公司公告☆ ◇300275 梅安森 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 15:40 │梅安森（300275）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │梅安森（300275）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:37 │梅安森（300275）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:36 │梅安森（300275）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:46 │梅安森（300275）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:46 │梅安森（300275）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:46 │梅安森（300275）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:45 │梅安森（300275）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:45 │梅安森（300275）：2024年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:45 │梅安森（300275）：2024年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│梅安森（300275）：第六届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9864025e-1f24-4cea-bf5c-7f78e362cbc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│梅安森（300275）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3168de05-65c4-4978-a609-a6856c4f43bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│梅安森（300275）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f22923cd-c44b-4849-9556-f99f21807ea5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:36│梅安森（300275）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50aa26c6-68bd-4cc9-a29e-0410ed4f6624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:46│梅安森（300275）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式
发出，会议于2025年4月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事
会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》等相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%；归属于上市公司
股东的净利润5,558.92万元，同比增长24.50%。
董事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年12月31日的财务状
况、2024年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发
表了审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度
报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
在兼顾公司未来发展和股东利益的前提下，经董事会研究决定，2024年度利润分配预案为：以公司总股本305,156,308股剔除公
司回购专用证券账户中已回购股份2,680,900股后的302,475,408股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
监事会已对该事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司建立的内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效地执
行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是合
理和有效的。
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内
部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
7、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。监事会核查意见的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
鉴于中喜会计师事务所在为我公司审计及验资过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，公司拟续聘中
喜会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为人民币60万元，对公司进行会计报表审计、内控审计、验资及其他相关的咨询
服务等业务，聘期一年。
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。本次续聘会计师事务所及审核意见具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司以房产等资产为抵押向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信，授信额度有效期自本次董事会审议通过之
日起不超过12个月，授信期内额度可循环使用。董事会授权公司经营管理层或公司负责人根据公司实际经营需求在额度范围内办理银
行综合授信、资产抵押等所需事宜并签署相关文件，授权有效期与额度有效期一致。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融
资金额依据公司实际向银行申请并最终获批的金额为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
10、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允的反映了公司的资产
状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
11、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/086b1666-11d1-4ef3-87c5-265b3bbb917a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:46│梅安森（300275）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5f1969ba-aec1-427b-96f9-9d4c247cbdeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:46│梅安森（300275）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/54398826-0b20-47fd-a84a-963527cdb4c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:45│梅安森（300275）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d72d469a-c966-4404-9495-561798bca39a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:45│梅安森（300275）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/556b7d59-4d3a-4b43-816c-a6176f27756a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:45│梅安森（300275）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书 1-5
内部控制审计报告
中喜特审 2025T00157 号
重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称
“梅安森公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是梅安森公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c78c8c91-097e-4106-8703-332817e685de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:45│梅安森（300275）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 4 月15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由
公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%；归属于上市公司
股东的净利润5,558.92万元，同比增长24.50%。
监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年12月31日的财务状
况、2024年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能
得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部
控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
6、审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《
募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2024年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及
时出具了审计报告，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能公允地
反映公司资产状况，董事会审议本次事项的程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e6811d27-35cc-4d6f-94e5-cc759f4097d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:44│梅安森（300275）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梅安森（300275）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/94064616-6934-460f-aaf4-f839a8e1ec9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:44│梅安森（300275）：独立董事张为群先生2024年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、 基本情况
张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。曾先后担任西南师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主
任，计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信息科学学院院长
、软件学院院长、信息中心主任，西南大学校长助理等职务。2019年 2月至 2025年 2 月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职情况
报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材
料，参与讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席会议的情况如下：
（一）本人出席股东大会的情况
报告期内股东大会召开次数（次） 4
报告期内应出席股东大会次数（次） 4
报告期内现场出席股东大会次数（次） 3
（二）本人出席董事会会议的情况
报告期内董事会召开次数（次） 12
独立董 应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 次数 次数（次） 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议
（次） （次） （次） （次）
张为群 12 5 7 0 0 否
报告期内，本人亲自出席公司董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，无缺席或连续两次未亲自出席董事会会议
的情况，对董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
（三）参与董事会各专门委员会工作情况
为积
|