公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-12 16:17 │星星科技（300256）：关于遭受自然灾害影响的公告 │
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│2026-07-01 17:04 │星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的进展公告 │
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│2026-06-16 17:52 │星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的完成公告 │
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│2026-06-01 20:22 │星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2026-06-01 20:22 │星星科技（300256）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-19 18:14 │星星科技（300256）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:14 │星星科技（300256）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 15:46 │星星科技（300256）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 16:32 │星星科技（300256）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │星星科技（300256）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 │
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2026-07-12 16:17│星星科技（300256）：关于遭受自然灾害影响的公告
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受超强台风“美莎克”带来的极端强降雨影响，广西壮族自治区多地出现洪涝灾害。江西星星科技股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司广西立马电动车科技有限公司（以下简称 “广西立马”）位于广西壮族自治区贵港市的生产厂区受此次暴雨引发
的洪水影响，厂区内生产车间、部分仓储库房及办公区域出现进水受淹情况。
一、对公司生产经营的影响
截至本公告披露日，广西立马生产经营活动临时暂停，具体财产损失金额及对公司 2026年度经营业绩的影响，最终以会计师事
务所年度审计确认为准。
2025年，广西立马总资产为 19,646.89万元，净资产为 7,600.55万元，实现营业收入 31,847.82万元，净利润 2,734.79万元，
营业收入占公司合并报表营业收入比例的 20.79%。公司其余生产基地运营均正常，整体生产经营体系稳定，本次灾害预计不会对公
司长期发展战略及整体经营造成重大不利影响。
二、其他说明
灾情发生后，公司立即启动灾害专项应急预案，全力开展抗灾减灾工作，将灾害造成的损失降至最低，力争以最短时间恢复正常
稳定的生产经营秩序。公司将根据灾害处置及核损进展，严格按照法律法规及监管规则要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大
投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/31091e48-5f8a-4422-ad7c-448373c580b0.PDF
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2026-07-01 17:04│星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第四次会议，并于 2026 年 4月 7日
召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过《关于出售全资孙公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司星星精密科技（深
圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）将其持有的深圳市加特智研科技有限公司（以下简称“加特智研”）100%股权转让给星球兽
（深圳）投资有限公司（以下简称“星球兽”），股权的转让价款为 11,500.00万元（大写：人民币壹亿壹仟伍佰万元整）。具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资孙公司 100%股权的公告》（公告
编号：2026-009）。
二、交易的进展情况
根据双方签订的《关于深圳市加特智研科技有限公司之股权转让协议》约定，星球兽需于 2026 年 6 月 30 日前，将剩余股权
转让款人民币 30,000,000 元（大写：叁仟万元整）支付至公司指定的银行账户。截至本公告披露日，公司尚未收到剩余股权转让款
人民币 30,000,000元。
为切实维护公司及全体股东的合法权益，公司已就股权转让款项支付事宜与受让方星球兽多次协商，敦促其履行股权转让款的支
付义务，公司后续将持续加大催款力度，通过各种可行的方式和渠道加紧催促星球兽履行支付义务，公司将依法启动诉讼、财产保全
等司法程序。
三、其他说明
本次尚未收回的股权转让款项，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司将持续跟进款项回收事宜，及时落实各项回款
保障措施，并严格按照监管规定，根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a62daa98-2053-4e8a-83e4-9ceeddba523d.PDF
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2026-06-16 17:52│星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的完成公告
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一、关联交易概述
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于出售全
资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）全部股
权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司（以下简称“台州宏量”），股权的转让价款为 1 元。具体内容详见公司于 2026 年 6
月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031
）。
二、关联交易完成情况
近日，公司已收到台州宏量支付的本次交易转让价款 1 元，深圳精密已完成股东变更的相关备案与变更登记手续。
三、备查文件
《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/84e70de2-7035-4e9a-841d-eceeb2f95f69.PDF
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2026-06-01 20:22│星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
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星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/86c46177-7623-476b-8142-0a7b51191d2e.PDF
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2026-06-01 20:22│星星科技（300256）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2026年 5月 29 日在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 25 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷
先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中，董事陈文武先生、李斌先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰
先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
基于公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司业务布局和资源配置，推动公司健康发展，公司拟以 1元将全资子公司
星星精密科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）100%股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司，交易完成后，公司不
再持有深圳精密的股权，深圳精密将不再纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事应光捷先生、罗达益先生回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-031）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/11039902-502f-464e-9186-5278fa9af9f7.PDF
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2026-05-19 18:14│星星科技（300256）：2025年年度股东会的法律意见书
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星星科技（300256）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9045eb14-f0b5-49f0-a0f8-a51ebd542119.PDF
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2026-05-19 18:14│星星科技（300256）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026 年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15
-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 427人，代表股份 1,046,691,123 股，占公司有表决权股份总数的 46.1424%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,028,338,870股，占公司有表决权股份总数的 45.3334%。
通过网络投票的股东 425人，代表股份 18,352,253股，占公司有表决权股份总数的 0.8090%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 425 人，代表股份 18,352,253 股，占公司有表决权股份总数的 0.8090%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 425 人，代表股份 18,352,253 股，占公司有表决权股份总数 0.8090%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 1,040,694,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4271%；反对 4,322,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4130%；弃权 1,673,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1599%。
