公司公告☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-28 22:51 │常山药业（300255）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:50 │常山药业（300255）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:50 │常山药业（300255）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:50 │常山药业（300255）：关于公司营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-28 22:50 │常山药业（300255）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:50 │常山药业（300255）：关于提供担保额度预计的公告 │
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2025-04-28 22:51│常山药业（300255）：2025年一季度报告
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常山药业（300255）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be42e817-fda2-4c14-a605-78f0a54b6d48.PDF
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2025-04-28 22:51│常山药业（300255）：2024年年度报告
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常山药业（300255）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0aa82cbe-c52a-4bfd-8dfe-1ceb53cdec6f.PDF
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2025-04-28 22:51│常山药业（300255）：董事会决议公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议于 2025 年 4 月18 日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会
议由公司董事长高晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规的规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2024年度董事会工作报告>的议案》
公司董事对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。2024 年度，公司
董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大
会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司发展。
公司独立董事曹德英先生、王相君先生分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会
进行述职。述职报告详见公司同日发布的《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2024年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股
东大会的各项决议及公司的各项管理制度，按计划开展了各项工作。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024年末的财务状况及相应年度的经营成果，详细内容
详见公司同日发布的《2024年度财务决算报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2024年年度报告及其摘要>的议案》
公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
公司《2024 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2024 年度盈利状况和实际情况，保证公司正常经营和长远发展，经事先征求公司独立董事意见，公司拟定 2024 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。详细内容详见公司同日发布的《关于2024 年度利润分配预案
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详
细内容详见公司同日发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了核查意见，中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过《关于<公司 2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。详细内容详见公司同日发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙
）专项审计出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常
占用公司资金的情况。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。详细内容详见公司同日发布的《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过《关于<公司 2025年第一季度报告>的议案》
公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025 年第一季度报告》。
公司《2025 年第一季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十一、审议通过《关于提供担保额度预计的议案》
同意公司为全资子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保。详细内容详见公司同日发布的《关于提供担保额度预计的公告》
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十三、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 202
4 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述具体内容见公司同日发布的《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 11 项、第 14 项议案和第六届监事会第二次会议审议的第 1 项议案需提交年
度股东大会审议，同意公司于 2025年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年度股东大会。详细内容详见公司同日发布
的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98274fa9-29f5-41e0-b315-6f4dbfad25e5.PDF
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2025-04-28 22:51│常山药业（300255）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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常山药业（300255）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/138596e3-0b6f-4ee7-b537-34f1e1bc97ee.PDF
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2025-04-28 22:51│常山药业（300255）：2024年年度报告摘要
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常山药业（300255）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:50│常山药业（300255）：内部控制审计报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
内部控制审计报告
中喜特审2025T00219号
河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北常山生化药业股份有限公司2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是河北常山生化药业股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河北常山生化药业股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/692b1a37-4875-475a-aa5e-b701f8555dc4.PDF
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2025-04-28 22:50│常山药业（300255）：2024年年度审计报告
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常山药业（300255）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5345bb8e-61b2-48b8-887f-3341eab4a330.PDF
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2025-04-28 22:50│常山药业（300255）：关于公司营业收入扣除情况表专项核查报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
关于河北常山生化药业股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
中喜专审2025Z00412号
河北常山生化药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业公司”）2024年度财务报表，包括2024年12月31日
的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务
报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了专
项核查。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供常山药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为常山药业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解常山药业公司2024年度营业收入扣除情况，《营业收入扣除情况表》应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
常山药业公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》（以下简称“交易所上市规则及自律监管指南”）中有关营业收入扣除要求编制、披露《营业收入扣除情况表》，
并保证其内容真实、准确、完整、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除情况表》发表核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《营业收入扣除情况表》是否不存在重
大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合常山药业公司的实际情况，实施了核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序
。我们相信，我们的审核工作为发表核查意见提供了合理的基础。
四、核查结论
经核查，后附的常山药业公司编制的《营业收入扣除情况表》在所有重大方面公允反映了交易所上市规则及自律监管指南关于营
业收入扣除要求的规定。中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王英伟
中国·北京 中国注册会计师：
王丽萍
二〇二五年四月二十八日
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：河北常山生化药业股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况
（万元）
营业收入金额 103,081.05
营业收入扣除项目合计金额 580.26
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.56%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 580.26 出租固定资产、
产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经 废品销售收入
营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，
但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务
形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 580.26
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式
实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易
产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 102,500.80
公司法定代表人：高晓东 主管会计工作的负责人：岳晓华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8319a10e-3878-413f-a33a-3d16764a9b42.PDF
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2025-04-28 22:50│常山药业（300255）：监事会决议公告
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河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室以
现场方式召开。本次会议于 2025年 4 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，
本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
详细内容详见公司同日发布的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024年末的财务状况及相应年度的经营成果，详细内容
详见公司同日发布的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司 2024年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东、特别是
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