公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:34 │华昌达（300278）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-12 18:31 │华昌达（300278）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-02-12 18:31 │华昌达（300278）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:50 │华昌达（300278）：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:50 │华昌达（300278）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-07 16:50 │华昌达（300278）：第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:47 │华昌达（300278）：关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 │
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│2024-10-30 00:00 │华昌达（300278）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │华昌达（300278）：舆情管理制度 │
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│2024-10-29 21:12 │华昌达（300278）：公司股票交易异常波动公告 │
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2025-02-12 18:34│华昌达（300278）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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华昌达（300278）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e6f36aeb-e500-4756-b27b-3fb9eb18da40.PDF
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2025-02-12 18:31│华昌达（300278）：关于回购公司股份方案的公告
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华昌达（300278）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8cd6ed09-b89e-4ff8-ad13-0643b175187a.PDF
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2025-02-12 18:31│华昌达（300278）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 7日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事
会第十次（临时）会议的通知，会议于 2025年 2月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会认为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信
心，促进公司健康可持续发展，根据当前资本市场的实际情况，在充分考虑公司的经营情况、财务状况和发展战略等因素的基础上，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
（二）审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 2月 28日（星期五）下午 2:30在公司会议室（湖北省十堰市东益大道 9 号），以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/5b63c002-e724-4729-a95f-75285b2fea1c.PDF
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2025-01-07 16:50│华昌达（300278）：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届
董事会第九次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8人
，实际出席董事 8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）拟以闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），期限自审议通过之日起十二个月，在有效期内资金可循环滚动
使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/97112f20-bbf4-479b-a742-aa7a2194ee92.PDF
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2025-01-07 16:50│华昌达（300278）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。
2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起
十二个月内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事
会第八次（临时）会议，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、孙公司）在不
影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，上述额度可由公司及
控股子公司、孙公司滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况
公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金
，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益。
2、投资方式
投资理财品种包括安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。
单个理财产品的期限不超过12个月。
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资额度
公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在投资期限和投资额度内，
资金可循环滚动使用。
5、资金来源
投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子公司、孙公司在保证正常经营所需流动
资金的情况下，拥有一定闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
1、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
2、决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、审议情况
公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会认为利用闲
置自有资金购买低风险理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，
公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性
存款、定期存款及国债等），期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
公司第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司
目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司(含控股子公司、孙公司)以闲置自有资金购买低
风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），符合公司经营发展情况，有利于提高公司及下属
公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。公司监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000
万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
三、本次投资事项风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会
受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，公司理财产品的实际收益率存在不确定性；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监
督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：
1、严格筛选投资理财产品，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产
品。
2、指定相关部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会采取有效措施回
收资金，避免或减少公司损失。
3、按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和
规范运行。
4、定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。
5、依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理
财业务，系合理利用闲置资金，有利于提高公司及下属公司的自有资金使用效率，增加公司和股东收益。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有
资金购买理财产品事项进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表的相关科目中。具体以经年审会计师审计
的财务数据为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/41de2259-61ed-463c-86bf-e1028e124821.PDF
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2025-01-07 16:50│华昌达（300278）：第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
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华昌达（300278）：第五届监事会第八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/eeb3944d-d93c-49e1-8ffb-cc665fae074f.PDF
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2024-12-27 16:47│华昌达（300278）：关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
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华昌达（300278）：关于非公开发行股份解除限售的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c667685e-0471-4c06-b83c-1b77787f1acb.PDF
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2024-10-30 00:00│华昌达（300278）：2024年三季度报告
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华昌达（300278）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/18054707-5c22-431e-bf93-a7c1f998b8eb.PDF
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2024-10-30 00:00│华昌达（300278）：舆情管理制度
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第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合
法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况汇报舆情工作组，并
根据管理要求及时上报监管部门。
第八条 公司宣传相关部门负责监控公司官方自媒体信息，包括但不限于公司官方网站等渠道，及时收集、整理上述公司官方的
互动、评论、留言等舆情，并将情况汇总至董事会办公室，由董事会办公室根据公司舆情工作组的要求作出相应的反应及处理。
第九条 公司下属子公司宣传部门负责监控媒体发布的与本单位相关的报道信息，若发生舆情事件，第一时间将情况信息汇总至
各单位信息联络人处；由信息联络人统一报送至董事会办公室，并协助董事会办公室对相应事件进行核实。
第十条 报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 公司董事会办公室负责建立媒体信息管理档案，该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、合理解决。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传；
（三）客观公正披露事实真相。公司在处理危机的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，不情绪化，低调处理
、暂避对抗，更好地分析和研判舆情发展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，工作组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化地制定和实施应对方
案，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘
书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应第一时间采取处理措施；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时向监管部门报告。
第十四条 各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所
沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报所在的证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务
所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布” 的信息。做好疏导化解工作，使市
场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能
力。
第四章 责任追究
第十五条 公司相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类
信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处
罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律法规及规范性文件存在冲突时，按有关法律法规及规范性文件执行。
第十八条 本制度适用于公司各部门、分公司以及公司下属子公司。第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，并自公司董
事会审议通过后实施。
华昌达智能装备集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/173e56c5-0812-4404-b318-48686da13309.PDF
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2024-10-29 21:12│华昌达（300278）：公司股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 10月 25 日、2024年 10 月 28
日、2024 年 10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司第一大股东就相关问题进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司第一大股东在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司正与锂电设备行业相关公司进行接触，筹划一项现金收购股权的事项。该事项仍处于筹划阶段，存在不确定性，具体的
交易方案待进一步论证和协商，目前各方尚未签署相关协议。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
三、是否存
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