中小股东总表决情况：同意 12,355,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3261%；反对 4,322,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5541%；弃权 1,673,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1199%。
公司独立董事在 2025年年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 1,040,706,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283%；反对 4,322,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4130%；弃权 1,661,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1587%。
中小股东总表决情况：同意 12,367,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3920%；反对 4,322,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5541%；弃权 1,661,600股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0539%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 1,040,673,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4251%；反对 4,352,900股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4159%；弃权 1,664,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1590%。
中小股东总表决情况：同意 12,334,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.2111%；反对 4,352,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7186%；弃权 1,664,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0703%。
（四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 1,040,622,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4202%；反对 4,366,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4171%；弃权 1,702,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1626%。
中小股东总表决情况：同意 12,284,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9348%；反对 4,366,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7905%；弃权 1,702,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2746%。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 439,645,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4226%；反对 6,603,400股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.4783%；弃权 442,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0991%。
中小股东总表决情况：同意 11,306,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6069%；反对 6,603,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9814%；弃权 442,600股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4117%。
关联股东浙江立马科技有限公司已回避对本议案的表决，回避表决股数600,000,000股。
（六）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,040,468,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4055%；反对 4,525,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4323%；弃权 1,697,700股（其中，因未投票默认弃权 41,900股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1622%。
中小股东总表决情况：同意 12,129,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0919%；反对 4,525,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6575%；弃权 1,697,700股（其中，因未投票默认弃权 41,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2506%。
（七）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 1,039,639,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3262%；反对 6,604,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6310%；弃权 447,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0428%。
中小股东总表决情况：同意 11,300,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5737%；反对 6,604,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9858%；弃权 447,900股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4406%。
（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,040,812,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4384%；反对 4,170,900股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3985%；弃权 1,707,600股（其中，因未投票默认弃权 56,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1631%。
中小股东总表决情况：同意 12,473,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9685%；反对 4,170,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7269%；弃权 1,707,600股（其中，因未投票默认弃权 56,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3046%。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2025年年度股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2aa99680-031c-45dd-9963-20c299871845.PDF
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2026-05-15 15:46│星星科技（300256）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司
股东行使股东会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
5.00 《关于董事 2025年度薪酬的确定及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
3、其他说明
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。本次会议审议的议案 5审议时关联股东须回避表决，并
且不得代理其他股东行使表决权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。此外，公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/
持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 18日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7798d74a-5c4d-476e-82e3-832470d29c9a.PDF
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2026-05-06 16:32│星星科技（300256）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2025年度业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：
一、本次活动相关安排
1、召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00；
2、召开方式：网络远程；
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流；
4、参会人员：公司董事长兼总经理应光捷先生、独立董事郭元鑫先生、财务负责人李贵华先生、副总经理兼董事会秘书郏建平
先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提高本次互动交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 14日（周四）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
提交您所关心的问题。公司将在活动上，在信息披露允许范围内，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9628e018-6e91-48aa-87bc-02432fa5eddb.PDF
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2026-04-28 19:58│星星科技（300256）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
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星星科技（300256）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53bb23da-9acb-43f9-baa5-3c1c6a268381.PDF
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2026-04-28 19:58│星星科技（300256）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会审计委员会第四次会议、
