公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 16:52 │新天科技（300259）：关于公司募集资金账户注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 20:02 │新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:26 │新天科技（300259）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │新天科技（300259）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │新天科技（300259）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │新天科技（300259）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 16:52│新天科技（300259）：关于公司募集资金账户注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了募集资金专户的注销手续，具体公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币
普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.1
8元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、存
放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并
结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议并通过了《
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，公司募投项目“智慧水务云服务平台项目”、
“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目、“移动互联抄表系统研发项目”已达到预定可使用状
态，公司对上述募投项目进行了结项，并将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截止
本公告披露日，上述项目的节余募集资金均已划转完毕。
三、本次注销的募集资金账户情况
账户名称：新天科技股份有限公司
开户银行：中国银行郑州高新技术开发区支行营业部
账号：254649824217
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，相关事宜已及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资
金专户注销后，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8ff8be59-9b56-4052-8151-ae4f35999870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/5b8936db-e3cf-47cd-93c1-bc384b17cc92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/97298ee9-6372-42ea-9517-a8a56b3a5675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 22 日召开了 2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届
董事会非职工代表董事，与公司 2025年 12 月 4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司第六届董
事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董
事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：李晶晶女士（董事长）、王胜利先生（副董事长）、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生
2、独立董事：吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士
3、职工代表董事：石林先生
公司第六届董事会由 9名成员组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：吴跃平（召集人）、刘晓旻、王胜利
2、薪酬与考核委员会：刘晓旻（召集人）、吴跃平、常明松
3、提名委员会：秦朝葵（召集人）、吴跃平、李晶晶
4、战略委员会：李晶晶（召集人）、秦朝葵、崔红军
公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上，审计委员会召集人吴跃平先生为会
计专业人士。第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 06 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》、《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
二、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：常明松；
副总经理：刘胜利、张毅、石林、刘畅；
财务负责人：徐文亮；
董事会秘书：杨冬玲。
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。本次聘任的高级管理人员具备相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事
会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、董事会秘书联系方式
电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
联系地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号投资管理部
四、公司部分董事任期届满离任情况
因本次董事会换届选举，公司第五届董事会非独立董事刘胜利先生不再担任董事，仍在公司任副总经理；非独立董事张磊先生不
再担任公司董事、独立董事陈铁军先生及杨玲霞女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，上述人员亦不在公司担任其
他职务。
本次董事会换届完成后，本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。本次离任的非
独立董事及独立董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献，公司对其在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/2c8a3edb-a642-4754-b374-0afcc4767be8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:02│新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：2025年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/d811d720-d99f-47c3-86e1-42d13008252d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:26│新天科技（300259）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 11 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年
12 月 4日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议
，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
董事会同意公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目
、“移动互联抄表系统研发项目”予以结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同意注销募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销募集资金专户的公告》。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李晶晶女士、王胜利先生、常明
松先生、崔红军先生、白江涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
计算。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。该议案采用逐项表
决方式，具体表决结果如下：
2.01 选举李晶晶女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.02 选举王胜利先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.03 选举常明松先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.04 选举崔红军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.05 选举白江涛先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓
旻女士为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
3.01 选举吴跃平先生为第六届董事会独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.02 选举秦朝葵先生为第六届董事会独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.03 选举刘晓旻女士为第六届董事会独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
董事会同意公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股
后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.0
5元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施
日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/88fc1853-f22e-4dfc-99b1-065afaf519c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│新天科技（300259）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/214858ce-76b3-4c9b-b058-02f31c780ecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│新天科技（300259）：第五届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ddbb547a-b693-411c-8b2f-f8aa0bcc796c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│新天科技（300259）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c8b08284-4c8b-45c5-8b2e-303ab2185180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│新天科技（300259）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案，有利于全体股东共享公司发展的
经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司2025年前
三季度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，该利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司2025年前三季度利润分配方案。
二、2025 年前三季度利润分配方案的基本情况
1、根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为15,952.16万元，
母公司实现净利润9,902.37万元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润169,208.82万元，母公司累计可供分配利润1
23,702.25万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年前三季度可供分配的利润为123,702.25万元。
2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9
月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变
”的原则，对分红总金额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章
程》的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的利润分配政策，本利润分
配方案合法、合规、合理。
四、其他说明
1、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配方案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备案文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
3、第五届监事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6bc58178-5a55-4a19-be8f-8bdaf9aa617f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│新天科技（300259）：独立董事候选人声明-刘晓旻
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 刘晓旻 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司
董事会提名为新天科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √□否
如否，请详细说明：_本人暂未取得独立董事资格证书/培训证明，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是
|