公司公告☆ ◇300263 隆华科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 18:20 │隆华科技（300263）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:17 │隆华科技（300263）：关于注销回购股份的公告 │
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│2026-08-28 18:17 │隆华科技（300263）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分已授予但尚未│
│ │归属的限制性股票的公告 │
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│2026-08-28 18:17 │隆华科技（300263）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 18:17 │隆华科技（300263）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 18:17 │隆华科技（300263）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:17 │隆华科技（300263）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2026-08-28 18:15 │隆华科技（300263）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 18:14 │隆华科技（300263）：董事会秘书工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-28 18:14 │隆华科技（300263）：公司章程（2026年8月） │
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2026-08-28 18:20│隆华科技（300263）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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隆华科技（300263）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e82d54a6-dd5c-40ef-8ef5-f870e0351521.PDF
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2026-08-28 18:17│隆华科技（300263）：关于注销回购股份的公告
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隆华科技（300263）：关于注销回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4a53845b-53e0-49b9-8c49-e44a63490518.PDF
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2026-08-28 18:17│隆华科技（300263）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分已授予但尚未归属
│的限制性股票的公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制
性股票激励计划股票来源的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
24年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同日公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公
司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行审核并发表了核查意见。
2、2024年12月17日至2024年12月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监
事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2024年12月27日，公司监事会出具了《监事会关于2024年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2025年1月2日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关
于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会
对授予日的激励对象名单进行了再次核实并发表核查意见。
5、2026年8月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划股票来源的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议
通过以上议案，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次调整及作废事项具体情况
1、本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的具体情况
经公司2025年度股东会审议通过，公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户已回购股份13,324
,630股后股本1,021,681,672股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余
未分配利润留待以后年度分配。本次权益分派事项已于2026年5月29日实施完毕。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本激
励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事
项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V=3.85-0.06=3.79 元/股
P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
2、本次调整2024年限制性股票激励计划股票来源的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、规章及规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，为了更好地实施本激励计划，结合公司实际情况，拟对原《激励计划草案》中的股票来源进行调整，由公司从二级
市场回购的公司A股普通股股票调整为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
鉴于本激励计划第一个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的第一个归属期的限
制性股票取消归属，作废已获授但尚未归属的限制性股票440万股。
除上述激励计划授予价格、股票来源进行调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整股票来源需提交公司股东会以特别决议审议，调整2024年限制性股票
激励计划授予价格及作废部分限制性股票事项无需再次提交股东会审议。
三、本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分限制性股票对公司的影响
本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心
团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会审核意见
1、经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属限制
性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
本次调整及作废事项并提交董事会审议。
2、经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，公司此次对《激励计划（草案）》中的股票来源的调整符合《管理办法》等相关法
律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，所履行的程序合法、合规，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公
司本次调整激励计划股票来源事项并提交董事会审议。
五、法律意见书的结论意见
北京市安理律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及作废已经获得现阶段必要的授权和批准，本次调整涉
及激励计划股票来源调整事项尚需提交股东会审议；本次调整及作废的内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计
划》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规
定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、《北京市安理律师事务所关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格及股票来源、部
分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项之法律意见书》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/15c29a02-8a9b-4414-a867-95374fa73db0.PDF
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2026-08-28 18:17│隆华科技（300263）：关于会计政策变更的公告
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隆华科技（300263）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ddef820-f1ad-4e5c-bb3c-68da45f519c6.PDF
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2026-08-28 18:17│隆华科技（300263）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日在巨潮资讯网发布了《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号：2026-017），系统披露了公司在聚焦主业、科技创新、公司治理、投资者回报及投资者沟通五大维
度的行动纲领，2026 年上半年，公司严格按照行动方案部署，扎实推进各项工作，现将行动方案进展情况公告如下：
一、持续聚焦主业，经营质量稳步提升
2026 年上半年，公司坚持“不跨界、不偏离主业”的经营底线，三大核心产业板块协同发展，经营业绩实现稳步增长。2026 年
半年度，公司实现营业收入 18.67 亿元，同比增长 20.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元，同比增长 8.92%。
公司持续优化采购策略与生产工艺，推进精益生产管理，进一步挖掘降本增效潜力。随着公司可转债于 2025 年全部转股，2026
年上半年资产负债率保持稳健，财务费用大幅下降，资本结构与偿债能力持续优化，为公司高质量发展奠定了坚实基础。
二、强化科技创新，新质生产力加速形成
2026 年上半年，公司持续加大研发投入，深化与中国科学院过程所、有机所等科研院所的产学研合作，三大板块技术创新成果
显著。
电子新材料领域，公司持续推动面向钙钛矿电池的 IZO 靶材、面向异质结电池的 AZO 靶材等下一代 TCO 材料的研发与验证，
战略布局电子陶瓷材料，着力突破该材料长期依赖海外企业的“卡脖子”局面，以满足国内 MLCC（多层陶瓷电容器）产业对核心介
质材料的迫切需求。丰联科光电已于 2026 年 1月实现向韩国三星的两款型号产品批量供货，并于 2026 年 3月获得维信诺最新投资
建设的全球技术领先的高世代 AMOLED G8.6 产线（即 V5 产线）钼管靶、银管靶的测试立项，两种管靶产品同时立项。目前，其自
主研发生产的 G8.7AMOLED 专用银合金管靶顺利出货，一举填补我国高世代 AMOLED 高端银合金管靶领域完全国产化空白，补齐了我
国高世代柔性显示产业链的关键材料短板，更提升了国内高端面板产业链自主可控水平，是国内新型显示产业链自主可控进程中的重
大突破。
高分子复合材料领域，兆恒科技 EPMI 吸波泡沫已获评“国际先进”水平，并成功应用于重点型号装备，隐身功能得到客户高度
认可。公司 PMI 泡沫已与多家业内主要商业航天企业建立配套合作关系，核心定位为商业航天领域提供轻质高强的轻量化减重材料
。
节能环保业务作为公司“基本盘”保持稳步增长，隆华装备产品在石油、化工、电力、冶金等国民经济关键行业持续深耕，主导
