公司公告☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-25 16:26 │开山股份（300257）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-11-07 11:43 │开山股份（300257）：关于收到肯尼亚Sosian Menengai地热项目剩余EPC合同款的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │开山股份（300257）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-24 00:00 │开山股份（300257）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │开山股份（300257）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │开山股份（300257）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │开山股份（300257）：第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议 │
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│2024-10-22 19:14 │开山股份（300257）：关于肯尼亚Menengai35兆瓦地热电站项目收到开工令的公告 │
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│2024-09-30 11:44 │开山股份（300257）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-09-06 15:52 │开山股份（300257）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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2024-11-25 16:26│开山股份（300257）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11月 25日收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以
下简称“开山控股”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1. 本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 (股)
东及其一
致行动人
开山控股 是 31,450,000 5.55% 3.17% 2023/12/28 2024/11/22 浙商证券
集团股份 股份有限
有限公司 公司
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，开山控股及其一致行动人曹克坚先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数 其 公 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 所持股 司总股 限 押 限 押
份 本 售和冻结、 股份比 售和冻结合 股份比
比例 比例 标 例 计 例
记合计数量 数量（股）
（股）
开山控 566,162,34 56.98% 81,559,37 14.41% 8.21% 81,559,375 100% 0 0
股 2 5
集团股
份
有限公
司
曹克坚 49,800,000 5.01% 0 0 0 0 0 37,350,000 75.00%
（注）
合计 615,962,34 61.99% 81,559,37 13.24% 8.21% 81,559,375 100.00% 37,350,000 6.99%
2 5
注：曹克坚先生个人所持有的本公司股票全部未质押，共持有 4,980万股，其中高管锁定股 3,735万股。
二、其它说明
公司控股股东及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导致公司实
际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及一致行动人的股票质押情况及质押风险情况,并将按规定及时做好相关信息披露工作,
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、开山控股集团股份有限公司出具的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/e565e476-b9c5-42f3-bc5b-616813d0f49f.PDF
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2024-11-07 11:43│开山股份（300257）：关于收到肯尼亚Sosian Menengai地热项目剩余EPC合同款的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Kaishan RenewableEnergy Development Pte., Ltd.（开山可再生能源
发展有限公司,以下简称“KRED”）及其下属肯尼亚公司近日收到肯尼亚Sosian Menengai地热项目剩余EPC合同款5,700万美元，现将
具体情况公告如下：
一、交易概述
2019年4月，KRED与Sosian Menengai Geothermal Power Limited公司（SosianMenengai地热能有限公司，以下简称“SMGPL”或
“业主”）签署了《肯尼亚Nakuru，Menengai区域的地热项目发电厂工程、采购与施工合同》（以下简称“EPC合同”），为业主承
建35兆瓦的地热电厂，合同总价为6,800万美元(原合同金额为6,500万美元，后签订补充协议增加300万美元)，详见巨潮资讯网公告
：2019-008。
2021年10月28日，KRED收到了SMGPL的开工令通知，项目正式启动建设。双方同时签署了EPC合同的修改文件，规定项目应在开工
令发出之日后18个月内竣工，详见巨潮资讯网公告：2021-095。
到合同规定期限的2023年4月28日，Sosian Menengai地热项目各机组已经完成安装，可以进入调试阶段。由于有关方面未能及时
完成蒸汽系统调试验收，无法供应蒸汽，以致于电站设备调试延后。2023年6月，Sosian Menengai地热项目各机组陆续并网。2023年
11月6日，经肯尼亚电力和照明公司确认，SMGPL电站投入全面商业运营。截至本公告日，电站平均净发电功率维持在38兆瓦以上。
二、合同结算条款及回款情况
1、合同结算条款：SMGPL在发出开工通知书前，以信用证付款的方式向KRED支付合同价格中的1,000万美元，付款信用证签发后9
0天内，SMGPL通过电汇或双方接受的其他付款方式向KRED支付300万美元，合计1,300万美元，即EPC合同总价（原合同金额6,500万美
元）的20%；合同项下地热电厂投入商业运营后的三个月内（即2023年11月6日起三个月内）未支付剩余合同总价80%的货款的，应支
付相应的利息费用，并最晚应在地热电厂投入商业运营后的一年内将尾款支付完毕。
2、目前回款情况：SMGPL在发出开工通知书前，于2020年8月以付款信用证的方式向KRED支付合同价格中的1,000万美元，详见巨
潮资讯网公告：2020-050；2022年1月，SMGPL通过电汇向KRED支付100万美元；2024年11月，SMGPL通过电汇向KRED及其下属肯尼亚公
司支付5,700万美元。此外，SMGPL按照EPC合同约定向KRED支付了5,700万美元货款对应的利息，KRED已收到SMGPL支付的2024年2-11
月利息累计315.74万美元。截至本公告日，EPC合同相关款项均已收回结清。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/62ff88b8-d4da-40ef-8319-aaea8730a80f.PDF
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2024-10-24 00:00│开山股份（300257）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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开山股份（300257）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/4633ad14-7d58-41bc-a387-5deaf2c12b6b.PDF
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2024-10-24 00:00│开山股份（300257）：2024年三季度报告
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开山股份（300257）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/72c62423-b70c-45ce-be19-0f5c7e49e82f.PDF
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2024-10-24 00:00│开山股份（300257）：第六届监事会第五次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年10月23日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方
式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2024年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8a7c231c-783e-4b07-9f54-8127789d7471.PDF
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2024-10-24 00:00│开山股份（300257）：第六届董事会第五次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024年 10月 23日以通讯方式召开，本次应参加表决
的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2024年 10月 8日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/761ecc8a-1e66-4d6f-b55a-cec6689b412f.PDF
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2024-10-24 00:00│开山股份（300257）：第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山集团股份有限公司（以
下简称“公司”）已于 2024年 10月 23日召开第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨
