公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:17 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-09-10 17:31 │雅本化学（300261）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-07 16:10 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-04 17:56 │雅本化学（300261）：回购股份报告书 │
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│2026-09-03 16:12 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-09-01 16:26 │雅本化学（300261）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-28 19:06 │雅本化学（300261）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:03 │雅本化学（300261）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:03 │雅本化学（300261）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:02 │雅本化学（300261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-11 18:17│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为 本次股份 占其 占公 是否 是否 质押 质押 展期 质权人 质押
控股股 质押数量 所持 司总 为限 为补 起始 到期 后到 用途
东或第 （股） 股份 股本 售股 充质 日 日 期日
一大股 比例 比例 押
东及其 (%) (%)
一致行
动人
宁波雅本 是 34,000,000 13.19 3.53 否 否 2023 2026 2027 红塔证券 融资
控股有限 年 9 年 9 年 3 股份有限
公司 月 11 月 10 月 10 公司
日 日 日
宁波雅本 是 3,970,000 1.54 0.41 否 是 2024 2026 2027 红塔证券 补充
控股有限 年 9 年 9 年 3 股份有限 质押
公司 月 10 月 10 月 10 公司
日 日 日
宁波雅本 是 2,100,000 0.81 0.22 否 是 2026 2026 2027 红塔证券 补充
控股有限 年 7 年 9 年 3 股份有限 质押
公司 月 9 月 10 月 10 公司
日 日 日
合计 - 40,070,000 15.55 4.16 - - - - - - -
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) （%） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 83,350,000 83,350,000 32.34 8.65 0 0 0 0
本控股
有限公
司
汪新芽 65,000,350 6.75 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡彤 24,376,051 2.53 0 0 0 0 0 0 18,282,038 75.00
合计 347,106,240 36.03 83,350,000 83,350,000 24.01 8.65 0 0 18,282,038 6.93
注：上表中蔡彤所持限售股份性质为高管锁定股。
三、其他说明
公司控股股东宁波雅本及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，整体质押风险可控，不存在平仓或被强制过户
风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况
及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、股份质押展期证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/860f7027-c4cf-4c5e-9cea-a7dcc6669766.PDF
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2026-09-10 17:31│雅本化学（300261）：关于首次回购公司股份的公告
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雅本化学（300261）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/af579df4-3f74-42ed-8d22-ea5527ce87b4.PDF
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2026-09-07 16:10│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9839cc41-25a7-4eed-a06f-0fb37986eb47.PDF
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2026-09-04 17:56│雅本化学（300261）：回购股份报告书
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雅本化学（300261）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f3d452d0-ab5a-4930-a9c7-049ee10907c6.PDF
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2026-09-03 16:12│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9b6ea667-50d1-4824-a8fc-19d807eefe65.PDF
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2026-09-01 16:26│雅本化学（300261）：关于回购公司股份的进展公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，
用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含
），回购价格不超过人民币 6.89 元/股（含）。按照回购价格上限 6.89 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,628,447 股至 7,25
6,894 股，约占公司目前总股本 963,309,471 股的比例为 0.38%至 0.75%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。
2026 年 8 月 27 日，公司披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-064），公司收到中
国银行股份有限公司太仓分行出具的《贷款承诺函》，贷款金额不超过人民币 2,700 万元，贷款期限 3年，贷款用途仅用于回购公
司股票。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：截至2026年 8月 31日，公司尚未实
施回购。
二、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限
内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/455c7083-370c-48f4-bcea-c3c067ed1605.PDF
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2026-08-28 19:06│雅本化学（300261）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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雅本化学（300261）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0675986-3494-4861-925b-f5f7bd8c32a8.PDF
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2026-08-28 19:03│雅本化学（300261）：2026年半年度报告
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雅本化学（300261）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3a591653-dc62-4cfa-8f9d-347560d94758.PDF
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2026-08-28 19:03│雅本化学（300261）：2026年半年度报告摘要
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雅本化学（300261）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/15f88fac-9a54-49e2-bddf-6978a11acf69.PDF
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2026-08-28 19:02│雅本化学（300261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雅本化学（300261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1f8914df-f731-42ed-ad9f-d6ef46b87088.PDF
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2026-08-28 19:02│雅本化学（300261）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院
常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深
圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目
标，结合发展战略和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于“质量回
报双提升”的行动方案的公告》（公告编号：2026-041）。公司于 2026年 8月 27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。现将公司“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、持续聚焦主业，践行“2+X”战略
报告期内，公司坚定推进以创新医药、创新农药 CDMO为核心的“2+X”发展战略，稳步推动各基地产能建设与业务结构升级。20
26年 1-6月，公司实现营业总收入 59,684.23万元。
农药业务方面，兰沃科技创新原药 CDMO项目获批农药生产许可证，叠加前期取得的原药登记证，已具备合规生产及交付条件，
成为盐城二期项目以外新增的CDMO 原药生产线。上述资质齐备，实证公司农药业务由中间体向高附加值原药环节延伸的战略已实质
性落地，成为创新农药业务的重要支撑。兰州基地创新农药中间体 CDMO 项目稳步推进，部分产品预计将于年内逐步放量。存量农药
中间体业务稳定交付，核心客户合作关系持续巩固，为公司维持农药业务基本盘提供了有力支撑。
医药业务方面，报告期内，公司与国内创新药头部企业恒瑞医药的合作进入实质性推进，覆盖从临床前研究到商业化生产的全过
程，目前在研项目维持在 20 个左右，重点聚焦创新药中间体及原料药的研发与生产，部分早研及临床期项目正按计划有序推进，新
老项目滚动实施。为匹配客户需求，公司加速推进医药 CDMO 产能的规划与建设，旨在通过定制化产线提升对大客户项目的响应速度
与交付保障能力，进一步巩固战略合作关系。
二、坚持技术创新，增强技术壁垒
公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，依托微通道连续流、生物酶催化等核心技术，推进生产工艺绿色化、智能化改造，构建
绿色制造体系。
报告期内，公司研发投入保持稳定，研发费用占营业总收入的比例为 7.32%。公司持续推进智能化实验室建设，一期项目投入试
运行，探索建设“研发—数据—验证—迭代”的全流程创新闭环，致力于以智能化辅助的精准实验设计提高研发效率、减少资源消耗
。与此同时，公司以兰州基地、上虞基地为先行平台，有序推进面向创新农药、医药 CDMO 产品的智能化、绿色化制造基地建设，探
索实验室与产线之间的数据贯通，促进研发与生产相互赋能。
三、优化公司治理，强化规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持续完善权责清晰、制衡有效的治理结构，切实规范公
司运作，推动公司稳健可持续发展。公司将继续健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，形成公司发展的良性循环，为维
护股东合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可
持续的高质量发展。报告期内，公司Wind ESG评级维持 AA级，可持续发展与合规治理水平获得第三方认可。
四、完善信披沟通，传递公司价值
2026年上半年，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义
务，不断提高信息披露的有效性和透明度，报告期内信息披露无差错。
为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用发布 ESG报告、热线电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会
等多种形式加强与投资者的双向沟通，更好地向投资者传递公司价值，夯实公司具备可持续、高质量发展潜力的市场形象。
五、完善回报机制，积极回报投资者
