969股的2.13%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为6.44元/股，已使用资金总额为人民币4
9,335,849.7元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/05d9401a-62fb-428d-b4eb-1ce44fe2e9fe.PDF
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2026-05-28 17:36│ST天玑（300245）：2025年年度股东会法律意见书
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上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派王宇流、崔嘉惠律师出席贵公司于 2026 年 5月 28 日召开
的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规定，对
本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的
有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会人员的资格及
表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由贵公司第六届董事会第十次会议决议召开。2026 年 4月 28日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东会的召开时间、地点、方式、出席对象、
审议事项等事项。
本次股东会于2026年5月28日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，出席本次股东会的股东（包括代理人）共计 271 人，代表股份为 51,941,924
股，占公司有表决权股份总数的 17.8993%。其中，出席本次股东会的中小股东（包括代理人）共计 268人，代表股份为 25,187,55
2 股，占公司有表决权股份总数的 8.6797%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书等高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次
股东会会议。
本所律师认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
三、本次股东会表决事项
本次股东会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,710,234 股 97.6287% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,955,862 股 95.1099% 通过
2、《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,714,334 股 97.6366% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,959,962 股 95.1262% 通过
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,679,334 股 97.5692% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,924,962 股 94.9872% 通过
4、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,745,834 股 97.6973% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,991,462 股 95.2513% 通过
5、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,693,762 股 94.0693% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,693,762 股 94.0693% 通过
关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、苏博、叶磊均已对该议案回避表决。
6、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,762,834 股 97.7300% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
24,008,462 股 95.3188% 通过
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,684,934 股 97.5800% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,930,562 股 95.0095% 通过
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,681,834 股 97.5740% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,927,462 股 94.9972% 通过
9、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,657,234 股 97.5267% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,902,862 股 94.8995% 通过
本次股东会审议的上述事项与贵公司公告的《股东会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的 2/3
。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果
符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cae7e790-7067-48ad-b44c-b6fd4f354681.PDF
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2026-05-28 17:36│ST天玑（300245）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 28日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 28日下午 14:30
2、网络投票时间为：2026年 5月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 28日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016号科技绿洲三期 6号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2026年 5月 21日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 271人，代表有表决权的公司股份总数合计为 51,941,924 股，占公司有表决权股份
总数的 17.8993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份总数合计为440,050 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1516%；通过网络投票的股东共 267人，代表有表决权的公司股份总数合计为 51,501,874股，占公司有表决权股
份总数的 17.7477%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 305,049,969 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 14,860,557股，回购
股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 290,189,412股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 268人，代表有表决权的公司股份总数合计为 25,187,552股，占公司有表决权
股份总数的 8.6797%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份总数合计为300股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东共 265人，代表有表决权的公司股份总数合计为 25,187,252 股，占公司有表决权股份
总数8.6796%。
2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 50,710,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6287%；反对 1,182,290 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.2762%；弃权 49,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0951％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,955,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1099%；反对 1,182,290股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.6939%；弃权 49,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1961％。
表决结果：该项议案审议通过。
（二）《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 50,714,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6366%；反对 1,195,090 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.3008%；弃权 32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0626％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,959,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1262%；反对 1,195,090股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.7448%；弃权 32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1290％。
表决结果：该项议案审议通过。
（三）《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 50,679,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5692%；反对 1,232,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.3726%；弃权 30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0581％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,924,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9872%；反对 1,232,390股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.8929%；弃权 30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1199％。
表决结果：该项议案审议通过。
（四）《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 50,745,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6973%；反对 1,162,290 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.2377%；弃权 33,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0651％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,991,462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2513%；反对 1,162,290股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.6145%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1342％。
表决结果：该项议案审议通过。
（五）《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 23,693,762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.0693%；反对 1,463,290 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.8096%；弃权 30,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1211％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,693,762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0693%；反对 1,463,290股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.8096%；弃权 30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1211％。
