公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 19:22 │星星科技（300256）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-25 19:22 │星星科技（300256）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-25 19:21 │星星科技（300256）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 19:20 │星星科技（300256）：2025-073关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 19:19 │星星科技（300256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 19:19 │星星科技（300256）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 19:19 │星星科技（300256）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-12-25 19:22│星星科技（300256）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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星星科技（300256）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0eb26c3f-ea41-4853-b9ac-1e3ea6b47cff.PDF
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2025-12-25 19:22│星星科技（300256）：关于选举职工代表董事的公告
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星星科技（300256）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/66e8f5f0-69d1-4069-bba7-5888f8c32e68.PDF
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2025-12-25 19:21│星星科技（300256）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025年 12月 25日在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过
现场及电子邮件方式送达全体新任董事。本次会议由全体董事推选应光捷先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中
，董事罗达益先生、独立董事顾国强以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举应光捷先生为公司第六届董事会董
事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会
、提名委员会及战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：江峰先生（召集人）、顾国强先生、郭元鑫先生；
2、薪酬与考核委员会：顾国强先生（召集人）、郭元鑫先生、罗达益先生；
3、提名委员会：郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陈文武先生；
4、战略委员会：应光捷先生（召集人）、李斌先生、顾国强先生。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任应光捷先生担任公司总经理，郏建
平先生担任公司董事会秘书，陈文武先生、罗华列先生、郏建平先生担任公司副总经理，李贵华先生担任公司财务负责人。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任公司财务负责人事项已经第六届董事会审计委员会第一次会议审
议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任赵伊莉女士担任公司证券事务代表
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
5、审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》
公司拟将公司全资子公司江西立马车业有限公司签署的 D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑
车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司，除合同主体变更外，其余核心条款均保持不变。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-073）。
6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 1月 20日 14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4f53b59a-3f75-4d45-a7a8-64e146716acc.PDF
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2025-12-25 19:20│星星科技（300256）：2025-073关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告
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特别提示：
本次交易尚需提交公司股东会进行审议。公司股东萍乡范钛客网络科技有限公司须对本次交易回避表决，本次交易能否通过股东
会的审批尚存在不确定性，敬请投资者关注相关风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司全资子公司江西立马车业有限公司（以下简称“子公司”）签署的下
述 D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发
展集团有限公司（以下简称“萍乡创新”），除合同主体变更外，其余核心条款均保持不变。相关租赁具体情况如下：
1、D1栋厂房租赁情况
2024年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
，同意公司子公司向萍乡市汇翔建设发展有限公司（以下简称“汇翔建设”）租赁其位于萍乡经济技术开发区周江电子信息产业园 D
1、D2栋标准厂房，用于子公司办公及生产经营。子公司拟租赁房屋面积为 10 万平方米（具体以实际面积为准），租赁期为 2024
年12月 6日至 2028年 12月 5日，关联交易金额预计为 4,500万元（具体以实际发生金额为准）。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0
73）。
公司于 2025年 2月 22日、2025年 3月 12日分别召开第五届董事会第十七次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议并通过《
关于公司购买土地及厂房暨关联交易的议案》，同意公司以 110,757,200.00元向汇翔建设收购其所持有的位于萍乡经济技术开发区
彭高镇周江村上棚 81 号周江信息产业园 D2栋厂房。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
公司已于 2025年 9月 5日办理完成上述土地及厂房使用权的过户登记手续，并取得《不动产权证书》【赣（2025）萍乡市不动
产权第 0026283 号】。2025年 9月 18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于全资子公司签署厂房租赁补充
合同暨关联交易的议案》，原《厂房租赁合同》约定的租赁物范围 D1、D2 栋标准厂房变更为 D1 栋标准厂房，D1 栋厂房建筑面积5
7,506.76平方米，原合同租赁期限（2024年 12月 6日至 2028年 12月 5日）不变，D2栋厂房自 2025年 9月 8日起排除于租赁范围。
具体内容详见公司于 2025年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
2、注塑车间租赁情况
