公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:44 │华昌达（300278）：关于公司董事长因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2026-06-29 16:47 │华昌达（300278）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-05-18 18:24 │华昌达（300278）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 18:24 │华昌达（300278）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:02 │华昌达（300278）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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2026-07-21 15:44│华昌达（300278）：关于公司董事长因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日获悉公司董事长李德富先生收到中国证券监督管
理委员会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕15 号），本次行政处罚事项与本公司无关，因涉及对公司董事长个
人处罚事项，本公司按照信息披露规定，就有关具体情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
深圳英飞拓科技股份有限公司，JEFFREY ZHAOHUAI LIU（刘肇怀）先生、刘新宇先生、饶轩志先生、叶剑先生、张衍锋先生、李
德富先生、刘兢先生、华元柳先生、韩磊女士：
深圳英飞拓科技股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟作出行
政处罚所根据的违法事实、理由、依据以及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，英飞拓涉嫌存在以下违法事实：
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称英飞拓系统）和新普互联（北京）科技有限公司（以下简称新普互联）系英飞
拓全资子公司。2019 年至2020 年，英飞拓系统和新普互联通过虚构项目、提前确认收入等方式，虚增营业收入、营业成本，虚增（
虚减）财务费用，虚增利润总额，具体违法事实如下：
一、英飞拓系统通过虚构国海建设绿创中心、向塘镇丁坊村安置房建设项目，2019 年虚增营业收入 115,467,026.18 元，虚增
营业成本 72,172,580.54 元，虚增利润总额 43,294,445.64 元。
二、英飞拓系统通过虚构通辽市中医院项目增补设备采购合同、提前确认通辽市中医院项目收入，2019 年至 2020 年分别虚增
营业收入 215,329,127.53 元、41,315,486.95 元，虚增营业成本 184,133,945.56 元、30,565,115.07 元，2020年 虚 减 财 务
费 用 9,672,902.10 元 ， 2019 年 至 2020 年 虚 增 利 润 总 额31,195,181.97 元、20,423,273.98 元。
三、新普互联通过提供垫资服务的方式虚构与杭州泰莱软件技术有限公司的流量采买业务，2019 年至 2020 年分别虚增营业收
入 161,349,560.36 元、285,714,608.15 元，虚增营业成本 145,546,865.44 元、272,531,707.41 元，虚增财务费用 5,928,061.7
4 元、11,835,981.20 元，虚增利润总额 9,874,633.18元、1,346,919.54 元。
四、新普互联在武汉阳光海岸项目未实际实施的情况下确认收入，2020 年虚增营业收入 50,689,795.29 元，虚增营业成本 24,
327,072.88 元，虚增利润总额 26,362,722.41 元。
英飞拓系统和新普互联上述行为导致英飞拓2019年至2020年分别虚增营业收入492,145,714.07元、377,719,890.39元，分别占当
期报告记载金额的10.36%、7.21%；虚增利润总额 84,364,260.79 元、48,132,915.93 元，分别占当期报告记载金额的 108.04%、44
.72%。英飞拓披露的 2019 年、2020 年年度报告存在虚假记载。
上述违法事实，有相关公告、相关合同、询问笔录、情况说明、银行资金流水、工程资料等证据证明。
我局认为，英飞拓上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（2019 年修订，以下简称《证券法》）第七十八条第二款的规
定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
根据《证券法》第八十二条第三款，发行人的董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。JE
FFREY ZHAOHUAI LIU（刘肇怀）为英飞拓董事长，时任英飞拓联席总经理（负责海外业务）；刘新宇时任英飞拓董事、总经理；饶轩
志时任新普互联董事、总经理；叶剑为英飞拓系统董事、总经理。上述人员系公司信息披露违法直接负责的主管人员。
张衍锋时任英飞拓副董事长，相继担任英飞拓总经理、副总经理；李德富时任英飞拓副总经理、财务总监；华元柳为英飞拓副总
经理、董事会秘书，时任英飞拓董事；刘兢 2020 年 8 月至 2023 年 6 月担任新普互联财务总监；韩磊 2017年 5 月至 2020 年 9
月担任新普互联财务总监。上述人员系公司信息披露违法其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
一、对深圳英飞拓科技股份有限公司给予警告，并处以 550 万元罚款；
二、对 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（刘肇怀）、刘新宇、饶轩志给予警告，并分别处以 220 万元罚款；
三、对叶剑给予警告，并处以 160 万元罚款；
四、对张衍锋、李德富给予警告，并分别处以 110 万元罚款；
五、对刘兢给予警告，并处以 60万元罚款；
六、对华元柳、韩磊给予警告，并分别处以 50万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《证券期货违法行为行政处罚办法》《中国证券监
督管理委员会行政处罚听证规则》的相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出
的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和
依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本事先告知书之日起 5个工作日内将《事先告知书回执》（注明对上述权利的意见）原件递交我局指定联系人，逾
期则视为放弃上述权利。
二、对公司的影响及风险提示
李德富先生自 2022 年 12 月 16 日以来担任本公司董事长，目前能够正常履职，上述《行政处罚事先告知书》涉及事项与本公
司无关，不会对本公司生产经营产生影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/461590bc-c318-4b51-a576-d65ea525a5ac.PDF
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2026-06-29 16:47│华昌达（300278）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨2025 年度业绩说明会”
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7 月 9 日（周四）14:00-17:00。届时公司董事、副总裁兼董事会
秘书窦文扬女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2957e818-057b-4db5-a31f-3f03870ded28.PDF
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2026-05-18 18:24│华昌达（300278）：2025年年度股东会法律意见书
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关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
典岳法意字（2026）第 42号
致：华昌达智能装备集团股份有限公司
湖北典岳律师事务所（以下简称“本所”）接受华昌达智能装备集团股份有限公司（以下称“公司”）之委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司
股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定
，指派龙春涛律师、吴双律师出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序
、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规
及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 25日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（以下均简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东会召开的届次、召集人、时间、召开方式、出席对象等事项
，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日(星期一)下午 2:00在湖北省十堰市东益大道 9号公司会议室召开，本次股
东会由公司董事长李德富主持。网络投票：股东通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5月 18日(星期一)上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年 5月 18日(星期一)上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共 2名，代表股份 205,400股，占公司股份总数的 0.0145%；在网络投票时间
内通过网络投票方式进行表决的股东共 220名，代表股份 425,812,512股，占公司股份总数的 30.1165％。通过网络投票进行表决的
股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频参会方式出席了本次股东会，本所见证律师
列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了：
序号 议 案 名 称
1 公司 2025 年度董事会工作报告
2 公司 2025 年度财务决算报告
3 公司 2025 年度利润分配预案
4 关于计提资产减值准备的议案
5 公司 2025 年年度报告及报告摘要
6 关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
7 关于申请银行综合授信额度的议案
8 关于公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
9 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
10 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
13 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
经本所律师核查，上述议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东审议通过，其中议案 8，关联股东深
圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投保证担保有限公司已回避表决。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法、有效。本法律意见书正本叁份，
无副本。
湖北典岳律师事务所
经办律师：龙春涛 吴双
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/65ec018d-02ec-46a9-a36e-84adafdbbbcb.PDF
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2026-05-18 18:24│华昌达（300278）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李德富先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：出席会议的股东及股东代表222人，代表股份数426,017,912股，占公司总股本的30.1310%（股权登记日总股本
1,413,886,508股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数205,400股，占公司总股本的0.0145%，参加网络投票的股东220人，代表
股份数425,812,512股，占公司总股本的30.1165%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共220人，代表股份5,044,700股，占公司总股本的0.3568%。
2.出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1.《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数424,162,912股，占出席会议有效表决权股数的99.5646%；反对1,640,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3850%；弃权214,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%。此议案表决通过。
2.《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数424,325,812股，占出席会议有效表决权股数的99.6028%；反对1,5325,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.3604%；弃权156,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0368%。此议案表决通过。
3.《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数424,266,512股，占出席会议有效表决权股数的99.5889%；反对1,579,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3707%；弃权172,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0404%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,293,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.2824%；反对1,579,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的31.3081%；弃权172,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4095%。
4.《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意股份数424,088,712股，占出席会议有效表决权股数的99.5472%；反对1,733,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.4069%；弃权195,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%。此议案表决通过。
5.《公司2025年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意股份数424,289.512股，占出席会议有效表决权股数的99.5943%；反对1,524,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3578%；弃权204,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%。此议案表决通过。
6.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
表决结果：同意股份数424,281,512股，占出席会议有效表决权股数的99.5924%；反对1,540,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3616%；弃权196,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,308,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5797%；反对1,540,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的30.5350%；弃权196,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8853%。
