公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:24 │常山药业（300255）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-03 16:02 │常山药业（300255）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-06-23 17:00 │常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 16:43 │常山药业（300255）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-15 15:45 │常山药业（300255）：关于为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │常山药业（300255）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │常山药业（300255）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 15:42 │常山药业（300255）：关于达肝素钠注射液获得白俄罗斯药品注册证书的公告 │
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│2026-04-28 16:40 │常山药业（300255）：关于公司营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 16:39 │常山药业（300255）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-07-17 16:24│常山药业（300255）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1．河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）艾本那肽注射液尚未上市销售。公司艾本那肽注射液用于治疗 2型糖尿病
的上市许可申请目前处于审评阶段，公司正按照国家药品监督管理局药品审评中心的通知要求补充资料，目前尚未完成审评。艾本那
肽最终能否获批上市及获批时间仍存在不确定性。治疗 2型糖尿病药物种类较多，GLP? 1RA为其中之一，即使未来艾本那肽上市，也
面临较高的市场竞争风险，盈利情况存在较大不确定性。
2．公司艾本那肽注射液拟用于减重适应症的临床试验申请已经获得国家药监局批准，尚未正式开展临床试验。艾本那肽即使开
展减重适应症临床试验研究，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
3．艾本那肽是以公司控股子公司常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司（以下简称常山凯捷健）为主体进行的研发注册，
公司持有常山凯捷健51%股份，其净利润中由上市公司股东享有的份额为51%，由少数股东享有的份额为49%。常山凯捷健未来实现盈
利后，公司不能享有其实现的全部净利润。
4．公司 2025年度营业收入为 87,513.23万元，较上年下降 15.10%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 35,789.56 万元；基
本每股收益为亏损 0.39 元/股。具体情况详见公司 2026年 4月 29日于巨潮资讯网站发布的《2025年年度报告》，并请关注其中详
述公司经营所面临的风险。
5．公司股票连续三个交易日（2026年 7月 15日、2026年 7月 16日、2026年7月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，已
经偏离同行业和创业板综合指数增长幅度。敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续三个交易日（2026年 7月 15日、2026年 7月 16日、2026年 7月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深
圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有
关公司的重大事项；
5．经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司艾本那肽注射液尚未上市销售。公司艾本那肽注射液用于治疗 2型糖尿病的上市许可申请目前处于审评阶段，公司正按
照国家药品监督管理局药品审评中心的通知要求补充资料，目前尚未完成审评。艾本那肽最终能否获批上市及获批时间仍存在不确定
性。治疗 2型糖尿病药物种类较多，GLP? 1RA为其中之一，即使未来艾本那肽上市，也面临较高的市场竞争风险，盈利情况存在较大
不确定性。
2．公司艾本那肽注射液拟用于减重适应症的临床试验申请已经获得国家药监局批准，尚未正式开展临床试验。艾本那肽即使开
展减重适应症临床试验研究，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
3．艾本那肽是以公司控股子公司常山凯捷健为主体进行的研发注册，公司持有常山凯捷健 51%股份，其净利润中由上市公司股
东享有的份额为 51%，由少数股东享有的份额为 49%。常山凯捷健未来实现盈利后，公司不能享有其实现的全部净利润。
4．公司 2025年度营业收入为 87,513.23万元，较上年下降 15.10%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 35,789.56 万元；基
本每股收益为亏损 0.39 元/股。具体情况详见公司 2026年 4月 29日于巨潮资讯网站发布的《2025年年度报告》，并请关注其中详
述公司经营所面临的风险。
5．公司股票连续三个交易日（2026年 7月 15日、2026年 7月 16日、2026年7月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，已
经偏离同行业和创业板综合指数增长幅度。敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，注意投资风险。
6．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7．公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1．公司向有关人员的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c13a1309-05f8-4fa4-a1be-34dfda803c54.PDF
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2026-07-03 16:02│常山药业（300255）：关于证券事务代表辞职的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司证券事务代表白荣国先生的书面辞职报告，白荣国先生因个人
原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的相关
工作已交接，不会影响公司相关工作的正常运行。
白荣国先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做的工作表示衷心感谢。
截至本公告披露日，白荣国先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助
公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8f9dee5d-020d-4e6b-9b71-6d0b1f9e35d0.PDF
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2026-06-23 17:00│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保余额为 12.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 107.68%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.18%，敬请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 5月 19 日召开的 2025年度股东会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司河北常
山凯库得生物技术有限公司（以下简称凯库得）借款融资提供不超过 2.6亿元的担保额度，上述额度期限自股东会审议通过之日起至
2026 年度股东会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-17）。
二、担保进展
2026年 6月 23日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司正定县支行（以下简称邮储银行）签订了《小企业最高额保证合同》
，公司为凯库得与邮储银行签署的编号为 0113004025260622245033 的《小企业授信业务额度借款合同》项下债务履行提供最高债权
额为人民币 5,000万元的连带责任保证担保。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19号
4．成立日期：2018年 02月 06日
5．法定代表人：孙云霞
6．注册资本：20,000万元
7．主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年一期的财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 59,981.40 63,815.82
银行贷款总额 11,591.96 14,814.83
流动负债总额 18,464.80 19,358.87
负债总额 27,926.24 31,034.89
或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 32,055.16 32,780.93
项目 2025 年 1 月—12 月 2026 年 1 月—3 月
（未经审计）
营业收入 25,883.67 6,373.01
利润总额 97.96 413.80
净利润 97.96 413.80
10．经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
1．保证人：河北常山生化药业股份有限公司
2．债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司正定县支行
3．债务人：河北常山凯库得生物技术有限公司
4．被担保债权确定期间：2026年 6月 22日起至 2032年 6月 21日
5．保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其
他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律
师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
6．保证方式：连带责任保证
7．保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度总金额为 287,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 238.34%；本次
担保后，实际发生的担保总余额为 129,665.59万元，占公司最近一期经审计净资产的 107.68%。公司及子公司不存在为合并报表以
外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1．《小企业最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/561532c4-e6fc-41fd-b7bc-8380bcd9ef3a.PDF
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2026-06-17 16:43│常山药业（300255）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2026年 6 月 15 日、2026 年 6月 16 日、2026
年 6月 17 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有
关公司的重大事项；
5．经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司艾本那肽注射液用于治疗2型糖尿病的上市许可申请目前处于审评阶段，公司正按照国家药品监督管理局药品审评中心的
通知要求补充资料，目前尚未完成审评，目前没有能否上市的结论性意见。
3．艾本那肽最终审评结论及完成审评时间存在不确定性。
4．公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1．公司向有关人员的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/702543c6-8636-4a58-9c2b-fc73d9c7aef7.PDF
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2026-06-15 15:45│常山药业（300255）：关于为公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称常山药业、公司、母公司）及控股子公司提供担保余额为 13.32 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为110.63%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.13%，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 5月 19 日召开的 2025年度股东会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，同意全资子公司常山生化药业
