公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 17:57 │星星科技（300256）：关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:56 │星星科技（300256）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:54 │星星科技（300256）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 16:48 │星星科技（300256）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │星星科技（300256）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │星星科技（300256）：关于公司副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │星星科技（300256）：关于公司及相关人员收到江西证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │星星科技（300256）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 15:56 │星星科技（300256）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:21 │星星科技（300256）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:57│星星科技（300256）：关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职的情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，
邓国胤先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-037）。
二、补选非独立董事的情况
为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会于2025年6月24日召开第五届董事会第二十次会
议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈文武先生（简历详
见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈文武先生
经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员。
本次补选完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数比例不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任副总经理的情况
根据经营管理需要，公司董事会于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案
》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈文武先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/52ecad4e-a83e-4632-a428-6756ef4b7799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:56│星星科技（300256）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 24 日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长
应光捷先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，董事罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先
生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
董事会于近日收到公司非独立董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，邓国胤先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事
及董事会提名委员会委员职务。为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，董事会提名委
员会资格审核，董事会同意提名陈文武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。陈文武先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2
025-039）。
2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈文武先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2
025-039）。
3、审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 7 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东
大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-040)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2c7bbf1b-417c-42c6-89e2-bf9b6bd113b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:54│星星科技（300256）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30；
2、网络投票时间：2025 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-
15:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公
司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明
和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持
股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和
证券账户卡/持股证明进行登记；
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月9日17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 9 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道
3505 号），信函请注明“股东大会”字样。
（四）会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
邮政编码：318014
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
江西星星科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4ea21a62-4932-4b16-a49d-85dc7d0f1359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 16:48│星星科技（300256）：关于公司非独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 20 日收到公司非独立董事邓国胤先生提交的辞职报
告。由于工作调整原因，邓国胤先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务，其原定任期届满日为 202
5 年 12 月 25 日，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，邓国胤先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓国胤先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。
邓国胤先生在担任公司董事会非独立董事及董事会提名委员会委员期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/8bfaf722-76ce-4d25-840a-e0b08a98635f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│星星科技（300256）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/aab7b57b-df27-4d54-a3fb-accfe0b87a36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│星星科技（300256）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事邓国胤先生提交的辞职报告。由于工作
调整原因，邓国胤先生申请辞去公司副总经理职务(原定任期届满日为2025年12月25日)，辞职后仍在公司担任董事职务。
截至本公告披露日，邓国胤先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邓国胤先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司及公司董事会对邓国胤先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a1d5c372-f132-4882-a5eb-548bff211925.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│星星科技（300256）：关于公司及相关人员收到江西证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称
“江西证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对江西星星科技股份有限公司、应光捷、黎峻江采取出具警示函措施的决定》（
〔2025〕8 号）（以下简称“决定书”）和深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江西星星科技股份有限公司及相关人员
的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 54 号）（以下简称“监管函”），现将有关情况公告如下：
一、决定书的主要内容
江西星星科技股份有限公司、应光捷、黎峻江:
经查，发现江西星星科技股份有限公司(以下简称公司)存在以下主要问题:在2023 年期间未根据企业会计准则规定审慎确认收入
，导致 2023 年半年度报告、三季度报告营业总收入、营业总成本披露不准确。其中，对半年度报告营业收入、营业成本的影响金额
为 0.12 亿元，对三季报营业收入、营业成本的影响金额为 1.70 亿元。2024 年 4 月，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告
》，对上述事项予以更正。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）（证监会令第182 号）第三条第一款的
规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项规定，我局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。
应光捷作为公司董事长、总经理，黎峻江作为公司时任财务总监，对上述违规行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办
法》第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第五十二条第三项规定，我局决定对应光捷、黎峻江采
取出具警示函的行政监管措施。
如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定
书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、监管函的主要内容
江西星星科技股份有限公司、应光捷、黎峻江：
经查，江西星星科技股份有限公司（以下简称公司）在 2023 年期间未根据企业会计准则规定审慎确认收入，导致 2023 年半年
度报告、三季度报告的营业总收入、营业总成本披露不准确。其中，对半年度报告营业收入、营业金额的影响金额为 0.12亿元，对
三季报营业收入、营业成本的影响金额为 1.70 亿元。2024 年 4 月 26 日，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，对上述
事项予以更正。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》第 1.4条、第 5.1.1 条的规定；你公司董事长兼总
经理应光捷、时任财务总监黎峻江未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第
1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，对公司上述违规行为负有责任。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时
整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司
的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的
责任。
三、相关说明
本次收到决定书及监管函不会影响公司正常生产经营管理活动。公司及相关人员高度重视决定书及监管函中所涉问题，已积极按
照相关法律法规要求认真总结、整改。公司及相关人员将严格按照江西证监局和深圳证券交易所的要求，充分吸取教训，持续加强《
上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的学习，进一步健全并严格执行财务和会计管理制度，
提高规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全体股东利益。
四、备查文件
1、《关于对江西星星科技股份有限公司、应光捷、黎峻江采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕8 号）
；
2、《关于对江西星星科技股份有限公司及相关人员的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 54 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5f26c04d-c191-4145-903e-5671e755a76b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│星星科技（300256）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c576d446-fc8c-4b28-970d-cf8d7a22b213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 15:56│星星科技（300256）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2024 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
一、本次活动相关安排
1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00；
2、召开方式：网络远程；
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流；
4、参会人员：公司董事长兼总经理应光捷先生、副总经理兼财务总监常俊庭先生、董事会秘书郏建平先生、独立董事顾国强先
生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提高本次互动交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 5 月 20日（周二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
，提交您所关心的问题。公司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d249925f-f4cc-460f-b60f-aa532d6a5ddd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e344f4b-9199-41c8-8071-1e6788b2c082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a067e21-7785-4c6b-9841-93005b0e1363.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb4e553c-2d40-41ec-a8ee-6d4f577c7ef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://
|