公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 15:57 │常山药业（300255）：关于CSCJC3456片Ⅰ期临床试验首例受试者入组的公告 │
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│2025-01-26 16:25 │常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-23 17:48 │常山药业（300255）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 19:27 │常山药业（300255）：关于部分监事换届离任的公告 │
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│2024-12-27 19:26 │常山药业（300255）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:25 │常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-27 19:25 │常山药业（300255）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:24 │常山药业（300255）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 19:24 │常山药业（300255）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 15:47 │常山药业（300255）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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2025-02-13 15:57│常山药业（300255）：关于CSCJC3456片Ⅰ期临床试验首例受试者入组的公告
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常山药业（300255）：关于CSCJC3456片Ⅰ期临床试验首例受试者入组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/93c79394-f531-4001-8fba-856db79a5dfb.PDF
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2025-01-26 16:25│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议并通过《关于提
供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）融资提供不超过 42,00
0 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-22）。
二、担保进展
2025 年 1 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下简称“农业银行”）签订了《保证合同》，公司为凯
库得与农业银行签订的固定资产借款合同下 835.32 万元的本金及利息提供连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19 号
4．成立日期：2018 年 02 月 06 日
5．法定代表人：孙云霞
6．注册资本：20,000 万元
7．主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年一期的财务状况
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 31,349.13 57,887.67
银行贷款总额 9,989.64 16,344.10
流动负债总额 14,377.10 20,525.55
负债总额 15,328.67 25,859.40
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 16,020.46 32,028.27
项目 2023 年 1 月—12 月 2024 年 1 月—12 月
（未经审计）
营业收入 42,754.74 21,176.18
利润总额 -69.96 156.85
净利润 -69.96 156.30
10．经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
1．保证人：河北常山生化药业股份有限公司
2．债权人：中国农业银行股份有限公司正定县支行
3．债务人：河北常山凯库得生物技术有限公司
4．担保金额：835.32 万元
5．担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
6．保证方式：连带责任保证
7．保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度总金额为 189,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.32%；本
次担保后，实际发生的担保总余额为 127,478.675 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.37%。公司及子公司不存在为合并报表
以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1．《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/188f953a-f8b9-41f3-99f6-b964796b16c5.PDF
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2025-01-23 17:48│常山药业（300255）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2．业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：12,000 万元–18,000 万元 亏损：124,021.10 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：16,000 万元–22,000 万元 亏损：125,822.73 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在 2024 年度业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1．药品集中带量采购政策的影响
由于药品集中带量采购政策的影响，国内低分子肝素制剂的市场占有率结构发生变化，公司主力品种低分子量肝素钙注射液未进
入全国带量采购，2024 年度，公司主力品种低分子量肝素钙注射液销量持续下降，公司其他低分子肝素制剂销量尚未达到较大销售
规模，是导致公司收入下降的主要原因。
2024 年度，由于执行药品集中带量采购政策，同时公司继续加强市场费用的精细化管理，销售费用较上年同期大幅度下降。
2．研发费用较上年同期大幅度下降
2024 年度，公司通过技术和市场分析，审慎考量后续研发投入风险和商业化市场前景等多种不确定因素，合理配置研发资源，
聚焦研发管线中的优势项目。同时，部分研发项目已经达到申报注册阶段，前期大规模投入期已经结束。
3．计提存货跌价准备对净利润造成不利影响
经初步测算，2024 年末公司部分存货品种的成本高于可变现净值，需要计提存货跌价准备，最终计提金额将在公司 2024 年年
度报告中详细披露。
4．报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响预计为 4,000 万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2024 年度业绩的具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a91475cc-7181-4c6a-9a53-6c7b103f354f.PDF
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2024-12-27 19:27│常山药业（300255）：关于部分监事换届离任的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。根据本次股东大会决议：
因任期届满，公司第五届监事会监事高叔轩先生、邓艳娜女士不再担任公司监事职务，换届离任后高叔轩先生不再担任公司任何
职务，邓艳娜女士仍在公司任职。截止本公告日，高叔轩先生、邓艳娜女士均未持有公司股票。
公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/6d9d14e0-d6e0-48fe-8369-981825d90cbb.PDF
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2024-12-27 19:26│常山药业（300255）：第六届董事会第一次会议决议公告
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常山药业（300255）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/eea65299-6bf5-4e0d-964a-f4d038811ea1.PDF
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2024-12-27 19:25│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3c9090c7-8be5-48d6-a8af-ac824386dbad.PDF
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2024-12-27 19:25│常山药业（300255）：第六届监事会第一次会议决议公告
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常山药业（300255）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ff8dc60a-a694-40b2-9961-7a301804f37c.PDF
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2024-12-27 19:24│常山药业（300255）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12日以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024 年 12月 27 日下午 14:30
在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室
召开，本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年
12月 27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 27日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东共 394名，代表有表决权股份共计297,274,719股，占公司有表决权股份总数的 32.3455%。其中：参加
现场会议的股东共 6 名，代表有表决权股份 284,944,628 股，占公司有表决权股份总数的 31.0039%；参加网络投票的股东共 388