（江苏）有限公司（以下简称江苏子公司）为母公司借款融资提供不超过 15.4 亿元的担保额度，同意全资子公司河北常山凯库得生
物技术有限公司（以下简称凯库得）为母公司借款融资提供不超过 10.4 亿元的担保额度，上述额度期限自股东会审议通过之日起至
2026 年度股东会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-17）。
二、担保进展
2026年 6月 12日，江苏子公司与华夏银行股份有限公司石家庄正定支行（以下简称华夏银行）签订了《最高额保证合同》，江
苏子公司为公司与华夏银行签订编号为 SJZ20（融资）20260002的《最高额融资合同》项下的最高债权额为人民币 2亿元整的债权提
供连带责任保证。
2026年 6月 12日，凯库得与华夏银行签订了《最高额保证合同》，凯库得为公司与华夏银行签订编号为 SJZ20（融资）2026000
2的《最高额融资合同》项下的最高债权额为人民币 2亿元整的债权提供连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
2．企业类型：股份有限公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号
4．成立日期：2000年 9月 28日
5．法定代表人：高晓东
6．注册资本：919,060,878元
7．主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。
8．最近一年一期的财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 434,786.99 436,775.07
银行贷款总额 174,671.15 208,466.80
流动负债总额 251,291.67 237,681.87
负债总额 311,061.63 312,437.79
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 526.56 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 123,725.37 124,337.28
项目 2025 年 1 月—12 月 2026 年 1 月—3 月
（未经审计）
营业收入 75,135.34 24,849.73
利润总额 -28,079.12 599.49
净利润 -28,797.06 611.91
9．经查询，公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
（一）江苏子公司为公司提供担保
1．保证人：常山生化药业（江苏）有限公司
2．债权人：华夏银行股份有限公司石家庄正定支行
3．债务人：河北常山生化药业股份有限公司
4．被担保最高债权额：人民币 2亿元
5．被担保债权发生期间：2026年 6月 9日起至 2027年 6月 8日
6．保证担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失
）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人
的应付费用。
7．保证方式：连带责任保证
8．保证期间：三年。
（二）凯库得为公司提供担保
1．保证人：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．债权人：华夏银行股份有限公司石家庄正定支行
3．债务人：河北常山生化药业股份有限公司
4．被担保最高债权额：人民币 2亿元
5．被担保债权发生期间：2026年 6月 9日起至 2027年 6月 8日
6．保证担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失
）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人
的应付费用。
7．保证方式：连带责任保证
8．保证期间：三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度总金额为 287,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 238.34%；本次
担保后，实际发生的担保总余额为 133,215.59万元，占公司最近一期经审计净资产的 110.63%。公司及子公司不存在为合并报表以
外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1．《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/028f9695-27e0-47ae-9fec-9eb73f084a70.PDF
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2026-05-20 00:00│常山药业（300255）：2025年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 29日以公告方式向全体股东发出召开 2025年度股东会的通知
。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:30在中国（河北）自由贸易试
验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董事会召
集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15—9:25、9
:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
出席本次股东会的股东共 426名，代表有表决权股份共计 297,063,467股，占公司有表决权股份总数的 32.3225％。其中：参加
现场会议的股东共 6名，代表有表决权股份 282,353,128股，占公司有表决权股份总数的 30.7219％；参加网络投票的股东共 420名
，代表有表决权股份 14,710,339股，占公司有表决权股份总数的 1.6006％。出席本次会议中小股东（除公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 424名，代表有表决权股份 14,888,739股，占公司有表决权股份总数
的 1.6200％。
公司部分董事及律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 294,243,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0507%；反对 2,207,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7430%；弃权613,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2064%。
中小股东总表决情况：
同意 12,068,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0588%；反对 2,207,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.8240%；弃权 613,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1172%。
2．审议通过《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 294,218,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0424%；反对 2,147,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7230%；弃权696,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2346%。
中小股东总表决情况：
同意 12,044,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8943%；反对 2,147,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.4257%；弃权 696,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6800%。
3．审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 294,291,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0669%；反对 2,072,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6977%；弃权699,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2353%。
中小股东总表决情况：
同意 12,116,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3831%；反对 2,072,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9213%；弃权 699,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6956%。
4．审议通过《关于提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 293,577,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8265%；反对 2,856,498 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9616%；弃权629,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2119%。
中小股东总表决情况：
同意 11,402,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5869%；反对 2,856,498 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.1856%；弃权 629,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2275%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5．审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 293,955,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9539%；反对 2,956,022 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9951%；弃权151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%。
中小股东总表决情况：
同意 11,781,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1270%；反对 2,956,022 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.8541%；弃权 151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0189%。
6．审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 11,780,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.1261%；反对 2,956,054 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 19.8543%；弃权151,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 11,780,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1261%；反对 2,956,054 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.8543%；弃权 151,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0196%。
7．审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 294,160,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0226%；反对 2,225,722 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7492%；弃权677,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2281%。
中小股东总表决情况：
