公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 20:08 │天玑科技（300245）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-29 20:08 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-29 20:08 │天玑科技（300245）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 19:11 │天玑科技（300245）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │天玑科技（300245）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:10 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 19:10 │天玑科技（300245）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │天玑科技（300245）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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2025-05-29 20:08│天玑科技（300245）：2024年年度股东大会法律意见书
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上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派王宇流、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 5 月 29 日召
开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文件的规
定，对本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会
的有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的
资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司第六届董事会第三次会议决议召开。2025 年 4 月26日，贵公司刊登公告了《关于召开 2024年年度股
东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出
席对象、审议事项等事项。
本次股东大会于2025年5月29日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东（包括代理人）共计 518 人，代表有表决权的股
份为 65,745,664 股，占公司有表决权股份总数的 22.2466%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2025 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席
了本次股东大会会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程的规定。
四、本次股东大会表决事项
本次股东大会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
65,386,364股 99.4535% 通过
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
65,335,064股 99.3755% 通过
3. 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
65,368,964股 99.4270% 通过
4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,328,164股 99.3650% 通过
5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,121,964股 99.0513% 通过
6. 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
23,444,963股（扣除应当回避的股份 96.2632% 通过
数）
7. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
64,938,764股 98.7727% 通过
8. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
64,953,864股 98.7957% 通过
9. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,216,764股 99.1955% 通过
10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
64,930,564股 98.7602% 通过
11. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意票数 占出席股东表决权比例 表决结果
65,224,864股 99.2079% 通过
本次股东大会审议的上述事项与贵公司公告的《股东大会通知》中列明的一致，各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的
一半。本所律师认为，上述表决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结
果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7d561179-72b1-4377-8829-791e1a338b3e.PDF
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2025-05-29 20:08│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 2
9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产
经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但
不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 实际年化 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率 收益率
元）
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 2% 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
展银行股份 25JG3172 期(1 收益型 2%或
有限公司漕 个月早鸟款)人 2.2%
河泾支行 民币对公结构性
存款
2 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 / 0.7%或 20250603 20250630
展银行股份 25JG3218 期(月 收益型 2.25%或
有限公司漕 月滚利特供款 A) 2.45%
河泾支行 人民币对公结构
性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172 期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630
银行股份有限 25JG3218 期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 3,000 万元,未超过股东大会批准的使用部分闲
置自有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e42276e8-85ed-43ad-9b9a-498cc6351703.PDF
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2025-05-29 20:08│天玑科技（300245）：2024年年度股东大会决议公告
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天玑科技（300245）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/3e996333-bbcb-460d-b6bf-2b6c9da6a076.PDF
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2025-04-28 19:11│天玑科技（300245）：2025年一季度报告
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天玑科技（300245）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0aa6cd83-9e7a-4b93-b21b-ab6cd8028064.PDF
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2025-04-28 19:11│天玑科技（300245）：第六届董事会第四次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025 年 4 月 28 日下午 14:30 以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2025年 4 月 25 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：
1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了
《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
2、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3280e153-d08d-4f08-8c0a-7d52c677ff71.PDF
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2025-04-28 19:10│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57bd0fba-14ee-4e14-b355-1f12e2c4f441.PDF
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2025-04-28 19:10│天玑科技（300245）：第六届监事会第四次会议决议公告
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天玑科技（300245）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2f806cb-2144-4bc4-bde2-3f3b94a76fdb.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月29日召开2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：董事长、总经理苏博先生，董事、财务总监、董事会秘书聂婷女士，独立董事张双鹏先生。
4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、投资者参加方式
投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nuKxaxFYKA或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dad331f5-6ce6-409b-ab84-6959e6c8900a.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：2024年度监事会工作报告
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天玑科技（300245）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7393c30f-5f99-44d7-8725-c6e9774daada.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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天玑科技（300245）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b071f03f-2c8b-4ebd-abdc-a50e4ec529bb.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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天玑科技（300245）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/090712a4-2c07-4912-956e-c49bfb2826bf.PDF
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2025-04-26 03:24│天玑科技（300245）：募集资金管理办法（2025年4月修订）
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天玑科技（300245）：募集资金管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef84889b-9d2b-43e7-a3ff-badb6b1cc84c.PDF
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2025-04-26 03:20│天玑科技（300245）：拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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天玑科技（300245）：拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a1fb8a11-7efa-4304-808e-031457aae4e8.PDF
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2025-04-26 03:17│天玑科技（300245）：2024年年度报告
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天玑科技（300245）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d828a451-7e65-4f6e-bb62-e73a19b8c073.PDF
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2025-04-26 03:17│天玑科技（300245）：2024年年度报告摘要
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天玑科技（300245）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed2a539c-52dc-4397-8a5d-07b672c7a408.PDF
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2025-04-26 03:16│天玑科技（300245）：董事会决议公告
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天玑科技（300245）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cc36a5d-e625-4f47-8dd0-d7cd8cc98105.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：2024年年度审计报告
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天玑科技（300245）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7e862732-6270-418a-9310-bc3741e0006f.PDF
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2025-04-26 03:15│天玑科技（300245）：2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
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上海天玑科技股份有限公司
容诚专字[2025] 200Z0384号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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