公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 16:46 │仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东股份解除司法冻结的公告 │
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│2026-02-25 18:44 │仟源医药（300254）：关于竞拍取得子公司少数股权的公告 │
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│2026-02-25 18:42 │仟源医药（300254）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-24 18:18 │仟源医药（300254）：关于持股5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告 │
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│2026-02-10 17:46 │仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东股份被司法冻结的公告 │
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│2026-01-29 20:28 │仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-26 16:46│仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东股份解除司法冻结的公告
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仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东股份解除司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c77d7577-c77c-47c6-9354-6bf4abea7dc9.PDF
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2026-02-25 18:44│仟源医药（300254）：关于竞拍取得子公司少数股权的公告
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重要内容提示：
1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24日召开第六届董事会第二次会议，授权经营层以自
有资金与舟山荣豪贸易有限公司（以下简称“舟山荣豪”）联合参与海力生集团有限公司所持有浙江仟源海力生制药有限公司（以下
简称“仟源海力生”）40%股权司法拍卖，公司与舟山荣豪各竞拍 20%仟源海力生股权。
2、2026 年 2月 25日，根据浙江省宁波市鄞州区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公告信息，公司与舟山荣豪联合以15,472
万元价格竞得仟源海力生40%股权，公司持有仟源海力生股权将增加至 80%。
3、本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
4、本次交易事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。
一、交易概述
1、交易基本情况
根据浙江省宁波市鄞州区人民法院公告，定于2026年2月24日10时至2026年2月25日10时止（延时的除外）在浙江省宁波市鄞州区
人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com，户名：浙江省宁波市鄞州区人民法院），对仟源海力生40%进
行公开拍卖，拍卖标的评估价17,730.3197万元，起拍价12,412万元，保证金2,000万元，增价幅度60万元。2026年2月25日，根据浙
江省宁波市鄞州区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公示信息，公司与舟山荣豪联合以15,472万元的价格竞得海力生集团有限公司
所持有的仟源海力生40%股权，即公司以7,736万元的价格竞得仟源海力生20%股权，公司将按照要求按时支付成交余款、办理相关工
商变更登记等相关手续。
2、董事会决议情况
公司于2026年2月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与子公司股权司法拍卖的议案》，董事会授权经营层
以自有资金与舟山荣豪联合参与海力生集团有限公司所持有的仟源海力生比例为40%股权的司法拍卖，同意以不超过16,000万元价格
参与仟源海力生40%股权竞拍，即公司以不超过8,000万元价格的权限范围内参与出价竞拍仟源海力生20%股权。如竞买成功，授权经
营层全权办理该等股权后续工商变更登记等相关手续，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次司法拍卖事项办理完成之日止
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东会审议
。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：海力生集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：5000万人民币
注册地址：浙江省舟山市定海区白泉镇舟山高新技术产业园区新港十一道62号法定代表人：陈广银
成立日期：1997年1月24日
统一社会信用代码：91330900148703888X
经营范围：畜禽水产罐头、果蔬罐头生产、加工、销售；预包装食品兼散装食品零售（以上凭有效许可证经营）；化妆品、保健
食品销售；初级水产品加工、销售；货物及技术进出口业务；机械加工、制造、销售；酒店管理；初级水产品、农副产品的收购；燃
料油销售（不含危险化学品）；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；以下限分支机构经营：制造、加工、销售
海洋药物、化工合成药及制剂、中成药。（以上凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海力生集团有限公司持有仟源海力生40%股权。
三、标的公司基本情况
企业名称：浙江仟源海力生制药有限公司
统一社会信用代码：91330900148699778M
注册资本：2000万人民币
住所：浙江省舟山经济开发区新港园区新港十一道66号
法定代表人：钟海荣
成立日期：1990年6月4日
经营范围：小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂（青霉素类）、软胶囊剂、滴剂（胶囊
型）、原料药（蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤）制造、销售；化妆品生产（以上凭有效许可证经营）；化妆品销
售，药物原料收购，燃料油销售（不含危险化学品），货物和技术进出口业务；光伏发电售电业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
仟源海力生系公司控股子公司，公司持有仟源海力生60%股份。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 38,949.67 35,667.26
负债总额 12,372.61 14,157.22
所有者权益 26,577.06 21,510.05
营业收入 22,613.50 30,870.80
净利润 4,807.08 4,836.25
四、交易合作方基本情况
企业名称：舟山荣豪贸易有限公司
统一社会信用代码：91330900MAK3M0FYXK
注册资本：100万人民币
住所：舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山高新技术产业园区新港十一道62号研发综合楼501室
法定代表人：杨震威
成立日期：2026年1月5日
经营范围：一般项目：国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
舟山荣豪系原海力生集团有限公司管理团队控股公司，与公司不存在关联关系。公司与舟山荣豪联合拍卖仟源海力生40%股权，
主要是海力生集团有限公司管理团队非常了解仟源海力生经营状况并看好未来发展，其设立的控股公司舟山荣豪也有意参与拍卖，为
避免出现拍卖竞价，故双方友好协商同意联合参与拍卖，各竞拍20%仟源海力生股权。
五、本次交易相关内容
2026年2月25日，根据浙江省宁波市鄞州区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公示信息，公司与舟山荣豪联合以15,472万元的
价格竞得海力生集团有限公司所持有的仟源海力生40%股权，即公司以7,736万元的价格竞得仟源海力生20%股权，公司将按照要求按
时支付成交余款、办理相关工商变更登记等相关手续。
六、本次交易对公司的影响
1、仟源海力生是公司主要子公司，本次参与竞拍仟源海力生20%股权，可为公司带来持续稳定的投资收益及净利润贡献，有助于
进一步提升公司整体经营业绩与盈利水平，增强公司可持续发展能力与综合竞争力。
2、本次竞拍的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、网络竞价成功确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/25cb3872-694f-4dc0-8d21-d7f9dae9b62a.PDF
