公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 21:02 │中威电子（300270）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:08 │中威电子（300270）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 18:21 │中威电子（300270）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 18:20 │中威电子（300270）：关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 19:52 │中威电子（300270）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:09 │中威电子（300270）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:09 │中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:40 │中威电子（300270）：（2026）京会兴审字第00840240号——2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:40 │中威电子（300270）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:35 │中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 21:02│中威电子（300270）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生新增诉讼、仲裁案件涉及金额80,2
26,882.92元，占公司最近一期经审计净资产的14.63%，其中，公司及控股子公司作为原告涉案金额49,942,202.99元，占涉诉案件总
金额的62.25%，公司及控股子公司作为被告涉案金额30,284,679.93元，占涉诉案件总金额的37.75%，具体情况详见附表。
本次新增累计诉讼、仲裁不存在单项涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%且绝对金额超过1000万元的诉讼、仲裁
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前部分案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和案
件实际进展情况进行相应的会计处理。公司将积极关注相关进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求
，履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/023023da-833e-44c4-b2d0-a4fab7f2a588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:08│中威电子（300270）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c3309f16-87c2-4f9c-acbd-a95e1be286c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:21│中威电子（300270）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年6月17日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年6月18日12:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，
实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事9名，为：付英波、谢鹏、宋璇、张培培、李民、陈海军、王慧、马朝松
、陈涛），会议由董事长付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
关联董事陈海军先生对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经营管理和财务状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司与河南省新投云软件开发有限公司（以
下简称“新投云”）签订《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司的应收账款债权转让给新投云，转让价格 340.00万
元。《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/92617998-6817-4cd7-b347-c58ef93634f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:20│中威电子（300270）：关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省新投云软件开发有限公司（以下简称“新投云”）于2026年6月18日
签订了《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）的应收账款债权转让给新投云，转让价格
为340.00万元。新投云为公司过去十二个月内间接控制公司的法人新乡投资集团有限公司控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，新投云为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订＜债
权转让协议＞暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第六届董事会第四次会议，关联董事陈
海军先生回避表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》。本次关联
交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：河南省新投云软件开发有限公司
法定代表人：耿骁
注册资本：1,000万人民币
注册地址：河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14＃数据大厦C区3层C305室企业性质：有限责任公司（非自然人
投资或控股的法人独资）
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息技术咨询服务；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：河南新投信息产业有限公司持股100%
实际控制人：新乡投资集团有限公司
2、财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
营业收入 5585.67
净利润 -6.15
总资产 7532.55
净资产 1182.08
3、与上市公司的关联关系：为过去十二个月内间接控制公司的法人新乡投资集团有限公司控制的公司。4、该关联法人不属于失
信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
标的债权是公司基于项目合同对中铁十九局集团有限公司享有的340.00万元的应收账款，该应收账款账面余额为340.00万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易经双方协商确定，标的债权的转让价款为340.00万元人民币，本次交易定价公允且合理，不存在利用关联方关系损
害公司利益的行为，也不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。
五、协议的主要内容
甲方（转让方）：杭州中威电子股份有限公司
乙方（受让方）：河南省新投云软件开发有限公司
鉴于：
1、甲方与中铁十九局集团有限公司于2025年12月18日签订了《卫辉市灾后重建安置区纱厂南东地块弱电智能化工程智能化工程
专业分包合同》（合同编号：【HT19-FBZY-2026-0072-00】，以下简称“原合同”）。2、基于原合同，中铁十九局对甲方负有到期
应付工程款债务。
3、现甲方拟将其对中铁十九局享有的原合同项下的应收账款债权转让给乙方，乙方同意受让该债权，并向甲方支付转让对价。
为明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条 目标债权
1.1确认截至本协议签署之日，甲方在原合同项下对中铁十九局享有的债权本金为3400000元。目标债权是指甲方对中铁十九局享
有的原合同项下的债权本金及其从权利（如利息滞纳金、违约金、逾期付款损失等，如有）。
第二条 债权转让
2.1经甲乙双方协商一致，甲方将原合同项下对中铁十九局的债权本金3400000元及上述债权有关的从权利转让给乙方，乙方同意
受让上述债权及其从权利。
2.2本协议项下目标债权的转让对价款为人民币 3400000元。
2.3乙方应于本协议生效之日起7个工作日内，将上述转让对价一次性支付至甲方指定账户。2.4自本协议生效之日起，乙方即成
为中铁十九局债权人，有权直接以乙方的名义要求中铁十九局履行全部债务。
第三条 双方权利与义务
3.1甲方保证，甲方对转让的债权享有合法、完整的所有权，不存在质押、查封、冻结或其他权利限制，甲方保证其所转让的债
权免遭任何第三人的追索。
3.2后续项目审计结算产生的审增、审减金额，全部由乙方享有/承担。
3.3甲方和中铁十九局之间发票开具义务仍按原合同约定履行；甲方向乙方开具收据金额为：3400000元。
第四条 违约责任
4.1任何一方违反本协议约定的，应向守约方赔偿全部损失（包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、保全费等）。
4.2若乙方未按本协议约定按时足额支付转让对价，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向甲方支付违约金。
第五条 争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民
法院提起诉讼。
六、交易目的和对上市公司的影响
截至2026年3月31日，公司对中铁十九局该笔应收账款已计提减值准备金额17万元。本次债权转让完成后，前期计提的应收账款
减值准备金额17万元，将在2026年二季度冲回并体现。本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不
会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与新投云（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
（不含本次交易）金额为196.54万元。
八、独立董事专门会议审查意见
独立董事认为：本次关联交易有利于盘活公司资产，具有合理性及必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，
并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/beed7541-5834-446f-9541-9153e82188eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:52│中威电子（300270）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同意聘任宋璇女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于聘
