公司公告☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 16:40│*ST佳沃（300268）：关于延期回复深交所年报问询函的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司
管理部下发的《关于对佳沃食品股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 1 号)(以下简称“年报问询函”)，要
求公司就年报问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 3 月 29日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员就年报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于年报问询函中
部分问题的回复细节内容需要更为详细的补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露的质量，经向深交所申请
，公司拟于 2024 年 4 月 15 日前完成年报问询函回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/6c2023c3-dab5-4ab9-addf-7b203ecc437a.PDF
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2024-04-02 18:22│*ST佳沃（300268）：佳沃食品2023年年度股东大会法律意见
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*ST佳沃（300268）：佳沃食品2023年年度股东大会法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/933e6a88-0078-4092-a35c-5f470278d4af.PDF
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2024-04-02 18:22│*ST佳沃（300268）：2023年年度股东大会决议公告
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*ST佳沃（300268）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/3c8b638c-9195-45d4-8db9-85b43c74b14b.PDF
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2024-03-26 16:10│*ST佳沃（300268）：关于诉讼进展的公告
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一、诉讼的基本情况
鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”、“被执行人”）未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称
“公司”、“申请执行人”）损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于2020年11月12日获得
受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。
2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称“开福区法院”）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事
判决书》，具体内容详见公司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2021
-106）。
鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执行。开福区法院已下达（2023）湘0105执435号《执
行裁定书》，具体内容详见公司于2023年2月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<执行裁定书>暨诉讼进展公告》（公告编号：202
3-008）。
2023年5月19日，公司与桃源湘晖就本案判决及执行相关事项达成和解，并在开福区法院签署《执行和解协议》，具体内容详见
公司于2023年5月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于签署<执行和解协议>暨诉讼进展公告》（公告编号：2023-045）。
2023年5月31日，公司收到被执行人桃源湘晖支付的首笔和解款人民币200万元，具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在巨潮
资讯网上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2023-050）。
2023年7月14日，公司收到被执行人桃源湘晖支付的第二笔和解款人民币100万元，具体内容详见公司于2023年7月17日刊登在巨
潮资讯网上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2023-055）。
2023年9月25日，公司收到被执行人桃源湘晖支付的第三笔和解款人民币200万元，具体内容详见公司于2023年9月25日刊登在巨
潮资讯网上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2023-066）。
2023年11月15日，公司收到被执行人桃源湘晖支付的第四笔和解款人民币200万元，具体内容详见公司于2023年11月15日刊登在
巨潮资讯网上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2023-084）。
2024年1月15日，公司收到被执行人桃源湘晖支付的第五笔和解款人民币200万元，具体内容详见公司于2024年1月15日刊登在巨
潮资讯网上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2024-001）。
二、诉讼的进展情况
根据《执行和解协议》的相关约定，2024年3月25日，公司收到被执行人桃源湘晖如期支付的第六笔和解款200万元。截至目前，
公司累计已收到被执行人的和解款项1,100万元。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
公司收到和解款项后将对现金流产生积极影响，公司将密切关注本案件的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1．收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/82e90472-0ddc-40b0-8b1b-fe21cc8dc3ab.PDF
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2024-03-15 00:00│*ST佳沃（300268）：2024-03-15年报问询函
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佳沃食品股份有限公司董事会 ：
我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况：
1.报告期内，你公司营业收入为 450,524.77 万元，同比减少 18.50%，其中境外收入占比为 77.63%，新增的经销商渠道收入占
比为 2.61%；归属于上市公司股东的净利润为-115,155.61万元，较 2022 年亏损金额继续扩大；毛利率为-5.44%，同比减少 19.47
个百分点；经营活动产生的现金流量净额（以下简称“经营性净现金流”）为-5,380.79 万元，其中第三季度、第四季度经营性净现
金流同比 2022 年第三季度、第四季度分别减少 20,142.88 万元和 40,130.57万元。你公司智利子公司 Australis Seafoods S.A.
