公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-02 16:41 │华宇软件（300271）：关于银行账户部分资金解除冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:38 │华宇软件（300271）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:38 │华宇软件（300271）：关于人力资源总监变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:34 │华宇软件（300271）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:06 │华宇软件（300271）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:06 │华宇软件（300271）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:00 │华宇软件（300271）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:59 │华宇软件（300271）：内部审计制度（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:59 │华宇软件（300271）：总经理工作细则（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:59 │华宇软件（300271）：董事会议事规则（2026年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 16:41│华宇软件（300271）：关于银行账户部分资金解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司相关子公司名下银行账户有关资金已解除冻结，现将有关情况
公告如下：
一、资金被冻结的基本情况
公司于 2025年 12月 12日、2026年 3月 4日分别披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-109）、《
关于银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2026-003），于 2026年 7月 3日披露了《关于银行账户部分资金解除冻结
的公告》（公告编号：2026-042），对公司及子公司银行账户部分资金被冻结、超额资金解除冻结的情况进行了披露。
根据上述公告，因民事纠纷，公司及子公司被裁定冻结资金 77,450,625元；相关超额资金解除冻结后，截至 2026年 7月 3日，
公司相关子公司实际冻结资金 77,450,625元。详见下表：
账户名称 开户行 账号 账户 申请冻结金额 实际冻结金额
类别 （元） （元）
联奕科技股 中国建设银行 4405**** 一般户 32,306,427.08 32,306,427.08
份有限公司 广州天河工业 1101
园支行 45,144,197.92 45,144,197.92
合计 77,450,625.00 77,450,625.00
二、本次资金解除冻结进展情况
公司相关子公司近日通过银行查询获悉，上述冻结资金 77,450,625元已解除冻结。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，因本次民事纠纷，公司及相关子公司被裁定冻结的资金已经全部解除冻结，恢复正常使用。资金被冻结期间
，公司及相关子公司日常经营活动均正常开展，未因资金冻结受到重大不利影响。公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/a7f3b608-206a-4a54-b71d-af03c00337c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:38│华宇软件（300271）：第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于 2026年 10月 23日在北京清华科技园科技大厦
C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 10月 16 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会
议的董事五人，为郭颖、赵晓明、刘懿、谢熠、罗炜，通讯出席的董事四人，为孙明东、程亮、郭秀华、谢绚丽。公司董事会秘书及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定
。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2. 审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》
公司董事会近日收到邢立君女士关于辞去人力资源总监职务的书面报告，其因年龄原因，辞去公司人力资源总监职务，辞去职务
后仍在公司任职。公司董事会对邢立君女士在职期间勤勉尽责，为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任张宁女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致。个人简历详
见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于人力资源总监变动的公告》。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3. 审议通过《关于新任高级管理人员薪酬方案的议案》
公司新任高级管理人员张宁女士根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
备查文件：
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）董事会薪酬与考核委员会决议。
（三）董事会提名委员会会议决议。
（四）董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c0eba030-f078-4fb2-9ad5-cd04de520d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:38│华宇软件（300271）：关于人力资源总监变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于人力资源总监辞职的情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司人力资源总监邢立君女士的书面辞职报告，邢立君女士因
年龄原因，辞去公司人力资源总监职务。邢立君女士辞去职务后仍在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，邢立君女士的辞职报告自
送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邢立君女士持有公司股份 244,713 股，占公司总股本的 0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邢
立君女士辞去公司人力资源总监职务后，所持公司股份将继续严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定进行管理。
邢立君女士在担任公司人力资源总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对邢立君女士在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
二、关于聘任人力资源总监的情况
公司于 2026年 10月 23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任人力资源总监的议案》。经公司总经理提名，
董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张宁女士为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e55b21f4-efea-4622-b70a-1c8d88e1d295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:34│华宇软件（300271）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/019f7bc3-7283-4eb9-afcb-edf926ee4b9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:06│华宇软件（300271）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京华宇软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（以下简称“股东会规则”）等规定，北京市伟拓律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华宇软件股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事会
为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会文件、出席本次股东会股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据股东会规则及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规以及公司
章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供
公司本次股东会相关事项合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告
材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的召集及召开
的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
本次股东会由公司第九届董事会召集。公司已于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第七次会议，审
议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会已于本次股东会召开15日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等相应媒体刊登了《北京华宇软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本
次股东会的会议召集人、会议时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法以及联系办法
、联系人等。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票程序等有关
事项作出了明确说明。
2.本次股东会的召开
2026年9月11日14:00，本次股东会现场会议依前述公告所述，在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室如期召开，由公司董事
长郭颖先生主持。现场会议召开的实际时间、地点、会议内容等相关事项与会议通知所告知的内容一致。本次股东会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与会议通知所告知的内容一致。
综上，经本所律师核查，本次股东会的召集人资格及召集、召开程序符合公司法、股东会规则及公司章程等有关规定。
二、本次股东会出席、列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2026年9月7日下午交易结束，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
1.本次股东会的股东及股东代理人
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数为118,905,001股，占公司有表决权股份总数的14.6460%；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 139 人，代表有表决权股份数为 82,182,7
59 股，占公司有表决权股份总数的 10.1228%。
上述现场出席及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共145人，代表有表决权股份数为201,087,760股，占公司有表决权
股份总数的24.7688%。其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）共138人，代表有表决权股份数为6,983,496股，占公司有表决权股份总数的0.8602%。
2.出席、列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人外，出席、列席本次股东会人员还有公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上，经本所律师核查，本次股东会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议了下述议案：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，符合公司法、股东会规则等法律法规及公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。本次股东会的现场会议采取记名投票表决方式，出席会议
的股东及股东代理人就议案逐项进行了表决。本次股东会现场投票按股东会规则和公司章程规定的程序进行；网络投票按股东会规则
、公司章程和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定进行表决并通过网络投票系统获得网络投票结果。
公司股东代表和本所律师共同进行计票、监票，并统计了现场会议的表决结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现
