公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:06 │仟源医药（300254）：关于嘉逸医药通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-02-10 17:06 │仟源医药（300254）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 17:06 │仟源医药（300254）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-07 16:50 │仟源医药（300254）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-24 18:18 │仟源医药（300254）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 16:05 │仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-23 16:05 │仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-23 16:04 │仟源医药（300254）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 16:04 │仟源医药（300254）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-23 16:02 │仟源医药（300254）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-02-10 17:06│仟源医药（300254）：关于嘉逸医药通过高新技术企业重新认定的公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）根据全国
高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对江苏省认定机构 2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公
告》获悉，嘉逸医药已通过高新技术企业重新认定，证书编号为：GR202432014625，发证日期为 2024年 12 月 16日，有效期为三年
。
本次是嘉逸医药原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，嘉逸
医药自通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年-2026年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税
。
嘉逸医药 2024年度已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2024年
度的经营业绩和财务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/05ac8484-d505-410d-8da2-237e0187759e.PDF
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2025-02-10 17:06│仟源医药（300254）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2 月 10日 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2月 10 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 49,358,270 股，占公司有表决权股份总数的 19.8770％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 46,412,209股，占公司有表决权股份总数的 18.6906％。
通过网络投票的股东 134人，代表股份 2,946,061 股，占公司有表决权股份总数的 1.1864％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 19,883,969 股，占公司有表决权股份总数的 8.0074％。
其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 16,937,908股，占公司有表决权股份总数的 6.8210％。
通过网络投票的中小股东 134人，代表股份 2,946,061股，占公司有表决权股份总数的 1.1864％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 49,110,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4973％；反对 91,920 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1862％；弃权156,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3165％。
中小股东总表决情况：
同意 19,635,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7522％；反对 91,920 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4623％；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7856％。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所吴焕焕律师、程思琦律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大
会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4fc0b2cd-ecee-4256-bd5b-6cd161dd55e9.PDF
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2025-02-10 17:06│仟源医药（300254）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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仟源医药（300254）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/bc48570d-ac8b-4d12-8413-c51565306442.PDF
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2025-02-07 16:50│仟源医药（300254）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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仟源医药（300254）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/15b9054b-779b-4a92-82f4-8c5b503a8be8.PDF
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2025-01-24 18:18│仟源医药（300254）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.预计净利润为正值且属于下列情形之一：
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000.00万元–5,200.00万元 盈利：2,519.56万元
股东的净利润 比上年同期增长：58.76%-106.39%
扣除非经常性损 盈利：2,200.00万元–3,400.00万元 亏损：1,900.75万元
益后的净利润 比上年同期增长：215.74%-278.88%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司坚持全渠道营销策略，积极拓展新业务，布局医院、OTC 等市场广覆盖，取得了一定成效，报告期内营业收入较上年有
所增长。
2、2023年 6月，公司与醴泽基金、张宇及其他各方签署《关于江苏嘉逸医药有限公司之股权回购协议书》，公司收购了南通恒
嘉部分股权，南通恒嘉剩余股权回购价格以南通恒嘉截止 2022 年 12 月 31 日的股东权益评估值为依据，故从 2023 年 7 月起不
再计提金融负债对应的财务费用，导致报告期内财务费用利息支出较上年有所减少。
3、报告期内，公司实施了员工股权激励计划，导致 2024年下半年归属于母公司的净利润减少约 800万元。
4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响约 1,800 万元，主要为资产处置收益以及各类政府补贴等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司《2024年度报告》中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3b8a20bc-61c9-4aa9-a035-ebcfaf551abd.PDF
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2025-01-23 16:05│仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导培训情况报告
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仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b9940908-3a0c-41f7-a472-2dc5c9f10f1a.PDF
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2025-01-23 16:05│仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导定期现场检查报告
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仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ba8303b9-9e12-4493-a94d-d5098971b789.PDF
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2025-01-23 16:04│仟源医药（300254）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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仟源医药（300254）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 16:04│仟源医药（300254）：公司章程（2025年1月）
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仟源医药（300254）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 16:02│仟源医药（300254）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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仟源医药（300254）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9ab4daeb-5037-43b2-b8e1-c244a9d3b554.PDF
