公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项之法律意见书│
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 │
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单（截止授予日）的核查意见│
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意│
│ │见 │
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-09-04 19:00 │仟源医药（300254）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-03 17:40 │仟源医药（300254）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-09-03 17:40 │仟源医药（300254）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-03 17:40 │仟源医药（300254）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项之法律意见书
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仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书
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仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7b0dce20-634d-4768-941b-58a05b040ffb.PDF
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日以邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知及议
案，2026 年 9月 4日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，与会董事同意：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 202
6 年第三次临时股东会的授权，董事会同意以 2026 年 9 月 4 日为首次授予日，以 6.27 元/股的价格向激励对象首次授予的限制
性股票数量总计不超过 1,700.00 万股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
关联董事黄乐群、钟海荣为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表决。
2、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划的第一个限售期将于 2026 年 9 月 29 日届满，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的
相关规定，2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 162 名激励对象主体资格合
法、有效，符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/fe94d4de-66f6-4e0c-8367-b4df62c5238c.PDF
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单（截止授予日）的核查意见
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象首次授予名单（截止
授予日）进行审核，发表如下意见：
1、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）本次实际首次授予限制性股票的激励对象均符合公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的本激励计划中确定的激励对象
范围，具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。
（三）本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及管理骨干，
不包括公司独立董事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予日进行核查，授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》有关授予
日的相关规定。本激励计划规定的授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意确定以 2026 年 9月 4日为首次授予日，向符合条件的 49 名激励对象首次授予 1400.00
万股限制性股票，授予价格为6.27 元/股。
山西仟源医药集团股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8dcb986e-2285-4888-be17-4b9313ecdf8c.PDF
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见
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仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ae8a6b3b-6c0c-4504-9b97-21039f27a757.PDF
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2980ccd9-4fa7-4997-8af8-2859b773ab93.PDF
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2026-09-04 19:00│仟源医药（300254）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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仟源医药（300254）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/abc01c2c-ff60-462c-ad40-b5cd6f299154.PDF
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2026-09-03 17:40│仟源医药（300254）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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2026 年 8月 17日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2
026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，并于 2026 年 8月 18日在巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》的相关规定，公司针对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时
对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，并通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本次激励计划内幕信息知情人
在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月，即 2026 年 2月 13
日至 2026 年 8月 17 日（以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，内幕信息知情人均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司在筹划本激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机
构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生内幕信息泄露的情形。经核查，未发现相关内幕信息知情人在自查期间存在利
用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1c8f8bcc-d4db-4faf-b5a3-1312039c3f2f.PDF
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2026-09-03 17:40│仟源医药（300254）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
之
法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 8月 17 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过
《关于公司召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 3日召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 8月 18日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 9月 3日召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系
统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 9 月 3 日下午 2:30 在上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸 3605室召开，召开时间、地点与本次股东会
通知内容一致。会议由公
司副董事长钟海荣先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026 年 8月 27 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，公
司的股份总数为 257,208,563股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持身份证明及相关授权委托书
等相关资料的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法有效。2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束
后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 108 名，代表有表决权股份 30,776,862 股，占公司股份总数的 11.9657%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；表决情况：同意 30,244,962 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的
98.2718%；反对 518,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6846%；弃权 13,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0437%。
2.00《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；表决情况：同意 30,283,262 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的
98.3962%；反对 481,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.5650%；弃权 11,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0388%。
