公司公告☆ ◇300263 隆华科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:39 │隆华科技（300263）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 16:39 │隆华科技（300263）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2024-12-16 16:37 │隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2024-12-16 16:37 │隆华科技（300263）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-12-16 16:37 │隆华科技（300263）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 │
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│2024-12-16 16:37 │隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2024-12-16 16:37 │隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划自查表 │
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│2024-12-16 16:36 │隆华科技（300263）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 16:35 │隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2024-12-16 16:35 │隆华科技（300263）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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2024-12-16 16:39│隆华科技（300263）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年 1 月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9：15－15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票
时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 26 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 √
票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的 √
议案》
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，关联股东回避表决
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。登
记资料在 2024 年 12 月 27 日 16：00前送达公司证券部，信函及传真请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 27 日 8：30－11：30，14：00－16：00。
3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统投票和互联网投票系统（地址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13 层
电话：0379－67891813
传真：0379－67891813
邮箱：zqb@lhkjjt.com
邮编：471000
联系人：杨华威 马薪薪
2、会期半天，与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/44d83b8c-f1f9-4299-a957-56a27b87d545.PDF
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2024-12-16 16:39│隆华科技（300263）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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隆华科技（300263）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ec3adf3e-fc80-4448-a3ad-8c5a6f294b1b.PDF
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2024-12-16 16:37│隆华科技（300263）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司的激励约
束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，
确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激
励对象，包括公司（含控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。
公司监事、独立董事不得参加本计划。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实性和可靠性负责，并向董事会薪酬与
考核委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予限制性股票的考核年度为 2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
公司授予限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 净利润增长目标值 Km（定比 2023 年）
第一个归属期 2025年 100%
第二个归属期 2026年 200%
第三个归属期 2027年 300%
按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面限制性股票的归属比例与对应考核年度的业绩完成情况相挂钩（K），则公司层面归
属比例（X）确定方法如下：
考核指标 业绩考核目标 业绩目标内容 公司层面归属
类别 比例
考核年度实现的净利润增长 A K≥Km X=100%
率（定比 2023 年） B 80%×Km≤K
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