表决结果：该项议案审议通过。关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、苏博、叶磊均已对该议案回避表决。
（六）《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 50,762,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7300%；反对 1,144,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.2032%；弃权 34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0668％。其中，中小股东表决情
况：同意 24,008,462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3188%；反对 1,144,390股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.5435%；弃权 34,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1378％。
表决结果：该项议案审议通过。
（七）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 50,684,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5800%；反对 1,227,590 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.3634%；弃权 29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0566％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,930,562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.0095%；反对 1,227,590股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.8738%；弃权 29,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1167％。
表决结果：该项议案审议通过。
（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 50,681,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5740%；反对 1,230,890 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.3697%；弃权 29,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0562％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,927,462股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9972%；反对 1,230,890股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.8869%；弃权 29,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1159％。
表决结果：该项议案审议通过。
（九）《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 50,657,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5267%；反对 1,229,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.3669%；弃权 55,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1065％。其中，中小股东表决情
况：同意 23,902,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8995%；反对 1,229,390股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.8809%；弃权 55,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2196％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：王宇流先生、崔嘉惠女士
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议
表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fb3f415e-f22f-4452-83d9-6aa167d9096c.PDF
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2026-05-15 19:04│ST天玑（300245）：关于股票交易严重异常波动的公告
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重要风险提示：
1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票
停牌的公告》，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形。公司股票自 2026年 4月 29日起被深圳证券交易所实施其他风
险警示，公司股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，证券代码仍为“300245”。
2、敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易价格连续十个交易日（2026年 4月 29日至 2026年 5月 15日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 50%，根据深圳证券
交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他事项
1、2026 年 4 月 28 日，公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告》，因容诚会计师事务所对公司
2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的《上海天玑科技股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》，根据深圳证券交易所相
关规定，公司股票交易自 2026年 4月 29日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，日涨跌幅限制
仍为 20%。敬请广大投资者充分了解相关 ST股票交易规则及风险。
2、2026 年 4 月 29 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，公司拟以自有资金不低于人民币 5,000
万元，不高于人民币 10,000万元进行回购，回购价格不超过 16元/股。按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回
购股份数量不高于 625万股，占公司总股本的 2.05%，不低于 312.5万股，占公司总股本的 1.02%。具体回购股份数量以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/93cf5246-e646-4fd4-aa90-001290877c04.PDF
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2026-05-12 19:22│ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体
内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年5月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
4,126,294股，占公司总股本305,049,969股的1.35%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为7.64元/股，已使用资金总额为人民币3
2,613,341.7元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8e5d8110-85cf-42bd-a23f-dfae27960c7b.PDF
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2026-05-11 17:48│ST天玑（300245）：第六届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于 2026年 5月 11日下午 14:30在上海市田林
路 1016号科技绿洲三期 6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 6日以邮件方式发出。本次会议主
持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9名，实到董事9名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林陆锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cc300029-d055-4bd9-9d5b-217b5dced5b0.PDF
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2026-05-11 17:48│ST天玑（300245）：关于变更董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监聂婷女士的辞职报告，因公司内
部工作调整，聂婷女士申请辞任公司董事会秘书职务，其原定任期为 2024年 12月 5日至 2027年 12月 4日，辞任后将继续担任公司
董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聂婷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，聂婷女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
聂婷女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对聂婷女士任职期间的辛勤付
出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书情况
公司于 2026年 5月 11日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林陆
锋先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。同时，林陆锋先生因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务。
林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操
守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
林陆锋先生的联系方式如下：
电话：021-54278888
电子邮箱：public@dnt.com.cn
联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e2924b26-41e2-4bc1-9018-733401a38726.PDF
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2026-05-06 19:52│ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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ST天玑（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b7626471-5942-4a72-8716-514d5a651ef7.PDF
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2026-05-06 19:52│ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体
内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
498,800股，占公司总股本305,049,969股的0.16%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为8.26元/股，已使用资金总额为人民币4,1
47,626元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/dd64e072-e076-463d-b5d1-b58428cd5988.PDF
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2026-05-06 19:52│ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示的相关情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制出具了否定
意见的《上海天玑科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.2条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST”字样。具体内容详见公司于2026年4月
