公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-29 16:52 │通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-09-24 15:56 │通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-09-18 16:02 │通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-09-16 18:02 │通光线缆（300265）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-16 18:02 │通光线缆（300265）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 16:18 │通光线缆（300265）：重大合同中标进展公告 │
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│2026-09-09 15:46 │通光线缆（300265）：重大合同中标进展公告 │
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│2026-09-04 15:52 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2026-08-28 16:07 │通光线缆（300265）：关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 16:07 │通光线缆（300265）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-29 16:52│通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通光线缆”）分别于2026年4月16日、2026年5月8日召开了第六届董事
会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》，同意2026年度公司及
子公司预计提供不超过人民币400万元的担保额度，担保额度期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至审议2027年度相应事项的
年度股东会决议通过之日止。具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保
额度预计的公告》。
公司于2026年6月24日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计
的议案》，同意公司控股子公司德柔电缆（上海）有限公司拟为其全资子公司江苏通光德柔电缆有限公司申请银行授信额度提供担保
，担保额度不超过人民币1,000万元，担保额度期限自董事会审议通过之日起至审议2027年度相应事项的年度股东会决议通过之日止
。具体内容详见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告》。
公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增担保额度预计的议案》，为满足公司及其子公
司经营发展需要，保证业务顺利开展，公司及其子公司拟合计新增担保额度预计不超过人民币267,700万元，担保额度期限为股东会
决议通过之日起至审议2027年度相应事项的年度股东会决议通过之日止。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网上披露的
《关于新增担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司南通海门支行（以下简称“工商银行”）签署了《保证合同》。公司为江苏通光海洋光
电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）与工商银行签订的主合同项下债务提供最高本金不超过1,700万元人民币的连带责任保证
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、名称：江苏通光海洋光电科技有限公司
2、成立日期：2002年6月27日
3、法定代表人：赵为新
4、注册资本：68,050.507万元
5、注册地点：南通市海门区包场镇闽海路1202号
6、经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、海底光缆、海底光电辅助材料及工程材料；海底光缆、海底
电缆、海底光电复合缆工程施工。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项
目：电线、电缆制造；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、产权及控制关系：为公司全资子公司，公司持股100%。
8、是否为失信被执行人：否
（二）被担保人主要财务数据
单位：元
科目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（未经审计）
资产总额 799,274,237.00 746,208,857.45
负债总额 154,217,245.73 126,754,153.95
净资产 645,056,991.27 619,454,703.50
科目 2025年1月-12月（经审计） 2026年1月-6月（未经审计）
营业收入 152,196,399.46 54,895,067.12
利润总额 -43,632,961.03 -31,063,019.27
净利润 -36,502,844.65 -25,705,921.02
四、担保协议的主要内容
保证人：江苏通光电子线缆股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司南通海门支行
债务人：江苏通光海洋光电科技有限公司
担保最高本金金额：人民币1,700万元
保证范围：保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、
利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相
关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：
1、若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次
日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
2、若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
3、若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
4、若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
5、若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为269,100万元，公司及子公司提供担保总余额为4,691.85万元，占公司最
近一期经审计净资产的1.99%。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担
保事项。
六、备查文件
《保证合同》（合同编号：0111100020-2026年海门〔保〕字0195号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/02339130-f228-4719-bbde-f08303b33a42.PDF
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2026-09-24 15:56│通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通光线缆”）分别于2026年4月16日、2026年5月8日召开了第六届董事
会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》，同意2026年度公司及
子公司预计提供不超过人民币400万元的担保额度，担保额度期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至审议2027年度相应事项的
年度股东会决议通过之日止。具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保
额度预计的公告》。
公司于2026年6月24日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计
的议案》，同意公司控股子公司德柔电缆（上海）有限公司拟为其全资子公司江苏通光德柔电缆有限公司申请银行授信额度提供担保
，担保额度不超过人民币1,000万元，担保额度期限自董事会审议通过之日起至审议2027年度相应事项的年度股东会决议通过之日止
。具体内容详见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告》。
公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增担保额度预计的议案》，为满足公司及其子公
司经营发展需要，保证业务顺利开展，公司及其子公司拟合计新增担保额度预计不超过人民币267,700万元，担保额度期限为股东会
决议通过之日起至审议2027年度相应事项的年度股东会决议通过之日止。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网上披露的
《关于新增担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司南通海门支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》。公司为江苏通光
信息有限公司（以下简称“通光信息”）与农业银行签订的主合同项下债务提供最高本金不超过5,000万元人民币的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、名称：江苏通光信息有限公司
2、成立日期：2003年9月8日
3、法定代表人：丁国锋
4、注册资本：30,299.439945万元
5、注册地点：南通市海门区包场镇闽海路988号
6、经营范围：公网用光纤光缆、全介质自承式光缆、光电缆辅助材料及工程材料、通讯设备及器材（国家限制经营的品种除外
）（研发、生产、加工、销售）；通信工程施工（凭资质经营）；局域网安装、维修；信息处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：玻璃制造；玻璃
仪器销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、产权及控制关系：为公司全资子公司，公司持股100%。
8、是否为失信被执行人：否
（二）被担保人主要财务数据
科目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（未经审计）
资产总额 686,071,956.43 741,020,775.56
负债总额 376,366,238.74 437,629,213.72
净资产 309,705,717.69 303,391,561.84
科目 2025年1月-12月（经审计） 2026年1月-6月（未经审计）
营业收入 468,486,014.90 184,487,551.65
利润总额 10,266,027.25 339,735.47
净利润 10,550,422.81 -1,247,847.13
四、担保协议的主要内容
保证人：江苏通光电子线缆股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司南通海门支行
债务人：江苏通光信息有限公司
担保最高本金金额：人民币5,000万元
担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人
民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律
师费等债权人实现债权的一切费用。担保的债权最高余额折合人民币6,000万元整。
保证方式：连带责任保证
保证期间：
1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分
期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债
务履行期限届满之日起三年。
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债
权提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为269,100万元，公司及子公司提供担保总余额为2,000万元，占公司最近一
期经审计净资产的0.85%。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事
项。
六、备查文件
《最高额保证合同》（合同编号：32100520260025684）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/275a1bb5-5afd-4202-9e25-14bdcaff70d0.PDF
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2026-09-18 16:02│通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告
