公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 15:47 │常山药业（300255）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-03 15:50 │常山药业（300255）：关于为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-22 18:15 │常山药业（300255）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-22 18:15 │常山药业（300255）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:13 │常山药业（300255）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:13 │常山药业（300255）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:12 │常山药业（300255）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:11 │常山药业（300255）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-22 15:45 │常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-10 15:47│常山药业（300255）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年半年报集体业绩说明会活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日（周一）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理高晓东先生、董事会秘书刘中英先生、财务总监岳晓华女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/247e7035-4419-4fe1-be4a-9c4274c56b94.PDF
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2025-09-03 15:50│常山药业（300255）：关于为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于 2025年 5月 19日召开的 2024年度股东大会审议并通过
《关于提供担保额度预计的议案》，同意全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）为母公司借款融资
提供不超过 10.4 亿元的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网的《关于提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-14）。
二、担保进展
2025 年 9月 3日，江苏子公司与中国建设银行股份有限公司正定支行（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保证合同
》，江苏子公司为公司与建设银行签订的借款等融资合同总额度不超过人民币 6 亿元整的本金及利息提供连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
2．企业类型：股份有限公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号
4．成立日期：2000年 9月 28日
5．法定代表人：高晓东
6．注册资本：919,060,878元
7．主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。
8．最近一年一期的财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（未经审计）
资产总额 450,131.23 453,795.73
银行贷款总额 138,358.00 146,890.46
流动负债总额 225,487.87 253,600.22
负债总额 297,608.80 299,464.00
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 152,522.42 154,331.73
项目 2024 年 1 月—12 月 2025 年 1 月至 6 月
（未经审计）
营业收入 96,900.92 41,659.70
利润总额 -8,567.50 1,866.23
净利润 -10,371.55 1,809.30
9．经查询，公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
1．保证人：常山生化药业（江苏）有限公司
2．债权人：中国建设银行股份有限公司正定支行
3．债务人：河北常山生化药业股份有限公司
4．担保金额：6亿元本金及利息等费用
5．主合同签订期间：2025年 8月 29日起至 2026年 8月 29日
6．担保范围：（1）债务人在主合同（人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协
议等文件）项下不超过人民币陆亿元整的本金余额及利息（含复利及罚息）、违约金、赔偿金等费用。
7．保证方式：连带责任保证
8．保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度总金额为 206,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 131.86%；本次
担保后，实际发生的担保总余额为 111,036.01万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.07%。公司及子公司不存在为合并报表以外
单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1．《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c2655d42-ba2e-4b3a-a53e-aa6db0dd1575.PDF
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2025-08-22 18:15│常山药业（300255）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披
露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围
原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息
作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。第十四条 董事会秘书在
董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事务，公司证券部是暂缓与豁免信息披露的日常工作部门。公司各业务部门或子
公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间填写信息披露暂缓与豁免事项登记审批表并附
相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司证券部，由董事会秘书负责登记、审核后，报董事长审批。
暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对
外披露信息。
第十五条 经公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十六条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度的相关规
定如与日后颁布或修改的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触的，则应根据有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、证券交易所监管规则及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ab9185fb-0c98-4c3c-9f7b-b144cf814bc0.PDF
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2025-08-22 18:15│常山药业（300255）：监事会决议公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼会议室召
开。本次会议于 2025 年 8 月12 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，符合《公司
法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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2025-08-22 18:13│常山药业（300255）：2025年半年度报告摘要
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常山药业（300255）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-22 18:13│常山药业（300255）：2025年半年度报告
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常山药业（300255）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/38dbf38a-911f-4312-9423-f6d8c3797ec7.PDF
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2025-08-22 18:12│常山药业（300255）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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常山药业（300255）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/174887cf-1d8f-44b7-ac93-17e555a5446a.PDF
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2025-08-22 18:11│常山药业（300255）：董事会决议公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼会议室召
开。本次会议于 2025 年 8 月 12日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》
及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2025 年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025 年半年度报告》。
公司《2025 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/046a1e11-12e3-4eef-803a-0ff7390c90ce.PDF
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2025-08-20 00:00│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开的 2024年度股东大会审议并通过《关于提供担
保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）借款融资提供不超过 3.6亿
元的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-14）。
二、担保进展
2025年 8月 18日，公司与邯郸银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“邯郸银行”）签订了《保证合同》，公司为凯库得与
邯郸银行签署的《流动资金借款合同》（编号：JA025081822379）项下 1,000万元本金及其他费用的债权提供连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1．企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19号
4．成立日期：2018年 02月 06日
5．法定代表人：孙云霞
6．注册资本：20,000万元
7．主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。
8．股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权
9．最近一年一期的财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 55,944.09 50,987.47
银行贷款总额 16,344.10 11,182.45
流动负债总额 18,649.29 12,773.25
负债总额 23,986.89 18,949.21
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 31,957.20 32,038.27
项目 2024 年 1 月—12 月 2025 年 1 月—3 月
（未经审计）
营业收入 21,746.68 6,348.74
利润总额 85.24 81.07
净利润 85.24 81.07
10．经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
1．保证人：河北常山生化药业股份有限公司
2．债权人：邯郸银行股份有限公司石家庄分行
3．债务人：河北常山凯库得生物技术有限公司
4．担保范围：主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限
于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的
损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。
5．保证方式：连带责任保证
6．保证期间：保证期间为三年，自主债务履行期间届满之日起算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度总金额为 206,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 131.86%；本次
担保后，实际发生的担保总余额为 131,136.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 83.94%。公司及子公司不存在为合并报表以
外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1．《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/039f9ab9-954e-484b-af6c-730ebcc2b9c4.pdf
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2025-07-22 15:45│常山药业（300255）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保
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