公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 15:52 │中威电子（300270）：关于公司2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-10-23 15:57 │中威电子（300270）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-23 15:57 │中威电子（300270）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 15:57 │中威电子（300270）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-10-01 00:00 │中威电子（300270）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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│2026-10-01 00:00 │中威电子（300270）：简式权益变动报告书（石旭刚） │
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│2026-09-08 18:09 │中威电子（300270）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:09 │中威电子（300270）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-02 20:26 │中威电子（300270）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-08-23 15:40 │中威电子（300270）：公司章程（2026年8月） │
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2026-10-26 15:52│中威电子（300270）：关于公司2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，现将公司2021年度员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如
下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于2021年1月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2021年2月24日召开了2021年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。
2021年4月27日，公司2021年员工持股计划账户以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户中持有的3,664,942股股票，过户价
格为2.76元/股。具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2021年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告
编号2021-041）。
二、员工持股计划的终止及后续安排
公司于2024年3月18日召开了2021年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提
前终止的议案》，因2021年员工持股计划所有考核目标均未能达成，员工持股计划无法解锁，考虑到参与员工的资金占用成本，决定
提前终止2021年员工持股计划。本次员工持股计划自董事会审议通过后提前终止，后续将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有
人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定负责员工持股计划的处置
、清算和财产分配。具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》（公
告编号2024-014）。本次员工持股计划存续期将于2027年4月26日届满，截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股票1,964,9
42股，占公司总股本的0.65%。在存续期届满前，员工持股计划管理委员会将负责员工持股计划的处置、清算和财产分配。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/032be879-a01f-44fb-810e-0316d00af148.PDF
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2026-10-23 15:57│中威电子（300270）：第六届董事会第六次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年10月13日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年10月23日8:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事9名，实际出席
会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事6名，为谢鹏、李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛），会议由董事长付英波先生
主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情
况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f0c6abff-74b2-49ab-8474-f8dd31ed102f.PDF
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2026-10-23 15:57│中威电子（300270）：2026年三季度报告
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中威电子（300270）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f82fe74f-8097-497b-92cb-99e687f65788.PDF
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2026-10-23 15:57│中威电子（300270）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对截至2026年9月30日公司合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估，根据应
收账款和长期应收款的实际回款对部分资产进行了减值准备转回，同时对部分存在减值迹象的资产计提减值损失。（二）本次计提减
值准备的范围和总金额如下（下表中损失以“-”列示）：
单位：人民币元
项目 2026年前三季度计提
信用减值损失 应收账款坏账损失 32,898,065.18
其他应收款坏账损失 -137,783.41
长期应收款（包括一年以内到期长期应收款） 3,966,977.41
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,806,081.77
合同资产减值损失（包含其他非流动资产中的 -5,314.56
合同资产）
投资性房地产减值损失 -829,038.89
合计 33,086,823.96
（三）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的
坏账准备的计提方法 金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单
项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中进行减值测试。
②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
逾期天数组合 在具有融资性质的销售业务中，公司取得 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
长期应收款后，客户发生逾期的款项 未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
账龄组合 在不具有融资性质的销售业务中，公司取 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
得的应收账款 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
③应收票据坏账损失确认依据及方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。 确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
低风险银行承兑票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
据组合 生票据违约，信用损失风险极低，在短期 未来经济状况的预期计量预期信用损失
内履行其支付合同现金流量义务的能力
很强
商业承兑汇票组合 除银行承兑票据组合以外的其他承兑汇 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
票 未来经济状况的预期计量预期信用损失
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过
加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。资产负债表日，按照单个存货项目计提
存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、合同资产减值损失
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
4、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负
债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于
每年年度终了估计其可收回金额。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或
资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分
）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
（四）本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将增加公司2026年前三季度合并报表利润总额33,086,823.96元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提的资产减值准备金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为
准。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情
况。
二、本次核销资产情况
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对已丧失使用价值且无法带来经济利益的各类存货进行了报废处置，本
次报废的存货账面余额6,653,325.36元，已计提跌价准备6,599,946.87元，本次处置报废资产将增加2026年前三季度合并报表利润总
额132,381.23元。本次核销资产金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务
数据为准。本次核销资产事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。本次核销资产事项符
合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4422a477-066b-4b65-9da9-cd86b002c7e7.PDF
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2026-10-01 00:00│中威电子（300270）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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中威电子（300270）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/9776d895-488f-4030-8676-87a6a600ee08.PDF
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2026-10-01 00:00│中威电子（300270）：简式权益变动报告书（石旭刚）
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上市公司名称：杭州中威电子股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中威电子
