公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:43 │雅本化学（300261）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-27 17:24 │雅本化学（300261）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-27 17:22 │雅本化学（300261）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-27 17:21 │雅本化学（300261）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:20 │雅本化学（300261）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的公告 │
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│2026-01-27 17:20 │雅本化学（300261）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-27 17:20 │雅本化学（300261）：关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告 │
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│2026-01-27 17:20 │雅本化学（300261）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-01-05 16:55 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告 │
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2026-01-30 16:43│雅本化学（300261）：2025年度业绩预告
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雅本化学（300261）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/61ecfda7-4eaa-4fee-aebe-9e65df5af819.PDF
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2026-01-30 00:00│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9664889e-883a-4bce-a241-cec72b2fccc5.PDF
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2026-01-27 17:24│雅本化学（300261）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议的决定，公司将于 2026年 2月 12日召开公
司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年 2月 12日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2026年 2月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 6日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止 2026年 2月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦 A座 22层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授 非累积投票 √
信的议案》 提案
2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的 非累积投票 √
议案》 提案
3.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 非累积投票 √
提案
说明：
（1）议案 1.00-4.00已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过。其中，议案 2.00 需经股东会特别决议通过，即应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 1月 28日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传
真或信件请于 2026 年 2月11日 16:00前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦A座 15层董事会办公室，
邮编：200062（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确
保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间：2026年 2月 12日，下午 14:00-14:30。
3、登记地点：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦 A座 22层会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、股东会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
联系人：王一川、朱佩芳
2、本次股东会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/43153a80-a5cd-4553-974e-f04b4954fe49.PDF
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2026-01-27 17:22│雅本化学（300261）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务
费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇
率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无
担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值
业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过6,000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业
务，该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易终止时止。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交
易操作，但仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对手，履约风险较小。
五、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司及合并报表范围内的子公司开展的外汇衍生品套期保值以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险
投机行为。
2、公司已制定严格的衍生品交易业务管理制度，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部风险控制处理程序、信息披露等作
了明确规定，控制交易风险。
3、公司及合并报表范围内的子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部将对外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等进行审查，督促财务部及时进行
账务处理，并对账务处理进行核实。
六、开展外汇衍生品套期保值业务相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具
列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率波动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。公司根据
自身实际情况，适时适度地开展外汇衍生品套期保值业务，能够有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健
性。
八、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕主营业务展开的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不是以盈利为目的投机性套利
交易。公司开展外汇衍生品套期保值业务，能够有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性。同时针对外
汇衍生品套期保值业务可能会存在的风险，公司制定了风险控制措施并完善了相关的内部控制流程。
综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/debf9fb5-3248-40e7-8965-a421b5f84f8f.PDF
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2026-01-27 17:21│雅本化学（300261）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次（临时）会议于 2026年 1月 26日下午 15:00以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2026年 1月 20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议由公司
董事长兼总经理蔡彤先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》
经审议，为了满足经营发展的需要，公司及子公司 2026年度拟向银行申请不超过人民币 360,000 万元的综合授信额度，在此额
度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司 2026年度向银行申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董
事会授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决
议自股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案审议通过后将提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
经审议，为满足公司与子公司经营发展所需，同意公司为全资子公司、控股子公司提供担保，以及子公司之间提供互相担保。详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案审议通过后将提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，董事会同意公司根据日常经
营需要，对与参股子公司襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司、江西宇能制药股份有限公司 2026年度拟发
生的关联交易情况进行合理预计。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案审议通过后将提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
经审议，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理
降低财务费用，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展金额不超过 6,000 万美元（或等值其他外币）的
外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期
、利率期权等。该事项自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案审议通过后将提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 2月 12日召开 2026年第一次临时股东会。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7b6360b5-f767-47a7-b6d6-305260f10772.PDF
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2026-01-27 17:20│雅本化学（300261）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的公告
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雅本化学（300261）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6876a825-b474-41da-8d3f-f1443f230909.PDF
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2026-01-27 17:20│雅本化学（300261）：2026年度日常关联交易预计的公告
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雅本化学（300261）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/817638d1-6d59-415b-92ac-0f0580a75a79.PDF
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2026-01-27 17:20│雅本化学（300261）：关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告
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雅本化学（300261）：关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8e811a21-9f57-4fc5-bd4d-79d0e9bba2c4.PDF
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2026-01-27 17:20│雅本化学（300261）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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雅本化学（300261）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/aec0a97f-4f69-4888-973d-4875d3e1ec8d.PDF
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2026-01-05 16:55│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告
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雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/71bfa678-6d75-4682-a014-8569e546c92d.PDF
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2025-12-25 16:42│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次股份 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 展期后 质权 质押
名称 股股东或 质押数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 到期日 人 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 (%) (%)
宁波 是 9,500,000 3.69 0.99 否 否 2023年 2025年 2026年 东吴 融资
雅本 12月 25 12月 24 12 月 24 证券
控股 日 日 日 股份
有限 有限
公司 公司
宁波 是 3,800,000 1.47 0.39 否 是 2024年 2025年 2026年 东吴 补充
雅本 1月 22 12月 24 12 月 24 证券 质押
控股 日 日 日 股份
有限 有限
公司 公司
合计 - 13,300,000 5.16 1.38 - - - - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量 量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 87,870,000 87,870,000 34.09 9.12 0 0 0 0
本控股
有限公
司
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