公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 18:44 │新开普（300248）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-13 18:44 │新开普（300248）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-12 15:52 │新开普（300248）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-10 17:50 │新开普（300248）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-11-10 16:50 │新开普（300248）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-11-10 16:50 │新开普（300248）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-11-05 19:04 │新开普（300248）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-10-28 16:29 │新开普（300248）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 16:29 │新开普（300248）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:29 │新开普（300248）：公司章程 │
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2026-11-13 18:44│新开普（300248）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 13日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 13日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杨维国先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 140名，代表有表决权的股份 190,348,714股，占公司有表决权股份总数的 39.9600%。
其中：出席本次股东会现场会议股东及股东代理人共计 14 人，代表公司有表决权的股份 160,448,568 股，占公司有表决权股份总
数的33.6830%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 126人，代表公司有表决权的
股份 29,900,146股，占公司有表决权股份总数的6.2769%；无股东委托独立董事投票情况。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代
理人共 134 名，代表有表决权的股份116,124,398股，占公司有表决权股份总数的 24.3780%。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共计 8人，代表公司有表决权的股份 86,224,252股，占公司有表决权
股份总数的 18.1011%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的中小股东及股东代理人共计 126人，代表公
司有表决权的股份 29,900,146股，占公司有表决权股份总数的 6.2769%；无股东委托独立董事投票情况。
（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于变 总表决 190,138,960 99.8898% 69,754 0.0366% 140,000 0.0735% 0 审议
更经营范 情况 通过
围并修订 其中， 115,914,644 99.8194% 69,754 0.0601% 140,000 0.1206% 0
<公司章 中小股
程>的议 东的表
案》 决情况
此议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧、曾乔雨
（三）结论意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026年第二次临时股东会决议；2、北京植德律师事务所关于新开普电子
股份有限公司的 2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/9600edbc-92fc-4e13-9ac8-c487fa33337f.PDF
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2026-11-13 18:44│新开普（300248）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师以现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券
法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法
律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 10月 29日在指定信息
披露媒体公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、
地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东会的登记
方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 11月 13日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室召开，由贵公司董事长杨
维国先生主持。
本次会议网络投票时间为 2026年 11月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:0
0期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计 140 人，代表公司股份数量为 190,348,714股，占贵公司有表决权股份总数的比例为 39.9600%。
除公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序与表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 190,138,960股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8898%；反对 69,754 股，
占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.0366%；弃权 140,000 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0.0735%。
中小股东总表决情况：同意 115,914,644股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8194%；反对
69,754 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.0601%；弃权 140,000 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.1206%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、
监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小
投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/f65d5736-76f6-40f3-aa95-a0895170992f.PDF
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2026-11-12 15:52│新开普（300248）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用不低于 3,000万元且不超过 6,000万元（均含本数）的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方
式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公
司于2026 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年 11月 9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称及持股数量、比例公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 杨维国 73,618,678 15.45
2 上海云鑫创业投资有限公司 18,577,800 3.90
3 华梦阳 12,879,567 2.70
4 尚卫国 12,128,800 2.55
5 杜建平 11,253,115 2.36
6 傅常顺 10,858,238 2.28
7 马明海 10,675,601 2.24
8 赵利宾 10,581,760 2.22
9 付秋生 10,440,698 2.19
10 葛晓阁 10,330,959 2.17
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份
总数的比例（%）
1 上海云鑫创业投资有限公司 18,577,800 4.56
2 杨维国 18,404,670 4.51
3 尚卫国 12,128,800 2.97
4 杜建平 11,253,115 2.76
5 傅常顺 10,858,238 2.66
6 马明海 10,675,601 2.62
7 赵利宾 10,581,760 2.59
8 付秋生 10,440,698 2.56
9 葛晓阁 10,330,959 2.53
10 刘恩臣 10,047,734 2.46
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/1cd0502c-5bae-47b2-80af-91cadbae04ab.PDF
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2026-11-10 17:50│新开普（300248）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2026年11月13日（星期五）召开2026年第二次临
时股东会，本次股东会会议通知已于2026年10月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理
人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司于2026年10月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有
关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
和股东授权委托书（附件2）办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮
箱或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证复印件，以便登
记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注
明“2026年第二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年11月12日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、武海波；
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/5f2fa19c-879d-401e-8003-ac8767078425.PDF
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2026-11-10 16:50│新开普（300248）：关于回购公司股份方案的公告
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新开普（300248）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/644a5010-cbb0-4aab-ba1c-5341c564c720.PDF
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2026-11-10 16:50│新开普（300248）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 11月 4日，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨
维国先生送达的《关于提议新开普电子股份有限公司回购公司股份的函》。基于对公司长期价值的判断和未来发展前景的坚定信心，
为促进公司稳定发展，建立长效激励机制，同时为切实维护公司投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可
和投资信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，2026年 11月 9日，公司控股股东、实际控制人、董
事长兼总经理杨维国先生向公司董事会递交了《关于提议新开普电子股份有限公司变更回购公司股份用途的函》，杨维国先生提议将
回购股份用途由“用于维护公司价值和股东权益所必需”变更为“用于股权激励或员工持股计划”，以提升团队凝聚力和企业竞争力
，促进公司健康可持续发展。
就前述事项，公司第七届董事会第四次会议于 2026年 11月 9日在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开。会
议应到董事 7名，实到董事7名，其中董事李佳佳先生、李宏伟先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和
主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，召集人已在会
议上就本次紧急召集及通知方式作出说明，全体董事对召集程序无异议并同意豁免通知时限。
本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
1.01 审议通过《回购股份的目的》
