公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:47 │常山药业（300255）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2024-12-12 18:02 │常山药业（300255）：关于董事、监事津贴方案的公告 │
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│2024-12-11 20:44 │常山药业（300255）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-11 20:42 │常山药业（300255）：公司章程修正案 │
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│2024-12-11 20:42 │常山药业（300255）：独立董事候选人声明与承诺（王相君） │
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│2024-12-11 20:42 │常山药业（300255）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 │
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│2024-12-11 20:42 │常山药业（300255）：独立董事提名人声明与承诺（王相君） │
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│2024-12-11 20:42 │常山药业（300255）：独立董事提名人声明与承诺（曹德英） │
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│2024-12-11 20:42 │常山药业（300255）：独立董事候选人声明与承诺（曹德英） │
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│2024-12-11 20:41 │常山药业（300255）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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2024-12-24 15:47│常山药业（300255）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 1.00 亿元暂时补充公司日常经营所需的流
动资金，使用期限为自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月25 日。
2024 年 12 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.00亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限
未超过董事会审批期限。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8e7ee84f-7c30-493a-b3d7-b21ac971f299.PDF
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2024-12-12 18:02│常山药业（300255）：关于董事、监事津贴方案的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》，上述议案需公司 2024年第二次临时股
东大会审议，现将议案内容公告如下：
一、适用对象
第六届董事会董事、第六届监事会监事。
二、适用期限
自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会届满之日止。
三、津贴方案
（一）董事津贴方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董
事津贴；独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（含税）。
（二）监事津贴方案
监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0cb6e5c7-d255-4839-aefc-193acb798cd9.PDF
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2024-12-11 20:44│常山药业（300255）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30。
2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024 年 12 月 23 日（星期一）。
（七）出席对象
1．在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
（八）现场会议召开地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提
案
1.00 关于董事会换届并提名第六届董事会非独立 应选人数 4人
董事候选人的议案
1.01 选举高晓东先生为公司第六届董事会非独立 √
董事
1.02 选举孙云霞女士为公司第六届董事会非独立 √
董事
1.03 选举高洁女士为公司第六届董事会非独立董 √
事
1.04 选举郄正刚先生为公司第六届董事会非独立 √
董事
2.00 关于董事会换届并提名第六届董事会独立董 应选人数 2人
事候选人的议案
2.01 选举曹德英先生为公司第六届董事会独立董 √
事
2.02 选举王相君先生为公司第六届董事会独立董 √
事
3.00 关于监事会换届并提名第六届监事会非职工 应选人数 2人
监事候选人的议案
3.01 选举宗庆松先生为公司第六届监事会非职工 √
代表监事
3.02 选举王金亮先生为公司第六届监事会非职工 √
代表监事
非累积投票
提案
4.00 关于董事津贴的议案 √
5.00 关于监事津贴的议案 √
6.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议 √
案
7.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案
（二）议案审议和披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12
日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告
》。
（三）特别说明事项
上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
议案 6 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高
级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1．法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3．拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件2）以便登记确认。异地股东可采用信函、传真的方式
登记，传真或信件请于2024年12月24日17:00 前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公
司不接受电话方式登记。
（二）现场登记时间
2024年12月24日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
（三）现场登记地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼证券部
。
（四）会务联系方式
联系人：白荣国
联系电话：0311-89190181
传真：0311-89190182
（五）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
（六）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第五届董事会第十八次会议决议
2．第五届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b914f854-0ece-4cdd-8b82-082d2eb25727.PDF
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2024-12-11 20:42│常山药业（300255）：公司章程修正案
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根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：
原章程 修订后章程
第十三条 公司经营范围：许可项 第十三条 公司经营范围：许可项
目：药品生产；药品批发；保健食品生 目：药品生产；药品批发；保健食品生
产。（依法须经批准的项目，经相关部 产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营 门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件 项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：货物进出口；技术进 为准）一般项目：货物进出口；技术进
出口；保健食品（预包装）销售。（除 出口、技术服务；保健食品（预包装）
依法须经批准的项目外，凭营业执照依 销售。（除依法须经批准的项目外，凭
法自主开展经营活动） 营业执照依法自主开展经营活动）
第六十九条 股东大会由董事长 第六十九条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名 务时，由副董事长主持，副董事长不能
董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由六名董 第一百零六条 董事会由六名董
事组成，其中独立董事二人。 事组成，其中独立董事二人。
董事会设董事长一人，由董事会以 董事会设董事长一人，设副董事长
全体董事的过半数选举产生。 一人，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百一十三条 公司董事长不 第一百一十三条 公司副董事长
能履行职务或者不履行职务的，由半数 协助董事长工作，董事长不能履行职务
以上董事共同推举一名董事履行职务。 或者不履行职务的，由副董事长履行职
原章程 修订后章程
务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订以行政审批管理部门最终核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/86f2df9e-5273-4fd1-a2c1-ede8d906bf89.PDF
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2024-12-11 20:42│常山药业（300255）：独立董事候选人声明与承诺（王相君）
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常山药业（300255）：独立董事候选人声明与承诺（王相君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8dabe867-8dfa-4aa7-88d7-84ea6c96c695.PDF
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2024-12-11 20:42│常山药业（300255）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代
表监事选举的有关规定，公司于2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举
陈晓担任公司第六届监事会职工监事（简历见附件）。
陈晓将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3ceba560-5ed4-407e-8f8d-3e7a5ae36638.PDF
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2024-12-11 20:42│常山药业（300255）：独立董事提名人声明与承诺（王相君）
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常山药业（300255）：独立董事提名人声明与承诺（王相君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6cc84efe-5164-4e5d-a7e2-7536d6d10245.PDF
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2024-12-11 20:42│常山药业（300255）：独立董事提名人声明与承诺（曹德英）
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常山药业（300255）：独立董事提名人声明与承诺（曹德英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4e87c794-e251-4fbb-8426-0e474272ea6a.PDF
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2024-12-11 20:42│常山药业（300255）：独立董事候选人声明与承诺（曹德英）
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常山药业（300255）：独立董事候选人声明与承诺（曹德英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c077719d-c62b-4fb9-be45-bf19556d1cea.PDF
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2024-12-11 20:41│常山药业（300255）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室
以现场方式召开。本次会议于2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已
知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高晓东先生、
孙云霞女士、高洁女士、郄正刚先生共 4人为第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届董
事会非独立董事候选人简历详见附件 1。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司
董事会提名曹德英先生、王相君先生共 2人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届董事
会独立董事候选人简历详见附件 2。
独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于董事津贴的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意公司经营范围增加技术服务，同意《公司章程修正案》。《公司章程修正案》详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.c
om.cn）发布的公告。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚
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