公司公告☆ ◇300268 佳沃食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:12 │佳沃食品（300268）：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2026-07-16 17:12 │佳沃食品（300268）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-07-16 17:12 │佳沃食品（300268）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-16 17:10 │佳沃食品（300268）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-13 18:18 │佳沃食品（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 │
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│2026-07-13 18:18 │佳沃食品（300268）：关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告 │
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│2026-07-13 18:18 │佳沃食品（300268）：关于收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司《关于智利子公司国际商事仲裁进展│
│ │的通知函》的公告 │
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│2026-07-07 16:22 │佳沃食品（300268）：关于变更办公地址及联系方式的公告 │
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│2026-07-07 16:20 │佳沃食品（300268）：关于全资子公司变更名称、注册地址并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-07 16:20 │佳沃食品（300268）：关于变更2026年第一次临时股东会联系方式的公告 │
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2026-07-16 17:12│佳沃食品（300268）：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2026年7月16日在公司会议室以现场及视频会
议方式召开。会议通知于2026年7月16日以口头、电话等方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本
次董事会应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。经全体董事共同推举，本次会议由董事王海伟先生主持，公司高级管理人
员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/623e32c6-e808-45e4-b31d-bf5a49d95a22.PDF
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2026-07-16 17:12│佳沃食品（300268）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届
董事会非独立董事的议案》，王海伟先生及郝宝华先生当选公司第五届董事会非独立董事。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
一、关于选举董事长的情况
公司于 2026年 7月 16日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经第五届董事会
全体董事一致推选，董事会同意选举王海伟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为王海伟先生，董事会授权公司相关人员按照有关
规定办理相关工商登记变更手续。
二、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会委员（召集人）、
审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。
董事会同意补选王海伟先生为战略委员会委员并担任召集人、审计委员会委员；补选郝宝华先生为提名委员会委员，以上任期均
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在本次补选完成后的成员情况如下：
战略委员会：王海伟先生、郭祥云女士、黄永棍先生，其中王海伟先生为召集人；
审计委员会：王全喜先生、唐春林女士、王海伟先生，其中王全喜先生为召集人；
提名委员会：郭祥云女士、王全喜先生、郝宝华先生，其中郭祥云女士为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/26b6c69f-a87a-464e-95b4-a683bc5b3283.PDF
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2026-07-16 17:12│佳沃食品（300268）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月16日（星期四）上午10:00。
网络投票时间：2026年7月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票时间为2026年7月16日9:15-15:00之间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事吴宣立先生。
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
7．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 85,796,019 股，其中代表有表决权股份 85,796,019股，占公司有表决权股份总数
的 49.2514%。
其中，通过现场投票的股东 6人，代表股份 80,727,519股，其中代表有表决权股份 80,727,519 股，占公司有表决权股份总数
的 46.3419%；通过网络投票的股东 35人，代表股份 5,068,500股，其中代表有表决权股份 5,068,500 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9096%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 5,530,100股，其中代表有表决权股份 5,530,100股，占上市公司有表决权股份总
数的 3.1746%。
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 461,600股，其中代表有表决权股份 461,600股，占公司有表决权股份总数的 0.265
0%；通过网络投票的股东 35人，代表股份 5,068,500股，其中代表有表决权股份 5,068,500股，占公司有表决权股份总数的 2.9096
%。
（3）出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师通过现场参加或以视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 以累积投票方式逐项审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案:
1.01 选举王海伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 83,172,238股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9418%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 2,906,319股，占出席会议中小股东所持股份的 52.
5545%。
王海伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举郝宝华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 83,639,437股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4864%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 3,373,518股，占出席会议中小股东所持股份的 61.