（以下简称“AS公司”）产销量下调、销售价格回落、饲料价格上涨、运营成本处于高位等是导致你公司经营业绩同比下滑的重要原
因。
（1）请你公司量化说明重要子公司报告期内产销量、销售价格、饲料价格、运营成本等因素的具体变化情况及其对你公司营业
收入、营业成本和毛利率水平的影响，上述因素变化趋势是否具有持续性及其可能对你公司生产经营的影响，你公司业绩变动情况是
否与行业变动趋势、可比公司业绩变动情况相符。
（2）请你公司结合主要境外客户的经营规模、销售金额、销售合同的主要内容、销售记录与销售单据的匹配性、销售回款情况
等，说明你公司报告期内主要境外客户的变化情况，境外收入同比变动的主要原因及合理性，境外收入确认是否真实、准确。
（3）请你公司说明新增经销商渠道的考虑及必要性，经销客户的数量、区域分布、基本信息和终端客户情况，你公司与经销客
户合作的主要约定、定价依据、收入确认原则、结算周期及应收账款情况。
（4）请你公司结合所属行业特点、主营业务开展情况及相关应收应付款项结算周期变化情况等，说明 2023 年第三季度、第四
季度经营性净现金流同比大幅减少的具体原因及合理性。
请年审会计师核查并发表明确意见，重点说明针对境外收入实施的审计程序、覆盖范围及比例、核查结论，是否已获取充分、适
当的审计证据。
2.报告期内，你公司债务负担较重，美元利率持续上升导致债务利息费用进一步增加。报告期末，你公司资产负债率为 95.58%
，一年内需要偿付的有息负债为 305,030.07 万元，部分短期借款和应付账款处于逾期状态。你公司货币资金、存货、固定资产、无
形资产等因为借款提供质押或抵押存在受限情形。
（1）请你公司量化说明美元利率上升对债务利息费用的具体影响。
（2）请你公司说明报告期末一年内需要偿付的有息债务的具体情况，包括但不限于债权人名称、借款日期、到期日期、借款金
额、借款用途、利率、偿还计划、资金来源、截至回函日的偿还进展、是否逾期等，并结合你公司货币资金及现金流情况、融资能力
、其他债务还款计划、日常经营资金需求、大额资本性支出计划等，充分说明你公司是否存在流动性风险，你公司为确保按期还款已
采取及拟采取的措施。
（3）请你公司说明逾期短期借款和应付账款的最新偿还进展和后续偿还安排，结合受限资产的具体用途、比例、受限情况等说
明资产受限是否对你公司生产经营产生不利影响。
3.你公司因 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产（以下简称“净资产”）为负导致股票交易被实施退市风险警示。
报告期内，你公司因取得关联方部分债务豁免导致资本公积大幅增长。报告期末，你公司净资产为28,311.00 万元，你公司申请撤销
退市风险警示。
（1）请你公司结合债务豁免的法律效力、审批决策程序、生效日期等，说明报告期内豁免债务的现时义务是否已经解除，是否
符合终止确认的条件，债务豁免的具体会计处理及其合规性、合理性。
（2）请你公司逐项核查是否符合撤销退市风险警示的条件，是否存在本所《创业板股票上市规则（2023年 8修订）》第九章、
第十章规定的应被终止上市、被实施退市风险警示或其他风险警示的情形，如是，请说明具体情况并充分揭示风险。
请年审会计师核查并发表明确意见。
4.报告期内，你公司对使用寿命不确定的水产养殖特许经营权计提无形资产减值准备 28,612.45 万元。
（1）请你公司说明使用寿命不确定的无形资产的具体构成，按类别或逐项说明账面金额、入账时间、历史减值情况，并说明出
现减值迹象的具体判断时点、依据及合规性、合理性。
（2）请你公司结合行业数据、中长期经营预测与规划、各项参考性信息等，说明在估计水产养殖特许经营权的可收回金额时使
用的重要假设、关键参数的具体内容、确定依据、计算过程，可收回金额的详细计算过程，并分析相关无形资产减值准备计提的及时
性、充分性、合理性。
请年审会计师核查并发表明确意见，重点说明针对无形资产减值实施的审计程序及核查结论，是否已获取充分、适当的审计证据
。
5.报告期末，你公司存货账面价值为 191,146.17 万元，占总资产的 19.58%，其中消耗性生物资产账面价值为128,019.66万元
。你公司对处于海水育肥阶段的鲑鱼类生物资产，除公允价值无法可靠计量以外，按照公允价值减出售费用后的净额计量。报告期内
你公司消耗性生物资产公允价值变动损益为-20,304.72 万元，相比 2022 年消耗性生物资产公允价值变动损益金额-9,962.71 万元
大幅增长。
（1）请结合存货盘点方法、盘点范围、盘点地点、盘点时间、盘点人员、盘点程序、盘点结果等，说明你公司对报告期末存货
特别是消耗性生物资产的盘点情况及其准确性。
（2）请你公司结合重量、价格等重要假设及参数的设定依据、计算过程、具体数值等，详细说明消耗性生物资产公允价值的核
算情况、计算过程及变动合理性，消耗性生物资产公允价值变动是否符合行业发展趋势，是否偏离同行业可比公司平均水平。
（3）请你公司结合销售情况、库龄分布、销售价格变化等，说明报告期内除消耗性生物资产外的其余存货计提跌价准备的具体
计算过程及其合理性。
请年审会计师核查并发表明确意见，重点说明针对存货真实性、准确性实施的审计程序、覆盖范围及核查结论，是否已获取充分
、适当的审计证据。
6.报告期内，因经营计划调整，AS 公司的二级加工厂Pesquera Torres del Paine 订单不足，其管理团队作出阶段性暂停运营
的决定。报告期末，你公司暂时闲置的固定资产账面价值为 15,775.16万元。请你公司说明经营计划调整的具体情况、Pesquera Tor
res del Paine暂停运营的期限及恢复运营的条件，暂时闲置固定资产的具体构成情况、减值迹象识别判断依据及未计提减值准备的
合规性、合理性。请年审会计师核查并发表明确意见。
7.2021 年至 2023 年，你公司就 AS 公司超产事项向智利环境监管机构共提交 26 份合规方案，核心是以未来养殖收获产能进
行超产补偿。请你公司说明截至回函日上述合规方案的主要内容、审批进展、超产补偿产能的年度分布安排、合规方案的执行情况，
及其对你公司报告期内及未来业绩的影响，你公司是否存在因超产事项被处罚的风险，如是，请充分提示风险。
8.报告期末，你公司对全资子公司山连海（青岛）餐饮管理有限公司、佳沃臻诚（青岛）食品有限公司、海南丰佳食品有限公司
、北京佳沃臻诚科技有限公司、北京赋海食品有限公司的往来暂借款余额为 26,090.33 万元。请你公司结合上述借款主体的基本信
息、经营情况、资信状况、偿债能力，往来暂借款的形成原因、时间、金额、期限、资金用途、收回计划，说明相关款项是否存在收
回风险及可能对公司正常生产经营产生的影响。
9.你公司于 2022年 6月 3日对关联方 NAVIERA TRAVESIAS.A.的两笔债务提供共计 11,774.99 万元的连带责任担保，担保尚未
到期。请你公司说明提供上述担保的背景、必要性、你公司履行的审议程序及信息披露义务，并结合 NAVIERATRAVESIA S.A.的经营
情况、资信状况、偿债能力、相关债务还款要求等，说明你公司是否可能存在承担担保责任风险，是否计提预计负债，并充分提示风
险。
10.报告期内，你公司发生管理费用 24,229.11 万元，同比增长 29.55%，主要是职工薪酬及其他费用支出增长导致。请你公司
说明管理费用中职工薪酬及其他费用支出的具体构成，同比大幅增长的具体原因与合理性。请年审会计师核查并发表明确意见。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 3 月 29日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送湖南证监局上市公
司监管处。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E412544823FEF52CC8107693F3F.pdf
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：董事会决议公告
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*ST佳沃（300268）：董事会决议公告。
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：2023年年度报告摘要
