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300277(海联讯)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│海联讯(300277):关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联讯”)第五届董事会、监事会任期于2024年7月20日届满。为顺利完 成董事会、监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,现将第六届董事会、监事会的组成 、选举方式、提名方式、换届选举程序、候选人任职资格等公告如下: 一、第六届董事会、监事会的组成 1、董事会的组成 根据《公司章程》的规定,第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,独立董事中至少有1名会计专业 人士。董事会不设职工代表董事。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 2、监事会的组成 根据《公司章程》的规定,第六届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事 2名,职工代表监事1名。监事任期自公司股东 大会决议通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定,董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。本次董事会、监事会换届选举采用累积投票 制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 三、提名方式 1、非独立董事候选人提名:公司第五届董事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司第五届董事会书面提 名第六届董事会非独立董事候选人; 独立董事候选人提名:公司第五届董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,有权向公司第五届董事会书 面提名第六届董事会独立董事候选人。 2、非职工代表监事候选人提名:第五届监事会主席以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司第五届监事会书 面提名第六届监事会非职工代表监事候选人; 3、提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露的董事或监事候选人 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 四、换届选举程序 1、提名人应在本公告发布之日起至2024年4月1日12:00前,按本公告约定的方式向公司董事会、监事会提名董事、监事候选人并 提交相关文件。 2、在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公 司董事会审议。公司董事会根据提名的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议。 3、在上述提名时间期满后,公司监事会根据提名的人选召开监事会确定非职工代表监事候选人名单,并提请股东大会审议。 4、职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选 人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事履历表》)送达深圳证券交易所进行审核,经其备案无异议后方可提交股东大会审议。 五、董事、监事任职资格 1、非独立董事、监事任职资格 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验, 并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事、监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥 夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 2、独立董事任职资格 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本公司)担任独立董事,并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。担任独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件; (七)以会计专业人士身份被推荐的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: (1)具备注册会计师资格; (2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位; (3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 六、提名人应提供的相关文件 1、提名人提名董事、监事候选人,必须向公司提供下列文件: (一)董事、监事候选人提名表(参考格式见附件1); (二)提名的董事、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件( 证书原件备查); (三)提名的董事、监事候选人身份证明复印件(原件备查); (四)被提名董事、监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺所提供资料的真实、准确、完整以及保证当 选后切实履行职责(参考格式见附件2); (五)能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。 2、提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件: (一)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查); (二)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查); (三)股东证券账户卡复印件(如有,原件备查); (四)股份持有的证明文件。 3、提名人提名董事、监事候选人的方式如下: (一)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式; (二)提名人必须在2024年4月1日12:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。如以 邮寄方式送达,请在邮寄文件后拨打公司董事会办公室电话进行确认。 七、联系方式 联系人:陈翔、郑雪琼 联系部门:董事会办公室 联系电话:0571-86081329 联系地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯 邮编:310003 八、其他说明 1、公司将严格按照法律法规要求进行本次换届选举工作,若在本次换届选举期间相关法律、法规、规范性文件或政策发生变化 时,则按照新的规定进行本次换届选举工作。 2、在新一届董事会、监事会就任前,第五届董事会、监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3dbed951-eca3-49fa-8126-cc6359c6569d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│海联讯(300277):关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事、监事辞职情况 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“海联讯”或“公司”)于 2024年3 月 22 日收到公司非独立董事楼未女士提交的书 面辞职报告,楼未女士因个人原因申请辞去其担任的公司非独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定,楼未女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后楼未女士不再担任公司任何职务。公司董事会就楼未女士 在任职期间为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》的相关规定,楼未女士辞去公司董事职务后,公 司董事人数空缺 1人。 公司于 2024年 3月 22日收到公司监事会主席沈卫勤女士提交的书面辞职报告,沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监 事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,沈卫勤女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 ,沈卫勤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效,在此之前,沈卫勤女士将继续履职。辞职生效后沈卫 勤女士不再担任公司任何职务。公司监事会就沈卫勤女士在任职期间为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、增补董事、监事情况 公司于 2024年 3月 22日收到公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“杭州资本”)发来的《提名函》,提 名王琳为公司第五届董事会非独立董事、孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事。本次提名已取得被提名人本人同意。 公司于 2024年 3月 25日召开董事会提名委员会审议通过了对王琳女士的董事任职资格审查,并于同日召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》、第五届监事会 2024年第一次临时会议审议 通过了《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会非独立董事候选人王琳女士和公司第五届监事会非职工代表监事候选人孙庆红女士的简历附后。 三、备查文件 1、非独立董事楼未女士、监事会主席沈卫勤女士发来的《辞职报告》; 2、公司控股股东杭州资本发来的《提名函》; 3、公司第五届董事会 2024年第二次临时会议决议; 4、公司第五届监事会 2024年第一次临时会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/2bdbadde-a4a2-4dac-a4be-0881fac6ad92.