7.《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数424,569,312股，占出席会议有效表决权股数的99.6600%；反对1,252,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2939%；弃权196,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%。此议案表决通过。
8.《关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意股份数3,314,200股，占出席会议有效表决权股数的65.6967%；反对1,533,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的30.4022%；弃权196,800股，占出席会议有效表决权股份总数的3.9011%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,314,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.6967%；反对1,533,700股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的30.4022%；弃权196,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9011%。本议案涉及关
联交易，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投保证担保有限公司均已回避表决。
9.《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意股份数424,236,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5818%；反对1,584,600股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.3720%；弃权197,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0462%。此议案表决通过。其中，中小股东表决结果：同
意3,263,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.6837%；反对1,584,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的31.4112%；弃权197,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9051%。10.《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划的议案》
表决结果：同意股份数424,618,112股，占出席会议有效表决权股数的99.6714%；反对1,288,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3024%；弃权111,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0261%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,644,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.2521%；反对1,288,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的25.5397%；弃权111,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2083%。11.《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数424,583,812股，占出席会议有效表决权股数的99.6634%；反对1,238,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2907%；弃权195,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%。此议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东
所持股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,610,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.5721%；反对1,238,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的24.5485%；弃权195,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8793%。12.《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意股份数424,130,112股，占出席会议有效表决权股数的99.5569%；反对1,688,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3963%；弃权199,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,156,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5785%；反对1,688,300股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的33.4668%；弃权199,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9546%。13.《关于制
定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股份数424,242,412股，占出席会议有效表决权股数的99.5832%；反对1,579,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3707%；弃权196,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,269,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.8046%；反对1,579,100股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的31.3022%；弃权196,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8932%。14.《关于 20
26 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份数424,137,712股，占出席会议有效表决权股数的99.5587%；反对1,765,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.4145%；弃权114,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,164,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.7292%；反对1,765,800股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的35.0031%；弃权114,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2677%。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所龙春涛律师、吴双律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.华昌达智能装备集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8ea77d78-4a1f-4dbc-be72-05273e89ef5d.PDF
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2026-05-15 17:02│华昌达（300278）：关于董事会延期换届的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年5月16日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹
备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会、高级管理人员及
董事会聘任的其他人员的任期将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《
公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bf7782eb-6d6f-4faf-9353-3cd01ddff97a.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：内部控制审计报告
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华昌达（300278）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64884409-9282-4848-a746-1577b87dc4a0.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2
026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度
日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中，关联董事白俊峰、李金昊、王莹已回避表决。现将公司2026年度日常关联交
易预计情况披露如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2026年度将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司可能发生的
日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务等，预计2026年度日常关联交易总额不超过1,000万元。公司2025
年度与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,000.22万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及
《公司章程》有关关联交易的规定，公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
1.公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案
》。
2.公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
3.公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案
时，关联董事白俊峰、李金昊、王莹已回避表决。
4.本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投保证担保有限
公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交 合同签 截至披露 上年发生
易定价 订金额 日已发生 金额
原则 或预计 金额
金额
关联人为公司及公 深圳市高新投集 融资担保服 公允定 1,000 0 2,000.22
司子公司提供融资 团有限公司及其 务、保函服 价原则 万元 万元
担保服务、保函服 控股子公司 务、保理服务
务、保理服务等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日
生金额 占同类业务 与预计金额 期及索
比例（％） 差异（%） 引
关联人为公司及公 深圳市高新投集 提供保理服务 2,000.22 2,000.00 100% 0.01% /
司子公司提供融资 团有限公司及其 万元 万元
担保服务、保函服 控股子公司
务、保理服务等
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2025年度日常关联交
易预计与实际发生情况的差异极小。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价
格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2025年日常关联交
易预计与实际发生情况的差异金额极小。关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格
水平协商确定，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利
益
的情形。
二、关联方及关联关系介绍
（一）深圳市高新投集团有限公司
1.基本情况
法人名称 深圳市高新投集团有限公司
注册地 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A
座6801-01
法定代表人 邵钢
注册资本 1,592,095.7914万元人民币
统一社会信用代码 914403001923012884
企业类型及经济性质 有限责任公司
成立日期 1994年12月29日
核准日期 2025年11月26日
经营范围 从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
2.关联关系
深圳市高新投集团有限公司持有公司股份比例为28.1767%,为公司第一大股东。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳
市高新投集团有限公司为公司关联法人。深圳市高新投集团有限公司一致行动人深圳市高新投保证担保有限公司持有公司股份比例为
1.5975%。
3.履约能力分析
关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，公司认为其履约能力不存在重大不确定性。
（二）深圳市高新投商业保理有限公司
1.基本情况
法人名称 深圳市高新投商业保理有限公司
注册地 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3704单元
法定代表人 曾珲
注册资本 50,000万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5FW4JP0T
企业类型及经济性质 有限责任公司
成立日期 2019年10月21日
核准日期 2025年11月13日
经营范围 保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管
理平台的开发；企业信用征集评估；供应链管理及相关配套服务。（根
据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批
文件后方可经营）。
2.关联关系
深圳市高新投商业保理有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳市高
新投商业保理有限公司与公司构成关联关系。
3.履约能力分析
关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
预计关联交易的主要内容为公司关联人向公司及下属子公司提供融资担保、保函服务、保理服务等。
（一）定价政策与定价依据
日常经营中发生上述关联交易时，公司将遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平与关联方协商确定。上述日常关
联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及各子公司将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述预计关联交易，均属于公司日常经营业务所需，有利于公司业务开展；
2.上述预计关联交易，将遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不会损害公司及股东利益；
3.上述预计关联交易，不会对公司独立性产生重大影响，公司也不会因此类交易而对关联方及其控股子公司形成依赖。
五、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ddf453b8-7447-4239-9af1-6e4a961e3459.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告
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华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f5a0445-10be-4744-8add-c64ca9176668.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：2025年年度审计报告
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华昌达（300278）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7568c171-77da-4652-ba0a-4f3eb1567f90.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告
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华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b79e7017-2618-49ca-9c69-067f005f365e.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：关于召开2025年年度股东会的通知