股票代码：300270
信息披露义务人姓名：石旭刚
住所：杭州市滨江区
通讯地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号
股份变动性质：股份减少
签署日期：二〇二六年九月三十日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州中威电
子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中威电子拥有权
益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中
列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
报告书、本报告书 指 杭州中威电子股份有限公司简式权益变动报告书
公司、上市公司、中威电子 指 杭州中威电子股份有限公司
信息披露义务人 指 石旭刚
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
注：本报告书中若出现合计数与各分项直接相加之和在尾数上不符的情况，均为四舍五入原因造成的。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：石旭刚
性别：男
国籍：中国
通讯地址：杭州市滨江区西兴路 1819号
是否取得其他国家或者地区的居留权：是
二、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动目的系信息披露义务人个人资金需要。
二、在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份计划
公司于 2026年 9月 3日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号 2026-045），信息披露
义务人计划在 2026年 9月 25 日至 2026 年 12月 24日期间以大宗交易、集中竞价交易减持本公司股份 9,084,180股（占本公司总
股本比例 3%）。
截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕，不排除在未来 12个月内根据减持计划继续减持公司股份的
可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
公司于 2026年 1月 9日披露了信息披露义务人《简式权益变动报告书》（修订稿），前次权益变动完成之日，信息披露义务人
持有股份情况如下：
股东名 股份性质 持股数量 持股比例 拥有表决权 拥有表决
称 （股） 数量（股） 权比例
石旭刚 合计持有股份 45,945,224 15.17% 22,023,548 7.27%
其中：无限售条件股份 4,695,094 1.55%
有限售条件股份 41,250,130 13.62%
2026年 2月 26日，公司完成董事会换届，信息披露义务人不再担任公司董事，其持有的股份于 2026年 8月 25日解除限售，本
次权益变动前，信息披露义务人持有股份情况如下：
股东名 股份性质 持股数量 持股比例 拥有表决权 拥有表决
称 （股） 数量（股） 权比例
石旭刚 合计持有股份 45,945,224 15.17% 22,023,548 7.27%
其中：无限售条件股份 45,945,224 15.17%
有限售条件股份 0 0%
本次权益变动后，信息披露义务人持有股份情况如下：
股东名 股份性质 持股数量 持股比例 拥有表决权 拥有表决
称 （股） 数量（股） 权比例
石旭刚 合计持有股份 45,420,924 15.00% 21,499,248 7.10%
其中：无限售条件股份 45,420,924 15.00%
有限售条件股份 0 0%
二、本次权益变动情况
2026年 9月 29日，信息披露义务人通过集中竞价减持其持有的公司无限售流通股股份524,300股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数
（元/股） （股） 占总股本的比例
石旭刚 集中竞价 2026年 9月 29 日 10.68 524,300 0.17%
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份 45,420,92
4 股，占公司总股本的15.00%。信息披露义务人累计质押公司股份 39,392,844 股，占上市公司总股本的 13.01%。除上述情形外，
信息披露义务人持有的其余上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人自事实发生之日起前 6个月内，不存在通过深交所的集中交易买卖公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证件；
2、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件备至地点
1、公司证券法务部
2、联系电话：0571-88373153
3、联系人：宋璇、胡慧
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
信息披露义务人：
石旭刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/f0c6453f-b259-4aa7-95fe-438339165679.PDF
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2026-09-08 18:09│中威电子（300270）：2026年第二次临时股东会决议公告
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2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室
5、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长付英波先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：出席本次会议的股东和股东授权委托代表共113名，代表股份75,591,190股，占公司有表决权股份总数的24.9
636%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份51,477,042股，占公司有表决权股份总数的17.0000%；通过
网络投票的股东共112名，代表股份24,114,148股，占公司有表决权股份总数的7.9636%。
9、公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《 关 总 表 74,90 99.09 607,8 0.804 78,70 0.104 0 0% 通过
于 变 决 情 4,690 18% 00 1% 0 1%
更 经 况
营 范
围 并 其中， 1,404 67.16 607,8 29.07 78,70 3.764 0 0%
修 订 中 小 ,100 25% 00 30% 0 5%
〈 公 股 东
司 章 的 表
程〉的 决 情
议案》 况
2.00 《 关 总 表 23,14 95.98 877,7 3.639 90,20 0.374 51,47 17.00 通过
于 购 决 情 6,248 62% 00 8% 0 1% 7,042 00%
买 董 况
事、高
级 管 其中， 1,122 53.70 877,7 41.98 90,20 4.314 0 0%
理 人 中 小 ,700 23% 00 32% 0 6%
员 责 股 东
任 险 的 表
的 议 决 情
案》 况
3.00 《 关 总 表 74,89 99.07 613,6 0.811 82,20 0.108 0 0% 通过
于 增 决 情 5,390 95% 00 7% 0 7%
加 向 况
银 行 其中， 1,394 66.71 613,6 29.35 82,20 3.931 0 0%
等 金 中 小 ,800 77% 00 04% 0 9%
融 机 股 东
构 申 的 表
请 综 决 情
合 授 况
信 额
度 的
议案》
4.00 《 关 总 表 74,72 98.84 773,6 1.023 95,80 0.126 0 0% 通过
于 为 决 情 1,790 99% 00 4% 0 7%
控 股 况
子 公 其中， 1,221 58.41 773,6 37.00 95,80 4.582 0 0%
司 提 中 小 ,200 39% 00 37% 0 4%
供 财 股 东
务 资 的 表
助 的 决 情
议案》 况
注：1、上表中“回避-比例”一列数据为回避股数占公司总股本的比例，其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例。
2、上述提案 1.00属于特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。上述提案 2.0
0关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（股东名称：北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙
企业（有限合伙））回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
6年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资
格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/066e2df7-9034-4820-9f23-672965b5cbd7.PDF
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2026-09-08 18:09│中威电子（300270）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中威电子（300270）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f84da6da-d129-49f4-8710-f41d9752aea4.PDF
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2026-09-02 20:26│中威电子（300270）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持有杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 45,945,224 股（占本公司总股本 15.17%）的大股东
石旭刚先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 9 月25 日至 2026年 12 月 24 日）以大宗交易、集
中竞价交易减持本公司股份 9,084,180股（占本公司总股本比例 3%）。
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数（股） 占公司总股本的
比例（%）
石旭刚 5%以上股东及其一致行动人 45,945,224 15.17%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分
3、减持股份数量及比例：合计不超过 9,084,180股，即不超过公司总股本的 3%。其中：以集中竞价交易减持公司股份不超过 3
,028,060 股，即不超过公司总股本的 1%，以大宗交易减持公司股份不超过 6,056,120股，即不超过公司总股本的 2%
4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易
5、减持期间：2026年 9月 25日至 2026年 12月 24日
6、减持价格区间：视市场价格和交易方式确定
7、本次拟减持事项与石旭刚先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、石旭刚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、石旭刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划的实施存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、石旭刚先生不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/4380d136-f275-450e-be6c-b9486ed0991f.PDF
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2026-08-23 15:40│中威电子（300270）：公司章程（2026年8月）
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中威电子（300270）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a900df7f-48e2-4893-b034-0a304f7dfee9.PDF