场和网络投票的表决结果，并对中小股东表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
本次股东会各项议案的表决结果如下：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 199,739,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3296%；反对 1,286,714 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6399%；弃权 61,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0305%。
中小股东表决情况：同意 5,635,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6974%；反对 1,286,714 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4251%；弃权 61,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8775%。
2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 196,602,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7695%；反对 4,434,334 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2052%；弃权 50,883 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0253%。
中小股东表决情况：同意 2,498,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7740%；反对 4,434,334 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4973%；弃权 50,883 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7286%。
此议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 158,821,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2091%；反对 1,217,214 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7603%；弃权 48,883 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0305%。
中小股东表决情况：同意 5,717,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8702%；反对 1,217,214 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4299%；弃权 48,883 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7000%。
此议案涉及回避表决事项，关联股东中移资本控股有限责任公司已回避表决，其所持有股份数 41,000,000 不计入该议案出席本
次股东会有效表决权股份总数。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股东会人员资格及会议的表决程序、表决
结果等相关事宜符合公司法、股东会规则等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/33d3862f-1000-406a-81b4-f37f0843df8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:06│华宇软件（300271）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议时间：2026年 9月 11日 14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年 9月 11日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9
月 11 日
9:15—15:00。
2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室。
3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
5、主持人：董事长郭颖先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软
件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 145人，代表股份 201,087,760股，占公司有表决权股份总数的 24.7688%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 118,905,001股，占公司有表决权股份总数的 14.6460%。通过网络投票的股东 139
人，代表股份 82,182,759股，占公司有表决权股份总数的 10.1228%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 6,983,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.8602%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 137
人，代表股份 6,983,396股，占公司有表决权股份总数的 0.8602%。
2、公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 199,739,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3296%；反对 1,286,714 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6399%；弃权 61,283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
305%。
中小股东总表决情况：同意 5,635,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6974%；反对 1,286,714股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4251%；弃权 61,283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8775%。2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 196,602,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7695%；反对 4,434,334 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2052%；弃权 50,883股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0253%。
中小股东总表决情况：同意 2,498,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7740%；反对 4,434,334股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4973%；弃权 50,883股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7286%。
本议案为特别决议议案，获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 158,821,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2091%；反对 1,217,214 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7603%；弃权 48,883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
305%。
中小股东总表决情况：同意 5,717,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8702%；反对 1,217,214股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4299%；弃权 48,883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7000%。
关联股东中移资本控股有限责任公司（所持股份数量为 41,000,000股）已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：王堃、梁旺雄
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股东会人员资格及会议的表决程序、表决结果等相关事
宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》的规定，本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b3d7b37f-c0d9-496d-87bb-6f87e84e668d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:00│华宇软件（300271）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/38de5ddf-1115-4450-90a8-5fd148254cc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:59│华宇软件（300271）：内部审计制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合
法权益，依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规章和规范性文件的规定，并结合《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活
动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理，增加价值和实现目标。
第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理
保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
第四条 本制度适用于公司及控股子公司。
第二章 机构与人员
第五条 公司设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行检查监督。
内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况
进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索，应当及时向审计委员会报告
，并通报董事会秘书。
审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第六条 内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性，不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策
与执行。
第七条 内部审计人员应当遵守职业道德，在实施内部审计业务时保持应有的职业谨慎。
第八条 内部审计人员应当具备相应的专业胜任能力，并通过后续教育加以保持和提高。
第九条 内部审计人员应当履行保密义务，对于实施内部审计业务中所获取的信息保密。
第三章 职责与权限
第十条 内部审计机构应当履行下列主要职责：
（一） 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效
性进行检查和评估；
（二） 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财
务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的
预测性财务信息等；
（三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的
舞弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；
（四） 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；
（五） 积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。
第十一条 内部审计机构每年应当至少向董事会或者审计委员会提交一次内部审计报告。
内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查
，监督整改措施的落实情况。
内部审计机构在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者审计委员会报告。
第十二条 审计委员会应当督导内部审计机构至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会：
（一） 公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、
对外投资等重大事件的实施情况；
（二） 公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐机构、独立财务顾问、会计师事务所指出公司
内部控制有效性存在重大缺陷的，公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已
