公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-30 00:00│融捷健康(300247):2023年度业绩预告
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一、本次业绩预计情况
1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩情况:□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
3、业绩预告情况表:
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:2,400 万元—3,000 万元 盈利:12,630.95 万
股东的净利润 比上年同期下降:81%—76.25% 元
扣除非经常性损 盈利:2,300 万元—2,900 万元 盈利:307.6 万元
益后的净利润 比上年同期增长:647.72%—842.78%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事
务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年减少,主要是上年转让安徽中盛溯源生物科技有限公司股权取得收益 12,938.30
万元,本报告期无股权转让收益。
2、报告期公司积极拓展海外市场,营业收入较上年同期有所增加,导致扣非后净利润较上年同期有较大比例增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
2、2023 年度业绩的具体数据将在本公司 2023 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/635d9907-3d22-4872-9752-1a2785936838.PDF
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2023-12-22 00:00│融捷健康(300247):2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新增提案的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议主持人:公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年 12月 22 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2023年 12月 22日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年12月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:0
0-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点:安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。
5、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东和股东代表共 7 名,共计持有公司有表决权股份 171,186,704 股,占公司
股份总数的 21.2908%。其中:通过网络投票的股东 4 人,代表股份 677,900 股,占上市公司总股份的0.0843%。
2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3名,共计持有公司有表决权股份 170,508,804 股,占
公司股份总数的 21.2065%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)4 人,代表股份677,900股,占上市公司总股份的 0.0843%。
4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者的股东(或代理人)5人,代表股份 40,677,900股,占公司股份总数
5.0592%。
5、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况为:本次股东大会以赞成 170,785,604 股、反对 401,100 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7657%。
其中:中小投资者表决结果为:赞成 40,276,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0140%;反对 401,100 股,占出席会
议中小股东所持股份的0.9860%;弃权 0股。
表决结果:此特别决议事项,获得经出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
总表决情况为:本次股东大会以赞成 170,693,404 股、反对 493,300 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7118%。
其中:中小投资者表决结果为:赞成 40,184,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7873%;反对 493,300 股,占出席会
议中小股东所持股份的1.2127%;弃权 0股。
表决结果:通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况为:本次股东大会以赞成 170,693,404 股、反对 493,300 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7118%。
其中:中小投资者表决结果为:赞成 40,184,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7873%;反对 493,300 股,占出席会
议中小股东所持股份的1.2127%;弃权 0股。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱碧波律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:融捷健康本次股东大会的召
集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议;
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/b60902a3-56a7-42c8-95b8-dfe5dcf53b03.PDF
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2023-12-22 00:00│融捷健康(300247):安徽睿正律师事务所关于融捷健康2023年召开临时第二次股东大会的法律意见书
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融捷健康(300247):安徽睿正律师事务所关于融捷健康2023年召开临时第二次股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/ae7c47c8-12fa-416b-843e-c15782770391.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):章程修正案
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融捷健康(300247):章程修正案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/764cc63f-23aa-49b9-9126-9b3826c4cadb.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):独立董事提名人声明(黄华敏)
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融捷健康(300247):独立董事提名人声明(黄华敏)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/b34599a1-f3a2-46c4-bde9-3cbd5ad85208.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):独立董事候选人声明(黄华敏)
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融捷健康(300247):独立董事候选人声明(黄华敏)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/8e9d240b-b816-45a6-ae6c-072f42004c46.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
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融捷健康(300247):关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/3311476b-7cf8-48d0-bd96-6fdc232f8578.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
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融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于提
请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,董事会定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东
大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:融捷健康科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第八次会议审议通过,决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第
二次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023年 12月 22 日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2023年 12月 22日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年12月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:0
0-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 22日上午 9:15至 2023年 12月 22日下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、股权登记日:2023年 12月 15日(星期五)
7、会议出席对象
①截至 2023 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东;
②本公司董事、监事和高级管理人员;
③本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:安徽省合肥市高新区合欢路 34 号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2023年 12 月 06 日公司刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据相关规定,第 1 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方
可生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议,股东大会方可进行审议
表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式
1、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,代
理人应持本人身份证和授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副
本复印件(盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人证明书(盖公章);法人股东委托代理人的,代理人应持法人股东证券账户卡
复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件
(盖公章)、代理人本人身份证、法人授权委托书(见附件二)(盖公章)办理登记。
3、异地股东参会,可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件三),并附身
份证及股东证券账户复印件,以便登记确认。(传真或信函以 2023 年 12 月 19 日 16:30 前送达证券部办公室为准,请注明“股
东大会”,以信函或传真方式进行登记的股东,请在出席会议时携带上述材料原件)。
(二)现场登记时间:2023 年 12 月 19 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
(三)现场登记地点:融捷健康科技股份有限公司 3楼证券部。
(四)会议联系方式
联 系 人:梁俊
联系电话:0551-65329393
传 真:0551-65847577
通讯地址:安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司3楼证券部。
(五)会议费用:出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo
.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/fd9e3fd6-9494-4421-9073-c728a43299b2.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
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根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作为融捷健康科技股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料后,基于独立判断,现就公司第六届董事会第八次会议审议的有关议案发表如下独立
意见:
一、关于提名独立董事侯选人的独立意见
经核查,我们认为:董事会提名的独立董事侯选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事任职要求,候选人
的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名程序合法有效。 候选人不存在法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形, 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
综上,我们同意提名黄华敏为公司第六届董事会独立董事候选人,并将上述候选人提交公司股东大会选举。
独立董事:李仲飞 蒋基路
融捷健康科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/5bf15d68-0410-4ec1-bf94-b8b0400303c0.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):董事会审计委员会工作细则
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融捷健康(300247):董事会审计委员会工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/29ce2302-8020-4240-8b29-e4d6f21af27d.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):独立董事制度
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融捷健康(300247):独立董事制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/197e5768-1e09-44a3-a1af-77086269e605.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):董事会提名委员会工作细则
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融捷健康(300247):董事会提名委员会工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/94bcf0a2-b4bb-4c79-aeca-f031f81b3845.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):董事会薪酬与考核委员会工作细则
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融捷健康(300247):董事会薪酬与考核委员会工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/ccf5f16f-4c08-4c0e-a682-782c969adb0e.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):公司章程
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融捷健康(300247):公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/64560a4e-c893-4449-a22e-88185567fda7.PDF
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2023-12-07 00:00│融捷健康(300247):第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“融捷健康”)第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 01 日以电子
邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 06 日上午以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长邢芬玲女士主持,本
次会议应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定;本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
由于个人原因,李仲飞先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务,其原
定任期至第六届董事会届满时止。
鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,李仲飞先生的辞
职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,李仲飞先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立
董事的职责。
经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名黄华敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并接
替李仲飞先生担任公司董事会各专门委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
截至本公告披露日,黄华敏先生已取得独立董事资格证书。黄华敏先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后,方可提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《
独立董事制度》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告
。
表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,结合公司实际情况,董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员
会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告
。
表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的规定,董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。
《融捷健康科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》的具体内容详见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的
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