公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 17:56 │中威电子（300270）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:56 │中威电子（300270）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：关于聘任副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:47 │中威电子（300270）：关于续聘会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:56│中威电子（300270）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34972ec8-7742-4feb-b760-b0f431d5f7b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:56│中威电子（300270）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9b58f54-a186-4344-8d03-2505d5c880b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-62,813,419.83元，母公司实现净
利润-27,275,045.89元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-205,520,475.87元，母公司未分配利润为-136,297,894.46元
。
公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红方案的具体情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -62,813,419.83 -75,940,167.55 4,401,552.82
利润（元）
研发投入（元） 20,027,321.50 25,758,014.69 22,803,170.47
营业收入（元） 182,518,808.25 152,361,432.55 364,294,954.05
合并报表本年度末累计未 -205,520,475.87
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -136,297,894.46
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -49,055,190.22
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 68,588,506.66
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 9.81
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按
照股东持有的股份比例分配。公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。鉴于公司2024年度合并报
表和母公司报表未分配利润均为负值，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利
润分配符合公司实际情况。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案
》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等
的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意公司2024年度不进行利润分配。
（二）监事会审议情况
2025年4月22日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》
，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2024年度不进行利润分配。
五、相关风险提示
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c5d0f10-9f6b-48d7-8687-571995d50912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
2024 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定和要求，本着对全体股东负责的
态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 18 日，公司第五届监事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023年年度报告全文》及摘要、《2023 年度财
务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划
》、《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于因同一控制下企业
合并、会计政策变更追溯调整财务数据的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
因关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、2024 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第十一次会议以现场表决的方式召开，本次监事会应出席会议的监事 3 名，实际出
席会议的监事 3 名，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。3、2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十二次会议以
现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议了《2024 年第一季
度报告》。4、2024 年 8 月 16 日，公司第五届监事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议
的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议了《2024 年半年度报告全文》及摘要。5、2024 年 8 月 27 日，公司第五届监
事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》。
6、2024 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议了《2024 年第三季度报告》。7、2024 年 12 月 3 日，公司第五届监事会第十六次会
议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《关于追
加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司接受担保暨关联交易的议案》、《关于为控股孙公司申请银行授信提供担
保的议案》。
8、2024 年 12 月 19 日，公司第五届监事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事会应出席会议的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议了《关于公司债务重组方案变更的议案》。
二、监事会对公司相关事项的监督情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、收购/出
售资产、对外担保、关联交易、内部控制等事项进行了全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
了严格的监督，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开和决策程序均符合相关规定，决议内容合法有效，公司建立了较为
完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公
司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的监督，监事会认为：公司财务会计制度健全
，财务运作规范，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告，该审计报告真实、客观地
反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
公司于 2024 年 5 月以自有资金人民币 343.68 万元向中国电子科技集团公司第二十二研究所收购其所持有的河南新电信息科
技有限公司（以下简称“新电信息”）28.8806%的股权。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东，尤其是中小股东利益的情形。除上述收购事项外，报告期内，公司无其他重大资产收购、出售、资产置换等情况。
4、公司对外担保情况
2024 年度，公司审议通过的提供担保额度总金额为 1,000 万元。截至报告期末，公司为华夏天信（北京）机器人有限公司提供
担保 500 万元，为新电信息提供担保 450 万元，公司提供担保总余额为 50 万元。除上述担保事项外，报告期内，公司无其他对外
担保情况。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。上述对外担保相关决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司关联交易情况
公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会
议、于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024
年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 4,006 万元
。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意追加公司及子公司 2024 年度与关联方新投集团下属子
公司之间的日常关联交易额度 2,500 万元。本次追加后，公司及子公司预计 2024 年度与新投集团及其下属子公司发生日常关联交
易总金额不超过 6,506 万元。报告期内，公司发生的日常关联交易未超出上述审议范围，符合公司经营发展的需要，定价公平、合
理。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次
会议、于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易
的议案》，同意公司以自有资金为新电信息提供不超过 2000 万元的财务资助，并向新电信息提供总额不超过 500 万元的担保。报
告期内，公司向新电信息提供的财务资助及担保未超过上述审议范围，符合新电信息的实际经营需求，整体风险可控。
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于公司接受担保暨关联交易的议案》，基于 2020 年 12 月 30日石旭刚先生与新乡市新投产业并购投资基金
壹号合伙企业（有限合伙）就重要应收账款和长期应收款的回收等事宜签署的《一揽子协议之补充协议》，同意接受石旭刚先生以现
金方式向公司支付应收账款担保款项 21,849,248.72 元，用于担保指定应收账款的后续清收，定期结算，定期返还。截至报告期末
，公司已收到上述担保款项。
公司发生的关联交易相关审议和决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务和经营状况产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、检查公司信息披露制度情况
报告期内，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了检查。监事会认为：公司严格遵守相关法律法规，忠实履行信息披露义
务，确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司按照《信息披露制度》《内幕
信息知情人管理制度》等要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事、高级管理人员和
其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，不存在以任何形式对外泄露内幕信息及利用内幕信息买卖公司股份的情况。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2024 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《2024 年度内部控制审计报告》。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格按照国家法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步督促公司规范运作
，切实维护公司及股东的合法权益。2025 年度监事会主要工作计划如下：
1、加强相关法律法规的学习，熟悉财务、审计、内控等专业知识，进一步督促公司规范运作。
2、加强对公司关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证公司合规运营，切实保护中小股东的利益。
3、加强与董事会、经营管理层的工作沟通，依法对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，及时召开监事会会议，按
时出席或列席公司董事会和股东大会。
4、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/65613d63-2a9e-4277-864e-882cff6a5140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a623fa6-467b-4e85-827d-92a0ed3852e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7acccb5b-0a41-43e5-96fc-1d6968556464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ab1c5ac-ec81-40d7-87c6-fc15302df271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9c981b31-d15a-4ba1-9fcd-ccc08f8a1337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：关于聘任副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5ea0ba3-60e2-45d7-b43e-58c5e33cfb38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/757a44b2-33a3-4e3b-aa6f-0aad741c6add.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:47│中威电子（300270）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dbc1f229-258f-4c4b-a8cc-22f639ea5641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:46│中威电子（300270）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b77b3302-53a0-42a8-9dc0-13ea725d5cfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:46│中威电子（300270）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b08b67c5-6923-409a-a160-d9d7c75a7db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:46│中威电子（300270）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中威电子（300270）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f82fee1-f96f-451d-aecd-051b784ae96a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:45│中威电子（300270）：（2025）京会兴审字第00840128号——2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称“中
威电子”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中威电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中威电子于 2024 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：王志东
|