公司公告☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-03 18:57 │初灵信息（300250）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 18:55 │初灵信息（300250）：关于控股股东减持股份触及 1%及5%整数倍的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 18:55 │初灵信息（300250）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 18:56 │初灵信息（300250）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 20:07 │初灵信息（300250）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 17:34 │初灵信息（300250）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:44 │初灵信息（300250）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:44 │初灵信息（300250）：初灵信息2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:37 │初灵信息（300250）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:37 │初灵信息（300250）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:57│初灵信息（300250）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ebbaffc2-e85f-4eb3-82b5-97d2831afecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:55│初灵信息（300250）：关于控股股东减持股份触及 1%及5%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：关于控股股东减持股份触及 1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e3a62aed-29a8-4f58-9459-f8244bc5ae60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:55│初灵信息（300250）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 29 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
08）和 2024 年 3月 4日《回购报告书》（公告编号：2024-011）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持公司于
2024 年 4月 8日至 2024 年 5 月 27 日期间已回购的公司股份，拟减持数量不超过1,591,000 股（即不超过公司总股本的 2%），
在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。减持价格根据减持时的二级市场价格确定，具体情况
详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（
公告编号：2026-008）。如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2024 年 2月 29 日披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
2024 年 5 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,591,000 股，占公司当时总股
本的 0.7432 %。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）
。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司尚未减持上述股份。
三、相关风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4491ed1f-1068-47a4-b324-2689529c6c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:56│初灵信息（300250）：关于举办投资者接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的沟通交流，倾听投资者的意见和建议，便于广大投资者全面、深入地了解杭州初灵信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）的战略布局以及业务经营情况，公司定于 2026 年 6月 26 日以现场方式举行投资者接待日活动。现将有关
事项公告如下：
一、活动计划召开情况
1、召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00—16:00
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 259 号初灵数据大厦 2A 会场
3、出席人员：董事长 洪爱金；AI 中心副主任 黄剑锋；董事会秘书 许平；证券事务代表、投关经理 朱双霜；公司市场部（如
有特殊情况，参与人员会有调整）。
二、活动预约报名方式
为了更好地安排本次活动，请计划参与本次活动的投资者于 2026 年 6月 24日（星期三）17:00 之前，扫描下列二维码进行预
约报名登记。由于接待规模限制，本次现场活动名额有限，公司将依据报名顺序进行审核，敬请谅解。
公司收到预约报名登记信息并核实后，将以短信形式向报名成功的投资者发送回执，该回执将作为投资者参加本次活动的凭证。
三、联系方式
联系人：公司证券部
电话：0571-86797396
邮箱：IR@cncr-it.com
四、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照相关法律法规的规定，要求投资者签署《承诺书》
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过报名链接栏目、电话、邮件、书面等形式向公司提出所关心的问题，公司将针
对相对集中的问题形成答复意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c1c518bf-1204-403c-842c-412825f3771c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 20:07│初灵信息（300250）：关于控股股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东洪爱金先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份74,596,596股，占公司总股本（以下总股本均以截止本公告日公司股本剔除回购股份数量后的股份总数211,522,
379股计算）35.2665%的控股股东洪爱金先生计划自可减持之日起三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过634万股
，占公司总股本的2.9973%。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了公司控股股东洪爱金先生出具的《股份减持计
划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东职务 持有公司股份数量 占公司总股本
（股） 的比例
洪爱金 董事长 74,596,596 35.2665%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份、首发后非公开发行股份，包括资本公积金转增股本部分。
3、减持股份数量和比例：洪爱金先生拟减持公司股份数量不超过634万股，占公司总股本的2.9973%。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的三个月内进行，且
任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的三个
月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定。
7、在减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、回购股份、股份注销等股份变动事项，上述拟减持股份数量
和比例将进行相应调整。
三、承诺及履行情况
作为公司董事、控股股东，洪爱金先生承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内
，不转让其持有的公司股份。截至本公告日，洪爱金先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与已
披露的意向、承诺一致。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，洪爱金先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本
次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，洪爱金先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关
信息披露义务。
3、公司不存在破发、破净之情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均归属于上市公司股东净
利润30%之情形（2025年以回购股份方式现金分红1,500.89万元）。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司控股股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/95761048-f079-4a18-baa8-7827f2a1a762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:34│初灵信息（300250）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 29 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
08）和 2024 年 3月 4日《回购报告书》（公告编号：2024-011）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持公司于
2024 年 4月 8日至 2024 年 5 月 27 日期间已回购的公司股份，拟减持数量不超过1,591,000 股（即不超过公司总股本的 2%），
在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。减持价格根据减持时的二级市场价格确定，具体情况
详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（
公告编号：2026-008）。如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2024 年 2月 29 日披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
2024 年 5 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,591,000 股，占公司当时总股
本的 0.7432 %。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）
。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 29 日，公司尚未减持上述股份。
三、相关风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/ccb6b6c6-bd54-428d-ae6e-e2380837866c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:44│初灵信息（300250）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2026 年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第六届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东200人，代表股份76,048,230股，占公司有表决权股份总数的35.9528%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 74,918,930 股，占公司有表决权股份总数的 35.4189%。
通过网络投票的股东 193 人，代表股份 1,129,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.5339%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 1,213,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5738%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 84,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0399%。
通过网络投票的中小股东193人，代表股份1,129,300股，占公司有表决权股份总数的0.5339%。
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意75,822,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7027%；反对210,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2764%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东表决结果：同意 987,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3710%；反对 210,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3189%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3100%。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《＜2025年年度报告＞全文及摘要》
表决结果：同意75,824,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7056%；反对200,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2633%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。
中小股东表决结果：同意989,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5523%；反对200,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4950%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.9527%。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意75,742,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对219,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2886%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1130%。
中小股东表决结果：同意908,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8373%；反对219,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0852%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.0775%。
