公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 20:47 │中威电子（300270）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨│
│ │变更法定代表人的公告 │
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│2026-02-26 20:46 │中威电子（300270）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-26 20:46 │中威电子（300270）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-26 20:24 │中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 20:24 │中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 16:29 │中威电子（300270）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-06 16:29 │中威电子（300270）：公司章程 │
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│2026-02-06 16:29 │中威电子（300270）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（王慧） │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（王慧） │
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2026-02-26 20:47│中威电子（300270）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更
│法定代表人的公告
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举产生了第六届董事会董事，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审
计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议完成了第六届董事会董事长、各专门委员会成员的选举及高级管理人员、证券事务代
表和内部审计部经理的聘任，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。第六届董事会董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
序号 姓名 职务
1 付英波 董事长
2 谢鹏 董事
3 宋璇 董事
4 张培培 董事
5 李民 董事
6 陈海军 董事
7 王慧 独立董事
8 马朝松 独立董事
9 陈涛 独立董事
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三
分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，
任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
三、公司聘任高级管理人员的情况
序号 姓名 职务
1 付英波 总经理
2 谢鹏、宋璇 副总经理
3 宋璇 董事会秘书
4 赵倩 财务总监
上述人员的任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，
总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为付英波先生。公司董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定
代表人变更的相关事宜。宋璇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，宋璇女士尚
未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责。宋璇女士已承诺参加深
圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明
后，聘任正式生效。付英波先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司
战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。付英波先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将
按照有关法律、法规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、
资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时
公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。
四、公司聘任证券事务代表、内部审计部经理的情况
序号 姓名 职务
1 胡慧 证券事务代表
2 张培培 内部审计部经理
上述人员的任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡慧女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
五、董事会秘书、证券事务代表的相关情况
董事会秘书、证券事务代表相关联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋璇 胡慧
联系电话 0571-88373153 0571-88373153
传真 0571-88394930 0571-88394930
电子信箱 songxuan@joyware.com huhui@joyware.com
联系地址 杭州市滨江区西兴路 1819 号中 杭州市滨江区西兴路 1819号中
威电子大厦 20 层 威电子大厦 20 层
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况
本次董事会换届后，公司原董事刘洋先生、黄佳先生、石旭刚先生、楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生将不再担任公司董事及董
事会下设各专门委员会职务，且不在公司及下属子公司担任其他职务。公司原副总经理李佳峰先生、史故臣先生、赵娜女士将不再担
任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。公司原董事会秘书孙琳女士将不再担任公司董事会秘书，且不在公司及下属子公司担任
其他职务。截至本公告日，刘洋先生、黄佳先生、楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生、李佳峰先生、史故臣先生、赵娜女士均未持有
公司股份情况，不存在应当履行而未履行的承诺。
截至本公告日，石旭刚先生持有公司股份 45,945,224 股（占公司总股本的 15.17%），其所持有的公司股份将继续严格按照相
关法律法规进行管理。石旭刚先生于 2010年 12月 15日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：“本人在作为中威电子
的实际控制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有
另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何
与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。
”截至本公告日，石旭刚先生均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。石旭刚先生将继续履行上述承诺。
截至本公告日，孙琳女士持有公司股份 33,000 股（占公司总股本的 0.01%），其所持有的公司股份将继续严格按照相关法律法
规进行管理。
公司董事会对第五届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。
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2026-02-26 20:46│中威电子（300270）：第六届董事会第一次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事
，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席
的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
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2026-02-26 20:46│中威电子（300270）：第六届董事会第二次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事
，会议于2026年2月26日17:00在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席
的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意聘任付英波先生为总经理，聘任谢鹏先生、宋璇女士为副总经理，聘任宋璇女士为董事会秘书，聘任
赵倩女士为财务总监，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
宋璇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得
董事会秘书资格证书之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责。宋璇女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会
秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。
根据《公司章程》第八条的规定，总经理为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定代表
人变更的相关事宜。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。《关于聘任财务总监的议案》已经公司第六届董事会审计委员会
第一次会议审议通过。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意聘任胡慧女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
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3、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意聘任张培培女士为内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
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2026-02-26 20:24│中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会决议公告
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2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2026年2月26日（星期四）15:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月26日9:15-15:00。2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址
：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长刘洋先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 107 75,549,022 24.9496%
其中 现场投票 2 51,510,042 17.0109%
网络投票 105 24,038,980 7.9387%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 104 2,015,432 0.6656%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 104 2,015,432 0.6656%
3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意 74,829,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的的 99.0471%；反对 667,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8835%；弃权 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0694%。该议案为特别决议议案，获
得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,295,532 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的64.2806%；反对 667,500股
，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 33.1195%；弃权 52,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 2.5
999%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举付英波先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,819,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7109%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 286,054股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 14.1932%。2.02 选举谢鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,770,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6461%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 237,054股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.7619%。2.03 选举宋璇女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,770,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6462%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 237,154股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.7669%。2.04 选举张培培女士为公司第六届董事会非独立董
事
总表决结果：同意 73,765,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6394%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 232,009股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.5116%。2.05 选举李民先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,770,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6459%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 236,958股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.7572%。2.06 选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董
事
总表决结果：同意 73,760,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6327%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 226,958股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.2610%。3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董
事会独立董事的议案》
3.01 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 73,780,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6592%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 246,945股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 12.2527%。3.02 选举马朝松先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 73,780,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6591%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 246,941股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 12.2525%。3.03 选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 73,759,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6311%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 225,740股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.2006%。4、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（截止 2026年 2月 12 日股权登记日在册股东名称：北京海厚泰资本管理有限公
司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙））和孙琳对该议案回避表决。
总表决结果：同意 23,305,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9491%；反对 667,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.7780%；弃权 65,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2729%。决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,282,032 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的63.6108%；反对 667,800股
，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 33.1343%；弃权 65,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 3.2
549%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
6年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资
格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e5282d34-9c6b-4a83-a5ff-7dd561b6e091.PDF
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2026-02-26 20:24│中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/79a67d27-5d94-4b10-8b4a-b78aba50dcf7.PDF
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2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提
高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）内部董事，指在公司任职的非独立董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事；
（四）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持责、权、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）注重相关行业同等职位薪酬水平，制定有吸引力的薪酬考核制度，保持公司薪酬的吸引力及相关行业同等职位薪酬水平市
场竞争力；
（三）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持激励与
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