公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-15 18:30 │天玑科技（300245）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 18:30 │天玑科技（300245）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 17:42 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:02 │天玑科技（300245）：关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:02 │天玑科技（300245）：关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:01 │天玑科技（300245）：第六届董事会第六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:00 │天玑科技（300245）：变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:00 │天玑科技（300245）：使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:00 │天玑科技（300245）：第六届监事会第六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 17:59 │天玑科技（300245）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:30│天玑科技（300245）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相
结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 8 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 543 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,881,191 股，占公司有表决权股
份总数的 14.8483%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为442,750 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1498%；通过网络投票的股东共 541人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,438,441 股，占公司有表决权
股份总数的 14.6984%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,926,687 股，
回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 295,530,806 股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 541 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,886,441 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9767%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份总数合计为3,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的股东共 540 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,883,441 股，占公司有表决权
股份总数0.9757%。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 43,347,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7846%；反对 353,240 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.8050%；弃权 180,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4104％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,353,101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.5226%；反对 353,240 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.2379%；弃权 180,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6
.2395％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：陈旖旎女士、万时誉女士
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资
格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/e09e0928-14f3-4e00-8224-7965b333f672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:30│天玑科技（300245）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派陈旖旎、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 8 月 15 日召
开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文
件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会
的有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的
资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司第六届董事会第六次会议决议召开。2025 年 7 月30日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025年第一次
临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东大会的召开时间、地点、方
式、出席对象、审议事项等事项。
本次股东大会于2025年8月15日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东（包括代理人）共计 543 人，代表有表决权的股
份为 43,881,191 股，占公司有表决权股份总数的 14.8483%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2025 年 8 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席了
本次股东大会会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
三、本次股东大会表决事项
本次股东大会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
43,347,851股 98.7846% 通过
本次股东大会审议的上述事项与贵公司公告的《股东大会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的
一半。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2025年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和
表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/649bff36-9ba9-442a-97b7-2c6b8568a541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 17:42│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 2
9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产
经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但
不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 实际年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率 收益率
元）
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 1.8% 20250704 20250804 已赎回
展银行股份 25JG3278 期(1 收益型 1.8%或
有限公司漕 个月看涨网点专 2%
河泾支行 属)人民币对公
结构性存款
2 上海浦东发 公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 / 20250811 20250911
展银行股份 25JG3330 期(1 收益型 1.75%或
有限公司漕 个月早鸟款)人 1.95%
河泾支行 民币对公结构性
存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172 期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630 已赎回
银行股份有限 25JG3218 期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
5 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250704 20250804 已赎回
银行股份有限 25JG3278 期(1 收益型 1.8%或
公司漕河泾支 个月看涨网点专 2%
行 属)人民币对公
结构性存款
6 上海浦东发展 公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250811 20250911
银行股份有限 25JG3330 期(1 收益型 1.75%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 1.95%
行 民币对公结构性
存款
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 3,000 万元,未超过股东大会批准的使用部分闲
置自有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/95a64276-ac99-4ac1-bce5-92f96e3b1b96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:02│天玑科技（300245）：关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资合伙企业概述
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资
设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南常盛股权投资基金管理有限公司（后更名为“海南常盛投资有限公司”
，以下简称“海南常盛”）作为普通合伙人共同发起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（实际工商注册名称为“海南
常盛天科投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“常盛天科”），认缴出资总额为 5 亿元。常盛天科存续期限为 5 年，自合伙企
业成立之日起计算，具体内容详见公司于2019 年 9 月 24 日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-035）
。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议决定将常盛天科存续期限由 2024 年 10 月 12 日延长至 20
25 年 10 月 12 日（即存续期限由 5年延长至 6 年）。
二、关于延长合伙企业存续期限的情况
常盛天科原存续期限将于 2025 年 10 月 12 日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口
，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意对常盛天科存续期限事项进行如下变更：同意延长常盛天科的存续期限至 2026 年 10
月 12 日（即存续期限由 6 年延长至 7 年），各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙企业相关文件。
全体合伙人同意上述变更，并由执行事务合伙人海南常盛办理相关行政手续。
本事项已经公司于 2025年 7月 30日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过。
三、对公司的影响
本次延长常盛天科存续期限符合其实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障项目的投资利益最大化
。本次延长常盛天科存续期限，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
公司将积极履行出资人监管职责，密切关注常盛天科的管理及投后管理的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3f715504-9ab0-4699-b384-fe7537d27a21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:02│天玑科技（300245）：关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第
六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金 11,072.
36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出
当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集
资金总额人民币 603,029,998.5 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的实际募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金
到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。
公司及保荐人华泰联合证券于 2017 年 12 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇
支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管
理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行
就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，《募集资金三方
监管协议》履行状况良好。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800060856 911.69
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 216150100100122919 2,309.62
上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 97550078801900000122 117.45
银行保本型理财产品 / 33,000.00
合计 36,338.77
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已投入募投项目的募集资金款项共计人民币28,235.72 万元，各项目的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项目——基于客服需求 27,297.37 1,208.50 1,208.50
的企业内部数据分析与整合
3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20
4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 3,336.50
5 未确认使用投向的募集资金 - 11,072.36 -
合计 59,016.37 59,016.37 28,235.72
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、募集资金永久补充流动资金的原因
自募集资金到账以来，公司围绕与主营业务相关的领域开展项目投资，以实现资金的充分有效利用。但综合当前行业发展情况与
公司经营发展战略等因素，仍有部分募集资金暂未有合适的投资项目。
为提高募集资金使用效率、进一步充盈公司现金流、增强公司营运能力，公司拟将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以
及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出当日的募集
资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。未来，公司将在立足主业、提升核
心竞争力的同时，积极探
|