公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 17:48 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 16:24 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 18:00 │天玑科技（300245）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 18:00 │天玑科技（300245）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:04 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 21:21 │天玑科技（300245）：关于银行账户部分资金被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │天玑科技（300245）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │天玑科技（300245）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │天玑科技（300245）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:16 │天玑科技（300245）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:48│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日
召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本
型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 1
2个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 银行 产品名称 产品 本金金额 预期年化 实际年化 起始日 到期日 备注
类型 （万元） 收益率 收益率
1 交通银行股 交通银行蕴通 保本 1,000 0.65%或 1.4% 20250626 20251009 已赎回
份有限公司 财富定期型结 浮动 1.4%或
上海漕河泾 构性存款 105 收益 1.6%
支行 天（挂钩汇率 型
看跌）
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的
。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行募集资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250107 20250407 已赎回
银行股份有限 25JG5030期(三 收益型 2.15%或
公司青浦支行 层看跌)人民币 2.35%
对公结构性存款
2 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250707 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 178天（挂
钩汇率看涨）
3 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250709 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 180天（挂
钩汇率看跌）
4 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 2,000 0.8%或 20250113 20250217 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.65%或
漕河泾支行 存款 35天（挂钩 1.85%
汇率看涨）
5 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,500 0.8%或 20250310 20250616 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98天（挂钩 1.9%
汇率看涨）
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
6 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250417 20250616 已赎回
银行股份有限 25JG6278期(三 收益型 2%或
公司青浦支行 层看涨)人民币 2.2%
对公结构性存款
7 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.7%或 20250623 20250923 已赎回
银行股份有限 25JG3260期(3 收益型 1.9%或
公司青浦支行 个月早鸟款)人 2.1%
民币对公结构性
存款
8 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,000 0.65%或 20250626 20251009 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.4%或
漕河泾支行 存款 105天（挂 1.6%
钩汇率看跌）
9 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1%或 20250718 20251021
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 95天（挂钩 1.9%
汇率看涨）
10 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1%或 20250718 20251024
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98天（挂钩 1.9%
汇率看跌）
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 25,000 万元，未超过公司股东大会批准的使用
部分闲置募集资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/75dafea7-fbef-40ca-8e73-1cda63bcad9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 16:24│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日
召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本
型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 1
2个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 银行 产品名称 产品 本金金额 预期年化 实际年化 起始日 到期日 备注
类型 （万元） 收益率 收益率
1 上海浦东发 利多多公司稳 保本 7,000 0.7%或 1.9% 20250623 20250923 已赎回
展银行股份 利 25JG3260 浮动 1.9%或
有限公司青 期(3个月早鸟 收益 2.1%
浦支行 款)人民币对 型
公结构性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的
。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行募集资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250107 20250407 已赎回
银行股份有限 25JG5030期(三 收益型 2.15%或
公司青浦支行 层看跌)人民币 2.35%
对公结构性存款
2 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250707 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 178天（挂
钩汇率看涨）
3 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250709 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 180天（挂
钩汇率看跌）
4 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 2,000 0.8%或 20250113 20250217 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.65%或
漕河泾支行 存款 35天（挂钩 1.85%
汇率看涨）
5 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,500 0.8%或 20250310 20250616 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98天（挂钩 1.9%
汇率看涨）
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
6 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250417 20250616 已赎回
银行股份有限 25JG6278期(三 收益型 2%或
公司青浦支行 层看涨)人民币 2.2%
对公结构性存款
7 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.7%或 20250623 20250923 已赎回
银行股份有限 25JG3260期(3 收益型 1.9%或
公司青浦支行 个月早鸟款)人 2.1%
民币对公结构性
存款
8 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,000 0.65%或 20250626 20251009
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.4%或
漕河泾支行 存款 105天（挂 1.6%
钩汇率看跌）
9 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1%或 20250718 20251021
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 95天（挂钩 1.9%
汇率看涨）
10 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1%或 20250718 20251024
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98天（挂钩 1.9%
汇率看跌）
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 26,000 万元，未超过公司股东大会批准的使用
部分闲置募集资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/732a8c54-6f46-4684-855a-267bd3808913.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 18:00│天玑科技（300245）：2025年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派陈旖旎、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 9月 18 日召开
的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规
定，对本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的
有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会人员的资格及
表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由贵公司第六届董事会第七次会议决议召开。2025 年 8月 28日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东会的召开时间、地点、方式、出席
对象、审议事项等事项。
本次股东会于2025年9月18日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，出席本次股东会的股东（包括代理人）共计 358 人，代表有表决权的股份为
43,607,341 股，占公司有表决权股份总数的 14.7556%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2025 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席
了本次股东会会议。
本所律师认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
四、本次股东会表决事项
本次股东会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,858,851 股 98.2836% 通过
2、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,909,651 股 98.4001% 通过
3、逐项审议《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,868,351 股 98.3054% 通过
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,866,651 股 98.3015% 通过
3.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,890,851 股 98.3570% 通过
3.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,911,251 股 98.4037% 通过
3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,854,251 股 98.2730% 通过
3.06《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,910,051 股 98.4010% 通过
3.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,908,251 股 98.3969% 通过
3.08《关于修订<利润分配制度>的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
42,895,851 股 98.3684% 通过
本次股东会审议的上述事项与贵公司公告的《股东会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的 2/3
。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表
决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/39d1ee0a-21c3-4f9b-8eab-33e8fd30bc80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 18:00│天玑科技（300245）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天玑科技（300245）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/72da0f8c-76a3-404b-a406-27dd1a168332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:04│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日召
开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通
|