公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:40 │海联讯（300277）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 18:40 │海联讯（300277）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 18:40 │海联讯（300277）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-27 18:40 │海联讯（300277）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 18:39 │海联讯（300277）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-03-27 18:39 │海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（卢广均） │
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│2025-03-27 18:39 │海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（林宪） │
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│2025-03-27 18:39 │海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（谭青） │
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│2025-03-27 18:37 │海联讯（300277）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2025-03-27 18:37 │海联讯（300277）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-03-27 18:40│海联讯（300277）：2024年内部控制审计报告
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海联讯（300277）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3c1e2e3a-791e-4e78-a68c-3975710edab8.PDF
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2025-03-27 18:40│海联讯（300277）：2024年年度审计报告
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海联讯（300277）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/af29a95c-ec05-4f9c-b029-e2b5e5796d76.PDF
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2025-03-27 18:40│海联讯（300277）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超
过 5亿元。在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025 年
年度股东会召开之日。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使
用效率，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及品种
购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5亿元。
3、投资期限
在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股
东会召开之日。有效期内，公司将根据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。
4、资金来源
闲置的自有资金。
5、履行的审批程序
公司于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需
提交股东会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波
动的影响，因此投资的实际收益不可预期，且存在损失本金的风险；
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东会审议通过后，授权公司经营管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同文件。公司
财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
（2）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，严格履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转
。
2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ffa5aafc-9c8c-4d65-9959-e8d54fd2243d.PDF
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2025-03-27 18:40│海联讯（300277）：监事会决议公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025年 3月 27日在公司会议室以现场与视频相
结合的方式召开。本次会议于 2025年 3月 15日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3人
，实际参加监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股
份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2024年度监事会工作报告》，该报告客观、真实的反映了监事会以切实维
护公司利益、股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作
用。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。《2024年度监事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。《2024年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
四、审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，现行有效的法人治理体系符合现阶段经
营管理需要及战略发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，
其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。《2024年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的公告。
六、审议并通过了《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》
经全体监事讨论审议，同意关于 2025年度公司监事薪酬方案：公司监事薪酬每年人民币 2万元（含税），每半年发放一次；监
事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司监事（含监事会主席）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。
监事会认为：2025 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合同行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ea3b0e18-226d-490e-8e64-6f64dfb5b7fe.PDF
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2025-03-27 18:39│海联讯（300277）：关于召开2024年年度股东会的通知
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东会的议案》，决定于 2025年 4 月 18 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 4月 18日（星期五）下午 14:00网络投票时间：2025年 4月 18日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为2025年 4月 18日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 14 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本方 √
案的议案》
5.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2025年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
2、上述提案分别经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢
广均先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、提案 1-8均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小
投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025年 4月 17日（星期四），9:00-11:30，14:30-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 4 月 1
7 日（星期四）17：00 前送达公司。
3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6 室海联讯
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6室海联讯
邮政编码：310003
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/be5a743c-5139-4394-b82d-afdf4df78608.PDF
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2025-03-27 18:39│海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（卢广均）
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海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（卢广均）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/835a3ee6-2685-46f8-8c77-4ed523397826.PDF
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2025-03-27 18:39│海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（林宪）
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海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（林宪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bcbdc81f-bd79-469b-b65a-059e90099898.PDF
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2025-03-27 18:39│海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（谭青）
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海联讯（300277）：独立董事2024年度述职报告（谭青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c08cb7a4-6656-40b1-b417-787dac54b53b.PDF
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2025-03-27 18:37│海联讯（300277）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 3
月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 3,203.04万元，合并可供分
配利润为 5,141.23 万元。
近日，公司收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司发来的《提议函》，提议公司 2024年度利润分配及资本公积转增股
本具体方案为：以截至 2024年 12月 31日公司股份总数 335,000,000为基数，向全体股东每 10 股派 0.20元人民币现金（含税），
合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后公司总股本
增加至341,700,000股；不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额和每股转增比例不
变，相应调整分配总额和转增总额。
公司收到上述提议后，认为该提议具有合理性和可行性。公司就上述提议提交独立董事专门会议、董事会、监事会、股东会审议
，已获独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 6,700,000.00 6,700,000.00 6,700,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元 9,458,062.31 10,809,308.54 10,310,667.16
营业收入（元） 228,058,101.90 213,034,939.81 241,778,910.20
合并报表本年度末累计未分配利润 51,412,281.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 32,030,420.16
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 20,100,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元 10,192,679.34
最近三个会计年度累计现金分红及 20,100,000.00
回购注销总额（元）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 6,700,000.00 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 20,100,000.00元，占 2022-20
24年度年均净利润的 197.20%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因
素，符合中国证监
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