28日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部
门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
2、针对关联方非经营性资金占用的发生，公司已积极督促相关责任人认真整改，以维护公司和股东的合法权益。截至目前，公
司已收回实控人及其关联方占用的全部资金及相应利息。
3、针对公司收入确认、预付款管理相关内部控制存在缺陷，公司管理层高度重视，积极整改。公司已对2025年一季报、半年报
、三季报进行了差错更正，目前已完成全部账务处理，消除了对财务报表的影响。后续，公司将加强内控管理，重视早期预警，提前
规避风险，持续加强董事、高级管理人员及相关人员对《企业会计准则》《证券法》等规定的学习和培训，进一步提升对会计准则及
法规的理解和运用水平，进一步强化会计核算的严谨性，夯实财务核算基础工作，提升公司规范运作水平和财务信息披露质量，并完
善修订大额交易的识别、审批及披露制度。
4、公司将认真落实内部控制整改措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全
体股东特别是中小股东的利益。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，
直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形
消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/acb4f78d-8868-441e-b02b-cc723ac19754.PDF
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2026-04-30 18:12│ST天玑（300245）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即2026年4月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%）
1 深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000 8.61
2 苏博 14,359,622 4.71
3 北京新润投资有限公司 11,745,000 3.85
4 上海天玑科技股份有限公司 9,519,163 3.12
回购专用证券账户
5 邹月普 9,172,062 3.01
6 香港中央结算有限公司 1,949,569 0.64
7 杜力耘 1,509,632 0.49
8 周全 1,400,000 0.46
9 丁建祖 1,134,300 0.37
10 崔晓波 768,200 0.25
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%）
1 深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000 8.63
2 苏博 14,314,906 4.70
3 北京新润投资有限公司 11,745,000 3.86
4 上海天玑科技股份有限公司 9,519,163 3.13
回购专用证券账户
5 邹月普 9,172,062 3.01
6 香港中央结算有限公司 1,949,569 0.64
7 杜力耘 1,509,632 0.50
8 周全 1,400,000 0.46
9 丁建祖 1,134,300 0.37
10 崔晓波 768,200 0.25
注：数据来源为中国证券登记结算有限责任公司查询结果
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a54bc990-93a5-4193-b178-adb7b89b7fbd.PDF
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2026-04-30 18:12│ST天玑（300245）：关于首次回购公司股份的公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037
）。公司于2026年4月30日首次实施了股份回购，现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年4月30日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份498,800股，占公司总股本305,049,969
股的0.16%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为8.26元/股，已使用资金总额为人民币4,147,626元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6128ec5a-4103-4b1b-91ff-d3c2f5b2f752.PDF
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2026-04-30 18:12│ST天玑（300245）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2026年 4月 29日、2026年 4月 30日）收盘价
格跌幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他事项
1、2026 年 4 月 28日，公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告》，因容诚会计师事务所对公司 2
025年度财务报告内部控制出具了否定意见的《上海天玑科技股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》，根据深圳证券交易所相关
规定，公司股票交易自 2026年 4月 29日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，日涨跌幅限制仍
为 20%。敬请广大投资者充分了解相关 ST股票交易规则及风险。
2、2026 年 4 月 29日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，公司拟以自有资金不低于人民币 5,000
万元，不高于人民币 10,000万元进行回购，回购价格不超过 16元/股。按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回
购股份数量不高于 625万股，占公司总股本的 2.05%，不低于 312.5万股，占公司总股本的 1.02%。具体回购股份数量以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b27950cb-842b-482c-a6b3-1a32ae010531.PDF
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2026-04-29 18:52│ST天玑（300245）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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ST天玑（300245）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54fd13b2-7944-48f1-93e7-1ccc02d92172.PDF
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2026-04-29 18:52│ST天玑（300245）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2026年 4月 29日下午 16:30在上海市田林
路 1016号科技绿洲三期 6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次
会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟通过集中竞价
方式进行股份回购，回购的公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。
本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式全部出售，并在披露回购
结果暨股份变动公告后 3年内完成出售，未能在 3年内完成出售的，将履行相关程序后予以注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57b9bc0b-0257-4cf5-9776-20bca7daddf8.PDF
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2026-04-28 13:11│天玑科技（300245）：2026年一季度报告
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天玑科技（300245）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d4ac90c-b834-4c29-beb5-2de19c368165.pdf
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2026-04-28 12:31│天玑科技（300245）：2025年第一季度报告（更正后）
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天玑科技（300245）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/992de525-f895-4457-9082-a789dd4cf48d.PDF
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2026-04-28 09:31│天玑科技（300245）：2025年第一季度报告（更正后）
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天玑科技（300245）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e2fd2a2-b238-4bb0-9fc1-e9a6094f4e86.pdf
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告
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特别提示：
1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月28日（星期二）停牌一天，并于2026年4月29日（星期三
）开市起复牌。
2、公司股票自2026年4月29日开市起被实施“其他风险警示”，股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，证券代码仍为“30
0245”，股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的《上海天玑科技股份有限公司2025年度
内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计
年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公
司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.2条的规定，公司股票交易被实
施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST”字样。
二、股票的种类、简称、证券代码、实施风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股A股；
2、股票简称：由“天玑科技”变更为“ST天玑”；
3、股票代码：300245；
4、实施其他风险警示的起始日：2026年4月29日；
5、公司股票停复牌起始日：2026年4月28日开市起停牌，2026年4月29日开市起复牌；
6、实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。公司董事会和管理层拟采取以下措施：
1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部
门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
2、针对关联方非经营性资金占用的发生，公司将积极督促相关责任人认真整改，并持续追踪相关进展，以维护公司和股东的合
法权益。
3、公司将认真落实内部控制整改措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全
体股东特别是中小股东的利益。
四、可能被实施退市风险警示的风险提示
公司2025年度内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司于2025年12月31日财务报告内部控制有效性出具了否
定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。
上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.4条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被
实施退市风险警示的风险提示。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的
前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
1、联系部门：证券事务部
2、联系电话：021-54278888
3、联系邮箱：public@dnt.com.cn
4、通讯地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1d26cd0-b9cc-439a-8af9-8e2f7e5ec08b.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年4月29日召开2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：董事长、总经理苏博先生，董事、董事会秘书、财务总监聂婷女士，独立董事张双鹏先生。