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，负责2026年度财务报表审计及内部控制审计工作，并同意将本议案提交公司
股东会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人数量 72人，注册会计师 296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
165人。
2025 年度，北京德皓国际收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81万元，证券业务收入为 1
8,700.69万元。
2025年度，北京德皓国际为 129家上市公司提供审计服务，审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和信息服务业；
科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 87家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，北京德皓国际累计已提取职业风险基金105.35万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2次、自律监管措
施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、行
政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际
执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计
报告数量1家，复核新三板审计报告数量1家。
拟签字注册会计师：冯建利，2010年2月成为注册会计师，2007年7月开始从事上市公司审计，2024年4月开始在北京德皓国际执
业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报
告数量1家，复核新三板审计报告数量0家。
拟安排的项目质量复核人员：刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司审计，2021年12月开始从事复
核工作，2024年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量8家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板
审计报告数量20家，复核新三板审计报告数量3家。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2026 年度审计费用为 210 万元，其中：财务报告审计费用为 180 万元，内部控制审计费用为 30万元。与 2025年度审计
费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董
事会审计委员会结合公司实际情况，对北京德皓国际进行了充分了解，并查阅了北京德皓国际的有关执业证照、相关信息和诚信记录
后，一致认为北京德皓国际具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意续聘北京德皓国际为公司 2026年
度审计机构，负责 2026 年度财务报表审计及内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议及表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7票；
反对 0票；弃权 0票。同意续聘北京德皓国际为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自公司2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、北京德皓国际关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e78ec1f7-28cb-4e2e-a665-61b0c2645785.PDF
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2026-04-28 19:58│星星科技（300256）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》等相关规定，对公司应收款项信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。变更后的会计估计能够更客观、公允
地反映江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估。
2、本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。
3、公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第六届董事会
审计委员会第四次会议审议通过。具体内容如下：
一、会计估计变更概述
1、变更原因
公司随着电动两轮车业务的发展，业务结构发生了较大变化，由原电子器件业务为主、电动两轮车业务为辅的结构变成电动两轮
车业务为主、电子器件业务为辅的产业结构，电子器件业务与电动两轮车业务市场差异较大。
电动两轮车业务的快速发展，公司原按照账龄组合为风险特征计提坏账准备，已不能完全反应公司目前业务结构变化导致的应收
款项面临的信用风险。为了更加准确地体现公司业务实际回款和可能的坏账损失情况，更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公
司基于客户所属行业属性、自身业务板块划分标准，将应收款项划分为“电动两轮车业务组合”和“电子器件业务组合”两个信用风
险组合。根据不同业务组合的回款周期、坏账发生频率等数据，结合客户行业景气度、市场竞争格局、行业政策变化、客户自身经营
状况等判断信用风险等级，最终确定各组合不同账龄段的预期信用损失率。
2、变更前采用的会计估计
公司未基于客户行业属性、资信状况等维度进行差异化划分，将全部应收款项归为单一账龄组合，按照统一的账龄区间对应关系
确定预期信用损失率。
3、变更后采用的会计估计
公司基于客户所属行业属性、自身业务板块划分标准，将应收款项划分为“电动两轮车业务组合”和“电子器件业务组合”两个
信用风险组合。根据不同业务组合的回款周期、坏账发生频率等数据，结合客户行业景气度、市场竞争格局、行业政策变化、客户自
身经营状况等判断信用风险等级，最终确定各组合不同账龄段的预期信用损失率。
4、具体的会计处理方法
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理。
公司自2025年12月1日起执行本次会计估计变更。
5、审批程序
本次会计估计变更将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定履行相应决策程序和披露义务。
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第六届董事会审
计委员会第四次会议审议通过。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对
已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
2、经公司测算，本次会计估计变更对公司2025年度应收款项坏账准备增加348.01万元，其他应收款坏账准备增加6.37万元，202
5年度归属于上市公司股东的净利润减少354.38万元，2025年度归属于上市公司股东的净资产减少354.38万元。
三、审计委员会审议意见
公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在利用会计估计变更调节利润
的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在利用会计估计变更调
节利润的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2da7bf41-d5c4-4f64-a959-9bc1898ae0bc.PDF
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2026-04-28 19:58│星星科技（300256）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-795,481.25万
元，公司实收股本226,839.34万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
二、导致累计亏损的主要原因
公司合并财务报表未分配利润为-795,481.25万元，主要是：1、2025年度合并财务报表净利润为亏损3,192.27万元，公司经营业
绩虽持续改善，但尚未实现盈利，相关亏损对期末未分配利润存在一定影响，2025年度公司亏损额度较上年同比收窄；2、以前年度
消费电子业务经营持续亏损，累计亏损较大。
公司加大对业务和产品结构以及组织架构的优化调整，采取一系列降本增效措施，努力提升利润、减少亏损。但是受综合因素叠
加影响以及以前年度累计亏损较为严重，致使公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
1、深化组织变革，激活人才效能
以“盈利为核心、效率为驱动、合规为底线、增长为目标”为导向，全面梳理并优化组织架构，厘清各业务单元与职能部门的权
责边界，精简决策与审批流程，提升运营效率与市场响应速度。建立与经营目标深度绑定的绩效考核体系，完善激励约束机制，设立
创新改善、降本增效等专项奖励，激发全员积极性。搭建多层次人才培养体系与职业发展通道，强化跨部门协同，以责权利统一机制
凝聚合力，支撑公司向质量效益型转型。
2、实施差异化业务策略，推动板块协同提质
依据各业务单元发展基础，对优势、转型、潜力、修复类业务实施差异化发展策略。优势业务巩固核心客户合作，拓展高毛利领
域与新项目，强化技术创新与产线升级；转型业务优化客户与产品结构，开拓新兴赛道，深化精益生产与成本管控，实现扭亏增盈；
潜力业务深挖核心客户价值，布局高端高毛利产品，推进自动化升级与品质管控；修复业务聚焦核心赛道，加快重点项目量产，优化
资源配置，推动经营企稳回升，实现各板块协同共进。
3、深化供应链精益管控，提升协同效能
持续深化供应链协同管理，优化供应商结构与合作生态，强化核心材料供应保障与成本管控。大力推进材料替代、工艺优化与商
务协同，提升供应链降本增效能力。优化采购计划与库存管理模式，提升交付稳定性与库存周转效率，推进供应链数字化建设，完善
供应商全生命周期管理，提升供应链透明化、规范化运行水平，为业务发展提供坚实支撑。
4、强化财务管控，实现业财融合价值创造
夯实会计核算基础，统一集团核算标准，推进财务核算自动化、智能化，提升信息披露质量与数据准确性。深化业财融合，强化
财务 BP职能，构建覆盖研发、采购、生产的全价值链成本管控体系。加强全面预算管理与过程监控，优化资源配置，提升资金使用
效益；强化应收应付与资产管理，加快存量资产盘活与风险资产处置，构建稳健安全的资金管理体系。
5、推进数字化转型与内控合规建设，筑牢发展根基
统筹制定集团数字化整体规划，统一主数据标准，推动各业务系统互联互通，消除信息孤岛。加快核心业务系统建设与优化升级
，完善信息基础设施与网络安全保障，探索人工智能场景化应用，释放数据价值。健全全面审计监督与内控制度，推动内控缺陷整改
闭环，构建事前预防、事中控制、事后追责的合规管理体系，加快历史遗留风险出清，严控新增风险，保障公司合规规范运营。
6、强化战略落地保障，推动高质量发展
成立年度经营目标推进专项组织，将经营目标逐级分解至各岗位，明确责任主体与时间节点，建立常态化复盘与督导机制。建立
与战略匹配的绩效考核与奖惩体系，设立专项激励，激发全员经营动力。围绕核心业务与重点项目，优先配置资金、人才、技术等关
键资源，建立跨部门协同攻坚机制，提升资源利用效率。构建全面风险管控体系，强化风险监测与隐患化解，坚守合规底线，确保战
略落地见效，推动公司长期稳健高质量发展。
2026年，公司将以“盈利为核心、效率为驱动、合规为底线、增长为目标”，全面实施以上经营计划，聚焦深化组织变革、业务
策略与协同、供应链精益化、业财融合、数字化与风控合规、战略落地保障等重点，确保各项举措落实到位，实现稳健增长与效能提
升，推动公司向质量效益型全面转型。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46af350e-f0ba-48e0-b53d-3ae09983c3c9.PDF