采取或者拟采取的措施。
第十三条 为保证内部审计机构履行职责，在审计范围内，公司赋予的主要权限有：（一） 要求被审计单位按时报送发展规划、
战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料（含相关电子数据，下同），以及必要的计算机技术文档；
（二） 参加单位有关会议，召开与审计事项有关的会议；
（三） 参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；
（四） 检查有关财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物；
（五） 检查有关计算机系统及其电子数据和资料；
（六） 就审计事项中的有关问题，向有关单位和个人开展调查和询问，取得相关证明材料；
（七） 对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告，经同意作出临时制止决定；
（八） 对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经批准，有权予以暂时封
存；
（九） 提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议；
（十） 对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，给予通报批评或者提出追究责任的建议。
第十四条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍
内部审计机构的工作。
第四章 工作程序
第十五条 内部审计机构根据公司的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况，编制年度审计计划。
第十六条 内部审计人员根据年度审计计划确定审计项目， 编制项目审计方案。第十七条 内部审计机构应当在实施审计三日前
向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书，做好审计准备工作。
特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。审计通知书送达被审计单位，必要时可以抄送组织内部相关部门。
第十八条 内部审计人员可以运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法，获取相关、可靠和充分的审
计证据，以支持审计结论、意见和建议。第十九条 内部审计机构应当与被审计单位、组织适当管理层进行认真、充分的沟通，听取
其意见。
内部审计机构应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。
内部审计机构负责人应当与组织适当管理层就审计过程中发现的重大问题及时进行沟通。
第二十条 内部审计机构可以根据审计项目计划组成审计组。审计组应当在实施必要的审计程序后，及时编制审计报告，并征求
被审计对象的意见。
被审计对象对审计报告有异议的，审计项目负责人及相关人员应当核实，必要时应当修改审计报告。
内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层，并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
第二十一条内部审计机构可以在规定期限内，或者与被审计单位约定的期限内实施后续审计。
第二十二条内部审计机构应当建立工作底稿制度，依据相关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报
告、工作底稿及相关资料的保存时间。
第五章 奖励与处罚
第二十三条内部审计机构对遵守公司规章制度、做出显著成绩的部门和个人，可以向审计委员会提出给予表扬和奖励的建议。
第二十四条对有下列行为的被审计对象，由公司根据情节轻重给予行政处分，经济处罚，或提交有关部门进行处理。
（一） 拒绝接受或者不配合内部审计工作的；
（二） 拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的；
（三） 拒不纠正审计发现问题的；
（四） 整改不力、屡审屡犯的；
（五） 打击报复审计人员或举报人的；
（六） 违反国家规定或者公司内部规定的其他情形。
第二十五条内部审计机构和内部审计人员有下列情形之一的，由公司对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理；涉嫌
犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：
（一） 未按有关法律法规、本制度和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的；
（二） 隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的；
（三） 泄露国家秘密或者商业秘密的；
（四） 利用职权谋取私利的；
（五） 违反国家规定或者公司内部规定的其他情形。
第六章 附则
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、《公司章程》和公司其他制度的规定执行；如与国家有关法律法规、《公司
章程》、公司股东会制定的其他制度、公司董事会日后制定的其他制度相抵触时，按国家有关法律法规、《公司章程》、公司股东会
制定的其他制度、公司董事会日后制定的其他制度的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过；如与本制度通过前公
司董事会制定的其他制度相冲突，或与公司股东会、董事会以外的机构制定的其他制度相冲突的，以本制度规定为准。第二十七条本
制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过之日起实施生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/326b6caf-f84c-406d-9eee-40803eef4abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:59│华宇软件（300271）：总经理工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/22562160-30bd-4aef-92dc-ec4cfc94c20e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:59│华宇软件（300271）：董事会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ca905e5-0d59-4570-97f8-a29bbeb948b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:59│华宇软件（300271）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c8e8cabc-a88b-4ab1-94f7-89f272c3b104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:58│华宇软件（300271）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/56a9e66d-564d-4905-90a6-489bf0dc5fcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│华宇软件（300271）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f6ad40d3-6779-4487-88e5-b8bfed0b0e4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│华宇软件（300271）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
2．续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的
基础上，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。
3．本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
北京华宇软件股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月25日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所为公司2026年度审计机构。该事项尚需提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：张艳红
截至2025年12月31日合伙人数量：134人
截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
2025年度业务总收入：108,404.83万元
2025年度审计业务收入：90,300.13万元
2025年度证券业务收入：25,139.47万元
2025年度上市公司审计客户家数：100家
主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业
2025年度上市公司年报审计收费总额：13,633.07万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
2．投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任
。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有
限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担
60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔
付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所作为
共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。投资者与
致生联发信息技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所作为共同被告，被判决在致生
联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华会计师事务所
正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
3．诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施38次、纪律处分3次、自律监管措施7次；43
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、纪律处分4次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：段岩峰先生，2014年7月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2014年7月开始在大华会计师事务所
执业，2023年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。
签字注册会计师：蒋孟彬先生，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华会计师事务所
执业，2024年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。
项目质量控制复核人：杨英锦女士，1994年5月成为注册会计师，1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所
执业，2020年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告1家。
2．诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。
签字注册会计师蒋孟彬近三年因执业行为受到行政监管措施，具体情况如下：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
日期
1 蒋孟彬 2023年12 行政监管措施 中国证券监督管 中国证券监督管理委员会
月14日 理委员会甘肃监 甘肃监管局行政监管措施
管局 决定书[2023]16号
3．独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4．审计收费
本期审计费用110万元，其中：财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为20万元，系按照大华会计师事务所提供审计服
务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用110万元，本期未增加审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息
、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务
的执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验，为公司从事审计事务以来，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中尽职尽
责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观，具备为公司服务的资质要求与能力，能够较好地胜任工作。审计委员会同意并向
董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币110万元，其中：财务报告
审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 20 万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第七次会议决议；