4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、投资者参加方式
投资者可于2026年4月29日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xAl4lGO0JG或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e85a220-301b-479e-a5bb-96c691a899a7.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关
情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2025年度末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对
可能发生资产减值的资产计提资产减值准备，对2025年度应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等资产，本公司始终按照相当
于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况
2025年公司计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要为应收账款、合同资产、其他应收款、存货、应收票据，共计1,139.87
万元。具体情况如下：
项目 本期发生额（万元）
应收账款坏账损失 678.48
合同资产减值损失 48.06
其他应收款坏账损失 371.90
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 47.52
应收票据损失 -6.09
合计 1,139.87
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据预期信用损失的确定方法
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和
财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017年修订)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，
本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存
商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净
值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失将减少公司 2025 年度利润总额1,139.87 万元。
本次计提信用减值和资产减值损失对公司经营活动现金流没有影响。本次计提信用减值和资产减值损失事项，已由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提信用减值和资产减值损失情况，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求
，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b88f58f-ae2f-4082-bf65-d62fb20dedcc.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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情况评估及履行监督职责情况的报告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 198
8年 8月，2013 年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务
业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚所共有合伙人 233人，注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所为公司 2025年度财务报表及
内部控制审计机构，聘期一年。容诚所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，容诚所对公司
2025年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金
往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月26日，公司第六届董事会
审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚所作为公司 2025 年度财务报
表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理持续沟
通，积极履行职责，对 2025年审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 22 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 20
25年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚所在公司 2025年年度报告审计过程中遵循独立、客观、公正的执业规则，按时完成了公司 2025年年度
报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
上海天玑科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/189a5195-9cbb-4af7-a57a-67639d36cb86.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天玑科技（300245）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43ca2193-0bee-4fa5-95e3-f8e15168749b.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民
币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通
知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。本事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号文《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
于 2017年非公开方式发行人民币普通股股票 45,511,698股，每股面值 1元，发行价格 13.25元/股，共计募集资金人民币 603,029,
998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13元，实际募集资金为 590,163,655.37元。截至 2017年 11月
10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报
字[2017]第 ZA16332号验资报告。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本
型的大额存单、结构性存款等），产品期限不得超过 12个月。
（四）投资决策有效期
股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发
行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等事项。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品
专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施
的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 26日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使
用不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财
产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
天玑科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，天玑科技就此事宜已经履行
了必要的程序，该事项尚需提交股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐人对天玑科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。与此同时，保荐人关于天玑科技募集资金相关情况
需提请公司及投资者重点关注：由于外部市场环境变化等因素，近年来天玑科技存在募集资金使用进度不及预期的情形，提请公司对
尚未确认使用投向的剩余募集资金，后续更加充分论证确定用途，以妥善安排资金投向、保障资金的有效使用。保荐人提请公司持续
严格规范募集资金的存储及使用情况，并履行及时、充分的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d84b22c4-acea-4314-9a95-643aedb422a8.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告
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天玑科技（300245）：关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a5fa4c9-1b4a-435f-82b4-35fcc8f7e049.PDF
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2026-04-27 22:37│天玑科技（300245）：董事会关于2025年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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天玑科技（300245）：董事会关于2025年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/786af266-70ca-4918-8b95-754e3237729d.PDF
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2026-04-27 22:36│天玑科技（300245）：关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告
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天玑科技（300245）：关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82238f26-f95f-4847-952a-15131e59e9ec.PDF
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2026-04-27 22:36│天玑科技（300245）：2026年一季度报告
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天玑科技（300245）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe1d8227-3c8b-41ba-b8a2-6ca047350351.PDF
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2026-04-27 22:36│天玑科技（300245）：2025年年度报告
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天玑科技（300245）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d0fd968-a549-4f6f-a1d1-026691b77e72.PDF
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2026-04-27 22:36│天玑科技（300245）：2025年年度报告摘要
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天玑科技（300245）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dda4ae38-ebf3-4337-ba6b-289c0ba03325.PDF
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2026-04-27 22:36│天玑科技（300245）：第六届董事会第十次会议决议公告
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天玑科技（300245）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fa084c8-0c7b-4381-ab4a-1fd37cfd5b54.PDF
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2026-04-27 22:36│天玑科技（300245）：2025年第一季度报告（更正后）
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天玑科技（300245）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17d6f99b-dcab-4b5a-b09c-900283cf9e46.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：2025年度内部控制审计报告
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上海天玑科技股份有限公司