0028%。
郝宝华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中银律师事务所
2．律师姓名：程江超律师、刘尔晴律师
3．结论意见：
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．北京中银律师事务所出具的本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ce7672bc-ed8b-4c8b-94c2-1721f4b75b40.PDF
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2026-07-16 17:10│佳沃食品（300268）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：佳沃食品股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的有关事项依法进行见证。本所律师依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
、《佳沃食品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的相关文件。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发
生或存在的事实和我国有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项进行见证，并发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内
容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告
材料，随其他资料一并向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师对本次股东会的有关事项，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
2026年 6月 30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，提
议召开本次股东会。
2026年 7月 1日，公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《佳沃食品股
份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知载明了本次股东会的召集人
、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。本次股东
会采取现场表决和网络投票相结合的召开方式，公司在会议通知中对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
2026年 7月 7日，公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《佳沃食品股
份有限公司关于变更 2026年第一次临时股东会联系方式的公告》，因公司联系方式发生变更，对本次股东会股东登记联系方式进行
调整。
（二）本次股东会的召开程序
1、2026年 7月 16日上午 10:00，本次股东会现场会议在北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室如期召开。
2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易系统投票时间为 2026 年 7 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 7月 16日9:15-15:00之间的任
意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会的召集人为公司董事会（详见本法律意见书“一、本次股东会的召集、召开程序”）。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截止 2026 年 7月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师，以及根据相关
法规应当出席股东会的其他人员。
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 85,796,019股，其中代表有表决权股份 85,796,019股，占上市公司有表决权股份
总数的 49.2514%。
其中，通过现场投票的股东 6人，代表股份 80,727,519股，其中代表有表决权股份 80,727,519 股，占上市公司有表决权股份
总数的 46.3419%；通过网络投票的股东 35人，代表股份 5,068,500 股，其中代表有表决权股份 5,068,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 2.9096%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 5,530,100股，其中代表有表决权股份 5,530,100股，占上市公司有表决权股份总
数的 3.1746%。
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 461,600股，其中代表有表决权股份 461,600股，占公司有表决权股份总数的 0.265
0%；通过网络投票的股东 35人，代表股份 5,068,500股，其中代表有表决权股份 5,068,500股，占公司有表决权股份总数的 2.9096
%。
2、出席本次股东会的其他人员
公司的董事、高级管理人员以及本所律师通过现场参加或以视频方式出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及会议出席人员符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件
及《公司章程》的规定，具备出席本次股东会的资格。出席会议人员和召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票的表决结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东会
的最终表决结果，公布了表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01、审议通过了《选举王海伟先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 83,172,238 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的96.9418%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 2,906,319股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 52.5545%。
1.02、审议通过了《选举郝宝华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 83,639,437 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.4864%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 3,373,518股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 61.0028%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件
及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c254ad79-8b09-453f-8a1b-759af46b3ad6.PDF
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2026-07-13 18:18│佳沃食品（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告
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佳沃食品（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/0fdc562e-1eed-429c-85b2-bc59afd98151.PDF
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2026-07-13 18:18│佳沃食品（300268）：关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告
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佳沃食品（300268）：关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/7eb4cc26-67ae-4779-977d-6de4f51567ee.PDF
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2026-07-13 18:18│佳沃食品（300268）：关于收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司《关于智利子公司国际商事仲裁进展的通
│知函》的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下简称“品鲜北京”）《关于智利子
公司国际商事仲裁进展的通知函》，获悉品鲜北京智利子公司 Food Investment SpA（以下简称“Food”）已向智利圣地亚哥仲裁调
解中心（以下简称“仲裁中心”）提交了国际商事仲裁重审申请，并于智利时间 2026年 7月 10日获得仲裁中心的受理，具体情况如
下：
一、国际商事仲裁的基本情况
2025 年 8月 4日，公司收到品鲜北京《关于其智利子公司收到国际商事仲裁<裁决书>的通知函》，获悉品鲜北京智利子公司 Fo
od 于智利时间 2025 年 8月 1日收到智利圣地亚哥仲裁调解中心送达的国际商事仲裁《裁决书》，具体内容详见公司于 2025年 8月
4日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司<关于其智利子公司收到国际商事仲裁裁决书的通知
函>的公告》（公告编号：2025-084）。
2026年 6月 26日，公司收到品鲜北京《关于其智利子公司国际商事仲裁进展的通知函》，获悉品鲜北京智利子公司 Food于智利
时间 2026年 6月 24 日收到智利圣地亚哥上诉法院送达的关于国际商事仲裁裁决撤销的《判决书》，具体内容详见公司于 2026年 6
月 26日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司<关于其智利子公司国际商事仲裁进展的通知函>的公
告》（公告编号：2026-034）。
二、仲裁重审申请的主要情况
鉴于圣地亚哥上诉法院的判决仅认定仲裁中心关于原国际仲裁的裁决存在程序性瑕疵，不涉及对Food发起的国际商事仲裁实体问
题以及实质是非的认定和判决。Food为捍卫自身的合法权益，已依据仲裁协议及国际仲裁实践向仲裁中心申请Food所涉国际商事仲裁
重新进入审理程序。
三、仲裁中心的受理情况
智利时间2026年7月10日，仲裁中心已受理Food的重审申请，并已就相关事宜正式通知被申请人。
四、国际商事仲裁的后续安排
Food将根据仲裁中心的程序要求，积极配合和推动后续的仲裁程序。鉴于国际商事仲裁具有较高的复杂性，且Food所涉原仲裁裁
决被法院判决撤销后重新进入仲裁程序的情形在智利尚无先例可供参考，因此Food目前尚无法对后续具体审理进程作出明确预判。
公司将持续密切关注本案进展，并根据品鲜北京的通知及时履行信息披露义务。
五、本次 Food重审申请获受理对公司的影响
根据公司与品鲜北京签署的《关于北京佳沃臻诚科技有限公司之股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的约定，如Food
