公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：2025年财务报告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-21 20:02 │融捷健康（300247）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司董事会提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司 2025 年度经营情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 74,803,222.54
元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,078,423,486.00 元，母公司报表未分配利润为-1,120,801,447.52
元。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,803,222.54 46,854,048.65 26,582,643.81
研发投入（元） 12,272,809.19 11,697,173.96 9,057,948.76
营业收入（元） 933,150,483.42 688,791,514.90 529,447,502.52
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,078,423,486.00
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,120,801,447.52
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 49,413,305.00
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 33,027,931.91
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 1.54%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为负值，且公司在上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为 33,027,931.91 元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》的规定。鉴于公司截至 2025 年末累计可供分配利润（
合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出
2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
不适用
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ca350af-d394-4ec9-a549-8c38cb9678bc.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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融捷健康（300247）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87b3a9b0-2233-46ac-bace-8c180852b706.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年财务报告
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融捷健康（300247）：2025年财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9d6280d7-e3d9-4eee-a27c-8457d121e43c.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于聘任高级管理人员的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任
朱道源先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
朱道源先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经
验，未发现其有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ffe3f68-91e9-4cd7-93db-1fb134f1c6df.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22 日披露公司《2025 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025 年度业绩及经营情况，公司将于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00 至 17:0
0 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http:/
/rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邢芬玲女士、总经理徐汉周先生、独立董事黄华敏先生、财务总监朱道源先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026 年 5 月 11 日前将关注的问题通过全景网（http://rs.p5w.net）或扫描下方二维码从提问通道进行提
问，公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b1c15817-c3eb-42a6-842a-eafd1a452835.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《
公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13
层 1316-1326，首席合伙人张先云先生。
截至 2025 年末，中证天通合伙人数量 67 人，注册会计师人数 377 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 107
人。
2025 年经审计的收入总额为 53,813.21 万元。
2025 年经审计的审计业务收入为 33,771.58 万元。
2025 年经审计的证券业务收入为 8,197.10 万元。
2025 年上市公司审计客户家数：33 家。
2025 年上市公司审计收费 3,944.00 万元。上市公司涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业等。
挂牌公司审计客户家数为 51 家。挂牌公司涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业；科
学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 5日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通
为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交股东会审议。
2025 年 12 月 23 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中证天通为公
司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中证天通对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况，控
股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中证天通认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、审计
发现的问题、风险应对等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司聘请的中证天通会计师事务所具有从事证券相关业务审计的资格。报告期内，中证天通遵循独立、客观、公正的执业
准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
（二）报告期内，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与中证天通负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对
2025 年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员
会成员听取了中证天通对于公司 2025 年度审计报告出具的相关情况汇报，并提出了意见和建议。
（三）公司第七届董事会审计委员会审议通过公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
融捷健康科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63de828e-181d-45e5-971f-5a579c368f74.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）出具的《关于变
更融捷健康科技股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。国元证券是公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简
称“2016 年重组项目”）的独立财务顾问，其持续督导期已届满。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2016 年重组项目相关的募集
资金已使用完毕，国元证券仍需对公司 2025 年度募集资金使用情况发表核查意见。
国元证券原委派的独立财务顾问主办人为高书法先生、夏川先生。鉴于夏川先生因内部工作岗位调动原因，国元证券委派王红阳
先生（简历附后）接替夏川先生担任公司独立财务顾问主办人，继续履行职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司独立财务顾问主办人为高书法先生和王红阳先生，继续履行相关的职责和义务，直至相关
工作全部结束。
公司董事会对夏川先生在担任独立财务顾问主办人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80f8d472-7384-49ac-814c-dd0e74218de8.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治
理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案。
一、适用对象
1、公司董事，包括：内部董事、外部董事、职工代表董事、独立董事。
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或兼任公司管理人员的董事；
外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，不在
上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事；
职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。
2、高级管理人员，包括：公司章程规定的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
独立董事与外部非独立董事实行董事津贴制，董事津贴方案为每人每年 5万元人民币（含税），具体由股东会审议决定。独立董
事与外部非独立董事不享受公司其他报酬及社保待遇，亦不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。但依照《公司章程》行使职权时
所需费用，由公司承担。
内部董事、职工代表董事（如有）按其在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不另领取董事津贴，其薪酬标准和绩效评价按照公
司相关规定执行。专职董事长不另领取津贴，参照高级管理人员薪酬及考核方案执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高级管理人员工作职责及分工，高级管理人员 202
6 年度基本薪酬参照2025 年度薪酬发放水平执行，绩效薪酬根据公司 2026 年度经营情况和公司考核管理制度或政策等综合确定，
并同意董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果确认高级管理人员 2026 年度的具体薪酬。
四、其他说明
1、董事津贴按股东会批准的年度津贴按季度平均发放，自其任职或薪酬决议通过之日起按季度发放，不足月的按天数折算。高
级管理人员薪酬按月度、季度、年度等周期发放，其中基本薪酬与月度绩效奖金按照月度发放，季度绩效奖金按季度发放，年度绩效
奖金按照年度发放。
2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交
股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d9d5330d-3503-49e3-a166-a1349381e189.PDF
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2026-04-21 20:02│融捷健康（300247）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2025年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]2053号）核准，公司于 2016年 11月 8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444股、支付现金 8,200.00万元购买相
关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556股、支付现金 6,360.00万元购买相关资产；并于 2016年 11月 8日向特定投资者鹏
华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理
股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953股（以上每股发行价均为人民币 9.43元）募集配套资金，应募
集资金金额为人民币 447,999,996.79元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68元。
截至 2016年 11月 9日，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验
字[2016]4960 号”《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金用于支付综合办公及产品体验服务中心 0.00元；具体使用及结余情况如下 ：
货币单位：元
项目 金额 备注
截止 2024年 12月 31日募集资金专户余额 3,512,194.01 --
项目 金额 备注
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,248.87 --
减：支付综合办公及产品体验服务中心 - --
减：永久补充流动资金 3,513,442.88
截止 2025年 12月 31日募集资金专户余额 - --
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《安徽桑乐金股份
有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储。
2025 年 8 月，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律法规的规定，重新制订了《融捷健康科技股份有限公司募集资金管理制
度》。
公司和国元证券就 2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专
项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行
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