公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│尔康制药（300267）：2024年三季度报告
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尔康制药（300267）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/dd8b545d-0fe3-4655-8703-7188780e1535.PDF
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2024-10-18 16:26│尔康制药（300267）：关于监事辞职的公告
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尔康制药（300267）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/27de82f3-0207-4b2c-ada6-e19d0dd18c84.PDF
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2024-09-30 17:02│尔康制药（300267）：关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由
湖南证监局指导，湖南省上市公司协会举办的“湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者参与本次互动交流可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信
公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。届时公司将在线就公司治理
、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/60254c16-f277-4606-bdf3-4698ddc14c16.PDF
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2024-08-29 00:00│尔康制药（300267）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尔康制药（300267）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/36bf8913-a767-4215-bee8-557e51b26f6a.PDF
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2024-08-29 00:00│尔康制药（300267）：2024年半年度报告
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尔康制药（300267）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2386ab56-ad5e-4456-89ef-af265aafeb8a.PDF
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2024-08-29 00:00│尔康制药（300267）：2024年半年度报告摘要
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尔康制药（300267）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/78448824-d53e-42b5-92bf-86b00793d283.PDF
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2024-05-17 18:38│尔康制药（300267）：湖南启元律师事务所关于尔康制药2023年年度股东大会的法律意见书
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尔康制药（300267）：湖南启元律师事务所关于尔康制药2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-05-17 18:38│尔康制药（300267）：2023年年度股东大会决议公告
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尔康制药（300267）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/8132e233-a943-4d9a-bf47-2efb6c90b946.PDF
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2024-04-27 00:00│尔康制药（300267）：2024年一季度报告
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尔康制药（300267）：2024年一季度报告。
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2024-04-27 00:00│尔康制药（300267）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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湖南尔康制药股份有限公司2024年第一季度报告于2024年4月27日在中国证监会选定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c177d1ed-56a1-46b4-95fa-e2f921435240.PDF
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：独立董事谭雪2023年度述职报告
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各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023年度认真审议会议各项议案，重点关注公司财务报告、资产减值事项、自有资金现金
管理、套期保值业务等事项，积极履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责。本人现就2023年度履职情况汇
报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景
本人谭雪，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、厦门大学，博士学历，副教授、注册会计师。现任湖南
师范大学会计专硕中心主任、会计学副教授，任华光源海国际物流集团股份有限公司以及公司独立董事。
（二）独立性说明
本人就独立性情况进行了自查，满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，公司董事会已就本人独立性自查情况
出具专项意见。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023年度履职情况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2023年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议2次，以通讯表决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出
席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就定期报告相关财务数据、项目进展、子公司资产情况、套期
保值业务等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2023年度，公司共计召开2次股东大会，本人均已出席。
（二）发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，2023年度任职期间本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
发表意见 会次 事项 意见
时间 类型
2023 年 第五届董事会 1、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司 同意
04 月 26 第三次会议 当期对外担保情况的独立意见
日 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
3、关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
5、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
2023年08 第五届董事会 1、关于 2023 年半年度公司关联方资金占用情况及对外担保情 同意
月25日 第五次会议 况的独立意见
2、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
2023年 11 第五届董事会 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 同意
月 24 日 第七次会议 1、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 同意
2、关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
3、关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
（三）出席董事会专门委员会情况
本人为公司董事会审计委员会主任委员，2023年度召集、召开审计委员会会议共计5次，听取年审机构关于公司2022年度审计计
划、审计方案、审计要点、审计进展、审计结果等事项以及公司财务总监关于2022年经营情况等事项的汇报，审阅公司内部审计工作
总结和计划，审议年度财务报告、第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告、内部控制自我评价报告、续聘2023年度
审计机构等事项。2023年度履职过程中，本人与审计机构、公司管理层保持交流和沟通，了解公司年度审计、日常经营、重大事项等
情况，并对公司内部审计工作提出建议，切实履行审计委员会监督、评估职责。
本人为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2023年度出席薪酬与考核委员会会议1次，审阅并了解公司董事、高级管理人员薪酬
方案，持续关注公司薪酬方案的执行情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2023年度，本人与审计机构以及公司财务总监、董事会秘书、审计部保持积极沟通。年报审计期间，听取审计机构关于审计计划
、审计安排、重点审计事项的说明，就境外子公司审计、存货减值调整、商誉减值测试、财务报告附注等内容进行探讨和交流，关注
审计进度；审查公司内部审计工作计划时，对公司内部审计工作的开展提出具体建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
2023年度，本人通过出席股东大会、参加公司年度业绩说明会等方式，与公司中小投资者进行了线上、线下的交流和沟通；持续
关注公司信息披露工作，就信息披露相关内容向公司进行深入了解和问询，督促公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；2023
年12月，本人参加了由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南上市公司协会承办的“湖南辖区上市公司独立董事培训”，进
一步规范自身履职行为、提升履职能力，增强保护广大投资者特别是中小投资者合法权益的意识。
（六）在公司现场工作情况
2023年度，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话
、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司日常经营
情况、规范运作情况及可能存在的风险，运用自身财会专业知识和经验为公司财务管理、规范运作提供建议和意见，关注董事会决议
的执行情况、重大事项进展情况，有效发挥独立董事监督及指导作用。
三、年度履职重点关注事项情况
2023年度，本人在履职过程中，重点关注公司财务报告、资产减值事项、自有资金现金管理、套期保值业务等事项，具体情况如
下：
（一）财务报告
2023年度，公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》
，本人认真阅读各期定期报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，相关报告的审议和表决程序合法、合规。
