公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:56 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-11 19:55 │开能健康（300272）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-09-11 19:54 │开能健康（300272）：中诚信国际关于终止开能健康主体和相关债项信用评级的公告 │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：公司章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：对外担保管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：关联交易决策制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：累积投票制度实施细则(2025年9月修订) │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：信息披露制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:49 │开能健康（300272）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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2025-09-11 19:56│开能健康（300272）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮
件方式发出。
2、本次董事会会议于2025年9月10日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定
，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人
员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项
进行相应调整。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、《关于修订公司部分制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》及《规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公
司相关制度进行修订。公司董事会需逐项审议各项制度文件：
2.01修订《董事会议事规则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.02修订《股东大会议事规则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.03修订《独立董事制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.04修订《股东大会网络投票实施细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.05修订《累积投票制度实施细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.06修订《会计师事务所选聘制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.07修订《关联交易决策制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.08修订《对外投资管理制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.09修订《对外担保管理制度》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.10修订《董事会审计委员会工作细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.11修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.12修订《董事会战略委员会工作细则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.13修订《可转换公司债券持有人会议规则》;
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.14修订《信息披露制度》。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》以及修订后的制度全文。
除2.10、2.11、2.12、2.14以外，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于2025年9月29日下
午2:30召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4eb3ef7a-38ca-4270-8c5f-cb43bf813747.PDF
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2025-09-11 19:55│开能健康（300272）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）于2025年9月10日召开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>及部分治理制度并变更公司注册资本的议案》。具体内容如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章
程》中的相关条款进行修订。尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券
法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合
规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
一、公司章程修订情况
1、根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公
司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
2、截止2025年9月2日，公司“开能转债”已全部赎回，并于2025年9月10日披露了《关于开能转债摘牌的公告》，公司注册资本
已增至611,469,472万股。根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
3、修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有
效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订
后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
二、管理制度修订情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根
据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订部分内部治理制度详见下
表：
序号 制度名称 类型 董事会审议通过日 是否需要提交
期 股东会审议
1 《公司章程》 修订 2025年 9月 10日 是
2 《董事会议事规则》 修订 2025年 9月 10日 是
3 《股东会议事规则》 修订 2025年 9月 10日 是
4 《独立董事制度》 修订 2025年 9月 10日 是
5 《股东会网络投票实施细则》 修订 2025年 9月 10日 是
6 《累积投票制度实施细则》 修订 2025年 9月 10日 是
7 《会计师事务所选聘制度》 修订 2025年 9月 10日 是
8 《关联交易决策制度》 修订 2025年 9月 10日 是
9 《对外投资管理制度》 修订 2025年 9月 10日 是
10 《对外担保管理制度》 修订 2025年 9月 10日 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 2025年 9月 10日 否
12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 2025年 9月 10日 否
13 《董事会战略委员会工作细则》 修订 2025年 9月 10日 否
14 《可转换公司债券持有人会议规》 修订 2025年 9月 10日 是
15 《信息披露制度》 修订 2025年 9月 10日 否
16 《募集资金管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
17 《对外捐赠管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
18 《对外提供财务资助管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
19 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
20 《内部控制制度》 修订 2025年 7月 25日 否
21 《内部审计制度》 修订 2025年 7月 25日 否
22 《ESG管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
23 《独立董事专门会议工作细则》 修订 2025年 7月 25日 否
24 《重大信息内部报告制度》 修订 2025年 7月 25日 否
25 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
27 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 2025年 7月 25日 否
28 《总经理工作细则》 修订 2025年 7月 25日 否
29 《董事、高级管理人员股份管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
30 《董事会秘书工作制度》 修订 2025年 7月 25日 否
31 《投资者关系管理制度》 修订 2025年 7月 25日 否
