公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:12 │开能健康（300272）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-30 15:40 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 15:40 │开能健康（300272）：关于签署股权收购框架协议暨关联交易的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │开能健康（300272）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │开能健康（300272）：2025年第二次中期分红方案的公告 │
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│2025-10-27 16:04 │开能健康（300272）：关于设立子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-10-14 15:40 │开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-29 19:12 │开能健康（300272）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-29 19:12 │开能健康（300272）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-11-10 18:12│开能健康（300272）：关于完成工商变更登记的公告
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一、概况
根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1321号），同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券250万张（
债券简称：开能转债；债券代码：123206），开能转债已于2023年8月8日上市，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日。截止2025
年9月2日，公司“开能转债”已全部赎回，并于2025年9月9日披露了《关于开能转债摘牌的公告》，公司注册资本已由57,717.5948
万元增至61,146.9472万元。
2025年9月10日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议
案》，并经公司2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
二、变更完成情况
本次公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。2025年11月7日，公司领取了上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000703199757R
住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518号
法定代表人：瞿建国
注册资本： 人民币 61,146.9472万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：
许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器安装服务；直饮水设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；非电力家用器具制造；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；物联网应用服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自
主开展经营活动）
三、备查文件
公司《营业执照》（正本及副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/5a08d4a5-c066-4abc-b7fe-78d47f08dd85.PDF
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2025-10-30 15:40│开能健康（300272）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知于2025年10月24日以书面或
邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2025年10月30日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的议案》，关联董事瞿建国先
生、瞿亚明先生回避表决。
2025年 10月 30日，公司与原能细胞科技集团股份有限公司及原能细胞（丽水）产业发展有限公司签订《股权收购框架协议》，
公司拟以现金方式收购原能集团持有的原天生物、基元美业、克勒猫及丽水东昕等与之业务相关公司的全部股权及资产。
本次交易尚处筹划阶段，预计本次交易将构成关联交易，但不会构成重大资产重组。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相
关审计、评估工作。本次交易具体方案将由相关各方根据审计及评估结果作进一步协商谈判并确认最终交易金额和交易方式，另行签
订正式的交易协议。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8294dac8-cb9c-4e11-a891-4b041fb81454.PDF
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2025-10-30 15:40│开能健康（300272）：关于签署股权收购框架协议暨关联交易的提示性公告
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开能健康（300272）：关于签署股权收购框架协议暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0e57fd8e-f00f-4215-9f26-3120063dfe99.PDF
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2025-10-30 00:00│开能健康（300272）：2025年三季度报告
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开能健康（300272）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0a8314fa-1a9a-4f84-aa81-08dbfbef5f1c.PDF
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2025-10-30 00:00│开能健康（300272）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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开能健康（300272）：第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f6575fa7-d168-42af-a2ce-c3a6817e4118.PDF
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2025-10-30 00:00│开能健康（300272）：2025年第二次中期分红方案的公告
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开能健康（300272）：2025年第二次中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed82824c-2ebf-4731-8b4c-bbe03ea473ed.PDF
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2025-10-27 16:04│开能健康（300272）：关于设立子公司完成工商注册登记的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2025 年 9月 24日披露了《关于对外投资设立全资子公
司的公告》，目前该全资子公司已完成了公司登记注册，并获得了海南省市场监督管理局《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康细胞产业(海南)有限公司
统一社会信用代码：91460000MAG1RBUB55
住所：海南省琼海市博鳌镇乐城国际医疗旅游先行区乐天路 1号 B376法定代表人：Raymond Ming Qu
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025年 10月 24日
营业期限：2025-10-24 至 无固定期限
经营范围：一般经营项目：中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究
和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发；生物基材料技术研发；生物化工产
品技术研发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发。许可经营项目：医疗美容服务；化妆品生产；药物临床试
验服务（许可经营项目凭许可证件经营）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ed0e9f84-b59f-4104-b68b-75e2bb7e73da.PDF
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2025-10-14 15:40│开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2025年 4月 25日召开了第六届董事会第二十一次会议
及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 1.5亿
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在符合条件的媒体披露的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
购买情况：
购买 发行主体 产品名称 产品类型 金额 产品期限 预计年化收
主体 （万元） 益率
开能 兴业银行上 兴业银行企业 保本浮动 6,500 2025年 10 1.0%-1.75%
健康 海分行 金融人民币结 收益型 月 9日至
构性存款产品 2025年 12
月 25日
赎回情况：
购买 发行主体 产品名称 产品类型 金额 收益金额 公告编
主体 （万元） （万元） 号
开能 兴业银行上海 兴业银行企业金 保本浮动 7,500 22.19 2025-049
健康 分行 融人民币结构性 收益型
存款产品
二、审批程序
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2025年 4月 25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事
会第十八次会议审议通过，监事会、保荐机构出具了明确表示同意的意见。本次购买银行产品的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
六、截至本公告日前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情形。2024 年 12 月 30日，公司在符合条件的媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-096）。
2025年 3月 27日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-01
2）。
2025年 6月 25日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-04
0）。
2025 年 7月 7日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-04
2）。
2025 年 8月 6日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-04
9）。
截至目前，以下现金管理产品已到期。
购买 发行主 产品名称 产品类 金额 产品到期 是否 收益金
主体 体 型 （万 日 到期 额
元） （万元
）
公司 兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮 7,500 2025年 9 是 22.19
行 民币结构性存款产品 动收益 月 30日
上海分 型
行
公司 兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮 7,500 2025年 7 是 13.81
行 民币结构性存款产品 动收益 月 31日
上海分 型
行
公司 兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮 10,50 2025年 6 是 54.37
行 民币结构性存款产品 动收益 0 月 24日
上海分 型
行
公司 兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮 11,00 2025年 3 是 56.96
行 民币结构性存款产品 动收益 0 月 25 日
上海市 型
南
支行
公司 兴业证 兴业证券系列二元浮 本金保 1,000 2024年12 是 5.44
券 动收益凭证第 214期 障型 月 25 日
（宁波）
公司 兴业银 兴业银行企业金融人民币结构性存款 保本浮动收 5,000 2024年12月 23 是 27.42
行 产品 益 日
型
七、备查文件
金融机构业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/1b5375fd-e2c0-44c2-afd9-2a699cf2028b.PDF
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2025-09-29 19:12│开能健康（300272）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月29日下午2:30开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长瞿建国先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》等的规定。（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 158人，代表股份 201,696,067股，占公司有表决权股份总数的 36.2022%，参加现场会议的股
东及股东代表共 15人，代表股份151,216,952股，占公司有表决权股份总数的 27.1417%，参加网络投票的股东及股东代表共 143人
，代表股份 50,479,115股，占公司有表决权股份总数的 9.0605%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.00《关于修订公司部分制度的议案》；
2.01《董事会议事规则》
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.02《股东会议事规则》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.03《独立董事制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.04《股东会网络投票实施细则》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.05《累积投票制度实施细则》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大会通过该项议案。
2.06《会计师事务所选聘制度》；
参加表决股数 赞成股数（股） 比例 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
总体表决情况 201,696,067 201,184,983 99.7466 452,946 0.2246 58,138 0.0288
本次股东大
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