制定的十余项国家和行业标准进一步巩固了公司在国内节能环保冷却设备领域的标杆地位。
三、完善公司治理，规范运作水平持续提升
2026 年上半年，公司持续优化《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》等内控制度，充分发挥董事会
及各专门委员会职能。公司加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的培训与督导，明确“关键少数”在规范运作中的责
任边界。
在风险管控方面，公司进一步强化减值风险的过程管理，建立更敏锐的减值迹象识别与评估机制，力求减少业绩大幅波动，提升
财务信息的稳健性和可预期性。截至 2026 年半年度末，公司资产负债率为 42.97%，资本结构保持稳健。
四、提升回报水平，投资者获得感切实增强
公司严格执行《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，坚持“优先采用现金分红”的原则。2026 年 5月，公司实施
了 2025 年度利润分配方案，以股本 1,021,681,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现
金红利 6,115.62 万元。
五、加强投资者沟通，市场价值得到合理反映
2026 年上半年，公司常态化开展业绩说明会、机构投资者调研等投资者关系活动。截至 2026 年 6月 30 日，公司股价报收于
16.30 元/股，总市值约 168亿元。公司将继续秉持开放态度，积极与市场沟通，帮助投资者更好地理解公司的长期价值。
六、下一步工作计划
2026 年下半年，公司将继续扎实推进“质量回报双提升”行动方案的各项举措：一是持续深耕电子新材料、高分子复合材料、
节能环保三大主业，巩固并扩大核心产品在国内外市场的竞争优势；二是加大研发投入，加快推进下一代半导体显示及光伏领域靶材
产品的技术升级与市场化应用；三是积极推进电子陶瓷材料等新兴赛道的战略布局与产业化进程，着力突破关键材料的国产化瓶颈；
四是持续完善公司治理，强化规范运作与风险管控，提升经营质量与财务稳健性；五是继续优化投资者回报机制，加强与投资者的多
层次沟通，努力以更加优异的经营业绩和更加丰厚的投资回报回馈广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/369b94e3-34fe-401c-8a30-8d812abeadd8.PDF
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2026-08-28 18:17│隆华科技（300263）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆华科技（300263）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0999f8a2-ebce-4015-a594-9c55185d6ae3.PDF
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2026-08-28 18:17│隆华科技（300263）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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隆华科技（300263）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/63a96808-d201-4e58-8883-4f1902ed09a1.PDF
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2026-08-28 18:15│隆华科技（300263）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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隆华科技（300263）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/09844d7a-0019-4667-aa50-44f05485af53.PDF
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2026-08-28 18:14│隆华科技（300263）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责
，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书的任职资格及聘任
第三条 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确
区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。经证券交易所批准，方可由其他人员担任公
司董事会秘书。
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。董事
会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
(一) 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，期限尚未届满；
(四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
(五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(六) 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会提名委
员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。公司在决定聘任董事会秘书之前，应将拟聘任董事会秘
书的相关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所未提出异议的情况下方可正式聘任。
第三章 董事会秘书的职权与职责
第七条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职
权为自己或他人谋取利益。
第八条 董事会秘书履行如下职责：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
(二) 负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
(三) 负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
(四) 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
(五) 负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕
信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
(六) 及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、深圳证券交易所其他
规定及《公司章程》的规定；
(七) 发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、本规则及本所其他规定的，向董事会报告，并提出整
改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告；
(八) 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董
事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通；
(九) 关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会
等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
(十) 协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
(十一) 组织董事和高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、本规则及本所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责；
(十二) 督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出
的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报
告；
(十三) 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况；
(十四) 法律法规和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第九条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出，则该兼任董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的
工作，知悉重大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供
相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向
审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行
职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向深圳证券交易所报告，并提供相关证据。第十一条 董事会秘书在履行
职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未按规定履行重大事项审议
程序等行为的，应当及时向深圳证券交易所报告。
董事会秘书按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向深圳证券交
易所报告。
第十二条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障，证券事务代
表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第十三条 董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法规及证券交易所要求参加相应的培训与考核。
第四章 董事会秘书的解聘
第十四条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十五条 董事会秘书有下列情形之一的，应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉
相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
(一) 出现本细则规定的不适于担任董事会秘书情形之一的；
(二) 连续三个月以上不能履行职责的；
(三) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失或者对公司产生重大影响；
(四) 违反法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则、规定或《公司章程》，给公司或者股东造成重大损
失或者对公司产生重大影响。
第十六条 董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任合同的规定，辞去职务。
第十七条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息公开披露为止。董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十八条 公司应在原任董事会秘书离职后六个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书职责
。
第五章 附则
第十九条 本细则由董事会制订和解释，经董事会通过后生效，修改时亦同，原《董事会秘书工作细则》同时废止。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a3a3ef6c-84a4-42a5-acaa-179eb9a7cb5f.PDF
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2026-08-28 18:14│隆华科技（300263）：公司章程（2026年8月）
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隆华科技（300263）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3e9bc37b-ac94-4a75-8093-7cb69ac05c4d.PDF
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2026-08-28 18:14│隆华科技（300263）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年8月）