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2026-08-23 15:40│中威电子（300270）：关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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中威电子（300270）：关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bc03be5a-56ee-413d-bcee-37ca9bcd27ac.PDF
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2026-08-23 15:40│中威电子（300270）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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中威电子（300270）：关于为控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/84e515b6-500e-4cf8-929d-e4c56689cd87.PDF
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2026-08-23 15:39│中威电子（300270）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月8日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月1日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
4.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。上述提案1.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案2.00审议时，关联股东应当回避表决且不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证明”）办
理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证明、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件二），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 3日 9:00至 12:00，13:00至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2
026年 9月 3日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20楼公司证券法务部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：宋璇、胡慧
电话号码：0571-88373153
传真号码：0571-88370235
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7a7beb5d-e574-412b-b296-6ccfd4b09a56.PDF
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2026-08-23 15:38│中威电子（300270）：2026年半年度报告
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中威电子（300270）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c19d9082-e66c-418f-964a-45723166cb7e.PDF
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2026-08-23 15:38│中威电子（300270）：2026年半年度报告摘要
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中威电子（300270）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d2e85ae8-9dbc-4216-8c89-3c794d120107.PDF
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2026-08-23 15:37│中威电子（300270）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履
职，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人
员购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”），现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：杭州中威电子股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的合同为准）；4、保险费用：不超过人民币 20
万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的合同为准）；5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续
保或重新投保）。本次购买董事、高级管理人员责任险事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，为提高决策效率，董事会
提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其指定人员全权办理公司购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定
被保险人、确定保险公司、确定保额、保费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在不超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 8月 21 日召开第六届董事会第五次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体董事均
为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/14190d6e-6a22-4fa0-ba60-993d39be623a.PDF
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2026-08-23 15:37│中威电子（300270）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日公司合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估，根据应
收账款和长期应收款的实际回款对部分资产进行了减值准备转回，同时对部分存在减值迹象的资产计提减值损失。（二）本次计提减
值准备的范围和总金额如下（下表中损失以“-”列示）：
单位：人民币元
项目 本期计提
信用减值损失 应收票据坏账损失 -50,000.00
应收账款坏账损失 22,136,958.62
其他应收款坏账损失 -49,819.75
长期应收款（包括一年以内到期长期应收款） 3,966,977.41
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,479,069.30
合同资产减值损失（包含其他非流动资产中的 -10,433.09
合同资产）
投资性房地产减值损失 -829,038.89
合计 23,685,575.00
（三）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的
坏账准备的计提方法 金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单
项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中进行减值测试。
②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
逾期天数组合 在具有融资性质的销售业务中，公司取得 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
长期应收款后，客户发生逾期的款项 未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
账龄组合 在不具有融资性质的销售业务中，公司取 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
得的应收账款 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
③应收票据坏账损失确认依据及方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。 确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
低风险银行承兑票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
据组合 生票据违约，信用损失风险极低，在短期 未来经济状况的预期计量预期信用损失
内履行其支付合同现金流量义务的能力
很强
商业承兑汇票组合 除银行承兑票据组合以外的其他承兑汇 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
票 未来经济状况的预期计量预期信用损失
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过
加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。资产负债表日，按照单个存货项目计提
存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、合同资产减值损失
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
4、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负
债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于
每年年度终了估计其可收回金额。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或
资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分
）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
（四）本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将增加公司2026年半年度合并报表利润总额23,685,575.00元（合并利润总额未计算所得税影响）。本
次计提的资产减值准备金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为准
。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况
。
二、本次核销资产情况
2026年半年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对已丧失使用价值且无法带来经济利益的各类存货进行
了报废处置，本次报废的存货账面余额6,653,325.36元，已计提跌价准备6,599,946.87元，本次处置报废资产将增加2026年半年度合
并报表利润总额132,381.23元。本次核销资产金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年
终审计的财务数据为准。本次核销资产事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。本次核
销资产事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/12a171eb-2020-44f4-ab0d-752d31516d3f.PDF
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2026-08-23 15:37│中威电子（300270）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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中威电子（300270）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bab41cdb-f40e-4bd0-9718-1c5becf3dc47.PDF
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2026-08-23 15:37│中威电子（300270）：关于调整公司组织架构的公告
