公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:26 │兴源环境（300266）：关于公司控制权变更完成的公告 │
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│2024-12-18 19:38 │兴源环境（300266）：关于公司以自有资产质押的公告 │
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│2024-12-13 19:40 │兴源环境（300266）：关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 19:40 │兴源环境（300266）：第五届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:39 │兴源环境（300266）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:36 │兴源环境（300266）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-10 19:27 │兴源环境（300266）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2024-12-10 19:25 │兴源环境（300266）：关于出售公司部分土地使用权及厂房的公告 │
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│2024-12-10 19:25 │兴源环境（300266）：第五届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:51 │兴源环境（300266）：关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告 │
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2024-12-25 16:26│兴源环境（300266）：关于公司控制权变更完成的公告
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一、本次控制权变动的基本情况
2024年 11月 1 日，公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦
奉科技”）签署了《股份转让协议》，约定新投集团将其持有的上市公司合计 155,380,732 股股份（以下简称“标的股份”）转让
给锦奉科技，占公司总股本的 10.00%。同日，新投集团与宁波财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）签署《表决权委托协议
之终止协议》，约定自标的股份转让完成日起解除表决权委托安排，同时新投集团与锦奉科技签署相应《表决权放弃协议》，承诺自
标的股份转让完成日起放弃剩余213,824,997股股份的表决权，占公司总股本 13.76%。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为
锦奉科技，公司实际控制人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-073）。
2024 年 11 月 25 日，公司收到锦奉科技的通知，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意宁波锦奉智能科
技有限公司收购兴源环境科技股份有限公司的批复》。具体内容详见公司于 2024 年 11月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于股份转
让事项取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-082）。
2024 年 12 月 9 日，新投集团与锦奉科技签署了《股份转让协议之补充协议》，双方同意将原协议第 3.6 条修改为：“标的
股份转让完成日（即中登公司出具标的股份《证券过户登记确认书》之日）起 30日内，乙方将剩余 20%的股份转让价款，即人民币
71,785,898.17 元整支付至共管账户作为第四笔股份转让款。”具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《
关于股东签署<股份转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2024-083）。
二、进展情况
公司于 2024 年 12 月 25 日收到锦奉科技转交的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次股份转让的过
户登记手续已于 2024 年 12 月24日办理完毕。
过户完成后，本次控制权变动涉及的解除表决权委托安排、放弃剩余股份表决权承诺生效，公司控股股东变更为锦奉科技，公司
实际控制人变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。
相关股东持股数量和表决权比例变动情况如下：
变动前 持股数量 持股比例 表决权数量 表决权比例
（股） （股）
新投集团 369,205,729 23.76% 0 0.00%
财丰科技 0 0.00% 369,205,729 23.76%
锦奉科技及其一 109,192,742 7.03% 109,192,742 7.03%
致行动人
变动后 持股数量 持股比例 表决权数量 表决权比例
（股） （股）
新投集团 213,824,997 13.76% 0 0.00%
财丰科技 0 0.00% 0 0.00%
锦奉科技及其一 264,573,474 17.03% 264,573,474 17.03%
致行动人
三、其他说明
1、本次股份转让等事项不存在违反《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、公司本次控制权变更结果与前期各方签署的协议、相关部门的批文一致。本次控制权变更不会对公司的正常生产经营产生影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fc84c85b-6deb-48ec-b153-4421082e29fe.PDF
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2024-12-18 19:38│兴源环境（300266）：关于公司以自有资产质押的公告
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一、质押事项概述
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与浙江森林之光科技有限公司签署了《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭
州市余杭区良渚街道 2062号11 幢等工业用地及地上建筑进行转让，上述资产已为公司在浙商银行股份有限公司杭州临平支行的 7,0
00 万融资提供抵押担保。具体内容详见公司于 2024 年12月 11日在巨潮资讯网上披露的《关于出售公司部分土地使用权及厂房的公
告》（公告编号：2024-086）。为顺利完成《土地（厂房）买卖协议》中关于转让资产所涉房产证及土地证变更过户手续，公司拟使
用总额不超过 7000 万元人民币的定期存单进行质押，以解除转让资产的抵押。
二、对公司的影响
公司以定期存单解除转让资产的抵押，是为了顺利完成《土地（厂房）买卖协议》中转让资产所涉房产证及土地证变更过户手续
，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/767bcda6-c1ab-4fa5-a585-70702995edb7.PDF
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2024-12-13 19:40│兴源环境（300266）：关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、方强
回避表决。具体情况如下：
一、关联交易事项概述
截至目前，公司从新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 12 月 31
日到期。结合公司经营业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51亿元全部展期至不晚于 2025 年 12 月
31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准。借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷
款利率，按市场化原则定价。
新希望投资集团持有公司 369,205,729 股股份，占公司总股本的 23.76%，为持有上市公司 5%以上股份的法人。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定，新希望投资集团为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：新希望投资集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2楼 203号办公室
法定代表人：刘永好
注册资本：70,000 万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；农产品的
生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批
准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）。
主要股东和实际控制人：新希望控股集团有限公司持有其 100%股权，刘永好先生为实际控制人。
2、关联方主要财务数据
截至 2023年 12 月 31日，新希望投资集团（合并）资产总额 13,525,027.81万元，净资产 4,047,894.60 万元，营业收入 12,
231,426.27 万元，净利润118,115.69万元，上述财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2024年 9月 30日，新希望投资集团（合并）资产总额 10,286,058.15万元，净资产 3,807,588.18 万元，营业收入 8,032
,962.72 万元，净利润75,676.67万元，上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明
