公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：内部控制制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：《公司章程》（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：独立董事工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：关联交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：对外报送信息管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │常山药业（300255）：内幕信息知情人登记管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c61606f3-339e-4644-8c27-cdbd64f00f5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/97f64177-8f06-4f18-839c-ab6f6a9cf6df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：内部控制制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f863995-5aec-49e8-bf7b-e71481f50a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5aab38ee-cd05-40eb-834f-18a6ac091047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：《公司章程》（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：《公司章程》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a5826f4-4653-48af-9d22-eab6ed9123dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9266c38a-6795-43cd-bfc1-e42737ac588e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f8cb4bc-8f79-4db3-860a-401c91dd2391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b13ccc9f-f4aa-4cdc-a388-37e934fb82ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：对外报送信息管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范与加强河北常山生化药业股份有限公司(以下简称公司)对定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和
待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信
息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《河北常山生化药业股份有限公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司各部门。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统
计数据、需报批的重大事项等。
第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报
告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分
析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应
拒绝报送。
第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，尽可能安排在业绩
快报披露之后报送。如因申请授信、贷款、融资、商务谈判等特殊原因急需向对方提供公司未公开重大信息的，应由经办人员填写对
外信息报送审批表，经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。报表部门应将报送单位的相关人员作为内
幕信息知情人登记备查，并要书面提示被报送单位的相关人员履行保密义务，依法报送的统计报表和经营业绩数据报表要在报表的空
白处注明：“该报表数据涉及上市公司未公开披露的信息，请注意保密”，并要求对方接收人员签署回执，回执中应列明使用所报送
信息的人员情况。
第七条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备
查。
第八条 公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会、深圳证券交易所指定信息披露媒体在其他公共媒体上发
布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其他形式泄露未公开的重大信息。
第九条 公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定
使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司股票或建
议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十条 如因外部单位或个人保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露
，同时向河北证监局报告。第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定
执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第十三条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/49a8737c-fc9e-473e-8c50-65e28509324b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5d6191b-d283-4f2e-a82d-b496fd60191c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0ee47987-4db8-41f5-bc05-9ade3a4277e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：媒体来访和投资者调研接待工作管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）对外接待行为，加强公
司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现
场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。第三条 本规定所称重大信
息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息：
（1）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；
（2）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；
（3）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（4）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同
；
（5）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；
（6）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息；
（7）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所规定的其他应披露事项的相关信息。
第二章 目的和遵循原则
第四条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度
及公平性，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系，增进资本市场对公司的了解和支持。
第五条 公司接待工作遵循以下基本原则：
（1）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得
有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（2）诚实守信的原则：公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低
行为。
（3）保密原则：公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公
开的重大信息。
（4）合规披露信息原则：公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
（5）高效低耗原则：公司接待要提高工作效率，降低接待的成本。接待人员需着正装、用语规范。
（6）互动沟通原则：公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章 责任人和从职人员素质要求
第六条 公司接待事务工作的第一负责人为公司董事长，主办人为董事会秘书，董事会秘书协助董事长做好接待工作。公司证券
部负责接待事务具体工作，由董事会秘书直接领导。董事长可以授权董事会秘书或其他特定人员处理接待工作，未经授权，公司其他
部门和人员不得擅自接待特定对象的访问、调研等活动，亦不得在接待过程中代表公司发言。
公司工作人员在日常工作业务往来过程中，应婉言谢绝对方就有关影响公司二级市场股票价格波动的问题、公司业绩、签订重大
合同等提问及其回答。
第七条 公司从事接待工作的人员需要具备以下素质和技能：
（1）熟悉公司生产经营、财务等状况，对公司及公司所处行业有全面了解；
