公司公告☆ ◇300251 光线传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 21:54 │光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（苗棣） │
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│2025-04-21 21:54 │光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（于莹） │
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│2025-04-21 21:54 │光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（梁云凤） │
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│2025-04-21 21:54 │光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（韩梅） │
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│2025-04-21 21:54 │光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（王雪春） │
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│2025-04-21 21:54 │光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（周展） │
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│2025-04-21 21:53 │光线传媒（300251）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 21:52 │光线传媒（300251）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-21 21:52 │光线传媒（300251）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-21 21:52 │光线传媒（300251）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-21 21:54│光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（苗棣）
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光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（苗棣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71931909-64c0-491f-95d5-1be2ebadb48d.PDF
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2025-04-21 21:54│光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（于莹）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分
发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人于莹，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1969年出生，硕士学历，高级经济师。本人曾任山东省建材非金属工贸总公司
职员，中国工商银行山东信托投资股份公司职员，山东省齐鲁信托投资有限公司证券营业部部门经理、理财中心总经理助理，齐鲁证
券北京朝外大街证券营业部副总经理，中泰证券北京中关村大街证券营业部总经理，中泰证券北京分公司副总经理，现任北京君正集
成电路股份有限公司独立董事、公司独立董事。
2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人2024年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度任职期间，公司召开了第六届董事会第四次至第五次会议共 2 次董事会，本人均亲自出席，对公司董事会各项议案在
认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。
2024 年度任职期间，公司未召开股东大会。
作为公司的独立董事，本人认为 2024 年任职期间内所参与的公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项履行了合法有效
的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且未对公司全体股东、特别是中小股东的合法权益造成任何损害。
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1. 专门委员会履职情况
公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董
事会审计委员会委员。
2024年度任职期间，作为公司第六届董事会审计委员会委员，本人积极参与了审计委员会会议，就公司2024年第三季度财务报告
等事项进行了认真审议，切实履行了审计委员会委员的职责，维护了中小投资者利益。
2. 参加独立董事专门会议工作情况
2024年度任职期间，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。
（三）与内部审计部门沟通情况
2024年度任职期间，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，就相关内审工作报告等进行探讨和交流，关注公司内控制度及实施
情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，积极助推内部审计部门在公司内部审计中作用的发挥，增强公司治理结构的有效性，
维护公司及全体股东的长远利益。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，公司通过投资者热线电话、邮箱以及互动易平台等多元途径，与中小投资者保持有效沟通，全方位聆听中小投资者意
见与建议，并将相关意见、建议向本人转述和交流。本人任职公司独立董事期间，在日常履职过程中，通过公司提供的信息，深入了
解中小投资者的关切点和诉求。在此基础上，本人充分行使独立董事职权，严格监督公司决策及运营各环节，切实保障中小投资者利
益不受侵害，全力推动公司治理的完善及股东权益的维护。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度任职期间，本人通过参加公司董事会、现场考察等方式开展工作，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的
要求。在此期间，本人深入了解公司内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行情况，持续关注公司经营与信息披露事宜。履职
期间，本人密切留意外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体有关公司的报道。同时，公司董事、高级管理人员及相关工作人员
高度重视与本人的沟通联络，切实保障本人对公司信息的知情权，使本人能够及时知悉公司各重大事项进展，忠实地履行了独立董事
职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息
2024年度任职期间，公司严格依照相关法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年第
三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等事项，使投资者能够充分了解公司的经营情况和重
要事项。
（二）股权激励计划情况
2024年度任职期间，公司限制性股票已根据前期履行完毕的审议程序完成了第一个归属期股份的归属工作，并及时履行了信息披
露义务，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在 2024 年度任职公司独立董事期间，本人始终严格遵循法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定与要求，忠实履行职责，
积极投身于公司重大事项的决策，凭借自身专业知识，秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的专业作用。
同时，积极承担董事会专门委员会的各项职责，有力推动了公司的规范化运作，切实维护了公司及广大投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的工作态度，持续依照法律、行政法规以及《公司章程》等的规定与要求，履行独
立董事职责，充分发挥独立董事的作用，确保公司董事会的规范运作，全力维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：于莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb4d55fa-e862-4b7f-9390-c819a37a86b4.PDF
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2025-04-21 21:54│光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（梁云凤）
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光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（梁云凤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/460e6cc4-1afb-4136-8ab9-12a4f84e9be1.PDF
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2025-04-21 21:54│光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（韩梅）
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光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（韩梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/199e34ae-2066-435f-acf2-ce89a0bbbba4.PDF
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2025-04-21 21:54│光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（王雪春）
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光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（王雪春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3bb34831-6911-4c03-83aa-40c7ffe11796.PDF
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2025-04-21 21:54│光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（周展）
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光线传媒（300251）：2024年度独立董事述职报告（周展）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c12994a1-3233-4710-ad21-87e08c7c242c.PDF
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2025-04-21 21:53│光线传媒（300251）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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光线传媒（300251）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d26b950-b63a-4dfa-9f21-c8c60ecd7681.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于2024年度利润分配方案的公告