未来获得被申请人的赔偿，将触发前述协议中的无偿让渡机制，具体情况请见公司披露的《关于公司与控股股东全资子公司签署附条
件生效的<股权转让协议>暨关联交易的公告》及《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议>之补充协议暨关联交易的公告
》（公告编号：2025-064、071）。
鉴于国际商事仲裁具有较高的复杂性，该案件的最终结果及对公司的实际影响仍存在一定的不确定性，暂无法准确预计对公司本
期及期后利润的影响，具体以届时经审计的财务数据为准，同时提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司《关于智利子公司国际商事仲裁进展的通知函（品鲜北京函〔2026〕07号）》；
2. Food提交的仲裁重审申请；
3. 智利圣地亚哥仲裁调解中心受理邮件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a96a97f6-ab5b-4d88-9ae2-b97d666981e6.PDF
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2026-07-07 16:22│佳沃食品（300268）：关于变更办公地址及联系方式的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日将办公地址搬迁至青岛。公司办公地址及联系方式发生
变更，为保证公司与投资者交流渠道通畅，现将变更后的信息公告如下：
联系电话 0532-85201868
传 真 0532-85201868
办公地址 山东省青岛市胶州市胶莱街道办事处三珠路 7 号上合
国际绿色农产品博览交易中心 A1 馆 309
办公地址的邮政编码 266315
同时，公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址也同步变更。除上述相关内容变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱等其他
信息均保持不变。
上述变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0540a2b2-6ca3-4537-ba6c-8a7072a85b98.PDF
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2026-07-07 16:20│佳沃食品（300268）：关于全资子公司变更名称、注册地址并完成工商变更登记的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佳沃臻诚（青岛）食品有限公司于近日办理了名称及注册地址变更事项
，并完成了工商登记手续，已收到胶州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更情况如下：
一、本次变更内容
变更事项 变更前 变更后
名 称 佳沃臻诚（青岛）食品有限公 佳沃盛源（青岛）食品有限公
司 司
住 所 山东省青岛市黄岛区车轮山 山东省青岛市胶州市胶莱街
路88号 道办事处三珠路7号上合国际
绿色农产品博览交易中心A1
馆309
除名称及注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。
二、本次变更后的工商登记信息
名称 佳沃盛源（青岛）食品有限公司
统一社会信用代码 91370211MA3R0A784P
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 山东省青岛市胶州市胶莱街道办事处三珠路7号上合国
际绿色农产品博览交易中心A1馆309
法定代表人 黄永棍
注册资本 1500万元人民币
佳沃食品股份有限公司
成立日期 2019年11月15日
经营范围 许可项目：食品经营；食品经营（销售散装食品）；保
健食品销售；货物进出口；技术进出口；食品生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联
网销售（销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温
仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管
理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
鲜肉零售；鲜肉批发；母婴用品销售；采购代理服务；
商务代理代办服务；国内贸易代理；水产品批发；水产
品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
三、备查文件
1. 佳沃盛源（青岛）食品有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0d9a9b3c-1b34-4c1e-a868-f969dbcafdde.PDF
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2026-07-07 16:20│佳沃食品（300268）：关于变更2026年第一次临时股东会联系方式的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司定于20
26年7月16日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
因公司联系方式发生变更，现对本次股东会股东登记联系方式进行调整，联系方式变更如下：
变更信息 变更前 变更后
联系电话 19399835202 0532-85201868
除上述联系方式变更外，本次股东会的股权登记日、召开地址、会议议题等信息均保持不变，敬请广大投资者关注上述信息变更
事项。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 16日（星期四）10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 7月 13日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 7月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累计投票提案
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 （应选 2人）
1.01 选举王海伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举郝宝华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
（1）提案 1.00将采用累积投票的方式选举，应选举 2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
（2）上述提案须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．登记时间：2026年 7月 14日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0532-85201868
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东会字样。）
本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第二十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/125e129e-53bc-4938-89aa-245c5befab36.PDF
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2026-07-01 00:00│佳沃食品（300268）：董事会秘书工作制度
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佳沃食品（300268）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5aa40d5e-c6f0-4a12-8ee6-7ff522f5f9b5.PDF
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2026-07-01 00:00│佳沃食品（300268）：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2026年6月30日在公司会议室以现场及视频会
议方式召开。会议通知于2026年6月26日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由
董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事
认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《关于补选王海伟先生为公司非独立董事的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于补选郝宝华先生为公司非独立董事的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4. 审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》鉴于上述部分议案尚须股东会审议，公司定于 2026 年 7 月 16
日（星期四）10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次
临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十一次临时会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3e456c16-dcd0-4780-beba-212725502568.PDF
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2026-07-01 00:00│佳沃食品（300268）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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佳沃食品（300268）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f20e568c-e35b-443a-b1d1-89bdecc91da7.PDF
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2026-07-01 00:00│佳沃食品（300268）：关于董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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佳沃食品（300268）：关于董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9f4b47df-f05a-4b25-91d8-37ef1ec8ed6b.PDF
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2026-06-26 17:24│佳沃食品（300268）：关于收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司《关于其智利子公司国际商事仲裁进展的
│通知函》的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下简称“品鲜北京”）《关于其智利
子公司国际商事仲裁进展的通知函》，获悉品鲜北京智利子公司 Food Investment SpA 于智利时间 2026 年 6月24日收到智利圣地
亚哥上诉法院送达的关于国际商事仲裁裁决撤销的《判决书》，具体情况如下：
一、国际商事仲裁裁决的基本情况
公司于 2025年 8月 4日收到品鲜北京《关于其智利子公司收到国际商事仲裁<裁决书>的通知函》，获悉品鲜北京智利子公司 Fo
od Investment SpA于智利时间 2025年 8月 1日收到智利圣地亚哥仲裁调解中心送达的国际商事仲裁《裁决书》，具体内容详见公司