公司秉持以投资者为本的理念，高度重视与投资者分享经营发展成果，通过分红、回购等多种方式持续完善股东回报机制。
股东回报规划方面，公司结合战略规划、资本运作、盈利能力和资金需求等因素，编制《公司未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划》，该议案已经 2026年第三次临时股东会审议通过，进一步明确分红政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性。
股份回购方面，公司于 2026年 7月 17日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
，拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于 2,5
00万元且不超过 5,000万元，回购价格不超过 6.89元/股。近日，公司取得中国银行股份有限公司太仓分行出具的股票回购专项贷款
承诺函，为回购实施提供资金保障。公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并按规定及时履行信息披露义务。
未来，公司将坚持以投资者为本的理念，认真落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦创新医药、创新农药 CDMO核心主业，通
过稳健经营提升公司质量，探索多种方式回报投资者，切实增强投资者获得感，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/79271910-4877-4fe3-be22-ff941f580bfa.PDF
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2026-08-27 18:32│雅本化学（300261）：2026年第三次临时股东会决议公告
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雅本化学（300261）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/234c6eb0-9364-40ce-902b-53ddb25162db.PDF
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2026-08-27 18:32│雅本化学（300261）：雅本化学2026年第三次临时股东会法律意见书
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雅本化学（300261）：雅本化学2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8223a821-8e1d-41e6-8d8e-7aade3836350.PDF
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2026-08-27 17:26│雅本化学（300261）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，
用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含
），回购价格不超过人民币 6.89 元/股（含）。按照回购价格上限 6.89 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,628,447 股至 7,25
6,894 股，约占公司目前总股本 963,309,471 股的比例为 0.38%至 0.75%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司收到中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中国银行太仓分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国银行股份有限公司太仓分行；
2、贷款金额：不超过人民币 2,700万元；
3、贷款期限：3年；
4、贷款用途：仅用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》要
求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次股票回购专项贷款的具体权利与义务以公司与银行最终签订的贷款合同为准。公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺
函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完
毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，根据
市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国银行股份有限公司太仓分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/49fd13f9-09a7-4a0a-9ea5-c6548bb2415d.PDF
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2026-08-11 18:56│雅本化学（300261）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
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雅本化学（300261）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f7588f2f-3edd-4664-a2a6-ca3ba4307e0c.PDF
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2026-08-11 18:56│雅本化学（300261）：雅本化学2026年度向特定对象发行A股股票预案
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雅本化学（300261）：雅本化学2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3a00f44d-cc3d-48a1-a835-cb8ccf3742e7.PDF
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2026-08-11 18:56│雅本化学（300261）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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雅本化学（300261）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6c757b75-9417-4e93-bacb-20f03e935732.PDF
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2026-08-11 18:56│雅本化学（300261）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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雅本化学（300261）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8d72fbc2-c99c-4015-b044-09d9da21e920.PDF
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2026-08-11 18:55│雅本化学（300261）：关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的公告
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雅本化学（300261）：关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ac3ab88b-0e20-42db-97b5-7d454c62787e.PDF
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2026-08-11 18:55│雅本化学（300261）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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雅本化学（300261）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/410ffcf7-214a-4bb7-a84f-9d878c093313.PDF
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2026-08-11 18:54│雅本化学（300261）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议的决定，公司拟于 2026年 8月 27日召开
公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年 8月 27日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2026年 8月 27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 27 日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 24日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦 A座 22层会议室。
二、会议事项
表一：本次股东会提案及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 非累积投票 √
案》 提案
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方 非累积投票 √作为投票
案的议案》 提案 对象的子议
案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票 √
提案
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票 √
提案
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票 √
提案
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票 √
提案
2.05 发行数量 非累积投票 √
提案
2.06 本次发行股票的限售期 非累积投票 √
提案
2.07 募集资金规模及用途 非累积投票 √
提案
2.08 股票上市地点 非累积投票 √
提案
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票 √
提案
2.10 本次发行决议的有效期限 非累积投票 √
提案
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预 非累积投票 √
案的议案》 提案
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方 非累积投票 √
案论证分析报告的议案》 提案
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募 非累积投票 √
集资金使用的可行性分析报告的议案》 提案
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 非累积投票 √
议案》 提案
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 非累积投票 √
及填补措施和相关主体承诺的议案》 提案
8.00 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红 非累积投票 √
回报规划的议案》 提案
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定 非累积投票 √
对象发行 A股股票相关事宜的议案》 提案
说明：
（1）议案 1.00-9.00已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议通过。具体内容详见公司于 2026年 8月 12日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。上述提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方为有效，其中提案 2.00需逐项表决。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传
真或信件请于 2026 年 8月26日 16:00前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦A座 15层董事会办公室，
邮编：200062（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确
保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间：2026年 8月 27日，下午 14:00-14:30。
3、登记地点：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦 A座 22层会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、股东会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
联系人：王一川、朱佩芳
2、本次股东会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/73343912-7796-4ee6-b8e5-c7959c1db3e5.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：关于终止前次向特定对象发行A股股票事项的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于终