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*ST佳沃（300268）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/c90963a5-c796-4c58-a326-ef4bc6426fd8.PDF
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：2023年年度报告
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*ST佳沃（300268）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/8a60a104-95a7-4aa9-bbb7-d1d449b38448.PDF
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：关于2023年度拟不进行利润分配的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审
议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司的净利润为-26,314.74 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为-201,039.28 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2023 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2023 年度末
未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
利润分配的议案》。
监事会经认真审核认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情
形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于 2023年度利润分配的议案》。
全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2023 度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实
际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会
审议通过后提交股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第五届董事会第二次会议决议；
2．第五届监事会第二次会议决议；
3．第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/dd89d0bc-2f6b-4cf2-b9c8-4dcbf0c96f36.PDF
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，佳
沃食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士及时任独立董事陈景善女
士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士及时任独立董事陈景善女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员不存在以下情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。
因此，公司现任独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及时任独立董事陈景善女士符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
佳沃食品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/971fa01c-a0c8-4076-948a-4ac7db82c796.PDF
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：关于购买董监高责任险的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第五
届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于将<购买董监
高责任险的议案>提交股东大会审议的议案》，将《购买董监高责任险的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。
为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《
上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为第五届董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公告如下：
一、董监高责任险方案
1. 投保人：佳沃食品股份有限公司。
2. 被保险人：佳沃食品股份有限公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。
3. 责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年。
4. 保险费总额：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
5. 保险期限：为第五届董事会、监事会成员及高级管理人员购买董监高责任险，届内后续每年可续保或重新投保。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不
限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保相关事宜。
二、独立董事专门会议决议
2024年3月11日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于将<购买董监高责任险的议案>
提交股东大会审议的议案》：
经审议，公司全体独立董事一致认为：为公司和公司董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险有利于完善公
司风险管理体系，保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项不存在损害中
小股东利益的情形。
三、备查文件
1. 第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
3. 第五届董事会第二次会议决议；
4. 第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/a242f807-cbd9-454f-b8ff-c10902af3be6.PDF
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：2023年年度报告披露提示性公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，
审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2024年3月13日在中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，敬请投资者
注意查阅。
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2024-03-13 00:00│*ST佳沃（300268）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
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