（2）具备良好的品行和职业素养，诚实守信；
（3）具备良好的知识结构，熟悉证券、法律、财务等方面的相关知识；
（4）熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；
（5）具有良好的沟通和协调能力。
第四章 接待工作
第八条 原则上公司在年报、半年报披露前三十日内，以及重大信息或者重大事项公告前，暂缓进行现场接待活动。
第九条 公司可以举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议，就公司的经营、财务等情况广泛与
投资者沟通和交流，仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括公司董事、总经理、副总经理
、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构出席。
第十条 业绩说明会、分析师会议、路演可以同时采取网上直播的方式进行使所有投资者均有机会参与，并事先以公告的形式就
活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。
第十一条 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重
大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。
第十二条 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。
第十三条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，通过电话等方式进行沟通（见附件 1）；
待公司同意后，将对来访人员进行接待预约登记（见附件 2），并签署承诺书（见附件 3）。
第十四条 现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。公司证券部负责确认投资者、分
析师、证券服务机构人员身份（查询证券业协会公开资料、验证身份证明），保存承诺书、身份证明等相关文件。
公司应根据相关规定合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对
参观人员的提问进行回答。第十五条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或
使用前应知会公司。公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中涉及上市公司的基础信息涉及未公
开重大信息、错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。
发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息，并明
确告知在此期间不得买卖公司证券。
第十六条 公司可以将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。
第十七条 公司可以通过召开新闻发布会、投资者交流会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了
解公司已公开的重大信息。第十八条 公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时
应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第十九条 公司在进行商务谈判、签署重大合同等重大事项时（公开招投标、竞拍的除外），该重大事项未披露前或因特殊情况
确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方及参与人签署保密协议（见附件 4），保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有
关信息公告前不买卖且不建议他人买卖本公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司将及时采取措施、报告深圳证券
交易所并立即公告。
第二十条 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。
第二十一条 公司建立接待活动备查登记制度（见附件 5），对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以记
载，由董事会秘书签字确认。第二十二条 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动
时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第二十三条 公司在接待活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易
所报告，并及时进行正式披露。
第五章 责任
第二十四条 公司接待人员及非合法授权人员违反本规定，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法
追究法律责任。
第二十五条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等
活动中违反本规定的，应当承担相应责任。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5fa0c2a6-8e82-4f9e-9081-38f209f3180b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/066a86d6-8840-4a82-b20a-95c3fb3c50f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a719b690-1cd3-4973-a5e7-93bd39aa31fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：股东会网络投票实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a9d0b62f-117a-49cd-b070-827be2d1f911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：累积投票制实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2c934bb1-8376-485b-ba10-0d02004c709f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：防范控股股东及关联方占用资金制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：防范控股股东及关联方占用资金制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0104106f-0b99-4b6a-96c6-ffc4aae23c52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/29bb8961-f385-4839-bd74-136c136887bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：董事会提名委员会工作实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：董事会提名委员会工作实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/23b682f5-7850-454c-b9a5-397200111e28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：募集资金使用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常山药业（300255）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e5efcca5-0364-42d7-ad56-82fd829f31c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│常山药业（300255）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益
，发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，是指公司内部审计机构根据国家有关法律法规和本制度规
定，通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加
价值和实现目标。
第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理
保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第四条 本制度适用于公司所属部门、分公司及子公司的内部审计。
第二章 内部审计机构和审计人员
第五条 公司董事会下设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。第六条 公司设立审计部（以下简称“内审部门”），内
审部门负责日常审计工作的组织实施，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。内审
部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第七条 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第八条 内审部门配备专职审计人员至少三人，设审计负责人一名。审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。
第九条 内部审计人员应具备与其所从事的审计工作相适应的专业知识及业务能力，富有敏锐的洞察思考能力，掌握原则，熟悉
公司的经营活动和内部控制。内部审计人员应当定期或不定期参加培训，不断提高专业能力，以保证内部审计工作质量。
第三章 内部审计机构的职责与权限
第十条 内部审计机构履行以下主要职责：
（一）根据本制度制订和完善有关的操作规程和工作指引，实现审计工作的制度化、规范化。
|