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隆华科技（300263）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/24639986-e1e5-4e1d-8a02-3c4bec7143da.PDF
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2026-08-28 18:14│隆华科技（300263）：董事会提名委员会实施细则（2026年8月）
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隆华科技（300263）：董事会提名委员会实施细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/21e0f30e-28ab-4024-9172-6801efa9ea99.PDF
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2026-08-28 18:14│隆华科技（300263）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年8月）
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隆华科技（300263）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ed0b705c-5412-4760-a2c2-77287ee2756a.PDF
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2026-08-28 18:13│隆华科技（300263）：2026年半年度报告
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隆华科技（300263）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:13│隆华科技（300263）：2026年半年度报告摘要
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隆华科技（300263）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cd56d9f8-b056-4f77-ade8-887ef1b0210d.PDF
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2026-08-28 18:12│隆华科技（300263）：关于董事、高级管理人员职务调整暨选举董事、变更财务总监的公告
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隆华科技（300263）：关于董事、高级管理人员职务调整暨选举董事、变更财务总监的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:12│隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格及股票来源、部分已授予但尚未归属的限制性
│股票作废事项之法律意见书
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隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格及股票来源、部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项之法
律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da1e9b5d-3917-4ceb-a030-75d0c798bde4.PDF
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2026-08-07 19:32│隆华科技（300263）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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隆华科技（300263）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/553cd4ba-b87d-46e0-a2f4-027543a75658.PDF
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2026-08-07 19:30│隆华科技（300263）：关于担保实施进展的公告
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隆华科技（300263）：关于担保实施进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-14 15:46│隆华科技（300263）：关于担保实施进展的公告
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一、担保情况概述
（一）担保事项履行的决策程序
2026 年 4月 21 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）召开第六届董事会第九次会议
审议通过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，该议案已经 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会审
议通过。具体内容详见《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信
担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
鉴于在股东会审议的综合授信担保额度内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对
担保实施进展按月进行汇总披露。
（二）2026 年 6月担保实施进展情况
单位：万元
担保 被担保方 已审议担保 本月担保金 截至本月末 截至本月末可 是否关
方 额度 额 担保余额 用担保额度 联担保
隆华 隆华科技（洛阳）装备有限公司 20,000.00 - - 20,000.00 否
科技 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 50,000.00 7,365.25 32,293.55 17,706.45
洛阳科博思新材料科技有限公司 10,000.00 300.00 4,975.67 5,024.33
广西晶联光电材料有限责任公司 35,000.00 3,480.00 27,864.91 7,135.09
洛阳晶联光电材料有限责任公司 13,000.00 2,000.00 6,950.00 6,050.00
北京中电加美环保科技有限公司 50,000.00 1,207.44 8,027.22 22,172.78
阜阳加美居善水务发展有限公司 - 19,800.00
洛阳市三诺化工有限公司 70,000.00 711.26 12,148.64 29,812.30
三诺新材料科技（洛阳）有限公司 823.56 28,039.06
湖南兆恒材料科技有限公司 25,000.00 - - 22,480.00
洛阳思维诺新材料科技有限公司 520.00 2,520.00
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件 1
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见附件 2
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 6月 30 日，公司对全资及控股下属公司提供的担保余额为 142,619.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 34
.65%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,719.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.42%。无逾期担保金额
或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/718d8fa6-4382-426f-8a4f-1e954852569d.PDF
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2026-07-14 15:46│隆华科技（300263）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全
资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联
科光电”）与核心管理人员李波波先生、赵光政先生及桂林电子科技大学教授朱归胜先生、副教授赵昀云先生共同出资设立电子级钛
酸钡项目合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1,000万元，丰联科光电以自有资金出资300万元，持股比例30%。
具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）
二、关联交易进展情况
近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并领取了柳州市市场监督管理局核发的营业执照，基本情况如下：
公司名称：广西晶瓷电子材料有限公司
统一社会信用代码：91450200MAKGUGE558
住所：柳州市燕山东路10号2号厂房-1-1
法定代表人：赵光政
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：一般经营项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造
；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/980b600e-cb25-4a2b-ba0a-f3aa2cecf28a.PDF
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2026-07-03 16:51│隆华科技（300263）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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隆华科技（300263）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5b40b76c-6794-4fa0-9404-9126ac81deca.PDF
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2026-07-03 16:50│隆华科技（300263）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光
电”）拟与核心管理人员李波波先生、赵光政先生及桂林电子科技大学教授朱归胜先生、副教授赵昀云先生共同出资设立电子级钛酸
钡项目合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1,000万元，丰联科光电以自有资金出资300万元，持股比例30%。
李波波先生为公司副董事长/副总经理、丰联科光电董事长/总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
本次共同投资事项构成关联交易。2026年7月3日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投
资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。公司董事会审议前，该议案已提交
公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。
本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）李波波先生
姓名 地址 单位/职务 是否失信被执行人
李波波 洛阳市高新技 隆华科技副董事长/副总经理、 否
术开发区 丰联科光电董事长/总经理
（二）赵光政先生
姓名 地址 单位/职务 是否失信被执行人
赵光政 广西柳州 丰联科光电董事、广西晶联光电材料 否
有限责任公司执行董事
（三）朱归胜先生
朱归胜先生，桂林电子科技大学教授，博士生导师，电子信息材料与器件教育部工程研究中心副主任，广西电子信息材料与器件
科技成果转化中试基地副主任，广西高层次人才，主要从事微纳米电子粉体材料及器件的制备研究和产业化应用工作。朱归胜先生非
失信被执行人。
（四）赵昀云先生
赵昀云先生，桂林电子科技大学副教授，硕士研究生导师，电子信息材料与器件教育部工程研究中心骨干成员，广西电子信息材
料与器件科技成果转化中试基地骨干成员，主要从事功能微纳米电子粉体研发和产业化工作。赵昀云先生非失信被执行人。
三、拟投资设立合资公司基本情况
公司名称 广西晶瓷电子材料有限公司（暂定名，以工商注册为准）
