公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-29 19:30 │华宇软件（300271）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:30 │华宇软件（300271）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:30 │华宇软件（300271）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:30 │华宇软件（300271）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:19 │华宇软件（300271）：廉洁从业管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:19 │华宇软件（300271）：董事会提名委员会议事规则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:19 │华宇软件（300271）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:19 │华宇软件（300271）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:19 │华宇软件（300271）：关联交易管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:19 │华宇软件（300271）：信息披露管理制度（2025年9月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:30│华宇软件（300271）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/509f3277-e410-4cb2-b439-9471cec78c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:30│华宇软件（300271）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/74ea60fb-11a5-4fce-a53e-7a709c9dcec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:30│华宇软件（300271）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于 2025 年 9月 29 日在北京清华科技园科技大厦
C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 9月 22日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。现场出席会议的董事 4人，郭颖、赵晓明、孙明东
、郭秀华；通讯方式出席会议的董事 5人，为谢熠、程亮、刘懿、罗炜、谢绚丽。本次会议经全体董事共同推举董事郭颖先生召集并
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经公司董事会研究决定，选举郭颖先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2．审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经公司董事会研究决定，公司第九届董事会各专
门委员会组成如下：
战略委员会五人，成员为：郭颖先生（主任委员）、谢绚丽女士、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生。
审计委员会三人，成员为：罗炜先生（主任委员）、郭秀华女士、谢绚丽女士。
提名委员会三人，成员为：郭秀华女士（主任委员）、谢绚丽女士、赵晓明先生。
薪酬与考核委员会三人，成员为：谢绚丽女士（主任委员）、罗炜先生、赵晓明先生。
以上董事会专门委员会成员中，郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士任期自本次董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六
年之日止，其他董事任期与本届董事会一致。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任郭颖先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件
。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
4．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任赵晓明先生、谢熠女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。个
人简历详见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
5．审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会研究决定，聘任刁悦凯先生为公司首席财务官，任期与本届董
事会一致。个人简历详见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
6．审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任孙明东先生为公司首席技术官，任期与本届董事会一致。个人简历详
见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
7．审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任邢立君女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致。个人简历
详见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
8．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会研究决定，聘任韦光宇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。个人简历详
见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
9．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会研究决定，聘任谢佳琪女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
10．审议通过《关于新任高级管理人员薪酬方案的议案》
公司新任高级管理人员孙明东先生、刁悦凯先生根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。
董事孙明东先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
备查文件：
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2．董事会审计委员会会议决议。
3．董事会提名委员会会议决议。
4．董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/af4a94d7-4c76-4260-baf2-608a2f33e912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:30│华宇软件（300271）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于公
司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第九届董事会董事长、选举第九届
董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，具体成员如下：
非独立董事：郭颖先生（董事长）、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、程亮先生、刘懿先生
独立董事：郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士
公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事任期自 2025年第二次临时
股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止。
公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数
的三分之一，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
第九届董事会成员的简历详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：郭颖先生（主任委员）、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、谢绚丽女士。
审计委员会：罗炜先生（主任委员）、郭秀华女士、谢绚丽女士。
提名委员会：郭秀华女士（主任委员）、谢绚丽女士、赵晓明先生。
薪酬与考核委员会：谢绚丽女士（主任委员）、罗炜先生、赵晓明先生。
以上董事会专门委员会成员中，郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士任期自本次董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六
年之日止，其他董事任期与本届董事会一致。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员罗炜先生为会计专
业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
总经理：郭颖先生
副总经理：赵晓明先生、谢熠女士
首席财务官：刁悦凯先生
首席技术官：孙明东先生
人力资源总监：邢立君女士
董事会秘书：韦光宇先生
证券事务代表：谢佳琪女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会一致。
董事会秘书韦光宇先生、证券事务代表谢佳琪女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》
。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-82150085
传真：010-82150616
电子邮箱：IR@thunisoft.com
联系地址：北京市海淀区中关村东路 1号院启迪科技大厦 C座 25层
四、换届离任情况
