公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:20 │兴源环境（300266）：关于公司子公司重大诉讼的进展公告 │
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│2026-02-12 16:51 │兴源环境（300266）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:50 │兴源环境（300266）：关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告 │
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│2026-02-12 16:49 │兴源环境（300266）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 16:47 │兴源环境（300266）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
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│2026-02-10 18:34 │兴源环境（300266）：关于子公司涉及重大诉讼的公告 │
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│2026-02-10 18:34 │兴源环境（300266）：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴源环境申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函之回复 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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2026-02-27 18:20│兴源环境（300266）：关于公司子公司重大诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：结案；
2、上市公司所处的当事人地位：浙江兴艺生态环境工程有限公司为被申请人；
3、案件涉案金额：3,954 万元；
4、对上市公司损益产生的影响：案件为终局裁决。根据裁决结果，浙江兴艺生态环境工程有限公司需向韩拥军支付工程款 519.
53 万元、逾期利息 146.76万元（暂计算至 2026 年 2 月 27 日，2026 年 2 月 28 日之后的逾期利息金额根据裁决书及实际付款
情况确定）；韩拥军需向浙江兴艺生态环境工程有限公司支付案件审理相关费用 2.81 万元。
一、本次重大诉讼的基本情况
韩拥军就与兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江兴艺生态环境工程有限公司（以下简称“浙江兴艺”
）建设工程施工合同纠纷向杭州仲裁委员会申请仲裁，请求裁决浙江兴艺支付工程款 13,009,274 元及利息，以及各项损失及可得利
益损失 23,000,000 元，共计 39,541,128 元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于公司子公司涉及
诉讼的公告》（公告编号：2024-052）。
二、本次重大诉讼的进展情况
公司于近日收到杭州仲裁委员会送达的《裁决书》<（2024）杭仲 02 裁字第 401 号>，裁决如下：
1、被申请人浙江兴艺向申请人韩拥军支付工程款 5,195,339.04 元。
2、被申请人浙江兴艺向申请人韩拥军支付逾期利息(分别以 4,248,080.04元为基数，自 2019 年 1 月 15 日起按银行同期贷款
利率计算至 2019 年 8 月 19日止；以 4,248,080.04 元为基数，自 2019 年 8 月 20 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款
市场报价利率计算至 2021 年 1 月 14 日止；以 5,195,339.04元为基数，自 2021 年 1 月 15 日起按全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率计算至款项付清之日止)。
3、本案仲裁费和鉴定费相抵后，申请人韩拥军应支付被申请人浙江兴艺28,115.50 元。
4、驳回申请人韩拥军的其余仲裁请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
序号 受理日 原告/申 被告/被 案由 管辖法院 涉案金额 案件进
期 请人 申请人 或仲裁机 （元） 展
构
1 2026/2/ 栗正康 琼中鑫三 借款合 琼中黎族 307,025.7 一审
25 源水务投 同纠纷 苗族自治
资管理有 县人民法
限公司、 院
序号 受理日 原告/申 被告/被 案由 管辖法院 涉案金额 案件进
期 请人 申请人 或仲裁机 （元） 展
构
上海三乘
三备环保
工程有限
公司
2 2026/2/ 武汉橄石 浙江水美 合同纠 杭州市滨 3,920,000. 一审
25 代环境资 环保工程 纷 江区人民 00
源科技有 有限公 法院
限公司 司、兴源
环境科技
股份有限
公司
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已足额预提因该仲裁案件所产生的负债，本次仲裁结果将不会对公司利润产生重大不利影响。公司将按照企业会计准则规范
，结合仲裁结果进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《裁决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/131c5c38-5075-434d-a902-62e56c3ddc06.PDF
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2026-02-12 16:51│兴源环境（300266）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6f103614-f1dd-43dd-8a6e-683a08c51afd.PDF
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2026-02-12 16:50│兴源环境（300266）：关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告
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兴源环境（300266）：关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/df3d50b9-48a9-47cf-81fd-31211d3bb589.PDF
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2026-02-12 16:49│兴源环境（300266）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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兴源环境（300266）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/1308856a-d451-42bc-8526-0ffb4bb6f303.PDF
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2026-02-12 16:47│兴源环境（300266）：关于公司重大诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已撤诉，达成庭外和解；
2、上市公司所处的当事人地位：浙江兴艺生态环境工程有限公司为原告；
3、案件涉案金额：3,409 万元；
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，诉讼双方当事人已就诉讼事项达成和解。公司目前无法评估本次诉讼对公
司财务状况、本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼的基本情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江兴艺生态环境工程有限公司（以下简称“浙江兴艺”）就建设
工程施工合同纠纷向天津市北辰区人民法院起诉天津北辰水务投资有限责任公司（以下简称“北辰水务”）。具体内容详见公司 202
6 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-004）。
二、本次重大诉讼的进展情况
近期，经公司与北辰水务沟通，北辰水务就涉诉事项达成支付意向，浙江兴艺向法院申请撤诉。公司于近日收到天津市北辰区人
民法院送达的《民事裁定书》（2026）津 0113 民初 477 号之一，法院裁定准许浙江兴艺撤回起诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