基于对公司长期价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为促进公司稳定发展，建立长效激励机制，同时为切实维护公司投资者
尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的
情况下，公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时
机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
1.02 审议通过《回购股份符合相关条件》
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件
：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
1.03 审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》
公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币 12.37元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交
所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
1.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）股票
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本的
上限 下限 上限 下限 比例
股权激励或员 4,850,443 2,425,222 6,000.00 3,000.00 0.51%-1.02%
工持股计划
注：拟回购股份数量为按照拟使用的回购资金总额上下限及回购价格上限的测算数，具体数量以实际回购的股份数量为准。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
1.05 审议通过《回购股份的资金来源》
本次回购资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
1.06 审议通过《回购股份的实施期限》
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内；
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
（3）在回购期限内，公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
5、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
1.07 审议通过《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权经营管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
1、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
2、在回购期内择机实施回购，包括但不限于确定回购的时间、价格和数量等；
3、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》规定须由公司董事会重新审议的事项外，授权公司经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
5、决定是否聘请相关中介机构；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权的有效期限自本次董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、关于提议新开普电子股份有限公司变更回购公司股份用途的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/cda7a8e5-dd37-4475-9c47-ac0ac1d5aeae.PDF
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2026-11-05 19:04│新开普（300248）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 11月 4日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总
经理杨维国先生的《关于提议新开普电子股份有限公司回购公司股份的函》，杨维国先生提议公司以自有资金及/或自筹资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生
2、提议时间：2026年 11月 4日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因及目的
鉴于公司 2026年 11月 3日收盘价已低于最近一年股票最高收盘价格的 50%，基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心
，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，促进公司股价合理回归内在价值，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未
来盈利能力的情况下，依据相关规定，杨维国先生提议公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A股股份
，用于维护公司价值和股东权益所必需。本次提议回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二
条所述“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”，且提议日期在相关事实发生之日起十个交易日内。
三、提议回购股份的内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于维护公司价值和股东权益所必需。本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采
用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公
告日后三年内实施上述用途，或所回购的股份未能全部用于上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。
3、回购股份的方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
4、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 15
0%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00万元（含
）且不超过人民币 6,000.00万元（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购期满时实际情况为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
经核查，提议人杨维国先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。公司未收到杨维国先生的增减持计划，公司将密切关
注提议人的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票的承诺
提议人杨维国先生承诺，将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《公
司章程》及相关法律法规、规范性文件及上市规则的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在审议该事项
的董事会上对公司回购股份相关议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
杨维国先生出具的《关于提议新开普电子股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0d9d6401-10e8-4c87-9585-d1d4ce8ddccd.PDF
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2026-10-28 16:29│新开普（300248）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理
人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司于2026年10月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有
关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
和股东授权委托书（附件 2）办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子
邮箱或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证复印件，以便
登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请
注明“2026年第二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年 11月 12日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、武海波；
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/66c07844-9b9e-4b11-8a10-45febb615be4.PDF
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2026-10-28 16:29│新开普（300248）：2026年三季度报告
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新开普（300248）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4c62be45-8444-4983-8e1e-5468b48ba4e1.PDF
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2026-10-28 16:29│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a27bb88c-252c-4b18-929a-9faecf7419e1.PDF
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2026-10-28 16:27│新开普（300248）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经
营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司变更经营范围并修订《公司章程》情况
公司第七届董事会第二次会议于 2026年 8月 24日审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司经营范
围调整方案在此期间发生变化，董事会拟对前次议案所涉经营范围增加事项进行变更，并修订公司章程部分条款，有关条款修订的对
照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可
项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务； 项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
建设工程施工；职业中介活动。一般项目：软件开 建设工程施工；职业中介活动。一般项目：软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；非 技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活 物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力
动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及外围设备制 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； 计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；
仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪 信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；智能仪器
表制造；移动终端设备制造；终端计量设备制造； 仪表制造；供应用仪器仪表制造；移动终端设备制
通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业 造；终端计量设备制造；通信设备制造；工业自动
自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；商用 控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备 商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全
销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；输配 设备制造；智能车载设备制造；物联网设备制造；
电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；服 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用模 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；虚拟现
型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息安 实设备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能
全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通 应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能
用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大 行业应用系统集成服务；大数据服务；互联网安全
