公司公告☆ ◇300275 梅安森 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：关于梅安森申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：东方证券关于梅安森向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于梅安森申请向特定对象发行股票的审核问询│
│ │函的回复 │
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：东方证券关于梅安森向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-03-20 00:00 │梅安森（300275）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-03-14 16:12 │梅安森（300275）：关于梅安森前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2025-03-14 16:12 │梅安森（300275）：关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-03-14 16:11 │梅安森（300275）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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梅安森（300275）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f9a5cf4f-d488-4c25-a8b1-3673cec57d48.PDF
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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梅安森（300275）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/8b8db08b-8906-489b-99ba-262f4c462c3f.PDF
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：关于梅安森申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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梅安森（300275）：关于梅安森申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/bd12fc0d-a96a-4493-b9f0-c887295f455f.PDF
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：东方证券关于梅安森向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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梅安森（300275）：东方证券关于梅安森向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/480ebca7-1f15-4208-90ab-c8beb6750541.PDF
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于梅安森申请向特定对象发行股票的审核问询函的
│回复
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梅安森（300275）：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于梅安森申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/717e8f32-343b-43f2-8043-542b68b23f6c.PDF
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：东方证券关于梅安森向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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梅安森（300275）：东方证券关于梅安森向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/9b3d627b-2674-4d7b-819c-36721271529c.PDF
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2025-03-20 00:00│梅安森（300275）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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梅安森（300275）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/c093e565-ca4e-458e-b391-6568bc14eeaa.PDF
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2025-03-14 16:12│梅安森（300275）：关于梅安森前次募集资金使用情况的鉴证报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
目录
内 容 页 次
一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情 1-2
况的鉴证报告
二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 1-6
况报告
关于重庆梅安森科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中喜特审2025T00082号重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）董事会编制的截至2024年12月31日止的《关于前次募集
资金使用情况报告》进行了鉴证工作。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梅安森申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为梅安森申请向特定对
象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况报告》
，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是梅安森董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守
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地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
重庆梅安森科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—发行类第 7号》有关规定，重庆梅安森科技股
份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12月 31日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金金额及到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资
金总额为 154,289,966.85元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，
募集资金已于 2021 年 2月 25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[20
21]第 00015 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12月 31日，公司前次募集资金专户已经注销，银行对相关账户进行了结息，公司已将扣除手续费后的结余募集资
金全部转入自有资金账户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/4c19f859-676c-441a-821f-e5e1a5918de5.PDF
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2025-03-14 16:12│梅安森（300275）：关于前次募集资金使用情况报告
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梅安森（300275）：关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/b6c1e25b-9ed4-424e-b22e-584814ea1a69.PDF
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2025-03-14 16:11│梅安森（300275）：第六届董事会第二次会议决议公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方
式发出，会议于2025年3月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事程源
伟、曹龙汉以通讯表决方式参加）。本次会议由董事长马焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告
》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。
此事项已经公司董事会审计委员会通过并出具了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/c1c15227-3fd8-476e-b2e0-b08f94dbe72b.PDF
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2025-03-10 15:47│梅安森（300275）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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梅安森（300275）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9c8afb6b-1184-47c2-83c7-7bc98560ae37.PDF
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2025-03-07 16:46│梅安森（300275）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告
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梅安森（300275）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/4701b8e9-e1a3-4aed-b68a-243880c241ea.PDF
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2025-02-27 16:17│梅安森（300275）：关于向特定对象发行股票申请收到深交所审核问询函的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于重庆梅安森科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020008号）（以下简称“《审核问询函》
”），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内
容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/707bd8bf-769f-463d-a388-e90d5caa836c.PDF
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2025-02-20 00:00│梅安森（300275）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
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梅安森（300275）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/da3610d3-c189-4d68-9621-03b05c3183f8.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c7c432d2-6be5-456e-bc62-044b0ab4635e.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：第六届监事会第一次会议决议公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面
形式发出，会议于 2025 年 2 月18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由监
事胡慧平先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经监事会审议，选举胡慧平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日
止。（简历详见本公告附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9b2e9a06-2974-4f66-8bf9-d5b1fbe45d69.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：第六届董事会第一次会议决议公告
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梅安森（300275）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/60eea289-d893-48a8-802d-2c311c57efc3.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：关于完成监事会换届选举的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2025年 2月 18日召开了 2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡慧平先生、罗方红先生为公司股东代表监事
，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈瑜先生共同组成第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举胡慧平先生为公司监事会主席。
一、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：胡慧平
股东代表监事：胡慧平、罗方红
职工代表监事：陈瑜
股东代表监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自公司 2025年第一次职工代表
大会审议通过之日起三年。
上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件；均不是失信被执行人。
第六届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、部分监事届满离任情况
公司完成本次换届选举后，第五届监事会中监事谢兴智先生因任期届满将不再担任监事会主席职务，将继续在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，谢兴智先生持有公司股份 2,562,080股；谢兴智先生于本公司股票在深圳证券交易所创业板上市前就其所持本
公司股份的限售安排、自愿锁定事项承诺如下：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其所持有的本公司股份；公司股票于深圳证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化
的，仍遵守上述承诺。”其换届离任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件等关于上市公司董监高股份管理的相关规定。
谢兴智先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司作出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4b436ede-b6e5-43b0-abc3-9f082b134167.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2025年 2 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负
责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将第六届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表情况公告如下：
一、高级管理人员及证券事务代表
总经理：胡世强
副总经理：郑海江、冉华周
董事会秘书：冉华周
财务负责人：郑海江
证券事务代表：林键
上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会提名委员会已对本次聘任的公司高级管理人员任职资格进行了审核并发表了明确同意意见，董事会审计委员会已对本次聘
任的财务负责人任职资格进行了审核并发表了明确同意意见。
董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业能力，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料已报
深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相
关规定。
证券事务代表林键先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
1、董事会秘书：冉华周
通讯地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话：023-68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：zqb@mas300275.com
2、证券事务代表：林键
通讯地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话：023-68467829
传真：023-68465683
电子邮箱：zqb@mas300275.com
二、部分高级管理人员届满离任情况
公司完成本次换届选举后，周和华先生将不再担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务，将继续在公司担任其他职
务；金小汉先生将不再担任董事及副总经理职务，将继续在公司担任其他职务；胡世强先生将不再担任副总经理职务，将担任公司董
事及总经理职务；刘航先生将不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任董事职务；张亚先生将不再担任公司副总经理职务，将
继续在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，周和华先生持有公司股份 1,894,208股；金小汉先生持有公司股份 701,660 股；胡世强先生持有公司股份
134,940股；刘航先生持有公司股份 323,000 股；张亚先生持有公司股份 88,320 股。上述人员均无股份锁定承诺，上述人员换届离
任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件等关于上市公司董监高股份管理的相关规定。
周和华先生、金小汉先生、刘航先生、张亚先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事
会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/134125c9-4ab9-446b-b1d3-2aeff26eede2.PDF
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2025-02-18 18:32│梅安森（300275）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
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