本议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意75,703,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5470%；反对257,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3383%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147%。
中小股东表决结果：同意869,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6157%；反对257,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1996%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.1846%。
本议案获表决通过。
（五）审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意945,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9105%；反对229,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的18.9174%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1721%。
中小股东表决结果：同意945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9105%；反对229,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9174%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1721%。
本议案获表决通过。
（六）审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意902,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的18.7361%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9375%。
中小股东表决结果：同意902,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7361%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.9375%。
本议案获表决通过。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意75,824,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7061%；反对207,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2730%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东表决结果：同意990,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5852%；反对207,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1047%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3100%。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e9373a5f-62a5-42a2-8dd2-22595bb4f60f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:44│初灵信息（300250）：初灵信息2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：初灵信息2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/009ada61-db06-4d6d-8359-625505a947ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:37│初灵信息（300250）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db421c13-c40d-48fb-8ed3-1ab3076e9da8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:37│初灵信息（300250）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议的通知于2026年4月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7
名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经
与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告全文〉的议案》；
公司《2026 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/468d3164-cc1a-4c34-95ca-914681b28410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:36│初灵信息（300250）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d161bf42-2c5f-497b-862d-011c1eadb63a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(董智)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下
：
一、基本情况
本人1979年生，会计学硕士，正高级会计师，民进会员。2006年12月-2017年10月任中汇会计师事务所项目经理。2017年11月-20
25年8月任中汇（浙江）税务师事务所合伙人。现任杭州云科数字科技控股有限公司总经理。具有二十多年审计、税务相关工作经验
。自2025年12月18日起担任初灵信息独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况概述
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人亲自出席董事会会议1次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲
自出席董事会会议的情况，本人任职期间未召开股东会。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关
材料，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2025年度任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相
关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为审计委员会召集人和提名委
员会成员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理
做好服务。
2025年度本人任职期间，公司召开1次审计委员会、1次提名委员会，本人亲自全部出席。
审计委员会
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/12/22 第六届董事会审计委 《关于聘任公司财务总监的议案》
员会第一次会议 《关于聘任内审负责人的议案》
《2026年内部审计工作计划》
《2025年第四季度内部审计工作报
告》
提名委员会
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/12/22 第六届董事会提名委 《关于聘任公司高级管理人员的议
员会第一次会议 案》
（三）行使特别职权事项
报告期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职
权的情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人积极听取股东诉求和建议，维护广大投资者合法权益。
（五）现场工作情况
2025年度任职期间，本人利用参加董事会、董事会各专门委员会以及其他方式审阅公司文件并现场考察了解公司的生产经营情况
、内部控制情况和财务状况，在公司定期报告编制期间对公司的经营情况进行沟通和检查，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层和相关部门大力支持和配合独立董事履行职责，充分做好会议组织和重大事项沟通汇报等工作，每次会议召开前公司
相关负责人就公司计划决策事项提前与本人沟通，并通过邮件等形式将会议议案、附件资料等材料发给本人，并提供有效沟通渠道，
保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。
（七）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人有效地履行独立董事职责，持续关注公司的媒体报道，主动了解、现场调查公司情况。对公司董事
会审议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以增强
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众
股东权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事及审计委员会召集人，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程
中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与
会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解并积极跟进财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。并发表了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》。
2、诉讼、仲裁事项：本人在报告期内密切跟进公司诉讼、仲裁进度，多次与公司管理层沟通并提出建议。
3、除通过独立董事专门会议对公司关联交易事项进行审查外，就公司聘任公司财务总监、聘任内审负责人等事项进行审查，并
已全部完成执行。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的第六届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。2026
年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更好地
维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定
、健康发展。
特此报告，谢谢！
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：董智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/601ae478-1d2e-4f78-98be-869451b7c685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(方建中)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(方建中)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96b330e6-a19f-4288-9b74-7217d02e3d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(于建平)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(于建平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/93dab48f-2107-4019-93c8-e5be05cdf7ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(万晓榆)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下
：
一、基本情况
本人1963年生，博士研究生，中共党员。1992年5月-2000年4月任重庆三峡通信建设公司副总经理。2000年4月-2005年5月历任重
庆重邮信科股份有限公司副总经理、设计公司董事长、建设公司总经理。2005年6月至今，历任重庆邮电大学实验设备处处长、重庆
邮电大学经济管理学院院长、重庆邮电大学现代邮政学院兼任院长、重庆邮电大学下一代网络技术与应用研究所所长。是通信工程技
术专家、投资咨询专家、通信运营战略管理专家。2023年11月起任初灵信息独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况概述
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了8次董事会，3次股东会，本人亲自出席董事会会议8次，不存在缺席会议的情况，不存在
连续两次未亲自出席董事会会议的情况，出席股东会会议3次。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会及股东会审议的
各项议案及相关材料，对提交董事会及股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2025年度任职期间公司董事会及股东会的召集召开符合法
定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事会及股东会各项议案及其他事项均投了赞成票
，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人和
战略委员会成员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营
与管理做好服务。
2025年度本人任职期间，公司召开2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议，本人亲自全部出席。
薪酬与考核委员会
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/4/23 第五届董事会薪 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的
酬与考核委员会 议案》
第五次会议
2025/11/24 第五届董事会薪 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
酬与考核委员会
第六次会议
独立董事专门会议
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/4/23 第五届董事会独 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
立董事专门会议
第四次会议
（三）行使特别职权事项
报告期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职
权的情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过参加公司股东会等方式，听取股东诉求和建议，积极维护广大投资者合法权益。
（五）现场工作情况
2025年度任职期间，本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会以及其他方式审阅公司文件，并通过走访公司重庆子公
司博瑞得科技以及公司杭州总部等地考察了解公司的生产经营情况、内部控制情况和财务状况，在公司定期报告编制期间对公司的经
营情况进行沟通和检查，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员现场交流，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层和相关部门大力支持和配合独立董事履行职责，充分做好会议组织和重大事项沟通汇报等工作，每次会议召开前公司
相关负责人就公司计划决策事项提前与本人沟通，并通过邮件等形式将会议议案、附件资料等材料发给本人，并提供有效沟通渠道，
保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。
（七）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人有效地履行独立董事职责，持续关注公司的媒体报道，主动了解、现场调查公司情况。对公司董事
会审议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以增强