容诚审字[2026]200Z3543号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z3543 号
上海天玑科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天
玑科技公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天玑科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。我们注意到天玑科技公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
2025 年算力集群项目二期未推进，天玑科技公司对算力集群项目一期营业收入、营业成本相关科目进行会计差错更正，公司更
正了 2025 年度第一季度、半年度和第三季度财务报表和相关附注，其中调减营业收入 7,716.81 万元、调减营业成本 6,881.42 万
元。2025 年 3 月预付算力集群项目二期款 9,120 万元，截至 2026年 4 月 20 日已全部收回。上述事项表明天玑科技公司收入确
认、预付款管理相关内部控制存在重大缺陷。
2024 年及 2025 年天玑科技公司通过预付款累计支付 3,320 万元，形成实控人及其关联方非经营性资金占用。截至 2025 年 1
2 月 31 日，该 3,320 万元资金占用款已全部归还。该事项表明天玑科技公司相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用,与之相
关的内部控制存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使天玑科技公司内部控制失去这一功能。
天玑科技公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。
在天玑科技公司 2025 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，天玑科技公司于 2025 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8aeaa509-2999-4f37-8a08-add145ebd0ca.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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上海天玑科技股份有限
容诚专字[2026]200Z0813 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037 )TEL:010-6600 1391 FAX:010 - 6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
于上海天玑科技股份有限公司
关https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0813 号
上海天玑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于2026年4月26日出具了容诚审字[2026]200Z3394号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司创业版自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，天玑科技管理层编制了后附的天玑科技 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整
是天玑科技管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计天玑科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天玑科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天玑科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：上海天玑科技股份有限公司 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9bf4c18-659b-434f-99ec-86bbf741821f.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技
”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募
集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到
位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本
型的大额存单、结构性存款等），产品期限不得超过 12 个月。
（四）投资决策有效期
股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发
行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等事项。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品
专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施
的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审议程序
2026 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理
财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
天玑科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，天玑科技就此事宜已经履行
了必要的程序，该事项尚需提交股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐人对天玑科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
与此同时，保荐人关于天玑科技募集资金相关情况需提请公司及投资者重点关注：由于外部市场环境变化等因素，近年来天玑科
技存在募集资金使用进度不及预期的情形，提请公司对尚未确认使用投向的剩余募集资金，后续更加充分论证确定用途，以妥善安排
资金投向、保障资金的有效使用。保荐人提请公司持续严格规范募集资金的存储及使用情况，并履行及时、充分的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04f9ffe5-fc7f-41bf-a9ce-c78280ee792d.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：2025年年度审计报告
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天玑科技（300245）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93abf679-fffa-4518-b746-d4bddda28f98.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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上海天玑科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0814 号
中
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于上海天玑科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2025年度营业收入扣除
情况 的专项审核
告
容诚专字[2026]200Z0814号
上海天玑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称天玑科技）2025 年度财务报表，并
于 2026 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2026]200Z3394 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的天玑科技管理层编
制的《上海天玑科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是天玑科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天玑科技管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的天玑科技 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了天玑科技营业收入扣除情况。
为了更好地理解天玑科技营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为上海天玑科技股份有限公司容诚专字[2026] 200Z0814 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 万斌
中国·北京 中国注册会计师：
郑继平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98fc75ec-5c3f-4ad1-8900-52098d7bf78b.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：华泰联合证券有限责任公司关于天玑科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项
│核查报告
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天玑科技（300245）：华泰联合证券有限责任公司关于天玑科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab8d3a00-a9e0-4567-ab5e-ddddc39052da.PDF
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2026-04-27 22:35│天玑科技（300245）：节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见
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天玑科技（300245）：节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28077c23-8a72-4e74-859c-05a15389e9af.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天玑科技：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225223155.PDF
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2026-04-28│天玑科技：2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219893.PDF
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2026-04-28│天玑科技：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219896.PDF
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2026-04-28│天玑科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219861.PDF
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2026-04-28│天玑科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225223158.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│天玑科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735361.PDF
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2025-08-28│天玑科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│天玑科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364241.PDF
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2025-04-26│天玑科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223348225.pdf
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2024-10-25│天玑科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507377.PDF
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2024-08-28│天玑科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004451.PDF
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2024-04-26│天玑科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828069.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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