公司公告☆ ◇300249 依米康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:17 │依米康（300249）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-20 17:16 │依米康（300249）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 15:46 │依米康（300249）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-04-16 18:01 │依米康（300249）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:01 │依米康（300249）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 18:01 │依米康（300249）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 18:00 │依米康（300249）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:00 │依米康（300249）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:00 │依米康（300249）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信暨有关担保的公告 │
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│2026-04-16 17:59 │依米康（300249）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-20 17:17│依米康（300249）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的概况
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准
则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对 2026年 3月 31日的各类资产进行清查和减值测试后，拟计提 2026年第一季
度信用减值损失 17,773,463.52元，资产减值损失 913,619.29元。情况如下：
单位：元
项目 本期计提 备注
信用减值损失 17,773,463.52 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值
资产减值损失 913,619.29 含存货、合同资产的减值
合计 18,687,082.81
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明
1、信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等的
预期信用损失进行测试及估计。经测试，共计提信用减值损失 17,773,463.52 元，其中应收账款减值损失17,187,816.79 元，应收
票据减值损失 348,828.96 元，其他应收款减值损失236,817.77元。
2、资产减值损失
（1）存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存
货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（2）固定资产、投资性房地产、无形资产减值的计提依据：在资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额
，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（3）合同资产减值损失的计提依据：在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现
值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分
为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（4）商誉减值的计提依据：在资产负债表日，商誉至少于每年年度终了结合相关资产组或资产组组合进行减值测试。当相关资
产组或资产组组合的可收回金额低于其包含商誉的账面价值时，按照可收回金额低于账面价值的差额计提商誉减值准备。
经测试，共计提资产减值损失 913,619.29 元，其中合同资产减值损失687,379.42元，存货跌价损失 226,239.87元。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失 17,773,463.52元，资产减值损失 913,619.29元，将减少公司 2026年第一季度营业利润 18,687,08
2.81元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司审计委员会审议通过。
公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原
则，依据充分，能够公允反映公司截至 2026年 3月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠，具有合理性，审计委员会同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3cc0d220-cbfd-4c94-8146-08c2f81f8db4.PDF
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2026-04-20 17:16│依米康（300249）：2026年一季度报告
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依米康（300249）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8d459ce8-744b-4282-a1f2-e3e10dfcb725.PDF
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2026-04-17 15:46│依米康（300249）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意依米康科技集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】826 号），批复的主要内容如下：
1、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ee622793-000b-423f-92c3-e1d70eb59a5a.PDF
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2026-04-16 18:01│依米康（300249）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年 4月 3日以书面送达、电子邮件、电话等
方式发出会议通知，并于 2026年4月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，独
立董事赵明川先生委托独立董事姜玉梅女士出席会议并代为行使表决权，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会
议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年
度报告》（全文）的相关内容。
公司独立董事姜玉梅女士、赵明川先生分别向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在 2025年度股东会上进行述职；
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了 2025年《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述报告的具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理孙晶晶女士对公司 2025年度经营情况、2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见 2026 年 4月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年
度报告》（全文）中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
（三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2025年年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2026年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告
，《2025年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0185），
母公司 2025年度实现净利润51,658,714.28 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 30,595,261.83 元。截至 2025年 12 月
31日，母公司累计可供股东分配的利润为-126,025,266.34元，合并报表累计可供股东分配的利润为 -200,506,298.44元。
鉴于截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规
定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2026 年 4 月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司公告。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2026 年 4月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公
告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信暨有关担保的议案》
为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷
情况及现有存量资金情况，结合公司制定的 2026年度经营计划，公司及子公司拟在 2026 年度向银行或其他金融机构申请总额不超
过 135,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟在 2026 年度为子公司提供总额度不超过 28,000 万
元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度为 27,000万元，为资产
负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 1,000万元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 20,000万元的连带责任担保。
具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。同时，在必要时由公司控股股东
、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为上述额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不限于个人信用、股权质押等方式的连带责
任保证担保，公司无需支付担保费用。
上述授信及有关担保额度有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用
。在额度范围内，公司董事会、股东会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的
相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。
关联董事张菀女士和孙晶晶女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过该事项。《关于公司及子公司2026 年度申请综合授信暨有关担保的公告》具体内
容详见 2026 年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，
依据充分，能够公允反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2026年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
公告。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会审议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见 2026年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0185），
截至 2025年 12月 31日，公司（合并报表）未分配利润为-200,506,298.44元，实收股本为 440,487,994.00元，公司未弥补亏损超
过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见 2026年4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司公告。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（十）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026年 5月 11 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，会期半天。具体内容详见 2026 年 4
月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
（十一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）、《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本持
股计划首次受让股份锁定期已届满。根据首次受让持有人个人绩效考核情况，本持股计划首次受让股份解锁条件已成就。本次公司层
面可解锁股数 245万股，占本持股计划首次受让股份总股数的 100%，占公司目前总股本的 0.5562%。根据公司 2024 年第四次临时
股东大会的授权，董事会同意公司 2024年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机按照本持股计划的相关规定处置本次解
锁的权益。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2024 年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的公告》具体内容详见2026年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的公司公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026年度第 2次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-04-16 18:01│依米康（300249）：2025年年度报告摘要
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依米康（300249）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/612a1405-296d-4aff-ab5b-f2204b2c24a6.PDF
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2026-04-16 18:01│依米康（300249）：2025年年度报告
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依米康（300249）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1a9cff53-4c00-47a7-92f3-aa2f82e1acba.PDF
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2026-04-16 18:00│依米康（300249）：2025年年度审计报告
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依米康（300249）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7da616b6-5766-4695-ac02-78017c4b16fe.PDF
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2026-04-16 18:00│依米康（300249）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，依米康公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗东先
中国注册会计师：王莉
中国 北京 二○二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11d05ec1-8f5c-4898-91db-0ca56392f815.PDF
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2026-04-16 18:00│依米康（300249）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信暨有关担保的公告
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依米康（300249）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/af2974c8-896c-4973-8276-cb561f279d66.PDF
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2026-04-16 17:59│依米康（300249）：关于召开2025年度股东会的通知
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 15 日召开，会议决定于 2026
年 5 月 11 日（星期一）召开公司2025年度股东会，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2026年 5月 11日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间为：2026年 5月 11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月11日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
（八）出席对象
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》（全文及摘要） √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信暨有关担保 √
的议案》
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
（二）议案
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