公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 20:02 │尔康制药（300267）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-22 20:00 │尔康制药（300267）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度董事会工作报告
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尔康制药（300267）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4bf8973c-1497-411d-a039-044db0305545.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度监事会工作报告
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尔康制药（300267）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ced738fd-0004-4473-bc88-f3737f2ee1d4.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日对外披露《2024年年度报告》及其摘要，为了方便广大投资
者更好、更深入地了解公司经营情况，公司将于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00举办2024年度业绩网上说明会。本次年度
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说
明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，董事会秘书顾吉顺先生，董事、财务总监赵寻女士，独立董事代表
谭雪先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司2024年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2025年5月9日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统
提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，以便提升此次业绩说明会效率。此次活动交流期
间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35447ed6-c76a-4b8b-9358-64fca06e1a29.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告
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尔康制药（300267）：2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b6100d6-42f9-452c-a101-58f7ee7d7c77.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度内部控制自我评价报告
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尔康制药（300267）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/efb32443-890a-44fe-938d-badaf0d676b4.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：2024年度财务决算报告
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尔康制药（300267）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8dbfe2d4-ba50-4c91-99fd-33d6ebf7ff2b.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：关于会计政策变更的公告
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尔康制药（300267）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5cad08c0-aaa9-4a0a-9e82-9af4ca717f43.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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尔康制药（300267）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7052ee79-da6d-43c3-bfad-9496277f9e2d.PDF
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2025-04-22 20:02│尔康制药（300267）：关于会计估计变更的公告
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尔康制药（300267）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e7eb46b6-a972-4a7d-9862-1a71fce4a366.PDF
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2025-04-22 20:00│尔康制药（300267）：2024年度内部控制审计报告
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尔康制药（300267）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a14a379-2413-4eea-8d52-e8c6cf62a7d9.PDF
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2025-04-22 19:59│尔康制药（300267）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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尔康制药（300267）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6ca910cc-3d8f-4aa2-85f4-df88519c5ab5.PDF
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2025-04-22 19:59│尔康制药（300267）：独立董事王军文2024年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项
，现本人就2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景
本人王军文，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南省中医药大学，博士学历。现任湖南中医药大学
第二附属医院主任医师、教授、博士生导师，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，并向公司出具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立
性自查情况出具专项意见。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2024年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议5次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未
委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司行业情况、发展战略及未来规划、境外投资项目等事项
进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2024年度，公司共计召开2次股东大会，本人出席会议2次。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司独立董事专门会议召开了 2 次，本人均出席会议，审议通过《关于 2024 年度控股股东为公司银行授信提供无
偿担保的议案》《关于 2025年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》。
（三）出席董事会专门委员会情况
本人为公司提名委员会主任委员，2024年公司未发生董事、高级管理人员变动等事项，未召开提名委员会会议。
本人为公司董事会战略与发展委员会委员，2024年度出席战略与发展委员会会议1次，听取公司2023年经营情况汇报，就公司202
4年经营计划、未来发展战略、海外项目等事项进行交流和沟通。
本人为公司董事会审计委员会委员，2024年度出席审计委员会会议共计6次，听取年审机构关于公司2023年度审计计划、审计方
案、审计要点、审计进展、审计结果等事项以及公司财务总监关于2023年经营情况等事项的汇报，审阅公司内部审计工作总结和计划
，审议年度财务报告、第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告、内控自我评价报告、续聘2024年度审计机构等事项
。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人听取内部审计部门关于2023年度审计工作总结和2024年度审计工作计划的汇报，关注内部审计计划中本年度重点
审计内容；年报审计期间，本人与外部审计机构、内部审计部门、公司证券部保持沟通，听取审计机构关于审计计划、审计安排、重
点审计事项的说明，认为审计机构出具的年报审计计划和审计方案可行，并持续关注审计进展。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
2024年度，本人持续关注公司信息披露工作，就发展现状、海外项目进展等情况向公司进行深入了解和问询；关注外部环境及市
场变化对公司经营发展的影响，为公司提供医药行业发展动态及趋势等信息；学习最新法律法规，进一步规范自身履职行为、提升履
职能力，增强保护广大投资者特别是中小投资者合法权益的意识。
（六）在公司现场工作情况
2024年度，本人现场工作17日。本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察；除此之外，
本人还通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，分析医药行业政策、市
场变化情况，结合公司实际生产经营情况，运用自身在医药领域的专业知识和经验，为公司发展战略、未来规划提供建议和参考。。
三、年度履职重点关注事项情况
2024年度，本人在履职过程中，重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项，具体情况如下：
（一）行业情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键年，医药卫生体制改革持续深入，行业聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，创
新驱动、数字化转型加速推动医药行业高质量发展，市场竞争格局重塑，医药行业挑战与机遇并存。面对机遇和挑战，公司应当密切
关注行业动向、积极研判市场形势、适时调整经营策略、不断优化产品结构，确保公司健康、稳定、持续发展。
（二）财务报告
2024年度，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》