3.00《关于激励对象黄乐群先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》；
表决情况：同意 30,244,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.2692%；反对 518,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6846%；弃权 14,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0463%。
4.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决情况：同意 30,264,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3345%；反对 493,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6024%；弃权 19,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0632%。
上述议案中，全部议案为特别决议议案；全部议案对中小投资者的表决情
况单独计票。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名
股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026年 9月 3日下午 3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过；公司就影响中小投
资者利益的重大事项对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/bdc6957d-de30-4fb5-bf67-c47c5df8e6b6.PDF
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2026-09-03 17:40│仟源医药（300254）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年9月3日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 3 日 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 30,776,862 股，占公司股份总数的 11.9657%。其中：通过现场投票的股东 6人
，代表股份 28,577,042 股，占公司股份总数的 11.1105%。通过网络投票的股东 102 人，代表股份 2,199,820股，占公司股份总数
的 0.8553%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 14,995,070 股，占公司股份总数的 5.8299%。其中：通过现场投票的中小
股东 5人，代表股份 12,795,250股，占公司股份总数的 4.9747%。通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份2,199,820 股，占公
司股份总数的 0.8553%。
7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 30,244,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2718%；反对518,460股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.6846%；弃权13,440股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437%。
中小股东总表决情况：
同意 14,463,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4528%；反对 518,460 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4575%；弃权 13,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0896%。
2、审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意 30,283,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3962%；反对481,660股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.5650%；弃权11,940股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 14,501,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7083%；反对 481,660 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2121%；弃权 11,940 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0796%。
3、审议通过《关于激励对象黄乐群先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
总表决情况：
同意 30,244,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2692%；反对518,460股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.6846%；弃权14,240股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%。
中小股东总表决情况：
同意 14,462,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4475%；反对 518,460 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4575%；弃权 14,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0950%。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 30,264,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3345%；反对493,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.6024%；弃权19,440股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%。
中小股东总表决情况：
同意 14,482,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5815%；反对 493,160 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2888%；弃权 19,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1296%。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所乔营强律师、吴焕焕律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会
的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律
法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a3a19d3f-b345-414a-a43c-acef60fce8b4.PDF
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2026-09-01 18:48│仟源医药（300254）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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仟源医药（300254）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/22e3604c-0cc3-4c76-9eb0-cfa730e9b41b.PDF
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2026-09-01 18:48│仟源医药（300254）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2026 第三次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-073）。公司定于 2026 年 9月 3日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年
第三次临时股东会。现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 9月 3日（星期四）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月3日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 3日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年8月27日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2026年8月27日（星期四）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于激励对象黄乐群先生参与股权激励计划累计获授公司股份 √
数量超过公司总股本的 1%的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
3、上述议案属于股东会特别决议事项，需获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2026 年 9月 1日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号 山西仟源医药集团股份有限公司
证券部
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 9月 1日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，山西仟源医药
集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037000。信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，证券部
邮政编码：037000
4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e4041aa6-3ebb-4f52-90da-aa8147f02a14.PDF
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2026-08-28 16:50│仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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2026 年 8月 17日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2
026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结
合公示情况对激励对象名单进行审核，相关公示情况及审核意见说明如下：
一、公示情况及核查情况