数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不 服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的 活动）；地理遥感信息服务；水文服务；智能水务
教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信 系统开发；农业机械制造；农业机械销售；智能农
息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业 业管理；市政设施管理；农业机械服务；水质污染
管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪 物监测及检测仪器仪表销售；智能农机装备销售；
表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金 金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五
属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金 金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理。
产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理。
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司股东会审议。最终公司经营范围以工商行政主管部门核
准内容为准。变更公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东
会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/39fb5da7-5921-4238-882d-cc207fd3bad5.PDF
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2026-10-28 16:26│新开普（300248）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年 10月 27日上午 9：30在郑州市高新技术产业
开发区迎春街 18号 803会议室召开。本次会议的通知于 2026年 10月 20日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、高级管理人员。
会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中董事李佳佳先生、李宏伟先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生
召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《新开普电子股份有限公司<2026 年第三季度报告>》；董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、客观反映了
公司 2026年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2026年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
董事会同意公司因实际经营发展需要及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对第七届董事会第二次会议审议通过的
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》所涉经营范围增加事项进行变更，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可
项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务； 项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
建设工程施工；职业中介活动。一般项目：软件开 建设工程施工；职业中介活动。一般项目：软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；非 技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活 物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力
动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及外围设备制 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； 计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；
仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪 信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；智能仪器
表制造；移动终端设备制造；终端计量设备制造； 仪表制造；供应用仪器仪表制造；移动终端设备制
通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业 造；终端计量设备制造；通信设备制造；工业自动
自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；商用 控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备 商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全
销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；输配 设备制造；智能车载设备制造；物联网设备制造；
电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；服 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用模 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；虚拟现
型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息安 实设备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能
全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通 应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能
用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大 行业应用系统集成服务；大数据服务；互联网安全
数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不 服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的 活动）；地理遥感信息服务；水文服务；智能水务
教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信 系统开发；农业机械制造；农业机械销售；智能农
息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业 业管理；市政设施管理；农业机械服务；水质污染
管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪 物监测及检测仪器仪表销售；智能农机装备销售；
表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金 金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五
属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金 金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理。
产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理。
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。变更公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工
商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案已经第七届董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。原《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》不再单独提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会经提议于 2026年 11月 13日 14：30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开新开普电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会，审议以下事项：
1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第七届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ab08a4ce-03fa-4394-a80b-f2b28bb55a59.PDF
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2026-10-20 16:22│新开普（300248）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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一、本次变更内容
新开普电子股份有限公司控股子公司完美数联（杭州）科技有限公司（以下简称“完美数联”）因业务发展和完善法人治理结构
需要，对经营范围、住所及主要人员进行了变更。近日，完美数联完成了相关工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
变更 变更前 变更后
事项
经营 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 一般项目：人工智能应用软件开发；人工智
范围 技术交流、技术转让、技术推广；计算机软 能基础软件开发；人工智能通用应用系统；
硬件及辅助设备零售；电子产品销售；市场 人工智能行业应用系统集成服务；信息系统
调查（不含涉外调查）；计算机系统服务； 集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
软件开发；专业设计服务；教育咨询服务（不 技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济 硬件及辅助设备零售；电子产品销售；市场
咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术 调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；
交流活动；广告设计、代理；广告制作；数 软件开发；专业设计服务；教育咨询服务（不
据处理服务；企业管理；市场营销策划；工 含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济
艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除 咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经
外）；通讯设备销售；服装服饰零售；服装 相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；
服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；日用品销 广告设计、代理；广告制作；数据处理服务；
售；日用品批发；化妆品零售；化妆品批发； 企业管理；市场营销策划；工艺美术品及收
文具用品零售；文具用品批发；互联网销售 藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备
（除销售需要许可的商品）；广告发布（除 销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 零售；鞋帽批发；日用品销售；日用品批发；化妆品
经营活动）。许可项目：第二类增值 零售；化妆品批发；文具用品零售；
电信业务；职业中介活动；食品销售；出版 文具用品批发；互联网销售（除销售需要许
物零售；出版物互联网销售（依法须经批准 可的商品）；广告发布（除依法须经批准的
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。 动）。许可项目：第二类增值电信业务；互
联网信息服务；职业中介活动；食品销售；
出版物零售；出版物互联网销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
住所 浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 572号 浙江省杭州市西湖区留下街道灵溪北路 21
JWK西溪玖维客大厦 3F-A309。 号 3幢 10层 C室-2。
主要 姓名：杨维国，职务：董事长； 姓名：杨维国，职务：董事长；
人员 姓名：傅常顺，职务：董事兼总经理； 姓名：杨钊，职务：董事、经理；
姓名：曹恺，职务：董事； 姓名：李佳佳，职务：董事；
姓名：赵鑫，职务：监事； 姓名：赵鑫，职务：监事；
姓名：李娜，职务：财务负责人。 姓名：任笑笑，职务：财务负责人。
二、变更后的工商登记基本情况
统一社会信用代码：91110105MA01EE23XB
名 称：完美数联（杭州）科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：浙江省杭州市西湖区留下街道灵溪北路 21号 3幢 10层 C室-2
法定代表人：杨维国
注册资本：2,857万元
成立日期：2018年 9月 3日
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服
务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产