于 2025年 8月 4日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司收到佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司<关于其智利子公司收到国际商事仲裁
裁决书的通知函>的公告》（公告编号：2025-084），国际商事仲裁裁决书涉及的各方如下：
1. 申请人：品鲜北京下属控股子公司 Food Investment SpA（以下简称"Food公司"）
2. 被申请人：Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.等六个主体（AustralisSeafood S.A前股东）
3. 受理机构：智利圣地亚哥仲裁调解中心
二、本次《判决书》的基本情况
1. 上诉人：Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.等六个主体（AustralisSeafood S.A前股东）
2. 被上诉人：品鲜北京下属控股子公司 Food Investment SpA3. 判决法院：智利圣地亚哥上诉法院（以下简称“上诉法院”）
4. 判决日期：2026年 6月 24日（智利时间）
三、本次《判决书》的主要内容
鉴于智利圣地亚哥仲裁调解中心仲裁庭于 2025 年 8月 1日所做出的国际商事仲裁裁决的部分内容存在程序性瑕疵，仲裁庭作出
的裁决超出仲裁申请人所主张的范围，构成超裁（即仲裁庭的裁决与申请人的仲裁主张之间未满足法律意义上的一一对应关系）。因
此，上诉法院判决：
1. 批准完全撤销圣地亚哥仲裁调解中心仲裁庭作出的裁决；
2. 各方自行承担诉讼费用。
四、国际商事仲裁的后续安排
Food公司智利律师团认为：鉴于圣地亚哥上诉法院的判决仅认定智利圣地亚哥仲裁调解中心仲裁庭的裁决存在程序性瑕疵，不涉
及对 Food公司发起的国际商事仲裁的实体问题以及实质是非的认定和判决。根据智利国际商事仲裁法规及相关司法实践，Food 公司
的国际商事仲裁应返回到智利圣地亚哥仲裁调解中心重新进行仲裁裁决。
Food公司计划从速发起在智利圣地亚哥仲裁调解中心的仲裁程序，坚决捍卫自身的合法权益。
五、本次 Food公司收到智利圣地亚哥上诉法院《判决书》对公司的影响
根据公司与品鲜北京签署的《关于北京佳沃臻诚科技有限公司之股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的约定，如Food
公司未来获得被申请人的赔偿，将触发前述协议中的无偿让渡机制，具体情况请见公司披露的《关于公司与控股股东全资子公司签署
附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的公告》及《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议>之补充协议暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-064、071）。
鉴于国际商事仲裁具有较高的复杂性，该案件的最终结果及对公司的实际影响仍存在一定的不确定性，暂无法准确预计对公司本
期及期后利润的影响，具体以届时经审计的财务数据为准，同时提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 《佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司关于其智利子公司国际商事仲裁进展的通知函（品鲜北京函〔2026〕06号）》；
2. 智利圣地亚哥上诉法院的《判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/22070a6a-3fd0-4424-929b-2b66f51c676d.PDF
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2026-05-11 20:47│*ST佳沃（300268）：关于深交所《关于对佳沃食品的2025年年报问询函》回复的公告
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*ST佳沃（300268）：关于深交所《关于对佳沃食品的2025年年报问询函》回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/670d5ff1-43ad-4aa9-bf3b-d401ecf2405c.PDF
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2026-05-11 20:45│*ST佳沃（300268）：信永中和关于对佳沃食品有限公司2025年年报问询函之回复
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*ST佳沃（300268）：信永中和关于对佳沃食品有限公司2025年年报问询函之回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5e645592-485d-4819-be8b-e1271bd3a15e.PDF
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2026-05-11 20:42│*ST佳沃（300268）：关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨临时停牌的公告
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特别提示：
1、佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 12日（星期二）开市起停牌一天，并于 2026年 5月 13日（
星期三）开市起复牌。
2、公司股票将于 2026 年 5月 13日（星期三）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 佳沃”变更为“佳
沃食品”，股票代码仍为“300268”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、公司股票种类和简称、股票代码、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日及停复牌安排
1. 股票种类：人民币普通股A股；
2. 股票简称：由“*ST佳沃”变更为“佳沃食品”；
3. 股票代码：300268；
4. 撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2026年5月13日（星期三）开市起撤销；
5. 公司股票停复牌起始日：公司股票将于2026年5月12日（星期二）开市起停牌1天，于2026年5月13日（星期三）开市起复牌，
复牌后撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示；
6. 股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
二、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
公司因 2024年度经审计的期末净资产为负值，2022年度、2023年度、2024年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且信永中和对公司 2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的情况，触及深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》第 9.4条第一款第六项的其他风险警示情形及第 10.3.1条第一款第
二项规定的退市风险警示情形。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2025年 3月 14日开市起被实施“退市
风险警示”并继续被实施“其他风险警示”。
三、公司申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的情况公司2025年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告显示，截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为27,488.4
3万元人民币，净资产已转正。公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风
险警示的情形，符合深交所《创业板股票上市规则》第9章和第10章规定的申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。
公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，并于2
026年3月16日向深交所提交了《佳沃食品股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示的申请书》。
四、申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的批准情况
公司提交的撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深交所审核同意。根据深交所《创业板股票上市规则》的相
关规定，公司股票将于2026年5月12日（星期二）开市起停牌一天，并于2026年5月13日（星期三）开市起复牌。公司股票交易自2026
年5月13日（星期三）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST佳沃”变更为“佳沃食品”，股票代码仍为300268
，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为20%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/57d4f672-bf11-4e6a-a44c-6339e70251d4.PDF
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2026-04-29 16:54│*ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保的公告
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一、担保情况概述
2025年 3月 12日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于 2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》，为提高向银行等金融机构申请综合授信额度及
其他非金融机构融资额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币
76亿元担保（不包含已实施的担保），以上额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日（即 2026年 4月 8日）起至 2026年
年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 3月 16日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及
提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）的下属子公司青
岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请流动资金贷款
授信。2026年4月29日，青岛国星与中信银行签署了《最高额保证合同》为富华和众的上述授信提供担保，担保额度为1,000万元人民
币的债务本金、相应的利息及后续如发生违约应付的费用之和。本次子公司互保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在担保
额度范围内，无需再次履行审议程序。
二、被担保人基本情况
（一）青岛富华和众贸易有限公司
1．成立日期：2003年3月25日
2．注册地点：山东省青岛市城阳区仲村新城工业园青岛海运来水产有限公司院内
