公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:48 │新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-04-24 17:48 │新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-04-24 07:50 │新开普（300248）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-24 07:50 │新开普（300248）：募集资金存放与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-24 07:48 │新开普（300248）：关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的补充公告 │
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│2026-04-23 20:50 │新开普（300248）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:50 │新开普（300248）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:50 │新开普（300248）：关联方占用资金情况专项报告 │
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│2026-04-23 20:50 │新开普（300248）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 20:49 │新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-24 17:48│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018，以下简称“《通知》”）。原《通知》“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提
案编码表”和附件二“新开普电子股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书”中提案编码为 13.00的提案《关于新开普电子股份
有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》的子提案 13.01、13.02、13.03 误将“选举孔凡士先生为第
七届董事会独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事”写为“选举孔凡士
先生为第七届董事会非独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事”，
原《通知》“三、会议登记等事项”之“1、登记方式”之“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”应为“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并
附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”现予以更正。除此之外，《通知》中其余内容不变。
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编 该列打勾
码 的栏
目可以投
票
1001. 总议案：除累积投票提案外的所有提案《新开普电子股份有限公司 2 非累积投票提案非累积 √√
00 025年度董事会工作报告》 投票提案
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2026年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普 非累积投票提案 √
电子股份有限公司 2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数
届董事会非独立董事候选人提名的议案》 （3）
人
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数
届董事会独立董事候选人提名的议案》 （3）
人
13.01 选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
更正后：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2026年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普 非累积投票提案 √
电子股份有限公司 2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数（3）
届董事会非独立董事候选人提名的议案》 人
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 累积投票提案 应选人数（3）
届董事会独立董事候选人提名的议案》 人
13.01 选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举朱永明先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ec0e2db-0fec-4f86-a34f-20bfb9cf9a69.PDF
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2026-04-24 17:48│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）
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新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/036e1f23-d679-401d-b7c3-16657c8ec90f.PDF
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2026-04-24 07:50│新开普（300248）：2025年度财务决算报告
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新开普（300248）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bc153ee-24ed-49f3-94eb-3d53dc4ce93e.PDF
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2026-04-24 07:50│新开普（300248）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
目 录
一、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
1-4
1-3
三、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0dbd1def-3f85-4e93-b85c-09d5e6d84bc1.PDF
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2026-04-24 07:48│新开普（300248）：关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的补充公告
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新开普（300248）：关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d741ac3d-3f53-481d-83e9-00bd1b801361.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：2025年年度审计报告
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新开普（300248）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2016169-3db9-47ef-bedd-33cc5ad87374.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：内部控制审计报告
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新开普电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司
）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/584dc3c8-0ee4-44a9-b545-1e1dceef87ae.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：关联方占用资金情况专项报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
目 录 页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于新开普电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG11222 号新开普电子股份有限公司全体股东：
我们审计了新开普电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 20
26 年 4月 22日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11225号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了
核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d2a8d94-634a-4695-9d09-c18440b900d9.PDF
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2026-04-23 20:50│新开普（300248）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详细情况如下：
一、基本情况
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币10
亿元的综合授信额度（含原银行授信协议到期后重新申请授信额度及2026年度新增授信额度，不含原有未到期授信额度）。综合授信
业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、
保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
授信银行主要包括但不限于中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、
中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行
股份有限公司郑州分行、民生银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州
银行股份有限公司、河南农村商业银行股份有限公司等。
上述授信事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循
环使用，具体融资期限由公司与各家银行协商确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额
度内的相关合同、协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施和管理。
二、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad4f84b7-d8cd-4b00-82c0-23e7e4995152.PDF
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2026-04-23 20:49│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度董 非累积投票提案 √
事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度财 非累积投票提案 √
务决算报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度审 非累积投票提案 √
计报告》
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025 年年度 非累积投票提案 √
报告>及<2025 年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2025 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为新开普电子股份有限公司 2026
年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
10.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备及资 非累积投票提案 √
产核销的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
12.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换 累积投票提案 应选人数（3）人
届选举暨第七届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
12.01 选举杨维国先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.02 选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.03 选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换 累积投票提案 应选人数（3）人
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