公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 16:20 │仟源医药（300254）：关于股东对外捐赠的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │仟源医药（300254）：2025年第三季度报告提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │仟源医药（300254）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:40 │仟源医药（300254）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-17 16:12 │仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告 │
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│2025-09-25 17:12 │仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-09-22 16:24 │仟源医药（300254）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-09-15 16:34 │仟源医药（300254）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-09-15 16:34 │仟源医药（300254）：关于公司开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-09-12 18:14 │仟源医药（300254）：2025-062 关于持股5%以上股东增持公司股份的比例触及1%的整数倍暨公司单一第 │
│ │一大股东变更的公告 │
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2025-10-31 16:20│仟源医药（300254）：关于股东对外捐赠的公告
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一、捐赠事项概述
为支持南京大学教育事业发展，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“仟源医药”）董事长、股东黄乐群先生
拟与南京大学教育发展基金会（以下简称“南大基金会”）签署《捐赠协议书》，黄乐群先生拟向南大基金会无偿捐赠20万股，占截
至本公告日公司总股本的0.08%。本次捐赠的股份来源于二级市场增持的股份，且均为无限售流通股。同时，黄乐群先生的一致行动
人赵群先生持股15,781,792股，占公司总股本的6.16%，黄乐群先生及其一致行动人赵群先生合计持股21,246,852股，占公司总股本
的8.29%。本次捐赠事宜不会导致公司股权分布不符合上市条件，公司第一大股东仍为赵群先生及其一致行动人黄乐群先生，公司仍
无实际控制人和控股股东，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。
公司及股东黄乐群先生与南大基金会不存在关联关系，本次签署《捐赠协议》不构成关联交易。
二、受赠方基本情况
1、名称：南京大学教育发展基金会
2、统一社会信用代码：53320000509158003T
3、法定代表人：谭铁牛
4、成立日期：2005年4月30日
5、注册资本：5,000万元
6、注册地址：南京市汉口路22号
7、业务范围：接受政府资助和社会捐赠；支持南京大学教育事业发展
三、本次捐赠基本情况
捐赠股份数：20万股
股份来源：增持股份
捐赠股份的用途：本次基金的捐赠事务由南京大学教育发展基金会负责，并严格按照相关规定及“校友基金管理委员会”的决议
进行操作，确保捐赠资金的专款专用；股权过户后，受赠方依法享有包括不限于捐赠价款、送股、转增股及分红。受赠方依据协议约
定用途合理使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得捐赠方的同意，并签订有关变更使用协议
。
捐赠方及受赠人应履行的义务：捐赠方自愿将其依法合规持有的仟源医药（证券代码：300254.SZ）股份 20 万股捐赠给受赠方
，双方签署捐赠协议。受赠方捐赠股份的交割变更应当按照《证券法》等法律法规和深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在符合
相关信息披露规则和转让规则的情形下方可完成。同时，根据《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等民政部门有
关慈善捐赠信息披露的相关规定，捐赠人同意受赠人在受赠人网站及其他媒体上公开本协议约定的捐赠行为以及捐赠标的财产的后续
管理及使用情况，如项目信息、年度报告、活动公告及宣传报道等。
四、本次捐赠前后黄乐群及一致行动人持股情况
股东名称 本次捐赠前 本次捐赠后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
赵群 15,781,792 6.16% 15,781,792 6.16%
黄乐群 5,465,060 2.13% 5,265,060 2.06%
合计 21,246,852 8.29% 21,046,852 8.22%
注：以上持股比例以截至本公告日公司总股本的数量计算，捐赠股份过户后实际持股比例以办理过户时公司总股本数量计算为准
。以上计算的尾数差异，为四舍五入导致。
五、其他相关说明
1、本次捐赠的实施将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次捐赠完成后，公司第一大股东仍为赵群先生及其一致行动人黄乐群先生，公司仍无实际控制人和控股股东。本次捐赠不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次捐赠不会对公司治理结构及持续经营能力产生重大影响；对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东合法权益的情形。
4、本次捐赠的实施存在不确定性，捐赠事项尚需在相关部门完成股份交割等手续。公司将持续关注本次捐赠事项的实施进展情
况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《捐赠协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/97107b0d-cd2e-4499-8a65-c0b173270d35.PDF
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2025-10-30 00:00│仟源医药（300254）：2025年第三季度报告提示性公告
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仟源医药（300254）：2025年第三季度报告提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/50f2e47d-e6df-4aca-a344-ab96e4164263.PDF
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2025-10-30 00:00│仟源医药（300254）：2025年三季度报告
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仟源医药（300254）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed17e36e-affa-4952-b58a-35fb3df29560.PDF
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2025-10-22 18:40│仟源医药（300254）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东翁占国先生出具的《关于股份减持计划的告
知函》，翁占国先生持有公司股份 15,772,409 股，占公司总股本的 6.16%。其计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
（即 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 2 月 12 日）以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过 7,683,100 股（占公司总股
本比例不超过 3%）。其中，以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大
宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
翁占国 15,772,409 6.16%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）、首发
后非公开发行股份。
3、减持方式：集中竞价和大宗交易方式。
4、减持期间：自公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（相关法律法规禁止减持的窗口期除外），即 2025 年 11 月 13
日至 2026 年 2月 12 日。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持股份数量及比例：本次拟减持公司股份不超过 7,683,100 股（占公司总股本比例不超过 3%）。其中，以集中竞价交易
方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日
内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
（二）截至公告披露日，翁占国先生的本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
（三）本次减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、翁占国先生将根据资本市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量、减持价格等存在
不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、翁占国先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构、股权结构及公司经营产生影响。
公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
翁占国先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/57e3f1e0-cb98-4766-a922-afc5384d028b.PDF
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2025-10-17 16:12│仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告
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特别提示
