公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:32 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-23 17:28 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-11 15:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-09 18:06 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-05 18:22 │天玑科技（300245）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-05 18:22 │天玑科技（300245）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-05 18:22 │天玑科技（300245）：第六届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:22 │天玑科技（300245）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:22 │天玑科技（300245）：关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2024-12-02 17:42 │天玑科技（300245）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-26 16:32│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7431ba53-82fb-4483-9683-8ea5ecb346eb.PDF
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2024-12-23 17:28│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/00c50d96-c696-4323-930f-cc2e2cf3b11a.PDF
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2024-12-11 15:46│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/56f95925-f21e-4815-aafb-2e935b1a756f.PDF
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2024-12-09 18:06│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/19341521-550f-49c4-9a85-9cc38f43e533.PDF
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2024-12-05 18:22│天玑科技（300245）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 5 日以现场投票和网络投票相
结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日下午 14:30
2、网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 161 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 42,079,914 股，占公司有表决权股
份总数的 14.2057%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份总数合计为835,802 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2822%；通过网络投票的股东共 158人，代表有表决权的公司股份总数合计为 41,244,112 股，占公司有表决权
股份总数的 13.9235%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,238,987 股，
回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 296,218,506 股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 157 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 629,691 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2126%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份总数合计为201 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东共 156 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 629,490 股，占公司有表决权股份总
数0.2125%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士为公司第六届董事会非独立
董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 关于选举苏博为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,474,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5604%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7993%。
表决结果：该项议案审议通过。
1.02 关于选举徐江为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,464,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5381%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,505 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3035%。
表决结果：该项议案审议通过。
1.03 关于选举陆廷洁为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,463,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5340%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0348%。
表决结果：该项议案审议通过。
1.04 关于选举叶磊为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,462,054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5317%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,831 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8789%。
表决结果：该项议案审议通过。
1.05 关于选举聂婷为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,464,331 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5371%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2405%。
表决结果：该项议案审议通过。
1.06 关于选举张星星为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,466,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5431%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6384%。
表决结果：该项议案审议通过。
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2024 年第二次临时
股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 关于选举乐嘉锦为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,467,674 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5451%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,451 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7714%。
表决结果：该项议案审议通过。
2.02 关于选举张双鹏为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,471,764 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5548%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4209%。
表决结果：该项议案审议通过。
2.03 关于选举孙冬喆为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意 41,461,712 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5309%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8245%。
表决结果：该项议案审议通过。
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举黄静女士、连寅吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会
选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 关于选举黄静为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决情况：同意 41,467,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5452%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,517 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7818%。
表决结果：该项议案审议通过。
3.02 关于选举连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决情况：同意 41,464,187 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5368%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,964 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2176%。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：陈玉凤女士、万时誉女士
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024 年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表
决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f9cdf81d-bf39-4760-8793-08715d5bbddd.PDF
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2024-12-05 18:22│天玑科技（300245）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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上海天玑科技股份有限公司:
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派陈玉凤、万时誉律师出席贵公司于 2024 年 12 月 5 日召
开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等相关法律法规及规范
性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会
的有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的
资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司第五届董事会第二十三次临时会议决定召开。2024 年 11 月 19 日，贵公司刊登公告了《关于召开 20
24 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东大会的召开时
间、地点、方式、出席对象、审议事项等事项。
本次股东大会于 2024 年 12 月 5 日下午 14 时 30 分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东（包括代理人）共计 161 人，代表有表决权的股
份为 42,079,914 股，占公司有表决权股份总数的 14.2057％。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2024 年 11 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席
了本次股东大会会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程的规定。
三、本次股东大会表决事项
本次股东大会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举苏博为第六届董事会非独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,474,147股 98.5604% 通过
1.02 关于选举徐江为第六届董事会非独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,464,728股 98.5381% 通过
1.03 关于选举陆廷洁为第六届董事会非独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,463,036股 98.5340% 通过
1.04 关于选举叶磊为第六届董事会非独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,462,054股 98.5317% 通过
1.05 关于选举聂婷为第六届董事会非独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,464,331股 98.5371% 通过
1.06 关于选举张星星为第六届董事会非独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,466,837股 98.5431% 通过
2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举乐嘉锦为第六届董事会独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,467,674股 98.5451% 通过
2.02 关于选举张双鹏为第六届董事会独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,471,764股 98.5548% 通过
2.03 关于选举孙冬喆为第六届董事会独立董事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,461,712股 98.5309% 通过
3. 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举黄静为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,467,740股 98.5452% 通过
3.02 关于选举连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
41,464,187股 98.5368% 通过
本次股东大会审议的上述事项与贵公司公告的股东大会通知中列明的一致，根据公司法及公司章程规定，各事项表决结果均为通
过。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和
表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/05a0b38a-0259-4a19-a341-dc99022bf74c.PDF
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2024-12-05 18:22│天玑科技（300245）：第六届监事会第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 11 月 28 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。第六届监事会过半数
监事推举黄静女士主持第六届监事会第一次临时会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：
1、《关于选举第六届监事会主席的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会，第六届监事会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组
成。其中，公司于 2024 年 11 月19 日召开的 2024 年第一次职工代表大会已选举产生出 1 名职工代表监事。经全体监事审议，同
意选举黄静女士为公司第六届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务
代表的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/88f91347-45d4-4020-851d-046840b27f5d.PDF
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2024-12-05 18:22│天玑科技（300245）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2024年12月5日下午16:00以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024年 11 月 28 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。第六届董事会过半数董事推举
苏博先生主持第六届董事会第一次临时会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举
苏博先生为公司第六届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，经全体董事审议，选举公司第六届董事
会各专门委员会成员如下：
审计委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、徐江
提名委员会：乐嘉锦（召集人）、孙冬喆、苏博
薪酬与考核委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博
战略发展委员会：孙冬喆（召集人）、乐嘉锦、张双鹏、苏博、叶磊
上述各专门委员会成员任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任苏博先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任叶磊先生、陆廷洁女士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5、《关于聘任
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