公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:44 │尔康制药（300267）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 17:44 │尔康制药（300267）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:27 │尔康制药（300267）：关于补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-11-28 18:27 │尔康制药（300267）：开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-11-28 18:27 │尔康制药（300267）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-28 18:26 │尔康制药（300267）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:25 │尔康制药（300267）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-11-28 18:25 │尔康制药（300267）：关于2025年度开展套期保值业务的公告 │
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│2024-11-28 18:25 │尔康制药（300267）：关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-11-28 18:25 │尔康制药（300267）：关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-20 17:44│尔康制药（300267）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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尔康制药（300267）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d36ae62f-286e-4a00-bb9d-f91cad47d236.PDF
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2024-12-20 17:44│尔康制药（300267）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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尔康制药（300267）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/552d2bcf-00df-43cb-bb2b-4471ccb68e08.PDF
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2024-11-28 18:27│尔康制药（300267）：关于补选非职工代表监事的公告
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2024 年 10 月 18 日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露《关于监事辞职的公告》（编号：2024-010
），监事会收到公司非职工代表监事李海一先生提交的书面辞职报告，李海一先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表
监事职务，辞职后，李海一先生将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，为保证监事会的规范运行，公司第五届监事会于 2024 年 11 月 28 日召开第十一次会议审议通过了《关于补选公司非职
工代表监事的议案》，同意提名罗海舰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五
届监事会任期届满时止。
本次补选非职工代表监事事项还需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
罗海舰先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/dc668c2c-3c3f-4887-b990-b279ca48ce29.PDF
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2024-11-28 18:27│尔康制药（300267）：开展套期保值业务的可行性分析报告
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尔康制药（300267）：开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/6cdd43a4-02f0-45c4-b01d-73f762ee7ea8.PDF
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2024-11-28 18:27│尔康制药（300267）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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尔康制药（300267）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/e16c8489-b52a-439d-8999-76d5ed3da191.PDF
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2024-11-28 18:26│尔康制药（300267）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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尔康制药（300267）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/db9910cd-265b-4cce-a46c-1c9890f2ff2a.PDF
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2024-11-28 18:25│尔康制药（300267）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据总体经营战略需要，同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度不超过 270,0
00 万元，具体情况如下：
公司（含子公司）向银行申请不超过 270,000 万元的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司不超过 120,000万元人民币，公司全资子公司湖南
湘利来化工有限公司不超过 60,000 万元人民币，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司不超过 25,000 万元人民币，公司全资子
公司湖南素尔康生物科技有限公司不超过 10,000 万元人民币，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司不超过 20,000 万元人民
币，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司不超过 10,000 万元人民币，公司控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司不
超过 25,000 万元人民币。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行
审批且实际发生的情况为准。
在上述额度范围内，公司根据 2025 年度实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的保证担保、资产抵押担保等相应审批程序
后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为
准。
上述申请授信事项还需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/3f63a43a-7a6f-4757-ada5-1d645b222c52.PDF
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2024-11-28 18:25│尔康制药（300267）：关于2025年度开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司）拟在2025年度开展商品期货、外汇套期保值业务，
能充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经营的影响，能规避和防范人
民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高应对汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性。
2、交易场所及品种：本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关
系的期货品种；开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业
务相关的币种，开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银行远期购汇等相关产品业务。
3、交易金额：公司（含子公司）2025年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币（不含期货
标的实物交割款项），开展外汇套期保值业务任一时点的交易金额不超过6,000万美元或等值外币金额，上述额度在2025年度均可循
环滚动使用。
4、审议程序：本次开展套期保值业务事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。本次开
展套期保值业务事项还需提交股东大会审议。
5、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格
、汇率波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年11月28日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展套期保值
业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经营的影响，为规避和防
范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高公司应对汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性，根据实际业务开展需要，公司
（含子公司）拟在2025年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的
外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种，开展的
外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银行远期购汇等相关产品业务。
2、额度及期限
公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）；
开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额不超过6,000万美元或等值外币金额。上述额度在2025年度均可循环滚动使用。
3、资金来源
公司（含子公司）开展商品期货及外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
4、授权情况
提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体签署商品期货及外汇套期保值业务相关协议及文件，根据实际经营业务需要
组织实施。
三、开展套期保值业务可能存在的风险
公司（子公司）开展商品期货、外汇套期保值业务遵循审慎、稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但是进行期货套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