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2026-04-28 19:56│星星科技（300256）：2026年一季度报告
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星星科技（300256）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51dda8de-e71d-4f50-918b-a1fc3cf0c302.PDF
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2026-04-28 19:55│星星科技（300256）：2026-022关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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星星科技（300256）：2026-022关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0b0b5da-8ab0-4f72-8ac6-c936f687e4c9.PDF
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2026-04-28 19:54│星星科技（300256）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
5.00 《关于董事 2025年度薪酬的确定及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
3、其他说明
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。本次会议审议的议案 5审议时关联股东须回避表决，并
且不得代理其他股东行使表决权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。此外，公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/
持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 18日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e52ee22-bd86-4a7e-b83b-295aa4abb776.PDF
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2026-04-28 19:54│星星科技（300256）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束相结合、薪酬发放与考核挂钩的原则；
（五）推动将普通员工价值提升融入公司高质量发展进程，兼顾效率与公平，合理促进提高普通员工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出相关建议。
第五条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务中心等相关部门应配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营情况、战略规划情况、个人履职情况等因
素综合确定。
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，按季度发放，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，
并经公司董事会和股东会通过后确定；除此之外不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，也不在公司享受其他报酬、社保待遇等，其
出席董事会、股东会等按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。
第九条 公司外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等，除股东会另作出决议外，
外部董事不发放董事职务津贴。第十条 公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：
（一）基本薪酬：即月度工资标准，根据相关人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体
现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资逐月发放；
（二）绩效薪酬：依据公司年度经营业绩、个人绩效、市场对标水平及股东回报要求等因素综合确定；
（三）中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时结合实施。
第十一条 公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十二条 公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬
或津贴并予以发放。
第十四条 当公司因财务造假等重大错报需对前期财务报告进行会计追溯重述时，应立即启动对相关董事、高级管理人员在其所
涉期间已获绩效薪酬和中长期激励的重新评估程序。根据评估结果，须对其在相应期间因原错误财务数据影响而超额获取的部分予以
全额追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给
公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与国家有关法律、法规、规范性
文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十七条 公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行解释和修订。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效，并追溯至 2026 年 1 月 1 日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faebefeb-dcd2-4f62-8eac-2b738dcd6772.PDF
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2026-04-28 18:35│星星科技（300256）：2025年年度审计报告
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星星科技（300256）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84aef1de-93bd-4074-9a65-d48d9cad89e7.PDF
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2026-04-28 18:32│星星科技（300256）：2025年度内部控制评价报告
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江西星星科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属全
资及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 100%；公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素对内部控制的设计及执行情况进行了评价
，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发
、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递等。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、重大资产处置等
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的相关内部控制制度的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
资产总额 失控金额≥资产总 资产总额的0.5%≤失控金额＜资 失控金额＜资产总
额的1% 产总额的1% 额的0.5%
主营业务收入 失控金额≥主营业 主营业务收入总额的1%≤失控金 失控金额＜主营业
务收入总额的1.5% 额＜主营业务收入总额的1.5% 务收入总额的1%
净利润
失控金额≥净利润 净利润总额的5%≤失控金额＜净
总额的10% 利润总额的10%
失控金额＜净利润
总额的5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告，以反映对舞弊或错误导致的重大错报的纠正；（3）注册会计师发现却未被公司内部控制识别
的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别判 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
断类别
资产安全 1500万元及以上 500万元（含500万元）至 50万元至500万元之间
1500万元之间
法律法规 具备合理可能性及违反 具备合理可能性及违反国 几乎不可能发生或违规
国家法律法规，受到刑 家法律法规，受到行政处 问题不属于政府及监管
事处罚、行政处罚（500 罚（100万元至500万元） 部门关注和处罚的重点
万元以上）或危及公司 或对公司部分业务活动运 问题。
主要业务活动运营。 营产生影响。
发展战略 具备合理可能性及对战 具备合理可能性及对战略 几乎不可能发生或影响
略目标产生严重影响， 目标具有一定影响，影响 战略目标的程度较低，
全面危及战略目标实 部分目标实现。 范围较小。
现。
经营目标 具备合理可能性及导致 具备合理可能性及导致公 几乎不可能发生或导致
公司停产或危及公司持 司一项或多项业务经营活
续经营。 动受到一定影响，但不会
危及公司持续经营。
公司一项业务经营活动
运转不畅，且不会危及
公司其他业务活动。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长（已经董事会授权）：应光捷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3f34773-6d01-43e2-9afb-74b565933b1e.PDF
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2026-04-28 18:32│星星科技（300256）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星星科技（300256）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc56a803-ecae-47ca-bc7f-09b168cef0aa.PDF
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2026-04-28 18:32│星星科技（300256）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事顾国强、郭元鑫、
江峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事顾国强、郭元鑫、江峰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d617d8d1-2106-4a80-9b8b-8df24202ebca.PDF
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2026-04-28 18:32│星星科技（300256）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西星星科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）合伙人数量 72人，注册会计
师 296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165人。
2025年度，北京德皓收入总额为 40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.
