公司公告☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2026-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 17:10 │宝莱特（300246）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-04 17:38 │宝莱特（300246）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-04 17:38 │宝莱特（300246）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-04 17:38 │宝莱特（300246）：关于宝莱转债到期兑付结果暨股份变动的公告 │
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│2026-08-27 18:12 │宝莱特（300246）：关于宝莱转债到期兑付暨摘牌的公告 │
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│2026-08-26 17:50 │宝莱特（300246）：关于变更董事的公告 │
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│2026-08-26 17:50 │宝莱特（300246）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-26 17:50 │宝莱特（300246）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-21 16:46 │宝莱特（300246）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-08-21 16:43 │宝莱特（300246）：2026年半年度报告 │
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2026-09-09 17:10│宝莱特（300246）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会
广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财
经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司部分董事、高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集
专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/488bbdfe-75fb-4890-bcca-01f6391e8418.PDF
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2026-09-04 17:38│宝莱特（300246）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2026年 9月 4日召开的本
次股东会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规
定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见
，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法
律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司本次股东会由董事会召集。
贵公司董事会于 2026年 8月 19日召开了第九届董事会第十六次会议，并于 2026年 8月 20日在中国证监会指定媒体上刊登了召
开本次股东会的通知公告。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 4日 9:15-15:00期间的任意时间。
2026年 9月 4日 14:45时，本次股东会以现场及网络投票方式召开，现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长主持。会议
召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规以及贵公司章程的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经验证，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共有120人，代表股份 62,879,206股，占贵公司享有表决权的
股份总数（剔除股权登记日回购专用证券账户的已回购股份数量）的 24.0309%。以上股东是截至2026年 8月 27日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事出席了贵公司本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法
律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
三、关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：
1、关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案。
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中列明的议案相符。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
表决结果：同意62,419,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2689%；反对454,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7231%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决
程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
本法律意见书于 2026年 9月 4日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0a047244-b098-4b07-98b8-ec7964c34518.PDF
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2026-09-04 17:38│宝莱特（300246）：2026年第四次临时股东会决议公告
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宝莱特（300246）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f3718dbe-e383-4ab2-a85e-f55ee94d47c7.PDF
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2026-09-04 17:38│宝莱特（300246）：关于宝莱转债到期兑付结果暨股份变动的公告
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特别提示：
1、“宝莱转债”到期兑付数量：2,151,842张
2、“宝莱转债”到期兑付金额：247,461,830.00元（含税及最后一期利息）
3、“宝莱转债”到期兑付资金发放日：2026年9月4日
4、“宝莱转债”摘牌日：2026年9月4日
一、“宝莱转债”基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
“宝莱转债”于2026年9月1日开始停止交易，2026年9月3日为最后转股日。自2026年9月4日起，“宝莱转债”在深圳证券交易所
摘牌。
二、“宝莱转债”到期兑付事项
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债
券。“宝莱转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“宝莱转债”到期兑付情况具体如下：
1、“宝莱转债”到期兑付数量：2,151,842张
2、“宝莱转债”到期兑付总金额：247,461,830.00元（含税及最后一期利息）
3、“宝莱转债”到期兑付资金发放日：2026年9月4日
4、“宝莱转债”摘牌日：2026年9月4日
“宝莱转债”自2021年3月11日起进入转股期，截至2026年9月3日（最后转股日），累计共有38,158张可转债已转为公司股票，
累计转股数为192,926股，累计共有0张可转债已回售，回售金额0元（含税及利息）。本次到期未转股的剩余“宝莱转债”张数为2,1
51,842张，到期兑付总金额为247,461,830.00元（含税及最后一期利息），已于2026年9月4日兑付完毕。
三、“宝莱转债”摘牌情况
“宝莱转债”摘牌日为2026年9月4日。自2026年9月4日起，“宝莱转债”在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前（2026 年 6月 本次变动数量（股） 本次变动后（2026 年 9 月
30 日） 3 日）
数量（股） 比例 可转债 其他 小计 数量（股） 比例
转股
一、有限售条件流通 53,116,541 20.07% 0 53,116,541 20.06%
股份
高管锁定股 53,116,541 20.07% 0 53,116,541 20.06%
二、无限售条件流通 211,489,993 79.93% 155,473 155,473 211,645,466 79.94%
股份
三、总股本 264,606,534 100.00% 155,473 155,473 264,762,007 100.00%
五、对公司的影响
“宝莱转债”自2021年3月11日起进入转股期，截至2026年9月3日（最后转股日），累计共有38,158张可转债已转为公司股票，
导致公司总股本增加192,926股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营
。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年9月3日“宝莱特”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年9月3日“宝莱转债”股本结构表。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8d735177-3c0e-464e-bbbc-00e804e27319.PDF
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2026-08-27 18:12│宝莱特（300246）：关于宝莱转债到期兑付暨摘牌的公告
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特别提示：
1、“宝莱转债”到期日：2026年9月3日
2、“宝莱转债”兑付登记日:2026年9月3日
3、“宝莱转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
4、“宝莱转债”到期兑付资金发放日：2026年9月4日
5、“宝莱转债”最后交易日：2026年8月31日
6、“宝莱转债”停止交易日：2026年9月1日
7、“宝莱转债”最后转股日：2026年9月3日
8、“宝莱转债”摘牌日：2026年9月4日
9、截至2026年9月3日收市后仍未转股的“宝莱转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“宝莱转债”将在深圳证券交易所摘牌
。特此提醒“宝莱转债”持有人注意在转股期内转股。
10、在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“宝莱
转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
一、可转债发行上市概况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
二、“宝莱转债”到期赎回及兑付方案
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债
券。
“宝莱转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“宝莱转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交
易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“宝莱转债”到期日为2026年9月3日，根据上述规定，最后一个交易日为2026年8月31日，最后一个交易日可转债简称为“Z莱转
债”。“宝莱转债”将于2026年9月1日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转
债”持有人仍可以依据约定的条件将“宝莱转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
四、“宝莱转债”到期日及兑付登记日
“宝莱转债”到期日为2026年9月3日，兑付登记日为2026年9月3日，到期兑付对象为截至2026年9月3日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“宝莱转债”持有人。
五、“宝莱转债”到期兑付金额及资金发放日
“宝莱转债”到期合计兑付金额为人民币115元/张（含税及最后一期利息）。到期兑付资金发放日为2026年9月4日。