任时宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书或培训证明，在取得董事会秘书资格证书或培训证明之前公司董事会指定宋璇女士代行董
事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》（公告编号：
2026-014）。近日，宋璇女士已经通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司
董事会秘书培训证明》，根据公司第六届董事会第二次会议决议，宋璇女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职
责。宋璇女士联系方式如下：
电话：0571-88373153
传真：0571-88370235
电子信箱：songxuan@joyware.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819号 20 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dd9c7fec-0b42-429e-bcc8-4875d94fdd95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:09│中威电子（300270）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2026年5月15日（星期五）15:30开始；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月15日9:15-15:00。2、现场会议召开的地点：杭州市滨江区西兴路181
9号18楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长付英波先生。
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 69 75,017,090 24.7740%
其中 现场投票 1 51,477,042 17.0000%
网络投票 68 23,540,048 7.7740%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 67 1,516,500 0.5008%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 67 1,516,500 0.5008%
3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 52,280,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6918%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,206,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6013%。
其中，中小股东表决情况：同意 803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9970%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 182,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.0343%。
2、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
总表决结果：同意 52,457,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.9275%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 980,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.6555%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 52,279,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6904%；反对 708,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9439%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 802,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9311%；反对 708,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6930%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
4、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（股东名称：北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合
伙企业（有限合伙））对该议案回避表决。
总表决结果：同意 22,760,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6873%；反对 708,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0081%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3046%。
其中，中小股东表决情况：同意 736,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.5790%；反对 708,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6930%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7280%。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 52,391,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.8395%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,095,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.4536%。
其中，中小股东表决情况：同意 914,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3033%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7280%。
6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 52,280,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6918%；反对 707,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9426%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9970%；反对 707,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6271%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 52,276,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6864%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,210,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6067%。
其中，中小股东表决情况：同意 799,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7333%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 186,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.2981%。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决结果：同意 52,214,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6038%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,272,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6893%。
其中，中小股东表决情况：同意 737,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6449%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 248,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.3864%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
5年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/23598d26-891d-4fdf-bb49-f9a98629fab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:09│中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/91cf6693-5a25-4ee8-8c80-03a0b376e9b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:40│中威电子（300270）：（2026）京会兴审字第00840240号——2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称中威
电子公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中威电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中威电子公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46f0fda1-ec2e-41ce-b938-7e3fd40b8ab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:40│中威电子（300270）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1286d9bb-3753-4fbe-885b-a1fbc34eeae9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:35│中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e258f8f-f64e-46d1-8437-11b137e6fa4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:35│中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（楚金桥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（楚金桥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b2a5405b-a9b4-4d6b-aec2-b75d3c7ad04a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:34│中威电子（300270）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