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2026-02-25 18:42│仟源医药（300254）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 21日以邮件方式发出第六届董事会第二次会议通知及议
案，2026 年 2月 24 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于参与子公司股权司法拍卖的议案
》。
根据公司业务发展需要，授权经营层以自有资金与舟山荣豪贸易有限公司联合参与海力生集团有限公司所持有的仟源海力生比例
为 40%股权的司法拍卖，同意以不超过 16,000 万元价格参与浙江仟源海力生制药有限公司 40%股权竞拍，即公司以不超过 8,000
万元价格竞拍仟源海力生 20%股权，授权经营层在董事会的权限范围内参与出价竞买。如竞买成功，授权经营层全权办理该等股权后
续工商变更登记等相关手续，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次司法拍卖事项办理完成之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
三、报备文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/5c484586-ea0b-47db-ad4e-e19dc9196c99.PDF
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2026-02-24 18:18│仟源医药（300254）：关于持股5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告
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公司股东翁占国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 22日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-068）。公司持股 5%以上股东
翁占国先生计划通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,683,100 股（占公司总股本比例不超过 3%）。其
中，以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在
任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%（减持期间为 2025 年 11 月 13日至 2026 年 2月 12日）。具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 24 日分别在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持触及 1%整数倍
的公告》（公告编号：2025-072）、《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动提示性公告》（公告编号：2025-073）。
公司于 2026 年 2月 13 日收到翁占国先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，翁占国先生减持公司股份的时间已届
满。在减持期间，翁占国先生通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份 6,502,409 股，减持比例占公司总股本的 2.
54%，其中通过集中竞价交易方式减持 1,535,328 股，减持比例为 0.60%，通过大宗交易方式减持 4,967,081 股，减持比例为 1.94
%。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等有关规定，现将翁占国先生减持计划实施进展暨减持完毕情况通知如下：
一、减持股份情况
1、股份来源
翁占国先生减持股份来源为公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
、首发后非公开发行股份。
2、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占总
（元/股） （股） 股本比例（%）
翁占国 集中竞价 2025 年 11 月 13 日 10.98 1,535,328 0.60%
方式 -2025年11月 26日
大宗交易 2025 年 11 月 19 日 8.50 4,967,081 1.94%
-2025年11月 25日
合 计 6,502,409 2.54
注：本表中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
翁占国 合计持有股份 15,772,409 6.16 9,270,000 3.62
其中：有限售条件股份 - - - -
无限售条件股份 15,772,409 6.16 9,270,000 3.62
注：本表中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、翁占国先生本次股份减持计划的实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持公司股份事项已按照相关规则进行了预先披露，减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划已实施
完毕，不存在违反已披露的减持计划或违规的情形。
3、翁占国先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构、股权结构及公司经营产生影响。
三、备查文件
翁占国先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/038fd906-00b3-4766-90f7-0452a93fd433.PDF
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2026-02-10 17:46│仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东股份被司法冻结的公告
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仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/31231772-7ce6-4d18-87e9-282fd8ab2007.PDF
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2026-01-29 20:28│仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/761a0362-08f7-48fb-8fac-7074132e077f.PDF
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2026-01-29 20:26│仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之
法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 1月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议
通过《关于公司召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 29日召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 1月 14日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 1月 29日召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会已按照会
议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 1 月 29 日 14:30 在上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸 3605室召开，召开时间、地点与本次股东会通
知内容一致。会议由公司
副董事长钟海荣先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 22 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东会公司有表决权的股份总数为 256,108,563股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 112 名，代表有表决权股份 31,828,940 股，占公司有表决权股份总数的 12.4279%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决情况：同意 31,639,740 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
99.4056%；反对 177,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5583%；弃权 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0361%。
2.00《关于公司
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