公司公告☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 18:34 │开山股份（300257）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整倍数的提示性公告 │
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│2026-01-20 18:32 │开山股份（300257）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-12 16:22 │开山股份（300257）：关于SorikMarapi地热能有限公司2025年度发电情况说明的公告 │
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│2025-11-27 11:42 │开山股份（300257）：关于全资子公司KS ORKA与匈牙利合作伙伴签订合资意向书的公告 │
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│2025-11-20 18:36 │开山股份（300257）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2025-11-13 18:26 │开山股份（300257）：开山股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-13 18:26 │开山股份（300257）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:24 │开山股份（300257）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:26 │开山股份（300257）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:25 │开山股份（300257）：关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的公告│
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2026-01-20 18:34│开山股份（300257）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整倍数的提示性公告
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开山股份（300257）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整倍数的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9278f52f-9fb7-4325-b9cc-0d555d469cb8.PDF
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2026-01-20 18:32│开山股份（300257）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
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持股5%以上的控股股东开山控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11月 20 日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告
》（2025-044，以下简称“减持计划”），公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）计划自减持计划发布
之日起十五个交易日后（即 2025 年 12 月 12 日）的 3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 9,936,3
50 股（不超过本公司总股本的 1%）。
公司于近日收到开山控股出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，获悉其于2026年 1月16日至 2026年 1月 19日通过深圳证
券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 9,936,300 股，并于 2026 年 1月 19日完成本次减持计划。上述股份为开山控股于公司首
次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2014 年 8月19 日起上市流通。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
开山控股 集中竞价 2026 年 1月 16-19 日 18.00 9,936,300 1.0000%
合计 18.00 9,936,300 1.0000%
截至 2026 年 1月 19日，本次减持计划已全部实施完毕。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
开山控股 持有股份 566,162,342 56.9789% 556,226,042 55.9789%
其中：有限 0 0.0000% 0 0.0000%
售条件股份
无限售条件 566,162,342 56.9789% 556,226,042 55.9789%
股份
曹克坚 持有股份 49,800,000 5.0119% 49,800,000 5.0119%
（一致行 其中：高管 37,350,000 3.7589% 37,350,000 3.7589%
动人） 锁定股
无限售条件 12,450,000 1.2530% 12,450,000 1.2530%
股份
合计 持有股份 615,962,342 61.9908% 606,026,042 60.9908%
注：如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
三、其他事项说明
1、开山控股本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的情况，亦不存在违反相关股东关于股份锁定及减持相关承诺的情
况。
2、开山控股本次减持计划的相关进展情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。截至本公告日，开山控
股相关减持计划已实施完毕。
3、开山控股本次减持计划为公司股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。敬请投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
开山控股出具的《关于减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/87fc4f7e-c4d1-4345-ad42-0a087c59d472.PDF
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2026-01-12 16:22│开山股份（300257）：关于SorikMarapi地热能有限公司2025年度发电情况说明的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月通过新加坡KSORKA公司（以下简称“KS ORKA”）收购了 SorikMara
pi地热能有限公司（以下简称“SMGP”）。SMGP和印尼电力公司（以下简称“PLN”）的购电协议（以下简称“PPA”）明确，SMGP项
目规划 240MW，基准电价 8.1美分/千瓦时（其中 25%根据美国通货膨胀指数浮动），90%照付不议，运营期限 32年。SMGP第一至五
期机组已投入商业运营（以下简称 COD，详见巨潮资讯网公告：2019-049，2021-077，2022-059，2024-001，2025-001）。SMGP在 2
025年全年发电量近 150万兆瓦时。
SMGP地热电站 2025年度发电情况 较上年增长比例
发电量 1,467,151兆瓦时 25.38%
电费 12,696万美元 25.74%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/65d8fd90-3596-4847-a0b4-612fa96e01d7.PDF
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2025-11-27 11:42│开山股份（300257）：关于全资子公司KS ORKA与匈牙利合作伙伴签订合资意向书的公告
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开山股份（300257）：关于全资子公司KS ORKA与匈牙利合作伙伴签订合资意向书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ff323f32-6634-42e1-9d5b-049252d95cf3.PDF
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2025-11-20 18:36│开山股份（300257）：关于控股股东减持股份预披露公告
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开山股份（300257）：关于控股股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c16f8fb4-9e27-43fd-ba08-fbedd94fa43f.PDF
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2025-11-13 18:26│开山股份（300257）：开山股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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开山股份（300257）：开山股份2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/12c407a3-d230-48b9-a58e-97cba575f0f4.PDF
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2025-11-13 18:26│开山股份（300257）：2025年第一次临时股东会决议公告
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开山股份（300257）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1603f5fb-46e9-40ca-9fd5-c50c402c6fbc.PDF
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2025-11-13 18:24│开山股份（300257）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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开山股份（300257）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9c8f0f10-5754-4af0-876e-008b88d5673c.PDF
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2025-10-28 20:26│开山股份（300257）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开，本次
应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 10 月17 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的议案》
经审议，董事会一致认为本次投资建设肯尼亚绿氨项目，可以有效整合、利用公司既有资源，有利于公司扩大在全球的产能布局
，为公司注入可持续利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布
局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产 48 万吨绿色化肥及配套地热电站项目的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规
及规范性文件，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《
关于修订公司章程的的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
公司《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 13 日下午 14：00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e9f8a9e5-4ffb-4a4d-930c-3a0f5e491717.PDF
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2025-10-28 20:25│开山股份（300257）：关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的公告
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开山股份（300257）：关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/45f5c2a3-6d06-4259-9dfb-afbf6257b27a.PDF
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2025-10-28 20:24│开山股份（300257）：开山股份章程（2025年11月修订）
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开山股份（300257）：开山股份章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1dd1523f-c8d2-414b-a22b-8f662b98b779.PDF
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2025-10-28 20:24│开山股份（300257）：股东会议事规则
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开山股份（300257）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/920688fc-8034-46bb-90ba-0707e097f31b.PDF
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2025-10-28 20:24│开山股份（300257）：独立董事工作制度
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开山股份（300257）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a2cf9ffc-bc95-4a71-a8c3-dd41568b9fdb.PDF
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2025-10-28 20:24│开山股份（300257）：董事会议事规则
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第一条为了进一步规范开山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订
本规则。第二条董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，可按照股东大会的授权行使职权，不得越权形成决议
。
第三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室负责人。
第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。
第二章 董事会的召集
第五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）审计委员会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）《公司章程》规定的其他情形。
第六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。
第三章 董事会的提案与通知
第七条在发出召开董事会通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
第八条董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面
提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第九条召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过专人送达、传真、邮件或者《公司
章程》规定的其他方式，提交全体董事、总经理和其他高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，
应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延
或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全
体与会董事的认可并做好相应记录。
第四章 董事会的召开
第十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其
他董事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人和受托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十四条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委
托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十五条 董事会会议以现场会议方式召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人
同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场会议方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有
效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十六条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认
可意见。
董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人
员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十八条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。
会议表决实行一人一票，以书面记名的方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。第十九条 与会董事表决完
成后，董事会会议有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书统计，会议主持人应当当场宣布统计结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规和《
公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三
分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。
第二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表
决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的
无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。
第二十二条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提
案。
第二十三条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其
无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
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