公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │融捷健康（300247）：关于设立两家全资子公司的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │融捷健康（300247）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-20 16:42 │融捷健康（300247）：关于转让参股公司部分股权的进展公告 │
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│2026-06-15 18:08 │融捷健康（300247）：关于转让参股公司部分股权的公告 │
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│2026-06-15 18:08 │融捷健康（300247）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:10 │融捷健康（300247）：关于投资设立广州全资子公司的进展公告 │
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│2026-05-15 19:36 │融捷健康（300247）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-15 19:36 │融捷健康（300247）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:36 │融捷健康（300247）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:34 │融捷健康（300247）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-22 18:16│融捷健康（300247）：关于设立两家全资子公司的公告
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一、投资概述
1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟在广州市设立两家全资子公司。
2、上述事项已经公司于 2026 年 7月 22 日召开的第七届董事会第七次会议，以 6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议
通过。同时，授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定，办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立两家全资子公司事项在公司董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议。
3、本次设立两家全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式及资金来源
1、出资方式：现金出资
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、子公司一：广州融捷健康用品电商有限公司
（1）注册资本：800 万元
（2）公司所在地：广州市
（3）股权结构：公司持股 100%
（4）经营范围：健康产品互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；货物进出口；市场营销策划。
2、子公司二：广州融捷健康信息技术有限公司
（1）注册资本：1500 万元
（2）公司所在地：广州市
（3）股权结构：公司持股 100%
（4）经营范围：健康电子信息产品的研发、生产、销售；物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；
货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
以上两家子公司的相关信息均须以市场监督管理部门批准后的内容为准。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次设立两家全资子公司，旨在进一步拓宽公司事业范围，为公司提供新的业务增长点。其中，广州融捷健康用品电商有限公司
将主要承担健康商品线上平台的建设及运营；广州融捷健康信息技术有限公司将主要承担健康电子信息产品的研发、生产制造及销售
业务。
2、可能存在的风险
（1）两家子公司的设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。
（2）两家子公司成立后，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9bdc2063-95af-4c57-bd6a-0220423372cd.PDF
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2026-07-22 18:16│融捷健康（300247）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 7月 17 日以电子邮
件的形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 7 月 22 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持
，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后的部门设置如下：
（1）职能部门
董事会办公室、总裁办公室、人力资源处、经营管理处、风险管理处、财务处、审计处、投资开发中心。
（2）事业部门
健康理疗产品事业部：负责健康理疗产品的生产经营；
健康商品城事业部：负责健康产品线上线下销售平台的规划、建设与运营；海外（美国）事业部：负责美国子公司的运营。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权 。
2、审议通过《关于拟设立两家全资子公司的议案》
董事会同意公司在广州市设立两家全资子公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/bdeccd60-58d4-40ca-a61b-026169f7142b.PDF
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2026-07-20 16:42│融捷健康（300247）：关于转让参股公司部分股权的进展公告
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一、交易概述
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟转让参
股公司部分股权的议案》，同意公司放弃安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”）的优先购买权并将公司所持有的
影联云享2.8156%股权以人民币8,446,865.26元的价格转让给安徽言知科技有限公司。具体内容详见公司于2026年6月15日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》（下称“协议”）的约定，目前进展情况如下：
1、公司按协议约定已收到交易对方100%的股权转让款8,446,865.26元。
2、影联云享已完成了上述股权转让的工商变更登记手续。公司仍持有影联云享4.0176%的股权。
本次股权转让事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6404ba46-1f9d-44ad-88bd-c85a26734860.PDF
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2026-06-15 18:08│融捷健康（300247）：关于转让参股公司部分股权的公告
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融捷健康（300247）：关于转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6bade312-9648-4c8d-b93c-33c4d1931016.PDF
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2026-06-15 18:08│融捷健康（300247）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 6 月 7日以电子邮
件等通知形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 6月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主
持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟转让参股公司部分股权的议案》
公司参股企业安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”）因经营发展需要，拟引入新股东安徽言知科技有限公司
（以下简称“安徽言知”）。包括公司在内的部分股东拟向安徽言知转让所持部分股权。为此，公司拟放弃本次股权转让的优先购买
权，并将所持有的影联云享 2.8156%股权，以人民币 8,446,865.26 元的价格转让给安徽言知。
董事会同意上述事项，并授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。交易完
成后，公司仍将继续持有影联云享 4.0176%的股权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次议案属于董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f06e5b74-d135-4ca0-a24f-77feb439e355.PDF
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2026-06-01 18:10│融捷健康（300247）：关于投资设立广州全资子公司的进展公告
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一、投资概述
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于投资
设立广州全资子公司的议案》。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立广州全资子公司的公告》
（公告编号：2026-011）。
二、进展情况
近日，公司已完成广州全资子公司的工商注册登记手续，并取得了由广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。广州子
公司主要注册信息如下：
1、统一社会信用代码：91440112MAKDXGBN7R
2、名称：广州融捷健康科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：邢芬玲
5、注册资本：贰仟万元（人民币）
6、住所：广州市黄埔区坑田大街 32 号鱼珠智谷（E-PARK）A 区 4 栋 302室 23 号
7、成立日期：2026 年 5月 29日
8、经营范围：家用电器研发；金属制品研发；机械设备研发；数字技术服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发
；物联网技术服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；新材料技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；集成电路设计；电子
（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消
费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；家用电器销售
；家用电器零配件销售；电器辅件销售；家具零配件销售；家居用品销售；金属制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；日用玻璃
制品销售；技术玻璃制品销售；模具销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；机械设
备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
三、备查文件
1、广州融捷健康科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0874670f-bbb0-4caa-8ea4-4d7c5f600bfd.PDF
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2026-05-15 19:36│融捷健康（300247）：关于聘任董事会秘书的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何成坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
