公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:21 │星星科技（300256）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:21 │星星科技（300256）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:21 │星星科技（300256）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:21 │星星科技（300256）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:20 │星星科技（300256）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-25 00:20 │星星科技（300256）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:20 │星星科技（300256）：关于星星科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-04-25 00:20 │星星科技（300256）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:20 │星星科技（300256）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-25 00:20 │星星科技（300256）：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：2025年一季度报告
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星星科技（300256）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：董事会决议公告
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星星科技（300256）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：2024年年度报告摘要
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星星科技（300256）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb4e553c-2d40-41ec-a8ee-6d4f577c7ef8.PDF
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2025-04-25 00:21│星星科技（300256）：2024年年度报告
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星星科技（300256）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bbc2730-461f-43f1-ab79-4dd80e1ba679.PDF
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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星星科技（300256）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：内部控制审计报告
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星星科技（300256）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f9eeb52-81c5-4586-b568-911c9d96d0c9.PDF
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：关于星星科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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星星科技（300256）：关于星星科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：2024年度审计报告
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星星科技（300256）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e199d7b6-cbd6-4494-9a2a-fdca21db0726.PDF
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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星星科技（300256）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83321b57-0273-4452-8150-19cb1fc27acc.PDF
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告
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星星科技（300256）：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/219c184b-bbb4-43d9-8997-75b3aef09c7e.PDF
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 23 日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由监事会
主席李斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
经审核，监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。
依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
监事会认真审议了《2024 年财务决算报告》，认为财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。
3、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，其中
母公司实现净利润-39,439.88 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表可供分
配的利润为-578,112.70 万元，合并报表可供分配的利润为-792,318.79 万元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司 2024
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号
：2025-029）。
4、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编
号：2025-022）。
5、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经审核，监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》
等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司
章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次追溯调整事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》（2025-
023）。
6、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了
积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经审议，监事会认为：公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实
际情况以及《企业会计准则》等相关规定，同意通过该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告
编号：2025-024）。
8、审议了《关于监事 2024年度薪酬的确定及 2025年度薪酬方案的议案》
公司 2025 年度监事薪酬方案如下：
（1）在公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取薪酬外，不单独领取监事津贴；
（2）在公司未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬且不领取津贴。
所有监事均为关联监事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2024 年度监事薪酬详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》中第四节“公司治理 七、3、董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
9、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营管理情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。
10、审议通过了《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》
监事会认为：公司业绩承诺实现情况及业绩补偿事项符合实际情况及各方签署的相关协议约定，该事项审议和决策程序符合法律
、法规和相关制度的规定，有利于维护公司和全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024 年度未
完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/caac6d60-6368-4da0-99db-cb17c6b79dcf.PDF
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2025-04-25 00:20│星星科技（300256）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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星星科技（300256）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a15067f-e449-483c-851b-db77d0dc1c38.PDF
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2025-04-25 00:19│星星科技（300256）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-
15:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度申请融资额度的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年年度股东大会
审议。具体内容详见公司于 2025 年4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
本次会议审议的议案 7、议案 9 审议时关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明
和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持
股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和
证券账户卡/持股证明进行登记；
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月19日17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记
。
（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道
3505 号），信函请注明“股东大会”字样。
（四）会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
邮政编码：318014
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c111aff-30e7-4392-8cf5-629a23e2ea04.PDF
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2025-04-25 00:19│星星科技（300256）：2024年度独立董事述职报告（江峰）
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星星科技（300256）：2024年度独立董事述职报告（江峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f77b4093-c3d3-48e6-98a5-40d88bd37b8d.PDF
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2025-04-25 00:19│星星科技（300256）：2024年度独立董事述职报告（顾国强）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人顾国强作为江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠
实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如
下：
一、基本情况
本人顾国强，1980 年出生，硕士学历。曾任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监，上海
国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛（集团）有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
独立董事，上海香昕生物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，上海金桥信息股份有限公司独立董事。2022
年 12月 26 日开始担任公司独立董事。
经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股
东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年，本人出席董事会、股东大会情况如下：
任职期间董事会召开次数 8 任职期间股东 4
大会召开次数
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