公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 16:22 │常山药业（300255）：关于那屈肝素钙注射液获得白俄罗斯药品注册证书的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │常山药业（300255）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │常山药业（300255）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │常山药业（300255）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 15:50 │常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │常山药业（300255）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-05-07 15:57 │常山药业（300255）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：董事会决议公告 │
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2025-05-20 16:22│常山药业（300255）：关于那屈肝素钙注射液获得白俄罗斯药品注册证书的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，公司药品那屈肝素钙注射液获得白俄罗斯药品管理部门
签发的药品注册证书，现将相关情况公告如下：
一、药品注册文件的基本情况
药品名称：那屈肝素钙注射液
剂型：注射剂
规格：0.4ml、0.6ml
药品生产企业：河北常山生化药业股份有限公司
有效期至：2030 年 3 月 13 日
二、药品的其他相关情况
那屈肝素钙注射液主要用于治疗静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静脉血栓栓塞性疾病；治疗已形成的深静脉血栓；联
合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非 Q 波性心肌梗死急性期的治疗；在血液透析中预防体外循环中的血凝块形成。
三、对公司的影响及风险提示
本次那屈肝素钙注射液获得白俄罗斯注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占
公司营业总收入比例较低。
药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b915131d-5803-4d7a-857f-80f12e48ab73.PDF
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2025-05-20 00:00│常山药业（300255）：2024年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日以公告方式向全体股东发出召开 2024 年度股东
大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午14:00 在中国（
河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本
次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:1
5—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00期间的
任意时间。
出席本次股东大会的股东共 604名，代表有表决权股份共计304,838,808股，占公司有表决权股份总数的 33.1685％。其中：参
加现场会议的股东共 9 名，代表有表决权股份 283,313,814 股，占公司有表决权股份总数的 30.8264％；参加网络投票的股东共 5
95 名，代表有表决权股份 21,524,994 股，占公司有表决权股份总数的 2.3421％。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 602 名，代表有表决权股份 22,664,080 股，占公司有
表决权股份总数的 2.4660％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于<公司 2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 303,606,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5957％；反对 920,756 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3020％；弃权311,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1023％。
中小股东总表决情况：
同意 21,431,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5616％；反对 920,756 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.0626％；弃权 311,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3757％。
2．审议通过《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 303,606,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5957％；反对 925,556 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3036％；弃权306,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1006％。
中小股东总表决情况：
同意 21,431,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5625％；反对 925,556 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.0838％；弃权 306,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3537％。
3．审议通过《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 303,617,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5994％；反对 914,356 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2999％；弃权306,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1006％。
中小股东总表决情况：
同意 21,442,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6119％；反对 914,356 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.0344％；弃权 306,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3537％。
4．审议通过《关于<公司 2024年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 303,722,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6338％；反对 843,156 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2766％；弃权273,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0896％。
中小股东总表决情况：
同意 21,547,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0748％；反对 843,156 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.7202％；弃权 273,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2050％。
5．审议通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 303,311,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4989％；反对 1,257,956 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4127％；弃权269,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0884％。
中小股东总表决情况：
同意 21,136,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2600％；反对 1,257,956 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.5504％；弃权 269,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1895％。
6．审议通过《关于提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 303,128,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4390％；反对 1,235,756 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4054％；弃权474,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1556％。
中小股东总表决情况：
同意 20,953,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4543％；反对 1,235,756 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.4525％；弃权 474,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0932％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 299,483,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2431％；反对 5,212,306 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7099％；弃权143,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 17,308,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3692％；反对 5,212,306 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.9981％；弃权 143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6327％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所孙林律师、黄晓静律师见证，并出具了关于公司 2024 年度股东大会的法律意见书
，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年度股东大会决议；
2．北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f74d9fdf-6a6e-41aa-879a-c93f00d148e9.PDF
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2025-05-20 00:00│常山药业（300255）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月23 日（星期五）15:00－17:00 在全景网举办 2024
年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p
5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长高晓东先生、财务总监岳晓华女士、董事会秘书刘中英先生、独立董事曹德英先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 5 月 22 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5c9510c5-39ad-4c83-aa63-b3682c39be4d.PDF
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2025-05-20 00:00│常山药业（300255）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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致：河北常山生化药业股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北常山生化药
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由贵公司董事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 4
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《河北常山生化药业股份有限公司关于召开 2024 年度股东大
会通知的公告》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、方式、现场会议地点、股权登记日、
出席对象、审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦
龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，由贵公司董事长高晓东先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人、出席或列席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 604 人，代表股份 304,838,808股，占贵公司有表决权股份总数的 33.1685%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席或列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 303,606,252 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5957%；
反对 920,756 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3020%；
弃权 311,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1023%。
（二）表决通过了《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》
同意 303,606,452 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5957%；
反对 925,556 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3036%；
弃权 306,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1006%。
（三）表决通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
同意 303,617,652 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5994%；
反对 914,356 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2999%；
弃权 306,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1006%。
（四）表决通过了《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
同意 303,722,552 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6338%；
反对 843,156 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2766%；
弃权 273,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0896%。
（五）表决通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 303,311,252 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.4989%；
反对 1,257,956 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.4127%；
弃权 269,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0884%。
（六）表决通过了《关于提供担保额度预计的议案》
同意 303,128,652 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.4390%；
反对 1,235,756 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.4054%；
弃权 474,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1556%。
（七）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 299,483,102 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.2431%；
反对 5,212,306 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.7099%；
弃权 143,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0470%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（五）项议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过；第（六）项、第（七）项议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/afb31682-9d7a-436c-b23f-486bff02ec45.PDF
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2025-05-16 15:50│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议并通过《关于提
供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）融资提供不超过 42,00
0 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-22）。
二、担保进展
2025 年 5 月 15 日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下简称“农业银行”）签订了《保证合同》，公司为凯
库得与农业银行签订的固定资产借款合同下 536.13 万元的本金及利息提供连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19 号
4．成立日期：2018 年 02 月 06 日
5．法定代表人：孙云霞
6．注册资本：20,000 万元
7．主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年一期的财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 55,944.09 50,987.47
银行贷款总额 16,344.10 11,182.45
流动负债总额 18,649.29 12,773.25
负债总额 23,986.89 18,949.21
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 31,957.20 32,038.27
项目 2024 年 1 月—12 月 2025 年 1 月—3 月
（未经审计）
营业收入
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