公司公告☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 18:20 │新莱应材（300260）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-05 18:20 │新莱应材（300260）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:16 │新莱应材（300260）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:15 │新莱应材（300260）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-20 18:14 │新莱应材（300260）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │新莱应材（300260）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │新莱应材（300260）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:42 │新莱应材（300260）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-28 18:42 │新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 18:41 │新莱应材（300260）：2026年一季度报告 │
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2026-06-05 18:20│新莱应材（300260）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（南京）事务所
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书致：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所
”）接受昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 2026年 6月
5日在江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室召开的公司 2026年第一次临时股东会，并依据
有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会
表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
1、 本次股东会由贵公司董事会召集。2026年 5月 19日，贵公司召开第六届董事会第十二次会议，决定于 2026 年 6月 5 日召
开公司 2026 年第一次临时股东会。2026年 5月 21 日，贵公司刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》的公告（公告
编号：2026-016）。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包
括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15天前刊登了会议通知。
2、 贵公司本次股东会于 2026 年 6月 5日下午 14:30 在江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司会议室如期召开，会议由董事长李水波先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、 出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5名，所持股份数为 226,698,934股，扣除公司回购专
用账户中股份数 2,013,571股，占公司有表决权股份总额的 55.8656%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络
表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计 352 名，持有公司股份数为 4,542,287 股，扣除公司回购专用账户中股份数 2
,013,571 股，占公司有表决权股份总额的 1.1194%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 357名，
持有公司股份数共计 231,241,221股，扣除公司回购专用账户中股份数 2,013,571股，占公司有表决权股份总额的 56.9850%。其中
，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 352名（以下简称“中小投资者”），持
有公司股份数共计 4,542,287股，占公司有表决权股份总额的 1.1194%。
贵公司的董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、 召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于 2026年日常关联交易预计的议案》
同意 4,583,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5442%；反对71,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.5131%；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9427%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,426,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4594%；反对 71,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5653%；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9753%。
关联股东已回避表决。
本次股东会按照法律、法规和《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人
未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和贵公司《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/01289244-5564-464c-8d30-6cef282d402b.PDF
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2026-06-05 18:20│新莱应材（300260）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无变更、否决议案；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日以公告形式发布了《关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2026年6月5日（星期五）下午2:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月5日（星期五）9:15至15:00
的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室。
5、股权登记日：2026年5月29日（星期五）。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长李水波先生。
8、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
9、会议出席情况：
本次股东会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东357人，代表股份231,241,221股，占公司有表决权股份总数的56.9850%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份226,698,934股，占公司有表决权股份总数的55.8656%。
通过网络投票的股东352人，代表股份4,542,287股，占公司有表决权股份总数的1.1194%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份4,542,287股，占公司有表决权股份总数的1.1194%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东352人，代表股份4,542,287股，占公司有表决权股份总数的1.1194%。
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
会议按照会议议程审议了以下议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决
议：
1、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 4,583,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5442%；反对 71,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.5131%；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9427%。
中小股东总表决情况：
同意 4,426,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4594%；反对 71,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5653%；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.9753%。
关联股东已回避。
审议结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、《股东会规则》和贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表
决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/34355309-dda4-4314-af26-e694f2a69afe.PDF
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2026-05-20 18:16│新莱应材（300260）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月19日以现场和通讯方式召开
，会议通知已于2026年5月9日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名，其中董
事李柏桦先生采用通讯方式参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事李水波、李柏桦、李柏元回避表决）。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
经董事会研究，公司决定于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4f816e31-2482-476f-9895-5fdecd734751.PDF
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2026-05-20 18:15│新莱应材（300260）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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新莱应材（300260）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2efa35aa-3baf-4d8c-bcc0-22bf68c58b7c.PDF
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2026-05-20 18:14│新莱应材（300260）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2026年5月29日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明
上述议案已经经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述提案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。因本议案涉及关联交易，关联股
东应当回避表决，经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过即为有效。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以
下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或电子邮件方式登记（须在2026年6月4日下午17:00点之前送达或电子
邮件到公司，信函或电子邮件请注明“2026年第一次临时股东会”字样，邮编：215331），不接受电话登记。股东请仔细填写参会股
东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
2、现场登记时间：2026年6月4日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股 东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议联系方式
（1）联系地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。
（2）联系人：朱孟勇 王梦蝶
（3）联系电话：0512-87881808
（4）传真：0512-57871472
（5）邮箱：zhumengyong@kinglai.com.cn
7、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《2026年第一次临时股东会授权委托书》
3、《股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54bb1b50-31ef-4fee-b76c-3dddd62dd08a.PDF
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2026-05-20 00:00│新莱应材（300260）：2025年年度股东会之法律意见书
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新莱应材（300260）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e74bcd65-93f2-4824-8f47-f6ff40a07526.PDF
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2026-05-20 00:00│新莱应材（300260）：2025年年度股东会决议公告
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新莱应材（300260）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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