公司公告☆ ◇300249 依米康 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:46 │依米康（300249）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:51 │依米康（300249）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:51 │依米康（300249）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:51 │依米康（300249）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:50 │依米康（300249）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:50 │依米康（300249）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:50 │依米康（300249）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的公告 │
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│2025-04-22 20:50 │依米康（300249）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:49 │依米康（300249）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:49 │依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（赵明川） │
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2025-04-28 17:46│依米康（300249）：2025年一季度报告
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依米康（300249）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f494bd23-a612-4c10-8967-485efdf96ad8.PDF
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2025-04-22 20:51│依米康（300249）：董事会决议公告
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依米康（300249）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c646aa8-81ee-4d4b-8d27-18577c506a90.PDF
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2025-04-22 20:51│依米康（300249）：2024年年度报告摘要
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依米康（300249）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09e35215-23e1-43ae-b37e-b82c09dccaf4.PDF
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2025-04-22 20:51│依米康（300249）：2024年年度报告
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依米康（300249）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0597c092-7e1c-4d0d-a02e-e41bdec44591.PDF
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2025-04-22 20:50│依米康（300249）：2024年年度审计报告
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依米康（300249）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:50│依米康（300249）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，依米康公司于 2024 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗东先
中国注册会计师：王 莉
中国 北京 二○二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aba1b860-7017-4b8e-8562-65bd26e5e3d9.PDF
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2025-04-22 20:50│依米康（300249）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的公告
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依米康（300249）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d053e229-0471-46d9-ab5b-46c78970fdf7.PDF
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2025-04-22 20:50│依米康（300249）：监事会决议公告
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依米康（300249）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c4ef84f-3ca0-456b-b2a3-9c157056647a.PDF
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2025-04-22 20:49│依米康（300249）：关于召开2024年度股东大会的通知
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依米康（300249）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/648ff475-17e2-4b24-8c52-ee7030152fcb.PDF
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2025-04-22 20:49│依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（赵明川）
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依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（赵明川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee3206d9-7d58-47c1-bdb4-5897cf69ee4e.PDF
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2025-04-22 20:49│依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（姜玉梅）
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依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（姜玉梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a7db307-4bbd-45de-bb15-1987552a2402.PDF
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2025-04-22 20:49│依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（赵洪功）
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依米康（300249）：2024年度独立董事述职报告（赵洪功）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a061e19-38da-426c-8718-512c1afc04c1.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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依米康（300249）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9cef455d-f850-4826-8d18-f554f04ce2d9.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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依米康（300249）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56c007ab-589d-4c06-b3ff-b0cf28877604.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜的公告
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风险提示：
本次公司提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜尚需提交2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求
，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股
东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年
度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“简易程序融资”）的条件；授权董事会根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值：向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上
市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数
的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排：本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最
终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间：（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式：定价基准日前 2
0 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；（2）向特定对象
发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实
施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
6、决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权：董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次简易程序融资有关的全部事项，包括但不
限于：
（1）办理本次简易程序融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次简易程序融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与简易程序融资方案
相关的一切事宜，决定本次简易程序融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次简易程序融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次简易程序融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次简易程序融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次简易程序融资完成后，根据本次简易程序融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次简易程序融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次简易程序融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程
序政策发生变化时，可酌情决定本次简易程序融资方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次简易程序融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/02a25b7c-96dc-4055-9a21-098f72a42802.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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依米康（300249）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9da4871f-2d03-40c7-9ce1-6f8b583a514a.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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依米康（300249）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3881246b-8914-404a-87d3-38b3aad8aa57.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于会计政策变更的公告
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依米康（300249）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/41f9a67d-19d8-494c-be3e-ca33157d6f78.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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依米康（300249）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5025ef21-617d-4726-a8fe-99c7864d5bc4.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于续聘会计师事务所的公告
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依米康（300249）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e70650cb-d645-4ae8-a406-ab7d6a291cf1.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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依米康（300249）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/102478f7-91da-4619-8f0b-9d2c0889f58d.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：2024年度内部控制评价报告
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依米康（300249）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cdd47540-c5ed-4a01-a711-83de8c61dc4c.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：2024年度监事会工作报告
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依米康（300249）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f92ae24-d0c7-4c98-bdab-6565def7ae88.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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依米康（300249）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b217938e-4b10-4861-b8a9-716ada10920f.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
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依米康（300249）：董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6c335d85-7cb2-4148-97ee-b983127b67fd.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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依米康（300249）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4db6b941-f94c-4dcd-8fdf-ef66242a3d19.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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依米康（300249）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/296f9a84-2f74-46ec-bffa-ed42af46b7f3.PDF
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2025-04-22 20:47│依米康（300249）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的报告
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依米康（300249）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/607e4beb-6786-43b2-b7f6-8b0c8b0f7185.PDF
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2025-04-18 17:34│依米康（300249）：关于2024年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告
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依米康（300249）：关于2024年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8e81be98-ccd7-45aa-9ceb-465069f3cd18.PDF
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2025-04-18 17:34│依米康（300249）：关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向各位持有人发出召开 2024 年
员工持股计划第一次持有人会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席
的持有人 39 人（不含预留部分），实际出席的持有人 39 人，代表 2024 年员工持股计划份额 1,310.75 万份（不含预留部分），
占公司 2024 年员工持股计划总份额（不含预留部分）的 100.00%。本次会议由董事会秘书叶静女士召集和主持。会议的召集、召开
和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
一、审议通过《关于设立公司 2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工
持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024
年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委
员会委员的任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 1,310.75 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司 2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举汤华林、胡大明、王华为公司 2024 年
员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不是持有公司 5%以上的股东
、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 1,310.75 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举汤华林为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期
与 2024 年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持
股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（二）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（三）办理员工持股计划份额认购事宜；
（四）代表全体持有人行使股东权利；
（五）管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
（六）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
（七）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
（八）确定持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
（九）代表全体持有人签署相关文件；
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