公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-09 17:36 │通光线缆（300265）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-09 17:36 │通光线缆（300265）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 16:36 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2025-04-25 16:02 │通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:01 │通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导定期现场检查报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1c432c96-ba1b-4727-a784-93af660fa5ac.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘科晶、郭丽华
（三）培训时间：2025 年 4 月 24 日
（四）培训地点：现场及线上视频培训结合
（五）培训人员：刘科晶
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（七）培训内容：本次培训的主要内容为上市公司治理及董监高行为规范和募集资金的运用及监管，本次培训涉及的主要法律法
规及相关规定包括《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对通光线缆进行了 2024 年度持续督
导培训。
通过此次培训授课，通光线缆的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员加深了对中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强
理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升通光线缆的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d896b026-dc55-4981-a269-03c927c32227.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度跟踪报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/2e4ef32f-d399-40a8-ac27-d96479d5d85b.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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检查结果及提请公司注意事项
江苏通光电子线缆股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、2024 年度公司经营业绩存在波动，建议公司密切关注宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司
的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险
。对于公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地
揭示相关风险，切实保护投资者利益。
2、建议公司继续按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法
》等法律法规的要求，合规、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。强化内部治理的规范性，按照募集资金管理
和使用的相关规定严格履行相应决策程序和信息披露义务。
3、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，进一步优化和落实公司治理工作，充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会
审计委员会的职能和监事会的监督职能，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能。加强财务人员、内部审
计人员对相关法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识和工作能力，严格落实江苏证监局所警示的整改事项，杜绝此类事件
再次发生。
附件：《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ec19c68a-53ef-4235-af89-ff4bea30fc3b.PDF
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2025-05-09 17:36│通光线缆（300265）：2024年度股东大会会议决议公告
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通光线缆（300265）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b54a6bbf-9f06-4665-b608-47930f1e009a.PDF
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2025-05-09 17:36│通光线缆（300265）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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通光线缆（300265）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/fc90a6a3-9347-4046-8635-11e548a0c7e4.PDF
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2025-04-30 16:36│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b30ddd96-3586-4b3d-a7c3-53edd7e1330c.PDF
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2025-04-25 16:02│通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db38aa8a-0fcb-4342-b9b0-9519d73c6336.PDF
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2025-04-25 16:01│通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/283acf8e-a783-48b7-ad74-6f59ce399095.PDF
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2025-04-25 16:00│通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e85cb5de-8340-4595-b2f2-0df1359a4920.PDF
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2025-04-25 16:00│通光线缆（300265）：2025年一季度报告
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通光线缆（300265）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5dd185d6-269c-40e0-8bb5-81685e4aacc1.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见
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通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a9826f4d-bda1-4b13-bd19-baa7f2f17c02.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见
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通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f418edba-09cb-4c95-b546-e9b5cc6030a5.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：2024年年度审计报告
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通光线缆（300265）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6fbbaf40-94c0-4801-8e19-72b41c43bac1.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告
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通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c0d0270a-4a9d-47cc-bb13-739618490d1a.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：关于召开2024年度股东大会的通知
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13：30
召开公司 2024 年度股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年
度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）13点 30分开始。
（2）网络投票时间：2025年 5月 9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13
:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 29日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度 √
预计的议案
8.00 关于开展期货套期保值业务的议案 √
9.00 关于确定公司董事薪酬原则的议案 √
10.00 关于确定公司监事薪酬原则的议案 √
11.00 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回 √
报规划的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
3、特别强调事项
（1）本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
（2）提案 9 涉及董事薪酬，关联股东通光集团有限公司（受董事张强先生控制）、张忠先生需回避表决，同时不可接受其他股
东委托进行投票；
（3）提案 10涉及监事薪酬，关联股东徐雪平先生需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
本次提交股东大会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号，邮编 226100（信封请
注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 8 日上午 10：00至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在
2025 年 5 月 8 日下午 16：00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
6、 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0c9c1baa-0861-4116-9b03-3d858d7f5c30.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（和敬涵）
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通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（和敬涵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2780ce98-bb69-4eb3-8877-4cbe208f16d9.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年第三季度报告（更正后）
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通光线缆（300265）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/25fc27dc-e831-4534-a821-30d8b8909d6e.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（李远慧）
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通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（李远慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8f3ce830-62fd-4502-9405-881123d2560b.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：期货套期保值内部控制制度
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通光线缆（300265）：期货套期保值内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/83fabded-c18e-45db-88de-96ab4c40fd2f.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（唐正国）
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通光线缆（300265）：2024年度独立董事述职报告（唐正国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a85b41a4-3de4-4c96-b71a-ba21f161a2d7.PDF
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2025-04-18 23:08│通光线缆（300265）：2024年半年度报告（更正后）
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通光线缆（300265）：2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/214ee028-d91a-416d-aace-5d1cdc86721e.PDF
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2025-04-18 23:08│通光线缆（300265）：2024年半年度报告摘要（更正后）
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通光线缆（300265）：2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/37be7251-e9e3-48ec-b422-563063630300.PDF
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