1、公司于 2026 年 8月 18 日在巨潮资讯网披露了《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 2026 年 8 月 18 日在公司内部公示了《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2026 年 8 月 18 日至 2026 年 8月 27 日在公司内部网站对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了公示，公
示期间共计 10 天。公示期间，公司（含子公司）员工可通过书面、电话、邮件或口头等形式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
3、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划的首次授予激励对象名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、身份证
件、激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等有关规定，以及公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单的公示情
况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等规定的任职资格。
2、激励对象符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件。激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员符合相关法律法规及规范性文
件及本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8edc5b6d-9859-420a-a363-f8168ee27388.PDF
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2026-08-24 18:40│仟源医药（300254）：关于子公司对外投资设立香港子公司的公告
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仟源医药（300254）：关于子公司对外投资设立香港子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a162f92d-1e15-4eb9-8ad8-f3dafce2c9dc.PDF
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2026-08-24 18:38│仟源医药（300254）：2026年半年度报告
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仟源医药（300254）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6fcaec65-0ffd-4a41-b9e1-7a5c0fc4a02b.PDF
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2026-08-24 18:38│仟源医药（300254）：2026年半年度报告摘要
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仟源医药（300254）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b4d7d75e-57ec-43c2-b16f-47f6224edbca.PDF
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2026-08-24 18:37│仟源医药（300254）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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仟源医药（300254）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-24 18:37│仟源医药（300254）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仟源医药（300254）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9026cd42-8183-4d46-83ab-b65dc09c43aa.PDF
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2026-08-24 18:36│仟源医药（300254）：第六届董事会第八次会议决议公告
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仟源医药（300254）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/45c44dde-6aa9-43b9-9f68-cb54b6e6484c.PDF
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2026-08-17 19:18│仟源医药（300254）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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仟源医药（300254）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a4494714-826b-4fff-947b-4bff5f87abfe.PDF
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2026-08-17 19:17│仟源医药（300254）：仟源医药2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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仟源医药（300254）：仟源医药2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/95a3b77d-aae3-4152-b5ee-f470752b89f1.PDF
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2026-08-17 19:17│仟源医药（300254）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法
规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、山西仟源医药集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的激励对象不存在下列
情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本
次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次
激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各
激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项
）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
山西仟源医药集团股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0ce33d1c-21da-418e-9fa4-74ab6d0399fd.PDF
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2026-08-17 19:17│仟源医药（300254）：仟源医药公司2026年度限制性股票激励计划自查表
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仟源医药（300254）：仟源医药公司2026年度限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f90fbe97-0796-45f0-9616-0496fc83899c.PDF
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2026-08-17 19:17│仟源医药（300254）：仟源医药2026年限制性股票激励计划（草案）
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仟源医药（300254）：仟源医药2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/46c1766f-9aa3-497f-b392-dc08b3b670a4.PDF
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2026-08-17 19:16│仟源医药（300254）：第六届董事会第七次会议决议公告
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仟源医药（300254）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2e24b1eb-f1a2-41dd-a72b-a2dbab7aed1a.PDF
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2026-08-17 19:15│仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划之法律意见书
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仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4e8d03c3-4fe4-4d82-a2d5-22f3a29a4464.PDF
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2026-08-17 19:14│仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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仟源医药（300254）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/45abc24e-f45c-4808-8aae-d9a4caee53a7.PDF
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2026-07-22 20:52│仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告
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仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/bd7928c2-f9a1-4cb0-a464-ddb05ebb8a00.PDF
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2026-07-16 16:06│仟源医药（300254）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项之法律意见书
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仟源医药（300254）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b1c2bab2-b653-4e08-ab61-93789664d98a.PDF
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2026-07-16 16:06│仟源医药（300254）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13日以邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知及议