公司类型 有限公司
注册资本 1000 万元人民币
经营范围 电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型陶瓷
材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
物进出口；技术进出口。（暂定，以工商注册为准）
出资情况 丰联科光电出资 300 万元，持股 30%；
朱归胜出资 220 万元，持股 22%；赵昀云出资 80万元，持股 8%；
李波波出资 220 万元，持股 22%；赵光政出资 180 万元，持股 18%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易各方以现金方式出资，按出资比例确定股权，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的及对公司的影响
本次对外投资设立合资公司，旨在抓住全球钛酸钡市场稳步增长及 5G-A/6G、AI服务器、新能源汽车等领域对高端纳米级粉体需
求放量的机遇，推动高端钛酸钡粉体实现规模化自主生产，着力突破该材料长期依赖海外企业的“卡脖子”局面，以满足国内 MLCC
产业对核心介质材料的迫切需求；同时，该投资也是公司拓展布局电子陶瓷材料高附加值赛道、向上游关键环节延伸的重要战略举措
，有利于丰富产品结构、培育新利润增长点，提升公司核心竞争力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日，除本次交易事项外，公司与该关联人
未发生关联交易。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年7月3日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司
暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司的发展战略，不会对公司生产
经营和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们
一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5b971b1d-52fb-426c-bd33-3ae2ef7dcde7.PDF
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2026-07-03 16:49│隆华科技（300263）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 7月 3日上午 9：00 以通讯
会议方式召开，会议通知于 2026年 6 月 30 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司的发展战略，不会对公司生产经营和财务状况产生不
利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易
事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d9fc4a07-c8f9-41c4-a485-f7f8b0219236.PDF
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2026-06-12 18:00│隆华科技（300263）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6月 10 日、2026 年 6月 11 日和 2026 年 6月 12
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续二个交易日累计偏离 30.89%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并与公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，
现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，切勿盲目追随市场热点，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7b1c9d34-24ad-4839-811e-d276d5aec36f.PDF
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2026-06-09 18:50│隆华科技（300263）：关于担保实施进展的公告
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一、担保情况概述
（一）担保事项履行的决策程序
2026 年 4月 21 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）召开第六届董事会第九次会议
审议通过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，该议案已经 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会审
议通过。具体内容详见《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信
担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
鉴于在股东会审议的综合授信担保额度内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对
担保实施进展按月进行汇总披露。
（二）2026 年 5月担保实施进展情况
单位：万元
担保 被担保方 已审议担保 本月担保金 截至本月末 截至本月末可 是否关
方 额度 额 担保余额 用担保额度 联担保
隆华 隆华科技（洛阳）装备有限公司 20,000.00 - - 20,000.00
科技 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 50,000.00 2,678.30 29,898.30 47,321.70 否
洛阳科博思新材料科技有限公司 10,000.00 - 5,575.67 10,000.00
广西晶联光电材料有限责任公司 35,000.00 3,023.07 24,889.91 31,976.93
洛阳晶联光电材料有限责任公司 13,000.00 2,000.00 7,950.00 11,000.00
北京中电加美环保科技有限公司 50,000.00 500.00 8,212.69 49,500.00
阜阳加美居善水务发展有限公司 - 19,800.00
三诺新材料科技（洛阳）有限公司 70,000.00 1,890.54 29,177.03 67,530.91
洛阳市三诺化工有限公司 578.55 11,663.95
湖南兆恒材料科技有限公司 25,000.00 - - 25,000.00
洛阳思维诺新材料科技有限公司 - 2,520.00
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件 1
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见附件 2
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 5月 31 日，公司对全资及控股下属公司提供的担保余额为 139,687.55万元，占公司最近一期经审计净资产的 33
.31%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,763.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.42%。无逾期担保金额
或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1ff273ef-71b2-4341-9dca-031fcf5d3f11.PDF
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2026-06-09 18:48│隆华科技（300263）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事李明强先生、董事/副总经理李江文先生、董事田国华先生、董事会秘书/财务总监张源远先生保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）39,841,600 股（占公司总股本比例 3.85%）的董事李明强先
生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 7月 2日-2026 年 10 月 1日），通过集中竞价或大宗交
易方式减持本公司股份不超过 996 万股，即不超过公司总股本的 0.96%（不超过剔除已回购股份后总股本的 0.97%）。
2、持有公司 795,375 股（占公司总股本比例 0.08%）的董事/副总经理李江文先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3 个月内（即 2026 年 7 月 2 日-2026 年10 月 1日），通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 19.8 万股，
即不超过公司总股本的 0.02%（不超过剔除已回购股份后总股本的 0.02%）。
3、持有公司 282,800 股（占公司总股本比例 0.03%）的董事田国华先生，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内（即2026年 7月 2日-2026年 10月 1日），通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 7 万股，即不超过公司总股本的0
.01%（不超过剔除已回购股份后总股本的 0.01%）。
4、持有公司 380,000 股（占公司总股本比例 0.04%）的董事会秘书/财务总监张源远先生，计划自本减持计划公告之日起 15个
交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 2日-2026年 10 月 1 日），通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 9.5 万股，
即不超过公司总股本的 0.01%（不超过剔除已回购股份后总股本的 0.01%）。
公司于近日收到李明强先生、李江文先生、田国华先生、张源远先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 股东类型 持股数量（股） 占公司总股本比例
李明强 控股股东、实际控制人/董事 39,841,600 3.85%
李江文 董事/副总经理 795,375 0.08%
田国华 董事 282,800 0.03%
张源远 董事会秘书/财务总监 380,000 0.04%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源、数量、比例及方式：
减持主体 股份来源 减持数量不超 减持数量占总 减持数量占剔除 减持方式
过（股） 股本比例不超 回购股份后总股
过 本比例不超过
李明强 首次公开发行前 9,960,000 0.96% 0.97% 集中竞价或
持有股份 大宗交易
李江文 股权激励 198,000 0.02% 0.02% 集中竞价或
大宗交易
田国华 二级市场增持 70,000 0.01% 0.01% 集中竞价或
大宗交易
张源远 股权激励 95,000 0.01% 0.01% 集中竞价或
大宗交易
3、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后 3个月内进行（即 2026 年 7月2日-2026 年 10 月 1日），根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外。
4、减持价格：根据减持时市场价格确定。
5、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，李明强先生、李江文先生、田国华先生、张源远先生将根据市场情况、公司股价情况等
情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者
理性投资。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
四、备查文件
1、相关股东出具的《股份减持计划告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7a6102bf-5e04-4910-83b8-db3034470aba.PDF
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2026-05-27 16:00│隆华科技（300263）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 5月 27 日上午 9：30 以通讯
会议方式召开，会议通知于 2026年 5 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
1、审议通过《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次产业基金存续期展期，是基于基金经营发展的需要，延长存续期后能保障产业基金投资项目的正常退出。本