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期一
）召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》，会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东会的提案编码表如下：
提案 提案名称 备注（该
编码 列打勾的
栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配预案 √
4.00 关于计提资产减值准备的议案 √
5.00 公司2025年年度报告及报告摘要 √
6.00 关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案 √
7.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √
10.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案 √
11.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
13.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
14.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
提案3、6、8～14，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案8涉及关联交易，关联股东将回避表决。
提案11为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（星期五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月15
日（星期五）17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封
上请注明“股东会”字样；邮政编码：442012）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号公司证券部
联系电话：0719-8767909
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a611e5b9-db4c-45f2-9c7a-fb2b45054f61.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：公司章程
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华昌达（300278）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3447dfae-1bec-4f14-b6e3-0c73aa2c6acd.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范和完善华昌达智能装备集团股份有限公司（简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制
度相适应的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律法规和规章存在冲突，则以最新的法律
法规和规章的规定为准。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平；
（二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员
的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对
其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会通过后确定。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任、能力确定薪酬标准。
在公司（包含控股子公司，下同）兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬（
包括在子公司担任董事、监事、高管等职务），不再单独领取董事津贴。
第九条 公司在职非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬
根据市场薪酬水平及公司经营规模、岗位职责、能力水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定。绩效薪酬根据个人分管业务年度
目标完成情况的绩效考核结果确定。
公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及专项激励等，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信
息披露义务。
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税按照国家有关税法规定由公司代扣代缴。
第四章 薪酬发放、追索与止付
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放，核算与发放
遵循公司相关制度规定。第十四条 薪酬体系应为公司的经营情况服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而做相应的调整
以适应公司的进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权扣发或不予发放绩效薪酬或津贴以及中长期激
励收入：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（二）被证券交易所公开谴责等重大违法问题的；
（三）严重违反公司规章制度，受到公司内部最终警告以上处分的；
（四）违法乱纪，正在接受司法部门审查的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形；第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如因国家有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》修订而产生相抵触的，以国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
华昌达智能装备集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/14c7cee8-4552-483c-ba10-fb4d683fb822.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（竹怀宏）
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华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（竹怀宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e748a295-a8e7-4176-abf7-5ef365c4d011.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（郑春美）
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华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（郑春美）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/36107971-79ee-45fb-aa3e-07d08770046a.PDF
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2026-04-24 17:24│华昌达（300278）：2025年度独立董事述职报告（严本道）
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本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2025年度履
行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人履历
严本道，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任中南财经政法大学副教授、诉讼法学专业硕士研究生导
师。主要社会兼职：湖北省诉讼法学会常务理事；湖北省高级人民法院、武汉中级人民法院专家咨询委员会委员；武汉市江夏区人民
法院特聘高级咨询专家；武汉市人大常委会咨询专家；武汉、广州等地仲裁委员会仲裁员；湖北涛实律师事务所兼职律师；2023年10
月至今任武汉宏海科技股份有限公司独立董事；2022年4月7日至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任任何职务，不存在影响独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度内履职情况
（一）董事会、股东会出席情况
报告期内，公司召开董事会6次，股东会3次，具体出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
报告期内应参加 实际出席次数（现 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
董事会次数 场/通讯方式）
6 6 0 0 3
本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在董事会召开前，主动了解会议审议事项详情并获取决策所需相关资料；会议期间，认真
审阅各项议案，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议题讨论并提出合理建议，始终以谨慎态度行使表决权，切实维护公
司整体利益及中小股东合法权益。基于对各项议案及公司相关事项的认真审阅，本人均表示赞成，无异议、反对及弃权情形。
（二）董事会专门委员会出席情况
专门委员会类别 报告期内召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
战略委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照公司相关制度履行职责，2025年参加董事会薪酬与考核委员会会
议1次，不存在委托他人出席或缺席会议情况。对上一年度董事、高级管理人员的工作情况进行了客观、公正的考评，并从本公司的
实际情况出发认真审议了本年度董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，在平时的工作中，注重了解董事、高级管理人员的履职尽责
情况，监督公司薪酬考核制度和激励机制的实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，严格按照公司相关制度履行职责，2025年参加战略委员会会议2次，不存在委托他
人出席或缺席会议情况。对公司本年度经营战略等相关事项进行认真核查，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见
，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
同时，作为公司第五届董事会提名委员会委员，本人严格按照公司相关制度履行职责，2025年参加提名委员会会议1次，不存在
委托他人出席或缺席会议情况。持续关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体系建设提出专业意见，切实发挥了提名委
员会的作用。
（三）独立董事专门会议出席情况
报告期内召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
报告期内，公司共召开 3次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》《关于公司及下
属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司 2024年
度内部控制自我评价报告》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案，并核查了《关于公司 2024 年度关联交易情况
》《关于公司累计和当期担保情况》《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》等事项。
作为公司的独立董事，认真仔细阅读公司报送的相关文件，注重了解公司业务情况以及公司内部控制制度建设和执行情况，与公
司其他董事、高级管理人员就公司经营管理情况及未来发展战略进行了深入探讨，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，按照
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司重大事项进行了审议。
（四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就财务审计、内控体系等相关问题进行有效地探讨和交流。
（五）保护投资者权益方面的工作
本人作为公司独立董事在 2025 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进
行认真审核，并以自己的专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会和经营管理层等相关人员的配合和支持
。公司为本人履职行权提供了必要的工作条件和协助，严格按照相关法律法规要求及时报送会议资料，保障了独立董事与公司管理层
的顺畅沟通，确保本人能够及时掌握公司经营运作、内部控制建设及执行等情况。对于本人在审议相关议案时提出的意见和建议，公
司均予以高度重视并进行充分沟通交流，为独立董事有效开展工作提供了有力保障。
（七）现场工作情况
本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财
务状况。现场工作实际累计达到 15 个工作日。并通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极
对公司经营管理提出建议。
三、履职期间重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易相关事项
2025 年度，公司严格按照中国证监会、深交所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议
关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、公允的
原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告及相关事项
2025 年度，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，按时披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《20
25 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,充分向投资者揭示了公司经营情况
。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司履行了必要的审议程序。
（三）续聘会计师事务所
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。大信具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足为上市公司提供审计服务的要求，能够为公司提供真实
、公允的审计服务，符合公司业务发展需要。公司履行了必要的审议程序和披露义务，本人对该事项发表了同意的独立意见。
四、结论与建议
2025 年，公司无独立董事提议召开董事会会议的情形；无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；亦无独立董事提
议聘用和解聘会计师事务所的情形。2025 年度，作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及监管要求，始终秉持独立性、客
观性、公正性的原则，忠实勤勉地履行对公司及全体股东的职责与义务。在参与公司重大事项决策过程中，积极发表独立见解，致力
于提升决策的科学性与审慎性。在董事会日常运作中，切实发挥监督制衡与专业咨询作用，不断更新知识储备，充分运用法律专业优
势，为促进公司规范运作与健康发展保驾护航，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年本人将继续勤勉尽职，严格遵守独立董事制度改革与最新监管规则的各项要求，切实履行各项义务，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性支持，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：严本道
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4756182b-f34f-4190-92f7-caeaece7e65c.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会
议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司净利润为-2,715.06万元，期初未分配利润为-185,558.10万元，截
止2025年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-188,273.16万元。
2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-6,035.43万元，期初的合并报表可供股东分配的未分配利润为-140,918.
