公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:20 │三丰智能（300276）：关于境外孙公司补缴税款的公告 │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（刘惠好） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德） │
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│2026-01-20 16:26 │三丰智能（300276）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-20 16:24 │三丰智能（300276）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年1月） │
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2026-01-27 18:20│三丰智能（300276）：关于境外孙公司补缴税款的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于泰国的孙公司鑫燕隆（泰国）有限公司（以下简称“泰国鑫燕隆”）
近日收到泰国罗勇府税务局（以下简称“泰税局”）的税务检查意见。根据检查结果，泰国鑫燕隆需依法补缴 2017年至 2024年税款
及滞纳金。现将有关情况公告如下：
一、事项基本情况
根据泰税局于 2025年对泰国鑫燕隆开展的税务检查，泰国鑫燕隆被认定需补缴 2017年至 2024年期间的税款及滞纳金。依据泰
税局的检查结果，补缴金额初步确定为税款 2,094.72万泰铢、罚金 1,826.67万泰铢、滞纳金 1,888.44万泰铢，附加罚息 156.85
万泰铢，合计 5,966.68 万泰铢，约合人民币 1,327.59 万元。目前泰税局根据《税收法典》规定，已对泰国鑫燕隆在中国银行（泰
国）有限公司的银行账户采取了临时冻结措施。
泰国鑫燕隆在境外经营期间，所有税务申报工作均通过当地专业财务机构按期合规办理，此前泰税局从未提出异议。此次补税认
定系泰税局对泰国鑫燕隆2017-2024年度税务情况进行全面检查后作出，公司不存在主观故意偷税、漏税的行为。目前，公司与泰税
局在税收优惠政策和具体税务认定事项上仍存在理解差异。为妥善处理本事项，公司已成立专项工作小组，公司正积极与泰税局及相
关政府机构沟通及反映情况，并提交相关材料，希望通过双方的沟通减少税企理解偏差。同时，公司将在必要时依法采取法律措施，
切实维护企业的合法权益，争取最大程度降低对公司的影响。
二、对公司的影响及相关说明
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次补缴税款及滞纳金等不构成前期会计差错
，不涉及对以往财务数据进行追溯调整，公司补缴上述税款及滞纳金等将计入 2025年当期损益。
目前，公司正在就补缴金额及履行期限与泰税局进行沟通，最终结果以税务部门的审批裁定为准。预计上述事项不会对公司正常
经营造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b073ec8d-a82b-4580-9f0b-ba02b6073fef.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：关于董事会换届选举的公告
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三丰智能（300276）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（刘惠好）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（刘惠好）。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德）。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 16:26│三丰智能（300276）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 1 月 12 日由公司董
事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集；董事长朱汉平先生主持，高管列席了本次会议。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会推荐，独立董
事专门会议审核无异议，同意提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会推荐，独立董
事专门会议审核无异议，同意提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（五）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定
，拟于 2026 年 2 月 6日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c441e716-9b9b-4836-a001-cd02e1ceeb3b.PDF
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2026-01-20 16:24│三丰智能（300276）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年1月）
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第一条 为进一步规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，
加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理
信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所所规定的可暂缓、豁免披露情形
的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁
免事务，公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第八条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，交由董事会
办公室妥善归档保存，保存期限不得少于十年。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核
程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本细则由公司董事会通过后生效，修改时亦同。
第十六条 本细则由董事会负责解释。
三丰智能装备集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a1f85378-752a-48b3-a174-653cc0d1e4dc.PDF
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2026-01-20 16:24│三丰智能（300276）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 01月 20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 02月 06日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会
”）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李德先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 21 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述提案 1.00、提案 2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 6名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真
或信函应在 2026年 02月 05日 17:00前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号董事
会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 02月 05日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：吴小芳
电话：0714-6399668
传真：0714-6359320
电子邮箱：sfgfzxh@163.com
联系地址：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号
邮编：435000
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1c2fe56c-b75d-4a87-bce8-fe1bdaa5f8ed.PDF
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