公司公告☆ ◇300249 依米康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:44 │依米康（300249）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:42 │依米康（300249）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │依米康（300249）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于依米康创业板向特定对象发行股票之发行保│
│ │荐书 │
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│2026-04-30 00:00 │依米康（300249）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │依米康（300249）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-04-20 17:17 │依米康（300249）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-20 17:16 │依米康（300249）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 15:46 │依米康（300249）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-04-16 18:01 │依米康（300249）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:01 │依米康（300249）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-11 18:44│依米康（300249）：2025年度股东会的法律意见书
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依米康（300249）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/04baabd1-9b48-43ea-972d-675fe8b2a2a7.PDF
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2026-05-11 18:42│依米康（300249）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决情况；
3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公
司股份的公司董事、高级管理人员。
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2026年 5月 11日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间为：2026年 5月 11日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月 11日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长张菀女士。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的
规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
截至本次会议股权登记日，公司总股本为 440,487,994股。其中，公司回购专用账户尚余 1,588,464股，该等股份不享有表决权
，公司有表决权股份总数为 438,899,530股。
通过现场和网络投票的股东 312人，代表股份 100,386,542股，占公司有表决权股份总数的 22.8723%。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 89,188,092股，占公司有表决权股份总数的 20.3208%。通过网络投票的股东 309人，代表股份 11,198,450股
，占公司有表决权股份总数的 2.5515%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 309人，代表股份 4,982,042股，占公司有表决权股份总数的 1.1351%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 683,592股，占公司有表决权股份总数的 0.1558%。通过网络投票的中小股东 308 人，代表股份 4,298,45
0股，占公司有表决权股份总数的 0.9794%。
公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了
以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
该议案经公司 2026年 4 月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,976,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5915%；反对 343,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3423%；弃权 66,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%
。
其中：中小投资者表决结果：同意 4,571,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7684%；反对 343,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8968%；弃权 66,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3348%。
独立董事姜玉梅、赵明川分别在 2025年度股东会上进行了述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）
该议案经公司 2026年 4 月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,977,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5928%；反对 342,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3407%；弃权 66,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665
%。
其中：中小投资者表决结果：同意 4,573,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7945%；反对 342,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8647%；弃权 66,800 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3408%。
本议案表决通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案经公司 2026年 4 月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,969,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5841%；反对 351,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3496%；弃权 66,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%
。
其中：中小投资者表决结果：同意 4,564,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6199%；反对 351,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0453%；弃权 66,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3348%。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信暨有关担保的议案》
该议案经公司 2026年 4 月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联股东张菀女士、孙晶晶女士及其一致行动人上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金对本议案回
避表决，回避表决的股份共计 95,404,500股。
表决结果：同意 4,465,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.6308%；反对 443,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 8.9100%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.45
92%。
其中：中小投资者表决结果：同意 4,465,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6308%；反对 443,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9100%；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4592%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
该议案经公司 2026 年 4 月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,895,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5109%；反对 343,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3422%；弃权 147,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1469%。
其中：中小投资者表决结果：同意 4,491,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1446%；反对 343,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8948%；弃权 147,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9606%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该议案经公司 2026 年 4 月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,859,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4745%；反对 354,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3532%；弃权 172,900股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1722%。
其中：中小投资者表决结果：同意 4,454,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4120%；反对 354,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1176%；弃权 172,900股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4705%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/633a24ec-9f21-45e6-90d7-82017d74c6af.PDF
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2026-04-30 00:00│依米康（300249）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于依米康创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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依米康（300249）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于依米康创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9047c27d-ed1e-48af-b380-4d9a3d321de6.PDF
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2026-04-30 00:00│依米康（300249）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票项目于 2026年 3月 4日获得深圳证券交易所上市
审核中心审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交
易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-006）；公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意依米康科
技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】826号），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于公司于 2026年 4月 17 日披露了《2025 年年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的会
后事项等内容进行了补充。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/710140d4-7e3d-42ad-9c60-236977ec899d.PDF
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2026-04-30 00:00│依米康（300249）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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依米康（300249）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/55a97dd2-35eb-4f21-9879-eb76b4dccde0.PDF
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2026-04-20 17:17│依米康（300249）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的概况
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准
则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对 2026年 3月 31日的各类资产进行清查和减值测试后，拟计提 2026年第一季
度信用减值损失 17,773,463.52元，资产减值损失 913,619.29元。情况如下：
单位：元
项目 本期计提 备注
信用减值损失 17,773,463.52 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值
资产减值损失 913,619.29 含存货、合同资产的减值
合计 18,687,082.81
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明
1、信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等的
预期信用损失进行测试及估计。经测试，共计提信用减值损失 17,773,463.52 元，其中应收账款减值损失17,187,816.79 元，应收
票据减值损失 348,828.96 元，其他应收款减值损失236,817.77元。
2、资产减值损失
（1）存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存
货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（2）固定资产、投资性房地产、无形资产减值的计提依据：在资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额
，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（3）合同资产减值损失的计提依据：在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现
值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分
为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（4）商誉减值的计提依据：在资产负债表日，商誉至少于每年年度终了结合相关资产组或资产组组合进行减值测试。当相关资
产组或资产组组合的可收回金额低于其包含商誉的账面价值时，按照可收回金额低于账面价值的差额计提商誉减值准备。
经测试，共计提资产减值损失 913,619.29 元，其中合同资产减值损失687,379.42元，存货跌价损失 226,239.87元。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失 17,773,463.52元，资产减值损失 913,619.29元，将减少公司 2026年第一季度营业利润 18,687,08
2.81元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司审计委员会审议通过。
公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原
则，依据充分，能够公允反映公司截至 2026年 3月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠，具有合理性，审计委员会同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3cc0d220-cbfd-4c94-8146-08c2f81f8db4.PDF
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2026-04-20 17:16│依米康（300249）：2026年一季度报告
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依米康（300249）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8d459ce8-744b-4282-a1f2-e3e10dfcb725.PDF
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2026-04-17 15:46│依米康（300249）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意依米康科技集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】826 号），批复的主要内容如下：
1、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ee622793-000b-423f-92c3-e1d70eb59a5a.PDF
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2026-04-16 18:01│依米康（300249）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年 4月 3日以书面送达、电子邮件、电话等
方式发出会议通知，并于 2026年4月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，独
立董事赵明川先生委托独立董事姜玉梅女士出席会议并代为行使表决权，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会
议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年
度报告》（全文）的相关内容。
公司独立董事姜玉梅女士、赵明川先生分别向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在 2025年度股东会上进行述职；
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了 2025年《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述报告的具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理孙晶晶女士对公司 2025年度经营情况、2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见 2026 年 4月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年
度报告》（全文）中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
（三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《2025年年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2026年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告
，《2025年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0185），
母公司 2025年度实现净利润51,658,714.28 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 30,595,261.83 元。截至 2025年 12 月
31日，母公司累计可供股东分配的利润为-126,025,266.34元，合并报表累计可供股东分配的利润为 -200,506,298.44元。
鉴于截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规
定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
《关于 2025
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