公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 18:29 │雅本化学（300261）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:29 │雅本化学（300261）：雅本化学2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 16:16 │雅本化学（300261）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:18 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-04-23 00:31 │雅本化学（300261）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 21:29 │雅本化学（300261）：独立董事述职报告（张军） │
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│2025-04-22 21:29 │雅本化学（300261）：独立董事述职报告（饶艳超） │
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│2025-04-22 21:29 │雅本化学（300261）：独立董事述职报告（严嘉） │
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│2025-04-22 21:25 │雅本化学（300261）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-20 00:00│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 1 月 24 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二
十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的经营发展需要，公司同意
为兰州雅本精细化工有限公司（以下简称“兰雅精化”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2025-008）。2025 年 2 月 24 日，公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
鉴于招商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“招行银行兰州分行”）前次向兰雅精化提供的授信额度人民币 1,000 万元即
将到期，为满足日常经营发展需要，公司近日与招行银行兰州分行续签了《最高额不可撤销担保书》，为兰雅精化提供最高额不超过
人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为兰雅精化提供的担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2025年3 对被担保方 对被担保方 用担保
月31日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 兰雅精化 100% 67.83% 4,000 4,000 4,000
三、被担保人基本情况
1、兰雅精化
公司名称：兰州雅本精细化工有限公司
注册资本：5,000 万元
法定代表人：吕剑
成立日期：2022 年 6 月 24 日
经营期限：自 2022 年 6 月 24 日至长期
公司住所：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇栖云山路 751 号专精特新化工产业孵化基地 B 区生产管理大楼(415 室)
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有 100%股权。
兰雅精化财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 14,485.05 15,230.75
负债总额 9,825.24 10,651.29
净资产 4,659.81 4,579.46
项目 2025年 1-3 月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,018.41 4,967.17
利润总额 49.26 -997.44
净利润 49.26 -1,003.23
是否失信被执行人：否
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、公司与招行银行兰州分行签署的《最高额不可撤销担保书》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学股份有限公司
（2）债务人：兰州雅本精细化工有限公司
（3）债权人：招商银行股份有限公司兰州分行
（4）被担保最高债权金额：人民币 1,000 万元
（5）保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
（6）保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收
账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（7）保证范围：保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金
余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 161,700 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 80.57%；累计提供对外担保余额为人民币 61,860 万元，占公司最近一期经审计净资产的30.82%。上述担保均是
公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对合并
报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与招行银行兰州分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/13867d01-9ecb-4de1-aad9-1a3de4966ccd.PDF
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2025-05-13 18:29│雅本化学（300261）：2024年年度股东大会决议公告
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雅本化学（300261）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8bd995cc-a1db-453c-af59-e00afbb941ee.PDF
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2025-05-13 18:29│雅本化学（300261）：雅本化学2024年年度股东大会的法律意见书
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雅本化学（300261）：雅本化学2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e9d86b8d-57b5-4eb4-a58e-dee69172fe82.PDF
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2025-04-25 16:16│雅本化学（300261）：2025年一季度报告
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雅本化学（300261）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/70ca5a86-0230-4102-9cf3-c32481ffc23a.PDF
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2025-04-24 16:18│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4e62246d-9b57-486e-8a08-863c4cb3b505.PDF
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2025-04-23 00:31│雅本化学（300261）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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雅本化学（300261）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a62e0f73-0dbf-472a-aba1-14c3660f42ec.PDF
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2025-04-22 21:29│雅本化学（300261）：独立董事述职报告（张军）
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雅本化学（300261）：独立董事述职报告（张军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86d5322c-d537-4a1c-bb60-ad95e2f1722f.PDF
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2025-04-22 21:29│雅本化学（300261）：独立董事述职报告（饶艳超）
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雅本化学（300261）：独立董事述职报告（饶艳超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01c48c92-330e-48f9-8d1f-f335418882ba.PDF
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2025-04-22 21:29│雅本化学（300261）：独立董事述职报告（严嘉）
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雅本化学（300261）：独立董事述职报告（严嘉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/801f27d2-2763-4173-9d58-970d061ccbf2.PDF
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2025-04-22 21:25│雅本化学（300261）：2024年年度审计报告
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雅本化学（300261）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/33f9fc31-e4e4-4b81-873b-c7c688faacd3.PDF
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2025-04-22 21:25│雅本化学（300261）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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雅本化学（300261）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5e98aa83-b493-46c9-9bc3-6bcbd025a53e.PDF
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2025-04-22 21:25│雅本化学（300261）：2024年度内部控制审计报告
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雅本化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化
学”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雅本化学董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，雅本化学于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/65de638b-52c6-493f-88da-80aefe15ec8f.PDF
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2025-04-22 21:25│雅本化学（300261）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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雅本化学（300261）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/24d8c9c7-a3c5-4829-b72c-7d5c8ecaea94.PDF
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2025-04-22 21:25│雅本化学（300261）：监事会决议公告
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雅本化学（300261）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc82ca83-52a3-4da9-a2f0-487e9da08ddb.PDF
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2025-04-22 21:24│雅本化学（300261）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的决定，公司将于 2025 年 5 月 13 日召开公司 20
24 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及津贴方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股份相关事宜的议案》
说明：
（1）议案 1.00-9.00已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。其中，议案 9.00 需经股东大会
特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传
真或信件请于 2025 年 5 月12 日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦A 座 15 层董事会办
公室，邮编：200062（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专
递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日，下午 14:00-14:30。
3、登记地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、股东大会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
联系人：王一川、朱佩芳
2、本次股东大会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日附件 1
雅本化学股份有限公司
2024 年年度股东大会
参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
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