3．法定代表人：张志刚
4．注册资本：600万人民币
5．主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；货物进出口；技术进出口；鲜肉批发；鲜肉零售；
水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；办公用品销售；体育用品及
器材批发；五金产品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；针纺织品及原料销售；日用品
销售；服装服饰批发；鞋帽批发；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
6．股权结构：青岛国星持股100%。
7．主要财务数据：
单位：万元人民币
主要财务指标 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 8,299.52 9,211.99
负债总额 5,395.76 6,366.66
净资产 2,903.76 2,845.33
主要财务指标 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,581.60 2,776.93
净利润 796.49 -58.43
8．富华和众不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》由以下各方签署：
甲方（保证人）：青岛国星食品股份有限公司
乙方（债权人）：中信银行股份有限公司青岛分行
为了确保乙方与青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“主合同债务人”）在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障乙方
债权的实现，甲方愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。为此，依据《中华人民
共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，达成协议如下：
第一条 定义
1.1 最高额保证，是指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内
向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任
。
第二条 主合同及保证担保的债权
2.1 在本合同第 2.2款约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件
为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
2.2 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2026年4月 29日至 2027 年 4月 27日（包括该期间的起始日
和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
如乙方为主合同债务人办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形
）或其他或有负债业务的，甲方不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的合同签署日，票据、信用证、保函等的开立日、到期日
或乙方实际垫款日、履行担保责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围
之内，甲方均愿意承担相应的担保责任。
如乙方为主合同债务人办理的具体业务为保理业务的，甲方不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的保理合同签署日或履行
回购责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，甲方均愿意承担相
应的担保责任。
2.3 甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币壹仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
第三条 保证范围
3.1 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履
行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
第四条 保证方式
4.1 本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债
务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
第五条 保证期间
5.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之
日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
5.2 主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致
主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到
期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之
日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司在2025年年度股东会审议通过的本年度有效期内累计担保额度总金额为50,000万元人民币（或等值外币），本公告日后，本
年度累计已提供担保总金额为4,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的14.55%，剩余未使用担保额度为46,000万元
人民币。此外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.00%。公
司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1．青岛国星股东会决议；
2．青岛国星与中信银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/586032a5-d10a-4114-87b0-f766579bc548.PDF
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2026-04-29 16:54│*ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告
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*ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7a81465-8757-4f22-9d95-69c30e09a236.PDF
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2026-04-29 16:54│*ST佳沃（300268）：关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告
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*ST佳沃（300268）：关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/121585d4-0939-4edd-b04a-384b3a64d8a6.PDF
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2026-04-24 16:09│*ST佳沃（300268）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信
息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互
动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明
确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或回复投资者提问。第八条 不得涉及不宜公开的信息。
公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、
商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务
。第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相
关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当
谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项
对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品
种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行
为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司证券事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回
复内容、发布或者回复投资者提问。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券事务部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织证券事务部及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
对于投资者涉及公司各分子公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、证券事务
部进行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由证券事务部进行汇总并提交公司董事会秘书审核，对于涉及各子公司、各部门的
提问，应经各子公司、各部门负责人确认后方可提交公司董事会秘书审核，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司董事
会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求证券公
司或证券服务机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券事务部在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或回
复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修
改的有关法律法规、规章和依法制定修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf835c68-3a00-42eb-a434-bd798a401780.PDF
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2026-04-24 16:07│*ST佳沃（300268）：关于会计政策变更的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第
19号》（财会[2025]32号）（以下简称“解释第19号”）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一
的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体
情况如下：
一、会计政策变更概述
1．会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部颁布了解释第 19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内
容自 2026年 1月 1日起施行。
