公司公告☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:57 │宝莱特（300246）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-27 18:56 │宝莱特（300246）：关于召开宝莱转债2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-06-27 18:56 │宝莱特（300246）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:55 │宝莱特（300246）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-27 18:55 │宝莱特（300246）：募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-06-27 18:55 │宝莱特（300246）：关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的公告 │
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│2025-06-27 18:55 │宝莱特（300246）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:54 │宝莱特（300246）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 18:04 │宝莱特（300246）：2020年宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-11 16:36 │宝莱特（300246）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告 │
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2025-06-27 18:57│宝莱特（300246）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安
全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有
限公司于 2022 年 1 月 17日向 18 名特定对象发行人民币普通股（A股)28,723,404股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 18.
80元。截至 2022年 1月 25日止，本公司共募集资金人民币 539,999,995.20 元（大写人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍
元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,950,681.67 元后，实际募集资金净额为人民币 528,049,313.53 元（大
写人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。
截止 2022年 1 月 25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022
]000055 号”验资报告验证确认。
截至 2025年 5 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 募集资金 达到预定可使用
号 已投入金 状态的时间
调整前 调整后 调整前 调整后 额
1 宝莱特血液净化产业 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 18,102.79 2025年 6月 30日
基地及研发中心项目
2 营销网络及信息化建 15,484.60 13,184.60 14,500.00 3,500.00 2,062.20 2025年 6月 30日
设项目
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,804.93 13,905.37 不适用
合计 74,374.62 95,062.12 54,000.00 52,804.93 34,070.36 -
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的
存放分别签订了募集资金三方监管等协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
二、本次现金管理的基本情况
1、投资产品类别和投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、保本的现金管理
产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置的募集资金不超过 15,
000 万元（含本数）的额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
三、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2025 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 15,00
0 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期
内，资金可滚动使用。
2、监事会审议情况
2025 年 6 月 27 日，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会
认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益
及股东的利益。公司监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序
。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第二十次会议决议；
3、财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/135b128a-b934-4243-ab5c-44ca74bbb670.PDF
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2025-06-27 18:56│宝莱特（300246）：关于召开宝莱转债2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示
1、债权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
2、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）13:30
3、根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）、《广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券
持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持
有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于召开“宝莱转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2025 年 7 月 14 日召开“宝莱转债”2025 年
第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开“宝莱转债”2025 年第一次债券持有人
会议，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 13:30
（2）会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
5、债权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）债券持有人或其代理人；
于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“宝莱转债”持有人均有权出席本次债券
持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书样式详见附件
2）。
（2）下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上参与讨论并发表意见，但没有表决权；
1）债券发行人或其授权代表；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）债券托管人；
4）持有公司 5%以上股份的股东；
5）上述公司股东及公司的关联方。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：珠海市高新区永和路 9 号公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、审议《关于聘任可转债受托管理人的议案》
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 7月 8日上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00，电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登
记。
2、登记地点：珠海市高新区永和路 9号公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其
他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户
卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（详见附件 2）进行登记；
（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡
、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（详见附件
2）、营业执照（复印件）进行登记；
（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；
（4）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》（详见附件 1）以便登记确认，
并附身份证及公司可转换公司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025年 7月 8日 17:00 前发送
至联系人邮箱，公司不接受电话登记。
（5）债券持有人请仔细填写《参会登记表》（附件 1），以便登记确认参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、会议的表决与决议
1、债券持有人会议采取记名方式投票表决，通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，
只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃
表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 7 月 10 日 17：00前将表决票（详见附件 3）通过邮寄或现场递交方
式送达公司证券部，或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会
议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部存档。
2、每一张“宝莱转债”债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。
3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债
券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明
示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。
邮编地址：519085
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/804b4b09-ca4e-4864-b41e-086825583984.PDF
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2025-06-27 18:56│宝莱特（300246）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董
事会第二十四次会议，会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事八名，实际出席的
董事共八名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案
经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及
“营销网络及信息化建设项目”延期至2026年6月30日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。本次调整有利于提高募
集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东
利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结
构的公告》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司董事会同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设
进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
三、 审议通过了关于聘任可转债受托管理人的议案
为了有效维护债券持有人享有的法定权利，依据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条“债券受托管理人由本次发行的承
销机构或其他经中国证监会认可的机构担任”的规定，同意公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为公司可转
换公司债券的受托管理人，并授权公司总裁在条件成熟后与财通证券签署《受托管理协议》及其他相关法律文件。
本议案尚需提交公司债券持有人会议审议。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
四、 审议通过了《关于召开“宝莱转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》
公司将于2025年7月14日13:30召开“宝莱转债”2025年第一次债券持有人会议，本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开
。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开宝莱转债2025年第一次债券持有人会议的通知》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
五、 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》的议案
公司董事会同意于2025年7月14日14: 30在珠海市高新区永和路9号宝莱特公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会期半天
。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c94365e3-dad1-408e-aad0-194635c5ef6e.PDF
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2025-06-27 18:55│宝莱特（300246）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”
或“公司”）的保荐机构，根据有关法律法规的规定，对宝莱特使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022年 1月 17日向特定对象发
行人民币普通股 28,723,404股，发行价格为每股 18.80 元。截至 2022 年 1 月 25 日止，公司共募集资金539,999,995.20 元，扣
除与发行有关的费用（不含税）后，实际募集资金净额为 528,049,313.53 元。
截至 2022年 1 月 25日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055
号”验资报告验证确认。
截至 2025年 5 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 募集资金 达到预定可使用
号 调整前 调整后 调整前 调整后 已投入金额 状态的时间
1 宝莱特血液净化产业 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 18,102.79 2025年 6月 30日
基地及研发中心项目
2 营销网络及信息化建 15,484.60 13,184.60 14,500.00 3,500.00 2,062.20 2025年 6月 30日
设项目
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,804.93 13,905.37 不适用
合计 74,374.62 95,062.12 54,000.00 52,804.93 34,070.36 -
公司募集资金已经全部存放于募集资金专户。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
二、本次现金管理的基本情况
1、投资产品类别和投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、保本的现金管理
产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置的募集资金不超过 15,
000 万元（含本数）的额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品
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