公司公告☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公│
│ │告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 18:32 │新莱应材（300260）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-28 18:31 │新莱应材（300260）：2025年一季度报告 │
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：关于2024年度利润分配预案的公告
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新莱应材（300260）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/061b4b3b-9396-4c3b-9b1f-27bad2015f69.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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新莱应材（300260）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27569e01-8c6b-4886-b4f0-07a69f1f7741.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：2024年度董事会工作报告
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新莱应材（300260）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88776606-e91f-4500-ba0d-5ae8ef0559c5.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：2024年度内部控制自我评价报告
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、新莱应材科技有限公司、昆山莱恒洁净材料有限公司、山东碧海包装材料有限公司、昆山
方新精密科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.67%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.98%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、企业文化、社会责任、内部审计、财务报告、信息披露、资金活动、投融资管
理、对外担保、销售业务、采购业务、存货管理、生产管理、研究与开发、资产管理、人力资源管理、工程项目、合同管理、分子公
司管理、信息系统总体控制。重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、资金活动、信息披露、销售业务、采购业务、存货管理、
研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内部管理制度及流程来组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（以下标准随着公司经营规模的扩大而作适当调整）
缺陷类型 财务报告缺陷影响
一般缺陷 错报金额<营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的1%≤错报金额＜营业收入的3%
重大缺陷 错报金额≥营业收入的3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：□董
事、监事和高级管理人员舞弊；□对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；□当期财务报告存在重大错报，而内部控制
在运行过程中未能发现该错报；□审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出
现以下特征的，认定为重要缺陷：□未依照公认会计准则选择和应用会计政策；□未建立反舞弊程序和控制措施；□对于非常规或特
殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；□对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（以下标准随着公司经营规模的扩大而作适当调整）
缺陷类型 非财务报告缺陷影响
一般缺陷 直接财产损失金额<营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的1%≤直接财产损失金额＜营业收入的3%
重大缺陷 直接财产损失金额≥营业收入的3%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：□公司决策程序导致重大失误；□公司严重违反国家法律法规；□公司中高级管
理人员和高级技术人员流失严重；□媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害；□公司重要业务缺乏制度控制或制度
体系失效；□公司内部控制评价的结果是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；□公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：□公司决策程序导致出现一般失误；□公司违反企业内部规章，形成损失；□公
司关键岗位业务人员流失严重；□媒体出现负面新闻，波及局部区域；□公司重要业务制度或系统存在缺陷；□公司内部控制重要或
一般缺陷未得到整改。
（3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：□公司决策程序效率不高；□公司违反内部规章，但未形成损失；□公司一般岗
位业务人员流失严重；□媒体出现负面新闻，但影响不大；□公司一般业务制度或系统存在缺陷；□公司一般缺陷未得到整改；□公
司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：李水波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b32d19f-0c68-4eb9-9b48-81d775482728.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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新莱应材（300260）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8668a78e-2980-40f8-8bc0-306a6be7b1bc.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：2024年度监事会工作报告
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新莱应材（300260）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65feb12a-c9b5-494c-b5d0-584c33b5d62e.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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新莱应材（300260）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/155f63a9-9352-41c7-ba78-52171f0944e4.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：2024年度财务决算报告
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新莱应材（300260）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64e7cb60-8ea6-44de-8eba-fa9a2947cc0e.PDF
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2025-04-28 18:32│新莱应材（300260）：2024年年度财务报告
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新莱应材（300260）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38e80b70-0de8-42cf-adf7-e5d78a249739.PDF
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2025-04-28 18:31│新莱应材（300260）：2025年一季度报告
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新莱应材（300260）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c4d10fea-001b-4ba2-816a-6eccbeae9410.PDF
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2025-04-28 18:31│新莱应材（300260）：2024年年度报告摘要
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新莱应材（300260）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b5abdcf-9fc8-4f19-ba45-86bc67e2781c.PDF
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2025-04-28 18:31│新莱应材（300260）：2024年年度报告
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新莱应材（300260）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e48a5218-dca3-4590-8fb8-686dc34c9a15.PDF
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2025-04-28 18:31│新莱应材（300260）：董事会决议公告
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新莱应材（300260）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2797992f-da5d-4f82-88d4-86ed1bd08f83.PDF
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2025-04-28 18:30│新莱应材（300260）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称：新莱应材公司）2024 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025]100Z1063 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新莱应材公司管理层编制了后附的昆山新莱洁
净应用材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇
总表并保证其真实、准确、完整是新莱应材公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计新莱应材公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新莱应材公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新莱应材公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新莱应材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为新莱应材公司容诚专字[2025]100Z1223 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 边俊豪
中国注册会计师：
乔文静
中国·北京
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac1916d6-6966-4a68-95e6-fc923d84f1c4.PDF
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2025-04-28 18:30│新莱应材（300260）：内部控制审计报告
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新莱应材（300260）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3797c0de-df61-457f-870c-9f0df7eb21fa.PDF
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2025-04-28 18:30│新莱应材（300260）：2024年年度审计报告
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新莱应材（300260）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/021d05f1-c9f1-4264-8238-dc8cd11b1111.PDF
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2025-04-28 18:30│新莱应材（300260）：关于为全资子公司提供担保的公告
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新莱应材（300260）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c36c590a-531a-4509-b3d9-0d3501ad3919.PDF
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2025-04-28 18:30│新莱应材（300260）：监事会决议公告
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新莱应材（300260）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74f42f9c-a1bd-4a06-9299-16ba77343714.PDF
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2025-04-28 18:29│新莱应材（300260）：关于召开2024年年度股东会的通知
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开
2024 年年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第六次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议决定于2025年5月27日召开2024年年度股东会。本次股东会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月27日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2025年5月20日（星期二）15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室
二、本次股东会审议的事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 √
确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司 2025年度财务审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 √
上述议案已经经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会将对独立董事独立性自查情况进行专项报告
。
上述提案9属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
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