公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 17:02 │三丰智能（300276）：关于公司、子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-19 19:58 │三丰智能（300276）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:58 │三丰智能（300276）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-19 19:58 │三丰智能（300276）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 19:52 │三丰智能（300276）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:52 │三丰智能（300276）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:51 │三丰智能（300276）：2025年年度报告摘要 │
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2026-07-07 17:02│三丰智能（300276）：关于公司、子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）于 2
025年 11月 6日与湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司、中科服金投资发展（深圳）有限公司、湖北长江产业投资基金有限
公司、黄石市产业发展基金合伙企业（有限合伙）、黄石科创和人才集团有限公司、烟台通福科技服务合伙企业（有限合伙）共同签
署了《长江国鑫智造（黄石）创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司及全资子公司久丰智能分别以自有资金 1,000
万元，参与投资长江国鑫智造（黄石）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江国鑫基金”），并分别持有长江国鑫基
金 5%的财产份额。该合伙企业对智能制造装备、轨道交通装备、绿色智能船舶等装备领域开展投资。公司及全资子公司久丰智能作
为长江国鑫基金有限合伙人，以其认缴出资额为限承担有限责任。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-039）。
2025 年 11 月 12 日，长江国鑫基金已完成工商注册登记手续，并取得了黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局颁发的
《营业执照》。具体内容详见公司于 2025年 11月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、子公司与
专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-040）。
二、本次投资的进展情况
截至本公告披露日，长江国鑫基金已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的要求，在中
国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：基金名称：长江国鑫智造（黄石）创
业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案日期：2026年 7月 6日
备案编码：SB2216
三、其他事项说明
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对长江国鑫基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8191c2ef-46a4-48c2-b2da-a3a09eec27c3.PDF
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2026-05-19 19:58│三丰智能（300276）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月28日在中国证监会指
定信息披露网站上公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），
该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月19日（星期二）14：30在
湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室召开，会议由董事长朱汉平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计613人，代表股份446,180,138股，占贵公司有表决权股份总数的31.8463%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
1．表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意股份445,629,894股，反对股份433,144股，弃权股份117,100股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.8767%。
2．表决通过了《2025年年度报告及其摘要》
同意股份445,635,094股，反对股份366,744股，弃权股份178,300股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.8778%。
3．表决通过了《2025年度财务决算报告》
同意股份445,626,994股，反对股份357,544股，弃权股份195,600股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.8760%。
4．表决通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意股份445,427,222股，反对股份648,444股，弃权股份104,472股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.8313%。
5．表决通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
同意股份445,481,394股，反对股份598,544股，弃权股份100,200股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.8434%。
6．表决通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
同意股份445,268,378股，反对股份610,944股，弃权股份300,816股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.7957%。
7．表决通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》
同意股份445,281,406股，反对股份691,716股，弃权股份207,016股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.7986%。
8．表决通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股份445,062,910股，反对股份930,612股，弃权股份186,616股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.7496%。
9．表决通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
同意股份10,914,458股，反对股份675,016股，弃权股份161,016股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的92.8851%。出席会议的关联股东已回避表决。
10．表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股份445,285,106股，反对股份700,016股，弃权股份195,016股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.7994%。
11．表决通过了《关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》
同意股份445,272,806股，反对股份746,016股，弃权股份161,316股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.7966%。
鉴于现场出席本次会议的股东与本次会议审议的议案存在关联关系，系关联股东，故本次股东会无股东代表参与计票和监票，由
本所律师负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公
司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。
经查验，上述议案采取非累积投票制，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5f87615c-28ba-4708-812a-60c45243b664.PDF
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2026-05-19 19:58│三丰智能（300276）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2026 年 5月 15日、2026 年 5 月 18 日、2026 年 5月 19日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2、2025 年度，公司营业收入较上年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润为负值；2026 年第一季度，公司营业收入较
上年同期出现下滑，净利润亦为负值。目前公司市盈率为负值，估值水平与经营状况存在偏离。公司郑重提醒广大投资者，应充分关
注公司经营风险，理性看待股价波动，切勿盲目跟风炒作，审慎决策、理性投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4eea4be0-5207-4823-bebc-45bd3838ca24.PDF
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2026-05-19 19:58│三丰智能（300276）：2025年年度股东会决议公告
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三丰智能（300276）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a9206e5a-f8eb-4707-8879-d0df8de4cedc.PDF
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2026-04-27 19:52│三丰智能（300276）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足
公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025年度不派发现金红
利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司 2025 年度利润分配预
案，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-186,248,256.73 元
，其中母公司实现净利润-255,079,436.47元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为-1,362,272,311.67元，
其中母公司未分配利润余额为-1,455,237,169.67元。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和
未来发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -186,248,256.73 29,214,626.49 20,326,539.55
净利润（元）
研发投入（元） 65,536,989.82 60,189,067.22 64,564,005.02
营业收入（元） 1,769,334,909.24 1,937,665,984.87 1,735,065,076.30
合并报表本年度末累计 -1,362,272,311.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,455,237,169.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -45,569,030.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 190,290,062.06
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.5%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润
为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例
。鉴于公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，不触及其他风险警示。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db4e7910-da14-4bad-b095-fb083864d8ef.PDF
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2026-04-27 19:52│三丰智能（300276）：2025年度财务决算报告
