公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:16│星星科技（300256）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的完成公告
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一、关联交易概述
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议及第五届
董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司子公司江西益弘电子科技有限公司（以下简
称“江西益弘”）将其子公司奇卉咨询（深圳）有限公司（以下简称“奇卉咨询”）全部股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公
司（以下简称“台州宏量”），标的股权的转让价款为 1 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
二、关联交易完成情况
近日，江西益弘已收到台州宏量支付的本次交易转让价款 1 元，奇卉咨询已完成股东变更的相关备案与变更登记手续。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/90f48879-7064-48c3-a50f-2311800669fd.PDF
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2024-11-18 15:46│星星科技（300256）：第五届监事会第十次会议决议公告
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星星科技（300256）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9ca70d21-261e-4a2f-9221-8ceb33df0499.PDF
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2024-11-18 15:46│星星科技（300256）：关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、监事会主席的公告
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一、职工代表监事、监事会主席辞职情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席苏柯先生提交的辞职报告。
苏柯先生由于个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，不再担任公司其他职务，其原定任期至公司第五届监
事会任期届满之日（即 2025 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，苏柯先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未
履行或仍在履行中的承诺事项。
苏柯先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，监事会对其任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、补选职工代表监事、监事会主席情况
苏柯先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公
司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，
会议选举李斌先生为公司第五届监事会职工代表监事，与其他非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次职
工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
公司于2024年11月16日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举李斌先生担任
公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
职工代表监事、监事会主席李斌先生简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、职工代表监事、监事会主席苏柯先生辞职报告；
2、公司2024年第一次职工代表大会决议；
3、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/971d150b-00d3-45c2-b744-8b994ac94434.PDF
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2024-11-15 17:12│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/94b289de-3eaf-4b31-9890-c54e0b287a3c.PDF
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2024-11-07 16:34│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/d66d219d-f203-48ef-86d6-710682bc8689.PDF
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2024-10-31 17:03│星星科技（300256）：股票交易异常波动公告
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星星科技（300256）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ed79403c-1d67-4edf-8dad-bd521f694f46.PDF
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2024-10-28 16:12│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1448e48d-e30b-4355-8147-5bfe2d963720.PDF
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2024-10-25 16:00│星星科技（300256）：关于重大诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审受理；
2、公司所处的当事人地位：一审原告、二审被上诉人；
3、涉案的金额：本金人民币4.886亿元及资金占用费、逾期付款利息等；
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件处于二审受理阶段，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。公司2023年度
及以前已对该笔款项按预期信用损失计提信用减值损失3.9088亿元，因此本案对公司2024年度损益或期后损益的影响最终以会计师事
务所年度审计确认为准；对公司期后利润的影响最终以法院判决结果，并依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与深圳市一二三四投资发展有限公司、深圳市鹏莲兴旺实业有限公司、深圳
市宏宇大成投资有限公司、深圳恒大成工程有限公司、龙震、李俊华合同纠纷，向江西省萍乡市中级人民法院（以下简称“萍乡中院
”）提起诉讼，萍乡中院已受理该案，具体诉讼内容详见公司于2024年1月30日、2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-001）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-003）。
2024年9月，公司收到萍乡中院送达的《民事判决书》【（2024）赣03民初1号】，公司的诉讼请求部分成立，萍乡中院予以支持
。具体判决内容详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2024-044）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江西省高级人民法院送达的《应诉通知书》【（2024）赣03民终354号】。具体内容如下：
“深圳市一二三四投资发展有限公司、深圳市鹏莲兴旺实业有限公司因与你（你公司/单位）合同纠纷一案，不服江西省萍乡市
中级人民法院于2024年9月11日作出的（2024）赣03民初1号民事判决，向本院提起上诉。一审法院已经将一审案卷及上诉状报送本院
。经审查，本院决定受理该上诉案件。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展
详见公司的相关公告或定期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件处于二审受理阶段，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。公司2023年度及以前已对该笔款项按预期信
用损失计提信用减值损失3.9088亿元，因此本案对公司2024年度损益或期后损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认为准；对公
司期后利润的影响最终以法院判决结果，并依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。
五、其他说明
公司将持续跟进该事项的进展情况，切实维护公司及全体股东的合法权益，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务
。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《应诉通知书》【（2024）赣03民终354号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ed8334b1-958c-409f-8b39-ee1c2a4b565d.PDF
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2024-10-25 00:00│星星科技（300256）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明
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星星科技（300256）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f7ec94ae-e307-4ca6-a89e-f276d32cd423.PDF
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2024-10-25 00:00│星星科技（300256）：关于变更证券事务代表的公告
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星星科技（300256）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c043a22c-0f5e-4d38-adc6-c46696c47b19.PDF
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2024-10-25 00:00│星星科技（300256）：2024年三季度报告
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星星科技（300256）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/af1e32d8-491a-4b9b-ab42-b05c0548ed96.PDF
