公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 15:40 │精锻科技（300258）：关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-05-06 18:12 │精锻科技（300258）：国投证券股份有限公司关于精锻科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 17:02 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：2025-043 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：公司章程修订对照表 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-05-19 15:40│精锻科技（300258）：关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、截至2025年5月16日收盘，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券（以
下简称“可转债”）“精锻转债”累计有4,809,642张转换成公司已发行的A股股票，转股数累计为50,623,659股，占公司可转债开始
转股前已发行股份总数481,770,753的10.51%。
2、截至2025年5月16日收盘，公司尚有4,990,358张“精锻转债”未转股，占“精锻转债”发行总量9,800,000张的50.92%。
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]45号）文核准，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象发行980万张可转
换债券，债券面值人民币100元，发行总额人民币98,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174
”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的
相关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年2月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年8月21日）起至可转债
到期日（2029年2月14日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
精锻转债的初始转股价格为13.09元/股。
1、2023年6月9日，公司实施了2022年度权益分派方案。以截至2022年12月31日公司总股本481,770,753股剔除已回购股份9,267,
227股后472,503,526股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元人民币（含税），具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。权益实施完成后，“精锻转债”转
股价格由13.09元/股调整为12.97元/股。
2、2024年5月24日，公司实施了2023年度权益分派方案。以截至2023年12月31日公司总股本481,777,016股为基数，向全体股东
每10股派发现金1.5元人民币（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。权益实施完成后，“精锻转债”
转股价格由12.97元/股调整为12.82元/股。
3、2024年9月30日，公司实施2024年半年度权益分派方案，以截至2024年6月30日公司总股本481,777,185股为基数，向全体股东
每10股派发现金0.6元人民币（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。权益实施完成后，“精锻转债”
转股价格由12.82元/股调整为12.76元/股。
4、2025年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会
的授权，董事会将“精锻转债”的转股价格向下修正为9.50元/股，修正后的转股价格自2025年1月13日起生效。具体内容详见公司披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。
截至本公告披露日，“精锻转债”转股价格为9.50元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
“精锻转债”自2023年8月21日起开始转股，“精锻转债”开始转股前公司已发行股份总额为481,770,753股。
截至2025年5月16日收盘，“精锻转债”累计转股数量为50,623,659股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的10.51%，尚
有4,990,358张“精锻转债”尚未转股，占公司可转债发行总量9,800,000张的50.92%。至此，公司总股本为532,394,412股。
由于“精锻转债”转股导致公司总股本增加，公司控股股东江苏大洋投资有限公司、实际控制人夏汉关、黄静及一致行动人在合
计持有公司股份223,046,145股数量不变的情况下，合计持股比例由43.90%（以2025年3月20日总股本508,090,809股为依据计算）被
动稀释至41.89%（以2025年5月16日总股本532,394,412股为依据计算），权益变动触及1%整数倍。本次权益变动不涉及股东股份增持
或减持，不触及要约收购。
三、备查文件
1、“精锻转债”开始转股前（2023年8月18日）及截至2025年5月16日中国证券登记结算有限责任公司出具的“精锻转债”股本
结构表；
2、“精锻科技”开始转股前（2023年8月18日）及截至2025年5月16日中国证券登记结算有限责任公司出具的“精锻科技”股本
结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ae306e64-e683-48a4-8fb7-73da426ab703.PDF
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2025-05-06 18:12│精锻科技（300258）：国投证券股份有限公司关于精锻科技2024年度跟踪报告
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精锻科技（300258）：国投证券股份有限公司关于精锻科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/bb29e72f-81b9-4350-84d5-8fcf5afe9476.PDF
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2025-05-06 17:02│精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购贷款以集中竞价交
易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民
币10,000万元
（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币13.00元/股（含本数）；本次回购股份的实施期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）及《回购报告书》（公告编号：2024-076）。
一、回购公司股份进展的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至2025年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份7,981,508股，占公司总股本的比例为1.5543%，成交的最低价格
为8.37元/股，成交的最高价格为11.39元/股，支付的总金额约为8,284.17万元。
上述回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/97d85ea3-b8dd-41c9-93ca-7fd5dc9b2a9b.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于2024年度利润分配预案的公告
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精锻科技（300258）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3261ce5f-591c-448f-aebd-beede6892e3e.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2025-043 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告
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精锻科技（300258）：2025-043 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/090ac237-6489-418c-89e4-9ceb4a1611d4.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：公司章程修订对照表
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精锻科技（300258）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c8942350-766d-40c0-aa88-7bb4e107e771.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月30
日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理夏汉关先生、财务总监毛新宇先生、副总经理兼董事会秘书董义先生、独立董事
秦霞女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 30 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nsvY6TA2c0 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部 田海燕