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议 通 过 后 生 效 。 上 述 修 订 的 内 部 治
理 制 度 全 文 已 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e8c893bd-f669-47d8-9c62-4650b0ed6bb7.pdf
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2025-09-11 19:54│开能健康（300272）：中诚信国际关于终止开能健康主体和相关债项信用评级的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）于 2023年 7 月发行的“2023 年开能健康科技集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（债券简称“开能转债”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国
际”）进行相关信用评级工作。2025 年 6 月 23 日，中诚信国际出具了《开能健康科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告
》，维持开能健康主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“开能转债”的债项信用等级为 A+。
2025 年 9 月 9 日，公司发布《开能健康科技集团股份有限公司关于开能转债赎回结果的公告》称，公司行使“开能转债”的
提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“开能转债”全部赎回。截至 2025 年 9 月 1 日（赎回登记日）收市，“开能转债”余额为
999,500.00 元（9,995 张），占可转债发行总额的 0.3998%；共计支付赎回款 1,000,679.41 元（不含赎回手续费），赎回款发放
日为 2025 年 9月 9 日。截至本公告出具日，“开能转债”已赎回完毕并完成摘牌，开能健康已无使用中诚信国际评级的存续债券
。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对开能健康的主体
信用评级及“开能转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5a138226-60dc-4bba-bbba-11e8f7e3b2d1.PDF
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2025-09-11 19:49│开能健康（300272）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开 2025年第二次临时股东大会，现
将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会
的议案》，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
3、会议地点：上海浦东新区川大路 518号会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过
《授权委托书》（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议日期和时间：
（1）现场会议：2025年 9月 29日下午 14:30开始；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
6、股权登记日：2025年 9月 24日；
7、会议出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东大会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
1、表一:本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注：
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》 √
2.02 《股东会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《股东会网络投票实施细则》 √
2.05 《累积投票制度实施细则》 √
2.06 《会计师事务所选聘制度》 √
2.07 《关联交易决策制度》 √
2.08 《对外投资管理制度》 √
2.09 《对外担保管理制度》 √
2.10 《可转换公司债券持有人会议规则》 √
1、以上提案 1和 2已经公司 2025年 9月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体请见 2025年 9月 11日在符
合条件的媒体披露的相关公告及制度全文。
2、放弃表决权总数为 54,331,600股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2017 年 12 月 25日承诺放弃开能健康 40,881
,600 股的股东表决权。此外，瞿建国先生于 2020年 4月 10日另对持有的开能健康股份中的 13,450,000股股份（以下简称"目标股
份"），不可撤销地承诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（
含）股份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加
开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。”具体内容请见公司于 2020年 4月 13日披露的《关于公司控股股东、实际控制人发生
变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-017）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
3、表决权委托/受托总数 2,888.68万股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2024年 3月 20日将其持有的公司 2,888.68
万股股份（占公司当时股份总额的5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予公司副董事长、
总裁瞿亚明先生，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至5%。瞿亚明先生及其配偶韦嘉女士为瞿建国先生的一致行动人，本次
《表决权委托协议》签署前后瞿建国及其一致行动人合计持有公司有表决权的股份数量未发生变化。具体内容请见公司于 2024年 3
月 21日披露《关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 25日上午 8：30至下午 17：00；
2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518号董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII
证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 9月
25日下午 17:00点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、会务联系方式
联系人：陆董英；联系电话：021-58599901；传真：021-58599079；邮编：201299地址：上海浦东新区川大路 518号董事会办公
室
5、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，《网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1cfd1536-abac-44e6-afab-f13274489589.PDF
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2025-09-11 19:49│开能健康（300272）：公司章程（2025年9月修订）
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开能健康（300272）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7ad01c99-dfc4-44c6-95c5-7f4ceb4aa0a9.PDF
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2025-09-11 19:49│开能健康（300272）：对外担保管理制度（2025年9月修订）
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第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章以及《开能
健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定《开能健康科技集团股份有限公司对外担保管
理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由
公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失
依法承担连带责任。
第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称“子公司”）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。
第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章 对外担保的审批权限
第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会出席会议的三分之二签署同意或经股东会批准后方可办理。
第七条 超过董事会权限范围的下列担保，应当在经董事会出席会议的三分之二以上签署同意后，提交公司股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债
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