次关联交易的决策程序合法有效，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于产业基金存续期展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事李江文先生回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/cbd42621-1684-42d6-9a52-f46fc3a5cffe.PDF
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2026-05-27 16:00│隆华科技（300263）：关于产业基金存续期展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 11日召开了 2015 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司参与发起设立厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“仁达隆华”或“产业基金”）。具体内容详见公司分别于 2015 年 10 月 27 日及 2015 年 11 月 26 日在巨潮资
讯网披露的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-106）、《关于对外投资设立产业基金进展暨完成工
商注册登记公告》（公告编号：2015-122）。
因仁达隆华存续期限已于 2025 年 11 月 17 日到期，为保障仁达隆华已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现产业基金投
资收益，维护基金合伙人权益。经普通合伙人提议并由全体合伙人协商一致同意，仁达隆华有效存续期延长至 2030 年 11月 17 日
，并重新签署合伙协议。
鉴于仁达隆华合伙人之一李江文先生为公司董事、副总经理，重新签署合伙协议将构成关联交易。2026 年 5月 27 日，公司召
开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》，关联董事李江文先生回避表决。公司董事会
审议前，该议案已提交公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。
本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、关联方基本情况
姓名 地址 单位 是否失信被执行人
李江文 洛阳市洛龙区 隆华科技 否
三、关联交易标的基本情况
名称：厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA344HBG5Y
类型：有限合伙企业
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D栋 8层 03 单元 C之七
执行事务合伙人：厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2015 年 11 月 18 日
合伙期限：自 2015 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日
经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。
其出资份额如下：
序号 名 称 出资金额（万元 出资比例
1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 9,318.1818 45.4545%
2 孙建科 5,628.072 27.4540%
3 于淼 4,081.484 19.9097%
4 厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙 931.8182 4.5455%
5 肖浪平 214.314 1.0454%
6 孙虎民 195.678 0.9545%
7 李江文 130.452 0.6364%
合 计 20,500 100.00%
四、产业基金存续期展期情况
因仁达隆华存续期限已于 2025 年 11 月 17 日到期，鉴于部分已投资项目未完全退出，为保证基金的正常运作和已投项目的有
序退出，实现基金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并由全体合伙人协商一致同意，仁达隆华有效存续期延长至 2030年 11 月
17 日，并重新签署合伙协议。
五、产业基金存续期展期对公司的影响
此次产业基金存续期展期是基于基金投资项目的实际情况作出的合理安排，有利于提升基金投资收益，符合公司及全体股东的长
远利益，本次交易不会对公司经营状况产生重大影响。公司将持续关注产业基金的运营情况及项目退出进展，持续督促基金管理人更
有效地推动项目后续运作，切实维护公司及股东的权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于产业基金存续期展期暨关联交易的
议案》，全体独立董事认为：本次产业基金存续期展期，是基于基金经营发展的需要，延长存续期后能保障产业基金投资项目的正常
退出。本次关联交易的决策程序合法有效，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/271dca73-1b20-4839-ad71-c5b7225f88df.PDF
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2026-05-21 18:42│隆华科技（300263）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）本次实施的2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购
专用证券账户已回购股份13,324,630股后股本1,021,681,672股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），不进
行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及有关情况
1、经2025年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：以截至2025年12月31日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购
股份13,324,630股后股本1,021,681,672股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），不进行资本公积转增股本
，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。若利润分配方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、自2025年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
截止本公告日，公司回购专用证券账户持有股份13,324,630股，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有参与本次权益分派的
权利。
公司本次实施的2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户已回购股份13,324,630股后股本1,021,68
1,672股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）；
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****901 李占明
2 01*****500 李占强
3 01*****673 李明卫
4 01*****991 李明强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026 年 5 月28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总额÷公司总股本=61,300,9
00.32 元÷1,035,006,302 股=0.0592275 元/股。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分
红比例=股权登记日收盘价-0.0592275 元/股。
本次权益分派实施后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披
露义务。
七、咨询办法
咨询地址：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13 层隆华科技
咨询联系人：杨华威
咨询电话：0379－67891813
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/62af4942-f363-481d-97f1-d68b6005cc21.PDF
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2026-05-14 18:58│隆华科技（300263）：2025年度股东会决议公告
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隆华科技（300263）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/eead9f2d-8573-4eb4-938e-fc1d7586714c.PDF
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2026-05-14 18:58│隆华科技（300263）：2025年度股东会的法律意见书
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隆华科技（300263）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9e171a37-bc17-4d8f-b9fd-5af0454e24cf.PDF
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2026-05-14 18:58│隆华科技（300263）：关于担保实施进展的公告
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一、担保情况概述
（一）担保事项履行的决策程序
2025 年 4月 21 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）召开第六届董事会第五次会议
审议通过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，该议案已经 2025 年 5月 14 日召开的 2024 年度股东大会审
议通过。具体内容详见《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信
担保的公告》（公告编号：2025-021）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
鉴于在股东会审议的综合授信担保额度内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对
担保实施进展按月进行汇总披露。
（二）2026 年 4月担保实施进展情况
单位：万元
担保 被担保方 已审议担保 本月担保金 截至本月末 截至本月末可 是否关
方 额度 额 担保余额 用担保额度 联担保
隆华 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 30,000.00 4,225.10 29,439.84 560.16 否
科技 广西晶联光电材料有限责任公司 30,000.00 2,462.80 22,413.27 7,586.73
洛阳科博思新材料科技有限公司 15,000.00 184.00 5,575.67 9,424.33
北京中电加美环保科技有限公司 65,000.00 1,287.36 8,753.90 24,513.10
阜阳加美居善水务发展有限公司 - 20,230.00
洛阳市三诺化工有限公司 2,140.52 11,503.00
三诺新材料科技（洛阳）有限公司 60,000.00 47.77 27,578.03 32,421.97
洛阳思维诺新材料科技有限公司 5,000.00 - 2,720.00 2,280.00
洛阳晶联光电材料有限责任公司 10,000.00 - 5,950.00 4,050.00
湖南兆恒材料科技有限公司 5,000.00 - - 5,000.00
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件 1
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见附件 2
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 4月 30 日，公司对全资及控股下属公司提供的担保余额为 134,163.71万元，占公司最近一期经审计净资产的 31
.99%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,763.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.42%。无逾期担保金额
