公司公告☆ ◇300268 ST佳沃 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:48 │ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 │
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│2024-12-19 18:28 │ST佳沃（300268）：关于境外子公司1.3亿美元再融资贷款到期全部偿还完毕的公告 │
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│2024-12-19 18:28 │ST佳沃（300268）：关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-19 18:28 │ST佳沃（300268）：关于智利子公司合规方案审批的进展公告 │
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│2024-12-18 16:35 │ST佳沃（300268）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 16:32 │ST佳沃（300268）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2024-12-18 16:31 │ST佳沃（300268）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:30 │ST佳沃（300268）：关于公司重大诉讼事项进展的公告 │
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│2024-12-11 16:30 │ST佳沃（300268）：关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 │
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│2024-11-28 16:44 │ST佳沃（300268）：关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 │
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2024-12-26 18:48│ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告
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ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/14ceb715-6ad1-4f07-be83-e6d4ceb2e62c.PDF
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2024-12-19 18:28│ST佳沃（300268）：关于境外子公司1.3亿美元再融资贷款到期全部偿还完毕的公告
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ST佳沃（300268）：关于境外子公司1.3亿美元再融资贷款到期全部偿还完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9ad2e567-9746-4f96-99c4-3c0423ba71b1.PDF
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2024-12-19 18:28│ST佳沃（300268）：关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保事项审议情况
2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子
公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 202
4 年4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 20
24 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。
2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于新增 2024 年度担保
额度及被担保方的议案》，基于公司及子公司对资金需求的实际情况，同意公司在原有担保额度的基础上，新增合计不超过人民币 2
8 亿元（或等值外币）的担保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保；本次新增后，可互相提供担保的合并
报表范围内的子公司共计 14 家。本次新增额度及新增被担保方有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日（2024 年
7 月 8 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增 2
024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。
（二）本次担保事项进展情况
公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）为偿还中国银行股份有限公司澳门分行 1.3 亿美元再融资中的剩余
款项，向控股股东佳沃集团的控股子公司 Quafood Limited（以下简称“Quafood”）申请无息借款 6,500 万美元，借款形式为见索
即付，Quafood 应至少提前 30 天向 AMSA 发出书面通知，告知 AMSA 其要求还款的意向。公司及下属子公司北京佳沃臻诚科技有限
公司（以下简称“北京臻诚”）作为担保人与 Quafood 分别签署了《最高额保证合同》，为上述借款提供担保，公司及下属子公司
北京臻诚本次担保额度合计不超过6,500 万美元的本金余额。本次公司提供担保及子公司互保事项属于已审议通过的担保事项范围，
且担保金额在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
（一）Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）
1．成立日期：2007 年 11 月 5 日
2．注册地点：Decher 161, Puerto Varas, Los lagos, Chile.
3．注册资本：223,359,350 美元
4．主营业务：进出口、分销、代理各类货物和产品；购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权
、渔业和水产养殖许可及其他类似货物；提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务；购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类
水生生物资源（特别是鲑鱼）以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动；投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股
票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券以及履行相关的行为和协议；为公司长足发
展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。
5．股权结构：AMSA为Australis Seafoods S.A.的控股子公司，AustralisSeafoods S.A.持有其99.95%股份。
6．财务数据：
单位：万元美元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 82,308.36 81,223.40
负债总额 65,615.09 70,311.20
净资产 16,693.27 10,912.20
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 42,757.87 25,224.80
净利润 -7,233.06 -5,781.10
7．被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）佳沃食品为 AMSA 本次借款担保的主要条款
《最高额保证合同》由以下各方签署：
债权人：Quafood Limited
保证人：佳沃食品股份有限公司
为了保证债权人债权的实现，保证人自愿向债权人提供保证担保。
1. 被保证的主债权
保证人所担保的主债权为依据 2024 年 12 月 18 日 Australis Mar S.A.与Quafood Limited 签署的《Loan Agreement》产生
的债权，即自 2024 年 12 月 18日起 Quafood Limited 对 Australis Mar S.A.享有的债权总金额共计美元 65,000,000（大写：美
元陆仟伍佰万元整）。
2. 保证方式
保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。
3. 保证担保范围
保证人担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用
以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4. 保证期间
本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证
期间为借款提前到期日之次日起三年。
（二）北京臻诚为 AMSA 本次借款担保的主要条款
《最高额保证合同》由以下各方签署：
债权人：Quafood Limited
保证人：北京佳沃臻诚科技有限公司
为了保证债权人债权的实现，保证人自愿向债权人提供保证担保。
1. 被保证的主债权
保证人所担保的主债权为依据 2024 年 12 月 18 日 Australis Mar S.A.与Quafood Limited 签署的《Loan Agreement》产生
的债权，即自 2024 年 12 月 18日起 Quafood Limited 对 Australis Mar S.A.享有的债权总金额共计美元 65,000,000（大写：美
元陆仟伍佰万元整）。
2. 保证方式
保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。
3. 保证担保范围
保证人担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用
以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4. 保证期间
本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证
期间为借款提前到期日之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司在 2023 年年度股东大会及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的本年度有效期内累计担保额度总金额为 7
30,000 万元人民币（或等值外币），本年度累计已提供担保总金额为 1,000 万元人民币及 24,764.26 万美元，合计约为 179,005.
