公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:00 │尔康制药（300267）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-27 20:23 │尔康制药（300267）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:23 │尔康制药（300267）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:22 │尔康制药（300267）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-08-27 20:22 │尔康制药（300267）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:21 │尔康制药（300267）：董事会决议公告 │
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│2025-07-28 17:32 │尔康制药（300267）：关于公司二羟丙茶碱注射液获得药品注册证书的公告 │
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│2025-07-03 19:52 │尔康制药（300267）：关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的公告 │
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│2025-07-03 19:50 │尔康制药（300267）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-09 16:36 │尔康制药（300267）：关于维生素B6注射液通过仿制药一致性评价的公告 │
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2025-09-15 16:00│尔康制药（300267）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
24年至 2025年半年度业绩等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7f2a6552-78e9-47c6-ba6f-2316e4e99518.PDF
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2025-08-27 20:23│尔康制药（300267）：2025年半年度报告摘要
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尔康制药（300267）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/36ece870-4f84-4cc7-8bb6-c6d9570d46ff.PDF
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2025-08-27 20:23│尔康制药（300267）：2025年半年度报告
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尔康制药（300267）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5b52b87b-21a8-4bb1-967e-12c01734aa3d.PDF
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2025-08-27 20:22│尔康制药（300267）：关于聘任证券事务代表的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王蓉女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次
会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王蓉女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的工作经验和专业知
识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
王蓉女士联系方式如下：
办公电话：0731-83282597
传 真：0731-83282705
电子邮箱：wangrong@hnerkang.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78cb9277-5963-4f78-b02a-6310bf728bb8.PDF
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2025-08-27 20:22│尔康制药（300267）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尔康制药（300267）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c709ff60-82b7-4c2e-834e-87c3ba72c57a.PDF
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2025-08-27 20:21│尔康制药（300267）：董事会决议公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由公司董事长帅放文先
生主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《
公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2025 年半年度报告编
制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025 年半年度报告及其摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/383edfb4-45a3-4d84-8adc-a2ca6223b913.PDF
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2025-07-28 17:32│尔康制药（300267）：关于公司二羟丙茶碱注射液获得药品注册证书的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》，公司二羟丙茶碱注
射液获批注册，现将相关情况公告如下：
一、证书主要内容
药品名称 二羟丙茶碱注射液
剂型 注射剂
注册分类 化学药品 3 类
规格 2ml:0.3g
药品批准文号 国药准字 H20254912
药品注册标准编号 YBH17082025
上市许可持有人 湖南尔康制药股份有限公司
生产企业 湖南尔康制药股份有限公司
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，
本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可
生产销售。
二、药品相关信息
二羟丙茶碱属于平滑肌松弛药，有扩张支气管和冠状动脉的作用，并有利尿作用，在胃液中稳定，平喘作用与氨茶碱相似，尤适
用于伴有心动过速的患者。适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎、阻塞性肺气肿等以缓解喘息症状，也用于心源性肺水肿引起的哮喘
。
二羟丙茶碱注射液属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》乙类品种。公司该药品是按新的化学
药品注册分类获批上市，获批后视同通过一致性评价。
三、对公司的影响及风险提示
公司二羟丙茶碱注射液获得药品注册证书，有利于提升公司产品的市场竞争力，为上述产品未来市场拓展和销售带来积极影响。
受国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，上述产品的未来销售以及对经营业绩的影响存在不确定性。敬
请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/43194fe9-3677-4908-ac8f-d1c60f224a39.PDF
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2025-07-03 19:52│尔康制药（300267）：关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的公告
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一、投资概述
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于孙
公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的议案》，同意公司控股孙公司尔康坦桑尼亚有限公司使用自筹资金 1,000 万美
元投资建设综合制剂生产项目（以下称“项目”或“本次投资”）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、名称：尔康坦桑尼亚有限公司（Er-kang Tanzania Company Limited）
2、类型：股份有限公司（company limited by shares）
3、注册地：Dar Es Salaam, Tanzania
4、董事：湖南尔康（香港）有限公司、吴雪云（中国籍）
5、注册资本：54.00 亿坦桑尼亚先令（TZS）
6、持股比例：截至本公告披露日，公司通过全资子公司湖南尔康（香港）有限公司持有尔康坦桑尼亚有限公司 90%的股权，非
关联方持有 10%股权。
三、项目基本情况
1、项目名称：尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目
2、项目内容：投资建设综合制剂生产项目
3、项目选址：坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆区
4、项目投资总额：1,000 万美元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
5、资金来源：自筹资金（股东按持股比例同比例出资）
6、项目建设期：12 个月，最终以实际建设情况为准
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次项目投资的目的
本次项目投资是公司整体发展战略需要的部署和安排，通过扩大海外项目的投资布局，有利于进一步拓宽公司业务辐射范围，满