何成坤先生担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事长邢芬玲女士不再代行董事会秘书职责。
何成坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必备的专业知识、工作经验，具备相应的职
业操守和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0551-65329393
传真：0551-65847577
邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/831a6c41-77b2-4470-82b5-f0b55f3bafba.PDF
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2026-05-15 19:36│融捷健康（300247）：2025年度股东会的法律意见书
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关于召开 2025 年度股东会的法律意见书
睿正证券字〔2026〕020 号
致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健
康公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股
东会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，本次股东会会议召集人为融捷健康科
技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2026 年 05 月 15 日 14:30，网络投票时间为 2026 年 05 月 15日 9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东会由融捷健康第七届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次
股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会会议通知，有权出席本次股东会的人员是截至 2026 年 5 月 8日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事和高级管理人员及本公司聘请的见证律师
均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东会会议的融捷健康股东和股东代表共 148 名，共计持有公司有表决权股份 149,140,538 股，占公司股份
总数的 18.5489%。其中：现场出席本次股东会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 9名，代表有表决权股份数 139,175,238 股，
占公司有表决权股份总数的 17.3095%；参加网络投票的股东共 139 名，代表有表决权股份数 9,965,300 股，占公司有表决权股份
总数的1.2394%，均为截至 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东。
公司董事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已由公司第七届董事会第三次会议审议通过，已于本次股东会召开前二十日进行了公告。本次股东会
没有临时提案。本次股东会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
就提交本次股东会审议的提案进行了表决。股东代表和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络
投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 142,365,338 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.4572％），反对 6,680,600 股，弃权 94,60
0 股。
2、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 142,082,338 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.2674％），反对 6,963,600 股，弃权 94,60
0 股。
其中中小投资者投票情况为：同意 25,170,036 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.0993%），反对 6,96
3,600 股，弃权 94,600 股。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 142,174,138 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3290％），反对 6,870,800 股，弃权 95,60
0 股。
4、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 142,166,838 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3241％），反对 6,878,100 股，弃权 95,60
0 股。
5、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 142,338,038 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.4389％），反对 6,707,900 股，弃权 94,60
0 股。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章
程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：融捷健康本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e3c8b294-9598-4b23-a322-1b323ab8b370.PDF
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2026-05-15 19:36│融捷健康（300247）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 5 月 10 日以电子邮件的形式向各
位董事发出。本次会议于2026 年 5 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议
董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何成坤先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1b448427-b195-470d-9b92-2294463f07bc.PDF
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2026-05-15 19:34│融捷健康（300247）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东和股东代表共 148 名，共计持有公司有表决权股份 149,140,538 股，占公司
股份总数的 18.5489%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 139,175,238 股，占公
司股份总数的 17.3095%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）139 人，代表股份9,965,300 股，占公司总股份的 1.2394%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）共 147 人，代表股份 32,228,236 股，占公司股份总
数的 4.0083%。
5、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师等列席了会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,365,338 股、反对 6,680,600 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.4572%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,082,338 股、反对 6,963,600 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.2674%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,170,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0993%；反对 6,963,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的21.6071%；弃权 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2935%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,174,138 股、反对 6,870,800 股、弃权 95,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.3290%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,166,838 股、反对 6,878,100 股、弃权95,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.3241%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况为：本次股东会以同意 142,338,038 股、反对 6,707,900 股、弃权94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意
股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.4389%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东
会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b2511956-fe24-4b06-bb13-a2c6bbd4e516.PDF
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2026-04-30 16:06│融捷健康（300247）：关于投资设立芜湖全资子公司的进展公告
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一、投资概述
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于投资
设立芜湖全资子公司的议案》。根据公司业务发展需要及战略规划部署，为扩大公司现有业务规模，董事会同意公司投资 3,000 万
元设立芜湖全资子公司。详情请见公司于 2026 年 4月 22日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立芜湖全资子公司的公告》（公告编
号：2026-010）。
二、进展情况
近日，芜湖子公司已完成工商注册登记手续，并取得了由芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》。芜湖子公司的具体信息如
下：
1、统一社会信用代码：91340207MAKDECQD6D
2、名称：芜湖融捷健康科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：邢芬玲
5、注册资本：叁仟万圆整
6、住所：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区富强路 58 号综合科研楼 8楼 801 室
7、成立日期：2026 年 4月 29日
8、营业期限：无固定期限
9、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件销售；电子元器件制造；家具制造；家具零配件生
产；家具零配件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；智能控
制系统集成；家居用品制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售
；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品
销售；模具制造；模具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；木材