2．董事会审计委员会会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0034b1b6-d295-456e-899b-b11cc9d438d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│华宇软件（300271）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3c47a811-20a7-4a47-bb42-c19f9c16557b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│华宇软件（300271）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bcf5e995-28ab-47c3-a708-e50eb1c5b1b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:56│华宇软件（300271）：第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，于 2026 年 8月 25 日在北京清华科技园科技大厦
C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 8月 14日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议
的董事三人，为郭颖、赵晓明、谢熠，通讯出席的董事六人，为程亮、刘懿、孙明东、郭秀华、罗炜、谢绚丽。公司董事会秘书及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服
务。聘期为一年，审计费用为人民币 110万元，其中：财务报告审计费用为 90万元，内部控制审计费用为20万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3. 逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》
为贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营需要，修订公司相关制度。逐
项表决情况如下：
3.1审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3.3审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3.4审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关制度公告。
4. 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2026年增加与中移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度 26,000
万元，新增额度后，2026年与上述关联人的日常关联交易预计额度为 47,000万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事程亮先生已回避表决。
本议案需提交股东会审议。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
5. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
备查文件：
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）董事会审计委员会决议。
（三）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b6c10cf3-8b77-4435-8a96-08b52977964f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:26│华宇软件（300271）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟向中信银
行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保
方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2026年8月11日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，具体情况如下：名称：北京华宇信息技术有限公司
成立日期：2009年 09月 09日
注册地点：北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼 21层 C2301、C2302
法定代表人：郭颖
注册资本：85,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务
；数据处理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；机械设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息安全设备制造；其他电子器件制造；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能
基础资源与技术平台；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网安全服务；法律咨
询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件销售；信息安全设备销售；第二类医疗器械销售；数字技术服务；安全技术防范
系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑劳务分
包；计算机信息系统安全专用产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人最近一年一期财务指标：
单位：万元
2025 年 12 月 31 日/ 2026 年 3 月 31 日/
2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
资产总额 197,477.75 203,629.38
负债总额 81,394.32 89,908.71
净资产 116,083.43 113,720.67
营业收入 96,364.42 11,562.62
营业利润 -11,189.33 -2,425.60
净利润 -11,326.60 -2,408.95
经查询，华宇信息不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：中信银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司
担保方式：保证担保
担保金额：不超过人民币1亿元
担保协议的具体内容以正式签订的协议为准。
实际担保金额公司将在定期报告中予以披露。
四、董事会意见
同意华宇信息向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申
请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次申请综合授信及公司为其提供担保事项是为了满足其正
常经营需要，有利于提高其资金的使用效率，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。公司已经制定了严格的审批权限和程序，能
够有效防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议担保相关事项后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 5.7亿元，不超过公司 2025年 12月 31日经审
计净资产的 15.89%。截至2026年 8月 7日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币 0.36亿元，占公司 2025年 12月 31日经审
计净资产的 1.00%；其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保（系公司为控股子公司向银行申请综合授信提供的反担
保）总余额为人民币 2,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 0.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情
形。
六、备查文件
第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5436b178-f235-47b9-92bc-45b9949fd3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:26│华宇软件（300271）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于 2026 年 8月 11 日在北京清华科技园科技大厦
C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 8月 6日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的
董事二人，为郭颖、谢绚丽，通讯出席的董事七人，为赵晓明、谢熠、孙明东、程亮、刘懿、罗炜、郭秀华。公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》为满足业务发展需要，同意公司全资子公司北京华宇信
息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过 1亿元，授信期 12个
月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1亿元。华宇信息经营情况稳定
，具有足够的偿债能力，此次申请综合授信及公司为其提供担保事项是为了满足其正常经营需要，有利于提高其资金的使用效率，促
进业务可持续发展，符合公司整体利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2. 审议通过《关于子公司开展应收款项债务重组的议案》
公司为加快应收账款回收，促进现金流回笼，同意公司子公司与相关债务人开展债务重组，未来 12个月内相关债务重组涉及的
债权金额预计不超过 3,000万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.84%。公司董事会授权公司管理层或其
授权人在本次债务重组金额范围内具体实施债务重组工作，并签署相关债务重组文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司开展应收款项债务重组的公告》。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f1b5947c-dda9-46f0-bbf6-db36c82fd75e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:26│华宇软件（300271）：关于子公司开展应收款项债务重组的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：关于子公司开展应收款项债务重组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/098d9f20-254b-4d89-8dff-beb510d3e643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:12│华宇软件（300271）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：5,400万元-6,000万元 亏损：8,269.80万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：5,400万元-6,000万元 亏损：8,674.15万元
后的净利润
营业收入 62,000万元-65,000万元 59,247.28万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司推动AI+行动，加强业务创新开拓和运营提效，紧抓项目验收，预计实现新签合同额约8.5亿元，同比增长约25%
；预计实现营业收入6.20~6.50亿元，同比增长5%~10%；同时，公司聚焦AI相关研发投入，管理、销售、研发三项费用合计同比下降
约2,700万元，降幅约8%。报告期内，预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5,400~6,000万元，较去年同期亏损收窄31%~38%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。
北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1115e005-6e66-439b-809a-39263a0d1f58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:38│华宇软件（300271）：关于收到北京证监局警示函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证
监局”）出具的《关于对北京华宇软件股份有限公司、郭颖、刁悦凯采取出具警示函措施的决定》（﹝2026﹞142号）（以下简称“
《警示函》”），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》内容
北京华宇软件股份有限公司、郭颖、刁悦凯：
经查，北京华宇软件股份有限公司（以下简称公司）存在如下问题：
2026 年 4月 28 日，公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，对公司2025年政企数智化新增业务的收入确认方式由“总额
法”更正为“净额法”，将 2025年一季报、半年报、三季报营业收入分别调减 2,885.72万元、6,058.44万元、6,746.01万元，公司
2025年一季报、半年报、三季报相关信息披露不准确。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证