本次股东会除审议上述议案外，公司2025年任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职；董事会将向股东会说明高级管理人
员薪酬方案的相关情况。
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述提案4.00、6.00审议时，关联股东应当回避表决且不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证明”）办
理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证明、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件二），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 11日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式
登记的须在 2026年 5月 11日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20楼公司证券法务部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：宋璇、胡慧
电话号码：0571-88373153
传真号码：0571-88370235
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a08d1062-e3f6-4af4-8a90-0b9661c95129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司2025 年度独立董事楚金桥先
生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职
务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3675ccb-bfa6-4a20-aa05-dfdd39f4db4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-58,300,435.87元，母公司净利
润为 -72,807,302.40元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-265,819,796.38元，母公司未分配利润为-211,104,081.50
元。
鉴于公司本年末合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -58,300,435.87 -62,813,419.83 -75,940,167.55
利润（元）
研发投入（元） 17,262,136.06 20,027,321.50 25,758,014.69
营业收入（元） 168,954,051.75 182,518,808.25 152,361,432.55
合并报表本年度末累计未 -265,819,796.38
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -211,104,081.50
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -65,684,674.42
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 63,047,472.25
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 12.51%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表和母公司年末未分配利润也为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不进行利润分配的合理性说明
1、2025年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定
，鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司采取的措施
公司将通过经营提质增效、战略转型升级、资本运作等方式改善公司经营业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者
回报的角度出发，为股东创造长期的投资价值。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
2、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e039b6a9-9f68-41b9-bdee-d7fa1db67ab1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7b105f39-d11a-40cc-99a8-3927199142ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年
度会计师事务所履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22 日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次
会议，于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，兴华所对公司2025年度财务报告及 2025年 12
月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的内部控制。兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、
审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对兴华所就费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理
、风险承担能力水平进行了审查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计服务的要求。2025年 4月
22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘兴华所为公司2025
年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（2）2026 年 1月 9日，审计委员会与负责公司审计工作的会计师召开了 2025年年报审计计划沟通会，就 2025年度审计时间、
人员安排、审计中需要关注的重点问题进行了沟通。（3）2026 年 4月 7日，审计委员会与负责公司审计工作的会计师召开了 2025
年年报审计结果沟通会，就 2025年度审计过程中发现的重点问题、审计结论等进行了沟通。（4）2026 年 4 月 21 日，公司召开第
六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了公司 2025年年度报告及其摘要、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促兴华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任
与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ba95f7c-0bae-435a-afcd-9eacc4603f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“兴华所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
截至 2025 年 12月 31日合伙人数量：111人
截至 2025 年 12 月 31日注册会计师人数：481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 176人。
2024年度业务总收入：83,747.10 万元
2024年度审计业务收入：59,855.11万元
2024年度证券业务收入：4,467.70万元
2024年度上市公司审计客户家数：19 家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；金融业等2024年度上市公司年报审计收费总额：2,368.
66万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
2、投资者保护能力
兴华所已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决兴华所赔偿808万元，兴华所已全额赔付。
3、诚信记录
兴华所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0
次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措
施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陈敬波先生，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在兴华所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。签字注册会计师：蒋海英女士，2023年成为注册会计师，2
021年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。项目
质量控制复核人：时彦禄先生，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在兴华所执业，2024年开始为本
公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2026年度审计费用为98万元，其中年报审计费用80万元、内控审计费用18万元，系按照兴华所提供审计服务所需工作人日数
和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。2025年度审计费用为98万元，其中年报审计费用80万元、内控审计费用18万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年4月21日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计
委员会对拟聘任的会计师事务所的资质条件、投资者保护能力、诚信记录等方面进行了充分审查，认为兴华所具备为公司提供审计服
务的能力与经验，在担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责
，审计委员会同意续聘兴华所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 21日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：兴华所
具备从事证券相关业务的资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘兴华
