公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:52 │新天科技（300259）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │新天科技（300259）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │新天科技（300259）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-12-30 18:47 │新天科技（300259）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-12-30 18:47 │新天科技（300259）：关于获得专利及计算机软件著作权的公告 │
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│2025-12-24 16:52 │新天科技（300259）：关于公司募集资金账户注销的公告 │
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│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2026-02-02 17:52│新天科技（300259）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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因经营发展需要，新天科技股份有限公司的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）对注册资本及经营
范围进行了变更，并于近期完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照，变更后具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000682248168F
名称：上海肯特仪表股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
地址：上海市金山区亭林镇康发路 169 号
法定代表人：王胜利
注册资本：人民币 11,000 万元整
成立日期：2008 年 12 月 01 日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；工
业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化
服务；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动
设备销售；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b950abd8-709a-4b65-b1d4-18fd6625871f.PDF
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2026-01-30 00:00│新天科技（300259）：2025年度业绩预告
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新天科技（300259）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/734b0088-9526-443e-8a6c-7e9f741359b7.PDF
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2026-01-20 00:00│新天科技（300259）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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新天科技（300259）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bf7508fc-0723-4dfa-80f2-beeb0dce4866.PDF
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2025-12-30 18:47│新天科技（300259）：2025年前三季度权益分派实施公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次
临时 股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2025年12月22日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司2
025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,6
78,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次
利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股
本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份33,123,175.00 股后的 1,136,678,341.00 股为基数
，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 01 月 07 日，除权除息日为：2026 年 01月 08 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 01 月 07 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年01 月 08 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****582 费战波
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 29 日至登记日：2026 年 01月 07 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年前三季度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股份
总数*分配比例，即 1,136,678,341股*0.05 元/股= 56,833,917.05 元。按总股本折算每 10股现金分红的金额=本次实际现金分红总
额/公司总股本*10= 56,833,917.05/1,169,801,516*10=0.485842 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025 年前三季度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次分红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-0.0485842 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号
咨询联系人：杨冬玲
咨询电话：0371-56160968
传真电话：0371-56160968
八、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/478dce42-4e62-4f77-9f34-4b3189e7d0a2.PDF
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2025-12-30 18:47│新天科技（300259）：关于获得专利及计算机软件著作权的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）取
得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体情况如下：
一、专利
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权保护期限 专利权人
1 ZL 2022 1 0986095.3 一种管道流量的监测方 发明专利 2022.08.16-2042.08.15 上海肯特
法、电磁流量计及系统
2 ZL 2024 2 2311206.8 一种户用可更换电池电 实用新型 2024.09.23-2034.09.22 新天科技
磁水表
3 ZL 2024 2 2636232.8 一种燃气表用分体采样 实用新型 2024.10.30-2034.10.29 新天科技
装置及燃气表
4 ZL 2024 2 2592238.X 大口径可更换电池超声 实用新型 2024.10.26-2034.10.25 新天科技
波水表
5 ZL 2024 2 2880307.7 智能节电终端 实用新型 2024.11.26-2034.11.25 新天科技
6 ZL 2024 2 3205843.3 双声道超声波水表管段 实用新型 2024.12.25-2034.12.24 新天科技
结构
7 ZL 2024 2 2351492.0 一种带 HART 通信的电磁 实用新型 2024.09.26-2034.09.25 上海肯特
流量计
8 ZL 2024 2 2351542.5 一种可更换电池的电磁 实用新型 2024.09.26-2034.09.25 上海肯特
水表结构
9 ZL 2024 2 2883672.3 一种非满管电磁流量计 实用新型 2024.11.26-2034.11.25 上海肯特
10 ZL 2025 3 0023973.6 智能膜式燃气表（0.8L） 外观设计 2025.01.15-2040.01.14 新天科技
11 ZL 2025 3 0155152.8 一体式细杆插入式电磁 外观设计 2025.03.27-2040.03.26 上海肯特
流量计
12 ZL 2025 3 0082412.3 一体式降高度可更换电 外观设计 2025.02.25-2040.02.24 上海肯特
池电磁水表
二、计算机软件著作权
序号 软件名称 登记号 权利取得 权利范围 著作权人
方式
1 河道闸控智能管理系统 V1.0 2025SR1481251 原始取得 全部权利 新天科技
2 无线智能阀门灌溉管控系统 V1.0 2025SR1481227 原始取得 全部权利 新天科技
