公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:48 │新天科技（300259）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:46 │新天科技（300259）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-09-02 16:27 │新天科技（300259）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-09-01 16:47 │新天科技（300259）：关于出售回购股份的进展公告 │
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│2026-09-01 16:47 │新天科技（300259）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见│
│ │及对公示情况的说明 │
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│2026-08-28 16:56 │新天科技（300259）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-28 16:53 │新天科技（300259）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 16:53 │新天科技（300259）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 16:52 │新天科技（300259）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 16:52 │新天科技（300259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-07 18:48│新天科技（300259）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：新天科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《新天科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律
意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对
法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、根据贵公司第六届董事会第五次会议决议以及 2026年 8月 22日在巨潮资讯网站上刊载的《新天科技股份有限公司关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召
开十五日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提
供了网络投票服务。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月7日9:15—9：25，9：30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的见证，贵公司于2026年9月7日在郑州市高新技术产业开发区青梅街50号公司会议室召开本次股东会现场会议
，现场会议由公司董事长李晶晶女士主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间
、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 10名，代表贵公司有表决权股份 566,960,986股，
占贵公司有表决权股份总数的 49.8788%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2026年 9月 1日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会。根据本所律师的核查，贵公司董事、董事会秘书及部分
高级管理人员出席或列席了本次股东会会议。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
共 200名，代表贵公司有表决权股份 8,245,046股，占贵公司有表决权股份总数的 0.7254%。
3、根据贵公司第六届董事会第五次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会现场会议的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
1、本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。股东会现场会
议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。
2、贵公司股东代表、本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《新天科技2026年第一次临
时股东会网络投票结果统计表》，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3、根据本所律师的核查，本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过以下议案：
（1） 审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：571,891,452 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4238%；3,256,580股反对，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.5662%；58,000股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0101%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：52,014,984股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
94.0094%；3,256,580股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8858%；58,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1048%。
（2） 审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：571,891,452 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4238%；3,255,580股反对，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.5660%；59,000股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0103%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：52,014,984股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
94.0094%；3,255,580股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8840%；59,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1066%。
（3） 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：571,891,552 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4238%；3,256,480股反对，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.5661%；58,000股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0101%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：52,015,084股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
94.0096%；3,256,480股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8856%；58,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1048%。
上述议案均为特别决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的有关规定
。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4279039d-d358-4f17-890d-36941503b79b.PDF
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2026-09-07 18:46│新天科技（300259）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4c16b52c-34ee-48da-ba2e-4f63a6e296c3.PDF
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2026-09-02 16:27│新天科技（300259）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2
026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 8月 22 日在巨潮资讯网上披露相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公 司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称 “本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励计
划草案公告前 6个月（即 2026 年 2月 13 日至 2026 年 8月 21 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体
情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，共有 1 名核查对象存在买卖公司股票的情况，公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次
激励计划的相关进程，对该1名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，该核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在
知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，不存在
利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相
