公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:58 │新天科技（300259）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-07-17 16:56 │新天科技（300259）：关于回购股份出售计划的公告 │
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│2026-07-15 19:57 │新天科技（300259）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-06-24 15:47 │新天科技（300259）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-12 17:00 │新天科技（300259）：关于部分回购股份注销完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-11 17:17 │新天科技（300259）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-18 18:58 │新天科技（300259）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 16:12 │新天科技（300259）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 17:16 │新天科技（300259）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:11 │新天科技（300259）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2026-07-17 16:58│新天科技（300259）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以邮件及微信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开
第六届董事会第四次会议的通知》；2026年7月16日公司第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事崔红军先生、独立董事秦朝葵先生以通讯表决方式出席会议），董事会
秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于出售公司已回购股份的议案》
董事会同意公司以集中竞价方式出售回购股份不超过 18,426,694 股（占公司总股本的 1.60%），出售价格根据二级市场价格确
定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份出售计划的公告》。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/08258f36-b4ca-4d0d-a75c-d0ea9b51d06b.PDF
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2026-07-17 16:56│新天科技（300259）：关于回购股份出售计划的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 07 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售
公司已回购股份的议案》。根据公司于2024 年 2月 7 日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式出售已回购股
份不超过 18,426,694 股，占公司总股本的 1.60%，实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年 08 月
10 日至 2027 年 02 月 09 日），具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在
披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能
在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000
万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.50 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2月 6日、2024 年 2月 7
日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。
截至 2024年 5月 5日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 18,426,694 股，最低成交价为 2.48 元
/股，最高成交价为 3.28 元/股,成交总金额为 54,064,770.39 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。
二、本次拟出售回购股份的具体情况
公司于 2026 年 07 月 16 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，相关出售计划如
下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置；
2、出售方式：采用集中竞价交易方式；
3、价格区间：根据出售时二级市场价格确定；
4、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购股份不超过 18,426,694 股，占公司总股本的 1.60%；
5、出售实施期限：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年08 月 10 日至 2027 年 02 月 09 日），在此
期间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售；
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次回购股份出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售完成前后的股权结构
变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
限售条件流通股 268,285 0.02% 268,285 0.02%
无限售条件流通股 1,154,836,750 99.98% 1,154,836,750 99.98%
其中：回购专用证券账户 18,426,694 1.60% 0 0
总股本 1,155,105,035 100% 1,155,105,035 100%
四、管理层关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内不存在买卖公
司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。
七、备查文件
第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e5f0b57d-37ea-446e-9142-f131e2d67435.PDF
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2026-07-15 19:57│新天科技（300259）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开的第六届董事会第二次会议及 2026 年 4月 21日召开的
2025年年度股东会，分别审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本、注册地址及
修订的议案》。具体内容详见公司于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份暨减
少注册资本的公告》和《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》。
近日，公司已完成相应的工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。变更后的工商营业执照信息如下：
统一社会信用代码：914101007241256186
名 称：新天科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法 定 代 表 人：王胜利
注 册 资 本：壹拾壹亿伍仟伍佰壹拾万伍仟零叁拾伍圆整
成 立 日 期：2000年11月02日
住 所：郑州高新技术产业开发区青梅街50号
经 营 范 围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：大数据服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪
器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；物联网设备制造；电
子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；终端测试设备销售；云计算设备制造；雷达及配套设备制造；配电开关控制设备制造
；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；水资源专用机械设备制造；新能源原动设备制造；电气
设备销售；物联网设备销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；基于云平台
的业务外包服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；灌溉服务；水文服务；太阳能发电
技术服务；节能管理服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能农业管理；水资源管理；合同能源管理；非
居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/20554fd6-c75a-49c1-9c3a-e8679373bee9.PDF
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2026-06-24 15:47│新天科技（300259）：关于股东部分股份解除质押的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东费战波先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办
理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
费战波 是 85,000,000 20.26% 7.36% 2024年 2月 2026年 6月 国泰海通
5日 23日 证券股份
15,000,000 3.58% 1.30% 2024年 2月 有限公司
6日
合计 - 100,000,000 23.84% 8.66% - - -
注：公司总股本包含回购股份。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 股份比例 股本比例 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
费战波 419,461,659 36.31% 80,000,000 19.07% 6.93% 0 0 0 0
费占军 100,085,495 8.66% 0 0 0 0 0 0 0
合计 519,547,154 44.97% 80,000,000 15.40% 6.93% 0 0 0 0
