公司公告☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 18:00 │和晶科技（300279）：和晶科技关于股东股份拍卖暨第一大股东提起诉讼事项的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │和晶科技（300279）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 17:44 │和晶科技（300279）：和晶科技关于全资子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-10-26 17:44 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司及全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-10-22 16:04 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 │
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│2026-10-16 16:56 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 │
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│2026-10-08 18:06 │和晶科技（300279）：和晶科技关于股东股份冻结的公告 │
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│2026-09-14 18:18 │和晶科技（300279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-14 18:18 │和晶科技（300279）：和晶科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-11-09 18:00│和晶科技（300279）：和晶科技关于股东股份拍卖暨第一大股东提起诉讼事项的进展公告
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一、股东股份拍卖的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
□股份质押 □股份冻结?股份拍卖
（一）股东股份被拍卖的基本情况
1.本次股份被拍卖的基本情况
股东 是否为 本次拍卖的 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 控股股 股份数量 持股份 总股本 为限
东或第 （股） 比例 比例 售股
一大股 （%） （%） 及限
东及其 售类
一致行 型
动人
陈柏林 否 18,000,000 40.13% 3.68% 否 2026年 2026年 广东省深 司法
12月 8 12月 9 圳市中级 拍卖
日 日 人民法院
陈柏林 否 26,856,287 59.87% 5.49% 否 2026年 2026年 广东省深 司法
12月 15 12月 16 圳市中级 拍卖
日 日 人民法院
合计 —— 44,856,287 100.00% 9.17% —— —— —— —— ——
注：
（1）无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 7日收到公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“荆州慧和”）通知，关于荆州慧和与陈柏林的股份质押借款诉讼事项（具体内容详见公司分别于 2024年 11
月 15日、2025年 2月 11日、2025年 9月22日刊登在深圳证券交易所法定信息披露网站上的相关公告文件），广东省深圳市中级人民
法院在执行过程中将在京东网司法拍卖网络平台对被执行人陈柏林持有的公司股票进行网络司法拍卖。（2）有关上述司法拍卖的具
体内容请详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。（3）司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十
三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025
年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。
2.股东股份累计被拍卖情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所 合计占公司
（股） （%） 数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
（%） （%）
陈柏林 44,856,287 9.17% 44,856,287 0 100.00% 9.17%
合计 44,856,287 9.17% 44,856,287 0 100.00% 9.17%
注：除本次司法拍卖外，陈柏林先生持有的公司股份 29,500,000股于 2021年 9月 24日完成司法拍卖的股份过户登记事宜（具
体内容详见公司于 2021年 9月 27日刊登在深圳证券交易所法定信息披露网站上的相关公告文件）。
（二）其他说明
1.本次司法拍卖事项对公司的控制权不会产生影响，司法拍卖完成前后，荆州慧和均为公司第一大股东。
2.本次司法拍卖事项目前为公告阶段，后续需经过竞拍、缴款、股份过户等环节，最终能否完成拍卖尚具有不确定性。公司后续
将根据本次拍卖事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
深圳证券交易所法定信息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.广东省深圳市中级人民法院关于本次股份司法拍卖的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/f2139e71-01bc-4a42-96ae-1701cfd7b31c.PDF
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2026-10-30 00:00│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第十次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 10月 29日在福建省漳州市龙海区炮台路
8号会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026年 10 月 20日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董
事 9人，实到董事 9人，根据《公司章程》的相关规定，本次会议由董事长陈耀明先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如
下：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
《2026年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2026 年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信
息披露平台。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7603085e-7cef-44d6-a34a-9cd39152a8e7.PDF
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2026-10-30 00:00│和晶科技（300279）：2026年三季度报告
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和晶科技（300279）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b2e45dc9-cbdd-4822-82dd-294778d9e5ca.PDF
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2026-10-26 17:44│和晶科技（300279）：和晶科技关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决；
2.上市公司所处的当事人地位：无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下
简称“和晶智能”）为诉讼（一）原告，和晶智能及公司为诉讼（二）被告；
3.涉案的金额：二审判决结果为驳回上诉，维持原判（一审判决的涉案金额详见公司已于 2026年 4月 1日披露的相关内容）；
4.对上市公司损益产生的影响：本次二审判决结果对公司 2026 年度的损益不会产生重大影响。
一、诉讼基本情况
公司全资子公司和晶智能与青岛北方超能电气有限公司（以下简称“北方超能”）、苏州恩易浦科技有限公司（以下简称“恩易
浦”）因业务承揽合同纠纷，向青岛市城阳区人民法院提交了诉讼材料，并于2023年10月收到了法院送达的《受理案件通知书》、《
民事裁定书》，和晶智能请求法院判令解除其与北方超能的承揽合同关系，并判令北方超能向其支付货款及逾期利息以及赔付库存物
料等损失合计4,529.50万元，同时要求恩易浦（北方超能系恩易浦的全资子公司）承担连带清偿责任，本案诉讼相关费用由北方超能
承担（即诉讼（一））；和晶智能于2024年6月收到青岛市城阳区人民法院送达的《应诉通知书》等相关材料，获悉北方超能起诉了
和晶智能及公司，北方超能请求法院判令解除其与和晶智能的承揽合同关系，并判令和晶智能向其退还已支付的货款以及向其支付各
项损失合计5,371.01万元，要求公司对和晶智能债务承担连带清偿责任，本案诉讼相关费用由和晶智能承担（即诉讼（二））。前述
诉讼事项的具体内容详见公司分别于2023年10月20日、2024年6月27日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。
和晶智能于2026年4月收到青岛市城阳区人民法院出具的《民事判决书》，青岛市城阳区人民法院对诉讼（一）、诉讼（二）出
具了民事判决书，和晶智能的诉讼请求得到了部分支持（具体内容详见公司已于2026年4月1日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平
台上的相关公告文件）。
二、本次诉讼的进展情况
和晶智能于 2026年 10月 26日收到了山东省青岛市中级人民法院出具的《民事判决书》，山东省青岛市中级人民法院就本次诉
讼事项的二审判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 11,595元，由无锡和晶智能科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
在本次公告前，公司（包括控股公司在内）在最近 12 个月内存在其他诉讼（仲裁）事项，其他诉讼（仲裁）事项涉及的金额未
达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。
截至本公告披露日，除公司已披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件外，公司（包括控股公司在内）不存在
应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
在一审判决中，和晶智能的诉讼请求得到部分支持，本次二审判决的结果为驳回上诉，维持原判。针对本次诉讼事项，根据诉讼
事项的进展情况以及会计准则的相关规定，截至 2025年末，和晶智能对其与北方超能的应收账款已全额计提坏账准备并对本次诉讼
涉及的相关存货已全部计提了减值损失。
公司及和晶智能目前的经营情况正常，本次二审判决结果对公司 2026年度的损益不会产生重大影响。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为深圳证券交易所法定信息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.山东省青岛市中级人民法院出具的《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4b41cca1-085a-425d-926e-c946de73cbec.PDF
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2026-10-26 17:44│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司及全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、事项概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于延长对苏
州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的投资期限的议案》，同意公司作为苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州
空空”）和苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“兆戎空天”）的有限合伙人、公司全资子公司北京和晶宏智产业投
资有限公司（简称“北京宏智”）作为上海空和投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海空和”）和上海空天投资管理合伙企业
（有限合伙）（简称“上海空天”）的有限合伙人，延长对前述合伙企业的投资期限至 2027年 6月 30日并签署新的合伙协议，本次
合伙期限延长后，苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额均保持不变（具体内容详
见公司于 2026年 8月 29日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
二、本次进展情况
公司与兆戎空天的相关合伙人于近日签署了新的合伙协议（即《苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》），主
要内容如下：
