公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:02 │开能健康（300272）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 18:01 │开能健康（300272）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-05-21 18:12 │开能健康（300272）：关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-20 18:34 │开能健康（300272）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:34 │开能健康（300272）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 17:46 │开能健康（300272）：收购原能集团部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-16 17:46 │开能健康（300272）：关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-16 17:46 │开能健康（300272）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:46 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:51 │开能健康（300272）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-22 18:02│开能健康（300272）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司以最新总股本 577,217,911 扣除回购专用账户库存股 12,143,350 股后的总股本为 565,074,561 股，按每股现金分红
金额不变的原则，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派现 22,602,982.44 元，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2、股权登记日：2025 年 5 月 29 日；除权除息日：2025 年 5 月 30 日。
3、按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=22,602,982.44 元÷
577,217,911 股×10 股=0.391584 元，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=前收盘价?0.0391584 元。
一、审议通过利润分配方案等情况
1、2025年5月20日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分
配方案：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利
人民币0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若
因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股现金分红金额不变的原则
对分红总额进行调整。
2、2025年5月21日，公司披露《关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-033），公司将根据
2024年度利润分配方案实施2024年度权益分派。截至2025年5月20日，公司总股本为577,217,911股（扣除回购专用账户库存股12,143
,350股后的总股本为565,074,561股）。为了保证利润分配方案的正常实施，开能转债将于2025年5月22日至本次权益分派股权登记日
止暂停转股，并于2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：公司以最新总股本577,217,911股扣除回购专用账户库存股12,143,350股后的总股本为565,0
74,56股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税）（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派0.36元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2025年5月29日
2、除权除息日为：2025年5月30日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****140 ①
瞿建国
2 07*****913 QU RAYMOND MING
3 08*****920 上海市建国社会公益基金会
4 01*****920 韦嘉
在权益分派业务申请期间（申请日2025年5月22日至登记日2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司以最新总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,143,350 股后的总股本为 565,074,561 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=为565,074,561 股×0.4
元÷10 股=22,602,982.44 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金
分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=22,602,982.44 元÷577,217,911 股×10 股=0.391584 元，公司 2024 年年度权
益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价?0.0391584 元。
2、2015年7月10日及2019年9月21日，公司在符合条件的媒体披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）
以及《关于持股5%以上股东申请承诺变更的公告》（公告编号：2019-058），公司董事长瞿建国不减持承诺：自2015年7月10日至201
8年12月31日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015年6月14日当天最高股价33元
的情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述股票。本次权益分派实施完成后，前述最低减持价格将自2025年5月30日（除权除息
日）起调整为18.19元。
3、本次权益分派实施完成后，公司“开能转债”（债券代码：123206）的转股价格将由5.40元/股调整为5.36元/股，调整后的
转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起生效。
① 2024 年 3 月 21 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》，根据约定，瞿
建国先生将其持有的公司 2,888.68 万股的分红交付至瞿亚明。
七、有关咨询办法
咨询机构：开能健康科技集团股份有限公司 董事会办公室
公司地址：上海浦东新区川大路518号
咨询联系人：陆董英
咨询电话：021-58599901
传真电话：021-58599079
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/763301c2-ef00-4feb-b21b-376d32665858.PDF
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2025-05-22 18:01│开能健康（300272）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、初始转股价格：5.67 元/股 ；
2、本次调整前转股价格为 5.4 元/股；
3、本次调整后转股价格为：5.36 元/股，生效日：2025 年 5 月 30 日。
一、可转债基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1321号），同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）向不特定对象发行可转换公司债券25
0万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），每张面值为100元，募集资金总额为25,000万元，期限为自发行之日起六年，即
自2023年7月20日至2029年7月19日。开能转债已于2023年8月8日上市。
二、关于“开能转债”转股价格调整的依据
根据公司2023年7月18日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于“转股
价格的调整”的规定如下：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、历次“开能转债”转股价格调整情况
2024年1月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《
募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）
起生效。
2024年5月21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募
集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股。调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起
生效。
2024年8月29日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《
募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5.52元/ 股调整为5.47元/股。调整后的转股价格自2024年9月4日（除权除息日）
起生效。
2024年12月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每10
股派发现金红利0.7元人民币（含税）的2024年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5
.47元/ 股调整为5.4元/股。调整后的转股价格自2024年12月24日（除权除息日）起生效。
四、本次“开能转债”转股价格调整情况
鉴于2024年年度权益分派方案，公司实施向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。根据《募集说明书》的上述规定，经计算“开能转债”的转股价格由5.4元/ 股调整为5.36元/股。调整后的转股价格自2025
年5月30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/382d68c9-c61c-46fe-9fee-144a5eb5a065.PDF
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2025-05-21 18:12│开能健康（300272）：关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123206
2、债券简称：开能转债
3、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日
