公司公告☆ ◇300245 ST天玑 更新日期：2026-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-05 18:32 │ST天玑（300245）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 19:00 │ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 19:00 │ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 18:26 │ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购总数达到总股本2%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 17:36 │ST天玑（300245）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 17:36 │ST天玑（300245）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:04 │ST天玑（300245）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:22 │ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:48 │ST天玑（300245）：第六届董事会第十二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:48 │ST天玑（300245）：关于变更董事会秘书的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:32│ST天玑（300245）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市闵行区虹桥镇财政所扶持资金 6,690,000元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东净利润（-3,091.49万元）的比例为 21.64%。具体明细情况如下：
序 获得补 发放主体 获得补助的 收到补助 补助类型 补助金额 补助 是否与日 是否具
号 助主体 原因或项目 时间 （元） 形式 常经营活 有可持
动相关 续性
1 公司 上海市闵行区 扶持资金发放 2026年 与收益相关 6,690,000 现金 否 否
虹桥镇财政所 6月 5日
二、补助的类型及其对公司的影响
(一)补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述公司收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。
(二)补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延
收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动
无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本
公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
上述公司收到的政府补助 6,690,000 元属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，公司将上述收到的与收益相关的政府
补助计入营业外收入。
(三)补助对上市公司的影响
上述公司收到的政府补助款预计对公司 2026年税前利润总额产生的影响为6,690,000元。
(四)风险提示和其他说明
公司收到政府补助的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/53408f93-5084-45a6-a98c-8c714a19bafb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 19:00│ST天玑（300245）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、被实施其他风险警示的相关情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制出具了否定
意见的《上海天玑科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.2条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST”字样。具体内容详见公司于2026年4月
28日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部
门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
2、针对关联方非经营性资金占用的发生，公司已积极督促相关责任人认真整改，以维护公司和股东的合法权益。截至目前，公
司已收回实控人及其关联方占用的全部资金及相应利息。
3、针对公司收入确认、预付款管理相关内部控制存在缺陷，公司管理层高度重视，积极整改。公司已对2025年一季报、半年报
、三季报进行了差错更正，目前已完成全部账务处理，消除了对财务报表的影响。后续，公司将加强内控管理，重视早期预警，提前
规避风险，持续加强董事、高级管理人员及相关人员对《企业会计准则》《证券法》等规定的学习和培训，进一步提升对会计准则及
法规的理解和运用水平，进一步强化会计核算的严谨性，夯实财务核算基础工作，提升公司规范运作水平和财务信息披露质量，并完
善修订大额交易的识别、审批及披露制度。
4、公司将认真落实内部控制整改措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全
体股东特别是中小股东的利益。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，
直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形
消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e289d92f-0f1b-4170-a32c-dbd18bc0d9e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 19:00│ST天玑（300245）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
2026年5月12日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.35%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比
例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-046）。
2026年5月29日，公司累计回购股份数量占公司总股本的2.13%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比
例达到1%暨回购总数达到总股本2%的公告》（公告编号：2026-049）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年5月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
6,508,742股，占公司总股本305,049,969股的2.13%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为6.44元/股，已使用资金总额为人民币4
9,335,849.7元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/41384f99-9093-4ffa-a98b-b55e9268f34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:26│ST天玑（300245）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购总数达到总股本2%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。
按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，
占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护
公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年4月30日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-039）。
2026年5月12日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.35%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比
例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
公司于2026年4月30日实施了首次回购，截至2026年5月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
6,508,742股，占公司总股本305,049,969股的2.13%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为6.44元/股，已使用资金总额为人民币4
9,335,849.7元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/05d9401a-62fb-428d-b4eb-1ce44fe2e9fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:36│ST天玑（300245）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派王宇流、崔嘉惠律师出席贵公司于 2026 年 5月 28 日召开
的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规定，对
本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的
有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会人员的资格及
表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由贵公司第六届董事会第十次会议决议召开。2026 年 4月 28日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东会的召开时间、地点、方式、出席对象、
审议事项等事项。
本次股东会于2026年5月28日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，出席本次股东会的股东（包括代理人）共计 271 人，代表股份为 51,941,924
股，占公司有表决权股份总数的 17.8993%。其中，出席本次股东会的中小股东（包括代理人）共计 268人，代表股份为 25,187,55
2 股，占公司有表决权股份总数的 8.6797%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书等高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次
股东会会议。
本所律师认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
三、本次股东会表决事项
本次股东会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,710,234 股 97.6287% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,955,862 股 95.1099% 通过
2、《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,714,334 股 97.6366% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,959,962 股 95.1262% 通过
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,679,334 股 97.5692% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,924,962 股 94.9872% 通过
4、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,745,834 股 97.6973% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,991,462 股 95.2513% 通过
5、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,693,762 股 94.0693% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,693,762 股 94.0693% 通过
关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、苏博、叶磊均已对该议案回避表决。
6、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,762,834 股 97.7300% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
24,008,462 股 95.3188% 通过
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,684,934 股 97.5800% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,930,562 股 95.0095% 通过
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,681,834 股 97.5740% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,927,462 股 94.9972% 通过
9、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
50,657,234 股 97.5267% 通过
中小股东同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
23,902,862 股 94.8995% 通过
本次股东会审议的上述事项与贵公司公告的《股东会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的 2/3
。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果
符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cae7e790-7067-48ad-b44c-b6fd4f354681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:36│ST天玑（300245）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 28日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 28日下午 14:30
2、网络投票时间为：2026年 5月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 28日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016号科技绿洲三期 6号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2026年 5月 21日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人
|