同意 11,985,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4992%；反对 2,225,722 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.9490%；弃权 677,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5518%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所黄晓静律师、郭鑫律师见证，并出具了关于公司 2025年度股东会的法律意见书，认为：公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议；
2．北京国枫律师事务所关于公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d42823bc-50e2-45a9-8666-18f64fcdb406.PDF
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2026-05-20 00:00│常山药业（300255）：公司2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：河北常山生化药业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券
法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北常山生化
药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)公开发布了《河北常山生化药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”
），该会议通知载明了本次会议的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项及会议登
记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月19日在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北
常山生化药业股份有限公司办公楼会议室如期召开，由贵公司董事长高晓东先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为2026年5月19日9:15至15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的
股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计426人，代表股份297,063,467股，占贵公司有
表决权股份总数的32.3225%。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
同意294,243,367股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.0507%；反对2,207,100股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.7430%；
弃权613,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2064%。
（二）表决通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
同意294,218,867股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.0424%；反对2,147,800股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.7230%；
弃权696,800股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2346%。
（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
同意294,291,645股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.0669%；反对2,072,700股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.6977%；
弃权699,122股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2353%。
（四）表决通过了《关于提供担保额度预计的议案》
同意293,577,547股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的98.8265%；反对2,856,498股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.9616%；
弃权629,422股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2119%。
（五）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意293,955,745股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的98.9539%；反对2,956,022股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.9951%；
弃权151,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0511%。
（六）表决通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意11,780,885股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的79.1261%；反对2,956,054股，占出席本次会议的非关联股
东所持有效表决权的19.8543%；弃权151,800股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的1.0196%。现场出席会议的关联股东
高树华、高晓东回避表决。
（七）表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意294,160,045股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.0226%；反对2,225,722股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.7492%；
弃权677,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2281%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决
情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（四）项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（一）项至第（三）项、第（
五）项、第（七）项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过；上述第（六）项议案经出席本次会议的非关联股东所
持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9f6a99a6-3297-4cdb-b167-f52ff7e4b18d.PDF
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2026-05-06 15:42│常山药业（300255）：关于达肝素钠注射液获得白俄罗斯药品注册证书的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到通知，公司药品达肝素钠注射液获得白俄罗斯药品管理部门签发的
药品注册证书，现将相关情况公告如下：
一、药品注册文件的基本情况
药品名称：达肝素钠注射液
剂型：注射剂
规格：0.2ml、0.3ml
药品生产企业：河北常山生化药业股份有限公司
有效期至：2030年 12月
二、药品的其他相关情况
达肝素钠注射液主要用于治疗急性深静脉血栓；急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间预防在体外循
环系统中发生凝血；治疗不稳定型冠状动脉疾病，如：不稳定型心绞痛和非 Q-波型心肌梗死；预防与手术有关的血栓形成。
三、对公司的影响及风险提示
本次达肝素钠注射液获得白俄罗斯注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占公
司营业总收入比例较低。
药品出口销售容易受到海外市场政策环境变化、销售渠道、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/81655c2b-953f-4d77-87df-f2d62fde0b79.PDF
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2026-04-28 16:40│常山药业（300255）：关于公司营业收入扣除情况表专项核查报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
关于河北常山生化药业股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
中喜专审2026Z00436号
河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业公司”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
，以及财务报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编制的 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表
》）进行了专项核查。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供常山药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为常山药业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解常山药业公司 2025 年度营业收入扣除情况，《营业收入扣除情况表》应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
常山药业公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》（以下简称“交易所上市规则及自律监管指南”）中有关营业收入扣除要求编制、披露《营业收入扣除情况表》
，并保证其内容真实、准确、完整、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除情况表》发表核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《营业收入扣除情况表》是否不存在重
大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合常山药业公司的实际情况，实施了核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序
。我们相信，我们的审核工作为发表核查意见提供了合理的基础。
四、核查结论
经核查，后附的常山药业公司编制的《营业收入扣除情况表》在所有重大方面公允反映了交易所上市规则及自律监管指南关于营
业收入扣除要求的规定。中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
贾志博
中国·北京 中国注册会计师：
王娇娇
二〇二六年四月二十八日
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：河北常山生化药业股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 87,513.23 103,081.05
营业收入扣除项目合计金额 0.76 580.26
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 0.00% 0.56%
重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 0.76 废品销售收入 580.26 出租固定资产、
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 废品销售收入
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业
务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联
交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并
日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 0.76 580.26
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方
式取得的企业合并的子公司或业务产生的收
入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生
的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 87,512.47 102,500.80
