公司公告☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:56 │开山股份（300257）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-16 16:54 │开山股份（300257）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 16:52 │开山股份（300257）：关于更换会计师事务所的公告 │
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│2026-06-16 16:52 │开山股份（300257）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-06-09 18:32 │开山股份（300257）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 07:42 │开山股份（300257）：关于全资子公司Open Mountain Energy, LLC签署《开发增强型地热系统（EGS）合│
│ │作协议》的公告 │
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│2026-06-02 20:14 │开山股份（300257）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-15 19:56 │开山股份（300257）：开山股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:56 │开山股份（300257）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:36 │开山股份（300257）：2025年可持续发展暨环境、社会及治理报告 │
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2026-06-16 16:56│开山股份（300257）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 6月 16日以现场和通讯方
式召开，本次应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。公司第六届董事会第十七次会议通知已于2026 年 6月 5日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，且具有上市公司国内外审计工
作的丰富经验，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。公司与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拟约定的 2026 年度
财务报表的审计费用总计 320 万元人民币（其中内部控制审计费用为 50 万元人民币），考虑到审计工作量及公允合理的原则，认
可 2026年度财务报表审计费用的合理性，故同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任赵若馨女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
三、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 7月 3日下午 14：00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9d4d9d1a-ecd8-4174-9597-6ed519f2d059.PDF
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2026-06-16 16:54│开山股份（300257）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：本次股东会是2026年第一次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议决定于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年7月3日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年6月29日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2026年6月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
上述议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（式样见附件3）进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（式样见附件3）和法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件2），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：
登记时间：2026年7月3日（星期五）上午9:00-11:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件1）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议联系人：杨建军、李翰林、赵若馨
电话：021-62261893
传真：021-62261758
电子邮箱：zqtzb@kaishangroup.com
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室
邮编：200040
2. 会议材料备于公司证券投资部，临时提案请于会议召开十天前提交。
3. 本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7a933523-e62b-48d0-b3da-e984464c2703.PDF
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2026-06-16 16:52│开山股份（300257）：关于更换会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）。
2. 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。公司2025年年度股东会已批准天
健为2026年度审计机构，公司已与天健协商一致同意终止合作关系。
3. 变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司海外业务发展情况和整体审计的需要，结合公司海外融资需求，国际金融
机构及海外合作方对国际“四大”会计师事务所出具的审计报告具有较高的认可度，故此公司拟聘任普华永道中天为公司 2026 年度
财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更
会计师事务所事项无异议。
4. 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考量公司国内、海外业务结构、经营规模及未来海
外发展情况，在履行相关选聘程序后，拟决定聘任普华永道中天为公司2026年度审计机构。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更换
会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6月更名为普华永道中天会计师事务
所有限公司；经 2012 年 12 月24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机
构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余
人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200 余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2025 年度）的收入总额为人民币40.95亿元，审计业务收入为人民币36.22亿元，证
券业务收入为人民币 12.11亿元。
普华永道中天的 2025 年度上市公司财务报表审计客户数量(含 A股和 B股)为 26 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币
7,309.93 万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与贵公司同行业(制造业)
的上市公司审计客户共 19 家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币 2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近 3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担 3%的比例连带责任，约
人民币 2万元。
3. 诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主
管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部
门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。 此外，普
华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，受到行业协会自
律监管措施一次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，
六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次，两名从业人员受到行业协会的惩戒各一次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈诚，注册会计师协会执业会员， 2015 年起成为注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审
计，2009 年起开始在本所执业，近 3年已签署或复核 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨光，注册会计师协会执业会员， 2018 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起
开始在本所执业，近 3年未签署或复核上市公司审计报告。
质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员， 2006 年起成为注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2001 年
起开始在本所执业，近 3年已签署或复核 13 家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
就普华永道中天拟受聘为开山集团股份有限公司 2026 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈诚先生、签字注册会计师
杨光先生及质量复核合伙人刘莉坤女士最近 3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管
理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘开山集团股份有限公司的 2026 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈诚先生、
签字注册会计师杨光先生及质量复核合伙人刘莉坤女士不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。贵公司拟就 2026 年度财务报表审计项目向
普华永道中天支付的审计费用为人民币 320 万元（其中内部控制审计费用为人民币 50 万元），较 2025年度财务报表审计费用（天
健会计师事务所 250 万元）增加人民币 70 万元，同比增加 28%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务。公司 2025 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天健
开展部分审计工作后解聘天健的情况。
2. 拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司海外业务发展情况和整体审计的需要，结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四大”会计师
事务所出具的审计报告具有较高的认可度，故此公司拟聘任普华永道中天为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变
更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。
3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议，
并将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。公司对天
健多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
鉴于公司海外营业收入连年增长，且结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四大”会计师事务所出具的审
计报告具有较高的认可度。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司国内外审计工作
的丰富经验，在执业过程中应能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，应能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果。
关于公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2026 年度财务报表审计工作的相关事项，经综合评估审计范
围、工作复杂度及行业收费标准，双方协商确定年度审计费用总额为 320 万元人民币。该费用明细中包含财务报表审计服务费 270
万元，以及内部控制审计专项服务费 50 万元。鉴于本次审计涉及的业务板块众多、核查程序严谨，且该报价符合市场公允原则及合
理性标准，公司确认上述审计费用定价合理，予以认可。
综上，审计委员会同意向董事会提议更换普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
经审议，公司董事会认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，且具有上市公司国内外审计工
作的丰富经验，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。公司与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拟约定的2026年度财
务报表的审计费用总计320万元人民币（其中内部控制审计费用为50万元人民币），考虑到审计工作量及公允合理的原则，认可2026
年度财务报表审计费用的合理性，故同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议批准后执行。
四、报备文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议
3、拟更换会计师事务所的基本情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f1f4ebb8-5543-471c-a472-ea0d94765f63.PDF
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2026-06-16 16:52│开山股份（300257）：关于变更证券事务代表的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表万诗琪女士提交的辞任报告。因内部工作调整
，万诗琪女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。万诗琪女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生
效，公司董事会对万诗琪女士在任职证券事务代表期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！
公司董事会于2026年6月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公
告如下：
公司董事会同意聘任赵若馨女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
赵若馨女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验
以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1008df21-6054-4232-ab22-ec94fda06546.PDF
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2026-06-09 18:32│开山股份（300257）：2025年年度权益分派实施公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以
现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额99,363,501.80元，剩余未分配利润
结转到以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本993,635,018股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****125 开山控股集团股份有限公司
2 01*****289
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