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通光线缆（300265）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/1f3a1ec0-7f95-4a3e-9f78-8433ff9ef46a.PDF
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2026-09-16 18:02│通光线缆（300265）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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上海九州通和（南通）律师事务所关于
江苏通光电子线缆股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：江苏通光电子线缆股份有限公司
上海九州通和（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派李需诚律师和钱许雯律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2026年9月16日在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司
四楼会议室召开的公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”
）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会
的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件
真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他
任何目的或用途。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的
法律意见承担法律责任。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司本次股东会由公司第六届董事会根据2026年8月27日召开的第六届董事会第二十二次会议决议召集。
公司董事会已于2026年8月29日以公告形式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东会的
通知。通知载明了本次股东会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的
登记办法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东会通知中还明确载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的
日期距本次股东会的召开日期已达15日。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、现场会议于2026年9月16日下午14点30分在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司四楼会议室如期召开。本次股东会
现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
2、经本所律师核查，本次股东会公司已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票的
时间为2026年9月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年9月16
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的
规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
1、召集人
本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于2026年8月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过关于召开本次股东会的议案。
经核查，本所律师认为，召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
2、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议和进行网络投票的股东及代理人 357名，代表股份171,302,715股，占公司有表决权股份总数的 36.634
4%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及代理人 2名，代表股份 169,341,900股，占公司有表决权股份总数的 36.2150%。
经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册
，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的
规定。
（2）通过网络投票进行有效表决的股东共计 355名，代表股份 1,960,815股，占公司有表决权股份总数的 0.4193%。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
3、出席和列席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、董事会秘书。公司经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议
。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。
综上，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会出
席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东会
规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，
合法有效。
按照本次股东会的议程及审议事项，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的
下述提案：
1、审议通过了《关于新增担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 170,778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6937%；反对368,015股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2148%；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0915%。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2400%；反对 368,015股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的18.7685%；弃权 156,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.9916%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东会表决程序
和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/abacb345-29e5-44c3-842d-2e4502fd89bc.PDF
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2026-09-16 18:02│通光线缆（300265）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张忠先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 171,302,715 股，占公司有表决权股份总数的36.6344%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 169,341,900 股，占公司有表决权股份总数的36.2150%。
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 1,960,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.4193%。（2）中小股东出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 1,960,815 股，占公司有表决权股份总数的0.4193%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 355 人
，代表股份 1,960,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.4193%。（3）公司董事、董事会秘书、财务总监和公司董事会聘请的见证
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股）
1.00 关于新 总表决 170,778,000 99.6937% 368,015 0.2148% 156,700 0.0915% 0 通过
增担保 情况
额度预 其中， 1,436,100 73.2400% 368,015 18.7685% 156,700 7.9916% 0
计的议 中小股
案 东的表
决情况
上述议案 1.00 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海九州通和（南通）律师事务所的李需诚律师和钱许雯律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3126bab8-429d-4690-9e49-f61d58cd24d8.PDF
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2026-09-10 16:18│通光线缆（300265）：重大合同中标进展公告
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通光线缆（300265）：重大合同中标进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2013da5e-6216-4bef-92b1-300e21e6a779.PDF
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2026-09-09 15:46│通光线缆（300265）：重大合同中标进展公告
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通光线缆（300265）：重大合同中标进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/10c5c0a0-74cd-415e-8a63-3646f5fe45c1.PDF
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2026-09-04 15:52│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026 年 9 月 4日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然
存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”），于近日参与了“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第四次装置性材料公开
招标采购”，招标人为国家电网有限公司。2026年 9月 4日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/p
ortal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2026年输变电项目第四次装置性材料公开招标采购
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中 中标金额 包号
标候选人 （万元）
国家电网有限公司 2026 年输变电 导线 通光强能 10762 包41、包43、
项目第四次装置性材料公开招标采 包 55
购 OPGW 光缆 通光光缆 2188 包 3
合计 12950 -
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2025年经审计营业收入总额的 5.09%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026年 9月 4日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不
确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f061e215-5a62-4714-8946-b94a4fe7df65.PDF
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2026-08-28 16:07│通光线缆（300265）：关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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通光线缆（300265）：关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/77438eef-bfbe-4666-827b-e4530d9fafcb.PDF