监会令第 226号）第三条第一款的规定。郭颖作为公司董事长兼总经理、刁悦凯作为公司财务总监，违反了《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条第三款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条、第五十
二条第三款的规定，并对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第五十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函措施，并记入证
券期货诚信档案。你们应充分汲取教训，加强证券法律法规的学习，遵守资本市场法律法规，提高信息披露质量，杜绝此类事件再次
发生，并于收到本决定书之日起 10个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《警示函》所指出的问题，将认真吸取教训，进一步加强对相关证券法律法规的学习，不断强化财务核
算质量，持续提升公司治理水平与信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，保障公司持续规范稳健运营，切实维护公司及全体股东利
益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和监管要求，及时
履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备案文件
《关于对北京华宇软件股份有限公司、郭颖、刁悦凯采取出具警示函措施的决定》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4f30d44c-6858-491c-9364-4943fe661228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 16:21│华宇软件（300271）：关于银行账户部分资金解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、资金被冻结的基本情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 12日、2026年 3月 4日披露了《关于银行账户部分资金
被冻结的公告》（公告编号：2025-109）、《关于银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2026-003），对公司及子公司
银行账户部分资金被冻结情况进行了披露。
根据上述公告，因民事纠纷，公司及子公司被裁定冻结资金 77,450,625元；截至 2026年 3月 3日，公司及子公司实际被申请冻
结金额 200,045,447.92元，实际冻结金额合计 86,663,716.89元，均超过裁定冻结资金，系因同一事项被（申请）超额冻结、重复
冻结。详见下表：
账户名称 开户行 账号 账户类别 申请冻结金额 实际冻结金额
（元） （元）
北京华宇软 招商银行北京 8667**** 一般户 32,306,427.08 10,481,222.08
件股份有限 分行清华园科 0001
公司 技金融支行 45,144,197.92 0
联奕科技股 中国建设银行 4405**** 一般户 32,306,427.08 32,306,427.08
份有限公司 广州天河工业 1101
园支行 45,144,197.92 22,824,952.01
北京华宇信 招商银行北京 1109***** 基本户 45,144,197.92 21,051,115.72
息技术有限 分行清华园科 **0801
公司 技金融支行
合计 200,045,447.92 86,663,716.89
二、本次资金解除冻结进展情况
针对上述资金超额冻结的情况，公司积极采取措施维护合法权益，依据法律法规申请解除相关超额冻结。经过与法院沟通申请后
，法院裁定解除对公司及子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）名下相关银行账户资金的冻结。
近日通过银行查询获悉，公司及子公司华宇信息名下银行账户有关资金的冻结已解除。详见下表：
北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
账户名称 开户行 账号 账户 申请冻结金额 实际冻结金额
类别 （元） （元）
北京华宇软 招商银行北京 8667**** 一般户 0 0
件股份有限 分行清华园科 0001
公司 技金融支行 0 0
联奕科技股 中国建设银行 4405**** 一般户 32,306,427.08 32,306,427.08
份有限公司 广州天河工业 1101
园支行 45,144,197.92 45,144,197.92
北京华宇信 招商银行北京 1109***** 基本户 0 0
息技术有限 分行清华园科 **0801
公司 技金融支行
合计 77,450,625.00 77,450,625.00
三、对公司的影响及风险提示
本次公司及子公司华宇信息名下银行账户的资金解除冻结，有助于提升可用资金规模，提高资金使用效率。
另外，截至本公告日，因上述相关民事纠纷，公司相关子公司被申请冻结资金 77,450,625.00元，实际冻结资金 77,450,625.00
元，占公司最近一期经审计净资产的 2.16%，占公司最近一期经审计货币资金的 4.07%。公司资产规模较大，具有一定的资金保障和
抗风险能力；相关被申请冻结及实际冻结的资金金额在公司整体资产中占比较低，且公司及相关子公司货币资金结构合理，流动性高
，能满足日常资金结算等流动性资金需求，未因相关资金冻结受到重大不利影响。
公司将密切关注相关事项的进展情况，如有相关资金冻结范围进一步扩大的情形，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/622e77e4-3e2c-4a8d-8688-682cc3605d34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:00│华宇软件（300271）：关于原控股子公司北京华宇信码技术有限公司注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 6月 29 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）原控股子公司北京华宇信码技术有限公司（以下简称“
华宇信码”）收到北京市海淀区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，准予其注销登记。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司董事
会和股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销主体基本情况
1．公司名称：北京华宇信码技术有限公司
2．统一社会信用代码：91110108095809661R
3．经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；会议服务；承办展览展
示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4．公司类型：有限责任公司
5．注册资本：1,200万元人民币
6．法定代表人：邵华
7．成立日期：2014年 03月 21日
8．持股比例：公司持有其 51%股权
9．主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，总资产为 207.01万元、净资产为-1,452.38万元；2025年度营业收入为 0万元，净
利润为 0万元。
二、注销原因及对公司的影响
华宇信码于 2014年成立，注册资本 1,200万元，其中公司以自有资金出资612万元，占其注册资本的 51%。具体内容详见公司 2
014年 3月 6日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2014-009）。华宇信码设立以来因未达成
预期业务发展目标，已于 2016年起停止业务运营。
2025 年 1月 10 日，公司子公司北京华宇信息技术有限公司作为债权人，向北京市第一中级人民法院申请对华宇信码进行破产
清算。在法院裁定宣告破产后，2026年 6月 29日，华宇信码收到北京市海淀区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，完成工
商注销登记手续。
华宇信码存续期间累计发生的经营亏损、相关资产减值等均已经在公司各会计年度的报表中充分反映。华宇信码资产规模较小，
业务亦非公司核心业务，华宇信码的注销不会对公司整体业务发展、财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的情形。
公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《注销核准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/30ec4216-5109-48ee-bb83-a915a10a13ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:34│华宇软件（300271）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年 5月 18日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5
月 18 日
9:15—15:00。
2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室。
3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
5、主持人：董事长郭颖先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软
件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 213,656,112 股，占公司有表决权股份总数的 26.3168%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 118,904,901股，占公司有表决权股份总数的 14.6460%。通过网络投票的股东 189
人，代表股份 94,751,211股，占公司有表决权股份总数的 11.6709%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 187人，代表股份 19,551,848股，占公司有表决权股份总数的 2.4083%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 187人
，代表股份 19,551,848股，占公司有表决权股份总数的 2.4083%。
2、公司董事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 209,524,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0662%；反对 4,107,839 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9226%；弃权 23,883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
112%。
中小股东总表决情况：同意 15,420,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8679%；反对 4,107,839股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0100%；弃权 23,883 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%。2、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 209,484,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0474%；反对 4,108,839 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9231%；弃权 63,083股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
295%。
中小股东总表决情况：同意 15,379,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6623%；反对 4,108,839股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0151%；弃权 63,083 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3226%。3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 209,520,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0644%；反对 4,123,739 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9301%；弃权 11,683股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
055%。
中小股东总表决情况：同意 15,416,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8489%；反对 4,123,739股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0913%；弃权 11,683股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。4、逐项表决审议通过《2026 年董事薪酬》
4.01 审议通过《2026 年非独立董事薪酬》
总表决情况：同意 209,407,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0113%；反对 4,232,639 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9811%；弃权 16,283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
076%。