或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e4935188-154b-43ef-ad23-3a1bd459a7ff.PDF
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2026-04-22 17:14│隆华科技（300263）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）
7.01 董事李占强先生 非累积投票提案 √
7.02 董事李波波先生 非累积投票提案 √
7.03 董事刘玉峰先生 非累积投票提案 √
7.04 董事李江文先生 非累积投票提案 √
7.05 董事李明强先生 非累积投票提案 √
7.06 董事田国华先生 非累积投票提案 √
7.07 独立董事胡春明先生 非累积投票提案 √
7.08 独立董事董治国先生 非累积投票提案 √
7.09 独立董事孙峙先生 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关 非累积投票提案 √
联方资金占用制度〉的议案》
13.00 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，
不作为议案进行审议。
提案 4.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
提案 7.00 为逐项表决议案，其下各级子议案逐项表决，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3），以便登记确认。登记资
料在 2026 年 5月 8日 16：00 前送达公司证券部，信函及传真请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 8日 8：30－11：30，14：00－16：00。
3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券投资部。
电话：0379－67891813
传真：0379－67891813
邮箱：zqb@lhkjjt.com
邮编：471000
联系人：杨华威 马薪薪
4、本次股东会会期半天，与会人员所有费用自理。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9d68ae0e-fdf7-45ac-b782-a4c3057d676c.PDF
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2026-04-22 17:13│隆华科技（300263）：2025年度利润分配预案的公告
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隆华科技（300263）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e436291c-2c73-41bb-89ed-e4acd438a68f.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构的公告
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所须提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所(特殊普通合伙) （以下简称“立信”）为公司 2026 年度外部审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的
具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 40 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
辉、立信 万元 为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
部分承担赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 1,096 万 部分投资者以保千里2015年年度报告；
券、银信评估、 2015 年报、 元 2016 年半年度报告、年度报告；2017
立信等 2016 年报 年半年度报告以及临时公告存在证券
虚假陈述为由对保千里、立信、银信评
估、东北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保
千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支付投资
者的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王小蕾 2012 年 2014 年 2024 年 2024 年
签字注册会计师 张寥宸 2023 年 2021 年 2021 年 2023 年
质量控制复核人 周永生 2019 年 2014 年 2024 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：王小蕾
时间 工作单位 职务
2024 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 质量控制复核人
濮阳惠成电子材料股份有限公司
河南同心传动股份有限公司
郑州煤电股份有限公司
荣科科技股份有限公司
神马实业股份有限公司
2024 年 新乡化纤股份有限公司 项目合伙人
2025 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：张寥宸
时间 工作单位 职务
2023-2025 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：周永生
时间 工作单位 职务
2023 年 许昌远东传动轴股份有限公司 签字会计师
河南羚锐制药股份有限公司
河南恒星科技股份有限公司
2024-2025 年 河南同心传动股份有限公司 项目合伙人
2025 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
2026 年度审计费用将在 2025 年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据202
6年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司
2026 年度外部审计机构，并根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规
范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意续聘立信
为公司 2026 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案
》，同意公司续聘立信为公司 2026年度外部审计机构。同时提请股东会授权经营管理层根据工作情况与立信协商确定决定其报酬。
3、生效日期
本次续聘2026年度外部审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第六届董事会第九次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/89a4ec7f-6
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
随着隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联
科光电”或“子公司”）业务的发展和新产品的研发、生产和销售，银合金靶材产量规模逐渐提升，白银成为子公司产品的主要原材
料之一，原材料价格的大幅波动将对子公司产品成本造成压力。为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响、有效控制市场风险，在
保证其自身正常生产经营的前提下，子公司拟开展套期保值业务，利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给子公
司带来的经营风险。同时随着丰联科光电国际业务的增加，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳
健经营，基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值涉及业务品种
套期保值品种仅限于丰联科光电对白银及与生产经营所使用的主要结算外币进行套期保值，严禁进行以逐利为目的的任何投机交
易。
2、套期保值投入额度
使用资金不超过 4,000 万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金），在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证
金/风险金不超过 4,000 万元人民币），任一交易日持有的最高合约价值上限为 2亿元。
3、资金来源：自有资金开展，不涉及募集资金及银行信贷资金。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年。
三、套期保值风险分析
（一）贵金属套期保值业务
1、价格波动风险：贵金属价格具有不确定性，若短期价格与业务操作方向呈反向变动，可能会给公司造成损失。
2、资金风险：贵金属套期保值业务实行保证金制度和逐日盯市制度，若持仓规模过大，则微小的价格变动可能造成损益的重大
变化，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
3、操作风险：套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败等风险。
（二）外汇套期保值业务
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损
的市场风险。
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、风险控制措施
1、丰联科光电的套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范原材料价格及汇率大幅波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目
的的投机和套利交易。
2、公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免和降低汇兑损失。为控制交易
违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险。
3、公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。丰联科
光电将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，将合
理调度资金用于套期保值业务，不使用募集资金或银行信贷资金直接或间接进行套期保值。
4、丰联科光电将严格按照相关制度安排专业人员开展套期保值业务，并加强对相关人员的业务培训及职业道德培训，以提高相
关人员的综合素质，防范内部控制风险。
5、丰联科光电将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以
减少损失。
五、开展套期保值业务的可行性
1、公司已建立了较为完善的相关内控制度，公司《套期保值业务管理制度》明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序
，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。子公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—创业板上市公司规范运作》和《套期保值业务管理制度》的相关规定，结合实际经营情况使用自有资金开展套期保值业
务，严格落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。
2、公司及子公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》等相关规定执行，合
理进行会计处理工作。
3、子公司合理设置套期保值业务的组织机构，设立交易岗、风险管理岗、资金岗，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的
职责权限，避免越权处置，最大程度保证风险控制管理的独立性。
4、子公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金或银行信贷资金直接或间接进行套期保值。其计划套期保值业务投
入的保证金/风险金规模与其自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响其正常经营业务的开展。
综上所述，子公司开展套期保值业务有利于提升公司及子公司经营效益，具备可行性。
六、开展套期保值业务的影响分析
子公司开展贵金属和外汇套期保值业务能够提高其应对原材料价格及汇率波动风险的能力，降低原材料价格及汇率大幅波动对公
司及子公司经营业绩的影响，有利于增强公司财务稳健性。
七、结论
丰联科光电开展套期保值业务，旨在规避生产经营所需原材料价格及汇率波动带来的经营风险，其开展套期保值业务原因清晰、
