公司公告☆ ◇300269 联建光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：2025年度独立董事述职报告-谭骅 │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 21:24 │联建光电（300269）：董事薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月） │
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：2025年年度报告摘要
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联建光电（300269）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05dd3fe1-2c6b-4ab2-840e-31d359baa9ec.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：2025年年度报告
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联建光电（300269）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e22cadd8-9589-42da-9763-cd4dfdb847ac.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026年 4 月 22 日 11:00 在深圳市南山区
深圳湾科技生态园二区 9栋 B4座 16 楼 VIP 会议室召开，审议通过了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 23
日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e967656f-9de8-4f20-b9da-c5e21a2358ff.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 22日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度
股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年 5月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:0
0；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5月 19日 9:15至 2026年 5月 19日 15:00期间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日：2026年 5月 14日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9栋 B4座 16楼VIP号会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《董事 2026年度薪酬方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《董事薪酬及绩效考核管理制度》 非累积投票提案 √
说明：
1.除议案 4全体董事回避表决，直接提交股东会审议之外，其他 7项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内
容详见公司分别于 2026年4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
2.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）；
3.公司独立董事将在本次年度股东会上述职；
4.议案 6为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、现场会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 15日（星期五）9:00至 12:00，14:00 至 17:00；采用邮件方式登记的须
在 2026年 5月 15 日 17:00之前送达（dm@lcjh.com）到公司。
3.登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9栋 B4座 16楼董事会秘书办公室。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60285b20-5e8c-47ba-b7af-7013cdd4685b.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,151,305,638.26元，未弥补亏损金额为-4,151,305,638.26元，公司实
收股本549,113,825元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、未弥补亏损的原因
报告期内，公司通过优化资产结构、提升运营效率等管理措施，实现归属于上市公司净利润8,534,314.71元。但由于前期投资并
购形成的资产价值下降导致商誉减值的影响尚未完全消除，因此目前仍存在未弥补的亏损。
三、拟采取的改进措施
（一）提高核心竞争力
为持续巩固并扩大公司在显示应用领域的竞争优势，2026年将围绕产品、团队、资源整合、营销渠道及品牌五大维度，系统构建
产品/技术、渠道、品牌三重核心竞争力。
聚焦中高端市场，进一步完善户外、租赁、商显及小间距核心产品矩阵，夯实产品力基础。在团队建设上，组建或整合特定行业
中拥有成熟解决方案的专业团队，对内开展场景分析、方案设计等专业能力培训，对外加强经销体系业务赋能培训，全面提升团队专
业技术能力。同时，积极整合与公司需求相匹配的、拥有技术、渠道及客户资源的优势企业，并借助集团供应链生态体系优势优化采
购模式，通过内外部资源的有效协同，实现能力互补与价值提升。
在营销渠道层面，持续优化经销与直销双渠道体系，构建经销商深度赋能机制，通过差别定价、专项业务赋能、跨行业资源导入
等方式，切实加强与经销商的业务粘性与深度绑定。在品牌层面，持续完善线上推广宣传体系，依托自媒体、视频号、公众号等新媒
体平台，打造系列化、专业化的品牌内容矩阵，强化品牌传播与曝光，拉升品牌影响力，为公司高质量可持续发展注入强劲动力。
（二）提高人均效能
公司将持续深化提质增效举措，把提高人均效能作为企业发展的重要目标之一。围绕高价值订单与场景化解决方案持续提升订单
附加值，通过强化过程管理、优化业务流程与加强能力建设，持续优化完善管理机制和激励机制，进一步激发组织活力与员工能动性
，有效推动工作效率与质量的双重提升。同时，公司还将注重员工的培训和发展，通过提供丰富的培训资源和晋升机会，激发员工的
工作积极性和创造力。
在未来的发展中，公司将继续坚持这一目标，通过不断优化管理机制和激励机制，确保人均效能实现稳步提升。公司相信，随着
人均效能的不断提高，公司的经营效益将得到进一步提升，为全体股东创造更多的价值。
（三）提高内部运营效率
为全面提升组织运营效率与管理精细化水平，公司将围绕流程优化与精益管理两大方向持续发力：健全目标分解、过程管控、闭
环考核全体系，深化数字化工具落地应用，适度导入AI智能体协助工作，精简冗余流程、降低各种内耗，提升全流程运营效率。同时
，以精益生产为起点，逐步推进公司经营全价值链精益改造，依托数据驱动实现公司运营各环节的持续改善与效能迭代，为高质量可
持续发展夯实管理基础。
（四）提高精细化管理水平
面对日趋激烈的市场竞争与日益复杂的运营环境，提升精细化管理水平已成为公司提质增效、锻造核心竞争力的必然选择。公司
以智能制造升级为抓手，全面推进精益生产，致力于打造LED显示行业智能制造标杆工厂。重点建设覆盖自动化来料检验检测、自动
化生产组装、智能仓储运输的全流程智能化生产体系，深度融合精益管理与柔性制造理念，通过智能化设备、数字化调度、精益化流
程与柔性化布局，全面提升生产响应效率与产品交付能力。
同时，持续完善全流程品质管控，构建统一、规范、可溯源的品质标准体系，强化全流程质量管控。
（五）提高执行力度
为确保公司战略目标与年度经营计划有效落地，各部门需根据年度方针目标确定的纲领性文件，组织内部讨论细化，形成部门关
键绩效指标与重点工作任务，确保各项工作目标清晰、责任落实、执行到位，构建上下贯通、协同推进的目标管理体系。同时，建立
以结果为导向的执行考核机制，压实各级责任、紧盯落地节点，定期组织复盘优化，确保各项经营举措高效落地、按期兑现。
在强化执行的同时，公司始终坚持严管低级错误、包容探索错误，科学区分失误性质，精准实施激励。通过正向激励激发担当创
新精神，以负向激励严守底线规矩，做到宽严相济、奖惩分明，引导团队在守底线中敢作为、在善试错中求成长，着力打造一支勇于
探索、勇于求变的高效执行团队。
