公司公告☆ ◇300264 佳创视讯 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:23 │佳创视讯（300264）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 18:15 │佳创视讯（300264）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 15:46 │佳创视讯（300264）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-20 15:48 │佳创视讯（300264）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 16:35 │佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-01-07 18:27 │佳创视讯（300264）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-07 18:26 │佳创视讯（300264）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-07 18:25 │佳创视讯（300264）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-07 18:25 │佳创视讯（300264）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-07 18:24 │佳创视讯（300264）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-23 18:23│佳创视讯（300264）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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佳创视讯（300264）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/fb5a9936-ae11-410b-941f-dc5752f9d4b2.PDF
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2025-01-23 18:15│佳创视讯（300264）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京中银（深圳）律师事务所
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
北京中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所邱怡茹律师、赵伟扬律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所
律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《深圳市佳创视讯技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市佳创视讯技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出具本《法律意
见书》。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司
已向本所保证，公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本《法律意见书》仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序是否符合相关法
律法规的规定和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本《法律意见书》作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的《法律意见书》承担责任。未经
本所同意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关
的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2025年1月7日召开第六届董事会第九次会议，决议召开本次股东大会，并于2025年1月8日在深圳证券交易所网站（
www.szse.cn）以及指定信息披露媒体公告《深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-003，以下称“《股东大会通知》”），公司已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司已在《股东大会通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在《股东大会通知》中列明了提交
本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年1月23日14:45在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15
楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月23日9:15至2025年1月23日15:00期间的任意时间。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计
3人，代表有表决权股份数为80,326,895股，占公司有表决权股份总数的18.6435%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的本次股东大会的网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行投票表决的股东共298人，代表有表决权股份数为3,241,227股，占公司有表决权股份总数的0.7523%。通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由信息公司验证其身份。
综上，参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计301 人，代表有表决权股份数为 83,568,122 股，占
公司有表决权股份总数的19.3958%。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员
除以上出席本次股东大会的股东及其委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或以远程通讯方式出席/列席了本次
股东大会，本所邱怡茹律师、赵伟扬律师以现场方式列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式对《股东大会通知》中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表（或委托代理人）以
记名方式审议并逐项表决了《股东大会通知》中列明的议案，公司按照有关法律法规及《公司章程》的规定由公司股东代表、监事代
表及本所律师共同监票、计票，并当场公布表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，信息公司提供
了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 82,926,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2320%；反对 573,702 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.6865%；弃权 68,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0815%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,599,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.2000%；反对 573,702 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.6991%；弃权 68,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.
1009%。
该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/577e430e-6246-4727-8f1b-36b1649cfe1d.PDF
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2025-01-22 15:46│佳创视讯（300264）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司于2024年3月11日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求
及财务情况，使用暂时闲置的不超过4,000万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议次日起不超过12
个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有影响募集资金投资项目的正常进
行。截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金4,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个
月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/54019374-a1e1-4549-9469-62c9e6be4dde.PDF
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2025-01-20 15:48│佳创视讯（300264）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31 日
（二）业绩预告情况
（1）预计的业绩： ■亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：5,800 万元–4,500 万元 亏损：6,661.95 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：7,500 万元–6,000 万元 亏损：6,833.91 万元
的净利润
营业收入 15,000.00 万元–17,000.00 万元 13,065.42 万元
扣除后营业收入 15,000.00 万元–17,000.00 万元 13,065.42 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年有所增长，但由于系统集成业务的市场竞争及投标策略方面等因素影响导致本年度毛利率下
降，期间费用因减员增效、优化架构等调整有所下降，以及信用及资产减值等原因，导致公司本报告期净利润仍然为负，但亏损幅度
有所减缓。
2、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计约为 1940万元。
目前，公司在手订单较为充裕，且多个软件项目正在交付验收中，将对 2025年的收入结构及毛利率产生积极影响。2025 年公司
将继续聚焦于各地运营商 IP视频平台改造更替、超高清平台、信创云、IDC建设及垂直行业智慧解决方案等新增项目机会；此外，公
司新业务板块将重点推进 MR户外大空间运营等项目相关的内容、应用等产品项目的研发、销售、运营等工作实施，加速新店开设，