止公司前次向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司前次向特定对象发行A股股票事项的基本情况
2026年4月2日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过前次向特定对象发行A股股票的相关议案。2026年4月29日
，公司召开2026年第二次临时股东会，审议未通过前次向特定对象发行A股股票的相关议案。
具体内容详见公司于2026年4月3日、2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、终止前次向特定对象发行A股股票事项的原因
鉴于公司前次向特定对象发行A股股票事项未通过公司股东会审议，且相关情况已发生变化，公司经审慎分析并与相关各方充分
沟通，决定终止前次向特定对象发行股票事项。
三、终止前次向特定对象发行A股股票事项的审议程序
公司终止前次向特定对象发行A股股票事项已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第六届审计委员会第八次会议、第六届战
略决策委员会第四次会议和第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过。
四、终止前次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响
公司终止前次向特定对象发行A股股票事项，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，该决策不存在损害公司、全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/782fbe0e-c775-4f39-a11f-ba6598a9d3d4.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第十四次（临时）会议于 2026年 8月 10日召开，审
议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
（一）处罚的具体情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况
（一）采取监管措施的具体情况
经自查，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的 1次公开谴责、4次关注函。该等公开谴责及关注函的具体情况如
下：
1、深交所公开谴责（2022年 8月）
2022年 8月 22日，深交所出具《关于对雅本化学股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2022〕822
号），指出公司未能准确、完整地披露其卡龙酸酐产品业务情况、其卡龙酸酐风险提示不充分。对公司、董事长兼总经理蔡彤、时任
董事会秘书王爱军给予公开谴责的处分。
2、深交所关注函
最近五年内公司收到深交所创业板公司管理部出具的关注函共 4份，具体如下：
序号 日期 文件标题
1 2021-12-23 关于对雅本化学股份有限公司的关注函（创业板关注函〔2021〕第 530
号）
2 2021-12-30 关于对雅本化学股份有限公司的关注函（创业板关注函〔2021〕第 543
号）
3 2022-01-19 关于对雅本化学股份有限公司的关注函（创业板关注函〔2022〕第 37
号）
4 2022-02-14 关于对雅本化学股份有限公司的关注函（创业板关注函〔2022〕第 112
号）
（二）整改措施
针对上述事项，公司组织全体董事、高级管理人员以及相关信息披露负责人开展了关于信息披露各项制度和业务规则的专题培训
学习，切实提升整体规范运作水平。在此基础上，公司进一步完善并强化了与信息披露相关的内部控制机制，将风险责任意识融入日
常管理流程，持续优化信息披露质量。同时，公司主动加强与监管部门的沟通交流，确保信息披露工作更加规范、准确、及时。
公司及相关责任人将严格按照监管要求，在今后公司治理过程中加强对相关法律法规及规范性文件的学习，将规范运作放在首位
，提高管控水平，加强监督和管理，切实履行勤勉尽责义务，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，防止类似情况的再次
发生，切实维护广大投资者利益。
除上述情形外，公司不存在最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/eebb052c-b4be-4484-aa39-0b75c1c37181.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集
资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情
况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。
因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况
鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/092ecd2b-20b6-4830-9bac-d9302e121dd1.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《适用意见》”
）等法律法规和规范性文件及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，雅本化学股份有限公司（
以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发
行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1. 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《适用意见》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们认为公司各项条件符合现
行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行 A股股票的有关规定，公司具备向特定对象发行 A股股票的资格和条
件。
2. 公司本次向特定对象发行 A股股票方案及公司编制的《雅本化学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》综
合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《适用意见》等
法律法规及规范性文件的有关规定。方案及预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况
，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
3. 公司编制的《雅本化学股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施
的可行性和必要性，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
4. 公司编制的《雅本化学股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》对于本次募集资金
的背景及必要性与可行性、本次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明。本次
募集资金有助于优化公司资本结构、提高抗风险能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
5. 根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律法规及规范性文件的有关规定，由于公司最近五个会计年度内不存在通
过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司本
次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
6. 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施；同时，公司全体董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报填补
措施能够得到切实履行作出了相应承诺，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
7. 公司编制的《雅本化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红（2025修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有助于完善和健全公司持续
稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
8. 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2026年修
订)》等法律法规、规范性文件及《雅本化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司拟设立向特定对象发行 A股股
票募集资金专项账户并签署监管协议，该募集资金专项账户仅用于存放、管理和使用本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它
用途。公司将在募集资金到账后 1个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披
露义务。同时，公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次
设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。以上事项符合相关法律法规的规定，符合市场规则，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情况。
9. 公司本次发行的相关文件的编制符合相关法律法规和规范性文件的规定；公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行
法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行股票方案尚需提交公司股东会审议通过，并取得深
圳证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册后方可实施。10. 鉴于公司前次向特定对象发行 A股股票事项相关情况已发生变
化，公司经审慎分析并与相关各方充分沟通，决定终止前次向特定对象发行股票事项。终止前次向特定对象发行股票事项不会对公司
正常经营和持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
11. 公司与特定对象签署的《附生效条件的股份认购协议之终止协议》条款设置合理，签署上述协议不存在损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
雅本化学股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d2fb3a1d-00fe-4ec4-a1a1-1edb7a955d07.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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雅本化学（300261）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/de09d47c-729b-4314-8e80-4c82725ee627.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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雅本化学（300261）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c6eac2d9-1950-4333-83ed-8dd85c4698e2.PDF
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2026-08-11 18:52│雅本化学（300261）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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雅本化学（300261）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f8959b6b-69f1-45b0-9cfa-6699134e1dc0.PDF
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2026-08-05 16:54│雅本化学（300261）：关于回购公司股份的进展公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，
用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含
），回购价格不超过人民币 6.89 元/股（含）。按照回购价格上限 6.89 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,628,447 股至 7,25
6,894 股，约占公司目前总股本 963,309,471 股的比例为 0.38%至 0.75%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：截至2026年 7月 31日，公司尚未实
施回购。
二、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限
内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/58750b54-d069-427f-afcc-02d1dd5a7732.PDF
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2026-08-04 16:26│雅本化学（300261）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于 2026年 8月 4日上午 9:30以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2026年7月 30日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由公司
