公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：公司章程 │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（竹怀宏） │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（郑春美） │
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：内部控制审计报告
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华昌达（300278）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64884409-9282-4848-a746-1577b87dc4a0.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2
026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度
日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中，关联董事白俊峰、李金昊、王莹已回避表决。现将公司2026年度日常关联交
易预计情况披露如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2026年度将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司可能发生的
日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务等，预计2026年度日常关联交易总额不超过1,000万元。公司2025
年度与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,000.22万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及
《公司章程》有关关联交易的规定，公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
1.公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案
》。
2.公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
3.公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案
时，关联董事白俊峰、李金昊、王莹已回避表决。
4.本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投保证担保有限
公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交 合同签 截至披露 上年发生
易定价 订金额 日已发生 金额
原则 或预计 金额
金额
关联人为公司及公 深圳市高新投集 融资担保服 公允定 1,000 0 2,000.22
司子公司提供融资 团有限公司及其 务、保函服 价原则 万元 万元
担保服务、保函服 控股子公司 务、保理服务
务、保理服务等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日
生金额 占同类业务 与预计金额 期及索
比例（％） 差异（%） 引
关联人为公司及公 深圳市高新投集 提供保理服务 2,000.22 2,000.00 100% 0.01% /
司子公司提供融资 团有限公司及其 万元 万元
担保服务、保函服 控股子公司
务、保理服务等
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2025年度日常关联交
易预计与实际发生情况的差异极小。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价
格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2025年日常关联交
易预计与实际发生情况的差异金额极小。关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格
水平协商确定，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利
益
的情形。
二、关联方及关联关系介绍
（一）深圳市高新投集团有限公司
1.基本情况
法人名称 深圳市高新投集团有限公司
注册地 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A
座6801-01
法定代表人 邵钢
注册资本 1,592,095.7914万元人民币
统一社会信用代码 914403001923012884
企业类型及经济性质 有限责任公司
成立日期 1994年12月29日
核准日期 2025年11月26日
经营范围 从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
2.关联关系
深圳市高新投集团有限公司持有公司股份比例为28.1767%,为公司第一大股东。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳
市高新投集团有限公司为公司关联法人。深圳市高新投集团有限公司一致行动人深圳市高新投保证担保有限公司持有公司股份比例为
1.5975%。
3.履约能力分析
关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，公司认为其履约能力不存在重大不确定性。
（二）深圳市高新投商业保理有限公司
1.基本情况
法人名称 深圳市高新投商业保理有限公司
注册地 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3704单元
法定代表人 曾珲
注册资本 50,000万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5FW4JP0T
企业类型及经济性质 有限责任公司
成立日期 2019年10月21日
核准日期 2025年11月13日
经营范围 保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管
理平台的开发；企业信用征集评估；供应链管理及相关配套服务。（根
据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批
文件后方可经营）。
2.关联关系
深圳市高新投商业保理有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳市高
新投商业保理有限公司与公司构成关联关系。
3.履约能力分析
关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
预计关联交易的主要内容为公司关联人向公司及下属子公司提供融资担保、保函服务、保理服务等。
（一）定价政策与定价依据
日常经营中发生上述关联交易时，公司将遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平与关联方协商确定。上述日常关
联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及各子公司将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述预计关联交易，均属于公司日常经营业务所需，有利于公司业务开展；
2.上述预计关联交易，将遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不会损害公司及股东利益；
3.上述预计关联交易，不会对公司独立性产生重大影响，公司也不会因此类交易而对关联方及其控股子公司形成依赖。
五、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ddf453b8-7447-4239-9af1-6e4a961e3459.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告
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华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f5a0445-10be-4744-8add-c64ca9176668.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：2025年年度审计报告
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华昌达（300278）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7568c171-77da-4652-ba0a-4f3eb1567f90.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告
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华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b79e7017-2618-49ca-9c69-067f005f365e.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：关于召开2025年年度股东会的通知
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期一
）召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》，会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东会的提案编码表如下：
提案 提案名称 备注（该
编码 列打勾的
栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配预案 √
4.00 关于计提资产减值准备的议案 √
5.00 公司2025年年度报告及报告摘要 √
6.00 关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案 √
7.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √
10.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案 √
11.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
13.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
14.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
提案3、6、8～14，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案8涉及关联交易，关联股东将回避表决。
提案11为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（星期五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月15
日（星期五）17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封
上请注明“股东会”字样；邮政编码：442012）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号公司证券部
联系电话：0719-8767909
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a611e5b9-db4c-45f2-9c7a-fb2b45054f61.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：公司章程
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华昌达（300278）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3447dfae-1bec-4f14-b6e3-0c73aa2c6acd.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范和完善华昌达智能装备集团股份有限公司（简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制
度相适应的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律法规和规章存在冲突，则以最新的法律
法规和规章的规定为准。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平；
（二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员
的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对
其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会通过后确定。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任、能力确定薪酬标准。
在公司（包含控股子公司，下同）兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬（
包括在子公司担任董事、监事、高管等职务），不再单独领取董事津贴。
第九条 公司在职非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬
根据市场薪酬水平及公司经营规模、岗位职责、能力水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定。绩效薪酬根据个人分管业务年度
目标完成情况的绩效
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