1.本合伙企业的中文名称为苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），本合伙企业存续期自成立日（即本合伙企业营业执照
签发之日）起至 2027 年 6月 30日。其中前 3年为投资期、后续期限为回收期。存续期限届满经合伙人会议同意可以延长一年。本
合伙企业存续期限履行了本协议约定的程序后亦可缩短。
2.本合伙企业的认缴出资总额为 5,160万元，本合伙企业的财产份额不以任何方式公开募集发行。合伙人名录如下：
合伙人名称 承担责任方式 认缴出资额
上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙） 无限责任 160万元
无锡和晶科技股份有限公司 有限责任 3,000万元
西藏星滔文化传播有限公司 有限责任 1,000万元
上海空勤信息咨询合伙企业（有限合伙） 有限责任 1,000万元
合计 5,160 万元
3.合伙企业的投资业务
（1）投资领域：主要集中于航空航天与防务产业，适当兼顾高端智能装备业、新型服务业等。
（2）投资对象：投资上述领域已盈利的成长性企业或者航空航天及相关领域企业定向增发不少于本合伙企业出资总额的 70%。
（3）对上述单个企业的累计投资不得超过本合伙企业认缴出资总额的 30%（三分之二合伙人同意的除外）。
以上有关的具体施行规则由普通合伙人制定，并由本合伙企业的投资顾问委员会批准后执行。
4.合伙企业事务执行
（1）经全体合伙人一致同意，本合伙企业普通合伙人担任执行事务合伙人。执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙
事务；其他合伙人不再执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。
（2）普通合伙人应当定期向其他合伙人报告合伙事务执行情况以及本合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收
益归本合伙企业所有，所产生的费用和亏损由本合伙企业承担。其他合伙人为了解本合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅本合
伙企业会计账簿等财务资料。
（3）普通合伙人担任本合伙企业管理人。从首次交割日起至本合伙企业根据本协议而解散时止，本合伙企业按协议约定向普通
合伙人支付年度管理费（本合伙企业存续期超出第十年（包括清算期），不支付管理费）。
5.利润分配、亏损分担及责任承担
（1）本合伙企业的资本回收账户的现金按下列顺序分配：(a)有限合伙人按照其在本合伙企业的权益比例取回对本合伙企业实际
缴纳的出资；
(b)普通合伙人取回对本合伙企业的实际缴纳的出资；
(c)有限合伙人按对本合伙企业实际缴纳的出资取回 8%/年的年内部收益；(d)本合伙企业年内部收益率超过了 8%时，全部收益
的 20%由普通合伙人提取，作为业绩报酬，全部收益的 80%由全部合伙人(包括普通合伙人)根据届时合伙人的权益比例分配。
分配以合伙人名录为准。本合伙企业根据本协议向合伙人进行任何分配的义务以届时本合伙企业之合伙人名录为准。
（2）本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙
人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
如因普通合伙人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）未能按照本协议和《委托管理协议》的约定
勤勉尽责地履行其管理职责（包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、本协议、委托管理协议或明显不作为行为
），导致本企业亏损，则普通合伙人应承担该等亏损。非因上述原因，本合伙企业清算时如果出现亏损，首先由普通合伙人以其对本
合伙企业的出资弥补亏损，剩余部分由其他合伙人按出资比例承担。
6.合伙权益转让、入伙、退伙
（1）本合伙企业成立之日起三年内，所有合伙人的权益份额（即按出资比例计算的权益）不得转让或出质，但合伙人向其关联
方转让除外。为本协议之目的,“关联方”就任何人而言，指直接或间接通过一个或多个中间人控制着该人、被该人所 控制或与该人
处于相同控制之下的任何其他人。控制指直接或间接地拥有权力支配 或促成支配一个人的管理和政策，不论通过拥有投票权的证券
、合同或其他形式。 有限合伙人在本企业成立 3年以后的转让应按本协议的约定进行。
（2）在本合伙企业存续期间，除了当然退伙，只有经全体合伙人书面同意，且按照本协议的约定将其全部合伙权益转让给某适
合的替任有限合伙人才可进行。
7.合伙人会议、投资顾问委员会
（1）合伙人会议为本合伙企业的最高权力机构。合伙人会议由所有合伙人组成，每一合伙人委派一名代表参加合伙人会议并 按
照其代表的合伙人实际出资比例行使表决权。本合伙企业每年至少召开一次合伙人会议。经普通合伙人或代表有限合伙人实际出资额
30%以上有限合伙人提议，可召开临时合伙人会议。合伙人定期会议和临时会议得以代表有限合伙人实际出资额半数以上的代表认为
适宜的方式和程序（包括以书面决议而不召开会议的形式）开展工作。
（2）投资顾问委员会由 3名有限合伙人各委派 1 名人员组成，每位委员任期 3年，期满可以连任。任期届满前 10个工作日内
前述有权委派委员的有限合伙人应以书面形式通知普通合伙人委员的重新委派情况。
8.合伙人违反本协议的，应当依法承担违约责任。本协议经全体合伙人签字、盖章后生效，对全体合伙人具有约束力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5372643f-4f70-477a-8339-ed891c9c8b57.PDF
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2026-10-22 16:04│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 5月 29
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2026
年度（即召开 2026年度股东会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公
司日常经营和业务发展的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额
度不超过人民币 70,000 万元（含目前担保余额，以下担保口径相同）。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预
计不超过 65,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智
能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 60,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称
“中科新瑞”）提供不超过 5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过 5,000万元。授权公司董事长
或董事长的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东会通过之日起有效，授权期限自 2025年度股东会通
过之日起 12个月（具体内容详见公司分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 29日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关
公告文件）。
二、担保进展情况
公司于近日与江苏银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证合同》，在 2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内
，公司为全资子公司中科新瑞向江苏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供最高债权本金为1,000万元的连带保证责任。
公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况如下：
单位：万元
被担保方 经审议的担保额 本次担保前对被 本次担保后对被 可用担保额度
度 担保方的担保余 担保方的担保余
额 额
中科新瑞 5,000 2,976.98 2,976.98 2,000
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合
同
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码 913202117287052227
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A栋 1601
法定代表人 杨洋
注册资本 2,400万元
成立日期 2001年 06月 12日
营业期限 长期
经营范围 软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、计算机及办公设
备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售;自营和代理各类商
品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）;利用自有资金对外投资;电子与智能化工程专业承包
（二级）;社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信息
安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安
装、维修、咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术服
务与咨询;增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能化
系统设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:通讯设备销售;
电力电子元器件销售;文具用品批发;办公用品销售;纸制品销售;
金属制品销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用金属配件销
售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
器零配件销售;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和
存储支持服务;电线、电缆经营;物联网设备销售;信息系统运行维
护服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）;科技推广和应用服务;非居住
房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）
股东情况 1. 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 95%）
2. 北京和晶宏智产业投资有限公司（持股比例为 5%，系公司
全资子公司）
信用情况 中科新瑞信用状况良好，不属于失信被执行人
2.主要财务指标（2025年度财务数据已经审计；2026年 1-6月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（2025 年 1-12 月） （2026 年 1-6 月）
营业收入 93,629,954.26 25,611,519.78
营业利润 -6,747,330.67 -7,585,088.95
净利润 -7,583,822.80 -7,462,495.20
资产总额 203,673,436.91 186,934,719.48
负债总额 156,134,691.88 146,981,076.15
净资产 47,212,110.95 39,749,615.75
注：净利润、净资产不包含少数股东损（权）益
四、担保协议的主要内容
1.被担保方：江苏中科新瑞科技股份有限公司；
2.担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
3.担保的主合同及金额：本次担保的主合同为江苏银行股份有限公司无锡分行（即债权人）与中科新瑞（即债务人）之间自 202
6 年 10 月 19 日起至 2027年 7月 23日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理（含反
向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充，以及债权人与债务人已签署的相关合同。
公司在本次担保合同项下承担的担保最高债权额为最高债权本金人民币1,000万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权。担
保最高债权币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按授信业务发生当日债权人公布的现汇卖出价折算。
4.保证责任及范围：本次担保为连带责任保证，保证范围为债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部
利息以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用。
5.保证期间：保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 70,000 万元及350 万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额
为人民币 12,226.98 万元及340万美元（本次公告美元汇率按 1：6.72测算），占公司最近一期经审计净资产的 14.01%。公司及控
股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1.本次担保事项已经公司董事会、股东会审议通过的相关决议；
2.公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/c4fd9bdf-7e01-4bde-a879-64944b48dc7a.PDF
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2026-10-16 16:56│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 5月 29
