公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 16:04 │融捷健康（300247）：2024年度业绩预告 │
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│2024-11-11 17:02 │融捷健康（300247）：安徽睿正律师事务所关于融捷健康2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-11 17:02 │融捷健康（300247）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-29 20:08 │融捷健康（300247）：关于公司股价异动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │融捷健康（300247）：关于向银行申请综合授信的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │融捷健康（300247）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │融捷健康（300247）：董事、监事薪酬及津贴实施方案 │
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│2024-10-25 00:00 │融捷健康（300247）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │融捷健康（300247）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │融捷健康（300247）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-01-22 16:04│融捷健康（300247）：2024年度业绩预告
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一、本次业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、预计的业绩情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,200万元—4,800 万元 盈利：2,658.26 万元
股东的净利润 比上年同期增长：58.00%—80.57%
扣除非经常性损 盈利：3,400万元—4,000 万元 盈利：2,518.68 万元
益后的净利润 比上年同期增长：34.99%—58.81%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事
务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司积极拓展海外市场，营业收入较上年有所增加，导致报告期净利润较上年同期有一定幅度增长。
2、报告期投资性房地产公允价值有所减值，导致扣非后净利润增长幅度与归属于上市公司股东的净利润增长幅度有差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2024 年度具体财务数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1705d3f3-b941-4436-97b5-8e2c562a287b.PDF
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2024-11-11 17:02│融捷健康（300247）：安徽睿正律师事务所关于融捷健康2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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二〇二四年十一月十一日
安徽睿正律师事务所
关于融捷健康科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
睿正证券字[2024]第 058 号
致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办
法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康
公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召集人
为融捷健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2024 年 11 月 11 日下午 2：30，网络投票时间为 2024 年 11 月 11
日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
。现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东大会由融捷健康第六届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本
次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截至 2024 年 11 月 04 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事、监事和高级管理人员及本公司
聘请的见证律师均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东大会会议的融捷健康股东和股东代表共 355 名，共计持有公司有表决权股份 207,775,792 股，占公司股
份总数的 25.8415%。其中：现场出席本次股东大会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 6名，代表有表决权股份数 175,211,290
股，占公司有表决权股份总数的 21.7914%；参加网络投票的股东共 349 名，代表有表决权股份数 32,564,502 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0501％，均为截至 2024 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。
公司董事、部分监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会的提案已由公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案已于本次股东大会召开前十五日进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决结果：同意 182,813,492 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.9859％），反对 24,714,100 股，弃权 248,
200 股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和
公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/e2a80f94-ebb4-42c7-9068-46fdce757bde.PDF
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2024-11-11 17:02│融捷健康（300247）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11 月 11 日（星期一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2024 年 11月 11 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 355 名，共计持有公司有表决权股份 207,775,792股，占公司
股份总数的 25.8415%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 6名，共计持有公司有表决权股份 175,211,290 股，占
公司股份总数的 21.7914%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）349 人，代表股份32,564,502股，占上市公司总股份的 4.0501％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 353 人，代表股份 77,465,490股，占公司股
份总数 9.6345％。
5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 182,813,492 股、反对 24,714,100 股、弃权 248,200 股的表决结果审议通过了该项议案，
赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 87.9859%。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/2911f64e-255e-4e1f-aadd-1c7fd8350999.PDF
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2024-10-29 20:08│融捷健康（300247）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300247，证券简称：融捷健康）于 2024 年 10 月 25 日、
10 月 28 日、10 月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及函询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相
关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司、控股股东和实际控制人不存在其他处于
筹划阶段的重大事项；
4、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员买卖本公
司股票的行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大
投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d11607f3-19c3-4f20-b5f2-80cc6aeab0be.PDF
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2024-10-25 00:00│融捷健康（300247）：关于向银行申请综合授信的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，本
次向银行申请综合授信额度事项的有效期为第六届董事会第十二次会议决议之日起一年内。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形
式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向银行申请
融资敞口余额不超过人民币 1 亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经理或其指定的授权人代表公司在上述授信额度内办理相
关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权
有效期与上述额度有效期一致。
本事项无需提交股东大会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、董事会意见
本次向银行申请综合授信额度事项，有利于满足公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
三、监事会意见
公司拟向银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《融捷健康科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《融捷健康科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/33755e65-4ffa-4e03-8adb-9fb9ae4dee67.PDF
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2024-10-25 00:00│融捷健康（300247）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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融捷健康（300247）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/175bb545-1173-42a2-bea6-cd68e00d79f2.PDF
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2024-10-25 00:00│融捷健康（300247）：董事、监事薪酬及津贴实施方案
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融捷健康（300247）：董事、监事薪酬及津贴实施方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fa7b217a-b2c2-4975-af99-d659de79cbfc.PDF
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2024-10-25 00:00│融捷健康（300247）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提
请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会定于 2024年 11月 11日召开 2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 11 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2024年 11月 11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11日上午 9：15至 2024 年 11月 11日下午 15：00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、股权登记日：2024年 11月 04日（星期一）
7、会议出席对象
①截至 2024 年 11 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司董事、监事薪酬及津贴实施 √
方案>的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024 年 10 月 24 日公司刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）、登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件
（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身
份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以 2024 年 11 月 09 日 16:30 前送达证券部办公室为准，请注明“股
东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。
（二）、现场登记时间:2024 年 11 月 9 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
（三）、现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司九楼证券部。
（四）、会议联系方式
联 系 人：梁俊
联系电话：0551-65329393
传 真：055
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