案，2026 年 7月 16日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事 7
名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司 2024 年限制性股票激励计划的第二个限售期将于 2026 年 7 月 27 日届满，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的
相关规定，2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 46 名激励对象主体资格合
法、有效，符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
关联董事黄乐群、钟海荣、赵群为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4702476c-7101-49d5-b3e8-8fad21a2ea05.PDF
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2026-07-16 16:06│仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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仟源医药（300254）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e927590a-0773-467c-aeb7-1a8919109e41.PDF
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2026-07-16 16:04│仟源医药（300254）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见
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山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
、公司《2024 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激
励计划”)第二个解除限售期解除限售条件成就情况及激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
1、依据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《激励计划》等有关规定，公司 2024 年限制性股
票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
2、公司本激励计划第二个解除限售期拟解除限售的激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，
符合公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本激励计划符合解除限售条件的46 名激励对象办理 198 万股限制性股票的解除限售
有关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
山西仟源医药集团股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c2714556-4512-4fed-8ccd-db01fc831db4.PDF
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2026-07-10 17:07│仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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仟源医药（300254）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/699fae78-43af-402d-b902-7fc781481aa1.PDF
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2026-07-08 17:16│仟源医药（300254）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票完成公告
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特别提示
1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 5.00 万股，涉及人数 1 人，占公司
回购前总股本 0.0195%，回购价格 5.6 元/股，回购金额合计 281,643.18 元(含银行同期定期存款利息1643.18 元)，回购资金来源
于公司自有资金。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次
回购注销完成后，公司总股本由 256,058,563 股变更为 256,008,563 股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等。
2、公司于 2025 年 7月 23 日至 2025 年 8月 1日在公司内部通过公告张贴的方式对本次激励计划的首次授予激励对象名单进
行了公示，公示期间共计 10 天，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025 年 8月 2日，公司薪酬与考核
委员会发表了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 8 月 7 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议并通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等，并披露了《公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
5、2025年9月26日，公司披露了《2025年限制性股票激励计划授予登记完成公告》，本次限制性股票实际授予对象为166人，实
际授予数量为785万股，授予登记完成日期为2025年9月26日。
6、2026年1月13日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。
7、2026年1月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。
8、公司已根据法律规定就前次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年1月29日在深圳证券交易所网站
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-020）。公示期间
公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
9、2026年3月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已获授但尚未解除限售的5.00万股限制性股票
回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由256,108,563股变更为256,058,563股。
10、2026年4月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了本次《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。薪酬与考核委员会对本次回购注销数量及涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。
11、2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。同日，公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》
（公告编号：2026-062）。公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项
提出异议。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离
职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股
票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期定期存款利息。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有1名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的5.00
万股限制性股票由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购价格为授予价格（即5.6元/股）并支付
银行同期定期存款利息。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购金额合计281,643.18元(含银行同期定期存款利息1,643.18元)。
三、股份注销手续办理情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购
注销完成后，公司总股本由256,058,563股变更为256,008,563股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、股本结构变化情况表
单位：股
股份性质 变更前 本次变动 变更后
股份数量 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
（股）
一、有限售条件股份 30,205,686 11.80 -50,000 30,155,686 11.78
高管锁定股 18,445,686 7.21 0 18,445,686 7.21
股权激励限售股 11,760,000 4.59 -50,000 11,710,000 4.57
二、无限售条件股份 225,852,877 88.20 0 225,852,877 88.22
三、总股本 256,058,563 100 -50,000 256,008,563 100
注：本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划
的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c4dd006b-eb02-4055-9aef-58e62a08f361.PDF
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2026-07-07 18:26│仟源医药（300254）：关于《一致行动协议》到期不再续签的提示性公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到股东黄乐群、赵群及江苏维嘉科技技术有限公司共同出具的《
一致行动协议到期不再续签的告知函》。黄乐群、赵群及江苏维嘉科技技术有限公司曾于 2023 年 6月 30 日签署《一致行动协议》
（以下简称“协议”），根据该协议中的相关约定，黄乐群、赵群在行使提案权、表决权等方面达成一致行动关系，有效期至 2026
年 6月 30日。经黄乐群、赵群及江苏维嘉科技技术有限公司共同协商，上述协议到期后将不再续签，即股东黄乐群、赵群及江苏维
嘉科技技术有限公司之间的一致行动关系于 2026 年 6月 30 日到期后终止。
股东黄乐群、赵群到期终止一致行动关系后所持有的公司股份将不再合并计算，各股东的持股数量和持股比例不变。现将相关情
况公告如下：
一、《一致行动协议》签署及履行情况
2023 年 6月30日，黄乐群、赵群及江苏维嘉科技技术有限公司共同签署《一致行动协议》。签署协议的背景系赵群单独与公司
签署《附条件生效的股份认购协议》；黄乐群通过其100%控制的江苏维嘉科技技术有限公司同步与公司签署《附条件生效的股份认购
协议》，双方计划共同参与公司向特定对象发行股票项目；基于发行完成后各方预计合计持股规模，各方拟通过《一致行动协议》协
