公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:54│三丰智能（300276）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押展期的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人朱汉平先生及其一致行动人朱喆先生的通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押展期手续，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人股份质押展期的基本情况
（一）股份质押展期的基本情况
股 是否 本次质押 本次 本次 是否为 是 质押起 原质押 展期后 质权人 质押用
东 为 展 质 质 限售股 否 始日 到期日 到期日 途
名 控股 期数量 押数 押数 为
称 股 （股） 量 量 补
东或 占其 占公 充
第 所 司 质
一大 持股 总股 押
股 份 本
东及 比例 比例
其
一致
行
动人
朱 是 26,000,0 9.67% 1.86% 高管锁 否 2020 年 2024 年 2025 年 湖北省新动能 偿还债
汉 00 定 11 月 1 11 月 1 11 月 1 发展投资基金 务
平 股 2 2 2 合伙企业（有
日 日 日 限合伙）
朱 是 30,000,0 46.32 2.14% 首发后 否 2021 年 2025 年 2026 年 湖北省新动能 偿还债
喆 00 % 1 1 1 合伙企业（有 发展投 务
限售股 月 12 月 14 月 14 资基金
日 日 日 合伙企业（有
限合伙）合伙
限合伙）
企业（有限合
（二）已质押到期的股份基本情况 伙） 合伙企业（有
截止本公告日，朱汉平先生已质押到期的股份为 139,730,700 股，涉及 3 份
限合伙）合伙
交易协议书，均与正在实施的协议转让业务相关。2024 年 10 月 1企0业日（有，限朱合 汉平先生与受让方湖北省新活力上市
高质量二号投资合伙企业(有限合伙)及质权人海通证券股份有限公司签署了《股份转让协议》，朱汉平先生拟通过股票质押回购违约
处置协议转让方式向受让方转让其所持有的公司 42,822,885 股无限售流通股（占公司总股本的 3.0565%），以偿还其在海通证券部
分质押融资，降低股票质押风险。具体内容详见 于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东、实际控制人拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2024-035）。本次协议转让的标的股份即来自于上述三笔交易
协议书约定的质押股份，相关事宜正在实施过程中，上述协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 比例 前 后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 质押股份 质押股份 持股 总股 份 押股份 份限售和 押股份
数 数 份 本 限售和冻 比例 冻结数量 比例
量(股) 量(股) 比例 比例 结 （股）
数量（股
）
朱汉平 268,943,0 19.20 171,180,7 171,180,7 63.65 12.22 156,346,9 91.33% 45,360,37 46.40%
39 % 00 00 % % 00 9
朱喆 64,761,90 4.62% 64,746,00 64,746,00 99.98 4.62% 64,746,00 100.00 15,903 100.00%
3 0 0 % 0 %
合计 333,704,9 23.82 235,926,7 235,926,7 70.70 16.84 221,092,9 93.71% 45,376,28 46.41%
42 % 00 00 % % 00 2
三、其他情况说明
1、公司控股股东及其一致行动人本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2、控股股东朱汉平先生未来半年内到期的质押股份数量为 139,730,700 股，占其所持股份比例为 51.96%，占公司总股本比例
为 9.97%，对应融资余额为13,542.26 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 26,000,000 股，占其所持股份比例为 9.67%，
占公司总股本比例为 1.86%，对应融资余额为 5,005.00 万元。股东朱喆先生未来半年内到期的质押股份数量为 34,746,000 股，占
其所持股份比例为 53.65%，占公司总股本比例为 2.48%，对应融资余额为 5,000.00 万元。朱汉平先生及其一致行动人朱喆先生资
信情况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款资金来源为自筹资金或其他融资。
3、朱汉平先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押及质押展期事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,不存在业绩补偿义务履行的情形。公司控股股东朱
汉平先生前期的质押融资主要用于认购公司非公开发行股份，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押
行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现上述风险，朱汉平先生及其一致行动人朱喆先生将采取包括但不限于补充质押、提前
还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书及相关证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6cb7680b-f3cf-4b35-a2d2-f28e2cd24a97.PDF
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2024-11-17 16:17│三丰智能（300276）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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三丰智能（300276）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-17/40f610d5-8647-43b3-b133-ce9024499b62.PDF
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2024-11-14 19:10│三丰智能（300276）：北京国枫律师事务所关于三丰智能2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年10月29日在中国证监会指
定信息披露网站上公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通
知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月14日（星期四）14：30在黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司会议室如期召
开，由贵公司半数以上董事推举董事柯国庆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月
14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年11月14日9:15—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深证所信息网络有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计771人，代表股份494,115,657股，占贵公司有表决权股份总数的35.2677%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选独立董事的议案》
同意488,876,093股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.9396%，李德当选第五届董事会独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，李德当选为第五届董事会独立董事，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/b9e80eb7-8e86-4f08-938a-79b218308a1c.PDF
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2024-11-14 19:10│三丰智能（300276）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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三丰智能（300276）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/117b3492-5a20-4199-a518-fdd0bca9a1c2.PDF
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2024-11-06 18:10│三丰智能（300276）：股票交易异常波动公告
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三丰智能（300276）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6790ea9a-0848-4fc4-97b8-b928461967aa.PDF