六、“宝莱转债”兑付方法
“宝莱转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“宝莱转债”相关持有人资金账
户。
七、“宝莱转债”摘牌日
“宝莱转债”摘牌日为2026年9月4日。自2026年9月4日起，“宝莱转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“宝莱转债”债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“宝莱转债”的个人投资者（含证券投资基金
）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照按债券面值的115%（含最后一期利息3
.5%）的价格赎回全部未转股的“宝莱转债”，即每张面值人民币100元的“宝莱转债”赎回金额为人民币115元（税前），按最后一
期利息额每张3.5元计算，预计实际派发金额为人民币114.30元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准
，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门
缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地
存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“宝莱转债”的居民企业，其债券利息所
得税由其自行缴纳，即每张面值人民币100元的“宝莱转债”实际派发金额为人民币115元（含税）。
3、对于持有“宝莱转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”和“RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部
税务总局公告2026年5号）规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系
的债券利息。
4、对于持有“宝莱转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省珠海市高新区永和路9号宝莱特科技园（金鼎）
咨询电话：0756-3399909
咨询邮箱：ir@blt.com.cn
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c7060879-355e-4d26-ae7b-37f63926156b.PDF
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2026-08-26 17:50│宝莱特（300246）：关于变更董事的公告
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宝莱特（300246）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3ae9b094-ae16-471b-83ed-7489386d320d.PDF
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2026-08-26 17:50│宝莱特（300246）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会会议于 2026年 8月 26日 14:45在珠海市高新
区永和路 9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
1、现场会议召开时间：2026年 08月 26日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 26日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 26日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持
，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 83人，代表股份 80,351,634股，占公司有表决权股份总数的 30.7101%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 58,798,734股，占公司有表决权股份总数的 22.4727%。
通过网络投票的股东 79人，代表股份 21,552,900股，占公司有表决权股份总数的 8.2374%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 3,032,300股，占公司有表决权股份总数的 1.1589%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 78人，代表股份 3,032,300股，占公司有表决权股份总数的 1.1589%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 264,616,303股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600股，该
回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 261,645,703股，下同。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：
1.00 关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
表决结果：同意 79,992,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5527%；反对 355,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4419%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
054%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,672,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1476%；反对 355,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7106%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1418%。
该提案获得通过。
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 79,995,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5563%；反对 349,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4345%；弃权 7,450 股（其中，因未投票默认弃权 5,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
093%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,675,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2416%；反对 349,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5127%；弃权 7,450 股（其中，因未投票默认弃权5,450股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2457%。
该提案获得通过。
3.00 逐项审议关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举吴佳先生、刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事，表决结果如下：
3.01 关于选举吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案表决情况：同意股份数 78,678,159股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.9173%，其中，中小投资者表决情况：同意股份数 1,358,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 44.8117%。
表决结果：当选。
3.02 关于选举刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案表决情况：同意股份数 78,676,956股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.9158%，其中，中小投资者表决情况：同意股份数 1,357,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 44.7720%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2026 年第三
次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/71b6b41a-0955-45fa-be81-6b648cf941f1.PDF
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2026-08-26 17:50│宝莱特（300246）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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宝莱特（300246）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/334624de-2ad6-4901-b437-be1a1c65325c.PDF
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2026-08-21 16:46│宝莱特（300246）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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宝莱特（300246）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ee13cee9-7a2a-47f4-ad3a-9cf1740e0efd.PDF
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2026-08-21 16:43│宝莱特（300246）：2026年半年度报告
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宝莱特（300246）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/07701dc6-f11a-4be6-acae-c75034d0dd48.PDF
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2026-08-21 16:43│宝莱特（300246）：2026年半年度报告摘要
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宝莱特（300246）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b1ab193b-dfa2-493c-80e2-669f47536052.PDF
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2026-08-21 16:42│宝莱特（300246）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝莱特（300246）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/daa89ce0-36b7-41b9-8e67-2bb5905ad1ed.PDF
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2026-08-21 16:42│宝莱特（300246）：2026年半年度报告披露提示性公告
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宝莱特（300246）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a8630a0e-f03b-4542-8464-b48a39d1f632.PDF
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2026-08-21 16:42│宝莱特（300246）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现
将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司
于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日，本
公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,322,547.
