公司公告☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:49 │金信诺（300252）：对外捐赠制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 20:49 │金信诺（300252）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-12 20:47 │金信诺（300252）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-12 20:46 │金信诺（300252）：第五届董事会2025年第八次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:44 │金信诺（300252）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 20:44 │金信诺（300252）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 20:44 │金信诺（300252）：金信诺章程（2025年9月） │
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│2025-09-12 18:52 │金信诺（300252）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:51 │金信诺（300252）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-09-12 18:50 │金信诺（300252）：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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2025-09-12 20:49│金信诺（300252）：对外捐赠制度（2025年9月）
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第一条 为进一步规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更
好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、中小投资者及员工利益，根据《中华人民
共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其下属分公司、子公司。
第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐
赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，除特殊情况外，如已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或
者影响公司正常生产经营的，不得对外捐赠。
第七条 公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第四章 对外捐赠的范围
第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）。
公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的
财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章 对外捐赠的类型和受益人
第九条 对外捐赠的类型：
（一） 公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠；
（二） 救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于
生产、生活救济、救助的捐赠；
（三） 其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会和谐发展与进步的其他社会公共和福利事业的
捐赠。
第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位
是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机
构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第六章 对外捐赠的决策程序和规则
第十一条 公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定
的权限履行审批程序。
第十二条 每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按公允价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一） 公司对外单笔捐赠金额在 200 万元以内的，或者一个会计年度内累计金额不超过 200 万元的，由公司总经理、联席总
经理负责审批；
（二） 公司对外单笔捐赠金额超过 200 万元的，或者一个会计年度内累计金额超过 200 万元后的每笔捐款，由董事会审议批
准且经全体独立董事的 2/3以上同意；
（三） 本制度中所述“累计金额”，包含公司、子公司同期发生的捐赠金额。
第十三条 公司下属子公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按公允价值）捐赠，应按照下列程序执
行：
（一） 在捐赠前由子公司履行程序提出捐赠方案，报公司总经理办公会审议；
（二） 根据总经理办公会审议结果和公司累计捐赠情况按照本办法第十二条所列情况，履行相应程序后，可以授权子公司总经
理（负责人）签署相关文件；
第十四条 公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财经中心就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，报公
司总经理、联席总经理审议后，按照本制度第十二条所列情况，履行相应的审批程序。
捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交
接程序、捐赠后取得合规收据等。
第十五条 子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十二条所列程序审核批准后实施。
第十六条 公司将对捐赠事项统一规划部署，除特殊情况外，原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，年内不重复发生。
第十七条 公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告，由公司财经中心归档并建立备查账簿
登记。
第十八条 经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第七章 法律责任
第十九条 未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责
任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、行政法规部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并
及时修改本制度。
第二十一条 本制度所称“以内”含本数，“以上”或“超过”不含本数。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/02544972-d9b8-4b48-95f3-e33c0fd3e0ba.PDF
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2025-09-12 20:49│金信诺（300252）：股东会议事规则（2025年9月）
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金信诺（300252）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e977ee87-d870-4a44-89c3-c11d996bac51.PDF
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2025-09-12 20:47│金信诺（300252）：关于修订《公司章程》的公告
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金信诺（300252）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/aa96946e-e268-437c-bdf2-c2a1d2c220de.PDF
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2025-09-12 20:46│金信诺（300252）：第五届董事会2025年第八次会议决议公告
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一、董事会的召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第八次会议通知于 2025年 9月 11日以电子邮件
的方式送达各位董事，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025年 9月 12日下午 14:00在公司27 楼会议室以现场会
议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了
本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，
修订《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》以及《深圳金信诺高新
技术股份有限公司章程》全文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《 股 东 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关联交易管理制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》
《 对 外 捐 赠 制 度 》 全 文 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 9
月 29日召开 2025年第三次临时股东会。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2025年第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9cc51ac9-5f6c-47ea-9837-0056ec8ffeed.PDF
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2025-09-12 20:44│金信诺（300252）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日召开第五届董事会 2025年第八次会议审议并通
过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025年 9月 29日召开 2025年第三次临时股东会。现将本次股东
会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 29日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月29日 9:15—15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2025年 9月 22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会 2025年第八次会议审议通过，同意将相关议案提交股东会审议。上述议案内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件；
3、上述议案 1、2为特别表决事项，需经出席本次股东会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份
证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记时间：2025年 9月 23日（上午 9:00—下午 17:30）
4、联系方式：
联系人：伍婧娉
电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
邮箱：ir@kingsignal.com
登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼
邮政编码：518057
5、其它事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会的会期半天，本次股东会
现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会 2025年第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7606f7fe-a774-4852-9db3-208a14eb5db4.PDF
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2025-09-12 20:44│金信诺（300252）：关联交易管理制度（2025年9月）
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金信诺（300252）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/49627188-9eb3-46d6-b279-ac98a7e51ae2.PDF
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2025-09-12 20:44│金信诺（300252）：金信诺章程（2025年9月）
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金信诺（300252）：金信诺章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a1a5c51c-c0ca-4962-af5d-a39ea07d68b7.PDF
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2025-09-12 18:52│金信诺（300252）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告
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一、董事会的召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第七次会议通知于 2025年 9月 9日以电子邮件的
方式送达各位董事，会议于2025年 9月 12日上午 10:00在公司 27楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开
方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行
的前提下，公司拟使用不超过 12,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到
期前将归还至募集资金专用账户。
保荐机构发表同意的核查意见。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
为提高募集资金的管理效率和管理效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，经董事会审议，同意以控股
子公司深圳讯诺科技有限公司、控股孙公司济南讯诺信息技术有限公司、东莞讯诺电子有限公司为主体开立募集资金专用账户用于“
高速率线缆、连接器及组件生产项目”募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权代理人负责办理上述募集资金专用账
户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2025年第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c19eeb69-1609-4c73-8241-130a2d5847fe.PDF
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2025-09-12 18:51│金信诺（300252）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2025年 9月 11日、2025 年 9月 12 日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
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