董事长兼总经理蔡彤先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
公司马耳他全资子公司 Amino Chemicals Limited（以下简称“ACL”）拥有欧盟 GMP、FDA认证及 CEP资质，主要从事原料药生
产和定制服务。公司拟向 ACL增资 13,002,828.54欧元（或等值美元），用于其产线改、扩建，以及数字化管理系统建设，实现产品
结构升级与海外产能提升，构建更加完善的、面向全球规范市场的生产与注册一体化平台。本次增资实施后，ACL仍为公司的全资子
公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形
。
本次向 ACL增资涉及资金出境事宜，尚需履行相关主管部门的审批程序，审批结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/12f957cf-8df7-4710-b248-2df0765ea199.PDF
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2026-07-23 16:31│雅本化学（300261）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 17 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持
股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 宁波雅本控股有限公司 257,729,839.00 26.75
2 汪新芽 65,000,350.00 6.75
3 蔡彤 24,376,051.00 2.53
4 张宇鑫 15,370,000.00 1.60
5 林广 8,005,403.00 0.83
6 金向国 7,000,000.00 0.73
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
7 香港中央结算有限公司 6,863,499.00 0.71
8 仇爱国 6,400,000.00 0.66
9 郭选儿 5,845,400.00 0.61
10 吴海标 4,877,200.00 0.51
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股总数。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
份总数比例（%）
1 宁波雅本控股有限公司 257,729,839.00 27.34
2 汪新芽 65,000,350.00 6.89
3 张宇鑫 15,370,000.00 1.63
4 林广 8,005,403.00 0.85
5 金向国 7,000,000.00 0.74
6 香港中央结算有限公司 6,863,499.00 0.73
7 仇爱国 6,400,000.00 0.68
8 蔡彤 6,094,013.00 0.65
9 郭选儿 5,845,400.00 0.62
10 吴海标 4,877,200.00 0.52
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6970008f-e911-4edd-8262-99d2742ea313.PDF
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2026-07-22 15:45│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 1 月 26 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》。为满足子公司的经营发展需要，公司同意为全资子公司上海雅本化学有
限公司（以下简称“上海雅本”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 2 月 12 日，公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
为满足日常经营发展需要，上海雅本向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建设银行上海普陀支行”）申请了
不超过人民币 5,000 万元的授信额度。近日，公司与建设银行上海普陀支行完成了《最高额保证合同》的续签，为上海雅本申请银
行授信提供连带责任保证担保。
截至本公告日，公司为上海雅本提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2026年3 对被担保方 对被担保方 用担保
月31日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 上海雅本 100% 73.03% 68,200 68,200 11,800
三、被担保人基本情况
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册资本：人民币 12741万元整
法定代表人：蔡彤
成立日期：2003年 7月 11日
经营期限：自 2003年 7月 11日至 2043年 7月 10日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67弄 4号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化
妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有 100%股权。
上海雅本财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 84,669.37 84,978.58
负债总额 61,830.61 62,684.41
净资产 22,838.76 22,294.17
项目 2026年1-3月 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 13,694.84 56,152.27
利润总额 -4.40 -3,402.58
净利润 513.55 -3,244.38
是否失信被执行人：否
四、《最高额保证合同》的主要内容
公司与建设银行上海普陀支行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学股份有限公司
（2）债务人：上海雅本化学有限公司
（3）债权人：中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
（4）被担保最高债权金额：人民币 5,000万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日
起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间
至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规
定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
（7）保证范围：主合同项下不超过人民币伍仟万元整的本金余额；利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 131,991.50 万元，占公司最近
一期经审计净资产的70.22%；累计提供对外担保余额（由公司提供担保取得的贷款余额）为人民币74,213.61万元，占公司最近一期
经审计净资产的 39.48%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及
下属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1.公司与建设银行上海普陀支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d0d678d6-a0bc-42fa-bdc2-701b8a5f42d3.PDF
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2026-07-17 16:56│雅本化学（300261）：关于回购公司股份方案的公告
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雅本化学（300261）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/41a7f5a8-4803-4ada-8011-821ca397f093.PDF
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2026-07-17 16:56│雅本化学（300261）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2026年 7月 17日上午 10:00以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2026年7月 12日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由公
司董事长兼总经理蔡彤先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的
利益，增强投资者信心，并进一步健全长效激励约束机制，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，
用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
1. 公司股票上市已满六个月；
2. 公司最近一年无重大违法行为；
3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4. 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的方式、价格区间
1. 回购股份的方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
2. 回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 6.89元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议
前三十个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况
确定。
3. 在本次回购期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1. 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2. 回购股份的用途：本次回购股票将用于实施公司员工持股计划或股权激励。公司将按照相关规定，在回购实施完成后适时制
定员工持股计划或股权激励方案并履行相应审议程序。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3年内转让完毕已回购股
份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3. 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含
）且不超过人民币5,000万元（含）。按照回购价格上限 6.89元/股测算，预计回购股份数量约为 3,628,447股至 7,256,894 股，约
占公司目前总股本 963,309,471 股的比例为 0.38%至 0.75%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量亦相应调整。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
1. 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。
回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超
出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1） 在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2） 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3） 如在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自董事会授权决定终止本次回购方案之日起提
前届满。
3. 公司不得在下列期间回购股份：
（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2） 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
4. 公司回购股份应当符合下列要求：
（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价
格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（七）对办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
1. 在法律法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限
于确定回购的时间、价格和数量等；
2. 如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重
新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案作出调整（但不包括对回购价格上
限、回购资金总额下限及上限的调整，该等调整须重新提请董事会审议）并继续办理回购股份相关事宜；
3. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4419f5e4-288f-4217-989a-cbe8c94e2fab.PDF
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2026-07-10 15:57│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 (%) (%)
宁波雅本 是 500,000 0.19 0.05 否 是 2026 2026 红塔证 补充
