公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:56 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-06 17:16 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-27 19:18 │天玑科技（300245）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-02-25 16:50 │天玑科技（300245）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-02-18 17:42 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-27 16:16 │天玑科技（300245）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-27 15:42 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-23 16:12 │天玑科技（300245）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-09 19:36 │天玑科技（300245）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-01-09 19:36 │天玑科技（300245）：第六届监事会第二次临时会议决议公告 │
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2025-03-10 17:56│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/9dc6dbd6-c0f6-48b5-8842-9d43c9e9f2d4.PDF
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2025-03-06 17:16│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/26778516-99e5-4141-8217-a51128fb375e.PDF
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2025-02-27 19:18│天玑科技（300245）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2025年 2月 26日和 2025年 2月 27日）收盘
价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全
体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、2025年 2月 26日、2025年 2月 27日，公司股票换手率分别达到 52.57%、49.56%。近期公司短期涨幅过大，二级市场交易和
估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司已于 2025 年 1 月 23 日披露《2024 年年度业绩预告》，预计 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计亏
损 4,000 万元–7,000 万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体数据将在经审计的
公司 2024 年年度报告中详细披露。
4、公司专注于信息技术服务，主要包含 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务等 IT 解决方案和服务。公司目前经
营活动一切正常，公司业务及内外部经营环境未发生重大变化，公司与 DeepSeek 暂无业务合作。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/b3c552c1-6908-4752-b4a6-e1313b69adfd.PDF
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2025-02-25 16:50│天玑科技（300245）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日、
2025 年 2 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全
体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
5、公司已于 2025 年 1 月 23 日披露《2024 年年度业绩预告》，预计 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计亏
损 4,000 万元–7,000 万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体数据将在经审计的
公司 2024 年年度报告中详细披露。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/1c32aca8-9448-4c18-b359-03faab977a17.PDF
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2025-02-18 17:42│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f0dd8d19-82f5-4986-b28b-f1e2b03ee2ea.PDF
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2025-01-27 16:16│天玑科技（300245）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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天玑科技（300245）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/1ab77c40-f12e-4734-9a4b-c5c414968342.PDF
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2025-01-27 15:42│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/d4f3ee70-d286-4f79-a54d-7a41f6a72346.PDF
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2025-01-23 16:12│天玑科技（300245）：2024年年度业绩预告
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天玑科技（300245）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/67b95b7b-00ab-4146-a83a-ab41e89e34e2.PDF
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2025-01-09 19:36│天玑科技（300245）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二
次临时会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目
实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态
的时间进行调整。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准，公司非公开方式发行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资金人
民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截
至 2017 年 11 月 10 日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并
由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
二、 募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项目——基于客服需 27,297.37 1,208.50 1,208.50
求的企业内部数据分析与整合
3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20
4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 1,910.26
5 未确认使用投向的募集资金 - 11,072.36 -
合计 59,016.37 59,016.37 26,809.47
三、 本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一） 募投项目延期的具体情况
基于审慎性原则，公司根据当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟
对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 智慧港口—数智化产品项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日
（二） 募投项目延期的原因
公司对“智慧港口—数智化产品项目”有序开展了前期规划、技术交流等工作，该项目后续的建设过程面临硬件设备兼容性、软
件系统开发等技术相关问题。公司需要充分进行整体数智化产品的测试验证和性能调优，不断打磨完善，以确保项目整体系统的正常
运行，实现高质量交付的目标。
结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资
用途的情况下，公司决定将“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
四、 本次募投项目继续实施的可行性论证
“智慧港口—数智化产品项目”的实施，顺应了市场发展的需要，有利于公司集中优势资源，进一步拓展智慧港口应用领域，推
动公司优质产品、方案和服务走向市场，公司在人工智能、5G、物联网、大数据、云计算等方面的技术积累可以运用于港口码头相关
产业，助力我国智慧港口建设，符合国家交通强国战略的发展方向。
自项目开展以来，公司持续参与国内外各港口自动化改造项目，已陆续参与到上港集团传统集装箱码头自动化升级改造项目、广
西防城港桥吊自动化改造项目。未来，公司将优化完善公司场桥全自动化改造工程方案，以应用到更多的港口自动化改造项目中。
五、 本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，
不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建
设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
六、 审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根
据公司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 9 日召开第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根
据公司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规
定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。
七、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
天玑科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过，
该事项无需提交股东大会审议，天玑科技就此事宜已经履行了必要的内部审批程序。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
本次事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对天玑科技部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
保荐人关于天玑科技募集资金相关情况需提请公司及投资者关注：公司募投项目的投资进展缓慢，本次调整后应当严格把控投资
进度，确保项目的顺利实施；此外，公司募集资金仍有部分未确认使用投向，需合理安排资金投向、保障募集资金使用效率。保荐人
提请公司持续严格规范募集资金的存储及使用情况，并履行及时、充分的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/7e973dc7-c8c5-472d-b0d0-d8d27e0d9a8b.PDF
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2025-01-09 19:36│天玑科技（300245）：第六届监事会第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议于 2025 年 1 月 9 日下午 15：00 以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 1 月 3 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资
用途的情况下，公司决定将“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/c4ea4fcb-825d-4551-8350-1e04ce83eb71.PDF
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2025-01-09 19:36│天玑科技（300245）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限将由8元/股调整为19.5元/股。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月9日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购
股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不
低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本
的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准
。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。
二、回购股份的进展情况
公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
8,831,463股，占公司总股本313,457,493股的2.82%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使用资金总额为人民币4
3,118,615.53元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，
同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由8元/股调整为19.5元/股。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法
律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会
对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公
司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位
。
五、本次回购股份方案调整履行的决策程序
公司于2025年1月9日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价
格上限由8元/股调整为19.5元/股。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a85c1531-9157-42f9-bddb-1f21396a90a5.PDF
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2025-01-09 19:36│天玑科技（300245）：部分募集资金投资项目延期事项的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技
”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技部分募集资金投资项目延期的事项进
行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值1.00 元，每股发
行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590
,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验
资报告。
公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行
、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等
职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部
分节余募集资金投入的新项目，签署了《募集资金三方监管协议》。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良
好。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项目——基于客服 27,297.37 1,208.50 1,208.50
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