公司公告☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 16:16 │*ST佳沃（300268）：关于智利子公司合规方案审批的进展公告 │
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│2025-03-20 16:16 │*ST佳沃（300268）：关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 │
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│2025-03-19 16:12 │*ST佳沃（300268）：关于智利子公司合规方案审批的进展公告 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：关于佳沃食品2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：关于对佳沃食品2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：监事会决议公告 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告 │
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│2025-03-12 23:10 │ST佳沃（300268）：关于2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的公告 │
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2025-03-20 16:16│*ST佳沃（300268）：关于智利子公司合规方案审批的进展公告
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一、本次事件背景
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称“Australis”）前期已就旗下5个
养殖中心的超产情形向智利环境监管机构提交了合规方案，具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司经
营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。
此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决
议，具体内容详见公司于2023年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构达成谅解决议的公告》
（公告编号：2023-011）。
按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规
方案，具体内容详见公司于2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与智利环境监管机构达成谅解
决议后提交合规方案的五个公告（公告编号：2023-034、040、042、043、044）。
二、本次合规方案审批的进展情况
智利时间2025年3月19日，Australis收到智利环境监管机构签发的决议，批准了其提交的旗下Matilde 2养殖中心的合规方案。
截至本公告披露之日，Australis累计收到智利环境监管机构签发的关于旗下36个养殖中心合规方案的审批决议，其中24个养殖
中心的合规方案获得审批通过，12个养殖中心的合规方案被驳回。针对被驳回的12个养殖中心合规方案的决议，公司已经全部向智利
环境监管机构提交了相应的行政复议申请。有关合规方案审批进展及针对驳回决议提起行政复议的具体情况请见公司于2024年7月11
日至2025年3月20日期间披露的2024年年度报告及合规方案审批进展的相关公告。
三、 环境监管机构本次签发决议的主要内容Matilde 2养殖中心本次合规方案批准决议同意公司执行以下合规措施：
1. 执行Matilde 2养殖中心生产合规控制流程；
2. 针对Matilde 2养殖中心生产合规控制流程进行宣贯培训；
3. 执行Matilde 2养殖中心环境指标监测计划；
4. 通过Matilde 2养殖中心在2022年至2023年养殖周期、2024年至2025年养殖周期、2026年至2027年养殖周期和2028年至2029年
养殖周期内减产共计1,110吨，对2020年至2021年养殖周期的违规超产进行合规补偿。
四、对公司的影响
根据智利《环境监督组织法》，环境监管机构签发本次批准决议后随即中止处罚程序，本次获批的合规方案已于2023年3月开始
执行、目前正在执行中。待合规方案全部执行完毕并获得环境监管机构认可后，Australis可免于处罚。如公司未按照获批的合规方
案履行规定的义务，环境监管机构将重新启动对公司的行政处罚程序，最高可处以最初违规行为对应处罚两倍的罚款；如有异议，公
司有权向智利环境法庭提起行政诉讼。
根据智利相关法规，本次合规方案的批准决议将在Australis收到监管机构的电子确认凭证后生效。如公司未如期收到监管机构
的电子确认凭证，公司将及时履行披露义务。同时公司也将继续严格按照监管机构决议通过的方案执行合规措施，在合规运营的同时
消除处罚风险。
五、备查文件
1. 智利环境监管机构批准决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f1570ba1-7066-4dbf-98fe-873c21fb9c79.PDF
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2025-03-20 16:16│*ST佳沃（300268）：关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示:
1. 案件所处的阶段
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的智利子公司Australis SeafoodsS.A（以下简称“Australis”）前期提起的“不
当管理罪”刑事诉讼及其相关的“非法交易罪”、“洗钱罪”补充诉讼已获受理。公司的智利子公司Food InvestmentSpA（以下简称
“Food”）前期提起的“诈骗罪”刑事诉讼及其相关的“向证券市场披露虚假信息罪”补充诉讼已获受理。鉴于以上案件事实高度关
联，智利圣地亚哥东区检察院（以下简称“检察院”）已将上述案件并案侦查。
上述案件已完成刑事侦查结果听证会及程序性权利保障听证会，目前进入补充侦查阶段，尚未开庭审理。