关制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。经
核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买
卖的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/32c0a075-6dd8-42d4-903e-0b646c7cf0d5.PDF
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2026-09-01 16:47│新天科技（300259）：关于出售回购股份的进展公告
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新天科技（300259）：关于出售回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b66175ef-5d64-4f8d-846a-cc30a6b0020a.PDF
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2026-09-01 16:47│新天科技（300259）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及对
│公示情况的说明
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新天科技（300259）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/0bcc3e7d-62ea-4fd0-a3fa-100ab4e57a6a.PDF
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2026-08-28 16:56│新天科技（300259）：第六届董事会第六次会议决议公告
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新天科技（300259）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3188e8ae-6203-407a-91f2-03ab163759f7.PDF
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2026-08-28 16:53│新天科技（300259）：2026年半年度报告摘要
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新天科技（300259）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cae22b83-28c5-4150-b52f-f26808508bdd.PDF
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2026-08-28 16:53│新天科技（300259）：2026年半年度报告
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新天科技（300259）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a06748db-74c4-40a6-8bac-4c91a79ccf88.PDF
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2026-08-28 16:52│新天科技（300259）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于
对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，具体进展情况如下：
一、深耕主业，推动公司高质量发展
公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，深耕行业 26 年，在行业内建立了领先的优势。报告期内
，公司以提升经营质量为核心主线，坚持“以客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，进一步对客
户结构及产品结构进行了优化，一方面不断深化与现有优质客户的业务合作，同时积极开拓新客户、增加优质客户群体，稳步推进市
场开拓。2026 年半年度，公司实现营业收入 40,253.57 万元。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司高度重视技术与产品的持续创新，通过不断创新，公司被评为国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、博士后科研工
作站、国家级专精特新小巨人企业、河南省创新龙头企业等。报告期内，公司新增专利 18 项，新增软件著作权 11 项。通过产品创
新、技术创新、管理创新等，提高公司产品附加值和产品竞争力，推动公司业务持续稳定发展。
三、夯实公司治理，坚持规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东会为
最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，建立健全了以《
公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳
定健康发展。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠
道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答
、电话交流等方式加强与投资者的沟通，积极主动向市场传递公司长期投资价值，构建互信共赢的良好投资者关系生态。
五、重视股东回报，共享经营发展成果
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，公司坚持以技术创新驱动业务拓展，同时持续实施现金分红，为股东提供实实在
在的回报。报告期内，公司实施了2025年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利人民币68,200,700.46元（含税），以持续稳定
的现金分红回馈全体股东。
未来，公司仍将继续聚焦主业，秉承高质量发展的经营理念，坚持创新驱动与科技引领，在进一步做大做强国内市场的同时，并
加快全球化业务布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司更高质量的发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司
治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，共同
促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fbc6b508-06dc-4806-b6c4-46f5704aeb0d.PDF
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2026-08-28 16:52│新天科技（300259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新天科技（300259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/11d009e5-a10f-4863-ae16-76c885f8ff3e.PDF
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2026-08-21 18:42│新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制 占本激励计划公
性股票数量 性股票总量 告日公司股本总
（万股） 的比例 额比例
子公司上海肯特核心管理人员及技术（业务）骨干
1 奚小丰 核心管理人员及技术（业务）骨干 40 8.00% 0.0346%
2 沈仰平 核心管理人员及技术（业务）骨干 40 8.00% 0.0346%
3 范新星 核心管理人员及技术（业务）骨干 40 8.00% 0.0346%
4 袁 飞 核心管理人员及技术（业务）骨干 30 6.00% 0.0260%
5 李 琦 核心管理人员及技术（业务）骨干 30 6.00% 0.0260%
6 朱小利 核心管理人员及技术（业务）骨干 30 6.00% 0.0260%
7 刘晓东 核心管理人员及技术（业务）骨干 30 6.00% 0.0260%
8 潘佳豪 核心管理人员及技术（业务）骨干 25 5.00% 0.0216%
9 姚嘉明 核心管理人员及技术（业务）骨干 25 5.00% 0.0216%
10 卢自涛 核心管理人员及技术（业务）骨干 20 4.00% 0.0173%
11 吴佳怡 核心管理人员及技术（业务）骨干 20 4.00% 0.0173%
12 陈龙林 核心管理人员及技术（业务）骨干 20 4.00% 0.0173%
13 何 冰 核心管理人员及技术（业务）骨干 20 4.00% 0.0173%
14 邓丽铃 核心管理人员及技术（业务）骨干 15 3.00% 0.0130%
15 金雪娇 核心管理人员及技术（业务）骨干 15 3.00% 0.0130%
首次授予合计 400 80% 0.3463%
预留部分 100 20% 0.0866%
合计 500 100% 0.43%
注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会将员工放弃认购的限制性股票份额直
接调减或在激励对象之间进行分配和调整。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。但调整后预
留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
不得超过公司股本总额的 1%。
2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
新天科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d56d8e38-2e2f-4c77-9a75-e73a08740b1c.PDF
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2026-08-21 18:42│新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fb12776e-17cd-4e00-8e90-8ab279e47001.PDF
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2026-08-21 18:42│新天科技（300259）：股权激励计划自查表
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新天科技（300259）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e23bfac4-7659-4522-a177-d6be0f2f0255.PDF
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2026-08-21 18:42│新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8a5bd63e-bf0b-4b79-9d44-02f2f071e07c.PDF
