公司公告☆ ◇300275 梅安森 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │梅安森（300275）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │梅安森（300275）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-02-17 17:02 │梅安森（300275）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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2025-02-20 00:00│梅安森（300275）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
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梅安森（300275）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/da3610d3-c189-4d68-9621-03b05c3183f8.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c7c432d2-6be5-456e-bc62-044b0ab4635e.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：第六届监事会第一次会议决议公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面
形式发出，会议于 2025 年 2 月18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由监
事胡慧平先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经监事会审议，选举胡慧平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日
止。（简历详见本公告附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9b2e9a06-2974-4f66-8bf9-d5b1fbe45d69.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：第六届董事会第一次会议决议公告
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梅安森（300275）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/60eea289-d893-48a8-802d-2c311c57efc3.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：关于完成监事会换届选举的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2025年 2月 18日召开了 2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡慧平先生、罗方红先生为公司股东代表监事
，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈瑜先生共同组成第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举胡慧平先生为公司监事会主席。
一、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：胡慧平
股东代表监事：胡慧平、罗方红
职工代表监事：陈瑜
股东代表监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自公司 2025年第一次职工代表
大会审议通过之日起三年。
上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件；均不是失信被执行人。
第六届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、部分监事届满离任情况
公司完成本次换届选举后，第五届监事会中监事谢兴智先生因任期届满将不再担任监事会主席职务，将继续在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，谢兴智先生持有公司股份 2,562,080股；谢兴智先生于本公司股票在深圳证券交易所创业板上市前就其所持本
公司股份的限售安排、自愿锁定事项承诺如下：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其所持有的本公司股份；公司股票于深圳证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化
的，仍遵守上述承诺。”其换届离任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件等关于上市公司董监高股份管理的相关规定。
谢兴智先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司作出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4b436ede-b6e5-43b0-abc3-9f082b134167.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2025年 2 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负
责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将第六届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表情况公告如下：
一、高级管理人员及证券事务代表
总经理：胡世强
副总经理：郑海江、冉华周
董事会秘书：冉华周
财务负责人：郑海江
证券事务代表：林键
上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会提名委员会已对本次聘任的公司高级管理人员任职资格进行了审核并发表了明确同意意见，董事会审计委员会已对本次聘
任的财务负责人任职资格进行了审核并发表了明确同意意见。
董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业能力，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料已报
深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相
关规定。
证券事务代表林键先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
1、董事会秘书：冉华周
通讯地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话：023-68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：zqb@mas300275.com
2、证券事务代表：林键
通讯地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话：023-68467829
传真：023-68465683
电子邮箱：zqb@mas300275.com
二、部分高级管理人员届满离任情况
公司完成本次换届选举后，周和华先生将不再担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务，将继续在公司担任其他职
务；金小汉先生将不再担任董事及副总经理职务，将继续在公司担任其他职务；胡世强先生将不再担任副总经理职务，将担任公司董
事及总经理职务；刘航先生将不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任董事职务；张亚先生将不再担任公司副总经理职务，将
继续在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，周和华先生持有公司股份 1,894,208股；金小汉先生持有公司股份 701,660 股；胡世强先生持有公司股份
134,940股；刘航先生持有公司股份 323,000 股；张亚先生持有公司股份 88,320 股。上述人员均无股份锁定承诺，上述人员换届离
任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件等关于上市公司董监高股份管理的相关规定。
周和华先生、金小汉先生、刘航先生、张亚先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事
会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/134125c9-4ab9-446b-b1d3-2aeff26eede2.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 18日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:3
0，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 2月 18日 9:15－15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式举行。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计89人、代表有表决权的股份总数为64,390,978股，占公司有表决权股份总
数的21.3209%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人、代表有表决权的股份总数为60,807,540股，占公司有表决权
股份总数的20.1344%；参加网络投票的股东共82人、代表有表决权的股份总数3,583,438股，占公司有表决权股份总数的1.1865%。
参加会议的中小股东及股东授权委托代表共82人，代表有表决权的股份总数为3,583,438股，占公司有表决权股份总数的1.1865%
。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为304,689,108股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份2,680,900股；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份
不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为302,008,208股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案表决情况如下：
同意 64,277,098 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8231%；反对58,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.091
