公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:24 │仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公│
│ │告 │
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│2025-07-22 19:26 │仟源医药（300254）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:24 │仟源医药（300254）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-22 19:24 │仟源医药（300254）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-22 19:24 │仟源医药（300254）：独立董事工作制度 │
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│2025-07-22 19:22 │仟源医药（300254）：仟源医药提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-22 19:22 │仟源医药（300254）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2025-07-22 19:22 │仟源医药（300254）：独立董事提名人声明与承诺（武进锋） │
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│2025-07-22 19:22 │仟源医药（300254）：仟源医药2025年度限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-07-22 19:22 │仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-07-23 18:24│仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告
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仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/b059555e-58de-41a6-b97f-166926be6482.PDF
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2025-07-22 19:26│仟源医药（300254）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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仟源医药（300254）：第五届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/1628b389-acf1-4b81-909c-0a81e0457a34.PDF
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2025-07-22 19:24│仟源医药（300254）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过《关于召开公司 2025年第三次临
时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 8月 7日（星期四）召开公司 2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 7日（星期四）下午 2:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月7日 9:15-9：25，9：30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2025年8月1日（星期五）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选 2人
3.01 选举武进锋先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.02 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累计投票议案
4.00 《关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
5.00 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划 √
相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2025年 8月 5日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2 号 山西仟源医药集团股份有限公司
证券部
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2025年 8月 5日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，山西仟源医药集
团股份有限公司 证券部，邮政编码：037000。信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，证券部
邮政编码：037000
4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/9241a9eb-6ba2-4bc1-abd6-88a7ce42e3d4.PDF
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2025-07-22 19:24│仟源医药（300254）：公司章程（2025年7月）
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仟源医药（300254）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ec1af945-128c-4935-81af-f2e19e8264bd.PDF
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2025-07-22 19:24│仟源医药（300254）：独立董事工作制度
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仟源医药（300254）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/69232d3e-4702-4aec-8d14-b88bf11ff59e.PDF
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：仟源医药提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人的资格及相关情况进行了审查，现发表审查意见如下：
1、本次独立董事候选人武进锋先生、杨波先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届
满等情况，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任董事的情形。
2、上述被提名人的独立董事具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，具备相应的教育背景和工
作经验，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
综上，提名委员会一致同意提名武进锋先生、杨波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会
进行审议。
山西仟源医药集团股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d68247f4-fa06-487c-9fa4-0a2b1791ef87.PDF
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法
规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的激励对象不存在下列
情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本
次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事和监事。本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各
激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项
）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
山西仟源医药集团股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/25090fa8-1478-4181-951d-a2fdb25d0cc2.PDF
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：独立董事提名人声明与承诺（武进锋）
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仟源医药（300254）：独立董事提名人声明与承诺（武进锋）。公告详情请查看附件
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：仟源医药2025年度限制性股票激励计划自查表
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仟源医药（300254）：仟源医药2025年度限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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职务 获授的限制性股 占本计划授予 占本计划草
票数量（万股） 限制性股票总 案公告日股
数的比例 本总额的比
例
一、首次授予部分
核心骨干人员（171 人） 795 86.89% 3.20%
二、预留授予部分 120 13.11% 0.48%
合计 915 100.00% 3.68%
注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公
司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0b100381-b855-4d2f-b114-a74e9dac0a72.PDF
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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为了更好地满足经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公、生产场所，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修
订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的
规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：大同市经 第五条 公司住所：山西省大同经济
济技术开发区恒安街 1378号 A区。 技术开发区生物科技创新产业园翠微街
邮政编码：037010。 2 号。邮政编码：037000。
第一百一十五条 董事会由 8 第一百一十五条 董事会由 9名董事
名董事组成，设董事长 1人，副董 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
事长 1人，独立董事占全体董事人 独立董事占全体董事人数的二分之一或
数的二分之一。董事长和副董事长 以上。董事长和副董事长由董事会以全
由董事会以全体董事的过半数选 体董事的过半数选举产生。
举产生。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见在巨潮资讯网上的相关文件。
同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程
备案等事宜,授权有效期为自本次股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e4806f3a-6714-43a5-80f6-28e0d5b433bc.PDF
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：关于增补公司第五届独立董事暨调整专门委员会委员的公告
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一、增补独立董事的情况
为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司于 2025年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议审议
《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，认为武进锋先生、杨波先生（简历详见附件）具备履
行独立董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求；董事会同意提名武进锋先生、杨波先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
武进锋先生、杨波先生已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过三家，连任时间未超过六年。独立董事候选人
的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，经第五届董事会第三十次会议审议《关于调整公司
第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过，武进锋先生、杨波先生当选第五届董事会独立董事后，对公司第五
届董事会专门委员会作出调整。调整后各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后
的第五届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 其他委员
（召集人）
创新与战略委员会 黄乐群 赵群、钟海荣、方国伟、黄栋、杨波
审计委员会 娄祝坤 武进锋、钟海荣
提名委员会 武进锋 杨波、黄乐群
薪酬与考核委员会 杨波 娄祝坤、钟海荣
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》；
2、《2025年董事会提名委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/709fe3f0-53bc-4951-8496-383df5fabeb9.PDF
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2025-07-22 19:22│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《山西仟源医药集团股份有限公司章程》、本激励计划的
相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《山西仟源医药集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心
员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权
激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公开、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩
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