公司自 2026年 1月 1日起执行财政部颁布的上述规定，对现行的会计政策予以相应变更。
2．变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司自 2026年 1月 1日开始执行解释第 19号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4．会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0a2500f-2d5d-4ec5-a71f-d3d6adcc817b.PDF
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2026-04-24 16:07│*ST佳沃（300268）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，并于2026年4月
24日召开公司第五届董事会第二十次临时会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2026年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年第一季度报告》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2f2bc7b-0c98-42ae-9f04-1e93560bbb21.PDF
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2026-04-24 16:06│*ST佳沃（300268）：2026年一季度报告
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*ST佳沃（300268）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d084b714-5868-4aba-a100-f03fb24ea27d.PDF
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2026-04-24 16:06│*ST佳沃（300268）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议于2026年4月24日在公司会议室以现场及视频会议
的方式召开。会议通知于2026年4月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由
董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事
认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《公司 2026年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1. 第五届董事会第二十次临时会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b2549e3-4773-4ed9-be71-1fa7c9b751ae.PDF
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2026-04-08 17:20│*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ed465081-01f5-4043-8a51-832858bc81d1.PDF
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2026-04-08 17:20│*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会决议公告
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*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/8e6d9633-fa31-49f6-b640-b804f1fa6384.PDF
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2026-04-02 16:40│*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的情况
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）已向深交所提交《关于申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示的申请书》
，具体内容详见公司于2026年3月16日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告
编号：2026-019）。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的进展情况
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.13 条及 10.1.7 条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司将根据
该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.公司本次向深交所提交的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，能否获得深交所批准尚存在不确定性，若公司的申请未被
深交所审核同意，则公司股票交易将被终止上市或继续实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e34a7c09-9800-4fb4-b049-fdbfa9da257c.PDF
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2026-03-18 15:46│*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7b8d9043-0d5f-4b06-943a-42452117070f.PDF
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2026-03-18 15:46│*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6d901a79-eacc-45e9-95c8-78dec3332679.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告
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*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f4e37b70-7c29-4361-878a-2d883c62bda0.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告
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*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bb60e63b-4853-442c-b1b7-4d908966dd98.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/03042db9-3305-4179-80cd-31bd89a0c7a5.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：关于召开2025年年度股东会的通知
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开202
5年年度股东会的议案》，公司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 8日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7．出席对象
（1）截至 2026年 4月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述提案 1-7已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 6须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．登记时间：2026年 4月 3日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东会字样。）
本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/db916175-edc2-4c8d-8986-0d06f8d51a9c.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（郭祥云）
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*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（郭祥云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/53730b99-d6e0-4896-b517-ea36245cce23.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：《财务管理制度》
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*ST佳沃（300268）：《财务管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/66f21cc2-972c-426c-8852-da4275cbbf59.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（王全喜）
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*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（王全喜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/da4f51a5-7f50-4b81-b515-e7665fbd0cc6.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（唐春林）
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*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（唐春林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/79478e5c-fe2a-4866-bee9-b763b060d832.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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*ST佳沃（300268）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/3b0468a5-5d17-4aeb-9b18-86dfb2831e32.PDF
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2026-03-15 16:43│*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告
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*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bdce64d4-575e-44e0-945b-72ee54f7d2ac.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会