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光线传媒（300251）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/336faae1-a751-4d59-8f65-c90669387835.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 19日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议以及于 2024 年 5 月 15 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、质量管理水平
（一）意见分歧的解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计工作
底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（二）项目质量复核
审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目
组内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组成员对审计项
目执行项目组内一级和二级复核安排；事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
（三）质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系，在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、会计师事务所履职情况说明
（一）工作方案
2024 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括内部控制、收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方
交易等。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露的时
间要求。
（二）人力及其他资源配备
信永中和配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。信永中和的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。审计工作团队专业配置合理，人数、执
业水平和经验等满足项目要求。
（三）报告情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及内
部控制进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明。
在执行审计工作的过程中，信永中和及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。信永中和出
具了标准无保留意见的财务报告和内部控制审计报告。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为信永中和的质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。
信永中和在公司 2024 年财务报告和内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计
机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d572537e-935d-4531-924a-3be7df911125.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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光线传媒（300251）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f18e73d7-5c8a-434a-bc9a-75a1d996ec0e.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：2024年度内部控制评价报告
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光线传媒（300251）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2dc0c7d2-1437-48ee-893f-902d383cb690.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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光线传媒（300251）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/320f5d95-eb29-4125-98c0-2bfcd1454ecc.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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光线传媒（300251）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/df150738-b4de-4fa1-b0ef-fd3ce847d658.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告
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光线传媒（300251）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2dc15cdc-64be-4661-b264-77369cb47048.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：2024年度财务决算报告
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光线传媒（300251）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5eac6f37-ea2e-4c6a-a785-bf8e7fe45f9c.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于会计政策变更的公告
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光线传媒（300251）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db02bca2-b7b1-4731-8289-1e3aef976704.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于续聘会计师事务所的公告
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光线传媒（300251）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/def599a9-3dbe-4372-981c-246b72e7e1fb.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：2024年度监事会工作报告
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光线传媒（300251）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2aa1e562-8118-4adf-8e6b-4cb73b6b536b.PDF
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2025-04-21 21:52│光线传媒（300251）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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光线传媒（300251）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a5ece0eb-ca15-4a06-abc6-12c37549019f.PDF
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2025-04-21 21:51│光线传媒（300251）：2025年一季度报告
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光线传媒（300251）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d1a21e46-8a8e-4769-9e55-793a3cff121f.PDF
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2025-04-21 21:51│光线传媒（300251）：2024年年度报告摘要
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光线传媒（300251）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/239d17ac-8ff4-4aed-a831-228e48773c9c.PDF
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2025-04-21 21:51│光线传媒（300251）：2024年年度报告
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光线传媒（300251）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6258519c-ed47-4133-8f9a-94b9432f053e.PDF
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2025-04-21 21:51│光线传媒（300251）：董事会决议公告
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光线传媒（300251）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/65b9da3f-666d-49cc-ade3-435a30aee319.PDF
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2025-04-21 21:50│光线传媒（300251）：2024年度内部控制审计报告
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光线传媒（300251）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db815f46-024c-494d-b536-675d30e4381e.PDF
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2025-04-21 21:50│光线传媒（300251）：2024年年度审计报告
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光线传媒（300251）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43f706b1-16b3-449e-8a4b-128a643b2dee.PDF
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2025-04-21 21:50│光线传媒（300251）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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光线传媒（300251）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/57f9cbb0-0535-4cd9-8abd-06729ea4a702.PD
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