中小股东总表决情况：同意 15,302,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2684%；反对 4,232,639股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6483%；弃权 16,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0833%。4.02 审议通过《2026 年独立董事薪酬》
总表决情况：同意 209,391,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0039%；反对 4,248,539 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9885%；弃权 16,283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
076%。
中小股东总表决情况：同意 15,287,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1871%；反对 4,248,539股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7296%；弃权 16,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0833%。5、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》
总表决情况：同意 168,830,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7845%；反对 3,802,239 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2022%；弃权 22,983股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0133%。
中小股东总表决情况：同意 15,726,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4355%；反对 3,802,239股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4470%；弃权 22,983 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1175%。关联股东中移资本控股有限责任公司（所持股份数量为 41,000,000股）已对本议
案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：王堃、梁旺雄
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股东会人员资格及会议的表决程序、表决结果等相关事
宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》的规定，本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/55c82af7-b0b4-4978-afaa-cd3e6a2ce745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:34│华宇软件（300271）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b5bbc268-aac9-4afb-9f54-04169e044bc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况、后续经营计划和资金需求
，公司董事会拟定的 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 50,023,147.21 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -195,088,870.22 -514,644,322.59 -1,310,825,540.63
研发投入（元） 224,674,587.50 331,122,514.64 341,139,979.00
营业收入（元） 1,619,404,301.59 1,628,964,329.64 1,770,389,086.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -413,958,447.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -454,405,614.89
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 50,023,147.21
最近三个会计年度平均净利润（元） -673,519,577.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 50,023,147.21
销总额（元）
北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 896,937,081.14
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 17.87
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）2025年度不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》7.6.5规定，“上市公司制定利润分配方案
时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”
根据《公司章程》第一百五十七条规定，“（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
”“（四）公司现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在足额预留法定公积金后，
采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。”
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司 2025年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况、后续
经营计划和资金需求，2025年度拟不进行利润分配。
公司 2025年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司发展阶段和未来经营发展需要
，具有合法性、合规性及合理性。
公司将继续坚定践行“聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作”战略，以“AI+”与“数据×”为核心驱动力，在主营业务
领域持续深耕和创新，助力客户战略落地与价值实现；依托核心技术与行业经验，向商业法律科技服务、绿色校园等细分市场拓展，
并向国家战略新兴领域复用技术能力；推进全方位 AI组织变革，实现组织运营范式与业务模式的系统性革新；深化与战略伙伴的协
同，构建覆盖上下游的全域生态，凝聚产业合力。通过上述系统性努力，持续推动市场地位稳步提升与经营质量显著改善，为股东、
客户及社会创造可持续增长的价值。
四、备查文件
1．审计报告；
2．第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc039e8a-73e9-4c0a-9092-37e307e31235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0974f58-802d-415b-b31b-cd661b40add6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e19bf23-2347-4686-b3a2-b85a30f9c05f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了 2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬/津贴方案
1．非独立董事
在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；不在公
司及控股子公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
2．独立董事
独立董事津贴标准为 20万元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。
1．基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和高级管理人员管理岗位职责、重要性等因素确定
。基本薪酬按月发放。
2．绩效薪酬：根据公司年度经营情况及高级管理人员个人年度考核结果，按年度发放。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3．中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另
行制定。
四、其他规定
1．2026年度董事薪酬/津贴方案经公司股东会审议通过后生效，2026年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
2．上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司按照国家和公司的相关规定代扣代缴。
3．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/355909d6-6e1c-4555-90e4-e8d45d7172c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43d179e8-17b7-4be6-b5cf-9918f7f04a4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》等规定
和要求，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履行对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）的监督职责，并对其 2025年度履职情况进行
了评估，具体情况如下：
一、基本情况
（一）机构信息
大华事务所于 2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址设于北京市海淀区西
四环中路16号院7号楼1101，具备 1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可
证》，2006年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得 H股上市公司审计业务资质。
（二）聘任程序
根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》，公司于 2025年 9月 11日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会
第二十次会议，2025年 9月 29日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华
会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所履职情况
大华事务所按照《中国注册会计师执业准则》《企业内部控制审计指引》等规定的相关要求，审计工作内容主要为对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说
明、对公司营业收入扣除事项进行专项核查等。
执行审计工作的过程中，大华事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点、重大审
计发现、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。大华事务所按照审计计划，运用职业判断获取有关财务报表资料的审计证据
，评价管理层选用会计政策的恰当性和会计做出估计的合理性，完成了所有审计程序。
经审计，大华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的财
务状况及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。大华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
审计委员会与大华事务所就 2025年度审计工作中的人员独立性、审计计划的审计范围、时间及人员安排等总体情况进行了沟通
；年报审计期间，分别就关键审计事项、审计过程中涉及调整事项、审计过程中发现的问题等进行充分交流；审计委员会审议通过了
公司 2025年度审计报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，充分发挥专业委员会的作用，对大华事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华事务所进行了充分的讨论与沟通，督促大华事务所及时准确、客观公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为：大华事务所作为公司 2025年度审计机构，在 2025年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，按时完成了公
司 2025年度审计工作，审计行为规范有序，具有专业素养，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京华宇软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cd97df2-7b82-46bf-b58c-0874a67f625e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-413,958
,447.04 元，实收股本为811,860,673.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系之前年度连续亏损累积所致。此亏损是特定发展阶段内外部多重因素叠