所为公司 2026年度审计机构，2026 年度审计费用 98 万元，其中年报审计费用 80万元、内控审计费用 18 万元，并同意将该事项
提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、兴华所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86af6b5e-748d-433e-8ee9-6498a461ba72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：（2026）京会兴专字第00840056号——非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
│表的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 21 日签发了“（2026）京会兴审字第 00840241 号”标准无保留意见审计
报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的杭州中威电子
股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2025年
财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件： 杭州中威电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：蒋海英
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cba8362c-5ce4-4099-8e0a-8ae2ea002854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对截至2026年3月31日公司合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估，根据应
收账款和长期应收款的实际回款对部分资产进行了减值准备转回，同时对部分存在减值迹象的资产计提减值损失。（二）本次计提减
值准备的范围和总金额如下（下表中损失以“-”列示）：
单位：人民币元
项目 2025年度
信用减值损失 应收票据坏账损失 -50,000.00
应收账款坏账损失 8,157,848.67
其他应收款坏账损失 -11,225.42
长期应收款（包括一年以内到期长期应收款） 3,805,284.53
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -514,806.59
合同资产减值损失（包含其他非流动资产中的 23,051.32
合同资产）
合计 11,410,152.51
（三）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的
坏账准备的计提方法 金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单
项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中进行减值测试。
②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
逾期天数组合 在具有融资性质的销售业务中，公司取得 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
长期应收款后，客户发生逾期的款项 未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
账龄组合 在不具有融资性质的销售业务中，公司取 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
得的应收账款 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
③应收票据坏账损失确认依据及方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。 确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
低风险银行承兑票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
据组合 生票据违约，信用损失风险极低，在短期 未来经济状况的预期计量预期信用损失
内履行其支付合同现金流量义务的能力
很强
商业承兑汇票组合 除银行承兑票据组合以外的其他承兑汇 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
票 未来经济状况的预期计量预期信用损失
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过
加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。资产负债表日，按照单个存货项目计提
存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、合同资产减值损失
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
4、商誉资产减值损失
对于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相
应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊
的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（四）本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将增加公司2026年第一季度合并报表利润总额11,410,152.51元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提的资产减值准备金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为
准。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情
况。
二、本次核销资产情况
2026年一季度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对已丧失使用价值且无法带来经济利益的各类存货进行
了报废处置，本次报废的存货账面余额5,391,933.50元，已计提跌价准备5,338,493.23元，本次处置报废资产将增加2026年第一季度
合并报表利润总额93,113.15元。本次核销资产金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所
年终审计的财务数据为准。本次核销资产事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。本次
核销资产事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/016ae16f-3fc2-43a9-8c00-102fb1c5844d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配
利润为-265,819,796.38 元，母公司未分配利润为 -211,104,081.50 元，实收股本为302,806,028.00元，公司未弥补亏损超过实收
股本总额的三分之一。
二、未弥补亏损形成的原因
公司出现未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的原因主要为：近年来受市场需求疲软、行业竞争激烈等因素影响，公司营业
收入未达预期，同时应收款项回款不佳，公司持续计提信用减值损失，综合导致公司亏损。
三、应对措施
1、公司将加速出行业务智能化转型，同时加速新业务战略落地。公司已制定了新一年度的业务规划，并据此制定了全面预算。
公司将根据制定的业务规划和预算，全面部署并有序推进年度各项工作，定期跟踪目标完成情况，及时发现问题并调整策略。
2、公司将应收款项的回收列为工作重点，对应收款项进行全面穿透式管理，逐笔明确回款责任人，定期逐笔梳理回款情况；采
取多元化催收策略，充分运用法律诉讼、仲裁等法律手段维护公司利益，积极探索以资抵债、资产置换、债权处置等措施。同时，公
司将加强对客户履约能力评估，严格执行客户准入标准，定期培训加强业务人员对应收款项回款风险的防范意识。
3、公司将依托新组建的经营管理团队，进一步细化权责分工，搭建高效联动的管理机制，同时，优化薪酬与绩效考核体系，建
立与业绩、贡献相挂钩的激励机制，激发团队活力与执行力。
4、公司将进一步完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，提升公司运营效率和管理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d9cf50bb-b489-46d5-82da-9c64c895c7d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
战略，公司将于2026年5月14日（星期四）15:00至17:00举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登录“中威电子投资者关系”小程序参与互动交流。出席本次业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理付英波先生
，董事、副总经理、董事会秘书宋璇女士，财务总监赵倩女士，独立董事马朝松先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。为
充分尊重投资者、提升本次网上业绩说明会的交流效果，自本公告发出之日起，公司将通过“中威电子投资者关系”小程序向投资者
公开征集问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者可通过微信搜索“中威电子投资者关系”小程序或扫描下述二维码参与问题征集与网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7d8d6bd-dcef-4456-a202-baf1fa78657e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/460de0d0-6a92-4afd-9280-3a6cf1c3cb64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50f5ae6c-f797-4dbe-acec-e4387093dee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bf5458df-08b5-41c1-bb18-4b87a4fc2da5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/83c82930-fedf-40ca-8d1d-b79f12884717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/11bb6196-9713-42ca-ba74-6b9e24480822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c3b4958-3a37-4c95-98f4-641fd3f6856f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfb7453a-4282-4175-8fea-3fc42fc9dd8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年4月21日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事9名，实际出席
