公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:36 │融捷健康（300247）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-15 19:36 │融捷健康（300247）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:36 │融捷健康（300247）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:34 │融捷健康（300247）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 16:06 │融捷健康（300247）：关于投资设立芜湖全资子公司的进展公告 │
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│2026-04-27 18:16 │融捷健康（300247）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │融捷健康（300247）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:14 │融捷健康（300247）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-27 18:12 │融捷健康（300247）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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2026-05-15 19:36│融捷健康（300247）：关于聘任董事会秘书的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何成坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
何成坤先生担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事长邢芬玲女士不再代行董事会秘书职责。
何成坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必备的专业知识、工作经验，具备相应的职
业操守和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0551-65329393
传真：0551-65847577
邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/831a6c41-77b2-4470-82b5-f0b55f3bafba.PDF
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2026-05-15 19:36│融捷健康（300247）：2025年度股东会的法律意见书
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关于召开 2025 年度股东会的法律意见书
睿正证券字〔2026〕020 号
致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健
康公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股
东会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，本次股东会会议召集人为融捷健康科
技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2026 年 05 月 15 日 14:30，网络投票时间为 2026 年 05 月 15日 9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东会由融捷健康第七届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次
股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会会议通知，有权出席本次股东会的人员是截至 2026 年 5 月 8日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事和高级管理人员及本公司聘请的见证律师
均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东会会议的融捷健康股东和股东代表共 148 名，共计持有公司有表决权股份 149,140,538 股，占公司股份
总数的 18.5489%。其中：现场出席本次股东会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 9名，代表有表决权股份数 139,175,238 股，
占公司有表决权股份总数的 17.3095%；参加网络投票的股东共 139 名，代表有表决权股份数 9,965,300 股，占公司有表决权股份
总数的1.2394%，均为截至 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东。
公司董事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已由公司第七届董事会第三次会议审议通过，已于本次股东会召开前二十日进行了公告。本次股东会
没有临时提案。本次股东会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
就提交本次股东会审议的提案进行了表决。股东代表和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络
投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 142,365,338 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.4572％），反对 6,680,600 股，弃权 94,60
0 股。
2、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 142,082,338 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.2674％），反对 6,963,600 股，弃权 94,60
0 股。
其中中小投资者投票情况为：同意 25,170,036 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.0993%），反对 6,96
3,600 股，弃权 94,600 股。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 142,174,138 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3290％），反对 6,870,800 股，弃权 95,60
0 股。
4、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 142,166,838 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3241％），反对 6,878,100 股，弃权 95,60
0 股。
5、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 142,338,038 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.4389％），反对 6,707,900 股，弃权 94,60
0 股。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章
程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：融捷健康本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e3c8b294-9598-4b23-a322-1b323ab8b370.PDF
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2026-05-15 19:36│融捷健康（300247）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 5 月 10 日以电子邮件的形式向各
位董事发出。本次会议于2026 年 5 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议
董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何成坤先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1b448427-b195-470d-9b92-2294463f07bc.PDF
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2026-05-15 19:34│融捷健康（300247）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东和股东代表共 148 名，共计持有公司有表决权股份 149,140,538 股，占公司
股份总数的 18.5489%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 139,175,238 股，占公
司股份总数的 17.3095%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）139 人，代表股份9,965,300 股，占公司总股份的 1.2394%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）共 147 人，代表股份 32,228,236 股，占公司股份总
数的 4.0083%。
5、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师等列席了会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,365,338 股、反对 6,680,600 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.4572%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,082,338 股、反对 6,963,600 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.2674%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,170,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0993%；反对 6,963,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的21.6071%；弃权 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2935%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,174,138 股、反对 6,870,800 股、弃权 95,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.3290%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,166,838 股、反对 6,878,100 股、弃权95,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.3241%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,338,038 股、反对 6,707,900 股、弃权94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.4389%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东
会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b2511956-fe24-4b06-bb13-a2c6bbd4e516.PDF
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2026-04-30 16:06│融捷健康（300247）：关于投资设立芜湖全资子公司的进展公告
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一、投资概述
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于投资
设立芜湖全资子公司的议案》。根据公司业务发展需要及战略规划部署，为扩大公司现有业务规模，董事会同意公司投资 3,000 万
元设立芜湖全资子公司。详情请见公司于 2026 年 4月 22日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立芜湖全资子公司的公告》（公告编
号：2026-010）。
二、进展情况
近日，芜湖子公司已完成工商注册登记手续，并取得了由芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》。芜湖子公司的具体信息如
下：
1、统一社会信用代码：91340207MAKDECQD6D
2、名称：芜湖融捷健康科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：邢芬玲
5、注册资本：叁仟万圆整
6、住所：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区富强路 58 号综合科研楼 8楼 801 室
7、成立日期：2026 年 4月 29日
8、营业期限：无固定期限
9、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件销售；电子元器件制造；家具制造；家具零配件生
产；家具零配件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；智能控
制系统集成；家居用品制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售
；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品
销售；模具制造；模具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；木材
收购；木材加工；木材销售；林业专业及辅助性活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；专业设计服务；
数字技术服务；工业设计服务；物联网技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；新材料技术
研发；技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
三、备查文件
1、芜湖融捷健康科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9b8bc3a-dd1f-4067-a799-ff0fd4235c44.PDF
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2026-04-27 18:16│融捷健康（300247）：2026年一季度报告
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融捷健康（300247）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/251e640b-391f-4095-8875-bdd5e0e0347f.PDF
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2026-04-27 18:16│融捷健康（300247）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 04 月 22 日以电子
邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 04 月 27 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本
次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定媒体的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和《
公司章程》的规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0abe8fa8-02b8-4493-b0be-441b294c52a9.PDF
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2026-04-27 18:14│融捷健康（300247）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强公司信
息披露管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法
律、行政法规、部门规则和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则和《公司章程》等内部制度的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定
或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 其他信息披露义务人是指公司《信息披露管理制度》第二条规定中除公司以外的信息披露义务人。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和
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