目标明确，且具备业务开展的基础条件和风险控制能力。在保证其正常生产经营的前提下，使用自有资金开展贵金属及外汇套期保值
交易业务，有利于提升子公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5db06b2-d33f-4158-b733-c6c563ba4d4f.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积
极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合三大核心产业板块（
电子新材料、高分子复合材料、节能环保）发展现状与未来“强基跃升”的战略规划，特制定本“质量回报双提升”行动方案。本方
案旨在通过系统性举措，进一步提升公司经营质量、核心竞争力和投资价值，切实增强投资者的获得感。
一、持续聚焦主业，提升经营质量，巩固实体经济根基
“十五五”规划建议强调，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，巩固壮大实体经济根基。公司将坚守实业初心，坚定不
移地走聚焦主业之路。
坚守产业边界，深化专业分工：严格遵守公司多年来总结的“不跨界、不偏离主业”的经营底线，明确规定各业务板块围绕自身
产业链上下游进行拓展。通过做深、做精每一个细分领域，将旗下已培育出的丰联科光电、晶联光电、兆恒科技、科博思、三诺新材
等“隐形冠军”企业打造得更具竞争力和韧性，持续提升其在全球产业链中的地位。
推动业务协同，提升运营效率：依托公司构建的产业生态平台，促进三大板块在技术、市场、管理等方面的资源共享与业务协同
。优化供应链管理，提升各业务单元之间的内部配套与合作，降低运营成本，提升整体资产收益率和全要素生产率。
优化业务结构，促进均衡发展：在保持节能环保业务（公司“基本盘”）稳步增长的同时，重点推动电子新材料和高分子复合材
料等战略性新兴产业的业务占比持续提升，实现收入结构的优化和盈利能力的增强。
2025 年度，公司实现营业总收入 30.74 亿元，较去年同期增长 13.39%；归属于上市公司股东的净利润达 1.90 亿元，较去年
同期增长 45.03%。
二、强化科技创新，发展新质生产力，抢占未来产业制高点
科技创新是发展新质生产力的核心要素。公司将坚持创新驱动，勇当新材料领域的“破局者”。
梯次布局产品，引领技术迭代：电子新材料领域，聚焦半导体显示与光伏赛道，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的梯次
布局。持续推进高纯钼靶、ITO 靶材等现有产品的市场占有率；加速推进面向钙钛矿电池的 IZO 靶材、面向异质结电池的 AZO 靶材
等下一代 TCO 材料的研发与验证，巩固并扩大技术领先优势；并积极布局存储等半导体领域用高纯金属靶材，推动国产替代进程。
高分子复合材料领域，依托兆恒科技等平台，从单纯的材料供应商向综合解决方案提供商转型。在巩固 PMI 泡沫在航空航天领
域优势地位的同时，重点推进“碳基吸波隐身材料及功能结构复合材料部件产业化项目”的建设。加快EPMI、EPVC 等吸波隐身材料
的研发迭代和应用拓展，从地面装备向航空航天装备延伸，并适时探索民用市场潜力，形成新的业绩增长点。公司 PVC 产品广泛应
用于风电、轨道交通减隔震等领域，是全球重要的 PVC 供应商之一。
节能环保领域，三诺新材将继续深耕萃取分离技术，保障年产 6万吨高性能萃取剂项目的有效运营，并积极探索其在动力电池回
收及循环利用等新兴领域的应用，服务新能源产业的绿色闭环。隆华装备产品已广泛应用于石油、天然气、石化、煤化、电力、冶金
、新能源、新材料等国民经济关键行业，主导制定十余项国家和行业标准，成为国内节能环保冷却设备领域的标杆企业。水处理业务
在废水零排放、超纯水制备等高端市场持续突破。
目前，公司三大产业板块已形成“技术同源、市场共享、产业链互补、战略协同”的多元协同、可持续发展产业格局，将推动公
司向高科技产业化集团持续迈进。
加大研发投入，构建创新生态：确保研发投入持续增长，强化企业创新主体地位。深化与中国科学院过程所、有机所等科研院所
的产学研合作，构建开放的创新生态，吸引和培养高层次人才，将公司打造成为技术驱动型的产业生态平台和人才发展高地。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司授权有效专利共 596 项，其中发明专利 132项，实用新型专利 463 项，外观专利 1项。拥有
软件著作权 40 项。2025 年度，公司研发投入 1.38 亿元，同比增长 10.42%，研发投入的持续增长为公司推动技术创新提供了重要
支撑。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任，筑牢规范运作基石
健全的治理结构是公司高质量发展的保障。公司将严格按照法律法规，持续提升治理水平。
夯实治理制度基础：持续优化《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内控制度。充分发挥董事会及各专门委员
会职能，提升公司治理效能，驱动公司价值创造，为公司的可持续发展和核心竞争力提供有力支撑。
强化“关键少数”履职能力：加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的培训与督导，明确其在公司治理、信息披露
、规范运作中的责任边界。引导“关键少数”忠实勤勉履职，提升决策的科学性和合规性，坚决杜绝侵害上市公司和中小股东利益的
行为。
优化风险管控体系：总结过往经验，进一步完善财务管理和内部控制。针对减值风险等影响业绩平稳性的因素，强化过程管理，
建立更敏锐的减值迹象识别与评估机制，力求将减值影响在相关报告期内适度分摊，减少业绩大幅波动，提升财务信息的稳健性和可
预期性。
四、提升回报水平，增强投资者获得感，共享发展成果
与投资者分享公司成长红利，是企业价值与股东价值的同频共振。公司将牢固树立回报股东意识，为投资者创造可持续价值。
严格执行分红规划：全面落实公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，坚持“优先采用现金分红”的原则。在满
足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，严格按照“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润
的 20%”的比例进行分红，并努力提升分红政策的连续性和稳定性。
探索多元化回报方式：在条件成熟时，积极评估并综合运用股票股利、资本公积转增股本等多种方式，丰富回报手段。同时，密
切关注股价走势与公司内在价值的关系，研究并适时运用股份回购等工具，维护公司市场形象和投资者利益。
保障回报能力可持续：公司于 2025 年成功实现 8亿元可转债的全部转股，显著降低了资产负债率，化解了未来财务费用压力。
未来将进一步保持稳健的资本结构，确保盈利能力与现金流水平能够支撑持续、稳定的股东回报。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求，传递公司价值
真诚、透明、有效的沟通是构建信任的桥梁。公司将秉持开放态度，积极主动地与所有投资者进行交流。
拓宽沟通渠道：常态化开展业绩说明会、投资者接待日、机构投资者调研、现场参观等多种形式的投资者关系活动。利用好公司
网站、投资者热线、电子邮箱及深圳证券交易所互动易平台，确保投资者能够便捷、及时地获取公司信息。近期成功接待嘉实基金等
多家机构投资者的特定对象调研活动，将持续保持与市场的密切互动。
提升沟通质效：在对外沟通中，不仅要介绍经营成果，更要清晰阐述公司的战略规划、产业布局、技术优势和发展逻辑。例如，
围绕市场高度关注的商业航天材料（PMI 泡沫）、光伏靶材等热点领域，公司将主动、准确、及时地披露业务进展与市场前景，帮助
投资者更好地理解公司的长期价值和成长逻辑。
积极回应关切：认真听取和吸纳投资者提出的宝贵意见和建议，特别是对于投资者关心的业绩波动、产能建设、财务改善等问题
，将给予高度重视并及时、坦诚地进行回应。对于涉及公司发展的重大事项，严格履行信息披露义务，确保所有股东平等地享有知情
权。
本行动方案是公司面向未来，实现“质量”与“回报”双提升的庄严承诺和行动纲领。公司将以此为新的起点，凝心聚力，锐意
进取，努力以更加优异的经营业绩和更加丰厚的投资回报，助力资本市场健康稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3731a688-dcc2-42d1-8f71-8d167152d2ea.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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隆华科技（300263）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/33d3c85e-ba50-47ac-be89-c49c143810c1.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆华科技（300263）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0713d4da-779d-4b96-8660-2c4909b584a8.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于修订及新增部分治理制度的公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》及修订、新增公司部分治理制度等相关议案，因公司调整组织架构，同时根据上市公司治理有关要求
，结合公司实际情况，修订及新增公司部分治理制度，情况如下：
序号 制度名称 形式 是否提交股东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《独立董事工作制度》 修订 是
3 《关联交易决策制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 修订 是
占用制度》
6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
8 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
9 《对外投资管理制度》 修订 否
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
11 《内部审计管理制度》 修订 否
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
13 《市值管理制度》 修订 否
14 《委托理财管理制度》 修订 否
15 《信息披露与投资者关系管理制度》 修订 否
16 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
17 《子公司管理制度》 修订 否
18 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
序号 制度名称 形式 是否提交股东会审议
19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/faccf4a9-50a7-429e-9ee4-fdcd2487bd6c.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以
下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 802 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审核，并经公司第六届董事会第五次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2025 年度外部审计机构
。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合监管部门对企业年度财务决算的统一工作要
求及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况、内部控制评价报告等进行核查并出具了专项报告。
立信经审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2025 年度的经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信的资质条件、投资者保护能力、诚信记录、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告
内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。2025 年 4月 21 日，第六届董事会审计委员会
第四次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘任立信为公司
2025 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。（二）2025 年 12 月 22 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计
师及相关人员就 2025 年度审计计划与时间安排、审计要点、会计师事务所和相关审计人员的独立性等进行了讨论和沟通。
（三）2026 年 4 月 6 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度
