公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 20:27 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2025-08-25 19:04 │精锻科技（300258）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:03 │精锻科技（300258）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:03 │精锻科技（300258）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:02 │精锻科技（300258）：2025095 关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:02 │精锻科技（300258）：2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 19:02 │精锻科技（300258）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:01 │精锻科技（300258）：董事会决议公告 │
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│2025-08-07 18:41 │精锻科技（300258）：关于精锻转债摘牌的公告 │
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│2025-08-07 18:41 │精锻科技（300258）：关于精锻转债赎回结果的公告 │
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2025-09-01 20:27│精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购贷款以集中竞价交
易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民
币10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币13.00元/股（含本数）；本次回购股份的实
施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）及《回购报告书》（公告编号：2024-076）。
2025年6月12日，公司实施2024年年度权益分派，以公司现有总股本剔除公司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数
，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司披露的《回购报告书》，如公司
在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限，公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币13.00元/股（含本数
）调整为不超过人民币12.96元/股（含本数）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权
益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-059）。
一、回购公司股份进展的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,387,361股，占公司总股本的比例为1.6045%，成交最低价格为8
.37元/股，成交最高价格为12.84元/股，成交总金额约为10,053.90万元。
上述回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/6326969f-d1ad-4f76-b0e7-6433f1850cbb.PDF
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2025-08-25 19:04│精锻科技（300258）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东
会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2025年半年度利润分配预案的议案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日刊登于中国证监会指定的信息披露
网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年9月11日（星期四）（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
2、登记办法：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2
）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记（2025年9月11日下午17:00点前送达、传真或发送邮件至公司，并请进
行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
3、登记地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部
联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512000
电子邮箱：tianhy@ppforging.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次会议会期半天，出席会议者往返交通、食宿及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7e7624db-f1cb-41d4-95ef-95904937084b.PDF
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2025-08-25 19:03│精锻科技（300258）：2025年半年度报告摘要
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精锻科技（300258）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1baa71e-e646-497d-a397-0c2229c5dad6.PDF
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2025-08-25 19:03│精锻科技（300258）：2025年半年度报告
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精锻科技（300258）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4df8725b-18ce-47df-806c-5df6187ea801.PDF
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2025-08-25 19:02│精锻科技（300258）：2025095 关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年半年度利润分配预案：以截至 2025 年 8月 21 日公司总股本剔除回购专户中已回购股份后的股本 575,659,88
2 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35元人民币（含税），合计派发现金 20,148,095.87元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，于 202
5 年 8月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股
东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：2025年半
年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东
回报规划（2023年度—2025年度）》《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》的要求，同意通过该议案。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2025年第二次
临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年上半年合并报表归属于上市公司净利润为 60,598,953.30元、母公
司报表净利润为 91,044,057.68元。截至 2025年 6月 30日，合并报表未分配利润为 1,696,561,857.11元，母公司报表未分配利润
为 1,952,117,737.79元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
第 6.1.14 条，“上市公司利润分配应当以近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况,并按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况”，2025年半年度利润分配方案如下：
截至 2025年 8月 22日，公司总股本为 585,047,243股，回购专户中已回购股份9,387,361股，公司以总股本剔除已回购股份后
的股数 575,659,882股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），合计共派发现金 20,148,095.87 元（含税），派
发现金金额占 2025年上半年归属于上市公司净利润的比例为 33.25%。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日实施期
间，公司总股本若因新增股份上市、回购股份、股权激励授予、股份回购注销等事项发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等
因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法
性、合规性及合理性。
四、2025 年半年度利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。
（二）审计委员会审议情况
公司第五届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：2025年半年度
利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报
规划（2023年度~2025年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》的要求，同意通过本次利润分配预案。
五、其他说明
1、本次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
3、本次利润分配预案尚需经公司 2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ffc0f03e-ba95-47ee-a760-7e7d18ffeff6.PDF
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2025-08-25 19:02│精锻科技（300258）：2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年2月15日向不特定对象发
行可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000.00万元。截至2023年2月21日，本公司共募
集资金98,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96,812.74万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告
》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
本公司2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金于2023年到位，截止2024年12月31日已使用70,396.26万元。
2、本年度使用金额及当前余额
本公司2023年到位的向不特定对象发行可转换债券项目募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车
电驱传动部件产业化项目”4,451.23万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件
产业化项目”52,012.02万元，其中包括截至2023年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部
件产业化项目”款项计人民币21,786.73万元，详见三（四）。
（2）2025上半年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,835.47
万元。
综上，截至2025年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金累计投入74,847.49万元，尚未使用的金额为23,1
86.20万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，对
《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，以对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该管理制度于
2023年4月20日经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司在中国
建设银行股份有限公司姜堰支行、兴业银行股份有限公司泰州姜堰支行共2家银行开设募集资金专用账户，分别与上述2家银行及保荐
机构签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公
32050176643609888188 募集资金专户 160,331,927.47司姜堰支行
兴业银行股份有限公司泰
403060100100065449 募集资金专户 183,990.24州姜堰支行
中国银河证券泰州青年南
212700023995 现金资产 1,346,041.31路营业部
合 计 161,861,959.02
注：上述存款余额中，2023年向不特定对象发行可转换公司债券已计入募集资金专户理财收益以及利息收入12,214,312.68元，
已扣除手续费4,895.97元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
2023年向不特定对象发行可转债募投项目中新能源汽车电驱传动部件产业化项目的实际投资进度与募集前承诺投资进度存在差异
，主要系中国汽车行业竞争激烈，部分客户车型销量减速，加之北美大客户海外建厂计划放缓，考虑到客户需求变化和差异化竞争需
要，为保证募投项目实施质量，公司拟谨慎放缓第二批生产线设备购置进度，将该项目达到预定投资完成的日期延长至2025年12月。
2024年8月，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”款项计人民币21,78
6.73万元。2023年3月17日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币21,786.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2023）第110A001632号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以募集资
金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》，独立董事及保荐机构明确发表同意及无异议意见。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一
年期以内（含一年期）的短期理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至20
25年6月30日，本公司购买未到期理财产品金额5,000.00万元，办理的定期存单金额2,000.00万元，具体情况如下：
1、银河证券股份有限公司
本公司于银河金汇资产管理有限公司购买5,000.00万元辰星FOF双周增利1号集合资产管理计划CXSZ01产品，购买日为2024年6月1
8日，每周一可赎回。
2、中国建设银行股份有限公司定期存单
本公司于中国建设银行股份有限公司办理定期存单计2,000.00万元。
（七）节余募集资金使用情况
公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年上半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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