公司公告☆ ◇300275 梅安森 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:07 │梅安森（300275）：2024年1-9月内部控制评价报告 │
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│2024-12-19 16:07 │梅安森（300275）：关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2024-12-19 16:05 │梅安森（300275）：关于梅安森内部控制的鉴证报告 │
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│2024-12-19 16:01 │梅安森（300275）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2024-12-19 16:00 │梅安森（300275）：第五届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 15:57 │梅安森（300275）：关于梅安森前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2024-12-03 16:06 │梅安森（300275）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-02 18:14 │梅安森（300275）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-02 18:14 │梅安森（300275）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-20 15:47 │梅安森（300275）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2024-12-19 16:07│梅安森（300275）：2024年1-9月内部控制评价报告
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梅安森（300275）：2024年1-9月内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/32d43197-1b35-4f41-9f5c-e8116174b226.PDF
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2024-12-19 16:07│梅安森（300275）：关于前次募集资金使用情况报告
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梅安森（300275）：关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f54b67ee-7dbe-43a1-9e14-91ed21a9d0fc.PDF
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2024-12-19 16:05│梅安森（300275）：关于梅安森内部控制的鉴证报告
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梅安森（300275）：关于梅安森内部控制的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/38e6bb09-9503-4267-a273-9b794f0520c5.PDF
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2024-12-19 16:01│梅安森（300275）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2024年12月16日以电子邮
件方式发出，会议于2024年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九
人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。
此事项已经公司董事会审计委员会和监事会审议通过并出具了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关规章制度，公司对截至2024年9
月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024年1-9月内部控制评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出
具了鉴证报告。
此事项已经公司董事会审计委员会和监事会审议通过并出具了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b10a5c81-44eb-4a25-b5a7-c8da8b5f6e5f.PDF
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2024-12-19 16:00│梅安森（300275）：第五届监事会第二十七次会议决议公告
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梅安森（300275）：第五届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5cbaf7f4-7512-4d2e-a7f8-55c59b8b5e28.PDF
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2024-12-19 15:57│梅安森（300275）：关于梅安森前次募集资金使用情况的鉴证报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
目录
内 容 页 次
一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情 1-2
况的鉴证报告
二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 1-7
况报告
关于重庆梅安森科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中喜特审2024T00770号重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）董事会编制的截至2024年9月30日止的《关于前次募集
资金使用情况报告》进行了鉴证工作。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梅安森申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为梅安森申请向特定对
象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项
报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是梅安森董事会的
责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守
1
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
重庆梅安森科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—发行类第 7号》有关规定，重庆梅安森科技股
份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）董事会编制了截至 2024 年 9月 30日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金金额及到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资
金总额为 154,289,966.85元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，
募集资金已于 2021 年 2月 25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[20
21]第 00015 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 9月 30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2024年 9月 备注
30 日余额
渤海银行重庆分 2051637671000138 52,364,641.99 2,016.34 含利息收入
行营业部 和扣除银行
手续费的净
额
交通银行重庆南 500500140013001020413 96,453,626.74 13,033,493.49 含利息收入
岸支行 和扣除银行
手续费的净
额
合计 148,818,268.73 13,035,509.83
[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6b9295b0-d112-48cd-a1d4-0055143861c4.PDF
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2024-12-03 16:06│梅安森（300275）：关于回购公司股份的进展公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2024年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），用于
实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00万
元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等
的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展
情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,680,900股，占公司目前总股本的比
例为0.8799%，最高成交价为10.63元/股，最低成交价为9.04元/股，成交总金额为人民币25,499,622.60元（不含交易费用）。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及
公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将严格按照法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案，结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划
，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/31889769-1a94-4864-8fed-6ddeabe6740b.PDF
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2024-12-02 18:14│梅安森（300275）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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梅安森（300275）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1b548787-0af0-4460-b9df-9f153602c421.PDF
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2024-12-02 18:14│梅安森（300275）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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梅安森（300275）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d277da3c-f9c0-4cc6-8430-446fb5bb0ff2.PDF
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2024-11-20 15:47│梅安森（300275）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与广大投资者的沟通和交流，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆
上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动。活动将于2024年11月28日（星期四）
下午举行，网上交流时间为15:00-17:00，活动平台为“全景路演”平台（https://rs.p5w.net）。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的
在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c00b1f63-0fb0-42fd-ab13-1c00fc35b3f8.PDF
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2024-11-15 18:44│梅安森（300275）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决定于2024年12月2日（星期一）下午14:30召
开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月15日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次
临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15－15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2024年11月25日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司注册资本的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 √
7.00 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案1.00、2.00、3.00均为特别决议议案，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月28日（星期四）上午9:00至12:00，下午14:30至17:00；采用信函或传真
方式登记的须在2024年11月28日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
5、会务联系
联系人：林键
电话：023-68467829
传真：023-68465683
邮箱：zqb@mas300275.com
地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券部
邮编：400052
6、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/9ec96d79-5c35-428c-8713-4c74a5dd34c8.PDF
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2024-11-15 18:42│梅安森（300275）：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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梅安森（300275）：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/900405df-c14e-4f98-8656-85ea45ceb63d.PDF
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2024-11-15 18:41│梅安森（300275）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2024年 11月 12日以电
子邮件方式发出，会议于 2024年 11月 15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出
席董事九人（董事马焰，独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席
了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股
本 2,423,260股，新增注册资本 2,423,260元。公司总股本将由 302,265,848 股变更为 304,689,108 股，注册资本将由 302,265,8
48 元变更为 304,689,108 元。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自
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