审计调整事项、审计结论、委员会关注事项进行沟通。董事会审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程
中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4月 21 日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要等议案，
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为立信在公司 2025 年度审计工作中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fbff96c8-e745-4e2c-93d8-e4a47388991b.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司全资及控股下属公
司隆华科技（洛阳）装备有限公司（以下简称“隆华装备”）、丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）、洛
阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）、湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）、洛阳思维诺新材料
科技有限公司（以下简称“思维诺”）、三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称“三诺新材”）、洛阳市三诺化工有限公司（
以下简称“三诺化工”）、北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）、广西晶联光电材料有限责任公司（以下简称
“晶联光电”）、洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称“洛阳晶联”）拟与银行开展供应链金融业务。现将相关情况公告如下
：
一、情况概述
1、业务概述：供应链金融是金融机构将企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。全资及控股
下属公司开展的供应链金融业务范围仅限于全资及控股下属公司的供应商，在该供应链金融业务中，全资及控股下属公司在现有交易
的供应商中选择资质较好的供应商作为供应链金融业务中的合作对象。全资及控股下属公司基于和供应商真实的贸易背景，与金融机
构、上游供应商开展供应链金融业务。
2、业务流程：在期限内，基于全资及控股下属公司对供应商产生的应付账款，全资及控股下属公司可通过银行第三方平台向供
应商支付应付账款确认凭证，供应商持该凭证可选择向银行申请融资，由银行审核通过后向供应商发放款项。凭证到期时，全资及控
股下属公司将款项支付给供应商或向银行付款归还融资。
3、业务额度：根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，供应链
金融业务将在公司为上述全资及控股子公司提供的授信额度范围内开展，额度合计不超过8亿元人民币，公司对上述公司开展供应链
金融业务提供无条件付款责任担保。
4、业务授权期限：自公司2025年度股东会审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》
《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》，其中《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》需提
交2025年度股东会就公司向隆华装备、丰联科光电、科博思、兆恒科技、思维诺、三诺新材、三诺化工、中电加美、广西晶联、洛阳
晶联等子公司提供综合授信担保额度作出审批。全资及控股下属公司开展供应链金融业务将在该授权额度范围内进行，无新增担保额
度，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。
三、供应链金融业务合作事项对公司的影响
本次拟开展的供应链金融业务是在不影响供应商的供货货期、产品质量，不影响公司正常经营的情况下办理应付账款保理业务，
将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益
的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c10b622e-aa68-4ab2-b421-424d22461dad.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于调整公司组织架构的公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，据公司战略布局及经营发展需要，结
合上市公司治理有关要求及公司实际情况，公司对组织架构进行调整，主要调整如下：
新增子公司隆华科技（洛阳）装备有限公司、人力资源部、数智化中心；战略委员会下设隆华商学院；取消监事会、装备事业部
、战略投资部、产业协同发展部；审计部更名为审计法规部；证券事务部更名为证券投资部。
调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/780ae5a3-55d0-4910-b240-1a1e71a08d7e.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：2025年度董事会工作报告
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隆华科技（300263）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ea9a29f-2493-4624-90a6-1bad536c95c8.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为
公司 2025 年度外部审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 802 名。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（三）质量管理水平
1、项目咨询
2025 年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制，项目组严格执行专业意见分歧解决机制，确保项目组成员、项目质量复核人或专业技
术部成员之间对公司 2025 年度审计事项中不存在专业意见的分歧。2025 年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2025 年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工
作要求及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、内部控制评价报告等进行核查并出具了专项报告。
经审计立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2025 年度的经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
经审查，立信的资质条件、投资者保护能力、质量管理水平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。立信在公司 2025 年度
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6b576c2-9fc1-433a-9b23-b13b30f61055.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月 14日（星期四）16：00－17：00 举办 2025 年度
业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.c
ninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）16：00－17：00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络文字互动
4、公司出席人员：董事、总经理刘玉峰先生；副总经理、财务总监、董事会秘书张源远先生；独立董事董治国先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方二维码进
入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：杨华威
电话：0379-67891813
邮箱：zqb@lhkjjt.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/660d07c9-b0f4-4828-a9e0-9fc43079fa6d.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于会计政策变更的公告
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隆华科技（300263）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06b611b7-1edc-4a00-9da6-612841fbc205.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：2025年度内部控制评价报告
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隆华科技（300263）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b21ea161-cae2-4dc5-a935-696627a9711e.PDF
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2026-04-22 17:11│隆华科技（300263）：2026年一季度报告
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隆华科技（300263）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2a4a1a8-a195-4d4f-b8fe-66ea03bce925.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│隆华科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526461.PDF
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2026-04-23│隆华科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145062.PDF
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2026-04-23│隆华科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145070.PDF
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2025-10-29│隆华科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754328.PDF
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2025-08-28│隆华科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592590.PDF
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2025-04-23│隆华科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223209753.PDF
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2025-04-23│隆华科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223209815.PDF
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2024-10-29│隆华科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539953.PDF
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2024-08-30│隆华科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048069.PDF
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2024-04-24│隆华科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763554.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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