公司公告☆ ◇300277 汽轮科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:52 │汽轮科技（300277）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-18 18:06 │汽轮科技（300277）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-01 17:48 │汽轮科技（300277）：2026年度利用闲置资金进行中短期理财的核查意见 │
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│2026-06-01 17:48 │汽轮科技（300277）：关于利用闲置资金进行中短期理财的公告 │
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│2026-06-01 17:48 │汽轮科技（300277）：第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-01 17:48 │汽轮科技（300277）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2026-05-20 19:03 │汽轮科技（300277）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:03 │汽轮科技（300277）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 20:04 │汽轮科技（300277）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-04-26 20:31 │汽轮科技（300277）：2025年年度报告 │
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2026-06-23 18:52│汽轮科技（300277）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示
1、浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于20
25年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排的议案》，公司 2025 年年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,516,604,765 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金股利人民币 27,298,885.77 元。本次利润分配不实施资
本公积金转增股本；不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总
额。
2、自公司 2025 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票 10,608 股，
相关股份于 2026 年 6月 17 日完成注销，公司总股本由 1,516,604,765 股减少至 1,516,594,157 股。根据每股分配金额不变的原
则，分配总额相应调整为 27,298,694.83 元。
公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的2025 年年度股东会审议通过。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排
的议案》，公司 2025 年年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,516,604,765股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18
元（含税），合计派发现金股利人民币 27,298,885.77 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本；不送红股。若在本次利润分
配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自公司 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票 10,608 股，
相关股份于 2026 年 6月 17 日完成注销，公司总股本由 1,516,604,765 股减少至 1,516,594,157 股。根据每股分配金额不变的原
则，分配总额相应调整为 27,298,694.83 元。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,516,594,157 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.162 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
36 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.018 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 6 月 30 日；除权除息日：2026 年 7 月 1日。
四、分红派息对象
截至 2026 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****762 杭州市国有资本投资运营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 25 日至登记日：2026 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次分红派息不涉及股份变动情况。
七、咨询机构：
咨询地址 浙江省杭州市拱墅区东新路1188号汽轮动力大厦
咨询电话 0571-85780188、0571-85784795
咨询联系人 李晓阳、王财华
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d2875846-6a63-4e97-9998-177f0320f559.PDF
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2026-06-18 18:06│汽轮科技（300277）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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汽轮科技（300277）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/67cd5991-244c-4ca9-994e-af2c5f306007.PDF
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2026-06-01 17:48│汽轮科技（300277）：2026年度利用闲置资金进行中短期理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“
汽轮科技”或“公司”）换股吸收合并项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》的相关要求，对公司使用暂时闲置自有资金进行中短期理财事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
根据公司《委托理财管理制度》，在不影响公司日常经营运作及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，以提
高公司资金使用收益，增加股东回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司用于开展委托理财的资金不得超过 9.5亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用，但在额度有效期内，任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。
（三）投资方式
投资的理财品种仅限于固定收益性、保本保息或非保本保息的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品，且上
述产品不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。理财产品的期限不超过 1年。
（四）投资期限
在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
投资资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司召开第六届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2026年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》。
依据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，该
事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场波动风险:委托理财产品，受宏观经济形势、货币政策、市场利率波动、金融市场行情变化等因素影响，理财产品的实际
收益可能存在波动，无法达到预期收益水平，存在一定的收益不确定性风险。
2、信用风险:若受托金融机构、产品发行方或相关融资主体出现经营不善、财务状况恶化、违约等情况，可能导致理财产品本金
及收益无法按期足额兑付，进而给公司带来资金损失风险。
（二）风险管控
1、公司选择资信情况优良、无不良诚信记录及投资能力强的受托金融机构发行的理财产品以降低委托理财投资风险。
2、公司采取适当的分散投资策略、控制投资规模，以及必要时聘请外部专业投资管理机构为公司的委托理财业务提供帮助等手
段控制投资风险。
3、公司财务部门根据公司内部控制制度和相关财务管理准则，对委托理财业务的实施和管理制定相应的管理细则和内部控制流
程，确保账户、资金安全以及经办人员的合规操作。
4、公司审计室应关注委托理财业务进展状况，发现异常情况时应及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司
损失。
四、投资对公司的影响
1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转
。
2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，关于 2026年度公司及控股子公司利用闲置资金进行中短期理财事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要的法律程序，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。独立财务顾问对公司及控股子公司本次利用闲置资金进行中短期理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fe362481-7f9a-40b7-a75b-e439b6a3c780.PDF
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2026-06-01 17:48│汽轮科技（300277）：关于利用闲置资金进行中短期理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资的理财品种仅限于固定收益性、保本保息或非保本保息的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的
信托产品，且上述产品不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。
2、投资金额：公司及控股子公司用于开展委托理财的资金不得超过 9.5 亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、信用风险等，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月 1日以通讯方式召开第六届董事会 2026 年第三次
临时会议，审议通过了《关于 2026 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》。为提高资金使用效率，在不影响正常经营及风险可
控的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
根据公司《委托理财管理制度》，在不影响公司日常经营运作及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，以提
高公司资金使用收益，增加股东回报。
2、投资金额
公司及控股子公司用于开展委托理财的资金不得超过9.5亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用，但在额度有效期内，任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。
3、投资方式
投资的理财品种仅限于固定收益性、保本保息或非保本保息的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品，且上
述产品不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。理财产品的期限不超过1年。
4、投资期限
在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
投资资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年6月1日召开第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于2026年度利用闲置资金进行中短期理财的议案
》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）市场波动风险：委托理财产品，受宏观经济形势、货币政策、市场利率波动、金融市场行情变化等因素影响，理财产品的
实际收益可能存在波动，无法达到预期收益水平，存在一定的收益不确定性风险。
（2）信用风险：若受托金融机构、产品发行方或相关融资主体出现经营不善、财务状况恶化、违约等情况，可能导致理财产品
本金及收益无法按期足额兑付，进而给公司带来资金损失风险。
2、风险管控
（1）公司选择资信情况优良、无不良诚信记录及投资能力强的受托金融机构发行的理财产品以降低委托理财投资风险。
（2）公司采取适当的分散投资策略、控制投资规模，以及必要时聘请外部专业投资管理机构为公司的委托理财业务提供帮助等
手段控制投资风险。
（3）公司财务部门根据公司内部控制制度和相关财务管理准则，对委托理财业务的实施和管理制定相应的管理细则和内部控制
流程，确保账户、资金安全以及经办人员的合规操作。
（4）公司审计室应关注委托理财业务进展状况，发现异常情况时应及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公
司损失。
四、投资对公司的影响
