公司公告☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 21:58 │雅本化学（300261）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-18 18:32 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-07-16 17:30 │雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-02 19:50 │雅本化学（300261）：公司章程（经2025年第二次临时股东大会审议通过） │
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│2025-07-02 19:50 │雅本化学（300261）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-02 19:50 │雅本化学（300261）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 18:07 │雅本化学（300261）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-06-16 20:46 │雅本化学（300261）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:45 │雅本化学（300261）：第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:45 │雅本化学（300261）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告 │
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2025-07-18 21:58│雅本化学（300261）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日
2.预计的业绩：预计净利润为负
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：1,000万元—500万元 亏损：5,201.36万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：2,200万元—1700万元 亏损：4,942.02万元
的净利润
二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续聚焦主业，深化客户合作，全力推动年度经营计划落地实施。在此基础上，公司半年度业绩较上年同期亏损
收窄，预计2025年二季度扣非前单季度盈利。
公司2025年半年度非经常性损益约为1,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/06674398-f6ff-4653-a94f-1939a177f897.PDF
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2025-07-18 18:32│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了股份解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起 质押解 质权人
股股东或 质押数量 持股份 总股本 始日 除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 (%) (%)
致行动人
宁波雅本 是 19,650,000 7.62 2.04 2022 年 2025 年 国 联 证 券
控股有限 7 月 18 7 月 17 股 份 有 限
公司 日 日 公司
合计 - 19,650,000 7.62 2.04 - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 111,430,000 91,780,000 35.61 9.53 0 0 0 0
本控股
有限公
司
汪新芽 65,000,350 6.75 65,000,000 65,000,000 100 6.75 0 0 0 0
蔡彤 24,376,051 2.53 15,000,000 15,000,000 61.54 1.56 15,000,000 100 3,282,038 35.00
合计 347,106,240 36.03 191,430,000 171,780,000 49.49 17.83 15,000,000 8.73 3,282,038 1.87
注：1、上表中蔡彤所持限售股份性质为高管锁定股；2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
三、其他说明
公司控股股东宁波雅本及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，整体质押风险可控，不存在平仓或被强制过户
风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况
及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、股份解除质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/a7b2c4d4-5d1d-4093-a236-5c6aa9cd852c.PDF
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2025-07-16 17:30│雅本化学（300261）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 1 月 24 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二
十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的经营发展需要，公司同意
为兰州雅本精细化工有限公司（以下简称“兰雅精化”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日
在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2025-008）。2025 年 2 月 24 日，公
司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、担保的进展情况
鉴于中国银行股份有限公司兰州新区支行（以下简称“中国银行兰州新区支行”）向兰雅精化提供人民币 1,000万元授信额度，
为支持其日常经营发展，公司近日与中国银行兰州新区支行签署《保证合同》，同意为兰雅精化提供最高额不超过人民币 1,000 万
元的连带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为兰雅精化提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保前 本次担保后 剩余可
股比例 一期（2025年3 对被担保方 对被担保方 用担保
月31日）资产 的实际担保 的实际担保 额度
负债率 金额 金额
雅本化学 兰雅精化 100% 67.83% 4,000 4,000 4,000
三、被担保人基本情况
1、兰雅精化
公司名称：兰州雅本精细化工有限公司
注册资本：5,000 万元
法定代表人：吕剑
成立日期：2022 年 6 月 24 日
经营期限：自 2022 年 6 月 24 日至长期
公司住所：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇栖云山路 751 号专精特新化工产业孵化基地 B 区生产管理大楼(415 室)
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有 100%股权。
兰雅精化财务数据及财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 14,485.05 15,230.75
负债总额 9,825.24 10,651.29
净资产 4,659.81 4,579.46
项目 2025年 1-3 月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,018.41 4,967.17
利润总额 49.26 -997.44
净利润 49.26 -1,003.23
是否失信被执行人：否
四、《保证合同》的主要内容
1、公司与中国银行兰州新区支行签署的《保证合同》的主要内容如下：
（1）保证人：雅本化学股份有限公司
（2）债务人：兰州雅本精细化工有限公司
（3）债权人：中国银行股份有限公司兰州新区支行
（4）被担保最高债权金额：人民币 1,000 万元
（5）保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
（6）保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起
至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（7）保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应
付费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 162,700 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 81.07%；累计提供对外担保余额（由公司提供担保取得的贷款余额）为人民币 63,866 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 31.82%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下
属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、公司与中国银行兰州新区支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3ef291b7-4deb-40cf-9eed-4e97b85d8ba3.PDF
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2025-07-02 19:50│雅本化学（300261）：公司章程（经2025年第二次临时股东大会审议通过）
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雅本化学（300261）：公司章程（经2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7d95deed-82d4-4cc1-9b22-9ba3ef558250.PDF
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2025-07-02 19:50│雅本化学（300261）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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雅本化学（300261）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/3ff310f6-c916-423c-ae01-6d3648a8566a.PDF
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2025-07-02 19:50│雅本化学（300261）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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雅本化学（300261）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f126ef8e-b6e6-46f5-8bb3-9fecba44363b.PDF
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2025-07-01 18:07│雅本化学（300261）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波
雅本将其持有的部分公司股份办理了股份解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股股东或 质押数量 持股份 总股本 日 日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 (%) (%)
致行动人
宁波雅本 是 2,100,000 0.81 0.22 2023 年 9 2025 年 6 红塔证
控股有限 月 7 日 月 30 日 券股份
公司 有限公
司
合计 - 2,100,000 0.81 0.22 - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
宁波雅 257,729,839 26.75 113,530,000 111,430,000 43.24 11.57 0 0 0 0
本控股
有限公
司
汪新芽 65,000,350 6.75 65,000,000 65,000,000 100 6.75 0 0 0 0
蔡彤 24,376,051 2.53 15,000,000 15,000,000 61.54 1.56 15,000,00 100 3,282,038 35.00
0
合计 347,106,240 36.03 193,530,000 191,430,000 55.15 19.87 15,000,00 - 3,282,038 2.11
0
注：1、上表中蔡彤所持限售股份性质为高管锁定股；2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东宁波雅本及其一致行动人的质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，其中宁波雅本的质
押股份数量占其所持公司股份数量比例为 43.24%。
1、宁波雅本未来半年内到期的质押股份合计数量为 10,455 万股，占其所持股份比例为 40.57%，占公司总股本比例为 10.85%
，对应融资余额约 23,600万元；
2、宁波雅本未来一年内到期的质押股份合计数量为 11,143 万股，占其所持股份比例为 43.24%，占公司总股本比例为 11.57%
，对应融资余额约 25,050万元；
3、截至本公告日，公司控股股东宁波雅本资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过投资分红、退出投资项目、资产处置
等多种方式进行资金筹措偿还等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
4、公司控股股东宁波雅本不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
5、本次股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。公司将持续关注控股股东、实际控制人股份质押情
况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f2e54c95-9bc5-456e-802d-19fb17a13dfc.PDF
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2025-06-16 20:46│雅本化学（300261）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”司第六届董事会第四次（临时）会议于2025 年 6 月 16 日上午 10:00 以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月11 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8
名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，
董事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了制定、修订和完善。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 关于修订《股东会议事规则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.02 关于修订《董事会议事规则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.08 关于修订《募集资金使用管理办法（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交
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