公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 17:08 │三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-09-16 20:02 │三丰智能（300276）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 20:02 │三丰智能（300276）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-28 22:32 │三丰智能（300276）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:36 │三丰智能（300276）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:35 │三丰智能（300276）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：募集资金管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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2025-09-26 17:08│三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司业务系统，获悉公司持股
5%以上股东陈巍先生所持公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结股 本次冻结 本次冻结 是否为 起始日 到期日 冻结申 冻结原因
名称 股东或第一 份数量（股） 数量占其 数量占公 限售股 请人
大股东及其 所持股份 司总股本
一致行动人 比例 比例
陈巍 否 8,966,116 8.32% 0.64% 否 2025年 9 2026年 3 瑞安市监 司法冻结
月 25日 月 24日 察委员会
26,898,348 24.95% 1.92% 否 2025年 9 2026年 3 温州市监 司法冻结
月 25日 月 24日 察委员会
合计 35,864,464 33.26% 2.56%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，陈巍及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结股 累计被标记股 占其所持股 占公司总股本
份数量(股) 份数量（股） 份比例 比例
陈巍 107,816,746 7.70% 35,864,464 0 33.26% 2.56%
陈公岑 12,921,116 0.92% 0 0 0 0
合计 120,737,862 8.62% 35,864,464 0 33.26% 2.56%
三、其他情况说明
1、上述股东为公司持股 5%以上的股东，不属于公司控股股东或实际控制人，其所持公司部分股份被司法冻结不会导致公司控制
权发生变更、亦不会影响公司的正常生产经营。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述
媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/93cb0759-96c4-4f9c-9985-7820dffcba03.PDF
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2025-09-16 20:02│三丰智能（300276）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三丰智能（300276）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6bca15c9-58a0-4d0c-961c-16d0340ffc51.PDF
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2025-09-16 20:02│三丰智能（300276）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：三丰智能装备集团股份有限公司（“贵公司”或“三丰智能”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月29日在巨潮资讯网
和深圳证券交易所网站公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议
通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、会议的投票方式、审议事项、会议出席对象、股权登记日及会议登记方法等
事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月16日下午14:30在湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司会议室如期召开
，由贵公司过半数董事共同推举的董事朱喆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计795人，代表股份549,928,687股，占贵公司有表决权股份总数的39.2514%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网
络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部
议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
同意547,801,827股，反对1,749,860股，弃权377,000股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
6132%。
（二）逐项表决通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.1 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意547,794,727股，反对1,744,960股，弃权389,000股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
6120%。
2.2 表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意547,774,727股，反对1,758,860股，弃权395,100股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
6083%。
2.3 表决通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意547,771,871股，反对1,760,416股，弃权396,400股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
6078%。
2.4 表决通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
同意547,688,071股，反对1,860,816股，弃权379,800股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
5926%。
2.5 表决通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意548,127,943股，反对1,368,144股，弃权432,600股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
6726%。
2.6 表决通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》同意548,282,827股，反对1,275,860股，弃权
370,000股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7007%。
2.7 表决通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意547,715,227股，反对1,824,116股，弃权389,344股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
5975%。
2.8 表决通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
同意547,639,609股，反对1,868,116股，弃权420,962股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
5838%。
2.9 表决通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意547,700,471股，反对1,841,216股，弃权387,000股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
5948%。
2.10 表决通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意547,558,627股，反对1,768,216股，弃权601,844股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.
5690%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案中《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事
会议事规则>的议案》已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案已经出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，三丰智能本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0d30d9e7-d01b-4a5a-baf9-ef8d51f07084.PDF
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2025-08-28 22:32│三丰智能（300276）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三丰智能（300276）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fb34510-97c3-453b-ac7b-d7acd47c4292.pdf
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2025-08-28 21:36│三丰智能（300276）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日由公司董
事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了
本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要
求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号”
变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道 98 号”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行
修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。公司现任监事自本议案经股东大会审
议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》《三丰智能
装备集团股份有限公司章程（2025年 8月）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东大会议事规则》等相关制度的部分条款进行修
改，逐项表决情况如下：
3.1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.11、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.16、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.17、审议通过《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.18、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.19、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.20、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.21、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
本议案子议案 3.1、3.2、3.3、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.20 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7fec6db8-9376-41c0-8aa7-af5199fd15c3.PDF
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2025-08-28 21:35│三丰智能（300276）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、
电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监
事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a76ddc70-ceaa-4dd2-8966-f82fec60bbd0.PDF
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