1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转
。
2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
五、中介机构意见
经核查，独立财务顾问认为，关于 2026 年度公司及控股子公司利用闲置资金进行中短期理财事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要的法律程序，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对公司及控股子公司本次利用闲置资金进行中短期理财事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2026年第三次临时会议决议。
2、公司《委托理财管理制度》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9662cb44-2f57-407f-987b-25b3338f590d.PDF
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2026-06-01 17:48│汽轮科技（300277）：第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第三次临时会议于2026年5月25日发出会议通
知，于 2026 年 6月 1 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。会议的举行符合
《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于 2026 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-52）。
二、《关于对外捐赠的议案》
为彰显国有企业责任担当，公司拟向杭州市慈善总会提供 9 万元资金，用于帮扶淳安县中洲镇中心小学。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
三、《关于调整公司组织机构的议案》
为保障公司“十五五”战略规划落地，加快推进战略采购体系建设，提升采购决策效率与执行专业性，强化成本管控能力，公司
拟新增一级部门“集采中心”，原“采购中心”更名为“供应处”。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
四、《关于注销全资子公司的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-53）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2026年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/723a0780-069b-4a69-bf97-f7dfedc14edb.PDF
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2026-06-01 17:48│汽轮科技（300277）：关于注销全资子公司的公告
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浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月 1日以通讯方式召开第六届董事会 2026 年第三次
临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司“十五五”战略规划及业务经营情况，为进一步优化资源配置，切
实提升经营效率，公司拟注销深圳海联讯投资管理有限公司与杭州海联数通科技有限公司两家全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，
不构成重大资产重组，在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。根据国资管理规定，注销事项尚待上级主管机关审批
后方能实施。
具体情况如下：
一、拟注销全资子公司基本情况
（一）深圳海联讯投资管理有限公司
1、统一社会信用代码：914403003195624438
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：胡婉蓉
4、成立日期：2014年 11月 14日
5、注册资本：11,000万元
6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 020号高新工业村 R2-B座 301
7、经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；实业投资（具体项目另行申报）；股权投资
；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可
后方可经营）；电子产品销售、技术服务及咨询；通讯设备开发、销售；计算机网络系统集成及相关技术服务。
8、股权结构：公司持有 100%股权
9、主要财务数据：
单位：元
财务指标 2025 年 12月 31 日（经 2026 年 4月 30 日（未经审
审计） 计）
资产总额 110,027,972.87 109,904,211.28
负债总额 128,822.16 0
净资产 109,899,150.71 109,904,211.28
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-4 月（未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 90,879.47 6,729.93
净利润 67,270.87 5,060.57
（二）杭州海联数通科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330114MA2KLL609C
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：张俊聪
4、成立日期：2022 年 3月 22 日
5、注册资本：10,000 万元
6、注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 4 号大街 17-6 号 2楼 2070 室
7、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；智能
输配电及控制设备销售；光通信设备销售；有色金属合金销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；通讯设备销售；电子元器
件与机电组件设备销售；网络设备销售；充电桩销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控
制设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；电子元器件批发；电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设
备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有 100%股权
9、主要财务数据：
单位：元
财务指标 2025 年 12月 31 日（经 2026 年 4月 30 日（未经审
审计） 计）
资产总额 10,189,666.45 10,190,770.22
负债总额 235.75 56.56
净资产 10,189,430.70 10,190,713.66
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-4 月（未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 4,714.89 1,131.16
净利润 4,479.14 1,282.96
二、本次注销全资子公司的原因
根据公司“十五五”战略规划及业务经营情况，为进一步优化资源配置，切实提升经营效率，根据实际经营需要，拟注销上述两
家全资子公司。
三、对上市公司的影响
两家全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。目前公司主营业务以汽轮机、燃气轮机等工业透平机械业务为主，注销
全资子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力造成影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a43fed07-d128-42be-aa9e-af4d8fc91fac.PDF
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2026-05-20 19:03│汽轮科技（300277）：2025年年度股东会决议公告
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汽轮科技（300277）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4cbef717-c049-4ca8-8876-18fa8c90db48.PDF
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2026-05-20 19:03│汽轮科技（300277）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席公司 2025年年度股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文
件的要求，以及《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有
关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法
性、有效性和股东会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股
东会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司
2025年年度股东会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会提议并召集，公司董事会于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
根据上述公告披露的本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《2025年度董事会工作报告》
2. 《<2025年年度报告>全文及其摘要》
3. 《2025年度财务决算报告》
4. 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》
5. 《关于变更会计师事务所的议案》
6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司已按《股东会规则》有关规定在指定媒体充分披露上述议案的内容。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据会议通知，本次现场会议于 2026年 5月 20日（星期三）下午 1
4:00在浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦三楼 304 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 5月
20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
20 日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。
本次股东会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（
包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
（一）截至 2026年 5月 15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经核查公司截止 2026年 5月 15日下午收市时的股东名册、出席会议股东及代理人提供的身份证明资料和授权委托证明等资料，
出席本次股东会现场会议的股东及代理人共 14名，共计代表股份 818,031,376股，占公司有表决权股份总数（1,516,604,765股）的
53.94%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 345名，代表股份数共计 80,611,688
股，占公司有表决权股份总数（1,516,604,765股）的 5.32%。
基于上述核查结果，本所律师认为，出席本次股东会的各股东及代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定
，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东会表决程序
本次股东会对公告所列议案进行了审议，表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》；
2. 《<2025年年度报告>全文及其摘要》；
3. 《2025年度财务决算报告》；
4. 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》；
5. 《关于变更会计师事务所的议案》；
6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
7. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
出席本次股东会的股东及股东代理人就上述议案以记名方式进行了表决。经审查，本次股东会的上述议案由通过现场投票和网络
投票方式参与本次大会的股东及其代理人表决后，以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项
进行表决。
本所律师认为，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025年年度股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合
相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b2747744-a30b-4947-b17f-d42f80bbf331.PDF
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2026-04-30 20:04│汽轮科技（300277）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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公司副总经理兼总会计师赵家茂先生、副总经理廖位兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 312,000 股（占本公司总股本的 0.0206%）的副总经理
兼总会计师赵家茂先生和持有浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 156,100 股（占本公司总股本的 0.