品销售；市场调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；软件开发；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动
）；社会经济咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；数
据处理服务；企业管理；市场营销策划；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；服装服饰零售；服装服饰
批发；鞋帽零售；鞋帽批发；日用品销售；日用品批发；化妆品零售；化妆品批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业
务；互联网信息服务；职业中介活动；食品销售；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1.完美数联（杭州）科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/54466ac0-0cee-4e05-9753-d4f6fd25e7c3.PDF
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2026-08-24 17:36│新开普（300248）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026 年 8月 24 日上午 9：30 在郑州市高新技术产
业开发区迎春街 18 号 803会议室召开。本次会议的通知已于 2026年 8月 14日通过电子邮件及书面方式送达全体董事和高级管理人
员。
会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中董事李佳佳先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集并主持，公司
全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《新开普电子股份有限公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>》；
董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实、客观反映了公司 2026年上半年度的经营、管理情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
董事会认为，《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》符合公司发展战略，反映了公司切实履行上市公司合规责任与社
会责任，有利于进一步夯实公司经营根基、增强核心竞争力，切实增强投资者获得感与市场信心，推动公司实现高质量可持续发展，
促进公司价值与股东利益协同共赢。一致审议通过公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
3、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
董事会同意公司因实际发展需要，增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术 软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出
口；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业 口；货物进出口、进出口代理；非居住房地产租赁；
中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及外围 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；智能仪器
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪表制造；供应用仪器仪表制造；移动终端设备制
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 造；终端计量设备制造；通信设备制造；工业自动
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 物联网设备制造；输配电及控制设备制造；集成电
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 路芯片及产品制造；服务消费机器人制造；教学专
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 用仪器制造；教学用模型及教具制造；虚拟现实设
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能应用
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 应用系统集成服务；大数据服务；互联网安全服务；
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审 数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服
批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥 务（不含涉许可审批的教育培训活动）；水利相关
感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 咨询服务；地理遥感信息服务；水文服务；智能水
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 务系统开发；智能农业管理；市政设施管理；生态
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 检测仪器仪表销售；金属结构销售；五金产品研发；
金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理 五金产品制造；五金产品零售；太阳能发电技术服
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭
开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务； 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一
第二类增值电信业务；建设工程施工；职业中介活 类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程
动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 施工；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
或许可证件为准） 相关部门批准文件或许可证件为准）
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工
商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
4、审议《关于暂不召开股东会的议案》。
鉴于公司整体工作安排，为提高公司决策效率，董事会拟暂不召开股东会。《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》公司
董事会将尽快择期另行发布召开股东会的通知并召开股东会进行审议。
表决结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/681e8b3d-81af-4604-ab2c-071560f4c5e6.PDF
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2026-08-24 17:34│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ebd6386a-b5b3-48a5-ba24-53276c14ca85.PDF
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2026-08-24 17:33│新开普（300248）：2026年半年度报告
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新开普（300248）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c3bced27-b693-4d6c-bec7-5fd8b06639a1.PDF
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2026-08-24 17:33│新开普（300248）：2026年半年度报告摘要
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新开普（300248）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/97c367a1-e7c8-45f5-b292-1ac494549f0c.PDF
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2026-08-24 17:32│新开普（300248）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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新开普（300248）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dd5d097c-118f-4631-a4d3-7d526a905a3d.PDF
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2026-08-24 17:32│新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营
范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
公司因实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含 进出口；货物进出口、进出口代理；非居住房地产
职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及 租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派
外围设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行 遣服务）；计算机软硬件及外围设备制造；信息系
维护服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供 统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表制
应用仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量 造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；移
设备制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置 动终端设备制造；终端计量设备制造；通信设备制
制造；工业自动控制系统装置销售；商用密码产品 造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系
生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信 统装置销售；商用密码产品生产；商用密码产品销
息安全设备销售；智能车载设备制造；物联网设备 售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能
制造；输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产 车载设备制造；物联网设备制造；输配电及控制设
品制造；服务消费机器人制造；教学专用仪器制造； 备制造；集成电路芯片及产品制造；服务消费机器
教学用模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络 人制造；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制
与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人 造；虚拟现实设备制造；网络与信息安全软件开发；
工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成 人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；
服务；大数据服务；互联网安全服务；数字内容制 人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；互
作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许 联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；教
可审批的教育培训活动）；水利相关咨询服务； 育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
地理遥感信息服务；水文服务；智能水务系统开发； 水利相关咨询服务；地理遥感信息服务；水文服务；
智能农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检 智能水务系统开发；智能农业管理；市政设施管理；
测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表 生态环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监
销售；金属结构销售；五金产品研发；五金产品制 测及检测仪器仪表销售；金属结构销售；五金产品
造；五金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能 研发；五金产品制造；五金产品零售；太阳能发电
源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 技术服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目
法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；职业 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设