18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000
539号”验资报告验证确认。
截止2026年6月30日，募集资金实际余额为人民币0元，可转债募集资金已于2023年10月使用完毕。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限
公司于2022年1月17日向18名特定对象发行人民币普通股（A股)28,723,404股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80元。截至2
022年1月25日止，本公司共募集资金人民币539,999,995.20元（大写人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除
与发行有关的费用（不含税）人民币11,950,681.67元后，实际募集资金净额为人民币528,049,313.53元（大写人民币伍亿贰仟捌佰
零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。
截止2022年1月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000
055号”验资报告验证确认。
截止2026年6月30日，募集资金实际余额为人民币102,126,171.10元，2026年半年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 528,049,313.53
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 31,204,209.08
加：暂时闲置资金投资实现的收益
减：对募投项目累计投入 457,740,559.06
其中：本年度使用募集资金 32,789,584.26
置换预先投入的自筹资金
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额
二、募集资金应有余额 101,512,963.55
三、募集资金实际余额 102,126,171.10
其中：募集资金专项账户余额 27,349,484.94
现金管理余额 74,776,686.16
四、差异（三-二） 613,207.55
注：截至2026年6月30日止，募集资金应有余额101,512,963.55元，募集资金实际余额102,126,171.10元，差异 613,207.55 元
，系部分发行费用 613,207.55 元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求
，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（一）向特定对象发行股票
2022年2月10日，本公司与财通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年2
月15日，本公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司与财通
证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年6月30日，本公司、本公司之全
资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管
协议》，2023年1月19日，本公司、本公司控股子公司苏州君康医疗科技有限公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
珠海信息港支行签署了《向特定对象发行股票募集资金专户三方监管协议》，2023年10月30日，本公司与财通证券股份有限公司、招
商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批
和监管。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资
金专户资料。
截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 211223321651000002 245,000,000.00 1,098,267.89 活期招商银行股份有限公司珠海信息
港支行 656900003510318 145,000,000.00 16,111,213.80 活期
广发银行股份有限公司珠海分行 9550880232017900173 140,576,411.08 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900003510901 14,206.90 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 755931511410151 7,169,661.22 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 512905063910108 2,956,135.13 活期
7 天通
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 222223321651000015 74,776,686.16
知存款
合计 530,576,411.08 102,126,171.10
注 1：招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户 755931511410151 在本公司之全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司名
下。
注 2：招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户 512905063910108 在本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司名下
。
注 3：广发银行股份有限公司珠海分行，账户 9550880232017900173 于 2022 年 9月 30日注销。注 4：截至 2026年 6月 30日
余额 102,126,171.10 元，其中：211223321651000002 账户有74,776,686.16 元转入 222223321651000015 账户进行现金管理未到
期。
注 5：初时存放金额为扣除部分承销保荐费用（不含税）人民币 9,423,584.12 元后，实际到账金额。
注 6：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发
行费用使用自有资金支付、未使用募集资金置换等累计形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/de0f5afb-98a0-43e1-bc86-69aecb91cd8e.PDF
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2026-08-20 00:00│宝莱特（300246）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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宝莱特（300246）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ea5dd0cf-ba01-4163-aa08-5d726449f147.PDF
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2026-08-20 00:00│宝莱特（300246）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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宝莱特（300246）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ecffc981-4446-4826-9446-29abdbbe6a24.PDF
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2026-08-20 00:00│宝莱特（300246）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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宝莱特（300246）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/457d419d-c85d-47ab-aa57-e2bef4d99999.PDF
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2026-08-20 00:00│宝莱特（300246）：关于持股5%以上股东关联方增持公司股份计划的公告
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宝莱特（300246）：关于持股5%以上股东关联方增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8a5ed4d6-6680-4145-a294-98fbed801dd2.PDF
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2026-08-14 16:40│宝莱特（300246）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召
开2026年第三次临时股东会通知的议案》，公司决定于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
公司董事会于2026年8月14日收到控股股东燕金元先生提交的《关于提议2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高
决策效率，燕金元先生提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交至2026年第三次临时
股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，燕金元先生持有公司股份54,442,992股，占公司总
股本的比例为20.57%。董事会认为提案人燕金元先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2026年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2026年第三次临时
股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月26日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区永和路9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票议案
1.00 关于募投项目结项及部分募投项目终止实 非累积投票提案 √
施并将剩余募集资金用于永久补充流动资
金的议案
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事 应选人数（2）人
的议案
3.01 关于选举吴佳先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
3.02 关于选举刘佳先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
2、上述会议审议的议案在2026年8月4日召开的公司第九届董事会第十三次会议、2026年8月14日召开的公司第九届董事会第十四
次会议审议通过，相关议案内容详见2026年8月4日、2026年8月14日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
3、议案3.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年8月18日—2026年8月25日9: 30-17: 00
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：珠海市高新区永和路9号公司证券部。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他说明
1、会议联系方式：
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区永和路9号公司证券部。
邮编：519085
2、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届董事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f952a676-4e96-48d6-a0fc-7841619af066.PDF
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2026-08-14 16:40│宝莱特（300246）：关于拟变更董事的公告
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宝莱特（300246）：关于拟变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0b0e7ffd-5f1e-431e-ad82-3123486b7811.PDF
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2026-08-14 16:38│宝莱特（300246）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，
会议通知于 2026年 8月 13日以微信、电子邮件、电话及传真方式送达，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司董
事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：
一、 逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
公司董事张道国、许薇因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《
公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司董事会拟提名补选吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届
董事会届满。张道国、许薇的原定任期届满日为公司第九届董事会届满（2028年7月31日），为保证公司董事会工作的完整性、连续
性，在公司补选出新董事之前，张道国、许薇将继续履行董事的职责。上述董事候选人资格业经公司独立董事专门会议审查通过。本
事项尚需提交公司股东会审议。
1.01、关于提名吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
1.02、关于提名刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更董事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2005ee6d-485d-4553-bcc9-5c434e4daa42.PDF
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2026-08-10 00:00│宝莱特（300246）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌及恢复转股的公告