控股有限 年 7月 年 9月 券股份 质押
公司 9日 6日 有限公
司
宁波雅本 是 2,100,000 0.81 0.22 否 是 2026 2026 红塔证 补充
控股有限 年 7月 年 9月 券股份 质押
公司 9日 10日 有限公
司
合计 - 2,600,000 1.01 0.27 - - - - - -
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量 量（股） 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) （%） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 89,970,000 92,570,000 35.92 9.61 0 0 0 0
本控股
有限公
司
汪新芽 65,000,350 6.75 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡彤 24,376,051 2.53 0 0 0 0 0 0 18,282,038 75.00
合计 347,106,240 36.03 89,970,000 92,570,000 26.67 9.61 0 0 18,282,038 7.18
注：上表中蔡彤所持限售股份性质为高管锁定股。
三、其他说明
公司控股股东宁波雅本及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，整体质押风险可控，不存在平仓或被强制过户
风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况
及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明。
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2bc7075a-ae6c-4bd0-8ae9-14d69389bf67.PDF
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2026-06-30 00:00│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 (%) (%)
宁波雅本 是 1,700,000 0.66 0.18 否 是 2026 2026 东吴证 融资
控股有限 年 6月 年 12 券股份
公司 26日 月 24 有限公
日 司
宁波雅本 是 400,000 0.16 0.04 否 是 2026 2027 东吴证 融资
控股有限 年 6月 年 4月 券股份
公司 26日 22日 有限公
司
合计 - 2,100,000 0.82 0.22 - - - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量 量（股） 股份 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未
（股） 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 质押
(%) 冻结数量 股份 数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 87,870,000 89,970,000 34.91 9.34 0 0 0 0
本控股
有限公
司
汪新芽 65,000,350 6.75 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡彤 24,376,051 2.53 0 0 0 0 0 0 18,282,038 75.00
合计 347,106,240 36.03 87,870,000 89,970,000 25.92 9.34 0 0 18,282,038 7.11
注：1、上表中蔡彤所持限售股份性质为高管锁定股；2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
三、其他说明
公司控股股东宁波雅本及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，整体质押风险可控，不存在平仓或被强制过户
风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况
及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、股份质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a1c2b571-31cc-4bb0-bf67-9b71ca37ab6a.PDF
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2026-06-17 15:45│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 1 月 26 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》。为满足子公司的经营发展需要，公司同意为全资子公司南通雅本化学有
限公司（以下简称“南通雅本”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 2 月 12 日，公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
为满足日常经营发展需要，南通雅本向中国农业银行股份有限公司如东县支行（以下简称“农业银行如东县支行”）申请了授信
额度。近日，公司与农业银行如东县支行签署了《最高额保证合同》，为南通雅本申请银行授信提供连带责任保证担保，担保金额不
超过人民币 4,036.50 万元。本次担保为新增担保事项。
截至本公告日，公司为南通雅本提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可用
股比例 一期（2026年3 对被担保方 对被担保方 担保额度
月31日）资产 的实际担保 的实际担保
负债率 金额 金额
雅本化学 南通雅本 100% 41.54% 28,500.00 32,536.50 27,463.50
三、被担保人基本情况
公司名称：南通雅本化学有限公司
注册资本：60,487.8078万元人民币
法定代表人：陈海华
成立日期：2010年9月2日
经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日
公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路26号经营范围：化工产品（危险化学品、药品除外）生产、销售
；甲醇、乙醇溶液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》核定范围和期限经营）；化学技术研究开发及技术转让、
服务；生产、加工、销售农药原药；农药制剂分装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除
外）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有南通雅本97.9564%股权，公司全资子公司上海雅本化学有限公司持有南通雅本2.0436%股权。
南通雅本财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 151,571.92 128,566.69
负债总额 62,967.41 37,257.08
净资产 88,604.51 91,309.61
项目 2026年1-3月 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,057.92 44,993.22
利润总额 -3,128.98 1,138.33
净利润 -2,723.87 963.73
是否失信被执行人：否
四、《最高额保证合同》的主要内容
公司与农业银行如东县支行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学
（2）债务人：南通雅本
（3）债权人：农业银行如东县支行
（4）担保的最高债权金额：人民币 4,036.50万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合
同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保
证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限
达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规
定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
（7）保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国
民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 131,991.50 万元，占公司最近
一期经审计净资产的70.22%；累计提供对外担保余额（由公司提供担保取得的贷款余额）为人民币72,923.61万元，占公司最近一期
经审计净资产的 38.79%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及
下属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与农业银行如东县支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8f0fd7bc-02d6-44cd-a33e-aec7e0b416b7.PDF
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2026-06-12 17:15│雅本化学（300261）：雅本化学关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 1 月 26 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》。为满足子公司的经营发展需要，公司同意为全资子公司上海雅本化学有
限公司（以下简称“上海雅本”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 2 月 12 日，公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
为满足日常经营发展需要，上海雅本向兴业银行股份有限公司上海张杨支行（以下简称“兴业银行上海张杨支行”）申请了不超
过人民币 1,000 万元的授信额度。近日，公司与兴业银行上海张杨支行签署了《最高额保证合同》，为上海雅本申请银行授信提供
连带责任保证担保。本次担保为新增担保事项。
截至本公告日，公司为上海雅本提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2026年3 对被担保方 对被担保方 用担保
月31日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 上海雅本 100% 73.03% 67,200 68,200 11,800
三、被担保人基本情况
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册资本：人民币 12741万元整
法定代表人：蔡彤
成立日期：2003年 7月 11日
经营期限：自 2003年 7月 11日至 2043年 7月 10日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67弄 4号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化
妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有 100%股权。
上海雅本财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 84,669.37 84,978.58
负债总额 61,830.61 62,684.41
净资产 22,838.76 22,294.17
项目 2026年1-3月 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 13,694.84 56,152.27
利润总额 -4.40 -3,402.58
净利润 513.55 -3,244.38
是否失信被执行人：否
四、《最高额保证合同》的主要内容
公司与兴业银行上海张杨支行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学
（2）债务人：上海雅本
（3）债权人：兴业银行上海张杨支行
（4）被担保最高债权金额：人民币 1,000万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间
为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满
之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。如债权人与债务人就主
合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约
定承担连带保证责任，就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法
规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。银行承兑汇票承兑
、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。商业汇票贴现的
保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日
起三年。
（7）保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保
及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人
实现债权的费用等。本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债
权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他
表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合
