公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:34 │兴源环境（300266）：2025年第九次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:32 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年第九次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-24 18:32 │兴源环境（300266）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-17 18:08 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年第八次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-17 18:08 │兴源环境（300266）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：兴源环境最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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2025-12-24 18:34│兴源环境（300266）：2025年第九次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日(星期三)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 240 人，代表股份 206,746,013 股，占公司有表决权股份总数的 13.3058%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 238 人，代表股份206,745,613 股，
占公司有表决权股份总数的 13.3057%。
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 205,107,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2074%；反对 1,338,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6475%；弃权 300,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1451%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,212,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2496%；反
对 1,338,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4160%；弃权 300,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3344%。
2、审议通过《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 204,217,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7768%；反对2,233,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0801%；弃权 295,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1431%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,322,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3211%；反
对 2,233,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3764%；弃权 295,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3025%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第九次临时股东会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第九次临
时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3c01d9cf-6f67-4cbb-9bb9-58efb04c2cba.PDF
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2025-12-24 18:32│兴源环境（300266）：兴源环境2025年第九次临时股东大会法律意见书
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致：兴源环境科技股份有限公司
浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政
区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于2025年12
月24日召开的2025年第九次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书
，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司2025年第五次临时股东会审议通过的《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https:/
/www.szse.cn/）的《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》；3. 公司2025年12月9日刊登于巨潮资讯网
及深交所网站的《兴源环境科技股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年12月8日，兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东会的议案
》，决定于2025年12月24日召开2025年第九次临时股东会。
2025年12月9日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体发布了《兴源环境科技股份有限公
司关于召开2025年第九次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于2025年12月24日14:00在杭州市临平区望梅路1588号1号会议室，该现场会议由董事长邬永本主持。
3．通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为：2025年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、授权委托书、股东代理人身份等相关资
料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数的0.00
00%（经四舍五入保留小数点后四位后显示为0.0000%）。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共238人，代表有表决权股份206,7
45,613股，占公司有表决权股份总数的13.3057%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共239人，代表
有表决权股份12,851,339股，占公司有表决权股份总数的0.8271％。
综上，出席本次股东会的股东人数共计240人，代表有表决权股份206,746,013股，占公司有表决权股份总数的13.3058%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括本所律师，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会
现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了
表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.00《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，股东新希望投资集团有限公司回避表决。
同意205,107,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.2074%；反对1,338,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6475%；
弃权300,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%。
其中，中小投资者表决情况为，同意11,212,739股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2496%；反对1,338,
600股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.4160%；弃权300,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的2.3344%。
该议案的表决结果为通过。
2.00《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，股东新希望投资集团有限公司回避表决。
同意204,217,013股，占出席会议有表决权股份总数的98.7768%；反对2,233,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.0801%；
弃权295,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1431%。
其中，中小投资者表决情况为，同意10,322,339股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.3211%；反对2,233,
100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.3764%；弃权295,900股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的2.3025%。
该议案的表决结果为通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/088ea05c-19d7-4bb9-9975-7bc961371caf.PDF
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2025-12-24 18:32│兴源环境（300266）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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兴源环境（300266）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/aa5af26a-aa38-4a7e-8089-457b3a5555a6.PDF
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2025-12-17 18:08│兴源环境（300266）：兴源环境2025年第八次临时股东大会法律意见书
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年第八次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/aadc68b6-4c67-49da-8805-d28b77b968a9.PDF
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2025-12-17 18:08│兴源环境（300266）：2025年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日(星期三)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 167,027,985 股，占公司有表决权股份总数的 10.7496%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 240 人，代表股份167,027,585 股，
占公司有表决权股份总数的 10.7496%。
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》
表决结果：同意 161,821,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8829%；反对 4,893,973 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.9300%；弃权 312,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1870%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,816,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2981%；反对
4,893,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2396%；弃权 312,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4623%。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过《关于追认关联交易的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 162,324,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1842%；反对4,364,573股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6131%；弃权 338,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2027%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,319,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8750%；反对
4,364,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3723%；弃权 338,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.7527%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第八次临时股东会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第八次临
时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ef886c1a-7975-4e13-94da-8c80ed9c431d.PDF
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2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理兴源环境科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕251 号）。深交所对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会及股东会审议通过，并经国家出资企业和有权国有资产监督管理部门审核
批准，尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交
所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/696a3138-5974-4d3a-b89b-66dac2aa4671.PDF
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2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1fd90119-5e73-4b98-b464-edffab3179a1.PDF
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2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：兴源环境最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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兴源环境（300266）：兴源环境最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6612713f-2c75-418f-bce3-d0dc43eabfc6.PDF
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2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/50800eb5-8917-4b4a-8278-5b5c5ccb4a86.PDF
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2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书
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兴源环境（300266）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/83452431-c259-4f13-9f1c-27a6d83c88ae.PDF
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2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票并在深交所创业板上
│市之上市保荐书
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兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票并在深交所创业板上市之上市保荐书。
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