公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:12 │开能健康（300272）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │开能健康（300272）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理核查意见 │
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│2026-04-23 19:06 │开能健康（300272）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-03-26 18:24 │开能健康（300272）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-03-23 15:56 │开能健康（300272）：关于收购原能集团部分子公司股权事项之过渡期损益情况的审计及交易款项支付完│
│ │成的公告 │
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│2026-03-16 15:49 │开能健康（300272）：关于签署合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-19 15:42 │开能健康（300272）：关于公司控股股东股份办理解除质押的公告 │
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│2025-12-31 15:44 │开能健康（300272）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 15:44 │开能健康（300272）：终止关联交易的核查意见 │
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│2025-12-31 15:44 │开能健康（300272）：关于终止关联交易的公告 │
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2026-04-23 19:12│开能健康（300272）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第三十二次会议，
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过7,000万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1321号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本次发行费用（
不含增值税）合计人民币 5,992,558.11元，实际募集资金净额为人民币244,007,441.89元。上述募集资金于2023年7月26日划至公司
指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限
公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人长江证券承销保荐有限公司
（以下简称“长江证券”）和存放募集资金的有关银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资
金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换债券募集资金净额将全部用于募投项目，截至2025年12月31日，公司已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划使用 已使用
号 募集资金金额 募集资金余额
1 健康净水装备生产线数 20,901.56 20,000.00 12,070.24
智化升级及扩建项目
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,993.14
合计 25,901.56 25,000.00 17,063.38
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期。
四、本次闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月
，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全性高
的保本型产品）。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
七、履行的审议程序和相关意见
2026年4月23日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司继续使用不超过7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：开能健康本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决策
程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3089d40e-38d4-4f09-b9bc-25baad8f24ac.PDF
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2026-04-23 19:07│开能健康（300272）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理核查意见
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作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”)持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）对开能健康关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]1321号）核准，公司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币250,000,000元，扣
除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000.00元，余额为人民币244,700,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用
人民币692,558.11元，实际募集资金净额为人民币244,007,441.89元。上述募集资金于2023年7月26日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天
职业字〔2023〕42033号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人长江证券承销保荐有限公司
（以下简称“长江证券”）和存放募集资金的有关银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资
金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换债券募集资金净额将全部用于募投项目，截至2025年12月31日，公司已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划使用 已使用
号 募集资金金额 募集资金余额
1 健康净水装备生产线数 20,901.56 20,000.00 12,070.24
智化升级及扩建项目
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,993.14
合计 25,901.56 25,000.00 17,063.38
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期。
四、本次闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月
，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全性高
的保本型产品）。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
七、履行的审议程序和相关意见
2026年4月23日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司继续使用不超过7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：开能健康本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决策
程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5afb1ee2-a509-4506-8a9c-d0eb38e0b5de.PDF
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2026-04-23 19:06│开能健康（300272）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的会议通知于2026年4月21日以书面、电
话或邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2026年4月23日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司前期使用
闲置募集资金进行现金管理的董事会授权期限将于2026年4月24日届满，故本次临时董事会安排于前述授权到期前一日召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，公司董事会同意：公司继续使用不超过 7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e3e4384-67bf-48f4-a4d1-8a9193f99fc7.PDF
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2026-03-26 18:24│开能健康（300272）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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开能健康（300272）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8048ad3f-2424-4027-8082-e9c1a56c3640.PDF
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2026-03-23 15:56│开能健康（300272）：关于收购原能集团部分子公司股权事项之过渡期损益情况的审计及交易款项支付完成的
│公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）通过全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限公司（以
下简称“海南开能细胞”）以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕 100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业 100%
股权，交易价款为 20,381.66万元。本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫 100%股权，公司合并报表范
围将新增以上公司及其控股子公司（上海东昕、莱森原、欧珊尔）。
公司于 2025年 11月 21日召开第六届董事会第二十九次会议、12月 12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司
全资子公司现金收购原能集团子公司股权暨关联交易的议案》，并于 12月 30日完成了以上收购标的工商变更登记手续。
具体内容请见公司在符合条件媒体披露的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-095）、《关于完成收购原能集团部分子公司股权的公告》（公告编号：2025-102）。
一、过渡期审计及最终收购金额调整情况
根据公司与交易各方签署的《股权转让协议》的约定：“本次交易各方同意由开能健康聘请会计师事务所出具目标公司过渡期损
益审计报告，依据审计结果以及协议约定的过渡期损益承担原则，对股权转让价款进行相应调整。过渡期内标的资产因盈利或其他任
何原因造成的权益增加由转让方享有，并在协议约定的股权转让价款中相应增加；标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由
转让方承担，并在协议约定的股权转让价款中相应扣除。”
本次交易的审计评估基准日为 2025年 9月 30日，经审计，标的资产组合模拟合并的净资产为 5,492.7886 万元。本次标的股权
交割日为 2025 年 12 月 30 日，因此过渡期间损益审计期间为 2025年 10月 1日至 2025年 12月 31日。
2026 年 3月 17 日，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2026]4501号《原能细胞科技集团股份
有限公司拟被开能健康科技集团股份有限公司现金购买之资产审计报告》，截至 2025年 12月 31日，交易标的资产组合模拟合并的
净资产为 5,021.694859万元。
依据以上审计结果以及协议约定的过渡期损益承担原则，本协议最终的股权转让价款确认为 19,910.566259万元。
二、股权转让款支付完成情况
1、2025 年 12 月 17 日，根据《股权收购协议》约定，海南开能细胞向转让方支付首笔股权转让价款 11,209.91万元。
2、2026年 3月 19日，根据《股权收购协议》约定，海南开能细胞向转让方支付股权转让价款的剩余款项 8,700.656259万元。
至此，本次交易的股权转让款已全部结清。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/958d778e-7153-4e42-b4d2-3291ed866ac7.PDF
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2026-03-16 15:49│开能健康（300272）：关于签署合作协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：在骨科、眼科及衰老相关疾病领域，开展多项干细胞、免疫细胞制剂的 GCP和 IIT科研项目受
科研项目的复杂性及多种因素影响，存在不确定性。
2、根据科研合作项目进展及需求，项目周期预计五年，公司将按实际进度投入设备及科研合作费用，分别计入长期资产和研发
费用，不会对公司经营业绩产生重大影响。
为积极响应国家关于促进生物医药创新与产业发展的政策导向，特别是依据《关于支持医疗机构开展研究者发起的细胞治疗临床
研究》等相关法规文件精神，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）决定由子公司上海原天生物科技
有限公司（以下简称“乙方”或“原天生物”）与四川省医学科学院·四川省人民医院（以下简称“甲方”）签署《合作意向书》（
以下简称“本协议”或
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