同推进本次再融资资本运作，稳定公司股权治理结构，统一股东重大决策行使安排，各方签署协议时均看好公司长期发展，致力于维
护公司及全体股东整体利益最大化。
前述向特定对象发行股票事项受资本市场宏观环境、项目综合论证等多重客观因素影响暂未落地推进，同时《一致行动协议》已
到期。
《一致行动协议》有效期至 2026 年 6月 30 日存续期间，各方均严格履行协议全部约定，依法统一行使股东表决权、提案权等
相关股东权利，不存在违约、争议及潜在纠纷。
二、一致行动协议到期不再续签情况
经友好协商，黄乐群、赵群及江苏维嘉科技技术有限公司决定《一致行动协议》到期不再续签，并向公司出具了《一致行动协议
到期不再续签的告知函》，各方一致行动关系于2026年6月30日到期后终止。《一致行动协议》到期后，其中黄乐群、赵群作为公司
股东，双方所持公司股份不再合并计算。二人将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等规定，独立、自主行使股东提案权、表决权、分红权等全部股东权利，独立履行股东相关义务；同时持续严
格遵守股份锁定、减持限制等全部承诺与监管要求。
截至本公告披露日，股东赵群、黄乐群持有公司股份情况如下：
序号 姓名 持股数量 占总股份比例
1 赵群 15,781,792 股 6.16%
2 黄乐群 5,265,060 股 2.06%
三、《一致行动协议》到期不再续签对公司的影响
《一致行动协议》到期不再续签不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会对公司财务状况
产生重大影响，不会影响公司人员、财务的独立性以及资产的完整性。公司自2020年8月起无控股股东、实际控制人，本次事项不会
改变公司控制权状态。公司仍具有规范的法人治理结构和稳健的持续经营能力。
四、备查文件
股东黄乐群、赵群及江苏维嘉科技技术有限公司共同出具的《一致行动协议到期不再续签的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f8b759ed-f8db-4e30-837d-7fd1f55de5c5.PDF
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2026-06-24 16:32│仟源医药（300254）：关于子公司获得药品注册证书的公告
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仟源医药（300254）：关于子公司获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3638cf90-d93c-4297-984d-dc282e643596.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 28日召开第六届董事会第四次会议；并于2026 年 5月19
日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本
、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象因离职已
不具备激励对象资格，其已获授予但尚未解除限售的 5.00 万股限制性股票将由公司办理回购注销，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，公司总股本由256,058,563 股减少至 256,008,563 股，公司注册资
本由 256,058,563 元减少至256,008,563 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
申请该部分限制性股票的注销。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告发布之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报
债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述
权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、申报地点及申报时间
（1）债权申报登记地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号 公司证券部
（2）申报时间：2026 年 5月 20 日起 45 日内（9:00—11:30；14:00—17:00，双休日及法定节假日除外）
（3）联系人：证券部
（4）电话：0352-6116426
（5）邮箱：xyy1934@163.com
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
3、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4cab57f0-efe8-4e80-93b4-0791f19ade15.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 16日以邮件方式发出第六届董事会第五次会议通知及议
案，2026 年 5月 19 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，目前本激励计划项下限制性股票预留权益授予条件已全部成就。依据公
司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司实施本次预留限制性股票授予事宜，对激励计划预留的 120 万限制性股票予以定向授予
。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站发布的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8 号）及深圳证券交易所相关监管要求，进一步
规范公司董事会秘书的任职管理、职责权限、履职保障、责任追究及工作流程，完善公司治理结构，保障信息披露真实、准确、完整
、及时、公平，公司对《董事会秘书工作制度》进行全面修订。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站发
布的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
三、报备文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/50c512bf-25c6-47dc-a888-639fc2e3e1d1.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的预留授
予激励对象名单进行核查并发表核查意见如下：
1、本激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、本激励计划预留授予激励对象不存在下列《管理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。
综上所述，我们认为，本次激励计划预留授予部分的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划
》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。薪酬与考
核委员会同意以 2026 年 5 月 19 日为预留授予日，以 5.60 元/股的价格向符合预留授予条件的 31 名激励对象授予 120 万股限
制性股票。
山西仟源医药集团股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e2463b1-bf6d-4e89-8900-045cf8359ca9.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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仟源医药（300254）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3b98f780-95d1-4cb6-9e53-5c0dedcf0326.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书
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预留部分授予相关事项
之
法律意见书
上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项
之
法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”“公司”）的委托，担任公司 2025年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律、法规、行
政规章和规范性文件的相关规定，就仟源医药 2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据对《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《监管指南》等相关法律
、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实，就公司实施本次激励计划相关事宜发表法律意见
。
（二）本所律师已严格履行法定职责，查阅了《山西仟源医药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”）及其他本次激励计划相关文件，并遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划所涉及的事实和法律问题进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本法律意见书作为公司申请实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起予以公告，并依法对
出具的法律意见书承担相应的法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次激励计划依法发表法律意见，不对公司本次激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合
理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些
数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、本次激励计划预留部分授予事项的批准和授权
（一）2025年 7月 21日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。
2025 年 7月 21 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2025 年薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于 2025年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事
项发表了核查意见。
（二）2025年 8月 7日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本次激励计划获得股东会批准。
（三）2025 年 8月 8 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
。
2025年 8月 8日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2025年薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（四）2026年 1月 13日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（五）2026 年 1 月 29 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。
（六）2026年 4月 26日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。相关议案尚需提交公司股东会
审议批准。
（七）2026年 5月 19日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》。