公司法定代表人：高晓东 主管会计工作的负责人：岳晓华 会计机构负责人：岳晓华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d524a55-d9e0-4ba0-82c6-ec52c44ff73c.PDF
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2026-04-28 16:39│常山药业（300255）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号河北常山生化药业股份有限公
司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于《公司 2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网
站发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》。
3、议案 4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、公司独立董事将在本次年度股东会上进
行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管
理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件 3）以便登记确认。异地股东可采用信函、传真的方
式登记，传真或信件请于 2026年 5月 18日 17:00前送达公司证券部（注明“股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，
公司不接受电话方式登记。
（二）现场登记时间
2026年 5月 18日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
（三）现场登记地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼证券
部。
（四）会务联系方式
联系人：白荣国
联系电话：0311-89190181
传真：0311-89190182
（五）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
（六）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dca1a461-4a22-4c18-ac7c-f709367e1555.PDF
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2026-04-28 16:39│常山药业（300255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《河北常山生化药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的
有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事（含独立董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避表决。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。公司相关职能部门应配合董
事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬的构成及发放
第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
公司董事长及内部董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
不在公司担任其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成；
（二）基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；
（三）绩效薪酬根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，考核周期为年度考核，年
终根据当年考核结果核定。
（四）中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股
计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放
。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第四章 薪酬的调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十四条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案
，并报董事会、股东会审议通过后实施。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）其他公司认为有必要作为薪酬调整依据的事项。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第五章 约束机制
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部处罚的；
（二）在执行公司职务过程中，经公司审计委员会认定存在违反法律、法规、《公司章程》或严重损害公司利益行为的；
（三）因重大违法违规行为受到中国证券监督管理委员会行政处罚或深圳证券交易所公开谴责以上处罚的；
（四）董事、高级管理人员直接承担的分管工作出现决策失误，且该等失误经董事会认定是导致公司遭受重大损失原因的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
本章关于约束与止付追索的规定同样适用于离职的董事和高级管理人员。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行；本制度如与国家相关法
律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcf79410-8da9-4a42-82fc-56826b908181.PDF
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2026-04-28 16:39│常山药业（300255）：独立董事2025年度述职报告（曹德英）
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常山药业（300255）：独立董事2025年度述职报告（曹德英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7993e926-abc9-4958-b44b-8479247b6eff.PDF
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2026-04-28 16:39│常山药业（300255）：独立董事2025年度述职报告（王相君）
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常山药业（300255）：独立董事2025年度述职报告（王相君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0901ef30-a0fd-4922-918d-50cf8abc6ad5.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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常山药业（300255）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db1fd54a-8683-4d71-bbaf-03c9c701a607.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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常山药业（300255）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/973cc262-08b3-456e-ae4b-a17a20644ab2.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等要求，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）董事会经核查公司在任独立董事曹德英
先生和王相君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
上述人员未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与
公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/446b945c-500b-4714-80b1-a2d6d60149c1.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-323,019,909.73 元，实收
股本为 919,060,878 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提
交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-323,019,909.73 元，主要由于公司自2023年至2025年连续三年经营业
绩亏损所导致。公司近三年连续年度亏损的主要原因如下：1．自 2023年起全球突发公共卫生事件基本结束，各国停止储备肝素原料
应对临床需求，国外客户调整库存策略和供应链方案以消化库存。随着市场需求下降，肝素原料药市场价格持续大幅下降，公司肝素
原料药销量和销售价格出现大幅下降。
2．受肝素行业变化及需求降低等因素的影响，肝素原料药市场价格持续大幅下降，公司根据企业会计准则的要求，对库存产品
及原材料进行减值测试，2023年至 2025年 3年累计计提存货跌价准备 80,904.68万元。
3．由于药品集中带量采购政策的影响，公司原主力品种低分子量肝素钙注射液销量持续下降，低分子量肝素钙注射液销售收入
由 2021年度的 11.90亿元降至 2025年度的 1.00亿元，导致公司盈利能力大幅下降。
三、应对措施
为扭转亏损局面，推动公司在制剂、原料、创新药等领域的发展，公司计划采取一系列的改善措施，具体如下：
1．以肝素业务为依托，积极参与肝素制剂带量采购招投标，确保产品中标。持续推进肝素制剂海外注册工作，扩大肝素制剂出
口规模。
2．落实向创新药企业转型发展战略，推进艾本那肽上市审评工作及抗肿瘤药品 1类新药临床试验，力争尽快进入糖尿病医药市
场，打造公司可持续增长的动力。
3．优化业务结构，聚焦核心项目，砍掉非必要支出，优化资金周转，严格控制成本支出，不断提升经营效率和盈利能力，推动
公司经营质量改善。
四、备查文件
1．第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a61b078a-2cc0-4aa8-9af1-f16d8f082ec0.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：2025年度董事会工作报告
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常山药业（300255）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e720f96-5028-4b41-98d5-093acbd800e1.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
关于河北常山生化药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审2026Z00435号河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业公司”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务
报表附注，并于2026年4月28日出具了中喜财审2026S02336号标准无保留意见的审计报告。
常山药业公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的常山药业公司2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是常山药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常
山药业公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了对常山药业公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解2025年度常山药业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读。
本报告仅供常山药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为常山药业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2e64d3d-396a-47f1-b7d4-e9a5d8d80f78.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜会计师事务所）作为
公司 2025 年度审计机构。中喜会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专项报告。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公