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2026-08-28 16:07│通光线缆（300265）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通光线缆（300265）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b8f77c8b-e373-4249-82ce-5ab869f81330.PDF
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2026-08-28 16:06│通光线缆（300265）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/826b671b-9fdf-4b10-b4a6-d4c3640ce65e.PDF
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2026-08-28 16:05│通光线缆（300265）：关于新增担保额度预计的公告
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通光线缆（300265）：关于新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ba83ebeb-4257-41d3-8ee7-74a47962d3ea.PDF
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2026-08-28 16:04│通光线缆（300265）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于新增担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
2、提案的披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
3、上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169 号，邮编 226100（信封请注
明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 15 日上午 10：0
0 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 9 月 15 日下午 16：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2c65b933-2d40-449d-945e-29d7ea623419.PDF
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2026-08-28 16:03│通光线缆（300265）：2026年半年度报告摘要
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通光线缆（300265）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00d9c9d3-45d4-45a4-a664-7a6c2ca7e2a9.PDF
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2026-08-28 16:03│通光线缆（300265）：2026年半年度报告
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通光线缆（300265）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72bf64f6-559c-44c4-a7d6-8b34453cfdb9.PDF
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2026-08-25 15:54│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6ab4aa11-a1e1-42ad-8c54-9c2254172672.PDF
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2026-08-19 19:02│通光线缆（300265）：关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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通光线缆（300265）：关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bae1df48-3cbe-4033-a768-4b545f870585.PDF
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2026-08-19 19:02│通光线缆（300265）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张忠先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 420 人，代表股份 171,292,952 股，占公司有表决权股份总数的36.6323%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 169,341,900 股，占公司有表决权股份总数的36.2150%。
通过网络投票的股东 418 人，代表股份 1,951,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.4172%。（2）中小股东出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 418 人，代表股份 1,951,052 股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 418 人
，代表股份 1,951,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.4172%。（3）公司董事、董事会秘书、财务总监和公司董事会聘请的见证
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股 （股 （股 （股
） ） ） ）
1.00 关于 总表 170,9 99.77 239,5 0.139 144,3 0.084 0 0% 通过
补选 决情 09,10 59% 00 8% 52 3%
公司 况 0
第六 其 1,567 80.32 239,5 12.27 144,3 7.398 0 0%
届董 中， ,200 59% 00 54% 52 7%
事会 中小
非独 股东
立董 的表
事的 决情
议案 况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨圣凤律师和李需诚律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/24548c32-f2bc-4fd8-a2f5-74814c912ddb.PDF
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2026-08-19 19:02│通光线缆（300265）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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通光线缆（300265）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/112e631f-7806-4c4e-af52-7e9694c34e9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 11:42│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026 年 8 月 14日至 2026 年 8 月 17 日），最终形成实际订单
并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司于近日参与了“南方电网公
司 2026年主网线路材料第一批框架招标项目”，招标人为中国南方电网有限责任公司。2026年 8月 14日，中国南方电网供应链统一
服务平台（http://www.bidding.csg.cn）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
南方电网公司 2026年主网线路材料第一批框架招标项目
2、招标人：中国南方电网有限责任公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 品类 标的 标包号 中标比 预计标包金
例% 额（万元）
南方电网公司 2026 年主网线 35kV-500kV铝包 云南 包 2 22% 10,684
路材料第一批框架招标项目 钢芯铝绞线
4、公示媒体：中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约 10,684万元，占 2025年经审计营业收入总额的 4.20%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合
同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026 年 8 月 14 日至 2026年 8月 17 日），最终形成实际订单并完成交货，
仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/1dd33a46-4b43-4833-82be-5112527f60b3.PDF
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2026-08-01 00:00│通光线缆（300265）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
2、提案的披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
3、本次提交股东会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169 号，邮编 226100（信封请注
明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 18 日上午 10：0
0 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 8 月 18 日下午 16：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/fc383c47-ce8e-47ab-9f53-7b2e348c42ec.PDF
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2026-08-01 00:00│通光线缆（300265）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年7月31日上午10点在公司四楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年7月28日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际
出席董事6名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议审议
了以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈卫峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临
时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈卫峰先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第六届董事
会提名委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司定于2026年8月19日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司四楼会议室，召开公司2026年第一
次临时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/35d5b44a-57c0-4812-99ad-65da6c239580.PDF
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2026-08-01 00:00│通光线缆（300265）：关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、补选董事及调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 31日召开第六届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名
陈卫峰先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。陈卫峰先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自公司 2