序号 受理日 原告/申 被告/被 案由 管辖法院 涉案金额 案件进
期 请人 申请人 或仲裁机 （元） 展
构
1 2026/2/ 浙江兴艺 安徽富煌 建设工 巢湖市人 1,668,486. 一审
10 生态环境 房地产经 程施工 民法院 20
工程有限 营开发有 合同纠
公司 限公司 纷
2 2026/2/ 北京桥石 南平市兴 股东资 福建省南 20,000.00 一审
11 顾问有限 源水务有 格确认 平市延平
公司 限公司、 纠纷 区人民法
第三人兴 院
源环境科
技股份有
限公司、
中国电建
集团成都
勘测设计
研究院有
限公司
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将按照企业会计准则规范，结合案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据
为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c6cb012a-5df7-4177-9ca2-e325da4c3dd3.PDF
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2026-02-10 18:34│兴源环境（300266）：关于子公司涉及重大诉讼的公告
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兴源环境（300266）：关于子公司涉及重大诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/957f17f4-87cb-416f-8d69-53f5c2173539.PDF
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2026-02-10 18:34│兴源环境（300266）：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书耿爽女士递交的书面辞职报告。耿爽女士因
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，耿爽女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日
常经营管理。公司董事会对耿爽女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董
事长邬永本先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
邬永本先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0571-88771111
电子邮箱：stock@xingyuan.com
联系地址：浙江省杭州市临平区望梅路 1588 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1c9e209d-0b38-4345-abbf-aaeb546a895d.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d070671a-5590-43da-b06a-bc329ab0d5cb.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复
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兴源环境（300266）：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/997328b3-701c-4972-810b-1a36fa52cfb7.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于兴源环境科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020083 号）（以下简称“《问询函》
”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2e941168-86d0-4eca-83ef-f1e5a774f9c3.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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兴源环境（300266）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1e0846f7-f7c3-43dd-b3bc-8826fa3c17b6.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的发行保荐书
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兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ce9829c1-819b-48e9-87c9-c877e96fd8ec.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9f2c838a-65f7-4601-8fad-317c5be8c015.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的上市保荐书
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兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/71c3e243-079d-4988-889c-94dc8553f949.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告
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兴源环境（300266）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/10577c26-dddd-4536-aed3-ce39c6a528c8.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项核查报告
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兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8bc16444-b9ab-4b75-a049-17e00308e96c.PDF
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2026-01-29 17:56│兴源环境（300266）：兴源环境2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：兴源环境科技股份有限公司
浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政
区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于2026年1
月29日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司2025年第五次临时股东会审议通过的《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https:/
/www.szse.cn/）的《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》；3. 公司2026年1月14日刊登于巨潮资讯网
及深交所网站的《兴源环境科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年1月13日，兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案
》，决定于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会。
2026年1月14日，公司以公告形式在巨潮资讯网、交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体发布了《兴源环境科技股份有限公
司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于2026年1月29日14:00在杭州市临平区望梅路1588号1号会议室，该现场会议由董事长邬永本主持。
3．通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为：2026年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
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