1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 6.00 万股，涉及人数 1 人，占公司
回购前总股本 0.0234%，回购价格 4.73 元/股，回购金额合计 286,880.20 元(含银行同期定期存款利息为3,080.2 元)，回购资金
来源于公司自有资金。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次
回购注销完成后，公司总股本由 256,168,563 股变更为 256,108,563 股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2024年5月16日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于核查<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年5月17日至2024年5月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事
会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年6月3日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于山西仟源医药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山西仟源医药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《山西仟源医药集团股份有限公司关
于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年7月25日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划授予登记完成公告》，本次限制性股票实际授予对象为50人，实际
授予数量为705万股，授予登记完成日期为2024年7月25日。
6、2024年9月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了
相应的报告。
7、2025年7月17日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计47人，解除限售的限制性股票数量为268万股，流通上市日期
为2025年7月28日。
8、2025年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。
9、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年8月26日在深圳证券交易所网站
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-060）。公示期间
公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离
职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股
票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期定期存款利息。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有1名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授予但尚未解除限售的6.0
0万股限制性股票由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购价格为授予价格（即4.73元/股）并支
付银行同期定期存款利息。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购金额合计286,880.20元(含银行同期定期存款利息为3080.2元)。
三、股份注销手续办理情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购
注销完成后，公司总股本由256,168,563股变更为256,108,563股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、股本结构变化情况表
单位：股
股份性质 变更前 本次变动 变更后
股份数量 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
（股）
一、有限售条件股份 31,790,658 12.41% -60,000 31,730,658 12.39%
二、无限售条件股份 224,377,905 87.59% 0 224,377,905 87.61%
三、总股本 256,168,563 100% -60,000 256,108,563 100%
注：本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划
的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3bfe24e5-f15c-40ae-b91e-fc7ec5058055.PDF
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2025-09-25 17:12│仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f91ea54c-aa61-4e56-b8a9-7e6233ad6df8.PDF
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2025-09-22 16:24│仟源医药（300254）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19日以邮件方式发出第五届董事会第三十四次会议通知
及议案，2025 年 9月 22日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 9名，实际出席董
事 9名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于向银行申请授信借款的议案》。
为满足公司生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，公司以所持有的全资子公司杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）
100%股权以及保灵集团自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心 2401 室-2405 室（其中：房产面积 1510.92 ㎡，产权证号分别为[
杭房权证江移字第 12121820 号]、[杭房权证江移字第 12121834号]、[杭房权证江移字第 12121836 号]、[杭房权证江移字第 1212
1831 号]、[杭房权证江移字第 12121830 号]）作为抵押物，同时全资子公司保灵集团、杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟
源保灵”）以及公司董事长黄乐群提供连带责任保证担保（具体担保期限以签署的担保协议约定为准），向山西银行股份有限公司大
同分行申请授信借款不超过人民币12,000 万元(大写：壹亿贰仟万元），期限不超过三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》等的相关规定，本议案无须提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理本次授信借款的具体事宜并签署相关协
议。
三、董事会意见
经审议，与会董事认为：公司向山西银行股份有限公司大同分行申请授信借款不超过人民币 12,000 万元，有利于满足公司经营
发展的需要，促进公司业务的持续稳定发展。同时全资子公司保灵集团、仟源保灵以及公司董事长黄乐群提供连带责任保证担保符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/47267df1-6898-45c0-82d1-4780582e91d1.PDF
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2025-09-15 16:34│仟源医药（300254）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12日以邮件方式发出第五届董事会第三十三次会议通知
及议案，2025 年 9月 15日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事9名，实际出席董事 9
名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
。
经审议：我们认为公司本次办理融资租赁售后回租业务，能够盘活公司固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提
供长期资金支持。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司相关资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响
公司业务的独立性，不会损害公司及全体股东的利益，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/8e33969e-cbae-47ec-8133-68c7e07d6f2f.PDF
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2025-09-15 16:34│仟源医药（300254）：关于公司开展融资租赁业务的公告
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一、融资租赁业务概述
为盘活现有资产、拓宽融资渠道、满足日常经营的资金需求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将开展融资
租赁售后回租业务，公司使用部分固定资产采用售后回租的方式与向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）申请
融资额不超过 5,000 万元，期限 2年半。应平安点创要求，由控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司及公司总裁赵群先生为公司
在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为
准。
公司已于2025年9月15日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次审议事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。同
时，董事会授权总裁或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。
公司与平安点创无关联关系，本次融资租赁售后回租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：平安点创国际融资租赁有限公司
统一社会信
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