0103%）的副总经理廖位兵先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内(即自 2026 年 5 月 27 日起至 2026 年 8 月 2
6 日止),以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 117,000 股（占本公司总股本的
0.0077%）。
公司于近日收到公司副总经理兼总会计师赵家茂先生、副总经理廖位兵关于减持计划的书面文件，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
姓名 职务 持股总数量（股） 占公司总股本比例
赵家茂 副总经理、 312,000 0.0206%
总会计师
廖位兵 副总经理 156,100 0.0103%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 1,516,604,765 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司限制性股票激励计划（含未分配利润转增股本部分）。
3、拟减持股份数量及比例：
姓名 减持方式 拟减持股份数量 占其持有公 占公司总股
不超过（股） 司股份比例 本比例
赵家茂 副总经理、 78000 25.00% 0.0051%
总会计师
廖位兵 副总经理 39000 24.98% 0.0026%
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告发布之日十五个交易日后的三个月内(即自 2026 年 5 月 27 日起至 2026 年8 月 26 日止)，根据法律
法规、规范性文件相关规定不得减持的期间除外。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、本次拟减持事项与赵家茂先生和廖位兵先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、赵家茂先生和廖位兵先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、赵家茂先生和廖位兵先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等具体情形实施减持计划。本次减持计划存在减持时间
、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露，敬请广大投资者注
意风险。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
赵家茂先生和廖位兵先生关于减持计划的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75df57a8-fa69-42ef-8620-b5c8acdcd4e0.PDF
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2026-04-26 20:31│汽轮科技（300277）：2025年年度报告
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汽轮科技（300277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d6271f6d-0916-40be-943f-2d15e10d2b9b.PDF
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2026-04-26 20:31│汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要
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汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f85506a-590d-4a92-9c06-cdbba4f0c11e.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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汽轮科技（300277）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7a02d97c-1b65-44f6-b3ac-c8d784744e9c.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：2025年年度审计报告
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汽轮科技（300277）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f03d43b-ac5b-4805-a484-af816278455d.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：内部审计制度
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汽轮科技（300277）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/80e39d93-8d2e-407d-a61a-9a119f4eaa14.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（卢广均-已离任）
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汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（卢广均-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/db72da6f-d600-43c2-980d-1c6508bbf18d.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（林宪-已离任）
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汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（林宪-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45de92a9-8e1c-4275-88a8-1a4c914fdbbf.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（谭青-已离任）
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汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（谭青-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f87e6551-220e-4af5-918e-169a6b9706cc.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：2025年内部控制审计报告
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汽轮科技（300277）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ebd86a4f-0b19-4268-8db1-ca7a30d6e84a.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：财务负责人管理制度
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第一条 为规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司
财务监督，健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他业务规则和《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。
第三条 财务负责人分管财务工作，向总经理、董事会汇报工作，接受审计委员会的监督。
第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。
第二章 任职资格和条件
第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过后，由董事会聘任，可连聘
连任。
第六条 财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领取薪酬。
第七条 财务负责人任职资格和条件如下：
1、具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有高度的责任心和团队合作意识，维护公司
、投资者的利益，身体健康，能胜任本职工作；
2、具有 5 年以上大中型或上市企业财务工作经验，财务或会计专业本科及以上学历，具有会计师及以上职称或中国注册会计师
资格或其他人社部认可的与财务会计相关的同等职称或资格；
3、具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和管理、外汇管理和资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上
市公司法律法规及其他相关法规制度；
4、具备较强的业务敏感性和良好的判断决策能力、较强的沟通能力和文字表达能力；
5、符合法律法规、深交所业务规则以及《公司章程》对于高级管理人员的任职资格和要求。
第八条 凡有下列情形的，不得担任财务负责人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、与公司控股股东、公司董事、高级管理人员构成亲属关系；
3、曾违反法律、法规和财经制度，有弄虚作假、贪污受贿等违法违纪行为；
4、个人负有数额较大的到期未清偿债务被人民法院列为失信被执行人；
5、被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除；
6、按照有关法律法规规定不宜担任财务负责人的其他情形。第三章 职责与权限
第九条 财务负责人的主要职责如下：
1、负责定期或不定期向总经理、董事会汇报工作，提出财务运作、财务管理等方面的分析和建议；
2、负责参与公司经营计划制定、资产购置、对外投资、企业并购、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层做
出决策并负责财务保障工作；
3、负责建立健全和完善公司及子公司财务管理体系及会计监控机制，监督、检查公司及子公司财务运作和资金收支情况，并对
公司财务活动的合法性进行监督；
4、负责审核公司财务报告，配合监管部门、中介机构对公司财务报告进行审计、评估及其他鉴证工作；
5、负责公司财务工作的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为，制订相应的防患制度、
流程并推动执行；
6、负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；
7、负责拟订和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案；对股东会、董事会批准的公司重大经营计划、
方案的执行情况进行财务监督，向董事会报告经营情况和财务状况；
8、负责与金融机构、税务机关、工商、监管等有关部门进行关于财务方面工作的报告与沟通。
第十条 财务负责人的主要权限如下：
1、财务决策参与权：参与公司重要经济事项的决策和执行，从合法性、真实性、效益性等方面进行审查，协助管理层做好决策
分析；
2、财务机构人员管理权：根据会计法规及公司实际需要，落实公司会计机构设置及人员配备；
3、财务收支审核权：审核对固定资产购置、对外投资、工程项目建设、商品采购等事项的资金使用；审核金额较大的采购、货
款结算及各种费用的报支；
4、财务风险管理权：加强风险管理，审核诉讼赔偿，严禁设置账外资产，参与公司绩效考核制度制定与实施等；
