公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 15:44 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2025-12-25 15:40 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2025-12-24 18:32 │通光线缆（300265）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:32 │通光线缆（300265）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:30 │通光线缆（300265）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-24 18:30 │通光线缆（300265）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-16 17:32 │通光线缆（300265）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨实施完成的公告 │
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│2025-12-12 16:40 │通光线缆（300265）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-08 18:15 │通光线缆（300265）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:14 │通光线缆（300265）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2026-02-06 15:44│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/27ba3ecb-2fd0-4c1e-8ae1-7e514c7a0ac8.PDF
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2025-12-25 15:40│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2025 年 12 月24 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍
然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”），于近日参与了“国家电网有限公司 2025 年第八十八批采购（输变电项目第六
次线路装置性材料招标采购）、国家电网有限公司 2025年第八十九批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购
）”，招标人为国家电网有限公司。2025 年 12月 24 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/por
tal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2025 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）、国家电网有限公司 2025年第八十
九批采购（输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购）
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中 中标金额 包号
标候选人 （万元）
国家电网有限公司 2025 年第八十 节能导线 通光强能 4412 包 13、包 18
八批采购（输变电项目第六次线路 常规导线 通光强能 1893 包 14
装置性材料招标采购） OPGW光缆 通光光缆 1589 包 2
光缆附件 通光光缆 619 包 1
国家电网有限公司 2025 年第八十 节能导线 通光强能 2971 包 14
九批采购（输变电项目第二次 常规导线 通光强能 1432 包 5
35-330千伏材料协议库存招标采 OPGW光缆 通光光缆 573 包 7
购） 光缆附件 通光光缆 417 包 3
合计 13906 -
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2024年经审计营业收入总额的 5.36%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2025年 12月 24日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的
不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d9898a30-552e-4bfe-b6d1-4ab793cb696b.PDF
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2025-12-24 18:32│通光线缆（300265）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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通光线缆（300265）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7f3a2ffe-30ec-4291-ae3f-d5db5b705bd2.PDF
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2025-12-24 18:32│通光线缆（300265）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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通光线缆（300265）：2025年第二次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5e40ab37-26bc-43c7-8837-c4314de41ca1.PDF
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2025-12-24 18:30│通光线缆（300265）：关于监事离任的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
十五次会议，于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根
据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，
公司监事会主席徐雪平先生、监事季忠先生、职工代表监事施海峰先生所担任的监事职务自然解除。以上监事离任后，均仍在公司任
职，以上监事原定任期自2023年12月29日起至2026年12月28日止。
截至本公告披露日，季忠先生、施海峰先生均未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐雪平先生直接持
有公司股份6,000股，徐雪平先生的监事职务自然解除后，其所持公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定进行管理。
公司对徐雪平先生、季忠先生、施海峰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/8e75ecbf-4a36-4de5-bc06-e64e2b498679.PDF
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2025-12-24 18:30│通光线缆（300265）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
十五次会议，于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根
据修订后的《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事
席位调整为职工代表董事席位。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月24日召开2025年第一次职工代表大会，选举徐军先生
为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
鉴于徐军先生原担任公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员保持不
变。徐军先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ab97e49d-deb9-407d-8356-9f063c96b502.PDF
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2025-12-16 17:32│通光线缆（300265）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨实施完成的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2020年4月16日召开第四届董事会第二十二次会议、2020年5月15日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司<
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，第一
期员工持股计划存续期为72个月（2020年5月15日至2026年5月14日），具体内容详见公司分别于2020年4月18日、2020年5月15日在证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划于2020年11月11日完成股票购买，该部分股票按照规定予以锁定，锁定期为60个月（2020年11月11日至
2025年11月10日），第一期员工持股计划通过“江苏信托-通光线缆员工持股1号单一资金信托”以集中竞价交易方式累计买入公司股
票425,000股，占公司截至2020年11月10日总股本364,947,237股的0.12%，成交均价为人民币12.24元/股，成交金额为人民币5,199,9
78.52元。具体内容详见公司于2020年11月11日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
公司于2025年11月10日披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告》，具体内容详见公司于20
25年11月10日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、第一期员工持股计划股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有的公司股份425,000股已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量占公
司最新总股本的0.09%，后续将根据公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关
资产清算、收益分配等工作。
公司在实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规
定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/30c95b75-f565-4c4b-9268-3f7ef801879e.PDF
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2025-12-12 16:40│通光线缆（300265）：股票交易异常波动公告
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通光线缆（300265）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4a8045c4-afc3-4ff0-81ed-f575dbc97289.PDF
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2025-12-08 18:15│通光线缆（300265）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3dc10cd8-7914-456a-bcdb-7db7664d6054.PDF
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2025-12-08 18:14│通光线缆（300265）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（11）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.10 关于制定《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述提案已经公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内
容请见公司于 2025 年 12 月 9 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、特别强调事项
上述提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次提交股东会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169 号，邮编 226100（信封请注
明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 23 日上午 10：
00 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日下午 16：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/34d3239a-1187-45ee-b35f-78860330ea00.PDF
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2025-12-08 18:14│通光线缆（300265）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）
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第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电
子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）
，并制订本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产
生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事
。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，
且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选择程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职标准和条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在拟选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相
关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见，进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十二
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