公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:30 │海联讯（300277）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │海联讯（300277）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │海联讯（300277）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：：董事会关于相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 │
│ │重组相关股票... │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券注册发行管理办法》第十一条的说明 │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：关于公司控股股东出具承诺函的公告 │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以│
│ │及估值定价公允性的说明 │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：：董事会关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 │
│ │资产重组的监... │
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│2025-04-25 23:49 │海联讯（300277）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 │
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2025-04-26 03:30│海联讯（300277）：第六届监事会第四次会议决议公告
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海联讯（300277）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b323c67a-42a4-4031-bf32-cea76c68bb8b.PDF
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2025-04-26 03:26│海联讯（300277）：2025年一季度报告
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海联讯（300277）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31c60734-8337-4156-b8a8-abeed1c88106.PDF
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2025-04-26 03:26│海联讯（300277）：第六届董事会第五次会议决议公告
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海联讯（300277）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d41a7f72-3b52-435d-a6dc-43a837dc85ed.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：：董事会关于相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组
│相关股票...
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海联讯（300277）：：董事会关于相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eeab6889-2925-43eb-811c-9bdc4d8635cd.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。公司董事会现就本次交易采取的保密措施
及保密制度说明如下：
1、公司与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉
范围，确保信息处于可控范围之内。
2、公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。
3、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项交易进程备忘录。
4、在公司依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保
密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6437b174-c187-43cb-bbaf-2a4da3e461aa.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券注册发行管理办法》第十一条的说明
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海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券注册发行管理办法》第十一条的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/777151cf-ff60-4e93-896a-11b39c322121.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：关于公司控股股东出具承诺函的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次换股吸收合并”）。
近日，公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）出具了《承诺函》，现将有关情况公告如下：
一、《承诺函》的具体内容
为充分保障本次换股吸收合并双方中小股东的利益，避免换股实施完成后海联讯股价的非理性波动，杭州资本作为吸收合并完成
后存续公司的控股股东，就本次换股实施完成后，在特定情形下增持海联讯股票相关事宜做出如下承诺：
1、若海联讯于本次换股实施完成之日起 15个交易日内任一交易日的股票交易价格低于本次换股吸收合并中海联讯的换股价格 9
.56 元/股（以下简称“增持触发价格”），则杭州资本将在符合法律、法规、规范性文件和海联讯上市地上市规则的前提下投入累
计不超过人民币 15 亿元的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统增持海联讯股票，直至以下四项情形中发生时间的最早者：（1
）前述资金用尽；（2）增持当日海联讯股价不低于增持触发价格；（3）继续增持将导致海联讯股权分布不符合上市条件；（4）本
次换股实施完成之日起 15个交易日届满。
2、杭州资本前述增持股份自海联讯本次换股实施完成之日起三十六个月内不出售。
3、如海联讯自定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除
息事项导致海联讯换股价格变化的，则增持触发价格亦随之变化。
4、若违反上述承诺，杭州资本将依法承担相应法律责任。
二、其他说明
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
杭州市国有资本投资运营有限公司出具的《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df17ff28-4734-49c9-9135-3c14fbfdb53d.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估
│值定价公允性的说明
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海联讯（300277）：董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66d3d1be-e3ff-4f80-af25-7d998c9a339a.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：：董事会关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产
│重组的监...
