公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:19 │中威电子（300270）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 18:19 │中威电子（300270）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 18:30 │中威电子（300270）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:27 │中威电子（300270）：关于公司进行债务重组的进展公告 │
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│2024-12-19 18:26 │中威电子（300270）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:16 │中威电子（300270）：关于公司持股5%以上股东、董事股份减持计划期限届满的公告 │
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│2024-12-04 18:31 │中威电子（300270）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:30 │中威电子（300270）：关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-04 18:30 │中威电子（300270）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:30 │中威电子（300270）：关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的公告 │
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2024-12-20 18:19│中威电子（300270）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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中威电子（300270）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/cb2aa398-bdd3-49ff-bc7e-5a2f86490aad.PDF
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2024-12-20 18:19│中威电子（300270）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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中威电子（300270）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/add1fe77-7fd9-4f5a-883e-cecdc32fcb9e.PDF
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2024-12-19 18:30│中威电子（300270）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年12月18日以电子邮件形式送达公司全
体监事，会议于2024年12月19日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知
时间要求。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名，为：杨洒）。
会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
监事会认为：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的日常生产经营产生不利影
响，符合公司业务运作的合规要求。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是
中小股东利益的情形。
《关于公司进行债务重组的进展公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0b9d8cba-b800-48ac-9439-0505da64ff57.PDF
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2024-12-19 18:27│中威电子（300270）：关于公司进行债务重组的进展公告
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一、债务重组概述
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）为有效解决应收账款的债务问题，于2023年4月4日召开了第五届董事会第四次
会议及第五届监事会第四次会议、于2023年4月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议
案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）签订了《还款协议书》，约定
玉泉区住建局自协议签订之日起至2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款。为保障《还款协议书》的履行，玉泉区住建局同意向
公司提供第三方的房屋抵押担保，公司与呼和浩特市玉泉区行政审批和政务服务局签订《房地产抵押合同》，呼和浩特市玉泉区行政
审批和政务服务局将其名下位于呼和浩特市玉泉区滨河北路水语青城一区商业5号楼101等之房产抵押给公司，如若玉泉区住建局违反
《还款协议书》约定，公司有权直接将抵押物折价以抵顶债务人所欠债务，也可将抵押物拍卖、变卖后以所得价款优先受偿。具体内
容详见公司于2023年4月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟进行债务重组的公告》（公告编号2023-006）。
截至2024年12月15日，公司已收到玉泉区住建局回款2051.00万元，玉泉区住建局尚有5711.8826万元欠款尚未支付。该事项截至
2024年9月30日已计提坏账准备金额5459.16万元。经协商，公司及玉泉区住建局拟变更前述债务重组方案，玉泉区住建局将向公司支
付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款将以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、
37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵。
公司于2024年12月19日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司债务重组方案变
更的议案》，同意公司变更上述债务重组方案，董事会授权公司经营层及相关人员办理后续协议签署及房产拍卖、过户等手续。同日
，公司与玉泉区政府签订了《〈还款协议书〉补充协议》。截至本公告披露日，公司已收到上述3998.3178万元现金回款，位于碧水
蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺过户事项尚未完成。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组需获得交易对手方相关的有权机构批准。
二、债务重组对方的基本情况
本次交易对方为呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局，位于呼和浩特市玉泉区，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、债务重组方案
经协商，玉泉区住建局将向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款将以位于碧水蓝山小区商铺24号楼10
17商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵。上述房产尚未完成第三方评估机构的
评估。根据公司在公开网站查询的该小区同类房产交易价格在每平方米5000-6000元，最终以评估机构评估报告及公司年审会计师认
定价值为准。
四、债务重组协议的主要内容
甲方：呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局
乙方：杭州中威电子股份有限公司
甲、乙双方于 2023 年签订《还款协议书》（协议编号 JW-2023-01 号），截至 2024 年 12 月 15 日，乙方已收到甲方回款 2
051.00 万元；就甲方尚有 5711.8826 万元欠款尚未支付的情况，甲乙签订本补充协议：1、甲方将于 2024 年 12 月 16 日前，向
乙方支付现金 39,983,178.00 元偿还欠款；
2、剩余欠款甲方将以位于碧水蓝山小区商铺 24 号楼 1017 商铺、1018 商铺、34 号楼 1019 商铺、37 号楼 103 商铺的房产
冲抵未向乙方支付的欠款。
3、本补充协议规定与《还款协议书》不同的，以本补充协议内容为准；经甲乙各方签字盖章后生效。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼。公司如顺利获得抵偿债务的房产后，将结合市场情况
采取出售或者租赁等措施进行后续处置。本次债务重组事项不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求
，不存在损害股东利益的情形。具体会计处理及对公司业绩的影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、风险提示
1、本次债务重组事项尚需根据不动产权交易过户的规定办理过户登记等相关手续后方能完成。房产过户的具体实施情况、时间
及后续能否顺利完成尚存在一定的不确定性。
2、本次债务重组涉及的房产可能存在评估价值低于所冲抵债务的风险，或未来可能受房地产行业的整体影响，出售或出租情况
无法达到预期，房产存续期间尚未处置变现的房产可能存在减值风险。公司将持续关注相关进展，并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、《〈还款协议书〉补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/91d59202-4a5d-4624-bb2f-443804ac0494.PDF
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2024-12-19 18:26│中威电子（300270）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月18日以电子邮件形式送达公司全
体董事，会议于2024年12月19日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知
时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事7名，为：李一策、
黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤、黄平）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会认为：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的日常生产经营产生不利影
响，符合公司业务运作的合规要求，不存在损害股东利益的情形。董事会同意变更债务重组方案，同意呼和浩特市玉泉区住房和城乡
