公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：对外担保管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：关联交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：独立董事制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │海联讯（300277）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:17 │海联讯（300277）：关于拟修订《公司章程》暨修订、废止并重新制定公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:17 │海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（金迎春） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/51b065fb-da11-4f41-b49a-ecbf5c37ec2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e10f1bd4-64ca-4744-8355-bb34a3c4cde1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5ec7dd86-b2e7-435e-bd7b-e9be7a239b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：独立董事制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ddb2136d-35f2-4456-b164-84f2c2ae1e21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/db08e0b8-47f5-4146-b457-4e7a3249d869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bad6bdea-37ef-4810-ab8a-0f3f99d5955c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b353bfcf-b643-4da9-959c-9deeac62b2ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:19│海联讯（300277）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4a7558ac-c5c5-4e86-af5f-c6d5714b1457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：关于拟修订《公司章程》暨修订、废止并重新制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 11 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》。
公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目
涉及的换股已完成。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时，对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定
。公司制定与修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
相关制度名称如下：
序号 制度名称 是否需要提交股 类型
东会审议
1 《公司章程》 是 修订
2 《股东会议事规则》 是 修订
3 《董事会议事规则》 是 修订
4 《对外担保管理制度》 是 废止并重新制定
5 《对外投资管理制度》 是 废止并重新制定
6 《关联交易管理制度》 是 修订
7 《独立董事制度》 是 修订
上述制度的修订、废止并重新制定的相关议案已获公司 2026 年 2月 11 日召开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通
过，尚须提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，其中第 1项至第 3项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的
《公司章程》以市场监督管理部门最终核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/28987379-0cfa-4fc9-915e-0993414a7dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（金迎春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（金迎春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6250abdd-f554-4ef6-b56c-960008587c68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：独立董事提名人声明及承诺（傅建中）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事提名人声明及承诺（傅建中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7bf63b16-dc16-4cdf-9dcd-6a517b94451f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（傅建中）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（傅建中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/22993cba-5732-48e5-80f7-1e357f37cbaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：独立董事提名人声明及承诺（许永斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事提名人声明及承诺（许永斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d73ae472-2713-4a73-8174-73867883694e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：独立董事提名人声明及承诺（金迎春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事提名人声明及承诺（金迎春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f3f3480a-fd4e-4b7d-b1c1-f05e8b5066ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：关于公司组织架构调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 11 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通
过了《关于公司组织架构调整的议案》。公司为提升公司整体运营效率与管理水平，根据战略规划及未来发展需要，整合资源配置，
明确职责划分，对组织架构进行了调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/eb2a2d4f-10d5-4461-adfc-5937a54f2915.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（许永斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：独立董事候选人声明及承诺（许永斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/42cc32c0-0b0e-4fbb-861a-eeba6c947d88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/55d03edc-ccb2-4fb9-a19c-063660e6dda5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：关于部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a8f97450-a6d9-4395-8e70-7b2ec72e3f66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:17│海联讯（300277）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3bd27931-7487-4274-ba76-680009415167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:16│海联讯（300277）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/600304bd-eecf-4198-9cc6-142d480e8147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：关于免于聘请财务顾问出具收购报告书财务顾问意见的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易的类型
根据《收购管理办法》第十二条规定，投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该
投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。根据《收购管理办法》第八
十三条第二款及该款第二项规定，在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中，投资者受同一主体控制的互为一致行动人。
根据《收购管理办法》第六十三条第一款第三项规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股
，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意
投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”、“本公司”或“公司”）
以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本
次交易”、“本次合并”），海联讯为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方。
本次交易前，杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）直接持有海联讯 10,182.66万股，占本次收购前海联
讯已发行股份的 29.80％，为海联讯控股股东。本次交易后，杭州汽轮控股有限公司（以下简称“汽轮控股”）持有海联讯 45.48％
股份，杭州资本直接持有海联讯 6.71％股份；杭州资本通过汽轮控股合计控制海联讯 52.19％股份，超过海联讯已发行股份的 30％