中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准 工程施工；职业中介活动（依法须经批准的项目，
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
准文件或许可证件为准） 目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司股东会审议。最终公司经营范围以工商行政主管部门核
准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东
会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6d1dffe9-6ab4-4518-8e5b-8e1925e71d33.PDF
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2026-08-24 17:32│新开普（300248）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开普（300248）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/90e0c33d-b08a-42a8-b21f-0e43271fcade.PDF
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2026-06-18 16:40│新开普（300248）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范
围并修订<公司章程>的议案》。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，取得由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91410100721832659Y
名称：新开普电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号
法定代表人：杨维国
注册资本：肆亿柒仟陆佰叁拾肆万捌仟叁佰玖拾叁圆整
成立日期：2000年04月25日
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；非居住房地
产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维
护服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备制造；通信设备制造；工业自
动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售
；智能车载设备制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；服务消费机器人制造；教学专用仪器制
造；教学用模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工
智能行业应用系统集成服务；大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业管理；市政设施管理；生态环
境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；
太阳能发电技术服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/325b9eba-2904-4e76-b7e7-19ae2910696f.PDF
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2026-06-16 18:44│新开普（300248）：2025年年度权益分派实施公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、2026 年 5月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过公司 2025 年年度权益分派方案为：以截止 2025年 12月 31日
公司总股本 476,348,393股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.80元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 38,107,871.
44 元（含税）。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以截止 2025年 12月 31日公司总股本476,348,393股为基数，向全体股东每 10股派发现金
0.80元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券
，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.72 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****193 杨维国
2 01*****882 赵利宾
3 01*****589 华梦阳
4 01*****609 郎金文
5 06*****499 葛晓阁
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2025年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券事务部；
2、咨询地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号；
3、咨询联系人：赵鑫、武海波；
4、咨询电话：0371-56599758；
5、传真电话：0371-56599716。
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f319c02f-f34f-4d1a-b607-8100eb8c390a.PDF
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2026-06-02 18:56│新开普（300248）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年06月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨维国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 241 名，代表有表决权的股份168,331,708股，占公司有表决权股份总数的 35.3379%。
其中：出席本次股东会现场会议股东及股东代理人共计 15人，代表公司有表决权的股份 164,014,651股，占公司有表决权股份
总数的 34.4317%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 226人，代表公司有表决权的股份 4,317
,057股，占公司有表决权股份总数的 0.9063%；无股东委托独立董事投票情况。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
代理人共 235名，代表有表决权的股份 94,107,392股，占公司有表决权股份总数的 19.7560%。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共计 9人，代表公司有表决权的股份 89,790,335股，占公司有表决权
股份总数的 18.8497%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的中小股东及股东代理人共计 226人，代表公司有表决权的股份 4
,317,057股，占公司有表决权股份总数的 0.9063%；无股东委托独立董事投票情况。
3、出席和列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场表决和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 167,398,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4456%；反对 866,060股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5145%；弃权 67,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0399%。
其中，中小投资者表决情况：同意 93,174,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0084%；反对 866,060
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9203%；弃权 67,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0713%。
表决结果：通过。此议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧、曾乔雨
（三）结论意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于新开普电子股份有限公司的 2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6699075e-cd58-4783-8cbb-3bfa9c1e54ee.PDF
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2026-06-02 18:56│新开普（300248）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师以视频方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券
法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法
律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 5月 16日在指定信息披
露媒体公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地
点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东会的登记方
法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 6月 2日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室召开，由贵公司董事长杨维
国先生主持。
本次会议网络投票时间为 2026年 6月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 2日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 2日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计 241 人，代表公司股份数量为 168,331,708股，占贵公司有表决权股份总数的比例为 35.3379%。
除公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序与表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 167,398,548股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.4456%；反对 866,060股，
占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.5145%；弃权 67,100股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的比例为 0.0399%。
中小股东总表决情况：同意 93,174,232股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.0084%；反对 8
66,060股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.9203%；弃权 67,100股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例为 0.0713%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、
监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小
投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4249fbc9-8c49-4056-9e55-ee6baebcacf9.PDF
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2026-05-26 18:30│新开普（300248）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于2026年6月2日（星期二）召开2026年第一次临时
股东会，本次股东会会议通知已于2026年5月15日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第七届董事会第一次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月26日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月26日（星期二）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司于2026年5月15日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有
关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱
或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信
封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年6月1日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、武海波；