2026 年 5月 19 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向 2025 年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予激励对象名单发表
了核查意见。
综上，本所律师认为，公司本次激励计划预留部分授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》
等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。
二、本次激励计划预留部分授予的内容
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司第六届董事会第五次会议决议，本次激励计划预留部分授予的具体情况如下
：
（一）授予条件
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，只有在同时满足下列授予条件时，公司才能向激励对象授予限制性股票：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）授予日、授予对象、授予数量及授予价格
1.授予日
2026年 5月 19 日，公司第六届董事会第五次会议和 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通过了《关于向 2025 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本次激励计划预留部分授予的授予日为 2026年 5月 19日，为公司股
东会审议通过本次激励计划之日起 12个月内的交易日。2.授予对象、授予数量及授予价格
2026年 5月 19 日，公司第六届董事会第五次会议和 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通过了《关于向 2025 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向符合资格的 31 名激励对象共计授予 120万股限制性股票，授予价
格为 5.60 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，同意本次激励计划预留部分授予的激励对象名单、授予数量和授
予价格。
综上，本次激励计划的预留部分授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《监管指南》及《激励计
划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留部分授予事项已经取得了现阶段必要的授权和批
准；本次激励计划预留部分授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《监管指南》和《激励计划》的相关规
定；本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《监管指南》和《激励计划》的相关规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3a3b9619-4923-44ac-af5e-1a8b4a231ded.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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职务 获授的限制性股票 占本计划授予限制性 占本计划草案
数量（万股） 股票总数的比例 公告日股本总
额的比例
核心骨干人员（31 人） 120 13.11% 0.47%
合计 120 13.11% 0.47%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66d9ab23-aac2-4cef-a571-433a88624426.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9：25，9：30-11:3
0 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 30,676,860 股，占公司有表决权股份总数的 11.9804%。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 29,928,540 股，占公司有表决权股份总数的 11.6882%。
通过网络投票的股东53人，代表股份748,320股，占公司有表决权股份总数的0.2922%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 14,895,068 股，占公司有表决权股份总数的 5.8171%。
其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 14,146,748 股，占公司有表决权股份总数的 5.5248%。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 748,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.2922%。
7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则
》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 30,383,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0452%；反对215,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7018%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2530%。
中小股东总表决情况：
同意 14,602,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0336%；反对 215,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4454%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5210%。
2、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 30,383,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0452%；反对215,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7018%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2530%。
中小股东总表决情况：
同意 14,602,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0336%；反对 215,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4454%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5210%。
3、审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 30,383,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0452%；反对215,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7018%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2530%。
中小股东总表决情况：
同意 14,602,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0336%；反对 215,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4454%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5210%。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 30,393,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0755%；反对206,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6715%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2530%。
中小股东总表决情况：
同意 14,611,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0960%；反对 206,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3830%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5210%。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 30,380,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0338%；反对218,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.7116%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2546%。
中小股东总表决情况：
同意 14,598,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0101%；反对 218,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4656%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5243%。
6、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 4,301,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5533%；反对218,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.7481%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6987%。
中小股东总表决情况：
同意 4,301,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5533%；反对 218,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7481%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6987%。
7、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 30,532,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5306%；反对 65,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2148%；弃权 78,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2546%。
中小股东总表决情况：
同意 14,751,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0332%；反对 65,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4424%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5243%。