近期，公司针对“诈骗罪”刑事诉讼案件向智利圣地亚哥第四刑事初审法庭（以下简称“刑事初审法庭”）提交了刑事补充诉讼
（以下简称“补充诉讼”），该补充诉讼属于“诈骗罪”刑事诉讼案件的扩大和延伸，不构成新的诉讼。目前，补充诉讼已获受理，
尚未开庭。
2. 上市公司所处的当事人地位
公司的智利子公司 Food 为诉讼的起诉人（以下统称“起诉人”）。
3. 涉案的金额：无
4. 对上市公司损益产生的影响
本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履行信息披露义务。
一、 本次补充诉讼的基本情况
2023年4月，Australis已委托智利Bofill Escobar Silva律师事务所向刑事初审法庭提交了对Isidoro Quiroga Moreno等5名Aus
tralis智利籍前董事和前高管人员的“不当管理罪”刑事诉讼起诉文件，并获得受理。具体内容详见公司于2023年4月17日刊登在巨
潮资讯网上的《关于智利子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2023-033）。
2023年6月，Food已委托Albagli Zaliasnik律所向刑事初审法庭提交了对Isidoro Quiroga Moreno等8名Australis的前实际控制
人、前股东、前董事及前高管人员的“诈骗罪”的刑事诉讼起诉文件，并获得受理。鉴于“诈骗罪”与“不当管理罪”事实高度关联
，检察院已将两个案件并案侦查。具体内容详见公司于2023年6月12日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司重大诉讼事项的公告
》（公告编号：2023-051）。
2023年10月，Australis已委托Bofill Escobar Silva律师事务所向刑事初审法庭提交了“不当管理罪”刑事诉讼的补充诉讼文
件，增加了“非法交易罪”、“洗钱罪”的新罪名。具体内容详见公司于2023年10月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司重
大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-069）。
2024年6月，Food委托Albagli Zaliasnik律所向刑事初审法庭提交了针对“诈骗罪”刑事诉讼的补充诉讼文件，增加了“向证券
市场披露虚假信息罪”的新罪名。具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司重大诉讼事项进展的
公告》（公告编号：2024-064）。
2025年1月，刑事初审法庭签发《刑事侦查结果听证会裁决书》，认可检察院向刑事初审法庭报告的Australis前股东、前董事、
前高管共计3名被告涉嫌《智利刑法典》规定的“不当管理罪”和“诈骗罪”的刑事侦查结果，并批准了检察院提出的针对被告的刑
事预防性强制措施。具体情况请见公司发布的《关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-008）。
2025年2月，刑事初审法庭召开程序性权利保障听证会，并签发了《关于程序性权利保障听证会的决议》。具体情况请见公司发
布的《关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-030）。
二、 本次补充诉讼的进展情况
（一）补充诉讼的基本情况
智利时间2025年3月18日，Food委托Albagli Zaliasnik律所向刑事初审法庭提起了针对Rubén Alejandro Henríquez Nu?ez (A
ustralis前法务总监)的“诈骗罪”刑事补充诉讼文件。
（二）补充诉讼的各方当事人
（1） 起诉人：Food
（2） 被告人：Rubén Alejandro Henríquez Nu?ez (Australis前法务总监)
（3） 法庭：智利圣地亚哥第四刑事初审法庭
（三）补充诉讼的理由
（1） 本案被告人 Rubén Alejandro Henríquez Nu?ez（以下简称“本案被告人”）是 Isidoro Quiroga Moreno 家族犯罪集
团的重要成员。公司于 2019 年 7 月完成了对 Australis 的并购，在本次交易前及交易中，本案被告人作为 Australis 的前法务
总监，明知超产违反智利法律，仍然与其他被告人合谋刻意制定并实施存在严重超产的生产计划，且在并购交易中未如实向公司披露
该等违规事实，并通过虚构事实和隐瞒真相，以及在股权转让协议的陈述及保证条款中保证全面遵守了智利环境法的监管要求，误导
公司作出了并购交易的决策。
（2） 并购交易完成后，本案被告人与其他被告人继续合谋，通过虚构事实、隐瞒真相、刻意误导等方式向公司传递错误信息，
欺骗公司，故意继续制定并实施存在严重超产的生产计划。
（3） 本案被告人的以上行为导致公司财产和声誉受到严重损害。
（四）补充诉讼的请求
鉴于上述事实及理由，根据智利刑法，本案被告人已涉嫌“诈骗罪”。Food向刑事初审法庭提起补充诉讼，请求刑事初审法庭准
许检察机关以涉嫌“诈骗罪”传唤本案被告人，并对其进行刑事侦查。
（五）补充诉讼的受理情况
智利时间2025年3月19日，Food已收到刑事初审法庭签发的《受理决议》，补充诉讼已获受理。
三、 其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼为刑事诉讼且目前尚未开庭审理，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将以法律途径维护公司及全体股
东利益，后续将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1. 智利圣地亚哥第四刑事初审法庭的《受理决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/0739d0d5-a237-4ea9-b9e0-5e798af1e06e.PDF
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2025-03-19 16:12│*ST佳沃（300268）：关于智利子公司合规方案审批的进展公告
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一、本次事件背景
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称“Australis”）前期已就旗下5个
