公司公告☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 18:19 │卫宁健康（300253）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:17 │卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:17 │卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:17 │卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:17 │卫宁健康（300253）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:17 │卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:16 │卫宁健康（300253）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:16 │卫宁健康（300253）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 15:46 │卫宁健康（300253）：中证鹏元关于关注卫宁健康2025年度业绩预亏事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-09 18:22 │卫宁健康（300253）：2026年第一次债券持有人会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:19│卫宁健康（300253）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2026 年 3 月 9 日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件 2）；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市静安区寿阳路 99弄 9 号卫宁健康大厦 16楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划实施考核管理办法>的
议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董 非累积投票提案 √
事会办理 2026 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 2 月
27 日披露在巨潮资讯网上的公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或电子邮件
2、登记时间：2026 年 3月 12 日 9:30-11:30，13:30-16:30
3、登记地点：上海市静安区寿阳路 99弄 9 号卫宁健康大厦
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、扫描件电子邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3），以
便登记确认。信函或电子邮件须在 2026 年 3 月 12 日 16:30 前送达或发送至公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9
号卫宁健康大厦董事会办公室（收），邮编 200072，信封请注明“股东会”字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.com.cn。
5、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（3）本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：徐子同、侯慧
联系电话：021-80331033
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦董事会办公室
邮政编码：200072
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c75a0478-ad69-4fe8-baa2-a51c21fcbe1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:17│卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实施考核管理办法
卫宁健康科技集团股份有限公司
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸
引与留住核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核
心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2026 年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定
公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
第一条 考核目的
确保本激励计划的顺利实施，建立与健全公司长效激励约束机制，促进公司经营目标和发展战略的实现。
第二条 考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本考核办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的
紧密性，从而实现良好的激励和约束效果。
第三条 考核对象
本考核办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含下属子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管
理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
第四条 考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
第五条 考核标准
1、公司层面业绩考核
本激励计划首次授予的考核年度为 2026-2029年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件。各
年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 净利润（Am）
第一个归属期 2026 年 不低于 8,000 万元
第二个归属期 2027 年 不低于 18,000 万元
第三个归属期 2028 年 不低于 30,000 万元
第四个归属期 2029 年 不低于 50,000 万元
注：“净利润”口径以经审计的扣非后归属于上市公司股东的净利润且剔除公司有效期内所有股权激励计划股份支付费用后的数
据作为计算依据，下同。
若预留授予部分限制性股票在 2026 年三季报披露前授予完成，则预留授予部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留授予部分
在 2026年三季报披露后授予完成，则预留授予部分考核年度为 2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次，预留授予部分
各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 净利润（Am）
第一个归属期 2027 年 不低于 18,000 万元
第二个归属期 2028 年 不低于 30,000 万元
第三个归属期 2029 年 不低于 50,000 万元
公司层面归属比例的确定规则：
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例
净利润（A） A≥Am X=100%
Am*70%≤A＜Am X=A/Am
A＜Am*70% X=0
若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废
失效。
2、个人层面绩效考核
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照持有人的考核结果确定其实际归属的股份数量。持有人的
个人考核评价结果分数划分为 5个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定持有人各期实际归属份额。
考核等级 A B C D E
个人层面归属比例 100% 70% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例
×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属，则作废失效，不可递延至下一年度。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议确
认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
第六条 考核结果管理
激励对象有权了解其个人的绩效考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核评价工作结束后 5个工作日内将考核结果通知
激励对象。
若激励对象对其个人的绩效考核结果有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会需自收到
激励对象申诉之日起 10个工作日内开展复核工作，并确定最终考核结果，考核记录由公司归案保存。
各归属期内，公司将以激励对象的绩效考核情况作为依据，相应办理第二类限制性股票归属/作废事宜。
第七条 附则
1、本考核办法由公司董事会负责解释。本考核办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相
冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。本考核办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行
政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。
2、本考核办法经公司股东会审议通过，并自本激励计划生效后实施。卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a281560d-e42c-4262-a755-c5772e8466ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:17│卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6654f1b6-c44a-438c-a7fa-018dfd123bc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:17│卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6a9cb790-8638-4a89-974d-165cb2bdf022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:17│卫宁健康（300253）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫宁健康（300253）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d6c8c067-4a97-4e1b-97b9-0d3cae2e5298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:17│卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫宁健康（300253）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e90bbc1c-bc57-417d-8821-684579e6c9d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:16│卫宁健康（300253）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 26日在公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十
五次会议。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董
事会。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》
为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性与
创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激励计划。
董事 WANG TAO（王涛）、靳茂系本激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事 WANG TAO（王涛）、靳茂系本激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划的有关
事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票授予数量/归属数量做出相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
股权激励相关协议书；
⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；
⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有
限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未
归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
⑨授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准
；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（3）授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，授权期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使。
董事 WANG TAO（王涛）、靳茂系本激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 3月 16日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/f5505622-2306-4d48-a9d9-eabffbb2b2c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:16│卫宁健康（300253）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫宁健康（300253）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/327b2482-2049-4194-a5d3-2b06383fa185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 15:46│卫宁健康（300253）：中证鹏元关于关注卫宁健康2025年度业绩预亏事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”或“公司
”，股票代码：300253.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
卫宁转债 2025年 11月 14日 AA AA 稳定
根据公司于 2026年 1月 30日发布的《卫宁健康科技集团股份有限公司 2025年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”），公司
2025年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损 39,000 万元-32,000 万元（上年同期盈利 8,789.32 万元），扣除非经常性损益后
的净利润预计亏
|