公司公告☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-23 18:26 │初灵信息（300250）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 18:26 │初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 15:54 │初灵信息（300250）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 15:54 │初灵信息（300250）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 19:08 │初灵信息（300250）：初灵信息2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 19:08 │初灵信息（300250）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 19:08 │初灵信息（300250）：关于董事会换届完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 19:08 │初灵信息（300250）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:27 │初灵信息（300250）：独立董事提名人声明与承诺（董智） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:27 │初灵信息（300250）：独立董事候选人声明与承诺（方建中） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:26│初灵信息（300250）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 318,000 股，占公司当前总股本的 0.15%
，本次回购注销完成后，公司总股本将由 214,067,479 股变更为 213,749,479 股。本次回购实际注销金额为人民币 5,002,441.97
元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次318,000 股回购股份注销日期为 2025 年 12 月 22 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批程序和实施情况
公司于 2025 年 1月 3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股份价格不超过人民币 18.00 元/股。按本次
回购资金最高人民币 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 1,666,667 股，约占公司目前总股本的 0.78%；按本次回购资金最
低人民币 1,500 万元测算，预计可回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前总股本的 0.39%。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 1月 6日在巨潮资讯网披露的《回购股份报
告书》（公告编号：2025-002）。
2025 年 4 月 2 日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，实际回购时间区间为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年
3 月 31 日。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 954,100 股，占公司当前总股本的 0.4
457%，最高成交价为 17.953 元/股，最低成交价为 12.30元/股，成交总金额为人民币 15,008,899 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 2日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2025-009）。
二、回购股份的注销安排
公司于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025 年 10月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对于 2025 年 1月 3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《
关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份中的318,000 股用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本
回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。即注销 318,000 股,本次回购实际注
销金额为人民币 5,002,441.97元(回购注销金额计算方式为：已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数，四舍五入保留两位
小数)。
公司已于 2025 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 318,000 股回购股份的注销事宜，
注销数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况
股份性质 注销前 注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售流 56,393,432 26.34% 56,393,432 26.38%
通股份
二、无限售流 157,674,047 73.66% 157,356,047 73.62%
通股份
三、总股本 214,067,479 100.00% 213,749,479 100.00%
注：1、注销前的股份数量为截至 2025 年 12 月 22 日的股本结构。
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，对公司章程中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行相应修改，
并及时办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3bea319c-effb-415a-a7f5-a9be125889aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:26│初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c2caa39e-75da-47e9-9179-fd8812393bc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 15:54│初灵信息（300250）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会一次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开
。本次会议的通知于2022年12月19日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会
董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举洪爱金先生为公司第六届董事会董事长、代表公
司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
洪爱金先生简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1. 战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。
2. 提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。
3. 审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成，其中独立董事董智为专业会计人士。
4. 薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
以上人员简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任以下人员为公司高级管理
人员，任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。
1. 聘任程涛木先生为公司总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 聘任肖友任先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 聘任杨心红先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 聘任贾超益先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 聘任汪保明先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 聘任陈浮先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 聘任许平先生为公司董事会秘书
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董
事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任朱双霜女士
为公司证券事务代表。
任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d33e4790-f028-48e3-9ce4-514b569d7406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 15:54│初灵信息（300250）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、执
行公司事务的董事以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况如下：
一、公司董事长、执行公司事务的董事
洪爱金先生为公司董事长、执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、董事会专门委员会成员
战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。
提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。
审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成。
薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1. 聘任程涛木先生为公司总经理；
2. 聘任肖友任先生为公司副总经理；
3. 聘任杨心红先生为公司副总经理；
4. 聘任贾超益先生为公司副总经理；
5. 聘任汪保明先生为公司副总经理；
6. 聘任陈浮先生为公司副总经理；
7. 聘任许平先生为公司董事会秘书；
8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）；
9. 聘任朱双霜女士为公司证券事务代表；
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之次日起，至第六届董事会届满之日止。
许平先生、朱双霜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等规定。
简历详见附件。
三、部分高级管理人员离任情况
因第五届董事会任期届满，金宁先生不再担任总经理职务，王敏先生不再担任副总经理职务。
公司对因任期届满离任的金宁先生、王敏先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
公司董事会秘书许平先生及证券事务代表朱双霜女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86791278、0571-86797396
电子邮箱：ir@cncr-it.com
地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼
六、备查文件
1、《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
2、《杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/19bf9ff0-c9f2-42b1-82ac-0a11cf56c45c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 19:08│初灵信息（300250）：初灵信息2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：初灵信息2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4d9e13ae-303a-4cae-92c1-f7b8eaf7f415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 19:08│初灵信息（300250）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为完善公司治理，根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日在公司会议室召开了职工代表大会。
本次职工代表大会选举蒋勤女士为第六届董事会职工代表董事，将与公司2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成
公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。任职期间，蒋勤女士将严格按照《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行职工代表董事职责。本次职工代表董事选举后，公
司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求。蒋勤女士简历见附件。
备查文件
1、《职工代表大会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/efd3cae3-2e43-4603-95b6-e07b11467a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 19:08│初灵信息（300250）：关于董事会换届完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：关于董事会换届完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/082c2339-015c-4c91-acd3-53d4a75d510b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 19:08│初灵信息（300250）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9f00cc33-5e97-44f9-8e90-210395604b4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:27│初灵信息（300250）：独立董事提名人声明与承诺（董智）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人杭州初灵信息技术股份有限公司董事会现就提名董智为杭州初灵信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州初灵信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过杭州初灵信息技术股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
|