公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:22 │兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及诉讼的公告 │
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│2025-01-24 16:00 │兴源环境（300266）：关于全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2025-01-24 16:00 │兴源环境（300266）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:57 │兴源环境（300266）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-22 18:56 │兴源环境（300266）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:55 │兴源环境（300266）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:54 │兴源环境（300266）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 18:54 │兴源环境（300266）：兴源环境2025第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-06 18:22 │兴源环境（300266）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-06 18:22 │兴源环境（300266）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邵斌 │
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2025-02-21 18:22│兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及诉讼的公告
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兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/72936230-7b51-429a-a7e0-4fb2f3f71a2c.PDF
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2025-01-24 16:00│兴源环境（300266）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上
市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称“滁州嘉储”）为满足项目落地
的资金需求，已向嘉兴银行股份有限公司秀洲支行（以下简称“嘉兴银行秀洲支行”）申请融资人民币 3,700万元。公司全资子公司
嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称“嘉兴嘉储”）为滁州嘉储在嘉兴银行秀洲支行的融资提供质押担保，担保范围为总计不超过本金
人民币 3,700万元及其利息、费用。
该担保事项已经嘉兴嘉储股东作出同意的股东决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大
会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：滁州嘉储科技有限公司
成立日期：2024-08-16
注册地点：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧光彩大市场 9 栋106号
法定代表人：刘彦
注册资本：1100 万元人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；物联网技术研发；合同能源管
理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；企业管理；智能输配电及
控制设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构及与上市公司存在的关联关系：滁州嘉储为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成
某种协议或安排的其他机构。
2、最近一年一期主要财务数据：
截至 2024年 12月 31日，滁州嘉储资产总额 4,017.85万元，净资产 1,025.02万元，营业收入 0 万元，净利润-0.03万元，上
述财务数据未经审计。
3、被担保人滁州嘉储不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
出质人：嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称“甲方”）
质权人：嘉兴银行股份有限公司秀洲支行（以下简称“乙方”）
1、被担保的主债权：
1)甲方所担保的最高债权额为人民币 4,810 万元,该金额包括本金人民币3,700万元及依据主合同应承担的利息、逾期利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保
财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、仲栽费、律师费、各类司法程序的申
请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费、破产程序中的管理人因对担保物的管理工作而收取的
报酬等)和所有其他应付费用。
2)本合同项下被担保主债权的发生期间为自 2024 年 12 月 27 日至 2032 年12月 10 日。
2、质物详情：
1）质物：滁州嘉储科技有限公司股权
2）经双方确认，在本合同签订时，本合同项下质物的协商价值为人民币4,810万元。本价值并不作为乙方根据本合同约定处置质
物时的估价依据，也不构成对乙方行使质权的任何限制。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为 670,455.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,404.28%；提供担保总余
额为 280,538.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,006.02%。其中，公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为合并报表
外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额13,611.88万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.81%，其余均为公司合并范围
内母公司和子公司间及子公司相互间担保。公司及子公司不存在逾期担保，无违规担保事项。
五、被查文件
1、《嘉兴嘉储科技有限公司股东决定书》
2、《最高额质押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/21b35ef8-ae75-4ea6-a7e6-3b1928148c5a.PDF
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2025-01-24 16:00│兴源环境（300266）：2024年度业绩预告
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兴源环境（300266）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5b048269-3f97-48a9-ac23-a79d9ded3525.PDF
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2025-01-22 18:57│兴源环境（300266）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 1月 22日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事
会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会委员组成情况
1、董事会
非独立董事：邬永本先生（董事长）、李建雄先生、伏俊敏女士、袁佳杰先生、董志霞女士、李雪女士
独立董事：金通先生、邵斌先生、肖炜麟先生
公司第六届董事会由以上 9名董事组成（简历请见附件），任期自 2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第六届董事会专门委
员会人员组成情况如下：
战略委员会：邬永本（召集人）、李建雄、伏俊敏、袁佳杰、金通
审计委员会：肖炜麟（召集人）、邵斌、邬永本
提名委员会：邵斌（召集人）、金通、伏俊敏
薪酬与考核委员会：金通（召集人）、肖炜麟、董志霞
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第六届董事会专门委员会任期
三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
非职工代表监事：王璐女士（监事会主席）、李红顺女士
职工代表监事：詹丽琴女士
公司第六届监事会由以上 3名监事组成（简历请见附件），任期自 2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分
之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：伏俊敏女士
副总经理：袁佳杰先生、刘红军先生
财务总监：董志霞女士
董事会秘书：耿爽女士
证券事务代表：金昊女士
上述人员（简历详见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书耿爽女士、证券事务代表金昊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
邮编：310000
电话：0571-88771111
电子邮箱：stock@xingyuan.com
地址：浙江省杭州市临平区望梅路 1588 号
四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，方强先生、孙明非先生、赵勇先生、路加先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担
任其他职务；顾越峰先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；张彦先生不再担任公司监事职务
，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，赵勇先生、路加先生、顾越峰先生、张彦先生未持有公司股份；方强先生未持有公司股份，其配偶陈丽娟女士持
有公司股份 72,000 股，占公司总股本 0.0046%；孙明非先生持有公司股份 183,000 股，占公司总股本0.0118%。上述人员离任后，
其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对各位离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司及董事会、监事会所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/94e76c3b-5401-445a-b190-87dc00f56024.PDF
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2025-01-22 18:56│兴源环境（300266）：第六届董事会第一次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-22 18:55│兴源环境（300266）：第六届监事会第一次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/75dc3d1e-ff69-4e88-be81-04a2e7ea6702.PDF
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2025-01-22 18:54│兴源环境（300266）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 1月 22 日(星期三)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 1月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588号一楼 1号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏
女士现场主持；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 196,160,074 股，占公司有表决权股份总数的 12.6245％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份194,047,874 股，占公司有表决权股份总数的 12.4885％。通过网络投票的股东74人，代表股份 2,112,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.1359％。
出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
1.01 提名邬永本先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 195,180,741 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5007%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,286,067 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
56.7700%。
邬永本先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,133,920 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9671%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 239,246 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10
.5609%。
李建雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 提名伏俊敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,169,809 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9854%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 275,135 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12
.1451%。
伏俊敏女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 提名袁佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,215,800 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0088%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 321,126 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14
.1752%。
袁佳杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05 提名董志霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,167,806 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9844%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 273,132 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12
.0567%。
董志霞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06 提名李雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,167,826 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9844%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 273,152 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12
.0576%。
李雪女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
2.01 提名金通先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,133,403 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9668%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 238,729 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10
.5381%。
金通先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02提名邵斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,156,402 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9786%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 261,728 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11
.5533%。
邵斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03提名肖炜麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,132,403 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9663%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 237,729 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10
.4939%。
肖炜麟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
3.01 提名王璐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,148,403 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9745%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 253,729 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11
.2002%。
王璐女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02提名李红顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：获得的选举票数为 194,132,406 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9663%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 237,732 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10
.4940%。
李红顺女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第一次临
时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/df9ff67e-1de7-4d2a-9357-b067feb47704.PDF
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2025-01-22 18:54│兴源环境（300266）：兴源环境2025第一次临时股东大会法律意见书
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兴源环境（300266）：兴源环境2025第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6bd15372-c7ad-44eb-a43b-669616ecc90c.PDF
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2025-01-06 18:22│兴源环境（300266）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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兴源环境（300266）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/6bf0f5f6-3da4-4bef-a45d-8c4e144c474c.PDF
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2025-01-06 18:22│兴源环境（300266）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邵斌
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兴源环境（300266）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邵斌。公告详情请查看附件。
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