注：公司总股本包含回购股份。
三、其他说明
截至公告披露日，费战波先生所质押的股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股
东的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8bbd3124-3056-411a-99c3-41be6b1d0837.PDF
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2026-06-12 17:00│新天科技（300259）：关于部分回购股份注销完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 14,696,481 股，占注销前公司总股本的 1.26%。
本次注销完成后，公司股份总数由 1,169,801,516 股变更为 1,155,105,035 股。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购股份注销事宜。
3、本次回购股份 14,696,481 股股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人之一费战波先生持股比例由 35.86%被动增加至 3
6.31%，被动增加触及 1%整数倍，其持有公司股份的数量未发生变化。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司
本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 5,000
万元且不超过人民币 10,000 万元(均含本数)，回购价格不超过人民币 3.60 元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-053）。
截至 2023 年 10 月 25 日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 14,69
6,481 股，占公司总股本的1.26%，成交总金额为 50,201,252.09 元（不含交易费用）。
二、回购股份注销情况
公司于 2026 年 3月 25日召开第六届董事会第二次会议、于 2026 年 4月 21日召开 2025年年度股东会会议，审议通过了《关
于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》，鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满三年，同意公司将回购专
用证券账户中部分回购的股份 14,696,481 股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份暨减少注册
资本的公告》（公告编号：2026-009）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 6月 11 日办理完成。本次注
销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次注销完成后公司股份结构变动情况
本次注销完成后，公司股份总数由 1,169,801,516 股变更为 1,155,105,035股。公司股份变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动股 变动后
股份数量（股） 占总股本比例 份数量（股） 股份数量 占总股本比
（%） （股） 例（%）
限售条件流通股 328,585 0.03 0 328,585 0.03
无限售条件流通股 1,169,472,931 99.97 -14,696,481 1,154,776,450 99.97
总股本 1,169,801,516 100 -14,696,481 1,155,105,035 100
注：本次注销完成后的股本结构具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供数据为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份并减少注册资本是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信
心。本次注销完成后将有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、控股股东、实际控制人权益变动情况
1、本次注销的回购股份 14,696,481 股注销完成后，公司控股股东、实际控制人之一费战波先生持股比例由 35.86%被动增加至
36.31%，被动增加触及 1%整数倍，其持有公司股份的数量未发生变化，本次注销前后其持股比例变动的具体情况如下：
姓名 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比例（%） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
费战波 419,461,659 35.86 419,461,659 36.31
2、本次变动前后，费战波先生及其一致行动人拥有公司权益的股份情况如下：
姓名 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比例（%） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
费战波 419,461,659 35.86 419,461,659 36.31
费占军 100,085,495 8.56 100,085,495 8.66
合计 519,547,154 44.42 519,547,154 44.97
注：具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供数据为准。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理注册资本工商变更登记及备案等相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1d97b402-d1bd-4efc-adf9-35eb6a568ffd.PDF
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2026-06-11 17:17│新天科技（300259）：关于控股股东部分股份质押的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人费战波先生的通知，费战波先生将其
所持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日期 期日
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
费战波 是 80,000,000 19.07% 6.84% 否 否 2026年 2027年 申万宏源 个人融资
6月 10 06月 03 证券有限
日 日 公司
合计 － 80,000,000 19.07% 6.84% － － － － － －
注：公司总股本包含回购股份。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 股份比例 股本比例 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
费战波 419,461,659 35.86% 180,000,000 42.91% 15.39% 0 0 0 0
费占军 100,085,495 8.56% 0 0 0 0 0 0 0
合计 519,547,154 44.42% 180,000,000 34.65% 15.39% 0 0 0 0
注：公司总股本包含回购股份。
三、其他说明
截至公告披露日，费战波先生所质押的股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股
东的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4fc22f65-4fe8-478e-acc4-0d2731314fc1.PDF
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2026-05-18 18:58│新天科技（300259）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026 年 05 月 14 日、05 月 15 日、05 月 18 日连续 3个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请
广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关情况进行了核查，现就相关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，日常经营业务及所处的下游市场环境或行业政策不存在重
大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司注意到市场对公司业务涉及液冷热点概念、在手订单情况讨论。为了让广大投资者及时了解相关情况，现澄清如下：公司目
前主营业务是物联网民用智能表系统（含智能水表、智能燃气表、智能热量表等）、智能工商业水表及流量计、智慧水务系统、智慧
农业节水系统、智慧热力、智慧燃气等产品的研发、制造和销售，主要客户对象是水务公司、燃气公司、热力公司、水利局、农业局
等。为把握新兴市场机遇，公司针对液冷市场定制开发的电磁流量计产品，目前，该产品尚处在研发测试阶段。截至本公告披露日，
公司及子公司品牌的产品暂未在液冷行业形成收入。公司能否取得订单以及实际订单金额存在诸多不确定性，请广大投资者注意投资
风险，理性决策，审慎投资。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股价短期涨幅较大，敬请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、充分注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/766221fb-4d19-4d4c-9878-b87808e87ddb.PDF
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2026-05-07 16:12│新天科技（300259）：2025年年度权益分派实施公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 04 月 21 日召开的 2025 年年度 股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年04月21日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润
分配方案为：以截至2025年12月31日总 股 本 1,169,801,516 股 扣 除 公 司 回 购 股 份 33,123,175 股 后 的 股 份 总 数1,1
36,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共派发现金红利人民币68,200,700.46元（含税）。分
配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调
整，即保持每10股派发现金股利0.60元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份33,123,175.00 股后的 1,136,678,341.00 股为基数，向
