公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 18:21 │中威电子（300270）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-18 18:20 │中威电子（300270）：关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-05-25 19:52 │中威电子（300270）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2026-05-15 19:09 │中威电子（300270）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:40 │中威电子（300270）：（2026）京会兴审字第00840240号——2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 18:40 │中威电子（300270）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:35 │中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平） │
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│2026-04-21 18:35 │中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（楚金桥） │
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│2026-04-21 18:34 │中威电子（300270）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-06-18 18:21│中威电子（300270）：第六届董事会第四次会议决议公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年6月17日以电子邮件形式送达公司全体
董事，会议于2026年6月18日12:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，
实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事9名，为：付英波、谢鹏、宋璇、张培培、李民、陈海军、王慧、马朝松
、陈涛），会议由董事长付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
关联董事陈海军先生对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会认为：本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经营管理和财务状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司与河南省新投云软件开发有限公司（以
下简称“新投云”）签订《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司的应收账款债权转让给新投云，转让价格 340.00万
元。《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/92617998-6817-4cd7-b347-c58ef93634f7.PDF
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2026-06-18 18:20│中威电子（300270）：关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省新投云软件开发有限公司（以下简称“新投云”）于2026年6月18日
签订了《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）的应收账款债权转让给新投云，转让价格
为340.00万元。新投云为公司过去十二个月内间接控制公司的法人新乡投资集团有限公司控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，新投云为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订＜债
权转让协议＞暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第六届董事会第四次会议，关联董事陈
海军先生回避表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》。本次关联
交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：河南省新投云软件开发有限公司
法定代表人：耿骁
注册资本：1,000万人民币
注册地址：河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14＃数据大厦C区3层C305室企业性质：有限责任公司（非自然人
投资或控股的法人独资）
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息技术咨询服务；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：河南新投信息产业有限公司持股100%
实际控制人：新乡投资集团有限公司
2、财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
营业收入 5585.67
净利润 -6.15
总资产 7532.55
净资产 1182.08
3、与上市公司的关联关系：为过去十二个月内间接控制公司的法人新乡投资集团有限公司控制的公司。4、该关联法人不属于失
信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
标的债权是公司基于项目合同对中铁十九局集团有限公司享有的340.00万元的应收账款，该应收账款账面余额为340.00万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易经双方协商确定，标的债权的转让价款为340.00万元人民币，本次交易定价公允且合理，不存在利用关联方关系损
害公司利益的行为，也不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。
五、协议的主要内容
甲方（转让方）：杭州中威电子股份有限公司
乙方（受让方）：河南省新投云软件开发有限公司
鉴于：
1、甲方与中铁十九局集团有限公司于2025年12月18日签订了《卫辉市灾后重建安置区纱厂南东地块弱电智能化工程智能化工程
专业分包合同》（合同编号：【HT19-FBZY-2026-0072-00】，以下简称“原合同”）。2、基于原合同，中铁十九局对甲方负有到期
应付工程款债务。
3、现甲方拟将其对中铁十九局享有的原合同项下的应收账款债权转让给乙方，乙方同意受让该债权，并向甲方支付转让对价。
为明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条 目标债权
1.1确认截至本协议签署之日，甲方在原合同项下对中铁十九局享有的债权本金为3400000元。目标债权是指甲方对中铁十九局享
有的原合同项下的债权本金及其从权利（如利息滞纳金、违约金、逾期付款损失等，如有）。
第二条 债权转让
2.1经甲乙双方协商一致，甲方将原合同项下对中铁十九局的债权本金3400000元及上述债权有关的从权利转让给乙方，乙方同意
受让上述债权及其从权利。
2.2本协议项下目标债权的转让对价款为人民币 3400000元。
2.3乙方应于本协议生效之日起7个工作日内，将上述转让对价一次性支付至甲方指定账户。2.4自本协议生效之日起，乙方即成
为中铁十九局债权人，有权直接以乙方的名义要求中铁十九局履行全部债务。
第三条 双方权利与义务
3.1甲方保证，甲方对转让的债权享有合法、完整的所有权，不存在质押、查封、冻结或其他权利限制，甲方保证其所转让的债
权免遭任何第三人的追索。
3.2后续项目审计结算产生的审增、审减金额，全部由乙方享有/承担。
3.3甲方和中铁十九局之间发票开具义务仍按原合同约定履行；甲方向乙方开具收据金额为：3400000元。
第四条 违约责任
4.1任何一方违反本协议约定的，应向守约方赔偿全部损失（包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、保全费等）。
4.2若乙方未按本协议约定按时足额支付转让对价，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向甲方支付违约金。
第五条 争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民
法院提起诉讼。
六、交易目的和对上市公司的影响
截至2026年3月31日，公司对中铁十九局该笔应收账款已计提减值准备金额17万元。本次债权转让完成后，前期计提的应收账款
减值准备金额17万元，将在2026年二季度冲回并体现。本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不
会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与新投云（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
（不含本次交易）金额为196.54万元。
八、独立董事专门会议审查意见
独立董事认为：本次关联交易有利于盘活公司资产，具有合理性及必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，
并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/beed7541-5834-446f-9541-9153e82188eb.PDF
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2026-05-25 19:52│中威电子（300270）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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同意聘任宋璇女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于聘
任时宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书或培训证明，在取得董事会秘书资格证书或培训证明之前公司董事会指定宋璇女士代行董
事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》（公告编号：
2026-014）。近日，宋璇女士已经通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司
董事会秘书培训证明》，根据公司第六届董事会第二次会议决议，宋璇女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职
责。宋璇女士联系方式如下：
电话：0571-88373153
传真：0571-88370235
电子信箱：songxuan@joyware.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819号 20 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dd9c7fec-0b42-429e-bcc8-4875d94fdd95.PDF
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2026-05-15 19:09│中威电子（300270）：2025年度股东会决议公告