69万元。
2025年度，北京德皓为 129家上市公司提供审计服务，审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和信息服务业；科学
研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 87家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 10日召开的第五届董事会审计委员会第十九次会议、第五届董事会第二十三次会议及 2025年 10 月 27 日
召开的 2025年第五次临时股东大会，同意聘请北京德皓为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为 210万元，其中
：财务报告审计费用为 180万元，内部控制审计费用为 30万元。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，北京德皓对公
司 2025年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、业绩承诺完成情况进行核查并出具
了专项报告。
（一）审计工作方案
2025年度审计过程中，北京德皓针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，包括收入确认、开发支出、无形资产核算、金融工具、合并报表、关联交易等。北京德皓
全面配合公司审计工作，充分满足公司报告披露时间要求。北京德皓制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时
提交各项工作。
（二）人力及其他资源配备
北京德皓配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。北京德皓的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（三）报告情况
在执行审计工作的过程中，北京德皓就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及独立董事进行了沟通，对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，北京德皓认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会审计委员会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》。董事会审计委员会结合公司实际情况，对北京德皓国际进行了充分了解，并查阅了北京德皓国际的有关执业证照、相关信息
和诚信记录后，一致认为北京德皓国际具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性；同时对此次变更会计师事务
所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘任北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2026年1月中旬，公司审计委员会委员通过线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对2025年度审计范围和
时间、人员安排、识别出的重大错报风险及审计委员会关注事项进行了审前沟通。
3、2026年4月7日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审计委员会通过现场与通讯表决相结合的会议方式就2025年
度审计初稿情况进行了沟通。
4、2026年4月27日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议公司2025年年度报告及其他议案，并同意将相关议案提
交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
经评估，审计委员会认为北京德皓在公司2025年度财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规
范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了2025年度审计工作。
江西星星科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05a660bf-01b7-4629-bbb6-3a2484715c2c.PDF
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2026-04-28 18:32│星星科技（300256）：关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明
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江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子
公司广西立马电动车科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，于 2024 年 7 月 8日召开 2024 年第一
次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。实际控制人为切实履行重整投资承诺，以及降低同业竞争与关联交易
问题，公司以人民币 21,000.00万元收购应光捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪琴、应书鑫、张心怡 8名自然人合计持有的
广西立马电动车科技有限公司（以下简称“广西立马”）100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
2024年 6月 21日，公司分别与应光捷、罗华列等 8名自然人及广西立马签署了《关于广西立马电动车科技有限公司之股权转让
协议》（以下简称“《股权转让协议》”）；同时，公司与应光捷、罗华列等 8名自然人签署了《江西星星科技股份有限公司与应光
捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪琴、应书鑫、张心怡之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），双方一致确
认补偿期间内业绩承诺如下：广西立马在 2024年度承诺净利润不低于 2,100万元，2025年度承诺净利润不低于 2,200万元，2026年
度承诺净利润不低于 2,300万元。净利润以广西立马合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低为准。
2025年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024年度未完
成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广西立马电动车科技有限公司审
计报告【中兴财光华审专字（2025）第 319023号】，2024年广西立马实际实现的净利润为 20,115,587.55元，扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润为 19,138,748.91元。广西立马 2024年未能达到承诺净利润指标，触发业绩补偿，应补偿金额为 5,922,
162.56元。公司已在支付《股权转让协议》所约定的公司应支付的第三期股权转让款时直接扣减应补偿的金额。具体内容详见公司于
2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024 年度未完成
业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
二、2025 年业绩承诺完成情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广西立马电动车科技有限公司审计报告【德皓审字[2026]00002059号】
，2025年广西立马实际实现的归属于母公司的净利润为 27,369,669.23 元，剔除非经常性损益 2,923,838.71 元后，归属于母公司
的净利润为 24,445,830.52 元。2025 年度广西立马达成承诺的净利润22,000,000.00元，2025年度应光捷、罗华列等 8名自然人无
需向公司进行补偿。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、广西立马电动车科技有限公司审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44afa9d1-29b0-4768-b73b-07d8551a2962.PDF
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2026-04-28 18:32│星星科技（300256）：2025年度董事会工作报告
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星星科技（300256）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76658289-7334-477b-b8ae-3711ff334555.PDF
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2026-04-28 18:31│星星科技（300256）：2025年年度报告摘要
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星星科技（300256）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1798878-80af-4991-8b0a-feabe8b4881c.PDF
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2026-04-28 18:31│星星科技（300256）：2025年年度报告
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星星科技（300256）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/167c781e-4650-45a4-a438-0f67155e5dc8.PDF
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2026-04-28 18:31│星星科技（300256）：第六届董事会第六次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:30│星星科技（300256）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000125 号江西星星科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西星星科技股份有限公司（以下简称星星
科技公司）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星星科技公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
赵焕琪
中国·北京 中国注册会计师：
冯建利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0187fcca-c189-44ce-bc9c-f6c1bf8bcfab.PDF
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2026-04-28 18:30│星星科技（300256）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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星星科技（300256）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:30│星星科技（300256）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00001217号江西星星科技股份有限公司：
我们接受委托，对江西星星科技股份有限公司（以下简称“星星科技公司”）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[
2026]00002058号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。
该明细表已由星星科技公司管理层按照深圳证券交易所（以下简称“监管机构”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）（》深证上〔2025〕396号）（以下简称“上