全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 05 月 13 日，除权除息日为：2026 年 05月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 05 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年05 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****582 费战波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 05 月 06 日至登记日：2026 年 05月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股份总数*
分配比例，即 1,136,678,341 股*0.06 元/股= 68,200,700.46 元。按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/
公司总股本*10= 68,200,700.46/1,169,801,516*10=0.583010 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025 年年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分
红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-0.0583010 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号
咨询联系人：杨冬玲
咨询电话：0371-56160968
传真电话：0371-56160968
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f881452d-222a-43cd-8d08-473edd71704c.PDF
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2026-04-22 17:16│新天科技（300259）：2026年一季度报告
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新天科技（300259）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a06016c-642a-4c04-881c-38c630806ac6.PDF
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2026-04-22 17:11│新天科技（300259）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议及2026年4月21日召开的2025年年
度股东会，分别审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公
司章程>的议案》，同意公司注销回购专用账户中的股份14,696,481股。该部分已回购股份注销完成后，公司总股本相应减少14,696,
481股，注册资本减少14,696,481元，公司总股本将由1,169,801,516股减少至1,155,105,035股，注册资本将由1,169,801,516元减少
至 1,155,105,035元。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份暨
减少注册资本的公告》和《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购的股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司
申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购
注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面请求，并随附相关证明文件。债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外。
2、申报材料：能够证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权
委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点
收件人：新天科技股份有限公司投资管理部
收件地址：郑州高新技术开发区红松路252号
联系电话：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
4、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为
准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/caea4cd8-8a42-490c-9c2b-2bb13fe147fe.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4672c030-2e25-4750-ae44-a023cf9e6edd.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书
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新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e17adde-f786-4f3d-ba97-6dcbb7d76e90.PDF
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2026-04-16 17:39│新天科技（300259）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
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现因会务安排调整，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”“新天科技”）2025 年年度股东会现场会议地址变更为郑州市
高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、
股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规、深圳证券交易所
创业板股票上市规则和《公司章程》等的规定。
本次变更会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026 年 4月 21 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日。
（七）会议出席对象
1、截至 2026 年 4月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件
3）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
9.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已经公司2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1、现场参会登记时间：2026年4月17日9:00至16:00。
2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送
电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。
5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6、会议联系方式
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3e10da3-5da3-4fdc-acca-4fce2498d93b.PDF
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2026-03-27 00:33│新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8fe8307b-088b-499c-b2da-f3cbf64f4b80.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1cd64a66-3486-4818-88b3-77d32eca7422.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年年度审计报告
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新天科技（300259）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c683d0b-c1be-45a5-8470-d1ed131233aa.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司及下属子公司自有房产。
3、出租事项的相关范围
公司及子公司合计拟出租的房屋总建筑面积不超过 180,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。
上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，鉴于本次资产最终出租面积尚存在不确定性，
具体以实际出租情况为准。自本公告日前12个月内公司及控股子公司已出租房屋产生的租赁收入为1,036.72 万元，占公司 2025 年
度营业收入的 0.97%。
5、出租事项的授权及期限
董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年。
二、交易目的及对公司的影响
本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一
定的积极影响。公司将根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、存在的风险及风险控制措施
1、出租事项的实施受市场环境影响，存在无法完全开展的风险；且部分承租方因其自身的经营情况以及战略规划可能后续不再
续租或者出现中断租赁合同的情况，如日后交易对方经营情况恶化，公司可能存在无法按时收回租金的风险；相关租赁合同在执行过
程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。
2、公司法律部将严格把控租赁合同相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况；公司审计部将定期对出租事项进
行检查；公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等规定，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49d05f0c-a720-404c-bc9b-155b6e9298ae.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：内控审计报告-2025
