公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-14 16:00 │中威电子（300270）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 16:00 │中威电子（300270）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 16:00 │中威电子（300270）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 15:59 │中威电子（300270）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 15:58 │中威电子（300270）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 15:58 │中威电子（300270）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 15:58 │中威电子（300270）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 15:56 │中威电子（300270）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 15:56 │中威电子（300270）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 15:58 │中威电子（300270）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 16:00│中威电子（300270）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、追加日常关联交易预计额度的基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会
第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易
预计的议案》，公司预计2025年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预
计总金额不超过5935万元，具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2025-020）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加公司及子公司2025年度与新投集团及下属子公司之间的日
常关联交易额度500万元。
公司于2025年8月13日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2025年
度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监
事会第二十一次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联监事
杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
（二）预计追加2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 追加金额 追加后 2025 截至公告日已
原则 年预计金额 发生金额
向关联人采购 新投集团及 采购产品、接 根据市场价经 500 5500 13.21
产品、接受服 下属子公司 收服务 双方协商确定
务 其中：河南 采购产品、接 根据市场价经 0 5000 3.13
省新投云软 收服务 双方协商确定
件开发有限
公司
本次追加后，公司及子公司预计2025年度与关联方新投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6435万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：新乡投资集团有限公司
法定代表人：王强
注册资本：85018.00万人民币
注册地址：新乡市和平大道中段80号
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理
；土地整治服务；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；广告制作（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
营业收入 39,250.67
净利润 819.57
总资产 5,892,188.29
净资产 2,080,156.07
2、与上市公司的关联关系：为公司间接控股股东。
3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为公司向关联人采购产品、接收服务。
2、交易价格、定价原则和依据
公司及子公司与上述关联方的交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公开、公平、公正的定价原则
，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不
会对公司的独立性产生影响。
3、关联交易协议签署情况
由于公司及子公司与关联方的日常关联交易为持续发生的多笔交易，每笔交易金额尚不确定，因此公司对2025年度可能发生的日
常关联交易进行了合理预计，授权公司管理层在上述预计额度内与关联方根据实际经营情况签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律
，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
2025年8月13日，公司召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2025年
度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司追加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司2025年可能发生的交易情况
做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有必要性和合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定
价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，
不会影响公司独立性。因此，独立董事一致同意本次追加日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十
三次会议审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1b1777ca-f2ca-4431-a39a-56ac73d3a56a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 16:00│中威电子（300270）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）拟以自有资金为公司控股子公司河南新电信息科技有限公
司（以下简称“新电信息”）提供不超过人民币2,000万元的财务资助，期限自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起不超
过12个月，年利率为中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），根据实际发生的资助金额和资助时间，到期归还本息。上述额
度在授权期限内，资金可滚动使用。
2、本次财务资助事项经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议过半数同意，并经公司第五届董事会第二十三次会议、第五
届监事会第二十一次会议审议，关联董事刘洋先生、黄佳先生、陈海军先生回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通
过。关联监事杨洒女士回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会
审议。
3、新电信息的其他股东河南新投信息产业有限公司（以下简称“新投信息”）未按出资比例向新电信息提供相应的财务资助。
本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，
确保公司的资金安全，公司为其提供财务资助的风险处于可控制的范围之内，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公
司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为满足控股子公司新电信息日常经营的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司拟以自有资金为新电信息提供不超过人民币2,
000万元的财务资助，期限自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，年利率为中国人民银行一年期贷款市场
报价利率（LPR），根据实际发生的资助金额和资助时间，到期归还本息。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。公司董事会提
请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在上述额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。
本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助事项经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议过半数同意，并经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监
事会第二十一次会议审议，关联董事刘洋先生、黄佳先生、陈海军先生回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
关联监事杨洒女士回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议
。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 河南新电信息科技有限公司
成立日期 2002 年 7 月 9 日
注册地点 河南省新乡市市辖区高新区新二街 1625 号大数据产业园数据大厦 C6
法定代表人 王慧勇
注册资本 1,005 万元人民币
主营业务 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能
车载设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；软件开发；数字视频监控系统制
造；数字视频监控系统销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电
动汽车充电基础设施运营；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；教学专用仪器销
售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集
成；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；5G 通信技术服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；城乡市容管
理；环境保护专用设备销售；照明器具销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；
金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持股 64.8806%；河南新投信息产业有限公司持股 35.1194%。
控股股东 中威电子
实际控制人 新乡市人民政府
2、财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（已经审计）
资产总额 3,809.93
负债总额 4,560.00
归属于母公司的所有者权益 -750.07
营业收入 2,809.99
归属于母公司所有者的净利润 105.00
3、关联关系：新电信息为公司的控股子公司。
4、资助对象的其他股东的基本情况
公司名称 河南新投信息产业有限公司
成立日期 2003 年 3 月 6 日
注册地点 河南省新乡市市辖区高新区新二街 1625 号
法定代表人 刘洋
注册资本 75,078.0022 万元人民币
主营业务 一般项目：信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；自有资金投资的资产管理服
务；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；会议及展览服务；非居住房地产租
赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：供电业务；房地产开发经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电
信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的 新投信息为公司间接控股股东控制的企业，公司的董事长担任新投信息的董事长、总
关联关系 经理
按出资比例履 新投信息未按出资比例提供财务资助，其原因为：新投信息为国有控股公司，提供财
行相应义务的 务资助需要履行严格的审批程序，存在实际困难，因此新投信息未按出资比例提供同
情况 等条件的财务资助。
新电信息的产权及控制关系如下：
5、公司2024年度对新电信息提供财务资助总金额1500万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
6、新电信息不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
本次财务资助事项尚未签订相关协议，协议的具体内容以实际签署的协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
新电信息为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保
公司的资金安全，公司为其提供财务资助的风险处于可控制的范围之内，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司及
股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次财务资助是为了满足新电信息日常生产经营周转的资金需求，新电信息的其他股东未按出资比例提供财务
资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控制
的范围之内，新电信息具备偿还债务的能力，本次财务资助不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为控股子公司提供不超过人
民币2,000万元的财务资助，同时提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在授权额度内根据实际情况办理签署协议等
相关事宜。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，除本次向新电信息新增2000万元财务资助外，公司提供财务资助总余额为1710万元，本次提供财务资助后，公司
提供财务资助总余额为3710万元，占公司最近一期经审计净资产的5.77%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不
存在逾期未收回的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4cc1d213-17f6-4979-80e9-96f7174c08c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 16:00│中威电子（300270）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9e3b055a-507b-4229-bc9c-ac58e625375a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 15:59│中威电子（300270）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召
开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司
章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月1日（星期一）下午15:30开始；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年9月1日9:15-15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月25日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月15日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案1、2关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决，也
不可以接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证明”）办
理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证明、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件二），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 17:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2025 年 8 月 27 日 17:00 之前送达或传真到公司。3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威
大厦 20 楼公司证券法务部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：孙琳 胡慧
联系电话：0571-88373153
传真号码：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十
|