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中威电子（300270）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bc9bc1bc-d162-40b4-8be7-1c94c30d81e2.PDF
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2026-08-23 15:37│中威电子（300270）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中威电子（300270）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/165114a5-37fc-4b15-b08e-7d49cc1a4fee.PDF
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2026-08-23 15:36│中威电子（300270）：第六届董事会第五次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年8月21日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事9名，实际出席
会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事6名，为谢鹏、李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛），会议由董事长付英波先生
主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情
况
1、审议通过《2026 年半年度报告》及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2026 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年 1-6 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
因业务发展需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，董事会同意公司对经营范围进
行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。
《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其
指定人员全权办理相关工商变更登记事项，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕
之日止。
3、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026年第二次临时股东
会审议。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其指
定人员全权办理公司购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在不超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等
相关事宜。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
为全面提升公司经营效能与战略执行力，契合公司业务发展需求及长期规划目标，董事会同意公司对组织架构进行优化调整。
《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
5、审议通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司在现有综合授信额度的基础上，向银行等金融机构申
请增加不超过人民币 5亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购
贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等，授信有效期自股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，授信额度
在有效期内可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10亿元。《关于增
加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件，授权期限与授信额度有效期一致。
6、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
关联董事陈海军对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
为满足控股子公司河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）日常经营的资金需求，保障控股子公司业务发展，董事
会同意公司以自有资金为新电信息提供不超过人民币 2,000万元的财务资助，期限自公司股东会审议通过之日起不超过 3年，借款利
率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定。上述
额度在期限内，资金可滚动使用。
董事会认为：公司本次财务资助是为了满足新电信息日常生产经营周转的资金需求，新电信息的其他股东未按出资比例提供财务
资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供财务资助的风险处于可
控制的范围之内，新电信息具备偿还债务的能力，本次财务资助不会损害公司及股东的利益。
《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员在上述额度内根据实际情
况办理签署协议等相关事宜，授权期限与财务资助额度有效期一致。7、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会同意公司于 2026 年 9月 8日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，其中现场
会议时间为 2026年 9月 8日 15:30，现场会议地点为杭州市滨江区西兴路 1819号18楼会议室。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8cdbf1f3-5303-4aa1-b92a-9cede27575e9.PDF
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2026-07-10 21:02│中威电子（300270）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生新增诉讼、仲裁案件涉及金额80,2
26,882.92元，占公司最近一期经审计净资产的14.63%，其中，公司及控股子公司作为原告涉案金额49,942,202.99元，占涉诉案件总
金额的62.25%，公司及控股子公司作为被告涉案金额30,284,679.93元，占涉诉案件总金额的37.75%，具体情况详见附表。
本次新增累计诉讼、仲裁不存在单项涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%且绝对金额超过1000万元的诉讼、仲裁
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前部分案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和案
件实际进展情况进行相应的会计处理。公司将积极关注相关进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求
，履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/023023da-833e-44c4-b2d0-a4fab7f2a588.PDF
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2026-07-01 19:08│中威电子（300270）：股票交易异常波动公告
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中威电子（300270）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c3309f16-87c2-4f9c-acbd-a95e1be286c9.PDF
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2026-06-18 18:21│中威电子（300270）：第六届董事会第四次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年6月17日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年6月18日12:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，
实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事9名，为：付英波、谢鹏、宋璇、张培培、李民、陈海军、王慧、马朝松
、陈涛），会议由董事长付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
关联董事陈海军先生对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经营管理和财务状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司与河南省新投云软件开发有限公司（以
下简称“新投云”）签订《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司的应收账款债权转让给新投云，转让价格 340.00万
元。《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/92617998-6817-4cd7-b347-c58ef93634f7.PDF
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2026-06-18 18:20│中威电子（300270）：关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省新投云软件开发有限公司（以下简称“新投云”）于2026年6月18日
签订了《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）的应收账款债权转让给新投云，转让价格
为340.00万元。新投云为公司过去十二个月内间接控制公司的法人新乡投资集团有限公司控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，新投云为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订＜债
权转让协议＞暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第六届董事会第四次会议，关联董事陈
海军先生回避表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》。本次关联
交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：河南省新投云软件开发有限公司
法定代表人：耿骁
注册资本：1,000万人民币
注册地址：河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14＃数据大厦C区3层C305室企业性质：有限责任公司（非自然人
投资或控股的法人独资）
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息技术咨询服务；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：河南新投信息产业有限公司持股100%
实际控制人：新乡投资集团有限公司
2、财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
营业收入 5585.67
净利润 -6.15
总资产 7532.55
净资产 1182.08
3、与上市公司的关联关系：为过去十二个月内间接控制公司的法人新乡投资集团有限公司控制的公司。4、该关联法人不属于失
信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
标的债权是公司基于项目合同对中铁十九局集团有限公司享有的340.00万元的应收账款，该应收账款账面余额为340.00万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易经双方协商确定，标的债权的转让价款为340.00万元人民币，本次交易定价公允且合理，不存在利用关联方关系损
害公司利益的行为，也不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。
五、协议的主要内容
甲方（转让方）：杭州中威电子股份有限公司
乙方（受让方）：河南省新投云软件开发有限公司
鉴于：
1、甲方与中铁十九局集团有限公司于2025年12月18日签订了《卫辉市灾后重建安置区纱厂南东地块弱电智能化工程智能化工程