收购；木材加工；木材销售；林业专业及辅助性活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；专业设计服务；
数字技术服务；工业设计服务；物联网技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；新材料技术
研发；技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
三、备查文件
1、芜湖融捷健康科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9b8bc3a-dd1f-4067-a799-ff0fd4235c44.PDF
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2026-04-27 18:16│融捷健康（300247）：2026年一季度报告
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融捷健康（300247）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/251e640b-391f-4095-8875-bdd5e0e0347f.PDF
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2026-04-27 18:16│融捷健康（300247）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 04 月 22 日以电子
邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 04 月 27 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本
次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定媒体的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和《
公司章程》的规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0abe8fa8-02b8-4493-b0be-441b294c52a9.PDF
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2026-04-27 18:14│融捷健康（300247）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强公司信
息披露管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法
律、行政法规、部门规则和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则和《公司章程》等内部制度的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定
或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 其他信息披露义务人是指公司《信息披露管理制度》第二条规定中除公司以外的信息披露义务人。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一） 暂缓、豁免披露原因已消除；
（二） 有关信息难以保密；
（三） 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。
第三章 暂缓与豁免披露的管理
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露相关事项或信息采用登记审批制，经公司内部审核程序批准后实施。公司
应当对暂缓、豁免事项或信息进行审慎判断，对于不符合暂缓、豁免披露条件的事项或信息，应当及时披露。第十三条 公司相关部
门或其他信息披露义务人按照法律法规、规范性文件的要求或者公司规定向董事会办公室报送相关信息时，涉及需要申请暂缓、豁免
披露处理的事项或信息，由相关部门或其他信息披露义务人填写公司暂缓与豁免披露信息登记审批表，经相关人员审批和董事长签字
确认后，由董事会秘书及时登记入档，公司董事会办公室负责归档保管，保管期限为十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十六条 公司确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露事务等行为，给公司、投资者带来不良影响或者损失的，公司将视情况根据相关法律法规及
公司管理制度的规定对相关人员进行问责。
第四章 附则
第十七条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确
定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十八条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价
值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。
第十九条 本制度未尽事宜遵照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度自公司董事会批准之日起实施，修订亦同，由公司董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f86a9865-6a46-4fed-a0c3-ca50190ccd4d.PDF
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2026-04-27 18:12│融捷健康（300247）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026 年 04 月 27 日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过公司《2026
年第一季度报告》。为使投资者全面掌握本公司的经营成果、财务状况，公司于 2026 年 04 月 28 日将相关公 告 刊 登 在 中 国
证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f41d145d-70e5-4347-942d-be00ce5c96ee.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司董事会提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司 2025 年度经营情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 74,803,222.54
元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,078,423,486.00 元，母公司报表未分配利润为-1,120,801,447.52
元。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,803,222.54 46,854,048.65 26,582,643.81
研发投入（元） 12,272,809.19 11,697,173.96 9,057,948.76
营业收入（元） 933,150,483.42 688,791,514.90 529,447,502.52
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,078,423,486.00
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,120,801,447.52
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 49,413,305.00
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 33,027,931.91
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 1.54%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为负值，且公司在上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为 33,027,931.91 元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》的规定。鉴于公司截至 2025 年末累计可供分配利润（
合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出
2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
不适用
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ca350af-d394-4ec9-a549-8c38cb9678bc.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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融捷健康（300247）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87b3a9b0-2233-46ac-bace-8c180852b706.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年财务报告
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融捷健康（300247）：2025年财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9d6280d7-e3d9-4eee-a27c-8457d121e43c.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于聘任高级管理人员的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任
朱道源先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
朱道源先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经
验，未发现其有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ffe3f68-91e9-4cd7-93db-1fb134f1c6df.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22 日披露公司《2025 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025 年度业绩及经营情况，公司将于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00 至 17:0
0 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http:/
/rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邢芬玲女士、总经理徐汉周先生、独立董事黄华敏先生、财务总监朱道源先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026 年 5 月 11 日前将关注的问题通过全景网（http://rs.p5w.net）或扫描下方二维码从提问通道进行提
问，公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b1c15817-c3eb-42a6-842a-eafd1a452835.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《
公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13
层 1316-1326，首席合伙人张先云先生。
截至 2025 年末，中证天通合伙人数量 67 人，注册会计师人数 377 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 107
人。
2025 年经审计的收入总额为 53,813.21 万元。
2025 年经审计的审计业务收入为 33,771.58 万元。
2025 年经审计的证券业务收入为 8,197.10 万元。
2025 年上市公司审计客户家数：33 家。
2025 年上市公司审计收费 3,944.00 万元。上市公司涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业等。
挂牌公司审计客户家数为 51 家。挂牌公司涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业；科
