公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-12 17:35 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 16:57 │雅本化学（300261）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-28 16:44 │雅本化学（300261）：关于公司非独立董事辞职的公告 2025-025 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-26 17:22 │雅本化学（300261）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-26 17:22 │雅本化学（300261）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-26 17:22 │雅本化学（300261）：关于选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 18:24 │雅本化学（300261）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 18:24 │雅本化学（300261）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 18:24 │雅本化学（300261）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 18:24 │雅本化学（300261）：关于监事会完成换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 17:35│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
2025 年 1 月 24 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第
二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的经营发展需要，公司同
意为上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2025-008）。2025 年 2 月 24 日，公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
为满足日常经营发展需要，上海雅本向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建设银行普陀支行”）申请不超过
人民币 5,000 万元的授信额度。公司近日与建设银行普陀支行续签了《本金最高额保证合同》，为上海雅本提供最高额不超过人民
币 5,000 万元的连带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为上海雅本提供的担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2024年9 对被担保方 对被担保方 用担保
月30日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 上海雅本 100% 70.55% 54,200 59,200 10,800
三、被担保人基本情况
1、上海雅本
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册资本：12,741 万元人民币
法定代表人：蔡彤
成立日期：2003 年 7 月 11 日
经营期限：2003 年 7 月 11 日 2043 年 7 月 10 日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 4 号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化
妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有上海雅本 100%股权。
上海雅本财务数据及财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 87,581.52 89,709.58
负债总额 61,788.33 63,277.54
净资产 25,793.19 26,432.04
项目 2024年1-9月 2023年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 44,337.77 46,633.20
利润总额 -1,568.72 -14.50
净利润 -1,127.20 515.75
是否失信被执行人：否
四、《本金最高额保证合同》的主要内容
1、公司与建设银行普陀支行签署的《本金最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学股份有限公司
（2）债务人：上海雅本化学有限公司
（3）债权人：中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
（4）被担保最高债权金额：人民币 5,000 万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起
至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（7）保证范围：主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）伍仟万元整的本金余额；利息（含复利和罚息）、违约金、赔
偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫
付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 159,700 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 70.20%；累计提供对外担保余额为人民币 67,355.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.61%。上述担保均
是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对合
并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与建设银行普陀支行签署的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/1dd5689e-6c9b-48a3-836b-865895212a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 16:57│雅本化学（300261）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅本化学（300261）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/cdde72e9-8455-4a6c-8fa5-53088c2720fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-28 16:44│雅本化学（300261）：关于公司非独立董事辞职的公告 2025-025
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事刘伟先生的书面辞职报告，刘伟先生因个人原因决定辞去所
担任的公司第六届董事会非独立董事职务，刘伟先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，刘伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董
事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。
截至本公告披露之日，刘伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘伟先生原定任期为 2025 年 2 月 24
日至 2028 年 2 月 23 日。刘伟先生将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法
规的规定。
刘伟先生在公司担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘伟先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8120eb8d-b13a-4142-afce-b8fba0e4f86c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-26 17:22│雅本化学（300261）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第一次（临时）会议于 2025 年 2 月 25 日上午 11:30 以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由与会
监事共同推举黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决
，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举黄亮先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会
届满为止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/86e5770b-7407-43a9-b053-5d7108ff51a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-26 17:22│雅本化学（300261）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10:30 以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2月 20 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8
名，其中董事刘伟先生因个人原因缺席本次会议。本次会议与会董事共同推举蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举蔡彤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会届满为止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满为止。经审议，公司董事会同意选举下列董事会成员组成第六届董事会各专门委员会：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
提名委员会 张军 蔡彤、饶艳超
审计委员会 饶艳超 严嘉、徐军
薪酬与考核委员会 严嘉 蔡彤、饶艳超
战略决策委员会 蔡彤 张军、严嘉
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蔡彤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王卓颖女士、林志刚先生、康立涛先生、王一川先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王爱军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为
止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王一川先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届
满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/95202e6b-2ec5-458c-af39-52e7108db48d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-26 17:22│雅本化学（300261）：关于选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第一次（临时）会议（以下称“会议”
）。现将有关情况公告如下：
一、 董事长选举情况
会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举蔡彤先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次
董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、 专门委员会选举情况
会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》，同意选举下列董事会成员组成第六届董事会各专门委员会
：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
提名委员会 张军 蔡彤、饶艳超
审计委员会 饶艳超 严嘉、徐军
薪酬与考核委员会 严嘉 蔡彤、饶艳超
战略决策委员会 蔡彤 张军、严嘉
三、 聘任高级管理人员情况
会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
1. 同意聘任蔡彤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止；
2. 同意聘任王卓颖女士、林志刚先生、康立涛先生、王一川先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会届满为止；
3. 同意聘任王爱军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止；
4. 同意聘任王一川先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
四、 聘任证券事务代表情况
会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
五、任职情况说明
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，董事会审计委员会已对财务总监的
任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。公司高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
王一川先生、朱佩芳女士已持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责
所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：王一川、朱佩芳
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
邮箱：boardoffice@abachem.com
六、公司高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，马立凡先生将不再担任公司高级管理人员，转任公司其他重要管理职务，并继续负责部分生产基地的运营管理
工作。未来，马立凡先生将依托丰富的管理经验，重点推动生产基地的效能提升与业务拓展，为公司深化产业链布局、实现高质量发
展持续注入动能。
截至本公告披露日，马立凡先生直接持有公司股份 3,624,450 股，通过控股股东宁波雅本控股有限公司间接持有公司股份 18,2
93,664 股。马立凡先生任期届满离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
马立凡先生在任职高管期间勤勉尽责，为公司实现规范运作和推动业务发展发挥了积极作用，公司管理层对其在任职期间为公司
所作贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0ae7c246-2a62-4376-8c96-addb6ae0a16a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 18:24│雅本化学（300261）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 2月 21日在公司会议室召开职工代
表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举公司财务经理徐涛女士担任第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见
附件）。
徐涛女士任职资格符合相关法律、法规的规定。徐涛女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事
共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/03d03dc3-e335-47d3-8a2f-fbb1545bc33a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 18:24│雅本化学（300261）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2025 年 2 月
24 日下午 14:30 在上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 202
5 年 2 月 24 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 202
5 年 2 月24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 401 人，代表有表决权的股份数为 294,966,042 股，占公司股份总数的 30.
6201％。其中，参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数的 27.1744％；参加网络投票的
股东及股东代表 399 人，代表股份 33,192,503 股，占公司股份总数的 3.4457％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡
彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1.审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况：
同意 293,897,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6378%；反对 948,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3216％；弃权120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0407％。
中小股东总表决情况：
同意 36,167,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1305％；反对 948,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5473%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3223%。
2.审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
|