并与各大景区展开 MR 大空间业务合作，打造全域旅游核心 IP，为公司带来新的营业收入及利润增长可能，预计公司未来业绩将持
续得到改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5c0dc223-f01e-4834-8ae9-384c4d8174ce.PDF
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2025-01-13 16:35│佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导现场检查报告
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佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/39eb0733-b0a3-4e0b-99b0-ad1f8ec8d6ff.PDF
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2025-01-07 18:27│佳创视讯（300264）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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佳创视讯（300264）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/6f43d65e-61ef-4449-a73a-9b21fd96cf8d.PDF
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2025-01-07 18:26│佳创视讯（300264）：第六届董事会第九次会议决议公告
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2025年1月2日以书面方式通知全体董
事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2025年1月7日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以通
讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先
生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司终止2021年度向特定对象发行股票募投项目建设并将剩余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性
补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会进行审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/d77349f8-d39e-423b-9cec-125c247ed564.PDF
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2025-01-07 18:25│佳创视讯（300264）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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佳创视讯（300264）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0b80a326-911a-4183-9bcd-ece99fdc2b08.PDF
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2025-01-07 18:25│佳创视讯（300264）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日在深圳市南山区深圳国际
创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开了公司第六届监事会第八次会议。公司监事刘军先生、胡勇先生、吴畏先生出席会议
，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/475d0cdf-eae2-4981-823e-7e0b6b0d82f1.PDF
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2025-01-07 18:24│佳创视讯（300264）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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佳创视讯（300264）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/265041b2-eefd-42ac-8bff-b692437d0d17.PDF
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2024-12-09 15:42│佳创视讯（300264）：关于债权转移和重组暨对外投资的进展公告
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司于2024年10月23日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于债权转移和重组暨对外
投资的议案》，同意河南广播电视网络股份有限公司（以下简称“河南广播”）将对公司全部债务中的1,280万元债务转移给其控股
子公司河南豫网数字科技有限公司（以下简称“豫网数字”），豫网数字愿意受让此1,280万元债务，并同意将其持有的河南智慧中
原信息科技有限公司（以下简称“智慧中原”）35%股权作价1,280万元转让给公司，以清偿债务,股权变更登记至公司名下之日视为
冲抵完成之日。近日，智慧中原已完成工商变更登记手续，具体情况如下：
企业名称：河南智慧中原信息科技有限公司
统一社会信用代码：91410105MACUJ27XXC
注册资本：3,658万元
法定代表人：石润天
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2023年08月22日
住所：河南省郑州市金水区黄河路3号1栋4楼403号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；信息技术咨询服务
；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字
内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；广播影视设备销售；显示器件销售；信息安全设备
销售；机械电气设备销售；充电桩销售；智能控制系统集成；物联网技术服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；计算机系统
服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；通信设备销售；广播电视传输设备销售；办公设备销售；智能机器
人销售；人工智能硬件销售；电线、电缆经营；互联网设备销售；光通信设备销售；光纤销售；光缆销售；光电子器件销售；计算器
设备销售；办公设备耗材销售；终端测试设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；移动终端设备销
售；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；基础电信
业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 占股比例
河南豫网数字科技有限公司 2,377.70 65.00%
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 1,280.30 35.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/afcbb93a-43b8-4062-8f93-bab1d23c28c2.PDF
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2024-11-08 18:29│佳创视讯（300264）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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佳创视讯（300264）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7fd9eac8-5965-4011-9f65-980b06c8d95e.PDF
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2024-11-08 18:29│佳创视讯（300264）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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佳创视讯（300264）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/a2a3dc7b-fd8e-48cd-921d-64a46f70bdcf.PDF
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2024-10-24 00:00│佳创视讯（300264）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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佳创视讯（300264）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/600febf0-5cf4-41c7-98ed-1e15c514b52d.PDF
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2024-10-24 00:00│佳创视讯（300264）：2024年三季度报告
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佳创视讯（300264）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1baf6a67-8333-4b8b-9f42-ad6998ebe2c7.PDF
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2024-10-24 00:00│佳创视讯（300264）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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佳创视讯（300264）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8cabeb57-f999-4d5b-abb5-74a96934e7d6.PDF
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2024-10-24 00:00│佳创视讯（300264）：舆情管理制度
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第一条 为提高深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
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