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一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0864 号新天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科技股份有限公司 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十五日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2cd35848-0dfd-4f67-9d83-79fe03b93821.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5064881-f41f-4ecf-b196-cc95d9facbda.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c8dbf0e3-f82f-4ad7-a220-8fa590bbd227.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38442ef8-1cc7-4d24-b3b6-d66c5dddc2bd.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f59a6cf6-39e9-4ba8-bffc-79bbf013980d.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3628458-b45c-4d90-89c2-ccd546f26be6.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56378b6e-e056-417b-8ee2-8c3e0e0ed4c8.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（刘晓旻）
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各位股东及股东代表：
本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公
司内部治理制度，秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的
监督与建议职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下
：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景以及兼职情况
本人刘晓旻，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学测试计量技术及仪器博士。中国图象图形学会三维显示与成像
专委会委员、中国仪器仪表学会图像科学与工程分会委员、河南省仪器仪表协会理事、河南省电学与电力计量技术委员会委员，美国
光学学会会员（OSA)，美国信息显示学学会会员（SID），中国微米纳米技术学会会员（CSMNT），国家留学基金委青年骨干教师访问
学者。第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师，现任郑州大学物理学院教授，博士生导师、硕士生导师
。自2025年12月22日起，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董
事会的科学决策发挥积极作用。2025年度，本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会会议情况
2025年12月22日，公司召开了董事会换届的股东会会议，本为作为新一届独立董事候选人列席了本次会议，除此之外，2025年本
人任期内无其他应出席而未出席的股东会会议召开。
2、出席董事会会议情况
2025年本人任职期间，公司共召开了1次董事会会议，本人亲自出席了本次会议，并认真审阅会议议案文件，保持独立、客观、
审慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会委员，出席了第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议《关于聘任公司财
务总监的议案》，就财务总监的专业胜任能力、从业经历、财务管理经验、任职资格等进行了审查，以保障公司财务信息质量与内控
的规范运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年本人任职期间，公司未发生召开独立董事专门会议的事项。
（二）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；报告期内，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查，也不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（三）现场工作情况及公司配合情况
2025年本人任职期间，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。本人于2025年12月22日经股东会选举当选公司独立董事，为新聘任，履职时间较短。任期内，本
人已严格按照相关法律法规及公司规定，勤勉尽责履行独立董事职责。
本人履职期间，公司为本人提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议审议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出
会议通知，充分保障独立董事的知情权，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。
（四）参加履职相关培训情况
2025年度，本人通过持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事履职培训
，及时掌握最新的法律法规知识，为公司经营决策提供更好的意见和建议。
展望2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独
立董事各项职责，为推动公司规范运作与可持续发展发挥积极作用。
特此报告。
新天科技股份有限公司
独立董事：__________
刘晓旻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/503552af-91f4-4ac0-97b7-1f05c61c1d6f.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：公司章程（2026年3月）
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新天科技（300259）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfcb4243-a611-4b07-bc25-a865937d1638.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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新天科技（300259）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0cdfb32-0af7-4e59-90b4-04b301e023ca.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于2025年度利润分配预案的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具有合法性
、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,064.53万元，母公司
实现净利润13,294.95万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润171,669.53万元，母公司累计可供分配利润120,4
43.17万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配的利润为120,443.17万元。
2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董事会拟定202
5年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共派发现金红利人民币68,200,700.46元（含税）。分配方案公布
后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持
每10股派发现金股利0.60元(含税)，相应变动现金股利分配总额。该利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、2025年度累计现金分红总额
公司于2025年12月22日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司2025
年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,
341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。公司于2026年01月08日向全体股东派发了2025年前三季度分
红，共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）。
加上本次拟派发的现金分红总额68,200,700.46元，2025年度累计派发的现金分红总额为125,034,617.51元，占2025年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润的49.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 125,034,617.51 133,632,254.26 157,839,796.82
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,645,339.49 191,611,664.24 214,056,137.01
研发投入（元） 66,231,999.36 83,365,090.54 91,778,197.62
营业收入（元） 1,066,309,298.58 890,115,632.86 1,086,382,704.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,716,695,327.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,204,431,703.59
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 416,506,668.59
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,771,046.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 416,506,668.59
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 241,375,287.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 7.93%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为416,506,668.59元，
高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规
定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司
经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报合计金额分别为821,287,224.19元、963,655,632.82元，其分别占当年度总资产的比例为23.96%、25.57%，均低于50
%。
