公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 17:42 │融捷健康（300247）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 15:52 │融捷健康（300247）：关于对安徽证监局责令改正措施整改报告的公告 │
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│2026-01-16 15:52 │融捷健康（300247）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-24 15:42 │融捷健康（300247）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表及由董事长代行董事│
│ │会秘书职责的公告 │
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│2025-12-24 15:40 │融捷健康（300247）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 15:40 │融捷健康（300247）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-23 19:06 │融捷健康（300247）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-23 19:06 │融捷健康（300247）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 17:20 │融捷健康（300247）：关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 │
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│2025-12-05 18:12 │融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏） │
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2026-01-23 17:42│融捷健康（300247）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 7,500 ～ 8,800 4,685.4
东的净利润 比上年同期增长 60.07% ～ 87.82%
扣除非经常性损益 7,000 ～ 8,300 3,937.53
后的净利润 比上年同期增长 77.78% ～ 110.79%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，因 202
5 年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、在本报告期内，公司通过积极扩大产能、优化供应链、提升运营效率及创新工艺等一系列举措，实现了销售额的持续增长，
整体毛利率较上年同期亦有所提高。
2、投资性房地产公允价值受市场影响产生减值，导致扣非后净利润增长幅度高于归属于上市公司股东的净利润的增长幅度。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在本公司 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/75ac24d6-f582-4050-87a3-4490b0b369c2.PDF
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2026-01-16 15:52│融捷健康（300247）：关于对安徽证监局责令改正措施整改报告的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称
“安徽证监局”）下发的《关于对融捷健康科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕78号，以下简称“《决定书》”
），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司收
到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-033）。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，并召集相关部门和
人员对《决定书》中涉及的问题进行了分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，本着认真
整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，明确落实整改责任，制定整改计划与方案，并完成整改，形成了整改报告。
本整改报告已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
现将具体整改情况报告如下：
一、存在的问题及整改措施
（一）会计核算不规范
存在问题：公司主要产品销售均按照发货时点确认收入，与年报披露的收入确认政策不一致；公司在合并财务报表层面未对子公
司投资性房地产评估增值余额予以转销，导致 2022-2024 年度合并财务报表“投资性房地产”科目均虚增 225.09 万元。
整改措施：
1、组织财务部、销售部对公司收入确认政策进行分析，进一步优化收入确认政策：境外仓库发货和国内销售按照产品送达时间
或协议约定的时间确认收入，出口销售业务在办妥出口报关手续时确认收入。已组织对财务、销售部门相关人员进行业务培训，确保
相关产品销售收入的确认符合收入确认政策。并组织财务部人员对《企业会计准则第 14 号——收入》相关内容进行再培训。
2、对公司持有投资性房地产的核算进行梳理，在 2025 年报中对公司公允价值重新进行评估，夯实投资性房地产的公允价值。
在 2025 年合并报表中对投资性房地产科目金额进行调整。
3、加强会计核算和合并报表的复核、审核工作，进一步强化内部审计，加强审计委员会的监督作用。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人
完成情况：已完成整改，今后将根据相关制度及要求持续规范执行。
（二）信息披露不准确
存在问题：公司 2024 年年度报告及财务报表附注中存在多项错误、遗漏，“以公允价值计量的资产和负债”前后披露金额不一
致；“固定资产—办公及其他设备”账面原值减少金额小于累计折旧本期减少金额；“外币货币性项目”披露不准确；未按规定披露
“其他应收账款”组合会计估计变更。
整改措施：
1、公司组织证券部、财务部、审计部针对上述情况进行全面自查，分析各项错误和遗漏产生的原因及整改措施，并对相关责任
人进行调整。
2、优化奖惩机制，加强培训，对年报编制工作要求再细化，提高相关人员的专业水平、责任心和细致度。强化年报信息复核机
制，提高公司信息披露质量。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书（代）
完成情况：已完成整改，今后将根据相关制度及要求持续规范执行。
（三）募集资金使用不规范，募集资金信息披露不准确
整改措施：
组织董事、高级管理人员以及财务部、证券部相关工作人员认真学习《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》，加强上述人员对募集资金管理和使用的重视程度，增强合规
意识、责任意识和风险意识，提升公司规范运作水平，避免此类问题再次发生。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书（代）
完成情况：已完成整改，今后将根据相关制度及要求规范执行。
二、公司整改总结
此次安徽证监局对公司的现场检查，对公司进一步增强会计核算专业性、提高公司治理水平等起到了重要的指导和推动作用。公
司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，认真持续落实各项整改措施，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，发挥内部审计的职
能作用，强化审计委员会的监督职责，提高规范运作水平，不断完善公司治理，切实维护公司及全体股东的合法利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0bc1f80b-9a47-4f20-92fd-b1fa02b72acd.PDF
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2026-01-16 15:52│融捷健康（300247）：第七届董事会第二次会议决议公告
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融捷健康（300247）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/fb3e6d6f-99bc-4986-90e5-3294fac0a90c.PDF
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2025-12-24 15:42│融捷健康（300247）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表及由董事长代行董事会秘
│书职责的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于 2025 年 12 月 23日召开职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，于 2025 年 12 月23 日召开 2025 年第二次
临时股东会选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人
员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：吕向阳先生、邢芬玲女士（董事长）、谢晔根先生；
（2）职工代表董事：钱晓东先生。
2、独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、黄华敏先生。第七届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定禁
止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，均不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规及《公司章程》的要求。独立董事蒋基路女士、黄华敏先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已