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众
股东权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、报告期内，本人作为公司独立董事，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所
就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解并跟进财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确
保审计工作的独立有序完成。
2、诉讼、仲裁事项：本人在报告期内就重庆贝特诉讼、仲裁案与管理层了解情况后实时跟进进展并多次提出建议。
3、董事、高级管理人员的薪酬：公司于 2025年12月1日，召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》。本人对制度的修订提出了修改建议并完成审议和对外披露。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的第五届和第六届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献
策。2026年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见
，更好地维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持
续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：万晓榆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/02f2845f-65b1-4e25-9ffc-0added751a2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州初灵信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下原则：
（1）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（2）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（3）坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会批准。董事会或者薪酬与考核委员会
对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准，
向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人资行政中心、财商中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1．在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），其薪酬按第八条执行。
2．外部非独立董事采取以固定津贴形式在公司领取报酬，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司对独立董事每年发放津贴 6 万元（含税），具体金额公司可以根据股东会授权，结合公司所处行业或地区独董津贴的实际
情况等进行确定或相应调整。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司
承担。
第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、任职资格能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬以公司周期目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十；
3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体
方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
4、非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结
果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第四章 止付追索
第十二条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第五章 附则
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第十七条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相冲突的，应根据国家有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ef505c95-ebce-49e0-986d-6d2f19e3908e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:33│初灵信息（300250）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据实际经营发展的需要，预计2026年公司及子公司与关联
方杭州妙联物联网技术有限公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司等）（以下简称“杭州妙联”）发生日常关联交易，预计交
易金额合计不超过1,800.00万元。2025年度公司与上述关联人发生的日常关联交易金额合计为1,358.61万元。
2026年4月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金先生回避
表决。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该项议案。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 2026年预计 截至披露日 2025年度
定价原则 不超过金额 已发生金额 发生金额
向关联方采购商品、委 杭州妙联 参照市场价格 1,600.00 152.37 1,296.92
托加工、模具工艺试制 （含其子公 公允定价
和服务 司）
向关联方销售商品和 参照市场价格 200.00 26.11 61.69
提供服务 公允定价
小计 1,800.00 178.48 1,358.61
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 实际发生 预计不超过 实际发生额 披露日期
金额 金额 与预计金额 及索引
差异（%）
向关联方采购商品和 杭州妙联 1,296.92 3,000.00 56.77% 2025年4月25日巨
服务 潮资讯网
向关联方销售商品和 61.69 700.00 91.19% 2025年4月25日巨
提供服务 潮资讯网
小计 1,358.61 3,700.00 63.28%
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一
情况与预计存在较大差异的说明 定差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生是基于
实际市场需求和业务发展情况判断而定，公司会根据实际情
况，对交易情况进行适时适当调整，实际与预计存在差异均属
正常经营行为。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一
生情况与预计存在较大差异的说明 定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时
适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、公司名称：杭州妙联物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91330108097042484K
类型：有限责任公司
住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号19 层 1905 室
法定代表人：王永飞
注册资本：1838.8263万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；物联
网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备
销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；电子元器件制造
；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路
芯片及产品销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；安防设备销售；家用视听设备销售；音响设备制造；音响设备销售；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造
；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；计算机及通讯设备租赁；云计算设备制造；云计算设备
销售；家用电器销售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
经营情况（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，杭州妙联其未经审计总资产 7,639.75 万元，净资产 4,687.17 万元，营
业收入 5,959.88 万元，净利润326.73 万元。
关联关系：杭州妙联受本公司实际控制人控制，系公司的关联法人。
（二）履约能力分析
公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。
三、关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与服务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情
况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。
四、 关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为持续的、经常性日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于利用双方资源优势，充分发挥
协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，公司业务不
会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事专门会议情况
公司第六届董事会第三次会议召开前，独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2026年度日
常关联交易预计的议案》：
公司 2026 年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、
公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公司 2025 年度日常关联
交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在
损害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三次
会议审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/214c95e6-13b9-4170-aead-a3a0f622ddce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:30│初灵信息（300250）：会计师事务所内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称
初灵信息公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是初灵信息公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，初灵信息公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
立信中联审字[2026]D-0153 号审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ffcc87bf-7bf8-4f0f-9845-2602cfaaf330.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:30│初灵信息（300250）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/83da7bdc-7b8e-46d2-9a06-7798173a8b39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:30│初灵信息（300250）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：关于召开2025年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/daab992c-ed1b-4ecd-abc2-39fe07d1a98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：董事会审计委员会对保留意见审计报告的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告出具了带
强调事项段的保留意见《审计报告》（报告文号：立信中联审字[2026]D-0154 号），根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章
制定的要求，公司董事会审计委员会对审计报告中所涉及事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的内容
(一)保留意见的内容
如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，“如财务报表附注十四所述，因股权转让纠纷，初灵信息公司之子公司博瑞得科
技有限公司(以下简称博瑞得公司)未能取得联营企业重庆贝特计算机系统工程有限公司(以下简称重庆贝特公司)自 2022 年 7月起的
财务数据。受此影响，我们未能对初灵信息公司对上述企业股权投资的核算实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。”
(二)强调事项的内容
如审计报告中“强调事项”段所述，“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（一）所述，初灵信息公司及博瑞
得公司收到《诉讼事项通知书》，重庆贝特公司股东张建强就与博瑞得公司签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》
及《股权收购暨增资协议》所引起的股权转让纠纷向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令博瑞得公司收购重庆贝特公司剩余
48%股权，支付对价 14,167.81 万元及拓展外省业务的奖励款 1,600.00 万元等，后因管辖权问题双方纠纷转为由杭州仲裁委员会仲
裁，截至审计报告日，仲裁庭尚未作出裁决。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
(一)合并财务报表整体的重要性水平
在执行初灵信息公司 2025 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为 120.00 万元。初灵信息公
司是上市公司，投资者关注利润情况，但是由于公司近三年净利润不稳定，所以我们采用营业收入24,090.93 万元作为公司财务报表
整体重要性选取的基准，将该基准乘以 0.5%并适当取整后，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为 120.00 万元,实际执
行的重要性水平为 60.00 万元(120.00 万元×50%)。
(二)出具保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会
计师应该发表保留意见，其中第二项情形为“(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未
发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”。
我们未能获取充分、适当的审计证据以对上述保留意见所涉事项中管理层的会计处理是否恰当作出判断，该事项对财务报表可能
影响重大，但仅限于对长期股权投资、资产减值损失、投资收益、未分配利润等会计科目产生影响，该等错报不会影响初灵信息公司
退市指标、风险警示指标，因此不具有广泛性。因此，根据审计准则的相关规定，我们对初灵信息公司 2023 年度财务报表出具了带