市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，星星科技公司 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是星星科技公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026] 00002058号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赵焕琪
中国·北京 中国注册会计师：
冯建利
二〇二六年四月二十七日
江西星星科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明
细表以满足监管要求。
具体情况如下：
编制单位：江西星星科技股份有限公司 单位：万元
项目
本期发生额 具体扣除情况 上期发生额
具体扣除情况
营业收入金额 153,163.70 120,164.12
营业收入扣除项目合计金额
营业收入扣除项目合计金额占营业
收入的比重
营业收入扣除项目合计金额 1,386.45 12,937.68
营业收入扣除项目合计金额占营业
0.91% 10.77%
收入的比重
1,386.45
0.91%
12,937.68
10.77%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。
如出租固定资产、无形资产、包装物，
出租固定资产、 出租固定资产、销售材料，用材料进行非货币性资产
1,386.45 销售材料等其他 2,892.14 销售材料等其他交换，经营受托管理业务等实现的收
业务收入 业务收入
入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如
拆出资金利息收入；本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
2.不具备资质的类金融业务收入，如
拆出资金利息收入；本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初
10,045.53至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,386.45 12,937.68
1,386.45
10,045.53
12,937.68
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司
或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除后金额
5.审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
151,777.25
107,226.44
营业收入扣除后金额 151,777.25 107,226.44
江西星星科技股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c501d36-e324-4463-933f-6820c6ba83f1.PDF
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2026-04-28 18:30│星星科技（300256）：广西立马电动车科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告
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一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2
二、 广西立马电动车科技有限公司业绩承诺实现 1-2
情况说明
业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告
德皓核字[2026]00001218 号江西星星科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广西立马电动车科技有限公司（以下简称“广西立马公司”）编制的《广西立马电动车科技有限公司业绩承诺
实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理（2025年修订）》的有关规定，编制《广西立马电动车科
技有限公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是广西立马公司管理
层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广西立马公司管理层编制的《广西立马电动车科技有限公司业绩承诺实现情况说明》发
表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证
业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《广西立马电动车科技有限公司业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的
基础。
三、鉴证结论
我们认为,广西立马公司管理层编制的《广西立马电动车科技有限公司业绩承诺实现情况说明》已按照《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号—业务办理（2025年修订）》的规定编制,在所有重大方面公允反映了广西立马公司实际盈利数与业绩
承诺
数的差异情况。
本审核报告仅供广西立马公司 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赵焕琪
中国·北京 中国注册会计师：
冯建利
二〇二六年四月二十七日
广西立马电动车科技有限公司
关于业绩承诺实现情况的说明
按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理（2025年修订）》的有关规定，广西立马电动车科技有限
公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 7月 31 日
完成收购广西立马公司 100%股权，现将其 2025 年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2024年 6月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，于 2024年 7月 8日召开 2024年第一次临
时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。实际控制人为切实履行重整投资承诺，以及降低同业竞争与关联交易问题
，公司以人民币 21,000.00万元收购应光捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪琴、应书鑫、张心怡 8名自然人合计持有的广西
立马电动车科技有限公司 100%股权。
2024 年 6月 21 日，公司分别与应光捷、罗华列等 8名自然人及广西立马签署了《关于广西立马电动车科技有限公司之股权转
让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）；同时，公司与应光捷、罗华列等 8名自然人签署了《江西星星科技股份有限公司与应
光捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪琴、应书鑫、张心怡之业绩补偿协议，双方一致确认补偿期间内业绩承诺如下：广西立
马在 2024 年度承诺净利润不低于 2,100万元，2025年度承诺净利润不低于 2,200 万元，2026 年度承诺净利润不低于 2,300 万元
。净利润以广西立马合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低为准。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
公司与应光捷、罗华列等 8名自然人签署了《江西星星科技股份有限公司与应光捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪琴、
应书鑫、张心怡之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），双方一致确认补偿期间内业绩承诺如下：广西立马在 2024
年度承诺净利润不低于 2,100万元，2025 年度承诺净利润不低于 2,200 万元，2026年度承诺净利润不低于 2,300 万元。净利润以
广西立马合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低为准。
（二）补偿及其方式
按照《业绩补偿协议》的约定，应补偿金额计算如下：
2025年应补偿金额=[（当年度承诺净利润数－当年度实际实现净利润数）÷补偿期间内累计承诺净利润数]×本次交易对价。
由应光捷、罗华列等 8名自然人按照在广西立马全部股权转让实施完毕前各自持股比例承担补偿义务，因 2025年度广西立马达
成承诺的净利润 22,000,000.00元，2025年度应光捷、罗华列等 8名自然人无需补偿公司。
三、业绩实现情况
广西立马公司 2025年度经审计后归属于母公司的净利润为 27,369,669.23 元，剔除非经常性损益 2,923,838.71元后，归属于
母公司的净利润为 24,445,830.52元。2025 年度广西立马达成承诺的净利润 22,000,000.00元，2025 年度应光捷、罗华列等 8名自
然人无需补偿公司。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第六届董事会第六次会议于 2026年 4月 27日批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e37e42d1-f6e0-4f7f-9ac2-941ba1f7bc46.PDF
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2026-04-28 18:29│星星科技（300256）：2025年度独立董事述职报告（郭元鑫）
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星星科技（300256）：2025年度独立董事述职报告（郭元鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e70c40d4-55fe-4946-bc05-bcefd9e667ef.PDF
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2026-04-28 18:29│星星科技（300256）：2025年度独立董事述职报告（江峰）
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星星科技（300256）：2025年度独立董事述职报告（江峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/979100cb-9a76-4c48-85c1-daeed14751a4.PDF
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2026-04-28 18:29│星星科技（300256）：2025年度独立董事述职报告（顾国强）
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星星科技（300256）：2025年度独立董事述职报告（顾国强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1a6088e-c0f1-4290-a652-af2474d28a81.PDF
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2026-04-28 18:28│星星科技（300256）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 20
25 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2025
年实现归属母公司股东的净利润为 -31,624,527.64 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 -6,202,436,981.36
元，合并报表累计未分配利润为人民币-7,954,812,473.61元。鉴于 2025 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未
满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -31,624,527.64 -618,890,272.34 -480,952,433.94
净利润（元）
研发投入（元） 58,970,089.57 58,818,952.39 49,237,188.03
营业收入（元） 1,531,637,023.05 1,201,641,157.49 852,973,624.79
