公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │开能健康（300272）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 21:09 │开能健康（300272）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-03 21:09 │开能健康（300272）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-03 21:09 │开能健康（300272）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-03 21:09 │开能健康（300272）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 11:53 │开能健康（300272）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 17:40 │开能健康（300272）：关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-13 17:39 │开能健康（300272）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 17:37 │开能健康（300272）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │开能健康（300272）：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康向不特定对象发行可转换公司债券之持续│
│ │督导保荐总结报告书 │
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2026-06-10 00:00│开能健康（300272）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司以现有总股本 611,469,472股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派现 30,573,4
73.60元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、股权登记日：2026年 6月 15日；除权除息日：2026年 6月 16日。
3、公司 2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价?0.05元。
一、审议通过利润分配方案等情况
1、2026年6月3日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2025年度股东会审议通过2025年度利润分配方案
：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数611,469,472为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权
、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股现金分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
2、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：公司以现有总股本剔除回购股份0股后的611,469,472股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.5元人民币（含税）（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年6月15日
2、除权除息日为：2026年6月16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****140 ①
瞿建国
2 07*****913 瞿亚明
3 08*****920 上海市建国社会公益基金会
4 01*****920 韦嘉
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月4日至登记日2026年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。① 2024年 3月 21日，公司披露《关于控股股东、实
际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》，根据约定，瞿建国先生将其持有的公司 2,888.68万股的分红交付至瞿亚明
。
六、调整相关参数
1、公司 2025年年度权益分派以总股本为 611,469,472基数实施，本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价?0.05元。
2、2015年7月10日及2019年9月21日，公司在符合条件的媒体披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）
以及《关于持股5%以上股东申请承诺变更的公告》（公告编号：2019-058），公司董事长瞿建国不减持承诺：自2015年7月10日至201
8年12月31日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015年6月14日当天最高股价33元
的情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述股票。本次权益分派实施完成后，前述最低减持价格将自2026年6月16日（除权除息
日）起调整为18.01元。
七、有关咨询办法
咨询机构：开能健康董秘办
公司地址：上海浦东新区川大路518号
咨询联系人：陆董英
咨询电话：021-58599901
传真电话：021-58599079
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第六届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-06-03 21:09│开能健康（300272）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2026年6月3日以口头、电话及
书面方式发出。
2、本次董事会会议于2026年6月3日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议和表决，选举瞿建国先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
届满为止。瞿建国先生简历见附件一。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
经与会董事审议和表决，选举瞿亚明（简历见附件一）先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满为止。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，经选举产生各专门委员会成员如下：
1、公司第七届董事会战略委员会委员为瞿建国先生、瞿亚明先生、侯郁波先生。同时，公司第七届董事会战略委员会第一次会
议选举瞿建国先生担任战略委员会主任委员。
2、公司第七届董事会审计委员会委员为朱震宇先生、侯郁波先生、瞿建国先生。同时，公司第七届董事会审计委员会第一次会
议选举朱震宇先生担任审计委员会主任委员；
3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员为侯郁波先生、朱震宇先生、瞿亚明先生。同时，公司第七届董事会薪酬与考核委
员会第一次会议选举侯郁波先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
4、公司第七届董事会提名委员会委员为侯郁波先生、朱震宇先生、瞿建国先生。同时，公司第七届董事会提名委员会第一次会
议选举侯郁波先生担任提名委员会主任委员。
以上各委员会委员任期与第七届董事会任期相同，即任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任瞿亚明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满为止。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司其他高级管理人员如下：
聘任 JIN FENG（金凤）女士担任公司副总经理职务；
聘任刘文军先生担任公司财务总监职务；
以上职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（上述人员相关简历请见附件一）。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会同意聘任徐延茂先生为公司董事会秘书，同时同意聘任陆董英
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（上述人员
相关简历请见附件一）。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：021-58599901
传真：021-58599079
邮箱：dongmiban@canature.com
联系地址：上海市浦东新区川沙新镇川大路 518号
邮政编码：201299
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/735b74c6-263d-49ba-9f7f-e5ebd5670ddb.PDF
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2026-06-03 21:09│开能健康（300272）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 6月 3日召开2025年度股东会选举产生第七届董事会成员，与 20
26年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门
委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事
务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事长：瞿建国先生
（二）非独立董事：瞿建国先生、瞿亚明先生、JIN FENG（金凤）女士
（三）独立董事：朱震宇先生、侯郁波先生
公司第七届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的
禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会人数的
三分之一。第七届董事会任期自公司 2025年度股东会审议通过之日即 2026年 6月 3日起三年。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 委员会成员 委员会主任（召集人）
战略委员会 瞿建国 瞿亚明 侯郁波 瞿建国
审计委员会 朱震宇 侯郁波 瞿建国 朱震宇
薪酬与考核委员会 侯郁波 朱震宇 瞿亚明 侯郁波
提名委员会 侯郁波 朱震宇 瞿建国 侯郁波
上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日即2026年 6月 3日起三年。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：瞿亚明先生
副总经理：JIN FENG（金凤）女士
财务总监：刘文军先生
董事会秘书：徐延茂先生
证券事务代表：陆董英女士
以上高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议通过之日 2026 年 6 月 3日起三年。经公司董事会审计委员会及提名委员会
