公司公告☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:20 │*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:24 │*ST佳沃（300268）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-17 18:20 │*ST佳沃（300268）：第五届监事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：股东会议事规则 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：内部审计制度 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：董事会议事规则 │
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2025-12-03 18:20│*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/355cd4c9-362e-47ae-ab9f-b9498533f647.PDF
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2025-12-03 18:20│*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/30d05e64-ab3b-4482-a6be-cadcd1150a73.PDF
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2025-11-17 18:24│*ST佳沃（300268）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请召
开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月3日（星期三）召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会的召
开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第四次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和
要求。
4．会议召开日期及时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 3日（星期三）上午 10:00。
网络投票日期和时间：2025年 12月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 12月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 3日 9:15-15:00之间的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 28日
7．会议出席对象
（1）截止 2025年 11月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
3.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
4.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（11）
4.01 修订《股东会议事规则》 √
4.02 修订《董事会议事规则》 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 √
4.04 修订《关联交易管理制度》 √
4.05 修订《股东会网络投票管理制度》 √
4.06 修订《独立董事专门会议制度》 √
4.07 修订《募集资金管理制度》 √
4.08 修订《对外担保管理制度》 √
4.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金 √
管理制度》
4.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
佳沃食品股份有限公司
提案编码 提案名称 备注
4.11 制定《对外投资管理制度》 √
上述提案 1-4已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 2-3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．登记时间：2025年 12月 1日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第十八次临时会议决议；
2．第五届监事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2c87de46-fc07-4598-86e6-7a4874a5fb36.PDF
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2025-11-17 18:20│*ST佳沃（300268）：第五届监事会第十三次临时会议决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议
方式召开，会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监
事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
1. 审议通过《关于撤销监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、备查文件
1．第五届监事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6edd8841-29a8-4769-9980-c12c8a76b4b1.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：内幕信息知情人登记管理制度
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*ST佳沃（300268）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/250e7cf0-0ca2-4ac8-a82d-feb0be3ddd18.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：股东会议事规则
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*ST佳沃（300268）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ebee91b2-90b2-45bb-b880-bebfd4de203c.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层
的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司
审计委员会工作指引》及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会议事规则》（
以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及
评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占2名，委员
中至少有1名独立董事为专业会计人员，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第四条 审计委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举
产生。
第五条 审计委员会设召集人1名，召集人应当为独立董事且应当为会计专业人士，负责主持委员会工作，并由公司董事会选举产
生。
第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并根据本工作细则第三条至第四条的规定补足委员人数。
第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方
能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
审计委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会
未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第九条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、《公司章程》以及执行公司职务的行为进行
监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和材料，不得妨
碍审计委员会行使职权。审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东会报
告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
第十条 董事会审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司
财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计
报告问题的整改情况。
对于存在财务造假、重大会计差错等问题的，审计委员会应当在事先决议时要求公司更正相关财务数据，完成更正前审计委员会
不得审议通过。
审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反
对票或者弃权票。第十一条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，
不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十二条 公司董事、高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向审计委员会、董
事会报告的，或者保荐机构、独立财务顾问、外部审计机构向审计委员会、董事会指出公司财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司根据前款规定披露相关信息的，应当在公告中披露财务会
计报告存在的重大问题、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。
审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完
成情况。
第四章 决策程序
第十三条 公司内部审计和财务相关部门负责人向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
(一) 公司相关财务制度；
(二) 内外部审计机构的报告；
(三) 外部审计机构的合同、专项审核及相关审核报告；
(四) 公司对外披露信息情况；
(五) 公司重大关联交易审计报告；
(六) 其他相关事宜。
第十四条 审计委员会会议，对上述报告进行评议，并将相关书面议案材料呈报董事会讨论：
(一) 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三) 公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规的规定；
(四) 公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五) 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十五条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由召集人召集并主持。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上
成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。于会议召开前三个工作日通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时
会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席
时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有一票的表决权；会议作出的决议，必
须经全体委员过半数通过。第十七条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；审计委员会会议以现场召开为原则。在保证
全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十八条 董事会秘书列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取
利益。
第二十条 审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席审
计委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十一条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第二十二条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细
则的规定。
第二十三条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司证券事务部保存。保存期限
至少为10年。
第二十四条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章 附 则
第二十五条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十七条 本工作细则由
董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f544a6ec-7b7f-4473-b50b-198709a26111.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：内部审计制度
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*ST佳沃（300268）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7fb973bf-f2b5-4682-a192-834763b7b28b.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：董事会提名委员会工作细则
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*ST佳沃（300268）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/09a9dc1e-8374-4578-9ea4-01963f70c9c6.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：董事会议事规则
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*ST佳沃（300268）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ac3a6b90-10e2-4e95-8c67-2f51fb01e59b.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：募集资金管理制度
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*ST佳沃（300268）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4b269d1e-d245-43c8-a1d8-cc62aec6f3f2.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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*ST佳沃（300268）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/87405512-4982-442e-8c67-35671e3a1ac4.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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*ST佳沃（300268）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e8e11c34-c989-4eac-ae41-f7b99f6ce2c4.PDF
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2025-11-17 18:19│*ST佳沃（300268）：公司章程
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