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2026
年度（即召开 2026年度股东会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公
司日常经营和业务发展的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额
度不超过人民币 70,000 万元（含目前担保余额，以下担保口径相同）。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预
计不超过 65,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智
能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 60,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过
5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过 5,000万元。授权公司董事长或董事长的授权代表在前述
担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东会通过之日起有效，授权期限自 2025年度股东会通过之日起 12个月（具体内容
详见公司分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 29日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
二、担保进展情况
公司于近日与南京银行股份有限公司无锡分行签订了《最高额保证合同》，在 2025年度股东会审议通过的担保额度范围内，公
司为全资子公司和晶智能向南京银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供债权最高本金余额为10,000万元的连带责任保证。
公司本次为和晶智能提供担保事项属于上述公司董事会和股东会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司和晶智能提供的担保情况如下：
单位：万元
被担保方 经审议的担保额 本次担保前对被 本次担保后对被 可用担保额度
度 担保方的担保余 担保方的担保余
额 额
和晶智能 60,000 9,250 9,250 33,600
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合
同
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称 无锡和晶智能科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MA1XNHQH56
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 无锡市新吴区长江东路 177 号
法定代表人 徐宏斌
注册资本 63,841.43万元
成立日期 2018年 12月 25日
营业期限 2018年 12月 25日至******
经营范围 嵌入式软件开发和技术支持咨询服务；微电脑智能控制器的生
产；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设
备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能
消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路
普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股东情况 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）
信用情况 和晶智能信用状况良好，不属于失信被执行人
2.主要财务指标（2025年度财务数据已经审计；2026年 1-6月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（2025 年 1-12 月） （2026 年 1-6 月）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
营业收入 1,718,834,999.35 680,615,879.71
营业利润 101,834,116.27 11,528,044.86
净利润 82,551,078.73 9,970,724.84
资产总额 1,672,197,583.81 1,653,727,330.18
负债总额 593,168,842.25 564,727,863.78
净资产 1,079,028,741.56 1,088,999,466.40
四、担保协议的主要内容
1.被担保方：无锡和晶智能科技有限公司；
2.担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
3.担保的主债权及金额：本次担保的主债权为自 2026年 10月 12日起至 2027年 7月 22日止（下称“债权确定期间”），债权
人（南京银行无锡分行）依据主合同为债务人（和晶智能）办理具体授信业务所形成的债权本金。债权人在债权确定期间内为债务人
办理的包括但不限于保函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信用证、衍生品等授信业务，债权人于债权确定期间之后实际发生垫款
的，亦属于本合同项下被担保主债权。
本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币 10,000 万元。在债权确定期间届满之日或发生法律规定的其他债权确定情形时
，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权所对应的利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、债权人为
实现债权而发生的费用以及主合同项下债务人应付的其他款项等，均属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4.保证责任及范围：本次担保为连带责任保证，担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害
赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。
5.保证期间：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 70,000 万元及350万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额
为人民币 12,050万元及 340万美元（本次公告美元汇率按 1：6.69测算），占公司最近一期经审计净资产的13.83%。公司及控股子
公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1.本次担保事项已经公司董事会、股东会审议通过的相关决议；
2.公司与南京银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/31dff0db-761a-48ec-a7ce-b9588680ba38.PDF
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2026-10-08 18:06│和晶科技（300279）：和晶科技关于股东股份冻结的公告
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一、股份冻结的基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查阅中国证券登记结算有限责任公司的系统数据，获悉公司持股 5
%以上股东陈柏林先生持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
1.股东本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次轮候 占其所 占公司 是否为 委托 轮候 轮候 原因
名称 股东或第一 冻结的股 持股份 总股本 限售股 日期 期限 机关
大股东及其 份数量 比例 比例 及限售
一致行动人 （股） 类型
陈柏林 否 44,856,287 100% 9.17% 否 2026 36个 广东省佛 轮候
年9月 月 山市南海 冻结
8日 区人民法
院
44,856,287 100% 9.17% 否 2026 36个 广东省深 轮候
年9月 月 圳市中级 冻结
11日 人民法院
合计 — 44,856,287 100% 9.17% — — — — —
2.截至本公告披露日，陈柏林先生持有的公司股份冻结（含轮候冻结）情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结股 累计被标记 合计占其所持 合计占公司总
（股） 比例 份数量（股） 数量（股） 股份比例 股本比例
陈柏林 44,856,287 9.17% 44,856,287 0 100% 9.17%
3.本次轮候冻结是对陈柏林先生已冻结股份的轮候冻结。截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司提供的数据外，
公司未收到其他书面说明文件。陈柏林先生本次股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的经营管理等产生
重大影响。
公司将按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为深圳证券交易所法定信
息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/0c95712d-a2f7-42a7-a5c9-e1abba8cd1a2.PDF
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2026-09-14 18:18│和晶科技（300279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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和晶科技（300279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f7223981-c3a1-4651-b699-e4d8fbcd75a6.PDF
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2026-09-14 18:18│和晶科技（300279）：和晶科技2026年第一次临时股东会决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/663b4271-a927-4b37-9007-4b200c1f2515.PDF
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2026-08-28 19:14│和晶科技（300279）：和晶科技关于拟变更董事的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于拟变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b07c8e5b-0cea-449a-a73e-7da59ca696aa.PDF
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2026-08-28 19:14│和晶科技（300279）：和晶科技关于会计政策变更的公告
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特别提示：
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 20号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2026年 6月 4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产
合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。本解释自公布之日起施行，2026年 1
月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计
制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务报表所有者权益
、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/98625faf-b17a-4ead-b89b-4efd5e18ce0a.PDF
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2026-08-28 19:14│和晶科技（300279）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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和晶科技（300279）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/79bdef04-74a9-4d7f-a45a-81cb95ea2e82.PDF
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2026-08-28 19:14│和晶科技（300279）：和晶科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和晶科技（300279）：和晶科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3e02d974-37de-4743-8b78-bac66c712901.PDF
