公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:14 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2025-04-01 15:42 │精锻科技（300258）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-25 17:32 │精锻科技（300258）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-03-21 19:44 │精锻科技（300258）：关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告 │
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│2025-03-21 18:02 │精锻科技（300258）：关于孙公司变更注册资本的公告 │
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│2025-03-17 17:22 │精锻科技（300258）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-03-17 17:22 │精锻科技（300258）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:40 │精锻科技（300258）：：国投证券股份有限公司关于精锻科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券第│
│ │二次临时受托... │
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│2025-03-12 18:40 │精锻科技（300258）：关于不提前赎回精锻转债的公告 │
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│2025-03-12 18:40 │精锻科技（300258）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-04-01 17:14│精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购贷款以集中竞价交
易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民
币10,000万元
（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币13.00元/股（含本数）；本次回购股份的实施期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）及《回购报告书》（公告编号：2024-076）。
一、回购公司股份进展的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,320,208股，占公司总股本的比例为0.4518%，成交的最低价格
为8.72元/股，成交的最高价格为9.00元/股，支付的总金额约为2,022.18万元。上述回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要
求。
二、其他说明
公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5b29f08d-5b77-4712-b848-4abda2280572.PDF
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2025-04-01 15:42│精锻科技（300258）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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精锻科技（300258）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/035e6287-4c59-4ba5-a864-d0a8ea542eab.PDF
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2025-03-25 17:32│精锻科技（300258）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
出具的《关于变更江苏太平洋精锻科技股份有限公司保荐代表人的通知》。国投证券原指派的保荐代表人赵冬冬女士因个人原因，不
再担任公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券委派保荐代
表人徐荣健先生（简历详见附件）接替赵冬冬女士的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为徐恩先生和徐荣健先生，持续督导期限至持续督导义务结束为止。
公司董事会对赵冬冬女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3d1dfceb-b374-4b44-be27-26ddaa3ac24c.PDF
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2025-03-21 19:44│精锻科技（300258）：关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告
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精锻科技（300258）：关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ab68516f-a4e5-4af7-bd47-b6baa855bdaa.PDF
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2025-03-21 18:02│精锻科技（300258）：关于孙公司变更注册资本的公告
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精锻科技（300258）：关于孙公司变更注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a1632d06-2072-4c9d-aa3e-ed46c9e19ba5.PDF
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2025-03-17 17:22│精锻科技（300258）：关于对外投资设立合资公司的公告
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精锻科技（300258）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/3e84c389-e779-41d3-b679-213c6289a68f.PDF
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2025-03-17 17:22│精锻科技（300258）：第五届董事会第九次会议决议公告
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精锻科技（300258）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/b9ecc7a5-5e4c-485c-bd36-9a16b19753fb.PDF
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2025-03-12 18:40│精锻科技（300258）：：国投证券股份有限公司关于精锻科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次
│临时受托...
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精锻科技（300258）：：国投证券股份有限公司关于精锻科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5efaf1d9-0fbb-4cd6-ab51-0ee7f9743b36.PDF
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2025-03-12 18:40│精锻科技（300258）：关于不提前赎回精锻转债的公告
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精锻科技（300258）：关于不提前赎回精锻转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/247bea5e-2ef4-4397-a674-cb280727ac73.PDF
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2025-03-12 18:40│精锻科技（300258）：第五届董事会第八次会议决议公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和电
话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 12日 15:30 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7名，实
到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于不提前赎回“精锻转债”的议案》
自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于“精锻转债”当期转股价格 9.50 元/股的 130%（即 12.35 元/股），触发《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
考虑到“精锻转债”自 2023 年 8 月 21 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司实际生产经营情况，为
保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“精锻转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精锻转债”。同时决定未来3 个月内
（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日）如再次触发“精锻转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025 年 6 月 12 日后的首个交易日重新计算，若“精锻转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规
和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“精锻转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
保荐机构国投证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“精锻转债”的公告》《国投证券
股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司不提前赎回“精锻转债”的核查意见》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、备查文件
1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、国投证券股份有限公司出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司不提前赎回“精锻转债”的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5f9017db-39ce-4b3a-b7e0-30b0f80a2a01.PDF
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2025-03-12 18:40│精锻科技（300258）：不提前赎回精锻转债的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技