最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 合并资产负债表 母公司资产负债表
2025年 2024年度 2025年 2024年度
交易性金融资产 913,636,530.65 790,394,549.95 534,685,478.84 545,851,471.17
衍生金融资产（套期保值工具除外）
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 9,911,102.17 30,892,674.24 9,911,102.17 30,892,674.24
其他非流动金融资产
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴 40,108,000.00 21,752,000.00
税费、合同取得成本等与经营活动相
关的资产除外）
合计金额 963,655,632.82 821,287,224.19 566,348,581.01 576,744,145.41
合计金额占总资产比例（%） 25.57% 23.96% 17.98% 19.56%
四、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备案文件
1、公司2025年年度审计报告；
2、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc2ef3e4-f10a-486e-9b7c-84b04e45564a.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信
心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司积极推进“
质量回报双提升”行动方案，具体进展情况如下：
一、深耕主业，推动公司高质量发展
报告期内，公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为
客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户
的数字化转型。报告期内，公司主营业务继续保持行业领先地位，2025 年度实现营业收入 106,630.93 万元，较上年同期增长 19.7
9%。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
报告期内，公司坚持不断技术创新，持续进行研发创新投入，报告期内公司研发投入 6,623.20 万元，占公司营业收入的比例为
6.21%。新增专利 30 项，其中：新增发明专利 3项，新增实用新型专利 17 项，新增外观设计专利 10 项；新增软件著作权 30 项
。
三、夯实公司治理，坚持规范运作
报告期内，公司持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公
司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管
理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》
、《信息披露管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控
股股东及关联方资金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠
道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答
、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。
五、重视股东回报，共享经营发展成果
公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果，自上市以来，公司每年都进行了现金分红。为推动落实
“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，经公司董事会、股东会审议通过，公司制定了 2024 年年度利润分配方案和 2025 年
前三季度利润分派方案。公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,169,801,516 股扣除公司回购
股份33,123,175 股后的股份总数 1,136,678,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共派发现
金红利人民币 56,833,917.05 元（含税）。该利润分配方案已于 2025 年 7月 1日实施完毕。
公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以公司 2025 年 9 月 30 日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后
的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 56,833,9
17.05 元（含税）。该利润分配方案已于 2026 年 1 月 8日实施完毕。
上述合计派发现金红利人民币 113,667,834.10 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 59.32%。
2026 年 3 月 25 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,169,801,516
股扣除公司回购股份 33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），
共派发现金红利人民币 68,200,700.46 元（含税）。分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情
形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，相应变动现金股利分配
总额。该利润分配事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
公司通过建立科学、持续、稳定的现金分红机制，以稳定可观的现金分红回报投资者，致力于与投资者特别是长期价值投资者共
享公司成长与发展红利。
未来，公司将继续聚焦主业，秉承高质量发展的经营理念，不断加大研发和创新力度，加快全球化业务布局，持续提升国际市场
竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交
流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3fe01735-d9f1-4a23-b215-68e9084832bc.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新天科技（300259）：董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/79f41bfc-83ea-40e9-86b6-c34f93d5f70d.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：2025年度财务决算报告
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新天科技（300259）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d2a7ea63-3474-4655-b3d7-1c7d1c63149d.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：2025年度内部控制自我评价报告
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新天科技（300259）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7a04abbb-a99b-4da2-bc45-e386bfd5f2ae.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新天科技（300259）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fe851634-8fee-4fbe-9851-38252c1e3b60.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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新天科技（300259）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1d28e02b-96b2-49d8-ae81-0d650cd8e4a1.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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新天科技（300259）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cd2f1b4f-120d-42c7-841b-113ba6205995.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告2025
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新天科技（300259）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告2025。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5e364fbb-b0fe-4799-9267-58cdc6263908.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：2025年度董事会工作报告
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新天科技（300259）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a449f50-44cb-4389-af10-80ca6719d72a.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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新天科技（300259）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4b6fa165-b8ff-4767-b3a2-22d651dc8213.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所的履职情况报告
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新天科技（300259）：董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所的履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8e84de1a-6cba-453c-bd40-c67674499959.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：公司章程修正案
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，新天科技股份