强调事项段的保留意见审计报告。
(三)增加强调事项段的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足
下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段“(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表
非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见； (二)当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计
报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。”
如财务报表附注十三、（一） 所述的事项，我们认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因此，我们在审计报告中增加
上述强调事项段符合审计准则第 1503 号准则的相关规定。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对初灵信息公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
对于保留事项涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响详见本专项说明二。考虑影响金额后 2025 年度初
灵信息公司盈亏性质并未发生变化。
对于强调事项，对初灵信息公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。
四、上期导致非标准审计意见涉及事项在本期的情况
初灵信息公司 2024 年度财务报表业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了带强调事项段的保留意见《
审计报告》（报告文号：立信中联审字[2025]D-0681 号）。
上期导致非标准审计意见涉及事项包括“会计师未能对初灵信息公司对重庆贝特公司股权投资的核算实施必要的审计程序以获取
充分、适当的审计证据”，以及“初灵信息公司及博瑞得公司与重庆贝特公司股东张建强之间的诉讼仲裁事项”。重庆贝特公司事项
对本期产生持续影响，具体进展情况详见本专项说明一。
五、董事会审计委员会意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，
董事会审计委员会尊重、理解会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述带强调事项段的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司
产生的不利影响。公司董事会审计委员会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益，并提醒广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。
六、消除该事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间
目前，公司生产经营正常。公司董事会审计委员会和管理层已经制定了相关措施以消除该事项及其影响，具体措施如下：
1、公司将与对方积极协商沟通，并坚持核查贝特公司净利润以及安全业务净利润等，保护公司股东权益。
2、公司将完善法律事务工作，强化风险意识，优化项目投后管理体制，保障经营安全，从体系上达到预防和降低诉讼风险。
3、公司将积极推进诉讼和仲裁的事项，保护公司的合法权益，密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。
4、公司将积极消除该事项及其影响，本次诉讼、仲裁案件最终结果及时间以仲裁裁决或者调解、和解结果为准。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44b7f59b-4853-4293-aa40-232296474c4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的
相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更无需提
交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现就变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述：
1、会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下称“解释 19 号文”），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026 年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照企业会计准则解释第 19 号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批
准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79c21379-7f27-4d99-ab79-7d9b19248d2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于2026年4月27日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者能够进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月11 日 （ 星 期 一 ）
15:00 ～ 17:00 在 深 圳 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（https://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举行2025年度网上业
绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00
2、召开方式：本次业绩说明会将以网络远程形式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com
.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、出席人员：董事长洪爱金先生、董事会秘书许平先生、财务总监徐良栋先生、独立董事董智先生（如有特殊情况，参与人员
会有调整）。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说
明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25a1154a-1ab1-4183-bc20-7f5bf9b74a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：会计师事务所对发表非标准审计意见的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，对杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称初灵信息公司）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4
月 24 日出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》（报告文号：立信中联审字[2026]D-0154 号）。根据中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第
1 号》及贵所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，我们对出具上述非标准无保留审计意见说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的内容
(一)保留意见的内容
如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，“如财务报表附注十四所述，因股权转让纠纷，初灵信息公司之子公司博瑞得科
技有限公司(以下简称博瑞得公司)未能取得联营企业重庆贝特计算机系统工程有限公司(以下简称重庆贝特公司)自 2022 年 7月起的
财务数据。受此影响，我们未能对初灵信息公司对上述企业股权投资的核算实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。”
(二)强调事项的内容
如审计报告中“强调事项”段所述，“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（一）所述，初灵信息公司及博瑞
得公司收到《诉讼事项通知书》，重庆贝特公司股东张建强就与博瑞得公司签订的《股权转让协议》、《股权转让协
立信中联专审字[2026]D-0038 号审计报告议之补充协议》及《股权收购暨增资协议》所引起的股权转让纠纷向重庆市第一中级
人民法院提起诉讼，请求判令博瑞得公司收购重庆贝特公司剩余 48%股权，支付对价 14,167.81 万元及拓展外省业务的奖励款 1,60
0.00 万元等，后因管辖权问题双方纠纷转为由杭州仲裁委员会仲裁，截至审计报告日，仲裁庭尚未作出裁决。本段内容不影响已发
表的审计意见。”
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
(一)合并财务报表整体的重要性水平
在执行初灵信息公司 2025 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为 120.00 万元。初灵信息公
司是上市公司，投资者关注利润情况，但是由于公司近三年净利润不稳定，所以我们采用营业收入 24,090.93 万元作为公司财务报
表整体重要性选取的基准，将该基准乘以 0.5%并适当取整后，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为 120.00 万元,实际
执行的重要性水平为 60.00 万元(120.00 万元×50%)。
(二)出具保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会
计师应该发表保留意见，其中第二项情形为“(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未
发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”。
我们未能获取充分、适当的审计证据以对上述保留意见所涉事项中管理层的会计处理是否恰当作出判断，该事项对财务报表可能
影响重大，但仅限于对长期股权投资、资产减值损失、投资收益、未分配利润等会计科目产生影响，该等错报不会影响初灵信息公司
退市指标、风险警示指标，因此不具有广泛性。因此，根据审计准则的相关规定，我们对初灵信息公司 2025 年度财务报表出具了带
强调事项段的保留意见审计报告。
(三)增加强调事项段的理由和依据
立信中联专审字[2026]D-0038 号审计报告根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他
事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者
理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段“(一)按照《中国注册会计师
审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；(二)当《中国注
册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
”
如财务报表附注十二、（一）所述的事项，我们认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因此，我们在审计报告中增加上
述强调事项段符合审计准则第1503 号准则的相关规定。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对初灵信息公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
对于保留事项涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响详见本专项说明二。考虑影响金额后 2025 年度初
灵信息公司盈亏性质并未发生变化。
对于强调事项，对初灵信息公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。
四、上期导致非标准审计意见涉及事项在本期的情况
初灵信息公司2024年度财务报表业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了带强调事项段的保留意见《审
计报告》（报告文号：立信中联审字[2025]D-0681 号）。
上期导致非标准审计意见涉及事项包括“会计师未能对初灵信息公司对重庆贝特公司股权投资的核算实施必要的审计程序以获取
充分、适当的审计证据”，以及“初灵信息公司及博瑞得公司与重庆贝特公司股东张建强之间的诉讼仲裁事项”。重庆贝特公司事项
对本期产生持续影响，具体进展情况详见本专项说明一。
立信中联专审字[2026]D-0038 号审计报告
五、使用目的说明
本专项说明仅供深圳证券交易所对初灵信息公司定期报告审核之用，不得用作任何其他用途。
立信中联专审字[2026]D-0038 号审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20032e3e-3506-4449-9f4d-f758b447e690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d251b5f-a18f-417c-8bee-73fc096ea6d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：会计师事务所对关联方资金占用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，审计了杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称初灵信息公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了立信中联审字[2026]D-0154 号带强调事项段的保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[20
22]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，就初灵信息公司编制的
《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是初灵信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计初灵信
息公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
初灵信息公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解初灵信息公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
立信中联专审字[2026]D-0037 号审计报告本专项说明仅作为初灵信息公司 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途
。
附件：上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联专审字[2026]D-0037 号审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/16dae248-41ec-4826-b939-25818677db15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投
资者注意查阅。
2026 年 4月 24日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司 202
5 年年度报告。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》全文及摘要于2026年4月
27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/85bdbbd7-b782-413a-b7ca-57bfc9334b76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真
实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年度末各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、在
建工程、长期股权投资、商誉等资产进行资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，合计计提 2025 年度各项资产减值