026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/46744cc6-4e47-4b22-abed-48cb706fdc75.PDF
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2026-07-17 15:38│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026 年 7 月 16日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍
然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”），于近日参与了“国家电网
有限公司 2026年输变电项目第三次装置性材料公开招标采购、国家电网有限公司 2026年特高压项目第三次材料公开招标采购”，招
标人为国家电网有限公司。2026年 7月 16日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布
了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2026 年输变电项目第三次装置性材料公开招标采购、国家电网有限公司 2026年特高压项目第三次材料公开
招标采购
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中 中标金额 包号
标候选人 （万元）
国家电网有限公司 2026 年输变电 导线 通光强能 17761 包 1、包 43、
项目第三次装置性材料公开招标采 包46、包59、
购 包64、包101
OPGW 光缆 通光光缆 2410 包 5
ADSS 光缆 通光信息 676 包 4
光缆附件 通光光缆 974 包 2
国家电网有限公司 2026 年特高压 光缆 通光光缆 1063 包 1
项目第三次材料公开招标采购
合计 22884 -
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2025年经审计营业收入总额的 9.00%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026年 7月 16日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不
确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/eb400c1e-3a2e-42ca-94a4-e130300ecb66.PDF
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2026-06-24 16:58│通光线缆（300265）：关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司分别于 2026 年 4 月 16 日、2026 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关
于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》，同意 2026 年度公司及子公司预计提供不超过人民币400 万元的担保额度
，担保额度期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相应事项的年度股东会决议通过之日止。具体内容详见公
司于2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告
》。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足子公司经营发展需要，保证子公司业务顺利开展，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司德柔
电缆（上海）有限公司（以下简称“德柔电缆”）拟为其全资子公司江苏通光德柔电缆有限公司（以下简称“通光德柔”）申请银行
授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 1000 万元，上述担保事项为对合并报表范围内子公司提供的担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次为子公司提供担保事项无需提交公司股东会审议批准，担保额度期限董事会审议通过之日起至审议 2027 年度相应事项
的年度股东会决议通过之日止。
二、本次新增担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次新增 2026 担保额度占 是否
持股比 方最近 前担保 担保额度 年度担 上市公司最 关联
例 一期资 余额 保总额 近一期净资 担保
产负债 度 产比例
率
德柔电缆 通光德柔 100% 35.97% - 1000 1000 0.42% 否
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：江苏通光德柔电缆有限公司
2、成立日期：2018 年 3月 8日
2、注册地址：南通市海门区包场镇通光大街 19 号
3、法定代表人：薛万健
4、注册资本：1000 万元
5、主营业务：电线电缆的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
6、公司关系：通光德柔为德柔电缆全资子公司，德柔电缆为公司控股子公司，公司持有德柔电缆 69.56%的股份。
7、经营状况：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
资产总额 79,096,261.76 99,939,309.76
负债总额 19,038,323.42 35,950,698.20
其中：银行贷款总额
流动负债总额 16,000,225.07 33,491,422.29
净资产 60,057,938.34 63,988,611.56
科目 2025 年度（经审计） 2026 年 1 月-2026 年 3月
（未经审计）
营业收入 181,891,980.46 53,941,115.50
利润总额 11,490,904.75 4,222,543.69
净利润 10,560,150.33 3,764,806.28
8、通光德柔不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次新增担保签订相关担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子
公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保
额度可循环使用。
五、董事会意见
本次担保事项主要为满足公司子公司生产经营及业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用。本次担保事项为公司控股
子公司对其全资子公司进行担保，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，董事会同意关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项，此议案无需提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司提供担保余额为 293.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.12%。本次新增担保额度预
计后，公司及子公司提供担保额度总金额为 1400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.58%，均为对合并报表范围内子公司提供
的担保。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。
注：截至目前，通光光缆为通光阿德维特提供担保余额为 43 万美元，根据截至 2026年 6 月 24 日银行间外汇市场人民币汇率
中间价 1 美元对人民币 6.8195 元换算，担保余额为人民币 293.24 万元。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d2a6ba2a-fd45-4002-ad26-e41de1e76d22.PDF
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2026-06-24 16:58│通光线缆（300265）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年6月24日上午10点30分在公司四楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议
了以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》
为满足子公司经营发展需要，保证子公司业务顺利开展，公司控股子公司德柔电缆（上海）有限公司拟为其全资子公司江苏通光
德柔电缆有限公司申请银行授信额度提供担保，担保额度不超过人民币1000万元，上述担保事项为对合并报表范围内子公司提供的担
保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增为子公司申请银行授信额度提供担保额度
预计的公告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/286372aa-949a-4e59-b7b0-b60f3bd11192.PDF
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2026-06-24 16:58│通光线缆（300265）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因人事调整，经与雷建设先生协商一致，公司与雷建设先生解除劳动合同
。雷建设先生于 2026 年 6月 24 日申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员的职务，辞职后不在公司及控股子公司
任职，其原定任期至公司第六届董事会届满之日止（2026 年 12 月 29 日）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，雷建设
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，雷建设先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，雷建设先生的辞职未导致
公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将在其辞职后按照法定程序尽快完
成相关职务的补选工作。雷建设先生已按照公司相关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司正常运营。
雷建设先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对雷建设先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
雷建设先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ade95d9a-aaf9-4a7a-824f-cdfe7aa51256.PDF
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2026-06-22 18:24│通光线缆（300265）：关于控股股东及部分董事减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 26 日披露了《关于控股股东及部分董事减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-003），公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个
交易日后的 3个月内（即 2026 年 3月 20 日至 2026 年 6月 19日）以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份不超过 14,028
,000 股。公司董事长兼总经理张忠先生计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 3月 20 日至 2026
年 6月 19 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 98,300 股。
近日，公司收到控股股东通光集团、董事长兼总经理张忠先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，
通光集团、张忠先生本次减持计划实施期限届满，本次减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （股） 例（%）
通光集团 集中竞价交易 2026 年 3月 23日至 17.88 4,665,000 0.9976
有限公司 2026 年 4月 2日
大宗交易 2026 年 3月 25日至 17.73 9,118,300 1.9500
2026 年 5月 13日
合计 17.78 13,783,300 2.9477
张忠 集中竞价交易 2026 年 3月 20日至 17.46 98,300 0.0210
2026 年 6月 18日
注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
通光集团本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及因实施权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份，减持价
