公司公告☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:22 │卫宁健康（300253）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订《公司章程│
│ │》等相关制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：董事、高级管理人员内部问责制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：独立董事工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │卫宁健康（300253）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
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2025-10-09 16:22│卫宁健康（300253）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.31 元/股
3、2025 年第三季度，共有 291 张“卫宁转债”完成转股,转换成公司股票 1,679 股。
4、截至 2025 年 9 月 30 日，“卫宁转债”余额 9,699,192 张。
5、转股期限：2021 年 9月 22 日至 2027 年 3月 15 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 3月 16日向不特定对象发行了 97
0.2650万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债
”，债券代码“123104”。
2、可转债转股价格调整情况
“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为17.31 元/股。
鉴于实施 2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2021年6月30日由17.76元/股调整为17.
74元/股。详见公司 2021 年 6月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债券相关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股本比例较小
，计算得出，调整后的转股价格仍为 17.74 元/股。详见公司 2021 年 12月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成暨不调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）。
鉴于实施 2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2022年7月15日由17.74元/股调整为17.
72元/股。详见公司 2022 年 7月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
鉴于实施 2022 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2023年6月15日由17.72元/股调整为17.
71元/股。详见公司 2023 年 6月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2023 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于
2024年 6 月 4 日由 17.71 元/股调整为 17.62 元/股。详见公司 2024 年 5月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的股份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024 年
11月 29 日由 17.62 元/股调整为 17.45 元/股。详见公司 2024 年 11 月28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-100）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2024 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于
2025年 6 月 4 日由 17.45 元/股调整为 17.31 元/股。详见公司 2025 年 5月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股及股份变动情况
“卫宁转债”转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日，自 2021 年 9 月 22 日开始转股。2025 年第三季度，“
卫宁转债”因转股减少 291 张，减少票面金额 29,100 元，转换成公司股票 1,679 股。截至 2025 年 9月 30 日，“卫宁转债”余
额 9,699,192 张，票面金额100 元，未转换比例为 99.9644%。
2025 年 6月 30日至 2025 年 9月 30日，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） （+、-） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 299,955,511 13.56% 186,750 300,142,261 13.55%
其中，高管锁定股 299,955,511 13.56% 186,750 300,142,261 13.55%
二、无限售条件流通 1,912,728,635 86.44% 1,746,788 1,914,475,423 86.45%
股
总股本 2,212,684,146 100.00% 1,933,538 2,214,617,684 100.00%
注：2025 年第三季度，总股本增加 1,933,538 股，其中股权激励期权行权引起股本增加 1,931,859 股，可转债转股引起股本
增加 1,679 股。
三、其他事项
投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于2021年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-80331033。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2025 年 6月 30日、2025 年 9月 30日的“卫宁健康”股本结
构表，第三季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第三季度股权激励期权权证行权交收结果明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/2709ed88-b966-4235-98c2-4cc686f62acb.PDF
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2025-09-30 00:00│卫宁健康（300253）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监
事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 9月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会
议由监事会主席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，
形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事
，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要
求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订<公司章程>等相关制度的公告》同日披露于巨潮资讯网
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7df1f850-9734-4980-9e2b-fd4720d5f205.PDF
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2025-09-30 00:00│卫宁健康（300253）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开
了第六届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 9月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董
事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订
<公司章程>的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同时废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不
再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的
要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
鉴于实施股权激励后部分期权自主行权引起公司股本增加64,157,850 股、可转债转股引起公司股本增加 2,078 股、实施股份回
购并注销引起公司股本减少 10,037,100 股，公司拟将注册资本由216,035.3596 万元变更为 221,447.6424 万元。
根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法
软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能
基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。
为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定，并结合上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等
事宜。上述变更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订<公司章程>等相关制度的公告》《公司章程（2025 年
9 月）》同日披露于巨潮资讯网。
二、会议逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行制
定和修订。逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（2）《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（5）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（6）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九
次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（7）《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（8）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（9）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（10）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（11）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九
次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（12）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（13）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（14）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（16）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（17）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（18）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（20）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（21）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（22）《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（23）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（24）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（25）《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（26）《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（27）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
本议案中制定、修订的各制度同日披露于巨潮资讯网。
三、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/64b665f8-cf55-4bcf-bf4c-8039e657d72f.PDF
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2025-09-30 00:00│卫宁健康（300253）：关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订《公司章程》等
│相关制度的公告
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卫宁健康（300253）：关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订《公司章程》等相关制度的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/97f05388-82d8-45db-ba2f-e4fe46e58231.PDF
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2025-09-30 00:00│卫宁健康（300253）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 15日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2025 年 10 月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10 月 15 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2025 年 10月 9 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2025 年 10 月 9日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9号卫宁健康大厦16 楼会议室。
9、临时提案请于会议召开十日前提交。
10、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订
）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、2025 年第一次临时股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司 √
经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 子议案数（11），需
逐项表决
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2、披露情况：上述议案已经公司 2025 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过
。具体内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
3、议案 1.00、议案 2.01、2.03 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将
根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登
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