公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-01 00:00 │海联讯（300277）：公司章程 │
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│2025-10-01 00:00 │海联讯（300277）：关于完成注册地址工商变更登记及章程备案并换领营业执照的的公告 │
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│2025-09-28 16:21 │海联讯（300277）：海联讯关于公司换股吸收合并杭汽轮获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公│
│ │告 │
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│2025-09-12 08:02 │海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） │
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│2025-09-12 08:02 │海联讯（300277）：杭汽轮最近一期财务报告的审阅报告 │
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│2025-09-12 08:02 │海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2025-09-12 08:02 │海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（注册稿） │
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│2025-09-12 08:02 │海联讯（300277）：海联讯关于公司换股吸收合并杭汽轮获深交所并购重组审核委员会审核通过的公告 │
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│2025-09-05 07:46 │海联讯（300277）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项│
│ │会议安排的公告 │
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│2025-09-04 16:59 │海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-10-01 00:00│海联讯（300277）：公司章程
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海联讯（300277）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/d18a0b9a-158e-40b4-8bb8-35cd06656b7b.PDF
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2025-10-01 00:00│海联讯（300277）：关于完成注册地址工商变更登记及章程备案并换领营业执照的的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第六届董事会2025年第四次临时会议、于2025年9月4
日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、变更登记事项
近日，公司完成注册地址工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业
执照》主要内容如下：
名称：杭州海联讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：34,170万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年01月04日
法定代表人：高春凤
住所：浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路509号2幢1303室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护
服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备
销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销
售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；网络设备制造；
网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电
子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销
售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术
服务；5G 通信技术服务；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智
能通用应用系统；住房租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类
增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
二、其他事项说明
1、公司杭州办公地址由“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室”变更至“浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路509
号2幢1303室”。
2、除公司注册地址、杭州办公地址变更外，公司深圳办公室地址、公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱等其他信息均
未发生变化。具体情况如下：
类 型 内 容
办公地址 地址 1：浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路509号2幢1303室
地址 2：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号高新工
业村R2-B座301
联系电话 0571-86081329/0755-26972918
传真 0755-26972818
电子邮箱 szhlx@hirisun.com
三、备查文件
1、杭州海联讯科技股份有限公司的《营业执照》；
2、浙江省市场监督管理局出具的《变更证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/0343e145-7368-4ab1-be6b-d0dafc7d0c3d.PDF
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2025-09-28 16:21│海联讯（300277）：海联讯关于公司换股吸收合并杭汽轮获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9月 26 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并杭州汽轮动
力集团股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕2141 号）（以下简称“中国证监会批复”）。中国证监会批复的主要内容如
下：
“一、同意杭州海联讯科技股份有限公司以新增 1,174,904,765 股股份吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司的注册申请。
二、你们本次吸收合并应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
三、你们应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你们应当按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
六、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理
。”
公司董事会将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜
，并及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d0c43c7e-9ae0-4769-9255-32af6d868cf7.PDF
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2025-09-12 08:02│海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）
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海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fd77393e-4770-4e22-a0b5-d1fdba621b81.PDF
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2025-09-12 08:02│海联讯（300277）：杭汽轮最近一期财务报告的审阅报告
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海联讯（300277）：杭汽轮最近一期财务报告的审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/727112b2-13b3-44e8-9e52-ef10a2541845.PDF
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2025-09-12 08:02│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第 9次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 9 次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对 2025 年 9 月 4日披露的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司
暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）的部分内容进行了补充和修订。
相较公司于 2025 年 9月 4日披露的重组报告书，本次修订的主要情况如下：
章节 修订说明
目录 根据重组报告书内容更新
重大事项提示 1、更新本次交易决策过程和审批情况；2、更新本次交易的审批风险
第三章 被吸并 更新财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况
方基本情况
第十二章 风险 更新本次交易的审批风险
因素
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/16ceda3f-ce29-4f0d-840d-a018f4e82ff6.PDF
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2025-09-12 08:02│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
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海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/348b6ce6-db97-4a9d-840a-43bc231b22ab.PDF
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2025-09-12 08:02│海联讯（300277）：海联讯关于公司换股吸收合并杭汽轮获深交所并购重组审核委员会审核通过的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第 9次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 9 次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fc19c5b6-707e-466b-acdf-6803e7aa1a9c.PDF
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2025-09-05 07:46│海联讯（300277）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项会议
│安排的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 9次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年
9月 11 日召开 2025 年第 9次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
公司本次交易事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次交易事项能
否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/5a2ff883-e1fb-4e6c-9279-4035e917972c.PDF
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2025-09-04 16:59│海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要内容提示
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 9月 4日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
分类 参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
（名） （股） 股份总数的比例
现场会议投票 3 112,930,430 33.0496%
网络投票 303 5,362,408 1.5693%
合计 306 118,292,838 34.6189%
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
有表决权的 占出席本次 有表决权的 占出席本次股 有表决权的股 占出席本次股
股份数 股东会有效 股份数 东会有效表决 份数 东会有效表决
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
118,034,988 99.7820% 217,262 0.1837% 40,588 0.0343%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况如下：
15,694,716 98.3836% 217,262 1.3619% 40,588 0.2544%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所温婷婷律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e5a45d49-a907-4223-9ea7-f32d9e39a542.PDF
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2025-09-04 16:59│海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：杭州海联讯科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海联讯本次股东会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对海联讯本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 8月 20日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 9月4 日下午 14 点 30；召开地点为浙江省杭州市拱墅
区庆春路 60 号东清大厦 206-6室海联讯会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会
议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 4日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 8月 29 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共 112,930,430股，约占公司总股本的 33.0496%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 303名，代表股份共计 5,362,408股，约占公司总股本的 1.5693%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
同意118,034,988股，反对217,262股，弃权40,588股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7820%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/87d98b00-b26b-46f4-800d-9e5055d275b8.PDF
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2025-09-04 16:59│海联讯（300277）：公司章程（经2025年第三次临时股东会审议通过）
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海联讯（300277）：公司章程（经2025年第三次临时股东会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc
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