公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:36 │星星科技（300256）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-20 18:35 │星星科技（300256）：：星星精密科技（深圳）有限公司拟股权转让事宜涉及的深圳市加特智研科技有限│
│ │公司股东全部... │
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│2026-03-20 18:35 │星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的公告 │
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│2026-03-20 18:33 │星星科技（300256）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 20:51 │星星科技（300256）：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2026-03-10 20:51 │星星科技（300256）：外汇衍生品交易业务管理制度 │
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│2026-03-10 20:51 │星星科技（300256）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-29 19:18 │星星科技（300256）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:40 │星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 17:40 │星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-20 18:36│星星科技（300256）：第六届董事会第四次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8908fbed-cac1-464f-949c-d65c2034181d.PDF
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2026-03-20 18:35│星星科技（300256）：：星星精密科技（深圳）有限公司拟股权转让事宜涉及的深圳市加特智研科技有限公司
│股东全部...
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星星科技（300256）：：星星精密科技（深圳）有限公司拟股权转让事宜涉及的深圳市加特智研科技有限公司股东全部...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/99a14df6-6b9a-4b15-9fc0-e9695451776a.PDF
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2026-03-20 18:35│星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的公告
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星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/85e189c2-b18c-4893-aeb9-97936e00c5c6.PDF
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2026-03-20 18:33│星星科技（300256）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 1日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于出售全资孙公司 100%股权的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于
2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/
持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 3日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话
登记。
2、登记时间：2026年 4月 3日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/af7f6704-f9bb-4e4b-b62d-854365557e94.PDF
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2026-03-10 20:51│星星科技（300256）：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。
2、交易品种：远期结售汇业务；外汇期权业务；货币、利率互换等产品。
3、交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构。
4、交易金额：本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,800万美元（或等值其
他外币），签订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，可由公司及控股子公司共同滚动使用。
5、交易期限：自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日。
6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的操作，
但外汇衍生品套期保值交易业务仍存在市场风险、客户违约风险、流动性风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及
控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，以降低汇率波动
对公司经营的影响。具体情况如下：
一、外汇衍生品套期保值交易业务概述
（一）交易目的
公司外贸业务部分采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损
益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展外汇衍生品套期保值
交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。
（二）交易品种
1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照
该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
2、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇
的选择权进行交易。
3、货币、利率互换等产品：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
（三）交易金额
本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,800万美元（或等值其他外币），签订
相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，可由公司及控股子公司共同滚动使用。
（四）交易期限
自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
同时，董事会同意授权公司总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关
协议及文件，授权期限为自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从
事该业务的情形。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业
务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，
无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定风险：
1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能造成公司外汇衍生品套期保值交易业务亏
损的市场风险。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程
序进行操作而造成一定风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等作出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
2、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品套期保值交易业务，优选
具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
3、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
4、公司将高度重视外币应收账款管理，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易，防止延期交割。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结
果为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f3aaf682-4fd3-4902-9723-14d17e293583.PDF
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2026-03-10 20:51│星星科技（300256）：外汇衍生品交易业务管理制度
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星星科技（300256）：外汇衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3538b46a-9034-42f4-9106-3e6b1a5d6c39.pdf
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2026-03-10 20:51│星星科技（300256）：第六届董事会第三次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a1cee970-9e06-49c0-b55c-851e15eae127.PDF
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2026-01-29 19:18│星星科技（300256）：2025年度业绩预告
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星星科技（300256）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ff5cbe41-56cf-4122-8660-8b6937a8aca9.PDF
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2026-01-20 17:40│星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 1月 20日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026 年 1月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日9:15
-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 876人，代表股份 621,377,053股，占公司有表决权股份总数的 27.3928%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 600,000,000股，占公司有表决权股份总数的 26.4504%。
通过网络投票的股东 875 人，代表股份 21,377,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 875人，代表股份 21,377,053股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 875 人，代表股份 21,377,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 615,665,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0808%；反对 5,047,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8123%；弃权 664,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1069%。
中小股东总表决情况：同意 15,665,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2802%；反对 5,047,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6122%；弃权 664,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1075%。
根据上述表决结果，同意公司将全资子公司江西立马车业有限公司签署的D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补
充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026年第一次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e4add029-257d-4099-9089-85cbd289af80.PDF
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2026-01-20 17:40│星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/94b6c300-6116-4540-902c-11c35ba7c9f5.PDF
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2026-01-16 16:02│星星科技（300256）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 5日、2025年 12月 25日召开了第五届董事会第二十五次
会议及 2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025年
12 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告
》（公告编号：2025-062）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
登记信息如下：
名称：江西星星科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000754906634T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚81号
法定代表人：应光捷
注册资本：226,839.3386万元人民币
成立日期：2003年09月25日
经营范围：一般项目：显示器件制造，显示器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，功能玻璃和新型光
学材料销售，光学玻璃销售，助动车制造，电动自行车销售，助动自行车、代步车及零配件销售，自行车零配件销售，摩托车及零部
件研发，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/64e7c6b1-c2fc-4254-a41d-e0e92f4841f3.PDF
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2026-01
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