公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 15:52 │华宇软件（300271）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 15:52 │华宇软件（300271）：关于2025年度拟计提减值准备的公告 │
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│2025-12-26 18:51 │华宇软件（300271）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:46 │华宇软件（300271）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 17:46 │华宇软件（300271）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-26 17:46 │华宇软件（300271）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:46 │华宇软件（300271）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:32 │华宇软件（300271）：关于银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-12-10 19:14 │华宇软件（300271）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:14 │华宇软件（300271）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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2026-01-28 15:52│华宇软件（300271）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：18,000万元-22,500万元 亏损：51,464.43万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：20,000万元-24,500万元 亏损：50,885.37万元
后的净利润
营业收入 155,000万元-175,000万元 162,896.43万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司全面推动AI能力、数据能力和数据资源建设，围绕主营业务领域，增强AI+业务能力，以技术驱动业务场景智能
化升级和质效提升，实现了业务与技术能力的跨领域迁移复用，核心竞争力持续提升。凭借在技术研发、场景深耕和服务迭代上的持
续积累和开拓，公司在法律科技和数智教育领域保持并巩固了领先的市场地位。同时，公司积极推进AI增效，探索AI技术与企业运营
、经营管理的深度融合，着力驱动组织持续迭代升级。
报告期内，公司业务开拓加速推进，订单储备稳步夯实。年内部分项目验收节奏有所滞后，报告期内，公司预计实现营业收入15
.50~17.50亿元。得益于业
北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED务结构优化与效率提升，综合毛利率持续提升；同时公司加
强费用管控，管理、销售、研发三项费用合计同比下降约2.20亿元，合计降幅约24%。公司主营业务盈利能力继续实现显著改善。
基于财务审慎性原则，结合内外部环境与下属公司预期经营情况、市场变化等综合因素考虑，公司财务部门及评估机构对部分存
在减值迹象的资产进行了初步测算，2025年拟计提资产和信用减值准备总额约1.46亿元。报告期内，预计扣除非经常性损益后的净利
润亏损2.00~2.45亿元，较去年同期亏损收窄52%~61%。
公司持续加强项目回款管理与资金规划，经营活动产生的现金流量净额同比实现增长，继续保持了较高的运营资金安全性。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/54ef3c5b-cb73-4b35-ab21-6d6ef33b912f.PDF
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2026-01-28 15:52│华宇软件（300271）：关于2025年度拟计提减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨
慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值
准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营
情况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据、存货、长期应
收款、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估
和分析，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次拟计提减值无需提交公司董事
会或股东会审议。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的要求，对2025年度存在减值迹象的资
产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后，对相关资产拟计提资产和信用减值准备金额合计约为1.46亿元，详情如下
表：
单位：亿元
减值项目 本年计提减值损失金额
商誉减值准备 0.68
坏账准备-应收账款 0.30
存货跌价准备 0.22
无形资产减值准备 0.22
其它项目 0.04
合计 1.46
注：其它项目为坏账准备-其他应收款、坏账准备-应收票据、坏账准备-合同资产及坏账准备-长期应收款，以上为公司初步核算
数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、本次拟计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、长期应收款坏账准备公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量
的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产及长期应收款
单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失。
2、存货跌价准备
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
3、无形资产减值准备
本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果无形资产存在减值迹象的，以单项无形资产为基础估计
其可收回金额；难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
无形资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转
回。
4、商誉减值准备
根据会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的
相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资
产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
三、本次拟计提减值准备对公司的影响及合理性说明
公司2025年度拟计提各项资产减值准备约1.46亿元，考虑所得税的影响后，公司2025年归属于母公司所有者的净利润及年度末归
属于母公司所有者权益均减少约1.42亿元。
本次拟计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值
损失后可真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8197d4db-279d-43cf-a2ce-fc68cba16130.PDF
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2025-12-26 18:51│华宇软件（300271）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于 2025年 12月 26日在北京清华科技园科技大厦
C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 2025年 12月 19日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现
场出席会议的董事六人，为郭颖、赵晓明、谢熠、孙明东、罗炜、郭秀华；通讯出席的董事三人，为程亮、刘懿、谢绚丽。部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2025年度拟增加与中移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度不超
过 4,000万元，增加额度后 2025年度与上述关联人日常关联交易额度不超过 20,500万元；2026年度预计与中移系统集成有限公司等
关联人发生日常关联交易额度不超过 21,000万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度及 2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事程亮先生已回避表决。
本议案需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/133b10a2-973f-4e41-a6ee-f8439df0408e.pdf
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2025-12-26 17:46│华宇软件（300271）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：北京华宇软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市伟拓律师事务所（以下简称“本所”）接
受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董
事会为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会文件、出席本次股东会股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资
料。
本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件
等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规以及
《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意
见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的召集及召开
的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