”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转
换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对精锻科技不行使“精锻转债”
提前赎回权利的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，
每张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。发行方式采用向
公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统
发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的
相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年2月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年8月21日）起
至可转债到期日（2029年2月14日）止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
精锻转债的初始转股价格为13.09元/股。
1、2023年6月9日，公司实施2022年度权益分派方案：以截至2022年12月31日公司总股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,
227股后472,503,526股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元人民币（含税），共派发现金59,062,940.75元（含税）。根据募
集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023年6月9日）起由人民币13.09元/股调整为人民币12.97元/股。具体
内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-
043）。
2、2024年5月24日，公司实施2023年度权益分派方案：以截至2023年12月31日公司总股本481,777,016股为基数，向全体股东每1
0股派发现金1.5元人民币（含税），共派发现金72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自2024
年1月1日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024
年5月24日）起由人民币12.97元/股调整为人民币12.82元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
3、2024年9月30日，公司实施2024年半年度权益分派方案：以截至2024年6月30日公司总股本481,777,185股为基数，向全体股东
每10股派发现金0.6元人民币（含税），共派发现金28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分配不送
红股，不以资本公积金转增股本。自2024年7月1日至权益分派股权实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，
“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024年9月30日）起由人民币12.82元/股调整为人民币12.76元/股。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
4、2025年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会
的授权，董事会将“精锻转债”的转股价格向下修正为9.50元/股，修正后的转股价格自2025年1月13日起生效。具体内容详见公司披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。
截至本公告披露日，“精锻转债”转股价格为9.50元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发情况
自2025年2月19日至2025年3月12日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“精锻转债”当期转股价格9.50元/股的130%（
即12.35元/股），已满足公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触
发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年3月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“精锻转债”的议案》。考虑到“精锻转债
”自2023年8月21日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司实际生产经营情况，为保护债券持有人利益，公司董
事会决定本次不行使“精锻转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精锻转债”，同时决定未来3个月内（即2025年3月13日至2025年6
月12日），如再次触发“精锻转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月12日后的首个交易日重新计
算，若“精锻转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精锻转债”的提前赎回权利，并
及时履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“精锻转债”
的情况以及在未来六个月内减持“精锻转债”的计划
（一）经核查，在本次“精锻转债”赎回条件满足前六个月内（即2024年9月13日至2025年3月12日），公司控股股东江苏大洋投
资有限公司、实际控制人夏汉关、黄静以及董事会秘书、副总经理董义存在交易“精锻转债”情况，具体如下：
持有人名称 期初持有数量 期间买入数量 期间卖出数量 期末持有数量
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 2,252,663 1,401,166
夏汉关 284,500 - - 284,500
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在交易“精锻转债”的情形。
（二）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在未来6个月内减
持“精锻转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“精锻转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减
持，并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次不行使可转换公司债券提前赎回权的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号
——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“精锻转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/f4380673-64a9-4916-9caa-4c804325f61b.PDF
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2025-03-05 17:03│精锻科技（300258）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本概况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]45 号）核准，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月15日向不特定对象发行了 9,800,0
00张可转换公司债券，债券面值人民币 100 元，发行总额人民币 98,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换债券于 202
3年 3月 7日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
公司控股股东江苏大洋投资有限公司（以下简称“大洋投资”）及实际控制人夏汉关先生和黄静女士通过配售认购“精锻转债”
共计 4,625,666 张，占本次发行总量的47.20%，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023-014）。
二、前次可转换公司债券变动情况
2025 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 26 日期间，大洋投资及实际控制人夏汉关先生和黄静女士通过大宗交易方式合计减持“
精锻转债”980,000 张，占可转债发行总量的 10%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2025-013）。
三、本次可转换公司债券变动情况
2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司控股股东大洋投资通过大宗交易方式合计减持“精锻转债”980,000 张，
占本次发行可转换公司债券总量的 10.00%。本次变动后，大洋投资及实际控制人夏汉关先生和黄静女士合计持有“精锻转债”共计1
,685,666 张，占本次债券发行总量的 17.20%。具体变动情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总量 变动数量 占发行总量 持有数量 占发行总量
（张） 比例 （张） 比例 （张） 比例
大洋投资 2,381,166 24.30% 980,000 10.00% 1,401,166 14.30%
夏汉关 284,500 2.90% - - 284,500 2.90%
黄静 - - - - - -
合计 2,665,666 27.20% 980,000 10.00% 1,685,666 17.20%
注：1、上表发行总量为初始发行总量 9,800,000 张；2、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五
入原因。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/1d769173-c47f-4885-9abf-8c9c5a991ba6.PDF
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2025-03-05 15:44│精锻科技（300258）：关于精锻转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自2025年2月19日至2025年3月5日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价不低
于“精锻转债”当期转股价格9.50元/股的130%（含130%，即12.35元/股）。若在未来触发“精锻转债”的有条件赎回条款（即“在
本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的13
0%（含130%）”），届时根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券（以下简称“可转债”）。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可【2023】45号）核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行980万张可转债，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计98,000.00万元。发行方式采用公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足98,000.00万
元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174
”。
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