49 万元人民币，剩余未使用担保额度约为 550,994.51 万元人民币。此外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为
1,583.33 万美元，约合 11,381.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 40.20%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。（前述人民币金额根据 2024 年 12 月 18 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元
对人民币元 7.1880 计算）
五、备查文件
1．佳沃食品与 Quafood 签署的《最高额保证合同》；
2．北京臻诚与 Quafood 签署的《最高额保证合同》；
3．北京臻诚关于 AMSA 借款提供担保相关事项之股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c3049bd4-5ec0-4b1e-9c68-06d3992e308c.PDF
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2024-12-19 18:28│ST佳沃（300268）：关于智利子公司合规方案审批的进展公告
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一、本次事件背景
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称“Australis”）前期已就旗下33个
养殖中心的超产情形向智利环境监管机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023年3月29日
刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。
按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规
方案，具体内容详见公司于2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与智利环境监管机构达成谅解
决议后提交合规方案的五个公告（公告编号：2023-034、040、042、043、044）。
二、本次合规方案审批的进展情况
智利时间2024年12月18日，Australis收到智利环境监管机构签发的决议，批准了其提交的涉及旗下Humos 6养殖中心、Puerto B
rowne养殖中心和Punta Lauca养殖中心的合规方案，驳回了其提交的涉及旗下Humos 5养殖中心和Bahía Buckle养殖中心的合规方案
。
三、环境监管机构本次签发决议的主要内容
（一）环境监管机构审批通过的合规方案的主要内容
1. Humos 6养殖中心本次合规方案批准决议同意公司执行以下合规措施：
（1）执行Humos 6养殖中心生产合规控制流程；
（2）通过Humos 6养殖中心在2027年至2028年养殖周期内停止生产对2019年至2021年养殖周期和2021年至2022年养殖周期的违规
超产进行合规补偿；
（3）针对Humos 6养殖中心生产合规控制流程进行宣贯培训；
（4）执行Humos 6养殖中心环境指标监测计划。
2. Puerto Browne养殖中心本次合规方案批准决议同意公司执行以下合规措施：
（1）执行Puerto Browne养殖中心生产合规控制流程；
（2）通过Puerto Browne养殖中心在2023年至2024年养殖周期内停止生产对2018年至2020年养殖周期的违规超产进行合规补偿，
通过Puerto Browne养殖中心在2025年至2027年养殖周期内停止生产对2020年至2022年养殖周期的违规超产进行合规补偿；
（3）针对Puerto Browne养殖中心生产合规控制流程进行宣贯培训。
3. Punta Lauca养殖中心本次合规方案批准决议同意公司执行以下合规措施：
（1）执行Punta Lauca养殖中心生产合规控制流程；
（2）通过Punta Lauca养殖中心在2028年至2030年养殖周期内停止生产对2018年至2020年养殖周期和2020年至2022年养殖周期的
违规超产进行合规补偿；
（3）针对Punta Lauca养殖中心生产合规控制流程进行宣贯培训；
（4）执行Punta Lauca养殖中心环境指标监测计划。
（二）环境监管机构签发的驳回合规方案决议主要内容
鉴于Australis提交的针对Humos 5养殖中心和Bahía Buckle养殖中心的合规方案，均以其旗下的其他养殖中心的产量对其违规
超产进行合规补偿，无法证明拟采取的合规措施能够有效地消除超产造成的负面环境影响，不符合《自我申报条例》中规定的合规方
案批准标准，因此对上述养殖中心的合规方案不予批准，恢复处罚程序。
四、对公司的影响
（一）已获批准的合规方案对公司的影响
根据智利《环境监督组织法》，环境监管机构签发本次批准决议后随即中止处罚程序，本次获批的合规方案中，Humos 6养殖中
心已于2023年3月开始执行，Puerto Browne养殖中心已于2023年4月开始执行，Punta Lauca养殖中心已于2023年3月开始执行，以上
三个养殖中心的合规方案目前均正在执行中。待三个养殖中心的合规方案全部执行完毕并获得环境监管机构认可后，Australis可免
于处罚。如公司未按照获批的合规方案履行规定的义务，环境监管机构将重新启动对公司的行政处罚程序，最高可处以最初违规行为
对应处罚两倍的罚款；如有异议，公司有权向智利环境法庭提起行政诉讼。
根据智利相关法规，本次合规方案的批准决议将在Australis收到监管机构的电子确认凭证后生效。如公司未如期收到监管机构
的电子确认凭证，公司将及时履行披露义务。同时公司也将继续严格按照监管机构决议通过的方案执行合规措施，在合规运营的同时
消除处罚风险。
（二）被驳回的合规方案对公司的影响
根据智利《环境监督组织法》，环境监管机构签发本次决议后将恢复处罚程序，公司有权在收到决议后7个工作日内向环境监管
机构提起行政复议，15个工作日内向智利环境法庭提起行政诉讼。公司后续将与环境监管机构进行积极沟通，争取达成对公司最有利
的解决方案，并保留提起行政复议和行政诉讼的权利。
如公司提起行政复议，环境监管机构将会签发行政复议决议书，复议决议结果可能为撤销本次驳回决议、修改本次驳回决议或维
持本次驳回决议。
如公司对行政复议结果不认同，仍可在法定时间内向环境法庭提起诉讼。如法庭判决公司胜诉，则环境监管机构应批准已提交的
合规方案。如法庭判决公司败诉，则公司需要根据环境监管机构的要求修改合规方案，如公司再次修改合规方案并提交后仍被环境监
管机构驳回，公司将可能被处以罚款。若公司被处于罚款则无需执行合规方案；如公司对罚款有异议，可向智利最高法院提起上诉。
公司将通过与相关机构积极沟通协商以及法律途径等多种方式全力维护公司及全体股东利益，后续将根据相关事项的进展情况及
