公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 19:52 │三丰智能（300276）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:52 │三丰智能（300276）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:50 │三丰智能（300276）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:50 │三丰智能（300276）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:50 │三丰智能（300276）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-27 19:50 │三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告 │
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2026-04-27 19:52│三丰智能（300276）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足
公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025年度不派发现金红
利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司 2025 年度利润分配预
案，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-186,248,256.73 元
，其中母公司实现净利润-255,079,436.47元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为-1,362,272,311.67元，
其中母公司未分配利润余额为-1,455,237,169.67元。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和
未来发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -186,248,256.73 29,214,626.49 20,326,539.55
净利润（元）
研发投入（元） 65,536,989.82 60,189,067.22 64,564,005.02
营业收入（元） 1,769,334,909.24 1,937,665,984.87 1,735,065,076.30
合并报表本年度末累计 -1,362,272,311.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,455,237,169.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -45,569,030.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 190,290,062.06
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.5%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润
为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例
。鉴于公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，不触及其他风险警示。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db4e7910-da14-4bad-b095-fb083864d8ef.PDF
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2026-04-27 19:52│三丰智能（300276）：2025年度财务决算报告
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三丰智能（300276）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd22f543-4a56-4fba-bf98-1021ad517654.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：2026年一季度报告
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三丰智能（300276）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/657540f0-12f4-41b2-b20e-317cbc1ca081.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：2025年年度报告
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三丰智能（300276）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3acfaba-dbd7-42cd-8c4e-e8f86720aa29.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于 2026年 4月 14日由公司董事会办
公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026年 4月 25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应
到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士向董事会递交了 2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上述职，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。
公司独立董事沈道富先生（已届满离任）、黄勇先生、李德先生、刘惠好女士对独立性情况进行了自查，并已将自查情况提交董
事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；
公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025年年
度报告摘要》。
《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
董事会认为：报告期末公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司
目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增
股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求
，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机
构，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案需提交 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（十二）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》；
根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披
露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案：独立董事薪酬标准为 5.58万元/年（含税），按月平均发放；公司非独立董事，
若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，按公司薪酬
管理制度领取相应报酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。
公司 2026 年第三次独立董事专门会议全体独立董事回避表决本议案，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司制度的规定，符合公司
实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
公司拟定于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025年年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c405c19-76dd-45a3-8186-27307fd1760f.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：2025年年度报告摘要
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三丰智能（300276）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26595f44-d1ca-4bfa-8efd-d7b7428a89ed.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：2025年年度审计报告
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三丰智能（300276）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40c6caf0-b7f9-4a45-86ad-7dc8b3341c59.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：内部控制审计报告
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三丰智能（300276）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89c1f3bc-cd92-4e27-a0f5-819e1557f645.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 2-00205 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 2-00205号三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025年 12 月 31日合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026年 4月 25日出具大信审字[2026]第 2-00850 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《三丰智
能装备集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的
责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07779adf-e4af-4091-81d1-8bb67f0264e6.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告
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三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b6b8ae3-2076-4f90-95fa-4f222b6f5716.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益
型、预计收益型。
2、投资金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元。
3、特别
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