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三丰智能（300276）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd22f543-4a56-4fba-bf98-1021ad517654.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：2026年一季度报告
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三丰智能（300276）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/657540f0-12f4-41b2-b20e-317cbc1ca081.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：2025年年度报告
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三丰智能（300276）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3acfaba-dbd7-42cd-8c4e-e8f86720aa29.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于 2026年 4月 14日由公司董事会办
公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026年 4月 25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应
到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士向董事会递交了 2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上述职，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。
公司独立董事沈道富先生（已届满离任）、黄勇先生、李德先生、刘惠好女士对独立性情况进行了自查，并已将自查情况提交董
事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；
公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025年年
度报告摘要》。
《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
董事会认为：报告期末公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司
目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增
股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求
，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机
构，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案需提交 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（十二）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》；
根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披
露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案：独立董事薪酬标准为 5.58万元/年（含税），按月平均发放；公司非独立董事，
若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，按公司薪酬
管理制度领取相应报酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。
公司 2026 年第三次独立董事专门会议全体独立董事回避表决本议案，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司制度的规定，符合公司
实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
公司拟定于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025年年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c405c19-76dd-45a3-8186-27307fd1760f.PDF
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2026-04-27 19:51│三丰智能（300276）：2025年年度报告摘要
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三丰智能（300276）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26595f44-d1ca-4bfa-8efd-d7b7428a89ed.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：2025年年度审计报告
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三丰智能（300276）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40c6caf0-b7f9-4a45-86ad-7dc8b3341c59.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：内部控制审计报告
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三丰智能（300276）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89c1f3bc-cd92-4e27-a0f5-819e1557f645.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 2-00205 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 2-00205号三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025年 12 月 31日合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026年 4月 25日出具大信审字[2026]第 2-00850 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《三丰智
能装备集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的
责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07779adf-e4af-4091-81d1-8bb67f0264e6.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告
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三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b6b8ae3-2076-4f90-95fa-4f222b6f5716.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益
型、预计收益型。
2、投资金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元。
3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受市场波动的
影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买中低风险
的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚
动使用，且在投资期限内的任意时点进行投资理财的余额不超过 50,000.00 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3、投资方式
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安全性高、流动
性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
经股东会审议通过后，在额度范围及有效期内，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文
件，由财务部门负责具体购买等事宜。
4、投资期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 1 年内有效。单个投资产品的期限不超过 12 个月。
5、资金来源
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2025 年年度股东
会审议通过之日起一年内有效。本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司与提供理
财产品的金融机构不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》《对外投资管理制度》等规章制度
的要求，谨慎开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。
财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收
益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取
保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投
资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司和股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69dc58c2-e35d-49fc-a9b3-4069a5bff7d3.PDF
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2026-04-27 19:50│三丰智能（300276）：关于公司及子公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告
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三丰智能（300276）：关于公司及子公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb3b0653-c866-4983-8b8d-491ef3f28982.PDF
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2026-04-27 19:49│三丰智能（300276）：关于召开2025年年度股东会的通知
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于2026年 05月 19日召开公司 2025年年度股东会（以下简称“股东会”）。现将有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融 非累积投票提案 √
机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于为子公司融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财 非累积投票提案 √
产品的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案
10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
11.00 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2
025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真
或信函应在 2026年 05月 18日 17:00前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号董事
会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 05月 18日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：吴小芳
电话：0714-6399668
传真：0714-6359320
电子邮箱：sfgfzxh@163.com
联系地址：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号
邮编：435000
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/639688c6-fb23-4108-b01d-70fb2758bc27.PDF
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2026-04-27 19:49│三丰智能（300276）：2025年度独立董事述职报告（沈道富）
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各位股东及股东代表：
2025年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极
发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公
司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025年年度报告》“第
四节 公司治理、环境和社会”之 “六、董事和高级管理人员情况”中的“2、任职情况”。在担任公司独立董事期间，本人未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期内，公司共召开 4次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真