专业分包合同》（合同编号：【HT19-FBZY-2026-0072-00】，以下简称“原合同”）。2、基于原合同，中铁十九局对甲方负有到期
应付工程款债务。
3、现甲方拟将其对中铁十九局享有的原合同项下的应收账款债权转让给乙方，乙方同意受让该债权，并向甲方支付转让对价。
为明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条 目标债权
1.1确认截至本协议签署之日，甲方在原合同项下对中铁十九局享有的债权本金为3400000元。目标债权是指甲方对中铁十九局享
有的原合同项下的债权本金及其从权利（如利息滞纳金、违约金、逾期付款损失等，如有）。
第二条 债权转让
2.1经甲乙双方协商一致，甲方将原合同项下对中铁十九局的债权本金3400000元及上述债权有关的从权利转让给乙方，乙方同意
受让上述债权及其从权利。
2.2本协议项下目标债权的转让对价款为人民币 3400000元。
2.3乙方应于本协议生效之日起7个工作日内，将上述转让对价一次性支付至甲方指定账户。2.4自本协议生效之日起，乙方即成
为中铁十九局债权人，有权直接以乙方的名义要求中铁十九局履行全部债务。
第三条 双方权利与义务
3.1甲方保证，甲方对转让的债权享有合法、完整的所有权，不存在质押、查封、冻结或其他权利限制，甲方保证其所转让的债
权免遭任何第三人的追索。
3.2后续项目审计结算产生的审增、审减金额，全部由乙方享有/承担。
3.3甲方和中铁十九局之间发票开具义务仍按原合同约定履行；甲方向乙方开具收据金额为：3400000元。
第四条 违约责任
4.1任何一方违反本协议约定的，应向守约方赔偿全部损失（包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、保全费等）。
4.2若乙方未按本协议约定按时足额支付转让对价，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向甲方支付违约金。
第五条 争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民
法院提起诉讼。
六、交易目的和对上市公司的影响
截至2026年3月31日，公司对中铁十九局该笔应收账款已计提减值准备金额17万元。本次债权转让完成后，前期计提的应收账款
减值准备金额17万元，将在2026年二季度冲回并体现。本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不
会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与新投云（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
（不含本次交易）金额为196.54万元。
八、独立董事专门会议审查意见
独立董事认为：本次关联交易有利于盘活公司资产，具有合理性及必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，
并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/beed7541-5834-446f-9541-9153e82188eb.PDF
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2026-05-25 19:52│中威电子（300270）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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同意聘任宋璇女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于聘
任时宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书或培训证明，在取得董事会秘书资格证书或培训证明之前公司董事会指定宋璇女士代行董
事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》（公告编号：
2026-014）。近日，宋璇女士已经通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司
董事会秘书培训证明》，根据公司第六届董事会第二次会议决议，宋璇女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职
责。宋璇女士联系方式如下：
电话：0571-88373153
传真：0571-88370235
电子信箱：songxuan@joyware.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819号 20 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dd9c7fec-0b42-429e-bcc8-4875d94fdd95.PDF
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2026-05-15 19:09│中威电子（300270）：2025年度股东会决议公告
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2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2026年5月15日（星期五）15:30开始；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月15日9:15-15:00。2、现场会议召开的地点：杭州市滨江区西兴路181
9号18楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长付英波先生。
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 69 75,017,090 24.7740%
其中 现场投票 1 51,477,042 17.0000%
网络投票 68 23,540,048 7.7740%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 67 1,516,500 0.5008%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 67 1,516,500 0.5008%
3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 52,280,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6918%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,206,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6013%。
其中，中小股东表决情况：同意 803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9970%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 182,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.0343%。
2、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
总表决结果：同意 52,457,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.9275%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 980,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.6555%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 52,279,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6904%；反对 708,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9439%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 802,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9311%；反对 708,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6930%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
4、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（股东名称：北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合
伙企业（有限合伙））对该议案回避表决。
总表决结果：同意 22,760,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6873%；反对 708,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0081%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3046%。
其中，中小股东表决情况：同意 736,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.5790%；反对 708,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6930%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7280%。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 52,391,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.8395%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,095,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.4536%。
其中，中小股东表决情况：同意 914,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3033%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7280%。
6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 52,280,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6918%；反对 707,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9426%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9970%；反对 707,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6271%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 52,276,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6864%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,210,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6067%。
其中，中小股东表决情况：同意 799,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7333%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 186,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.2981%。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决结果：同意 52,214,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6038%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,272,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6893%。
其中，中小股东表决情况：同意 737,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6449%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 248,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.3864%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
