公司公告☆ ◇300274 阳光电源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:49 │阳光电源（300274）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 17:47 │阳光电源（300274）：关于增选独立董事的公告 │
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│2025-09-12 17:47 │阳光电源（300274）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-09-12 17:47 │阳光电源（300274）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-09-12 17:46 │阳光电源（300274）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:22 │阳光电源（300274）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-03 19:20 │阳光电源（300274）：关于为子公司提供担保额度预计的进展公告 │
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│2025-08-25 19:08 │阳光电源（300274）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:08 │阳光电源（300274）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:07 │阳光电源（300274）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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2025-09-12 17:49│阳光电源（300274）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于 2025年 9月 12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9月 30日召开 2025 年第二次临时股东会。现将
本次股东会召开的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 30日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年 9月 30日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年 9月 30日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日 2025年 9月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：合肥市高新区习友路 1699号公司会议室。
二、会议审议的事项
（一）本次股东会将审议以下提案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
2.00 《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市的议案》
4.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市方案的议案》
4.01 上市地点 √
4.02 发行股票的种类和面值 √
4.03 发行时间 √
4.04 发行方式 √
4.05 发行规模 √
4.06 定价方式 √
4.07 发行对象 √
4.08 发售原则 √
5.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
6.00 《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》 √
7.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市决议有效期的议案》
8.00 《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H √
股并上市有关事宜的议案》
9.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明 √
书责任保险的议案》
11.00 《关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √
限公司上市审计机构的议案》
12.00 《关于增选公司独立董事的议案》 √
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
14.00 《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的<公 √
司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》
14.01 《公司章程（草案）》 √
14.02 《股东会议事规则（草案）》 √
14.03 《董事会议事规则（草案）》 √
14.04 《信息披露管理制度（草案）》 √
14.05 《关联交易管理制度（草案）》 √
14.06 《独立董事工作制度（草案）》 √
上述审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）特别提示
上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、14.01、14.02、14.03均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述提案 4.00、14.00需逐项表决
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 9月 26日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：合肥市高新区习友路 1699号董事会办公室。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托
书（附件二）到公司办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书到公司办理登记手续；
（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
信函、传真或电子邮件敬请于 2025年 9月 29日 17:00前送达公司或公司邮箱方为有效。
传真：0551-65327800（敬请注明“股东会”字样）
来信请寄：合肥市高新区习友路 1699号阳光电源股份有限公司董事会办公室，邮编：230088（信封敬请注明“股东会”字样）
电子邮箱：liuyanhong@sungrowpower.com（标题敬请注明“股东会”字样），公司收到参会邮件后将在两日内回复邮件，如未
收到回复邮件请电话与公司联系确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式
联系电话：0551-65325617
传真：0551-65327800
联系人：刘艳红
通讯地址：合肥市高新区习友路 1699号
邮政编码：230088
本次会议参会人员食宿与交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ec34a74d-33c6-450d-9a17-e8716aabc6b4.PDF
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2025-09-12 17:47│阳光电源（300274）：关于增选独立董事的公告
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阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公
司独立董事的议案》，具体情况如下：
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，具体内容详见公司于 2025年 8月
26日披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-070），根据《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，同意增选魏铼女士（简历见附件）为公司第五
届董事会独立董事，任期自公司 H 股发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，魏铼女士尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。魏铼女士的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9b278a34-c7fe-4009-ab82-0b526200ba81.PDF
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2025-09-12 17:47│阳光电源（300274）：独立董事候选人声明与承诺
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阳光电源（300274）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/502973f2-b34c-44b3-9696-ccf5eb15804c.PDF
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2025-09-12 17:47│阳光电源（300274）：独立董事提名人声明与承诺