学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 5日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通
为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交股东会审议。
2025 年 12 月 23 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中证天通为公
司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中证天通对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况，控
股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中证天通认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、审计
发现的问题、风险应对等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司聘请的中证天通会计师事务所具有从事证券相关业务审计的资格。报告期内，中证天通遵循独立、客观、公正的执业
准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
（二）报告期内，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与中证天通负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对
2025 年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员
会成员听取了中证天通对于公司 2025 年度审计报告出具的相关情况汇报，并提出了意见和建议。
（三）公司第七届董事会审计委员会审议通过公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
融捷健康科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63de828e-181d-45e5-971f-5a579c368f74.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）出具的《关于变
更融捷健康科技股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。国元证券是公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简
称“2016 年重组项目”）的独立财务顾问，其持续督导期已届满。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2016 年重组项目相关的募集
资金已使用完毕，国元证券仍需对公司 2025 年度募集资金使用情况发表核查意见。
国元证券原委派的独立财务顾问主办人为高书法先生、夏川先生。鉴于夏川先生因内部工作岗位调动原因，国元证券委派王红阳
先生（简历附后）接替夏川先生担任公司独立财务顾问主办人，继续履行职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司独立财务顾问主办人为高书法先生和王红阳先生，继续履行相关的职责和义务，直至相关
工作全部结束。
公司董事会对夏川先生在担任独立财务顾问主办人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80f8d472-7384-49ac-814c-dd0e74218de8.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治
理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案。
一、适用对象
1、公司董事，包括：内部董事、外部董事、职工代表董事、独立董事。
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或兼任公司管理人员的董事；
外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，不在
上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事；
职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。
2、高级管理人员，包括：公司章程规定的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
独立董事与外部非独立董事实行董事津贴制，董事津贴方案为每人每年 5万元人民币（含税），具体由股东会审议决定。独立董
事与外部非独立董事不享受公司其他报酬及社保待遇，亦不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。但依照《公司章程》行使职权时
所需费用，由公司承担。
内部董事、职工代表董事（如有）按其在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不另领取董事津贴，其薪酬标准和绩效评价按照公
司相关规定执行。专职董事长不另领取津贴，参照高级管理人员薪酬及考核方案执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高级管理人员工作职责及分工，高级管理人员 202
6 年度基本薪酬参照2025 年度薪酬发放水平执行，绩效薪酬根据公司 2026 年度经营情况和公司考核管理制度或政策等综合确定，
并同意董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果确认高级管理人员 2026 年度的具体薪酬。
四、其他说明
1、董事津贴按股东会批准的年度津贴按季度平均发放，自其任职或薪酬决议通过之日起按季度发放，不足月的按天数折算。高
级管理人员薪酬按月度、季度、年度等周期发放，其中基本薪酬与月度绩效奖金按照月度发放，季度绩效奖金按季度发放，年度绩效
奖金按照年度发放。
2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交
股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d9d5330d-3503-49e3-a166-a1349381e189.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2025年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]2053号）核准，公司于 2016年 11月 8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444股、支付现金 8,200.00万元购买相
关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556股、支付现金 6,360.00万元购买相关资产；并于 2016年 11月 8日向特定投资者鹏
华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理
股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953股（以上每股发行价均为人民币 9.43元）募集配套资金，应募
集资金金额为人民币 447,999,996.79元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68元。
截至 2016年 11月 9日，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验
字[2016]4960 号”《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金用于支付综合办公及产品体验服务中心 0.00元；具体使用及结余情况如下 ：
货币单位：元
项目 金额 备注
截止 2024年 12月 31日募集资金专户余额 3,512,194.01 --
项目 金额 备注
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,248.87 --
减：支付综合办公及产品体验服务中心 - --
减：永久补充流动资金 3,513,442.88
截止 2025年 12月 31日募集资金专户余额 - --
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《安徽桑乐金股份
有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储。
2025 年 8 月，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律法规的规定，重新制订了《融捷健康科技股份有限公司募集资金管理制
度》。
公司和国元证券就 2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专
项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的 7,000.00万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责
任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的
履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025年 12月 31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2025年 12月 31日，募集资金在银行专户的存款金额为 0.00元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行 活期存款 - 注 1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合计 -
注 1：该账户为 2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募
集资金存储与使用，该专户已于 2025年 4月 28日销户。
2025年 4月 21日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资
金的议案》。同意根据公司实际情况，为了最大限度发挥募集资金的使用效益、降低公司财务费用、提升公司经营效益，为了确保募
集资金的有效使用，公司拟变更 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”结项后的节余
募集资金的 106.31 万元永久补充流动资金。
截至 2025年 12 月 31日，公司已完成全部募集资金投资项目，公司已将募集资金专户中的节余资金人民币 351.34万元（含利
息收入并扣除银行手续费）全部转入公司自有资金账户。
（三）募集资金余额账户形成情况
截止 2025年 12月 31日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：元
项目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,450,404.29 --
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 112,399,996.79 --
支付本次交易现金对价 145,600,000.00 --
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00 --
支付综合办公与产品体验服务中心 38,936,961.41 --
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00 --
结项后的节余募集资金永久补充流动资金 3,513,442.88 --
截止 2025年 12月 31日募集资金专户余额 - --
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（” 附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2025年 12月 31日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2025年 12月 31日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
4、用结余募集资金补充流动资金情况。
2025 年 4月 21 日，公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8f593476-24bc-416e-8a5c-cc349aec7202.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年度内部控制自我评价报告
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融捷健康（300247）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c22984e-ccfd-4beb-8d0d-1c64b3572243.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年度财务决算报告
