公司公告☆ ◇300249 依米康 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-18 00:04 │依米康（300249）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:02 │依米康（300249）：关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:01 │依米康（300249）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释至5%以下的权益变动提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:01 │依米康（300249）：简式权益变动报告书（川发证券基金） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:01 │依米康（300249）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │依米康（300249）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │依米康（300249）：调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │依米康（300249）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:12 │依米康（300249）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:11 │依米康（300249）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:04│依米康（300249）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026年 6月 17日召开，会议决定于 2026年 7
月 3日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次
会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2026年 7月 3日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间为：2026年 7月 3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月3日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2026年 6月 30日（星期二）
（八）出席对象
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
（二）议案披露情况
上述议案经 2026年 6月 17日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6
月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 7月 2日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公
司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康“2026年第二次临时股东会”字样）；传真：028-82001888-1转 8027。
（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2026年 7月 2日，上午 9:30至下午 17:00。
（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、其他事项
（一）联系人：叶静 吴慧敏；
（二）联系方式：电话：028-85977635传真：028-82001888-1转 8027；
（三）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
八、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）参会登记表
（三）授权委托书
（四）法定代表人证明书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25713ad2-7b0b-42ec-9acf-ab296aabcbc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│依米康（300249）：关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于调整募集
资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，对募集资金补充流动资金项目拟投入募
集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕826
号）同意，公司向特定对象发行A股股票17,937,706股，每股发行价格17.35元/股，募集资金总额为人民币311,219,199.10元，扣除
各项发行费用（不含税）6,248,844.39元，实际募集资金净额为人民币304,970,354.71元。其中新增注册资本（股本）为人民币17,9
37,706.00元，资本公积为人民币287,032,648.71元。
上述募集资金已于2026年5月27日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行A股股票的
募集资金到位情况进行了审验，于2026年5月28日出具了《向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA1B0621号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行
A股股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，
在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施 项目投资 调整前拟使 调整后拟使
号 主体 总额 用募集资金 用募集资金
1 算力基础设施温控产品建设项目 依米康 19,378.15 17,826.72 17,826.72
2 算力基础设施温控产品研发测试平 依米康 6,453.16 5,295.20 5,295.20
台项目
3 补充流动资金项目 依米康 8,000.00 8,000.00 7,375.12
合计 33,831.31 31,121.92 30,497.04
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金
金额，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不
影响“算力基础设施温控产品建设项目”及“算力基础设施温控产品研发测试平台项目”的金额。本次调整事项不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司后续将严格恪守法律法规、监管规则及募集资金管理制度，从严管控项目实施进程与资金拨付使用，持续提升资金配置与使
用效率，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年6月12日，公司召开第六届审计委员会2026年第4次会议，审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金
金额的议案》，审计委员会认为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途的行
为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
公司董事会审计委员会一致同意调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的事项。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。
（三）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进
行，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
（一）第六届审计委员会2026年第4次会议决议；
（二）第六届董事会第八次会议决议；
（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于依米康科技集团股份有限公司调整
募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bd67ce25-2b63-4184-88cf-4f4cf9ebf452.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│依米康（300249）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释至5%以下的权益变动提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依米康（300249）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c75e7448-7b87-4729-a439-4abad6b16d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│依米康（300249）：简式权益变动报告书（川发证券基金）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依米康（300249）：简式权益变动报告书（川发证券基金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d8aa0a00-8e4b-4bfd-af64-ebbecd56c1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│依米康（300249）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 12 日以书面送达、电子邮件、
电话等方式发出会议通知，并于2026年 6月 17日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5
人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人
民币 2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行
A股股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，
在不改变募集资金用途的前提下，同意对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施 项目投资 调整前拟使 调整后拟使
号 主体 总额 用募集资金 用募集资金
1 算力基础设施温控产品建设项目 依米康 19,378.15 17,826.72 17,826.72
2 算力基础设施温控产品研发测试平 依米康 6,453.16 5,295.20 5,295.20
台项目
3 补充流动资金项目 依米康 8,000.00 8,000.00 7,375.12
合计 33,831.31 31,121.92 30,497.04
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金
金额的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 3日（星期五）下午 14:00在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，会期半天。具体内容详见 2026
年 6月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
（一）第六届审计委员会 2026年第 4次会议决议；
（二）第六届董事会第八次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c4311b4d-36ed-4b52-afbd-05b86b485c99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│依米康（300249）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金
用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民
币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限
范围内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕826
号）同意，公司向特定对象发行A股股票17,937,706股，每股发行价格17.35元/股，募集资金总额为人民币311,219,199.10元，扣除
各项发行费用（不含税）6,248,844.39元，实际募集资金净额为人民币304,970,354.71元。
上述募集资金已于2026年5月27日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行A股股票的
募集资金到位情况进行了审验，于2026年5月28日出具了《向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA1B0621号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 拟使用募
号 总额 集资金
1 算力基础设施温控产品建设项目 依米康 19,378.15 17,826.72
2 算力基础设施温控产品研发测试平台项目 依米康 6,453.16 5,295.20
3 补充流动资金项目 依米康 8,000.00 7,375.12
合计 33,831.31 30,497.04
注：鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）624.88万元后的实际募集资金净额为人民币30,497.04万元。公司已于2
026年6月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的议案》，将“
补充流动资金项目”的拟投入募集资金金额由8,000.00万元调整为7,375.12万元，其余募投项目拟使用募集资金金额不变。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步
投入，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情
况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理，可以更好的实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理。决议有效期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
（三）现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估。闲置募集资金和闲置自有资金拟投资的产品须符合下列条件
：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
（四）现金管理资金来源：公司暂时闲置的募集资金和自有资金。
（五）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，提请股东会授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件。
具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
|