有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区 第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区
红松路 252 号 青梅街 50号
邮政编码：450001 邮政编码：450001
第六条 公司注册资本为人民币 1,169,801,516 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,155,105,035 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,169,801,516 股 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,155,105,035
， 股，均为普通股。
均为普通股。
除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/37c2c7f3-b7e5-4787-aa1d-faa0915016de.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销
部分回购股份暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股
东会审议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
因公司拟注销回购专用账户股份 14,696,481 股，公司总股本相应减少14,696,481 股，注册资本减少 14,696,481 元。鉴于上
述股份总数变动情况，公司将总股本由 1,169,801,516 股变更为 1,155,105,035 股，注册资本由 1,169,801,516元变更为 1,155,1
05,035 元。
根据上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。
二、注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由郑州高新技术产业开发区红松路252 号变更为郑州高新技术产业开发区青梅街 50
号。
根据上述注册地址的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。
三、公司章程拟修订情况
鉴于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登
记。本次修订具体情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区 第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区
红松路 252 号 青梅街 50号
邮政编码：450001 邮政编码：450001
第六条 公司注册资本为人民币 1,169,801,516 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,155,105,035 元。
修订前 修订后
第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,169,801,516 股 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,155,105,035
， 股，均为普通股。
均为普通股。
除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。
四、其他说明
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过，提请股东会授权公司管理层办理本次注册资本、注册
地址工商变更登记及公司章程备案手续等。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1e95817b-fff1-4d3b-a393-acf4c513e8ba.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为公司
2025 年度财务报告的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信在 2025 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信
会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号）
，2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街
112号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。中勤万信首席
合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2025 年末，中勤万信共有合伙人 79 人、注册会计师总人数 401 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 142 人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所
注册地址为郑州市纬四路东段 17 号 12 层 1207 号，截至 2025 年末，河南分所拥有 250 名员工，其中注册会计师 54 人。
中勤万信 2025 年未经审计的收入总额为 48,597.23 万元，审计业务收入41,916.05 万元,证券业务收入 11,064.17 万元。上
市公司 2025 年报审计家数35 家，审计收费总额 3,711.00 万元，客户所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户
。
（二）执业记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 3 次，自律监管措施 0次，纪律处分 0次，涉及从业人员 12 名
。
2025 年年报审计项目组基本信息如下：
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司
为注册 从事上市 在中勤万 本公司提供 审计报告情况
会计师 公司审计 信执业 审计服务
项目合伙人 王猛 2008 年 2007 年 2006 年 2023 年 郑州安图生物工程股份有限
公司、河南凯旺电子科技股
份有限公司、河南天马新材
料股份有限公司、新天科技
股份有限公司
签字注册会 王猛 2008 年 2007 年 2006 年 2023 年 郑州安图生物工程股份有限
计师 公司、河南凯旺电子科技股
份有限公司、河南天马新材
料股份有限公司、新天科技
股份有限公司
李俊会 2018 年 2016 年 2016 年 2021 年 新天科技股份有限公司
项目质量控 倪俊 1998 年 2000 年 1999 年 2023 年 河南豫光金铅股份有限公
制复核人 司、顾地科技股份有限公
司、濮阳濮耐高温材料（集
团）股份有限公司、河南中
原高速公路股份有限公司、
河南天马新材料股份有限公
司、新天科技股份有限公司
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分的情况，无不良诚信记录。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计
机构的议案》，同意公司聘任中勤万信为公司 2025 年审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
中勤万信在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有
中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
（二）审计工作方案及其实施
2025 年年度审计过程中，中勤万信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、租赁、在建工程、递延所得税确
认、金融工具、合并报表、关联方交易等。中勤万信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，
充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理
中勤万信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与
整改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，中勤万信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
2025 年年度审计过程中，中勤万信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在未解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中勤万信实施完善的项目质量复核程序，重点关注项目独立性和职业道德、业务质量管理政策和程序、执行程序恰
当性、证据充分及完整性等。
4、项目质量检查
中勤万信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中勤万信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中勤万信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中勤万信
完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，中勤万信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。基于该质量管理
体系，中勤万信在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
6、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中勤万信在信息安全管理中的责任义务。中勤万信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
7、风险承担能力水平
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截止 2025 年年末，中勤万
信共有职业风险基金余额5,447.17 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职
业责任保险，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年
中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况评估意见
综上，公司认为中勤万信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7906c008-ad43-4cc3-9110-8ea5b6a2beb3.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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一、专项说明 1-2
二、
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2026-03-26 20:51│新天科技（300259）：第六届董事会第二次会议决议公告
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新天科技（300259）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a68c281c-a23f-4fa6-9fc1-bf7ba7f1639f.PDF
