公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:46 │雅本化学（300261）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:45 │雅本化学（300261）：第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:45 │雅本化学（300261）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告 │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：董事会秘书工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年6月） │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：募集资金使用管理办法（2025年6月） │
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│2025-06-16 20:44 │雅本化学（300261）：股东会议事规则（2025年6月） │
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2025-06-16 20:46│雅本化学（300261）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”司第六届董事会第四次（临时）会议于2025 年 6 月 16 日上午 10:00 以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月11 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8
名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，
董事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了制定、修订和完善。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 关于修订《股东会议事规则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.02 关于修订《董事会议事规则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.08 关于修订《募集资金使用管理办法（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.13 关于修订《董事会战略决策委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.14 关于修订《独立董事专门会议工作制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.15 关于修订《总经理工作细则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.16 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.17 关于修订《内部控制制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.18 关于修订《内部审计管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.19 关于修订《分、子公司管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.21 关于修订《投资者关系管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.23 关于修订《重大信息内部报告制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.24 关于修订《市值管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.25 关于制定《董事会秘书工作制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期
限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/eb9c9bb1-01bb-41da-b743-b8704a1bcda8.PDF
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2025-06-16 20:45│雅本化学（300261）：第六届监事会第四次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次（临时）会议于2025 年 6 月 16 日上午 11:00 以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月11 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会
主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会
的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，
监事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期
限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9b0b8940-e468-4aa0-ba1d-686dc91d5f5b.PDF
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2025-06-16 20:45│雅本化学（300261）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第
四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）项目建设需要，南通雅本拟向银行申请项目贷款，额度不超
过人民币 2,500 万元，借款期限不超过 36 个月，主要用于支付项目建设费用及购买设备等用途。
公司拟为南通雅本申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步
协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南通雅本化学有限公司
注册资本：人民币 60487.8078 万元
法定代表人：陈海华
成立日期：2010 年 9 月 2 日
经营期限：自 2010 年 9 月 2 日至 2030 年 9 月 1 日
公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路 26 号
经营范围：化工产品（危险化学品、药品除外）生产、销售；甲醇、乙醇溶液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许
可证》核定范围和期限经营）；化学技术研究开发及技术转让、服务；生产、加工、销售农药原药；农药制剂分装；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有南通雅本 97.9564%股权，公司全资子公司上海雅本化学有限公司持有南通雅本 2.0436%股权。
南通雅本财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 171,012.80 169,330.25
负债总额 80,131.30 79,042.72
净资产 90,881.50 90,287.53
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 16,044.18 37,121.04
利润总额 620.18 -6,097.86
净利润 517.84 -5,046.24
是否失信被执行人：否
三、担保协议主要内容
南通雅本拟向银行申请项目贷款，额度不超过人民币 2,500 万元，借款期限不超过 36 个月，主要用于支付项目建设费用及购
买设备等用途。公司拟为南通雅本申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关
银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 162,700 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 81.07%；累计提供对外担保余额为人民币 62,860 万元，占公司最近一期经审计净资产的31.32%。上述担保均是
公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对合并
报表外单位担保的情况。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/a98784f7-3c90-4f64-b6dc-d47e212b0917.PDF
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2025-06-16 20:44│雅本化学（300261）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议的决定，公司将于 2025 年 7 月 2 日召开
公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 26 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 6 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订部分公司制度的议案》 √
2.01 关于修订《股东会议事规则（2025 年 6 月）》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则（2025 年 6 月）》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025 年 6 月）》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025 年 6 月）》的议案 √
2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025 年 6 月）》 √
的议案
2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025 年 6 月）》的议案 √
2.08 关于修订《募集资金使用管理办法（2025 年 6 月）》的 √
议案
2.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 √
度（2025 年 6 月）》的议案
3.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担 √
保的议案》
说明：
（1）议案 1.00-3.00 已经公司第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过。议案 1.00、2
.01、2.02、3.00 需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传
真或信件请于 2025 年 7 月 1日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A座 15 层董事会办
公室，邮编：200062（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专
递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 2 日，下午 14:00-14:30。
3、登记地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、股东大会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
联系人：王一川、朱佩芳
2、本次股东大会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第四次
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