公司公告☆ ◇300249 依米康 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:22 │依米康（300249）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告│
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│2025-09-01 21:50 │依米康（300249）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-27 20:06 │依米康（300249）：关于对部分全资子公司减资的公告 │
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│2025-08-27 20:06 │依米康（300249）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:05 │依米康（300249）：关于为全资子公司依米康软件提供担保的公告 │
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│2025-08-27 20:04 │依米康（300249）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:04 │依米康（300249）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:04 │依米康（300249）：《独立董事制度》（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:04 │依米康（300249）：《对外投资管理制度》（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:04 │依米康（300249）：《董事、高级管理人员行为规范》（2025年8月） │
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2025-09-05 17:22│依米康（300249）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市
全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9 月 12 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1b17b936-4bef-4454-8f30-a8f7ee4e49fd.PDF
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2025-09-01 21:50│依米康（300249）：关于股份回购进展的公告
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 10日召开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事
会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总金额不低于人民
币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含））回购公司股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过
公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由董事会授权公司管理层及其授权人
士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购股份
实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。根据《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《指引第 9号》”）等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下。
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,450,000股，占公司当前总股
本的 0.56%，最高成交价 15.00 元/股，最低成交价 14.07 元/股，成交总金额为 36,025,470.60 元（不含交易费用）。上述回购
符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购规则》《指引第 9 号》及公
司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/167efe01-ca70-42ec-837d-7e7cfeff8a78.PDF
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2025-08-27 20:06│依米康（300249）：关于对部分全资子公司减资的公告
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依米康（300249）：关于对部分全资子公司减资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/82fc49c6-440b-4359-9b03-c05776d5f7df.PDF
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2025-08-27 20:06│依米康（300249）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件、
电话等方式发出会议通知，并于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5人
，实际参加董事 5人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
《2025 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2025 年 8月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
公告，《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年半年度资产减值损失
2,301,237.04 元，计提 2025年半年度信用减值损失 16,070,525.13元。
本次计提资产减值准备将减少公司 2025 年半年度合并报表营业利润18,371,762.17 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值
，对公司报告期的经营现金流没有影响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
（三）审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
为进一步优化资本结构和资源配置，公司拟对全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能工程”）、四川依米
康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）、依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康信息服务”）进行减资：对依
米康智能工程减资 1,262.5万元，将依米康智能工程注册资本由 6,312.5 万元减少至 5,050 万元；对依米康龙控软件减资1,000 万
元，将依米康龙控软件注册资本由 4,000 万元减少至 3,000 万元；对依米康信息服务减资 2,800万元，将依米康信息服务注册资本
由 5,000万元减少至2,200万元。
减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对部分全资子公司减资的公告》。
（四）审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司（以下简称“依米康软件”）因与某信息与通信技术客户（为履行与客户
签订的相关保密协议/条款，对客户名称不予披露，以下简称“客户”）开展业务的需要，公司拟与该客户签署《担保函》，由公司
为该客户与依米康软件开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，担保额 3,000万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司依米康软件提供担保的公
告》。
（五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司拟对部分制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 《独立董事制度》 是
2 《对外担保管理制度》 是
3 《对外投资管理制度》 是
4 《对外提供财务资助管理制度》 是
5 《关联交易决策制度》 是
6 《募集资金管理制度》 是
7 《经营决策和经营管理规则》 是
8 《股东会网络投票实施细则》 是
9 《累积投票制度实施细则》 是
10 《控股股东及实际控制人行为规范》 是
11 《董事、高级管理人员行为规范》 是
12 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 是
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各制度全文。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 9月 15日（星期一）下午 14:00在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会，会期半天。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）审计委员会决议；
（三）战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f560bb00-1228-4257-9634-d35bfabcdc01.PDF
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2025-08-27 20:05│依米康（300249）：关于为全资子公司依米康软件提供担保的公告
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一、担保情况概述
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司（以下简称“依米康软件
”）因与某信息与通信技术客户（为履行与客户签订的相关保密协议/条款，对客户名称不予披露，以下简称“客户”）开展业务的
需要，公司拟与该客户签署《担保函》，由公司为该客户与依米康软件开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，担保额
3,000万元。
公司于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》，同意公司为
依米康软件提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：依米康软件技术（深圳）有限责任公司
（二）成立时间：2008年 3月 11日
（三）注册资本：1,000万元
（四）注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 12C08
（五）持股比例：公司持股 100%
（六）法定代表人：汤华林
（七）经营范围：智能技术开发；信息系统、监控系统、空调系统、节能产品、安防产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询
及销售；计算机信息系统集成及服务；计算机软、硬件及配套产品、监控系统产品、电气电子产品、通信产品、空调设备、节能产品
、不间断电源（UPS）、蓄电池的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询；通信网络运维信息系统、物联网技术
开发及系统建设、研发、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含
卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、运维机器人、安防机器人、资产检测设备、节能设备、低压配电设备、通信电
源、仪器仪表、电子产品及传感器的销售；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能技术服务；合
同能源管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；电子与智能化工程专业承包；电子与智能化安全技术防范
系统设计、施工、维修。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。通信网络运维信息
系统、物联网设备的生产。
（八）依米康软件技术（深圳）有限责任公司不是失信被执行人。
（九）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 9,501.36 11,356.85
负债总额 9,206.45 10,215.75
资产负债率 96.90% 89.95%
净资产 294.91 1,141.10
项目 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12
月 30 日（未经审计） 月 31 日（经审计）
营业收入 1,369.36 4,969.33
营业利润 -843.98 -1,863.83
净利润 -850.75 -1,870.81
三、拟签署担保函主要内容
（一）公司同意就，自 2025年 7月 1日之日起至 2031 年 6月 30 日（即，最高额保证终止日期）期间，客户与依米康软件开
展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。
（二）保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。
（三）保证最高限额：人民币 3,000万元。
（四）保证期间：六年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保系全资子公司依米康软件与客户开展业务的实际需要，有利于依米康软件业务的开展。依米康软件为公司
全资子公司，财务风险处于可控范围。
本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，董事会同意本次担保，本次担保尚需提
交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为全资子公司依米康智能工程有限公司、依米康软件、四川依米康云软件有限公司、依米康信息服务有
限公司、控股子公司平昌依米康医疗投资管理有限公司，提供的担保总额为 31,000 万元（实际剩余担保金额为 10,215.65 万元）
，实际剩余担保金额占公司 2024 年度经审计净资产的31.81%。
除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0万元，未有
涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0万元。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）审计委员会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9da57c1d-865c-494e-ae83-b3d94af2f740.PDF
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2025-08-27 20:04│依米康（300249）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 8月 26日召开，会议决定于 2025年 9
月 15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次
会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间为：2025年 9月 15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月15日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
（八）出席对象
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案经2025年8月26日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 20
25年 9月 14日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限
公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康“2025年第二次临时股东会”字样）；传真：028-82001888-1转 8027。
（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2025 年 9 月 14 日，上午 9:30至下午 17:00。
（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情
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