公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│新天科技（300259）：关于补选公司董事的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届
董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。同意补选崔红军先生（简历详见附件）为公司第五届董事
会非独立董事候选人，并同意调整公司第五届董事会战略委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
公司董事会前期收到副董事长、董事宋继东先生的书面辞职报告，宋继东先生因即将达到法定退休年龄申请辞去公司副董事长、
董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司于 2024年 4月 3日在巨潮资讯网发布的公告。
为保证公司董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。公司第五届董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股
东大会审议。
崔红军先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，崔红军先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高
级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。
二、调整董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，如非独立
董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司董事会战略委员会组成：王胜利先生、崔红军先生、吴
跃平先生，其中王胜利先生担任战略委员会召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1a4637a6-9879-4ddd-b839-f7613cfd0972.PDF
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2024-04-20 00:00│新天科技（300259）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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新天科技（300259）：2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c6f15c94-8d37-4b64-a5da-020bc092ea8d.PDF
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2024-04-20 00:00│新天科技（300259）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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新天科技（300259）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/443f68c7-6f0c-4ae5-90a6-5bb4ef800f26.PDF
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2024-04-20 00:00│新天科技（300259）：2024年一季度报告
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新天科技（300259）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/58668d6d-c800-4f50-95ad-550a3dbbded2.PDF
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2024-04-20 00:00│新天科技（300259）：第五届董事会第八次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 11 日以邮件及微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出
了《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》；2024年 04月 18日，公司第五届董事会第八次会议在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生
主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决
议：
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际经营情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
因年龄原因，宋继东先生已辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司
董事会的正常运作，经提名委员会资格审核通过，董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
因年龄原因，宋继东先生已辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司
董事会的正常运作，公司拟补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，如非独立董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过当选为公
司董事，董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
表决结果：本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9f983256-6cf6-4e9d-ad2d-ca833ee001a7.PDF
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2024-04-20 00:00│新天科技（300259）：第五届监事会第八次会议决议公告
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新天科技（300259）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/544a6a77-a665-4256-9f53-f557e2733602.PDF
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2024-04-13 00:00│新天科技（300259）：关于回购公司股份的进展公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益
。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数）
，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3
个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。2024
年3月1日，公司披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。2024年4月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告
》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司回
购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年4月11日，公司按照本次回购股份方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份11,716,701
股，占公司目前总股本的1.00%，最高成交价为3.28元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额（不含交易费）为3,339.26万元。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求
。
公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份14,696,481股，占公司总股本的1.26%（详见公司2023
年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》），含前次已回购股份，公司已累计回购股份26,413,1
82股，占公司目前总股本的2.26%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续择机实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/84b08e7e-b5d4-442a-8eb9-008e46412c35.PDF
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2024-04-03 00:00│新天科技（300259）：关于副董事长因年龄原因辞职的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日收到公司副董事长、董事宋继东先生提交的书面辞职报告，
宋继东先生因即将达到法定退休年龄，因自身身体及精力原因，现申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会等职务，辞职后
将不再公司担任任何职务。
宋继东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事、董事会战略委员会等后续相关工作。截至本公告日，宋继东先生未持有公
司股份。在任职期间，宋继东先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋继东先生任职
期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/80e47eba-e077-408f-9ed2-e4d5edaa734a.PDF
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2024-04-03 00:00│新天科技（300259）：关于获得政府补助的公告
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新天科技（300259）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/3b9dfd8c-a714-41e6-ae54-4f9bfde1ea56.PDF
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2024-04-02 00:00│新天科技（300259）：关于回购公司股份的进展公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益
。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数）
，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3
个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。2024
年3月1日，公司披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在股份回购期间
，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年3月29日，公司按照本次回购股份方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份11,566,701
股，占公司目前总股本的0.99%，最高成交价为3.19元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额（不含交易费）为3,290.06万元。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求
。
公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份14,696,481股，占公司总股本的1.26%（详见公司2023
年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》），含前次已回购股份，公司已累计回购股份26,263,1
82股，占公司目前总股本的2.25%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续择机实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/f25e7c90-a845-4ea6-8f6e-f5173359a691.PDF
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2024-04-02 00:00│新天科技（300259）：2023年度董事会工作报告
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新天科技（300259）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/036b0803-6446-4cf7-bd4e-3ec22ea328d4.PDF
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2024-03-30 00:00│新天科技（300259）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议作出决议，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2024年 5 月 10日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 10日上午 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 4 月 30日。
（七）会议出席对象
1、截至 2024 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附
件 3）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252号公司二号楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023年年度报告及年报摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》 √
9.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已经公司2024年3月28日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露
。
三、 会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东大会通知要求提前办理参会登记
手续，登记方法具体如下：
1、现场参会登记时间：2024年5月6日9:00至16:00。
2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送
电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。
5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6、会议联系方式
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
7、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、 备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/200121fd-e86d-43a2-a9fc-86115f620200.PDF
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2024-03-30 00:00│新天科技（300259）：2023年度独立董事述职报告（杨玲霞）
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各位股东及股东代表：
本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年
度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独
立地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2023年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
独立董事 本年度应参加 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 投票情况
姓名 董事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议
杨玲霞 4 3 1 0 0 否 均为赞成票
任职期间，本人对提交董事会的各项议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审议程序，故本人对2023年度公司董事会各项议案均投了
赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席股东大会情况
2023年度，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，分别是202
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