公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:14 │开能健康（300272）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-03-27 15:42 │开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-24 16:46 │开能健康（300272）：关于公司控股股东部分股份办理质押和解除质押的公告 │
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│2025-03-13 11:44 │开能健康（300272）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-12 17:52 │开能健康（300272）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-24 18:45 │开能健康（300272）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-24 18:43 │开能健康（300272）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-24 18:42 │开能健康（300272）：关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的公告 │
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│2025-02-24 18:42 │开能健康（300272）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 │
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│2025-02-24 18:41 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-04-01 16:14│开能健康（300272）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
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开能健康（300272）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/343dcef8-2100-4f80-aed4-b770288da823.PDF
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2025-03-27 15:42│开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2024年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议
及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，继续使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权
并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、 理财产品基本情况
购买情况：
购买 发行主体 产品名称 产品类型 金额 产品期限 预计年化收
主体 （万元） 益率
开能 兴业银行上 兴业银行企业 保本浮动 10,500 2025 年 3 1.3%-2.1%
健康 海分行 金融人民币结 收益型 月 26 日至
构性存款产品 2025 年 6
月 24 日
赎回情况：
购买 发行主体 产品名称 产品类 金额 收益金额 实际年化 公告
主体 型 （万元） （万元） 收益率 编号
开能 兴业银行上 兴业银行企业 保本浮 11,000 56.96 2.095% 2024-
健康 海市南支行 金融人民币结 动收益 096
构性存款产品 型
二、审批程序
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2024 年 8 月 26日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事
会第十三次会议审议通过，监事会、保荐机构出具了明确表示同意的意见。本次购买银行产品的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
六、截至本公告日前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情形。
2024 年 9 月 30 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024
-079）。
2024 年 12 月 30 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：202
4-096）。
截至目前，以下现金管理产品已到期。
购买 发行主体 产品名称 产品类 金额 产品到期日 是否 收益金额
主体 型 （万 到期 （万元）
元）
公司 兴业银行 兴业银行企业金融 保本浮 11,000 2025 年 3 月 是 56.96
上海市南 人民币结构性存款 动收益 25 日
支行 产品 型
公司 兴业证券 兴业证券系列二元 本金保 1,000 2024 年 12 是 5.44
浮动收益凭证第 214 障型 月 25 日
期（宁波）
公司 兴业银行 兴业银行企业金融 保本浮 5,000 2024 年 12 是 27.42
人民币结构性存款 动收益 月 23 日
产品 型
公司 兴业银行 定期存款 定期存 4,000 2024 年 9 月 是 15.50
款 24 日起三个
月
七、备查文件
金融机构业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/43870354-6159-444a-a05f-afd6b218cd40.PDF
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2025-03-24 16:46│开能健康（300272）：关于公司控股股东部分股份办理质押和解除质押的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持
有本公司的部分股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押和解除质押基本情况
1、本次股东股份质押情况
股 是否为控 本次质 占其所 占公司 是 是否 质押开始 质押到期 质 用
东 股股东或 押股数 持股份 总股本 否 为补 日期 日 权 途
名 第一大股 (万股) 比例 比例 为 充质 人
称 东及一致 限 押
行动人 售
股
瞿 是 2,400 12.33% 4.16% 否 否 2025/3/20 2027/3/19 银 个
建 河 人
国 证 资
券 金
需
求
2、本次股东股份解除质押情况
股东名 是否为控股 本次解 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 除质押 股份比例 本比例
大股东及其 股数(万
一致行动人 股)
瞿建国 是 1,200 6.17% 2.08% 2023/10/20 2025/3/21 财通证券
1,600 8.22% 2.77% 2023/10/30 2025/3/21
合计 2,800 14.39% 4.85%
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次 本次 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
东 （万股） 例 质押 质押 持股份 司总 况
名 和解 和解 比例 股本 已质 占已 未质押股 占未质
称 除质 除质 比例 押股 质押 份限售股 押股份
押前 押后 份限 股份 份数量 比例
质押 质押 售和 比例 (万股)
股份 股份 冻结
数量 数量 数量
（万 (万 (万
股） 股) 股)
瞿 19,463.8209 33.72% 2,800 2,400 12.33% 4.16% - - 14,597.87 85.55%
建
国
瞿 50.00 0.09% - - - - - - - -
亚
明
韦 615.0194 1.07% - - - - - - - -
嘉
合 20,128.8403 34.87% 2,800 2,400 11.92% 4.16% - - 14,597.87 82.34%
计
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/cbd09911-2bde-41b9-9c28-36684875d939.PDF
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2025-03-13 11:44│开能健康（300272）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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开能健康（300272）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/de600a7a-df57-41c6-9bf7-4082335c3c6c.PDF
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2025-03-12 17:52│开能健康（300272）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长瞿建国
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 210 人，代表股份 203,041,259 股，占公司有表决权股份总数的 39.7542%，参加现场会议的
股东及股东代表共 13 人，代表股份147,819,336 股，占公司有表决权股份总数的 28.9421%，参加网络投票的股东及股东代表共 19
7 人，代表股份 55,221,923 股，占公司有表决权股份总数的 10.8121%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司
5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共 203 人，代表股份 28,479,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.5761%。
3、本次会议在表决第 2 项及第 3 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份不作为有表决权股份，已在该项议案有表决
权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.00、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
参加表决股数 赞成股数 比例 反对股 比例 弃权股数 比例
（股） （股） （%） 数 （%） （股） （%）
（股）
总体表决情况 203,041,259 202,799,524 99.8809 152,500 0.0751 89,235 0.0440
其中： 28,479,657 28,237,922 99.1512 152,500 0.5355 89,235 0.3133
中小股东表决情况
本次股东大会通过该项议案。
2.00、《关于 2023 年员工持股计划实施完成暨终止的议案》
参加表决股数 赞成股数 比例 反对股 比例 弃权股数 比例
（股） （股） （%） 数 （%） （股） （%）
（股）
总体表决情况 59,718,548 59,381,748 99.4360 247,300 0.4141 89,500 0.1499
其中： 26,821,955 26,485,155 98.7443 247,300 0.9220 89,500 0.3337
中小股东表决情况
本次股东大会通过该项议案。
3.00、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
参加表决股数 赞成股数 比例 反对股 比例 弃权股数 比例
（股） （股） （%） 数 （%） （股） （%）
（股）
总体表决情况 62,134,650 61,737,736 99.3612 153,414 0.2469 243,500 0.3919
其中： 28,379,657 27,982,743 98.6014 153,414 0.5406 243,500 0.8580
中小股东表决情况
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/3ed3b3e1-0590-441f-b719-31362c48e1a7.PDF
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2025-02-24 18:45│开能健康（300272）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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开能健康（300272）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/3409aaaa-5366-4585-81b1-63f1bd0de75b.PDF
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2025-02-24 18:43│开能健康（300272）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将
有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 3 月 12 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15—9：25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。
6、股权登记日：2025 年 3 月 6 日；
7、会议出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东大会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
1、表一:本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注：
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于 2023 年员工持股计划实施完成暨终止的议案》 √
3.00 《关于公
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