格区间为 16.20 元/股-22.50 元/股。张忠先生本次减持股份来源为通过集中竞价交易方式增持的股份，减持价格区间为 16.66 元/
股-24.08 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
通光集团 合计持有股份 182,830,000 39.0995 169,046,700 36.1519
有限公司 其中：无限售条 182,830,000 39.0995 169,046,700 36.1519
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
张忠 合计持有股份 393,500 0.0842 295,200 0.0631
其中：无限售条 98,375 0.0210 75 0.0000
件股份
有限售条件股份 295,125 0.0631 295,125 0.0631
注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性
文件的相关规定及相关承诺。
2、本次减持计划已严格按照规定进行了预先披露，减持实施情况与公司在巨潮资讯网预先披露的减持计划一致，不存在违背减
持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
通光集团、张忠先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ff6bc224-6edf-42c9-9439-606fbb60df1b.PDF
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2026-06-16 17:06│通光线缆（300265）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结
转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公
司股本总额发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行
调整。
2、公司在利润分配方案披露后至实施权益分派期间内，股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离 2025 年度股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 467,601,335 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.180000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 24 日，除权除息日为：2026 年 6月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****750 通光集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 12 日至登记日：2026 年 6月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号
咨询联系人：姜独松、蔡陈成
咨询电话：0513-82263991
传真电话：0513-82105111
七、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年度股东会会议决议；
2、第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4d9e61ba-b5aa-42f7-8812-e8222c32e75c.PDF
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2026-06-08 15:42│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026 年 6 月 8日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然
存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
，于近日参与了“国家电网有限公司 2026年特高压项目第二次材料公开招标采购”，招标人为国家电网有限公司。2026年 6月 8日
，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情
况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2026年特高压项目第二次材料公开招标采购
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中 中标金额 包号
标候选人 （万元）
国家电网有限公司 2026 年特高压 钢芯铝绞线 通光强能 12354 包 14
项目第二次材料公开招标采购
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2025年经审计营业收入总额的 4.86%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026年 6月 8日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不
确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/782e77cf-8e4f-4f9a-a2cf-40eb7c5e79b6.PDF
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2026-05-29 15:44│通光线缆（300265）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第十八次会议、于 2026年 5月 8
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、更名战略委员会并修订<公司章程>及工作细则的公告》（公
告编号：2026-017）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了南通市数据局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前内容 变更后内容
生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、 生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、
电子线缆、光纤光缆；光电传输线和传感器 电子线缆、光纤光缆；光电传输线和传感器
件及组件、部件、系统的研发、生产、销售 件及组件、部件、系统的研发、生产、销售
和技术服务；计算机软件开发；经营本企业 和技术服务；计算机软件开发；经营本企业
自产品及技术的出口业务和本企业所需的机 自产品及技术的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业 械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）。（依法须经批准的项目，经 及技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动） 相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准 许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准） 动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电线、电缆经营；输变配电监测 一般项目：电线、电缆经营；输变配电监测
控制设备制造；输变配电监测控制设备销售； 控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；
海上风电相关系统研发；海上风电相关装备 海上风电相关系统研发；海上风电相关装备
销售；电工机械专用设备制造；输配电及控 销售；电工机械专用设备制造；输配电及控
制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
有色金属压延加工；金属制品研发；金属制 有色金属压延加工；金属制品研发；金属制
品销售；电器辅件制造；电器辅件销售（除 品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；玻
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 璃制造；玻璃仪器销售；技术玻璃制品制造；
主开展经营活动） 技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；
非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：91320600732524934W
名称：江苏通光电子线缆股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张忠
注册资本：46760.1335万元整
成立日期：2002年 1月 29日
住所：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169号
经营范围：生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、电子线缆、光纤光缆；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发
、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电线、电缆经营；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关
装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属
制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；玻璃制造；玻璃仪器销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造
；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
江苏通光电子线缆股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/98a9a865-6fb6-42c5-a63a-e427ab4eecf9.PDF
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2026-05-13 16:24│通光线缆（300265）：关于控股股东解除融资融券业务的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）关
于解除融资融券业务的通知，具体情况如下：
通光集团与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展融资融券业务，将其持有的公司25,000,000股无限售流通股转
入中信证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。具体内容详见公司于2020年5月11日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2020-041）。
近日，通光集团将其持有的公司25,000,000股无限售流通股从中信证券客户信用交易担保证券账户转回到普通证券账户。
截至2026年5月12日，通光集团共持有公司股份169,516,700股，占公司总股本的36.25%，上述股份全部通过普通证券账户持有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac6ae9ad-fc8c-46aa-9457-cabc3c396c84.PDF
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2026-05-13 16:22│通光线缆（300265）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续2个交易日内（2026年5月12日、2026年5月13日）日收盘价
格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人、公司全体董事及
高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司于2026年2月26日披露了《关于控股股东及部分董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003，以下简称“预披露公
告”），公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026
年3月20日至2026年6月19日）减持本公司股份不超过14,028,000股。公司股票异常波动期间（2026年5月12日、2026年5月13日），控
股股东通光集团通过大宗交易方式累计减持公司股票2,527,200股，本次减持计划尚在实施中。除上述股东以外，股票异常波动期间
（2026年5月12日、2026年5月13日）公司其他董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东通光集团有限公司的核实函及回函；
2、董事会对股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eea689f9-fa5a-4ebe-95e7-37afc87c7589.PDF