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融捷健康（300247）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d3f1a9f1-d4d6-45a3-8575-5e49003e6bed.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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融捷健康（300247）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27499972-b344-4d4a-b471-32a05665af80.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于2025年度报告披露的提示性公告
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融捷健康（300247）：关于2025年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：关于投资设立芜湖全资子公司的公告
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一、投资概述
1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要及战略规划部署，为扩大公司现有业务规模，公司
拟投资 3,000 万元设立芜湖全资子公司。
2、上述事项已经公司于 2026 年 4月 21 日召开的第七届董事会第三次会议，以 6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议
通过。同时，授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定，办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东
会审议。
3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式及资金来源
1、出资方式：现金
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：芜湖融捷健康科技有限公司（暂定名）
2、注册地址：芜湖市鸠江区富强路 58 号
3、注册资本：3,000 万元
4、经营范围：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设
备销售；电器辅件销售；电子元器件制造；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；
集成电路设计；智能控制系统集成；家居用品制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；人工智能硬件销售；金属制品研发
；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；模具制造
；模具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯
材料销售；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；木材收购；木材加工
；木材销售；林业专业及辅助性活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；专业设计服务；数字技术服务；
工业设计服务；物联网技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产（
后置许可）。
5、股权结构：公司持股 100%。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、投资目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
本次投资设立芜湖全资子公司，着眼于公司业务发展需要及战略规划部署，扩大公司产能和业务规模，进一步优化产业布局，增
强公司综合竞争力。
2、可能存在的风险
芜湖全资子公司成立后，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险
。
3、对公司的影响
本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8e0434de-4ac2-4e64-93a8-f3803cc6f862.PDF
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：关于投资设立广州全资子公司的公告
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融捷健康（300247）：关于投资设立广州全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0256523a-708c-4ae8-bca4-f1043394b80d.PDF
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：关于设立广州分公司的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于设
立广州分公司的议案》，同意公司在广州设立分公司，并授权公司管理层办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本
次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：融捷健康科技股份有限公司广州分公司
2、分公司企业类型：股份有限公司分公司
3、分公司经营范围：总公司经营范围内业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立目的、可能存在的风险和对公司的影响
1、设立目的
成立广州分公司主要是承担公司既有业务的研发中心和供应链管理功能，充分依托珠三角高层次人才集聚和完善的供应链优势，
提升公司研发能力和研发成果转化速度，整合优化供应链资源，降低综合成本，提高公司综合竞争力。
2、可能存在的风险
本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。
3、对公司的影响
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害
公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d61e6c6-8772-4606-8cb7-aac27aa9c750.PDF
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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融捷健康（300247）：关于使用自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d6c3c4af-77f3-407c-b1c2-a846dc6c4e2f.PDF
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：2025年年度报告
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融捷健康（300247）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4bb3bb8-7072-4ddb-939e-26b5209a8a78.PDF
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：2025年年度报告摘要
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融捷健康（300247）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95ba24f6-98c8-47bf-a8c9-f6c138f5dd60.PDF
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2026-04-21 20:01│融捷健康（300247）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”“融捷健康”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮
件的形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 21 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次
会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议通过了公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要真实、客观地反映了公司 2025年度的经营、管理情况，审议通过了公司《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
《融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管
理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要
求。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供
给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金 2025 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容
详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过《关于对独立董事独立性评估的议案》
公司 2025 年独立董事蒋基路女士和黄华敏先生分别对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2
025 年度独立性自查情况的报告》。董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案独立董事蒋基路女士和黄华敏先生回避了表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
11、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
董事会审议通过了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
13、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经审议，董事会认为：公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品
，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。董事会同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币
自有资金进行投资理财事项。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
14、审议通过《关于投资设立芜湖全资子公司的议案》
董事会同意公司投资设立芜湖全资子公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于设立广州全资子公司的议案》
董事会同意公司投资设立广州全资子公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于设立广州分公司的议案》
董事会同意公司投资设立广州分公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意公司聘任朱道源先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。朱道源先生简历见
附件。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议所有需由股东会审议通过的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd28c0e0-fd2e-4a04-b12f-52d938a65cb3.PDF
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2026-04-21 20:00│融捷健康（300247）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通(2026)证专审 36100001号融捷健康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融
