公司公告☆ ◇300263 隆华科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:14 │隆华科技（300263）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:13 │隆华科技（300263）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：关于修订及新增部分治理制度的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-22 17:12 │隆华科技（300263）：关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告 │
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2026-04-22 17:14│隆华科技（300263）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）
7.01 董事李占强先生 非累积投票提案 √
7.02 董事李波波先生 非累积投票提案 √
7.03 董事刘玉峰先生 非累积投票提案 √
7.04 董事李江文先生 非累积投票提案 √
7.05 董事李明强先生 非累积投票提案 √
7.06 董事田国华先生 非累积投票提案 √
7.07 独立董事胡春明先生 非累积投票提案 √
7.08 独立董事董治国先生 非累积投票提案 √
7.09 独立董事孙峙先生 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关 非累积投票提案 √
联方资金占用制度〉的议案》
13.00 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，
不作为议案进行审议。
提案 4.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
提案 7.00 为逐项表决议案，其下各级子议案逐项表决，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3），以便登记确认。登记资
料在 2026 年 5月 8日 16：00 前送达公司证券部，信函及传真请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 8日 8：30－11：30，14：00－16：00。
3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券投资部。
电话：0379－67891813
传真：0379－67891813
邮箱：zqb@lhkjjt.com
邮编：471000
联系人：杨华威 马薪薪
4、本次股东会会期半天，与会人员所有费用自理。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9d68ae0e-fdf7-45ac-b782-a4c3057d676c.PDF
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2026-04-22 17:13│隆华科技（300263）：2025年度利润分配预案的公告
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隆华科技（300263）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e436291c-2c73-41bb-89ed-e4acd438a68f.PDF
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构的公告
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所须提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所(特殊普通合伙) （以下简称“立信”）为公司 2026 年度外部审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的
具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 40 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
辉、立信 万元 为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
部分承担赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 1,096 万 部分投资者以保千里2015年年度报告；
券、银信评估、 2015 年报、 元 2016 年半年度报告、年度报告；2017
立信等 2016 年报 年半年度报告以及临时公告存在证券
虚假陈述为由对保千里、立信、银信评
估、东北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保
千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支付投资
者的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王小蕾 2012 年 2014 年 2024 年 2024 年
签字注册会计师 张寥宸 2023 年 2021 年 2021 年 2023 年
质量控制复核人 周永生 2019 年 2014 年 2024 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：王小蕾
时间 工作单位 职务
2024 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 质量控制复核人
濮阳惠成电子材料股份有限公司
河南同心传动股份有限公司
郑州煤电股份有限公司
荣科科技股份有限公司
神马实业股份有限公司
2024 年 新乡化纤股份有限公司 项目合伙人
2025 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：张寥宸
时间 工作单位 职务
2023-2025 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：周永生
时间 工作单位 职务
2023 年 许昌远东传动轴股份有限公司 签字会计师
河南羚锐制药股份有限公司
河南恒星科技股份有限公司
2024-2025 年 河南同心传动股份有限公司 项目合伙人
2025 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
2026 年度审计费用将在 2025 年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据202
6年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司
2026 年度外部审计机构，并根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规
范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意续聘立信
为公司 2026 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案
》，同意公司续聘立信为公司 2026年度外部审计机构。同时提请股东会授权经营管理层根据工作情况与立信协商确定决定其报酬。
3、生效日期
本次续聘2026年度外部审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第六届董事会第九次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/89a4ec7f-6
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2026-04-22 17:12│隆华科技（300263）：关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
随着隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联
科光电”或“子公司”）业务的发展和新产品的研发、生产和销售，银合金靶材产量规模逐渐提升，白银成为子公司产品的主要原材
料之一，原材料价格的大幅波动将对子公司产品成本造成压力。为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响、有效控制市场风险，在
保证其自身正常生产经营的前提下，子公司拟开展套期保值业务，利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给子公
司带来的经营风险。同时随着丰联科光电国际业务的增加，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳
健经营，基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值涉及业务品种
套期保值品种仅限于丰联科光电对白银及与生产经营所使用的主要结算外币进行套期保值，严禁进行以逐利为目的的任何投机交
易。
2、套期保值投入额度
使用资金不超过 4,000 万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金），在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证
金/风险金不超过 4,000 万元人民币），任一交易日持有的最高合约价值上限为 2亿元。
3、资金来源：自有资金开展，不涉及募集资金及银行信贷资金。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年。
三、套期保值风险分析
（一）贵金属套期保值业务
1、价格波动风险：贵金属价格具有不确定性，若短期价格与业务操作方向呈反向变动，可能会给公司造成损失。
2、资金风险：贵金属套期保值业务实行保证金制度和逐日盯市制度，若持仓规模过大，则微小的价格变动可能造成损益的重大
变化，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
3、操作风险：套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败等风险。
（二）外汇套期保值业务
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损
的市场风险。
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、风险控制措施
1、丰联科光电的套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范原材料价格及汇率大幅波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目
的的投机和套利交易。
2、公司会加强对汇率的
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