公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:08 │仟源医药（300254）：关于召开2024年年度股东大会的的提示性公告 │
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│2025-04-24 17:06 │仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 17:06 │仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药向特定对象发行股票持续督导之保荐总结报告书 │
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│2025-04-18 20:22 │仟源医药（300254）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-18 20:21 │仟源医药（300254）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 21:06 │仟源医药（300254）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 21:06 │仟源医药（300254）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 21:05 │仟源医药（300254）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 21:05 │仟源医药（300254）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2025-04-14 21:05 │仟源医药（300254）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-30 19:08│仟源医药（300254）：关于召开2024年年度股东大会的的提示性公告
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仟源医药（300254）：关于召开2024年年度股东大会的的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e15d8096-ae24-4419-accd-80dd280fdb69.PDF
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2025-04-24 17:06│仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导跟踪报告
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仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f16bd171-b961-44d4-a91d-214a4b047309.PDF
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2025-04-24 17:06│仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药向特定对象发行股票持续督导之保荐总结报告书
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仟源医药（300254）：太 平 洋关于仟源医药向特定对象发行股票持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2811b11-ab14-4e7d-8e32-302ce14781c2.PDF
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2025-04-18 20:22│仟源医药（300254）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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仟源医药（300254）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 20:21│仟源医药（300254）：2025年一季度报告
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仟源医药（300254）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 21:06│仟源医药（300254）：董事会决议公告
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仟源医药（300254）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 21:06│仟源医药（300254）：2024年年度报告摘要
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仟源医药（300254）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-14 21:05│仟源医药（300254）：2024年年度审计报告
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仟源医药（300254）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c88c0536-491f-46c5-8397-63a6b115becf.PDF
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2025-04-14 21:05│仟源医药（300254）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10807 号的无保留意见审计报告。
仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2
024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计仟源医药公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解仟源医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供仟源医药公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢嘉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国·上海 二〇二五年四月十二日山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市公 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年 2024年 占用形 占用性
金占用 称 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 质
公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
关联关 科目 余额 生金额 利息(如 生金额 余额
系 （不含 有)
利息）
控股股东、 非经营
实际控制人 性占用
及其附属企 非经营
业 性占用
小计 - - - - -
前控股股东 非经营
、实际控制 性占用
人及其附属 非经营
企业 性占用
小计 - - - - -
其他关联方 非经营
及附属企 性占用
业
小计
总计 - - - - -
其它关联资 资金往来方名 往来方 上市公 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年 2024年 往来形 往来性
金往来 称 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 质
公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 （经营
关联关 科目 余额 生金额 利息(如 生金额 余额 性往
系 （不含 有)
利息） 来、非
经营性
往来）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的 西藏仟源药业 子公司 应收账 9,609.6 8,333.1 8,151.6 9,791. 销售货 经营性
子公司及 有限公司 款 4 3 8 09 款 往来
其附属企业 西藏仟源药业 子公司 其他应 1,302.5 4,900.0 4,008.8 2,193. 往来款 非经营
有限公司 收款 8 0 0 78 、 性往来
代缴社
保
南通恒嘉药业 子公司 其他应 15.00 5.00 15.00 5.00 借款 非经营
有限公司 收款 性往来
其他关联方 四川仟源中药 原子公 其他应 897.54 9.74 307.36 599.92 借款 非经营
及其附属 饮片有限公司 司 收款 （注） 性往来
企业
总计 - - - 10,927. 14,135. 9.74 12,482. 12,589 -
22 67 84 .79
注：四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）原系公司控股子公司，公司持股比例为 51%。2024 年 9 月公司将四
川仟源 51%股权全部转让后不再将四川仟源纳入合并报表范围。于 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间公司将四川仟源认定为公司的
关联方。于处置日，公司子公司杭州仟源保灵药业有限公司、西藏仟源药业有限公司对四川仟源的其他应收款余额为本金740 万元、
利息 157.54 万元，合计 897.54 万元。四川仟源自然人股东陈劲松与公司签订了《担保及质押协议》，双方同意上述款项四川仟源
分 3 次偿还，第 1 次应于 2024 年 12 月 31日前偿还 140 万元本金及全部到期利息，第 2 次应于 2025 年 12月 31 日前偿还 3
00 万元及到期利息，第 3 次应于 2026 年 12月 31 日前偿还剩余 300 万元及到期利息。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司子公
司已收到四川仟源偿还的 140 万元本金及全部到期利息。
本表已于 2025 年 4 月 12 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c427ccba-67ea-44ab-9663-eca8525e6674.PDF
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2025-04-14 21:05│仟源医药（300254）：2024年度内部控制审计报告
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仟源医药（300254）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 21:05│仟源医药（300254）：监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
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仟源医药（300254）：监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e041e1f-fd2a-47c9-96c5-97012b063ec4.PDF
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2025-04-14 21:04│仟源医药（300254）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司 2024年年度股
东大会的议案》，公司决定于2025年 5月 7日（星期三）召开公司 2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 7日（星期三）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月7日 9:15-9：25，9：30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2025年4月25日（星期五）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
7.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
作为投票对象的子议案
数：6
7.01 股东大会议事规则 √
7.02 董事会议事规则 √
7.03 对外投资管理制度 √
7.04 对外担保管理制度 √
7.05 关联交易管理制度 √
7.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、以上议案已经过公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。详细内容刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网，公司现任独立董事将在 2024年年度股东大会上作述职报告。
3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2025年 4月 30 日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号 A区 山西仟源医药集团股份有限公司证券部。
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在
2025年 4月 30日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378号 A 区，山西仟源医药集团股份有
限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378号 A区，证券部
邮政编码：037010
4、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/6bccd0bd-94a4-4484-84a9-1cd094333a6c.PDF
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2025-04-14 21:04│仟源医药（300254）：经营管理执行委员会工作细则（2025年4月）
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第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，加强公司经营管理的民主性、科学性，提高
经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下简称“经管委”）。对董事会
负责，并制定本工作细则。
第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。
第二章 人员组成
第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成，经管委委员均由董事长及总裁提名，并经董
事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管委委员职务。
第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由董事会任命，可连聘连任。
第五条 经管委委员任期三年，与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。经董事长提议，并经董事会审议通过，可以
终止经管委委员职务。
第三章 职责权限
第六条 经管委对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权。
第七条 经管委行使以下主要职权：
（一）贯彻执行股东会、董事会的决议，负责落实公司经营目标和战略项目。
（二）拟定公司未来发展规划，年度经营计划和年度预算，并根据《公司章程》规定报公司董事会或股东会审议。
（三）拟定公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）拟定公司注册资本变更方案及发行股票、债券方案；
（五）拟定公司的合并、分立、变更、解散方案；
（六）拟定公司内部组织管理机构的设置和调整方案；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总工程师，并拟定集团高级管理人员的绩效考核方案报董事会薪酬委
员会审核；
（八）审核公司的基本管理制度并报董事会审议批准；批准公司日常经营制度；
（九）拟定公司对外投资、收购、出售资产，以及融资、对外担保、关联交易等事项，并按权限经董事会专门委员会审核，报董
事会、股东会审议批准；如未达到《公司章程》规定的需要召开股东会、董事会会议审议要求的，则该等事项均由经管委或其授权的
组织与管理者审核批准。
（
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