公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:22 │星星科技（300256）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-17 17:22 │星星科技（300256）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-01-22 16:04 │星星科技（300256）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:16 │星星科技（300256）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 18:16 │星星科技（300256）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-02 21:52 │星星科技（300256）：关于公司执行副总经理辞职的公告 │
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│2025-01-02 21:51 │星星科技（300256）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 21:50 │星星科技（300256）：江西省汇颐康贸易有限公司拟收购星星科技所持有的特定不良债权价值分析报告 │
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│2025-01-02 21:50 │星星科技（300256）：关于公司签订债权转让协议暨关联交易的公告 │
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│2025-01-02 21:49 │星星科技（300256）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-17 17:22│星星科技（300256）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 17 日在
公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持
，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监常俊庭先生的辞职报告。因工作调整原因，常俊庭先生申请辞去公司董
事会秘书职务，辞职后仍在担任公司副总经理兼财务总监职位。根据经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董
事会同意聘任郏建平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/decef4cb-de7f-4494-983e-154b274cf98b.PDF
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2025-02-17 17:22│星星科技（300256）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监常俊庭先生提交的辞
职报告。由于工作调整原因，常俊庭先生申请辞去公司董事会秘书职务(原定任期届满日为 2025 年 12 月 25 日)，辞职后仍在担任
公司副总经理兼财务总监职位。
截至本公告披露日，常俊庭先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，常俊庭先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司及公司董事会对常俊庭先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
2025 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，根据经营管理需要，经公
司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郏建平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满为止。
董事会秘书郏建平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其
任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的通讯方式：
姓名：郏建平
办公电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
通讯地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号
电子邮箱：irm @first-panel.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/c2214427-aadf-4ef0-af15-0603eb1d487f.PDF
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2025-01-22 16:04│星星科技（300256）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
(追溯调整后未经审计）
归属于上市公司股东的净利润 亏损：28,000 万元-56,000 万元 亏损：48,095.24 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：38,000 万元-66,000 万元 亏损：49,441.11 万元
注：因 2024 年 7 月江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）同控合并广西立马电动车科技有限公司（以下简称“广
西立马”），上年同期数为公司 2023年审定数加上广西立马 2023 年未审数。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终数据以审计结果为准
。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损 28,000 万元-56,000万元、扣除非经常性损益后的净利润亏损 38
,000 万元-66,000 万元，业绩变动主要原因如下：
根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司 2024年度存在减值迹象的其他应收款、应收账款、存
货、固定资产等计提减值金额合计约2.09 亿元，较上年同期 2.89 亿元减少约 0.8 亿元。
（二）本报告期预计非经常性损益约 0.93 亿元，主要为政府补助、债务重组收益和同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益，较上年同期0.12亿元增加约 0.81 亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e1430de4-b6de-4360-abfe-3d256ac2f5e2.PDF
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2025-01-20 18:16│星星科技（300256）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江西星星科技股份有限公司
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14：30
在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师、梅
彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《江西星星科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大
会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以
及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（
包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授
权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文
件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第十五次会议决议召集。公司已于 2025 年 1 月 3
日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《江西星星科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-003），并决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14：30 在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大
道 3505 号二楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14：30 在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室召
开；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30和下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为：2025 年
1 月 15 日。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 1,081 人，代表有表决权的股
份 620,043,400 股，占公司有表决权股份总数的 27.3340％，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）1 人，代
表有表决权的股份 600,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.4504％；通过网络投票的股东及股东代表 1,080 人，代表有表
决权的股份 20,043,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8836％。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件。该等股东均于 2025年 1 月 15 日，即公司公告的
股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行认证。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长应光捷先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师以现场或者视频方式
出席和列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件
及《公司章程》和《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中
列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计
票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 617,844,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6453％；反对 1,205,200股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1944％；弃权 993,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1603％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,844,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.0283％；反对 1,205
,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.0130％；弃权 993,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 4.9587％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司
章程》《议事规则》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5a231cbb-a05c-4bed-b4ea-159a8d3dad59.PDF
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2025-01-20 18:16│星星科技（300256）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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星星科技（300256）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/fb1fa69b-0799-4839-803f-d34180add40a.PDF
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2025-01-02 21:52│星星科技（300256）：关于公司执行副总经理辞职的公告
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江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行副总经理郑国清先生提交的辞职报告。由于个人原
因，郑国清先生申请辞去公司执行副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定
任期至公司第五届董事会任期届满之日（即2025年12月25日）止。截至本公告披露日，郑国清先生未直接或间接持有公司股份，亦不
存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
郑国清先生在担任公司执行副总经理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/35c3ec29-517c-43ec-b0ad-f3a97031bd62.PDF
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2025-01-02 21:51│星星科技（300256）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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星星科技（300256）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/df4448fa-abc0-43c6-8dd8-fe00b8502476.PDF
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2025-01-02 21:50│星星科技（300256）：江西省汇颐康贸易有限公司拟收购星星科技所持有的特定不良债权价值分析报告
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星星科技（300256）：江西省汇颐康贸易有限公司拟收购星星科技所持有的特定不良债权价值分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/eb958360-62ec-4f8b-9178-4acf3e317360.PDF
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2025-01-02 21:50│星星科技（300256）：关于公司签订债权转让协议暨关联交易的公告
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星星科技（300256）：关于公司签订债权转让协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/69a07dd4-7faf-409c-8308-ada693c245b0.PDF
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2025-01-02 21:49│星星科技（300256）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30；
2、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-
15:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 15 日（星期三）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 1 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理他
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执
照复印件、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月19日17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记
。
（二）登记时间：2025 年 1 月 19 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道
3505 号），信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：常俊庭
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
邮政编码：318014
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东大会为期半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/b1ae77d0-0cb3-44ee-a7a3-d784115d89b5.PDF
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2024-12-19 18:32│星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ec5a2651-5b5e-4432-8228-66bad9d5e773.PDF
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