加影响下的阶段性结果，具体分析如下：
近年来受宏观经济环境及财政预算单位 IT开支阶段性调整等因素影响，公司主要客户的需求释放节奏有所放缓，信息技术应用
创新基础建设在经历高峰期后自然回落，对公司短期收入规模造成一定压力。更为关键的是，面对产业智能化与数据要素化的历史性
机遇，公司为把握长期发展主动权、构筑并扩大核心竞争优势，坚定保持了在人工智能、数据治理等前沿技术领域的战略性研发投入
，聚焦核心业务、应用场景、核心能力持续深耕与创新。这些旨在夯实长期发展根基的刚性投入，在行业短期需求波动的背景下，影
响了公司当期的盈利水平。此外，公司以前年度因并购形成的商誉，受行业环境及标的企业经营情况变化影响，已在以前年度会计期
间按照会计准则计提了较大规模的减值准备。
三、公司当前的经营状况及应对措施
2025年度，公司通过聚焦核心业务、坚定推进运营提质增效策略，运营效率显著提升：综合毛利率同比提升；销售、管理及研发
三项费用合计同比下降。公司年度新签合同额实现同比增长，期末在手订单充足，业务发展动能显著增强，其中毛利率较高的应用软
件和运维服务的合计占比近些年持续保持在较高水平，支撑未来盈利结构的继续优化。
前述成果的取得，基于公司坚定践行“聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作”战略，公司聚焦产业智能化和数据要素化机
遇，以人工智能为长期发展战略支点，系统性革新技术研发、产品创新、服务升级和组织运营的 AI化能力，将数据资源和数据资产
运营能力转化为新型生产要素与商业模式实践。通过“AI+”和“数据×”双轮驱动，公司完成了现有产品与解决方案的全面智能化
升级，促进跨行业的数据价值发现，在法律科技和数智教育领域巩固并提升了市场地位，在非诉讼纠纷解决、知识服务等创新业务场
景拓展与数据价值转化上取得关键突破，为高质量可持续发展注入动能。
站在新一轮产业周期的起点，公司将坚定践行前述战略方针，以“AI+”与“数据×”为核心驱动力，在主营业务领域持续深耕
和创新，助力客户战略落地与价值实现；依托核心技术与行业经验，向商业法律科技服务、绿色校园等细分市场拓展，并向国家战略
新兴领域复用技术能力；推进全方位 AI组织变革，面向 AI 原生组织，深化 AI+行动，实现组织运营范式与业务模式的系统性革新
；深化与中国移动、川发数科等核心战略伙伴的协同，构建覆盖上下游的全域生态，凝聚产业合力。
通过上述系统性努力，持续推动市场地位稳步提升与经营质量显著改善，为股东、客户及社会创造可持续增长的价值。
四、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/629fb506-2f66-4ccb-a413-9a5baa46a2db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于 2026年4月28日披露，为了让广大投资者进一步了解公司的
经营情况，公司定于2026年 5月 19 日（星期二）15:00至 17:00在全景网举行 2025年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭颖先生，董事、副总经理赵晓明先生，独立董事罗炜先生，董事会秘
书韦光宇先生，首席财务官刁悦凯先生。
为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎投资者在
2026年 5月 18日（星期一）17:00前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普
遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dbddba5-3d53-4a3d-87f1-059f842d2199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed5a82e5-9de9-4545-b345-b48e046e7a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/725284e2-7cc7-4ca8-b083-346ac9c8ff76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10bdcb32-649a-492f-847b-255be2ac9869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:41│华宇软件（300271）：关于前期会计差错更正的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会计差错更正内容仅涉及 2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，相关销售业
务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。上述调整不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东
的净利润及经营活动现金流量净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不涉及对既往年度报告数据的调
整。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于前期
会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 14号——收入》《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定及公司自查的实际情况，对
公司 2025年第一季度、2025年半年度和 2025年第三季度（合称“2025年前三季度”）财务报表相关项目进行会计差错更正。本次关
于前期会计差错更正事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、前期会计差错更正的原因
报告期内，公司聚焦产业智能化和数据要素化机遇，以人工智能为长期发展战略支点，大力拓宽政企数智化业务边界、积极开拓
增量市场，相关政企数智化业务规模快速增长。
对于政企数智化的新增业务，公司基于分别与客户及供应商单独签订的销售与采购合同判断，在该类业务中公司承担商品交付及
信用的风险，因此在 2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告中按照“总额法”对该类业务确认收入。
年审期间，公司对相关业务进行了深入梳理，严格自检自查，考虑到公司在部分业务中未通过重大整合将产品或服务提供给客户
等因素，经与审计机构沟通，为了更客观、公允的反映公司的经营成果，更严谨执行新收入准则，基于审慎性原则，公司决定对政企
数智化的部分业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。
二、前期会计差错更正事项对财务报表的影响
公司对上述财务数据进行更正，相应 2025 年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告的财务报表进行了调整。
2025年前三季度累计需要调整的营业收入总额为 67,460,128.61元。调整后，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属
于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额产生影响。
本次前期会计差错更正对公司 2025年前三季度报告财务报表的具体数据影响如下：
（一）2025年第一季度合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 1-3 月
更正前金额 更正金额 更正后金额
营业收入 271,051,256.32 -28,857,240.99 242,194,015.33
营业成本 189,413,449.00 -28,857,240.99 160,556,208.01
（二）2025年半年度合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 1-6 月
更正前金额 更正金额 更正后金额
营业收入 653,057,269.10 -60,584,448.01 592,472,821.09
营业成本 448,281,505.43 -60,584,448.01 387,697,057.42
（三）2025年第三季度合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 1-9 月
更正前金额 更正金额 更正后金额
营业收入 909,285,871.24 -67,460,128.61 841,825,742.63
营业成本 619,226,816.24 -67,460,128.61 551,766,687.63
三、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 14号——收入》《企业会计准则第 28号——会计政策会
计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更
正后的财务信息能够更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形，同意本次前期会计差错的更正事项，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 14号——收入》《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后
的财务数据及财务报表能够更加真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在
损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错的更正事项。
四、备查文件
1．董事会审计委员会会议决议。
2．第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5257eee5-6bf0-4963-894b-e91880a5cfd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:41│华宇软件（300271）：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3d603db-f28a-4d14-9129-112fae40997f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:41│华宇软件（300271）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38bfc4f0-363d-47ec-b289-72a47bbd6687.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:41│华宇软件（300271）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da273e1e-6cc4-4729-8240-a5a773073559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:41│华宇软件（300271）：第九届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b138905f-e349-4b9c-96f1-277ae10f559a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:41│华宇软件（300271）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9974dcfd-9f9b-4fa9-a977-f1fcee52d6f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa357eae-d166-4644-9e23-30d4b6e082e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7bc80ab2-fbb1-49cb-bffc-843ed9778654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026] 0011004151号北京华宇软件股份有限公司：
我们接受委托，对北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件 ） 2025 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了
大 华 审 字[2026]0011008559 号审计报告。在此基础上我们检查了华宇软件编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下
简称“明细表”）。该明细表已由华宇软件管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管
要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，华宇软件 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是华宇软件为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011008559 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
段岩峰
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
二〇二六年四月二十四日
北京华宇软件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣
情况 除情况
营业收入金额 161,940.43 162,896.43
营业收入扣除项目合计金额 136.77 房租收入 9.84 房租收
入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.08% 0.01%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 136.77 房租收入 9.84 房租收
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非 入