合并报表本年度末累计 -7,954,812,473.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -6,202,436,981.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -377,155,744.64
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 167,026,229.99
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.66%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2025 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-31,624,527.64 元，截至2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润以及合
并报表未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）公司 2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》第一百六十条规定，公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
“1、公司该年度（或半年度）实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且期末公司累计未
分配利润为正数。公司该年度（或半年度）实现的可分配利润以母公司报表中可供分配利润为依据，同时以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；
2、公司现金充裕且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；”
鉴于公司 2025 年度可分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为增强抗风险能力，保障公司正常经营与发展，提升
长远盈利能力，2025 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
四、相关风险提示
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/523c6785-749d-4f4d-96f8-5abaa6b6cc38.PDF
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2026-04-22 17:02│星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的完成公告
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一、关联交易概述
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于出售全
资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司星星触控科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳触控”）全部股
权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司（以下简称“台州宏量”），股权的转让价款为 1 元。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013
）。
二、关联交易完成情况
近日，公司已收到台州宏量支付的本次交易转让价款 1 元，深圳触控已完成股东变更的相关备案与变更登记手续。
三、备查文件
《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d80ca304-7ba2-4933-9da1-f1a58d9af7df.PDF
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2026-04-10 18:22│星星科技（300256）：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：为控制风险，额度内资金只能用于购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不得用于其他证券投资、
不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
2、投资金额：在现金管理期限内的任何时点累计本金金额不超过人民币3.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者
注意投资风险。
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于2026年度使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。本次使用自有资金进行现金管理
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有资金进行现金管理，以增加公司货币资金
收益。
2、投资期限及实施方式：自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。
3、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、投资品种：额度内资金只能用于购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不得用于其他证券投资、不得购买以股
票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
5、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
（1）虽然现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
1、公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不会
影响公司及子公司日常经营资金周转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过购买适度的风险低、流动性好和安全性高的现金管理产品，可以提高公司及子公司自有资金使用效率，获取一定的投资
收益，充分保障股东利益，为公司及股东获取更多的回报。
3、公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规
定及其指南对现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/09b56bc0-193b-4ac2-8d01-7238c72e421c.PDF
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2026-04-10 18:22│星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
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星星科技（300256）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/96daa347-df75-4a39-b4d3-cec2f28c16d1.PDF
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2026-04-10 18:22│星星科技（300256）：第六届董事会第五次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ec2f3164-c7ac-4ccd-b9b2-824e39f69882.PDF
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2026-04-07 17:38│星星科技（300256）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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星星科技（300256）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b5294584-636e-41a2-94f4-bc4e08605f4e.PDF
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2026-04-07 17:38│星星科技（300256）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 4月 7日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026年 4月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 7日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 7 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 704人，代表股份 1,047,202,923 股，占公司有表决权股份总数的 46.1650%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 600,000,000股，占公司有表决权股份总数的 26.4504%。
通过网络投票的股东 703人，代表股份 447,202,923股，占公司有表决权股份总数的 19.7145%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 702 人，代表股份 18,864,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.8316%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 702 人，代表股份 18,864,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.8316%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于出售全资孙公司100％股权的议案》
总表决情况：同意 1,043,271,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6246%；反对 3,584,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3423%；弃权 347,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0332%。
中小股东总表决情况：同意 14,932,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1577%；反对 3,584,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9996%；弃权 347,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8427%。
根据上述表决结果，同意公司全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司以11,500.00万元将其持有的深圳市加特智研科技有限
公司100%股权转让给星球兽（深圳）投资有限公司。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026年第二次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/e3fc1145-09d8-4d55-801f-4ff78c952ecf.PDF
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2026-03-20 18:36│星星科技（300256）：第六届董事会第四次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8908fbed-cac1-464f-949c-d65c2034181d.PDF
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2026-03-20 18:35│星星科技（300256）：：星星精密科技（深圳）有限公司拟股权转让事宜涉及的深圳市加特智研科技有限公司
│股东全部...
