公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:18 │新开普（300248）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:44 │新开普（300248）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:43 │新开普（300248）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:43 │新开普（300248）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:42 │新开普（300248）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:42 │新开普（300248）：关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 19:42 │新开普（300248）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:42 │新开普（300248）：公司章程修订对照说明 │
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│2025-08-28 19:41 │新开普（300248）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:40 │新开普（300248）：监事会决议公告 │
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2025-09-10 18:18│新开普（300248）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第
二次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2025年8月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本次会议有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年9月16日（星期二）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月10日（星期三）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章 √
程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
2.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.13 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议 √
案》
2、上述议案已经公司于 2025年 8月 27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 29日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 1、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等
有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。传真在2025年9月15日（星期一）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎
春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记
。
2、登记时间：
2025年9月15日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、薛亚利
电 话：0371-56599758；
传 真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件：
第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/11618adc-9308-47d8-988f-9eb288eaa583.PDF
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2025-08-28 19:44│新开普（300248）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第
二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年9月16日（星期二）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月10日（星期三）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章 √
程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
2.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.13 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议 √
案》
2、上述议案已经公司于 2025年 8月 27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 29日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 1、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等
有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。传真在2025年9月15日（星期一）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎
春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记
。
2、登记时间：
2025年9月15日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、薛亚利
电 话：0371-56599758；
传 真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件：
第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/059a7284-2899-41bd-9d6d-1d77a9cd541a.PDF
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2025-08-28 19:43│新开普（300248）：2025年半年度报告摘要
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新开普（300248）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3db62f9e-1e3f-48e4-868d-33151c29a54c.PDF
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2025-08-28 19:43│新开普（300248）：2025年半年度报告
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新开普（300248）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/90ef5e54-096c-4a48-954f-61bee7b4b166.PDF
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2025-08-28 19:42│新开普（300248）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开普（300248）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/78df387f-bd20-4413-8415-de85665542f6.PDF
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2025-08-28 19:42│新开普（300248）：关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审
计委员会行使。
监事会取消后，监事会主席李军艳女士、监事王葆玲女士、职工代表监事张建英女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，离
任后均在公司继续担任其他职务。公司第六届监事会原任期 2023年 04月 13日至 2026年 04月 12日。同时，《公司监事会议事规则
》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
截至本公告披露日，王葆玲女士持有公司股份 447,363股，王葆玲女士所持股份将继续严格按照相关法律、法规的规定进行管理
。李军艳女士、张建英女士未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、设置职工代表董事的情况
公司董事会由 7名董事组成，将其中 1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会将由 3名非独立董事、3名独立董事
、1名职工代表董事组成。
三、《公司章程》修订的情况
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板
规范运作指引》”）等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应
修订，主要修订内容如下：
1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定
一是进一步完善《公司章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权
、更换时限及法律责任等，载明法定代表人产生、变更办法。三是衔接新《公司法》关于面额股的规定，完善面额股相关表述。
2、完善股东、股东会相关制度
一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股
东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章
一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会
的职责和组成。二是明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增
董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，财务资助范围等规定，根据《创业板股票上市规则
》《创业板规范运作指引》等规范性文件的相关规定对部分条款完善表述，并将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为
“股东会”，“半数以上”的表述统一修改为“过半数”。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程修订对照说明》及《公司章程》。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/57abfd8c-a844-4b0c-a03d-ec6bd7f2da79.PDF
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2025-08-28 19:42│新开普（300248）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，新开普电子股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2025 年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324号文核准，公司
以非公开发行的方式发行13,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为 25.00元/股，募集资金总额为325,000,000.00元，扣除各
项发行费用共计 11,213,679.30元（含进项税 577,387.85元），实际募集资金净额为 313,786,320.70元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2016年
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