公司公告☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:18 │初灵信息（300250）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:18 │初灵信息（300250）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 16:07 │初灵信息（300250）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2024-11-28 16:07 │初灵信息（300250）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-11-28 16:06 │初灵信息（300250）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-28 16:05 │初灵信息（300250）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-28 16:04 │初灵信息（300250）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-11-28 16:04 │初灵信息（300250）：董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2024-11-28 16:04 │初灵信息（300250）：会计师事务所选聘制度 │
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│2024-11-12 16:47 │初灵信息（300250）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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2024-12-16 18:18│初灵信息（300250）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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初灵信息（300250）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/32a3837a-d587-499b-b63f-843d1417299f.PDF
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2024-12-16 18:18│初灵信息（300250）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：杭州初灵信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称“本所”）受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）
的委托，委派律师（以下简称“本所律师”）出席 2024 年 12 月 16 日下午召开的初灵信息 2024 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。
律师声明事项：
1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及初灵信息提供的有关资料发表法律意见。
2. 初灵信息已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，初灵信息已向本所律师披露一切足以
影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对初灵信息提供的本次股东大会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格
、会议表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4. 本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
5. 本法律意见书仅用于初灵信息 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为初灵信息 2024
年第一次临时股东大会的必备公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1. 本次股东大会的召集
根据本所律师的审查，初灵信息第五届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。公司董事会于《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。上述《
股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式（包括进行网络投票的方式和程序）、审议事项等内容，说明了股
东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司的联
系地址和联系人等事项。
2. 本次股东大会的召开
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 16 日下午15:00 在杭州市滨江区物联网街 259 号 18 楼会议
室如期召开。公司董事长洪爱金先生主持。
网络投票时间为 2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:1
5-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午9:15 至下
午 15:00 期间任意时间。
会议的时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》披露的内容一致。据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
1. 关于召集人
根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事会召集。
2. 关于出席人员
根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东代表共 236 人，代表股份总数 76,507,233 股，占公司有表决权股份总
数的 35.7398%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份总数为 75,300,944股，占公司有表决权股份总数的 35.1763%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络和交易系统投票的流通股股东共 227 人，代表有表决权股份 1,206,289 股，
占公司有表决权股份总数的0.5635%。通过网络投票的方式出席本次股东大会的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证。
除上述公司股东及股东代理人外，公司全体董事、监事及高级管理人员等有关人员和本所律师出席了会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决方式
根据本所律师的审查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《
股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形
。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就相关事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序进行计票
、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，
并公布了表决结果。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会对下列议案进行表决：
1. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 76,375,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8272%；反对 95,900 股，占有效表决权
股份总数的 0.1253%；弃权 36,299股，占有效表决权股份总数的 0.0474%。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 1,184,090 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.9567%；反对 95,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.2856%；弃权 36,299 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7577%。
2. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：
同意 76,367,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8179%；反对 99,900 股，占有效表决权
股份总数的 0.1306%；弃权 39,399股，占有效表决权股份总数的 0.0515%。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 1,176,990 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.4173%；反对 99,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.5895%；弃权 39,399 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9932%。
3. 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 1,118,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 84.9730%；反对 161,600 股，占有效表决权
股份总数的 12.2769%；弃权 36,199股，占有效表决权股份总数的 2.7501%。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 1,118,490 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9730%；反对 161,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的12.2769%；弃权 36,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7501%。
经核查，议案 1 至议案 3 为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过，相
关关联股东已回避表决。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，初灵信息 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。（本页为《浙江星韵律师事务
所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》正本肆份，无副本。
本《法律意见书》签署日期：2024年12月16日
浙江星韵律师事务所（盖章）
负责人： 吴清旺
经办律师：方 琰
经办律师：王雪薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f4bdb6ff-6288-4a74-a147-03ab669bb1af.PDF
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2024-11-28 16:07│初灵信息（300250）：关于聘任公司财务总监的公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任
徐良栋先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐良栋先生具备相关法律法规和《公司章程
》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。徐良栋先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9a418a68-b988-4bbb-acb1-2e7c411302b3.PDF
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2024-11-28 16:07│初灵信息（300250）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信中联会计师事务所”或“立信中联”）为公司2024年度审计机构，为公司 2024年度提供财务报告和内部控制审计服务。本
事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管
理总部设立于天津，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10月 31日
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2023年末合伙人 47人，注册会计师 264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128人。
2023年度经审计的收入总额 36,610.50万元
2023年审计业务收入 29,936.74万元
2023年证券业务收入 12,850.77万元。
2023年上市公司审计客户家数：27家
2023年挂牌公司审计客户家数：133家
2023年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
K 房地产业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
L 租赁和商务服务业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
M 科学研究和技术服务业
E 建筑业
G 交通运输、仓储和邮政业
2023年上市公司审计收费：3,554.40万元
2023年挂牌公司审计收费：2,281.30万元
2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额：6,000万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年
末购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000万元，职业责任保险购买符合相关规定。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措
施 6 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0次。
18名从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政 处罚 1次、行政监管措施 11次、自律监管措施 1 次
、纪律处分 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 成为注 开始从事 开始在 开 始 为 近三年签署及复核
册会计 上市公司 本所执 本 公 司 过上市公司审计报
师时间 审计时间 业时间 提 供 审 告家数
计 服 务
时间
质 量 控 赵光 2011 年 2020年 2019年 2023年 6 家（九强生物、
制 复 核 天利科技、宁波富
人 达、康盛股份、初
灵信息、普莱得）
项 目 合 陈春波 2005 年 2003年 2014年 2023年 5 家（长鸿高科、
伙人 维科技术、上海易
连、初灵信息、腾
达科技）
签 字 注 褚文静 2013 年 2014年 2020年 2023年 3 家（华嵘控股、
册 会 计 赛托生物、初灵信
师 息）
质量控制复核人：赵光，2011 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计和复核，2019 年开始在本所执业。
项目合伙人：陈春波，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所副所长，中国注册会计师。具有二十多年会计
师事务所执业经历，专业经验丰富。于 2003 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工
作，有证券服务业务从业经验，具有相应专业胜任能力。近三年签署及复核过上市公司审计报告家数。
拟签字注册会计师：褚文静，立信中联杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，注册税务师。于 2009 年起从事注册会计师职
业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜
任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费
对于立信中联 2024 年度审计费用定价，由上市公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司业务规模、所处行业、会
计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与立信中联协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司 2024年度审计机构，为公司 2024年度提供财
务报告和内部控制审计服务。
（二）董事会审议情况以及尚需履行的审议程序
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。审议结果 7票同意、0票反对、0票弃
权，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：2023年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,
勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信中联会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，为公司 2024年度提供财务报
告和内部控制审计服务。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4dc28747-34e0-4fae-963f-49a9c594d117.PDF
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2024-11-28 16:06│初灵信息（300250）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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初灵信息（300250）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ace45c5e-7044-4b2e-a53b-41aa34bf18b6.PDF
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2024-11-28 16:05│初灵信息（300250）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等
形式发出会议通知，于 2024 年11 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，
通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，经审核，同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
2023年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履
行审计职责，同意续聘立信中联会计师事务所作为公司 2024年度财务报告的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制
审计服务。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4221df4f-fd27-484b-919c-9a38227ae8a7.PDF
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2024-11-28 16:04│初灵信息（300250）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2024年第一次临时股东大会
2、召集人：杭州
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