、负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下：
针对公司《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，审计委员会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、报告内容、
格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司 2024年
第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，
同意《2024年第三季度报告》。
审计委员会：林猛、顾宏宇、钟承江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/659e3e60-5e51-4042-8350-48dd5b30b050.PDF
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2024-10-22 19:14│开山股份（300257）：关于肯尼亚Menengai35兆瓦地热电站项目收到开工令的公告
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开山股份（300257）：关于肯尼亚Menengai35兆瓦地热电站项目收到开工令的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/ed785076-9d6a-43b7-9ec7-70dce29f4c89.PDF
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2024-09-30 11:44│开山股份（300257）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 9月30日收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下
简称“开山控股”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1. 本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 (股)
东及其一
致行动人
开山控股 是 28,000,000 4.95% 2.82% 2024/1/10 2024/9/27 国联证券
集团股份 股份有限
有限公司 公司
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，开山控股及其一致行动人曹克坚先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数 其 公 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
量（股） 所持股 司总股 限 股份比例 限 股份比例
份 本 售和冻结、 售和冻结合
比例 比例 标 计
记合计数量 数量（股）
（股）
开山控 566,162,3 56.98% 113,009,3 19.96% 11.37% 113,009,37 100% 0 0
股 42 75 5
集团股
份
有限公
司
曹克坚 49,800,00 5.01% 0 0 0 0 0 37,350,000 75.00%
0 （注）
合计 615,962,3 61.99% 113,009,3 18.35% 11.37% 113,009,37 100.0000 37,350,000 7.43%
42 75 5 %
注：曹克坚先生个人所持有的本公司股票全部未质押，共持有 4,980万股，其中高管锁定股 3,735万股。
二、其它说明
公司控股股东及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导致公司实
际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及一致行动人的股票质押情况及质押风险情况,并将按规定及时做好相关信息披露工作,
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、开山控股集团股份有限公司出具的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7a2f5441-ea67-428b-a14e-587054be4071.PDF
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2024-09-06 15:52│开山股份（300257）：第六届监事会第四次会议决议公告
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开山股份（300257）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/fa97a7eb-8a25-43f0-b0bf-98889a32a713.PDF
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2024-09-06 15:52│开山股份（300257）：第六届董事会第四次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024年 9 月 6日以通讯方式召开，本次应参加表决的
董事 7人，实际参加表决的董事7人。公司第六届董事会第四次会议通知已于 2024 年 8月 22日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》
经审议，董事会认为：KS Orka Renewables Pte Ltd 开展定期存单质押业务，有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的
现金资产，能够有效地解决公司流动资金的临时用度需求，有助于公司后续的资金使用规划，降低财务成本，更好地支持公司业务发
展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函事宜。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/f8ebe2b2-1403-410a-a049-277428bf8313.PDF
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2024-09-06 15:52│开山股份（300257）：关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的公告
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开山股份（300257）：关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/9685268c-fef1-44c4-a7db-49d82a67d3ee.PDF
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2024-08-27 17:04│开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的更正公告
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开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/73cf72c0-45f4-4c4f-9f89-164e5ea9fd94.PDF
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2024-08-23 16:38│开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告
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开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ea7c806e-53c2-49b2-b486-8a3feddca2c1.PDF
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2024-08-23 00:00│开山股份（300257）：董事会决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年 8月 22日以通讯方式召开，本次应参加表决的
董事 7人，实际参加表决的董事 7人。公司第六届董事会第三次会议通知已于 2024年 8月 7 日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/850b449e-33f9-4cc0-b742-a07644ddf276.PDF
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2024-08-23 00:00│开山股份（300257）：第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议
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开山股份（300257）：第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/a52a9c15-eb33-47ec-b890-9e42670d4141.PDF
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2024-08-23 00:00│开山股份（300257）：2024年半年度报告摘要
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开山股份（300257）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/b1fc4a4b-0115-47ba-94b6-e41f8cfcac5b.PDF
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2024-08-23 00:00│开山股份（300257）：2024年半年度报告
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开山股份（300257）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/71864d61-6047-49c8-b1a6-dd715ec6ea27.PDF
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2024-08-23 00:00│开山股份（300257）：2024年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：公司 2024年半年度报告将于 2024年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查
阅。
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