履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式参 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
参加董事会 事会次数 加董事会次数 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
次数 数 数 加董事会会 数
议
沈道富 4 1 3 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重
要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎
的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2025年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人
对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度任期内，公司共召开 4次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会主任委员，按照公司审计委员会工作细则的要求，
积极参与审计委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司财务决算报告、定
期报告及其财务信息、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与
年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者
利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会的主任委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取公司审计部的工作汇报
，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况
，督促公司内部审计计划的实施。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事
务所的沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在
公司年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务
管理、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、年度审计计划及成果等情况。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门
委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议
的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作时间达到了 15个工作
日。此外，本人时刻关注外部环境变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了完备的条
件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，保障了本人
职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投
资者诉求；及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状
况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知
情权，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度，本人有效地履行独立董事职责，按时出席公司董事会、董事会专门委员会及股东会会议，认真地审核了公司提供
的材料，并运用自己的专业知识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公正地行使表决权，为公
司科学决策提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
2、本人自担任公司独立董事以来，持续关注法律法规和各项规章制度的更新，加深对相关法律法规的认识和理解。不断加强自
身学习，从而提高对公司和投资者的保护能力，以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内
部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了
公司的实际情况。公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执
行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十一次会议，于 2025年 5月14日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构。作为独立董事，本
人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财
务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2025年度审计机构。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识
独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司和广
大投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：沈道富
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40ce28b4-a250-4bf0-a3a0-f93ddda332b7.PDF
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2026-04-27 19:49│三丰智能（300276）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事及高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、责任履行相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或者津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司人力资源部负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案或计划；独立董事专门会议负责审查公司董事、高级管理
人员履行职责情况并对其进行考核，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源、财务、董事会办公室等相关职能部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第三章 薪酬方案与发放
第七条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，
结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司董事薪酬方案：
（一）非独立董事
1、董事长及担任高级管理人员的非独立董事，按照第十条高级管理人员的薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事津贴；
2、在公司担任其他实际工作岗位的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额外领取董事津贴；
3、未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事固定津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公
司承担。
第十条 公司高级管理人员的基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责确定，绩效奖励与公司年度经营情况和个人履职情况
挂钩。
第十一条 公司独立董事的津贴按月发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工
资发放规定确定。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、辞职、撤换等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并
予以发放。
第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第四章 绩效考核与止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司独立董事专门会议负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董
事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十八条 经公司独立董事专门会议审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。第十九条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十条 独立董事专门会议负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律法规等确定。
第二十一条 独立董事专门会议负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并
制订相应的考核方案。
第五章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-27 19:49│三丰智能（300276）：2025年度独立董事述职报告（刘惠好）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积
极发挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项提出了中
肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格（个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》“
第四节 公司治理、环境和社会”之 “六、董事和高级管理人员情况”中的“2、任职情况”），未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度任期内，公司共召开 4次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行
了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席会议的情况。
2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式参 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
参加董事会 事会次数 加董事会次数 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
次数 数 数 加董事会会 数
议
刘惠好 4 1 3 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重
要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以独立
、客观、审慎态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对
各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度任期内，公司共召开 4次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会委员，2025 年按照公司审计委员会工作细则的要
求，积极参与审计委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司财务决算报告
、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项
等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观地进行审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利
益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会的委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取公司审计部的工作汇报，包
括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，督
促公司内部审计计划的实施。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事务所
的沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司
年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财
务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会
会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行
情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作时间达到了 15 个工作日。
此外，本人时刻关注外部环境变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了完备的条
件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，保障了本人
职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及