养殖中心的超产情形向智利环境监管机构提交了合规方案。具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司经
营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。
此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决
议，具体内容详见公司于2023年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构达成谅解决议的公告》
（公告编号：2023-011）。
按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规
方案，具体内容详见公司于2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与智利环境监管机构达成谅解
决议后提交合规方案的五个公告（公告编号：2023-034、040、042、043、044）。
智利时间2025年1月16日，Australis收到了智利环境监管机构补发的针对其主动申报的Estero Retroceso养殖中心2020年至2022
年养殖周期违规超产情形的违规通知，具体内容详见公司于2025年1月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司合规方案审批的
进展公告》（公告编号：2025-010）。
智利时间2025年2月3日，针对智利环境监管机构向Australis旗下EsteroRetroceso养殖中心补发的违规通知，公司向智利环境监
管机构提交了异议申请；智利时间2025年2月14日，公司收到智利环境监管机构下发的关于EsteroRetroceso养殖中心暂停行政复议期
限计算的决议，具体内容详见公司于2025年2月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司合规方案审批的进展公告》（公告编号
：2025-025）。
智利时间2025年3月6日，公司收到智利环境监管机构下发的关于驳回已提交的针对Estero Retroceso养殖中心补发违规通知的异
议申请决议，具体内容详见公司于2025年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司合规方案审批的进展公告》（公告编号：20
25-037）。
二、针对涉及 Estero Retroceso 养殖中心的补发违规通知，公司提交异议申请被驳回后的进展情况
智利时间2025年3月17日，Australis根据智利环境监管机构驳回异议申请决议中规定的期限，向智利环境监管机构提交了针对其
旗下Estero Retroceso养殖中心补发违规通知的行政复议申请。
截至本公告披露之日，Australis累计收到智利环境监管机构签发的关于旗下35个养殖中心合规方案的审批决议，其中23个养殖
中心的合规方案获得审批通过，12个养殖中心的合规方案被驳回。针对被驳回的12个养殖中心合规方案的决议，公司已经全部向智利
环境监管机构提交了相应的行政复议申请。有关合规方案审批进展及针对驳回决议提起行政复议的具体情况请见公司于2024年7月11
日至2025年3月13日期间披露的2024年年度报告及合规方案审批进展的相关公告。
三、针对 Estero Retroceso 养殖中心被补发的违规通知，公司向智利环境监管机构提起行政复议申请的主要内容
1. Estero Retroceso养殖中心不构成智利《环境监督组织法》第36条第1款规定的“非常严重违规”情形：智利环境监管机构未
能在法定时间内对Australis主动申报的2020年至2022年养殖周期的超产违规情形作出决议，补发违规通知不符合《行政法》规定的
政府部门公平效率原则和信赖利益保护原则。
2. Estero Retroceso养殖中心不构成智利《环境监督组织法》第36条第2款规定的“严重违规”情形：根据智利环境监管机构规
定的违规情形评级标准，从智利环境评估服务局的环境评价决议的遵守情况、违规情形持续时间和合规措施的执行情况等方面评估，
Estero Retroceso养殖中心的超产违规情形未达到严重违规的程度。
3. Estero Retroceso养殖中心存在智利《环境监督组织法》第40条规定的应当减少处罚金额的情形：
（1）根据智利环境监管机构签发的违规通知书，确认Estero Retroceso养殖中心的超产情形未对海洋环境造成损害；
（2）超产产生的经济利益已全部投入到合规方案的执行中；
（3）自2022年6月Australis的新管理层上任后，已执行全面生产合规方案，不存在故意违规的情况；
（4）由于执行合规方案，Australis的财务状况受到严重影响；
（5）超产情形未对保护区造成环境损害；
（6）Australis就Estero Retroceso养殖中心的超产情况始终积极配合智利环境监管机构调查，并在智利环境监管机构下发违规
通知前就主动提报了合规补偿措施。
4. 申请智利环境监管机构根据《环境监督组织法》对Estero Retroceso养殖中心2020年至2022年养殖周期的违规等级进行重新
认定；且鉴于该养殖周期属于Australis主动申报的超产违规情形，相对应的合规方案已经进入执行阶段，Australis为此付出巨大的
代价和成本，若有处罚，应综合考虑上述事实，对Australis适用法律规定的最低级别的处罚。
四、对公司的影响
本次行政复议申请提交后，智利环境监管机构将会签发行政复议决议书，复议决议结果可能为撤销本次驳回决议、修改本次驳回
决议或维持本次驳回决议。
如公司对行政复议结果不认同，仍可在法定时间内向智利环境法庭提起行政诉讼。如法庭判决公司胜诉，则智利环境监管机构应
批准已提交的合规方案；如法庭判决公司败诉，则公司需要根据智利环境监管机构的要求修改合规方案；届时若公司再次修改合规方
案并提交后仍被智利环境监管机构驳回，公司将可能被处以罚款；公司若对罚款有异议，可向智利最高法院提起上诉。此外，如公司
在行使一系列抗辩权利后最终仍被处以罚款，则无需再执行合规方案。
公司后续将根据相关事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备案文件目录
1. 行政复议申请的受理文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/6a0a98ca-debc-4ab3-85b1-9c6b518bd02f.PDF
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2025-03-12 23:10│ST佳沃（300268）：关于佳沃食品2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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2024年度营业收入扣除情况表 3
