公司公告☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 18:22 │初灵信息（300250）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 15:56 │初灵信息（300250）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-16 17:18 │初灵信息（300250）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书 │
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│2026-01-07 19:22 │初灵信息（300250）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-23 18:26 │初灵信息（300250）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2025-12-23 18:26 │初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-23 15:54 │初灵信息（300250）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-23 15:54 │初灵信息（300250）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-12-18 19:08 │初灵信息（300250）：初灵信息2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-18 19:08 │初灵信息（300250）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-01-29 18:22│初灵信息（300250）：2025年度业绩预告
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初灵信息（300250）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5ae9e75d-cfd5-4264-96ba-1b6a81f6ecc4.PDF
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2026-01-26 15:56│初灵信息（300250）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》对公司回购专用证券账户内2025年回购的318,000股，进行注销并相应减少注册资本，授权
董事会及相关负责人去工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。公司于2025年12月22日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕上述318,000股回购股份的注销事宜。
公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据相关法律、法
规的要求及结合公司实际情况，取消监事会并修订《杭州初灵信息技术股份有限公司公司章程》，并授权董事长或董事长授权的相关
部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。
近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《<公司章程>修订对照表》的备案等工作，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》，公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000720048184T
名 称：杭州初灵信息技术股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街259号
法定代表人：洪爱金
注册资本：贰亿壹仟叁佰柒拾肆万玖仟肆佰柒拾玖元
成立日期：1999年12月10日
营业期限：1999年12月10日 至 长期
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；软件开发；计算机软硬件
及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通
信设备制造；移动通信设备销售；集成电路制造；集成电路销售；网络设备销售；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视
传输设备）；影视录放设备制造；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售；信息安全设备制造，信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电
子测量仪器制造，电子测量仪器销售；配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e5df5749-cb0b-4b8a-ab1d-b16ad3364ca7.PDF
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2026-01-16 17:18│初灵信息（300250）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局
”）出具的《关于对杭州初灵信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕14号，以下简称“《决定书
》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
杭州初灵信息技术股份有限公司、洪爱金、金宁、许平、徐良栋、陈帆：
我局在现场检查中发现杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称初灵信息或公司)存在以下问题：
一 、未及时审议并披露关联交易
2024年1月1日至2024年4月23日，公司与杭州妙联物联网技术有限公司(以下简称杭州妙联)及其子公司累计发生关联交易金额为8
59.22万元，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.41%，达到董事会审议及信息披露标准，但公司未按规定及时履行审议
程序和信息披露义务，迟至2024年4月24日，初灵信息董事会才审议通过并披露2024年度公司与杭州妙联及其子公司的关联交易事项
。2025 年1月1日至2025年4月24日，公司与杭州妙联及其子公司累计发生关联交易金额为623.16万元，交易金额占公司最近一期经审
计净资产绝对值的1.17%,达到董事会审议及信息披露标准，但公司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，迟至2025年4月25日
，初灵信息董事会才审议通过并披露2025年度公司与杭州妙联的关联交易事项。
二、成本费用核算不准确
(一)2022年1至6月，公司人员薪酬分摊不准确，导致公司《2022年半年度报告》合并利润表中的营业成本与销售费用列报不准确
，2022年半年度合并利润表多计销售费用 672.96万元，少记营业成本672.96万元。
(二)2023年1至6月，公司人员薪酬分摊不准确，导致公司《2023年半年度报告》合并利润表中的营业成本与销售费用列报不准确
，2023年半年度合并利润表多计销售费用 691.83万元，少记营业成本691.83万元。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司相关人员未按《上市公司
信息披露管理办法》(证监会令第182号) 第四条、第五十一条规定履行勤勉尽责义务，其中公司董事长洪爱金、时任总经理金宁、公
司董事会秘书和时任财务总监许平对上述所有违规行为负有主要责任，时任财务总监徐良栋对上述第一项违规行为负有主要责任，时
任财务总监陈帆对上述第二项第二款违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的
规定，我局决定对公司、洪爱金、金宁、许平、徐良栋、陈帆分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司及相关人员应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的
真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》中指出的相关问题，将严格按照浙江证监局的要求，自查自纠，制定切实可行的整改措
施，并及时向监管部门报送书面整改报告。同时，公司及相关人员将深刻反思，认真吸取教训，加强对证券法律法规的学习，严格执
行财务和会计管理制度。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营活动。公司将严格按照相关法律法规和监管要求，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备案文件
《关于对杭州初灵信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕14号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/edc8d26d-296b-49a0-a260-55d9b0a5e14a.PDF
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2026-01-07 19:22│初灵信息（300250）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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初灵信息（300250）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9e06509b-7215-4799-8823-13c5763ea547.PDF
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2025-12-23 18:26│初灵信息（300250）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 318,000 股，占公司当前总股本的 0.15%
，本次回购注销完成后，公司总股本将由 214,067,479 股变更为 213,749,479 股。本次回购实际注销金额为人民币 5,002,441.97
元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次318,000 股回购股份注销日期为 2025 年 12 月 22 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批程序和实施情况
公司于 2025 年 1月 3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股份价格不超过人民币 18.00 元/股。按本次
回购资金最高人民币 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 1,666,667 股，约占公司目前总股本的 0.78%；按本次回购资金最
低人民币 1,500 万元测算，预计可回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前总股本的 0.39%。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 1月 6日在巨潮资讯网披露的《回购股份报
告书》（公告编号：2025-002）。
2025 年 4 月 2 日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，实际回购时间区间为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年
