公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:52 │兴源环境（300266）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2025-05-12 19:52 │兴源环境（300266）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-05-12 19:52 │兴源环境（300266）：未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
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│2025-05-12 19:51 │兴源环境（300266）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告 │
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│2025-05-12 19:51 │兴源环境（300266）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:51 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-05-12 19:51 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-05-12 19:51 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-05-12 19:51 │兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-05-12 19:50 │兴源环境（300266）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告 │
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2025-05-12 19:52│兴源环境（300266）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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兴源环境（300266）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c12a718a-0809-4b29-96e3-b86a11d0cd0d.PDF
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2025-05-12 19:52│兴源环境（300266）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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兴源环境（300266）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3e3f2890-9884-40e9-8344-3165be3f77cc.PDF
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2025-05-12 19:52│兴源环境（300266）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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兴源环境（300266）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9085defd-3356-4f9b-9622-0fe6bce1a206.PDF
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2025-05-12 19:51│兴源环境（300266）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告
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兴源环境（300266）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4e8bf9c8-4ad0-4881-b819-1799f4b5da61.PDF
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2025-05-12 19:51│兴源环境（300266）：第六届董事会第四次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/39d0d9ef-7f3a-407a-b7db-d96027a56b04.PDF
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2025-05-12 19:51│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c4a68b75-4ae3-4260-a55e-d4d01bb3af1e.PDF
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2025-05-12 19:51│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/bb0e3479-037e-4b07-8d22-000dbc9e47bf.PDF
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2025-05-12 19:51│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票预案
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8ee96630-9733-4596-81d9-021edf3910a3.PDF
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2025-05-12 19:51│兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/15d5e37f-ffb0-4981-ba7e-9f060472238f.PDF
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2025-05-12 19:50│兴源环境（300266）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告
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兴源环境（300266）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/60e94418-5b79-4315-93b5-0e6b374d443d.PDF
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2025-05-12 19:50│兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b8c27ff1-6733-49ad-a8ad-7802f7c2e5c4.PDF
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2025-05-12 19:50│兴源环境（300266）：第六届监事会第四次会议决议公告
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兴源环境（300266）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/20f0967b-b92b-4864-b2b6-7913feacf89f.PDF
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2025-05-12 19:49│兴源环境（300266）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议日期、时间
现场会议：2025年5月29日，下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月23日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月23日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件 √
的议案
2.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A √作为投票对象
股股票方案的议案 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及投向 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A √
股股票预案的议案
4.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A √
股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A √
股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署《附生效条件 √
的股份认购协议》暨关联交易的议案
8.00 关于 2025年度向特定对象发行 A股股 √
票摊薄即期回报及填补措施及相关主体
承诺事项的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划 √
（2025-2027年）的议案
10.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署 √
募集资金监管协议的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司董事会及其 √
授权人士全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案
2、以上议案已经第六届董事会第四次会议审议通过。内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。
3、以上议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、议案 1.00至议案 5.00、议案 7.00至议案 8.00、议案 10.00至议案 11.00为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表
决。
5、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
信函请于2025年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州市临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董
事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年5月28日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0571-88771111
联系人：金昊
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9c1dc534-5211-4b95-b245-9ffc15f89889.PDF
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2025-04-27 16:17│兴源环境（300266）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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兴源环境（300266）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/453b1bda-7274-4738-96db-aaeabe2e6e50.PDF
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2025-04-27 16:17│兴源环境（300266）：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
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兴源环境（300266）：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b759efc3-d28d-4ba5-b66d-33ca7e75f918.PDF
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2025-04-27 16:17│兴源环境（300266）：2024年度内部控制自我评价报告
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兴源环境（300266）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e08dd2ff-68d7-4f94-9289-41c888d57e8b.PDF
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2025-04-27 16:17│兴源环境（300266）：会计师事务所履职情况评估报告
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兴源环境（300266）：会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50dbfc3c-ce54-4d71-b199-7572682c30c2.PDF
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2025-04-27 16:16│兴源环境（300266）：2025年一季度报告
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兴源环境（300266）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a88b0741-83fd-4768-9c95-5fc53c48c35f.PDF
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2025-04-27 16:16│兴源环境（300266）：2024年年度报告摘要
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兴源环境（300266）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03bbf4c3-f6d2-43c3-9869-d065216aeebf.PDF
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2025-04-27 16:16│兴源环境（300266）：2024年年度报告
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兴源环境（300266）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3482f0c-c268-40fb-8b27-e878cd34c1a3.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：兴源环境2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
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兴源环境（300266）：兴源环境2024年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6defb3ab-656e-46a1-9553-962225f5abe7.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：兴源环境2024年度内部控制审计报告
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兴源环境（300266）：兴源环境2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e218d3ad-5e22-4cb2-a495-f6c61e00df89.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：2024年年度审计报告
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兴源环境（300266）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cebc5f43-e9a7-4b1b-ac1b-36e300da318a.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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兴源环境（300266）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3e2aaa6-91e2-4864-b760-ca36f61a4586.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资提供担保的公告
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兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7645e5d8-c5ad-467a-9c65-0c402f14c152.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告
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兴源环境（300266）：关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/125f80b9-573f-4c30-9cfd-102772b284cb.PDF
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2025-04-27 16:15│兴源环境（300266）：监事会决议公告
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兴源环境（300266）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8959c260-8c07-470c-8e2b-51a9c494eb47.PDF
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2025-04-27 16:14│兴源环境（300266）：关于召开2024年度股东大会的通知
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兴源环境（300266）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe87b068-21c4-445b-ab6d-20816ea65462.PDF
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2025-04-27 16:14│兴源环境（300266）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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