同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、
各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本
合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费
用等）均构成被担保债权的一部分。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 140,375.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的74.67%；累计提供对外担保余额（由公司提供担保取得的贷款余额）为人民币72,923.61万元，占公司最近一期
经审计净资产的 38.79%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及
下属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与兴业银行上海张杨支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2167f327-a6b9-4619-8c09-41c208c5530d.PDF
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2026-05-25 16:54│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 1 月 26 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》。为满足子公司的经营发展需要，公司同意为全资子公司上海雅本化学有
限公司（以下简称“上海雅本”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 2 月 12 日，公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
为满足日常经营发展需要，上海雅本向中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中国银行太仓分行”）申请了不超过人民币
8,200 万元的授信额度。近日，公司与中国银行太仓分行完成《最高额保证合同》的重新签署，为上海雅本申请银行授信提供连带
责任保证担保。公司本次对上海雅本的担保事项系对原有授信担保的重新签署。
截至本公告日，公司为上海雅本提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2026年3 对被担保方 对被担保方 用担保
月31日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 上海雅本 100% 73.03% 59,000 67,200 12,800
三、被担保人基本情况
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册资本：人民币 12741万元整
法定代表人：蔡彤
成立日期：2003年 7月 11日
经营期限：自 2003年 7月 11日至 2043年 7月 10日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67弄 4号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化
妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有 100%股权。
上海雅本财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 84,669.37 84,978.58
负债总额 61,830.61 62,684.41
净资产 22,838.76 22,294.17
项目 2026年1-3月 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 13,694.84 56,152.27
利润总额 -4.40 -3,402.58
净利润 513.55 -3,244.38
是否失信被执行人：否
四、《最高额保证合同》的主要内容
公司与中国银行太仓分行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学股份有限公司
（2）债务人：上海雅本化学有限公司
（3）债权人：中国银行股份有限公司太仓分行
（4）被担保最高债权金额：人民币 8,200万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该
保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（7）保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为 8,200 万元；在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定
属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的
费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，
也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 138,375.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的73.61%；累计提供对外担保余额（由公司提供担保取得的贷款余额）为人民币74,621.21万元，占公司最近一期
经审计净资产的 39.70%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及
下属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与中国银行太仓分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8b37a938-edf7-4005-9adc-29424bf654f6.PDF
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2026-05-22 17:38│雅本化学（300261）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2026年 5月 22日下午 14
:30在上海市普陀区中江路118弄 22号海亮大厦 A座 22层会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2026年 5月 22
日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2026 年 5 月 22
日上午9:15至下午 15:00期间接受网络投票。
出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 336人，代表有表决权的股份数为 299,928,995股，占公司股份总数的 31.1353
％。其中，参加现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 257,731,839股，占公司股份总数的 26.7548％；参加网络投票的股东及
股东代表 334人，代表股份 42,197,156股，占公司股份总数的 4.3804％。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先
生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
(一) 审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 290,424,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8312%；反对 9,146,407 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0495%；弃权357,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1193%。
中小股东总表决情况：
同意 32,684,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4721%；反对 9,146,407 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.6798%；弃权 357,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8481%。
(二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 290,534,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8677%；反对 9,129,507 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0439%；弃权265,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0885%
。
中小股东总表决情况：
同意 32,793,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7314%；反对 9,129,507 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.6397%；弃权 265,300股（其中，因未投票默认弃权 28,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6288%。
(三) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 31,961,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.7393%；反对 10,010,307 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 23.7216%；弃权227,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.53
91%。
现场出席会议的关联股东宁波雅本控股有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 31,961,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7582%；反对 10,010,307股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.7275%；弃权 217,000股（其中，因未投票默认弃权 28,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5144%。
(四) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 291,011,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0268%；反对 8,562,207 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.8547%；弃权355,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1185%
。
中小股东总表决情况：
同意 33,271,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8628%；反对 8,562,207 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.2950%；弃权 355,300股（其中，因未投票默认弃权 28,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8422%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京国枫律师事务所董一平律师、曹琳律师见证，并出具了法律意见书。
见证律师认为，雅本化学本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/34e34e07-778d-4367-b96c-549530791148.PDF
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2026-05-22 17:38│雅本化学（300261）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：雅本化学股份有限公司（“贵公司”或“雅本化学”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《雅本化学股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网
和深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），会
议通知载明了本次会议的召开时间、地点、会议的投票方式、审议事项、会议出席对象、股权登记日及会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日下午14:30在上海市普陀区中江路 118 弄 22号海亮大厦 A 座 22 层会议室如期召开，由
贵公司董事长蔡彤先生主持。本次会议通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交
易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计336人，代表股份299,928,995股，占贵公司有表决权股份总数的31.1353%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网
络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案
进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意290,424,788股，反对9,146,407股，弃权357,800股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.