公司第八届董事会非独立董事王昀先生任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；非独立董事任刚先生因任
期届满，不再担任公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理职务，仍在公司子公司联奕科技股份有限公司任董事长、总经理；非
独立董事王琰先生因任期届满，不再担任公司董事、董事会专门委员会委员、首席财务官职务，仍在公司子公司联奕科技股份有限公
司任董事。
根据最新修订的《公司章程》，公司第八届监事会主席樊娇娇女士、监事张妍女士、马敬兆女士不再担任公司监事职务，樊娇娇
女士、张妍女士仍在公司担任其他职务，马敬兆女士不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，任刚先生持有公司9,669,300股股份，王琰先生持有公司206,633股股份，王昀先生、樊娇娇女士、张妍女士
、马敬兆女士均未持有公司股份。上述离任人员不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e87f924d-303f-4fa0-a3a7-85a5f85d2c3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:19│华宇软件（300271）：廉洁从业管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宇软件（300271）：廉洁从业管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/5b38d95d-c1f3-49c7-ac40-290cc594aad5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:19│华宇软件（300271）：董事会提名委员会议事规则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）的议事和决策
程序，提高提名委员会工作效率和科学决策水平，保证提名委员会工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京华宇软件股份有限公司董
事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定，制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应超过半数，主任委员（召集人）由独立董事担任。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会任命。第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满
，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则有关规定补足委员人数。
第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选
。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不
得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要举行不定期会议。经公司董事会、提名委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名要求可
召开会议。
第十二条 提名委员会召开会议的，原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，并通知全体委员。情况紧急，需要
尽快召开会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十三条 提名委员会应由三
分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。公司董事可以出席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。第十四
条 提名委员会委员应亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十五条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于
会议表决前提交给会议主持人。
第十六条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续
两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。提名委员会委员可以建议董事会予以撤换。
第十七条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权
；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一
名委员履行主任委员职责。
第十八条 提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。
第十九条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保障委员充分表达意见的前提下，必要时也可以通过视频、电话、传真、书面
传签等方式召开。会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第二十条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员
对议案没有表决权。第二十一条 提名委员会决议的书面文件作为公司档案由董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十
年。
第二十二条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 回避制度
第二十三条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者
间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十四条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但
提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案
进行重新表决。第二十五条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害
关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审
议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十六条 提名委员会会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章 附则
第二十七条 本议事规则所称“以上”含本数；“过”不含本数。第二十八条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、
中国证监会规范性文件和证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、中国证监会
规范性文件和证券交易所规则或《公司章程》《董事会议事规则》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规范性
文件及证券交易所规则或《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行。
第二十九条 本议事规则由公司董事会负责制订与修改，并自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十条 本议事规则由公司董事会负责解释。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9ecd309d-f3e3-4ae5-bf60-1197d2410468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:19│华宇软件（300271）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）
的议事和决策程序，提高薪酬与考核委员会工作效率和科学决策水平，保证薪酬与考核委员会工作顺利进行，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北
京华宇软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定，制定本议事规则。
第二章 人员组成
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。
第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。
第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则有关规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第七条 薪酬与考核委员会在对公司
高级管理人员实施考核，并对其薪酬提出建议时，遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（二）坚持收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾公司现在及未来发展、内外部公平，激励与约束并重
；
（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念
。
第八条 薪酬与考核委员会可根据需要制定董事、高级管理人员薪酬与考核相关工作细则。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员薪
酬须报董事会批准。第十条 由董事长、总经理组织公司有关部门提供公司及受评人员的有关情况与资料，负责薪酬与考核委员会会
议准备工作并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会会议根据工作需要举行不定期会议。经公司董事会、薪酬与考核委员会召集人或两名以上（含两名
）委员联名要求可召开会议。
薪酬与考核委员会召开会议的，原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，并通知全体委员。情况紧急，需要尽快
召开会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十二条 薪酬与考核委员会委员
应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，因故不能亲自出席会议的，也可以委托其他委员代为出席。
薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议
表决前提交给会议主持人。
第十三条 薪酬与
|