50万元，截止2025年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为-146,953.93万元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年期末公司合并报表可供股东分
配的未分配利润为负值，不满足现金分红条件。结合公司资金现状和实际经营需要，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 40,681,587.07 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -60,354,262.60 77,625,287.14 77,543,466.74
研发投入（元） 45,183,786.77 35,217,532.83 35,633,976.04
营业收入（元） 2,891,411,226.25 2,600,574,416.43 2,859,541,168.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,469,539,284.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,882,731,601.17
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 40,681,587.07
最近三个会计年度平均净利润（元） 31,604,830.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 40,681,587.07
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 116,035,295.64
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 1.39%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已
实施的回购股份金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份数量为7,420,000.00股,成交总金额为人民币40,681,587.07元（不含交易费用），回购金额纳入2025年度现金
分红的相关比例计算。
2.2023年度、2024年度、2025年度，报告期末母公司可供股东分配的未分配利润和合并报表可供股东分配的未分配利润均为负值
，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
四、2025年度利润分配方案合理性说明
鉴于公司2025年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，不满足现金分红条件。结合公司资金现状和实际经营需要
，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、可持续发展。
五、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b88cd60-211c-4f45-9632-ddeefe0703ae.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于为公司及董事和高级管理人员购买责任险的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强公司风险管理体系，保障公司及公司股东权益，促进公司
董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，提高经营效率，推动公司健康、可持续发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定
，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。
公司分别于2026年4月22日、2026年4月23日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议、
独立董事专门会议2026年第一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司董事作为被保险人之一
，属于利益相关方，对本事项均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董高责任险方案
1.投保人：华昌达智能装备集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司管理层，具体办理购买上述责任保险相关事
宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
的议案》，因涉及全体委员自身权益，基于谨慎性原则，均回避表决，议案直接提交董事会审议。
公司于2026年4月23日召开公司第五届董事会第十五次会议审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因公
司全体董事作为被保险人之一，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均
回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，
董事会在审议议案时，公司全体董事均回避表决，相关审议程序合法、合规，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34cabfb4-d8bb-44fb-a9d1-dd00d39d8ba3.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为了完善和健全华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者
树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件
和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划的原则和考虑因素
本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者的回报，保持公司的利润分配政策连续性和稳定性，同
时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司着眼于长远和可持续发展的理念，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司目前
及未来盈利规模、现金流量状况、重大资本性支出需求等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，并对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2026—2028 年）利润分配具体规划
1.利润分配原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公
司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式进行利润分配。
2.利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
3.现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营。
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来 12 个月内无重大资金支出事项发生。
（4）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。本款所称重大投资是指：公司在一年内购买资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评
估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。
4.现金分红的比例
公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润将不低于当年实现的可分配利润的
10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
5.利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司
盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
6.利润分配方案的实施时间
公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 60 日内完成股利（或股份）的派发事项。
7.利润分配应履行的审议程序
公司董事会拟定现金股利分配方案，由股东会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东会经特
别决议的方式表决通过。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司若当年不进行或低
于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金
留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案中详细论证说明原因及
留存资金的具体用途。
公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、中小股东的意见。
公司审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发
现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应
当督促其及时改正。
8.股票股利分配的条件
公司经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足
上述现金分红的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司原则上每三年重新审议一次股东回报规划，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、股东（特别是中小股东）的
意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的
，应以股东权益保护为出发点，有关利润分配政策调整的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案时详细论证和
说明原因。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责制订、修改及解释，自公
司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd90bc22-daa9-436e-9512-baeeefb5d607.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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一、会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开独立董事专门会议 2026 年第一次会
议。会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开符合《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下：
二、议案审议情况
与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
经核查，截至 2025 年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值。公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，
不红送股，不以资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，符合公
司和全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公
司会计政策和资产实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合国家有
关法律法规的规定，在公司经营管理各关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制，为经营
运作和风险控制提供了有效保障，公司内部控制有效。我们将继续加强对内部控制的监督检查，促进公司规范可持续发展，切实维护
广大投资者利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展和日常经营实际需要，公司及下属子公司 2026 年度将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司及其控股
子公司可能发生的日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务等，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过人
民币 1,000 万元。
公司日常关联交易事项符合公司经营发展的日常经营所需，遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司利益的情形，审议程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司日常关联交易事项不会使公司对关联方形成依赖，亦不影响公司独立性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（五）审议《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步加强公司风险管理、充发挥经营潜能、提高经营效率、保障公司及公司股东利益，为董事、高级管理人员等依法履行职
责提供保障，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司管理层，具体办理购买上述责任保险
相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的事
项），以及上述责任保险合同期届满时或届满前办理续保或重新投保等相关事项。
审议议案时，公司全体董事均回避表决，相关审议程序合法、合规，我们同意将该议案提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，强化和完善了公司
分红决策和监督机制，将实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，更好地保护股东尤其是中小股东的利益。我们
同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（七）核查通过《公司 2025 年度关联交易情况》
经审阅报告期内关联交易相关的合同、协议和财务数据等，我们认为：2025年，公司关联交易规范，定价以市场化价格为基础，
定价公允，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（八）核查通过《公司累计和当期担保情况》
经核查，2025 年度，公司不存在为任何股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在以前年度累计至报
告期末的对外担保情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（九）核查通过《控股股东及其他关联方占用资金情况》
经核查，2025 年度公司不存在公司第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12
月 31 日的控股股东及其关联方占用公司资金的情况，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形；截至 2025 年 12 月
31 日，除合并范围内子公司资金往来外，公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
华昌达智能装备集团股份有限公司
独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8543fe0b-f77e-484a-a42c-7975cfb5603a.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：2025年董事会工作报告
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华昌达（300278）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96a86741-fb8f-4f1f-8ce5-6ff75643c1a6.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：公司2025年年度财务报告
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华昌达（300278）：公司2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/164ed958-939d-470d-84b8-20e43739b231.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京