5、财务监督权：对公司各项收入、成本、费用开支的合法性和真实性进行审核，有权制止和纠正违反财经法律法规的经济行为
，维护资金安全；审核公司各经营部门年度经营计划完成情况及各项年度预算计划执行情况，参与实施考核、监督、控制和奖惩；
6、财务信息化实施权：主持公司财务信息化实施，负责财务应用软件与业务应用系统对接；对业务流转环节和核算环节实施监
控，确保系统安全、有效运行。
第四章 绩效考核与责任追究
第十一条 公司财务负责人须接受董事会薪酬与考核委员会的考核；同时接受年度和任期的绩效评估，评估结果作为续聘、解聘
和奖惩的重要依据。
第十二条 出现下列情形之一的，考核不得评为合格：
1、在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
2、违反国家法律法规、公司规章制度，给公司造成重大损失。第十三条 财务负责人在履行职责过程中由于玩忽职守发生失误、
失职、渎职而使公司利益受到损失的，公司将追究其相关责任。
第五章 财务负责人权益保障
第十四条 公司不得因财务负责人坚持原则、遵守法律法规而将其调离、停职、降职、降薪、撤职、辞退以及其他处罚。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度如与国家日后颁布或修改的法律、法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施；本制度的修订、废止亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/48a40662-15e1-45c0-bb1e-57f4289c9ffe.PDF
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：融资和筹资管理制度
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第一条 为进一步规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司融资管理行为，有效防范和控
制融资风险，优化资本结构，降低融资成本，保障公司生产经营、项目投资及可持续发展资金需求，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营管理需要，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司（以下统称“子公司”），公司及子公司所有融资筹资活动均须严格遵
照本制度执行。
第三条 本制度所指融资和筹资是指为了满足公司生产经营、资本支出和调整资金结构的需要而采取的筹集资金的财务行为,包括
通过发行债券、非金融企业债务融资工具、银行贷款、信托、融资租赁等方式获得资金。
第二章 融资管理的基本原则
第四条 战略导向原则。融资活动需紧密围绕公司整体发展战略规划，以保障核心业务经营、重点项目建设为核心目标，确保资
金投向符合公司战略布局，助力公司高质量发展。
第五条 全面预算管理原则。公司财务处负责统筹编制年度融资预算，科学拟定年度融资方案，明确融资总额、融资渠道、融资
方式、资金使用计划、融资期限等核心内容，按规定履行公司党委前置、董事会决策程序后，作为年度融资工作开展的依据。预算外
融资事项，需先行履行预算调整程序，经党委前置、董事会决策，并报上级主管单位审批通过后，方可实施相关融资行为。
第六条 融资规模适度性原则。在充分挖掘公司现有资金潜能的基础上,分析、预测公司实际的资金需求量,合理确定融资规模,防
止资金不足而影响经营活动或资金过剩而降低经济效益。
第七条 融资时间合理性原则。充分结合预算工作,合理安排融资与用资的时间、期限,避免资金闲置或滞后,使资金使用价值最大
化。
第八条 优化融资方式原则。分析不同融资渠道和方式的优劣,如难易程度、资金成本、财务风险,根据公司具体情况利用科学的
方法分析、研究资金来源结构,优化融资方式。
第九条 降低融资成本原则。通过融资规模、融资时间、融资方式的综合运用与组合,努力降低资金成本。
第十条 控制融资风险原则。要合理安排资本总额和资金结构,保持适当的偿债能力,防止过度负债,导致财务风险过大。
第十一条 合规约束原则。严格遵守国家金融监管政策及国资监管要求，严禁新增非标债务，严禁新增高息负债，确保所有融资
活动合法合规、规范有序。
第三章 融资组织构架
第十二条 公司党委会、总经理办公会议、董事会、股东会是审批机构，对融资工作进行审议、决策和指导。公司总会计师负责
融资管理工作。第十三条 公司财务处为融资管理归口部门，在总会计师的直接领导下，负责融资预算编制、融资方案拟定、融资手
续办理、融资资金使用管控、融资本息偿付等具体融资工作的组织实施与日常管理。
第十四条 公司各部门以及子公司要从各自职能管理的角度配合公司的融资管理工作,确保融资各项工作顺利开展。
第四章 融资的审批程序
第十五条 银行融资审批程序
（一）公司财务处依据年度融资预算，结合实际资金需求，拟定公司及子公司年度融资方案，经公司总会计师审核同意后，报请
公司党委会进行前置审议。
（二）融资方案预计金额占公司最近一期经审计净资产比例≤5%的，经公司党委前置后，提交总经理办公会议审议批准。
（三）融资方案预计金额占公司最近一期经审计净资产比例大于5%且≤30%，经公司党委前置、总经理办公会议依次审议通过后
，提交公司董事会审议批准。（四）融资方案预计金额占公司最近一期经审计净资产比例>30%的，经公司党委前置、总经理办公会议
、董事会依次审议通过后，提交公司股东会审议批准。
（五）银行融资方案经相应审批权限机构审议批准后，由公司及子公司财务处牵头，按照审批方案组织开展贷款申请、合同签订
、资金提取等具体实施工作。
第十六条 发行公司债券、非金融企业债务融资工具等重大融资项目，除需按照本制度规定履行公司内部党委前置、总经理办公
会议、董事会、股东会审批程序外，还需严格遵照国有资产监督管理相关规定，报请上级主管单位履行相应审批或备案程序，待全部
审批流程完成后方可组织实施。第十七条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6aee9711-cdbd-4148-b1da-f5db86dda842.PDF
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：资产减值准备和资产核销管理办法
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汽轮科技（300277）：资产减值准备和资产核销管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af8b3c61-738b-412f-a608-8761c0488b4e.PDF
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：全面预算管理办法
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汽轮科技（300277）：全面预算管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/19f16033-b3dc-4314-9d3a-35cd62adf99e.PDF
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：会计政策及会计估计变更管理办法
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第一条 根据财政部颁布的《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，为了进一步规范公司会计政策及会计估计变更
行为，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有效地保护全体股东及潜在投资人的根本利益，特制订本办法。
第二条 本办法所述的会计政策，是指企业在会计核算时所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法。本办法所述的
会计估计，是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。
第三条 公司采用的会计政策及会计估计，前后各期应保持一致,未经董事会批准，不得随意变更。
第四条 公司在对会计政策及会计估计作出变更时，必须严格执行财政部颁布的《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变
更和会计差错更正》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关
规定，确保变更程序合法，依据充分，理由合理，内容真实。
第五条 公司财务部门、经理层、董事会、董事会审计委员会、独立董事，在对会计政策及会计估计作出变更过程中应当恪尽职
守，严格把关，严禁利用会计政策及会计估计变更调节利润的情况发生。如果一经监管部门查实，公司存在滥用会计政策及会计估计
变更、违规计提各项损失准备、转回调节利润的情况，有关责任人应承担相应的法律责任。
第六条 本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司。
第二章 会计政策或会计估计变更议案的提出
第七条 符合下列条件之一的，应当及时作出会计政策的变更：（1）法律或会计准则等行政法规、规章的要求；
（2）这种变更能够提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。
第八条 符合下列条件之一的，应当及时作出会计估计的变更：（1）公司进行会计估计的基础发生变化；
（2）由于取得新的信息、积累更多的经验，需要对原有会计估计作出修订；
（3）其他导致原有会计估计不再适用的客观情况。
第九条 当上述第七、八条所列情形出现时，公司财务部门应当书面报告审计室，并提交公司办公会审议，说明会计政策或会计
估计变更的依据、理由、会计处理的具体方法、变更影响数额等事项。
第十条 审计室收到财务部门提交的会计政策或会计估计变更专项报告后，应当及时研究讨论，形成书面意见并提交董事会审计
委员会审议。
第十一条 审计室根据《董事会专门委员会实施细则》召集审计委员会会议并做好相关议题审议。
第十二条 董事会审计委员会在审议会计政策或会计估计变更事项过程中，应请公司财务部门负责人到会列席。审计委员会有权
要求财务部门提供更为详尽的信息，补充相关材料，公司财务部门应予以主动配合。审计委员会应就变更的依据是否充分，理由是否
合理，内容是否真实等问题作重点把关、审议。董事会审计委员会审核同意的，应当形成议案提交董事会审议；审核不同意的，应当
书面说明理由。
第三章 会计政策或会计估计变更议案的审议决策
第十三条 董事会应对会计政策或会计估计变更事项做出专门决议。
第十四条 公司独立董事应就公司董事会审议通过的变更会计政策或会计估计决议发表独立意见。
第十五条 公司拟自主变更会计政策的，经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议。需股东会审议的，还应当
披露会计师事务所出具的专项意见。
第十六条 公司自主变更会计政策应当经董事会审议通过，会计政策变更的影响金额达到下列标准之一的，还应当在定期报告披
露前提交股东会审议：
(一)会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的；
(二)会计政策变更对最近一期经审计净资产的影响比例超过50%的。
会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计净资产的影响比例，是指公司因变更会计政策对最近一个会计
年度、最近一期经审计的财务报告进行追溯调整后的公司净利润、净资产与原披露数据的差额除以原披露数据，净资产、净利润为负
值的取其绝对值。
第十七条 公司变更会计估计的，应当在变更生效当期的定期报告披露前将变更事项提交董事会审议，并在董事会审议通过后比
照自主变更会计政策履行披露义务。达到以下标准之一的，应当在变更生效当期的定期报告披露前将会计估计变更事项提交股东会审
议，并在不晚于发出股东会通知时披露会计师事务所出具的专项意见：
(一)会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的；
(二)会计估计变更对最近一期经审计的净资产的影响比例超过50%的；
会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计的净资产的影响比例，是指假定公司变更后的会计估计已在最
