公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：2023年年度报告
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精锻科技（300258）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e332b253-b8c2-43d4-b5a6-aba1ae8afaa7.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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精锻科技（300258）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/79434e58-2918-41df-9bf6-0b2c8664f0a5.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：关于续聘会计师事务所的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度
审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备从事证券期货相关业务的资格和首批获准从事特大型国有企业
审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业
务资格，并在美国 PCAOB 注册，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立
、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的
责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。
基于致同所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘致同所为公司 2024年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收入19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务
收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公
司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元；本公司同行业上市公司 6 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张冲良，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2021 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
拟签字注册会计师：肖东亮先生，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年起开始在本所执业，2023
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份。
项目质量控制复核人：钱斌，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业；近三年签署
上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。 近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告
2 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会履职情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委
员会对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力和良好的
诚信状况，在 2023 年的审计工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现
出较高的专业水平，同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟续聘审计机构致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及
足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司
及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经审核，致同所具有证券从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计
师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。为保证公司审
计工作的顺利进行，我们同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致
同所为公司 2024 年度审计机构。
（四）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十五次会议，全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同
所为公司 2024 年度审计机构。
（五）尚需履行的审议程序
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见
4、第四届监事会第十五次会议决议
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d41149ce-0c21-4da3-b981-7bef6b0725eb.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及
1
其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A008230 号江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：
我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 202
3年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务
报表附注，并出具了致同审字（2024）第
110A012377 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，精锻科技编制了本专项说明所附的
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是精锻科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计精锻科
技 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对精
锻科技实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2023 年度精锻科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月十八日
本专项说明仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 张冲良
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 肖东亮
中国·北京 二〇二四年四月十八日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用 上市公 2023 2023年 2023 2023 2023 占用 占用性
方与 司核算 年期 度占用 年度 年度 年期 形成 质
上 的会计 初 累计发 占 偿还 末占 原因
市公 科目 占用 生金额 用资 累计 用资
司的 资金 （不含 金的 发生 金余
关 余额 利息） 利 金额 额
联关 息(如
系 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来 上市公 2023 2023年 2023 2023 2023 往来 往来性
方与 司核算 年期 度往来 年度 年度 年期 形成 质
上 的会计 初 累计发 往 偿还 末往 原因
市公 科目 往来 生金额 来资 累计 来资
司的 资金 （不含 金的 发生 金余
关 余额 利息） 利 金额 额
联关 息(如
系 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司及 天津太平洋传动 子公 其他应 1,452 2,500. 8.30 3,700 260. 非经营
其附属企业 科技有限公司 司 收款 .18 00 .00 48 性往来
重庆太平洋精工 子公 其他应 6,069 4,739. 67.01 7,227 3,64 非经营
科技有限公司 司 收款 .13 77 .23 8.69 性往来
重庆江洋传动科 子公 其他应 1,724 2,100. 89.59 1,679 2,23 非经营
技有限公司 司 收款 .98 00 .66 4.91 性往来
太平洋精锻科技 子公 其他应 239.7 0.34 240.0 0.00 非经营
（上海）有限公 司 付款 2 7 性往来
司
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 9,486 9,339. 165.2 12,84 6,14 - -
.01 77 6 6.96 4.08
本表已于2024年4月18日获第四届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会
计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/f6522487-ed40-4773-9db8-40b029645f9b.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：关于召开2023年度股东大会的通知
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精锻科技（300258）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4fdc0f3e-0a4c-4dc0-b9ac-f680c3fc03d2.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：关于选举职工代表监事公告
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精锻科技（300258）：关于选举职工代表监事公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/1e9097d9-741d-4094-866a-24f6cc85934d.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月版）
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精锻科技（300258）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6c37f772-6d1c-41a9-9960-bc14c122a149.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：2023年独立董事述职报告【郭民】
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精锻科技（300258）：2023年独立董事述职报告【郭民】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4885d7b3-a90d-4862-a287-df0d3ecf9831.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：董事会议事规则（2024年4月版）
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精锻科技（300258）：董事会议事规则（2024年4月版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d86ccc41-45b5-4446-b663-f160b10e381e.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：2023年独立董事述职报告【谢谈】
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精锻科技（300258）：2023年独立董事述职报告【谢谈】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2b27165c-f2ca-49a5-bf4f-58bb0082e5f2.PDF
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2024-04-20 00:00│精锻科技（300258）：董事会审计委员会工作细则（2024年4月版）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部
控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》及其他有关规定
，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”）并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工
作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不
在公司担任高级管理人员的董事，并且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会
在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由审计委员会根据第三至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第八条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。委员会应配合监事会的监事审计活动。
第九条 审计委员会主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应当由委员会主任委员履行的职责。
第十条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。第十一条 公司设立审计部，对公司内部控制
制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第十二条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导审计部的有效运作，公司审计部应当向审计委员会报告工作，审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改
计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十三条 审计委员会应当督导审计部至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存
在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促公司对外披露：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据审计部提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。
第四章 工作程序
第十四条 审计委员会应对以下材料进行评议：
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