公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-09 15:52 │仟源医药（300254）：关于受让控股子公司南通恒嘉剩余股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-30 18:45 │仟源医药（300254）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-30 18:45 │仟源医药（300254）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 16:56 │仟源医药（300254）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-26 16:56 │仟源医药（300254）：关于竞拍取得子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-23 16:46 │仟源医药（300254）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-03-23 16:31 │仟源医药（300254）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票完成公告 │
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│2026-03-18 16:34 │仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-03-13 18:37 │仟源医药（300254）：关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的公告 │
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│2026-03-13 18:36 │仟源医药（300254）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-04-09 15:52│仟源医药（300254）：关于受让控股子公司南通恒嘉剩余股权进展暨完成工商变更登记的公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）于2026 年 3月 13日召开第六届董事会第三次会议，审议
通过了《关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的议案》。公司与鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“鼎兴启瑞”）、鼎兴投控启汇（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎兴启汇”）签署《南通
恒嘉药业有限公司股权转让协议》，以人民币 14,010.08 万元受让鼎兴启瑞持有的南通恒嘉药业有限公司（以下简称“南通恒嘉”
）20.9534%股权，以及鼎兴启汇持有的南通恒嘉 13.0466%股权，共 34%南通恒嘉股权；受让完成后南通恒嘉将成为仟源医药全资子
公司。具体内容详见公司于 2026 年 3月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的公告》（公告编号
：2026-027）。近日，南通恒嘉已办理完毕相关工商变更登记手续，并取得了由南通市经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
公司名称：南通恒嘉药业有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91320691MA20ERJ28A
法定代表人：赵群
注册资本：37,157.14 万元整
住所：南通市开发区通旺路 29 号
经营范围：医药技术开发、转让及服务；医药咨询服务，市场营销策划，药品市场推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
本次变更完成后，公司持有南通恒嘉 100%股权，南通恒嘉成为仟源医药全资子公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/874a3673-362b-485b-b851-3e5e3c9893f4.PDF
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2026-03-30 18:45│仟源医药（300254）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
之
法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 3月 13 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过
《关于公司召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3月
30日召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 3月 14日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 3月 30日召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 30日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会已按照会
议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 3 月 30 日 14:30 在上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸 3605室召开，召开时间、地点与本次股东会通
知内容一致。会议由公司
副董事长钟海荣先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026 年 3月 23 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东会公司有表决权的股份总数为 256,058,563股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 103 名，代表有表决权股份 31,366,470 股，占公司有表决权股份总数的 12.2497%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》；
表决情况：同意 31,233,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5756%；反对 104,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3325%；弃权 28,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0919%。
上述议案中，无特别决议议案；全部议案对中小投资者的表决情况单独计
票。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名
股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026年 3月 30日下午 3时结束。深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过；公司就影响中小投
资者利益的重大事项对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3f1bfcad-c1e6-46b4-b131-0ee29eb3e347.PDF
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2026-03-30 18:45│仟源医药（300254）：2026年第二次临时股东会决议公告
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仟源医药（300254）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:56│仟源医药（300254）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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仟源医药（300254）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:56│仟源医药（300254）：关于竞拍取得子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告
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仟源医药（300254）：关于竞拍取得子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 16:46│仟源医药（300254）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 13日召开第五届董事会第三十六次会议、2026 年 1
月 29日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了由大同市行政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体信息如
下：
公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140200770127753X
注册资本：贰亿伍仟陆佰零伍万捌仟伍佰陆拾叁圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005 年 3月 23日
法定代表人：赵群
住所：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号
经营范围：许可项目：药品生产；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/54c6dd1c-0f13-43d0-9922-5eee1e48f8fd.PDF
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2026-03-23 16:31│仟源医药（300254）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票完成公告
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仟源医药（300254）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票完成公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 16:34│仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东部分股份被司法冻结的公告
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仟源医药（300254）：关于持股5%以上第一大股东部分股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 18:37│仟源医药（300254）：关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的公告
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仟源医药（300254）：关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bab449e8-6886-44ee-9ede-19a25ed8d97b.PDF
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2026-03-13 18:36│仟源医药（300254）：第六届董事会第三次会议决议公告
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仟源医药（300254）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ca93fe76-674f-4131-9ca9-83f8a5f2d670.PDF
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2026-03-13 18:35│仟源医药（300254）：关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告
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仟源医药（300254）：关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/4c14ff81-a487-45a8-a937-400ebcfbcee7.PDF
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2026-03-13 18:34│仟源医药（300254）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时
股东会的议案》，公司决定于2026 年 3 月 30 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 3月 30 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 30日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2026年3月23日（星期一）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票议案
1.00 《关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2026 年 3月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号 山西仟源医药集团股份有限公司
证券部
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 3月 27 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，山西仟源医
药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037000。信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，证券部
邮政编码：037000
4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程详见（附件一）。
五、
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