准备1,556,775.71 元，详情如下表：
单位：人民币元
计提项目 本期计提
一、信用减值损失 应收票据坏账损失 -167,088.04
应收账款坏账损失 -1,088,063.10
其他应收款坏账损失 1,076,476.84
二、资产减值损失 合同资产减值损失 100,499.19
商誉减值损失 0
存货跌价损失及合同履约成本减值损 1,634,950.82
失
合计： 1,556,775.71
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备事项。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、合同资产减值损失、存货跌价损
失及合同履约成本减值损失。
（一）计提应收票据、应收款项、其他应收款损失情况说明
2025 年公司计提信用减值损失合计为-178,674.30 元，应收票据、应收账款及其他应收款坏账损失的确认标准及计提方法为：
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当
在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。具体如下：
（1）应收票据
组合名称 确定组合的依据
组合一 银行承兑票据
组合二 商业承兑汇票
计量信用损失的方法
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失
率，计算预期信用损失
（2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
智能应用服务板块组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对
智能连接板块组合 照表，计算预期信用损失
数据感知板块组合
智能应用开发板块组合
其他业务板块组合 不同板块的账龄组合
（3）其他应收款
组合名称
账龄组合
确定组合的依据 计量信用损失的方法
按账龄划分的具有类似信用 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
风险特征的其他应收款 期预计信用损失率，计算预期信用损失
（二）计提合同资产减值损失说明
2025 年度公司计提合同资产减值损失 100,499.19 元，合同资产减值损失的确认标准及计提方法为：
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合
同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，
结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的合同资产
（三）计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失情况说明
2025 年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失为 1,634,950.82元，存货跌价损失及合同履约成本减值损失的确认标
准及计提方法为：本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存
货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑
持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间
影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
三、本次核销资产概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露
质量的通知》等相关规定，为真实的反映公司财务状况，对公司部分无法收回的应收账款进行了清理，并予以核销。 本次核销的应
收账款金额为 1,215,455.53 元，核销的坏账经公司审慎判断，全力追讨，确认已无法收回。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司本报告期利润总额 1,556,775.71 元。公司本次核销的应收款已全额计提坏账准备，不会对
公司 2025 年度及以前年度损益财务指标产生重大影响。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，决策程序符合有关法律
法规的相关规定，能真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。 本次计提信用减值损失、资
产减值损失及核销资产已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认。
五、董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后能更加公允的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/299f5b0c-e2ee-4cbf-a2ee-3111372a2ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-398,8
17,474.36 元，实收股本为213,749,479 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，该事项需提交至公司 2025 年度股东会审议。
二、亏损的主要原因
上市以来公司通过投资、并购等方式实现企业数智化应用市场布局，在外延式发展过程中投资并购了多个子公司。因主要子公司
业绩完成不如预期，从 2017年至 2025 年共计提商誉减值损失 89,624.68 万元。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措施：
1. 整合资源，完善投资模型
公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，未来将加强已并购标的在业务、技术、管理等方面的资源整合，积极发挥各业务板块的
优势，增强各业务板块的持续盈利能力。同时，公司将进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风险管控，在投资并购
方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，提升投资的科学性和安全性。
2. 聚焦主业，提升盈利能力
公司将紧紧围绕公司的核心业务，把增收作为企业的第一要务，把握市场发展趋势，积极开拓市场，并加强成本控制和组织结构
优化，努力增强公司持续盈利能力，提高企业营业收入，争取稳中求进。
公司将继续聚焦企业数智化应用市场，全力打造“智能连接、数据感知、AI应用”三大企业智算核心能力，持续对企业智算网、
AI 应用等领域积极布局，提升企业综合实力，实现可持续发展战略目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b5995544-9ff4-480b-954a-5c1c17731b0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da20b167-5073-4e64-95a2-140783f87495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本利润分配预
案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等的相关规定，截至 2025 年 12 月 31日，公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司 2025 年度拟不进行利润
分配。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 5,002,441.97 60,432,485.96 0
归属于上市公司股东的 40,828,104.99 -52,073,913.58 25,502,838.26
净利润（元）
研发投入（元） 48,428,516.49 71,954,957.22 94,048,996.89
营业收入（元） 240,909,273.48 251,387,164.42 354,079,392.23
合并报表本年度末累计 -398,817,474.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -505,476,370.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 65,434,927.93
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,752,343.2233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 65,434,927.93
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 214,432,470.60
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 25.34%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025 年度合并报表中累计可供股东分配利润为 负值，母公司报表中累计可供股东分配利润为负值，本年度现金分红
方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百六十二条的相关规定：“满足以下条件时，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式：
（一）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）公司累计可供分配利润为正值；
（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达
到或者
超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。（五)报告期末资产负债率低于 70%且当期经营活动产生的
现金流量净额为正。”
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等的相关规定，鉴于公司截至 2025年期末公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需
求，经公司董事会讨论，公司 2025 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角
度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2e2af38-c78c-4893-9198-deaa14375cd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善和健全杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决
策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2026
-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资等因素的
基础上，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而
对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，
充分考虑和听取独立董事和公众投资者的意见，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
(一) 利润分配的原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展。
（二）利润分配的形式
现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金
分红的利润分配方式。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计总资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。
5、报告期末资产负债率低于 70%且当期经营活动产生的现金流量净额为正。
（四）现金分红的比例
在满足上述现金分红条件的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 15%。在有条件的情况下
，公司可以进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）发放股票股利的条件
若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定
股票股利分配预案。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式
分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响以确保分配方案符合全体
股东的整体利益。
四、利润分配决策程序
公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金
流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，由董事会制订公司
当年的利润分配预案，并经董事会审议通过后报由股东会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股
东会上的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。股东会对现金分红具体方案进行审议
时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。利润分配方案将在股东会审议通过后两个月内实施完毕。
五、利润分配政策的调整机制
公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利
润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会制定分红政策调整方案的，应经董事会审
议通过后提交股东会审议，且提供网络投票，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f31f150a-7b52-49d3-a07c-7b23786fca5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：董事会对保留意见审计报告的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告出具了带
强调事项段的保留意见《审计报告》（报告文号：立信中联审字[2026]D-0154 号），根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章
制定的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的内容
(一)保留意见的内容
如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，“如财务报表附注十四所述，因股权转让纠纷，初灵信息公司之子公司博瑞得科
技有限公司(以下简称博瑞得公司)未能取得联营企业重庆贝特计算机系统工程有限公司(以下简称重庆贝特公司)自 2022 年 7月起的
财务数据。受此影响，我们未能对初灵信息公司对上述企业股权投资的核算实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。”
(二)强调事项的内容
如审计报告中“强调事项”段所述，“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（一）所述，初灵信息公司及博瑞
得公司收到《诉讼事项通知书》，重庆贝特公司股东张建强就与博瑞得公司签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》
及《股权收购暨增资协议》所引起的股权转让纠纷向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令博瑞得公司收购重庆贝特公司剩余
48%股权，支付对价 14,167.81 万元及拓展外省业务的奖励款 1,600.00 万元等，后因管辖权问题双方纠纷转为由杭州仲裁委员会仲
裁，截至审计报告日，仲裁庭尚未作出裁决。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
(一)合并财务报表整体的重要性水平
在执行初灵信息公司 2025 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为 120.00 万元。初灵信息公
司是上市公司，投资者关注利润情况，但是由于公司近三年净利润不稳定，所以我们采用营业收入24,090.93 万元作为公司财务报表
整体重要性选取的基准，将该基准乘以 0.5%并适当取整后，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为 120.00 万元,实际执