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ee3a0b14-3334-42f5-99dd-4a8383110d9d.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：2025年年度股东会决议公告
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新开普（300248）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0b3e5af9-0077-493f-96cb-e20d011bed70.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/69fe7924-ba51-4375-8493-d93a1296da13.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：新开普关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第七届董事会第一次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月26日（星期二）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司于2026年5月15日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有
关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱
或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（
信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年 6月 1日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、武海波；
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/87263ce1-b2ae-41e9-8965-cab7bd82ad8c.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：2025年年度股东会的法律意见书
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新开普（300248）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/84376272-650d-4fa6-bb84-451372395890.PDF
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2026-05-15 20:02│新开普（300248）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于新开普电子股
份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届
董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了 3名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会，任期为自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长和各专门委员会成员，并聘任第七届高级管理人员
、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：杨维国先生（董事长）、李玉玲女士、李佳佳先生；
职工代表董事：焦征海先生；
独立董事：孔凡士先生、朱永明先生、李宏伟先生（会计专业人士）。
公司第七届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担
任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，3名
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。上述第七届董事会成员简历
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
》。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
1.战略委员会：杨维国先生（主任委员）、孔凡士先生、李玉玲女士；
2.审计委员会：李宏伟先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生；
3.提名委员会：朱永明先生（主任委员）、杨维国先生、李宏伟先生；
4.薪酬与考核委员会：孔凡士先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规
的要求。
第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：杨维国先生；
副总经理：杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生、李海威先生；
财务总监：李玉玲女士；
董事会秘书：赵鑫先生；
证券事务代表：武海波女士。
上述高级管理人员和证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司相关职责所必需的工作经验和专
业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
杨维国先生作为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运
营效率，确保公司长期战略稳定落地。公司已在《公司章程》规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》
等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：赵鑫先生（董事会秘书）、武海波女士（证券事务代表）；
联系电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子邮箱：zqswb@newcapec.net；
办公地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号。
五、公司部分董事、高管届满离任情况
本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事华梦阳先生、陈亮先生、独立董事王振华先生、司志刚先生不再担任公司董事及
董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。副总经理李玉玲女士、焦征海先生不再担任公司副总经理职务，仍将继续在公
司担任其他职务。截至本公告披露日，华梦阳先生持有公司股份 12,879,567股，王振华先生、司志刚先生、陈亮先生未持有公司股
份。
上述董事、高管离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律法规、部门规
章、深圳证券交易所业务规则规定。
公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fd9e5b2f-666c-4aee-b337-2dd5387bd745.PDF
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2026-05-15 20:02│新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营
范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
公司因实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 外围设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 维护服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 应用仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 设备制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 制造；工业自动控制系统装置销售；商用密码产品
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 息安全设备销售；智能车载设备制造；物联网设备
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 制造；输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 品制造；服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 教学用模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审 服务；大数据服务；互联网安全服务；数字内容制
批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信 作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可
息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 审批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 地理遥感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 智能农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表
金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理 销售；金属结构销售；五金产品研发；五金产品制
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 造；五金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能
开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务； 源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
第二类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批 法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；职业
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准
准） 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。最终公司经营范围以工
商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工
作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/67b4975f-e754-4330-8884-e62699c923c0.PDF
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2026-05-15 20:01│新开普（300248）：第七届董事会第一次会议决议公告
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新开普（300248）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f087e31b-a871-4ba6-96fa-583292500abf.PDF
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2026-05-08 17:20│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度
股东会，本次股东会会议通知已于2026年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度财务决算 非累积投票提案 √
报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度审计报 非累积投票提案 √
告》
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告> 非累积投票提案 √
及<2025年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2025年度 非累积投票提案 √
利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2026年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为新开普电子股份有限公司 2026年度审计
机构的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选 累积投票提案 应选人数（3）人
举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议
案》
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选 累积投票提案 应选人数（3）人
举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议
案》
13.01 选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举朱永明先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度独立董事述职报告。2、上述议案已经公司于2026年4月22日召开
的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）本次股东会需要选举公司第七届非独立董事3人、独立董事3人，适用累积投票制。（2）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投
资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
（3）以上提案7与所有担任董事的股东利益相关，相关股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱
或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信