市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前
拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之
一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人
。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司同行业上市公司审计客户 145 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：向辉，2007 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在大信执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：杨洪，2012年开始在大信事务所执业，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2026年开始
为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有湖北亨迪药业股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
质量控制复核人员：刘仁勇，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年
复核的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性
准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
大信审计费用由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，审计委员会对
大信的执业资质、业务能力、投资者保护能力、独立性等方面进行了充分核查，认为大信及拟签字会计师具备为上市公司提供审计工
作的专业资质及服务能力。同时，大信作为公司2025年审计机构，在审计过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行了审计职责，基
于“独立、客观、工作”的执业原则，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。审计委员会同意将《关于公司续聘及
支付聘请的审计机构报酬的议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，审议程序符合相关法律法规的
规定。董事会同意公司支付2025年度审计费185万元，并同意续聘大信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议
2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dbccf735-c53a-405d-b9a6-e24e6349873b.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司
《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。
为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况，公司将于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00通
过深圳证券交易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会，具体安排如下：
1.本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官
解群鸣先生、独立董事郑春美女士，具体以当日实际参会人员为准。
3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台，通过“提问预征集”界面进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，公
司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2ef31edb-c822-479e-9d9d-9af5b93a4c03.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜具体情况公告如下：2026年1月13日，
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购的7,620,000.00股股份的注销事项，公司注册资本由人民币142,
150.6508万元变更为人民币141,388.6508万元。公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
142,150.6508万元。 141,388.6508万元。
2 第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
142,150.6508万股，均为普通股。 141,388.6508万股，均为普通股。
除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记及备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日至工商
变更登记及备案事项完成之日，最终变更结果以市场监督管理部门核准生效内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3482e634-60ce-4b66-b847-d8c643ff4cb3.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着恪尽
职守、勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3
914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届董事会第十一次会议、公司2024年年度股东会，分别审议通过了《关于
公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。
二、2025年年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务合约书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，大信对公司 2025 年度财务报告及截
至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，大信认为公司 2025 年度严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等事项与公司管理层、治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月15日召开的第五届董事会审计委员会202
5年度第一次会议审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2.2025年年报审计沟通会，在审计进场前，审计委员会通过通讯会议的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师
召开预审沟通会议，对2025年年报审计工作的审计范围、人员安排、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了初步沟通，确定了20
25年年度审计计划。在审计过程中，审计委员会通过通讯会议的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开工作沟
通会议，对2025年度关键审计事项、专门委员会关注事项、初步审计结论等事项进行沟通，并对审计过程中发现的问题提出建议。
3.2026年4月22日，公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
华昌达智能装备集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fdff7ca-5276-45df-b7e4-58af06f4306f.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：2025年度内部控制自我评价报告
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华昌达（300278）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e912f22a-e92c-416c-a97e-e2d5d600383c.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：财务决算报告
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华昌达智能装备集团股份有限公司
2025 年度财务决算报告
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2025 年度财务报表经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细汇报如下：
（一）公司 2025 年度经营成果
报告期内，公司实现营业收入 289,141.12 万元，同比增长 11.18%；营业利润-2,416.91 万元，同比下降 156.97%；归属于母
公司所有者的净利润为-6,035.43 万元，同比下降 177.75%。报告期内，公司根据年初制定的经营战略，积极开展各项经营活动。公
司在手订单充裕，全年营业收入同比增长,然而受复杂多变的外部环境影响，市场竞争日益加剧，毛利率水平下降，净利润同比下降
。报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示（单位：万元）：
项 目 2025 年度 2024 年度 同比增减
一、营业收入 289,141.12 260,057.44 11.18%
减：营业成本 257,391.26 225,502.34 14.14%
税金及附加 787.00 853.52 -7.79%
销售费用 5,842.57 6,096.99 -4.17%
管理费用 19,063.78 18,638.05 2.28%
研发费用 4,518.38 3,521.75 28.30%
财务费用 138.29 -1,415.69 -109.77%
加：其他收益 1,716.41 927.29 85.10%
投资收益（损失以“－”号填列） 1,134.30 103.19 999.23%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -78.95 2.5 -3258.00%
信用减值损失（损失以“－”号填列） -4,122.04 -2,009.85 105.09%
资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,439.31 -1,980.30 23.18%
资产处置收益（损失以“－”号填列） -27.15 339.27 -108.00%
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,416.91 4,242.59 -156.97%
加：营业外收入 245.62 6,785.72 -96.38%
减：营业外支出 368.05 540.09 -31.85%
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,539.33 10,488.21 -124.21%
减：所得税费用 3,487.20 2,717.91 28.30%
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,026.53 7,770.30 -177.56%
（二）公司 2025 年末财务状况
报告期末，资产负债表主要项目变动情况如下表所示（单位：万元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 1 日 同比增减
货币资金 21,500.92 21,261.50 1.13%
交易性金融资产 33,043.23 4,443.41 643.65%
应收账款 115,061.33 86,391.62 33.19%
预付款项 4,290.09 2,573.40 66.71%
存货 92,564.95 68,782.91 34.58%
合同资产 10,309.46 22,826.79 -54.84%
其他流动资产 17,098.02 22,361.22 -23.54%
流动资产合计 298,974.85 232,689.01 28.49%
投资性房地产 3,319.86 3,435.90 -3.38%
固定资产 30,567.62 32,166.65 -4.97%
无形资产 9,774.96 10,418.06 -6.17%
其他非流动资产 692.58 718.98 -3.67%
非流动资产合计 78,902.04 79,891.36 -1.24%
资产总计 377,876.89 312,580.37 20.89%
短期借款 8,436.72 7,305.96 15.48%
应付账款 72,862.83 41,211.23 76.80%
合同负债 89,202.08 58,296.90 53.01%
流动负债合计 208,543.65 131,258.85 58.88%
长期借款 801.08 -100.00%
租赁负债 210.21 506.12 -58.47%
非流动负债合计 542.60 1,724.16 -68.53%
负债合计 209,086.24 132,983.02 57.23%
股东权益合计 168,790.65 179,597.35 -6.02%
负债和股东权益总计 377,876.89 312,580.37 20.89%
主要项目变动说明：
1.交易性金融资产较上年同期增加643.65%，主要系本期购买理财产品；
2.应收账款较上年同期增加33.19%，主要系部分客户回款账期延迟；
3.预付款项较上年同期66.71%，主要系本期预付保险费增加；
4.存货较上年同期增加34.58%，主要系期末在制项目增加；
5.合同资产较上年同期减少54.84%，主要系项目质保金减少；
6.其他流动资产较上年同期减少23.54%，主要系税金留抵额减少；
7.应付账款较上年同期增加76.80%，主要系采购支出增加；
8.合同负债较上年同期增加53.01%，主要系客户预收款增加；
9.长期借款较上年同期减少100%，主要系重分类到一年内到期的非流动负债。
（三）公司2025年度现金流情况
报告期内，现金流量相关项目变动情况如下表所示（单位：万元）：
项目 2025 年 2024 年 同比增减
经营活动现金流入小计 286,983.74 237,257.84 20.96%
经营活动现金流出小计 251,405.94 282,849.72 -11.12%
经营活动产生的现金流量净额 35,577.81 -45,591.88 178.04%
投资活动现金流入小计 16,091.31 4,223.73 280.97%
投资活动现金流出小计 45,712.81 4,882.78 836.20%
投资活动产生的现金流量净额 -29,621.50 -659.05 -4394.58%
筹资活动现金流入小计 11,450.00 7,300.00 56.85%
筹资活动现金流出小计 14,848.34 5,470.70 171.42%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,398.34 1,829.30 -285.77%
现金及现金等价物净增加额 1,569.58 -43,719.81 103.59%
主要项目变动说明：
1.报告期内经营活动产生的现金净流量同比增加，主要系公司本期客户预收款增加；
2.报告期内投资活动产生的现金净流量同比减少，主要系公司本期投资支付的现金增加；
3.报告期内筹资活动产生的现金净流量同比减少，主要系公司本期偿还债务较上年同期增加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df70a606-9c36-42ea-8575-e839dc4fd89b.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华昌达（300278）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de4dae3c-f4d4-4f68-93ba-9c244bcd0c12.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 2025 年度独立董事履职情形和其本人出具的《独立
董事独立性年度自查情况》报告，就公司董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，现任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，其直系亲属均未在公司及公司附属企业任职，独立
董事及其直系亲属均未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的情形，不存在同时在超过三家 A股上市公司担任独立董事的情形，亦不存在其他影响独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中
关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ecd5aacf-367a-45d8-a91a-ef7994929d5d.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表未分配利润-1,469,539,284.