5年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/23598d26-891d-4fdf-bb49-f9a98629fab7.PDF
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2026-05-15 19:09│中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书
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中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/91cf6693-5a25-4ee8-8c80-03a0b376e9b7.PDF
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2026-04-21 18:40│中威电子（300270）：（2026）京会兴审字第00840240号——2025年度内部控制审计报告
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杭州中威电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称中威
电子公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中威电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中威电子公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46f0fda1-ec2e-41ce-b938-7e3fd40b8ab6.PDF
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2026-04-21 18:40│中威电子（300270）：2025年年度审计报告
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中威电子（300270）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1286d9bb-3753-4fbe-885b-a1fbc34eeae9.PDF
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2026-04-21 18:35│中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平）
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中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e258f8f-f64e-46d1-8437-11b137e6fa4c.PDF
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2026-04-21 18:35│中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（楚金桥）
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中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（楚金桥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b2a5405b-a9b4-4d6b-aec2-b75d3c7ad04a.PDF
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2026-04-21 18:34│中威电子（300270）：关于召开2025年度股东会的通知
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会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
本次股东会除审议上述议案外，公司2025年任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职；董事会将向股东会说明高级管理人
员薪酬方案的相关情况。
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述提案4.00、6.00审议时，关联股东应当回避表决且不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证明”）办
理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证明、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件二），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 11日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式
登记的须在 2026年 5月 11日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20楼公司证券法务部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：宋璇、胡慧
电话号码：0571-88373153
传真号码：0571-88370235
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a08d1062-e3f6-4af4-8a90-0b9661c95129.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：独立董事独立性情况的专项意见
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板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司2025 年度独立董事楚金桥先
生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职
务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3675ccb-bfa6-4a20-aa05-dfdd39f4db4d.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-58,300,435.87元，母公司净利
润为 -72,807,302.40元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-265,819,796.38元，母公司未分配利润为-211,104,081.50
元。
鉴于公司本年末合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -58,300,435.87 -62,813,419.83 -75,940,167.55
利润（元）
研发投入（元） 17,262,136.06 20,027,321.50 25,758,014.69
营业收入（元） 168,954,051.75 182,518,808.25 152,361,432.55
合并报表本年度末累计未 -265,819,796.38
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -211,104,081.50
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -65,684,674.42
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 63,047,472.25
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 12.51%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表和母公司年末未分配利润也为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不进行利润分配的合理性说明
1、2025年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定
，鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司采取的措施
公司将通过经营提质增效、战略转型升级、资本运作等方式改善公司经营业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者
回报的角度出发，为股东创造长期的投资价值。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
2、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e039b6a9-9f68-41b9-bdee-d7fa1db67ab1.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中威电子（300270）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7b105f39-d11a-40cc-99a8-3927199142ac.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年
度会计师事务所履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22 日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次
会议，于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，兴华所对公司2025年度财务报告及 2025年 12
月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的内部控制。兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、
审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对兴华所就费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理
、风险承担能力水平进行了审查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计服务的要求。2025年 4月
22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘兴华所为公司2025
年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（2）2026 年 1月 9日，审计委员会与负责公司审计工作的会计师召开了 2025年年报审计计划沟通会，就 2025年度审计时间、
人员安排、审计中需要关注的重点问题进行了沟通。（3）2026 年 4月 7日，审计委员会与负责公司审计工作的会计师召开了 2025
年年报审计结果沟通会，就 2025年度审计过程中发现的重点问题、审计结论等进行了沟通。（4）2026 年 4 月 21 日，公司召开第
六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了公司 2025年年度报告及其摘要、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促兴华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任
与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ba95f7c-0bae-435a-afcd-9eacc4603f13.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于续聘会计师事务所的公告
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二次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“兴华所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
截至 2025 年 12月 31日合伙人数量：111人
截至 2025 年 12 月 31日注册会计师人数：481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 176人。
2024年度业务总收入：83,747.10 万元
2024年度审计业务收入：59,855.11万元
2024年度证券业务收入：4,467.70万元
2024年度上市公司审计客户家数：19 家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；金融业等2024年度上市公司年报审计收费总额：2,368.