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2026-03-26 20:51│新天科技（300259）：2025年年度报告摘要
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新天科技（300259）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e89ef329-b0a4-4d60-b5ac-8f1300ef8652.PDF
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2026-03-26 20:51│新天科技（300259）：2025年年度报告
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新天科技（300259）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2aff0007-10b3-4b19-9219-d0cbf0069dda.PDF
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2026-03-26 19:26│新天科技（300259）：关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销
部分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 14,696,481 股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需
提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 5,000
万元且不超过人民币 10,000 万元(均含本数)，回购价格不超过人民币 3.60元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。若公司未能在股份回购完成后的 3
6 个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的相关公告。
截至 2023 年 10 月 25 日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 14,69
6,481 股，占公司当时总股本的 1.26%，最低成交价为 3.22 元/股，最高成交价为 3.60 元/股，成交总金额为 50,201,252.09元（
不含交易费用）。详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》。
二、本次注销部分回购股份的原因及后续安排
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回购的股票 14,696,481 股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用
于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份 14,696,481 股，占公司目前总股本的 1.26%，并相应减少
公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 1,169,801,516 股减少至 1,155,105,035 股，公司注册资本相应由 1,169,801,5
16 元减少至 1,155,105,035 元。
本次注销回购专用证券账户中部分股份已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并
提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。公司将根据深圳证券交易所与中国结算深圳分公司的规定办理本次注销的相
关手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及时通知债权人、减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工
商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
以中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 3 月 25 日公司股本结构测算，本次注销完成后，公司总股本将由 1,16
9,801,516 股减少至 1,155,105,035股，预计股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动股份 变动后
股份数量 占总股本 数量（股） 股份数量 占总股本比
（股） 比例（%） （股） 例（%）
限售条件流通股 268,285 0.02% 0 268,285 0.02%
无限售条件流通股 1,169,533,231 99.98% -14,696,481 1,154,836,750 99.98%
总股本 1,169,801,516 100% -14,696,481 1,155,105,035 100%
注：1、本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。
2、上表的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次注销回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份并减少注册资本是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信
心。本次注销完成后将有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布情况不符合上市条
件从而影响公司的上市地位。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/04d4ac24-4bb4-4922-ae62-b93b043e6ed1.PDF
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2026-03-26 19:25│新天科技（300259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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新天科技（300259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5157daef-b8d1-458f-bfb1-450dad170936.PDF
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2026-02-02 17:52│新天科技（300259）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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因经营发展需要，新天科技股份有限公司的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）对注册资本及经营
范围进行了变更，并于近期完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照，变更后具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000682248168F
名称：上海肯特仪表股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
地址：上海市金山区亭林镇康发路 169 号
法定代表人：王胜利
注册资本：人民币 11,000 万元整
成立日期：2008 年 12 月 01 日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；工
业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化
服务；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动
设备销售；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b950abd8-709a-4b65-b1d4-18fd6625871f.PDF
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2026-01-30 00:00│新天科技（300259）：2025年度业绩预告
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新天科技（300259）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/734b0088-9526-443e-8a6c-7e9f741359b7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│新天科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144536.PDF
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2026-03-27│新天科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036189.PDF
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2025-10-30│新天科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761024.PDF
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2025-08-22│新天科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530959.PDF
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2025-04-25│新天科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264874.PDF
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2025-04-19│新天科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143518.PDF
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2024-10-24│新天科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488192.PDF
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2024-08-29│新天科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029014.PDF
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2024-04-20│新天科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219690989.PDF
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