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2026-05-08 18:04│通光线缆（300265）：2025年度股东会会议决议公告
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通光线缆（300265）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5304fbc4-d66e-4bdf-a94d-acea4ab74c5e.PDF
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2026-05-08 18:04│通光线缆（300265）：公司2025年度股东会的法律意见书
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通光线缆（300265）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a6140126-9494-4770-8028-5f1e7fa3d9bd.PDF
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2026-04-30 17:18│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026 年 4 月 30日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍
然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”），于近日参与了“国家电网
有限公司 2026 年输变电项目第一次装置性材料框架协议（协议库存）公开招标采购、国家电网有限公司 2026年输变电项目第二次
装置性材料公开招标采购”，招标人为国家电网有限公司。2026 年 4月 30 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgc
c.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2026 年输变电项目第一次装置性材料框架协议（协议库存）公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年输变
电项目第二次装置性材料公开招标采购
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中 中标金额 包号
标候选人 （万元）
国家电网有限公司 2026 年输变电 导线 通光强能 2915 包 16
项目第一次装置性材料框架协议 ADSS 光缆 通光信息 228 包 2
（协议库存） 光缆附件 通光光缆 316 包 5
国家电网有限公司 2026 年输变电 导线 通光强能 16592 包20、包22、
项目第二次装置性材料公开招标采 包24、包86、
购 包 95
OPGW 光缆 通光光缆 2711 包 9
ADSS 光缆 通光信息 1685 包 2
合计 24447 -
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2025年经审计营业收入总额的 9.61%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2026年 4月 30日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不
确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1cc93bf7-5b67-456f-b753-c7a9a70d9b87.PDF
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2026-04-30 11:59│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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江苏通光电子线缆股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、2025 年度公司经营业绩存在波动，建议公司密切关注宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司
的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险
。对于公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地
揭示相关风险，切实保护投资者利益。
2、2025 年度公司存在会计差错更正事项，提请公司持续提升财务核算规范性水平、督促公司、董事及高级管理人员针对财务核
算、财务信息披露等事项开展深入培训，并加强信息披露、规范运作以及内部控制管理，切实维护公司和投资者的利益。
3、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治
理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
附件：《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7178eb74-ccd4-48b6-9eb6-b39e424a2d7c.PDF
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2026-04-30 11:59│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆申请向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月
一、发行人基本情况
公司中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司
公司英文名称 Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co., Ltd.
公司简称 通光线缆
证券代码 300265.SZ
证券上市时间 2023 年 7 月 19 日
股票上市地点及板块 深圳证券交易所创业板
法定代表人 张忠
成立日期 2002 年 1 月 29 日
注册地址 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号
办公地址 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号
邮政编码 226100
电话 0513-82263991
传真 0513-82105111
互联网网址 www.tgjt.cn
电子邮箱 cwb@tgjt.cn
董事会秘书 姜独松
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值
税），实际募集资金净额为 769,436,550.30 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募
集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐期间，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会
的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事
项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人在履行持续督导职责期间，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务，主要工作包括但不限于：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司按照相关法律、法规要求履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；
3、督导公司募集资金使用，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意
见；
4、持续关注公司控股股东、实际控制人、高级管理人员及其他股东等承诺履行情况；
5、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联
交易进行操作和管理、执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制；
6、督导公司遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及公司控股股东和实际
控制人等相关人员进行定期培训；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
通光线缆于 2023 年存在关联方非经营性资金占用事项，涉及金额 650.00 万元。保荐人于 2023 年 12 月 19 日至 12 月 28
日期间进行了专项现场检查，于 2024年 1 月 8 日向深圳证券交易所提交了专项现场检查报告，并督促上市公司进行整改。
2024 年 7 月，公司董事长兼总经理张忠、时任财务总监陈建旭收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书《
江苏证监局关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建旭采取出具警示函措施的决定》〔2024〕125号。同月，公司收到深
圳证券交易所出具的《关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建旭的监管函（创业板监管函〔2024〕第 116 号）》。
收到决定书后，通光线缆及时对存在的问题进行了整改。整改后，通光线缆的董事、监事、高级管理人员及其他相关当事人已加
强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，并加强内部管理，杜绝此类行为再次发生。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件，不存在影响保荐工
作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
持续督导期内，公司内部控制及信息披露存在以下问题：因公司 2024 年 1月份完成对四川通光光纤有限公司同一控制下的收购
，公司已对 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的财务报表已进行对同一控制下企业合并的调整。但
在数据统计过程，未能考虑递延所得税资产负债以及被投资企业留存收益还原的影响，影响公司 2024 年第一季度、2024 年半年度
、2024年第三季度资产负债表数据、2024 年半年度合并及母公司所有者权益表，对其他数据无影响。公司于 2025 年 4 月 18 日披
露《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》，对公司 2024 年第一季度、2024 年半年
度、2024 年第三季度财务报告相关财务报表的会计差错进行更正。
保荐人已提请公司持续提升财务核算规范性水平、督促公司、董事及高级管理人员针对财务核算、财务信息披露等事项开展深入
培训，并加强信息披露、规范运作以及内部控制管理，切实维护公司和投资者的利益。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为：发行人已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用在所有重大方面符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已销户，保荐人对公司本次
向特定对象发行股票不存在其他尚未完结的保荐事项。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c3dd0fe0-33c2-499d-a134-c6386b9f591b.PDF
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2026-04-30 11:59│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年度跟踪报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3654a25c-0112-4c9e-89d3-9640a9102216.PDF
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2026-04-30 11:59│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年度持续督导定期现场检查报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9ca362e6-2d33-4b15-a49e-348135d139b9.PDF
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2026-04-28 19:40│通光线缆（300265）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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通光线缆（300265）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc377c10-9d96-4c38-8dab-504ecb0d0406.PDF
