公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:42 │星星科技（300256）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-10 18:41 │星星科技（300256）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-10 18:39 │星星科技（300256）：2025-056关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 18:39 │星星科技（300256）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 18:39 │星星科技（300256）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-18 17:16 │星星科技（300256）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-18 17:15 │星星科技（300256）：关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2025-09-18 17:15 │星星科技（300256）：关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告 │
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│2025-09-18 17:14 │星星科技（300256）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-18 16:16 │星星科技（300256）：关于重整投资部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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2025-10-10 18:42│星星科技（300256）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
2、原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现有业务状况、未来
业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机
构（含 2025年度财务报告和内部控制审计，下同），公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉
本次变更事项并确认无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，公司审计
委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人数量66人，注册会计师300人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师140人。
北京德皓国际2024年收入总额（经审计）为43,506.21万元，其中审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万
元。
2024年度北京德皓国际为125家上市公司提供审计服务，审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和信息服务业；水
利、环境和公共设施管理业；批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户家数86家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，北京德皓国际累计已提取职业风险基金 105.35万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有3
0名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（以上处理均不在
北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：赵焕琪，1998年10月成为注册会计师，1997年5月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际
所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量6家，新三板0家。
拟签字注册会计师：冯建利，2010年2月成为注册会计师，2007年7月开始从事上市公司审计，2024年4月开始在北京德皓国际所
执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告0家，新三板1家。
拟安排的项目质量复核人员：刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开
始在北京德皓国际执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用为 210万元，其中：财务报告审计费用为 180万元，内部控制审计费用为 30万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2024年度财务报告及内部控制审计工作由中兴财光华担任，中兴财光华已连续 4年为公司提供审计服务，2024年度审计意
见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟
聘任北京德皓国际为公司 2025年度审计机构。
3、与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中兴财光华将按照《
中国注册会计师审计准则第 1153号－前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司于 2025年 10月 10日召开了第五届董事会审计委员会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
。董事会审计委员会结合公司实际情况，对北京德皓国际进行了充分了解，并查阅了北京德皓国际的有关执业证照、相关信息和诚信
记录后，一致认为北京德皓国际具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性；同时对此次变更会计师事务所的原
因进行了全面的了解和审查，同意聘任北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议及表决情况
公司于 2025年 10月 10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意
7票；反对 0票；弃权 0票。同意聘请北京德皓国际为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
3、生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c21f1beb-b828-4eca-b3b8-75ad6aca5207.PDF
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2025-10-10 18:41│星星科技（300256）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 10日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 6日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应
光捷先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗华列先生、陈文武先生、罗达益先生，独立董事顾国强先
生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟
聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）
。
2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 10月 27 日 14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第五次临时股东大
会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-056)。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ef8a4e4f-05a2-4126-bd8d-f231c0275f76.PDF
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2025-10-10 18:39│星星科技（300256）：2025-056关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 10月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见
公司于 2025年 10月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/
持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 10月 24日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。
2、登记时间：2025年 10月 24日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/24666178-fd91-486f-9e48-5f69c2622e35.PDF
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2025-10-10 18:39│星星科技（300256）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）14:30；
2、网络投票时间：2025年 10月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 10日 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日9:15-15:00
。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人 783 人，代表公司有表决权的股份数为619,257,150股，占公司有表决权股份总数的 27.2994
%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人 1人，代表公司有表决权的股份数为600,000,000股，占公司有表决权股份总数的 26.4
504%。
通过网络投票出席会议的股东 782人，代表公司有表决权的股份数为 19,257,150股，占公司有表决权股份总数的 0.8489%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 782 人，代表公司有表决权的股份数为19,257,150股，占公司有表决权股份总数的 0.8489%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 782人，代表公司有表决权的股份数为 19,257,150股，占公司有表决权股份总数的 0.8489%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 613,836,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1247%；反对 4,689,450 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的0.7573%；弃权 731,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1181%。中小股东总
表决情况：同意 13,836,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 71.8512%；反对 4,689,450股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 24.3517%；弃权 731,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.7970%。
根据上述表决结果，同意公司全资子公司江西立马车业有限公司向萍乡市汇翔建设发展有限公司租赁厂房，用于办公及生产经营
。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第四次临时股东大会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c559abfd-3479-437d-838e-1b6afdcc637c.PDF
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2025-10-10 18:39│星星科技（300256）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：江西星星科技股份有限公司
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会于 2025年 10月 10日（星期五）14:30在浙江省台
州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐志祥律师、梅彦律师列席
现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西
星星科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及
这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包
括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权
书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意
见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2025年 9月 18日召开的第五届董事会第二十二次会议决议召集。公司已于 2025年 9月 19日
在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）
，并决定于 2025年 10月 10日（星期五）14:30在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室召开公司2025年第
四次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025年 10月 10日（星期五）14:30在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室召开；通过深
圳证券交易所交易系统投
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