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2026-08-21 18:41│新天科技（300259）：第六届董事会第五次会议决议公告
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新天科技（300259）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/17e12e79-7139-4804-9ace-ffb58a82d073.PDF
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2026-08-21 18:41│新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4b150e76-ddf1-4297-ae07-1f861855b074.PDF
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2026-08-21 18:40│新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/182d0532-5aa3-4dce-91c8-e85fe48bb110.PDF
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2026-08-21 18:39│新天科技（300259）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）优秀人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，有效地将股东、公司和核心团队利益紧密结合，实现公司高质量、可持续发展，公司按照激励与约束对等的原则，根据有关法
律、法规、规章和规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订了《新天科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划草案（以下简称“本激励计划”）》。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司
的实际情况，特制定《新天科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用。同时引导激励对象提高工作
绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，本激励计划涉及的激励对象为子公司上海肯特的核心管理人员及技术（业务）
骨干，以上激励对象中，不包括新天科技董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女以及外籍员工。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与子公司上海肯特签署劳动合同或聘用合同。
四、考核机构
(一)董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责指导、组织本激励计划激励对象的考核工作；
(二)公司人力资源部负责具体考核工作并向薪酬与考核委员会汇报；
(三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司内审部门进行
监督；
(四)公司董事会负责对考核结果的审核。
五、考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
(一)公司层面的业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作
为激励对象当年度的归属条件之一。
1 首次授予部分
归属期 考核年度 业绩考核目标
上海肯特营业收入增长率（A） 上海肯特净利润（B）
(以 2025 年度指标为基数)
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个归属期 2026 年 15% 10% 9,000 8,000
第二个归属期 2027 年 25% 20% 9,200 8,200
第三个归属期 2028 年 35% 30% 9,400 8,400
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X）
营业收入与净利润 A≥Am 且 B≥Bm X=100%
（A、B） A≥An 且 B≥Bn X=80%
A 的议案》，同意公司注销回购专用账户中的股份14,696,481股。该部分已回购股份注销完成后，公司总股本相应减少14,696,
481股，注册资本减少14,696,481元，公司总股本将由1,169,801,516股减少至1,155,105,035股，注册资本将由1,169,801,516元减少
至 1,155,105,035元。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份暨
减少注册资本的公告》和《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购的股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司
申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购
注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面请求，并随附相关证明文件。债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外。
2、申报材料：能够证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权
委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点
收件人：新天科技股份有限公司投资管理部
收件地址：郑州高新技术开发区红松路252号
联系电话：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
4、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为
准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/caea4cd8-8a42-490c-9c2b-2bb13fe147fe.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书
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新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e17adde-f786-4f3d-ba97-6dcbb7d76e90.PDF
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2026-04-16 17:39│新天科技（300259）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
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现因会务安排调整，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”“新天科技”）2025 年年度股东会现场会议地址变更为郑州市
高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、
股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规、深圳证券交易所
创业板股票上市规则和《公司章程》等的规定。
本次变更会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026 年 4月 21 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日。
（七）会议出席对象
1、截至 2026 年 4月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件
3）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
9.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已经公司2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1、现场参会登记时间：2026年4月17日9:00至16:00。
2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送
电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。
5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6、会议联系方式
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3e10da3-5da3-4fdc-acca-4fce2498d93b.PDF
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2026-03-27 00:33│新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8fe8307b-088b-499c-b2da-f3cbf64f4b80.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1cd64a66-3486-4818-88b3-77d32eca7422.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年年度审计报告
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新天科技（300259）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c683d0b-c1be-45a5-8470-d1ed131233aa.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司及下属子公司自有房产。
3、出租事项的相关范围
公司及子公司合计拟出租的房屋总建筑面积不超过 180,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。
上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，鉴于本次资产最终出租面积尚存在不确定性，
具体以实际出租情况为准。自本公告日前12个月内公司及控股子公司已出租房屋产生的租赁收入为1,036.72 万元，占公司 2025 年
度营业收入的 0.97%。
5、出租事项的授权及期限
董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年。
二、交易目的及对公司的影响
本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一
定的积极影响。公司将根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、存在的风险及风险控制措施
