公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:19 │华宇软件（300271）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告 │
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│2024-12-23 18:19 │华宇软件（300271）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:19 │华宇软件（300271）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 18:19 │华宇软件（300271）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:44 │华宇软件（300271）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 18:42 │华宇软件（300271）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 16:14 │华宇软件（300271）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 16:12 │华宇软件（300271）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-11-29 16:11 │华宇软件（300271）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-29 16:10 │华宇软件（300271）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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2024-12-23 18:19│华宇软件（300271）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注
销回购股份并减少注册资本的议案》，具体情况如下：
一、回购股份情况
公司于 2021年 10月 25日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司董事会同意
公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于
人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 17.16元/股。本次回购的实施期限为自
公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2021年 10月 26日披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2021-116）、2021年 10月 29日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2021-125）等公告。公司自 2021年 11月 4
日首次实施股份回购至 2022年 1月 25日回购股份期限届满，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份4,414,
800股，最高成交价为 11.79元/股，最低成交价为 10.77元/股，支付的总金额为 50,023,147.21元（不含交易费用）。具体内容详
见公司于 2022年 1月 25日披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2022-004）。
二、本次拟注销已回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、
法规及规范性文件的有关规定，本次回购股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限
届满前注销。
鉴于公司未对前述已回购股份进行转让，且即将三年届满，为进一步增强投资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营
情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对上述已回购股份4,414,800股进行注销，并提请
股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。
三、预计本次注销回购股份后公司股本变动情况
上述已回购股份注销后，公司总股本将由 816,275,473 股减少为811,860,673股，注册资本也将相应减少。公司股本变动情况如
下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（＋，－）
股份数量（股 比例% 增加 减少 股份数量（股 比例%
一、限售条件流通股/非流通股 14,543,919 1.78 14,543,919 1.79
二、无限售条件流通股 801,731,554 98.22 4,414,800 797,316,754 98.21
三、总股本 816,275,473 100.00 4,414,800 811,860,673 100.00
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。（2）上表中本次变动前股数为截至 2024 年 12月 20 日公
司股本结构表中数据。（3）上述变动情况为初步测算结果，具体股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份暨减少注册资本事项是结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务
履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
五、本次注销回购股份尚待履行的程序
根据法律法规及公司《章程》的相关规定，本次注销回购股份尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经
营管理层办理股份注销的相关手续，并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。后续公司将按照法律法规及
公司《章程》的相关规定履行审议程序及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/fb869f2c-5572-40e9-9b37-e5b21c622c7f.pdf
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2024-12-23 18:19│华宇软件（300271）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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华宇软件（300271）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bf72d7de-d2da-4a41-a449-bd3cb859182b.PDF
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2024-12-23 18:19│华宇软件（300271）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，定于2025 年 1 月 8 日召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或符合规
定的其他方式中的一种进行投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票
系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总
数。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 3 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 3 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √
上述提案已分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司 2024 年 12
月 23 日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八届监事会第十六次会议决议公告》《关于注销回购股份
并减少注册资本的公告》等。
三、会议登记方法
1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：
本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托代理人出席会议的，受托人还须持受托人身份证原件，并提交①委托人身份证复印件；②受托人身份证复印件；③委托人亲
笔签署的授权委托书原件（附件 2）；④委托人股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（2）法人股东登记：
由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖
法人单位印章的法定代表人资格证明书原件（附件 3）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托非法定代表人出席会议的，代理人须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印
件；③加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件（附件 2）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
2、登记时间：
（1）现场登记时间为 2025 年 1 月 6 日-7 日 9:00-17:00；
（2）信函、传真或电子邮件须在 2025 年 1 月 7 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“华宇软件 2025 年第
一次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：
公司董事会办公室。地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编：100084）
4、会议联系方式：
联 系 人：谢佳琪
联系电话：010-82150085
传 真：010-82150616
电子邮箱：IR@thunisoft.com
5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。
（2）本次股东大会会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的会议进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
融资融券信用担保账户股东需委托证券公司通过互联网投票系统投票。
五、备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
六、会议通知附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/585ae3d2-98a7-4704-b8c8-b61235b25646.PDF
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2024-12-23 18:19│华宇软件（300271）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技
大厦 C 座 25 层会议室以现场方式召开。
公司于 12 月 17 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，决策程序合法合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/44cee03c-8451-434c-9c3a-d25e58a9cb02.PDF
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2024-12-16 18:44│华宇软件（300271）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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华宇软件（300271）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/81f9b6f1-1a23-4b8c-b483-3498cfb038a6.PDF
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2024-12-16 18:42│华宇软件（300271）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华宇软件（300271）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/56725f33-f7d0-428a-9991-4c71192ee19e.PDF
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2024-11-29 16:14│华宇软件（300271）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，定于2024 年 12 月 16 日召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定
的其他方式中的一种进行投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系
统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数
。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 11 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述提案已分别经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司 2024 年 11
月 29 日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《关于续聘会计师事
务所的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：
本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托代理人出席会议的，受托人还须持受托人身份证原件，并提交①委托人身份证复印件；②受托人身份证复印件；③委托人亲
笔签署的授权委托书原件（附件 2）；④委托人股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（2）法人股东登记：
由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖
法人单位印章的法定代表人资格证明书原件（附件 3）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托非法定代表人出席会议的，代理人须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印
件；③加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件（附件 2）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
2、登记时间：
（1）现场登记时间为 2024 年 12 月 12 日—13 日 9:00-17:00；
（2）信函、传真或电子邮件须在 2024 年 12 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“华宇软件 2024 年
第二次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：
公司董事会办公室。地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编：100084）
4、会议联系方式：
联 系 人：谢佳琪
联系电话：010-82150085
传 真：010-82150616
电子邮箱：IR@thunisoft.com
5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。
（2）本次股东大会会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的会议进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
融资融券信用担保账户股东需委托证券公司通过互联网投票系统投票。
五、备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
六、会议通知附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/fc09ba63-4c55-4256-8b42-7e0f8eea0fbc.PDF
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2024-11-29 16:12│华宇软件（300271）：关于续聘会计师事务所的公告
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华宇软件（300271）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/4ff734fe-1814-4437-bb38-61469f66a074.PDF
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2024-11-29 16:11│华宇软件（300271）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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