8312%。
（二）表决通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
同意290,534,188股，反对9,129,507股，弃权265,300股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.
8677%。
（三）表决通过《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》
同意31,961,349股，反对10,010,307股，弃权227,500股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的75.
7393%。关联股东回避表决。
（四）表决通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
同意291,011,488股，反对8,562,207股，弃权355,300股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.
0268%。
鉴于仅一名现场出席本次会议的股东（股东代理人）与本次会议审议的议案不存在关联关系，故本次会议仅一名股东代表参与计
票、监票。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对该议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/628fe46e-d1ab-4b55-a1c9-47bd9b9617b0.PDF
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2026-04-29 19:44│雅本化学（300261）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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雅本化学（300261）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90020aab-9209-436f-ad7b-98e7e8dd8a2e.PDF
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2026-04-29 19:44│雅本化学（300261）：2026年第二次临时股东会决议公告
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雅本化学（300261）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ed3cb4b-1bbd-44f0-b093-c46a6d767468.PDF
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2026-04-29 00:36│雅本化学（300261）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）
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雅本化学（300261）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9f599c8-b78b-4477-9489-c6e32851c1bd.PDF
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2026-04-29 00:36│雅本化学（300261）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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雅本化学（300261）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3dbbf0d-8489-46cf-b6db-fdbc2c6c8e12.PDF
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2026-04-28 23:36│雅本化学（300261）：2026年一季度报告
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雅本化学（300261）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:31│雅本化学（300261）：2025年年度报告摘要
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雅本化学（300261）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:31│雅本化学（300261）：2025年年度报告
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雅本化学（300261）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47468f05-fc81-4b92-b85f-2a915fd57c76.PDF
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2026-04-28 23:29│雅本化学（300261）：2025年度独立董事述职报告（张军）
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各位股东及股东代表：
2025年度，本人作为雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，以及提名委员会主任委员、战略决策委员会委员，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》等公司相关规定和要求，积极按时出席相关会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将本人 2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
张军，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1963年生，博士研究生。历任复旦大学经济学院助教、讲师、副教授。现任复
旦大学文科资深教授、经济学院院长，中国经济研究中心主任，复旦大学长三角一体化研究院院长，雅本化学股份有限公司独立董事
，绿地控股集团股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会 9次，年度股东会 1次，临时股东会 4 次，本人亲自出席了所有会议，没有缺席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。本人在会前认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，充分了解情况，在会上认真讨论，并以
谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认
真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会。2025 年，公司召开战略决策委员会 1次，召开提名委员会 3次，召开薪酬与考核委员会 1次，召开审计委员会 6次。本人
担任提名委员会主任委员、战略决策委员会委员，在各委员会履职情况如下：
1、提名委员会的履职情况
作为提名委员会主任委员，本人依照《公司章程》及《提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司内部董事、高
级管理人员任职资格的持续性进行审查。报告期内，公司提名委员会共召开 3次会议，结合公司实际经营情况，对公司内部董事、高
级管理人员任职资格的持续性提出了专业意见。
2、战略决策委员会的履职情况
作为战略决策委员会委员，本人依照《公司章程》及《战略决策委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司发展战略
、研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。报告期内，公司战略决策委员会共召开 1次会议，对公司的发展战略、ESG战
略实施情况提出了专业意见。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
公司 2025年度召开了 2次独立董事专门会议，分别对《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举暨提
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等事项进行了审议
，对其合法合规性、部分内容细节进行了质询与完善，发挥了独立董事专门会议应有的职能作用。
（四）行使特别职权的情况
2025 年，本人未行使以下独立董事的特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请
召开临时股东会；提议召开董事会；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等。
（五）在公司现场工作情况
2025 年度，本人通过审核各项议案、参加公司各项会议、与外部审计机构及公司管理人员沟通、现场考察等方式履行现场工作
的职责，现场工作时间共计18天。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视与独立董事的沟通交流，本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，在召开会议前，公司认真准
备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者
隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况披露
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，公司进行换届选举，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会
换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并选举产生新一届高级管理人员。本人认为第六届董事会成员、高级管理人
员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季
度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025年 4月 21日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请众华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。
作为独立董事，本人对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解及资质审查，认为其具备为公司提供相应专业服务的能力和资质，能够满足公司 2025年度审计工作要求。公司本次聘
任会计师事务所事项理由充分恰当，聘任程序合理合规。
2025年度公司不存在解聘会计师事务所的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，公司董事和高级管理人员 2025年薪酬发放标准符合薪酬制度规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年度本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责。特别是在公司治理结构调整、监事会职权由
董事会审计委员会全面承接的过渡期内，本人积极关注公司发展情况及内部控制体系衔接，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督制衡
作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着对公司和股东负责的态度，积极履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，并利