名，代表有表决权股份 12,330,091 股，占公司有表决权股份总数的 1.3416%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 392 名，代表有表决权股份 15,099,991 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6430%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1．逐项审议《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 289,093,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2479%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,918,673 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 45.8191%。
表决结果：当选。
1.02 选举孙云霞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,799,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1492%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,625,212 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 43.8756%。
表决结果：当选。
1.03 选举高洁女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 289,210,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2873%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 7,035,819 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 46.5949%。
表决结果：当选。
1.04 选举郄正刚先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,873,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1740%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,698,934 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 44.3638%。
表决结果：当选。
2．逐项审议《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹德英先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,852,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1670%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,678,226 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 44.2267%。
表决结果：当选。
2.02 选举王相君先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 289,440,451 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3646%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 7,265,723 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 48.1174%。
表决结果：当选。
3．逐项审议《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举宗庆松先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,842,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1635%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,667,932 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 44.1585%。
表决结果：当选。
3.02 选举王金亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 289,061,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2373%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,887,113 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 45.6101%。
表决结果：当选。
4．审议通过《关于董事津贴的议案》
表决结果：同意 295,919,419 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5441%；反对 980,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3297%；弃权 375,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1262%。
其中，中小股东投票情况为：同意 13,744,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0245%；反对 980,
100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4907%；弃权 375,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4848%。
5．审议通过《关于监事津贴的议案》
表决结果：同意 295,901,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5381%；反对 998,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3360%；弃权 374,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1259%。
其中，中小股东投票情况为：同意 13,726,991 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.9073%；反对 998,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6146%；弃权 374,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4781%。
6．审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 296,591,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7702%；反对 348,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1172%；弃权 334,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。
其中，中小股东投票情况为：同意 14,416,891 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4762%；反对 348,
500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3079%；弃权 334,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.2159%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7．审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 296,527,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7486%；反对 409,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权 337,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1137%。
其中，中小股东投票情况为：同意 14,352,591 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0503%；反对 409,
500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7119%；弃权 337,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.2378%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所殷长龙律师、黄晓静律师见证，并出具了关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见
书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4e1a44ee-e726-46d9-93fe-0d27d8a74002.PDF
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2024-12-27 19:24│常山药业（300255）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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常山药业（300255）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f81e883c-4133-489c-8141-ac2de4d29728.PDF
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2024-12-24 15:47│常山药业（300255）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 1.00 亿元暂时补充公司日常经营所需的流
动资金，使用期限为自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月25 日。
2024 年 12 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.00亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限
未超过董事会审批期限。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8e7ee84f-7c30-493a-b3d7-b21ac971f299.PDF
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2024-12-12 18:02│常山药业（300255）：关于董事、监事津贴方案的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》，上述议案需公司 2024年第二次临时股
东大会审议，现将议案内容公告如下：
一、适用对象
第六届董事会董事、第六届监事会监事。
二、适用期限
自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会届满之日止。
三、津贴方案
（一）董事津贴方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董
事津贴；独
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