公司公告☆ ◇300275 梅安森 更新日期：2024-05-10◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│梅安森（300275）：关于回购公司股份的进展公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2024年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），用于
实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00万
元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等
的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展
情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,286,500股，占公司目前总股本的比例
为0.7565%，最高成交价为10.01元/股，最低成交价为9.04元/股，成交总金额为人民币21,320,624.60元（不含交易费用）。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及
公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将严格按照法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案，结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划
，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/90708d5a-2750-4b9a-a87b-17a2c2b785b0.PDF
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2024-04-26 00:00│梅安森（300275）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东马焰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解
除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量 比例 比例
东及其一 （万股）
致行动人
马焰 是 585.60 12.48% 1.94% 2023.4.25 2024.4.24 首创证券
股份有限
公司
合计 — 1,760.00 12.48% 1.94% — — —
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东马焰先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （万股） 例 押数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （万股） 股份比 司总 份限售数 押股份 份限售数 押股份
称 例 股本 量 比例 量 比例
比例 （万股） （万股）
马 4,693.568 15.53% 2,228.60 47.48% 7.37% 2,228.60 100.00% 1,796.976 52.40%
焰
合 4,693.568 15.53% 2,228.60 47.48% 7.37% 2,228.60 100.00% 1,796.976 52.40%
计
注：马焰先生所持有的限售股份性质为高管锁定股，故上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均
为高管锁定股。
三、其他情况说明
截止本公告披露日，公司控股股东马焰先生的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。若后续
出现上述风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，并按规定及时做好相关信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股东告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ea22cfcb-bc84-4ac1-b109-fd218171e709.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：关于召开2023年度股东大会的通知
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30召
开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大
会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15－15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年年度报告及其摘要 √
5.00 2023年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 √
年度审计机构的议案
7.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》 √
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案7关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日（星期一）上午9:00至12:00，下午14:30至17:00；采用信函或传真
方式登记的须在2024年5月13日（星期一）下午17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
5、会务联系
联系人：林键
电话：023-68467829
传真：023-68465683
邮箱：zqb@mas300275.com
地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券部
邮编：400052
6、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2922e16d-135f-481e-abd3-38c74e240c86.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：2023年度审计报告
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梅安森（300275）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5d24bc87-95bb-4375-9f86-4a3e84083a0c.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：2024年一季度报告
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梅安森（300275）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/445ddbc8-fc31-4731-81fa-274a4f5a7086.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：董事会决议公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年4月13日以电子邮
件方式发出，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九
人（董事金小汉、刘航以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度董事会工作报告》等相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现营业总收入43,135.49 万元，比上年同期增长14.74%；实现归属
于上市公司股东的净利润4,464.95 万元，比上年同期增长19.55%。
董事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年12月31日的财务状
况、2023年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023年度财务决算报告》。该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事
会发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023年
年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
在兼顾公司未来发展和股东利益的前提下，经董事会研究决定，2023年度利润分配预案为：以公司2023年年度权益分派实施公告
中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23
元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
《关于2023年度利润分配预案的公告》、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司建立的内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效
地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制
是合理和有效的。
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。公司《2023年度内部控制评价报告》、监事会审核意
见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
7、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允的反映了公司的资产
状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
8、审议通过《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。监事会核查意见的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
9、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
鉴于中喜会计师事务所在为我公司审计及验资过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，公司拟续聘中
喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，审计费用为人民币60万元，对公司进行会计报表审计、内控审计、验资及其他相关的咨询
服务等业务，聘期一年。
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。相关审核意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
10、审议通过《2024年第一季度报告》
该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见.具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2024年
第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司以房产等资产为抵押向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信，授信额度有效期自本次董事会审议通过之
日起不超过12个月，授信期内额度可循环使用。董事会授权公司经营管理层或公司负责人根据公司实际经营需求在额度范围内办理银
行综合授信、资产抵押等所需事宜并签署相关文件，授权有效期与额度有效期一致。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融
资金额依据公司实际向银行申请并最终获批的金额为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
12、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》
为进一步加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，公正、客观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、监事
、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制
定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d10d3af5-186b-4680-bf75-ba936f964b7f.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：2023年年度报告
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梅安森（300275）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/74d5200d-0771-4d38-8a75-eb2dfa9b5045.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：2023年年度报告摘要
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梅安森（300275）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3b359206-96aa-4124-8541-dd9b2d5d753f.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：2023年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2023年年度报告全文及摘要已于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注
意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c329ed27-2c79-4c56-8abe-fe268ba20d8e.PDF
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2024-04-25 00:00│梅安森（300275）：关于会计政策变更的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《
企业会计准则解释第16号》，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知（财会[2022]31号，以下简称“《会计准则解释第
16号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日
起施行；由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
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