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2025-01-23 16:02│仟源医药（300254）：关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告
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仟源医药（300254）：关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/20300987-d4c8-4e7d-afec-08b258cd0106.PDF
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2025-01-23 16:01│仟源医药（300254）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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仟源医药（300254）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/208e2071-547c-4181-abcd-55fabdb68767.PDF
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2024-12-31 16:36│仟源医药（300254）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司浙江仟源海力生制药有限公司（以下简称“仟源海力生”）根据
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江省认定机构 2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告
》获悉，仟源海力生已通过高新技术企业重新认定，证书编号为：GR202433009288，发证日期为 2024年 12月 6日，有效期为三年。
本次是仟源海力生原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，仟
源海力生自通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年-2026 年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业
所得税。
仟源海力生 2024年度已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2024
年度的经营业绩和财务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1bb5833e-c255-4ff7-9855-aa3d678ee003.PDF
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2024-12-26 16:32│仟源医药（300254）：关于设立全资子公司的进展公告
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仟源医药（300254）：关于设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0107c3c5-468c-4710-80f1-d6c8e4404e77.PDF
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2024-12-24 18:08│仟源医药（300254）：关于子公司为上市公司银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）向
招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，公司全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有
限公司、董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，授信期限12个月。
经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于子公司为上市公司银行授信提供担保的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程
》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。为便于本次担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担
保方式与期限，签订担保合同等相关事务。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140200770127753X
注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年 3月 23日
法定代表人：赵群
住所：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378号 A区
经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料
制造（不含危险化学品、易燃易爆有毒品等许可类的制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
仟源医药主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未审计）
资产总额 1,433,075,413.12 1,527,073,004.36
负债总额 654,643,356.30 674,682,362.34
净资产 600,132,522.70 648,854,221.18
营业收入 799,305,103.37 608,815,610.55
营业利润 40,154,164.82 61,703,485.98
净利润 25,195,587.09 44,153,255.59
1、 公司从年初至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、 信用情况：截至 2024年 12月 24日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保的主要内容
本次担保由全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信
提供连带责任保证担保，向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限12个月。
四、董事会意见
公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，可满足公司经营发展的需要，促进公司业务的持
续稳定发展。全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提
供连带责任保证担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不
构成重大影响。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的累计对外担保金额为25,700万元,占公司最近一期经审计净资产42.82%。公司及子公
司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/016ee0d5-14c1-4c94-8780-90cfb9ec9ed5.PDF
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2024-12-24 18:08│仟源医药（300254）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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仟源医药（300254）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b7b8f46e-9ff3-4550-9a75-cc0cc8014a62.PDF
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2024-12-24 18:08│仟源医药（300254）：部分募投项目延期事项的核查意见
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医
药”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
23 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关规定，对仟源医药本次部分
募投项目延期事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕22
73 号）批复，公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额
为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。上述募集资金
已于 2020 年 9 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师
报字[2020]第 ZA15700 号）。
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。
（二）募集资金使用情况
1、2021 年 6 月 2 日，基于第五批全国药品集中采购的影响，公司原募投项目之“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”
研发的药品盐酸西那卡塞片和利伐沙班片已进入国家第五批药品集采，为贯彻公司发展战略和研发具备良好发展前景的药品，公司决
定将原项目变更为“新药研发项目之固体制剂中试车间的建设、药品罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的开发研究。
截至 2024 年 12 月 3 日，公司之子公司杭州仟源保灵药业有限公司已获得国家药品监督管理局签发的新药研发项目药品之一
“精氨酸培哚普利片（5mg、10mg）”《药品注册证书》，子公司江苏嘉逸医药有限公司收到国家药品监督管理局签发的精氨酸培哚
普利《化学原料药上市申请批准通知书》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮咨询网披露的《关于子公司获得药品注
册证书及化学原料药上市申请批准通知书的公告》。
公司分别于 2021 年 6 月 25 日、2021 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议及 20
21 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。保荐
机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集
资金投资项目之新药研发项目公告》。
2、2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）的公告，本公司募投
项目涉及的主要产品依巴斯汀片在 2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，如果继续建设该募集资金项目势必
造成过度投资，因此本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永
久补充流动资金。
公司分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议及 20
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