司对中喜会计师事务所 2025年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所情况
（一）会计师事务所情况
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议及2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任公司 20
25 年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度审计履职情况
（一）人力资源配备情况
中喜会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验。
参与审计人员独立于公司，并遵守了与财务报表审计相关的职业道德要求，审计项目合伙人贾志博、签字注册会计师王娇娇为公司提
供审计服务的期限符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《中国注册会计师职业道德守则第 4 号——审计和审
阅业务对独立性的要求》的规定。
（二）审计工作方案及其实施
中喜会计师事务所在执行公司 2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作的过程中，按照《审计业务约定书》《内部
控制审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范，了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立
健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会、独立董事等管理层和治理层的交流、沟通，运用职业判断并保持职业怀疑，针对公
司的实际情况，制定了切实可行的总体审计策略和具体审计计划，在审计过程中采用了适当的审计程序，获取了收入、存货、成本核
算、资产减值、合并报表、关联方交易等方面充分、适当的审计证据，为公司 2025 年度财务报表发表审计意见提供了基础。按时提
交了各项工作成果，有效地保障了公司年度报告披露工作。
（三）审计质量管理机制
中喜会计师事务所建立了完善的审计质量管理体系，涉及业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、
质量管理缺陷识别与整改等方面，在执行公司 2025 年度审计工作的过程中，遵守了中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控
制准则和其他相关的法律法规和规范性文件的规定。
三、公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
公司已对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况、审计过程、出具审计报告等情况进行了充分
了解和审查，认为他们在提供 2025 年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，以严谨求实、独立客观的工作态度，
勤勉尽责地履行了审计职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4f5abc6-1cb5-4f81-937a-ef25966a6d6d.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜会计师事务所）作为
公司 2025 年度审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会 2025 年度对公司审计机构中喜
会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对中喜会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格审查，认为其在审计过程
中能够独立、客观、公正地履行审计职责，审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备继续为公司提供审计工作
的专业水平和服务经验，为保持审计工作的连续性，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部
控制审计机构。公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议及第六届董事会第五次会议，并于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年
第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025年度审计机
构。
（二）2025 年 12 月 6 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 1 月 29 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计进展进行沟通。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司 2025 年度审计进展的汇报。
（四）2026 年 4 月 10 日，审计委员会委员通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，对 2025 年度审计调整事项、审计意见等事项进行沟通。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司2025 年度审计结果等
事项的汇报。
（五）2026 年 4 月 18 日，公司审计委员会召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过公司 2025 年年度财务报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
二、总体评价
审计委员会充分发挥委员会作用，对中喜会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中喜会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a958874-ac6e-4a28-9974-9fd6faec022e.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于 2026年 4月 28日在公司办公楼会议室以现场方式
召开。本次会议于 2026年4月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及
《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议如下议案：
1．审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事对 2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。2025年度，公司董
事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋
予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司发展。
公司独立董事曹德英先生、王相君先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会进行
述职。述职报告详见公司同日发布的《独立董事 2025年度述职报告》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
2．审议通过《关于<公司 2025年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理高晓东先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025年度公司落实董事
会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
3．审议通过《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》
公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025年年度报告》《202
5年年度报告摘要》。
公司《2025 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
4．审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2025 年度盈利状况和实际情况，保证公司正常经营和长远发展，经事先征求公司独立董事意见，公司拟定 2025年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。详细内容详见公司同日发布的《关于2025年度拟不进行利润分
配的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
5．审议通过《关于<公司 2025年度内部控制评价报告>的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。详细内容详见公司同日发布的《2025年度内部控制评价报告》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
6．审议通过《关于<公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审计出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。2025年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用
公司资金的情况。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
7．审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。详细内容详见公司同日发布的《关于独立董事 2025年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
8．审议通过《关于<公司 2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一
季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2026 年第一季度报告》。
公司《2026 年第一季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
9．审议通过《关于提供担保额度预计的议案》
同意公司为全资子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保，担保额度总计为 28.7亿元。详细内容详见公司同日发布的《关
于提供担保额度预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
10．审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性
，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。具体内容详见公司同日发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
11．审议《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，
公司拟定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委
员回避表决，直接提交公司董事会审议。
表决结果：6名董事回避表决，同意将此议案提交股东会审议。
12．审议通过《关于注销全资子公司的议案》
公司于 2025年 12月 30 日召开第六届董事会第六次会议，同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司河北梅山多糖多肽
科技有限公司（以下简称梅山科技）。合并完成后公司存续经营，梅山科技依法办理注销登记。
鉴于公司已完成吸收合并梅山科技，同意梅山科技公司解散，办理注销登记，表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
13．审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
14．审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》
上述第 1项、第 3项、第 4项、第 9项、第 10 项、第 11项议案、第 13 项议案需提交年度股东会审议，同意公司于 2026年 5
月 19日下午 14:30在公司会议室召开 2025年度股东会。详细内容详见公司同日发布的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．第六届董事会第七次会议决议；
2．第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d74320ad-3b09-420c-80d4-7760b355dcc8.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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常山药业（300255）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aecd885a-e63d-4c6f-9d68-3524594ab328.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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常山药业（300255）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8789a6c-132b-4a08-b935-f5e0b897e605.PDF