8、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 30,477,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3487%；反对122,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3983%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2530%。
中小股东总表决情况：
同意 14,695,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6586%；反对 122,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8204%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5210%。
9、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 30,477,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3487%；反对122,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3983%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2530%。
中小股东总表决情况：
同意 14,695,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6586%；反对 122,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8204%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5210%。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、李彦玢律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的
召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法
规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/09835ae6-7cc3-4abf-a6ef-c0b23b0200d4.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：2025年年度股东会之法律意见书
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仟源医药（300254）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d1d8aa42-4071-4f60-8372-7d79900fed70.PDF
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2026-05-19 18:20│仟源医药（300254）：董事会秘书工作制度（2026年5月）
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第一条 为促进山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权
限、履职要求，保障依法履职、忠实勤勉，维护公司、股东、债权人及职工合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会
秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件和《山西仟源医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。
第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责；法律法规、监管规则及《公司章程》对公司高级管理人员的规
定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所指定联络人，统筹公司与证券监管机构、交易所、保荐人、证券服务机构、媒体、
投资者等沟通衔接。第四条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理；督促建立健全信息披露、重大信息内部报告、内幕信息管理
等制度，覆盖公司及控股子公司，确保信息披露及时、准确、完整、公平、简明清晰。
第五条 本制度是董事会秘书、证券事务代表履职基本准则，公司董事、高级管理人员、各部门、控股子公司应当支持、配合履
行职责。
第二章 任职资格
第六条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉创业板监管规则，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公
司聘任前应当核查并披露候选人符合以下条件：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融或相关领域 5年以上工作经验，或取得法律职业资格/注册会计师证书且 5年以
上工作经验；
（二）不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；
（三）最近 36个月未被中国证监会行政处罚，或被采取 3 次以上行政监督管理措施；
（四）最近 36个月未被证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评；
（五）未被采取证券市场禁入措施（期限未满)，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员（期限未满）；
（六）创业板监管规则规定的其他情形。
第七条 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人；兼任其他职务的，必须严格区分职责，确保足够
时间与精力独立履职。
第八条 公司应当聘任 1 名证券事务代表，任职资格参照本制度第六条，必须取得深交所董事会秘书资格证书。董事会秘书不能
履职时，由证券事务代表代行职责，不免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第三章 职责与权利
第九条 董事会秘书遵守《公司章程》，承担高级管理人员法律责任，对公司负诚信与勤勉义务，不得利用职权谋取不正当利益
。
第十条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下核心职责：
（一）信息披露管理：统筹信息披露，组织制定并执行信息披露、重大信息内部报告制度；组织定期报告编制、审议、披露，牵
头审核财务数据与经营信息，提请审计委员会、董事会审议；汇集重大事件，编制临时报告，董事长、总经理、董秘对临时报告真实
性、准确性、完整性、及时性、公平性负主要责任；办理信息披露暂缓、豁免、规范登记、保管、报送；发现信息披露缺陷或者问题
的，应当立即向董事会、深交所报告并督促整改。
（二）投资者关系与股东管理：负责公司投资者关系管理，畅通与中小投资者沟通渠道；管理股东名册，定期核查持股 5%以上
股东、实控人、董事、高管持股及变动情况；协调股东、实控人、保荐机构、中介机构信息沟通。
（三）会议筹备与合规保障：及时提请召开董事会、股东会，保障召集、通知、召开、表决、签字、存档全程合规；负责会议记
录，确保真实完整，督促参会人员签字确认；配合股东自行召集、审计委员会提议召开临时股东会。
（四）内幕信息与保密管理：组织执行内幕信息管理制度，规范内幕信息知情人登记、报送、保管；未公开信息泄露时，立即核
实并向深交所报告、公告澄清。
（五）舆情与监管问询：主动监测媒体报道、市场传闻，及时核实、提请董事会澄清；牵头回复深交所问询、监管函、关注函，
按期保质完成。
（六）合规培训与监督：定期组织董事、高管进行培训，协助独立董事履职；发现公司治理、内控、财务信息违规线索，立即向
审计委员会、董事会、深交所报告。
（七）创业板专项职责：配合募集资金管理、股权激励、员工持股计划、分拆上市等信息披露与合规；督促子公司履行重大信息
上报义务；完成创业板监管要求的其他专项工作。
第十一条 董事兼任董事会秘书的，不得双重身份作出同一行为，严格区分角色履职。
第十二条 公司应当保证董事会秘书履行职责所必需的工作条件，董事会秘书享有以下权利：
（一）参加所有涉及信息披露的会议，查阅全部相关文件，全面了解经营、财务、重大决策；
（二）要求公司各部门、子公司及时提供信息，不得拖延、隐瞒；
（三）管理证券部，支配履职必要经费；
（四）履职受不当妨碍、阻挠时，直接向深交所报告。
第十三条 公司应将董事会秘书履职嵌入日常流程，保障随时、准确、全面获取信息；内部审计发现重大问题应同时通报董事会
秘书。
第十四条 董事会秘书发现公司违规且建议未被采纳，或无法按时披露、存在重大披露瑕疵，立即向中国证监会、深交所报告。
第四章 聘任与解聘
第十五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会提名委员会负责资格审核，公司与董事会秘书签订合同、保密协议。
第十六条 公司应当在原任董事会秘书离职后 6个月内完成新任聘任，空缺期间由董事长代行职责。
第十七条 聘任前 5 个交易日向深交所报送推荐书、简历、学历、资格证书等资料，深交所无异议后方可聘任。
第十八条 聘任后及时向深交所备案，通讯方式变更立即更新。
第十九条 董事会解聘董事会秘书应当具备充分的理由，不得无故解聘。出现以下情形，立即解聘：
（一）不符合本制度第六条所列的情形；
（二）连续 1个月以上不能履职；
（三）履职重大失误，造成公司或投资者重大损失；
（四）严重违反法律法规、创业板规则、公司制度。
第二十条 董事会秘书辞职应提交书面报告，经董事会审议通过后方可离职；被解聘或辞职，公司及时向深交所报告并公告。
第二十一条 董事会秘书离任前，应当接受董事会和审计委员会的离任审查，完成档案、工作移交；未完成审查、移交前，不得
离职，责任不免除。
第五章 考核与奖惩
第二十二条 董事会/薪酬与考核委员会负责董事会秘书年度考核，考核结果作为薪酬、续聘、解聘依据。
第二十三条 对董事会秘书的考核包括但不限于以下方面：
（一）信息披露及时、准确、完整，创业板信息披露评级结果；
（二）股东会、董事会会议筹备合规，档案规范；
（三）深交所问询回复、监管任务按期完成；
（四）投资者关系、内幕信息管理、舆情处置成效；
（五）董事高管培训、合规监督履职情况。
第二十四条 履职优秀给予通报表扬、物质奖励；未勤勉尽责的，责令改正、通报批评、经济处罚，情节严重的解聘并追责。
第二十五条 董事会秘书对处分不服，可在 15日内向公司董事会/薪酬与考核委员会申诉，申诉期不停止执行。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度内容与法律、法规、规
范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度自公司董事会批准后生效，由董事会负责解释，修订需经董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bb66bb8b-655f-488a-a81c-0307d082f7ca.PDF
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2026-05-15 16:14│仟源医药（300254）：关于参加2026年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨取消公司2025年度网上
│业绩说明会的公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日披露《2025 年年度报告》及相关公告，并于同日
披露《关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2026-057）。
为进一步提升投资者沟通效率、优化交流体验，公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合
举办的“2026 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”。鉴于两项投资者交流活动时间间隔较短，为避免重
复举办、保障沟通质量，经公司审慎研究，决定不再单独举办原定于 2026 年 5月 20 日的 2025 年度网上业绩说明会，相关业绩交
流事项统一并入本次集体接待日活动开展。本次活动将于 2026 年 5月 22 日（星期五）14:00-17:00 在“全景路演”网站以网络互
动方式举行。具体内容如下：
