公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:32 │融捷健康（300247）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │融捷健康（300247）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │融捷健康（300247）：关于向银行申请综合授信的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │融捷健康（300247）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 19:34 │融捷健康（300247）：融捷健康：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:34 │融捷健康（300247）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:55 │融捷健康（300247）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：防范控股股东及关联方资金占用制度 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 │
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2025-10-26 16:32│融捷健康（300247）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月23 日收到公司非独立董事钱晓东先生的书面辞职报
告。因公司治理结构调整，钱晓东先生申请辞去公司非独立董事职务。钱晓东先生原定任期为 2022 年 12月 24 日至 2025 年 12
月 23 日。钱晓东先生辞去公司非独立董事职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
钱晓东先生辞职后，将继续在公司担任其他职务。钱晓东先生未持有公司股份，本次职位变动后，将继续遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关股份转让的限制性规
定。钱晓东先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。
二、选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 10 月 23 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举钱晓东先生为第六届董事会职工代表董事
，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，钱晓东先生简历详见附件。
钱晓东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工代表董事任职资格。钱晓东先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.书面辞职报告；
2.公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6b1ccdd4-c6ae-4d25-8b60-9ac5f5b6d3be.PDF
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2025-10-26 16:31│融捷健康（300247）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电
子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，
本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公
告。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，同意公司向相关银行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/10d3629e-5147-465f-b88f-77d6c6771fc2.PDF
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2025-10-26 16:30│融捷健康（300247）：关于向银行申请综合授信的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟向相关银行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，
本次向银行申请综合授信额度事项的有效期为第六届董事会第十六次会议决议之日起一年内。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形
式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向银行申请
融资敞口余额不超过人民币 1亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经理或其指定的授权人代表公司在上述授信额度内办理相
关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权
有效期与上述额度有效期一致。
本事项无需提交股东会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、董事会意见
本次向银行申请综合授信额度事项，有利于满足公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、《融捷健康科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c3a4bff3-aaae-49db-a635-5b0b1c5f7c18.PDF
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2025-10-26 16:29│融捷健康（300247）：2025年三季度报告
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融捷健康（300247）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/398eb8d5-7965-439e-8d84-d1f0d0c8545b.PDF
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2025-09-15 19:34│融捷健康（300247）：融捷健康：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 09月 15 日（星期一）下午 14：30。（2）网络投票时间：2025 年 09月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年09 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 09 月 15日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 174,944,102 股，占公
司股份总数的 21.7581%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 126,465,902 股，占
公司股份总数的 15.7288%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）132 人，代表股份48,478,200 股，占上市公司总股份的 6.0293%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 139 人，代表股份 57,011,800 股，占公司股
份总数 7.0907%。
5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,141,002 股、反对 786,200 股、弃权16,900 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5409%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5913%；反对786,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3790%；弃权 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,129,502 股、反对 787,200 股、弃权27,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5344%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,197,200 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5712%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,119,502 股、反对 787,200 股、弃权37,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5286%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,187,200 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5536%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0656%。
表决结果：通过。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,116,702 股、反对 787,200 股、弃权40,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5270%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,184,400 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5487%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0705%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 173,688,902 股、反对 1,215,000 股、弃权 40,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2825%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 55,756,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7984%；反对 1,215,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的2.1311%；弃权 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0705%。
表决结果：通过。
（5）审议通过《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 173,987,202 股、反对 911,200 股、弃权45,700 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4530%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,054,900 股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对911,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.5983%；弃权 45,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
表决结果：通过。
（6）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》表决情况为：本次股东大会以赞成 173,684,702 股、
反对 787,200 股、弃权472,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.2801%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 55,752,400 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7910%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 472,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8282%。
表决结果：通过。
（7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,101,202 股、反对 797,200 股、弃权45,700 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5182%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,168,900 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5215%；反对797,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3983%；弃权 45,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c786f2f3-6848-4d48-b0db-4621a14d7bfa.PDF
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2025-09-15 19:34│融捷健康（300247）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办
法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康
公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召集人
为融捷健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2025 年 9月 15 日下午 14：30，网络投票时间为 2025 年 9月 15 日
，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9：15 至 2025 年 9月 15 日下午 15：00 期
间的任意时间。现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东大会由融捷健康第六届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本
次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截至 2025 年 9月 8 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘
请的见证律师均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东大会会议的融捷健康股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 174,944,102 股，占公司股
份总数的 21.7581%。其中：现场出席本次股东大会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 9名，代表有表决权股份数 126,465,902
股，占公司有表决权股份总数的 15.7288%；参加网络投票的股东共 132 名，代表有表决权股份数 48,478,200 股，占公司有表决权
股份总数的 6.0293％，均为截至 2025 年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
公司董事、部分监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会的提案已由公司第六届董事会第十五次会议审议通过，已于本次股东大会召开前十五日进行了公告。本次
股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 174,141,002 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5409％），反对 786,200 股，弃权 16,900
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,208,700 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5913％），反对 786
,200 股，弃权 16,900 股。
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，以上比例已达
生效条件。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 174,129,502 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5344％），反对 787,200 股，弃权 27,400
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,197,200 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5712％），反对 787
,200 股，弃权 27,400 股。
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，以上比例已达
生效条件。
3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 174,119,502 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5286％），反对 787,200 股，弃权 37,400
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,187,200 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5536％），反对 787
,200 股，弃权 37,400 股。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 174,116,702 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5270％），反对 787,200 股，弃权 40,200
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,184,400 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5487％），反对 787
,200 股，弃权 40,200 股。
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，以上比例已达
生效条件。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 173,688,902 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2825％），反对 1,215,000 股，弃权 40,20
0 股。
其中中小投资者投票情况为：同意 55,756,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7984％），反对 1,2
15,000 股，弃权 40,200 股。
6、审议通过了《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决结果：同意 173,987,202 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4530％），反对 911,200 股，弃权 45,700
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,054,900 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3216％），反对 911
,200 股，弃权 45,700 股。
7、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 173,684,702 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2801％），反对 787,200 股，弃权 472,200
股。
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