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2026-04-28 16:37│常山药业（300255）：2025年度内部控制评价报告
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常山药业（300255）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ffa3e76-db1c-492e-90f7-4cdafd29eff8.PDF
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2026-04-28 16:36│常山药业（300255）：2025年年度报告摘要
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常山药业（300255）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4613ad87-b110-4dd2-9c7d-81f54ea552bf.PDF
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2026-04-28 16:36│常山药业（300255）：2026年一季度报告
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常山药业（300255）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1701b960-4133-452d-99fe-99b71d947527.PDF
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2026-04-28 16:36│常山药业（300255）：2025年年度报告
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常山药业（300255）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82fb040d-d081-4ac7-ae86-2300305bd5c7.PDF
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2026-04-28 16:35│常山药业（300255）：内部控制审计报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net内部控制审计报告
中喜特审2026T00185号
河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称
“常山药业公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是常山药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常山药业公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae99fab3-d20d-4f16-b1b7-b459dd967129.PDF
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2026-04-28 16:35│常山药业（300255）：关于提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称常山药业、公司、母公司）及控股子公司提供担保余额为 12.32 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为102.33%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.82%，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2026年 4月 28日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，为提高公司的融资效率，同意
公司为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称江苏子公司）、河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称凯库得）
2026年度的借款融资提供不超过 2.9亿元的担保额度，同意江苏子公司、凯库得为母公司 2026年度的借款融资提供不超过 25.8亿元
的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。其中，为资产负债率为 70%以上的公司提供担保的额度为人民币
25.8亿元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度为人民币 2.9 亿元。上述额度期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至
2026年度股东会之日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交股东会审
议。同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保期限内签署与提供担保相关
的合同及法律文件。
二、担保预计具体情况
1．担保预计具体情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 本次担保 本次新增担 担保额度占上市 是否关联
股比例 近一年资产 前担保余 保额度 公司最近一年净 担保
负债率 额（万元） （万元） 资产比例
常山药业 江苏子公司 100.00% 7.70% 1,000.00 3,000.00 2.49% 否
常山药业 凯库得 100.00% 46.56% 14,057.30 26,000.00 21.59% 否
江苏子公司 常山药业 -- 71.54% 71,759.20 154,000.00 127.89% 否
凯库得 常山药业 -- 71.54% 36,400.00 104,000.00 86.37% 否
合计 287,000.00
2．业务授权
为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会授权公司董事长在董事会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事
宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。
三、被担保人基本情况
（一）河北常山生化药业股份有限公司
1．企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
2．企业类型：股份有限公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号
4．成立日期：2000年 9月 28日
5．法定代表人：高晓东
6．注册资本：919,060,878元
7．主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。
8．最近一年的财务状况
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 434,786.99
银行贷款总额 174,671.15
流动负债总额 251,291.67
负债总额 311,061.63
或有事项涉及的总额（包括担 526.56
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 123,725.37
项目 2025 年 1 月—12 月
营业收入 75,135.34
利润总额 -28,079.12
净利润 -28,797.06
9．经查询，公司不属于失信被执行人
（二）常山生化药业（江苏）有限公司
1．企业名称：常山生化药业（江苏）有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：江苏武进经济开发区果香路 18号
4．成立日期：1994年 09月 10日
5．法定代表人：高晓东
6．注册资本：6,600万元
7．主营业务：药品【片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（非最终灭菌、含预灌封注射器）、原料药（氢溴酸加兰他敏、低分子量
肝素钙、肝素钠、低分子量肝素钠（达肝素钠、依诺肝素钠）、枸橼酸西地那非、那屈肝素钙）】制造。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年的财务状况
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 18,991.42
银行贷款总额 0
流动负债总额 527.70
负债总额 1,461.77
或有事项涉及的总额（包括担 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 17,529.65
项目 2025 年 1 月—12 月
营业收入 9,438.35
利润总额 -3,979.29
净利润 -3,979.97
10．经查询，常山生化药业（江苏）有限公司不属于失信被执行人
（三）河北常山凯库得生物技术有限公司
1．企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19号
4．成立日期：2018年 02月 06日
5．法定代表人：孙云霞
6．注册资本：20,000万元
7．主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年的财务状况
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 59,981.40
银行贷款总额 11,591.96
流动负债总额 18,464.80
负债总额 27,926.24
或有事项涉及的总额（包括担 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 32,055.16
项目 2025 年 1 月—12 月
营业收入 25,883.67
利润总额 97.96
项目 2025 年 12 月 31 日
净利润 97.96
10．经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保额度预计为对公司及公司合并报表范围内公司未来12 个月内发生的担保额度的预计，有利于满足公司经
营发展的需要，提高公司融资效率。公司、江苏子公司和凯库得的资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《
上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 287,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 238.34%；
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9cd81fb-e857-4fe1-bbf8-2d1794277fd5.PDF
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2026-04-28 16:35│常山药业（300255）：2025年年度审计报告
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常山药业（300255）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c118b7e-1d43-4ca2-92a9-4cacadd8fbcc.PDF
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2026-04-24 16:37│常山药业（300255）：关于控股股东进行股票质押的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）近日接到控股股东高树华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分
股份进行质押，新增累计质押股份数超过公司总股本的 5%。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人
高树华 是 3,700,000 1.32% 0.40% 否 否 2025年 质权人 张磊 偿还
11月 10 办理解 债务
日 除质押
登记之
日
11,000,000 3.92% 1.20% 否 否 2025年 质权人 **银行 无偿
11月 20 办理解 股份有 为公
日 除质押 限公司 司借
登记之 石家庄 款提
日 分行 供担
保
9,500,000 3.39% 1.03% 否 否 2025年 质权人 华西证 偿还
11月 25 办理解 券股份 债务
日 除质押 有限公
登记之 司
日
1,410,000 0.50% 0.15% 否 否 2026年 质权人 *****供 无偿
1月 27 办理解 应链有 为公
日 除质押 限公司 司借
登记之 款提
日 供担
保
13,660,000 4.87% 1.49% 否 否 2026年 质权人 **银行 无偿
3月 9日 办理解 股份有 为公
除质押 限公司 司借
登记之 天津分 款提
日 行 供担
保
17,500,000 6.24% 1.90% 否 否 2026年 质权人 **银行 无偿