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2024-10-25 00:00│星星科技（300256）：第五届监事会第九次会议决议公告
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星星科技（300256）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9fccf4a8-cea7-4797-9d13-e0f9bd4b2471.PDF
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2024-10-25 00:00│星星科技（300256）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
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星星科技（300256）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0288ff3c-cf6f-41b4-a1f9-fe33d1090dc2.PDF
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2024-10-25 00:00│星星科技（300256）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 24 日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长
应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经审核，董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则第20号—企业合并
》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有
利于保护全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》（公告
编号：2024-058）。
2、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的经营管理情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。
3、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
董事会同意子公司江西益弘电子科技有限公司将其子公司奇卉咨询（深圳）有限公司全部股权以1元转让给台州市宏量企业管理
咨询有限公司。本次出售资产暨关联交易的目的在于优化公司产业结构，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。本次交易完成
后，奇卉咨询（深圳）有限公司不再纳入公司合并报表范围，将降低对公司财务状况的负面影响，进一步提高公司资产质量，加快主
营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公司股东的长远利益。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生作为关联董事对本议案回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2
024-060）。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会于近日收到公司证券事务代表石雅芳女士提交的辞职报告。由于个人原因，石雅芳女士申请辞去公司证券事务代表职
务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等有关规定及工作需要，董事会同意聘任赵伊莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。
三、备查文件
1、第五届董事会独立董事第四次专门会议审查意见；
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6f65f5c4-aafa-4520-8330-369264d1052d.PDF
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2024-10-10 00:00│星星科技（300256）：上海璟和律师事务所关于星星科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：江西星星科技股份有限公司
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14 点 30 分
在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请委派徐艺嘉律师、梅彦
律师列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则
》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西星星科技股份
有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的
资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以
及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（
包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授
权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公
司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第十二次会议决议召集。公司已于 2024 年 9 月 24
日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网等网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050），并
决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14 点 30 分在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14 点 30 分在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二
楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2024 年 9
月 27 日。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》和《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 701人，代表有表决权的股份 1,045,323,250 股，占公
司有表决权股份总数的 46.0821%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）2 人，代表有表决权的股份 1,028,33
8,870 股，占公司有表决权股份总数的 45.3334%；通过网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）699 人，代表有表决权的股
份 16,984,380股，占公司有表决权股份总数的 0.7487%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2024 年 9 月 27 日，即公司公告的股权登记日持有公司
股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
验证。
（二）出席会议的其他人员
根据本所律师的核查，公司董事会秘书、董事、监事、其他高级管理人员和公司聘任的律师通过现场或者视频通讯方式出席和列
席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》和《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中
列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计
票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 1,041,520,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6362%；反对 1,484,500 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.1420%；弃权 2,318,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2218%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,181,280 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 77.6082%；反对 1,484,
500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.7404%；弃权 2,318,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 13.6514%。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/f1811a20-f1ac-4508-aea5-e29562bb54ff.PDF
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2024-10-10 00:00│星星科技（300256）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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星星科技（300256）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c462127a-34d1-4d42-baa5-cef72a500ae6.PDF
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2024-10-10 00:00│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/86b8933c-abfb-4eb6-a494-0cf5b0a99a91.PDF
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2024-10-10 00:00│星星科技（300256）：关于完成补选独立董事的公告
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星星科技（300256）：关于完成补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/90c03005-554a-47a2-9aed-fb21a9714f51.PDF
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2024-09-28 00:00│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批之日起12个月
内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
近日，公司使用自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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