，本人审阅了各期定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司董事、监事、高级管理人员均对公司各期定期报告签署了书面确认意见，相关报告的审议和表决程序合法、合规。
（三）投资项目
2024年，公司持续开展碳酸锂产业链上游布局，重点推进锂矿端的延伸布局，公司在非洲尼日利亚等国设立分支机构，积极开拓
资源综合利用渠道。公司尼日利亚全资孙公司尔康矿业投资建设选矿厂项目，第一选矿厂项目现已实现生产、销售。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职、审慎决策，凭借自
身在医药领域的专业知识和经验为公司发展战略、未来规划提供建议和参考，维护公司和全体股东的合法权益。2025年度，本人继续
加强学习，严格按照相关法律法规要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层、内审部门及外部审计机构的交流和
沟通，为公司高质量发展保驾护航，切实维护公司及全体股东利益。
特此报告！
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事：王军文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9ad09e99-6568-43cc-a0f2-15362c53531a.PDF
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2025-04-22 19:59│尔康制药（300267）：独立董事蒋悟真2024年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求
，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用，重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等
事项，现本人就2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景
本人蒋悟真，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、中国人民大学，博士学历、博士后。现任华南理工大
学法学院院长、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。本人向公司出具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性
自查情况出具专项意见。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2024年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议2次，以通讯表决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出
席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司内部控制自我评价报告、是否存在对外担保及关联交易
情形、重大事项审批流程等事项进行问询和了解，对相关议案及事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2024年度，公司共计召开2次股东大会，本人以通讯方式参会。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司独立董事专门会议召开了 2 次，本人均出席会议，审议通过《关于 2024 年度控股股东为公司银行授信提供无
偿担保的议案》《关于 2025年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》。
（三）出席董事会专门委员会情况
本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，2024年度召集、召开薪酬与考核委员会会议1次，审阅公司董事、高级管理人员薪酬方
案，并就同地区、同行业情况进行分析，探讨方案的合理性，并持续关注薪酬方案的后续执行。
本人为公司提名委员会委员，2024年公司未发生董事、高级管理人员变动等事项，未召开提名委员会会议。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
2024年度，本人持续关注内控建设、信息披露等事项，进一步了解公司经营管理和内部控制等制度的建立和执行情况；关注公司
对外担保、关联交易、利润分配等事项；仔细审查提交董事会审议的议案，就相关问题向公司进行咨询和了解，并利用自身法律专业
知识和经验提出建议和意见，独立、客观、公正地行使表决权，保持独立性，切实维护公司及全体股东利益。
（五）在公司现场工作情况
2024年度，本人现场工作时间16日。本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工作时间到公司进行实地考察，
对公司经营管理、内部控制等情况进行了解，并提出合理化建议；除现场参会、实地考察外，本人与公司通过微信、电话、邮件等多
种方式保持交流和沟通，及时了解公司相关信息，关注媒体、网络中有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项情况和运行动态。
三、年度履职重点关注事项情况
2024年度，本人在履职过程中，重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等事项，具体情况如下：
（一）内部控制自我评价报告
2024年度，本人认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务
控制、内部审计等内容进行了解，认为公司内部控制相关制度具有较强的针对性、合理性和有效性，得到了较好的贯彻和执行，在管
理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用；报告较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）关联方资金往来情况
2024年，本人持续关注公司关联方资金往来情况，了解到公司与控股股东之间严格执行了《公司法》《公司章程》有关规定，严
格规范相关资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）对外担保
2024 年度，公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保的经审批额度为不超过 180,000 万元，公司为子公司提供的实际
单日最高担保金额为 9,900万元，未超过审批额度。本人关注到公司对外担保对象均为合并报表范围内的控股子公司，为其担保是为
了支持其业务发展，实际担保金额控制在审批额度内，不存在逾期担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，不存在损害公司及
股东利益或造成公司资产流失的情形。
四、总体评价和建议
2024年度，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，运用自身在法律领域的专业知识和经验为公司经营管理、规范
运作提供建议和参考，为公司健康、持续、稳定发展保驾护航。
2025年度，本人仍将严格遵守法律法规及有关监管的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，在董事
会中发挥监督制衡、参与决策作用，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
特此报告！
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事：蒋悟真
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/be527f4f-ed32-4fb3-922b-9e32eb99e59e.PDF
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2025-04-22 19:59│尔康制药（300267）：独立董事谭雪2024年度述职报告
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尔康制药（300267）：独立董事谭雪2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ffd29335-1ad9-4a7f-9514-2ef54d9ebd8b.PDF
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2025-04-22 19:59│尔康制药（300267）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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尔康制药（300267）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c4a69932-4f3f-4374-abfa-8b3249559154.PDF
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2025-04-22 19:57│尔康制药（300267）：关于2024年度利润分配预案的公告
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尔康制药（300267）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37b8711a-c3e3-4210-9e25-8282f01bb0c6.PDF
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2025-04-22 19:56│尔康制药（300267）：2025年一季度报告
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尔康制药（300267）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c8e6f45-7899-4d05-8d72-534b44661fac.PDF
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2025-04-22 19:56│尔康制药（300267）：2024年年度报告摘要
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尔康制药（300267）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aca22131-6c75-42b7-90b5-47259e1f7141.PDF
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2025-04-22 19:56│尔康制药（300267）：董事会决议公告
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尔康制药（300267）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6f825500-f92b-4713-9a09-286feeb8e6ad.PDF
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2025-04-22 19:56│尔康制药（300267）：2024年年度报告
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尔康制药（300267）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1cc4e560-a2c1-4f78-899a-e06a277b5f9e.PDF
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