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2026-08-28 19:13│和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 9月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2026年 9月 7日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员，以及补选的董事候选人；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露
的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-032）等相关公告文件。
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》的非独立董事候选人数量为 1名，故不采用累积投票方式。
三、会议登记等事项
1.会议登记
登记时间：2026年 9月 8日—9月 10日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。登记地点：无锡和晶科技股份有限公司证券
事务部（江苏省无锡市新吴区汉江路 5号1号楼 5楼）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在
2026年 9月 10日 16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号 1号楼 5楼，无锡和晶科技股份有限公
司证券事务部（邮政编码：214000）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
2.会议联系方式
联系人：吴凡、徐喜喜
电话：0510-85259761
传真：0510-85258772（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号 1号楼 5楼，无锡和晶科
技股份有限公司证券事务部
邮政编码：214000
3.本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/daf43a58-1069-4f6e-bc81-35a64344e627.PDF
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2026-08-28 19:08│和晶科技（300279）：2026年半年度报告
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和晶科技（300279）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8b27f112-e003-4676-8767-76e9b9f09d5e.PDF
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2026-08-28 19:08│和晶科技（300279）：2026年半年度报告摘要
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和晶科技（300279）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0e427454-2fe4-4dad-a9d8-03ca2f18824f.PDF
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2026-08-28 19:06│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第九次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026年 8月 28日在安徽省淮北市相山区龙山路 2
07号会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026年 8月 19日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事
9人，实到董事 9人，根据《公司章程》的相关规定，本次会议由董事长陈耀明先生主持，公司高级管理人员以及董事候选人列席了
会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字
确认形成决议如下：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《2026年半年度报告》全文及其摘要中的财务数据未经审计，《2026年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深
圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
《无锡和晶科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信
息披露平台。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、审议通过《关于延长对苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的投资期限的议案》
公司以有限合伙人身份于 2015年度参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“兆戎空天”）、于 2016
年度参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州空空”）；公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司
（简称“北京宏智”）以有限合伙人身份于 2016 年度参与投资设立上海空和投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海空和”）
、于 2017年度参与投资上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海空天”）。
鉴于苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的原定合伙期限均已届满，但其已投资项目均未完成退出，经公司及北京宏智与
前述合伙企业的相关合伙人协商，同意延长苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的相应合伙期限，延长后的合伙期限均至 202
7年 6月 30 日（以实际签署的新合伙协议为准）。本次合伙期限延长后，苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的认缴出资总
额以及各合伙人的认缴出资份额均保持不变。
董事会授权公司管理层办理与本次延长对苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的投资期限事宜相关的合伙协议商定、签署
等相关工作。
《无锡和晶科技股份有限公司关于公司及全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券
交易所法定信息披露平台。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
四、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》，公司董事会由 9名董事组成，鉴于第六届董事会董事曾智先生因个人原因向公司董事会辞职。为保证公司的
规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，提名卢晓健先生（个人简历见附件）为公司第六
届董事会非独立董事，自股东会审议通过之日起生效，并在股东会审议通过董事任职后，由其担任公司第六届董事会审计委员会委员
。卢晓健先生的董事及审计委员会委员的任期以及董事薪酬方案，均与本届董事会一致。
《无锡和晶科技股份有限公司关于拟变更董事的公告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）15:30，在江苏省无锡市新吴区汉江路 5号公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息
披露平台。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0654f70a-91fc-4b38-91a3-51d07739db0c.PDF
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2026-08-28 19:05│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司及全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于公司及全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0a0a2a14-4d37-4772-888f-8b346a8e7cf5.PDF
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2026-08-19 18:06│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6423167c-8bab-4929-9937-ff56d575a49a.PDF
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2026-08-07 20:14│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司100%股权的
│进展公告
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一、诉讼的基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（简称“公司”）因与上海一什智能科技有限公司（简称“上海一什”）、上海澳润信息科技有限公
司（简称“澳润科技”）的股权转让纠纷，公司依据相关合同约定于2021年3月向上海市第二中级人民法院提交了诉讼材料，请求法
院判令上海一什向公司支付澳润科技100%股权交易事项的第三期转让对价款58,814,210.00元及相应的违约金（暂计至2021年3月1日
的金额为1,940,868.93元），并由澳润科技承担相应的连带赔偿责任；公司同时向上海市第二中级人民法院提交了关于本次诉讼的财
产保全申请，请求法院查封、扣押、冻结上海一什、澳润科技的银行存款60,755,078.93元或其他等值财产（具体内容详见公司于202
1年3月30日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
公司于2021年7月收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》等相关材料，获悉上海一什作为反诉原
告（即本诉被告）就前述诉讼事项（即“本诉”）提出反诉，上海一什请求法院判令公司向其支付违约金11,447,146.73元以及赔偿
其损失18,919,030.25元，并申请法院对公司名下银行存款16,000,000.00元进行财产保全（具体内容详见公司于2021年7月21日披露
在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
本次诉讼的一、二审判决结果已产生，在一、二审判决结果中，公司作为原告的本诉诉讼请求得到法院部分支持；公司作为被告
的反诉案件中，上海一什的反诉诉讼请求获得法院部分支持。上海一什因不服上海市高级人民法院的判决结果，向中华人民共和国最
高人民法院（简称“最高人民法院”）申请再审，后被最高人民法院裁定驳回再审申请。而后上海一什以其无法清偿到期债务、资产
不足以清偿全部债务为由，向上海市第三中级人民法院申请破产清算，上海市第三中级人民法院裁定受理上海一什的破产清算申请，
并指定上海九威清算事务有限公司为管理人（具体内容详见公司分别于 2023年 1月 4日、2024年 12月 3日、2025年 3月 7日、2025
年 5月 30日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
二、本次诉讼的进展情况
1.公司于近日收到上海一什管理人的通知，获悉经上海一什管理人申请，上海市第三中级人民法院于 2026年 7月 27日就上海一
什的破产以及财产变价事宜，出具了民事裁定书，具体如下：
裁定（一）：上海市第三中级人民法院裁定宣告上海一什破产。本裁定自 2026年 7月 27日起生效。
裁定（二）：上海市第三中级人民法院裁定对上海一什管理人制作的《财产变价方案》予以认可。债权人如不服本裁定，可自本
裁定宣布之日起十五日内向本院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。
2.根据上述法院裁定，上海一什管理人于 2026年 8月 7日发布了拍卖公告，上海一什管理人将于 2026年 9月 7日 10时至 2026
年 9月 8日 10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台（处置单位：上海一什智能科技有限公司管理人，监督单位：上海市第三
中级人民法院，网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖活动。主要信息如下：
（1）拍卖标的：上海一什智能科技有限公司持有的上海澳润信息科技有限公司 100%股权。起拍价：73,056,975.77元，保证金
：7,305,697.58元，增价幅度：750,000元及其整数倍。
（2）本次拍卖的详细信息请见京东资产交易平台（https://paimai.jd.com）上的《【第 1次拍卖】上海一什智能科技有限公司
持有的上海澳润信息科技有限公司 100%股权》。
3.截至目前，法院已裁定宣告上海一什破产，诉讼事项已终结执行，公司已向上海一什管理人申报债权，且债权金额已经法院裁
定确认，后续将根据上海一什的财产变现结果依法受偿。公司作为债权人，已申报且经法院裁定确认的债权情况如下：
债权性质 债权确认金额
担保债权 59,064,210元
普通破产债权 21,435,737.42元
劣后债权 1,688,111.33元
合计 82,188,058.75元
注：
1. 根据公司与上海一什于 2019 年度签署的交易文件，上海一什持有的澳润科技 49%股权
质押给公司作为其支付澳润科技股权转让款的履约担保物，本次澳润股权拍卖后的款
项，公司在对应股权比例范围内具有优先受偿权。
2.
