公司公告☆ ◇300264 佳创视讯 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-01 00:00 │佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:21 │佳创视讯（300264）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:21 │佳创视讯（300264）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：关联方占用资金情况的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的│
│ │核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:20 │佳创视讯（300264）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/6714b420-e88c-4591-adb2-dc137640953e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:21│佳创视讯（300264）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/066b9007-eb5f-4705-abab-f16d1a0e4829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:21│佳创视讯（300264）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43dd0aed-b6b3-4c81-9da4-27e3cc27e29b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3803793d-ffb1-4565-93c0-f32263db5765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
专项核查报告
众环专字(2025)0600012 号股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2024 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“
营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定
，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是佳创视讯管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础
上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计佳创
视讯 2024 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解佳创视讯 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
汤家俊
中国注册会计师：
叶婷
中国·武汉 2025年4月22日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
万元） （万元）
营业收入金额 14,915.4 13,065.4
4 2
营业收入扣除项目合计金额 0.21
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.00% 0.00%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 0.21 其他
产
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营
受
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于
上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入
。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入
。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 0.21
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
万元） （万元）
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式
实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生
的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并
的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 14,915.2 13,065.4
3 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c4cda641-615e-4db0-9ace-97c21f839998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/caf627ec-f11b-47e2-94b1-1eae68cee4e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：招商证券关于佳创视讯2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36d1e0f8-e59c-4bca-a43a-64ab4f5946f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：关联方占用资金情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：关联方占用资金情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a7ef5661-379b-4e65-aa98-c951957b6467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/33a93e88-72cd-46ae-aa0b-a622e63f567c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4ac05d5-7519-4a08-91e8-97e7258b2f47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb6d9996-6a7b-4cde-b94a-2b22a9e5d22d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0907e899-add4-4fba-976a-cc84f9e4b8a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d4c6d2d-3b8d-4063-adbf-ad184a2f675e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/af1863e9-eb0a-4cd4-ba94-4233de8da372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9d5ad269-da5f-415b-977c-d3cc3569a9a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6de64e52-b185-4811-b2ea-214c2182a559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:20│佳创视讯（300264）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e2938afb-3b53-4d40-a35e-65a1fcc9db62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:19│佳创视讯（300264）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳创视讯（300264）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e1bd608-f66f-40e1-aa8b-2bfcd38fb069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:19│佳创视讯（300264）：2024年度独立董事述职报告(王又民)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
我是2023年5月以独立董事身份加入深圳市佳创视讯技术股份有限公司第六届董事会。作为在计算机与信息化领域的行业专家，
除了在本专业方面关注公司的发展以外，也认真学习了《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制
度》的规定和要求，积极参加每次的工作会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行了独立客观公正的评价，为切实维护公
司利益和全体股东的合法权益尽自己的力量。
现就本人在2024年度的独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人中国籍，无境外永久居住权，1960年出生，硕士，曾任深圳大学信息中心主任、技术顾问，2018年8月至今任深圳市高校教
育信息化学会会长。2023年5月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会与股东大会情况
报告期内，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。
2024年度，公司董事会共召开了4次董事会会议，本人均亲自参加会议，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议
的情况。对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。
2024年度，公司共召开了2次股东大会，本人均出席参会。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024年度，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加独立董事专门会议并审议相关事项，结合公司实际情况与自身履职
需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极
配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，对所审议事项均表示同意，2024年履行了以下职
责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，本报告期，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主要对公司董监高人员的薪酬等事项进行了审议，积极
履行职责。
2、作为提名委员会委员的履职情况
本人作为第六届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主要对
公司董事人员任职资格等进行了审议，切实履行了提名委员的责任和义务。
3、作为战略委员会委员的履职情况
本报告期，本人作为第六届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规
定，对公司的战略方向进行了审议，切实履行委员会成员的责任和义务。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年4月23日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综
合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。本人就以上议案进行了认
真的审阅，公司控股股东、实际控制人及其配偶、儿子陈旭昇先生为公司申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有
助于公司获得资金贷款，满足公司运营资金需求；向控股股东、实际控制人申请借款额度符合公司实际情况，有利于公司提高融资效
率，降低财务费用。以上关联交易有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体股东的
利益。
除本次事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《
2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了
公司的实际情况。
（三）募集资金使用情况
公司于2024年3月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，本人已认真审核募集资金使用事项，确认其合规且不影响项目正常实施。公司于2024
年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司于2024年8月28日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）选举董事情况
公司于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补
|