公司公告☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:18 │开山股份（300257）：关于美国Fish Lake地热项目购电协议修改的公告 │
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│2026-04-21 20:46 │开山股份（300257）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:45 │开山股份（300257）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:45 │开山股份（300257）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 20:45 │开山股份（300257）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-21 20:45 │开山股份（300257）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-21 20:45 │开山股份（300257）：关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 20:44 │开山股份（300257）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 20:44 │开山股份（300257）：信息披露管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-21 20:44 │开山股份（300257）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-24 17:18│开山股份（300257）：关于美国Fish Lake地热项目购电协议修改的公告
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近日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司旗下全资子公司 Fish Lake Geothermal LLC（以下简称“卖方”
）与 California CommunityPower（以下简称“买方”）于近日签署了《购电协议修正稿》（以下简称“本修改”），对双方于 202
2 年 5月 31 日签署的原购电协议（以下简称“原协议”）中的关键商业条款进行修订。本次修改的主要内容涉及项目建设时间表、
合同价格、项目容量安排及买方独家购买权等。本次修改不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、原协议及修改背景
原协议约定，卖方建设一座位于美国内华达州的地热发电项目（以下简称“项目”），保证发电容量为 13.0 兆瓦，原计划于 2
024 年 1月 1日开工建设，2024年 6月 1日实现商业运营。由于项目并网许可和项目建设的联邦、内华达州行政审批出现延迟，卖方
未能按原定期限完成里程碑节点。
同时，美国自 2024 年以来对来自中国及全球其他地区的进口商品（包括项目所需的地热发电设备、压缩机组、电气设施及建筑
材料等）加征进口关税，叠加国内通胀压力、美元基准利率上升，导致项目设备采购、施工及融资成本显著增加。在此背景下，双方
同意对原协议进行修订，以反映当前的成本与市场环境。
二、本次修改的主要内容
1. 项目时间表调整
里程碑 原协议日期 修改后日期
保证开工日期 2024.01.01 2026.09.30
保证商业运营日期 2024.06.01 2027.10.01
2. 合同价格调整
为反应发电设备关税成本上升、通胀及项目建设成本增加的实际影响，双方对购电协议单价进行了修改，由 75 美元/兆瓦时修
改至 90 美元/兆瓦时。按照新的电价，项目每年可增加 200 万美元收入以上。
3. 项目发电容量
项目最大容量为 19.8 兆瓦。除原协议约定的 13 兆瓦保证容量外，卖方有3.0 兆瓦容量承诺出售给第三方。剩余 3.8 兆瓦可
用容量买方享有其同等价格独家购买权。若未来项目有超出最大容量的新增装机，买方享有优先购买权。
三、项目进展
地热资源方面，在收购 Fish Lake 项目后，项目团队进行了新回灌井钻井及修井工作，满足 19.8 兆瓦项目资源需求。于此同
时，团队在进行地表 3G 勘探，制定后续二期项目开发的钻井计划、定位资源目标。
电站建设方面，得到联邦土地局的综合建设许可后，项目会立即开工建设，预期按照本修改稿里的里程碑事件开始建设及投入运
营。
未来美国地热团队还会与各 EGS（增强型地热系统）开发商讨论 Fish Lake项目的 EGS 联合开发机会。根据团队初步判断，本
项目持有的联邦地热租约（Federal Geothermal Lease）范围内，赋存着具备良好开发潜力的增强型地热系统资源。
四、报备文件
1. 购电协议修正稿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3ea081c-0069-4310-b655-78485f8ce260.PDF
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2026-04-21 20:46│开山股份（300257）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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开山股份（300257）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04bc649f-0a2d-44ed-a2e0-fa17b586dd0a.PDF
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2026-04-21 20:45│开山股份（300257）：2025年年度审计报告
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开山股份（300257）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/49e3f293-a7c1-4ce8-ac43-63f38c44d7fc.PDF
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2026-04-21 20:45│开山股份（300257）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8559 号
开山集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是开山股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，开山股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
本复印件仅供开山集团股份有限公司天健审〔2026〕8559 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供开山集团股份有限公司天健审〔2026〕8559 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（
特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
）
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
30 91110101592354581W 11010136 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.htm本复印件仅供开山集团股份有限公司天健
审〔2026〕8559 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7f580c98-6d98-4092-81c1-63ede7ab3255.PDF
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2026-04-21 20:45│开山股份（300257）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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开山股份（300257）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/877f5118-94ce-4433-b194-343a24857b6e.PDF
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2026-04-21 20:45│开山股份（300257）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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开山股份（300257）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f66c293a-a519-45c2-81d9-8503817c5c05.PDF
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2026-04-21 20:45│开山股份（300257）：关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告
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开山股份（300257）：关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/26c24368-96a2-4494-88f3-7233aa2c9c1e.PDF
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2026-04-21 20:44│开山股份（300257）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：本次股东会是2025年度股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议决定于2026年5月15日召开2025年度股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
10.1 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
10.2 《对外担保管理制度》 √
10.3 《对外投资管理制度》 √
10.4 《关联交易管理制度》 √
10.5 《内幕信息知情人登记管理制度》 √
10.6 《信息披露管理制度》 √
11.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案中，议案7关联股东将在大会上回避表决。
公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（式样见附件3）进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（式样见附件3）和法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件2），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：
登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:00-11:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件1）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议联系人：杨建军、万诗琪、李翰林
电话：021-62261893
传真：021-62261758
电子邮箱：zqtzb@kaishangroup.com
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室
邮编：200040
2. 会议材料备于公司证券投资部，临时提案请于会议召开十天前提交。
3. 本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ca40b9b9-de6c-46d2-acbd-9b90e39c9ec1.PDF
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2026-04-21 20:44│开山股份（300257）：信息披露管理制度（2026年4月修订）
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开山股份（300257）：信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7815148f-8d37-46e2-9f51-d5c8299a6a21.PDF
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2026-04-21 20:44│开山股份（300257）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律法规的规定及《开山集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）、《董事会专门委员会工作细则》（以下简称《专门委员会工作细则》），结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,不含公司独立董事以及不在公司领取薪酬的董事。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。若公司发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬
审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 薪
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