近一个会计年度、最近一期经审计的财务报告中适用，据此计算的公司净利润、净资产与原披露数据的差额除以原披露数据，净资产
、净利润为负值的取其绝对值。
第十八条 当会计政策或会计估计变更内容按照法律、法规的规定，需报请有权部门批准的，还应报请相关部门批准。
第四章 会计政策或会计估计变更事项的信息披露
第十九条 公司董事会应当履行法定信息披露义务，及时披露会计政策或会计估计变更的决议内容。
第二十条 会计政策发生变更后，企业应当在附注中披露下列信息：
（一）会计政策变更的性质、内容和原因。
（二）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。
（三）无法进行追溯调整的，说明该事实和原因以及开始应用变更后的会计政策的时点、具体应用情况。
第二十一条 会计估计发生变更后，企业应当在附注中披露下列信息：
（一）会计估计变更的内容和原因。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响数。
（三）会计估计变更的影响数不能确定的，披露这一事实和原因。第五章 会计政策或会计估计变更决议的执行
第二十二条 董事会作出变更会计政策或会计估计的决议后，公司财务部门应当严格按照财政部颁布的《企业会计准则第28号—
会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等相关规定，做好会计处理工作。
第二十三条 当会计政策变更和会计估计变更很难区分时，应按照会计估计变更的处理方法进行会计处理。
第二十四条 公司聘请的会计师事务所在对公司会计政策或会计估计变更后的财务报表进行审计过程中，当注册会计师有确凿的
证据指出公司提出的变更理由不合理或不充分时，公司董事会应及时采取措施予以纠正。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本办法经公司董事会审议通过之日起生效并实施；本办法的修订、废止亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5163be23-2bc3-410f-b749-cb9d0702d484.PDF
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为促进公司规范运作，增强公司董事、高级管理人员履职和诚信意识，全面、科学地评价公司经营成果与经营者业绩贡
献，调动公司董事、高级管理人员的积极性及创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的持续增长，确保公司长期可持续发展
。依据《上市公司治理准则》及上级单位考核要求，特制定本制度。
第二条 本制度考核对象包括以下人员：
（一）公司董事（指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事和外部董事）；
（二）公司高级管理人员（指总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书）；
（三）党委书记、党委副书记、工会主席及公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条 薪酬考核的基本原则
（一）薪酬与股东利益、公司利益相关联的原则，公司近期效益和长远利益相结合的原则；
（二）薪酬与绩效考核相匹配的原则，以绩效考核结果为导向，实行薪酬与经营业绩的挂钩浮动，强化激励与约束相统一，确保
绩效薪酬占比符合监管要求；
（三）坚持薪酬水平市场化的原则，结合同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、公司实际经营状况动态调整；
（四）公开透明与合规保密相结合的原则，薪酬决策程序、分配依据公开，薪酬信息按规定披露，同时严守商业秘密与个人隐私
。
第二章 管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员等考核对象进行绩效考核与薪酬分配的管理机构。董事会授权薪酬与考
核委员会具体实施本制度，负责对董事、高级管理人员等考核对象的绩效考核及薪酬分配事宜。公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度由公司股东会审议确定，相关工作符合监管部门规定的时间要求。
第五条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高级管理人员考核对象的薪酬提出方案或修改的意见；
（二）考评公司董事、高级管理人员等考核对象的工作履职尽责情况及绩效；
（三）负责对本制度执行情况的监督。
第六条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬收入的构成
第七条 在公司任职的董事及高级管理人员等考核对象实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入构成，构建短
中长相结合的激励约束体系。
（一）基本年薪：指董事及高级管理人员等考核对象履行岗位职责所领取的基本岗位报酬。
（二）绩效年薪：指与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，
以不低于基本年薪的1.5倍为基数乘以调节系数计算得出，调节系数根据年度考核得分确定。
（三）中长期激励收入：指与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，包括任期激励收入、股权激励等。其中任期激励收入，不低于
当年度结算薪酬的20%。
第八条 在公司任职的董事及高级管理人员等考核对象的福利收入包括：法定福利和补充福利。
法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金以及根据国家和地方
政策统一发放的津贴（国家、省规定的特殊性津补贴除外）等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利，包括但不限于企
业年金、补充医疗保险、高温补贴、外迁企业职工交通补贴等。特殊情况，经董事会研究批准后确定。第九条 基本年薪的确定：由
薪酬与考核委员会根据所属企业规模、市场薪资水平、市场价值、岗位风险程度、经营情况等，并结合国资监管指导意见来确定。
第十条 公司围绕战略发展需要，建立符合市场惯例的长效激励约束机制，探索运用管理层和核心骨干持股、股权激励、超额利
润分享、EVA（经济增加值）分享、战略达成奖、项目跟投等多种长效激励方式。
第十一条 董事、高级管理人员等考核对象因组织调动或合同到期离岗，可以据其在岗任职期间的业绩表现及对公司的贡献程度
，给予一定的奖励；因个人原因给公司造成损失的，按相关规定扣减相应薪酬。
第四章 考核评价和薪酬计算
第十二条 年度考核指标包括关键指标、分类指标、党建指标、约束指标四大类。具体以签订的年度经营业绩目标责任书为准，
次年开展考核评价后得出该调节系数。
第十三条 任期激励收入在任期内每年预留，任期激励收入调节系数根据任期经营业绩考核结果确定，在任期结束后乘以任期激
励收入调节系数后分阶段性发放。任期考核包括基本指标和分类指标。具体以签订的经营业绩目标责任书为准，任期结束次年开展考
核评价后得出该调节系数。第十四条 副职负责人年薪以正职负责人为基准，由企业董事会根据岗位职责、承担风险、贡献大小、个
人年度综合考评得分等因素确定，个人年薪系数在0.6-0.9之间确定，副职负责人的平均年薪不得超过正职负责人年薪的85%。
第十五条 薪酬考核结果提交董事会薪酬与考核委员会审批。最终考核结算用的经营指标数以经会计师事务所审计的财务数据或
者经上级部门确认的数据为依据。
第五章 薪酬的支付和管理
第十六条 年薪按月度进行预发，12个月预发金额累加不超过基本年薪与绩效年薪的60%之和，并根据年度考核结果清算。
第十七条 年度考核不合格的，取消当年绩效年薪；超额完成考核目标任务或作出突出贡献的，可以酌情给予特别奖励。具体奖
励方案以年度董事会薪酬与考核委员会确认为准。
第十八条 因岗位变动,自下发职务调整通知文件次月起,按新岗位标准执行，按实际工作月数计提绩效年薪和应发任期激励薪酬
。未经组织批准擅自离职的,取消当年未发放的基本年薪、绩效年薪，取消任期激励薪酬。第十九条 达到法定退休年龄退休,按规定
领取养老金的，除按当年在管理层岗位实际工作月数计提的绩效年薪和应发任期激励薪酬外，不得继续在公司领取任期激励收入。
第二十条 违反义务造成公司损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少
、停止支付未支付的薪酬和激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬和激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度经公司股东会批准后实施。若与相关法律、法规、规范性文件的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相
抵触，则依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度实施过程中，如遇到非重大原则性的问题时，则授权董事会进行酌情修改，如涉及重大原则性的问题则提交
股东会审议修改。
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：委托理财管理制度
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汽轮科技（300277）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：财务管理制度
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汽轮科技（300277）：财务管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:09│汽轮科技（300277）：2025年年度报告
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汽轮科技（300277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:09│汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要
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汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:09│汽轮科技（300277）：关于召开2025年年度股东会的通知
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汽轮科技（300277）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:08│汽轮科技（300277）：关于2025年度日常关联交易额及2026年度预计额的公告
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汽轮科技（300277）：关于2025年度日常关联交易额及2026年度预计额的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:08│汽轮科技（300277）：第六届董事会第七次会议决议公告
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汽轮科技（300277）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告
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浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 24 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议、第
六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月31 日，合并报表中累计未分配利润为 46,568,477.40 元，母