审核，确认公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书及
证券事务代表的联系方式如下：
电话：021-58599901
传真：021-58599079
邮箱：dongmiban@canature.com
联系地址：上海市浦东新区川沙新镇川大路 518号
邮政编码：201299
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8b5ced62-0f2a-4721-bf4f-6c2efda4c747.PDF
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2026-06-03 21:09│开能健康（300272）：2025年度股东会法律意见书
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中国 上海 山西北路 99号苏河湾中心 25-28楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)
(21) 5243 3320
国浩律师（上海）事务所
关于开能健康科技集团股份有限公司 2025年度股东会的
法律意见书
致：开能健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受开能健康科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2026
年 6月 3日 14:30 在上海浦东新区川大路 518 号公司会议室召开的公司 2025 年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的
规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人
员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 5月 14日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司 2025年度股东会的会议通知。
经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股
东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投
票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 3 日 9:15-15:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次股东
会现场会议于 2026 年 6月 3日 14:30 在上海浦东新区川大路 518 号公司会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通
知披露的一致。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会参加会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 16 人，代表公司股份 145,017,269 股
，占公司有表决权股份总数的26.0290%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 179人，代表公司股份 75,748,838股，占公司有
表决权股份总数的 13.5960%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
出席会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4、召集人
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过后决定召开本次股东会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》，其中同意 217,206,490股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3876%；反对 3,
461,994股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5682%；弃权 97,623股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%；
2.审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要，其中同意 217,206,490股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3876%；反
对 3,462,994股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5686%；弃权 96,623股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0438%；
3.审议通过了《2025年度利润分配方案》，其中同意 217,654,411股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5905%；反对 3,06
0,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3862%；弃权 51,423 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0233%；
4.审议通过了《关于董事会提请股东会授权 2026 年度中期分红的议案》，其中同意 217,515,011 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 98.5274%；反对3,199,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4493%；弃权 51,423 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0233%；
5.审议通过了《2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，其中同意217,551,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.5438%；反对 3,118,194股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4124%；弃权 96,623股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0438%；
6.审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，其中同意217,500,190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9
8.5206%；反对 3,168,294股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4351%；弃权 97,623股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
443%；
7.审议通过了《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》，其中同意 217,322,911 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 98.4403%；反对3,391,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5364%；弃权 51,423 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0233%；
8.审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意70,241,887股，占出席会议有效表决权股份总数的 9
5.1667%；反对 3,515,994股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.7636%；弃权 51,423股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
697%；
9.审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，其中同意217,535,190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.53
65%；反对 3,179,494股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4402%；弃权 51,423股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0233%
；
10.逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
10.1修订《公司章程》
同意 217,531,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5347%；反对3,138,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.4216%；弃权 96,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0437%；
10.2修订《股东会议事规则》
同意 217,531,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5347%；反对3,138,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.4216%；弃权 96,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0437%；
11.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》
11.1制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意 69,468,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.0960%；反对3,538,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.
8441%；弃权 43,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0599%；
11.2修订《关联交易决策制度》
同意 217,192,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3814%；反对3,475,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.5744%；弃权 97,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%；
12.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》（适用累积投票制）
12.1选举瞿建国先生为公司第七届董事会非独立董事，其中同意 195,509,423股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.5595%
；
12.2选举瞿亚明先生为
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