（二）资产减值事项
2023年4月27日公司对外披露《关于2022年度计提信用及资产减值损失的公告》，2022年公司计提减值损失1,157.25万元，其中
，信用减值损失672.80万元，资产减值损失484.45万元。本人关注并深入了解本次减值情况，本次计提减值损失事项符合《企业会计
准则》相关规定，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
（三）自有资金现金管理
经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2023年度使用不超
过100,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本人认真审阅相关议案并关注后续
实施情况，2023年度使用自有资金进行现金管理实施过程中实际单日最高金额14,100万元，未超出审批额度。公司使用闲置自有资金
进行现金管理，提高资金使用效率和收益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。
（四）套期保值业务
经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司在2023年度开展外汇套期
保值业务，任一时点的交易金额不超过6,000万美元或等值外币金额，2023年度内可循环使用；经公司第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第四次会议审议通过，同意2023年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超2,000万元人民币（不含期货
标的实物交割款项），上述额度在2023年度可循环使用。本人认真审阅上述议案及公司制定的《套期保值业务管理制度》并持续关注
后续实施，公司开展套期保值业务过程中遵循了审慎原则，以规避和防范风险为目的，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益
的情形。
四、总体评价和建议
2023年度，本人秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审查和讨论，凭借自身
的专业知识和执业经验就公司财务管理、重大事项等方面建言献策。2024年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与
董事、监事、管理层、内审部门及外部审计机构的沟通，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事：谭雪
http://disc.static.szse.cn/dis
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：独立董事蒋悟真2023年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求
，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用，重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等
事项，现本人就2023年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景
本人蒋悟真，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、中国人民大学，博士学历、博士后。现任华南理工大
学法学院院长、公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。本人向公司出具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性
自查情况出具专项意见。
二、2023年度履职情况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2023年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议2次，以通讯表决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出
席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司内部控制自我评价报告、对外担保、关联交易等事项进
行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2023年度，公司共计召开2次股东大会，本人出席会议2次。
（二）发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，2023年度任职期间本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
发表意见 会次 事项 意见
时间 类型
2023 年 第五届董事会 1、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司 同意
04 月 26 第三次会议 当期对外担保情况的独立意见
日 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
3、关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
5、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
2023年08 第五届董事会 1、关于 2023 年半年度公司关联方资金占用情况及对外担保情 同意
月25日 第五次会议 况的独立意见
2、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
2023年 11 第五届董事会 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 同意
月 24 日 第七次会议 1、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 同意
2、关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
3、关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
（三）出席董事会专门委员会情况
本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，2023年度召集、召开薪酬与考核委员会会议1次，审阅公司董事、高级管理人员薪酬方
案，并就同地区、同行业情况进行分析，探讨方案的合理性，并持续关注薪酬方案的后续执行。
本人为公司提名委员会委员，2023年公司未发生董事、高级管理人员变动等事项，未召开提名委员会会议。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
2023年度，本人持续关注内控建设、信息披露等事项，进一步了解公司经营管理和内部控制等制度的建立和执行情况；关注公司
对外担保、关联交易、利润分配等事项；仔细审查提交董事会审议的议案，就相关问题向公司进行咨询和了解，并利用自身法律专业
知识和经验提出建议和意见，独立、客观、公正地行使表决权，保持独立性，切实维护公司及全体股东利益。
（五）在公司现场工作情况
2023年度，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工作时间到公司进行实地考察，对公司经营管理、内部控
制等情况进行了解，并提出合理化建议；除现场参会、实地考察外，本人与公司通过微信、电话、邮件等多种方式保持交流和沟通，
及时了解公司相关信息；关注媒体、网络中有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项情况和运行动态。
三、年度履职重点关注事项情况
2023年度，本人在履职过程中，重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等事项，具体情况如下：
（一）内部控制自我评价报告
2023年度，本人认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务
控制、内部审计等内容进行了解，认为公司内部控制相关制度具有较强的针对性、合理性和有效性，得到了较好的贯彻和执行，在管
理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用；报告较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）关联方资金往来情况
2023年，本人持续关注公司关联方资金往来情况，了解到公司与控股股东之间严格执行了《公司法》《公司章程》有关规定，严
格规范相关资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）对外担保
2023 年度，公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保的经审批额度为不超过 180,000 万元，公司为子公司提供的实际
单日最高担保金额为36,885.70 万元，未超过审批额度。本人关注到公司对外担保对象均为合并报表范围内的控股子公司，为其担保
是为了支持其业务发展，实际担保金额控制在审批额度内，不存在逾期担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，不存在损害公
司及股东利益或造成公司资产流失的情形。
四、总体评价和建议
2023年度，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，运用自身在法律领域的专业知识和经验为公司经营管理、规范
运作提供建议和参考，为公司健康、持续、稳定发展保驾护航。
2024年度，本人仍将严格遵守法律法规及有关监管的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，在董事
会中发挥监督制衡、参与决策作用，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
特此报告！
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事：蒋悟真
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fa54819d-176c-4dc7-93db-23e9ac266c6a.PDF
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：独立董事王军文2023年度述职报告
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尔康制药（300267）：独立董事王军文2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d7543aa4-90cb-4db7-8791-a5b5b4d55b85.PDF
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：公司章程（2024年4月）
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尔康制药（300267）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/670ad0c8-a96a-4b9e-a7e4-992d42427519.PDF
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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尔康制药（300267）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/80e9b1f2-bbcd-4b47-8c36-1008607639f3.PDF
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：2023年年度审计报告
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尔康制药（300267）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/11ac1a62-27dd-484c-9f1c-1a7df6894b7a.PDF
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2024-04-25 00:00│尔康制药（300267）：2023年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2024〕2-260号
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