捷健康公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是融捷健康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，融捷健康公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3c2c6629-73c8-4299-b5c9-9583db85dc79.PDF
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2026-04-21 20:00│融捷健康（300247）：2025年年度审计报告
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融捷健康（300247）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76008d5f-c0e4-4e35-9cb0-ba370d73d385.PDF
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2026-04-21 20:00│融捷健康（300247）：中证天通关于融捷健康2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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关于融捷健康科技股份有限公司非经营性资金占
1-2
用及其他关联资金往来的专项说明
融捷健康科技股份有限公司 2025 年度非经营性
1-2
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通（2026）证审字 36100002 号-1融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了融捷健康公司 2
025年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表和财务报表附注，并出具了中证天通（2026）证审字 36100002号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，融捷健康公司编制了本专项说明所附
的融捷健康科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披
露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是融捷健康公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计融捷健康公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷健康公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程
序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度融捷健康公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供融捷健康公司披露年度报告时使用，不得用作任何其中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
融捷健康科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资 资金占用 占用方与 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年 2025 年 占用 占用
金占用 方名称 上市公 司核算 期初占 占用累计 占用资 度偿还 期末占 形成 性质
司的关联 的会计 用资金 发生金额（ 金的利息 累计发 用资金 原因
关系 科目 余额 不含利息 （如有） 生金额 余额
控股股东、 —— —— —— - - - - - —— ——
实际控制
人及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东 —— —— —— - - - - - —— ——
、实际控
制人及其附
属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方 —— —— —— - - - - - —— ——
及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联资 资金往来 往来方与 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年 2025 年 往来 往来
金往来 方名称 上市公 司核算 期初往 往来累计 占用资 度偿还 期末往 形成 性质
司的关联 的会计 来资金 发生金额（ 金的利息 累计发 来资金 原因 （经
关系 科目 余额 不含利息 （如有） 生金额 余额 营性
往
来、
非经
营
性往
来）
控股股东、 —— —— —— - - - - - —— ——
实际控制
人及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c62ba3d0-9539-477d-9219-b9dba765dff8.PDF
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2026-04-21 20:00│融捷健康（300247）：募集资金2025年度存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：募集资金2025年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5a7f09ed-c0fd-4f07-8449-daedaa2d0476.PDF
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2026-04-21 19:59│融捷健康（300247）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
融捷健康（300247）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94dc03a7-df90-4bff-95ff-c39a334e8d34.PDF
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2026-04-21 19:59│融捷健康（300247）：独立董事黄华敏2025年度述职报告
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本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，
切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案，维护公司整体利益和股东合法权益。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
黄华敏先生，1971 年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。现任珠海市上市
公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠医药集团股份有限
公司（000513.SZ；01513.HK）监事、深圳市华创生活股份有限公司（873207.NQ）董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、珠
海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海国际仲裁院仲裁员、珠海丽珠试剂股份有限公司董事、珠海市智迪科技股份有限公司（3015
03.SZ）独立董事、云南景谷林业股份有限公司（600265.SH）独立董事。历任丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）
财务经理、格力地产股份有限公司（600185.SH，现珠海珠免集团股份有限公司）财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理
有限公司财务总监、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201.SZ）独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。2023 年 12
月起任本公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共计召开董事会会议 6 次、股东会 3 次，本人出席董事会6次、股东会 3次，没有连续两次未亲自出席会议的
情况。
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，在各次会议召开前，均认真研读议案及相关资料，坚持独立判断、客观审慎履职，积极参与
议案讨论并提出合理化建议，对各项审议议案均投同意票，履职期间无异议、弃权或反对情况。
（二）专门委员会履职情况
审计委员会 薪酬与考核 提名委员会 战略委员会
委员会
出席 应出 实际出 应出 实际出 应出 实际出 应出 实际
情况 席次 席次数 席次 席次数 席次 席次数 席次 出席
数 数 数 数 次数
5 5 1 1 2 2 0 0
本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2025 年度严格按照《公司章程》《
独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则，积极召集并参加相关会议，依法依规对定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放
与使用、公司董事及高管薪酬情况、制度修订、聘任高级管理人员等事项进行审议，独立判断并形成专业意见，相关审议意见按程序
提请公司董事会、股东会审议。履职过程中，本人始终恪守独立董事独立、客观、公正的履职原则，充分发挥独立董事专业监督与决
策支撑作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）与公司审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，促进加强公司审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师
事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）对公司现场调查的情况
2025 年，本人时刻密切关注公司动态，通过现场交流、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，及时掌握公司经营状况、管理动态、内控制度建设及实施情况，运用自身所掌握的经营管理等专业知识与实践经验，向公
司提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。为了更好地了解公司经营情况、财务状况以及公司重大事项进展情况，本人通过参
加股东会、董事会、业绩说明会等形式，在现场开展了相关工作，并通过实地参访公司及芜湖分公司生产基地，就公司生产产能提升
计划、经营管理情况及未来发展战略，与各单位经营管理层进行了深入交流和探讨。本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独
立董事履职的要求，累计现场工作时间 15天。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
2025 年，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完
整、及时地履行信息披露义务。本人积极参与了公司 2024 年度业绩说明会，加强与投资者的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）培训和学习情况
2025 年，本人积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，认真学习证监局下发的学习材料及案例通报，研究学习相关法
律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
2025 年度，本人任职独立董事期间，始终严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，认真审
阅公司此前公告，核查利润分配、续聘会计师事务所、制度修订、内控建设、董事会换届等重要事项的决策流程及相关文件，未发现
损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
报告期内，本人严格遵照相关法律法规及公司制度的规定和要求，秉持勤勉尽责、审慎客观、忠实诚信的履职原则，积极参与公
司重大事项的审议与决策过程，充分发挥独立董事的独立监督与专业建言作用，结合自身专业知识为公司经营发展、规范治理提出合
理化建议，有效推动公司决策的科学性与合规性，持续维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续严格遵照相关法律法规及公司制度要求，坚守独立董事独立、客观、公正的履职立场，持续履行监督、审