为达成高质量、可持续发展目标，公司将坚守LED显示战略定位，聚焦核心产品创新、场景应用开发与大客户深度服务。通过强
化场景牵引、应用落地与资源协同，加快从传统产品制造商向“产品+服务”一体化场景解决方案提供商的转型步伐，并借助技术创
新、智能制造、产业链协同与精益管理等手段，实现公司高质量、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7454c4cb-1219-4038-98b4-9d6af648b7d2.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：2025年度董事会工作报告
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联建光电（300269）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1d0e4fa2-839c-4549-85c8-599d3ed36aa0.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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联建光电（300269）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d5554b74-72a8-4367-9f53-efa9ed655de4.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：2025年度独立董事述职报告-谭骅
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各位股东及股东代表：
本人谭骅作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，历任广州御银科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董
事、董事长、总经理；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事、总经理
兼董事会秘书；广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事；公司独立董事。
本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人任职期间，公司共召开 6次董事会会议、4次股东会会议，本人均亲自按时出席董事会会议、股东会会议。
应出席董事 出席董事会会议情况 召开股东会 出席股东会
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 次数 次数
6 6 0 0 4 4
（二）出席独立董事专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会共三个专门委员会。本人作为董事会审计委员会委员及提名
、薪酬与考核委员会召集人，2025年主要履行以下职责：
1.审计委员会
作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。2025年度，本
人共参与审计委员会会议 6次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司 2025 年度内部审计工作计划、定期报告、改聘会计师事务所
、内控制度修改完善等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计
工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计
委员会委员的职责。
2.提名、薪酬与考核委员会
作为提名、薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉
尽责履行职责。2025年度，本人共召集并主持提名、薪酬与考核委员会 2次会议，审议了公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬情
况、2025年董事、高级管理人员薪酬方案及变更独立董事等事项。本人日常密切关注公司董事、高级管理人员的薪酬情况，与其他委
员共同督促公司认真开展相关人员的绩效考核工作，切实履行了提名、薪酬与考核委员会的职责。
3.出席独立董事专门会议情况
2025年度，本人出席公司召开的独立董事专门会议 1次，对公司 2024年度利润分配预案、2025 年日常关联交易等议案进行了审
议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了公司内部审计工作目标和审计计划的工作重点，以内
控合规性、有效性、风险控制为基础，应用内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，通过实践加强公司内部审
计人员的业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行沟通，关
注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）对公司进行现场调查情况
2025年度，本人不定期与公司经营管理层及相关人员座谈、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情
况、董事会决议执行情况等事项。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，基于自身专业对公司年度预算等公司经营
事项提出建议。就公司发展前景、战略布局、内控管理以及所面临的市场环境与公司管理层进行探讨，并结合公司实际情况提出可行
性建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2.本人深入学习中国证监会、深圳证券交易所等新发布的各项法律法规，积极参加证券监管部门组织的培训，进一步提高专业水
平，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、总体评价及建议
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。2026年，本人将继续加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
深圳市联建光电股份有限公司独立董事：谭骅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c64f594-1855-4bd7-bcea-1789fba96168.PDF
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2026-04-22 21:24│联建光电（300269）：高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）
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第一条 深圳联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）为强化高级管理人员经营责任，保持核心管理团队的稳定性，吸引优
秀的管理人才，有效地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者利益与企业长期利益结合起来，
促进企业健康、稳定、持续发展，特制定本制度。
第二条 本制度所称高级管理人员（以下简称“高管人员”）包括以下人员：
（一）公司总经理；
（二）公司副总经理；
（三）公司财务负责人；
（四）董事会秘书；
（五）总经理提名董事会通过的其他高管人员。
第三条 公司高管人员的薪酬与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的职责，
进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。
第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并初步确定薪酬的管理机构。
第六条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责起草或提议修改公司高管人员薪酬管理制度，报董事会审批；组织成立考核小组，
确认考核小组的考核结果并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第七条 总经理在绩效考核体系中负责拟定公司高管人员年度绩效考核方案；拟定副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的
年度工作考核目标，提交提名、薪酬与考核委员会。
第三章 薪酬
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