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阳光电源（300274）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7e81c141-7a09-44a6-9a4a-279efb148128.PDF
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2025-09-12 17:46│阳光电源（300274）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 7日以电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十九次会议
的通知，会议于 2025年 9月12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。会议符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，具体内容详见公司于 2025年 8月
26日披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-070），根据《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，同意增选魏铼女士为公司第五届董事会独立董
事，任期自公司 H股发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议批
准。
二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司确定 H股发行上市后各董事角色如下：
1、执行董事：曹仁贤先生、顾亦磊先生、张许成先生、赵为先生、吴家貌先生
2、独立非执行董事：顾光女士、李明发先生、张磊先生、魏铼女士上述董事角色自公司 H股发行上市之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议批准。
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司将定于 2025年 9月 30 日召开 2025年第二次临时股东会，审议第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十九次会议中
需要由股东会审议通过的议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/900f22c5-ebd3-47f2-b1e9-86596fa0730c.PDF
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2025-09-05 18:22│阳光电源（300274）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年9月3日、9月4日、9月5日连续3个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、2025年8月26日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2025年半年度报告》（公告编号：2025-066），报告
期内归属于上市公司股东的净利润7,734,577,947.85元，较上年同期增长55.97%；同日，公司披露了《关于2025年半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2025-069），向全体股东每10股派发现金股利9.50元（含税），总计派发现金股利1,949,898,142.95元（含
税）；同日，公司披露了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-070），公司
拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证
券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司本次 H 股发行并上市尚需提交公司股东会审
议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所
和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府、监管机构备案、批准和/或核准。本次 H股发行并上市能否通过审议、备案和审核并
最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1877124a-0107-4f99-a0ab-57552d1d01be.PDF
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2025-09-03 19:20│阳光电源（300274）：关于为子公司提供担保额度预计的进展公告
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一、担保额度预计情况概述
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 4月 25日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供
2025 年度担保额度预计及子公司为客户提供担保的议案》，同意公司为十七家子公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构
及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，担保
额度预计不超过人民币 1,000,000万元，其中，同意为 SUNGROW (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度阳光”）提供担保额度
为 6,000 万元。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度
调整各子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司）的担保额度。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于
为子公司提供 2025年度担保额度预计及子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2025-029），以上议案于 2025年 5月 28日经
2024年年度股东会审议通过。
二、进展情况
近日，印度阳光向汇丰银行申请新增 500万美元综合授信，公司为印度阳光申请新增综合授信的义务和责任提供连带责任保证，
担保期限自担保函签署日起不超过三年。含本次担保，公司对印度阳光累计担保金额未超过上述担保额度。
上述担保金额在公司第五届董事会第十七次会议及 2024年年度股东会审议通过的公司为子公司提供的 2025 年度担保额度范围
内，无须再提交董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：汇丰银行（The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited, India）。
2、保证人：阳光电源股份有限公司。
3、担保金额及保证期间：公司为印度阳光在汇丰银行申请新增综合授信的义务和责任担保金额 500万美元，该担保金额未超过
授信金额，担保期限自担保函签署日起不超过三年。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证范围：为印度阳光在汇丰银行申请新增综合授信的义务和责任提供连带责任保证。
四、累计对外担保情况
本次公司为印度阳光提供担保金额为 500 万美元，折合人民币约 3,554.45万元（按 2025年 9月 2日汇率计算），占公司 2024
年 12月 31日经审计净资产的 0.10%。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额度为不超过人民币 4,095,870.71万元（含本次，不含子公司对子公司），占公司 20
24年 12月 31 日经审计净资产的 110.98%；累计实际对外担保余额为人民币 2,124,291.25万元（含本次，不含子公司对子公司），
占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的 57.56%。
截至本公告披露日，公司子公司对子公司累计担保总额度为不超过人民币2,270,372.73 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经
审计净资产的 61.52%；累计实际担保余额为人民币 1,027,658.84 万元，占公司 2024年 12 月 31 日经审计净资产的 27.85%。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/2b24ba13-a8f9-4a82-9778-81f264b6bba4.PDF
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2025-08-25 19:08│阳光电源（300274）：2025年半年度报告
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阳光电源（300274）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cfcb1b92-9511-4101-88ad-9b6ee896aed0.PDF
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2025-08-25 19:08│阳光电源（300274）：2025年半年度报告摘要
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阳光电源（3
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