用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，更好地维护公司和广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司发展，创造良好业绩发挥积极作用。
特此报告。
雅本化学股份有限公司
独立董事：张军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecd3ae45-b461-43df-a5ad-9f88a9959deb.PDF
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2026-04-28 23:29│雅本化学（300261）：2025年度独立董事述职报告（严嘉）
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各位股东及股东代表：
2025年度，本人作为雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，以及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
、战略决策委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极按时出席相关会议，忠实履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、
内部控制等关键事项，重视监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
(一) 工作履历、专业背景及兼职情况
严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监，美国普衡律师事务所合伙
人。现任美国普盈律师事务所合伙人、中国业务联席主席，雅本化学股份有限公司独立董事，益方生物科技（上海）股份有限公司独
立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事，翰森制药集团有限公司独立董事。
(二) 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度在本人任职期间，公司共召开董事会 9 次，年度股东会 1次，临时股东会 4次，本人亲自出席了所有会议，没有缺席
或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理
化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会
符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025年度公司董事会各项议案及公
司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会。2025 年，公司召开战略决策委员会 1次，召开提名委员会 3次，召开薪酬与考核委员会 1次，召开审计委员会 6次。本人
担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员，在各委员会履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会的履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人依照《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，积极履
行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 1次会议，并结合公
司实际经营情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等计划提出了建设性
意见。
2、审计委员会委员的履职情况
作为审计委员会委员，本人根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用专业知识充分发
挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会共召开了 6次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自
我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
3、战略决策委员会的履职情况
作为战略决策委员会委员，本人依照《公司章程》及《战略决策委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，
对公司战略设定、ESG 工作及重大投资情况进行监督和审查。报告期内，公司战略决策委员会共召开 1次会议，结合公司实际经营情
况，对公司年度经营计划、ESG 报告提出了专业意见。
（三）出席独立董事专门会议工作情况
公司 2025年度召开了 2次独立董事专门会议，分别对《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举暨提
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》事项进行了审议，
并最终通过。
（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。本人关注公司生产经营、内部控制制度的建设及执行情况等，关注市场及外部环境变化，掌握公司
发展动态，对需要董事会审议决策的重大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表决权，切实维
护公司和中小股东的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大
事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的合法权益。
（五）与内审部及年审会计师事务所的沟通情况
本人与公司内审部、年审会计师事务所进行积极沟通，重点就审计计划、审计方案、重点审计领域及审计团队配置等事项与会计
师事务所进行充分交流，及时跟进财务报告编制及年度审计工作进展，确保审计结果能够及时、准确、客观、公正地反映公司实际情
况。
（六）在公司进行现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、董事会各专门委员会的会议、基地调研以及其他情形，定期了解公司经营状况、管
理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨，与公司相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况对公司的影响，积极对公
司经营管理提供建议。累计现场工作时间为 23日。
（七）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，并出席各项会议。会议召开前，本人认真审阅各项议案及材料，主动询问和
获取所需要的情况和资料；会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立
、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人未独立聘请中介
机构、未向董事会提议召开临时股东会、未提议召开董事会会议、未公开向股东征集股东权利、未发现损害公司股东特别是中小股东
权益的事项。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）股权激励相关事项的实施情况
2025年 4月 21日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个
锁定期解锁条件未成就的议案》；2025年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年员工持
股计划预留份额分配的议案》。本人对上述议案无异议。
（二）应当披露的关联交易
2025年度，公司发生的关联交易事项是基于公司的实际经营情况，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司依照《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年
度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上
述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司续聘审计机构议案经过董事会和股东会的审议通过，相关议案的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定
。公司同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。自其担任公司审计机构以来
，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果
，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具
体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况及公司所处行业的薪酬水平制定及发放，符合公司相关制
度，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025年任职期间，尤其是在公司治理结构转型、监事会职权由董事会审计委员会全面承接的过渡期内，积极履行了独立
董事职责。本人重点关注内部控制体系执行情况以及风险防范的准备情况，有效促进公司合规发展与规范运作，切实维护公司和广大
投资者（特别是中小投资者）的合法权益。
以上是本人 2025年度任职期间的履职情况汇报。2026年，本人将充分利用个人在合规、风控方面的经验，推动公司治理和经营
效能再上新台阶，为维护公司及股东尤其是中小股东的利益贡献力量。
特此报告。
雅本化学股份有限公司
独立董事：严嘉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f587055-4739-41
【2.财报链接】
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2026-08-29│雅本化学：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530381.PDF
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2026-04-29│雅本化学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│雅本化学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248418.PDF
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2025-10-29│雅本化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749364.PDF
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2025-08-27│雅本化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578467.pdf
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2025-04-26│雅本化学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300317.PDF
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2025-04-23│雅本化学：2024年年度报告
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2024-10-24│雅本化学：2024年三季度报告
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2024-08-27│雅本化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988203.PDF
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2024-04-29│雅本化学：2024年一季度报告
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