公司公告☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 16:32 │宝莱特（300246）：财通证券关于宝莱特向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第1次临时受托管理 │
│ │事务报告 │
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│2026-03-16 18:43 │宝莱特（300246）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-16 18:42 │宝莱特（300246）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-16 18:42 │宝莱特（300246）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-16 18:41 │宝莱特（300246）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2026-03-04 16:54 │宝莱特（300246）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-27 18:19 │宝莱特（300246）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:16 │宝莱特（300246）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:16 │宝莱特（300246）：关于董事会提议向下修正宝莱转债转股价格的公告 │
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│2026-02-12 16:44 │宝莱特（300246）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2026-03-20 16:32│宝莱特（300246）：财通证券关于宝莱特向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第1次临时受托管理事务
│报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东宝莱特医用科技股份有限公司与财通
证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称
“《债券受托管理协议》”）《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的相关公告、说明文件
等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为财通证券所作的承诺或声明。
一、本次可转债核准情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831 号”文同意注册，公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司
债券 219 万张，每张面值 100元，募集资金总额为 21,900 万元，扣除全部发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 21,267.7
5 万元。上述募集资金已于 2020 年 9月 10 日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字（2020）000539
号”《验资报告》予以审验。
二、本次可转债基本情况
（一）债券简称及代码：宝莱转债，123065。
（二）发行日期：2020 年 9月 4日。
（三）发行规模：21,900 万元。
（四）债券期限：6年。
（五）债券利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 3.5%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金
额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2020 年 9月 4日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股价格
本次可转债初始转股价格为 40.54 元/股，本次向下修正前的转股价格为23.97 元/股。
（十）债券担保情况
本次可转债不提供担保。
（十一）信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日出具了《2020 年广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2025】跟踪第【184】号 01），本次公司主体信用评级结果为 AA-
，“宝莱转债”评级结果为 AA-，评级展望为“负面”。
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2026 年 2月 10 日出具了《中证鹏元关于关注广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年度
业绩预亏事项的公告》（编号：中证鹏元公告【2026】第 74 号），维持上述评级。
三、本次可转债重大事项具体情况
公司自 2026 年 1月 30 日至 2026 年 2月 27 日已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，触发“宝莱转债”转
股价格的向下修正条款。
公司于 2026 年 2月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案
》，并将该议案提交公司股东会审议。
2026 年 3月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“宝莱转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宝莱转债”转
股价格有关的全部事宜。
2026 年 3月 16 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会
决定将“宝莱转债”的转股价格向下修正为 23.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 3月 17 日起生效；同时，自本次董事会审
议通过之日起未来 1个月内（即 2026 年 3月 16 日至 2026 年 4月 15 日），如再次触及“宝莱转债”转股价格向下修正条款，将
不再提出向下修正方案；从 2026 年 4月 16日开始重新起算，若再次触发“宝莱转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否向下修正“宝莱转债”转股价格。
四、上述事项对发行人影响的分析
本次“宝莱转债”向下修正转股价格事项符合《募集说明书》的约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
五、债券受托管理人履职情况
财通证券作为“宝莱转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时
与公司进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《募集说明
书》等有关规定，出具本临时受托管理报告。
财通证券后续将持续关注公司对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债券
受托管理协议》《募集说明书》的有关约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/078f5365-2645-4bde-9032-1e4ec0d77b0f.PDF
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2026-03-16 18:43│宝莱特（300246）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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宝莱特（300246）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/571a15d1-b226-4963-8fca-f9b635df4abb.PDF
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2026-03-16 18:42│宝莱特（300246）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议于 2026年 3月 16日（星期一）14:30在
珠海市高新区永和路 9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 3月 16日 9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事
务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106人，代表股份 82,446,468股，占公司有表决权股份总数的 31.5121%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 77,350,406股，占公司有表决权股份总数的 29.5643%。
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 5,096,062 股，占公司有表决权股份总数的 1.9478%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 5,127,134 股，占公司有表决权股份总数的 1.9597%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 31,072股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 5,096,062 股，占公司有表决权股份总数的 1.9478%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 264,605,174 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600股，
该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 261,634,574股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：
1.00 关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案
表决结果：同意 77,978,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5802%；反对4,457,450股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.4065%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133
%。
中小股东总表决情况：同意 658,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8470%；反对 4,457,450股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9384%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2145%。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、郭沛翔律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2026 年第一
次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/a02d0812-47ba-4052-9ee4-1a277bdad337.PDF
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2026-03-16 18:42│宝莱特（300246）：第九届董事会第七次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董
事会第七次会议，会议通知于 2026年 3月 13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“宝莱转
债”的转股价格向下修正为人民币23.80元/股，修正后的转股价格自2026年3月17日起生效。
同时，自本次董事会审议通过之日起未来1个月内（即2026年3月16日至2026年4月15日），如再次触及“宝莱转债”转股价格向
下修正条款，将不再提出向下修正方案。从2026年4月16日开始重新起算，若再次触发“宝莱转债”转股价格向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“宝莱转债”转股价格。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
二、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司目前资金使用的实际情况，保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司在上海浦东发展银行股
份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信额度 8,000万元。
上述银行最终授信金额仍需和银行进一步协商确定，相关融资事宜以正式签署的协议为准。该额度项下的额度分配、授信的期限
、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司和授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后
向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会授权总裁签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度有效期
为2027年 6月 30日止。
（以上议案同意 9票，弃权 0票，反对 0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bf737f93-c724-4be0-819c-ea3accd38f2f.PDF
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2026-03-16 18:41│宝莱特（300246）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：123065；债券简称：宝莱转债
2.修正前转股价格：23.97元/股
3.修正后转股价格：23.80元/股
4.修正后转股价格生效日期：2026年3月17日
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于202
0年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）
（二）可转换公司债券转股价格及调整情况
1、因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元/股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6
月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。
2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]3736号）同意，公司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市
，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规
定，将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格自2022年2月18日起生效。具体内容详见公司于2
022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-012）。
3、2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股，授予价格
（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成
后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“
宝莱转债”转股价格由原36.63元/股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见公司于2022年6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号
：2022-045）。
4、因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.52元/股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7
月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
5、2022年12月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18名激励对象办理归属限制性股票共计107,511股，授予价格
（调整后）为13.48元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年12月23日，本次新增股份登记完成
后，公司总股本由175,681,423股增加至175,788,934股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“
宝莱转债”转股价格由原36.32元/股调整为36.31元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。具体内容详见公司于2022年12
月21日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-092）。
6、因实施公司2022年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.31元/股调整为24.07元/股。调整后的转股价格自2023年5
月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。
7、2023年9月5日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（调整后
）为8.85元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公司总
股本由263,683,857股增加至264,573,574股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，“宝莱转债”转
股价格由原24.07元/股调整为24.02元/股。调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-076）。
8、因实施公司2025年前三季度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原24.02元/股调整为23.97元/股。调整后的转股价格自2
025年11月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权
益分派调整宝莱转债转股价格的公告》（公告编号：2025-084）。
二、修正转股价格依据及原因
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司自2026年1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，已触发“宝莱转债”转股价格的向
下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序及结果
公司于2026年2月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，
并将该议案提交公司股东会审议。
2026年3月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，
同意向下修正“宝莱转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宝莱转债”转股价格
有关的全部事宜。
2026年3月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司2
026年第一次临时股东会召开
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