3、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚
至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能
，从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或
无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险管理及信息披露等作了明确规定；成立开展套期保值业务领导小组、配置相关的业务人员；并对相关人员进行多次专业知
识培训，提高套期保值从业人员的专业技能和素养。
2、公司已经明确开展套期保值业务目的，即唯一目的就是只进行套期保值业务，不从事其他任何以投机和套利交易为目的的期
货交易行为。
3、在套期保值实际操作过程中，严格控制套期保值的资金规模，确保套期保值资金与商品价值或外汇需要金额相对应；严格按
照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作；并设置操作指令的复核流程，确保操作指令的正确。
4、适时关注保值商品市场价格变化及人民币汇率变动，在保值业务账户内适当保留或及时补充保证金以应对市场价格或汇率的
变动，避免可能的强制平仓风险。
5、内部审计部门不定期开展对套期保值业务的决策、管理、执行等工作的监督检查，对存在的问题或可能存在的风险及时指出
并要求改正，确保公司套期保值业务规范运行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》
《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中
正确列报。
六、审批程序
1、董事会审议情况
公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）2025年度
开展套期保值业务，开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开
展外汇套期保值业务任一时点的交易金额不超过6,000万美元或等值外币金额，上述额度在2025年度均可循环滚动使用。公司编制的
《开展套期保值业务的可行性分析报告》作为附件与《关于2025年度开展套期保值业务的议案》一并经董事会审议通过。
2、监事会审议情况
公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，监事会认为：公司本次开展套期
保值业务，有利于充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响；有利于规避
和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对汇率波动风险抵御能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务符
合中国证监会、深圳证券交易所等发布的相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司2025年度开展套期保值
业务的事项。
本次开展套期保值业务事项还需提交2024年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/e6c06531-9761-4545-8924-b9a3ec4beba0.PDF
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2024-11-28 18:25│尔康制药（300267）：关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意 2025 年度公司为子公司（含孙公司及控股
子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 150,000 万元，具体情况如下：
一、担保概述
根据子公司 2025 年度生产经营需要，公司拟为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金
额合计不超过 150,000万元，其中：全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）不超过 60,000万元、全资子公司
湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）不超过 25,000万元、全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔
康”）不超过10,000 万元、全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）不超过 20,000 万元、全资孙公司江
苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）不超过 10,000 万元、控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简
称“光宇利民”）不超过 25,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过后，还需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司
注册资本：500 万元人民币
住所：浏阳经济技术开发区
经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-
二硝基苯（间二硝基苯）、1，3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不带有储存设施经
营）；化工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、机械设备、五金产品及电子产品的批发；
仓储代理服务；货物报关代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，湘利来资产总额 54,932.86 万元。
2、被担保人：湖南湘易康制药有限公司
注册资本：1,000 万元人民币
住所：湖南省益阳市大通湖区
经营范围：许可事项：药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；危
险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，湘易康资产总额 97,210.31 万元。
3、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司
注册资本：3,000 万元人民币
住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区
经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产
；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，素尔康资产总额 3,126.58 万元。
4、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司
注册资本：1 万元港币
住所：ROOM 703 KOWLOON BUILDING 555 NATHAN RD KOWLOONHONGKONG
经营范围：销售、贸易
主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，香港尔康资产总额 210,104.39 万元。
5、被担保人：江苏素康生物科技有限公司
注册资本：3,500 万美元
住所：中国（江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品生产；粮食加工食品生产；饲料生产（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口
代理；生物基材料技术研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，素康生物资产总额 24,872.23 万元。
6、被担保人：西藏昌都光宇利民药业有限责任公司
注册资本：660 万元人民币
住所：西藏自治区昌都市昌都经济开发区 A 区（尔康街 2 号）
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产；食品生产；食品销售；饮料生产；现制现售饮用水；道路货物运输
（不含危险货物）；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：中草药种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；中药提取物生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用
百货销售；化妆品零售；农副产品销售；卫生洁具销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；针纺织品
销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务；蔬菜种植（以上经营范围以登记机关核定为准）
主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，光宇利民资产总额 16,605.37 万元。
注：上述财务数据未经审计，其中全资子公司湘利来、香港尔康以及控股子公司光宇利民资产负债率超过 70%。
三、担保内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供的担保金额合计不超过 150,000 万元
。截至 2024 年 10 月 31 日，公司为子公司实际担保余额为 0 万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。
五、对公司的影响
公司 2025 年度为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健
康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。
湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于
公司可控范围内；光宇利民为公司合并报表范围内的控股子公司，其少数股东之一昌都市邦达工贸有限公司为西藏邦达工贸公司基层
工会委员会、昌都地区国资委共同设立的公司，担保审批程序较为复杂，为保证银行授信额度申请的顺利开展，光宇利民的其他股东
未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，担保风险处于公司可控的范围之内，公司将
按控股子公司最终实际使用金额及担保天数收取担保费用，担保费率按年 5‰执行。
本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次担保事项履行的程序
（一）董事会审议情况
公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司 2025
年度为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过 150,000 万元。
（二）监事会审议情况
公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公
司 2025 年度为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满
足其经营发展需要。公司为上述子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，审
议程序合法、有效，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本次为子公司申请银行授信提供担保事项还需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议；
第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ddce1e75-d33a-41cc-b4f1-ccdf707cfbe4.PDF
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2024-11-28 18:25│尔康制药（300267）：关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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尔康制药
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