时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年度，本人有效地履行独立董事职责，按时出席公司董事会、董事会专门委员会及股东会会议，认真地审核了公司提供
的材料，并运用自己专业知识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公正地行使表决权，为公司
科学决策提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
2、本人自担任公司独立董事以来，持续关注法律法规和各项规章制度的更新，加深对相关法律法规的认识和理解。不断加强自
身学习，从而提高对公司和投资者的保护能力，以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024 年
度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地
反映了公司的实际情况。公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控
制度执行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4月 21日召开第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 5月14 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。作为独立董事，
本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司
财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2025 年度审计机构。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知
识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司和
广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，不断提升履职专业水平，积极参与公司治理，充分利用
自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：刘惠好
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0cb81cc-82f0-4b9d-b1ed-3f84ec6bb85e.PDF
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2026-04-27 19:49│三丰智能（300276）：子公司管理制度（2026年4月）
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三丰智能（300276）：子公司管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:49│三丰智能（300276）：2025年度独立董事述职报告（李德）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，作为三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积
极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会的各项提案，对公司相关事项提出了
中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025年年度报告》“第
四节 公司治理、环境和社会”之 “六、董事和高级管理人员情况”中的“2、任职情况”。在担任公司独立董事期间，本人未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期内，公司共召开 4次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真
履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式参 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
参加董事会 事会次数 加董事会次数 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
次数 数 数 加董事会会 数
议
李德 4 1 3 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重
要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎
的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对
各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者
利益的重大事项，审慎客观地进行审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内
部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，督促公司内部审计计划的实施。共
同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事务所的沟通，就公司财务报表的编制
、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥了
重要的监督职能。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务
管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况。本人通过参加董事会、股东会及不定期实地考察等形
式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查
和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作时间达到了 15个工作日。此外，本人时刻关注外部环境
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了完备的条
件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，保障了本人
职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及
时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度，本人有效地履行独立董事职责，按时出席公司董事会及股东会会议，认真地审核了公司提供的材料，并运用自己
的专业知识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公正地行使表决权，为公司科学决策提供意见
和建议，促进公司进一步规范运作，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
2、本人自担任公司独立董事以来，持续关注法律法规和各项规章制度的更新，加深对相关法律法规的认识和理解。不断加强自
身学习，从而提高对公司和投资者的保护能力，以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内
部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了
公司的实际情况。公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执
行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十一次会议，于 2025年 5月14日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公
司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构。作为独立董事，本人认
为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财务审
计及内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2025年度审计机构。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了
公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，不断提升履职专业水平，积极参与公司治理，充分利用自
身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实加强对公司和投资者
利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：李德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c3e0689-ea3f-41b8-82b7-560cda19bba8.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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三丰智能（300276）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e961b19-59ef-41e8-af00-f6cf3e0bf928.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘
公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。现将相关事项公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1 号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计
网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会
计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05
亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。2000 年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上
市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李征平
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，近三年未签署其他
上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2004年开始在大信执业，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，具有证券
业务质量复核经验。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人索保国于 2026年 3月 3日受到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具警示函的行政监管措施。除上述事项
外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第 1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期拟收费 95万元，其中：年度财务审计服务费用 80万元，内部控制审计服务费用 15万元。与上年费用保持一致。审计收费
的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的
审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一致
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb5334a4-d41d-40e2-a080-0c51cb78c8bd.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2026]第 2-00204 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 2-00204号
三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12月 31日合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026 年4 月 25 日出具大信审字[2026]第 2-00850 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司
单位：人民币万元
非经营性资 资金占用 占用方 上市公司 2025 2025 年 2025 2025 2025 年 占用形 占用性质
金占用 方名称 与上 年期 度占用 年度 年度 期末 成
市公司 核算的会 初占用 累计发生 占用资 偿还累 占用资 原因
的关 计科 资 金额 金 计 金余
联关系 目 金余额 （不含利 的利息 发生金 额
息） 额
（如有
）
控股股东、
实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - -
前控股股东
、实际
控制人及其
附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联资 资金往来 往来方 上市公司 2025 2025 年 2025 2025 2025 年 往来形 往来性质
金往来 方名称 与上 年期 度往来 年度 年度 期末 成 （经
市公司 核算的会 初往来 累计发生 往来资 偿还累 往来资 原因 营性往来
的关 计科 资 金额 金 计 金余 、非
联关系 目 金余额 （不含利 的利息 发生金 额 经营性往
息） 额 来）
（如有
）
控股股东、
实际控
制人及其附
属企业
上市公司的 湖北三丰 一级子 应收账款 613.06 523.65 89.41 项目款 经营性
子公司 智能装 公司
及其附属企 备有限公
