公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:37 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2024-12-17 17:15 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 18:50 │雅本化学（300261）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 18:50 │雅本化学（300261）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 17:42 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-27 20:36 │雅本化学（300261）：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-27 20:35 │雅本化学（300261）：雅本化学拟收购部分资产涉及的部分资产价值资产评估报告 │
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│2024-11-27 20:35 │雅本化学（300261）：第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-27 20:35 │雅本化学（300261）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 │
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│2024-11-27 20:34 │雅本化学（300261）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 │
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2024-12-25 17:37│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0f092184-ffac-4d68-9f55-4c3cc02f8768.PDF
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2024-12-17 17:15│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3b0cf60c-f070-468e-898b-467e048b86ff.PDF
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2024-12-13 18:50│雅本化学（300261）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2024 年 12
月 13 日下午 14:30 在上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2
024 年 12 月 13 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于
2024 年 12 月13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 526 人，代表有表决权的股份数为 271,587,674 股，占公司股份总数的 28.
1932％。其中，参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数的 27.1744％；参加网络投票的
股东及股东代表 524 人，代表股份 9,814,135 股，占公司股份总数的 1.0188％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡
彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 266,469,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1153％；反对 4,960,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8263％；弃权158,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.058
4％。
中小股东总表决情况：
同意 8,739,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0635％；反对 4,960,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 35.7927％；弃权 158,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1438％。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
2、审议通过了《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 269,026,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0571％；反对 2,437,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8974％；弃权123,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.045
4％。
中小股东总表决情况：
同意 11,297,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5216％；反对 2,437,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.5879％；弃权 123,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8905％。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
3、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 270,049,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4336％；反对 1,422,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5238％；弃权115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％
。
中小股东总表决情况：
同意 12,319,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8987％；反对 1,422,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.2664％；弃权 115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8349％。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所胡天雄律师、陈逸菲律师见证，并出具了法律意见书。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合
法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4d6bef00-77fd-40cb-bce5-f719a05a74e3.PDF
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2024-12-13 18:50│雅本化学（300261）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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雅本化学（300261）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e5719a03-56aa-47de-a8ae-612884eee866.PDF
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2024-12-12 17:42│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五
次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的经营发展需要，公司同意为甘
肃兰沃科技有限公司（以下简称“兰沃科技”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资
讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
为满足日常经营发展需要，兰沃科技向甘肃银行股份有限公司兰州新区支行（以下简称“甘肃银行兰州新区支行”）申请不超过
人民币 1,000 万元的授信额度。公司近日与甘肃银行兰州新区支行签订《最高额保证合同》，为兰沃科技提供最高额不超过人民币
1,000 万元的连带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为兰沃科技提供的担保情况如下：
单位：万元，人民币
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2024年9 对被担保方 对被担保方 用担保
月30日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 兰沃科技 70%（间 65.94% 10,000 11,000 19,000
接持股）
三、被担保人基本情况
公司名称：甘肃兰沃科技有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：施宏伟
成立日期：2020年6月29日
经营期限：自2020年6月29日至2040年6月28日
公司住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川化工园区大夏河街1699号
经营范围：许可项目:农药生产；新化学物质生产；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司江苏建农植物保护有限公司持有兰沃科技70%股权。
兰沃科技财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 22,434.78 20,216.85
负债总额 14,793.59 11,888.76
净资产 7,641.19 8,328.08
项目 2024年1-9月 2023年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 2503.61 2,024.98
利润总额 686.90 -937.78
净利润 686.90 -937.78
是否失信被执行人：否
四、《最高额保证合同》的主要内容
公司与甘肃银行兰州新区支行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1） 保证人：雅本化学股份有限公司（甲方）
（2） 债务人：甘肃兰沃科技有限公司
（3） 债权人：甘肃银行股份有限公司兰州新区支行（乙方）
（4） 被担保最高债权额：人民币 1,000 万元
（5） 保证方式：连带责任保证。
（6） 保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起
至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（7） 保证范围：保证范围除了本合同所述之债权本金，还及于由此产生的全部利息（包括利息、复利和罚息）、违约金、损害
赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现
债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证
费、送达费、公告费、律师费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 160,700 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 70.64%；累计提供对外担保余额为人民币 52,355 万元，占公司最近一期经审计净资产的23.02%。上述担保均是
公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对合并
报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与甘肃银行兰州新区支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/644197e9-3a7a-498b-bb7e-bf637ffaca6c.PDF
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2024-11-27 20:36│雅本化学（300261）：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次（临时）会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10:30 以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 11 月 22 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议
董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》
经审核，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好
的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意聘
任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案已经公司审计委员会审核通过。详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
经审核，董事会同意公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司签署《资产购买协议》，以 5,000万元向其购买部分资产。本议案已经
公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/dc9809f5-0485-4031-958b-149b661261b3.PDF
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2024-11-27 20:35│雅本化学（300261）：雅本化学拟收购部分资产涉及的部分资产价值资产评估报告
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雅本化学（300261）：雅本化学拟收购部分资产涉及的部分资产价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ad1679d2-6731-461b-9d0d-23178f0d944d.PDF
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2024-11-27 20:35│雅本化学（300261）：第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第二十一次（临时）会议于 2024 年 11 月 27 日上午 11:30 以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 11 月 22 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议
由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决
，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请 2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好
的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意聘
任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会同意公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司签署《资产购买协议》，以 5,000 万元向其购买部分资产。详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/7809a3c4-8dd1-4bd2-a259-67fe6c99e8b0.PDF
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2024-11-27 20:35│雅本化学（300261）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告
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雅本化学（300261）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b4752e6d-72c8-40c2-bf8b-e1bdbe382fc5.PDF
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2024-11-27 20:34│雅本化学（300261）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的决定，公司将于2024年12月13日召开公司2024
年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 12 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 12 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √
2.00 《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 √
说明：
（1）议案 1.00、2.00 已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 20
24 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）议案 3.00 已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 11 月 28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（3）上述提案中，议案 2.00 需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
（4）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人
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