40 元，股本为 1,421,506,508.00 元。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,413,886,508.00 元。未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。
二、亏损原因
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-146,953.93 万元，主要系 2019年度及 2020 年度经营亏损所致。2025 年公
司所处的智能装备制造行业市场需求呈现回暖态势，但行业竞争加剧导致订单毛利严重压缩、回款延迟导致信用减值损失增加、美国
关税政策导致公司关税成本增加、汇率波动导致汇兑损失增加。诸多因素的影响，致使公司 2025 年度净利润为负，2025 年度末公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
公司将围绕发展战略，坚持效益优先，兼顾规模增长。在业务层面，立足核心产业和优势市场，以自动化、信息化技术为基础，
在自动化、能源技术创新应用、数字经济等重点领域积极布局；实施国产化替代和智能化升级战略，持续提高核心竞争力，推动主营
业务高质量发展。同时，强化新产品技术创新及产业协同，加大部署力度，提升公司增量业务。在运营管理层面，全面推动各项降本
增效措施，提升运营效能与整体盈利能力。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/250c9798-9ed2-4f2e-a36e-adbaa4d72b60.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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华昌达（300278）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3463db27-3c31-4c41-a35c-178b8c3b60c7.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华昌达（300278）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a719c4fa-60dd-4856-ae09-f802d4817d3e.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：关于计提资产减值准备的公告
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华昌达（300278）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0e7c68a-21d5-42ad-92cb-701864c25b08.PDF
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2026-04-24 17:22│华昌达（300278）：2025年商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
□是 ?否
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
Dearborn Mid-West Company,LLC 不存在减值迹象 否 未减值不适用
DMW&H SYSTEMS,INC 不存在减值迹象 否 未减值不适用
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
Dearborn Mid-West 各项与商誉相关 304,589,860.72 全部分摊 269,216,387.62
Company,LLC 的长期资产
DMW&H SYSTEMS,INC 各项与商誉相关 68,248,783.24 全部分摊 48,200,987.41
的长期资产
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
①假设被评估单位持续性经营，被评估资产按管理层对资产组预计的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或
者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据；②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公
司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；
③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时
调整和创新；
④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；
⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 东的商誉账面 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 价值 账面价值 账面价值
Dearborn Mid-West 269,216,387.62 269,216,387.62 35,373,473.10 304,589,860.72
Company,LLC
DMW&H SYSTEMS,INC. 48,200,987.41 48,200,987.41 20,047,795.83 68,248,783.24
3、可收回金额
（1） 公允价值减去处置费用后的净额
□适用 ?不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6f28ee6-c5d9-4cc4-b20e-a1151ddf4d37.PDF
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2026-04-24 17:21│华昌达（300278）：2025年年度报告
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华昌达（300278）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/726c6183-6f24-44ce-8bf9-321810cfcb12.PDF
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2026-04-24 17:21│华昌达（300278）：2026年一季度报告
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华昌达（300278）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/93f834f6-770f-454c-9fbd-c9ea8117f8ef.PDF
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2026-04-24 17:21│华昌达（300278）：董事会审计委员会对公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司第五届审计委员会对公司内部控制制度的建设以及2025 年度内部控制执行情况
进行了详尽的调查和评估，认真审阅了公司《2025年度内部控制自我评价报告》，发表核查意见如下：
公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效实施。公司内部控制体系的建立与执行对公
司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和控制作用，保障了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，
维护了公司及股东的利益，符合公司经营发展需求。
《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，审计委员会对《2025 年度内部
控制自我评价报告》无异议。
华昌达智能装备集团股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bcaa02a6-62e1-4cbe-89b1-b59b1595fd5d.PDF
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2026-04-24 17:21│华昌达（300278）：2025年年度报告摘要
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华昌达（300278）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ef496921-fe98-4229-880c-7f524bf816b2.PDF
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2026-04-24 17:21│华昌达（300278）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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华昌达（300278）：第五届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2be0031c-69fd-4c90-b855-ae86fab949cb.PDF
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2026-01-29 16:36│华昌达（300278）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值。
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：-5,500万元 —— -3,800万元 盈利：7,762.53万元
的净利润 比上年同期下降：-170.85% —— -148.95%
扣除非经常性损益后 亏损：-7,800万元 —— -6,100万元 盈利：2,211.44万元
的净利润 比上年同期下降：-452.71% —— -375.84%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告涉及的重要事项与年度审计
会计师事务所进行了预沟通，经确认，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司所处的智能装备制造行业市场需求呈现回暖态势，但竞争加剧导致项目盈利水平有所下降。公司凭借自身的技
术优势，积极开拓市场，在手订单保持充裕，主营业务收入实现同比增长，然而利润总额却出现同比下降。一方面，行业竞争加剧促
使企业为争夺市场份额而降低产品价格，进而侵蚀了利润空间，导致销售毛利率水平下降，部分项目甚至出现亏损。另一方面，部分
客户回款延迟，致使信用减值损失有所增加。同时，受美国关税政策以及汇率波动的影响，公司关税成本及汇兑损失均有所增加。为
此，公司持续调整策略，优化业务结构，逐步加大技术研发投入、对外投资力度，并积极拓展海外市场和完善产业布局，以主动应对
多重挑战。
2.报告期内，根据相关法律法规及会计政策的要求，并基于谨慎性的原则，公司对主要资产的价值进行评估，并根据评估结果进
行资产减值准备的计提，预计对净利润造成的影响约为-7,500万元至-6,000万元。
3.报告期内，由于汇率变动，公司应收美元债权汇兑损失约900万元。
4.预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,300万元，主要系政府补助、理财收益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司提醒投资者，最终财务数据以《2025年年
度报告》正式披露为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/725404d5-db52-4609-8925-14712f819319.PDF
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2026-01-14 18:10│华昌达（300278）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.本次回购注销股份数为7,620,000.00股，占公司回购注销前总股本的
0.5361%，实际回购注销金额为41,899,587.07元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由1,421,506,508股减至1
,413,886,508股。
2.本次回购股份注销事项已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份实施情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月
28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,200.00万元（含本
数）且不超过人民币3,500.00万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民
币9元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了
《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币2,200.00
万元（含本数）且不超过人民币3,500.00万元（含本数）”调整为“不低于人民币4,000.00万元（含本数）且不超过人民币7,000.00
万元（含本数）”，回购股份价格仍为不超过人民币9元/股，回购股份数量同步调整，回购股份方案其他内容不变。具体内容详见公
司于2025年11月14日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书（修订版）》（公告编号：2025-055）等相关公告。
公司实际回购的期间为2025年5月19日至2026年1月6日。截至2026年1月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份数量为7,620,000.00股,占公司回购注销前总股本的0.5361%，最高成交价为6.14元/股，最低成交价为5.08元/股
，成交总金额为人民币41,899,587.07元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，并于2026年1月7日披露了《关于回
购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2026-001），实际回购股份的数量、方式、价格、资金总额及实施期限等相关内容均符
合公司董事会、股东会审议通过的回购方案，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
二、回购股份注销完成情况
公司已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次回购的7,620,000.00股股份的注销事项。本次回
购注销的股份数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 4,441,328 0.3124% 4,441,328 0.3141%
无限售条件股份 1,417,065,180 99.6876% 1,409,445,180 99.6859%
股份总数 1,421,506,508 100.00% 1,413,886,508 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，不影响公司的上市公司地位，不会对公司的债务履行能力、持续经营
及股东权益等产生重大影响。公司后续将根据法律法规及股东会的授权办理工商变更及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7f2817d2-40ae-4d12-b811-73e81c42d823.PDF
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2026-01-07 16:38│华昌达（300278）：关于回购股份进展暨回购完成的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月
28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,200.00万元（含本
数）且不超过人民币3,500.00万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民
币9元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）
等相关公告。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了
《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币2,200.00
万元（含本数）且不超过人民币3,500.00万元（含本数）”调整为“不低于人民币4,000.00万元（含本数）且不超过人民币7,000.00
万元（含本数）”，回购股份价格仍为不超过人民币9元/股，回购股份数量同步调整，回购股份方案其他内容不变。具体内容详见公
司于2025年11月14日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书（修订版）》（公告编号：2025-055）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，现将公司回购股份实施情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份。截至2025年12月31日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,420,000.00股,占公司当前总股本的0.5220%，最高成交价为6.