独立董事专门会议2026年第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 3月 12日召开第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于 2025年度利润分配的预案》。
审计委员会经认真审核认为：公司 2025年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定
的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 3月 12日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过
了《关于 2025年度利润分配的预案》。
全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2025年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的要求，
并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司当前的实际情况及公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公
司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十九次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润
分配的预案》，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,731.13万元，其中母
公司实现净利润为-224.91万元；截至 2025年 12月 31日，母公司累计未分配利润为-300,798.23万元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来的资金安排计划及发展
规划，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、2025年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -427,311,333.24 -924,421,813.03 -1,151,556,101.65
（元）
研发投入（元） 0.00 0.00 0.00
营业收入（元） 1,657,158,308.52 3,417,572,942.68 4,505,247,711.56
合并报表本年度末累计未分配 -5,019,310,540.10
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -3,007,982,309.41
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -14,243,711.11
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
佳沃食品股份有限公司
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 0.00
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 0.00%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
（二）不进行利润分配的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规
划和生产经营实际情况，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3．第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/44885fbe-0d8b-4c71-8bb0-c0a677aba0f8.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会就公司现任独立董事
王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/e7edf2db-124a-4ef3-ba3d-b365f5292892.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：：董事会审计委员会对《董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告
│涉...
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审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的审核意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对佳
沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（XYZH/2
025BJAA11B0036）。目前，公司 2024年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已经消除。
公司董事会审计委员会对所涉事项进行了认真的核查，并发表意见如下：我们对公司董事会编制的《董事会关于 2024年度带持
续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了公司的实际情况，符合中国
证监会及深圳证券交易所颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会审计委员会同意《董事会关于 2024年度带持续经营
重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，并将持续加强对公司的监督管理，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。
佳沃食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bc97419a-b57b-4efa-9b91-1b6fb6fc39b8.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专
│项说明
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审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财
务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。公司董事会现就 2024年带持续经
营重大不确定性段落的无保留意见审计报告中涉及相关事项作专项说明如下：
一、2024 年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告所涉及事项的内容我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2
.所述，佳沃食品重要组成部分北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）作为 AustralisSeafoods S.A.公司的控股股东
，2022、2023、2024年净利润分别为-12.82亿元人民币、 -13.61 亿元人民币、 -9.17 亿元人民币，毛利率分别为 13.76%、 -14.3
9%、-19.33%，连续三年持续亏损且连续两年毛利率为负，同时北京臻诚2024年归母净资产为-7.25亿元。这些事项或情况，连同财务
报表附注十四所述的超产事项，表明存在可能导致对佳沃食品公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表
的审计意见。
二、2024 年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响的消除情况
公司董事会、管理层高度重视带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项，积极采取措施解决、消除上述影响。具体措施
如下：
（一）完成亏损资产剥离项目，实现净资产转正
北京臻诚持续多年大额亏损对公司的整体经营发展造成了较大拖累，公司2025年 6月已完成了北京臻诚 100%股权出售，通过剥
离亏损资产，减轻了公司负担与压力，使得公司的负债率得以降低、资产质量得以改善，为公司的经营改善赢得了空间，提升了公司
的可持续发展能力，促进了公司稳定、健康、高质量发展。
（二）实现业务聚焦和稳健经营
公司子公司青岛国星作为国内领先的狭鳕鱼与北极甜虾等海洋蛋白产品的加工和供应商，始终聚焦以狭鳕鱼和北极甜虾为核心的
优势品类，不断巩固其资源整合能力。面对国际经贸环境带来的挑战，公司通过积极拓展市场、调整产品结构、加强成本控制等方式
积极应对。在原料价格波动及上下游供需变化的背景下，青岛国星依托深厚的行业经验，采取前瞻性采购与多渠道销售策略，有效保
持了持续的市场竞争力，实现了经营业绩的稳健发展。
信永中和已完成对公司 2025年度财务报表的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
综上所述，公司董事会认为 2024年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已经消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/fcad5509-b5bd-4e36-8563-51e9e78040ef.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：关于对佳沃食品上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明
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资产”)转让给关联方佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司(以下简称“佳沃品鲜”)，截至 2025 年 6月 18 日，该股权转让交易
所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。根据《股权转让协议》，截至 2024 年 12 月 31 日标的资产的评估值为人民币-5,4
75.16万元，股权交易对价为人民币 1元。
通过重大资产出售，连续三年持续亏损且连续两年毛利率为负的北京臻诚在 2025年 7月已不再纳入佳沃食品公司的合并范围内
，佳沃食品公司的归母净资产也同时转正截至 2025 年 12月 31 日为人民币 2.75 亿元，同时相关超产事项亦不再影响佳沃食品公
司。
综上所述，佳沃食品公司 2024 年报带持续经营事项段的无保留意见涉及的子公司北京臻诚存在可能导致对佳沃食品公司持续经
营能力产生重大疑虑的重大不确定性事项的影响已消除。
本专项说明仅供佳沃食品公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：夏瑞
中国注册会计师：张杭
中国 北京 二○二六年三月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/98081d01-c0a6-4a73-b4dd-a7f96448cf11.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所 2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元人民币，职业风险基金
计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和截至 2025年 12月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施
8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11次