本次股东会由公司第九届董事会召集。公司已于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第三次会议，审
议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司董事会已于本次股东会召开15日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等相应媒体刊登了《北京华宇软件股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本
次股东会的会议召集人、会议时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法以及联系办法
、联系人等。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票程序等有关
事项做出了明确说明。
2.本次股东会的召开
2025年12月26日14:00，本次股东会现场会议依前述公告所述，在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室如期召开，由公司董事
长郭颖先生主持。现场会议召开的实际时间、地点、会议内容等相关事项与会议通知所告知的内容一致。本次股东会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与会议通知所告知的内容一致。
综上，经本所律师核查，本次股东会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等有关规定
。
二、本次股东会出席、列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2025年12月23日下午交易结束，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
1.本次股东会的股东及股东代理人
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数为119,619,401股，占公司有表决权股份总数的14.7340％
；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 310 人，代表有表决权股份数为 93,263,2
88 股，占公司有表决权股份总数的 11.4876％。
上述现场出席及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共317人，代表有表决权股份数为212,882,689股，占公司有表决权
股份总数的26.2216％。其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）共309人，代表有表决权股份数为18,234,425股，占公司有表决权股份总数的2.2460％。
2.出席、列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人外，出席、列席本次股东会人员还有公司董事、部分高级管理人员以及本所律师。
综上，经本所律师核查，本次股东会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议了下述议案：
1. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3. 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程
》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。本次股东会的现场会议采取记名投票表决方式，出席会议
的股东及股东代理人就议案逐项进行了表决。本次股东会现场投票按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行；网络投票按《
股东会规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定进行表决并通过网络投票系统获得网络投票
结果。
公司股东代表和本所律师共同进行计票、监票，并统计了现场会议的表决结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现
场和网络投票的表决结果，并对中小股东表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
本次股东会各项议案的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 207,498,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4707%；反对 5,093,434 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.3926%；弃权 290,999 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1367%。
中小股东表决情况：同意 12,849,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4711%；反对 5,093,434 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9331%；弃权 290,999 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5959%。2. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 209,735,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5219%；反对 2,841,414 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3347%；弃权 305,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1434%。
中小股东表决情况： 同意 15,087,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7431%；反对 2,841,414 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5827%；弃权 305,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6742%。
3. 审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》
总表决情况：同意 173,117,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.3206%；反对 39,318,797 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的18.4697%；弃权 446,399 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2097%。
中小股东表决情况：同意 12,668,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4762%；反对 5,119,434 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0757%；弃权 446,399 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4481%。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和参加本次股东会人员资格及对议案的表决程序、表
决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/83f33b25-4978-44e0-82b4-36e22b18e0f5.PDF
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2025-12-26 17:46│华宇软件（300271）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的公告
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华宇软件（300271）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cd63e380-6c39-4fc7-b0b3-e10545e18f36.PDF
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2025-12-26 17:46│华宇软件（300271）：2025年第三次临时股东会决议公告
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华宇软件（300271）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/832eaea4-cb0a-48a8-867b-aaf70244eb1f.PDF
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2025-12-26 17:46│华宇软件（300271）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于 2025年 12月 26日在北京清华科技园科技大厦
C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 2025年 12月 19日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现
场出席会议的董事六人，为郭颖、赵晓明、谢熠、孙明东、罗炜、郭秀华；通讯出席的董事三人，为程亮、刘懿、谢绚丽。部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2025年度拟增加与中移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度不超
过 4,000万元，增加额度后 2025年度与上述关联人日常关联交易额度不超过 20,500万元；2026年度预计与中移系统集成有限公司等
关联人发生日常关联交易额度不超过 21,000万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度及 2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王昀先生已回避表决。
本议案需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/33f66cc7-6f3b-42e1-b0ce-768f8885d81d.PDF
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2025-12-12 18:3
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