公司累计未分配利润为 28,823,630.97 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为
28,823,630.97元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,516,604,765股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税）
，合计派发现金股利人民币 27,298,885.77 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本；不送红股。分配方案实施后，公司剩余
未分配利润结转至下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额
。
二、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 27,298,885.77 6,700,000.00 6,700,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,244,330.25 9,458,062.31 10,809,308.54
研发投入（元） 6,053,756.90 6,215,499.26 6,218,977.35
营业收入（元） 195,606,041.08 228,058,101.90 213,034,939.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 46,568,477.40
母公司报表本年度末累计未分配利润 28,823,630.97
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 40,698,885.77
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 7,503,900.37
最近三个会计年度累计现金分红及回购 40,698,885.77
注销总额（元）
最近三年会计年度累计研发投入总额 18,488,233.51
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 2.90%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2025 年度拟派发现金分红总
额为27,298,885.77 元 。 2023-2025 年 度 累 计 现 金 分 红 金 额 为40,698,885.77 元，高于最近三个会计年度年均净利润的
30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司未来三年(2024年–2026年)股东回报规划》等相关规定，由公司董事会综合考虑公
司行业特点、发展阶段、盈利能力、财务状况、未来发展前景与股东回报等因素下制定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；
实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一年内到期的非流动资产
、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为37,627.83万元、33,547.11万元，分别占总资产的比例为55.83%、48.92%
。
公司2025年度利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，且超过当期末未分配利润的50%。公司资产负债结构合理
，持续盈利，现金流充裕；近期无重大资金支出安排。因此，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司募集资金早已
使用完毕，不存在过去十二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。
三、2026年中期分红安排
鉴于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）项目已完成。为提升公司投资价值，与广大投资
者共享经营发展成果，公司拟通过增加分红频次的方式进一步增强投资者获得感。公司提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方
案，2026年中期分红安排建议如下：
1、中期分红前提条件
若在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的上限
以公司实施分红的股权登记日的总股本为分配基数，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
3、中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司20
26年度中期分红方案。
4、中期分红授权期限
自《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
四、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dc9a8c1c-606c-415b-be3d-223da91b7235.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：2025年度内部控制自我评价报告
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汽轮科技（300277）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于前次招标服务期限已满，经公开招标，2026年度公司拟聘请天健为公司提供审计服务。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天健成立于2011年7月18日，为特殊普通合伙企业，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。
截至2025年度末，天健会计师事务所合伙人数量250人、注册会计师人数2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过900人。
天健2024年度经审计的业务收入29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。
2024年度上市公司（含A、B股）审计客户数量756家，上市公司涉及的行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等，审计收费总额7.35亿元。2024年度制造行业上市公司审计客户578家。
2．投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被
告，要求承担连带赔偿责任。上述案件已完结，天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任且已按期履行终审判决，不会对本所履
行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13 次，纪律处
分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人
次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：钱仲先先生，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健会
计师事务所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：林群慧女士，2013 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所执业
，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：薛志娟女士，2014 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天健会计师事务
所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
拟聘请会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4．审计收费
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标选聘定价，2026年报审计业务的报酬为130万元，内控审计业务的
报酬为30万元。公司支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年报审计收费为人民币65万元，内控审计费用为13万元。
二、拟聘请会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
致同对公司2025年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审
计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于前次招标服务期限已满，经公开招标，2026年度公司拟聘请天健为公司提供审计服务。公司已就变更会计师事务所事宜与前
任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟聘请会计师事务所与天健、致同进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司
变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司审计委员会对天健的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审
查，认为天健具有丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计的工作要求，具备独立性，具备能胜任公司2026年度财务审
计工作的专业能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意聘任天健为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务及
内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，与会董事一致同意天健担
任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务及内部控制审计工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第六届董事会第七次会议决议；
2．第六届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要；
3．天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0e7d2b8-2c08-42c8-9496-3d408510d725.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定本方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司薪酬绩效标准
1、公司非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。
2、公司独立董事津贴方案
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事津贴标准为15万元/年。
3、公司高级管理人员薪酬绩效方案
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入三部分构成：
（一）基本年薪：指董事及高级管理人员等考核对象履行岗位职责所领取的基本岗位报酬。
（二）绩效年薪：指与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 50%，
以不低于基本年薪的 1.5 倍为基数乘以调节系数计算得出，调节系数根据年度考核得分确定。