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2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议的时间：2026年5月15日（星期五）15:30开始；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月15日9:15-15:00。2、现场会议召开的地点：杭州市滨江区西兴路181
9号18楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长付英波先生。
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。
1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的股东及股东授权委托代表 69 75,017,090 24.7740%
其中 现场投票 1 51,477,042 17.0000%
网络投票 68 23,540,048 7.7740%
2、出席会议的中小股东情况如下：
人数（人） 代表股份数（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
出席会议的中小股东及股东授权委托代表 67 1,516,500 0.5008%
其中 现场投票 0 0 0
网络投票 67 1,516,500 0.5008%
3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 52,280,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6918%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,206,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6013%。
其中，中小股东表决情况：同意 803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9970%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 182,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.0343%。
2、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
总表决结果：同意 52,457,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.9275%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 980,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.6555%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 52,279,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6904%；反对 708,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9439%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 802,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9311%；反对 708,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6930%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
4、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（股东名称：北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合
伙企业（有限合伙））对该议案回避表决。
总表决结果：同意 22,760,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6873%；反对 708,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0081%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3046%。
其中，中小股东表决情况：同意 736,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.5790%；反对 708,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6930%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7280%。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 52,391,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.8395%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,095,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.4536%。
其中，中小股东表决情况：同意 914,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3033%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.7280%。
6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 52,280,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6918%；反对 707,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9426%；弃权 22,029,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3656%。
其中，中小股东表决情况：同意 803,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9970%；反对 707,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6271%；弃权 5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
3759%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 52,276,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6864%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,210,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6067%。
其中，中小股东表决情况：同意 799,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7333%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 186,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.2981%。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决结果：同意 52,214,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.6038%；反对 530,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7069%；弃权 22,272,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.6893%。
其中，中小股东表决情况：同意 737,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6449%；反对 530,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9687%；弃权 248,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.3864%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司 202
5年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/23598d26-891d-4fdf-bb49-f9a98629fab7.PDF
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2026-05-15 19:09│中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书
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中威电子（300270）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/91cf6693-5a25-4ee8-8c80-03a0b376e9b7.PDF
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2026-04-21 18:40│中威电子（300270）：（2026）京会兴审字第00840240号——2025年度内部控制审计报告
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杭州中威电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称中威
电子公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中威电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中威电子公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46f0fda1-ec2e-41ce-b938-7e3fd40b8ab6.PDF
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2026-04-21 18:40│中威电子（300270）：2025年年度审计报告
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中威电子（300270）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1286d9bb-3753-4fbe-885b-a1fbc34eeae9.PDF
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2026-04-21 18:35│中威电子（300270）：2025年度独立董事述职报告（黄平）
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