公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:16 │新天科技（300259）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:11 │新天科技（300259）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-21 18:54 │新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:54 │新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-16 17:39 │新天科技（300259）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告 │
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│2026-03-27 00:33 │新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：内控审计报告-2025 │
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2026-04-22 17:16│新天科技（300259）：2026年一季度报告
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新天科技（300259）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a06016c-642a-4c04-881c-38c630806ac6.PDF
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2026-04-22 17:11│新天科技（300259）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议及2026年4月21日召开的2025年年
度股东会，分别审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公
司章程>的议案》，同意公司注销回购专用账户中的股份14,696,481股。该部分已回购股份注销完成后，公司总股本相应减少14,696,
481股，注册资本减少14,696,481元，公司总股本将由1,169,801,516股减少至1,155,105,035股，注册资本将由1,169,801,516元减少
至 1,155,105,035元。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份暨
减少注册资本的公告》和《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购的股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司
申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购
注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面请求，并随附相关证明文件。债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外。
2、申报材料：能够证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权
委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点
收件人：新天科技股份有限公司投资管理部
收件地址：郑州高新技术开发区红松路252号
联系电话：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
4、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为
准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/caea4cd8-8a42-490c-9c2b-2bb13fe147fe.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4672c030-2e25-4750-ae44-a023cf9e6edd.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书
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新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e17adde-f786-4f3d-ba97-6dcbb7d76e90.PDF
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2026-04-16 17:39│新天科技（300259）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
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现因会务安排调整，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”“新天科技”）2025 年年度股东会现场会议地址变更为郑州市
高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、
股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规、深圳证券交易所
创业板股票上市规则和《公司章程》等的规定。
本次变更会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026 年 4月 21 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日。
（七）会议出席对象
1、截至 2026 年 4月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件
3）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
9.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已经公司2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1、现场参会登记时间：2026年4月17日9:00至16:00。
2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送
电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。
5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6、会议联系方式
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3e10da3-5da3-4fdc-acca-4fce2498d93b.PDF
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2026-03-27 00:33│新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8fe8307b-088b-499c-b2da-f3cbf64f4b80.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1cd64a66-3486-4818-88b3-77d32eca7422.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年年度审计报告
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新天科技（300259）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c683d0b-c1be-45a5-8470-d1ed131233aa.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司及下属子公司自有房产。
3、出租事项的相关范围
公司及子公司合计拟出租的房屋总建筑面积不超过 180,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。
上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，鉴于本次资产最终出租面积尚存在不确定性，
具体以实际出租情况为准。自本公告日前12个月内公司及控股子公司已出租房屋产生的租赁收入为1,036.72 万元，占公司 2025 年
度营业收入的 0.97%。
5、出租事项的授权及期限
董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年。
二、交易目的及对公司的影响
本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一
定的积极影响。公司将根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、存在的风险及风险控制措施
1、出租事项的实施受市场环境影响，存在无法完全开展的风险；且部分承租方因其自身的经营情况以及战略规划可能后续不再
续租或者出现中断租赁合同的情况，如日后交易对方经营情况恶化，公司可能存在无法按时收回租金的风险；相关租赁合同在执行过
程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。
2、公司法律部将严格把控租赁合同相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况；公司审计部将定期对出租事项进
行检查；公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等规定，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49d05f0c-a720-404c-bc9b-155b6e9298ae.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：内控审计报告-2025
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一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0864 号新天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科技股份有限公司 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十五日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2cd35848-0dfd-4f67-9d83-79fe03b93821.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5064881-f41f-4ecf-b196-cc95d9facbda.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c8dbf0e3-f82f-4ad7-a220-8fa590bbd227.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38442ef8-1cc7-4d24-b3b6-d66c5dddc2bd.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f59a6cf6-39e9-4ba8-bffc-79bbf013980d.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3628458-b45c-4d90-89c2-ccd546f26be6.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56378b6e-e056-417b-8ee2-8c3e0e0ed4c8.PDF
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