封请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年5月14日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eb1190c6-d1a0-48ce-aa97-40b31024226c.PDF
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2026-04-24 17:48│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018，以下简称“《通知》”）。原《通知》“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提
案编码表”和附件二“新开普电子股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书”中提案编码为 13.00的提案《关于新开普电子股份
有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》的子提案 13.01、13.02、13.03 误将“选举孔凡士先生为第
七届董事会独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事”写为“选举孔凡士
先生为第七届董事会非独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事”，
原《通知》“三、会议登记等事项”之“1、登记方式”之“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”应为“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并
附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”现予以更正。除此之外，《通知》中其余内容不变。
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编 该列打勾
码 的栏
目可以投
票
1001. 总议案：除累积投票提案外的所有提案《新开普电子股份有限公司 2 非累积投票提案非累积 √√
00 025年度董事会工作报告》 投票提案
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2026年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普 非累积投票提案 √
电子股份有限公司 2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数
届董事会非独立董事候选人提名的议案》 （3）
人
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数
届董事会独立董事候选人提名的议案》 （3）
人
13.01 选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
更正后：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2026年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普 非累积投票提案 √
电子股份有限公司 2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数（3）
届董事会非独立董事候选人提名的议案》 人
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数（3）
届董事会独立董事候选人提名的议案》 人
13.01 选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举朱永明先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ec0e2db-0fec-4f86-a34f-20bfb9cf9a69.PDF
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2026-04-24 17:48│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）
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新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/036e1f23-d679-401d-b7c3-16657c8ec90f.PDF
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2026-04-24 07:50│新开普（300248）：2025年度财务决算报告
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新开普（300248）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bc153ee-24ed-49f3-94eb-3d53dc4ce93e.PDF
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2026-04-24 07:50│新开普（300248）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
目 录
一、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
1-4
1-3
三、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0dbd1def-3f85-4e93-b85c-09d5e6d84bc1.PDF
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2026-04-24 07:48│新开普（300248）：关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的补充公告
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新开普（300248）：关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d741ac3d-3f53-481d-83e9-00bd1b801361.PDF
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2026-04-24 00:33│新开普（300248）：2025年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开普（300248）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b104a9a-7292-4af5-94a5-46feb0ef994d.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开普（300248）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2016169-3db9-47ef-bedd-33cc5ad87374.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：内部控制审计报告
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新开普电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司
）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/584dc3c8-0ee4-44a9-b545-1e1dceef87ae.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：关联方占用资金情况专项报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
目 录 页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于新开普电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG11222 号新开普电子股份有限公司全体股东：
我们审计了新开普电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 20
26 年 4月 22日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11225号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了
核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d2a8d94-634a-4695-9d09-c18440b900d9.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详细情况如下：
一、基本情况
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币10
亿元的综合授信额度（含原银行授信协议到期后重新申请授信额度及2026年度新增授信额度，不含原有未到期授信额度）。综合授信
业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、
保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
授信银行主要包括但不限于中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、
中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行
股份有限公司郑州分行、民生银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州
银行股份有限公司、河南农村商业银行股份有限公司等。
上述授信事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循
环使用，具体融资期限由公司与各家银行协商确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额
度内的相关合同、协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施和管理。
二、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad4f84b7-d8cd-4b00-82c0-23e7e4995152.PDF
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2026-04-23 20:49│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度董 非累积投票提案 √
事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度财 非累积投票提案 √
务决算报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度审 非累积投票提案 √
计报告》
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025 年年度 非累积投票提案 √
报告>及<2025 年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2025 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为新开普电子股份有限公司 2026
年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
10.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备及资 非累积投票提案 √
产核销的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换 累积投票提案 应选人数（3）人
届选举暨第七届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换 累积投票提案 应选人数（3）人
届选举暨第七届董事会独立董事候选人提
名的议案》
13.01 选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.02 选举朱永明先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.03 选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度独立董事述职报告。2、上述议案已经公司于2026年4月22日召开
的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）本次股东会需要选举公司第七届非独立董事3人、独立董事3人，适用累积投票制。（2）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投
资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
（3）以上提案6、7与所有担任董事的股东利益相关，相关股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱
或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信
封请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年5月14日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3f05b59-15a9-4888-ab88-1e2850614519.PDF
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2026-04-23 20:49│新开普（300248）：2025年度独立董事述职报告（朱永明）
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新开普（300248）：2025年度独立董事述职报告（朱永明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/404327f3-2f8a-49b9-8574-998ea8095191.PDF