本次澳润股权拍卖能否成功以及最终的拍卖金额（如有），尚具有不确定性。
针对本次上海一什管理人对上海一什持有的澳润科技 100%股权拍卖事宜，公司将审慎评估是否参与，后续如参与拍卖，公司将
按照相关规则的要求及时履行相应的信息披露义务。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司与青岛北方超能电气有限公司、苏州恩易浦科技有限公司因业务承揽合同纠纷的诉讼
事项在进行中，目前尚未产生判决结果（具体内容详见公司分别于 2023年 10月 20日、2024年 6月 27日、2026年 4月 1日披露在深
圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。在本次公告前，公司（包括控股公司在内）在最近 12 个月内存在小额诉讼（
仲裁）事项，相关小额诉讼（仲裁）事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披
露标准。截至本公告披露日，公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼的一、二审判决结果已产生，在一、二审判决结果中，公司作为原告的本诉诉讼请求得到法院部分支持，即法院判决上
海一什向公司支付股权转让款 58,814,210元以及相应的逾期付款违约金（以 58,814,210元为基数，按每日万分之三的标准自 2020
年 12月 26日起计付至实际清偿之日止），其余本诉诉讼请求不予支持。公司作为被告的反诉案件中，上海一什的反诉诉讼请求获得
法院部分支持，即法院判令公司赔偿上海一什损失 68,466.10元以及逾期解除股权质押违约金（以 61,214,790元为基数，按每日万
分之三的标准自 2020年 5月 12日起计付至 2021年 5月 20日止），其余反诉诉讼请求不予支持。
针对本诉事项，公司对上海一什尚未支付的款项按照预期信用损失的确定方法，根据诉讼事项进展情况，公司对上海一什尚未支
付的款项已分别在 2020 年度计提坏账准备 1,176.28万元、在 2022年度计提坏账准备 1,764.43万元、在 2023年度计提坏账准备 7
35.18万元。
本次诉讼自法院一、二审判决后，公司积极推进强制执行、司法拍卖流程等执行工作，在进入破产程序后，公司已向上海一什管
理人申报债权，且债权金额已经法院裁定确认，公司将继续通过法律途径积极应对，切实维护公司和全体股东的合法权益。本次上海
一什破产程序的财产变现最终结果尚存在不确定性，对公司的最终利润影响亦存在不确定性，公司将根据实际收回的资金与尚未收回
的款项差额确定需计入相应会计年度的当期损益，如差额大于已计提的坏账准备金额，则公司需加大计提该笔款项的坏账准备金额；
如差额小于已计提的坏账准备金额，则公司将对已计提的坏账准备金额进行相应的转回处理。
后续公司将根据本次事项的进展情况，按照相关规则的要求及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1.上海一什管理人的相关通知文件；
2.上海市第三中级人民法院出具的《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b2a29a32-796f-4e15-8cff-ffb68a5f7e66.PDF
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2026-07-23 17:14│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 5月 29
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2026
年度（即召开 2026年度股东会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公
司日常经营和业务发展的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额
度不超过人民币 70,000 万元（含目前担保余额，以下担保口径相同）。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预
计不超过 65,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智
能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 60,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过
5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过 5,000万元。授权公司董事长或董事长的授权代表在前述
担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东会通过之日起有效，授权期限自 2025年度股东会通过之日起 12个月（具体内容
详见公司分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 29日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
二、担保进展情况
公司于近日与交通银行股份有限公司无锡分行签订了《保证合同》，在 2025年度股东会审议通过的担保额度范围内，公司为全
资子公司和晶智能向交通银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供最高债权额为 8,400万元的连带责任保证。
公司本次为和晶智能提供担保事项属于上述公司董事会和股东会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司和晶智能提供的担保情况如下：
单位：万元
被担保方 经审议的担保额 本次担保前对被 本次担保后对被 可用担保额度
度 担保方的担保余 担保方的担保余
额 额
和晶智能 60,000 2,500 8,750 48,600
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合
同
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称 无锡和晶智能科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MA1XNHQH56
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 无锡市新吴区长江东路 177 号
法定代表人 徐宏斌
注册资本 63,841.43万元
成立日期 2018年 12月 25日
营业期限 2018年 12月 25日至******
经营范围 嵌入式软件开发和技术支持咨询服务；微电脑智能控制器的生
产；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设
备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能
消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路
普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股东情况 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）
信用情况 和晶智能信用状况良好，不属于失信被执行人
2、主要财务指标（2025年度财务数据已经审计；2026年 1-3月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（2025 年 1-12 月） （2026 年 1-3 月）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
营业收入 1,718,834,999.35 359,802,683.66
营业利润 101,834,116.27 13,706,888.34
净利润 82,551,078.73 12,640,176.57
资产总额 1,672,197,583.81 1,617,981,547.95
负债总额 593,168,842.25 526,312,629.82
净资产 1,079,028,741.56 1,091,668,918.13
四、担保协议的主要内容
1、被担保方：无锡和晶智能科技有限公司；
2、担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
3、担保的主合同及金额：公司为交通银行股份有限公司无锡分行（即债权人）与和晶智能（即债务人）在 2026年 7月 22日至
2027年 6月 22日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 8,400万元。
前述主合同指债权人与债务人为办理贷款、银票、贴现、信用证等签订的全部授信业务合同。
4、保证责任：本次担保为连带责任保证，保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债
权的费用。
5、保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履
行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项
之日）后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 70,000 万元及350万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额
为人民币 11,550万元及 340万美元（本次公告美元汇率按 1：6.79测算），占公司最近一期经审计净资产的13.38%。公司及控股子
公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1、本次担保事项已经公司董事会、股东会审议通过的相关决议；
2、公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c435bc30-9029-4567-8d06-0864d2089418.PDF
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2026-06-30 17:28│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 5月 29
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2026
年度（即召开 2026年度股东会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公
司日常经营和业务发展的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额
度不超过人民币 70,000 万元（含目前担保余额，以下担保口径相同）。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预
计不超过 65,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智
能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 60,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称
“中科新瑞”）提供不超过 5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过 5,000万元。授权公司董事长
或董事长的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东会通过之日起有效，授权期限自 2025年度股东会通
过之日起 12个月（具体内容详见公司分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 29日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关
公告文件）。
二、担保进展情况
公司于 2026年 6月 30日与苏州银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证合同》，在 2025年度股东会审议通过的担
保额度范围内，公司为全资子公司中科新瑞向苏州银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供最高债权本金为 1,000万元的连
带保证责任。
公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况如下：
单位：万元
被担保方 经审议的担保额 本次担保前对被 本次担保后对被 可用担保额度
度 担保方的担保余 担保方的担保余
额 额
中科新瑞 5,000 2,600 3,600 3,000
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合
同
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码 913202117287052227
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A栋 1601
法定代表人 杨洋
注册资本 2,400万元
成立日期 2001年 06月 12日
营业期限 长期
经营范围 软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、计算机及办公设
备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售;自营和代理各类商
品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）;利用自有资金对外投资;电子与智能化工程专业承包
（二级）;社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信息
安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安
装、维修、咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术服
务与咨询;增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能化
系统设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:通讯设备销售;
电力电子元器件销售;文具用品批发;办公用品销售;纸制品销售;
金属制品销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用金属配件销
售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
器零配件销售;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和
存储支持服务;电线、电缆经营;物联网设备销售;信息系统运行维
护服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）;科技推广和应用服务;非居住
房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）
股东情况 1. 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 95%）
2. 北京和晶宏智产业投资有限公司（持股比例为 5%，系公司
全资子公司）
信用情况 中科新瑞信用状况良好，不属于失信被执行人
2、主要财务指标（2025年度财务数据已经审计；2026年 1-3月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（2025 年 1-12 月） （2026 年 1-3 月）
营业收入 93,629,954.26 10,423,545.64
营业利润 -6,747,330.67 -4,821,724.93
净利润 -7,583,822.80 -4,735,072.10
资产总额 203,673,436.91 189,828,953.02
负债总额 156,134,691.88 147,111,945.67
净资产 47,212,110.95 42,477,038.85
注：净利润、净资产不包含少数股东损（权）益
四、担保协议的主要内容
1、被担保方：江苏中科新瑞科技股份有限公司；
2、担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
3、被担保主债权及确定期间：自 2026 年 6月 30日起至 2027年 6月 29 日止，苏州银行股份有限公司无锡分行（即债权人）
为中科新瑞（即债务人）依据双方签署的《最高债权额度合同》约定办理具体授信业务所形成的债权本金；
4、担保金额：最高债权本金人民币 1,000 万元及其利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用以及主合同项
下债务人应付的其他款项等；
5、担保方式：连带保证责任；
6、担保期限：本担保合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算，即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行
期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 70,000 万元及350 万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额
为人民币 6,100 万元及 340万美元（本次公告美元汇率按 1：6.81测算），占公司最近一期经审计净资产的8.13%。公司及控股子公
司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1、本次担保事项已经公司董事会、股东会审议通过的相关决议；
2、公司与苏州银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ef32da94-4e24-4a54-8630-daf40b00637c.PDF
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2026-06-08 16:48│和晶科技（300279）：和晶科技关于完成工商变更登记的公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》，选举陈耀明先生为公司第六届董事会董事长以及公司法定代表人（具体内容详见公司于 2026年 5月
29日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
公司现已办理完成法定代表人的工商变更登记事项，并取得了由无锡市数据局换发的新《营业执照》。主要信息如下：
1.统一社会信用代码：91320200607924226D
2.名称：无锡和晶科技股份有限公司
3.注册资本：48909.949万元整
4.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5.成立日期：1998年 08月 14日
6.法定代表人：陈耀明
7.住所：无锡市长江东路 177号
8.经营范围：嵌入式软件开发和技术咨询服务；生产微电脑智能控制器；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通
信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/9a4ca25e-e8fb-4122-abe7-23b274b33f12.PDF
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2026-05-29 19:36│和晶科技（300279）：和晶科技2025年度股东会决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4684809b-60bd-4fef-89ae-6ebfbb88c3f7.PDF
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2026-05-29 19:36│和晶科技（300279）：2025年度股东会的法律意见书
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和晶科技（300279）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/257f76d3-76f9-41e7-8232-c7fa7df2f03d.PDF
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2026-05-29 19:36│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第八次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年5月29日在无锡市汉江路5号公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026年 5月 22日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 9人，实到董事
9人，根据《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长徐宏斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程
序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举陈耀明先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会董事
长以及公司法定代表人（公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，该董事为公司董事长），任期与本届董事会一致。
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会相关专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举陈耀明先生（个人简历详见附件）担任公司第六届董事会战
略委员会委员（及主任委员）、公司第六届董事会提名委员会委员，前述委员的任期均与本届董事会一致。
董事会专门委员会 委员会成员 主任委员
董事会战略委员会 1. 陈耀明
陈耀明
2.