3 月 31 日。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 954,100 股，占公司当前总股本的 0.4
457%，最高成交价为 17.953 元/股，最低成交价为 12.30元/股，成交总金额为人民币 15,008,899 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 2日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2025-009）。
二、回购股份的注销安排
公司于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025 年 10月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对于 2025 年 1月 3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《
关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份中的318,000 股用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本
回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。即注销 318,000 股,本次回购实际注
销金额为人民币 5,002,441.97元(回购注销金额计算方式为：已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数，四舍五入保留两位
小数)。
公司已于 2025 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 318,000 股回购股份的注销事宜，
注销数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况
股份性质 注销前 注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售流 56,393,432 26.34% 56,393,432 26.38%
通股份
二、无限售流 157,674,047 73.66% 157,356,047 73.62%
通股份
三、总股本 214,067,479 100.00% 213,749,479 100.00%
注：1、注销前的股份数量为截至 2025 年 12 月 22 日的股本结构。
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，对公司章程中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行相应修改，
并及时办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3bea319c-effb-415a-a7f5-a9be125889aa.PDF
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2025-12-23 18:26│初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告
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初灵信息（300250）：公司关于控股股东持股比例被动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c2caa39e-75da-47e9-9179-fd8812393bc9.PDF
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2025-12-23 15:54│初灵信息（300250）：第六届董事会第一次会议决议公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会一次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开
。本次会议的通知于2022年12月19日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会
董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举洪爱金先生为公司第六届董事会董事长、代表公
司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
洪爱金先生简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1. 战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。
2. 提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。
3. 审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成，其中独立董事董智为专业会计人士。
4. 薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
以上人员简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任以下人员为公司高级管理
人员，任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。
1. 聘任程涛木先生为公司总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 聘任肖友任先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 聘任杨心红先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 聘任贾超益先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 聘任汪保明先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 聘任陈浮先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 聘任许平先生为公司董事会秘书
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董
事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任朱双霜女士
为公司证券事务代表。
任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d33e4790-f028-48e3-9ce4-514b569d7406.PDF
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2025-12-23 15:54│初灵信息（300250）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、执
行公司事务的董事以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况如下：
一、公司董事长、执行公司事务的董事
洪爱金先生为公司董事长、执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、董事会专门委员会成员
战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。
提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。
审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成。
薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1. 聘任程涛木先生为公司总经理；
2. 聘任肖友任先生为公司副总经理；
3. 聘任杨心红先生为公司副总经理；
4. 聘任贾超益先生为公司副总经理；
5. 聘任汪保明先生为公司副总经理；
6. 聘任陈浮先生为公司副总经理；
7. 聘任许平先生为公司董事会秘书；
8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）；
9. 聘任朱双霜女士为公司证券事务代表；
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之次日起，至第六届董事会届满之日止。
许平先生、朱双霜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等规定。
简历详见附件。
三、部分高级管理人员离任情况
因第五届董事会任期届满，金宁先生不再担任总经理职务，王敏先生不再担任副总经理职务。
公司对因任期届满离任的金宁先生、王敏先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
公司董事会秘书许平先生及证券事务代表朱双霜女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86791278、0571-86797396
电子邮箱：ir@cncr-it.com
地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼
六、备查文件
1、《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
2、《杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/19bf9ff0-c9f2-42b1-82ac-0a11cf56c45c.PDF
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2025-12-18 19:08│初灵信息（300250）：初灵信息2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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初灵信息（300250）：初灵信息2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4d9e13ae-303a-4cae-92c1-f7b8eaf7f415.PDF
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2025-12-18 19:08│初灵信息（300250）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为完善公司治理，根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日在公司会议室召开了职工代表大会。
本次职工代表大会选举蒋勤女士为第六届董事会职工代表董事，将与公司2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成
公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。任职期间，蒋勤女士将严格按照《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行职工代表董事职责。本次职工代表董事选举后，公
司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求。蒋勤女士简历见附件。
备查文件
1、《职工代表大会会议决议》
http://disc.s
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