行的重要性水平为 60.00 万元(120.00 万元×50%)。
(二)出具保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会
计师应该发表保留意见，其中第二项情形为“(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未
发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”。
我们未能获取充分、适当的审计证据以对上述保留意见所涉事项中管理层的会计处理是否恰当作出判断，该事项对财务报表可能
影响重大，但仅限于对长期股权投资、资产减值损失、投资收益、未分配利润等会计科目产生影响，该等错报不会影响初灵信息公司
退市指标、风险警示指标，因此不具有广泛性。因此，根据审计准则的相关规定，我们对初灵信息公司 2025 年度财务报表出具了带
强调事项段的保留意见审计报告。
(三)增加强调事项段的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足
下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段“(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表
非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见； (二)当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计
报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。”
如财务报表附注十三、（一） 所述的事项，我们认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因此，我们在审计报告中增加
上述强调事项段符合审计准则第 1503 号准则的相关规定。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对初灵信息公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
对于保留事项涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响详见本专项说明二。考虑影响金额后 2025 年度初
灵信息公司盈亏性质并未发生变化。
对于强调事项，对初灵信息公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。
四、上期导致非标准审计意见涉及事项在本期的情况
初灵信息公司 2024 年度财务报表业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了带强调事项段的保留意见《
审计报告》（报告文号：立信中联审字[2025]D-0681 号）。
上期导致非标准审计意见涉及事项包括“会计师未能对初灵信息公司对重庆贝特公司股权投资的核算实施必要的审计程序以获取
充分、适当的审计证据”，以及“初灵信息公司及博瑞得公司与重庆贝特公司股东张建强之间的诉讼仲裁事项”。重庆贝特公司事项
对本期产生持续影响，具体进展情况详见本专项说明一。
五、董事会意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，
董事会尊重、理解会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述带强调事项段的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利
影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、消除该事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间
目前，公司生产经营正常。公司董事会和管理层已经制定了相关措施以消除该事项及其影响，具体措施如下：
1、公司将与对方积极协商沟通，并坚持核查贝特公司净利润以及安全业务净利润等，保护公司股东权益。
2、公司将完善法律事务工作，强化风险意识，优化项目投后管理体制，保障经营安全，从体系上达到预防和降低诉讼风险。
3、公司将积极推进诉讼和仲裁的事项，保护公司的合法权益，密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。
4、公司将积极消除该事项及其影响，本次诉讼、仲裁案件最终结果及时间以仲裁裁决或者调解、和解结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3fe330ab-2dfd-4179-9da7-f1f96af063c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会年报工作制度》等规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管
理总部设立于天津，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10月 31 日
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。
2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元
2024 年审计业务收入 25,092.21 万元
2024 年证券业务收入 9,972.20 万元。
2024 年上市公司审计客户家数：28 家，年报审计收费含税总额 2,438.00万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、
体育和娱乐业等。2024 年公司同行业上市公司审计客户 3家。
2.投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存
在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次
、自律监管措施2次、纪律处分1次。
15 名从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政 处罚 2次、行政监管措施 9次、自律监管措施 2次
、纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 成为注 开始从事 开始在 开 始 为 近三年签署及复核
册会计 上市公司 本所执 本 公 司 过上市公司审计报
师时间 审计时间 业时间 提 供 审 告家数
计 服 务
时间
质 量 控 赵光 2011 年 2020 年 2019 年 2023 年 11 家（九强生物、
制 复 核 天利科技、宁波富
人 达、康盛股份、初
灵信息、普莱得、
丽尚国潮、优宁维、
瑞华技术、苏州高
新、新迅达）
项 目 合 陈春波 2005 年 2003 年 2014 年 2023 年 4 家（长鸿高科、
伙人 初灵信息、腾达科
技、宁波东力）
签 字 注册 会 计 褚文静 2013 年 2014 年 2020 年 2023 年 3 家（华嵘控股、赛托生物、初灵信
师 息）
质量控制复核人：赵光，2011年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计和复核，2019年开始在本所执业。
项目合伙人：陈春波，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所副所长，中国注册会计师。具有二十多年会计
师事务所执业经历，专业经验丰富。于2003年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作
，有证券服务业务从业经验，具有相应专业胜任能力。近三年签署及复核过上市公司审计报告家数4家。
拟签字注册会计师：褚文静，立信中联杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，注册税务师。于2009年起从事注册会计师职业
，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任
能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立
性的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 9月 28日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、2025年 9月 29日第五届董事会第二十二次会议及第五届
监事会第十六次会议，并于2025年 10月 17日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案
》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”或“立信中联”）作为公司 2025 年度
财务报告的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信中联会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告进行审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、发表非标准审计意见、内部控制审计等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信中联会计师事务所认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，立信中联会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 9月 28日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
》，同意续聘立信中联为公司2025年年度报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。审计委员会对立信中联会计师所的专业资质
、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的
资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、2025年 11月 24 日，审计委员会通过通讯+现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。3、2026年 4月 21日，审计委员会
通过通讯+现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度审计报告初步出具审计意见
后事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信中联会计师事务所做相关汇报。
四、总体评价
公司审计委员会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/35759890-941e-4086-ae3c-bd22ca74f7fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ca5fa20-5ef5-46a6-8f65-be6cf7f1ce41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│初灵信息（300250）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e46db7e0-9b83-4397-8686-d66e6b20958b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│初灵信息（300250）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1d3879d9-8fdd-437b-8167-7f11125bc45e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│初灵信息（300250）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c4960038-6375-452d-a8ec-633e667ca06f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│初灵信息（300250）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议的通知于2026年4月14日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7
名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经
与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；
与会董事在认真听取了《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议
、业务经营管理情况。具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2025 年年度报告》中“第二节 五、主要会计数据
和财务指标”“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理
层讨论与分析和第四节 公司治理 第七项报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职
报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《<2025 年年度报告>全文及摘要》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为40,828,104
.99元，其中母公司实现净利润38,412,561.94元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为-398,817,474.36
元，其中母公司累计可供股东分配利润为-505,476,370.26元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等的相关规定，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司2025年度拟不进行利润分配。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-398,817,474.36 元，实收股本为 213,749,479 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内
容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
表决结果:同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
七、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：全体董事回避，直接提交 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2026 年度董事及高级管理人员按照公
司相关的薪酬与考核管理制度及其在公司所任具体职务情况领取薪酬，根据公司整体业绩完成情况，结合各董事、高级管理人员分管
工作的效率和质量完成情况，公司可以对董事及高级管理人员薪酬进行调整。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：全体董事回避，直接提交2025年年度股东会审议。
九、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规则和公司《关联交易制度》相关规定，预计 2026 年公司及子公司与关联方杭州妙联物联网技术有限公司（含其子
公司浙江禄森电子科技有限公司等）（以下简称“杭州妙联”）发生日常关联交易，预计交易金额合计不超过 1,800.00 万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通过了该项议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。
十、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后能更加公允的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。
十一、审议通过了《董事会对保留意见审计报告的专项说明》；
《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州初灵信息技术股份有限公司出具非标准无保留审计意见的专项说明》、《董
事会对保留意见审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。
十二、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