14元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为人民币40,681,587.07元（不含交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。在回购期间，公司分别于2025年4月3日、2025年5月8日、2025年6月5日、2025年7月3日、20
25年8月4日、2025年9月3日、2025年10月14日、2025年11月5日、2025年12月2日披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司于巨
潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,620,000.00股,占公司当前
总股本的0.5361%，最高成交价为6.14元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为人民币41,899,587.07元（不含交易费用）。公
司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律
的要求及公司既定的回购方案。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会、股东会审议通过的回购股份方案
，公司已在规定期限内按披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份使用的资金为专项贷款资金和公司自有资金，不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展等方面产生重大
影响。本次股份回购不会导致公司的控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
公司第一大股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自首次披露回购方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票情
况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份数量为7,620,000.00股,占公司当前总股本的0.5361%。按照《回购报告书》约定，公司本次回购的股份将全部用于
注销并减少注册资本。本次回购股份7,620,000股全部注销后，预计公司股份变动如下：
股份性质 本次回购前 本次回购注销后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 4,441,328 0.3124% 4,441,328 0.3141%
无限售条件股份 1,417,065,180 99.6876% 1,409,445,180 99.6859%
股份总数 1,421,506,508 100.00% 1,413,886,508 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购公司股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等相关权利。回购股份将用于注销并减少注册资本，公司将按照相关规定尽快办理注销手续，并将按照相关法律法规要求及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/c42d2251-15ca-44b9-9d6d-0d93340c0868.PDF
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2025-12-29 20:16│华昌达（300278）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。
2.投资金额：拟使用总额度不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日
起十二个月内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届
董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、
孙公司）在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，上
述额度可由公司及控股子公司、孙公司滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相
关事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金
，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益。
2.投资方式
投资理财品种包括安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。
单个理财产品的期限不超过12个月。
3.投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.投资额度
公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行投资理财，在投资期限和投资额度
内，资金可循环滚动使用。
5.资金来源
投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子公司、孙公司在保证正常经营所需流动
资金的情况下，拥有一定闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
1.关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
2.决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3.审议情况
公司第五届审计委员会2025年第三次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会认为
：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司(含控股子公司、孙公司)以闲置自有资金
购买低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），符合公司经营发展情况，有利于提高公司
及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》。公司董事会认为利用闲置自有资金购买低风险理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影
响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品（包括但
不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，同时授权公司管理层具
体实施相关事宜。
三、本次投资事项风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受
到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，公司理财产品的实际收益率存在不确定性；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监
督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：
1.严格筛选投资理财产品，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品
。
2.指定相关部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会采取有效措施回收
资金，避免或减少公司损失。
3.按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规
范运行。
4.定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。
5.依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理
财业务，系合理利用闲置资金，有利于提高公司及下属公司的自有资金使用效率，增加公司和股东收益。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有
资金购买理财产品事项进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表的相关科目中。具体以经年审会计师审计
的财务数据为准。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
2.公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a6ba1b62-eb97-47a4-90fe-6dae21478522.PDF
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2025-12-29 20:16│华昌达（300278）：关于对外投资设立欧洲子公司的公告
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一、对外投资概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
了《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》，为落实公司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户对本地化产
品和服务需求，经审慎研讨及专业机构分析，公司拟以Dearborn Holding Company，LLC自有资金150.00万美元（或等额的其他货币
）设立欧洲子公司，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权
事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立欧洲子公司的基本情况
1．公司名称：HCD Europ Co.,Ltd.(暂定名，以最终审核通过的注册名称为准)
2．成立方式：新设
3．注册地址：德国慕尼黑
4．注册资本：150.00万美元；
5．出资占比：100%
6．出资方式：货币资金
7．经营范围（暂定）：包括自动化机械设备、电子、汽车、化工、新能源、食品、医疗等（专项规定除外）的技术开发、咨询
、服务及制造；货物进出口、技术进出口。
三、对外投资的风险分析
新公司可能面临国际环境变化、行业政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、技术迭代风险及环保合规等多重不确定因素，同
时其未来的盈利能力和投资回报周期也存在一定变数。敬请广大投资者注意相关投资风险。
针对上述风险，公司将密切关注国际环境与行业政策动态，跟踪市场发展趋势，采取符合当地实际的经营管理策略，强化国际化
生产运营管理，完善风险管控机制，积极防范和化解潜在风险，以提升国际化市场竞争力，满足客户需求，力争实现良好的投资回报
。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立欧洲子公司是公司深化欧洲本地化运营、提升市场响应能力的重要战略举措。拟选地具备中欧交通枢纽的区位优势，可
有效辐射欧洲核心市场，提升运营效率；区域成熟的产业集群可为公司业务发展提供有力支撑。本次对外投资公司优化海外业务发展
布局，有利公司全球化战略推进。
新公司为上市公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。本次投资完成后，不存在新增关联交易或同业竞争情形。投资使用自有
资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次对外投资符合公司战略及全体股
东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
2．公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
3．公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6de615f1-25f2-49aa-81a3-8d2dbf495dff.PDF
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2025-12-29 20:16│华昌达（300278）：关于对外投资购买资产的公告
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特别提示：
本次对外投资购买资产后，公司虽已制定包括市场波动、政策合规、汇率变动及管理整合等方面的风险控制措施，但仍存在可能
发生风险的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
了《关于对外投资购买资产的议案》，基于全球经济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略
，美国全资子公司Dearborn Holding Company, LLC为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与规划，拟以自有资金不超过1
,000.00万美元（折合人民币约7,000.00余万元）购买Industrias MetalicasElfer S. de R.L. de C.V（简称“Elfer公司”）及Gis
hner INC（吉什纳公司）的部分资产，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议
通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资属董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）Elfer公司的基本情况
公司名称：Industrias Metalicas Elfer S. de R.L. de C.V
公司地址：No.125,Industrial Logistics Cluster,VictoriaSilau,Guanajuato, Mexico.（墨西哥瓜纳华托州维多利亚西劳工
业物流集群125号）
（二）Gishner INC的基本情况
公司名称：Gishner INC
公司地址：No. 125, Industrial Logistics Cluster,Victoria Silau,Guanajuato, Mexico.（墨西哥瓜纳华托州维多利亚西劳
