公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:36 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2025-04-25 16:02 │通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:01 │通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │通光线缆（300265）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 23:10 │通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-18 23:10 │通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见 │
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│2025-04-18 23:10 │通光线缆（300265）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 23:10 │通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 23:09 │通光线缆（300265）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-30 16:36│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b30ddd96-3586-4b3d-a7c3-53edd7e1330c.PDF
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2025-04-25 16:02│通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db38aa8a-0fcb-4342-b9b0-9519d73c6336.PDF
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2025-04-25 16:01│通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/283acf8e-a783-48b7-ad74-6f59ce399095.PDF
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2025-04-25 16:00│通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e85cb5de-8340-4595-b2f2-0df1359a4920.PDF
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2025-04-25 16:00│通光线缆（300265）：2025年一季度报告
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通光线缆（300265）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5dd185d6-269c-40e0-8bb5-81685e4aacc1.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见
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通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a9826f4d-bda1-4b13-bd19-baa7f2f17c02.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见
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通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f418edba-09cb-4c95-b546-e9b5cc6030a5.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：2024年年度审计报告
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通光线缆（300265）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6fbbaf40-94c0-4801-8e19-72b41c43bac1.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告
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通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c0d0270a-4a9d-47cc-bb13-739618490d1a.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：关于召开2024年度股东大会的通知
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13：30
召开公司 2024 年度股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年
度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）13点 30分开始。
（2）网络投票时间：2025年 5月 9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13
:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 29日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度 √
预计的议案
8.00 关于开展期货套期保值业务的议案 √
9.00 关于确定公司董事薪酬原则的议案 √
10.00 关于确定公司监事薪酬原则的议案 √
11.00 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回 √
报规划的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
3、特别强调事项
（1）本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
（2）提案 9 涉及董事薪酬，关联股东通光集团有限公司（受董事张强先生控制）、张忠先生需回避表决，同时不可接受其他股
东委托进行投票；
（3）提案 10涉及监事薪酬，关联股东徐雪平先生需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
本次提交股东大会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号，邮编 226100（信封请
注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 8 日上午 10：00至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在
2025 年 5 月 8 日下午 16：00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
6、 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0c9c1baa-0861-4116-9b03-3d858d7f5c30.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（和敬涵）
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通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（和敬涵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2780ce98-bb69-4eb3-8877-4cbe208f16d9.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年第三季度报告（更正后）
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通光线缆（300265）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/25fc27dc-e831-4534-a821-30d8b8909d6e.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（李远慧）
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通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（李远慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8f3ce830-62fd-4502-9405-881123d2560b.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：期货套期保值内部控制制度
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通光线缆（300265）：期货套期保值内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/83fabded-c18e-45db-88de-96ab4c40fd2f.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（唐正国）
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通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（唐正国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a85b41a4-3de4-4c96-b71a-ba21f161a2d7.PDF
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2025-04-18 23:08│通光线缆（300265）：2024年半年度报告（更正后）
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通光线缆（300265）：2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/214ee028-d91a-416d-aace-5d1cdc86721e.PDF
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2025-04-18 23:08│通光线缆（300265）：2024年半年度报告摘要（更正后）
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通光线缆（300265）：2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/37be7251-e9e3-48ec-b422-563063630300.PDF
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2025-04-18 23:07│通光线缆（300265）：关于2024年度利润分配预案的公告
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通光线缆（300265）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a09bcdf-4ccd-4198-be4c-302304666453.PDF
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2025-04-18 23:07│通光线缆（300265）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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为进一步建立和完善江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政
策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因
素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融资环境等情况，统筹考
虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）股东回报规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定；
（二）股东回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见；
（三）股东回报规划的制定应充分重视对投资者的回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持
续、稳定的利润分配政策；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。
三、未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股
利分配办法，并保持分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司实施现金分红的条件和比例
公司实施现金分红的条件为：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的百分之十，且公司连续三个会计年度内以现金
方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司在确定以股票方式分配利润
的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，
以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。
（五）公司利润分配方案的审议程序
公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。在制定现金分红具体方案时，董事
会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（六）公司利润分配方案的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划议案需经董事会详细论证并充分
考虑公众投资者的意见。该议案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议时，需经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。股东会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东会提
供便利。
四、其他
本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东
大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4ad3c4bf-74aa-4e2d-9d90-cc9633dd26a1.PDF
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