徐宏斌
3.
刘渊
董事会提名委员会 1. 强靖雅
强靖雅
2.
陈耀明
3.
刘渊
本议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9c279570-cef0-4cc4-956f-c5c9a169403b.PDF
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2026-05-15 16:48│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二
次会议、2025年 5月 16日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根
据公司及子公司预计 2025年度（即召开 2025年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公
司之间提供担保的总额度预计不超过人民币 80,000 万元。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 70,
000万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智能科技有限公
司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 65,000万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”
）提供不超过 5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过10,000万元。授权公司董事长或董事长的授
权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2024年度股东大会通过之日起
12个月（具体内容详见公司分别于 2025年 4月 19日、2025年5月 16日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）
。
二、担保进展情况
公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行于近日完成了《最高额保证合同》的签订，在 2024年度股东大会审议通过的担保额
度范围内，公司为全资子公司中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供最高债权本金为 1,000万元的连
带保证责任。
公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况如下：
单位：万元
被担保方 经审议的担保额 本次担保前对被 本次担保后对被 可用担保额度
度 担保方的担保余 担保方的担保余
额 额
中科新瑞 5,000 2,800 2,800 1,000
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合
同
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码 913202117287052227
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A栋 1601
法定代表人 杨洋
注册资本 2,400万元
成立日期 2001年 06月 12日
营业期限 长期
经营范围 软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、计算机及办公设
备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售;自营和代理各类商
品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）;利用自有资金对外投资;电子与智能化工程专业承
包（二级）;社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信
息安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、
安装、维修、咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术
服务与咨询;增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能
化系统设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:通讯设备销
售;电力电子元器件销售;文具用品批发;办公用品销售;纸制品销
售;金属制品销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用金属配件
销售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用
电器零配件销售;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理
和存储支持服务;电线、电缆经营;物联网设备销售;信息系统运行
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
维护服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;科技推广和应用服务;非
居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股东情况 1. 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 95%）
2. 北京和晶宏智产业投资有限公司（持股比例为 5%，系公司
全资子公司）
信用情况 中科新瑞信用状况良好，不属于失信被执行人
2、主要财务指标（2025年度财务数据已经审计；2026年 1-3月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（2025 年 1-12 月） （2026 年 1-3 月）
营业收入 93,629,954.26 10,423,545.64
营业利润 -6,747,330.67 -4,821,724.93
净利润 -7,583,822.80 -4,735,072.10
资产总额 203,673,436.91 189,828,953.02
负债总额 156,134,691.88 147,111,945.67
净资产 47,212,110.95 42,477,038.85
注：净利润、净资产不包含少数股东损（权）益
四、担保协议的主要内容
1、被担保方：江苏中科新瑞科技股份有限公司；
2、担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
3、被担保的主债权：保证人（即公司）与授信人（即光大银行）共同确认，自本次担保合同生效之日起，本协议项下的最高额
保证所担保的主债权涵盖授信人与受信人（即中科新瑞）签署的对应编号《综合授信协议》项下的全部未结清业务；
4、担保金额：最高债权本金人民币 1,000 万元及其利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用以及主合同项
下债务人应付的其他款项等；
5、担保方式：连带保证责任；
6、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 80,000 万元及350 万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额
为人民币 7,275 万元及 340万美元（本次公告美元汇率按 1:6.80 测算），占公司最近一期经审计净资产的9.26%。公司及控股子公
司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1、本次担保事项已经公司董事会、股东会审议通过的相关决议；
2、公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3762e674-cb93-423a-a1f0-3d9a7329265a.PDF
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2026-05-06 07:42│和晶科技（300279）：和晶科技关于增加2025年度股东会临时议案暨2025年度股东会的补充通知
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特别提示：
本次增加的临时议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，除增加前述临时议案外，无锡和晶科技股份有限公司
（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日发布的《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2
026-017）中列明的其他各项股东会事项均未发生变更。
根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司定于 2026年 5月 29日召开 2025年度股东会。本次增加临时议案后，现将 2025年
度股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026年 5月 22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员，以及补选的董事候选人；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号公司会议室
二、本次新增的临时议案
公司董事会于 2026年 5月 4日收到公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“荆州慧和”）提交的《无
锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025年度股东会临时议案的函》，荆州慧和提请在公司 2025年度股东会增加临时议案如
下：临时提案一《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请公司董事会补选陈耀明
先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第
六届董事会一致。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会
召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025年度股东会临时议案的函》
出具日，荆州慧和持有公司股份 83,370,000股，持股比例为 17.05%，本次提案人的股东身份符合有关规定；其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围；提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公
司于 2026年 5月 5日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意将前述议案
作为新增议案，提交公司 2025年度股东会审议。
三、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信的议案》
6.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司 非累积投票提案 √
之间担保事项的议案》
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
9.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《未来三年股东回报规划（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）》
11.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（1）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月 2
7日、2026年 5月 6日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
》（公告编号：2026-007）、《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-021）等相关公告
文件。
公司独立董事将在 2025年度股东会上进行独立董事 2025年度述职报告，此事项无需审议。
（2）《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括代理人
）所持表决权 2/3以上通过。（3）《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》的非独立董事候选人数量为 1名，故不采用累
积投票方式。
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 5月 25日—5月 27日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。登记地点：无锡和晶科技股份有限公司证券
事务部（江苏省无锡市新吴区汉江路 5号1号楼 5楼）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026年 5月 27日 16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号 1号楼 5楼，无锡和晶科技股份有限公
司证券事务部（邮政编码：214000）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式
联系人：吴凡
电话：0510-85259761
传真：0510-85258772（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号 1号楼 5楼，无锡和晶科
技股份有限公司证券事务部
邮政编码：214000
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6c1e1510-b9b7-47d2-bae4-6c12c8878143.PDF
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2026-05-06 07:42│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第七次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 5月 5日以通讯方式召开，会议通知于 20
26年 5月 3日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，根据《公司章程》的相关规定，本
次会议由副董事长徐宏斌先生主持，公司部分高级管理人员以及补选董事候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)的提函，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9名董事组成
，鉴于冯红涛先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障
董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，提名补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公
司 2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。
《无锡和晶科技股份有限公司关于变更董事的公告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c2acad19-4a7f-463d-94e9-febcfd535d61.PDF
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2026-05-06 07:42│和晶科技（300279）：和晶科技关于变更董事的公告
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一、辞职离任董事
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到冯红涛先生提交的书面辞职，因个人原因，冯红涛先生向公
司辞去法定代表人、董事长、董事（以及相关董事会专门委员会的委员）职务，本次辞职后，冯红涛先生将不再担任公司的任何职务
。
冯红涛先生担任公司第六届董事会董事（及董事长）、战略委员会委员（及主任委员）、提名委员会委员的原定任期终止日期为
2027年 12月 29日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营，根据《公
司章程》的相关规定，新董事长到任前由副董事长徐宏斌先生代为履行董事长职务。截至本公告披露日，冯红涛先生未持有公司股份
，不存在应当履行但未履行的承诺事项，本次辞职后，其将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
二、拟任董事
公司于 2026年 5月 5日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，根据公司第
