公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 16:50 │华宇软件（300271）：关于股东名称变更的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │华宇软件（300271）：关于2024年度拟计提减值准备的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │华宇软件（300271）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-22 17:00 │华宇软件（300271）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-22 16:58 │华宇软件（300271）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:58 │华宇软件（300271）：关于总经理变动的公告 │
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│2025-01-08 18:30 │华宇软件（300271）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-08 18:30 │华宇软件（300271）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-08 18:30 │华宇软件（300271）：舆情管理制度 │
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│2025-01-08 18:30 │华宇软件（300271）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 │
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2025-02-05 16:50│华宇软件（300271）：关于股东名称变更的公告
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华宇软件（300271）：关于股东名称变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/a2b854ec-e779-47bc-8ef2-ca86f1ae5693.PDF
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2025-01-24 17:02│华宇软件（300271）：关于2024年度拟计提减值准备的公告
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为真实反映北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、其
他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，
对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次拟计提减值无需提交公司董事
会或股东大会审议。
一、本次拟计提减值准备的范围和总金额
公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的要求，对2024年度存在减值迹象的资
产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后，对相关资产拟计提资产和信用减值准备金额合计为1.7亿元，详情如下表
：
单位：亿元
减值项目 本年计提减值损失金额
商誉减值准备 1.1
坏账准备-应收账款 0.5
无形资产减值准备 0.1
其它项目 0.1
合计 1.7
注：其它项目为坏账准备-其他应收款、坏账准备-合同资产及存货跌价准备，以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计
师事务所年度审计确认的金额为准。
二、本次拟计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款及合同资产单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款及和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
3、无形资产减值准备
本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果无形资产存在减值迹象的，以单项无形资产为基础估计
其可收回金额；难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
无形资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转
回。
4、商誉减值准备
根据会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的
相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资
产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
三、本次拟计提减值准备对公司的影响及合理性说明
公司2024年度拟计提各项资产减值准备约1.7亿元，考虑所得税的影响后，公司2024年归属于母公司所有者的净利润及年度末归
属于母公司所有者权益均减少约1.7亿元。
本次拟计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值
损失后可真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8731e36e-5c0a-42cf-9c79-d92829aaa14c.PDF
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2025-01-24 17:02│华宇软件（300271）：2024年年度业绩预告
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华宇软件（300271）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/46decb51-b5fd-44b5-b702-c2afd00ce88e.PDF
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2025-01-22 17:00│华宇软件（300271）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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华宇软件（300271）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ac17dfa3-baeb-4c99-a88d-a9d7fa4e3fb6.PDF
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2025-01-22 16:58│华宇软件（300271）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于 2025 年 1 月 22 日在北京清华科技园科技
大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于 1 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会
议的董事一人，为郭颖；通讯方式出席会议的董事八人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚、赵晓明。部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》
公司董事会近日收到王琰先生关于辞去总经理职务的书面报告，其因个人身体、工作精力分配原因，辞去公司总经理职务，辞去
职务后仍在公司担任董事、首席财务官、董事会专门委员会委员等职务。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭颖先生为公司总经理（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于总经理变动的公告》。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
鉴于原董事会审计委员会成员郭颖先生被聘任为公司总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会决定调整审计委员会成员。调整后审计委员会由罗炜先生（主任委员、会计专业
独立董事）、郭秀华女士（独立董事）、谢绚丽女士（独立董事）三人组成。董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 经与会委员签字的董事会提名委员会会议决议。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十二日
附件
郭颖先生，中国国籍，1978 年 8 月出生，硕士学位。2001 年加入公司，历任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，201
3 年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2017 年 2 月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2021 年 3 月至今先后担任北
京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长；2022 年 5 月至今担任公司董事长。目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公
司董事长，联奕科技股份有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司
等公司董事。
截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1,007,029 股，占公司总股本的 0.12%，与持有公司 5
%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e0a01c97-a99f-4356-bc1e-38cbb9f54623.PDF
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2025-01-22 16:58│华宇软件（300271）：关于总经理变动的公告
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一、关于总经理辞去职务的情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王琰先生关于辞去总经理职务的书面报告，其因个人身体、
工作精力分配原因，辞去公司总经理职务，辞去职务后仍在公司担任董事、首席财务官、董事会专门委员会委员等职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，王琰先生辞去职务的报告自送达董事会时
生效。
截至本事项信息披露日，王琰先生持有公司股份 206,633 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王琰先生仍将严格按照《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行股份管理。
王琰先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王琰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任总经理的情况
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》。经公司董事
会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭颖先生为公司总经理（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e0f66e13-cb05-40e2-92d0-71b98eef5de9.PDF
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2025-01-08 18:30│华宇软件（300271）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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华宇软件（300271）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-08 18:30│华宇软件（300271）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：北京华宇软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市伟拓律师事务所（以下简称“本所”
）接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董
事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会文件、出席本次股东大会股东及股东代理人的登记证明等必要的文
件和资料。
本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件
等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法
规以及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。本
法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召
开的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司已于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式召开公司第八届董事会第十八次会议
,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会已于本次股东大会召开15日前在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)等相应媒体刊登了《北京华宇软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公
告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法以及
联系办法、联系人等。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票
方式等有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东大会的召开
2025年1月8日下午14:30，本次股东大会现场会议依前述公告所述，在北京清华科技园科技大厦C座25层如期召开，由公司董事长
郭颖先生主持。现场会议召开的实际时间、地点、会议内容等相关事项与会议通知所告知的内容一致。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与会议通知所告知的内容一致。
综上，经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、本次股东大会出席、列席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知,有权出席或列席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2025年1月3日下午交易结束,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师。
1.本次股东大会的股东及股东代理人现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数为160,014,634股，
占公司有表决权股份总数的19.7096%；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共378人，代表有表决权股份数为56,125,45
3股，占公司有表决权股份总数的6.9132%。
上述现场出席及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共384人，代表有表决权股份数为216,140,087股，占公司有表决
权股份总数的26.6228%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共376人，代表有表决权股份数为12,256,790股，占公司有表决权股份总数的1.5097%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
除上述股东及股东代理人外，出席、列席本次股东大会人员还有公司董事、监事、部分高级管理人员以及本所律师。
综上，经本所律师核查，本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议了下述议案：
1.《关于注销回购股份并减少册资本的议案》
经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。本次股东大会的现场会议采取记名投票表决方式，出席
会议的股东及股东代理人就议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行；网络
投票按《股东大会规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定进行表决并通过网络投票系
统获得网络投票结果。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、监票，并统计了现场会议的表决结果。本次股东大会投票表决结束后,公司
合并统计了现场和网络投票的表决结果,并对中小投资者表决进行了单独计票,形成本次股东大会的最终表决结果,当场公布了表决结
果。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1.审议通过了《关于注销回购股份并减少册资本的议案》。 其中，同意215,349,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.6341％；反对648,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3001％；弃权142,299股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658％。
中小投资者投票结果为:同意11,465,891股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的93.5473%；反对648,600股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的5.2918%；弃权142,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数的1.1610％。
此议案为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和参加本次股东大会人员资格及对议案的表决程序
、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/7447f8da-ec37-48d7-8596-2acb1d7969d2.PDF
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2025-01-08 18:30│华宇软件（300271）：舆情管理制度
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第一条 为提高北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。
第二条 本制度所称“舆情”是指：
（一）报刊、电视、网络等媒体发布的关于公司的负面报道；
（二）社会流传的已经或可能对公司造成不良影响的传闻或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，导致股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经营活动，已经或可能造成公司经济损失、公司股票及其
衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理担任副组长，小组成
员由董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室负责舆情信息采集，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易
价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速
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