截至目前，新希望投资集团持有公司 369,205,729 股股份，占公司总股本的23.76%，为持有上市公司 5%以上股份的法人。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，新希望投资集团为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
4、新希望投资集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：新希望投资集团、兴源环境；
2、借款金额：14.51 亿元
3、借款期限：自展期之日起，至不晚于 2025 年 12月 31日的日期，具体以签订的借款展期协议为准；
4、借款利率：参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价；
5、借款用途：公司经营业务及资金周转需要补充流动资金；
6、资金来源：自筹资金；
7、抵押或担保措施：无；
8、偿还方式：公司可根据实际流动资金需求情况到期或提前还本付息。
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
1、目前公司业务发展资金需求量较大，融资需求较大，若本次借款能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发
展所需流动资金。
2、新希望投资集团为公司借款，是出于支持公司发展的考虑。新希望投资集团对公司提供借款的利率不高于新希望投资集团实
际融资成本。新希望投资集团未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融
资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是新希望投资集团对公司经营的积极支持
，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方
形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与新希望投资集团发生的关联交易为续展已到期借款 14.51亿元及新增 3,589.29 万
元借款。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。独立董事认为：本次申请借款展期
有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，借款年利率不高于新希望投资集团实际融资成本，新希望投资集团未从借款资金中
获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届监事会第二十九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/eeaf7a10-36cc-4a0d-9243-63b481b028b2.PDF
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2024-12-13 19:40│兴源环境（300266）：第五届监事会第二十九次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第五届监事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/cce0209d-a350-4d23-82fc-6a447621805a.PDF
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2024-12-13 19:39│兴源环境（300266）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第三十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议日期、时间
现场会议：2024年12月31日(星期二)，下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月26日。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年12月26日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 关于公司向新希望投资集团有限公司 √
申请借款展期暨关联交易的议案
2、以上议案已经第五届董事会第三十次会议审议通过。议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告。
3、以上议案为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。
4、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
信函请于2024年12月30日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董
事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年12月30日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0571-88771111
联系人：金昊
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/02e3f4d4-1501-4b7d-ab4b-17319204c29d.PDF
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2024-12-13 19:36│兴源环境（300266）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第五届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5d38b73f-93ee-4d0c-929e-5512eed2e503.PDF
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2024-12-10 19:27│兴源环境（300266）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已
经于2024年12月10日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》
为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司与浙江森林之光科技有限公司签署《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭州市余杭区
良渚街道莫干山路2062号11幢等工业用地及地上建筑物进行转让。根据浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司出具的《兴源环境
科技股份有限公司拟处置资产所涉及的位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路2062号11幢等工业房地产市场价值资产评估报告》，前述
资产在评估基准日2024年11月15日的评估价值为人民币85,317,000元。经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币86,000,000元。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于出售公司部分土地使用权及厂房的公告》（公告编号：2024
-086）。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1ad988be-381d-4173-ae28-0dfccb4850ba.PDF
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2024-12-10 19:25│兴源环境（300266）：关于出售公司部分土地使用权及厂房的公告
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兴源环境（300266）：关于出售公司部分土地使用权及厂房的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/61da5de9-aa33-460d-9801-c342c1204f86.PDF
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2024-12-10 19:25│兴源环境（300266）：第五届监事会第二十八次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第五届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d83cc62a-a30f-4b29-a8c5-fb32fdbd5402.PDF
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2024-12-09 18:51│兴源环境（300266）：关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告
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兴源环境（300266）：关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/96eebae8-05be-4dc2-a389-222d2c3a1676.PDF
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2024-11-25 18:36│兴源环境（300266）：关于股份转让事项取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复暨公司控制权拟发
│生变更的进展公告
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一、本次权益变动概述
2024年 11月 1日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴源环境”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称
“新投集团”）与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦奉科技”）签署《股份转让协议》，约定新投集团将其持有公司合计 1
55,380,732 股股份（以下简称“标的股份”）转让给锦奉科技。同日，新投集团与宁波财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”
）签署《表
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