66万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
2、投资者保护能力
兴华所已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决兴华所赔偿808万元，兴华所已全额赔付。
3、诚信记录
兴华所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0
次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措
施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陈敬波先生，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在兴华所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。签字注册会计师：蒋海英女士，2023年成为注册会计师，2
021年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。项目
质量控制复核人：时彦禄先生，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在兴华所执业，2024年开始为本
公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2026年度审计费用为98万元，其中年报审计费用80万元、内控审计费用18万元，系按照兴华所提供审计服务所需工作人日数
和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。2025年度审计费用为98万元，其中年报审计费用80万元、内控审计费用18万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年4月21日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计
委员会对拟聘任的会计师事务所的资质条件、投资者保护能力、诚信记录等方面进行了充分审查，认为兴华所具备为公司提供审计服
务的能力与经验，在担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责
，审计委员会同意续聘兴华所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 21日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：兴华所
具备从事证券相关业务的资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘兴华
所为公司 2026年度审计机构，2026 年度审计费用 98 万元，其中年报审计费用 80万元、内控审计费用 18 万元，并同意将该事项
提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、兴华所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86af6b5e-748d-433e-8ee9-6498a461ba72.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：（2026）京会兴专字第00840056号——非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
│表的专项说明
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杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 21 日签发了“（2026）京会兴审字第 00840241 号”标准无保留意见审计
报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的杭州中威电子
股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2025年
财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件： 杭州中威电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：蒋海英
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cba8362c-5ce4-4099-8e0a-8ae2ea002854.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对截至2026年3月31日公司合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估，根据应
收账款和长期应收款的实际回款对部分资产进行了减值准备转回，同时对部分存在减值迹象的资产计提减值损失。（二）本次计提减
值准备的范围和总金额如下（下表中损失以“-”列示）：
单位：人民币元
项目 2025年度
信用减值损失 应收票据坏账损失 -50,000.00
应收账款坏账损失 8,157,848.67
其他应收款坏账损失 -11,225.42
长期应收款（包括一年以内到期长期应收款） 3,805,284.53
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -514,806.59
合同资产减值损失（包含其他非流动资产中的 23,051.32
合同资产）
合计 11,410,152.51
（三）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的
坏账准备的计提方法 金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单
项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中进行减值测试。
②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
逾期天数组合 在具有融资性质的销售业务中，公司取得 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
长期应收款后，客户发生逾期的款项 未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
账龄组合 在不具有融资性质的销售业务中，公司取 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
得的应收账款 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
③应收票据坏账损失确认依据及方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。 确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
低风险银行承兑票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
据组合 生票据违约，信用损失风险极低，在短期 未来经济状况的预期计量预期信用损失
内履行其支付合同现金流量义务的能力
很强
商业承兑汇票组合 除银行承兑票据组合以外的其他承兑汇 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
票 未来经济状况的预期计量预期信用损失
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过
加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。资产负债表日，按照单个存货项目计提
存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、合同资产减值损失
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
4、商誉资产减值损失
对于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相
应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊
的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（四）本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将增加公司2026年第一季度合并报表利润总额11,410,152.51元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提的资产减值准备金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为
准。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情
况。
二、本次核销资产情况
2026年一季度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对已丧失使用价值且无法带来经济利益的各类存货进行
了报废处置，本次报废的存货账面余额5,391,933.50元，已计提跌价准备5,338,493.23元，本次处置报废资产将增加2026年第一季度
合并报表利润总额93,113.15元。本次核销资产金额为公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所
年终审计的财务数据为准。本次核销资产事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。本次
核销资产事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/016ae16f-3fc2-43a9-8c00-102fb1c5844d.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配
利润为-265,819,796.38 元，母公司未分配利润为 -211,104,081.50 元，实收股本为302,806,028.00元，公司未弥补亏损超过实收
股本总额的三分之一。
二、未弥补亏损形成的原因
公司出现未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的原因主要为：近年来受市场需求疲软、行业竞争激烈等因素影响，公司营业
收入未达预期，同时应收款项回款不佳，公司持续计提信用减值损失，综合导致公司亏损。
三、应对措施
1、公司将加速出行业务智能化转型，同时加速新业务战略落地。公司已制定了新一年度的业务规划，并据此制定了全面预算。
公司将根据制定的业务规划和预算，全面部署并有序推进年度各项工作，定期跟踪目标完成情况，及时发现问题并调整策略。
2、公司将应收款项的回收列为工作重点，对应收款项进行全面穿透式管理，逐笔明确回款责任人，定期逐笔梳理回款情况；采
取多元化催收策略，充分运用法律诉讼、仲裁等法律手段维护公司利益，积极探索以资抵债、资产置换、债权处置等措施。同时，公
司将加强对客户履约能力评估，严格执行客户准入标准，定期培训加强业务人员对应收款项回款风险的防范意识。
3、公司将依托新组建的经营管理团队，进一步细化权责分工，搭建高效联动的管理机制，同时，优化薪酬与绩效考核体系，建
立与业绩、贡献相挂钩的激励机制，激发团队活力与执行力。
4、公司将进一步完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，提升公司运营效率和管理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d9cf50bb-b489-46d5-82da-9c64c895c7d8.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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战略，公司将于2026年5月14日（星期四）15:00至17:00举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登录“中威电子投资者关系”小程序参与互动交流。出席本次业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理付英波先生
，董事、副总经理、董事会秘书宋璇女士，财务总监赵倩女士，独立董事马朝松先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。为
充分尊重投资者、提升本次网上业绩说明会的交流效果，自本公告发出之日起，公司将通过“中威电子投资者关系”小程序向投资者
