公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:47 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-29 19:54 │雅本化学（300261）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-29 19:54 │雅本化学（300261）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-29 19:54 │雅本化学（300261）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-29 19:54 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-26 19:28 │雅本化学（300261）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:28 │雅本化学（300261）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:27 │雅本化学（300261）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:26 │雅本化学（300261）：董事会决议公告 │
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│2025-08-13 16:36 │雅本化学（300261）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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2025-09-08 16:47│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了股份解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起 质押解 质权人
股股东或 质押数量 持股份 总股本 始日 除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 (%) (%)
致行动人
宁波雅本 是 4,180,000 1.62 0.43 2023年 2025年 红 塔 证 券
控股有限 9月 11 9月 5日 股 份 有 限
公司 日 公司
合计 - 4,180,000 1.62 0.43 - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 91,780,000 87,600,000 33.99 9.09 0 0 0 0
本控股
有限公
司
汪新芽 65,000,350 6.75 65,000,000 65,000,000 100 6.75 0 0 0 0
蔡彤 24,376,051 2.53 15,000,000 15,000,000 61.54 1.56 15,000,000 100 3,282,038 35.00
合计 347,106,240 36.03 171,780,000 167,600,000 48.28 17.40 15,000,000 8.95 3,282,038 1.83
注：1、上表中蔡彤所持限售股份性质为高管锁定股；2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
三、其他说明
公司控股股东宁波雅本及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，整体质押风险可控，不存在平仓或被强制过户
风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况
及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、股份解除质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/45252b67-35f7-4e75-a444-5a771fd7d53a.PDF
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2025-08-29 19:54│雅本化学（300261）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 202
5年 8月 28日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举徐军先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件
）。徐军先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e22a6167-9964-428c-a69c-ce16d7179e99.PDF
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2025-08-29 19:54│雅本化学（300261）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025年 8月 29日下
午 14:30在上海市浦东新区李冰路 67弄 4号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2025年 8月 29
日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2025年 8月 29日上
午 9:15至下午 15:00期间接受网络投票。
出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 403人，代表有表决权的股份数为 273,997,999股，占公司股份总数的 28.4434
％。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 265,397,989股，占公司股份总数的 27.5506％；参加网络投票的股东及
股东代表 400人，代表股份 8,600,010股，占公司股份总数的 0.8928％。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先
生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
经公司股东会审议通过，同意增补财务总监王爱军先生为第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。
总表决情况：
同意 272,623,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984％；反对 1,184,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4321％；弃权190,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695％。
中小股东总表决情况：
同意 14,893,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5516％；反对 1,184,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.2780％；弃权 190,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1704％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市方达律师事务所刘一苇律师、郗璐璐律师见证，并出具了法律意见书。
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e3848b5e-0e0d-45ca-b99f-7e67965ec7d9.PDF
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2025-08-29 19:54│雅本化学（300261）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 559924/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
200041
上海市方达律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：雅本化学股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，
本所指派律师出席雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股
东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《雅本化学股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》已于 2025年 8月 1
4日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14 时 30 分在上
海市浦东新区李冰路 67 弄 4号雅本张江创新中心召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次
股东会召开当日的交易时间段，即 2025年 8月 29日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2025年 8月 29日）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
根据公司于 2025年 8月 14日公告的《雅本化学股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》，本次股东会召
开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集本次股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2025年第三次临时股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 3名，代表有表决权的股份数共
计 265,397,989股，占公司有表决权的股份总数的 27.5506%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票及现场投票合并结果，参
与公司 2025年第三次临时股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 403名，代表有表决权的股份数共计 273,997,
999股，占公司有表决权股份总数的 28.4434%。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关
中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证
其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议了下列议案，本次股东会投票结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意票为 272,623,599股，占参加会议的有表决权股份总数 99.4984%；反对票为 1,184,000股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4321%；弃权票为 190,400股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0695%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 14,893,760股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 91.5516%；反对票为 1,184
,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.2780%；弃权票为 190,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.170
4%。
表决结果：议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9c241b3d-75f1-43c1-b4b9-2444d0c069ce.PDF
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2025-08-29 19:54│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 1 月 24 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二
十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的经营发展需要，公司同意
为全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2025年 1月 25
日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2025-008）。2025 年 2 月 24 日，
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
鉴于上海银行股份有限公司长宁支行（以下简称“上海银行长宁支行”）向上海雅本提供人民币 5,500 万元授信额度，为支持
该子公司日常经营发展，公司近日与上海银行长宁支行签署《最高额保证合同》，同意为上海雅本提供最高额不超过人民币 5,500万
元的连带责任保证担保。
截至本公告日，公司为上海雅本提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2025年6 对被担保方 对被担保方 用担保
月30日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 上海雅本 100% 72.35% 59,200 64,700 5,300
三、被担保人基本情况
1、上海雅本
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册资本：12,741万元人民币
法定代表人：蔡彤
成立日期：2003年 7月 11日
经营期限：2003年 7月 11日 2043年 7月 10日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67弄 4号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化
妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有上海雅本 100%股权。
上海雅本财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 6月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 94,565.63 91,214.96
负债总额 68,419.62 65,506.36
净资产 26,146.01 25,708.60
项目 2025年 1-6月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 31,641.18 58,005.30
利润总额 57.44 -1,767.55
净利润 233.70 -1,074.72
是否失信被执行人：否
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、公司与上海银行长宁支行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学股份有限公司
（2）债务人：上海雅本化学有限公司
（3）债权人：上海银行股份有限公司长宁支行
（4）被担保最高债权金额：人民币 5,500万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的
债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前
承担保证责任。
（7）保证范围：本合同中所述的债权本金、利息罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所
有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实
现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及
债务人给债权人造成的其他损失。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 168,200万元，占公司最近一期
经审计净资产的 83.81%；累计提供对外担保余额（由公司提供担保取得的贷款余额）为人民币 64,866万元，占公司最近一期经审计
净资产的 32.32%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子
公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与上海银行长宁支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/199a6281-6324-450d-bbe5-81eb6d3cab35.PDF
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2025-08-26 19:28│雅本化学（300261）：2025年半年度报告摘要
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雅本化学（300261）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/334717b2-bd05-435e-9add-436512052c36.PDF
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2025-08-26 19:28│雅本化学（300261）：2025年半年度报告
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雅本化学（300261）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/afc37afa-3f3f-4629-8011-a56043423faf.pdf
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2025-08-26 19:27│雅本化学（300261）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雅本化学（300261）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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