业 司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61412fa1-7df6-4152-824c-3e2479c13944.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：2025年度内部控制评价报告
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三丰智能（300276）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b7f021e-454e-492f-a404-ef0acf4e2e19.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度在
任的独立董事沈道富先生，以及现任独立董事黄勇先生、李德先生、刘惠好女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事沈道富先生、黄勇先生、李德先生、刘惠好女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d689eae1-8c0a-4111-98d8-2142e1f71d19.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三丰智能（300276）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc48155d-e463-4b97-964f-27ac438c7f84.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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三丰智能（300276）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bcb97505-af12-43fd-8ac3-28fd764d739e.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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三丰智能（300276）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be51dcad-53d7-4f64-b718-2e3edfdf0fb5.PDF
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2026-04-27 19:47│三丰智能（300276）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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三丰智能（300276）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe40f327-e262-4b09-a957-1cec6c894b2f.PDF
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2026-03-24 15:54│三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东部分股份延长司法冻结期限的公告
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三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东部分股份延长司法冻结期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cedd8b10-d83a-4fb4-bce8-c2661f85dfb5.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c02f442e-0918-42e5-8c22-b681df0d0ba5.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱汉平先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212人，代表股份 412,672,226股，占公司有表决权股份总数的 29.4546%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 406,384,274 股，占公司有表决权股份总数的 29.0058%。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 208人，代表股份 19,599,190股，占公司有表决权股份总数的 1.3989%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,311,238股，占公司有表决权股份总数的 0.9501%。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 6,287,952股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。
3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案选举非独立董事采用累积投票制的方式，选举朱
汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举
通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01、审议通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,186,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6400%。
中小股东总表决情况：
同意 18,113,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4206%。
朱汉平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02、审议通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,170,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%。
中小股东总表决情况：
同意 18,097,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3355%。
陈绮璋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03、审议通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,128,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%。
中小股东总表决情况：
同意 18,055,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1251%。
柯国庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04、审议通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,142,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6294%。
中小股东总表决情况：
同意 18,069,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1961%。
徐恢川先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05、审议通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》。
总表决情况：
同意 411,153,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6321%。
中小股东总表决情况：
同意 18,080,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2528%。
叶胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06、审议通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,094,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178%。
中小股东总表决情况：
同意 18,021,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9522%。
吴建军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01、审议通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,112,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6221%。
中小股东总表决情况：
同意 18,039,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0426%。
黄勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02、审议通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,110,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6216%。
中小股东总表决情况：
同意 18,037,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0330%。
刘惠好女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03、审议通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,093,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6175%。
中小股东总表决情况：
同意 18,020,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9465%。
李德先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/96528da1-ce5d-4489-a6a0-f2e5e58a474c.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月21日在中国证监会
指定信息披露网站上公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通
知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年2月6日（星期五）14：30在湖
北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室如期召开，会议由董事长朱汉平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计212人，代表股份412,672,226股，占贵公司有表决权股份总数的29.4546%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1．表决通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,186,726股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6400%，朱汉平先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
2．表决通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,170,038股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6360%，陈绮璋先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
3．表决通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,128,813股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6260%，柯国庆先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
4．表决通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,142,722股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6294%，徐恢川先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
5．表决通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,153,844股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6321%，叶胜先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
6．表决通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,094,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6178%，吴建军先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1．表决通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》
同意股份411,112,636股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6221%，黄勇先生当选为公司第六届董事