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2026-04-27 16:16│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年度持续督导培训情况的报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ff439c20-db12-4e63-ace6-8fd92c32c9d8.PDF
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2026-04-22 16:42│通光线缆（300265）：关于2026年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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通光线缆（300265）：关于2026年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffa04ae0-99de-44c0-a8b9-2db60d00b211.PDF
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2026-04-22 16:41│通光线缆（300265）：2026年一季度报告
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通光线缆（300265）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:41│通光线缆（300265）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月22日上午9点30分在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年4月12日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规
、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下
：
一、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。相关财务信息已经公司审计委员会审议并取得了
明确同意的意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62693bd3-905d-4ed3-93d5-701e04bcc526.PDF
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2026-04-17 19:49│通光线缆（300265）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营
者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结
合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规范性文件及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，特制定《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及
《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配；
（二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则；
（三）绩效考核与薪酬挂钩原则；
（四）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持激励与约束并重。
第四条 担任双重以上管理职务的人员，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务薪酬。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门协助董事会薪酬与考核委员会
对在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员进行绩效考核、董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工
作。
第三章 薪酬的构成标准与发放
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司独立董事实行固定津贴制，薪酬根据市场情况及双方意愿协商确定，但需根据规定履行披露义务；独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。第九条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员
的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核、根据考核结果
确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、外部同行业薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位变化等情况适时进
行调整。第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的
履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度
执行。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起的次月每年度发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原
则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益，不得无故缺席董事会和其他应出席的会议。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情形之一的，则不予以发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适担任上市公司董事、高
级管理人员的。第十八条 公司实行董事、高级管理人员责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或完不成经营管
理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第四章 考核管理
第十九条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责如下：
（一）制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标准并进行考核；
（二）制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与实施方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（三）组织董事及高级管理人员的绩效评价。
第二十条 公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定。公司人力资源部配合薪酬与考核委员会对本
制度进行具体的组织实施。
其中，非独立董事的薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着市场薪资行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进
一步发展。
第二十二条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事、高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执
行。
第二十三条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十六条 本制度经董事会审议通过，提交股东会审议批准后实施，修改时亦同。本制度自 2026 年 1月 1日起生效适用。
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》修订而产生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定为准。
第二十八条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aca4002a-ac16-4c00-8f06-d8fe1d3650ef.PDF
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2026-04-17 19:49│通光线缆（300265）：2025年度独立董事述职报告（李远慧）
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通光线缆（300265）：2025年度独立董事述职报告（李远慧）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 19:49│通光线缆（300265）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
7.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
10.00 关于确定公司董事薪酬原则的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案均为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）提案 10.00 涉及董事薪酬，关联股东通光集团有限公司（受董事张强先生控制）、张忠先生需回避表决，同时不可接受其
他股东委托进行投票；
本次提交股东会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169 号，邮编 226100（信封请注
明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日上午 10：00
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 7 日下午 16：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c2c87fd1-9614-4d44-ba98-92fb3db493d6.PDF
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2026-04-17 19:49│通光线缆（300265）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年4月修订）
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第一条 为适应江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本细则。
第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策与 ESG 治理等相关事
宜进行研究并提出建议，并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员会由公司三名现任董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第七条 战略与 ESG 委员会下设投资工作组，由公司总经理任投资工作组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划以及 ESG 发展战略与目标，进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告；
（五）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；
（六）对公司 ESG 治理事项进行监督，了解 ESG 相关目标进展及完成情况，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候等
相关风险和机遇；
（七）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（八）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；
（九）董事会授权的其他事项。
第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资工作小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与 ESG 委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资工作小组；
（四）由投资工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。
第十一条 战略与 ESG 委员会根据工作组提交的有关资料召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略与 ESG 委员会会议每年根据实际需要召开，应当于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需
立即召开会议的原因。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决
权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决
。
