公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:32 │星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 18:32 │星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 16:34 │星星科技（300256）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 17:57 │星星科技（300256）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-03 17:57 │星星科技（300256）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2024-12-03 17:56 │星星科技（300256）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:55 │星星科技（300256）：关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2024-12-03 17:55 │星星科技（300256）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:54 │星星科技（300256）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-21 17:16 │星星科技（300256）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的完成公告 │
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2024-12-19 18:32│星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ec5a2651-5b5e-4432-8228-66bad9d5e773.PDF
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2024-12-19 18:32│星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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星星科技（300256）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/97d3e2bf-d085-44d7-bc3e-69d29b3e3298.PDF
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2024-12-04 16:34│星星科技（300256）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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星星科技（300256）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e33ecd34-b5e2-4e98-b8fc-a1576b2be96b.PDF
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2024-12-03 17:57│星星科技（300256）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五
届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）为公司 2024 年度审计机构，负责 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作，并同意将本议案提交公司股
东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
首席合伙人：姚庚春
中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至202
3年底共有从业人员3,091人。
2023年中兴财光华业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。2023年出具2022
年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业
、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
与公司同行业上市公司审计客户家数：7家。
中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财
政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西
、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家
分支机构。
中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交
通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等
经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛
”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发
展的新路子。2023年9月，中兴财光华联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和PKF国际共同主办的2023“数聚金陵 智领未来”南京市
全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投
资总额达732亿元。会上PKF国际设立China Desk全球服务机构，中兴财光华首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人
授牌。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05
万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3、诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次
。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分3 次
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方国权，资深注册会计师，2000 年 11 月成为注册会计师，2013 年10 月开始从事上市公司审计，2012 年 6 月
开始在中兴财光华执业，2021 年 11 月开始为公司提供审计服务；从事过立方数科、首航高科、东安动力等上市公司的年报审计工
作，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张云帆，2016 年 6 月至今一直在证券资格事务所从事审计工作，2020 年加入中兴财光华，2022 年 3 月成
为注册会计师，2021 年开始为公司提供审计服务。担任过新三板挂牌公司山河生态、星桥股份、维麦重工的项目主审，从事过立方
数科及公司的年报审计工作，近三年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李秀华，2000 年成为中国注册会计师，一直在中兴财光华执业至今。2014 年起执行上市公司审计业务，
2021 年 11 月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师张云帆及项目质量控制复核人李秀华近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人方国权近三年因执业行为受到自律监管措施警示函 1 次，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 方国权 2024 年 1 月 警示函 深圳专员办 2022 年立方数科财务
18 日 报表审计；独立性申报
程序执行不到位、应对
舞弊程序不充分、控制
测试不到位、利用专家
工作程序不到位、函证
程序不到位、检查程序
不到位、分析程序不到
位
3、独立性
拟续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》
关于独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度审计费用为 230 万元，与 2023 年度审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》。董事会审计委员会结合公司实际情况，对中兴财光华进行了充分了解，并查阅了中兴财光华的有关执业证照、相关信息和诚信记
录后，一致认为中兴财光华具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意续聘中兴财光华为公司 2024 年度
审计机构，负责 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议及表决情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意续聘中兴财光华为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议
。
3、生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之
日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、中兴财光华关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4d66c754-345f-4a01-a70c-950f0eaee37a.PDF
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2024-12-03 17:57│星星科技（300256）：关于购买董监高责任险的公告
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星星科技（300256）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f016971d-1a85-44ae-841b-94c76e79707a.PDF
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2024-12-03 17:56│星星科技（300256）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 3 日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长
应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大
会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）
。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
根据公司全资子公司江西立马车业有限公司（以下简称“子公司”）的生产经营需要，计划向萍乡市汇翔建设发展有限公司租赁
其位于萍乡经济开发区周江电子信息产业园 D1、D2 栋标准厂房，用于子公司办公及生产经营。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-073）。
3、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-074）。
鉴于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-075）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会独立董事第五次专门会议审查意见；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e135ba18-0e28-49e7-83d6-cc5e49e42642.PDF
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2024-12-03 17:55│星星科技（300256）：关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告
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星星科技（300256）：关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4d65127b-e174-437b-b019-244225abea9f.PDF
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2024-12-03 17:55│星星科技（300256）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 3 日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李斌先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《
公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-074）。
鉴于公司全体监事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c7e39f4b-6029-463f-8d50-90969b705d7f.PDF
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2024-12-03 17:54│星星科技（300256）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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星星科技（300256）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a0654dc3-a80c-48bb-9d46-baa29e178b66.PDF
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2024-11-21 17:16│星星科技（300256）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的完成公告
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一、关联交易概述
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议及第五届
董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司子公司江西益弘电子科技有限公司（以下简
称“江西益弘”）将其子公司奇卉咨询（深圳）有限公司（以下简称“奇卉咨询”）全部股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公
司（以下简称“台州宏量”），标的股权的转让价款为 1 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
二、关联交易完成情况
近日，江西益弘已收到台州宏量支付的本次交易转让价款 1 元，奇卉咨询已完成股东变更的相关备案与变更登记手续。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/90f48879-7064-48c3-a50f-2311800669fd.PDF
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2024-11-18 15:46│星星科技（300256）：第五届监事会第十次会议决议公告
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星星科技（300256）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9ca70d21-261e-4a2f-9221-8ceb33df0499.PDF
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2024-11-18 15:46│星星科技（300256）：关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、监事会主席的公告
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一、职工代表监事、监事会主席辞职情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席苏柯先生提交的辞职报告。
苏柯先生由于个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，不再担任公司其他职务，其原定任期至公司第五届监
事会任期届满之日（即 2025 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，苏柯先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未
履行或仍在履行中的承诺事项。
苏柯先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，监事会对其任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、补选职工代表监事、监事会主席情况
苏柯先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公
司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，
会议选举李斌先生为公司第五届监事会职工代表监事，与其他非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次职
工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
公司于2024年11月16日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举李斌先生担任
公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
职工代表监事、监事会主席李斌先生简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、职工代表监事、监事会主席苏柯先生辞职报告；
2、公司2024年第一次职工代表大会决议；
3、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/971d150b-00d3-45c2-b744-8b994ac94434.PDF
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2024-11-15 17:12│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/94b289de-3eaf-4b31-9890-c54e0b287a3c.PDF
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2024-11-07 16:34│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/d66d219d-f203-48ef-86d6-710682bc8689.PDF
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2024-10-31 17:03│星星科技（300256）：股票交易异常波动公告
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星星科技（300256）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ed79403c-1d67-4edf-8dad-bd521f694f46.PDF
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2024-10-28 16:12│星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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星星科技（300256）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
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