公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:30 │海联讯（300277）：第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-26 16:29 │海联讯（300277）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-26 16:27 │海联讯（300277）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-26 16:27 │海联讯（300277）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
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│2025-06-26 16:27 │海联讯（300277）：公司章程修订对照表 │
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│2025-06-26 16:26 │海联讯（300277）：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 17:12 │海联讯（300277）：关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告 │
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│2025-06-23 17:10 │海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-23 17:10 │海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的补充法律意见书（一） │
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│2025-06-23 17:10 │海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 │
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2025-06-26 16:30│海联讯（300277）：第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第一次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的
方式召开。本次会议于 2025 年6 月 20 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及
文件。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人；全体监事参与表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会
议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人
民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保
险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会
授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。
表决结果：由于全体监事属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司 2025年第二次临时股东会审
议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
二、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
监事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2aa0618e-c03e-4b96-9611-60a88f16ddd4.PDF
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2025-06-26 16:29│海联讯（300277）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了 《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7月 16 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 202
5 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：《
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 7月 16日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 16 日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为 2025 年 7月 16日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 7月 10日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《 授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6 室海联讯会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟购买董监高责任险的议案《《》 √
2.00 关于续聘致同会计师事务所（《 特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案》
3.00 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议、第六届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过
，内容详见公司于 2025 年 6 月27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（《 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
或文件。
3、上述议案议案 1、议案 2为普通决议案，须经出席本次股东会的股东（《 包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。议案 3为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（《加盖
公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025 年 7月 15日（《 星期二），9:00-11:30，14:30-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 7
月 15 日（星期二）17：00 前送达公司。
3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6 室海联讯
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6 室海联讯
邮政编码：310003
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2025年第三次临时会议决议；
2、第六届监事会 2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/743c7026-3985-426f-9176-b3d4dd95e7e6.PDF
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2025-06-26 16:27│海联讯（300277）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监
事会 2025 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2025年度审计机构，为公司 2025年度提供财务报
告和内部控制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的收入总额 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度上市公司
审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；致同为本公司所属“信
息传输、软件和信息技术服务业”的同行业 27 家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 15次、自律监管措施 11次和纪律处分 0次。56 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人高虹、签字注册会计师陈奕涛和项目质量控制复核人任一优具备完成公司审计工作的专业胜任能力。上述人员从业经
历如下：
（1）签字项目合伙人：高虹，于 1999 年开始从事上市公司审计，2001年成为注册会计师，2012 年开始在致同执业，2023 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 7份。
（2）签字注册会计师：陈奕涛，于 2016 年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，同年开始在致同执业，2023 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份。
（3）项目质量控制复核人：任一优，2000 年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同执业；2023年
开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 7份、复核新三板挂牌公司审计报告 5份。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确
定最终的审计收费。
审计费用：2025 年度财务报表审计和内部控制审计费用为人民币 78 万元，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费
用 13 万元。2025 年度审计收费较上一期费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员对致同资格证照、机构及项目成员有关信息进行了审查，认为致同具备相关资质，在专业胜任能力、独立性
、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。因此，我们一致同意《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。
（二）董事会、监事会对议案的审议和表决情况
1、公司于 2025年 6月 26日召开第六届董事会 2025年第三次临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》；
2、公司于 2025年 6月 26日召开第六届监事会 2025年第一次临时会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会 2025年第三次临时会议决议；
（二）公司第六届监事会 2025年第一次临时会议决议；
（三）第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议纪要；
（四）拟续聘会计师事务所致同关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/13f111b2-0fbc-484a-96c9-c3ac46349bad.PDF
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2025-06-26 16:27│海联讯（300277）：关于拟购买董监高责任险的公告
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为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行
职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6月 2
6 日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监事会 2025 年第一次临时会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的
议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案
直接提交公司股东会审议。具体方案如下:
一、投保人：杭州海联讯科技股份有限公司
二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
四、保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
五、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8b908a73-3fb1-4faa-8126-86d644af00ac.PDF
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2025-06-26 16:27│海联讯（300277）：公司章程修订对照表
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《
关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会
授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 33,500 万 第六条 公司注册资本为人民币 34,170 万
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 33,500万股，全 第二十条 公司股份总数为 34,170 万股，全
部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
注：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案为：以截至 2024 年 12 月 31日公司股份总数 335,000,000 为基
数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0.2 股，合计转增6,700,000股，转增后公司总股本增加至 341,700,000 股；不送红股。公司已于 2025年 6月 11日完成分红
派息及转增股本。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，转增后公司注册资本由人民币 33,500万元变更为人民币 34,170万元。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。前述修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。《关于变更公司注册资
本暨修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/959d1bbf-7540-40e9-8cac-744ee4c75d33.PDF
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2025-06-26 16:26│海联讯（300277）：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第三次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的
方式召开。本次会议于 2025 年6 月 20 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及
文件。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事 3人；全体董事参与表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人
民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保
险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授
权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。
表决结果：由于全体董事属于利益相关方，全体董事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司 2025年第二次临时股东会
审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
二、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
董事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，转增后公司注册资本由人民币 33,500万元变更为人民币 34
,170万元，注册资本变更后需修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续
。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。前述修订内容以市场监督管
理部门最终核准登记为准。
四、审议并通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年
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