公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 16:53│仟源医药（300254）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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仟源医药（300254）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-13 00:00│仟源医药（300254）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（截至2024年3月31日止）
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仟源医药（300254）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（截至2024年3月31日止）。
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2024-04-13 00:00│仟源医药（300254）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月
12 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次
会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至 2024年 3月 31日止），并委托立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使
用情况报告的鉴证报告》（截至 2024 年 3 月 31 日止），具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案须提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/48713960-cbc9-4f8f-b946-75d872dcbed0.PDF
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2024-04-13 00:00│仟源医药（300254）：2024年一季度报告
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仟源医药（300254）：2024年一季度报告。
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2024-04-13 00:00│仟源医药（300254）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 9日以邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议
案，2024年 4月 12日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名
。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，与会董事认为：公司《2024年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至 2024 年 3月 31日止），并委托
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金
使用情况报告的鉴证报告》（截至 2024 年 3 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案须提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，与会董事同意：公司于 2024年 4 月 29日（星期一）召开 2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/a1ead710-7890-440f-9f69-2cb864760e51.PDF
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2024-04-13 00:00│仟源医药（300254）：前次募集资金使用情况报告(截至2024年3月31日止)
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仟源医药（300254）：前次募集资金使用情况报告(截至2024年3月31日止)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/71a77712-3819-4091-8701-b7e1e4ecd259.PDF
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2024-04-13 00:00│仟源医药（300254）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 29 日（
星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年 4月 29日（星期一）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 4月29日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 4月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2024年4月22日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2024年4月22日（星期一）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
议案序号 议案名称 备注：该列
打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
2、以上议案已经过公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2024年 4月 26 日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378号 A区 山西仟源医药集团股份有限公司证券部。
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2024年 4月 26日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区恒安街 1378号 A区，山西仟源医药集团股份
有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同市经济技术开发区恒安街 1378号 A区，证券部
邮政编码：037010
4、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e4c69af9-d52f-41c2-8521-b9c6fcea835b.PDF
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2024-04-09 18:32│仟源医药（300254）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年4月9日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-9：25，9：30-11:3
0 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 44,027,596 股，占上市公司总股份的 18.2219％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,011,536 股，占上市公司总股份的 18.2153％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 16,060 股，占上市公司总股份的0.0066％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 14,853,295 股，占上市公司总股份的 6.1474％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 14,837,235 股，占上市公司总股份的 6.1408％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 16,060 股，占上市公司总股份的0.0066％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
2、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
3、审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
4、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
5、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对16,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对16,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.10
81％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
7、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
关联股东赵群、黄乐群、钟海荣、俞俊贤对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 22,152,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9276％；反对16,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,380,183 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7489％；反对16,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.251
1％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 16,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对16,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对16,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.10
81％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、程思琦律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2023年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/05f3157e-ac82-450c-8a4c-9bc592b3b7de.PDF
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2024-04-09 18:32│仟源医药（300254）：国浩律师（上海）事务所关于仟源医药2023年年度股东大会之法律意见书
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仟源医药（300254）：国浩律师（上海）事务所关于仟源医药2023年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/10454d02-c746-4bf6-8156-9dfef60d30f0.PDF
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2024-04-08 17:39│仟源医药（300254）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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仟源医药（300254）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/2a3674d4-0eea-41de-b936-68bf98ac6369.PDF
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2024-03-19 00:00│仟源医药（300254）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年3月）
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第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作
积极性，根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
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