议、建言等职责，进一步发挥独立董事在公司规范运作、风险防控、高质量发展中的积极作用，助力公司完善法人治理结构、提升经
营管理水平，推动公司实现高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
融捷健康科技股份有限公司
独立董事：黄华敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e088177-d232-4cfb-9e13-73d679ccc10d.PDF
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2026-04-21 19:59│融捷健康（300247）：会计师事务所选聘制度
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融捷健康（300247）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6b4b3ee9-25bf-4f32-b9a3-4b39d7e0bf6d.PDF
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2026-04-21 19:59│融捷健康（300247）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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融捷健康（300247）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/19ee5584-51b4-4c0c-8948-eff942b478ed.PDF
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2026-04-21 19:59│融捷健康（300247）：独立董事蒋基路2025年度述职报告
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融捷健康（300247）：独立董事蒋基路2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/60c2cd11-19d4-4dad-ac8b-361e0ac02a7f.PDF
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2026-04-21 19:57│融捷健康（300247）：中证天通关于融捷健康2025年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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关于融捷健康科技股份有限公司2025年度募集资
1-2
金存放与实际使用情况鉴证报告
融捷健康科技股份有限公司 2025 年度募集资金
1-4
存放与实际使用情况的专项报告
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）
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网址 www.zzttcpa.com关于融捷健康科技股份有限公司
2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的鉴证报告
中证天通（2026）证审字 36100002 号-2融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作(2025年修订)》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是融捷健
康公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对融捷健康公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合融捷健康公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽
查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，融捷健康公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了融捷健康公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情
融捷健康科技股份有限公司
董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会
公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关规定，融捷健
康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]2053号）核准，公司于 2016年 11月 8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444股、支付现金 8,200.00万元购买相
关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556股、支付现金 6,360.00万元购买相关资产；并于 2016年 11月 8日向特定投资者鹏
华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理
股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953股（以上每股发行价均为人民币 9.43元）募集配套资金，应募
集资金金额为人民币 447,999,996.79元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68元。
截至 2016年 11月 9日，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验
字[2016]4960号”《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金用于支付综合办公及产品体验服务中心 0.00元；具体使用及结余情况如下 ：
货币单位：元
项目 金额 备注
项目 金额 备注
截止 2024年 12月 31日募集资金专户余额 3,512,194.01 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,248.87 --
减：支付综合办公及产品体验服务中心 - --
减：永久补充流动资金 3,513,442.88
截止 2025年 12月 31日募集资金专户余额 - --
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《安徽桑乐金股份
有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储。
2025 年 8 月，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律法规的规定，重新制订了《融捷健康科技股份有限公司募集资金管理制
度》。
公司和国元证券就 2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专
项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的 7,000.00万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责
任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的
履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025年 12月 31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2025年 12月 31日，募集资金在银行专户的存款金额为 0.00元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行 活期存款 - 注 1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合计 -
注 1：该账户为 2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募
集资金存储与使用，该专户已于 2025年 4月 28日销户。
2025年 4月 21日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资
金的议案》。同意根据公司实际情况，为了最大限度发挥募集资金的使用效益、降低公司财务费用、提升公司经营效益，为了确保募
集资金的有效使用，公司拟变更 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”结项后的节余
募集资金的 106.31 万元永久补充流动资金。
截至 2025年 12月 31日，公司已完成全部募集资金投资项目，公司已将募集资金专户中的节余资金人民币 351.34万元（含利息
收入并扣除银行手续费）全部转入公司自有资金账户。
（三）募集资金余额账户形成情况
截止 2025年 12月 31日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：元
项目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,450,404.29 --
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 112,399,996.79 --
支付本次交易现金对价 145,600,000.00 --
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00 --
支付综合办公与产品体验服务中心 38,936,961.41 --
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00 --
结项后的节余募集资金永久补充流动资金 3,513,442.88 --
截止 2025年 12月 31日募集资金专户余额 - --
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04dd2527-15f5-4cc2-b27c-3d556d155a89.PDF
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2026-04-21 19:57│融捷健康（300247）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等要求，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事蒋基路女士、
黄华敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司
附属企业任职，未在公司及主要股东或其各自的附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东或其各自的附属
企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e0010b6-fba5-4510-b4b2-63b1fa190a65.PDF
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2026-01-23 17:42│融捷健康（300247）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 7,500 ～ 8,800 4,685.4
东的净利润 比上年同期增长 60.07% ～ 87.82%
扣除非经常性损益 7,000 ～ 8,300 3,937.53
后的净利润 比上年同期增长 77.78% ～ 110.79%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，因 202
5 年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、在本报告期内，公司通过积极扩大产能、优化供应链、提升运营效率及创新工艺等一系列举措，实现了销售额的持续增长，
整体毛利率较上年同期亦有所提高。
2、投资性房地产公允价值受市场影响产生减值，导致扣非后净利润增长幅度高于归属于上市公司股东的净利润的增长幅度。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在本公司 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/75ac24d6-f582-4050-87a3-4490b0b369c2.PDF
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2026-01-16 15:52│融捷健康（300247）：关于对安徽证监局责令改正措施整改报告的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称
