公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:52 │新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-25 18:51 │新开普（300248）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-25 18:49 │新开普（300248）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-25 18:49 │新开普（300248）：公司章程 │
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│2025-03-13 18:28 │新开普（300248）：股价异动公告 │
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│2025-03-07 17:54 │新开普（300248）：股价异动公告 │
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│2024-12-31 17:46 │新开普（300248）：关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告 │
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│2024-12-04 20:42 │新开普（300248）：关于收到软件产品增值税退税的公告 │
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│2024-11-26 17:58 │新开普（300248）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │新开普（300248）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-03-25 18:52│新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加
公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
公司因实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的 （不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥 教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥
感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五
金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值 照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值
电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目， 电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工（依
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。最终公司经营范围
以工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提
高工作效率，提请股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/8c3a8f50-3102-49d7-b5bc-e93e32c2e0b6.PDF
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2025-03-25 18:51│新开普（300248）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 25 日上午 9：30 在郑州市高新技
术产业开发区迎春街 18 号 803会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈
亮先生、王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持
，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，副总经理杨长昆先生、杨文寿先生、焦征海先生、董事会秘书兼副总经理赵鑫先
生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股
份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
董事会同意公司因实际经营发展需要，增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审 （不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥 批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥
感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五
金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值 照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值
电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目， 电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工（依
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工
商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
公司《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于 2025 年 4 月 11 日上午 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以下事项：
审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ea74c21b-67e7-47ab-b977-37805de2d657.PDF
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2025-03-25 18:49│新开普（300248）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第
一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月11日9:15至2025年4月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年4月7日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年4月7日（星期一）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司于2025年3月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月26日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等
有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。传真在2025年4月10日（星期四）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎
春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记
。
2、登记时间：
2025年4月10日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、薛亚利
电 话：0371-56599758；
传 真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件：
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d96de31f-0b10-4b6c-bdca-f90d99a80a7b.PDF
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2025-03-25 18:49│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/66ed1199-4d87-40f5-baeb-d01cd99baf04.PDF
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2025-03-13 18:28│新开普（300248）：股价异动公告
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重要内容提示：
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月11日、2025年3月12日、2025年3月13日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
3、公司已于2025年3月7日披露了《股价异动公告》。公司在与投资者交流过程中关注到近期市场对人工智能技术及其在教育领
域应用的关注度较高。公司作为一家深耕聚焦智慧校园领域的企业，重视前沿技术的研发应用，目前智慧校园AI产品、解决方案虽已
有落地项目，但暂不会对公司业绩造成重大影响，敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司2025年3月11日、2025年3月12日、2025年3月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董
事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024年年度报告》预计将于2025年4月24日披露，请投资者注意投资风险。
3、公司已于2025年3月7日披露了《股价异动公告》。公司在与投资者交流过程中关注到近期市场对人工智能技术及其在教育领
域应用的关注度较高。公司作为一家深耕聚焦智慧校园领域的企业，重视前沿技术的研发应用，目前智慧校园AI产品、解决方案虽已
有落地项目，但暂不会对公司业绩造成重大影响，敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/4bcb90f0-eb5a-4692-9d56-f6c8b735256b.PDF
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2025-03-07 17:54│新开普（300248）：股价异动公告
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重要内容提示：
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月5日、2025年3月6日、2025年3月7日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
3、公司在与投资者交流过程中关注到近期市场对人工智能技术及其在教育领域应用的关注度较高。公司作为一家深耕聚焦智慧
校园领域的企业，重视前沿技术的研发应用，目前智慧校园AI产品、解决方案虽已有落地项目，但暂不会对公司业绩造成重大影响，
敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司2025年3月5日、2025年3月6日、2025年3月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董
事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024年年度报告》预计将于2025年4月24日披露，请投资者注意投资风险。
3、公司在与投资者交流过程中关注到近期市场对人工智能技术及其在教育领域应用的关注度较高。公司作为一家深耕聚焦智慧
校园领域的企业，重视前
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