公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 20:29 │中威电子（300270）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-20 20:28 │中威电子（300270）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 20:27 │中威电子（300270）：关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-02-20 20:27 │中威电子（300270）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-20 20:26 │中威电子（300270）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-14 20:37 │中威电子（300270）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-07 18:29 │中威电子（300270）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:25 │中威电子（300270）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 20:33 │中威电子（300270）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 20:29 │中威电子（300270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-20 20:29│中威电子（300270）：公司章程（2025年2月）
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中威电子（300270）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7f61f71d-f2fe-465d-928f-9a8aa9591f5f.PDF
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2025-02-20 20:28│中威电子（300270）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年3月10日（星期一）下午15:30开始；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年3月10日9:15-15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年3月3日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.
cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案2为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证明、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登
记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 3 月 6 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 17:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2025 年 3 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大
厦 20 楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：孙琳 胡慧
联系电话：0571-88373153
传真号码：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e0fb66f1-b398-4627-a7cb-7b9d84a850b5.PDF
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2025-02-20 20:27│中威电子（300270）：关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告
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一、董事长、总经理辞职情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理李一策先生的书面辞职报告，李一策先生因
工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。为
保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在选举新的董事长就任前，李一策先生将继续履行现任董事、董事长、董事会专门委员会委
员职务。在总经理暂时空缺期间，由财务总监赵倩女士代为履行总经理职责。
李一策先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，李一策先生未直接或间接持有公司股份
。
二、补选董事的情况
经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2025年2月2
0日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
董事候选人的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/828a240e-5df1-4786-a8c0-4612be304b71.PDF
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2025-02-20 20:27│中威电子（300270）：关于修订《公司章程》的公告
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中威电子（300270）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/422a0247-22d1-4a8d-8b90-ff3b7843fcb0.PDF
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2025-02-20 20:26│中威电子（300270）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以电子邮件形式送达公司全
体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时
间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚
金桥、尚贤）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过。
鉴于公司董事长李一策先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长职务，为保证董事会规范运作，经公司控股股东新乡
市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意补选刘洋先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章
程》相应条款，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。
《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会同意公司于 2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819
号中威大厦）召开 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/abea7f6c-1023-4ac9-9db0-ce596d72d2cc.PDF
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2025-02-14 20:37│中威电子（300270）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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中威电子（300270）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a19be1df-c33a-418d-9828-f176f9964f94.PDF
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2025-02-07 18:29│中威电子（300270）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2025年2月7日（星期五）15:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-15:00。
2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长李一策先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 170 92,346,649 30.4970%
其中 现场投票 2 90,583,020 29.9145%
网络投票 168 1,763,629 0.5824%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 168 1,763,629 0.5824%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 168 1,763,629 0.5824%
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：1、审议通过《关于变更会
计师事务所的议案》
总表决结果：同意 92,155,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7934%；反对 114,200股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1237%；弃权 76,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0829%。决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,572,829 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的89.1814％；反对 114,200
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 6.4753％；弃权 76,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权的 4.3433％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 2
025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召
集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/1669be4a-ec63-47af-a126-2e2a35ea4fdd.PDF
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2025-02-07 18:25│中威电子（300270）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中威电子（300270）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/64ffdd18-77a1-4410-8ac1-fca4d6f5becb.PDF
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2025-01-22 20:33│中威电子（300270）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：5,400万元-8,000万元 亏损：7,594 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,400万元-13,000万元 亏损：8,545 万元
营业收入 16,000万元-21,000万元 15,236 万元
扣除后营业收入 14,000万元-19,000万元 12,584万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，主要原因：（1）基于谨慎性原则，公司对于应收账款及已逾期长期
应收款持续增加的信用损失风险，补提信用减值损失；（2）管理费用和财务费用较上年增长较多。
2、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,660万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为95
0.80万元。其中，本年度公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）发生债务重组，玉泉区住建局向
公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商
铺、37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵，公司确认投资损益4,039万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司2024年度具体财务数据将在2024年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/315d78ac-eb9d-4a7b-8b90-986648dcf22e.PDF
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2025-01-22 20:29│中威电子（300270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中威电子（300270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b96cdc52-ce01-4df3-8704-a27e95984fd6.PDF
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2025-01-22 20:27│中威电子（300270）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
3、变更原因：公司近期获悉原任所于2024年10月及12月分别被财政部、浙江证监局行政处罚，基于审慎性原则，综合考虑杭州
中威电子股份有限公司业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更兴华所为公司2024年度审计机构。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会20234号）的规定。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事
会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更兴华所为公司2024年度审计
机构，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
截至2023年12月31日合伙人数量：95人
截至2023年12月31日注册会计师人数：453人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
2023年度业务总收入：86,273.58万元
2023年度审计业务收入：61,308.25万元
2023年度证券业务收入：4,236.42万元
2023年度上市公司审计客户家数：21家
主要行
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