公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:51 │华宇软件（300271）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:51 │华宇软件（300271）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:50 │华宇软件（300271）：第八届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-18 22:49 │华宇软件（300271）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 22:47 │华宇软件（300271）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 22:47 │华宇软件（300271）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 22:47 │华宇软件（300271）：关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 │
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│2025-04-18 22:47 │华宇软件（300271）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-18 22:47 │华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 22:47 │华宇软件（300271）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-25 20:51│华宇软件（300271）：2025年一季度报告
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华宇软件（300271）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/788576cb-17ed-4fae-906d-a1086e1a2c9a.PDF
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2025-04-25 20:51│华宇软件（300271）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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华宇软件（300271）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27157b32-7723-4f98-8c0c-7493dfc3cca8.PDF
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2025-04-25 20:50│华宇软件（300271）：第八届监事会第十八次会议决议公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技
大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 2025 年 4 月 21 日以邮件的方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2618ee93-c52e-4d1f-bb3c-0e6119b6a76c.PDF
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2025-04-18 22:49│华宇软件（300271）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华宇软件（300271）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2bb7514a-ac7e-4b73-82df-205b1adbec9e.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于2024年度利润分配方案的公告
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华宇软件（300271）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c22e907-2491-465b-9e74-4cd68d09dcb7.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告于 2025年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解
公司的经营情况，公司定于2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次网上说明会
将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭颖先生，董事、首席财务官王琰先生，董事、副总经理赵晓明先生，
独立董事谢绚丽女士，董事会秘书韦光宇先生。
为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎投资者在
2025 年 5 月 11 日（星期日）17:00 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投
资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b0f73a99-2613-4861-b5f1-852a567dfafb.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告
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华宇软件（300271）：关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b406c5f4-a578-4092-a0e6-789061f2b4f9.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于购买董监高责任险的公告
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华宇软件（300271）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9e3e32ac-d2c8-4c9b-b485-b1ce54f0972e.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告
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华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/27028204-fd88-4634-b8b5-0efef0463c09.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：2024年度内部控制评价报告
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华宇软件（300271）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eca1b14e-a739-4044-9aef-a2fd39e604c5.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华宇软件（300271）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ab2de3a8-372d-4dc8-b6d9-5dc8224f8d01.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华宇软件（300271）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a8a02d3a-ed71-4ad6-8fe5-9cd5924d7be2.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：2024年度董事会工作报告
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华宇软件（300271）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f80c50c1-4099-45b9-964f-c10146a45999.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：2024年度监事会工作报告
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华宇软件（300271）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/857924ef-208b-40c9-913e-d0184c4af3fc.PDF
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2025-04-18 22:47│华宇软件（300271）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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华宇软件（300271）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0d4a34c2-89ff-4725-8998-e318aebedf19.PDF
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2025-04-18 22:46│华宇软件（300271）：董事会决议公告
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华宇软件（300271）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/93b8e19d-deb4-4749-9e9a-94a91e165b5e.PDF
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2025-04-18 22:46│华宇软件（300271）：2024年年度报告摘要
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华宇软件（300271）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15893fea-b3c9-4ba1-8971-038d109dbd7c.PDF
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2025-04-18 22:46│华宇软件（300271）：2024年年度报告
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华宇软件（300271）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b7b406d5-9cc6-4ed6-ac42-30b7c430128a.PDF
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2025-04-18 22:45│华宇软件（300271）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2025]0011003262号北京华宇软件股份有限公司：
我们接受委托，对北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了
大 华 审 字[2025]00011003703 号审计报告。在此基础上我们检查了华宇软件编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以
下简称“明细表”）。该明细表已由华宇软件管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市
规则（2024 年 12月修订征求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证
上〔2024〕397 号）（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，华宇软件 2024 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是华宇软件为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2025]00011003703 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
段岩峰
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
二〇二五年四月十七日
北京华宇软件股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 12 月修订征求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2024 年度
营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣
情况 除情况
营业收入金额 162,896.43 177,038.91
营业收入扣除项目合计金额 9.84 房租收入 50.28
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.01% 0.03%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 9.84 房租收入 50.28 房租收
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非 入
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正
常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融
业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产
品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所
产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入
与主营业务无关的业务收入小计 9.84 50.28
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣
情况 除情况
或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交
易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或
其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 162,886.59 176,988.63
注 1：不存在应扣除营业收入（扣除金额填 0）的，也应当简要说明；判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文披露内容。
北京华宇软件股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/41ef86b5-7068-4770-a14e-55db49b914d7.pdf
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2025-04-18 22:45│华宇软件（300271）：2024年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000046 号北京华宇软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇
软件）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华宇软件于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
段岩峰
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9b9a8f8c-c183-44b7-832e-c9c7de6bf582.pdf
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2025-04-18 22:45│华宇软件（300271）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华宇软件（300271）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4b295aa-aae1-40d8-a4d8-67ecc438ab8f.PDF
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2025-04-18 22:45│华宇软件（300271）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书
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华宇软件（300271）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/52aef424-69cd-4e91-b3bd-c8601b16a5fd.PDF
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2025-04-18 22:45│华宇软件（300271）：2024年年度审计报告
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华宇软件（300271）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5825ca4c-76ab-42e8-9d91-73d09f122a27.PDF
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2025-04-18 22:45│华宇软件（300271）：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的公告
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