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宝莱特（300246）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌及恢复转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a0af6dd0-5e12-4bfa-b289-2e4737a904c6.PDF
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2026-08-06 18:46│宝莱特（300246）：中证鹏元关于关注宝莱特筹划控制权变更的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司
”，证券代码：300246.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
宝莱转债 2026年 6月 17日 AA- AA- 负面
根据公司于 2026 年 8 月 1 日发布的《关于宝莱转债停牌及暂停转股的公告》和 2026 年 8 月 5 日发布的《关于筹划公司控
制权变更事项暨继续停牌的公告》，公司控股股东正筹划控制权变更事项。因有关事项尚存在不确定性，公司股票和“宝莱转债”自
2026 年 8 月3日（星期一）开市起停牌；“宝莱转债”停牌期间暂停转股。
根据中证鹏元的回访了解，上述公告事项正处于筹划商讨阶段，尚存重大不确定性，暂未对公司生产经营、财务状况产生重大不
利影响。
此外，“宝莱转债”和公司 2021年定向增发募集资金投资于“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息
化建设项目”，当前“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”已结项，“营销网络及信息化建设项目”中“工业互联网信息化建
设项目”和“营销展示中心及物流配送建设项目”拟结项、“营销网络建设项目”终止，剩余募集资金 6,066.31万元拟永久补充流
动资金。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为负面，“宝莱转债”信用等级维持为 AA-，评
级结果有效期为 2026 年 8 月 6 日至“宝莱转债”存续期。中证鹏元将对公司控制权变更事项保持密切关注，并持续跟踪以上事项
对公司主体信用等级、评级展望以及“宝莱转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/99fc0a66-bf35-459b-b6da-f2e0b349947d.PDF
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2026-08-06 18:46│宝莱特（300246）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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宝莱特（300246）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f3a83641-a9ea-494f-9932-324126c3b4f1.PDF
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2026-08-04 18:31│宝莱特（300246）：关于筹划公司控制权变更事项暨继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正筹划控制权变更事项。因有关事项尚存在不确定性，为了维
护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝莱特，证券代码：300246）和可转
换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2026年8月3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
公司可转换公司债券宝莱转债将暂停转股。具体内容详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网发布的《关于筹划控制权变更的停牌公
告》（公告编号：2026-048）。
二、继续停牌说明
截至本公告日，相关各方正在积极推进上述事项的工作，公司预计无法在2026年8月5日（星期三）开市起复牌。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称
：宝莱特，证券代码：300246）和可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2026年8月5日（星期三）开市起继
续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。停牌期间，公司可转换公司债券宝莱转债将暂停转股。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的相关规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公
司将及时发布相关公告并申请股票、可转债复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司发布的
信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/992ae859-35dd-452c-8479-1bdec1c7d6f0.PDF
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2026-08-04 17:04│宝莱特（300246）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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宝莱特（300246）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a0345db8-f6e1-4575-8653-56ce9ed2a5de.PDF
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2026-08-04 17:02│宝莱特（300246）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.2025年度审计意见为无保留审计意见；
2.本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
广东宝莱特医用科技股份有限公司于 2026年 8月 4日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”）为公司 2026年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年，本事项需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2025年末，致同会所从业人员近6,000人，其中合伙人244名、注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过400人。
致同会所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户30
3家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓
储和邮政业，收费总额4.02亿元。2025年年报挂牌公司客户171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学
研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费4,296.16万元。
致同会所为本公司所属的同行业20家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同会所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同会所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。无执业人
员因执业行为受到刑事处罚。84名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施21次、自律监管措施12次和纪律处分6
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李恩成，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会所执业，于2026年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份。
签字注册会计师：张芳，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，2019年开始在致同会所执业；近三年签署上市公司审计报
告2份。
项目质量复核合伙人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会所执业，近三年复核
上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分1次，具体情况见下表：
自律监管措施日期 自律监管措施类型 实施单位 事由及处理处罚情况
2024 年 1 月 4 日 警示函 深圳证券交易所 垠艺生物 IPO 审计项目
3、独立性
致同会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
董事会提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定最终的审计费用，本期审计费用较上一期审计费用的变化不超过20%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对致同会所提供审计服务的经验与能力进行了审查，审计委员会认为：公司本次续聘会计师事务所的程
序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定。致同会所具备为公司提供审计服务的经验和能力
，能够满足公司相关审计工作的要求。审计委员会同意聘任致同会所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将本
议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年8月4日，公司召开的第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任
致同会所为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务。聘期为一年，并同意提交本公司股东会
审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的意见；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/9b89edfb-2e4c-47be-a354-e2f7ca578006.PDF
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2026-08-04 17:02│宝莱特（300246）：关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公
│告
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宝莱特（300246）：关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d93d8eb0-3933-454a-bd09-8ceaa40f8333.PDF
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2026-08-04 17:01│宝莱特（300246）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董
事会第十三次会议，会议通知于 2026年 8月 1日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共
九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”部分项目予以终止、
部分项目予以结项，剩余的募集资金6,066.31万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金，同时注
销上述项目的募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。本事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资
金用于永久补充流动资金的公告》。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
二、 审议通过了关于拟续聘会计师事务所的议案
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经
董事会审计委员会审议通过。本事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
三、 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》
公司定于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/50056d35-b73f-4611-a3ef-2d0514f4c8f6.PDF
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2026-08-04 17:00│宝莱特（300246）：募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意
│见
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宝莱特（300246）：募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/231e5fd1-90d0-49d6-9eb1-82110237965b.PDF
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2026-08-03 16:48│宝莱特（300246）：关于宝莱转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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宝莱特（300246）：关于宝莱转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/51e1756d-bc8d-4622-89dc-69df2a07cff1.PDF
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2026-08-01 00:00│宝莱特（300246）：关于筹划控制权变更的停牌公告
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特别提示：
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正筹划控制权变更事项。因有关事项尚存在不确定性，为
了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，公司股票（证券简称：宝莱特，证券代码：300246）和可转换公司债券（债
券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2026年8月3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。公司可转换公司
