公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 18:17 │新天科技（300259）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-09 19:34 │新天科技（300259）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:34 │新天科技（300259）：2024年年度股东会会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:56 │新天科技（300259）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:35 │新天科技（300259）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 18:30 │新天科技（300259）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 18:30 │新天科技（300259）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-18 18:30 │新天科技（300259）：关于使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-04-18 18:30 │新天科技（300259）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 18:30 │新天科技（300259）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-05-15 18:17│新天科技（300259）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）15:25-1
6:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书杨冬玲
女士、财务总监徐文亮先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f11a4ec1-138e-4a83-a4c6-c50592b99b58.PDF
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2025-05-09 19:34│新天科技（300259）：2024年年度股东会的法律意见书
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新天科技（300259）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3022b816-efaf-4b02-8938-35c2c1badfd4.PDF
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2025-05-09 19:34│新天科技（300259）：2024年年度股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2024年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5b9516e5-f6b9-451c-85cb-c0f3da8ed8f8.PDF
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2025-04-24 16:56│新天科技（300259）：2025年一季度报告
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新天科技（300259）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2e8d6e6-cdc1-4380-bd59-0e0c83f7dd38.PDF
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2025-04-19 00:35│新天科技（300259）：2024年度社会责任报告
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新天科技（300259）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/954c5e0a-2e0f-48e8-b2e2-f575b75a51e7.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2025】第 1557号新天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科技股份有限公司 2024 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新天科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二五年四月十七日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9ed66546-3647-41f2-a404-697c14f2bc3e.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新天科技（300259）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c56bd3ea-ecea-4532-9e10-4e5d18701237.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：关于使用自有资金进行证券投资的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开的第五届董事会第七次会议及2024年5月10日召开的2023年年度
股东大会审议通过，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月
。
因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第
十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币3.5亿元进行证券投资，有效期为
自股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为了提升公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金
进行适度的证券投资，为公司及股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 3.5亿元进行证券投资，在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收
益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（三）投资主体
公司及下属控股子公司。
（四）投资范围
境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、定向增发、债券投资、基金产品、信托产品、雪球结构产品等金融产品。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起 12个月。
二、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合资本市场情况
适度参与证券投资，不会影响公司正常生产经营，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽闲置自有资金的投资方式，为
公司和股东谋取更高的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照股东会审批通过的授权额度审慎投资。
2、公司已经制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，对交易的决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确的规定，以控制
相关风险。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，发现或判断有不利因素，及时调整投资策略及规模，
及时采取相应的措施，严格控制投资风险。
4、对于股票投资，公司将保持谨慎态度，视市场情况对投资规模进行严格控制，并审慎选择投资标的，优选业绩增长潜力大、
公司治理运作相对规范、财务情况良好、合乎证券监管机构要求的标的。
5、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理，独立董事、监事会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。
董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，
董事会同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 3.5亿元进行证券投资，在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得
的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资
金的使用效率，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 3.5亿元进行证券投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bca8bd08-36f2-436a-9c6a-aa074cf8d57a.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：2024年年度审计报告
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新天科技（300259）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ec72f0a5-9802-419d-b5d8-a57e9e0f91bb.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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新天科技（300259）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/25e7355b-3271-4f66-927a-0756a2a41a1d.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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新天科技（300259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/468de9c3-b506-40b1-a624-aead1f7423af.PDF
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2025-04-18 18:30│新天科技（300259）：监事会决议公告
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新天科技（300259）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8c89f658-eff0-49d3-952d-4764f94c4ee3.PDF
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2025-04-18 18:29│新天科技（300259）：关于召开2024年年度股东会的通知
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新天科技（300259）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a5e5a231-f5df-428d-8459-4b8f610df7d7.PDF
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2025-04-18 18:29│新天科技（300259）：2024年度独立董事述职报告（陈铁军）
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新天科技（300259）：2024年度独立董事述职报告（陈铁军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dfacfa9b-77fa-47a3-8dff-890502abf6c1.PDF
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2025-04-18 18:29│新天科技（300259）：2024年度独立董事述职报告（杨玲霞）
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新天科技（300259）：2024年度独立董事述职报告（杨玲霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/180b73bd-da1b-4ec0-902e-70e3b1bb6825.PDF
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2025-04-18 18:29│新天科技（300259）：2024年度独立董事述职报告（吴跃平）
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新天科技（300259）：2024年度独立董事述职报告（吴跃平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/70670e5b-dce7-4de8-bd79-5ca9e7390a22.PDF
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2025-04-18 18:27│新天科技（300259）：关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为公司
2024 年度财务报告的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信在 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会
计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），
2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 11
2号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024 年末，中勤万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所
注册地址为郑州市纬四路东段 17 号 12 层 1207 号，截至 2024 年末，河南分所拥有 225 名员工，其中注册会计师 53人。
中勤万信 2024 年未经审计的收入总额为 47,668.5 万元，审计业务收入40,751.23万元,证券业务收入10,804.85万元。上市公
司2024年报审计家数31家，审计收费总额 3,342.50 万元，客户所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。
2、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 2 次，自律监管措施 0次，纪律处分 0次，涉及从业人员 4名。
二、执业记录
1、基本信息
2024 年年报审计项目组基本信息如下：
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司
为注册 从事上市 在中勤万 本公司提供 审计报告情况
会计师 公司审计 信执业 审计服务
项目合伙人 王猛 2008 年 2007 年 2006 年 2023 年 郑州安图生物工程股份有限
公司、河南凯旺电子科技股
份有限公司、郑州天迈科技
股份有限公司、新天科技股
份有限公司
签字注册会 王猛 2008 年 2007 年 2006 年 2023 年 郑州安图生物工程股份有限
计师 公司、河南凯旺电子科技股
份有限公司、郑州天迈科技
股份有限公司、新天科技股
份有限公司
李俊会 2018 年 2016 年 2016 年 2021 年 新天科技股份有限公司
项目质量控 倪俊 1998 年 2000 年 1999 年 2023 年 河南豫光金铅股份有限公
制复核人 司、顾地科技股份有限公
司、濮阳濮耐高温材料（集
团）股份有限公司、河南中
原高速公路股份有限公司、
河南天马新材料股份有限公
司、新天科技股份有限公司
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分的情况，无不良诚信记录。
3、独立性
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
中勤万信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与
整改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2024 年年度审计过程中，中勤万信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
中勤万信制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，中勤万信就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中勤万信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
中勤万信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中勤万信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中勤万信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中勤万信
完整、全面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，中勤万信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计工作方案及其实施
2024 年年度审计过程中，中勤万信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、租赁、在建工程、递延所得税确
认、金融工具、合并报表、关联方交易等。中勤万信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，
充分满足了公司年度报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备情况
中勤万信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有
中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
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