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2026-04-23 20:49│新开普（300248）：2025年度独立董事述职报告（王振华）
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新开普（300248）：2025年度独立董事述职报告（王振华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0e94bd9-b850-41b0-bb74-737f9f4f017f.PDF
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2026-04-23 20:49│新开普（300248）：2025年度独立董事述职报告（司志刚）
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新开普（300248）：2025年度独立董事述职报告（司志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f36b413b-e59e-4b2c-8c6d-795a8979c3d9.PDF
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2026-04-23 20:49│新开普（300248）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，充分调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事、职工代表董事和独立董事。
（二）高级管理人员：指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他董事会认定的高级管理人员
。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）合法合规原则：公司董事、高级管理人员的薪酬管理严格遵守法律法规、监管要求及公司章程，确保薪酬管理程序、内容
合法合规。
（二）公平合理原则：公司董事、高级管理人员的薪酬水平、结构与公司发展策略相适应，符合行业水平。
（三）公开公正原则：公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序公开透明，并按照法律法规和监管要求进行披露。
（四）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责任权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（五）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果等相结合。
（六）激励约束原则：公司董事、高级管理人员的绩效薪酬支付、中长期激励收入兑现与绩效考核结果挂钩，并执行相应的止付
、追索机制。第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例
，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬和津贴。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施以及薪酬方法
工作。
第三章 薪酬构成和标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）职工代表董事
职工代表董事因担任职工代表董事以外的非高级管理人员岗位，薪酬按公司相关岗位的薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，除此之外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人
员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，津贴标准及独立性保障措施需在年度报告中专项披露。
（三）非独立董事、高级管理人员
未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬。其他非独立董事、公司高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成：
1、基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
2、绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第九条 基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。
第四章 薪酬的发放
第十条 独立董事的津贴按月发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确
定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴和薪酬并予以发放。
第十四条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十五条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全责任事故、重大财务舞弊、重大经营风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第六章 附则
第十九条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定有冲突或不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十三条 本工作制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f55b33d6-b239-4d22-af6c-46ac1ca4d53b.PDF
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2026-04-23 20:47│新开普（300248）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、2025年度利润分配预案：以截止 2025年 12月 31日公司总股本 476,348,393股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.80元
人民币（含税），合计派发现金股利为人民币38,107,871.44元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议
新开普电子股份有限公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 78,130,948.29元，母公司实现的净利润为 61,506,616.44元。根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利
润的10%，即 6,150,661.64元作为法定盈余公积金。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 729,517,889.83元，资本公
积余额为 434,708,025.14元。
3、考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更
好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长
的经营成果，2025 年度公司利润分配预案如下：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本476,348,393股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.80元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股
。剩余未分配利润结转至下一年度。
4、如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 38,107,871.44元（含税）；2025年度公司未实施股份回购。
公司 2025年度现金分红和股份回购总额为38,107,871.44元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润的 44.99%。
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 38,107,871.44 38,107,871.44 38,107,871.44
回购注销总额（元） 0 0 49,987,055.84
归属于上市公司股东的 78,130,948.29 110,209,601.77 107,512,869.92
净利润（元）
研发投入（元） 172,743,636.28 185,920,989.31 219,192,480.55
营业收入（元） 978,450,264.79 984,199,544.70 1,061,398,529.17
合并报表本年度末累计 1,062,598,477.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 729,517,889.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 114,323,614.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 49,987,055.84
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 98,617,806.66
净利润（元）
最近三个会计年度累计 164,310,670.16
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 577,857,106.14
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 19.11%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023-2025年度累计现金分红及回购注销总额占最近三个会计年度年均净利润的166.61%，不存在触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、合
规性及合理性。
公司 2025、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报金额合计分别为 333,000,000.00元、110,000,000.00元，分别占对应年度总资产的11.5%、3.98%，未达到公司总资产
的 50%以上。
四、备查文件
1、2025年年度审计报告；
2、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1bf8580a-cdb3-4a62-a5c2-b7d76d2841fc.PDF
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2026-04-23 20:47│新开普（300248）：2025年年度报告摘要
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新开普（300248）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d41a64f1-2406-4567-ada5-23c748aa7dd5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│新开普：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633815.PDF
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2026-08-25│新开普：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495425.PDF
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2026-04-24│新开普：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171602.PDF
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2026-04-24│新开普：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171610.PDF
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2025-10-29│新开普：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751626.PDF
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2025-08-29│新开普：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607966.PDF
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2025-04-24│新开普：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237800.PDF
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2025-04-24│新开普：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237813.PDF
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2024-10-29│新开普：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540507.PDF
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2024-08-30│新开普：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056335.PDF
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2024-04-26│新开普：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835680.PDF
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