。
鉴于杭州资本和汽轮控股已出具承诺函，承诺就因本次交易所取得的海联讯股份，自本次交易涉及的股票在深交所上市之日起三
十六个月内，不以任何方式转让或委托他人管理该部分股份，也不由海联讯回购该部分股份。因海联讯送红股、转增股本等情形而持
有的海联讯股份，亦遵守前述锁定期的约定。且海联讯2025 年第一次临时股东会非关联股东已批准本次交易并同意豁免杭州资本和
汽轮控股的要约收购义务。因此，杭州资本及汽轮控股因本次交易取得的股票符合《收购管理办法》第六十三条第一款第三项所述情
形，可以免于发出要约。
二、免于发出要约仅需聘请律师出具相关专业意见
根据《上市公司收购管理办法》第六十四条约定：“收购人按照本章规定的情形免于发出要约的，应当聘请符合《证券法》规定
的律师事务所等专业机构出具专业意见。”
根据上述法规，本次交易仅需聘请律师出具相关专业意见，无需聘请财务顾问出具收购报告书财务顾问意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/c2fc9efd-d2db-4ef9-b778-d5df976cf22a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：《海联讯收购报告书》之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：《海联讯收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/5056d02c-6f25-4e95-a86c-86cb5b415681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/16ebbcba-ebd1-4f6d-90e2-a67ba99081f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之实施情况的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/fd7563e3-b615-4898-98c7-da6de9fc8a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股
│份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/33ef7572-1027-4d35-991b-acfee18b0e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股
│份上市公告（英文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告（英文
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/c04ecb5f-7cf2-4b31-8915-9283f7f62007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：收购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/f2ef725c-162e-457f-ab97-0404dd4261bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之实施情况暨新增股份上
│市公告书（摘要）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/4a812431-66c4-41a6-98a7-3f89c564be01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 19:00│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之实施情况暨新增股份上
│市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/f9ed1c99-52d9-4ba7-bba8-df1c54ed4515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:27│海联讯（300277）：关于证券公司办理开立购汇银行账户以及为境外投资者办理相关购汇业务的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于证券公司办理开立购汇银行账户以及为境外投资者办理相关购汇业务的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/08a86874-308f-46e0-b200-c8484a0066f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:27│海联讯（300277）：关于证券公司办理开立购汇银行账户以及为境外投资者办理相关购汇业务的提示性公告（
│英文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联讯（300277）：关于证券公司办理开立购汇银行账户以及为境外投资者办理相关购汇业务的提示性公告（英文）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6ffcc2bb-e244-407f-b9ba-f427fb414e28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 16:42│海联讯（300277）：关于杭州汽轮动力集团股份有限公司B股股东后续股票交易事项的提示性公告（英文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
first day of the Company's new share listing, the investors (especially domestic individualinvestors without an
A-share securities account or those who have not correctly declared anA-share securities account, the foreign invest
ors engaging in domestic transactions, and foreigninvestors not trading domestically, who are allocated to transfer
registration restricted accounts bythe Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limit
ed) shallpromptly contact their custodian broker (or the Zhejiang Branch of CITIC Securities Co., Ltd.) toconfirm th
e Shenzhen A-share securities account used for registering Hirisun shares andsubsequent stock trading matters.
Hangzhou Hirisun Technology Incorporated. (hereinafter referred to as the "Company" or"Hirisun") has obtained th
e approval of the China Securities Regulatory Commission (No.2141[2025]CSRC Approval) in September 2025 for the shar
e exchange and absorption merger ofHangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "HTC") namely
the relatedparty transaction (hereinafter referred to as the "Transaction" or "the Share Exchange andAbsorption Merg
er"). On February 2, 2026, the Shenzhen Branch of China Securities Depositoryand Clearing Co., Ltd. completed the al
location of transfer registration restricted accounts fordomestic individual investors of the original HTC who eithe
r did not have an A-share securitiesaccount or did not correctly declare their A-share securities account, as well a
s for foreigninvestors engaging in domestic transactions and foreign investors not engaging in domestictransactions.
The Company has submitted an application for additional A-share shares to theShenzhen branch of China Securities De
pository and Clearing Corporation Limited and is in theprocess of handling the share registration procedures. After
the completion of this share exchangeand absorption merger, the total share capital of the Company is 1,516,604,765
shares. TheCompany's newly added A-shares will be listed on the Shenzhen Stock Exchange, with thesecurities abbrevia
ted as "Hirisun" and the stock code "300277".Due to the large number of original HTC B-share shareholders, the diver
sity of investor types,securities accounts, and custodian units, as well as varying requirements from different brok
eragefirms, some investors (especially domestic individual investors without an A-share securitiesaccount or who hav
e not correctly declared their A-share securities account, foreign investorstrading domestically, and foreign invest
ors not trading domestically, whose transfer registrationaccounts are restricted and allocated by the Shenzhen branc
h of China Securities Depository andClearing Corporation Limited) may still need to compl
|