经核查独立董事于建平、方建中、万晓榆、董智的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十三、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划。
具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年(2026年-2028
年)股东回报规划》。本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15：00 在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。具
体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》 。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/133a8bde-e9a6-482d-97a1-483937c7cdd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:32│初灵信息（300250）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cc5369d4-1292-49c7-a880-9152af033d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:30│初灵信息（300250）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 29 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
08）和 2024 年 3月 4日《回购报告书》（公告编号：2024-011）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持公司于
2024 年 4月 8日至 2024 年 5 月 27 日期间已回购的公司股份，拟减持数量不超过1,591,000 股（占公司总股本比例为 0.7443%
，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为 0.7522%），减持期间为自本公告发布之日起 15 个交易日之后六个月内（即 202
6 年 5月 14 日至 2026 年 11 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同），减持价格根据
减持时的二级市场价格确定，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。具体情况如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2024 年 2月 29 日披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
2024 年 5 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,591,000 股，占公司当前总股
本的 0.7432 %。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）
。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2026 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》和公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《回购报告书》（公告编号：202
4-011）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持公司于 2024 年 4月 8日至 2024 年 5 月 27 日期间已回购的公司股份，减持计
划相关情况如下：
1、减持原因及目的：根据《回购报告书》（公告编号：2024-011）中的回购股份用途约定，计划在披露回购结果暨股份变动公
告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内出售完毕，若未在相关法律法规规定期限内
出售完毕，未出售部分将依法予以注销。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过 1,591,000 股，占公司总股本比例为 0.7443 %，占公司扣除回购专用账户股份后
总股本的比例为 0.7522%。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
5、拟减持实施期限：自本公告发布之日起 15 个交易日之后六个月内（即2026 年 5月 14 日至 2026 年 11 月 13 日，根据中
国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持所得资金的用途及使用安排：出售已回购股份所得资金用于补充公司流动资金，为日常运营和业务拓展提供可靠资金保
障。
三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份类别 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 56,325,011 26.35% 56,325,011 26.35%
无限售条件股份 157,424,468 73.65% 157,424,468 73.65%
其中：回购专用 2,227,100 1.04% 636,100 0.30%
证券账户
用于维护公司 1,591,000 0.74% 0 0
价值及股东权
益所必需（出
售）的股份
股份总数 213,749,479 100.00% 213,749,479 100%
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：
公司本次出售已回购股份所得资金用于补充公司流动资金，为日常运营和业务拓展提供可靠资金保障。根据企业会计准则的相关
规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务
和未来发展产生重大影响。
五、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会作出出售股份决议前 6 个月
买卖本公司股份的情况
2025 年 10 月 17 日-2026 年 4月 17 日期间，公司董事兼总经理程涛木先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,400
股、董事会秘书许平先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份40,000股。具体情况详见公司于 2026年4 月13 日披露的《关于董
事及高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-006）。
除上述减持外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会作出出售已回购股
份的决议前 6 个月内不存在其他买卖本公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8c88c377-bbc5-460f-b5cb-750ac59a65f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:16│初灵信息（300250）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事兼总经理程涛木先生、董事王力成先生、董事会秘书许平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月7日发布了《关于部分董事、高级管理人员减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司董事兼总经理程涛木先生、董事王力成先生、董事会秘书许平先生计划自上述公
告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2026年1月29日-4月28日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过70,000股，不超过公
司总股本（去除回购账户后）的0.0331%（在减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、回购股份、股份注销等股
份变动事项，上述拟减持股份数量和比例将进行相应调整）。上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
近日，公司收到程涛木先生、王力成先生、许平先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，本次董事及高
级管理人员的股份减持计划已全部实施完毕，其中王力成先生本次未实施减持。现将有关事项公告如下：
一、股东的减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持占
（元/股） 数（股） 总股本
比例
程涛木 集中竞价 2026年 4月 10 21.46 2,400 0.0011%
日
许平 集中竞价 2025年 4月 10 21.45 40,000 0.0189%
日
合计 42,400 0.0200%
注：上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。总股本按照去除回购账户后计算。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例 例
程涛木 合计持有股 9,731 0.0046% 7,331 0.0035%
份
其中：无限 2,432 0.0011% 32 0
售条件股份
有限售条件 7,299 0.0035% 7,299 0.0035%
股份
王力成 合计持有股 93,219 0.0441% 93,219 0.0441%
份
其中：无限 23,304 0.0110% 23,304 0.0110%
售条件股份
有限售条件 69,915 0.0331% 69,915 0.0331%
股份
许平 合计持有股 177,384 0.0839% 137,384 0.0650%
份
其中：无限 44,346 0.0210% 4,346 0.0021%
售条件股份
有限售条件 133,038 0.0629% 133,038 0.0629%
股份
注：上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。总股本按照去除回购账户后计算。
二、其他相关情况
1、程涛木先生、王力成先生、许平先生本次减持行为严格遵守《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情形。
2、程涛木先生、王力成先生、许平先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
3、程涛木先生、王力成先生、许平先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，程涛木先生、王力
成先生、许平先生减持计划已经实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、公司股东出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7c7fba79-0ef6-4da8-90b6-295dc55d067c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 17:30│初灵信息（300250）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、有关本案的基本情况：
1、诉讼各方当事人
原告：博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）、王可锋被告：重庆贝特计算机系统工程有限公司（以下简称“贝特公司”
）
第三人：张建强
2、本案基本情况
公司子公司博瑞得（持股比例10.01%）联合长兴贝达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝达投资”）（持股比例41.9
9%）于2022年10月17日召开贝特公司临时股东会（两方表决权合计为52%），贝特公司临时股东会会议表决:“一、同意免去贝特公司
张建强执行董事兼经理的职务，重新选举王可锋为公司执行董事，程涛木为公司经理; 二、同意将贝特公司法定代表人由张建强变更
为王可锋;三、同意给予张建强 2 日时间，与新任执行董事王可锋，经理程涛木办理公司公章、证照等资料的移交手续。”截至诉讼
之日，因贝特公司仍未办理公司法定代表人变更登记事项，子公司博瑞得向重庆市渝北区人民法院（以下简称“渝北区法院”）提起
诉讼请求：判决被告贝特公司向公司登记机关申请，将贝特公司的法定代表人由张建强变更为原告王可锋。（可参见公司于2022年12
月28日创业板信息披露网巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》公告编号：2022-060）。
2023年2月9日，渝北区法院受理原告张建强诉被告贝特公司及第三人博瑞得公司、贝达投资公司决议撤销纠纷一案[ 案号：（20
23）渝 0112 民初 4003 号]。张建强在该案中请求：1.确认贝特公司 2022 年 10 月 17 日的临时股东会决议无效；2.如果认定临
时股东会决议有效，撤销贝特公司2022 年 10 月 17 日的临时股东会决议。2023 年 8 月 8 日，公司收到《渝北区法院民事判决书
》，判决结果为：驳回原告张建强的全部诉讼请求。（详情参见公司于2023年8月9日创业板信息披露网巨潮披露的《关于诉讼进展的
公告》公告编号：2023-041）。张建强不服上述一审判决向重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）提起上诉，[案号
：（2023）渝 01 民终 12058 号]，重庆一中院在二审诉讼过程中以（2022）杭仲 01 字第 2018 号仲裁案件未审结为由中止审理。
（详情参见公司于2024年2月28日创业板信息披露网巨潮披露的《关于诉讼进展的公告》公告编号：2024-009）
后仲裁案件中鉴定机构于2025年8月1日作出了《司法会计鉴定报告》，重庆一中院恢复了二审诉讼案件的审理，2025年8月14日
，公司收到重庆一中院的《民事判决书》[案号：（2023）渝 01 民终 12058 号]，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
（详情参见公司于2025年8月15日创业板信息披露网巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》公告编号：2025-034）
2025年9月3日，公司收到重庆渝北区法院民事判决书[案号：(2024)渝 0112民初 1345 号]：被告重庆贝特计算机系统工程有限
公司于本判决生效之日起十日内至被告重庆贝特计算机系统工程有限公司的公司登记机关办理将被告重庆贝特计算机系统工程有限公
司的法定代表人由第三人张建强变更为原告王可锋的变更登记事项。（详情参见公司于2025年9月4日创业板信息披露网巨潮资讯网披
露的《关于诉讼进展的公告》公告编号：2025-041）
后张建强不服重庆渝北区法院一审判决向重庆市第一中级人民法院提出二审。
二、诉讼进展情况
2026 年 3 月 23 日，公司收到重庆市第一中级人民法院民事判决书[案号：(2025)渝 01 民终 11733 号]：张建强、贝特公司
的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七
十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、风险提示
本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润可能的影响尚存在不确定性，公司将积极推动贝特公司法定代表人变更登记事项等后续
手续，积极采取相关法律措施维护公司及股东合法权益，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《重庆市第一中级人民法院民事判决书》(2025)渝 01 民终 11733 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a62ca69e-6998-4cff-b4f4-6502e46197b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:22│初灵信息（300250）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5ae9e75d-cfd5-4264-96ba-1b6a81f6ecc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 15:56│初灵信息（300250）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》对公司回购专用证券账户内2025年回购的318,000股，进行注销并相应减少注册资本，授权