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星星科技（300256）：：星星精密科技（深圳）有限公司拟股权转让事宜涉及的深圳市加特智研科技有限公司股东全部...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/99a14df6-6b9a-4b15-9fc0-e9695451776a.PDF
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2026-03-20 18:35│星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的公告
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星星科技（300256）：关于出售全资孙公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/85e189c2-b18c-4893-aeb9-97936e00c5c6.PDF
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2026-03-20 18:33│星星科技（300256）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 1日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于出售全资孙公司 100%股权的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于
2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/
持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 3日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话
登记。
2、登记时间：2026年 4月 3日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/af7f6704-f9bb-4e4b-b62d-854365557e94.PDF
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2026-03-10 20:51│星星科技（300256）：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。
2、交易品种：远期结售汇业务；外汇期权业务；货币、利率互换等产品。
3、交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构。
4、交易金额：本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,800万美元（或等值其
他外币），签订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，可由公司及控股子公司共同滚动使用。
5、交易期限：自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日。
6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的操作，
但外汇衍生品套期保值交易业务仍存在市场风险、客户违约风险、流动性风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及
控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，以降低汇率波动
对公司经营的影响。具体情况如下：
一、外汇衍生品套期保值交易业务概述
（一）交易目的
公司外贸业务部分采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损
益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展外汇衍生品套期保值
交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。
（二）交易品种
1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照
该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
2、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇
的选择权进行交易。
3、货币、利率互换等产品：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
（三）交易金额
本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,800万美元（或等值其他外币），签订
相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，可由公司及控股子公司共同滚动使用。
（四）交易期限
自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
同时，董事会同意授权公司总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关
协议及文件，授权期限为自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从
事该业务的情形。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业
务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，
无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定风险：
1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能造成公司外汇衍生品套期保值交易业务亏
损的市场风险。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程
序进行操作而造成一定风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等作出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
2、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品套期保值交易业务，优选
具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
3、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
4、公司将高度重视外币应收账款管理，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易，防止延期交割。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结
果为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f3aaf682-4fd3-4902-9723-14d17e293583.PDF
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2026-03-10 20:51│星星科技（300256）：外汇衍生品交易业务管理制度
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星星科技（300256）：外汇衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3538b46a-9034-42f4-9106-3e6b1a5d6c39.pdf
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2026-03-10 20:51│星星科技（300256）：第六届董事会第三次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a1cee970-9e06-49c0-b55c-851e15eae127.PDF
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2026-01-29 19:18│星星科技（300256）：2025年度业绩预告
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星星科技（300256）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ff5cbe41-56cf-4122-8660-8b6937a8aca9.PDF
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2026-01-20 17:40│星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 1月 20日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026 年 1月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日9:15
-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 876人，代表股份 621,377,053股，占公司有表决权股份总数的 27.3928%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 600,000,000股，占公司有表决权股份总数的 26.4504%。
通过网络投票的股东 875 人，代表股份 21,377,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 875人，代表股份 21,377,053股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 875 人，代表股份 21,377,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 615,665,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0808%；反对 5,047,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8123%；弃权 664,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1069%。
中小股东总表决情况：同意 15,665,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2802%；反对 5,047,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6122%；弃权 664,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1075%。
根据上述表决结果，同意公司将全资子公司江西立马车业有限公司签署的D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补
充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026年第一次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e4add029-257d-4099-9089-85cbd289af80.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│星星科技：2025年年度报告
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2026-04-29│星星科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237102.PDF
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2025-10-28│星星科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743943.PDF
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2025-08-28│星星科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589577.PDF
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2025-04-25│星星科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286669.PDF
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2025-04-25│星星科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286634.PDF
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2024-10-25│星星科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│星星科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008675.PDF
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2024-04-26│星星科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819248.PDF
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