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海联讯（300277）：：董事会关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/026e74ee-0b88-4646-8ef9-2f0b7156c38f.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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海联讯（300277）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b75734d3-6f1c-4b9d-8d1e-92b58f6e08b7.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
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海联讯（300277）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c50d0e96-3d58-4d80-ad4f-736b9d756d14.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说
│明
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海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f576a55-0b1c-4c9e-9582-3400a252c9c0.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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海联讯（300277）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70916211-e61b-4102-abb5-bf539e1ee6a6.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说
│明
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海联讯（300277）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ca79be1a-229f-4a3c-8950-8c28385f92df.PDF
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2025-04-25 23:49│海联讯（300277）：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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海联讯（300277）：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57ec7039-3640-4e76-8622-29baf81a8cef.PDF
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2025-04-25 23:46│海联讯（300277）：关于股东权益变动的提示性公告
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海联讯（300277）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/554341ca-0473-4541-9f19-00580f87c5d2.PDF
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2025-04-25 23:46│海联讯（300277）：收购报告书
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海联讯（300277）：收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/008749ef-5ce0-4fcb-94a2-bdcfb967f529.PDF
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2025-04-25 23:45│海联讯（300277）：第六届监事会第三次会议决议公告
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海联讯（300277）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67291d03-12ae-4931-9e9b-93a92dae36a8.PDF
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2025-04-25 23:43│海联讯（300277）：关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告
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海联讯（300277）：关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b63070f-be0e-4685-842f-5b815d4ff573.PDF
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2025-04-25 23:43│海联讯（300277）：关于择期召开公司临时股东会的公告
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海联讯（300277）：关于择期召开公司临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1676a81-bf65-406a-aa1b-2ea00f0ed609.PDF
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2025-04-25 23:41│海联讯（300277）：第六届董事会第四次会议决议公告
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海联讯（300277）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/583d0e2a-5f90-4c1b-ad57-dd4aa968bedb.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
│异常交易...
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海联讯（300277）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8dbc1154-e176-4d93-9751-d718db0f0804.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的法律意见书
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海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39b85235-b49f-4be1-b7f4-2364447ee576.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次交易是否构成重组上市的核查意见
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）拟以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股
股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司作为海联讯本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见：
本次交易前，杭汽轮的控股股东为汽轮控股，不存在近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易完成后，杭汽轮将终止上市
并注销法人资格。
本次交易前 36 个月内，海联讯控股股东由杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）变更为杭州市国有资本投资
运营有限公司（以下简称“杭州资本”）。2024 年 2 月，杭州金投将其持有的海联讯全部股份 99,830,000 股（占海联讯总股本的
29.80%）无偿划转给杭州资本。本次无偿划转后，杭州金投不再持有海联讯股份，杭州资本持有海联讯无限售流通股 99,830,000
股，占海联讯总股本的 29.80%。海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本。截至本核查意见出具日，海联讯控股股东变更尚未满
36 个月。
基于海联讯、杭汽轮 2024 年审计报告情况，杭汽轮相关财务数据占海联讯相应财务数据的比例均超过 100%，达到《上市公司
重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市标准。因此，本次交易构成重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/723fdde5-9f8a-4d03-9a65-c90143c2def6.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次重组符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
│意见》的...
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海联讯（300277）：本次重组符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/826bfa1b-a0f3-474d-8b9c-e3709a536721.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
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海联讯（300277）：本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/919aeeb4-5fa6-4a0e-9936-a8b4bc881b7e.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次交易摊薄即期回报情况和填补回报措施之独立财务顾问核查意见
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海联讯（300277）：本次交易摊薄即期回报情况和填补回报措施之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/84fc606e-6f01-4d0a-8ed1-ae1127f3345d.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：在本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格波动情况的核查意见
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海联讯（300277）：在本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格波动情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4ca286c-67e6-4abc-ae8a-0c2a4bb675c7.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：中信证券关于海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之估值报告
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海联讯（300277）：中信证券关于海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之估值报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18c87e56-bc70-4cbc-9ee4-e0295fdd5974.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见
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海联讯（300277）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d58a2022-8984-4fbb-b224-4512e340b3a6.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告
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海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d32426ed-2878-4548-b790-cb334b4e5b76.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见
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海联讯（300277）：本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e022794b-8da1-4efe-b111-ece0b8a9e3aa.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：《海联讯收购报告书》之法律意见书
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海联讯（300277）：《海联讯收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/516bca4c-9c5d-411f-b492-78ca86e456b7.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：备考审计报告
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海联讯（300277）：备考审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/59a52994-1e53-4634-af82-f55600a56a0d.PDF
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表
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海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表。公告详情请查看附件
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2025-04-25 23:40│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）
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