公司分别于 2025 年 9月 18 日、2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2025年第四次临时股东大会，审议
并通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》，根据公司子公司的生产经营需要，向汇翔建设租赁其位于萍乡经济
技术开发区彭高镇周江村上棚 81号智能安防产业园的不动产权证书编号为“赣（2024）萍乡市不动产权第 0032846号”的厂房（研
发中心大楼）、不动产权证书编号为“赣（2024）萍乡市不动产权第 0031085号”土地上已建成的厂房（注塑车间），用于子公司办
公及生产经营。子公司拟租赁房屋面积为 17,127.2平方米（具体以实际面积为准），月租金为 158,097.23元，租赁期自 2025 年 9
月 18 日起至 2028 年 12 月 5日止。具体内容详见公司于 2025年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）本次交易构成关联交易
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司 5%以上股份的法人萍乡范钛客网络科技有限公司系萍乡创新的
间接控股公司，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议关联交易的表决情况
2025 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，以 7 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资
子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》。公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过该事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
二、关联方基本情况
企业名称：萍乡创新产业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91360301352074687A
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区光丰路 113号
法定代表人：黄鑫
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2015年 8月 31日
经营范围：一般项目：企业总部管理，规划设计管理，市政设施管理，对外承包工程，园林绿化工程施工，住房租赁，不动产登
记代理服务，园区管理服务，信息系统集成服务，物联网应用服务，物业管理，酒店管理，餐饮管理，国内贸易代理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：萍乡经济技术开发区管理委员会持有萍乡创新 100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日(未经审计) 2024 年 12 月 31 日
资产总额 393,606.24 392,472.08
净资产 577,504.24 539,468.37
项目 2025 年 1-9 月(未经审计) 2024 年 1-12 月
营业收入 4,931.03 22,992.44
净利润 1,134.06 3,444.31
经查询，萍乡创新不属于失信被执行人。
三、补充协议的主要内容
甲方（原出租方）：萍乡市汇翔建设发展有限公司
乙方（承租方）：江西立马车业有限公司
丙方（新出租方）：萍乡创新产业发展集团有限公司
（一）权利义务概括转移
1.1原合同及补充合同的出租方主体由甲方变更为丙方，原合同及补充合同项下出租方（即甲方）的全部权利和义务由丙方享有
和承担。租赁厂房的租金由丙方与乙方结算，由丙方开具相应发票。
1.2 原合同及补充合同约定租赁物范围、租金保持不变。
1.3 甲丙双方的权利义务由双方另行约定。
1.4原合同及补充合同的内容除本协议另有约定外，乙方与丙方继续遵照执行。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易系原出租方和新出租方对国有资产管理需要所做的合理调整，关联交易定价公
允，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、当年年初至公告日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联
交易的总金额为人民币21,874.75万元（不含本次交易）。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事发表审查意见如下：
本次公司子公司签订补充合同系原出租方和新出租方对资产管理需要所做的合理调整，我们一致同意公司子公司签署厂房租赁补
充合同暨关联交易事项，并同意将该事项提交第六届董事会第一次会议审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
3、《厂房租赁合同之补充合同》；
4、《厂房租赁合同之补充合同（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/771c1bd3-ad6d-47eb-a797-48d52d8caf5c.PDF
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2025-12-25 19:19│星星科技（300256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 1月 15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于全资子公司签署厂房租赁补充合 非累积投票提案 √
同暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其他说明
提案 1.00属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章
的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书
、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 1月 19日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 1月 19日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本 次股 东会上 ，股 东可 以通过 深圳 证券交 易所 系统 和互联 网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d2230818-7f4c-4d2a-8431-f397bc17fca4.PDF
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2025-12-25 19:19│星星科技（300256）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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星星科技（300256）：2025年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/bc7dd6e3-8f8d-460c-b197-49b8cc0fdd89.PDF
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2025-12-25 19:19│星星科技（300256）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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星星科技（300256）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b5b68f46-bb81-4e18-9640-41a648dde0a1.PDF
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2025-12-15 18:38│星星科技（300256）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第五届董事会独立董事第八次专门会议、第五届董事
会第十九次会议，
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