公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-14 19:06 │融捷健康（300247）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:06 │融捷健康（300247）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:25 │融捷健康（300247）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:22 │融捷健康（300247）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:22 │融捷健康（300247）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:21 │融捷健康（300247）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:21 │融捷健康（300247）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:09 │融捷健康（300247）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:42 │融捷健康（300247）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:42 │融捷健康（300247）：2024年度财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:06│融捷健康（300247）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 05月 14日（星期三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025年 05月 14 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年05月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 14日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 161 名，共计持有公司有表决权股份 193,476,702 股，占公
司股份总数的 24.0631%。其中：通过网络投票的股东 152人，代表股份 6,747,000股，占上市公司总股份的0.8391％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 186,729,702 股，占
公司股份总数的 23.2239%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）152 人，代表股份6,747,000股，占上市公司总股份的 0.8391％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 159人，代表股份 71,932,700股，占公司股份
总数 8.9464％。
5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 192,222,402 股、反对 727,500 股、弃权526,800 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3517%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,678,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2563%；反对 727,500 股，占出席会
议中小股东所持股份的1.0114%；弃权 526,800股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7324%。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 192,219,502 股、反对 722,000 股、弃权535,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3502%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,675,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2523%；反对 722,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的1.0037%；弃权 535,200股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7440%。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 192,208,902 股、反对 726,400 股、弃权541,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3447%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,664,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2375%；反对 726,400 股，占出席会
议中小股东所持股份的1.0098%；弃权 541,400股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7526%。
4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 192,209,402 股、反对 726,400 股、弃权540,900 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3450%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,665,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2382%；反对 726,400 股，占出席会
议中小股东所持股份的1.0098%；弃权 540,900股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7520%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 191,979,802 股、反对 958,500 股、弃权538,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2263%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,435,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9190%；反对 958,500 股，占出席会
议中小股东所持股份的1.3325%；弃权 538,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7485%。
6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 191,614,702 股、反对 1,309,000 股、弃权 553,000 股的表决结果审议通过了该项议案，
赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.0376%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 70,070,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4115%；反对 1,309,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的1.8198%；弃权 553,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7688%。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0c94675e-aece-43d2-a493-dd684a6f3766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:06│融捷健康（300247）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办
法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康
公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召集人为融捷
健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2025 年 05 月 14 日下午 2：30，网络投票时间为 2025年 5月 14日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 14日上午 9：15 至 2025 年 5 月 14 日下午 15：00 期
间的任意时间。现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东大会由融捷健康第六届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本
次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截至 2025 年 05 月 07 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事、监事和高级管理人员及本公司
聘请的见证律师均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东大会会议的融捷健康股东和股东代表共 161名，共计持有公司有表决权股份 193,476,702 股，占公司股
份总数的 24.0631%。其中：现场出席本次股东大会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 9名，代表有表决权股份数 186,729,702
股，占公司有表决权股份总数的 23.2239%；参加网络投票的股东共 152名，代表有表决权股份数 6,747,000股，占公司有表决权股
份总数的 0.8391％，均为截至 2025年 05月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
公司董事、部分监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会的提案已由公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，已于本次股东大会召开
前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 192,222,402股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3517％），反对 727,500股，弃权 526,800
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 70,678,400 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2563％），反对 727
,500 股，弃权 526,800 股。
2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 192,219,502股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3502％），反对 722,000股，弃权 535,200
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 70,675,500 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2523％），反对 722
,000 股，弃权 535,200 股。
3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 192,208,902股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3447％），反对 726,400股，弃权 541,400
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 70,664,900 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2375％），反对 726
,400 股，弃权 541,400 股。
4、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 192,209,402股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3450％），反对 726,400股，弃权 540,900
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 70,665,400 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2382％），反对 726
,400 股，弃权 540,900 股。
5、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 191,979,802股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2263％），反对 958,500股，弃权 538,400
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 70,435,800 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9190％），反对 958
,500 股，弃权 538,400 股。
6、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 191,614,702股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0376％），反对 1,309,000股，弃权 553,000
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 70,070,700 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4115％），反对 1,3
09,000股，弃权 553,000 股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和
公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c8acfafd-a079-44c5-9737-0e39a5272b88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:25│融捷健康（300247）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51dc27f1-1767-4f35-9ab5-6a318cfdc420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:22│融捷健康（300247）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 04 月 24 日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司《202
5 年第一季度报告全文》。为使投资者全面掌握本公司的经营成果、财务状况，公司于 2025 年 04 月 25 日将相关公告刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c71ce31-55ff-4e7e-83cf-9b163ddeb303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:22│融捷健康（300247）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62e04b49-70b0-414f-9e4d-b7301317f467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:21│融捷健康（300247）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 04 月 19 日以电
子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，
本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及指定媒体的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66b68a4d-6249-471d-8931-300637dd9454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:21│融捷健康（300247）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30447446-bebe-40ff-93c5-aa0e949c2ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:09│融捷健康（300247）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c01380d9-3564-4be4-9c28-cdd1e00b402f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f0804871-5144-4dd5-ac7a-936b3f14e3b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7359aae4-4d48-44f4-81c5-47917ef54948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7124dcb-cd8e-4c4e-90b5-cce16c63376c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb273be5-f06d-42ba-8f3f-dca5969e623f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c7000f0-67a0-43f8-9329-e85ff1ae1eab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea0a2ed4-1586-4b04-8dde-63b4fb2f7722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad66c633-ff45-46ac-939c-b97257a584b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：关于2024年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：关于2024年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9c4d1cc-b2c2-4735-83f7-afbf67032be3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e5e3664-0a9e-4af0-96f9-ea915a2fdd31.PDF
|