4月 23 办理解 股份有 为公
日 除质押 限公司 司借
登记之 石家庄 款提
日 分行 供担
保
合计 56,770,000 20.23% 6.18% ——
注：上表中的“无限售流通股”包括高管锁定股。
本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
高树华 280,644,728 30.54% 155,406,400 55.37% 16.91% 0 0% 0 0%
注：上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股指首发后限售股。
三、控股股东股份质押情况
1．质权人为张磊和华西证券股份有限公司的股份质押与上市公司生产经营相关需求无关，其他质押与上市公司生产经营相关需
求有关。
2．公司控股股东未来半年内到期的质押股份数量累计为 7,883.64 万股，占其所持公司股份总数的 28.09%，占公司总股本的 8
.58%，对应融资余额为 21,000万元。公司控股股东未来一年内到期的质押股份数量累计为 950.00 万股，占其所持公司股份总数的
3.39%，占公司总股本的 1.03%，对应融资余额为 4,900万元。还款资金来源为后续股票质押融资等方式。
3．公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4．本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
5．截至公告披露日，公司控股股东高树华先生总体质押风险可控，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采
取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工
作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e631387d-155c-43e4-9eee-543321712581.PDF
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2026-04-15 15:57│常山药业（300255）：关于肝素钠注射液获得吉尔吉斯斯坦药品注册证书的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到通知，公司药品肝素钠注射液获得吉尔吉斯斯坦药品监督管理部门
签发的药品注册证书，现将相关情况公告如下：
一、药品注册文件的基本情况
药品名称：肝素钠注射液
剂型：注射剂
规格：5ml
药品生产企业：河北常山生化药业股份有限公司
有效期至：2027年 12月 31日
二、药品的其他相关情况
肝素钠注射液主要用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原因引起的弥漫性血管内凝
血（DIC）；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作过程及某些血液标本或器械的抗凝处理。
三、对公司的影响及风险提示
本次肝素钠注射液获得吉尔吉斯斯坦注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占
公司营业总收入比例较低。
药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4d15ccfb-358c-461c-af53-c1f4bbe8bc06.PDF
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2026-03-27 15:45│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2b4063b6-cd7e-46ba-a024-7452b6296797.PDF
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2026-03-06 15:47│常山药业（300255）：关于依诺肝素钠注射液获得塔吉克斯坦药品注册证书的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到通知，公司药品依诺肝素钠注射液获得塔吉克斯坦药品监督管理部
门签发的药品注册证书，现将相关情况公告如下：
一、注册药品的基本情况
药品名称：依诺肝素钠注射液
剂型：注射剂
规格：0.4mL、0.6mL
药品生产企业：河北常山生化药业股份有限公司
有效期：5年
二、药品的其他相关情况
依诺肝素钠注射液用于预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成；治疗已形
成的深静脉栓塞，伴或不伴有肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞；与阿司匹林合用，治疗不稳定
性心绞痛及非 Q波心肌梗死；用于血液透析体外循环中，防止血栓形成。
三、对公司的影响及风险提示
本次依诺肝素钠注射液获得塔吉克斯坦注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入
占公司营业总收入比例较低。
药品出口销售容易受到海外市场政策环境变化、销售渠道、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/bc2d664d-b983-4ddd-a4ae-d2c39a15b9bb.PDF
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2026-03-06 15:45│常山药业（300255）：关于为公司提供担保的进展公告
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常山药业（300255）：关于为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c7e5ebdc-6c9a-447f-ba53-287afc636378.PDF
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2026-02-13 15:47│常山药业（300255）：关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告
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常山药业（300255）：关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/63f0ef18-1c06-43d3-ac79-279566eb7e13.PDF
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2026-02-06 15:50│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/cbcd1583-54de-419a-96bf-19d45f8d47be.PDF
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2026-01-30 00:00│常山药业（300255）：2025年度业绩预告
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常山药业（300255）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbd7c807-055b-4179-86f4-49f5bcad4d51.PDF
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2026-01-23 15:47│常山药业（300255）：关于控股股东部分股票解除质押的公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东高树华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的
部分股票解除质押，累计解除质押股份数超过公司总股本的 5%，具体事项如下：
一、本次累计解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
高树华 是 5,000,000 1.78% 0.54% 2025年 1 2025年 7 **银行股份
月 7日 月 28 日 有限公司石
家庄分行
5,000,000 1.78% 0.54% 2025年 3 2025年 7 **银行股份
月 26 日 月 28 日 有限公司石
家庄分行
19,884,700 7.09% 2.16% 2019年 7 2025年 10 华润深国投
月 5日 月 10 日 信托有限公
司
7,230,800 2.58% 0.79% 2019年 7 2025年 12 华润深国投
月 5日 月 4日 信托有限公
司
7,227,400 2.58% 0.79% 2019年 7 2025年 12 华润深国投
月 5日 月 12 日 信托有限公
司
11,863,600 4.23% 1.29% 2019年 7 2026年 1 华润深国投
月 2日 月 22 日 信托有限公
司
合计 56,206,500 20.03% 6.12% ——
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
高树华 280,644,728 30.54% 133,336,400 47.51% 14.51% 0 0% 0 0%
注：上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股指首发后限售股。
三、备查文件
1．《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ef731b55-fb6b-4b08-a55c-fbf5c104832e.PDF
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2026-01-10 00:00│常山药业（300255）：关于依诺肝素钠注射液获得美国药品注册批准的公告
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常山药业（300255）：关于依诺肝素钠注射液获得美国药品注册批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/cd409416-3da2-4eb6-b8e9-6d49a4e43145.PDF
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2026-01-05 15:50│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5月 19日召开的 2024年度股东大会审议并通过《关于提供担保额
度预计的议案》，同意公司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称凯库得）借款融资提供不超过 3.6 亿元的担
保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-14）。
二、担保进展
2026年 1月 1日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下简称农业银行）签订了《保证合同》，公司为凯库得与农
业银行签订的固定资产借款合同下 545.53万元的本金及利息提供连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19号
4．成立日期：2018年 02月 06日
5．法定代表人：孙云霞
6．注册资本：20,000万元
7．主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年一期的财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 55,944.09 79,705.39
银行贷款总额 16,344.10 11,861.88
流动负债总额 18,649.29 38,270.98
负债总额 23,986.89 47,122.48
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 31,957.20 32,582.91
项目 2024 年 1 月—12 月 2025 年 1 月—9 月
（未经审计）
营业收入 21,746.68 17,407.89
利润总额 85.24 313.74
净利润 85.24 314.28
10．经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
1．保证人：河北常山生化药业股份有限公司
2．债权人：中国农业银行股份有限公司正定县支行
3．债务人：河北常山凯库得生物技术有限公司
4．保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
5．保证方式：连带责任保证
6．保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度总金额为 206,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 131.86%；本次
担保后，实际发生的担保总余额为 116,396.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 74.51%。公司及子公司不存在为合并报表以
外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1．《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/23893074-57f2-4779-b218-0ad10251af4e.PDF
