公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 11:53 │开能健康（300272）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 17:40 │开能健康（300272）：关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-13 17:39 │开能健康（300272）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 17:37 │开能健康（300272）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │开能健康（300272）：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康向不特定对象发行可转换公司债券之持续│
│ │督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 20:58 │开能健康（300272）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 20:58 │开能健康（300272）：2025年度公司内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 20:58 │开能健康（300272）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 20:58 │开能健康（300272）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 20:58 │开能健康（300272）：关于会计师事务所2025年履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督│
│ │职责情况报告 │
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2026-05-14 11:53│开能健康（300272）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事会提请股东会授权 2026 年度中期分 非累积投票提案 √
红的议案》
5.00 《2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（2）
10.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √
10.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数（2）
11.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.02 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数（2）人
立董事候选人提名的议案》
12.01 选举瞿建国先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举瞿亚明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数（2）人
董事候选人提名的议案》
13.01 选举朱震宇先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上提案已经公司 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体请见 2026年 4月 29日在符合条件
的媒体披露的相关公告。
4、以上提案 8及提案 11所涉关联股东回避表决；
5、以上提案 12至 13为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事 2名、独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中提案 13所涉独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。
6、表决权放弃情况：2020年 4月 13日，公司披露 《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公
告编号：2020-017），公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2017 年 12 月 25 日承诺放弃开能健康4,088.16万股的股东表决权
。此外，瞿建国先生于 2020年 4月 10日另对其持有的开能健康股份中的 1,345万股股份（以下简称“目标股份”），不可撤销地承
诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股份期间（如开能
健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股东会并进行
表决权等股东权利。”以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
7、表决权委托情况：2024年 3月 21日，公司披露《关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》（
公告编号：2024-024）及《简式权益变动报告书（增加）》，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生将其持有的 2,888.68万股公司
股份（占公司股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予瞿亚明先生，即自 2024
年 3月 20日起，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至 5%（占剔除当时回购股份数量后股份总额的 5.11%）。
8、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 2日上午 8：30至下午 17：00；
2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518号董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII
证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 6月
2 日下午 17:00点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、会务联系方式
联系人：陆董英；联系电话：021-58599901；传真：021-58599079；邮编：201299
地址：上海浦东新区川大路 518号董事会办公室
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/38960777-92e7-4ade-bfb4-2f8bf41fba25.PDF
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2026-05-13 17:40│开能健康（300272）：关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的公告
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一、并购事项概述
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于
公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限公司（
以下简称“海南开能”）以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业100%股权
（以下简称“本次收购”）。公司已于12月30日完成了本次收购工商变更登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公
司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）及《关于完成收购原能集团部分子公司
股权的公告》（公告编号：2025-102）。根据公司2026年3月23日披露的《关于收购原能集团部分子公司股权事项之过渡期损益情况
的审计及交易款项支付完成的公告》（公告编号：2026-003），该次交易最终的股权转让价款为1.99亿元。
二、并购贷款申请及担保情况
1、并购贷款申请情况
2026年 5月 13日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担
保的议案》，公司董事会同意公司向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行（以下简称“农商银行浦东分行”）申请余额不超过人
民币 1.4亿元的并购贷款，用于置换本次收购所用自有资金。
2、担保情况
海南开能以其所持本次收购的全部股权以及不动产，为公司本次并购贷款提供股权质押及不动产抵押担保。
3、其他
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》相关规定，本次未构成关联交易，本次并购贷款事项在董事会审议范围内，无须提交股东会审议。
三、质押及抵押情况
1、出质人基本情况
名称：开能健康细胞产业（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460000MAG1RBUB55
注册资本：10000万元
成立日期：2025年 10月 24日
法定代表人：Raymond Ming Qu
住所：海南省琼海市博鳌镇乐城国际医疗旅游先行区乐天路 1号 B376
经营范围：许可经营项目：医疗美容服务；化妆品生产；药物临床试验服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：中
医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因
诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发
和应用；人体基因诊断与治疗技术开发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南
）向社会公示）
公司持有海南开能 100%股权，海南开能为公司全资子公司。
2、出质股权情况
海南开能将以本次收购的全部股权做质押：
（1）丽水东昕药业有限公司 100%股权，及其二级子公司上海东昕生物技术有限公司 100%股权、三级子公司上海莱森原生命科
技有限公司 100%股权；
（2）上海原天生物科技有限公司 100%股权；
（3基元美业生物科技（上海）有限公司 100%股权，及其二级子公司上海欧珊尔生物科技有限公司 100%股权；
（4）上海克勒猫生物科技有限公司 100%股权。
3、不动产抵押情况
上海东昕生物技术有限公司持有的座落于居里路 68号建筑面积 20,904.39平方米的不动产[沪（2024）浦字不动产权第 094417
号]进行抵押。
四、对公司的影响
公司本次并购贷款及抵质押担保事项，是基于公司本次收购之资金合理优化措施，改善了银行融资结构和利率水平，符合公司发
展规划和融资需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5db8ad07-8b18-4d9d-b928-6d8280122e8b.PDF
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2026-05-13 17:39│开能健康（300272）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事会提请股东会授权 2026 年度中期分 非累积投票提案 √
红的议案》
5.00 《2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（2）
10.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √
10.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数（2）
11.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.02 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数（2）人
立董事候选人提名的议案》
12.01 选举瞿建国先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举瞿亚明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数（2）人
董事候选人提名的议案》
13.01 选举朱震宇先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上提案已经公司 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体请见 2026年 4月 29日在符合条件
的媒体披露的相关公告。
4、以上提案 8及提案 11所涉关联股东回避表决；
5、以上提案 12至 13为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事 2名、独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中提案 13所涉独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。
6、表决权放弃情况：2020年 4月 13日，公司披露 《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公
告编号：2020-017），公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2017 年 12 月 25 日承诺放弃开能健康4,088.16万股的股东表决权
。此外，瞿建国先生于 2020年 4月 10日另对其持有的开能健康股份中的 1,345万股股份（以下简称“目标股份”），不可撤销地承
诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股份期间（如开能
健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股东会并进行
表决权等股东权利。”以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
7、表决权委托情况：2024年 3月 21日，公司披露《关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》（
公告编号：2024-024）及《简式权益变动报告书（增加）》，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生将其持有的 2,888.68万股公司
股份（占公司股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予瞿亚明先生，即自 2024
年 3月 20日起，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至 5%（占剔除当时回购股份数量后股份总额的 5.11%）。
8、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 3日上午 8：30至下午 17：00；
2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518号董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII
证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 6月
3日下午 17:00点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、会务联系方式
联系人：陆董英；联系电话：021-58599901；传真：021-58599079；邮编：201299
地址：上海浦东新区川大路 518号董事会办公室
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体
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