1、出租事项的实施受市场环境影响，存在无法完全开展的风险；且部分承租方因其自身的经营情况以及战略规划可能后续不再
续租或者出现中断租赁合同的情况，如日后交易对方经营情况恶化，公司可能存在无法按时收回租金的风险；相关租赁合同在执行过
程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。
2、公司法律部将严格把控租赁合同相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况；公司审计部将定期对出租事项进
行检查；公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等规定，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49d05f0c-a720-404c-bc9b-155b6e9298ae.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：内控审计报告-2025
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一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0864 号新天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科技股份有限公司 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十五日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2cd35848-0dfd-4f67-9d83-79fe03b93821.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5064881-f41f-4ecf-b196-cc95d9facbda.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c8dbf0e3-f82f-4ad7-a220-8fa590bbd227.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38442ef8-1cc7-4d24-b3b6-d66c5dddc2bd.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f59a6cf6-39e9-4ba8-bffc-79bbf013980d.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3628458-b45c-4d90-89c2-ccd546f26be6.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56378b6e-e056-417b-8ee2-8c3e0e0ed4c8.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（刘晓旻）
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各位股东及股东代表：
本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公
司内部治理制度，秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的
监督与建议职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下
：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景以及兼职情况
本人刘晓旻，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学测试计量技术及仪器博士。中国图象图形学会三维显示与成像
专委会委员、中国仪器仪表学会图像科学与工程分会委员、河南省仪器仪表协会理事、河南省电学与电力计量技术委员会委员，美国
光学学会会员（OSA)，美国信息显示学学会会员（SID），中国微米纳米技术学会会员（CSMNT），国家留学基金委青年骨干教师访问
学者。第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师，现任郑州大学物理学院教授，博士生导师、硕士生导师
。自2025年12月22日起，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董
事会的科学决策发挥积极作用。2025年度，本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会会议情况
2025年12月22日，公司召开了董事会换届的股东会会议，本为作为新一届独立董事候选人列席了本次会议，除此之外，2025年本
人任期内无其他应出席而未出席的股东会会议召开。
2、出席董事会会议情况
2025年本人任职期间，公司共召开了1次董事会会议，本人亲自出席了本次会议，并认真审阅会议议案文件，保持独立、客观、
审慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会委员，出席了第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议《关于聘任公司财
务总监的议案》，就财务总监的专业胜任能力、从业经历、财务管理经验、任职资格等进行了审查，以保障公司财务信息质量与内控
的规范运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年本人任职期间，公司未发生召开独立董事专门会议的事项。
（二）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；报告期内，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查，也不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（三）现场工作情况及公司配合情况
2025年本人任职期间，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。本人于2025年12月22日经股东会选举当选公司独立董事，为新聘任，履职时间较短。任期内，本
人已严格按照相关法律法规及公司规定，勤勉尽责履行独立董事职责。
本人履职期间，公司为本人提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议审议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出
会议通知，充分保障独立董事的知情权，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。
（四）参加履职相关培训情况
2025年度，本人通过持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事履职培训
，及时掌握最新的法律法规知识，为公司经营决策提供更好的意见和建议。
展望2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独
立董事各项职责，为推动公司规范运作与可持续发展发挥积极作用。
特此报告。
新天科技股份有限公司
独立董事：__________
刘晓旻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/503552af-91f4-4ac0-97b7-1f05c61c1d6f.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：公司章程（2026年3月）
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新天科技（300259）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfcb4243-a611-4b07-bc25-a865937d1638.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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新天科技（300259）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0cdfb32-0af7-4e59-90b4-04b301e023ca.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于2025年度利润分配预案的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具有合法性
、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,064.53万元，母公司
实现净利润13,294.95万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润171,669.53万元，母公司累计可供分配利润120,4
43.17万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配的利润为120,443.17万元。
2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董事会拟定202
5年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共派发现金红利人民币68,200,700.46元（含税）。分配方案公布
后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持
每10股派发现金股利0.60元(含税)，相应变动现金股利分配总额。该利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、2025年度累计现金分红总额
公司于2025年12月22日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司2025
年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,
341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。公司于2026年01月08日向全体股东派发了2025年前三季度分
红，共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）。
加上本次拟派发的现金分红总额68,200,700.46元，2025年度累计派发的现金分红总额为125,034,617.51元，占2025年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润的49.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 125,034,617.51 133,632,254.26 157,839,796.82
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,645,339.49 191,611,664.24 214,056,137.01
研发投入（元） 66,231,999.36 83,365,090.54 91,778,197.62
