公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:44 │常山药业（300255）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 17:40 │常山药业（300255）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-21 19:21 │常山药业（300255）：简式权益变动报告书（一） │
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│2025-11-21 19:21 │常山药业（300255）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-21 19:21 │常山药业（300255）：简式权益变动报告书（二） │
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│2025-11-14 15:58 │常山药业（300255）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 15:57 │常山药业（300255）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-14 15:56 │常山药业（300255）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：2025年三季度报告 │
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2025-12-01 17:44│常山药业（300255）：2025年第一次临时股东会决议公告
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常山药业（300255）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e4b89e3f-ea1a-45c2-b9a0-9daf4d19d7c3.PDF
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2025-12-01 17:40│常山药业（300255）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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常山药业（300255）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/648535fd-f09b-4ab1-8cea-50dfc6500715.PDF
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2025-11-21 19:21│常山药业（300255）：简式权益变动报告书（一）
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常山药业（300255）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bb723cf1-c750-4706-bec8-c65b56dadf4b.PDF
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2025-11-21 19:21│常山药业（300255）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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常山药业（300255）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ad56fe29-02c5-4138-a017-6603f33c99dc.PDF
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2025-11-21 19:21│常山药业（300255）：简式权益变动报告书（二）
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常山药业（300255）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/19e237b7-3f5e-4308-9e29-10eead097abc.PDF
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2025-11-14 15:58│常山药业（300255）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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常山药业（300255）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3d4d5d27-347d-4a18-9379-e3087b1d8d85.PDF
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2025-11-14 15:57│常山药业（300255）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1．河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 11月 14日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜会计师事务所）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议
案提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
截止 2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102名、注册会计师 442名、从业人员总数 1456名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 330名。2024年度服务客户 8800余家，实现收入总额 41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89
万元（审定数）；证券业务收入 12,260.14万元（审定数）。2024年度服务上市公司客户 40家，挂牌公司客户 167家。
2024年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C39
制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C35
制造业 专用设备制造业
信息传输、软件和I64
互联网和相关服务
信息技术服务业
K70 专用设备制造业
房地产业 房地产 互联网和相关服务
C36 房地产业 房地产
制造业 汽车制造业 制造业 汽车制造业
C35
I64
K70
C36
专用设备制造业
互联网和相关服务
房地产业 房地产
制造业 汽车制造业
2024年度挂牌公司客户前五大主要行业：
代码
I65 信息传输、软件和信息技术服务业
C38 制造业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业
C26 制造业
C39 制造业
行业大类
软件和信息技术服务业
电气机械和器材制造业
互联网和相关服务
化学原料和化学制品制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
I65
C38
I64
C26
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
软件和信息技术服务业
电气机械和器材制造业
互联网和相关服务
化学原料和化学制品制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年度上市公司审计收费：6,027.04万元（审定数）
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
（二）投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录。
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施 7次，25 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（四）项目信息
1．基本信息。
项目合伙人：贾志博，2013年至今就职于中喜会计师事务所，2013年开始从事上市公司审计业务，2015 年取得注册会计师资格
，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 6份，签署新
三板挂牌公司审计报告 4份。
签字会计师：王娇娇，2016年至今就职于中喜会计师事务所，2016年开始从事上市公司年报审计等证券服务业务，2024 年取得
注册会计师资格，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 1份，签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：吴少平，2014年至今就职于中喜会计师事务所。2016年取得注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审
计业务，近三年一直从事证券业务的项目复核工作，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告 6份。
2．诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性。
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费。
审计费用由股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围等情况与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为：公司聘任
2025 年度的审计机构的评选要素和评分标准、程序等符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，拟聘任
的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足
公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第六届董事会第五次会议决议；
2．第六届董事会审计委员会第六次会议；
3．中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4．深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8bee70b9-bee8-47e2-8f66-ab076b69902d.PDF
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2025-11-14 15:56│常山药业（300255）：第六届董事会第五次会议决议公告
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常山药业（300255）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3a86dd01-dceb-4d15-be9f-499853407690.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：股东会议事规则
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常山药业（300255）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c61606f3-339e-4644-8c27-cdbd64f00f5f.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：2025年三季度报告
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常山药业（300255）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/97f64177-8f06-4f18-839c-ab6f6a9cf6df.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：内部控制制度
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常山药业（300255）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f863995-5aec-49e8-bf7b-e71481f50a12.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：董事会议事规则
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常山药业（300255）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5aab38ee-cd05-40eb-834f-18a6ac091047.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：《公司章程》（2025年10月）
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常山药业（300255）：《公司章程》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a5826f4-4653-48af-9d22-eab6ed9123dc.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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常山药业（300255）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9266c38a-6795-43cd-bfc1-e42737ac588e.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：独立董事工作制度
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常山药业（300255）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f8cb4bc-8f79-4db3-860a-401c91dd2391.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：关联交易管理制度
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常山药业（300255）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b13ccc9f-f4aa-4cdc-a388-37e934fb82ad.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：对外报送信息管理制度
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第一条 为规范与加强河北常山生化药业股份有限公司(以下简称公司)对定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和
待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信
息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《河北常山生化药业股份有限公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司各部门。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统
计数据、需报批的重大事项等。
第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报
告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分
析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应
拒绝报送。
第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，尽可能安排在业绩
快报披露之后报送。如因申请授信、贷款、融资、商务谈判等特殊原因急需向对方提供公司未公开重大信息的，应由经办人员填写对
外信息报送审批表，经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。报表部门应将报送单位的相关人员作为内
幕信息知情人登记备查，并要书面提示被报送单位的相关人员履行保密义务，依法报送的统计报表和经营业绩数据报表要在报表的空
白处注明：“该报表数据涉及上市公司未公开披露的信息，请注意保密”，并要求对方接收人员签署回执，回执中应列明使用所报送
信息的人员情况。
第七条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备
查。
第八条 公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会、深圳证券交易所指定信息披露媒体在其他公共媒体上发
布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其他形式泄露未公开的重大信息。
第九条 公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定
使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司股票或建
议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十条 如因外部单位或个人保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露
，同时向河北证监局报告。第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定
执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第十三条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/49a8737c-fc9e-473e-8c50-65e28509324b.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：内幕信息知情人登记管理制度
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常山药业（300255）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5d6191b-d283-4f2e-a82d-b496fd60191c.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：会计师事务所选聘制度
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常山药业（300255）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0ee47987-4db8-41f5-bc05-9ade3a4277e8.PDF
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2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：媒体来访和投资者调研接待工作管理办法
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）对外接待行为，加强公
司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现
场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。第三条 本规定所称重大信
息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息：
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