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正
常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融
业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产
品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所
产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入
与主营业务无关的业务收入小计 136.77 9.84
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布
或金额的交易或事项产生的收入
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣
情况 除情况
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交
易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或
其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 161,803.66 162,886.59
注 1：不存在应扣除营业收入（扣除金额填 0）的，也应当简要说明；判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文披露内容。
北京华宇软件股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e770905a-8b99-4778-940e-6e1c67cf88dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6434e929-dd47-46d4-b47a-cc380ee30326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026] 0011000098 号北京华宇软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇
软件）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华宇软件于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
段岩峰
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83c51372-8bb1-4d4e-a222-1bf40d36d43d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟向以下银
行继续申请综合授信，公司拟对授信事项提供担保。具体如下：
1．华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次
申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。
2．华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申
请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
3．华宇信息拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本
次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2026年4月24日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，具体情况如下：名称：北京华宇信息技术有限公司
成立日期：2009年 09月 09日
注册地点：北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼 21层 C2301、C2302
法定代表人：郭颖
注册资本：85,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务
；数据处理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；机械设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息安全设备制造；其他电子器件制造；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能
基础资源与技术平台；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网安全服务；法律咨
询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件销售；信息安全设备销售；第二类医疗器械销售；数字技术服务；安全技术防范
系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑劳务分
包；计算机信息系统安全专用产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人最近两年财务指标：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 201,415.12 197,477.75
负债总额 73,930.14 81,394.32
净资产 127,484.98 116,083.43
营业收入 91,452.03 96,364.42
营业利润 -29,120.11 -11,189.33
净利润 -29,898.96 -11,326.60
经查询，华宇信息不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司
担保方式：保证担保
担保金额：不超过人民币2.5亿元
2、债权人： 招商银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司
担保方式：保证担保
担保金额：不超过人民币1亿元
3、债权人： 中国民生银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司
担保方式：保证担保
担保金额：不超过人民币1亿元
担保协议的具体内容以正式签订的协议为准。
实际担保金额公司将在定期报告中予以披露。
四、董事会意见
同意华宇信息向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次
申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。
同意华宇信息向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申
请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
同意华宇信息向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本
次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展
，符合公司整体利益。公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议担保相关事项后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 4.8亿元，不超过公司 2025年 12月 31日经审
计净资产的 13.38%。截至2026年 4月 24日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币 0.45亿元，占公司 2025年 12月 31日经审
计净资产的 1.27%；其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保（系公司为控股子公司向银行申请综合授信提供的反担
保）总余额为人民币 1800万元，占公司 2025年度经审计净资产的 0.50%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形
。
六、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f8ac3c6-6bad-4df2-934b-648f78fe2ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│华宇软件（300271）：关于向员工提供借款暨财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过 50万元的自有资金为员工提供借款，用于帮助缓解员工
因遭遇重大疾病或重大灾难而面临的临时性经济困难。在此额度范围内，员工已归还的借款及尚未使用额度用于后续员工借款申请。
2、本次借款事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本事项不构
成关联交易，亦不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向员工提供借款暨财务资助的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、财务资助事项概述
为进一步完善员工福利制度体系，帮助缓解员工因本人或其家庭成员（指配偶、父母、子女）遭遇重大疾病或重大灾难而面临的
临时性经济困难，公司拟使用总额不超过 50万元的自有资金为符合条件的员工提供借款援助。
借款对象：与公司及控股子公司正式签订劳动合同并通过试用期考核的在职人员，不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人
、董事、高级管理人员等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方。
借款用途：用于员工及其家庭成员发生重大疾病或重大灾难等方面的支出周转等。
借款额度：借款总额不超过人民币 50万元。在此额度范围内，员工已归还的借款及尚未使用额度用于后续员工借款申请。
借款期限：具体以双方签订的《借款协议》约定为准。
资金来源：自有资金。
借款利息：无息借款。
还款方式：按月偿还或分次还清，具体还款方式以《借款协议》约定为准。审批程序：本次提供借款事项已经公司董事会审议通
过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的相关规定，本次提供借款事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
其他说明：本次提供借款事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、借款协议的主要内容及授权事项
公司将与借款员工签订《借款协议》，借款协议具体内容以实际签订时为准。董事会授权公司管理层具体负责实施向员工提供借
款事宜。
三、风险防范措施
为保障公司资金安全，控制相关风险，公司将采取以下措施：
制定员工救助实施方案，明确适用范围、救助情形及方式、申请及评审流程等。为规避关联方资金占用，员工救助实施方案明确
规定将以下人员排除在借款资格之外：公司控股股东、实际控制人及其关联人、董事、高级管理人员等《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的关联方。
为严格控制风险，公司将与符合条件的借款员工签署《借款协议》，明确借款用途、还款计划及违约责任等条款。协议执行过程
中若出现异常情况，将严格依照《借款协议》的约定处理；同时，公司保留法律追诉的权利，以保障公司的资金安全。
四、董事会意见
董事会认为：公司在不影响自身正常经营的前提下，使用部分自有资金向符合条件的员工提供借款，有利于公司员工福利制度体
系的完善，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会同意公司向员工提供借款事项。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e34796f9-4372-4da8-8ad3-b3fabbbc0762.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26│华宇软件：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│华宇软件：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华宇软件：2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华宇软件：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华宇软件：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华宇软件：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华宇软件：2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│华宇软件：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华宇软件：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│华宇软件：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│华宇软件：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│华宇软件：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519811.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│华宇软件：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│华宇软件：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219823053.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|