一大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)的提函，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9名董事组成，鉴于冯红涛先
生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效
率与科学性，经对候选人资格审核，提名补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司 2025年度股
东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c61d90f0-a3be-4d97-bb08-bdc8b875929e.PDF
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2026-04-27 16:10│和晶科技（300279）：2025年年度审计报告
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和晶科技（300279）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a98cba8-fade-4af3-9584-f9bfa3a1c314.pdf
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2026-04-26 16:28│和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告
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一、审议程序
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 20日召开第六届董事会审计委员会第七次会议、2026年 4
月 24日召开第六届董事会第六次会议和第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
[2026]第ZA11947号），截至 2025年 12月 31日，母公司未分配利润为-915,525,546.09元，合并报表中的未分配利润为-683,227,00
8.32元。
为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025年度利润分配预案：公司计划不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 50,098,836.66
归属于上市公司股东的 64,704,369.67 52,277,152.29 44,777,366.68
净利润（元）
研发投入（元） 90,569,724.61 83,663,116.42 90,212,544.54
营业收入（元） 1,829,747,132.07 2,079,601,597.95 2,004,742,382.40
合并报表本年度末累计 -683,227,008.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -915,525,546.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是
计年度 □否
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,098,836.66
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 53,919,629.5467
净利润（元）
最近三个会计年度累计 50,098,836.66
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 264,445,385.57
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.47%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是
上市规则》第 9.4条第 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度（2025年度）的合并报表和母公司年度末的未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表报告期
末的未分配利润均为负值，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2025年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资
者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b7675289-6f99-4028-97f2-2c1fe6fc8a49.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0aabf390-8405-43dc-b154-eae5d190f836.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技关于参加2026年无锡辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会活
│动的公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日在深圳证券交易所法定信息披露网站上刊登了《无锡和晶
科技股份有限公司 2025年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，进一步加强与投资者的互动
交流，公司将参加“2026 年无锡辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理徐宏斌先生、副总经理兼财务总监王大鹏先生、副总经理兼董事会秘书白
林先生、独立董事刘渊先生。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微
信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 12日（星期二，15:30-17:00）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过以下方式进行预提问：
1、拨打公司投资者热线电话：0510-85259761。
2、发送邮件至电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com。届时公司董事、高级管理人员将在线就公司 20
25年度全年业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8cca9b09-e972-4db2-9a69-06299d6ef9d1.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 20日召开第六届董事会审计委员会第七次会议、2026年
4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2026年度审计机构（含内控审计），本议案需提交公司 2025年度股东会审议，
现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
2）成立日期：1927年
3）组织形式：特殊普通合伙企业
4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 4楼
5）首席合伙人：朱建弟
6）截至 2025年 12月 31日，立信会计师事务所拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
立信会计师事务所 2025年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025年
度立信会计师事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业（电气机械和器材制造业）上市公
司审计客户 47家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 事件 金额
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014年报 尚余 500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承
担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
投资者 保千里、东北证券、 2015年重 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度报
银信评估、立信等 组、2015年 告，2016年半年度报告、年度报告，
报、2016年 2017年半年度报告以及临时公告存
报 在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负债
务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次
，涉及从业人员 151名。
（二）项目信息
1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：1）项目合伙人：徐立群，2008年成为注册会计师，2006
年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在立信会计师事务所执业，从 2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市
公司审计报告 9家。
2）签字注册会计师：张敏敏，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在本所执业，从
2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 2家。
3）项目质量控制复核人：张朱华，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在立信会计师事务
所执业，从 2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 11家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信会计师事务所协商
确定其 2026年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求，审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会意见
公司董事会认为立信会计师事务所作为公司 2025年度的审计机构，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、
公正的审计准则，切实履行了职责，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8eba1d2-297a-4d10-b795-fe3670efcf19.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，为
进一步完善和健全无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的利润分配机制，增加利润分配决策透明度和
可操作性，积极回报公司股东，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，主要内容如
下：
一、股东回报规划制定原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
二、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司实际情况、发展目标，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平、经营计划资金安排等因素，建立对投资者科学、稳定、持续的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股
利分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中，现金股利政策目标为低正常股利加额
外股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当
年实现的母公司可供分配利润的10%；
特殊情况是指：
（1）审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（2）当年度经营性现金流为负值。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策和实施
（一）公司利润分配方案的审议程序
1、公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，认真研
究和论证公司利润分配方案以及现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。审计委员会应对利润分配
方案提出审核意见；独立董事认为利润分配方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见，董事会对独立董事的意
见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对利润分配方案进行审
议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。公司召开股东会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东会提供便利。利润分配预案
应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；
上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案；
2、对于公司当年的利润分配计划，董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则，结合公司所处的行业特
点及未来业务发展规划，公司未分配利润将主要运用于研发投入、对外投资、收购资产、购买设备、整合行业资源等方向；
3、因前述特殊情况公司董事会未做出现金利润分配预案或现金利润分配比例低于当年实现的母公司可供分配利润的10%，应当在
定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，独立董事应当对此发表独立意见，同
时，审计委员会应当进行审核，并提交股东会审议。公司召开股东会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为
公众股东参加股东会提供便利。公司将根据经营状况，在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上，制定各年度股利分配计划
；
4、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整股东回报规划。但公司应保证
现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配
股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%；公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分
配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
总额和比例；
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理；现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
6、公司的利润分配政策经审计委员会、董事会审议通过后，报股东会表决通过。公司审计委员会、董事会和股东会对利润分配
政策的决策和论证过程中应当充分考虑股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见。
（二）公司利润分配方案的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分
配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，应以股东权益保护为出发点，由公司审计委员会、董事会进行研究论证并在股东会提案中结合行业竞争
状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司审计委员会、董事会审
议通过后提交公司股东会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交
易所的有关规定。公司召开股东会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东会提供便利，该等议案需经出席
股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）公司利润分配方案的实施程序
公司股东会对利润分配方案审议通过后两个月内，或董事会根据年度股东会审议通过的中期分红条件和上限制定具体方案后两个
月内，实施完成利润分配方案事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2e7968a5-6287-4c19-b798-142545f00f04.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，母公司未分配利润为-915,525,546.09