工业物流集群 125 号）
三、交易标的基本情况
（一）交易标的资产的评估情况
由 Hector Francisco Arenas Avila(简称“HFAA”)和 ROCHA CONSULTORESVALUADORES（简称“Rocha”）分别对交易标的资产
进行评估，汇率按 1美元=18.5比索计算。评估价值如下：
1．土地及地上建筑物评估情况HFAA 评估 4,562.21 万比索（约 246.60 万美元）/Rocha 评估 6,300.00 万比索（约 340.54万
美元）。
2．机械设备评估情况HFAA 评估 4,538.00 万比索（约 245.30 万美元）/Rocha 评估 3,800.00 万比索（约 205.41万美元）。
（二）其他尽调情况说明
1．核查员工资历和服务记录并访谈关键员工。
2．核查银行对账、纳税申报、税务状况及贷款的情况。
3．按收入划分的客户历史情况。
4．核查物业环境情况，并与当地律师事务所就环保法规进行了讨论。
5．拥有激光和折弯机，管理成本低，采用高科技制造，具备机械加工能力，能够制造和加工公差极小的零件，具有发展潜力。
综上所述，经公司研判，认为本次交易金额不超过 1,000.00万美元。
四、本次交易的风险分析
风险识别：市场波动、政策合规、汇率风险、管理整合。
缓解措施：市场风险→拓展输送带轨道、手推车等新业务。
合规风险→联合当地律所全面尽调。
汇率风险→合同设保护条款+币种匹配支付。
管理风险→收购后技术培训+关键岗位高薪留人。
综上，公司已系统识别风险并制定措施，形成综合防控机制，但仍存在风险发生可能，敬请广大投资者注意风险。
五、交易的目的和对公司的影响
公司通过收购墨西哥资产，旨在深化全球布局，提升本地化服务能力，辐射北美市场，并强化海外协同效应。此举将推动公司从
“全球制造”向“全球服务+全球品牌”转型，对长远发展具有积极战略意义。
资产收购后，将DMW Mexico打造成为华昌达在海外的工程技术中心、生产制造中心和安装调试与售后服务中心，构建输送类业务
产品制造与安装的全链条能力，摆脱外部依赖并提升运营效率；同时为兄弟公司北美项目提供低成本、高效率的本地化支持，强化海
外协同优势。依托墨西哥制造业发展势头及瓜纳华托州产业生态，叠加标的资产的区位与行业稀缺性，项目投产后将整合客户资源，
拓展非汽车领域业务，优化经营结构并增强抗风险能力。
投资使用自有资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次对外投资符合
公司战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
2．公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
3．公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/ec23add3-789e-49db-8f6f-26cabaeb779a.PDF
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2025-12-29 20:16│华昌达（300278）：关于对外投资设立子公司的公告
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华昌达（300278）：关于对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/acbd38d2-fdac-4890-8b47-bb5ca776e021.PDF
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2025-12-29 20:16│华昌达（300278）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届
董事会第十四次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室（主会场）和子公司会议室（分会场）以现场和通
讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
为进一步完善公司业务生态，优化集团产业布局并提升核心竞争力。经内部研讨及专业机构分析，公司拟使用自有资金人民币 5
,000.00 万元在上海设立全资子公司，积极推进具身智能技术与装备、在具身产品的数字化前瞻性研发和智能空间算法关键技术领域
的创新突破，发挥公司在机器人自动化应用市场的产业优势，开发具身机器人工作站级别智能制造系统产业化应用、数字化仿真平台
及科技消费类产品的研发。依托产业生态优势，加速工作站产品等核心技术的成果转化与商业化落地。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司的公告》。
（二）审议通过《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》
为落实公司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户对本地化产品和服务的需求，根据《关于设立欧洲公
司的可行性研究报告》、GarantProgress 有限公司提供的《西欧与中欧对比分析报告》等，经审慎审议，公司决定以 Dearborn Hol
ding Company, LLC 出资 150.00 万美元（折合人民币约 1,050余万元）拟在德国慕尼黑设立欧洲子公司。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立欧洲子公司的公告》。
（三）审议通过《关于对外投资购买资产的议案》
基于全球经济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全资子公司 Dearborn Hold
ing Company, LLC 为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与规划，拟以自有资金不超过 1,000.00万美元在墨西哥购买 I
ndustrias Metalicas Elfer S. de R.L. de C.V 及 GishnerINC 的部分资产。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资购买资产的公告》。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟以闲置自有资金不超过人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存
单、结构性存款、定期存款及国债等）进行现金管理。经审议，董事会认为该事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，董事会同意期限自审议通过之日起十二个月，在有效期内资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案已经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
2.公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。
3.公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/5d91662f-845c-449e-875d-c2b8a979b1dc.PDF
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2025-12-29 20:16│华昌达（300278）：董事会审计委员会2025年第三次会议决议公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 2025年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3人，会议由审计委员会召集人郑春美
女士主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
经审议，审计委员会认为：公司以自有资金 5,000.00 万元出资在上海设立全资子公司，积极推进具身智能技术与装备、在具身
产品的数字化前瞻性研发和智能空间算法关键技术领域的创新突破，发挥公司在机器人自动化应用市场的产业优势，开发具身机器人
工作站级别智能制造系统产业化应用、数字化仿真平台及科技消费类产品的研发。依托产业生态优势，加速工作站产品等核心技术的
成果转化与商业化落地。该事项符合公司战略规划及经营发展的需要。同意将该议案提交董事会审议。
本次投资资金来源为自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》
经审议，审计委员会认为：结合公司持续发展战略与业务发展需求及市场环境等因素，为完善公司海外业务战略布局、开拓欧洲
市场、强化全球采购能力、降低采购成本并提升公司盈利水平，以 Dearborn Holding Company, LLC 出资150 万美元（折合人民币
约 1,050.00 余万元）拟在德国慕尼黑设立欧洲子公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，将对公司的长远发展和企业效益产生
积极影响。同意将该议案提交董事会审议。
本次投资资金来源为自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》
经审议，审计委员会认为：为落实公司海外业务发展战略，公司以 DearbornHolding Company, LLC 使用自有资金不超过 1,000
.00 万美元（折合人民币约7,000.00 余万元）购买 Industrias Metalicas Elfer S. de R.L. de C.V 及Gishner INC 的部分资产
。公司通过收购墨西哥资产，旨在深化全球布局，提升本地化服务能力，辐射北美市场，并强化海外协同效应。此举将推动公司从“
全球制造”向“全球服务+全球品牌”转型，对长远发展具有积极战略意义。同意将该议案提交董事会审议。
本次投资资金来源为自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，审计委员会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司(含控股子
公司、孙公司)以闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），符合公司
经营发展情况，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
的决策和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司审计委员会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股
子公司、孙公司）使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内
。同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/ff181c3e-b930-49ea-a631-eb25783051a2.PDF
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2025-12-24 15:50│华昌达（300278）：关于获奖的自愿性披露公告
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一、本次获奖基本情况
根据中国机械工业联合会、中国机械工程学会《关于表彰2025年度中国机械工业科学技术奖奖励项目的通报》（机械科〔2025〕
269号），华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的“基于生产现场智能感知的AR辅助技术与应用”项目荣获2025
年度机械工业科学技术奖“技术发明奖三等奖”。近日，公司已正式取得获奖证书（证书编号：D2515062-05）。
“机械工业科学技术奖”是经国家科学技术部批准，由中国机械工业联合会和中国机械工程学会共同设立的机械行业综合性科技
奖项，设技术发明奖和科技进步奖两个类别。该奖项作为机械工业领域最高行业科学技术奖，旨在表彰在机械工业科技工作中做出突
出贡献的单位和个人，以其权威性和影响力引领行业技术发展方向。
二、本次获奖对公司的影响
此次获奖标志着公司智能感知与AR辅助技术成果获行业权威认可，将加速技术成果在工业场景的应用验证及产品迭代，同时通过
行业交流深化对技术趋势与市场需求的理解。经多场景验证，获奖技术方案在提升效率、优化工艺流程等方面已显现显著价值，其技
术路径可为产业链合作提供可复用的参考范式。公司将持续聚焦技术研发与产业落地，推动制造业智能化升级。
三、风险提示
本次获奖不构成业绩承诺，亦不会对当期经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/cafc9980-2c4f-41b6-a9b7-97d43bf231fa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│华昌达：2025年年度报告
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2026-04-25│华昌达：2026年一季度报告
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2025-10-29│华昌达：2025年三季度报告
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2025-08-27│华昌达：2025年半年度报告
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2025-04-18│华昌达：2024年年度报告
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2025-04-18│华昌达：2025年一季度报告
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2024-10-30│华昌达：2024年三季度报告
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2024-08-28│华昌达：2024年半年度报告
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2024-04-19│华昌达：2024年一季度报告
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