（三）中长期激励收入：指与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，包括任期激励收入、股权激励等。其中任期激励收入，不低于
当年度结算薪酬的 20%。
四、其他规定
1、独立董事津贴每半年发放一次。
2、董事、高管年薪按月度进行预发，12个月预发金额累加不超过基本年薪与绩效年薪的60%之和，并根据年度考核结果清算。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9322ca04-822f-4597-86e7-6ecdb3a70e32.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：2025年度财务决算报告
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汽轮科技（300277）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b32b6e77-5454-4e11-941c-929b92e98440.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：2025年度董事会工作报告
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汽轮科技（300277）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/901beefa-2289-478d-bcfb-f14afc20645d.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汽轮科技（300277）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/172e1c37-1e0f-492a-a071-40b8d491a5a2.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：关于参加在浙里看国企浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江省国资委主办，
深圳市全景网络有限公司承办的“在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 4 月 29 日 14:30-17:15
2、召开方式：视频直播
3、公司出席人员：董事长叶钟先生、董事会秘书王钢先生、副总经理兼总会计师赵家茂先生
4、投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路
演 APP 观看本次活动的视频直播。
二、投资者问题征询方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年4月28日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次
活动直播时对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6ac3b7b-bb30-4a27-bc2a-40b5353460bf.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：关于2025年度审计会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
认真履职。现将 2025 年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400 人。
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计
客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；致同为本公
司所属“信息传输、软件和信息技术服务业”的同行业 27 家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措
施 11 次、纪律处分 6次。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 6月 26 日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监事会 2025 年第一次临时会议，2025 年 7月
16日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议
案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审
计服务，聘期一年。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，致同对公
司 2025 年度财务情况和内部控制进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审
计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告和非财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、预审意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。在实质性测试审计程序中，审计人员执
行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督
职责的情况如下：
公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，查阅了致同资格证照、诚信记录及其他相关信息，综合考虑致同的审
计质量、服务水平及收费等情况，认为其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平
、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司 2025 年 6月 25 日召开第六届董事会审
计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，
并将该事项提请公司第六届董事会2025 年第三次临时会议审议。
2026 年 1 月 4 日，公司董事会审计委员会、公司管理层及独立董事通过现场及视频会议的方式与致同的注册会计师及项目经
理召开审前沟通会议，就2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了
沟通。2026 年 4月 14日，公司董事会审计委员会、公司管理层及独立董事通过通讯方式与致同的注册会计师及项目经理召开审计工
作沟通会议，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、监管关注事项进行沟通。董事会审计委员会对致同 2025 年度财务审计和内控
审计工作进行了核查和评估，认为致同在公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较
好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为致同在公司年报审计过程中坚持公允、客观、公正的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着独
立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责，推动公司整体规范治理水平不断提升。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5756e533-a83e-4c11-90e6-3d5ef4d313ea.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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汽轮科技（300277）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cd6634fd-cc35-427d-91cc-974211bd1471.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的公告
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汽轮科技（300277）：关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afa76f0c-d842-4112-8d27-308658d74b9d.PDF
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2026-04-26 16:07│汽轮科技（300277）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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汽轮科技（300277）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65450546-9ee7-451a-b135-b723e4eee3b3.PDF
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2026-04-26 16:06│汽轮科技（300277）：2026年一季度报告
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汽轮科技（300277）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1864028-40b3-4551-b1a8-c11dc9ead763.PDF
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2026-04-26 16:06│汽轮科技（300277）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，
切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）结合“十五五”发展战略规划纲要、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如
下：
一、持续聚焦主业，筑牢高质量发展根基
“十五五”期间，公司将以“成为世界一流的智慧能源及动力服务商”为引领，继续聚焦和巩固主业，全面推进企业转型升级。
在汽轮机业务方面，公司将坚守工业驱动汽轮机领域，巩固国内市场龙头地位，走高端化、差异化竞争路线。协同发展压缩机、
电机、辅机等关联产品，形成多元化增长点。“十五五”期间，围绕碳达峰碳中和目标，推出更多高端化、智能化、绿色化的低碳节
能技术方案和汽轮机产品。
在燃气轮机业务方面，公司深化合作燃气轮机业务，从产品合作向服务长协延伸，拓展炼化、新材料、新能源等新兴应用场景。
同时，全力推进自研燃气轮机市场化进程，依托示范电站项目持续优化产品设计，拓展掺氢、合成气等多燃料应用，加快实现商业化
突破，树立自主品牌。
在服务业务方面，公司加快向服务型制造转型，建设区域性服务中心，实现本地化快速响应。把握海外市场运维、改造需求窗口
期，推动服务业务“走出去”。
在海外业务开拓方面，公司将积极把握全球南方工业化及部分发达经济体再工业化的发展趋势，对标国际先进标准，努力构建面
向全球市场的研发、制造与市场服务体系。整合集团内部资源，组建海外联合业务开发团队，推动海外市场订单和服务增值，持续提
升公司品牌的国际影响力。
二、强化技术创新，发展新质生产力
公司始终将科技创新作为高质量发展的核心驱动力。依托持续高强度的研发投入，围绕“应用一代、储备一代、开发一代”构建
完整的技术创新体系，确保技术领先优势持续巩固。
在核心技术方面，公司重点攻坚燃气轮机国产化，推进自研燃气轮机示范应用与商业化突破，构建燃气轮机“制造+服务”全价
值链。持续提升工业汽轮机精品化、智能化水平。前瞻性布局新型透平技术，做好产品开发和商业化推广的可行性分析。公司将持续
完善知识产权保护体系，深化产学研合作，加快创新成果产业化进程。