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2025-12-30 16:06│常山药业（300255）：关于吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并情况概述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于吸
收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司资产配置，降低管理成本，拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北梅山多糖多肽科
技有限公司（以下简称梅山科技）。吸收合并完成后，梅山科技将依法注销，梅山科技全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利
和义务由公司依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1．公司名称：河北常山生化药业股份有限公司
2．企业类型：其他股份有限公司（上市）
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号
4．注册资本：919,060,878元
5．统一社会信用代码：91130100732914772Y
6．法定代表人：高晓东
7．经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8．主要财务数据
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 452,276.05 465,758.46
负债总额 298,702.13 317,908.31
归属于母公司所有者权益 156,225.87 151,718.71
项 目 2024 年度 2025 年 1 至 9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 103,081.05 68,122.15
利润总额 -25,707.86 -5,434.02
归属于母公司股东的净利润 -24,947.77 -4,481.74
（二）被合并方基本情况
1．公司名称：河北梅山多糖多肽科技有限公司
2．企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3．注册地址：中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号
4．注册资本：10,000万元
5．统一社会信用代码：91130123MA07M1K970
6．法定代表人：高晓东
7．经营范围：多糖多肽类产品的研发、生产、销售；化学合成技术的开发与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
8．股权结构：公司持有梅山科技 100%股权。
9．主要财务情况：
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 11 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,859.36 1,919.60
负债总额 72.41 0.14
所有者权益 1,786.95 1,919.46
项 目 2024 年度 2025 年 1 月至 11 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -415.29 132.52
净利润 -417.10 132.51
三、本次吸收合并的方式及相关安排
（一）合并方式
1．公司通过整体吸收合并的方式合并梅山科技，合并完成后公司存续经营，梅山科技依法办理注销登记。
2．合并基准日定为 2025年 11月 30日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间梅山科技所产生的损益由公司享有。
3．本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
4．本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继梅山科技的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义
务。
5．合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
6．公司董事会审议通过后，授权公司董事长批准、签署与吸收合并有关的所有合同及文件，授权公司管理层及相关部门全权办
理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更登记等一切事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司吸收合并梅山科技，有利于公司优化管理架构，更好的整合公司资源，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。梅山科技
为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发
展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1．第六届董事会第六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b5757b0d-0040-4d3e-94c9-aceec94a2c20.PDF
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2025-12-30 16:06│常山药业（300255）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司办公楼会议室现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 26 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位
董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生
主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司，合并完成后公司存续经营，河北梅山多糖多肽科
技有限公司依法办理注销登记。
授权公司董事长批准、签署与吸收合并有关的所有合同及文件，授权公司管理层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工
商、资产移交、资产权属变更登记等一切事宜。
具体内容详见公司同日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1．第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fdf1bf5b-b9b5-4a1d-af90-f875db26f0d3.PDF
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2025-12-11 15:47│常山药业（300255）：关于公司副总经理辞职的公告
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一、公司副总经理辞职情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）副总经理李治华先生于近日向公司提交了离职申请，因个人原因申请辞去副总
经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李治华先生的离职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其副总经理
原任期为 2024年 12月 27日至 2027年 12月 26日。
李治华先生辞去副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。李治华先生的工作内容已按公司规定办理了交接，其辞去副总经理职
务不会影响公司日常生产经营活动。
截至目前，李治华先生持有公司股票290,000股，其辞去公司职务后，所持股份将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定进行管理。李治华先生不存在
应履行而未履行完毕的承诺。
李治华先生在任公司副总经理职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对李治华先生在任职
副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1．相关人员的辞职报告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7e090cf4-f9b7-4add-98e2-253bfb4bd991.PDF
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2025-12-11 15:47│常山药业（300255）：关于肝素钠注射液获得土库曼斯坦药品注册证书的公告
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常山药业（300255）：关于肝素钠注射液获得土库曼斯坦药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/648c509b-ee78-4805-b9d6-99d1e85928cc.PDF
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2025-12-01 17:44│常山药业（300255）：2025年第一次临时股东会决议公告
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常山药业（300255）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e4b89e3f-ea1a-45c2-b9a0-9daf4d19d7c3.PDF
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2025-12-01 17:40│常山药业（300255）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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常山药业（300255）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/648535fd-f09b-4ab1-8cea-50dfc6500715.PDF
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2025-11-21 19:21│常山药业（300255）：简式权益变动报告书（一）
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常山药业（300255）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bb723cf1-c750-4706-bec8-c65b56dadf4b.PDF
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2025-11-21 19:21│常山药业（300255）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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常山药业（300255）：关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ad56fe29-02c5-4138-a017-6603f33c99dc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│常山药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224647.PDF
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2026-04-29│常山药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224656.PDF
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2025-10-30│常山药业：2025年三季度报告
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2025-08-23│常山药业：2025年半年度报告
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2025-04-29│常山药业：2024年年度报告
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2025-04-29│常山药业：2025年一季度报告
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2024-10-30│常山药业：2024年三季度报告
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2024-08-29│常山药业：2024年半年度报告
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2024-04-29│常山药业：2024年一季度报告
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