4、暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至本次权益分派登记日
5、恢复转股时间：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司
”）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，
债券代码“123206”，转股期限自 2024 年 1 月26 日至 2029 年 7 月 19 日。
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》，公司将根据2024年度利润分配方案实施2
024年度权益分派。
截至2025年5月20日，公司总股本为577,217,911股（扣除回购专用账户库存股12,143,350股后的总股本为565,074,561股）。为
了保证利润分配方案的正常实施，开能转债将于2025年5月22日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，并于2024年度权益分派股权
登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述暂停转股期间，开能转债可正常交易，敬请债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/56a8a1d1-9a2d-4ad6-aa43-c95441518aad.PDF
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2025-05-20 18:34│开能健康（300272）：2024年年度股东大会法律意见书
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中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86
)(21) 5243 3320
国浩律师（上海）事务所
关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：开能健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受开能健康科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2025
年 5 月20 日下午 2:30 在上海浦东新区川大路 518 号公司会议室召开的公司 2024 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规
范性文件的规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开
程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2025 年 4 月 29 日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司 2024 年年度股东大会的会
议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席
会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00 期间任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一
致。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 2:30 在上海浦东新区川大路 518 号公司会议室召开，会议召开的时间、地
点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次股东大会参加会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 16 人，代表公司股份 154,066,693 股，占公司
有表决权股份总数的 30.1652%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据及公司回购账户数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 118 人，代表公司股份 54
,310,959 股，占公司有表决权股份总数的 10.6337%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所
交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
出席会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4、召集人
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过后决定召开本次股东大会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，其中同意 207,423,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5419%；反对
924,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4434%；弃权 30,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；
2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，其中同意 207,451,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5553%；反对
896,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4300%；弃权 30,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；
3.审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要，其中同意 207,451,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5553%；
反对 896,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4300%；弃权 30,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；
4.审议通过了《2024 年度财务决算报告》，其中同意 207,422,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5418%；反对 92
4,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 30,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；
5.审议通过了《2024 年度利润分配方案》，其中同意 207,425,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5433%；反对 92
4,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 27,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；
6.审议通过了《关于董事会提请股东大会授权 2025 年度中期分红的议案》，其中同意 207,425,955 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.5433%；反对924,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 27,556 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0132%；
7.审议通过了《2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，其中同意207,423,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5419%；反对 924,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4434%；弃权 30,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0147%；
8.审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，其中同意207,422,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9
9.5418%；反对 924,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 30,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
147%；
9.审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，其中同意 207,377,855 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.5202%；反对 924,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4434%；弃权 75,756 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0364%。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次会议以及第六届监事会第十八次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，上述议
案均获得了股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。公司本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
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2025-05-20 18:34│开能健康（300272）：2024年年度股东大会决议公告
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开能健康（300272）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-16 17:46│开能健康（300272）：收购原能集团部分股权暨关联交易的核查意见
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开能健康（300272）：收购原能集团部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-05-16 17:46│开能健康（300272）：关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告
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开能健康（300272）：关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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