会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事5名，为：李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛）。会议由董事长付英波先生主持
，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2025 年度经营发展的分析及制定的2026年度经营计划。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠
实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实
地反映了公司董事会 2025 年度总体工作情况和 2026年度工作部署。
公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股
东会上进行述职。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告》及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2025 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年年度报告》及《 2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，董事会同意公司 2025 年度不进行利
润分配。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章
程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）出具了内部控制审计报告。
《2025年度内部控制评价报告》和兴华所出具的《2025年度内部控制审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
6、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事会薪酬与考核委员会成员均对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议，全体董事回避
表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
7、审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事付英波先生、谢鹏先生、宋璇女士对本议案回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，方式包括
但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上
述综合授信额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，同时董事会提请股东会授权公
司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件，授权期限有效期与授
信额度有效期一致。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
9、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈海军先生对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2026年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司、范式智能技术集团
股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接受服务、向关联
人租赁房产等，预计总金额不超过 105,950万元。《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：兴华所具备从事证券相关业务的资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，为保持审计工作的连续
性，董事会同意续聘兴华所为公司 2026 年度审计机构，2026 年度审计费用 98万元，其中年报审计费用 80 万元、内控审计费用 1
8万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》的具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-265,819,796.38 元，母公司未分配利润为- 211,104,081.50 元，实
收股本为 302,806,028.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会同意公司于 2026 年 5月 15日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会，其中现场会议时间
为 2026年 5月 15日 15:30，现场会议的地点为杭州市滨江区西兴路 1819 号 18楼会议室。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
13、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年 1-3 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b8860c20-cd63-433f-93f3-4f996f7965fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:30│中威电子（300270）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务
报表附注的基础上，对后附的《杭州中威电子股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行
了专项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下
简称“上市规则”“自律监管指南”）的规定，贵公司管理层编制了后附的《杭州中威电子股份有限公司 2025年度营业收入扣除情
况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的
责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们计划和实施核查工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在核查过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查
工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、核查意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合上市规则和自律监管指南的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入
扣除情况。
四、其他需要说明的事项
为了更好地理解贵公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
附件：杭州中威电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：蒋海英
二○二六年四月二十一日
杭州中威电子股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了“（2026）京会兴审字第 00840241 号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则”“自律监管指南”）的相关规定，现将本
公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2024 年度
归属于上市公司股东的净利润 -5,830.04 -6,281.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,962.14 -7,127.45
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣除 具体扣除 2024 年度
项目 2025 年度 情况
情况
营业收入金额 16,895.41
营业收入扣除项目合计金额 1,500.41
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
8.88%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出
其 他 业
租固定资产、无形资产、包装物，销售材
务 收 入
料，用材料进行非货币性资产交换，经营
及 物 业
1,500.41
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入
公 司 收
主营业务收入，但属于上市公司正常经营 1,423.93
入
之外的收入。 其 他 业 1,423.93
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆 务 收 入
出资金利息收入；本会计年度以及上一会 及 物 业
计年度新增的类金融业务所产生的收入， 公 司 收
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、 入
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
具体扣除
情况
其他业
务收入
及物业
公司收
入
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出
租固定资产、无形资产、包装物，销售材
料，用材料进行非货币性资产交换，经营
1,500.41
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入
主营业务收入，但属于上市公司正常经营
之外的收入。
其 他 业 1,423.93
务 收 入
及 物 业
公 司 收
入
其他业
务收入
及物业
公司收
入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一会
计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
项目 2025 年度
而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,500.41
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生的
收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收入，利
用互联网技术手段或其他方法构造交易
产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业务
产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收
入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
营业收入扣除后金额 15,394.99
具体扣除 2024 年度
情况
1,423.93
16,827.95
注：本报告中合计数与各分项直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。公司负责人：付英波 主管会计工作负责人：
赵倩 会计机构负责人：倪峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/70a39b3d-a0bf-426f-8202-b95349c6b802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:30│中威电子（300270）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理
