公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:26 │华昌达（300278）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-05-09 19:00 │华昌达（300278）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-09 19:00 │华昌达（300278）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-08 17:02 │华昌达（300278）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-04-29 20:08 │华昌达（300278）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-17 18:29 │华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（郑春美） │
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│2025-04-17 18:29 │华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（严本道） │
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│2025-04-17 18:29 │华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（竹怀宏） │
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│2025-04-17 18:28 │华昌达（300278）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-17 18:27 │华昌达（300278）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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2025-05-20 18:26│华昌达（300278）：关于首次回购公司股份的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月
28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2200万元（含本数）
且不超过人民币3500万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币9元/股
（含本数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一
交易日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购数量为1,051,900股，占公司
当前总股本的0.0740%，本次购买股份的最高成交价为5.51元/股，最低成交价为5.45元/股，成交总金额为人民币5,774,455元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及专项贷款资金，本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他相关说明
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）回购公司股份的后续安排
公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f74f10f1-5411-4d95-814d-2391d9ffe047.PDF
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2025-05-09 19:00│华昌达（300278）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李德富先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：出席会议的股东及股东代表350人，代表股份数508,130,012股，占公司总股本的35.7459%（股权登记日总股
本1,421,506,508股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数242,400股，占公司总股本的0.0171%，参加网络投票的股东348人，代表
股份数507,887,612股，占公司总股本的35.7288%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）共347人，代表股份6,156,800股，占公司总股本的0.4331%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数506,916,212股，占出席会议有效表决权股数的99.7611%；反对1,144,800股，占出席会议有表决权股份总
数的0.2253%；弃权69,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0136%。此议案表决通过。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数506,901,012股，占出席会议有效表决权股数的99.7581%；反对1,144,800股，占出席会议有表决权股份总
数的0.2253%；弃权84,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0166%。此议案表决通过。
3、《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数506,904,912股，占出席会议有效表决权股数的99.7589%;反对1,142,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.2248%；弃权83,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0163%。此议案表决通过。
4、《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数506,802,612股，占出席会议有效表决权股数的99.7388%；反对1,194,200股，占出席会议有表决权股份总
数的0.2350%；弃权133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0262%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意4,829,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的 78.4401%；反对 1,194,200 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 19.3964%；弃权 133,200股，占出席会议的中小股股东所持股份 2.1635%。
5、《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意股份数506,777,312股，占出席会议有效表决权股数的99.7338%；反对1,208,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.2378%；弃权144,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%。此议案表决通过。
6、《公司2024年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意股份数506,844,412股，占出席会议有效表决权股数的99.7470%；反对985,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.1939%；弃权300,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0591%。此议案表决通过。
7、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
表决结果：同意股份数506,956,712股，占出席会议有效表决权股数的99.7691%；反对1,010,100股，占出席会议有表决权股份总
数的0.1988%；弃权163,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0321%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意4,983,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的 80.9430%；反对 1,010,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 16.4063%；弃权 163,200股，占出席会议的中小股股东所持股份 2.6507%。
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数506,986,812股，占出席会议有效表决权股数的99.7750%；反对988,800股，占出席会议有表决权股份总数
的0.1946%；弃权154,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0304%。此议案表决通过。
9、《关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意股份数85,868,500股，占出席会议有效表决权股数的98.5219%；反对1,144,800股，占出席会议有表决权股份总
数的1.3135%；弃权143,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0282%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意4,868,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.0752%；反对1,144,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的18.5941%；弃权143,500股，占出席会议的中小股股东所持股份2.3308%。
本议案涉及关联交易，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投保证担保有限公司所持表决权股份数分
别为398,386,155股和22,587,057股，上述关联股东均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所张海静律师、李发林律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/70c143df-c3c7-4ebe-8498-debc38233523.PDF
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2025-05-09 19:00│华昌达（300278）：2024年年度股东会法律意见书
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华昌达（300278）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9f42067a-3196-46df-85c4-6e545aeffcd7.PDF
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2025-05-08 17:02│华昌达（300278）：关于回购股份的进展公告
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华昌达（300278）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1e2d9979-3c12-4918-ad0e-fe259a5c0d50.PDF
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2025-04-29 20:08│华昌达（300278）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限
合伙）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过10,000,000股（即不超过
公司总股本的 0.703%）。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌达”）于近日接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“深圳塔桥”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，深圳塔桥持有公司股份 81,000,000 股，占公司总股本的比例为 5.70%。
二、拟减持股份计划
1、减持原因：股东经营发展资金需求。
2、股票来源：2021年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5月 24日至 2025年 8 月 23日）。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、拟减持数量及比例：计划减持数量不超过 10,000,000股，即减持股份数量占公司总股本的比例不超过 0.703%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、承诺及履行情况
限售承诺：根据华昌达智能装备集团股份有限公司《重整计划》和《重整投资协议书》，深圳塔桥将作为重整投资人有条件受让
华昌达 81,000,000 股资本公积金转增股票（最终受让的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）
。并承诺：自转增股票到账之日起十二个月内，不转让深圳塔桥作为重整投资人所受让的所有股份。（限售承诺的股票登记日为 202
2 年 1 月 25日，即承诺限售期为 2022年 1月 25日至 2023 年 1月 24日）。
截至本公告日，深圳塔桥严格遵守并履行了上述承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情况
。
四、其他事项说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法
律、法规及规范性文件的规定。
2、深圳塔桥承诺在按照本计划减持股份期间，严格遵守上述相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同时公司将持续关注
本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、深圳塔桥不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
4、深圳塔桥将根据市场情况及自身情况等情形决定本次股份减持计划的具体实施情况，本次减持计划的减持时间、数量、价格
均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
深圳塔桥出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6346382-f851-4bd9-bccf-3d7f39d809b8.PDF
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2025-04-17 18:29│华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（郑春美）
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华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（郑春美）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31e91a7e-c57e-4a97-a538-432ee0da189a.PDF
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2025-04-17 18:29│华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（严本道）
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华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（严本道）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd0fa3ac-c8a3-4751-87c6-364413b33546.PDF
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2025-04-17 18:29│华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（竹怀宏）
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华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（竹怀宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b435646-a7df-4274-8c9e-ed1f10124bc6.PDF
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2025-04-17 18:28│华昌达（300278）：关于召开2024年年度股东会的通知
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星期五）
召开公司2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年4月29日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东会的提案编码表如下：
提案 提案名称 备注（该列
编码 打勾的栏目
可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《公司2024年年度报告及报告摘要》 √
7.00 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 √
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案9涉及关联交易，关联股东将回避表决。
提案4、7、9，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年5月8日（星期四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月8日
（星期四）17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封
上请注明“股东会”字样；邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事
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