公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:49 │兴源环境（300266）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 16:47 │兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告 │
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│2025-12-01 16:47 │兴源环境（300266）：关于子公司签署《执行和解协议书》暨债权债务重组的公告 │
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│2025-12-01 16:46 │兴源环境（300266）：关于更正2025年第三季度报告的公告 │
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│2025-12-01 16:46 │兴源环境（300266）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-01 16:45 │兴源环境（300266）：关于追认关联交易的公告 │
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│2025-12-01 16:45 │兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资租赁提供担保的公告 │
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│2025-12-01 16:44 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年第三季度报告（更正后） │
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│2025-11-14 18:56 │兴源环境（300266）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-11-14 18:56 │兴源环境（300266）：关于完成非独立董事、独立董事选举的公告 │
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2025-12-01 16:49│兴源环境（300266）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议日期、时间
现场会议：2025年12月17日(星期三)，下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月12日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 关于公司为子公司融资租赁提供担保 √
的议案
2.00 关于追认关联交易的议案 √
2、以上议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告。
3、议案 2.00 为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。
4、议案 1.00 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
信函请于2025年12月16日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董
事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025年12月16日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：0571-88771111
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7d372416-d3ec-43e3-8f66-9a1c4ead2e4e.PDF
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2025-12-01 16:47│兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告
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兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a8320612-3d1e-4248-9419-b3ea288eeb16.PDF
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2025-12-01 16:47│兴源环境（300266）：关于子公司签署《执行和解协议书》暨债权债务重组的公告
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兴源环境（300266）：关于子公司签署《执行和解协议书》暨债权债务重组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3714b3d3-3bdd-4baf-af13-f3d02b154151.PDF
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2025-12-01 16:46│兴源环境（300266）：关于更正2025年第三季度报告的公告
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特别提示：
本次更正影响兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度报告中的合并利润表中的营业收入及营业成本
，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及实际经营产生影响。本次更正具体调整事项为：调
减营业收入 2,233.01 万元、调减营业成本 2,233.01万元。本次调整不涉及对期初余额及上期发生额的调整，不会对财务状况和经
营成果产生重大影响。
一、本次更正的原因及说明
公司在本年度首次承接人工智能算力中心项目，公司承担部分算力服务器及配套设备的硬件交付，并提供安装调试服务。该项业
务于 2025 年第三季度开始产生营业收入。公司参照《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条，认为公司在向客户转让商品前
能够控制该商品，判断自身为主要责任人，按照总额法确认营业收入。
2025 年年度财务报告预审期间，公司与年审会计师事务所进行了多轮沟通论证。经评估论证后，公司认为相关业务开展期间，
公司对存货的控制权存在“过渡性”，基于谨慎性考虑，应采用净额法确认收入。
本次更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
二、本次更正内容
（一）“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”更正前：
本报告期 上年同期 本报告期 年初至报 上年同期 年初至报
比上年同 告期末 告期末比
期增减 上年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营 业收 入 259,998,1 241,786,1 241,786,1 7.53% 731,761,1 700,964,5 700,964,5 4.39%
（元） 36.47 77.77 77.77 86.81 26.17 26.17
更正后：
本报告期 上年同期 本报告期 年初至报 上年同期 年初至报
比上年同 告期末 告期末比
期增减 上年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营 业收 入 237,668,0 241,786,1 241,786,1 -1.70% 709,431,0 700,964,5 700,964,5 1.21%
（元） 31.27 77.77 77.77 81.61 26.17 26.17
（二）“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”之“2、合并年初到报告期末利润表”
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 731,761,186.81 700,964,526.17
其中：营业收入 731,761,186.81 700,964,526.17
二、营业总成本 891,574,364.06 875,871,168.99
其中：营业成本 619,132,512.88 606,289,613.96
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 709,431,081.61 700,964,526.17
其中：营业收入 709,431,081.61 700,964,526.17
二、营业总成本 869,244,258.86 875,871,168.99
其中：营业成本 596,802,407.68 606,289,613.96
三、已履行的审议程序
2025 年 12 月 1 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于更正 202
5 年第三季度报告的议案》。
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次《2025 年第三季度报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等有关规定，更正后的 2025 年第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：本次《2025 年第三季度报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更
正及相关披露（2025 年修订）》等相关规定，更正后的 2025 年第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公
司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次更正事项。
四、其他事项
除上述更正外，公司《2025 年第三季度报告》其他内容维持不变。公司已同步更正《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告（更正后）》，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提
