公司公告☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:09 │*ST佳沃（300268）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-04-24 16:07 │*ST佳沃（300268）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 16:07 │*ST佳沃（300268）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 16:06 │*ST佳沃（300268）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │*ST佳沃（300268）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-04-08 17:20 │*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-08 17:20 │*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-02 16:40 │*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
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│2026-03-18 15:46 │*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-03-18 15:46 │*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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2026-04-24 16:09│*ST佳沃（300268）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信
息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互
动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明
确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或回复投资者提问。第八条 不得涉及不宜公开的信息。
公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、
商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务
。第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相
关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当
谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项
对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品
种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行
为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司证券事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回
复内容、发布或者回复投资者提问。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券事务部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织证券事务部及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
对于投资者涉及公司各分子公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、证券事务
部进行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由证券事务部进行汇总并提交公司董事会秘书审核，对于涉及各子公司、各部门的
提问，应经各子公司、各部门负责人确认后方可提交公司董事会秘书审核，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司董事
会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求证券公
司或证券服务机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券事务部在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或回
复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修
改的有关法律法规、规章和依法制定修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf835c68-3a00-42eb-a434-bd798a401780.PDF
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2026-04-24 16:07│*ST佳沃（300268）：关于会计政策变更的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第
19号》（财会[2025]32号）（以下简称“解释第19号”）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一
的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体
情况如下：
一、会计政策变更概述
1．会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部颁布了解释第 19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内
容自 2026年 1月 1日起施行。
公司自 2026年 1月 1日起执行财政部颁布的上述规定，对现行的会计政策予以相应变更。
2．变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司自 2026年 1月 1日开始执行解释第 19号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4．会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0a2500f-2d5d-4ec5-a71f-d3d6adcc817b.PDF
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2026-04-24 16:07│*ST佳沃（300268）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，并于2026年4月
24日召开公司第五届董事会第二十次临时会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2026年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年第一季度报告》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2f2bc7b-0c98-42ae-9f04-1e93560bbb21.PDF
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2026-04-24 16:06│*ST佳沃（300268）：2026年一季度报告
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*ST佳沃（300268）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d084b714-5868-4aba-a100-f03fb24ea27d.PDF
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2026-04-24 16:06│*ST佳沃（300268）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议于2026年4月24日在公司会议室以现场及视频会议
的方式召开。会议通知于2026年4月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由
董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事
认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《公司 2026年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1. 第五届董事会第二十次临时会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b2549e3-4773-4ed9-be71-1fa7c9b751ae.PDF
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2026-04-08 17:20│*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ed465081-01f5-4043-8a51-832858bc81d1.PDF
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2026-04-08 17:20│*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会决议公告
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*ST佳沃（300268）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/8e6d9633-fa31-49f6-b640-b804f1fa6384.PDF
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2026-04-02 16:40│*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的情况
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）已向深交所提交《关于申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示的申请书》
，具体内容详见公司于2026年3月16日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告
编号：2026-019）。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的进展情况
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.13 条及 10.1.7 条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司将根据
该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.公司本次向深交所提交的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，能否获得深交所批准尚存在不确定性，若公司的申请未被
深交所审核同意，则公司股票交易将被终止上市或继续实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e34a7c09-9800-4fb4-b049-fdbfa9da257c.PDF
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2026-03-18 15:46│*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7b8d9043-0d5f-4b06-943a-42452117070f.PDF
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2026-03-18 15:46│*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6d901a79-eacc-45e9-95c8-78dec3332679.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告
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*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f4e37b70-7c29-4361-878a-2d883c62bda0.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告
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*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bb60e63b-4853-442c-b1b7-4d908966dd98.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/03042db9-3305-4179-80cd-31bd89a0c7a5.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：关于召开2025年年度股东会的通知
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开202
5年年度股东会的议案》，公司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 8日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7．出席对象
（1）截至 2026年 4月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述提案 1-7已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 6须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．登记时间：2026年 4月 3日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东会字样。）
本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参
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