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│海联讯(300277):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会 2024年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 4月 10日(星期三)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2024年 4月 10 日(星期三)下午 14:30网络投票时间:2024年 4月 10日(星期三) 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00 ;通过互联网投票的具体时间为 2024年 4月 10 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日:2024年 4月 3日(星期三) 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6室海联讯会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码实例表 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案 √ 2.00 关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 的议案 特别提示:上述提案分别为选举一名非独立董事、一名非职工代表监事,不适用累积投票制。 2、上述提案分别经公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议、公司第五届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过,具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。 3、上述提案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。 三、会议登记等事项 (一)会议登记方法 1、登记方式: (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公 章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记。 (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委 托人的证券账户卡办理登记。 (3)异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编,并附上 身份证及股东账户复印件。 2、登记时间: 2024年 4月 9日(星期二),9:00-11:30,14:30-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024年 4 月 9 日(星期二)17:00 前送达公司。 3、登记地点:浙江省杭州市拱墅区庆春路 60号东清大厦 206-6室海联讯 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 (二)会议其他事项 1、本次会议会期半天。 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3、会务联系方式: 联系地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6室海联讯 邮政编码:310003 联系人:陈翔、郑雪琼 联系电话:(0571)86081329 电子邮件:szhlx@hirisun.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票 时的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会 2024年第二次临时会议决议; 2、公司第五届监事会 2024年第一次临时会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/6a1d04c6-5e54-402b-bed3-2ee3ec3d1e82.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│海联讯(300277):第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024年 3月 25日在公司会议室以 现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024年 3月 22日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件,并与各位董事 确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6人,实际参加董事 6人,其中独立董事 3人;全体董事出席会议并参与表决;全 体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持,经会议审议、与会董事记名投票表决,审议并通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司于 2024年 3月 22日收到公司非独立董事楼未女士提交的书面辞职报告,楼未女士因个人原因申请辞去其担任的公司非独立 董事职务及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司章程》的相关规定,楼未女士辞去公司董事职务后,公司董事人数空缺1 人。 公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司于 2024 年 3月 22 日提名王琳为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会选 举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次提名已取得被提名人本人同意。 公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人王琳女士进行任职资格审查,认为其具备有关法律法规和《公司章程》所规定 的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况 。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0票,弃权票 0票,本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。非独立董事候选人王琳女士的简历详见同日刊登于巨潮资讯网(http:/ /www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告》。 二、审议并通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 4月 10日(星期三)下午 14:30在浙江省杭州市拱墅区庆春路60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2 024 年第二次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0票,弃权票 0票,本议案获得通过。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/66b0d065-dd28-4094-a52a-749fa4624907.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│海联讯(300277):第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海联讯(300277):第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/6155a784-1a82-4887-9260-ec21f462184d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│海联讯(300277):关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、无偿划转的基本情况 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联讯”)控股股东杭州市金融投资集团有限公司(以下简称“杭州金投 ”)于2024年1月24日与杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“杭州资本”)签署了《关于海联讯之股份无偿划转协议》, 将其持有的海联讯全部股份99,830,000股(占海联讯总股本的29.80%)无偿划转给杭州资本(以下简称“本次无偿划转”),具体内 容详见公司于2024年1月25日、2024年1月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、权益变动进展 2024年3月1日,公司收到杭州金投发来的《告知函》,本次无偿划转已经取得深圳证券交易所合规性确认,并于2024年2月29日 在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。 三、其他说明 截至本公告披露之日,杭州金投不再持有海联讯股份,杭州资本持有海联讯无限售流通股99,830,000股,占公司总股本的29.80% 。海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本,海联讯的实际控制人仍为杭州市人民政府。 四、备查文件 1、杭州金投发来的《告知函》; 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/a371bf13-ac59-4d62-aa0f-99af14ee2637.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│海联讯(300277):关于《海联讯详式权益变动报告书》的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海联讯(300277):关于《海联讯详式权益变动报告书》的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/a94fd918-262b-4c2f-9127-af7d1e2cdc08.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│海联讯(300277):详式权益变动报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海联讯(300277):详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/ec3cda23-c308-420e-9f3f-31077875b56d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│海联讯(300277):关于完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海联讯(300277):关于完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/6f4a02a1-8bce

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