公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 21:16 │华昌达（300278）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-02-28 21:16 │华昌达（300278）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-28 21:16 │华昌达（300278）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-02-28 21:16 │华昌达（300278）：回购股份报告书 │
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│2025-02-25 17:48 │华昌达（300278）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-17 18:04 │华昌达（300278）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-12 18:34 │华昌达（300278）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-12 18:31 │华昌达（300278）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-02-12 18:31 │华昌达（300278）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:50 │华昌达（300278）：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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2025-02-28 21:16│华昌达（300278）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2025年2月28日召开公司第五届董事会第十次（
临时）会议和公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过本次回购方
案之日起12个月内，使用自有资金或自筹资金不低于人民币2,200万元（含本数）且不超过人民币3,500万元（含本数），不超过人民
币9元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司分
别于2025年2月12日、2025年2月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司债权
人有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上
述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
债权人可采取现场或邮寄的方式进行债权申报，联系方式如下：
1. 申报地点：湖北省十堰市茅箭区东益大道9号
2. 申报时间：2025年2月28日起45天内（工作日9:00-11:30，14:00-17:00）
3. 联系人：公司证券部
4. 电话号码：0719-8767909
5. 其他
（1） 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2） 请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7c99ee96-4f02-4c67-a932-07e8d735918d.PDF
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2025-02-28 21:16│华昌达（300278）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年2月28日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2025年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月28日上午9:15—9:25、9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李德富先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表867人，代表股份数433,553,114股，占公司总股本的30.4996%（股权登记日总股本1,421,506,508
股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数237,400股，占公司总股本的0.0167%，参加网络投票的股东865人，代表
股份数433,315,714股，占公司总股本的30.4829%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）共865人，代表股份12,579,902股，占公司总股本的0.8850%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意股份数432,077,414股，占出席会议有效表决权股数的99.6596%。议案为特别决议事项，同意股数超过了本次股
东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意 11,104,202股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.2694％，占出席会议的全部股东有效
表决权股数的 2.5612%。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、龙春涛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/06657340-3f3d-4f41-9e8d-c38f36fe661b.PDF
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2025-02-28 21:16│华昌达（300278）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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华昌达（300278）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0e3d2e55-2979-43a6-908d-7ac38bbe44e4.PDF
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2025-02-28 21:16│华昌达（300278）：回购股份报告书
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华昌达（300278）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/a9a47e4c-a904-44d9-b96b-ea062b27bf5d.PDF
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2025-02-25 17:48│华昌达（300278）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华昌达（300278）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/588db56a-bacb-43ae-8017-7e35627d8567.PDF
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2025-02-17 18:04│华昌达（300278）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2025-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-005）。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审
议。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告
回购股份决议的前一个交易日
（即2025年2月10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 占总股本的
（股） 比例（%）
1 深圳市高新投集团有限公司 398,386,155 28.03%
2 深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙） 81,000,000 5.70%
3 华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财 60,307,558 4.24%
产处置专用账户
4 深圳市高新投保证担保有限公司 22,587,057 1.59%
5 邵天裔 18,935,127 1.33%
6 香港中央结算有限公司 16,728,117 1.18%
7 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利 13,998,600 0.98%
33号证券投资集合资金信托计划
8 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易 10,118,400 0.71%
型开放式指数证券投资基金
9 陈泽 5,921,638 0.42%
10 东方证券股份有限公司 5,060,300 0.36%
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 占总股本的
（股） 比例（%）
1 深圳市高新投集团有限公司 398,386,155 28.03%
2 深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙） 81,000,000 5.70%
3 华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财 60,307,558 4.24%
产处置专用账户
4 深圳市高新投保证担保有限公司 22,587,057 1.59%
5 邵天裔 18,935,127 1.33%
6 香港中央结算有限公司 16,728,117 1.18%
7 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利 13,998,600 0.98%
33号证券投资集合资金信托计划
8 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易 10,118,400 0.71%
型开放式指数证券投资基金
9 东方证券股份有限公司 5,060,300 0.36%
10 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 4,293,457 0.30%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/aa750983-8eb8-4429-a6c5-471150cadb52.PDF
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2025-02-12 18:34│华昌达（300278）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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华昌达（300278）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e6f36aeb-e500-4756-b27b-3fb9eb18da40.PDF
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2025-02-12 18:31│华昌达（300278）：关于回购公司股份方案的公告
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华昌达（300278）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8cd6ed09-b89e-4ff8-ad13-0643b175187a.PDF
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2025-02-12 18:31│华昌达（300278）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 7日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事
会第十次（临时）会议的通知，会议于 2025年 2月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会认为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信
心，促进公司健康可持续发展，根据当前资本市场的实际情况，在充分考虑公司的经营情况、财务状况和发展战略等因素的基础上，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
（二）审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 2月 28日（星期五）下午 2:30在公司会议室（湖北省十堰市东益大道 9 号），以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/5b63c002-e724-4729-a95f-75285b2fea1c.PDF
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2025-01-07 16:50│华昌达（300278）：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届
董事会第九次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8人
，实际出席董事 8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）拟以闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），期限自审议通过之日起十二个月，在有效期内资金可循环滚动
使用。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/97112f20-bbf4-479b-a742-aa7a2194ee92.PDF
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2025-01-07 16:50│华昌达（300278）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。
2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起
十二个月内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事
会第八次（临时）会议，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、孙公司）在不
影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，上述额度可由公司及
控股子公司、孙公司滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况
公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金
，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益。
2、投资方式
投资理财品种包括安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。
单个理财产品的期限不超过12个月。
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资额度
公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在投资期限和投资额度内，
资金可循环滚动使用。
5、资金来源
投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子公司、孙公司在保证正常经营所需流动
资金的情况下，拥有一定闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
1、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
2、决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、审议情况
公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会认为利用闲
置自有资金购买低风险理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，
公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性
存款、定期存款及国债等），期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
公司第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司
目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司(含控股子公司、孙公司)以闲置自有资金购买低
风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），符合公司经营发展情况，有利于提高公司及下属
公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。公司监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000
万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
三、本次投资事项风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会
受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，公司理财产品的实际收益率存在不确定性；
3、相关工
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