债券宝莱转债将暂停转股。
2、本次筹划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司控股股东正筹划控制权变更事项。因有关事项尚存在不
确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝莱特，证券代码：3
00246）和可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2026年8月3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超
过2个交易日。公司可转换公司债券宝莱转债将暂停转股。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的相关规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公
司将及时发布相关公告并申请股票、可转债复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司发布的
信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5ede83e8-8c76-4fdd-97ae-159fedccd81e.PDF
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2026-08-01 00:00│宝莱特（300246）：关于宝莱转债停牌及暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123065
2、债券简称：宝莱转债
3、可转债停牌及暂停转股时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）开市起停牌，停牌期间暂停转股
一、债券的基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委 2020年第 8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。广东宝
莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9月 4日向不特定对象发行了 219万张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100元，发行总额为人民币 2.19亿元。
公司 2.19 亿元可转换公司债券于 2020 年 9月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
二、宝莱转债停牌及暂停转股的原因
公司控股股东正筹划控制权变更事项。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝莱特，证券代码：300246）和可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：1230
65）自2026年8月3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于筹
划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-048）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可转
债同时停复牌并暂停或者恢复转股”。因此，“宝莱转债”停牌期间，公司可转换公司债券“宝莱转债”暂停转股，敬请“宝莱转债
”债券持有人留意。
三、其他说明
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的相关规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发
布相关公告并申请公司可转换公司债券复牌和恢复转股。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b2e2652a-ec3f-4b59-8d99-1ed059854fe3.PDF
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2026-07-31 15:42│宝莱特（300246）：关于宝莱转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1、“宝莱转债”到期日：2026年9月3日
2、“宝莱转债”兑付登记日:2026年9月3日
3、“宝莱转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
4、“宝莱转债”最后交易日：2026年8月31日
5、“宝莱转债”停止交易日：2026年9月1日
6、“宝莱转债”最后转股日：2026年9月3日
7、截至2026年9月3日收市后仍未转股的“宝莱转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“宝莱转债”将在深圳证券交易所摘牌
。特此提醒“宝莱转债”持有人注意在转股期内转股。
8、在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“宝莱
转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
一、可转债发行上市概况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
二、“宝莱转债”到期赎回及兑付方案
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债
券。
“宝莱转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“宝莱转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交
易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“宝莱转债”到期日为2026年9月3日，根据上述规定，最后一个交易日为2026年8月31日，最后一个交易日可转债简称为“Z莱转
债”。“宝莱转债”将于2026年9月1日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转
债”持有人仍可以依据约定的条件将“宝莱转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
四、“宝莱转债”兑付及摘牌
“宝莱转债”将于2026年9月3日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“宝莱转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省珠海市高新区永和路9号宝莱特科技园（金鼎）
咨询电话：0756-3399909
咨询邮箱：ir@blt.com.cn
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/620db98f-6939-4dd7-afee-e7638cf56a24.PDF
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2026-07-30 16:46│宝莱特（300246）：关于宝莱转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1、“宝莱转债”到期日：2026年9月3日
2、“宝莱转债”兑付登记日:2026年9月3日
3、“宝莱转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
4、“宝莱转债”最后交易日：2026年8月31日
5、“宝莱转债”停止交易日：2026年9月1日
6、“宝莱转债”最后转股日：2026年9月3日
7、截至2026年9月3日收市后仍未转股的“宝莱转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“宝莱转债”将在深圳证券交易所摘牌
。特此提醒“宝莱转债”持有人注意在转股期内转股。
8、在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“宝莱
转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
一、可转债发行上市概况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
二、“宝莱转债”到期赎回及兑付方案
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债
券。
“宝莱转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“宝莱转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交
易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“宝莱转债”到期日为2026年9月3日，根据上述规定，最后一个交易日为2026年8月31日，最后一个交易日可转债简称为“Z莱转
债”。“宝莱转债”将于2026年9月1日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转
债”持有人仍可以依据约定的条件将“宝莱转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
四、“宝莱转债”兑付及摘牌
“宝莱转债”将于2026年9月3日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“宝莱转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省珠海市高新区永和路9号宝莱特科技园（金鼎）
咨询电话：0756-3399909
咨询邮箱：ir@blt.com.cn
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/bfe341e5-a573-4970-a5b6-8e78facfde09.PDF
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2026-07-23 18:06│宝莱特（300246）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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一、基本情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的《
医疗器械注册证》。
具体情况如下：
序 产品名称 型号、规格 注册证编号 注册证 注册分类 适用范围
号 有效期
1 血液净化 Elix-Ω、Elix-90 国械注准 2031年 7 Ⅲ类 该产品在体外血液净化治
设备 20263101469 月 15 日 疗过程中提供动力及安全
监测，与兼容的一次性使用
耗材联合使用，适用于成人
患者进行连续性血液净化、
血浆置换、双重滤过血浆置
换、血浆吸附、双重血浆分
子吸附、血浆分离吸附、连
续性血浆滤过吸附、血浆透
析滤过、分子吸附再循环、
单次白蛋白通过透析、重复
白蛋白透析、血液灌流和体
外二氧化碳清除治疗。
二、对公司的影响及风险提示
本次获证的血液净化设备 Elix-Ω、Elix-90的主要功能是对成人患者进行连续性血液净化治疗、血浆置换、双重滤过血浆置换
、血浆吸附、双重血浆分子吸附系统、血浆分离吸附系统、连续性血浆滤过吸附、血浆透析滤过、分子吸附再循环系统、单次白蛋白
通过透析、重复白蛋白透析、血液灌流和体外二氧化碳清除治疗。本次获证，是公司持续推行研发创新、实施产品高端化、差异化、
智能化、物联化、精品化战略的结果，丰富了公司产品品类，为公司的市场拓展提供了新的动力和保障。未来，公司将进一步融合前
沿科技进行自主创新，始终以医患需求为导向，开发满足市场未来趋势、解决行业核心痛点的新产品。
上述产品上市后的实际销售情况取决于未来市场需求以及市场推广效果，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入
的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1、国家药监局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f34462bc-0b6d-45b0-bc39-6e656d21a4f6.PDF
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2026-07-16 18:22│宝莱特（300246）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十二次会议
，会议通知于 2026年 7月16 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。公司董
事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定
。会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中
相关条款，截至 2026年 7月16 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
明确投资者预期，维护全体投资者的利益，经全体董事认真讨论与审议，同意公司本次不向下修正“宝莱转债”转股价格，下一触发
转股价格修正条件的期间自 2026年 7月 16日后首个交易日起重新计算，若再次触发“宝莱转债”转股价格向下修正条款，届时公司
将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“宝莱转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的公告》。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1e56f8e5-cbe4-4a6e-bb32-a82fd686b9cd.PDF
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2026-07-16 18:20│宝莱特（300246）：关于不向下修正宝莱转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至2026年7月16日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形。
2、公司于2026年7月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“宝莱转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自2026年7月16日后首个交易日起重新计算，
若再次触发“宝莱转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“宝莱转债”转股价格的向
下修正权利。
公司于2026年7月16日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，具体
情况如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司 2.19 亿元可转换公司债券于 2020 年 9月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
（二）可转债转股价格调整或修正情况
1、因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元/股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6
月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。