和纪律处分 2次。
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字注册会计师张杭 2025年 1月被北京证监局出具行政监管措施一次，已经整改完毕，不影响目前执业。
4．独立性
信永中和及项目合伙人夏瑞先生、签字注册会计师张杭女士、项目质量控制复核人梁志刚先生等从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议、第五届董事会第十八次
临时会议及 2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2025年
度审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告的工作安排，信永中
和对公司 2025年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣
除情况、2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日合并
及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流情况；信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，信永中和认为公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
在 2025年度审计工作的执行过程中，信永中和就其独立性、审计工作小组的审计计划、人员构成、风险判断、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 11月 17日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的
议案》。公司审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其 2024年审计工作
进行了评估，认为信永中和恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。为了更好地完成公司 2025年度审计工作，同意向董事会提议
继续聘任信永中和为公司 2025年审计机构。
（二）2025年 12月 24日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年第六次会议，负责公司 2025 年度审计工作的信永中和注
册会计师及项目经理向审计委员会及独立董事汇报了公司 2025 年度的审计范围、重要时间节点、审计工作安排、审计重点等相关事
项。审计委员会成员对 2025年度审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 2月 4日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议，信永中和注册会计师及项目经理就初审后的相
关事项向审计委员会及独立董事进行了汇报，双方重点就审计进度、审计工作重点情况、审计意见类型等情况进行了沟通。
（四）2026 年 3月 12日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》
、《公司 2025年年度报告》全文及摘要、《关于 2025年度利润分配的议案》《公司 2025年度内部控制评价报告》等议案，并同意
提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了全面深入的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，信永中和在担任公司 2025年度审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报
告公正、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。
佳沃食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/087bc9a2-cc52-4c50-8a96-f14e40bf0cff.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：2025年年度报告披露提示性公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年3月
13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2026年3月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f3283703-b223-477a-8cfa-b832554cf2b5.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST佳沃（300268）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务的基本方案
1. 投资目的
公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果
的影响日益加大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，控制经营风险，公司将
根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
2. 交易金额及交易期限
公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过1,000万美元或等值其他币种，资金来源均为公司自有资金
，公司董事会授权总经理在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上
述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3. 合作机构
公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有
办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
4. 开展外汇套期保值的品种
公司及子公司开展的外汇套期保值品种仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率互换掉期业务等稳健型品种
及上述业务的组合。
二、外汇套期保值业务的分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公司经营的影响，不进行
单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，包括但不限于以下风险：
1. 市场风险：
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重
估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍
有亏损的可能性。
2. 流动性风险：
不合理的外汇套期保值交易会引发资金的流动性风险。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配
，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3. 履约风险：
不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险。公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司
已建立业务往来的金融机构，履约风险低。
4. 内部控制风险：
套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程
序进行外汇衍生品交易业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5. 法律风险：
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1. 公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行金融衍生品交易业务的管理及内部操作流程、审批程序、信息隔
离措施、内部风险控制程序等进行明确规定，有效规范金融衍生品交易业务行为。
2. 外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并
结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3. 公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，并且责任落实到人，同时通过分级管理，从根本上杜绝单人操作的风险，
在有效控制风险的前提下也提高对风险的应对速度。
4. 公司及子公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注
市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
5. 公司及子公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，审慎审查与金融机构签订的合约条款，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
三、交易相关会计处理及准则依据
公司根据财政部发布实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业
会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
四、可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施
，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前
提下开展的，具有必要性和可行性。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
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【2.财报链接】
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2026-04-25│*ST佳沃：2026年一季度报告
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2026-03-16│*ST佳沃：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-16/1225010232.PDF
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2025-10-25│*ST佳沃：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730515.PDF
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2025-08-27│*ST佳沃：2025年半年度报告
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2025-04-25│*ST佳沃：2025年一季度报告
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2025-03-13│ST佳沃：2024年年度报告
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2024-10-25│ST佳沃：2024年三季度报告
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2024-08-29│ST佳沃：2024年半年度报告
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2024-04-26│*ST佳沃：2024年一季度报告
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