公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:14 │仟源医药（300254）：关于参加2026年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨取消公司2025年度│
│ │网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-15 16:14 │仟源医药（300254）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 16:42 │仟源医药（300254）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 19:26 │仟源医药（300254）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:25 │仟源医药（300254）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:25 │仟源医药（300254）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:25 │仟源医药（300254）：公司部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-04-27 19:25 │仟源医药（300254）：2025年度募集资金存放与使用核查意见签章页 │
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│2026-04-27 19:24 │仟源医药（300254）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:24 │仟源医药（300254）：公司章程（2026年4月） │
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2026-05-15 16:14│仟源医药（300254）：关于参加2026年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨取消公司2025年度网上
│业绩说明会的公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日披露《2025 年年度报告》及相关公告，并于同日
披露《关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2026-057）。
为进一步提升投资者沟通效率、优化交流体验，公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合
举办的“2026 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”。鉴于两项投资者交流活动时间间隔较短，为避免重
复举办、保障沟通质量，经公司审慎研究，决定不再单独举办原定于 2026 年 5月 20 日的 2025 年度网上业绩说明会，相关业绩交
流事项统一并入本次集体接待日活动开展。本次活动将于 2026 年 5月 22 日（星期五）14:00-17:00 在“全景路演”网站以网络互
动方式举行。具体内容如下：
一、变更后业绩说明会安排（集体接待日）
活动名称：2026 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14
:00-17:00
会议召开地点：“全景路演”网站
会议召开方式：网络互动
二、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e3dc1b06-b39a-414f-8c32-055e65499d69.PDF
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2026-05-15 16:14│仟源医药（300254）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-056）。公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年
度股东会。现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月19 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2026年5月12日（星期二）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2、以上议案已经过公司第六届董事会第四次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，公司现
任独立董事将在2025 年年度股东会上作述职报告。
3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2026 年 5月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号 山西仟源医药集团股份有限公司
证券部。
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 5月 15 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，山西仟源医
药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，证券部
邮政编码：037010
4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce3ed383-bc4e-4714-a56e-2e7f63e7858f.PDF
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2026-04-30 16:42│仟源医药（300254）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，规范薪酬决策、管理与止付追索
流程，保证公司董事、高级管理人员依法履职，根据国家法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
除非另有说明，本制度所称“董事”不包括公司的独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事，独立董事采取固定津贴的形式
在公司领取报酬，每半年发放一次。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以企业经营指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作
目标，进行年度综合考核确定。公司建立健全工资总额决定机制，薪酬总额与公司经营业绩、规模效益、行业水平相匹配。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；
（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；
（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；
（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核
，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依
据与具体构成。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司亏损时，应当在董事、高级管理
人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司经营管理执行委员会负责拟定公司高级管理人员年度绩效考核方案；拟定高级管理人员的年度工作考核目标，提交
薪酬与考核委员会审议；配合薪酬与考核委员会执行薪酬止付追索扣回相关工作。
第三章 薪酬构成与发放
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成；其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第九条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、资历、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基
础，依据经审计的财务数据开展，以完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标的考核完成情况进行核发。绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励，中长期激励收入纳入公司统一薪酬管理体系。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬，已发放的予以追回：
（一）被深交所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形；
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
存在需追索薪酬情形的，公司有权依规追回。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不
得进行利益输送。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况、监管政策、行业水平变化而作相应的调整，以适应公司的
进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及工资总额预算执行情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司建立薪酬止付追索机制，对董事、高级管理人员违规履职、失职渎职、财务造假等情形下止付追索绩效薪酬和中
长期激励收入等。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
出现下列情形之一的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大损失或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的；
（二）因个人重大违法违规、失职渎职导致公司出现重大风险或重大不良影响的；
（三）绩效考核存在弄虚作假，导致超额领取绩效薪酬、中长期激励收入的；
（四）法律法规、监管规定及《公司章程》认定的其他应当止付追索的情形。第十九条 薪酬止付追索程序：
（一）薪酬与考核委员会核实情形、核定止付/追索金额，拟定止付/追索方案；
（二）止付/追索方案按权限提交董事会/股东会审议；
（三）公司经营层执行止付/追索，相关人员应予配合，拒不配合的，公司可通过法律途径追偿。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，修订需符合最新监管政策要求。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e24d2d3f-9afd-48e1-bca6-4a7e633faa40.PDF
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2026-04-27 19:26│仟源医药（300254）：2025年年度报告摘要
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仟源医药（300254）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:25│仟源医药（300254）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称仟源医药）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是仟源医药董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，仟源医药于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢嘉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯晨晨
中国?上海 二○二六年四月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b7ec85a-5a31-4b26-8c6d-2e46996f1ffc.PDF
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2026-04-27 19:25│仟源医药（300254）：2025年年度审计报告
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仟源医药（300254）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0867bbf4-a2fb-4b85-92b7-acc7060f0fc5.PDF
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2026-04-27 19:25│仟源医药（300254）：公司部分募投项目延期的核查意见
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仟源医药（300254）：公司部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94b7d35c-1266-4622-b558-a0a0bfab4d3f.PDF
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2026-04-27 19:25│仟源医药（300254）：2025年度募集资金存放与使用核查意见签章页
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仟源医药（300254）：2025年度募集资金存放与使用核查意见签章页。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34b2ad5e-8dcd-4bc7-8e55-54356c6d13cf.PDF
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2026-04-27 19:24│仟源医药（300254）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会
的议案》，公司决定于2026 年 5月19日（星期二）召开公司2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:30
网络投票时
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