2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]3736号）同意，公司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市
，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规
定，将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格自2022年2月18日起生效。具体内容详见公司于2
022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-012）。
3、2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股，授予价格
（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成
后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“
宝莱转债”转股价格由原36.63元/股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见公司于2022年6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号
：2022-045）。
4、因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.52元/股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7
月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
5、2022 年 12月 8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2021年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为 18名激励对象办理归属限制性股票共计 107,511股，授
予价格（调整后）为 13.48元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2022年 12 月 23日，本次新增
股份登记完成后，公司总股本由 175,681,423股增加至 175,788,934股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的
有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原 36.32元/股调整为 36.31元/股。调整后的转股价格自 2022年 12月 23日起生效。具体内
容详见公司于 2022年 12月 21日披露的《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2022-092）。
6、因实施公司 2022年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原 36.31元/股调整为 24.07 元/股。调整后的转股价格自 20
23年 5月 25 日（除权除息日）起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。
7、2023年 9月 5日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司为 107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（
调整后）为 8.85元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2023年 9月 22日，本次新增股份登记完成
后，公司总股本由 263,683,857股增加至 264,573,574股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，“
宝莱转债”转股价格由原 24.07 元/股调整为 24.02元/股。调整后的转股价格自 2023年 9月 22日起生效。具体内容详见公司于 20
23年 9月 20日披露的《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023
-076）。
8、因实施公司 2025 年前三季度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原24.02 元/股调整为 23.97 元/股。调整后的转股价
格自 2025年 11 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于因权益分派调整宝莱转债转股价格的公告》（公告编号：2025-084）。
9、2026年 3月 16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“宝
莱转债”的转股价格由 23.97元/股向下修正为 23.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 3月 17 日起生效。具体内容详见公司
于 2026年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：202
6-012）。10、2026年 6月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，“宝莱转债”的转股价格由23.80元/股向下修正为 18.30元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月 22日起生效。具体内容详见
公司于 2026年 6月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号
：2026-039）。
二、“宝莱转债”转股价格向下修正条款
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中
相关条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
三、关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的具体内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规定：若触发转股价格修正条件，公司将于触发
转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务
的，视为本次不修正转股价格。
截至 2026年 7月 16日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
明确投资者预期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，于 2026年 7月 16日召
开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“宝
莱转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026年 7月 16日后首个交易日起重新计算，若再次触发“宝莱转债”转股
价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“宝莱转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/37dd873c-9cbf-443a-bab6-2bec3d12fa3a.PDF
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2026-07-08 17:22│宝莱特（300246）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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宝莱特（300246）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0f276246-defe-4158-b2fc-730eabeadd1f.PDF
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2026-07-01 16:56│宝莱特（300246）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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宝莱特（300246）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d73093ca-57ed-4cc2-a13a-ae466389bf0d.PDF
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2026-06-25 18:24│宝莱特（300246）：财通证券关于宝莱特向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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宝莱特（300246）：财通证券关于宝莱特向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8b00e905-b8da-46d2-9fda-ea1b75ba7044.PDF
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2026-06-24 15:46│宝莱特（300246）：财通证券关于宝莱特向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第2次临时受托管理事务
│报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东宝莱特医用科技股份有限公司与财通
证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称
“《债券受托管理协议》”）《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的相关公告、说明文件
等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为财通证券所作的承诺或声明。
一、本次可转债核准情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831 号”文同意注册，公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司
债券 219 万张，每张面值 100元，募集资金总额为 21,900 万元，扣除全部发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 21,267.7
5 万元。上述募集资金已于 2020 年 9月 10 日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字（2020）000539
号”《验资报告》予以审验。
二、本次可转债基本情况
（一）债券简称及代码：宝莱转债，123065。
（二）发行日期：2020 年 9月 4日。
（三）发行规模：21,900 万元。
（四）债券期限：6年。
（五）债券利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 3.5%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金
额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2020 年 9月 4日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股价格
本次可转债初始转股价格为 40.54 元/股，本次向下修正前的转股价格为23.80 元/股。
（十）债券担保情况
本次可转债不提供担保。
（十一）信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2026 年 6月 17 日出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报
告》（编号：中鹏信评【2026】跟踪第【167】号 01），本次公司主体信用评级结果为 AA-，“宝莱转债”评级结果为 AA-，评级展
望为“负面”。
三、本次可转债重大事项具体情况
公司自2026年 5月 12日至 2026年 6月 2日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，触发“宝莱转债”转股价格的
向下修正条款。
公司于 2026 年 6月 2日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
，并将该议案提交公司股东会审议。
2026 年 6月 18日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“宝莱转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宝莱转债”转股
价格有关的全部事宜。
2026 年 6月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会
决定将“宝莱转债”的转股价格向下修正为 18.30 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6月 22 日起生效。
四、上述事项对发行人影响的分析
本次“宝莱转债”向下修正转股价格事项符合《募集说明书》的约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
五、债券受托管理人履职情况
财通证券作为“宝莱转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时
与公司进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《募集说明
书》等有关规定，出具本临时受托管理报告。
财通证券后续将持续关注公司对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债券
受托管理协议》《募集说明书》的有关约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/90258242-766a-4ae1-8475-d25bb5d08f93.PDF
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2026-06-18 18:02│宝莱特（300246）：宝莱特相关债券2026年跟踪评级报告
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宝莱特（300246）：宝莱特相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25b6e65d-386c-4e01-9d82-a2ee2a6e96f8.PDF
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2026-06-18 17:42│宝莱特（300246）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议于 2026年 6月 18日 14:45在珠海市高新
区永和路 9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 18日 9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事
