公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 20:08 │华昌达（300278）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-17 18:29 │华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（郑春美） │
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│2025-04-17 18:29 │华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（严本道） │
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│2025-04-17 18:29 │华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（竹怀宏） │
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│2025-04-17 18:28 │华昌达（300278）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-17 18:27 │华昌达（300278）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-17 18:27 │华昌达（300278）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 18:27 │华昌达（300278）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-17 18:27 │华昌达（300278）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-17 18:27 │华昌达（300278）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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2025-04-29 20:08│华昌达（300278）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限
合伙）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过10,000,000股（即不超过
公司总股本的 0.703%）。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌达”）于近日接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“深圳塔桥”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，深圳塔桥持有公司股份 81,000,000 股，占公司总股本的比例为 5.70%。
二、拟减持股份计划
1、减持原因：股东经营发展资金需求。
2、股票来源：2021年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5月 24日至 2025年 8 月 23日）。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、拟减持数量及比例：计划减持数量不超过 10,000,000股，即减持股份数量占公司总股本的比例不超过 0.703%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、承诺及履行情况
限售承诺：根据华昌达智能装备集团股份有限公司《重整计划》和《重整投资协议书》，深圳塔桥将作为重整投资人有条件受让
华昌达 81,000,000 股资本公积金转增股票（最终受让的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）
。并承诺：自转增股票到账之日起十二个月内，不转让深圳塔桥作为重整投资人所受让的所有股份。（限售承诺的股票登记日为 202
2 年 1 月 25日，即承诺限售期为 2022年 1月 25日至 2023 年 1月 24日）。
截至本公告日，深圳塔桥严格遵守并履行了上述承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情况
。
四、其他事项说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法
律、法规及规范性文件的规定。
2、深圳塔桥承诺在按照本计划减持股份期间，严格遵守上述相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同时公司将持续关注
本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、深圳塔桥不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
4、深圳塔桥将根据市场情况及自身情况等情形决定本次股份减持计划的具体实施情况，本次减持计划的减持时间、数量、价格
均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
深圳塔桥出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6346382-f851-4bd9-bccf-3d7f39d809b8.PDF
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2025-04-17 18:29│华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（郑春美）
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华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（郑春美）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31e91a7e-c57e-4a97-a538-432ee0da189a.PDF
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2025-04-17 18:29│华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（严本道）
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华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（严本道）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd0fa3ac-c8a3-4751-87c6-364413b33546.PDF
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2025-04-17 18:29│华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（竹怀宏）
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华昌达（300278）：2024年度独立董事述职报告（竹怀宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b435646-a7df-4274-8c9e-ed1f10124bc6.PDF
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2025-04-17 18:28│华昌达（300278）：关于召开2024年年度股东会的通知
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星期五）
召开公司2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年4月29日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东会的提案编码表如下：
提案 提案名称 备注（该列
编码 打勾的栏目
可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《公司2024年年度报告及报告摘要》 √
7.00 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 √
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案9涉及关联交易，关联股东将回避表决。
提案4、7、9，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年5月8日（星期四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月8日
（星期四）17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封
上请注明“股东会”字样；邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议
2.第五届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/98e056cc-0948-4ab0-ae5f-43e26d201b7d.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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华昌达（300278）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6b47bbd0-2566-4f8e-bd31-fc0e5a56ec3b.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：2024年度内部控制自我评价报告
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华昌达（300278）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0bddb41-63cb-4199-8b74-1cd49275e066.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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华昌达（300278）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d78ea79b-0a18-4f47-89a9-ee01942110aa.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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华昌达（300278）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ec0f52e4-598a-4c00-b8bf-83f42b811f74.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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华昌达（300278）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a94b2a1b-a80f-4546-a725-a51eb02a5b7c.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会
〔2024〕24号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股
东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更的概述
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”
等内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度起执行该规定。
(一)变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
(二)变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则解释第18号》，将公司计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。
公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。公司执行该规定的主要影响如下：
合并财务报表： 单位：元
受影响的报表项目 2023年
调整前 调整金额 调整后
营业成本 2,530,250,045.81 217,583.06 2,530,467,628.87
销售费用 68,620,781.82 -217,583.06 68,403,198.76
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4474ce72-370a-4fed-8727-4590b914641d.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华昌达（300278）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/11eb8bf7-29a4-4ac4-9e69-85044d0c5ff8.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 2024 年度独立董事履职情形和其本人出具的《
独立董事独立性年度自查情况》报告，就公司董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查，公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，现任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及
公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。因此，公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法
规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2239891-3edb-452f-a76e-2ad3c836051b.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：2024年董事会工作报告
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华昌达（300278）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06865472-3569-4adc-9e28-996ca560a713.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：关于计提资产减值准备的公告
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华昌达（300278）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/efe4fa40-a935-4ac6-b6ff-99aed7827421.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：关于续聘会计师事务所的公告
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华昌达（300278）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/39faf41a-5228-4ff2-a3fb-19ad325cc56f.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：2024年财务决算报告
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华昌达（300278）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f871a5d1-9b2f-4d18-97e3-dce13495defd.PDF
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2025-04-17 18:27│华昌达（300278）：2024年监事会工作报告
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2024年度，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等有关
规定，以维护公司利益和股东权益为原则，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，通过列席董事会会议和参加股东会等方式，对公司
经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司
股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性
文件的规定：
会议召开届次 召开时间 审议议案情况
第五届监事会第四次会议 2024-4-17 1.《公司 2023年度监事会工作报告》
2.《公司 2023年度财务决算报告》
3.《公司 2023年度利润分配预案》
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