营业收入（元） 1,066,309,298.58 890,115,632.86 1,086,382,704.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,716,695,327.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,204,431,703.59
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 416,506,668.59
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,771,046.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 416,506,668.59
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 241,375,287.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 7.93%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为416,506,668.59元，
高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规
定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司
经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报合计金额分别为821,287,224.19元、963,655,632.82元，其分别占当年度总资产的比例为23.96%、25.57%，均低于50
%。
最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 合并资产负债表 母公司资产负债表
2025年 2024年度 2025年 2024年度
交易性金融资产 913,636,530.65 790,394,549.95 534,685,478.84 545,851,471.17
衍生金融资产（套期保值工具除外）
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 9,911,102.17 30,892,674.24 9,911,102.17 30,892,674.24
其他非流动金融资产
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴 40,108,000.00 21,752,000.00
税费、合同取得成本等与经营活动相
关的资产除外）
合计金额 963,655,632.82 821,287,224.19 566,348,581.01 576,744,145.41
合计金额占总资产比例（%） 25.57% 23.96% 17.98% 19.56%
四、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备案文件
1、公司2025年年度审计报告；
2、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc2ef3e4-f10a-486e-9b7c-84b04e45564a.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信
心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司积极推进“
质量回报双提升”行动方案，具体进展情况如下：
一、深耕主业，推动公司高质量发展
报告期内，公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为
客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户
的数字化转型。报告期内，公司主营业务继续保持行业领先地位，2025 年度实现营业收入 106,630.93 万元，较上年同期增长 19.7
9%。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
报告期内，公司坚持不断技术创新，持续进行研发创新投入，报告期内公司研发投入 6,623.20 万元，占公司营业收入的比例为
6.21%。新增专利 30 项，其中：新增发明专利 3项，新增实用新型专利 17 项，新增外观设计专利 10 项；新增软件著作权 30 项
。
三、夯实公司治理，坚持规范运作
报告期内，公司持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公
司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管
理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》
、《信息披露管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控
股股东及关联方资金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠
道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答
、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。
五、重视股东回报，共享经营发展成果
公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果，自上市以来，公司每年都进行了现金分红。为推动落实
“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，经公司董事会、股东会审议通过，公司制定了 2024 年年度利润分配方案和 2025 年
前三季度利润分派方案。公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,169,801,516 股扣除公司回购
股份33,123,175 股后的股份总数 1,136,678,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共派发现
金红利人民币 56,833,917.05 元（含税）。该利润分配方案已于 2025 年 7月 1日实施完毕。
公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以公司 2025 年 9 月 30 日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后
的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 56,833,9
17.05 元（含税）。该利润分配方案已于 2026 年 1 月 8日实施完毕。
上述合计派发现金红利人民币 113,667,834.10 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 59.32%。
2026 年 3 月 25 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,169,801,516
股扣除公司回购股份 33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），
共派发现金红利人民币 68,200,700.46 元（含税）。分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情
形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，相应变动现金股利分配
总额。该利润分配事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
公司通过建立科学、持续、稳定的现金分红机制，以稳定可观的现金分红回报投资者，致力于与投资者特别是长期价值投资者共
享公司成长与发展红利。
未来，公司将继续聚焦主业，秉承高质量发展的经营理念，不断加大研发和创新力度，加快全球化业务布局，持续提升国际市场
竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交
流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3fe01735-d9f1-4a23-b215-68e9084832bc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│新天科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525274.PDF
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2026-04-23│新天科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144536.PDF
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2026-03-27│新天科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036189.PDF
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2025-10-30│新天科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761024.PDF
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2025-08-22│新天科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530959.PDF
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2025-04-25│新天科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264874.PDF
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2025-04-19│新天科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143518.PDF
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2024-10-24│新天科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488192.PDF
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2024-08-29│新天科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029014.PDF
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2024-04-20│新天科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219690989.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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