务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135人，代表股份 81,340,706股，占公司有表决权股份总数的 31.0893%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 58,829,706股，占公司有表决权股份总数的 22.4853%。
通过网络投票的股东 130人，代表股份 22,511,000股，占公司有表决权股份总数的 8.6039%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 4,021,372 股，占公司有表决权股份总数的 1.5370%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 30,972股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 3,990,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.5252%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 264,606,534 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600股，
该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 261,635,934股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：
1.00 关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案
表决结果：同意 78,978,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0965%；反对2,359,350股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9006%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,659,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2700%；反对 2,359,3
50股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6703%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、郭沛翔律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2026 年第二
次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ef7a4f54-3c06-4610-8ddc-965ee9cc761b.PDF
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2026-06-18 17:42│宝莱特（300246）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2026年 6月 18日召开的本
次股东会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规
定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见
，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法
律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司本次股东会由董事会召集。
贵公司董事会于 2026年 6月 2日召开了第九届董事会第十次会议，并于2026年 6月 3日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本
次股东会的通知公告。本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 18日 9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-15:00期间的任
意时间。
2026年 6月 18日 14:45时，本次股东会以现场及网络投票方式召开，现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长主持。会
议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规以及贵公司章程的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经验证，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共有135人，代表股份 81,340,706股，占贵公司享有表决权的
股份总数（剔除股权登记日回购专用证券账户的已回购股份数量）的 31.0893%。以上股东是截至2026年 6月 10日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事出席了贵公司本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法
律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
三、关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：
1、关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案；
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的议案相符。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案
表决结果：同意78,978,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0965％；反对2,359,350股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.9006％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程
序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决
程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
本法律意见书于 2026年 6月 18日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/57160a36-d95e-419d-9ee9-bed03ee3173e.PDF
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2026-06-18 17:42│宝莱特（300246）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”
或“公司”）的保荐机构，根据有关法律法规的规定，对宝莱特使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022年 1月 17日向特定对象发
行人民币普通股 28,723,404股，发行价格为每股 18.80 元。截至 2022 年 1 月 25 日止，公司共募集资金539,999,995.20 元，扣
除与发行有关的费用（不含税）后，实际募集资金净额为 528,049,313.53 元。
截至 2022 年 1月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055
号”验资报告验证确认。
截至 2026 年 5月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 募集资金 达到预定可使
号 调整前 调整后 调整前 调整后 已投入金额 用状态的时间
1 宝莱特血液净化产业 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 28,332.23 2026 年
基地及研发中心项目 6 月 30 日
2 营销网络及信息化建 15,484.60 13,184.60 14,500.00 3,500.00 2,507.94 2026 年
设项目 6 月 30 日
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,804.93 13,905.37 不适用
合计 74,374.62 95,062.12 54,000.00 52,804.93 44,745.53 -
公司募集资金已经全部存放于募集资金专户。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
二、本次现金管理的基本情况
1、投资产品类别和投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、保本的现金管理
产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置的募集资金不超过 10,
000 万元（含本数）的额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
三、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、董事会审议情况
2026 年 6月 18 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 10,000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内
，资金可滚动使用。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。公司本
次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3e458c4d-98d0-415c-b6a9-920c1aec0281.PDF
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2026-06-18 17:42│宝莱特（300246）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：123065；债券简称：宝莱转债
2.修正前转股价格：23.80元/股
3.修正后转股价格：18.30元/股
4.修正后转股价格生效日期：2026年6月22日
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
（二）可转债转股价格调整或修正情况
1、因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元/股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6
月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。
2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]3736号）同意，公司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市
，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规
定，将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格自2022年2月18日起生效。具体内容详见公司于2
022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-012）。
3、2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股，授予价格
（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成
后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“
宝莱转债”转股价格由原36.63元/股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见公司于2022年6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号
：2022-045）。
4、因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.52元/股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7
月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
5、2022年12月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18名激励对象办理归属限制性股票共计107,511股，授予价格
（调整后）为13.48元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年12月23日，本次新增股份登记完成
后，公司总股本由175,681,423股增加至175,788,934股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“
宝莱转债”转股价格由原36.32元/股调整为36.31元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。具体内容详见公司于2022年12
月21日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-092）。
6、因实施公司2022年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.31元/股调整为24.07元/股。调整后的转股价格自2023年5
月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。
7、2023年9月5日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（调整后
）为8.85元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公司总
股本由263,683,857股增加至264,573,574股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，“宝莱转债”转
股价格由原24.07元/股调整为24.02元/股。调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-076）。
8、因实施公司2025年前三季度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原24.02元/股调整为23.97元/股。调整后的转股价格自2
025年11月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权
益分派调整宝莱转债转股价格的公告》（公告编号：2025-084）。
9、2026年3月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“宝莱
转债”的转股价格由23.97元/股向下修正为23.80元/股，修正后的转股价格自2026年3月17日起生效。具体内容详见公司于2026年3月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
二、修正转股价格依据及原因