本专项说明仅供佳沃食品为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 夏瑞
中国注册会计师：董建忠
中国 北京 二○二五年三月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f6b8cbdb-ffe0-4c55-afd0-0186b1677e2b.PDF
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2025-03-12 23:10│ST佳沃（300268）：关于对佳沃食品2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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对佳沃食品持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。佳沃食品董事会运用持续经营假设编制 2024年度财务报表是适当的，
但存在重大不确定性，且财务报表附注“二、2.持续经营”中对重大不确定性已作出充分披露。基于上述审计准则的要求，我们发表
了无保留的审计意见，但在审计报告中增加了以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。
三、 上期非标准审计意见事项在本期的情况
佳沃食品 2023 年度（以下简称“上期”）财务报表经我们审计，出具“XYZH/2024BJAA11B0012”带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见审计报告。
佳沃食品 2023 年度净利润-13.67 亿元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日，归母股东权益 2.83 亿，资产负债率为 95.58%，
一年内需要偿付的有息负债约 30.50 亿元人民币，部分短期借款和应付账款处于逾期状态。这些情况表明存在可能导致对佳沃食品
持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
上期各项指标与 2024年度对比情况如下表所示：
币种：人民币
指标 2023年度 2024年度 变动金额 变动幅度
净利润 -13.67 亿元 -10.75 亿元 2.92亿元 21.36%
未分配利润 -36.79 亿元 -45.94 亿元 -9.15亿元 -24.87%
归母股东权益 2.83亿元 -4.43亿元 -7.26亿元 -256.54%
一年内需要偿付的有息负债 30.50 亿元 1.56亿元 -28.94亿元 -94.89%
其中：短期借款 2.74亿元 0.77亿元 -1.96亿元 -71.81%
一年内到期非流动负债 27.77 亿元 0.79亿元 -26.98亿元 -97.16%
资产负债率 95.58% 104.92% 9.34%
2024年度净利润较上期增加 2.92亿元，但依然为负数，未分配利润比上期减少 9.15亿元，虽一年内需要偿付的有息负债比上期
减少 28.94 亿元，但资产负债率较上期有所增加，这些情况表明 2024 年度依然存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的
重大不确定性。
四、 与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的具体影响
我们未发现上述事项段涉及的事项或情况，对佳沃食品 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024年度的经营成果存在影响。
五、 与持续经营相关的重大不确定性段落不影响注册会计师审计意见的依据
与持续经营相关的重大不确定性段落是按照审计准则的要求编写的，该准则明示说明段落并不影响已发表的审计意见。同时，说
明段落中涉及事项也不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
本专项说明仅供佳沃食品2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：夏瑞
中国注册会计师：董建忠
中国 北京 二○二五年三月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/461fa567-394a-4a97-a0f0-b55d494a0873.PDF
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2025-03-12 23:10│ST佳沃（300268）：2024年年度审计报告
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ST佳沃（300268）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/e7538cdc-7776-4360-a1f2-24ac1590e482.PDF
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2025-03-12 23:10│ST佳沃（300268）：内部控制审计报告
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ST佳沃（300268）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7aa33bff-2199-45ca-8563-8fa24081db03.PDF
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2025-03-12 23:10│ST佳沃（300268）：监事会决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会
议通知于2025年2月28日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
公司监事会在全面了解和审核《公司2024年年度报告》全文及摘要后认为：
（1）《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交
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