一、变更后业绩说明会安排（集体接待日）
活动名称：2026 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14
:00-17:00
会议召开地点：“全景路演”网站
会议召开方式：网络互动
二、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e3dc1b06-b39a-414f-8c32-055e65499d69.PDF
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2026-05-15 16:14│仟源医药（300254）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-056）。公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年
度股东会。现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月19 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2026年5月12日（星期二）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2、以上议案已经过公司第六届董事会第四次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，公司现
任独立董事将在2025 年年度股东会上作述职报告。
3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2026 年 5月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号 山西仟源医药集团股份有限公司
证券部。
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 5月 15 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，山西仟源医
药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2号，证券部
邮政编码：037010
4、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce3ed383-bc4e-4714-a56e-2e7f63e7858f.PDF
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2026-04-30 16:42│仟源医药（300254）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，规范薪酬决策、管理与止付追索
流程，保证公司董事、高级管理人员依法履职，根据国家法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
除非另有说明，本制度所称“董事”不包括公司的独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事，独立董事采取固定津贴的形式
在公司领取报酬，每半年发放一次。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以企业经营指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作
目标，进行年度综合考核确定。公司建立健全工资总额决定机制，薪酬总额与公司经营业绩、规模效益、行业水平相匹配。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；
（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；
（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；
（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核
，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依
据与具体构成。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司亏损时，应当在董事、高级管理
人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司经营管理执行委员会负责拟定公司高级管理人员年度绩效考核方案；拟定高级管理人员的年度工作考核目标，提交
薪酬与考核委员会审议；配合薪酬与考核委员会执行薪酬止付追索扣回相关工作。
第三章 薪酬构成与发放
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成；其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第九条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、资历、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基
础，依据经审计的财务数据开展，以完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标的考核完成情况进行核发。绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励，中长期激励收入纳入公司统一薪酬管理体系。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬，已发放的予以追回：
（一）被深交所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形；
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
存在需追索薪酬情形的，公司有权依规追回。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不
得进行利益输送。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况、监管政策、行业水平变化而作相应的调整，以适应公司的
进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及工资总额预算执行情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司建立薪酬止付追索机制，对董事、高级管理人员违规履职、失职渎职、财务造假等情形下止付追索绩效薪酬和中
长期激励收入等。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
出现下列情形之一的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大损失或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的；
（二）因个人重大违法违规、失职渎职导致公司出现重大风险或重大不良影响的；
（三）绩效考核存在弄虚作假，导致超额领取绩效薪酬、中长期激励收入的；
（四）法律法规、监管规定及《公司章程》认定的其他应当止付追索的情形。第十九条 薪酬止付追索程序：
（一）薪酬与考核委员会核实情形、核定止付/追索金额，拟定止付/追索方案；
（二）止付/追索方案按权限提交董事会/股东会审议；
（三）公司经营层执行止付/追索，相关人员应予配合，拒不配合的，公司可通过法律途径追偿。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，修订需符合最新监管政策要求。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e24d2d3f-9afd-48e1-bca6-4a7e633faa40.PDF
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2026-04-27 19:26│仟源医药（300254）：2025年年度报告摘要
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仟源医药（300254）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:25│仟源医药（300254）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称仟源医药）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是仟源医药董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，仟源医药于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢嘉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯晨晨
中国?上海 二○二六年四月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b7ec85a-5a31-4b26-8c6d-2e46996f1ffc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│仟源医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497866.PDF
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2026-04-28│仟源医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205531.PDF
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2026-04-28│仟源医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205541.PDF
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2025-10-30│仟源医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761900.PDF
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2025-08-26│仟源医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571302.PDF
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2025-04-19│仟源医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147824.PDF
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2025-04-15│仟源医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095667.PDF
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2024-10-24│仟源医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488252.PDF
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2024-08-29│仟源医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028327.PDF
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2024-04-13│仟源医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-13/1219593943.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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