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司自2026年5月12日至2026年6月2日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，已触发“宝莱转债”转股价格的向下
修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序及结果
公司于2026年6月2日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，并
将该议案提交公司股东会审议。
2026年6月18日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，
同意向下修正“宝莱转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宝莱转债”转股价格
有关的全部事宜。
2026年6月18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公
司2026年第二次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为17.74元/股，股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为18.3
0元/股，公司2025年度经审计每股净资产为4.09元，公司股票面值为人民币1元。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“宝莱转债”转股价格应不低于18.30元/股。
根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司
董事会决定将“宝莱转债”的转股价格向下修正为人民币18.30元/股，修正后的转股价格自2026年6月22日起生效。
五、其他事项
投资者如需了解“宝莱转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广
东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4ec1600d-3425-4874-8c4c-7cb22acfa6cf.PDF
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2026-06-18 17:42│宝莱特（300246）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董
事会第十一次会议，会议通知于 2026年 6月 15日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共
九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“宝莱转
债”的转股价格向下修正为人民币18.30元/股，修正后的转股价格自2026年6月22日起生效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
二、 审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司董事会同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设
进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/69157d09-4297-4fe4-813a-54c6d7b3b593.PDF
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2026-06-18 17:42│宝莱特（300246）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的
前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有
限公司于 2022 年 1 月 17日向 18 名特定对象发行人民币普通股（A股)28,723,404 股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 18
.80 元。截至 2022 年 1月 25 日止，本公司共募集资金人民币 539,999,995.20 元（大写人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖
拾伍元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,950,681.67 元后，实际募集资金净额为人民币 528,049,313.53 元
（大写人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。
截止 2022 年 1月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[202
2]000055 号”验资报告验证确认。
截至 2026 年 5月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-040
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 募集资金 达到预定可使
号 调整前 调整后 调整前 调整后 已投入金额 用状态的时间
1 宝莱特血液净化产业 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 28,332.23 2026 年
基地及研发中心项目 6 月 30 日
2 营销网络及信息化建 15,484.60 13,184.60 14,500.00 3,500.00 2,507.94 2026 年
设项目 6 月 30 日
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,804.93 13,905.37 不适用
合计 74,374.62 95,062.12 54,000.00 52,804.93 44,745.53 -
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的
存放分别签订了募集资金三方监管等协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，公司根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
二、本次现金管理的基本情况
1、投资产品类别和投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、保本的现金管理
产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置的募集资金不超过 10,
000 万元（含本数）的额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
三、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2026年 6月 18 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 10,000 万
元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度的有效期内，
资金可滚动使用。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。公司本
次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a5cc4b61-960b-4c94-8a9d-dd9d8f5f69d5.PDF
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2026-06-03 17:22│宝莱特（300246）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第八次会议，于 2026年 5月 15
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意
公司为部分子公司向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项时提供担保。其中，公司为全资子公司深圳市宝原
医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，提供不超过人民币 3
,000万元（或其他等值外币）额度的担保。担保额度有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东
会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。上述授信及担保内容具体以与金融机构签订的相关协
议为准。并授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度并为子公司提供担保的的公告》（公告编号：2026-021）。
二、担保进展情况
公司全资子公司深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请授信，为确保相关《授信协议
》的履行，公司近日与招商银行深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为深圳宝原与招商银行深圳分行的融资事项提供连
带责任保证，担保的最高本金限额为人民币 2,500万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会
审议。
三、被担保人基本情况
（1）基本信息
公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司
注册号：91440300MA5DK61180
住所：深圳市龙岗区横岗街道四联社区彩龙工业厂区 2B 厂房 101、201、301
（一照多址企业）
法定代表人：黄华远
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2016年 8月 31日
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；一类医疗器械的销售；消毒剂的销售
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。货物进出口；供应链管理服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；二、三类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有深圳宝原 100%股权。
（2）主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 21,940.26 4,303.09
利润总额 371.39 137.87
净利润 254.46 140.64
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-036
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
资产总额 16,180.49 17,307.85
负债总额 7,875.83 8,862.54
净资产 8,232.66 8,445.31
资产负债率 48.67% 51.21%
（3）经查询，深圳宝原未被列入失信被执行人。
四、担保合同主要条款
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：深圳市宝原医疗器械有限公司
3、保证人：广东宝莱特医用科技股份有限公司
4、担保金额：最高本金限额为人民币 2,500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向深圳宝原提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人
民币 2,500万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款
债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司提供的担保均为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的担保。公司担保额度总金额为 34,5
00 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 30.33%，公司对子公司提供的实际发生担保金额为 14,646.62万元，占公司最近一期经
审计净资产的 12.88%。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9901cbc9-c77a-4225-a918-2f7e7de2ba71.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│宝莱特：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489044.PDF
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2026-04-25│宝莱特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189062.PDF
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2026-04-25│宝莱特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189073.PDF
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2025-10-25│宝莱特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737200.PDF
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2025-08-16│宝莱特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498315.PDF
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2025-04-25│宝莱特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270360.PDF
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2025-04-25│宝莱特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270344.PDF
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2024-10-28│宝莱特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520878.PDF
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2024-08-29│宝莱特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027937.PDF
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2024-04-25│宝莱特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792402.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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