会独立董事。
2．表决通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》
同意股份411,110,757股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6216%，刘惠好女士当选为公司第六届董
事会独立董事。
3．表决通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》
同意股份411,093,811股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6175%，李德先生当选为公司第六届董事
会独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6d7bc016-4989-44f8-9b83-ea054792855c.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：第六届董事会第一次会议决议公告
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三丰智能（300276）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4649015a-1f91-47ab-b96f-15c3109bbee7.PDF
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2026-02-05 19:06│三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3b4a94f8-dfd4-4c8e-9f5b-515bfa3c1b5d.PDF
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2026-01-30 18:10│三丰智能（300276）：三丰智能2025年度业绩预告
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三丰智能（300276）：三丰智能2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b99ceff2-6f45-4fde-a45d-0bb8983680fe.PDF
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2026-01-27 18:20│三丰智能（300276）：关于境外孙公司补缴税款的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于泰国的孙公司鑫燕隆（泰国）有限公司（以下简称“泰国鑫燕隆”）
近日收到泰国罗勇府税务局（以下简称“泰税局”）的税务检查意见。根据检查结果，泰国鑫燕隆需依法补缴 2017年至 2024年税款
及滞纳金。现将有关情况公告如下：
一、事项基本情况
根据泰税局于 2025年对泰国鑫燕隆开展的税务检查，泰国鑫燕隆被认定需补缴 2017年至 2024年期间的税款及滞纳金。依据泰
税局的检查结果，补缴金额初步确定为税款 2,094.72万泰铢、罚金 1,826.67万泰铢、滞纳金 1,888.44万泰铢，附加罚息 156.85
万泰铢，合计 5,966.68 万泰铢，约合人民币 1,327.59 万元。目前泰税局根据《税收法典》规定，已对泰国鑫燕隆在中国银行（泰
国）有限公司的银行账户采取了临时冻结措施。
泰国鑫燕隆在境外经营期间，所有税务申报工作均通过当地专业财务机构按期合规办理，此前泰税局从未提出异议。此次补税认
定系泰税局对泰国鑫燕隆2017-2024年度税务情况进行全面检查后作出，公司不存在主观故意偷税、漏税的行为。目前，公司与泰税
局在税收优惠政策和具体税务认定事项上仍存在理解差异。为妥善处理本事项，公司已成立专项工作小组，公司正积极与泰税局及相
关政府机构沟通及反映情况，并提交相关材料，希望通过双方的沟通减少税企理解偏差。同时，公司将在必要时依法采取法律措施，
切实维护企业的合法权益，争取最大程度降低对公司的影响。
二、对公司的影响及相关说明
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次补缴税款及滞纳金等不构成前期会计差错
，不涉及对以往财务数据进行追溯调整，公司补缴上述税款及滞纳金等将计入 2025年当期损益。
目前，公司正在就补缴金额及履行期限与泰税局进行沟通，最终结果以税务部门的审批裁定为准。预计上述事项不会对公司正常
经营造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b073ec8d-a82b-4580-9f0b-ba02b6073fef.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6e165e4c-4a8f-4123-b966-04aa320ec965.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（李德）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：关于董事会换届选举的公告
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三丰智能（300276）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/df501efc-0ebd-45f7-b3b7-50d311348d1e.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（刘惠好）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（刘惠好）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/41c22353-26db-42cb-a51f-cb0cbc2b2620.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（李德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6da7f4cc-70de-4413-93c3-b8209060ee56.PDF
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2026-01-20 16:26│三丰智能（300276）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 1 月 12 日由公司董
事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集；董事长朱汉平先生主持，高管列席了本次会议。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会推荐，独立董
事专门会议审核无异议，同意提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会推荐，独立董
事专门会议审核无异议，同意提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（五）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定
，拟于 2026 年 2 月 6日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c441e716-9b9b-4836-a001-cd02e1ceeb3b.PDF
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2026-01-20 16:24│三丰智能（300276）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年1月）
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第一条 为进一步规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，
加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理
信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所所规定的可暂缓、豁免披露情形
的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁
免事务，公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第八条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，交由董事会
办公室妥善归档保存，保存期限不得少于十年。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核
程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本细则由公司董事会通过后生效，修改时亦同。
第十六条 本细则由董事会负责解释。
三丰智能装备集团股份有限公司
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2026-01-20 16:24│三丰智能（300276）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 01月 20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 02月 06日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会
”）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李德先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 21 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述提案 1.00、提案 2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 6名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真
或信函应在 2026年 02月 05日 17:00前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号董事
会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 02月 05日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：吴小芳
电话：0714-6399668
传真：0714-6359320
电子邮箱：sfgfzxh@163.com
联系地址：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98号
邮编：435000
6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1c2fe56c-b75d-4a87-bce8-fe1bdaa5f8ed.PDF
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2026-01-20 16:24│三丰智能（300276）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）
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三丰智能（300276）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/495bf500-6c4a-4cb9-9cb2-2ab21688edb3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│三丰智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208344.PDF
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2026-04-28│三丰智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208352.PDF
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2025-10-30│三丰智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760726.PDF
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2025-08-29│三丰智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614845.PDF
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2025-04-29│三丰智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363406.PDF
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2025-04-23│三丰智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218191.PDF
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2024-10-29│三丰智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539994.PDF
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2024-08-30│三丰智能：2024年半年度报告
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2024-04-26│三丰智能：2024年一季度报告
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