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：关于补选独立董事的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-033 号），独立董事石璋铭先生申请辞去第五届董事会独立董事职务。
为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名并对独立董事候选人的任职资格进行资格审核，公司第五届董事会第十次会议
审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会一致同意补选李德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人李德先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核，待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cdf96836-4fa7-4451-b607-e29cd9d53a1f.PDF
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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三丰智能（300276）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/962e8bb9-ef93-4866-ac20-1d94f9d82be5.PDF
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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三丰智能（300276）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ef3317d7-49c9-42e3-85ce-9818feccc4cc.PDF
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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经三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本人李德被
提名为公司第五届董事会独立董事候选人。
截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司
三丰智能装备集团股份有限公司（300276）将公告本人的上述承诺。
特此承诺！
承诺人：李德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e855cf88-d24b-49d2-bc46-f7d1e7df0093.PDF
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：2024年三季度报告
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三丰智能（300276）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：第五届监事会第九次会议决议公告
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三丰智能（300276）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：第五届董事会第十次会议决议公告
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三丰智能（300276）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德）。
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2024-10-29 00:00│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/45bc8167-c965-47d4-9ce7-25802bbf123b.PDF
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2024-10-22 16:52│三丰智能（300276）：关于注销控股子公司的进展公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）于 2024年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第九次会
议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，根据公司的发展规划以及控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有限公司（以下简称“
金丰新能源”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意
公司清算并注销控股子公司金丰新能源，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销 事 项 。 具 体 内 容 详 见公 司 于 20
24 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-032
）。
一、本次注销控股子公司的进展情况
近日，公司收到了武汉市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予金丰新能源的注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后，金丰新能源将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、备查文件
1、《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/17d03ab0-2e2b-4f0b-9cdc-4c723c01e12e.PDF
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2024-10-11 18:02│三丰智能（300276）：关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告
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一、交易概述
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）持有控股子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司（以
下简称“三丰智联”或“标的公司”）55%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营
决策效率。公司全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”“收购方”“甲方”）拟以自有资金收购王伟新
先生（以下简称“出让方”“乙方”）持有的控股子公司三丰智联 45%股权，股权转让价格合计为 300.00 万元。本次股权收购完成
后，鑫燕隆将持有三丰智联 45%的股权，公司通过直接持股及通过鑫燕隆合计持有三丰智联的股权将从 55%增加至 100%。
本次股权收购事项属于管理层决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
王伟新，男，中国国籍，身份证号码：410305********3017，住所：上海市闵行区。
经查询，王伟新先生不属于失信被执行人，与本公司及持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的公司基本情况
企业名称：三丰智联（上海）智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 A 楼 358 室
法定代表人：王伟新
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91310115MA1HA3BU2H
经营范围：从事智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，模具设计，计算
机软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能硬件、工业自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件、电气设备、汽车及
零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易标的本次收购前后的股权结构变更如下：
股东名称 本次收购前 本次收购后
认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
三丰智能装备集团股 550.00 55% 550.00 55%
份有限公司
王伟新 450.00 45%
上海鑫燕隆汽车装备 450.00 45%
制造有限公司
合计 1,000.00 100% 1,000.00 100%
（二）交易标的审计情况
公司聘请了具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所
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