、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上述综合授信额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年
度股东会召开之日止。具体情况如下：
1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，
最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准；
2、上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件
由公司与授信银行等金融机构协商确定。
3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。授信额度有效期内，授信额度
可循环使用。
4、本次授信事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理在
上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件，授权期限有效期与授信额度有效期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0956f042-2bcb-4806-a3be-18f400fbe2da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:30│中威电子（300270）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/adbbe654-9f7b-482a-aa7c-9d3583c92a3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:29│中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（尚贤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（尚贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a415a20-b318-41f6-866f-905a8339c282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:42│中威电子（300270）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生新增诉讼、仲裁案件涉及金额62,402,160.10元，占公司最近一期
经审计净资产的10.28%，其中，公司及控股子公司作为原告涉案金额54,925,672.32元，占涉诉案件总金额的88.02%，公司及控股子
公司作为被告涉案金额7,476,487.78元，占涉诉案件总金额的11.98%，具体情况详见附表。
本次新增累计诉讼、仲裁不存在单项涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%且绝对金额超过1000万元的诉讼、仲裁
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前部分案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和案
件实际进展情况进行相应的会计处理。公司将积极关注相关进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求
，履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/08ca623f-5d1d-4a1d-bdca-e8c6ded667f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 18:07│中威电子（300270）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/d20670b3-7ea5-43fa-bdfe-73b13cf53b61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 20:47│中威电子（300270）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更
│法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
举产生了第六届董事会董事，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审
计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议完成了第六届董事会董事长、各专门委员会成员的选举及高级管理人员、证券事务代
表和内部审计部经理的聘任，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。第六届董事会董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
序号 姓名 职务
1 付英波 董事长
2 谢鹏 董事
3 宋璇 董事
4 张培培 董事
5 李民 董事
6 陈海军 董事
7 王慧 独立董事
8 马朝松 独立董事
9 陈涛 独立董事
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三
分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，
任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
三、公司聘任高级管理人员的情况
序号 姓名 职务
1 付英波 总经理
2 谢鹏、宋璇 副总经理
3 宋璇 董事会秘书
4 赵倩 财务总监
上述人员的任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，
总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为付英波先生。公司董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定
代表人变更的相关事宜。宋璇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，宋璇女士尚
未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责。宋璇女士已承诺参加深
圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明
后，聘任正式生效。付英波先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司
战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。付英波先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将
按照有关法律、法规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、
资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时
公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。
四、公司聘任证券事务代表、内部审计部经理的情况
序号 姓名 职务
1 胡慧 证券事务代表
2 张培培 内部审计部经理
上述人员的任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡慧女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
五、董事会秘书、证券事务代表的相关情况
董事会秘书、证券事务代表相关联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋璇 胡慧
联系电话 0571-88373153 0571-88373153
传真 0571-88394930 0571-88394930
电子信箱 songxuan@joyware.com huhui@joyware.com
联系地址 杭州市滨江区西兴路 1819 号中 杭州市滨江区西兴路 1819号中
威电子大厦 20 层 威电子大厦 20 层
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况
本次董事会换届后，公司原董事刘洋先生、黄佳先生、石旭刚先生、楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生将不再担任公司董事及董
事会下设各专门委员会职务，且不在公司及下属子公司担任其他职务。公司原副总经理李佳峰先生、史故臣先生、赵娜女士将不再担
任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。公司原董事会秘书孙琳女士将不再担任公司董事会秘书，且不在公司及下属子公司担任
其他职务。截至本公告日，刘洋先生、黄佳先生、楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生、李佳峰先生、史故臣先生、赵娜女士均未持有
公司股份情况，不存在应当履行而未履行的承诺。
截至本公告日，石旭刚先生持有公司股份 45,945,224 股（占公司总股本的 15.17%），其所持有的公司股份将继续严格按照相
关法律法规进行管理。石旭刚先生于 2010年 12月 15日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：“本人在作为中威电子
的实际控制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有
另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何
与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。
”截至本公告日，石旭刚先生均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。石旭刚先生将继续履行上述承诺。
截至本公告日，孙琳女士持有公司股份 33,000 股（占公司总股本的 0.01%），其所持有的公司股份将继续严格按照相关法律法
规进行管理。
公司董事会对第五届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5165e0dd-fcf8-413c-b96e-eeef0aeeaea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 20:46│中威电子（300270）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事
，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席
的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1cc60e57-7c77-472b-8b2d-1b3192b6f644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 20:46│中威电子（300270）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事
