公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 15:42 │常山药业（300255）：关于达肝素钠注射液获得白俄罗斯药品注册证书的公告 │
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│2026-04-28 16:40 │常山药业（300255）：关于公司营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 16:39 │常山药业（300255）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:39 │常山药业（300255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 16:39 │常山药业（300255）：独立董事2025年度述职报告（曹德英） │
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│2026-04-28 16:39 │常山药业（300255）：独立董事2025年度述职报告（王相君） │
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│2026-04-28 16:37 │常山药业（300255）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 16:37 │常山药业（300255）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 16:37 │常山药业（300255）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-28 16:37 │常山药业（300255）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2026-05-06 15:42│常山药业（300255）：关于达肝素钠注射液获得白俄罗斯药品注册证书的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到通知，公司药品达肝素钠注射液获得白俄罗斯药品管理部门签发的
药品注册证书，现将相关情况公告如下：
一、药品注册文件的基本情况
药品名称：达肝素钠注射液
剂型：注射剂
规格：0.2ml、0.3ml
药品生产企业：河北常山生化药业股份有限公司
有效期至：2030年 12月
二、药品的其他相关情况
达肝素钠注射液主要用于治疗急性深静脉血栓；急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间预防在体外循
环系统中发生凝血；治疗不稳定型冠状动脉疾病，如：不稳定型心绞痛和非 Q-波型心肌梗死；预防与手术有关的血栓形成。
三、对公司的影响及风险提示
本次达肝素钠注射液获得白俄罗斯注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占公
司营业总收入比例较低。
药品出口销售容易受到海外市场政策环境变化、销售渠道、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/81655c2b-953f-4d77-87df-f2d62fde0b79.PDF
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2026-04-28 16:40│常山药业（300255）：关于公司营业收入扣除情况表专项核查报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
关于河北常山生化药业股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
中喜专审2026Z00436号
河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业公司”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
，以及财务报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编制的 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表
》）进行了专项核查。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供常山药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为常山药业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解常山药业公司 2025 年度营业收入扣除情况，《营业收入扣除情况表》应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
常山药业公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》（以下简称“交易所上市规则及自律监管指南”）中有关营业收入扣除要求编制、披露《营业收入扣除情况表》
，并保证其内容真实、准确、完整、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除情况表》发表核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《营业收入扣除情况表》是否不存在重
大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合常山药业公司的实际情况，实施了核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序
。我们相信，我们的审核工作为发表核查意见提供了合理的基础。
四、核查结论
经核查，后附的常山药业公司编制的《营业收入扣除情况表》在所有重大方面公允反映了交易所上市规则及自律监管指南关于营
业收入扣除要求的规定。中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
贾志博
中国·北京 中国注册会计师：
王娇娇
二〇二六年四月二十八日
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：河北常山生化药业股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 87,513.23 103,081.05
营业收入扣除项目合计金额 0.76 580.26
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 0.00% 0.56%
重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 0.76 废品销售收入 580.26 出租固定资产、
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 废品销售收入
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业
务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联
交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并
日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 0.76 580.26
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方
式取得的企业合并的子公司或业务产生的收
入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生
的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 87,512.47 102,500.80
公司法定代表人：高晓东 主管会计工作的负责人：岳晓华 会计机构负责人：岳晓华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d524a55-d9e0-4ba0-82c6-ec52c44ff73c.PDF
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2026-04-28 16:39│常山药业（300255）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号河北常山生化药业股份有限公
司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于《公司 2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网
站发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》。
3、议案 4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、公司独立董事将在本次年度股东会上进
行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管
理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件 3）以便登记确认。异地股东可采用信函、传真的方
式登记，传真或信件请于 2026年 5月 18日 17:00前送达公司证券部（注明“股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，
公司不接受电话方式登记。
（二）现场登记时间
2026年 5月 18日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
（三）现场登记地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼证券
部。
（四）会务联系方式
联系人：白荣国
联系电话：0311-89190181
传真：0311-89190182
（五）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
（六）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dca1a461-4a22-4c18-ac7c-f709367e1555.PDF
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2026-04-28 16:39│常山药业（300255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《河北常山生化药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的
有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事（含独立董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避表决。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。公司相关职能部门应配合董
事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬的构成及发放
第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
公司董事长及内部董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
不在公司担任其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成；
（二）基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；
（三）绩效薪酬根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，考核周期为年度考核，年
终根据当年考核结果核定。
（四）中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股
计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放
。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第四章 薪酬的调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十四条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案
，并报董事会、股东会审议通过后实施。
第十五条 公司董事、高
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