3 灌区阀控取水综合控制系统 V1.0 2025SR1797805 原始取得 全部权利 新天科技
4 MES 精益生产管理系统 V1.0 2025SR2015146 原始取得 全部权利 新天科技
5 空天地一体化数字孪生智慧云平 2025SR2472968 原始取得 全部权利 新天科技
台 V1.0
6 水库智能调度灌溉系统 V1.0 2025SR2472610 原始取得 全部权利 新天科技
7 根据 IP 类型自动适配通讯协议嵌 2025SR1229509 原始取得 全部权利 上海肯特
入式软件 V01.02
8 肯特智慧表务 APP 软件 V01.21 2025SR1228994 原始取得 全部权利 上海肯特
9 智慧水务装置演示软件 V1.0 2025SR1229530 原始取得 全部权利 上海肯特
10 坐标系统一处理系统 V01.05 2025SR1731463 原始取得 全部权利 上海肯特
11 智慧水务热量表数据接收程序 2025SR1881887 原始取得 全部权利 上海肯特
V01.09
12 智慧水务水表运维管理平台 V4.0 2025SR1881410 原始取得 全部权利 上海肯特
13 智慧水务数据转发补发程序 2025SR1967347 原始取得 全部权利 上海肯特
V01.01
上述专利及软件著作权的取得不会对公司及子公司上海肯特近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及子公司上海肯特进一步
完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e9c217ef-4f14-49af-bf2c-3bfc9a9b16d2.PDF
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2025-12-24 16:52│新天科技（300259）：关于公司募集资金账户注销的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了募集资金专户的注销手续，具体公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币
普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.1
8元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、存
放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并
结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议并通过了《
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，公司募投项目“智慧水务云服务平台项目”、
“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目、“移动互联抄表系统研发项目”已达到预定可使用状
态，公司对上述募投项目进行了结项，并将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截止
本公告披露日，上述项目的节余募集资金均已划转完毕。
三、本次注销的募集资金账户情况
账户名称：新天科技股份有限公司
开户银行：中国银行郑州高新技术开发区支行营业部
账号：254649824217
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，相关事宜已及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资
金专户注销后，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8ff8be59-9b56-4052-8151-ae4f35999870.PDF
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2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/5b8936db-e3cf-47cd-93c1-bc384b17cc92.PDF
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2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：第六届董事会第一次会议决议公告
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新天科技（300259）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/97298ee9-6372-42ea-9517-a8a56b3a5675.PDF
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2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 22 日召开了 2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届
董事会非职工代表董事，与公司 2025年 12 月 4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司第六届董
事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董
事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：李晶晶女士（董事长）、王胜利先生（副董事长）、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生
2、独立董事：吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士
3、职工代表董事：石林先生
公司第六届董事会由 9名成员组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：吴跃平（召集人）、刘晓旻、王胜利
2、薪酬与考核委员会：刘晓旻（召集人）、吴跃平、常明松
3、提名委员会：秦朝葵（召集人）、吴跃平、李晶晶
4、战略委员会：李晶晶（召集人）、秦朝葵、崔红军
公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上，审计委员会召集人吴跃平先生为会
计专业人士。第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 06 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》、《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
二、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：常明松；
副总经理：刘胜利、张毅、石林、刘畅；
财务负责人：徐文亮；
董事会秘书：杨冬玲。
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。本次聘任的高级管理人员具备相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事
会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、董事会秘书联系方式
电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
联系地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号投资管理部
四、公司部分董事任期届满离任情况
因本次董事会换届选举，公司第五届董事会非独立董事刘胜利先生不再担任董事，仍在公司任副总经理；非独立董事张磊先生不
再担任公司董事、独立董事陈铁军先生及杨玲霞女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，上述人员亦不在公司担任其
他职务。
本次董事会换届完成后，本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。本次离任的非
独立董事及独立董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献，公司对其在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/2c8a3edb-a642-4754-b374-0afcc4767be8.PDF
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2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/d811d720-d99f-47c3-86e1-42d13008252d.PDF
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2025-12-05 18:26│新天科技（300259）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 11 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年
12 月 4日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议
，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
董事会同意公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目
、“移动互联抄表系统研发项目”予以结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同意注销募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销募集资金专户的公告》。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案
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