公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：2025-043 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：公司章程修订对照表 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于2024年度计提信用减值和资产减值的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：关于变更注册资本的公告 │
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│2025-04-18 23:02 │精锻科技（300258）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于2024年度利润分配预案的公告
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精锻科技（300258）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3261ce5f-591c-448f-aebd-beede6892e3e.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2025-043 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告
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精锻科技（300258）：2025-043 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/090ac237-6489-418c-89e4-9ceb4a1611d4.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：公司章程修订对照表
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精锻科技（300258）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c8942350-766d-40c0-aa88-7bb4e107e771.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月30
日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理夏汉关先生、财务总监毛新宇先生、副总经理兼董事会秘书董义先生、独立董事
秦霞女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 30 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nsvY6TA2c0 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部 田海燕
电话：0523-80512699
传真：0523-80512000
邮箱：tianhy@ppforging.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a164b70c-f8b1-43b5-a864-9d66290c5d75.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于会计政策变更的公告
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精锻科技（300258）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/08a56c53-0351-4c58-94fd-33ab82bb1598.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2024年度董事会工作报告
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精锻科技（300258）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/429ae70f-16bc-46be-a241-63d6f466820a.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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精锻科技（300258）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24695034-645d-4aec-8065-61f575d4ec60.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于2024年度计提信用减值和资产减值的公告
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精锻科技（300258）：关于2024年度计提信用减值和资产减值的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/842e84d2-c9bd-45fc-b570-04ebb52d34c2.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于变更注册资本的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关
于变更公司注册资本的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更前注册资本
本次变更前公司总股本 481,777,016 股，注册资本为 481,777,016 元。
二、变更原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45 号”文核准，公司于 2023 年 2 月15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换
债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 96,812.74 万元。初始
转股价格为 13.90 元/股。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 3月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，自发行结束之日（2023
年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止，可转债持有人
可申请将其持有的可转债转换为公司普通股股票。自 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日，累计有 28 张可转债完成转股，
合计新增股本 216 股（每股面值 1元）。
综上，因可转债转股导致公司总股本由 481,777,016 股增加至 481,777,232 股，注册资本由 481,777,016 元变更为 481,777,
232 元。
三、其他事项
为确保变更手续顺利办理，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据《公司法》《证券法》及可转债转股相关条款，办理以下
事宜：
1、根据可转债转股情况，修订《公司章程》中关于注册资本及股本总额的条款；
2、向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记；
3、其他与本次注册资本变更相关的必要事项。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e6e2ced5-5436-46a8-8f24-64cc5bb6dd8b.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2024年度内部控制自我评价报告
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精锻科技（300258）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae120a87-da00-4aab-a85d-2658a718b010.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：关于续聘会计师事务所的公告
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精锻科技（300258）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a1a267a0-9751-40f2-952c-45b48cc838a8.PDF
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2025-04-18 23:02│精锻科技（300258）：2024年度财务决算报告
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精锻科技（300258）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8b3f89e2-7080-436e-9c3d-fe1a425e3f5f.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：董事会决议公告
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精锻科技（300258）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/41f33fd7-59dc-450c-88dc-840b2fb20803.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：2025年一季度报告
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精锻科技（300258）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7b6775f6-219b-4e0f-a8b5-26983c9971ef.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：2024年年度报告摘要
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精锻科技（300258）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/328f4a03-2354-4af7-9d5f-3e109fed80b4.PDF
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2025-04-18 23:01│精锻科技（300258）：2024年年度报告
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精锻科技（300258）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a7e0eafa-bc3a-4e1d-ad0e-34e00137b95a.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：2024年年度审计报告
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精锻科技（300258）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b10e7908-76ad-468d-9a18-9e4c8e3eacaf.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：2024年度审计报告
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精锻科技（300258）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/56ec4f5a-06b0-4a26-b4f1-49a8e9414020.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技
”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每
张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后，本次发行实
际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96,940.00
万元，已由保荐机构于2023年2月21日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情
况进行了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度
，实行专款专用。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 已投入 节余金额 实施主体
号 总投资额 拟投入额 金额
1 新能源汽车电驱传动 74,000.00 74,000.00 47,560.79 27,373.48 精锻科技
部件产业化项目
2 偿还银行贷款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 18.39 精锻科技
合计 100,800.00 96,812.74 70,396.26 27,391.87 -
注：新能源汽车电驱传动部件产业化项目节余金额中包含定期存单金额24,000.00万元。上述节余金额中包含募集资金理财收益
，并已扣除手续费975.70万元，已扣除手续费0.31万元。
三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，公司拟
在最高额度不超过2亿元人民币的范围内使用募集资金中的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司确定投资的
上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的相关风险投资品种。
具体情况如下：
1、投资背景目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金
，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益，拟使用闲置募集资金购买理财产品。
2、投资额度
公司拟在最高额度不超过2亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚
动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》中所规定的相关风险投资品种。
4、投资期限
以闲置募集资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财
产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、实施方式
在额度范围内，提请董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部
具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
6、决议有效期
自第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。本次审议通过后，公司购买理财产品额度将按照上述额度执行，以往
审议通过的额度不再有效。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，按法律法规要求完成信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是
在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
六、相关审核、批准程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为
：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损
害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民
币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理具体事宜。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为
：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损
害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民
币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、精锻科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划和授权已经董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议
，履行了必要的法律程序。精锻科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
2、精锻科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5585b50f-0231-4beb-8894-9f1d7d91ebc7.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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精锻科技（300258）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/20a766f6-f8e0-4d5c-8d9b-7d51318f8681.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：募集资金年度存放与使用鉴证报告
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精锻科技（300258）：募集资金年度存放与使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aa8dc7c1-7404-4e73-9921-2058dca15f5f.PDF
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2025-04-18 23:00│精锻科技（300258）：开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见
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