第十五条 投资工作小组组长可列席战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程
》及本细则的规定。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期不低于 10 年。
第十九条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/816b66c7-ac03-4632-9987-ddb1097b7d74.PDF
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2026-04-17 19:49│通光线缆（300265）：2025年度独立董事述职报告（和敬涵）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司
章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及任职情况
本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2
023 年 12 月 29 日起至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，董事会共召开会议 9 次，本人需出席 9 次，均亲自出席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责
的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观谨慎的思
考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，以谨慎的态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。
2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人需列席 3 次，均列席参加。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议
，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
本人认为，2025 年度董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议
事项及会议决议合法有效。本人对 2025 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异议，均投出了赞成票，没有投反对票和弃权票
的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2025年度，本人召集并主持薪酬与考核委员会会议 1次，
出席提名委员会会议 1次。本人未出现委托其他董事会成员代为出席或缺席会议的情形，均按照上述委员会议事规则的相关规定，审
议相关议题及事项并听取相关汇报，与委员会其他委员达成一致意见后向董事会汇报，勤勉履行董事会专门委员会委员的工作职责。
2025 年度，独立董事专门会议共召开 1次，本人需出席 1次，均亲自出席，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情
形。本人按照《公司独立董事工作制度》的相关规定，审议相关议题及事项并听取相关汇报，与其他独立董事达成一致意见后向董事
会汇报，切实履行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流情况本人通过参加董事会、现场检查、审阅定期报告及其他
董事会议案、听取内部审计机构及年度审计机构报告等方式，及时掌握公司财务状况、内部控制等情况，以及内部审计机构及年度审
计机构的工作情况，并与年度审计机构保持良好沟通，做好对内部审计机构工作的指导，支持促进审计和内部控制的全面性和高效性
。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理
能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
（五）现场检查工作情况
报告期内，本人参与现场工作已达 15 天，除现场参加公司会议外，也通过前往公司主要办公场所及重点项目开展现场检查，与
相关部门及人员交流，实地探访公司市场开拓、业务发展、合规运作等情况，依托专业人士的经验背景为公司在高质量合规发展、谋
定区域发展战略布局、解决区域业务发展症结等方面提出建议，能更为综合地掌握公司生产经营情况、财务状况、内部控制及执行情
况、董事会决议执行情况等。
2025 年度，本人在现场工作及履职过程中，公司积极配合和支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要
的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人通过会议和邮件等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。就董事会审议决策的重大事项
，公司均在会前向本人提供相关资料进行认真审核，必要时本人向公司相关部门和人员询问，在此基础上基于自身的专业知识，独立
、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和中小股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。
本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息
披露工作，保障所有股东平等获取信息的权利，切实维护了中小股东的合法权益。
本人持续加强自身学习，加深对包括《上市公司独立董事管理办法》在内的最新法律法规和各项规章制度的了解，参加交易所、
监管机构、协会及公司组织的有关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人按照相关法律法规和公司有关制度的规定，持续关注以下重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中
国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》规定、股东会和董事会决议等的情形。
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过、公司 2024 年度股东会批准，公司已履行披
露程序，且年度日常关联交易未超出预计限额。
公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司已
履行披露程序。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人认真审阅了《公司 2024 年度财务决算报告》《公司
2024 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2024 年年度报告全文及摘要》等 4份定期报告中的财务信息，认为公司在财务报告和
非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司内部控制情况真实、客观得以反映，相关文件均经
过董事会、监事会审议通过；本人作为独立董事对相关事项发表了同意的意见。
（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，经公司第六届董事会第十次会议审议通过、2024 年度股东会批准，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计服务。本人作为独立董事对该议案发表了
同意的意见。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年 6月 13 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，财务总监陈建旭先生
因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司董事长兼总经理张忠先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董
事会拟聘龚利群女士为公司财务总监。本人作为董事会提名委员会委员对该议案发表了同意的意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
根据《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，本人作为薪酬与考核委员会主任委员完成
了对《关于确定公司董事薪酬原则的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》等议案的审议，公司董事、高级管理人
员薪酬方案符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关制度的
规定和要求。
2025 年度，本人在任期间公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；未发生公司被收购、因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等情形；未提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员；不存在制定或者变
更股权激励计划、员工持股计划；未出现董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、《公司章程》及公司有关制度，秉承审慎、客
观、独立的准则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响，不存在其他影响独立董事独立性的情况；积极出席相关会议，深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为
公司的持续稳健发展建言献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年度，本人及其他独立董事均未提议召开董事会、临时股东会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未提议聘请或解聘
会计师事务所；未公开向股东征集股东权利。
以上是本人在 2025 年度任职期间履行职责情况汇报。
本人认为，在 2025 年度任职期间，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感
谢公司第六届董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：
(和敬涵)
http://disc.
【2.财报链接】
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2026-08-29│通光线缆：2026年半年度报告
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2026-04-23│通光线缆：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144079.PDF
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2026-04-18│通光线缆：2025年年度报告
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2025-10-29│通光线缆：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748303.PDF
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2025-08-23│通光线缆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557691.PDF
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2025-04-26│通光线缆：2025年一季度报告
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2025-04-19│通光线缆：2024年第三季度报告（更正后）
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2025-04-19│通光线缆：2024年年度报告
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2025-04-19│通光线缆：2024年第一季度报告（更正后）
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2025-04-19│通光线缆：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223153751.PDF
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2024-10-26│通光线缆：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519420.PDF
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2024-08-24│通光线缆：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962380.PDF
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2024-04-26│通光线缆：2024年一季度报告
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