4%；弃权 55,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0854%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,469,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8220%；反对 58,8
60股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6426%；弃权 55,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5354%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举马焰先生、胡世强先生、郑海江先生、刘航先生为公司第六届董事会非独立董事，并与同时选
举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。
该项议案表决情况如下：
（1）《关于选举马焰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 63,704,161股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9334%。该项议案获审议通过，马焰先生当选公司第六届
董事会非独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,896,621股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8336%。
（2）《关于选举胡世强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 63,704,159股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9334%。该项议案获审议通过，胡世强先生当选公司第六
届董事会非独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,896,619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8335%。
（3）《关于选举郑海江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 63,704,159股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9334%。该项议案获审议通过，郑海江先生当选公司第六
届董事会非独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,896,619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8335%。
（4）《关于选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 63,716,505股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9525%。该项议案获审议通过，刘航先生当选公司第六届
董事会非独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,908,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.1780%。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举杨安富先生、程源伟先生、曹龙汉先生为公司第六届董事会独立董事，其中杨安富先生为会计
专业人士。上述三位独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上三名独立董事与同时选举产生的非独立董事共
同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
该项议案表决情况如下：
（1）《关于选举杨安富先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 63,704,155股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9334%。该项议案获审议通过，杨安富先生当选公司第六
届董事会独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,896,615股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8334%。
（2）《关于选举程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 63,704,157股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9334%。该项议案获审议通过，程源伟先生当选公司第六
届董事会独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,896,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8335%。
（3）《关于选举曹龙汉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 63,704,157股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9334%。该项议案获审议通过，曹龙汉先生当选公司第六
届董事会独立董事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,896,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8335%。
4、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举胡慧平先生、罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事，以上两名监事将与公司职工代表
大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
该项议案表决情况如下：
（1）《关于选举胡慧平先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意63,704,157股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9334%。该项议案获审议通过，胡慧平先生当选公司第六届
监事会股东代表监事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,896,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.8335%。
（2）《关于选举罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意63,704,158股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9334%。该项议案获审议通过，罗方红先生当选公司第六届
监事会股东代表监事。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,896,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.8335%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效
；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4ebf0606-4293-4a6a-ab20-50335e9ec01e.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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梅安森（300275）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/65d7d183-0439-4e93-8cb1-b0132329f15f.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：关于完成董事会换届选举的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2025年 2月 18日召开了 2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议
案》，选举产生公司非独立董事 4 人，独立董事 3 人，共 7人组成公司第六届董事会。同日，召开了第六届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举产生公司董事长 1 名。现将公司董事会换届选举的情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：马焰
非独立董事：马焰、胡世强、郑海江、刘航
独立董事：杨安富、程源伟、曹龙汉
上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件；均不是失信被执行人。
第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人
数比例符合相关法规的要求。
二、部分董事届满离任情况
公司完成本次换届选举后，第五届董事会中独立董事张为群先生因任期届满将不再在公司任职；周和华先生将不再担任董事、董
事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务，将继续在公司担任其他职务；叶立胜先生将不再担任副董事长及董事会审计委员会委员职
务，将继续在公司担任其他职务；金小汉先生将不再担任董事及副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，张为群先生未持有公司股份；周和华先生持有公司股份1,894,208 股；叶立胜先生持有公司股份 12,660,00
0 股；金小汉先生持有公司股份 701,660股。
叶立胜先生于本公司股票在深圳证券交易所创业板上市前就其所持本公司股份的限售安排、自愿锁定事项承诺如下：“在任职期
间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；公司股票于深圳
证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票
在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有
的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。”
除叶立胜先生以外的上述其他人员均无股份锁定承诺，上述人员换届离任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件等关于上
市公司董监高股份管理的相关规定。
张为群先生、周和华先生、叶立胜先生、金小汉先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/d134279d-5680-4e8b-bf88-5ad19289851e.PDF
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