“安徽证监局”）下发的《关于对融捷健康科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕78号，以下简称“《决定书》”
），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司收
到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-033）。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，并召集相关部门和
人员对《决定书》中涉及的问题进行了分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，本着认真
整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，明确落实整改责任，制定整改计划与方案，并完成整改，形成了整改报告。
本整改报告已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
现将具体整改情况报告如下：
一、存在的问题及整改措施
（一）会计核算不规范
存在问题：公司主要产品销售均按照发货时点确认收入，与年报披露的收入确认政策不一致；公司在合并财务报表层面未对子公
司投资性房地产评估增值余额予以转销，导致 2022-2024 年度合并财务报表“投资性房地产”科目均虚增 225.09 万元。
整改措施：
1、组织财务部、销售部对公司收入确认政策进行分析，进一步优化收入确认政策：境外仓库发货和国内销售按照产品送达时间
或协议约定的时间确认收入，出口销售业务在办妥出口报关手续时确认收入。已组织对财务、销售部门相关人员进行业务培训，确保
相关产品销售收入的确认符合收入确认政策。并组织财务部人员对《企业会计准则第 14 号——收入》相关内容进行再培训。
2、对公司持有投资性房地产的核算进行梳理，在 2025 年报中对公司公允价值重新进行评估，夯实投资性房地产的公允价值。
在 2025 年合并报表中对投资性房地产科目金额进行调整。
3、加强会计核算和合并报表的复核、审核工作，进一步强化内部审计，加强审计委员会的监督作用。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人
完成情况：已完成整改，今后将根据相关制度及要求持续规范执行。
（二）信息披露不准确
存在问题：公司 2024 年年度报告及财务报表附注中存在多项错误、遗漏，“以公允价值计量的资产和负债”前后披露金额不一
致；“固定资产—办公及其他设备”账面原值减少金额小于累计折旧本期减少金额；“外币货币性项目”披露不准确；未按规定披露
“其他应收账款”组合会计估计变更。
整改措施：
1、公司组织证券部、财务部、审计部针对上述情况进行全面自查，分析各项错误和遗漏产生的原因及整改措施，并对相关责任
人进行调整。
2、优化奖惩机制，加强培训，对年报编制工作要求再细化，提高相关人员的专业水平、责任心和细致度。强化年报信息复核机
制，提高公司信息披露质量。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书（代）
完成情况：已完成整改，今后将根据相关制度及要求持续规范执行。
（三）募集资金使用不规范，募集资金信息披露不准确
整改措施：
组织董事、高级管理人员以及财务部、证券部相关工作人员认真学习《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》，加强上述人员对募集资金管理和使用的重视程度，增强合规
意识、责任意识和风险意识，提升公司规范运作水平，避免此类问题再次发生。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书（代）
完成情况：已完成整改，今后将根据相关制度及要求规范执行。
二、公司整改总结
此次安徽证监局对公司的现场检查，对公司进一步增强会计核算专业性、提高公司治理水平等起到了重要的指导和推动作用。公
司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，认真持续落实各项整改措施，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，发挥内部审计的职
能作用，强化审计委员会的监督职责，提高规范运作水平，不断完善公司治理，切实维护公司及全体股东的合法利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0bc1f80b-9a47-4f20-92fd-b1fa02b72acd.PDF
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2026-01-16 15:52│融捷健康（300247）：第七届董事会第二次会议决议公告
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融捷健康（300247）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/fb3e6d6f-99bc-4986-90e5-3294fac0a90c.PDF
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2025-12-24 15:42│融捷健康（300247）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表及由董事长代行董事会秘
│书职责的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于 2025 年 12 月 23日召开职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，于 2025 年 12 月23 日召开 2025 年第二次
临时股东会选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人
员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：吕向阳先生、邢芬玲女士（董事长）、谢晔根先生；
（2）职工代表董事：钱晓东先生。
2、独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、黄华敏先生。第七届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定禁
止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，均不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规及《公司章程》的要求。独立董事蒋基路女士、黄华敏先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已
经深圳证券交易所备案审查通过。
二、公司第七届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会成员名单如下：
公司第七届董事会专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：吕向阳、邢芬玲、黄华敏（独立董事），其中邢芬玲为召集人；
（2）薪酬与考核委员会：吕向阳、黄华敏（独立董事）、蒋基路（独立董事），其中蒋基路为召集人；
（3）审计委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人，为会计专业人士；
（4）提名委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、谢晔根，其中黄华敏为召集人。
上述专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：徐汉周先生；
上述高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形
，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不
是失信被执行人。
本次聘任的高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。
公司其他高管暂不聘任，由董事长邢芬玲女士暂代董事会秘书职务。
徐汉周先生简历见附件。
四、由董事长代行董事会秘书职责情况
公司暂不聘任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公
司董事长邢芬玲女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。邢芬玲女士简历见附件。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：何成坤先生，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
何成坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
何成坤先生的简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：何成坤先生
电话：0551-65329393
传真：0551-65847577
邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
邮编：230088
地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
六、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况
（一）董事离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事卫熹先生不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务
。截至本公告日，卫熹先生未持有公司股份。
（二）高级管理人员离任情况
因任期届满，钱晓东先生不再担任公司总经理职务、何成坤先生不再担任公司副总经理职务、张挺峰先生不再担任公司财务总监
职务、梁俊女士不再担任公司董事会秘书职务，但上述人员仍在公司担任其他职务。
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d2e1d509-2485-4ae8-ae50-c8d159d244a8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│融捷健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203283.PDF
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2026-04-22│融捷健康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140672.PDF
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2025-10-27│融捷健康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731300.PDF
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2025-08-27│融捷健康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581108.PDF
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2025-04-25│融捷健康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265286.PDF
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2025-04-23│融捷健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211471.PDF
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2024-10-25│融捷健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503657.PDF
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2024-08-29│融捷健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026316.PDF
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2024-04-25│融捷健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792411.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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