公开征集问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者可通过微信搜索“中威电子投资者关系”小程序或扫描下述二维码参与问题征集与网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7d8d6bd-dcef-4456-a202-baf1fa78657e.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：2025年度董事会工作报告
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中威电子（300270）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/460de0d0-6a92-4afd-9280-3a6cf1c3cb64.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：2025年度内部控制评价报告
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中威电子（300270）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50f5ae6c-f797-4dbe-acec-e4387093dee8.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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中威电子（300270）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bf5458df-08b5-41c1-bb18-4b87a4fc2da5.PDF
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2026-04-21 18:32│中威电子（300270）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中威电子（300270）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/83c82930-fedf-40ca-8d1d-b79f12884717.PDF
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2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：2026年一季度报告
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中威电子（300270）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/11bb6196-9713-42ca-ba74-6b9e24480822.PDF
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2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：2025年年度报告
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中威电子（300270）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c3b4958-3a37-4c95-98f4-641fd3f6856f.PDF
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2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：2025年年度报告摘要
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中威电子（300270）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfb7453a-4282-4175-8fea-3fc42fc9dd8f.PDF
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2026-04-21 18:31│中威电子（300270）：第六届董事会第三次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年4月21日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事9名，实际出席
会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事5名，为：李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛）。会议由董事长付英波先生主持
，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2025 年度经营发展的分析及制定的2026年度经营计划。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠
实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实
地反映了公司董事会 2025 年度总体工作情况和 2026年度工作部署。
公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股
东会上进行述职。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告》及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2025 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年年度报告》及《 2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，董事会同意公司 2025 年度不进行利
润分配。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章
程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）出具了内部控制审计报告。
《2025年度内部控制评价报告》和兴华所出具的《2025年度内部控制审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
6、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事会薪酬与考核委员会成员均对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议，全体董事回避
表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
7、审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事付英波先生、谢鹏先生、宋璇女士对本议案回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，方式包括
但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上
述综合授信额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，同时董事会提请股东会授权公
司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件，授权期限有效期与授
信额度有效期一致。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
9、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈海军先生对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2026年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司、范式智能技术集团
股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接受服务、向关联
人租赁房产等，预计总金额不超过 105,950万元。《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：兴华所具备从事证券相关业务的资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，为保持审计工作的连续
性，董事会同意续聘兴华所为公司 2026 年度审计机构，2026 年度审计费用 98万元，其中年报审计费用 80 万元、内控审计费用 1
8万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》的具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-265,819,796.38 元，母公司未分配利润为- 211,104,081.50 元，实
收股本为 302,806,028.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会同意公司于 2026 年 5月 15日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会，其中现场会议时间
为 2026年 5月 15日 15:30，现场会议的地点为杭州市滨江区西兴路 1819 号 18楼会议室。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
13、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年 1-3 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
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【2.财报链接】
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2026-10-24│中威电子：2026年三季度报告
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2026-08-24│中威电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225489910.PDF
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2026-04-22│中威电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137537.PDF
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2026-04-22│中威电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137545.PDF
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2025-10-24│中威电子：2025年三季度报告
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2025-08-15│中威电子：2025年半年度报告
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2025-04-29│中威电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360417.PDF
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2025-04-23│中威电子：2024年年度报告
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2024-10-26│中威电子：2024年三季度报告
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2024-08-17│中威电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891657.PDF
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2024-04-29│中威电子：2024年一季度报告
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