公司公告☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:42 │新莱应材（300260）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-28 18:42 │新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 18:41 │新莱应材（300260）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:40 │新莱应材（300260）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │新莱应材（300260）：容诚审字[2026]100Z2085号 2025年年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 23:12 │新莱应材（300260）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 23:12 │新莱应材（300260）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 23:12 │新莱应材（300260）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 23:12 │新莱应材（300260）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 23:12 │新莱应材（300260）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-28 18:42│新莱应材（300260）：2025年年度财务报告
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新莱应材（300260）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cb1a99c-d5c6-4a91-84ee-c3fa6b228d14.pdf
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2026-04-28 18:42│新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告
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新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e08f3909-dfac-4d11-a4ad-0e1b0e02b033.pdf
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2026-04-28 18:41│新莱应材（300260）：2026年一季度报告
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新莱应材（300260）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07196335-0b9c-46ef-aef4-ba9460e8102d.pdf
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2026-04-28 18:40│新莱应材（300260）：2025年年度审计报告
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新莱应材（300260）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0162b7d9-e95f-4999-ace6-c273127c397b.pdf
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2026-04-28 18:40│新莱应材（300260）：容诚审字[2026]100Z2085号 2025年年度内部控制审计报告
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
容诚审字[2026]100Z2085 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]100Z2085 号
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下
简称“新莱应材公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昆山新莱洁净应用材料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新莱应材公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f54cf85f-fd8a-4005-8b61-6d4810562535.pdf
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本405,793,181股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交202
5年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
分配基准：2025年度。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币175,062,842.87元，母公司的
净利润为人民币83,229,616.52元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以2025年度母公司实现的净利润为基数，按10%
提取法定盈余公积金人民币8,322,961.65元，加上年初未分配利润人民币557,752,437.53元，扣除本年度内对股东的分配利润人民币
24,347,590.86元，截至2025年12月31日，2025年度可供股东分配的利润为人民币608,311,501.54元，公司年末资本公积余额为人民
币365,643,496.56元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司2025年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，
满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定：以2025年12月31日
公司总股本405,793,181股（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共合计
派发现金红利人民币20,289,659.05元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.59 %。本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 20,289,659.05 24,347,590.86 24,468,405.12
回购注销总额（元） 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 175,062,842.87 226,343,097.57 235,902,603.23
研发投入（元） 132,288,101.49 123,152,552.32 110,343,478.24
营业收入（元） 2,997,713,013.96 2,849,010,699.66 2,711,397,722.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,271,652,184.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 608,311,501.54
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 69,105,655.03
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 212,436,181.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 69,105,655.03
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 365,784,132.05
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 4.27%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 69,105,655.03 元，高于最近三个会计年度年均归母净利润的 30%，未触及《创业
板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他相关事项
1.本次利润分配方案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的利
益和合理诉求，为了更好地回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常
经营和长期发展。
2.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3.本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事专门会议审查意见；
3.审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d15efdba-e3c0-4190-8cd9-079fd392d3db.PDF
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新莱应材（300260）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39b8dfcd-4b4c-4f0b-9530-e06c7fa160ff.PDF
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月28日披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大
投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于 2026年 5月 8日
（星期五）下午 15:00-17:00举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证
券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李水波先生，财务总监黄世华先生，副总经理、董事会秘书朱孟勇先生，独立董
事周丽娟女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资
者 可 提 前 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d87f4e7-fd66-4de5-b233-1530c0d0105f.pdf
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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新莱应材（300260）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfc276ef-0f63-4d1c-b43e-05ee24e8fb53.PDF
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的
各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2025年度公司董事会工作报告如下：
一、2025 年公司重点工作
（一）2025年度经营情况
2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。在国内宏观经济运行的驱动下，公司紧抓发展机遇，积极应对地缘政治冲
突升级、国际经济环境复杂多变等挑战，在公司董事会的领导下，全体干部职工迎难而上，采取积极应对措施，圆满完成了董事会设
定的年度目标任务。
报告期内，公司实现主营业务收入 2,997,713,013.96 元，较去年同期上升5.22%；实现归属上市公司股东的净利润为 175,062,
842.87元。
（二）2024年年度权益分派实施情况
公司于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第六次会议及于 2025年 5月 27日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 20
24年度利润分配预案的议案》。具体分配内容如下：以 2024年 12月 31日公司总股本 405,793,181股（扣除回购专用证券账户股份
）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 24,347,590.86元（含税）。本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
上述利润分配方案已于 2025年 7月实施完毕。
（三）2025年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 175,062,842.87元。依据
《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 405,793,181股
（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 20,
289,659.05元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）公司治理与内部控制建设
报告期内，公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，完成了《公司章程》及董事会各专
门委员会工作细则等多项治理制度的系统修订，进一步完善了法人治理结构。同时，公司取消了监事会及监事设置，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，本次治理结构调整符合现行法律法规的要求。
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2025 年，公司董事会共组织召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。其中
，4月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 2024年年度报告、2025年第一季度报告及利润分配等 14 项议案；8月 22
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 2025 年半年度报告、取消监事会及修订章程等 6项议案；10月 23日召开第六届董事
会第八次会议，审议通过了 2025 年第三季度报告；11月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了全资孙公司向关联方出租
资产暨关联交易的议案；12月 3日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案。
（二）股东大会召开与执行情况
2025 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会和 1次临时股东会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《
公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。其中，2024年年度股东大会于 5月 27日召开，审议通过了 2024年度董事会工作报告、
财务决算报告、利润分配预案等议案；2025 年第一次临时股东会于 9月 16 日召开，审议通过了取消公司监事会、修订《公司章程
》及修订部分公司治理制度等议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽
责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积
极建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关
意见，为董事会的科学决策提供了有效支持。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章
程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业
的参考意见和建议。
专门委员会召开情况如下：
1. 审计委员会：报告期内共召开 5次会议，分别于 2025年 4月 25日、8月22日、10月 23日、11月 12日、12月 3日召开，审议
了定期报告、财务决算、利润分配、内部控制评价、续聘审计机构、关联交易及对外投资等事项。
2. 薪酬与考核委员会：报告期内共召开 1次会议，于 2025 年 4月 25 日召开，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的议案》。
3. 战略委员会：报告期内共召开 1次会议，于 2025 年 12 月 3 日召开，审议了《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的
议案》。
4. 提名委员会：报告期内未召开会议。
三、公司治理情况及规范运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全
公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
四、2026 年董事会工作计划
公司将继续秉持对全体股东的利益负责，以维护中小投资者的合法权益为原则，争取较好地完成 2026年度各项经营指标，实现
全体股东和公司利益最大化。在确保公司持续稳健发展的前提下，董事会还将大力推进以下工作：
1. 持续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格
遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时
加强内控制度建设，坚持合法经营，完善内控管控流程，落实风险防范机制。
2. 扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、
公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3. 建立良好的投资者关系管理机制。2026年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过董办电话、深交所互动易平台、机构
调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，促进与投资者之间的良性互动，切实维护投资者
的合法权益。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd729ffe-4e81-4044-93bb-a5cf850b1d4e.PDF
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）为公司 2026年度审计机构，本议案自 2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师
事务所为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为维持公司审计
工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，关于审计费用董事会拟提请股东会
授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会
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