公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 11:42 │通光线缆（300265）：关于下属子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-01-27 15:42 │通光线缆（300265）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-20 18:50 │通光线缆（300265）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 15:42 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2025-01-02 15:42 │通光线缆（300265）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-24 15:47 │通光线缆（300265）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-24 15:46 │通光线缆（300265）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 15:45 │通光线缆（300265）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-24 15:45 │通光线缆（300265）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 15:44 │通光线缆（300265）：舆情管理制度 │
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2025-02-10 11:42│通光线缆（300265）：关于下属子公司通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光
信息有限公司（以下简称“通光信息”）、二级控股子公司江苏通光德柔电缆有限公司（以下简称“通光德柔”）分别于近日收到江
苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：
1、江苏通光光缆有限公司
企业名称：江苏通光光缆有限公司
证书编号：GR202432008750
发证时间：2024 年 12 月 16 日
有效期：三年
2、江苏通光信息有限公司
企业名称：江苏通光信息有限公司
证书编号：GR202432009913
发证时间：2024 年 12 月 16 日
有效期：三年
3、江苏通光德柔电缆有限公司
企业名称：江苏通光德柔电缆有限公司
证书编号：GR202432003145
发证时间：2024 年 11 月 19 日
有效期：三年
二、对公司的影响
通光光缆、通光信息本次认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，通光光缆、通光信息自获得本
次高新技术企业重新认定后，将连续三年（2024 年-2026 年）继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所
得税。通光光缆、通光信息 2024 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。
通光德柔本次认定系首次通过高新技术企业证书认定，是对其技术能力的肯定，也是其综合实力的体现，有利于进一步提升公司
自主创新能力及综合竞争力，对公司未来的发展将产生积极作用。根据国家相关规定，通光德柔自获得本次高新技术企业认定后，将
连续三年（2024 年-2026 年）享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次子公司通过高新技术企业认定不影响公司对 2024 年度经营业绩的预计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4c537453-a85c-4aaf-a924-67a3b2544d5d.PDF
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2025-01-27 15:42│通光线缆（300265）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 19日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在
符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 20
24 年 6月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
公司实际使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投资计划的正常开展，有
效提高了募集资金使用效率。
2025年 1月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，此
次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐人及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金余额为人民币 1.9 亿元，公司未来将在规定期限内归还，并及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/89643a12-1538-4a71-9319-d71893520553.PDF
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2025-01-20 18:50│通光线缆（300265）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 □√同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,500万元–6,000万元 盈利：10,143.46万元
股东的净利润 比上年同期下降：55.64%-40.85%
扣除非经常性损 盈利：3,000万元–4,500万元 盈利：8,510.03 万元
益后的净利润 比上年同期下降：64.75%-47.12%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。由于 2024 年度财务报表的年末审计工作正在进行中，
具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓市场，开发新客户，营业收入较上年同期实现有所增长。本报告期，公司净利润有所下滑的主要因素为
：
1、受原材料价格波动影响，公司综合毛利率较上年同期有所下降；
2、因公司募投项目投资转固，固定资产折旧增加。
本报告期非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润金额约为 1400 万元，主要为政府补助以及套期工具变动。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c503014a-0014-4cab-8b09-9cff52083788.PDF
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2025-01-13 15:42│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2025 年 1 月 10日至 2025 年 1 月 13 日），最终形成实际订单
并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日参与了“2024年中国联通光缆集中采购项目”，招标人为中国联合
网络通信有限公司。2025 年1 月 10 日，中国联通采购与招标网（http://www.chinaunicombidding.cn/）发布了相关的中标候选人
公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：2024 年中国联通光缆集中采购项目
2、招标人：中国联合网络通信有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 中标人排名 不含税投标 基础份额 预估不含税
总价（万元） 中标金额
（万元）
2024 年中国联 普通光缆、干 第五名 315,251 7.58% 23,896
通光缆集中采购 线光缆、蝶形
项目 光缆
注：预估不含税中标金额按照基础份额 7.58%测算。
4、公示媒体：中国联通采购与招标网（http://www.chinaunicombidding.cn/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次预中标金额约占 2023 年经审计营业收入总额的 10.18%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行
不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2025 年 1 月 10 日至 2025年 1 月 13 日），最终形成实际订单并完成交货
，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/f0fb4565-08d6-43f2-9d81-f2435bc66302.PDF
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2025-01-02 15:42│通光线缆（300265）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“通光转债”（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，最新有效的转股价格为人民币7.92元/股。
2、2024年第四季度，共有160张“通光转债”完成转股（票面金额共计人民币16,000元），合计转为2,018股“通光线缆”股票
（股票代码：300265）。
3、截至2024年第四季度末，“通光转债”剩余777,361张，剩余票面总金额为人民币77,736,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线
缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转债，每张面值10
0元，发行总额2.97亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团
包销。经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转债将于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简
称“通光转债”，债券代码“123034”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的 “通光转债”自2020年5月8日起可转换为公司A股股份，详情