经深圳证券交易所备案审查通过。
二、公司第七届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会成员名单如下：
公司第七届董事会专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：吕向阳、邢芬玲、黄华敏（独立董事），其中邢芬玲为召集人；
（2）薪酬与考核委员会：吕向阳、黄华敏（独立董事）、蒋基路（独立董事），其中蒋基路为召集人；
（3）审计委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人，为会计专业人士；
（4）提名委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、谢晔根，其中黄华敏为召集人。
上述专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：徐汉周先生；
上述高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形
，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不
是失信被执行人。
本次聘任的高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。
公司其他高管暂不聘任，由董事长邢芬玲女士暂代董事会秘书职务。
徐汉周先生简历见附件。
四、由董事长代行董事会秘书职责情况
公司暂不聘任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公
司董事长邢芬玲女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。邢芬玲女士简历见附件。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：何成坤先生，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
何成坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
何成坤先生的简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：何成坤先生
电话：0551-65329393
传真：0551-65847577
邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
邮编：230088
地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
六、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况
（一）董事离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事卫熹先生不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务
。截至本公告日，卫熹先生未持有公司股份。
（二）高级管理人员离任情况
因任期届满，钱晓东先生不再担任公司总经理职务、何成坤先生不再担任公司副总经理职务、张挺峰先生不再担任公司财务总监
职务、梁俊女士不再担任公司董事会秘书职务，但上述人员仍在公司担任其他职务。
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
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2025-12-24 15:40│融捷健康（300247）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”“融捷健康”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮
件的方式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 23 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次
会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举邢芬玲女士为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简
历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立
战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。
公司第七届董事会专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：吕向阳、邢芬玲、黄华敏（独立董事），其中邢芬玲为召集人；
（2）薪酬与考核委员会：吕向阳、黄华敏（独立董事）、蒋基路（独立董事），其中蒋基路为召集人；
（3）审计委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人，为会计专业人士；
（4）提名委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、谢晔根，其中黄华敏为召集人。
公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任徐汉周先生为公司
总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。公司其他高管暂不聘任，由董事长暂代董
事会秘书职务。
该议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等的相关规定，经公司提名委员会提名，公司董事
会同意聘任何成坤先生为公司证券事务代表。何成坤先生已取得董事会秘书资格证书，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七
届董事会届满之日止，简历见附件。
该议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表联系方式：
电话：0551-65329393
传真：0551-65847577
邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
邮编：230088
地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
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2025-12-24 15:40│融捷健康（300247）：关于选举职工代表董事的公告
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融捷健康（300247）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/8c02c7a2-ce05-4cc8-bd46-95ec2dc43fdb.PDF
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2025-12-23 19:06│融捷健康（300247）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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二〇二五年十二月二十三日
安徽睿正律师事务所
关于融捷健康科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
睿正证券字[2025]第 089 号致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健
康公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，本次股东会会议召集人为融
捷健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 10:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康
科技股份有限公司九楼会议室。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东会由融捷健康第六届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次
股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会会议通知，有权出席本次股东会的人员是截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事和高级管理人员及本公司聘请的见证律
师均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东会会议的融捷健康股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 141,501,202 股，占公司股份
总数的 17.5988%。其中：现场出席本次股东会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 7名，代表有表决权股份数 130,850,002 股，
占公司有表决权股份总数的 16.2741%；参加网络投票的股东共 134 名，代表有表决权股份数 10,651,200 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3247％，均为截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
公司董事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已由公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提案已于本次股东会召开前十五日进行了公告。本次
股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。股东代表和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投
票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
1、审议通过了《
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