，会议于2026年2月26日17:00在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席
的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意聘任付英波先生为总经理，聘任谢鹏先生、宋璇女士为副总经理，聘任宋璇女士为董事会秘书，聘任
赵倩女士为财务总监，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
宋璇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得
董事会秘书资格证书之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责。宋璇女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会
秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。
根据《公司章程》第八条的规定，总经理为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定代表
人变更的相关事宜。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。《关于聘任财务总监的议案》已经公司第六届董事会审计委员会
第一次会议审议通过。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意聘任胡慧女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意聘任张培培女士为内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d8313664-8e7e-4d1c-9ac4-4cc1661908af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 20:24│中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2026年2月26日（星期四）15:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月26日9:15-15:00。2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址
：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长刘洋先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 107 75,549,022 24.9496%
其中 现场投票 2 51,510,042 17.0109%
网络投票 105 24,038,980 7.9387%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 104 2,015,432 0.6656%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 104 2,015,432 0.6656%
3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意 74,829,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的的 99.0471%；反对 667,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8835%；弃权 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0694%。该议案为特别决议议案，获
得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,295,532 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的64.2806%；反对 667,500股
，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 33.1195%；弃权 52,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 2.5
999%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举付英波先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,819,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7109%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 286,054股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 14.1932%。2.02 选举谢鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,770,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6461%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 237,054股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.7619%。2.03 选举宋璇女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,770,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6462%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 237,154股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.7669%。2.04 选举张培培女士为公司第六届董事会非独立董
事
总表决结果：同意 73,765,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6394%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 232,009股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.5116%。2.05 选举李民先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 73,770,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6459%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 236,958股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.7572%。2.06 选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董
事
总表决结果：同意 73,760,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6327%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 226,958股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.2610%。3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董
事会独立董事的议案》
3.01 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 73,780,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6592%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 246,945股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 12.2527%。3.02 选举马朝松先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 73,780,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6591%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 246,941股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 12.2525%。3.03 选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 73,759,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6311%，决议通过。其中，中小投资者表决情况
：同意 225,740股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 11.2006%。4、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（截止 2026年 2月 12 日股权登记日在册股东名称：北京海厚泰资本管理有限公
司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙））和孙琳对该议案回避表决。
总表决结果：同意 23,305,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9491%；反对 667,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.7780%；弃权 65,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2729%。决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,282,032 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的63.6108%；反对 667,800股
，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 33.1343%；弃权 65,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权的 3.2
549%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
6年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资
格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e5282d34-9c6b-4a83-a5ff-7dd561b6e091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 20:24│中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/79a67d27-5d94-4b10-8b4a-b78aba50dcf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提