建设局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号
楼1019商铺、37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵。董事会授权公司经营层及相关人员办理后续协议签署及房产拍
卖、过户等手续。
《关于公司进行债务重组的进展公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fe865d83-5c6d-4d21-96ea-00e60625a296.PDF
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2024-12-09 20:16│中威电子（300270）：关于公司持股5%以上股东、董事股份减持计划期限届满的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn 披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事减持股份预披露公告》（公告编号：2024-034），公司持股 5%以上
股东、董事石旭刚先生计划在 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月8 日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 3,028,060 股（
占公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 6,056,120 股（占公司总股本的 2%），合计减持本公司股份不超过 9,
084,180 股（占公司总股本的 3%）。
近日，公司收到石旭刚先生发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2024 年 12 月 9 日，石旭刚先生股份减持
计划期限已经届满，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占总股
（元/股） （万股） 本的比例
石旭刚 集中竞价交易 2024.9.10-2024.11.20 5.57 302.62 1.00%
大宗交易 2024.9.25-2024.12.2 6.33 240.00 0.79%
合计 5.90 542.62 1.79%
减持股份来源：公司首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份减持价格区间：5.3644 元/股-7.53 元
/股
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例 比例
石旭刚 合计持有股份 6,042.6374 19.96% 5,500.0174 18.16%
其中：无限售条件股份 1,510.6594 4.99% 968.0394 3.20%
有限售条件股份 4,531.9780 14.97% 4,531.9780 14.97%
注：上表中出现的合计数与各分项直接相加之和在尾数上不符的情况，为四舍五入原因造成的。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已经按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形。
3、石旭刚先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、石旭刚先生提交的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6db3b827-1d75-4b18-8eee-c464a77caea3.PDF
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2024-12-04 18:31│中威电子（300270）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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中威电子（300270）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/525a3557-e4dc-4692-81d5-4754ad4d3430.PDF
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2024-12-04 18:30│中威电子（300270）：关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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一、追加日常关联交易预计额度的基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议
、于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与关联方
新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过4,006万元，具体内容详见
公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-012）。基于公司日常生产经
营及业务发展需要，公司拟追加公司及子公司2024年度与新投集团下属子公司之间的日常关联交易额度2,500万元。公司于2024年12
月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计
额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，关
联董事李一策、黄佳、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会
以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计追加2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 追加金额 追加后 2024 截至公告日已
原则 年预计金额 发生金额
向关联人销售 新投集团下 销售商品、提 根据市场价经 2,500.00 4,500.00 696.37
商品、提供服 属子公司 供服务 双方协商确定
务
本次追加后，公司预计2024年度与关联方新投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6,506万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：新乡投资集团有限公司
法定代表人：王强
注册资本：85018.00万人民币
注册地址：新乡市和平大道中段80号
主营业务：对电力、公交、制造业、物流业、城市建设等基础设施项目进行投资；土地开发。（凡涉及许可经营的项目凭许可证
经营）
最近一期未经审计的财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
营业收入 91,174.11
净利润 679.34
总资产 5,719,221.41
净资产 2,102,777.98
2、与上市公司的关联关系：新投集团间接持有公司19.01%股份，为间接持有公司5%以上股份的法人。3、履约能力分析：该关联
法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容为公司向关联人销售商品/提供服务。
2、交易价格、定价原则和依据
关联交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公开、公平、公正的定价原则，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害上市公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性
产生影响。
3、关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律
，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
2024年12月3日，公司召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2024年
度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下审查意见：本次公司追加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司2024年可能发生
的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有其合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公
允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项
提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/50ff8628-9e75-41c9-98bf-c7fc4883e25e.PDF
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2024-12-04 18:30│中威电子（300270）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年11月28日以电子邮件形式送达公司全
体监事，会议于2024年12月3日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实
际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：2 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案回避表决。监事会认为：公司追加 2024 年度日
常关联交易预计额度，系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理
性。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》
表决结果：2 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案回避表决。监事会认为：本次公司接受担保暨关
联交易事项是基于 2020 年 12 月 30 日石旭刚先生和新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）就重要应收账款和长
期应收款的回收等事宜签署的《一揽子协议之补充协议》而产生的。基准日至基准日指定应收账款回收期届满，公司指定应收账款累
计实际回款金额未能达到账面价值的 90%，鉴于指定应收账款回收期届满后仍有陆续回款，基准日至本协议签署日前一个月最后一日
，指定应收账款累计回款金额为 123,876,452.61元，根据《一揽子协议之补充协议》约定，石旭刚先生拟以现金方式向公司支付应
收账款担保款项 21,849,248.72 元，用于担保指定应收账款的后续清收，定期结算，定期返还。石旭刚先生为公司应收账款进行担
保不会对公司财务状况产生不利影响，相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东利益的情形。《关于公司接受担保暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：3
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