请参见公司于2020年4月30日披露的《关于通光转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-039）。
2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日
（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2020年6月16日起
由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。
2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价
调整相关规定，“通光转债”的转股价于2021年6月28日起由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。
2022年6月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-055），鉴于公司于2022年6月17日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价
调整相关规定，“通光转债”的转股价于2022年6月20日起由原来的7.95元/股调整为7.93元/股。
2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-039），鉴于公司于2023年5月30日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价
调整相关规定，“通光转债”的转股价于2023年5月31日起由原来的7.93/股调整为7.91元/股。
2023年7月14日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-045），鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,301,435股，新增股份于2023年7月19日在深圳证券
交易所上市，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“通光转债”的转股价于2023年7
月19日起由原来的7.91元/股调整为8.00元/股。
2024年6月26日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-049），鉴于公司于2024年7月3日（股权登记日）实施2023年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调
整相关规定，“通光转债”的转股价于2024年7月4日起由原来的8.00元/股调整为7.92元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第四季度，“通光转债”因转股减少160张，转股数量为2,018股。截至2024年12月31日，“通光转债”尚有777,361张，
余额为人民币77,736,100元。公司2024年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2024年9月30日） （+，-）（股） （2024年12月31日）
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通 299,625 0.07 0 299,625 0.07
股/非流通股
高管锁定股 299,625 0.07 0 299,625 0.07
二、无限售条件流 457,989,341 99.93 2,018 457,991,359 99.93
通股
三、总股本 458,288,966 100.00 2,018 458,290,984 100.00
三、其他
投资者如需了解“通光转债”的相关条款，请查阅公司于2019年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0513-82263991。
四、备查文件
截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“通光线缆”、“通光转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f9231536-2b9b-426e-b06c-9d16972e166d.PDF
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2024-12-24 15:47│通光线缆（300265）：关于部分募投项目延期的公告
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通光线缆（300265）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f0705287-8292-4eeb-842f-5e148a2900db.PDF
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2024-12-24 15:46│通光线缆（300265）：第六届董事会第八次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/15fba46b-46c2-40b2-9efe-da4268b46489.PDF
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2024-12-24 15:45│通光线缆（300265）：部分募投项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称
“通光线缆”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司拟将募投项目之“高端海洋装备能源系统项目（一期）”（
以下简称“部分募投项目”）进行延期的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人
民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用10,563,446.30元（不含增值税），实际募集资
金净额为769,436,550.30元。
上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90260号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公
司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至2024年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资金 募集资金拟 调整后募集资 累计投入募 投资进
号 额 投入额 金拟投入额 集资金金额 度
1 高端海洋装备 70,000.00 62,000.00 62,000.00 36,262.73 58.49%
能源系统项目
（一期）
2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 注 14,943.66 100.00%
14,943.66
合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66 51,206.39 -
注：由于公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司于 2023 年
7 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟使用募集资金金额
的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金具体投资金额。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）部分募投项目延期的情况
公司结合当前部分募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变
更的情况下，拟对“高端海洋装备能源系统项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日，具体如下：
序 项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后达到预定可使用
号 用状态日期 状态日期
1 高端海洋装备能源系统项 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
目（一期）
（二）部分募投项目延期的原因
公司募投项目是公司基于中长期战略规划、行业发展趋势确定的，在前期已经过充分的可行性论证。自募投项目实施以来，公司
积极推进项目实施工作。目前高端海洋装备能源系统项目（一期）已完成主要土建工程、公用及辅助工程的建设，部分生产设备已完
成安装、调试，并成功交付了部分海底电缆订单。鉴于项目建设过程中部分设备选型调整，导致整体建设进度有所延误，经审慎研究
，拟将高端海洋装备能源系统项目（一期）达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调
整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环
境变化，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使
用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资
进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“高端海洋装备能源系统项目（一期）
”目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。
本次募投项目部分延期事项无需经过股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会审核认为：公司本次“高端海洋装备能源系
统项目（一期）”延期是基于相关募投项目实施的需要，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存
在损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经获公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公
司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ce3ff950-586b-4f7b-a702-f4be17318c78.PDF
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2024-12-24 15:45│通光线缆（300265）：第六届监事会第八次会议决议公告
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