公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 22:32 │三丰智能（300276）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:36 │三丰智能（300276）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:35 │三丰智能（300276）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：募集资金管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：对外信息报送及使用管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:34 │三丰智能（300276）：股东会议事规则（2025年8月） │
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2025-08-28 22:32│三丰智能（300276）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三丰智能（300276）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fb34510-97c3-453b-ac7b-d7acd47c4292.pdf
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2025-08-28 21:36│三丰智能（300276）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日由公司董
事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了
本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要
求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号”
变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道 98 号”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行
修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。公司现任监事自本议案经股东大会审
议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》《三丰智能
装备集团股份有限公司章程（2025年 8月）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东大会议事规则》等相关制度的部分条款进行修
改，逐项表决情况如下：
3.1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.11、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.16、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.17、审议通过《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.18、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.19、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.20、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.21、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
本议案子议案 3.1、3.2、3.3、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.20 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7fec6db8-9376-41c0-8aa7-af5199fd15c3.PDF
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2025-08-28 21:35│三丰智能（300276）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、
电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监
事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a76ddc70-ceaa-4dd2-8966-f82fec60bbd0.PDF
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2025-08-28 21:34│三丰智能（300276）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临
时股东大会的议案》，决定于2025年 9月 16日召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告
如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次
临时股东大会的议案》。
3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 9月 16日（星期二）14：30开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 16日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、会议出席或列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 9月 9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，被授权人不必是公司股东(授权委托书格式见附件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决） √
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公 √
司股票管理制度》的议案
2.05 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
2.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 √
度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
上述议案于 2025年 8月 28日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单
独计票并披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
上述提案中，提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 15日（上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00）
2、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真
或信函在 2025年 9月 15日17:00前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园鹏
程大道 98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98号六楼董事会办公室）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会务组联系方式
会务联系人：吴小芳
联系电话：0714-6399668
联系传真：0714-6359320
邮箱地址：sfgfzxh@163.com
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
七、附件
1、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fa0190fc-765a-41b8-9d94-d155f981dd37.PDF
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2025-08-28 21:34│三丰智能（300276）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月）
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第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度
，根据有关法律、法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及
其他人员。
第四条 实行责任追究制度。应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。
第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与重大差错责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐
级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差
错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有
关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。第七条 有下列情形之一，应当从重或加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻扰责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或免于处理的情形的。
第八条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第九条 追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十条 公司董事、高级管理人员、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处
罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，或与相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、法规和规章处理。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse
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