足海外客户的需求，提高公司经济效益，提升公司综合竞争力。
（二）存在的风险
本次投资涉及境外项目建设，需要得到当地相关政府部门的审批，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。本次投资项目全部
在坦桑尼亚建设，可能存在因宏观经济、政治稳定、政策变化、劳动用工等因素导致项目建设不能按预期进行风险。在项目正式投产
后，可能受供求关系、汇率波动、价格变化等因素影响，导致项目效益不能按预期实现。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
如本项目生产经营及销售情况符合预期，将有利于公司进一步拓宽业务辐射范围，促进公司打造新的利润增长点，对公司经营规
模、经营业绩产生积极影响。
四、报备文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/aa886280-d156-483e-bb4c-bde2e94baa5a.PDF
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2025-07-03 19:50│尔康制药（300267）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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尔康制药（300267）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/ab23b32a-6c27-43a6-afa5-d5fe522dbeda.PDF
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2025-06-09 16:36│尔康制药（300267）：关于维生素B6注射液通过仿制药一致性评价的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通
知书编号：2025B02458），公司维生素 B6 注射液 1ml:100mg 规格通过仿制药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：
一、通知书主要内容
药品名称 维生素 B6 注射液
剂型 注射剂
注册分类 化学药品
规格 1ml:100mg
药品批准文号 国药准字 H20258096
药品注册标准编号 YBH13242025
上市许可持有人 湖南尔康制药股份有限公司
生产企业 湖南尔康制药股份有限公司
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药
品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）
《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公
告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药
品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》
（2020 年第 62 号）的规定，经审查，批准本品增加
1ml:100mg 规格，核发药品批准文号，本品通过仿制药质
量和疗效一致性评价。 生产工艺、质量标准与说明书照所
附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为 12
个月。
二、药品相关信息
维生素 B6 注射液为维生素类药，主要用于维生素 B6 缺乏的预防和治疗，防治异烟肼中毒；也可用于妊娠、放射病及抗癌药所
致的呕吐，脂溢性皮炎等；全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素 B6 的补充，以及对维生素 B6 需
要量增加的情况。
维生素 B6 注射液已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》，属于甲类医保药物。
经查询，截止本公告披露日，已获批上市的国产维生素 B6 注射液批准文号中，通过或视同通过仿制药一致性评价的有 9 个（
含公司）。
三、对公司的影响及风险提示
公司维生素 B6 注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该产品的市场竞争力，将为相关产品的后续市场拓展和销
售带来积极影响。
受国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，该产品的未来销售以及对经营业绩的影响存在不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/fb034394-9549-4ba8-8474-8030c1fcc78e.PDF
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2025-05-30 16:57│尔康制药（300267）：关于证券事务代表辞职的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表范艺女士的书面辞职报告，范艺女士因个人原因申请
辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范艺女士所负
责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，范艺女士未持有公司股份。范艺女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在担
任公司证券事务代表期间为公司证券上市、信息披露、规范运行等方面所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代
表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/11fa0192-0e89-4dd4-95d4-0e5d26bb45c5.PDF
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2025-05-16 19:14│尔康制药（300267）：2024年年度股东大会决议公告
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尔康制药（300267）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-16 19:14│尔康制药（300267）：2024年年度股东大会的法律意见书
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尔康制药（300267）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ff4cda35-f947-4f2b-8f99-886b447fbe3d.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度董事会工作报告
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尔康制药（300267）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4bf8973c-1497-411d-a039-044db0305545.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度监事会工作报告
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尔康制药（300267）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日对外披露《2024年年度报告》及其摘要，为了方便广大投资
者更好、更深入地了解公司经营情况，公司将于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00举办2024年度业绩网上说明会。本次年度
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说
明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，董事会秘书顾吉顺先生，董事、财务总监赵寻女士，独立董事代表
谭雪先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司2024年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2025年5月9日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统
提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，以便提升此次业绩说明会效率。此次活动交流期
间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35447ed6-c76a-4b8b-9358-64fca06e1a29.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告
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尔康制药（300267）：2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b6100d6-42f9-452c-a101-58f7ee7d7c77.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度内部控制自我评价报告
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尔康制药（300267）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/efb32443-890a-44fe-938d-badaf0d676b4.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度财务决算报告
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尔康制药（300267）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8dbfe2d4-ba50-4c91-99fd-33d6ebf7ff2b.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：关于会计政策变更的公告
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