董事会及相关负责人去工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。公司于2025年12月22日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕上述318,000股回购股份的注销事宜。
公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据相关法律、法
规的要求及结合公司实际情况，取消监事会并修订《杭州初灵信息技术股份有限公司公司章程》，并授权董事长或董事长授权的相关
部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。
近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《<公司章程>修订对照表》的备案等工作，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》，公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000720048184T
名 称：杭州初灵信息技术股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街259号
法定代表人：洪爱金
注册资本：贰亿壹仟叁佰柒拾肆万玖仟肆佰柒拾玖元
成立日期：1999年12月10日
营业期限：1999年12月10日 至 长期
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；软件开发；计算机软硬件
及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通
信设备制造；移动通信设备销售；集成电路制造；集成电路销售；网络设备销售；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视
传输设备）；影视录放设备制造；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售；信息安全设备制造，信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电
子测量仪器制造，电子测量仪器销售；配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e5df5749-cb0b-4b8a-ab1d-b16ad3364ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:18│初灵信息（300250）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局
”）出具的《关于对杭州初灵信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕14号，以下简称“《决定书
》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
杭州初灵信息技术股份有限公司、洪爱金、金宁、许平、徐良栋、陈帆：
我局在现场检查中发现杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称初灵信息或公司)存在以下问题：
一 、未及时审议并披露关联交易
2024年1月1日至2024年4月23日，公司与杭州妙联物联网技术有限公司(以下简称杭州妙联)及其子公司累计发生关联交易金额为8
59.22万元，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.41%，达到董事会审议及信息披露标准，但公司未按规定及时履行审议
程序和信息披露义务，迟至2024年4月24日，初灵信息董事会才审议通过并披露2024年度公司与杭州妙联及其子公司的关联交易事项
。2025 年1月1日至2025年4月24日，公司与杭州妙联及其子公司累计发生关联交易金额为623.16万元，交易金额占公司最近一期经审
计净资产绝对值的1.17%,达到董事会审议及信息披露标准，但公司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，迟至2025年4月25日
，初灵信息董事会才审议通过并披露2025年度公司与杭州妙联的关联交易事项。
二、成本费用核算不准确
(一)2022年1至6月，公司人员薪酬分摊不准确，导致公司《2022年半年度报告》合并利润表中的营业成本与销售费用列报不准确
，2022年半年度合并利润表多计销售费用 672.96万元，少记营业成本672.96万元。
(二)2023年1至6月，公司人员薪酬分摊不准确，导致公司《2023年半年度报告》合并利润表中的营业成本与销售费用列报不准确
，2023年半年度合并利润表多计销售费用 691.83万元，少记营业成本691.83万元。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司相关人员未按《上市公司
信息披露管理办法》(证监会令第182号) 第四条、第五十一条规定履行勤勉尽责义务，其中公司董事长洪爱金、时任总经理金宁、公
司董事会秘书和时任财务总监许平对上述所有违规行为负有主要责任，时任财务总监徐良栋对上述第一项违规行为负有主要责任，时
任财务总监陈帆对上述第二项第二款违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的
规定，我局决定对公司、洪爱金、金宁、许平、徐良栋、陈帆分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司及相关人员应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的
真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》中指出的相关问题，将严格按照浙江证监局的要求，自查自纠，制定切实可行的整改措
施，并及时向监管部门报送书面整改报告。同时，公司及相关人员将深刻反思，认真吸取教训，加强对证券法律法规的学习，严格执
行财务和会计管理制度。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营活动。公司将严格按照相关法律法规和监管要求，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备案文件
《关于对杭州初灵信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕14号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/edc8d26d-296b-49a0-a260-55d9b0a5e14a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:22│初灵信息（300250）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9e06509b-7215-4799-8823-13c5763ea547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:26│初灵信息（300250）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 318,000 股，占公司当前总股本的 0.15%
，本次回购注销完成后，公司总股本将由 214,067,479 股变更为 213,749,479 股。本次回购实际注销金额为人民币 5,002,441.97
元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次318,000 股回购股份注销日期为 2025 年 12 月 22 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批程序和实施情况
公司于 2025 年 1月 3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股份价格不超过人民币 18.00 元/股。按本次
回购资金最高人民币 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 1,666,667 股，约占公司目前总股本的 0.78%；按本次回购资金最
低人民币 1,500 万元测算，预计可回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前总股本的 0.39%。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 1月 6日在巨潮资讯网披露的《回购股份报
告书》（公告编号：2025-002）。
2025 年 4 月 2 日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，实际回购时间区间为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年
3 月 31 日。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 954,100 股，占公司当前总股本的 0.4
457%，最高成交价为 17.953 元/股，最低成交价为 12.30元/股，成交总金额为人民币 15,008,899 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 2日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2025-009）。
二、回购股份的注销安排
公司于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025 年 10月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对于 2025 年 1月 3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《
关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份中的318,000 股用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本
回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。即注销 318,000 股,本次回购实际注
销金额为人民币 5,002,441.97元(回购注销金额计算方式为：已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数，四舍五入保留两位
小数)。
公司已于 2025 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 318,000 股回购股份的注销事宜，
注销数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况
股份性质 注销前 注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售流 56,393,432 26.34% 56,393,432 26.38%
通股份
二、无限售流 157,674,047 73.66% 157,356,047 73.62%
通股份
三、总股本 214,067,479 100.00% 213,749,479 100.00%
注：1、注销前的股份数量为截至 2025 年 12 月 22 日的股本结构。
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，对公司章程中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行相应修改，
并及时办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3bea319c-effb-415a-a7f5-a9be125889aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:26│初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c2caa39e-75da-47e9-9179-fd8812393bc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 15:54│初灵信息（300250）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会一次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开
。本次会议的通知于2022年12月19日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会
董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举洪爱金先生为公司第六届董事会董事长、代表公
司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
洪爱金先生简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1. 战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。
2. 提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。
3. 审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成，其中独立董事董智为专业会计人士。
4. 薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
以上人员简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任以下人员为公司高级管理
人员，任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。
1. 聘任程涛木先生为公司总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 聘任肖友任先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 聘任杨心红先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 聘任贾超益先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 聘任汪保明先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 聘任陈浮先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 聘任许平先生为公司董事会秘书
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董
事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任朱双霜女士
为公司证券事务代表。
任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d33e4790-f028-48e3-9ce4-514b569d7406.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│初灵信息：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│初灵信息：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│初灵信息：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│初灵信息：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│初灵信息：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358952.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│初灵信息：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│初灵信息：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│初灵信息：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985348.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│初灵信息：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219866031.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|