时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 智利环境监管机构批准决议；
2. 智利环境监管机构驳回决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b7369e15-59a4-47b2-9a82-b70ee45fd0fc.PDF
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2024-12-18 16:35│ST佳沃（300268）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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ST佳沃（300268）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d38f05f3-8084-4278-9e25-cb18c756fdcd.PDF
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2024-12-18 16:32│ST佳沃（300268）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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ST佳沃（300268）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/92d599e7-3a3e-4d71-a11c-e61383a73a3c.PDF
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2024-12-18 16:31│ST佳沃（300268）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2024年12月18日在公司会议室以现场及视频会议
方式召开。会议通知于2024年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。董事周庆
彤先生、吴宣立先生及陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案尚须股东大会审议，公司定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店
会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第九次会议，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经审阅拟补选非独立董事候选人黄永棍先生的个人履历等资料，全体独立董事认为：被补选人员具备履行职责所必须的专业能力
与管理经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到
过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关
规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于
失信被执行人。公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，本次非
独立董事候选人的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事同意关于补选非独立董事的事项，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十一次临时会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c5e31363-584e-4488-ab2a-ae6bbd7133cb.PDF
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2024-12-11 16:30│ST佳沃（300268）：关于公司重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示:
1. 案件所处的阶段
英格兰和威尔士商业高等法庭王座分庭（以下简称“商业法庭”）已完成管辖权异议审理，并下达裁决书。
2. 上市公司所处的当事人地位
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）、公司智利子公司
Food Investment SpA（以下简称“Food”）、Australis Seafood S.A（以下简称“Australis”）、Australis MarS.A、Acuícol
a Cordillera Limitada、Salmones Islas Del Sur Limitada、Salmones AlpenLimitada 以及 Procesadora De Alimentos Austral
is Spa 等为本民事诉讼原告。
3. 涉案的金额：大于1000万英镑。
4. 对上市公司损益产生的影响
原被告双方尚未对诉讼费用达成一致，尚不确定是否对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将根据诉讼案件进展情况依
法及时履行信息披露义务。
一、 本次诉讼的基本情况
公司境内子公司北京臻诚及智利子公司Australis、Food等已共同委托英国律师事务所向商业法庭提起民事诉讼申请，并获得受
理。具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。
二、有关本次裁决的基本情况
（一）诉讼各方当事人：
1. 原告：
北京臻诚、Food、Australis、Australis Mar S.A、Acuícola Cordillera Limitada、Salmones Islas Del Sur Limitada、Sa
lmones Alpen Limitada 以及 Procesadora DeAlimentos Australis Spa 等为本民事诉讼原告，其中北京臻诚为公司境内子公司，
其余公司为公司智利子公司。
2. 被告：Australis 智利籍前董事，包括：
自然人1：ISIDORO ERNESTO QUIROGA MORENO；
自然人2：ISIDORO ALFONSO QUIROGA CORTES；
自然人3：BENJAMIN QUIROGA CORTES；
自然人4：MARTIN ABRAHAM GUILOFF SALVADOR。
（二）裁决主要内容：
在管辖权异议阶段，被告以不便管辖原则向商业法庭提交了管辖权异议申请（以下简称“管辖权异议”），之后本已定居英国的
被告自然人1向商业法
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