高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）内部董事，指在公司任职的非独立董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事；
（四）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持责、权、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）注重相关行业同等职位薪酬水平，制定有吸引力的薪酬考核制度，保持公司薪酬的吸引力及相关行业同等职位薪酬水平市
场竞争力；
（三）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议董事、高级管理人员的薪酬。
第五条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬
向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第六条 公司总裁办、财务部配合薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与支付
第七条 董事会成员薪酬：
（一）公司外部董事可享有董事津贴，董事津贴按照季度发放，外部董事领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文
件的有关规定，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的，按照相关规定和要求执行；
（二）独立董事享有独立董事津贴，独立董事津贴按季度发放；
（三）内部董事：
1、董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条执行，兼任多个职务的，基本年薪按就高不就低的原则，不重复
领取。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据具体任职岗位职
责、岗位价值及年度贡献拟定标准。
董事为履行职务而发生的合理费用（如差旅费、培训费等）由公司承担。第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬（包括基
本工资及岗位津贴）、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据内部董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、能力、市场薪资水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬的确定和支付应当与公司年度经营绩效相挂钩，以绩效评价为重要依据，按照年度发放。一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后发放，具体递延发放比例由董事会薪酬与考核委员会确定确定。
（三）中长期激励收入包括但不限于年度奖金、专项激励、超额利润奖、股权激励、员工持股计划等。
第九条 董事、高级管理人员薪酬范围
（一）外部董事及独立董事津贴范围
职务 津贴
外部董事 不高于 60 万元/年
独立董事 10 万元/年
（二）内部董事、高级管理人员薪酬范围
单位：万元/年
职务 基本薪酬 绩效薪酬 年薪
董事长 60 60 120
总经理 60 60 120
副总经理 30-60 30-60 60-120
财务总监 20-60 20-60 40-120
董事会秘书 20-60 20-60 40-120
其他担任非法定高管 30-60 30-60 60-120
的内部董事
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随公司经营状况的变化相应调整，薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴社会保险费、住房公积
金和个人所得税等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 年度考核目标的确定与考核
第十三条 经营年度之初，公司管理层提出本年度经营业绩考核目标建议值，由董事会授权薪酬与考核委员会根据业绩考核相关
要求、经营状况和年度预算情况进行审核和确定，由公司董事长代表董事会与公司总经理签订考核责任书。第十四条 公司总经理对
公司年度经营考核目标进行分解，并根据分解的年度目标和高级管理人员职责与其他高级管理人员签订年度目标责任书。第十五条
经营年度结束后，根据公司年度审计结果，确认公司各项考核指标完成情况。由董事会授权薪酬与考核委员会根据公司年度经营考核
指标完成情况、高级管理人员的履职情况以及总经理对其他高级管理人员的考核建议，确定内部董事、高级管理人员年度薪酬发放方
案。
第十六条 在经营年度中，如遇国家法规政策调整或不可抗拒力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，高级管理人员层可
视情况提出调整考核目标的申请，由董事会授权薪酬与考核委员会审议通过后执行，同时调整与考核相关的内容。
第十七条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对高级管理人员进行中长期激励。相关事项根据国家的相关法律、法规等
另行确定。
第五章 约束机制
第十八条 公司应严格执行法律、法规、安全生产规范等相关要求，对出现以下情况，给公司造成重大损失、或造成公司运行困
难声誉信誉下降的高级管理人员，由董事会决定部分取消或全部取消责任者的当年绩效薪酬：
（一）重伤以上（含重伤）生产安全事故；
（二）因产品质量问题出现的客户投诉，给公司造成严重影响的；
（三）出现信息披露重大失误；
（四）出现财务信息披露的重大失真；
（五）违反公司保密制度，给公司造成重大损失的；
（六）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定的，受到公开谴责或责令整改；
（七）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（八）受到公司行政记大过及以上处分；
（九）董事会认定的因高级管理人员自身原因造成公司重大损失的其他情形。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行
追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十条 高级管理人员在职期间绩效评估等级不合格的，除不发放年度绩效薪酬外，公司将考虑做出解除其职务或解聘的处理
。
第二十一条 高级管理人员因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易
所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起停发薪酬。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第二十三条 本制度自董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，由董事会负责解释。原《高级管理人
员薪酬及考核管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e00cc3ce-b9a1-4a6d-a222-6ffc7ebb7869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/936c4ef5-d4e5-4ea7-8f59-8c3c252ddc85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4694cac8-df6f-40c0-9685-06d218ce6b87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（王慧）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/15ab6b97-5f9d-4e4f-a2b7-f4b591d125a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（王慧）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（王慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/06e9310d-d043-4321-be3b-c24523edcc32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/1b777ff6-2828-428e-ab15-1eca471fe01d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（陈涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（陈涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/81fa2daa-328f-4e43-ba22-cee9338d8ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（马朝松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（马朝松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b0c0c0b4-220c-47c2-8634-335b444d8cf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/aacac487-f976-4513-be5e-a40e8fe3a5ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（陈涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（陈涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c549fdd8-0a1a-4331-a2da-103037ed7606.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│中威电子：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│中威电子：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│中威电子：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224726969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15│中威电子：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中威电子：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360417.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│中威电子：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│中威电子：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17│中威电子：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│中威电子：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862101.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|