公司公告☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 07:46 │海联讯（300277）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项│
│ │会议安排的公告 │
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│2025-09-04 16:59 │海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 16:59 │海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-04 16:59 │海联讯（300277）：公司章程（经2025年第三次临时股东会审议通过） │
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│2025-09-03 21:05 │海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） │
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│2025-09-03 21:05 │海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（上会稿） │
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│2025-09-03 21:05 │海联讯（300277）：关于深交所上市审核中心审核公司换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项会议安排的公│
│ │告 │
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│2025-09-03 12:42 │海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿） │
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│2025-09-03 12:42 │海联讯（300277）：《关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见（│
│ │修订稿） │
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│2025-09-03 12:42 │海联讯（300277）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问│
│ │询函中有关财... │
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2025-09-05 07:46│海联讯（300277）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项会议
│安排的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 9次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年
9月 11 日召开 2025 年第 9次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
公司本次交易事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次交易事项能
否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/5a2ff883-e1fb-4e6c-9279-4035e917972c.PDF
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2025-09-04 16:59│海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要内容提示
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 9月 4日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
分类 参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
（名） （股） 股份总数的比例
现场会议投票 3 112,930,430 33.0496%
网络投票 303 5,362,408 1.5693%
合计 306 118,292,838 34.6189%
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
有表决权的 占出席本次 有表决权的 占出席本次股 有表决权的股 占出席本次股
股份数 股东会有效 股份数 东会有效表决 份数 东会有效表决
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
118,034,988 99.7820% 217,262 0.1837% 40,588 0.0343%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况如下：
15,694,716 98.3836% 217,262 1.3619% 40,588 0.2544%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所温婷婷律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e5a45d49-a907-4223-9ea7-f32d9e39a542.PDF
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2025-09-04 16:59│海联讯（300277）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：杭州海联讯科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海联讯本次股东会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对海联讯本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 8月 20日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 9月4 日下午 14 点 30；召开地点为浙江省杭州市拱墅
区庆春路 60 号东清大厦 206-6室海联讯会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会
议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 4日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 8月 29 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共 112,930,430股，约占公司总股本的 33.0496%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 303名，代表股份共计 5,362,408股，约占公司总股本的 1.5693%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
同意118,034,988股，反对217,262股，弃权40,588股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7820%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/87d98b00-b26b-46f4-800d-9e5055d275b8.PDF
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2025-09-04 16:59│海联讯（300277）：公司章程（经2025年第三次临时股东会审议通过）
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海联讯（300277）：公司章程（经2025年第三次临时股东会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/7ebfe722-577d-4e16-8c8f-cd25313e695c.PDF
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2025-09-03 21:05│海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
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海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/735cb8ac-0830-4de1-8c5e-ea2f415b1893.PDF
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2025-09-03 21:05│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
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海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f5c16adb-5d2f-4b68-8522-bb55f12d5921.PDF
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2025-09-03 21:05│海联讯（300277）：关于深交所上市审核中心审核公司换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项会议安排的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次交易事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次交易事项能
否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/63cc49e2-32a1-475a-a85e-8c3a31e1c751.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）
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海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/13f9ae76-209d-4ba0-a250-ee694fbb1a31.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：《关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见（修订
│稿）
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海联讯（300277）：《关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见（修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/09908712-4a53-4991-99c6-acffb9ae2f9c.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函
│中有关财...
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海联讯（300277）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函中有关财...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ef1a52eb-2d70-4a96-ba9d-7eedf124045c.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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海联讯（300277）：换股吸收合并杭汽轮暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/4a724231-3ae7-49d1-8630-98805eeb1e47.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮
”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
公司近日完成了深圳证券交易所对本次交易审核问询的相关回复，针对问询涉及需披露事项，公司对《杭州海联讯科技股份有限
公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）的部分内容
进行了补充和修订。
相较公司于2025年7月29日披露的重组报告书，本次修订的主要情况如下：
章节 修订说明
目录 根据重组报告书内容更新
重大事项提示 1、更新本次交易方案简要介绍； 2、更新及补充杭汽轮董事、监事、高
级管理人员、其他核心技术人员最近两年的变化情况
讨论与分析 能力
第十三章 其他 更新及补充重大合同情况
重要事项
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/426bd366-40dd-447b-bc5d-37817ef7c0e5.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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海联讯（300277）：海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/9223b279-8e3e-4a5b-92a5-a66d1c6ffd58.PDF
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2025-09-03 12:42│海联讯（300277）：关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函之回复报告（修订稿）
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海联讯（300277）：关于海联讯换股吸收合并杭汽轮申请的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/6bf1d5e5-afbb-4814-a5ea-504e14d7fb73.PDF
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2025-08-27 18:43│海联讯（300277）：2025年半年度报告摘要
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海联讯（300277）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/11511e7a-3221-41fe-9b11-2bed02737d0a.PDF
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2025-08-27 18:43│海联讯（300277）：2025年半年度报告
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海联讯（300277）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/483b3d95-c40b-467c-a314-4e72c55d8c0e.PDF
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2025-08-27 18:42│海联讯（300277）：2025年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海联讯（300277）：2025年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c2e5bcd5-ae2f-4c4f-91d4-a5c02791b972.PDF
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2025-08-27 18:41│海联讯（300277）：董事会决议公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场（视频
）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事
确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事 3人；全体董事出席会议并参与表决；全
体监事、全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成
果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2025 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b3767925-e17e-49b6-baa7-dc076528794d.PDF
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2025-08-27 18:40│海联讯（300277）：监事会决议公告
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场（视频
）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8月 15 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事
确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列
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