公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 15:43 │新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：公司章程 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-11-10 18:44 │新开普（300248）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 17:31 │新开普（300248）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:29 │新开普（300248）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-16 19:26 │新开普（300248）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 19:26 │新开普（300248）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-24 15:43│新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7cbee7f4-cb3a-4c45-afdd-4466ee7a4eaa.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ad9b0c57-b9eb-49ae-bfc4-9cbdde76c3a3.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 21 日上午 9：30 在郑州市高
新技术产业开发区迎春街 18 号803 会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 18 日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、
高级管理人员。会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集
和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；董事会同意公司因实际发展需要，增加公司经营范围并修订《公
司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批 （不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信 的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信
息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业 息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业
管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪 管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪
表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金 表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金
属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金 属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金
产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理（除
依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工（依 经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批准的
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
证件为准） 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工
商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
修订后的《公司章程》及《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
2、审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况，
制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
董事会经审议同意于 2025年 12月 11日上午 9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会，审议以下事项：
（1）审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/4fd12955-c41b-4b73-a148-ac48ff96f9c6.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增
加经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
公司因实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审 （不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥 批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥
感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五
金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理
照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工（依 开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 第二类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
证件为准） 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。最终公司经营范围以
工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高
工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/b2897f2f-05de-4109-b8df-200184855c1e.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为进一步完善新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，给予投资者合理的投资回报，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和
《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定《新开普电子股份有限公司未
来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划的制定是在综合分析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公
司所处的发展阶段、目前及未来的盈利能力、现金流量状况等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司实行持续、稳定的利润分配政
策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，同时充分听取独立董事和股东（特别是中小股东、公众
投资者）的意见和诉求。
三、未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金分红为主的基本原则，同时可以采取股票股利方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司现金分红的条件和具体比例
在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在满足现
金分红条件时，连续三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
董事会制定利润分配方案时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大
资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）公司发放股票股利的具体条件
若公司营业收入快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实
施股票股利分配预案，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）公司利润分配政策的变更
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配
政策特别是现金分红政策进行调整或者变更的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会进行研究论证并在股东会提案中详细论证
和说明原因，经调整的利润分配政策应当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议后提交股东会审议，
并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、公司利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配政策经董事会审议后，报股东会表决通过。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/4b57db03-ba16-4343-b791-d8989e4c3931.PDF
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2025-11-10 18:44│新开普（300248）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事华梦阳先生持有公司股份14,755,367股，占目前公司总股本比例 3.10%，计
划在本次减持计划预披露公告之日起 15个交易日后 3个月内（2025年 12月 2日至 2026年 3月 1日，窗口期不减持），通过证券交
易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股，占目前公司总股本比例 0.42%。
公司近日收到董事华梦阳先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 在公司任职情况 持股总数量（股） 占公司总股本的比例（%）
华梦阳 董事 14,755,367 3.10
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：直接持有的公司首次公开发行前已发行的股份及其孳生股份。
3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。
4、拟减持股份数量及比例：减持股份数量将不超过 2,000,000股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，上述股份数量将做相应调整），占目前公司总股本比例 0.42%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年 12月 2日至 2026年 3月 1日，窗口期不减持）。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、相关承诺的履行情况：截至本公告披露日，华梦阳先生切实履行了其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承
诺一致，无违反承诺的行为。
8、华梦阳先生不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次股份减持计划的实施具有不确定性，华梦阳先生将根据市场情况、公司股价情况等多种因素决定是否实施本次股份减持
计划，减持时间、减持数量、减持价格等存在不确定性。公司将按照相关规定披露本次股份减持计划的实施进展情况。
2、华梦阳先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
华梦阳先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e4958dc7-7f82-43d0-be0f-bb73f7f637ef.PDF
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2025-10-28 17:31│新开普（300248）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 10月 28日上午 9：30在郑州市高新技术
产业开发区迎春街 18号 803会议室召开。本次会议的通知于 2025年 10 月 21日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、高级管理
人员。会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《新开普电子股份有限公司<2025 年第三季度报告>》。
董事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2025年第三季度报告》。
公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d981e8a7-294e-4b65-ad94-fa054cab8106.PDF
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2025-10-28 17:29│新开普（300248）：2025年三季度报告
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新开普（300248）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5a911678-2f40-49ea-894b-f12f27d9fe06.PDF
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2025-09-16 19:26│新开普（300248）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9月
16日召开了公司第四届第八次职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了李玉玲女士（简历详见附件）为公司
第六届董事会的职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
李玉玲女士原为公司第六届董事会非职工代表董事，经职工代表大会选举通过后变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届
董事会构成人员不变。
本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
第四届第八次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a6c171b2-aa18-4f41-afa8-a45c4e8d1fd4.PDF
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2025-09-16 19:26│新开普（300248）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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新开普（300248）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/96cb030d-1fcb-4088-8514-67b769acd190.PDF
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2025-09-16
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