高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6a04146c-76ee-4d43-b0c9-47e7d94a10a5.PDF
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2025-12-01 16:46│兴源环境（300266）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知已于2
025年11月28日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>暨债权债务重组的议案》公司控股子公司上海三乘三备环保工程有限公司（以
下简称“三乘三备”）、公司控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司（以下简称“鑫三源”）、镇江市政建设集团有限公司拟
就历史项目遗留问题及所涉诉讼案件签订《执行和解协议书》，三乘三备、鑫三源或其委托的第三方向镇江市政支付现金人民币1,70
0万元，以及鑫三源已支付的预付款1,205.49万元扣除镇江市政已完工产值110.45万元、应收上海拔臣的债权266.50万元后的余额828
.54万元，通过债务重组的方式偿付三乘三备、鑫三源应付镇江市政的全部款项约5,885万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信
息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司签署<执行和解协议书>暨债权债务重组的公告》（公告编号：2025-105）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》
为优化融资结构，公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司拟以自有的生产设备等作为租赁物向北银金融租赁有限公司申请开
展融资租赁业务，融资金额不超过5,000万元人民币，期限不超过12月。公司拟为上述全部融资租赁业务提供全额连带责任担保，具
体担保义务以实际签署的担保合同文本约定为准。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子
公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-106）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于追认关联交易的议案》
2025年9月24日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的
议案》，宁波市兴奉投资控股集团有限公司（以下简称“兴奉控股”）拟为公司及公司控股子公司将发生的银行贷款或其他融资提供
连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过21,000万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司合并报表范围内的子公司
拟以其部分项目的未来收款权向兴奉控股提供相应额度的质押反担保，同时由公司向兴奉控股提供相应额度的连带责任保证反担保。
相关交易不构成关联交易。
2025年11月14日，公司召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举王璐女士为公司非
独立董事。鉴于王璐女士为兴奉控股副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，追认兴奉控股为公司关联
方，确认前述公司及子公司接受兴奉控股担保并由公司及子公司提供反担保事项为关联交易。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-107）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
与本次事项有关联关系的关联董事王璐回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于更正2025年第三季度报告的议案》
公司在对营业收入及营业成本的检查过程中，发现2025年第三季度报告中一项业务的营业收入及营业成本的确认存在应将“总额
法”调整为“净额法”的情况，需要调减营业收入2,233.01万元、调减营业成本2,233.01万元。本次更正不会对公司总资产、净资产
、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及实际经营产生影响。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网
披露的《关于更正2025年第三季度报告的公告》（公告编号：2025-108）及相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月17日召开2025年第八次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关
于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d5b0a109-5f79-4abc-9712-a03a0d73499a.PDF
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2025-12-01 16:45│兴源环境（300266）：关于追认关联交易的公告
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兴源环境（300266）：关于追认关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/388f55dc-49f3-4049-9518-35c8ebf735b4.PDF
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2025-12-01 16:45│兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资租赁提供担保的公告
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兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资租赁提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4d1e8cc4-ba76-446d-aca7-33e14d97b788.PDF
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2025-12-01 16:44│兴源环境（300266）：兴源环境2025年第三季度报告（更正后）
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f1eb803a-1121-43ac-9281-ce53eda9a28d.PDF
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2025-11-14 18:56│兴源环境（300266）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公
司累计诉讼、仲裁事项进行了统计，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下
：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项，已达到披露标准，已经按照有关规定履行
披露义务的，不再纳入累计计算范围。公司已在《关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2025-098）披露了截至 202
5 年 10 月 29 日的诉讼、仲裁情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币 1,554.53 万元，其中，公司及控股子公司作为起
诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 728.99 万元，占总金额的 46.89%；公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案
件金额为人民币 825.54 万元，占总金额的 53.11%。具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/38a73301-2591-42c1-9765-66327fc2f2f0.PDF
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2025-11-14 18:56│兴源环境（300266）：关于完成非独立董事、独立董事选举的公告
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兴源环境（300266）：关于完成非独立董事、独立董事选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a4247746-5dc4-4b2f-a63f-5af69d28beaa.PDF
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2025-11-14 18:56│兴源环境（300266）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日(星期五)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 202,493,234 股，占公司有表决权股份总数的 13.0321％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份193,895,074 股，占公司有表决权股份总数的 12.4787％。通过网络投票的股东124 人，代表股份 8,598,16
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.5534％。
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议
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