电话：0523-80512699
传真：0523-80512000
邮箱：tianhy@ppforging.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a164b70c-f8b1-43b5-a864-9d66290c5d75.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于会计政策变更的公告
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精锻科技（300258）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/08a56c53-0351-4c58-94fd-33ab82bb1598.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2024年度董事会工作报告
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精锻科技（300258）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/429ae70f-16bc-46be-a241-63d6f466820a.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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精锻科技（300258）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24695034-645d-4aec-8065-61f575d4ec60.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于2024年度计提信用减值和资产减值的公告
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精锻科技（300258）：关于2024年度计提信用减值和资产减值的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/842e84d2-c9bd-45fc-b570-04ebb52d34c2.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于变更注册资本的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关
于变更公司注册资本的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更前注册资本
本次变更前公司总股本 481,777,016 股，注册资本为 481,777,016 元。
二、变更原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45 号”文核准，公司于 2023 年 2 月15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换
债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 96,812.74 万元。初始
转股价格为 13.90 元/股。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 3月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，自发行结束之日（2023
年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止，可转债持有人
可申请将其持有的可转债转换为公司普通股股票。自 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日，累计有 28 张可转债完成转股，
合计新增股本 216 股（每股面值 1元）。
综上，因可转债转股导致公司总股本由 481,777,016 股增加至 481,777,232 股，注册资本由 481,777,016 元变更为 481,777,
232 元。
三、其他事项
为确保变更手续顺利办理，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据《公司法》《证券法》及可转债转股相关条款，办理以下
事宜：
1、根据可转债转股情况，修订《公司章程》中关于注册资本及股本总额的条款；
2、向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记；
3、其他与本次注册资本变更相关的必要事项。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e6e2ced5-5436-46a8-8f24-64cc5bb6dd8b.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2024年度内部控制自我评价报告
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精锻科技（300258）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae120a87-da00-4aab-a85d-2658a718b010.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于续聘会计师事务所的公告
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精锻科技（300258）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a1a267a0-9751-40f2-952c-45b48cc838a8.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2024年度财务决算报告
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精锻科技（300258）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8b3f89e2-7080-436e-9c3d-fe1a425e3f5f.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：董事会决议公告
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精锻科技（300258）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/41f33fd7-59dc-450c-88dc-840b2fb20803.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：2025年一季度报告
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精锻科技（300258）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7b6775f6-219b-4e0f-a8b5-26983c9971ef.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：2024年年度报告摘要
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精锻科技（300258）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/328f4a03-2354-4af7-9d5f-3e109fed80b4.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：2024年年度报告
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精锻科技（300258）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a7e0eafa-bc3a-4e1d-ad0e-34e00137b95a.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：2024年年度审计报告
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精锻科技（300258）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b10e7908-76ad-468d-9a18-9e4c8e3eacaf.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：2024年度审计报告
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精锻科技（300258）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/56ec4f5a-06b0-4a26-b4f1-49a8e9414020.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技
”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每
张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后，本次发行实
际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96,940.00
万元，已由保荐机构于2023年2月21日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情
况进行了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度
，实行专款专用。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
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