未来，公司将紧密围绕能源装备行业技术发展趋势，持续深化技术研发与产品创新，着力突破关键技术瓶颈，培育新增长点，以
新质生产力引领产业转型升级，推动公司可持续发展。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法建立健全法人治
理结构，形成股东会、董事会、经营层科学分工、有效制衡的治理架构。同时，公司不断完善独立董事工作机制，充分发挥其参与决
策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
未来，公司将强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，完善薪酬与业绩强关联机制，实现激励与约束并
重。公司将持续提升治理水平和运营效率，不断提高核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力，实现长期稳健发展。
四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整
、及时、公平。公司将持续提升信息披露质量与透明度，努力为投资者提供全面、有效的决策参考。
公司搭建多渠道、多层次的沟通体系，通过业绩说明会、投资者互动平台、公司官网、公众号、投资者热线电话、电子邮箱等途
径与投资者保持畅通沟通。公司积极采用说明会、图文简报等形式对定期报告、临时公告进行解读，提高公告可读性。建立投资者意
见征询和反馈机制，深入了解投资者诉求并作出及时回应。
未来，公司将进一步加强投资者关系管理，在年度业绩说明会中设置“质量回报双提升”进展说明环节，增强信息披露的持续性
和可验证性，切实保障投资者的知情权和参与权。
五、提升回报水平，增强投资者获得感
公司长期坚持现金分红，高度重视投资者回报，秉持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，兼顾公司发展与股东利益，通过
现金分红、股份回购等方式与股东共享经营发展成果。公司将持续建立健全长效回报机制，增强投资者获得感。
未来，公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机，持续聚焦主业，提升经营质量，立足技术创新，提升规范运作，实现
公司高质量可持续发展的同时，持续提升投资者回报水平，切实履行上市公司责任，实现企业、员工、社会与股东的共赢发展。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于当前经营情况和“十五五”发展规划制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市
场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8c90518-2fdf-4629-93be-00bc5034fcf6.PDF
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2026-04-26 16:06│汽轮科技（300277）：控股及参股公司管理办法
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汽轮科技（300277）：控股及参股公司管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/378ef4a5-bd97-4e54-ad35-a81034b94ac6.PDF
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2026-03-25 17:33│海联讯（300277）：关于变更公司证券简称的公告
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重要提示：
1、变更后的证券简称：汽轮科技
2、新证券简称启用日期：2026 年 3月 26 日
3、公司证券代码“300277”保持不变；
一、公司证券简称变更的说明
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司分别于 2026 年 2月 11 日、2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时
会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》《关于修
订〈公司章程〉的议案》，同意对公司中文名称、英文名称、证券简称、经营范围、注册资本、公司住所等进行变更并修改公司章程
，具体详见公司于 2026年 2 月 12 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营
范围、注册资本及公司住所的公告》（公告编号：2026-008）。
公司变更证券简称的具体情况如下：
类别 变更前 变更后
证券简称 海联讯 汽轮科技
英文简称 Hirisun HANGZHOU TURBINE
二、公司证券简称变更的原因说明
2025 年 9 月 23 日，公司获得中国证监会《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司注
册的批复》（证监许可〔2025〕2141 号），同意公司以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：杭汽轮）全体换股股东发行
A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。
2026 年 2 月 11 日，公司换股吸收合并杭汽轮的新增股份在深圳证券交易所上市流通。目前，公司正积极推进资产、业务等有
序整合。通过本次重组的实施，公司形成了以工业透平机械业务为主，电力信息化业务为辅的业务格局，有效提升了公司的核心竞争
力、持续盈利能力。本次变更公司证券简称及英文简称是基于公司重大资产重组实施完成后的实际情况，为准确反映公司主营业务变
化、战略发展方向及品牌价值所做出的必要调整。
三、其他事项说明
公司变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变，新证券简称的启用日期为 2026 年 3月 26
日。
四、备查文件
变更公司证券简称申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d5d8231d-cfbf-4c0a-a016-dc8f702da667.PDF
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2026-03-17 18:23│海联讯（300277）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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海联讯（300277）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7fa9e368-6d8d-4fc8-bab9-2e953ae8488e.PDF
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2026-03-17 17:27│海联讯（300277）：：关于2021年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮动力集团股份有限公司）预留授予
│部分...
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海联讯（300277）：：关于2021年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮动力集团股份有限公司）预留授予部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/9691f7d7-7385-40f0-806e-6f4f2e80889b.PDF
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2026-03-05 20:07│海联讯（300277）：关于变更联系地址及投资者联系方式的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现将公司联系
人、联系地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息进行变更。
变更后的信息如下：
类 型 内 容
联系人 董事会秘书：王钢；证券事务代表：李晓阳
联系地址 浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号汽轮动力大厦
邮编：310022
投资者联系电话 0571-85780198；0571-85780188；0571-85784795
传真号码 0571-85780433
电子邮箱 wg@htc.cn；lixiaoyang@htc.cn
公司网址 https://www.htc.cn
以上信息自本公告披露之日起正式启用。敬请广大投资者注意上述信息变更事项，由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/94f4e3d8-1c94-4b4b-97f8-0188c3e5f19a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│汽轮科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225198066.PDF
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2026-04-27│汽轮科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187563.PDF
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2025-10-28│海联讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743664.PDF
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2025-08-28│海联讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589930.PDF
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2025-04-26│海联讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332592.PDF
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2025-03-28│海联讯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923769.PDF
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2024-10-24│海联讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487458.PDF
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2024-08-22│海联讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936864.PDF
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2024-08-02│海联讯：2024年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-02/1220779010.PDF
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2024-04-25│海联讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791574.PDF
〖免责条款〗
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