元，合并报表中的未分配利润为-683,227,008.32 元；公司实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
2025年度，公司实现营业收入182,974.71万元，比上年同期下降12.01%，归属于上市公司股东的净利润为6,470.44万元，比上年
同期增长23.77%。
受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登
在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件），致使公司本报告期末的未弥补亏损金额较大。
三、应对措施
公司将持续聚焦主业，深耕智能制造与智能信息化两大业务板块，系统推进业务数智化转型，力争实现持续内生增长，同步推进
并购重组战略拓展公司持续发展的新动力，稳步落实内生增长与外延并购双轮驱动的发展战略，推动公司高质量发展。
智能制造业务方面，公司将持续优化市场布局与客户结构，深化市场纵深布局，动态优化国内与海外市场的业务结构。在巩固家
电领域业务基本盘的同时，积极拓展非家电领域业务，重点突破汽车电子尤其在新能源汽车产业链的关键环节，在市场结构和产品层
面同步寻求并培育第二增长曲线。在产能布局方面，公司将在现有国内双基地（无锡、淮北）和墨西哥基地的基础上，继续推进跨区
域、跨国别的多生产基地布局，逐步形成辐射全球的柔性制造网络，为公司的全球化发展格局和长期发展提供坚实的产能支撑与有力
的交付保障。
在智能信息化业务领域持续推进“传统业务+新兴产品”双轮驱动模式，以自主研发的智慧安全综合管控平台为核心，着重推广
平台化解决方案，积极拓展客户群，努力打造具有良好示范效应且覆盖多行业场景的样板工程。通过标杆项目的复制推广，推动业务
范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展，实现智能信息化业务的跨区域突破与规模化发展。
外延并购方面，公司将立足现有业务优势与协同发展目标，紧抓新“国九条”、“并购六条”等“1+N”政策体系推进的机遇，
紧扣“十五五”发展主线，积极寻找符合国家产业政策导向、有利于公司高质量发展的并购标的，通过审慎筛选与整合协同，公司将
持续提升整体业绩和并购重组战略的实施质效，努力为广大股东创造长期价值和可持续回报。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d6ea3e9b-f6af-4f13-af27-183a1157d3a4.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技2025年度董事会工作报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/779f6490-05b4-46f9-b0bc-e992963d6b1e.PDF
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2026-04-26 16:27│和晶科技（300279）：和晶科技2025年度内部控制自我评价报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b27fac53-95d9-4a04-b7eb-d547db956f1e.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：2026年一季度报告
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和晶科技（300279）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08a24bbe-e6bd-413d-a230-ba25e764d26f.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：和晶科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和晶科技（300279）：和晶科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/33f36317-a013-447c-8c6a-d70aa482f3b6.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：和晶科技董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况报告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司
董事会审计委员会对公司会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度审计的会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
1、基本信息：
1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
2）成立日期：1927年
3）组织形式：特殊普通合伙企业
4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 4楼
5）首席合伙人：朱建弟
6）截至 2025年 12月 31日，立信会计师事务所拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
立信会计师事务所 2025年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025年
度立信会计师事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，本公司同行业（电气机械和器材制造业）上市公
司审计客户 47家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 事件 金额
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014年报 尚余 500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承
担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
投资者 保千里、东北证券、 2015年重 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度报
银信评估、立信等 组、2015年 告，2016年半年度报告、年度报告，
报、2016年 2017年半年度报告以及临时公告存
报 在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负债
务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次
，涉及从业人员 151名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、2025 年 5月 16 日召开 2024 年度股
东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度审计的会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信会计师事务所对公司 2025年度的财务报告进行了审计，同时对公司 20
25年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明、对公司 2025 年度内部控制出具了审计报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会于 2025年 11月 24日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，并以通讯方式与负责公司 2025 年度审计工作的
注册会计师及项目经理关于公司 2025年度预审情况、公司全资子公司中科新瑞的专项审计计划进行了沟通、交流。
2、审计委员会于 2025年 12月 26日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，对公司内部审计事宜进行了沟通，并对审计发现
问题提出建议。
3、公司审计于 2026年 4月 20日通过通讯方式与负责公司 2025年度审计工作的会计师召开会议，对 2025 年度审计工作情况进
行了沟通，并于同日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了公司《2025 年年度报告》全文及其摘要、《2025年度内
部控制自我评价报告》、《关于董事会审计委员会关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》、《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》、《2026年第一季度报告》等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在本报告期的年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2c384d89-cf9e-4c68-b230-3cbca183baa9.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《无锡和晶科技
股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案》，公司为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，推动公司高质量、可持续的
健康发展，保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升
”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业提升经营质量，推动公司高质量发展
公司持续聚焦物联网板块业务，主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制
器、智能信息化解决方案。公司在智能控制器行业深耕近三十年，坚持以“高端、智能化、低碳环保”为发展方向，始终专注于各类
智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机（MCU）应用于家电智能控制领域的领军企业之一。公司在控制技术和软件算
法等领域积累了丰富的经验，具备稳定、高效、大规模的制造能力，建立了横跨中国（无锡、淮北）、墨西哥的多区域、跨国别的生
产基地布局和产能支撑，业务范围已覆盖亚洲、北美和欧洲市场，凭借领先的技术实力和可靠的交付能力，公司获得了各大品牌客户
的广泛认可，多次荣获“优秀供应商”称号，与家电、汽车、通讯等行业的优秀企业建立了长期稳定的合作关系，在国内智能控制器
行业内位于前列，并在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位。
公司智能信息化解决方案及服务主要涵盖智慧城市背景下的智能化工程业务与智慧安全业务，智能化工程业务主要面向政府、教
育、医疗、安平等行业客户，依托深厚的技术积累与专业优势，为其提供量身定制的信息化解决方案，涵盖咨询设计、系统集成、运
维服务等全流程支持，智慧安全业务以“安全生产+消防安全”为核心主线，根据用户需求集成现有硬件系统与物联网终端，定制符
合行业属性及用户习惯的前端展示界面，提供差异化、高适配性的平台服务。
未来，公司将紧扣“十五五”发展主线，围绕高质量发展的主线方向，持续聚焦主业，深耕智能制造与智能信息化两大业务板块
，系统推进业务数智化转型，力争实现持续内生增长，同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力，稳步落实内生增长与外延
并购双轮驱动的发展战略，推动公司高质量发展。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司一直重视产品和技术工艺的研发，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，从设立以来一直专注智能控制器产
品的研发与生产，积累了丰富的经验，能够快速地根据客户需求开发出其所需的产品，按照客户需求定制经济有效的一体化解决方案
。
公司将持续关注前沿技术的行业动态，特别是面对 AI技术全面渗透百行千业的趋势，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，
根据实际经营情况结合客户需求进行研发投入和技术储备，加大研发投入攻克技术难点和核心环节，提升生产效率和质量，拓展新产
品应用场景和领域，增强核心竞争力，推动公司的高质量发展。
三、完善公司治理，保证规范运作
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关要求，建立健全由股东会、董事会及各专门委员会、经营
管理层构成的多层次治理架构，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，明确规范“关键少数”的责任义务，严格规范相关议事程序
与决策流程，不断完善科学规范的现代法人治理体系，为公司重大战略决策的科学制定与高效推进奠定了有效根基，切实保障公司稳
健运营与全体股东合法权益。
未来，公司将持续夯实公司治理基础，完善公司治理结构，深入开展公司治理活动，强化“关键少数”责任，保证公司规范运作
，提升公司治理水平，保障公司全体股东的合法权益。
四、重视股东回报，共享经营发展成果
公司高度重视投资者回报，自上市以来在符合现金分红条件的情况下保持现金分红，累计现金分红8,285万元；公司于2018-2020
年度以集中竞价交易方式回购公司部分股份并于2023年度完成注销，回购股份支付总金额5,010万元（不含交易费用）。
未来，公司将继续深耕主业，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同
时公司将根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制
，持续提升广大投资者的获得感。
五、提升信息披露质量，维护投资者关系
公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，持续优化完善信息披露内部控制制度，落实重大事项报告与内部保密机制，依法
、合规、及时履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度，持续多层
次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、股东会、投资者调研沟通活动，以及投资者热线电话、互动易、
参加协会（或平台）组织的“投资者走进上市公司”专题活动等多元化的沟通渠道，与投资者保持良好互动，倾听投资者关注的问题
并认真回应投资者关切，让投资者充分认知公司的行业动态、业务发展情况等经营信息，更高效地向投资者传导公司价值。
未来，公司将持续提升信息披露质量，完善信息披露制度体系，在合规披露的基础上，提高信息传播的效率和透明度，传递公司
价值。与此同时，公司亦将持续加强投资者关系管理，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通机制，持续积极主动向市场传导
公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，多元拓展投资者沟通方式，重视投资者的期望和建议，推动公司的高质量可持
续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/945a633a-6535-432c-b5dd-9f81bd659635.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：和晶科技关于会计政策变更的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6b8f4c26-9be5-40f1-bc5b-bfc3a3ee5a57.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：2025年年度报告摘要
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和晶科技（300279）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2ce0231c-588f-4900-a3c4-ecc2eb3eb57d.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：2025年年度报告
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和晶科技（300279）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7e6086e5-8f71-42ec-adcf-6690900901fe.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第六次会议决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afd9a3c2-ba40-431e-be5b-2b100f14e1df.PDF
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2026-04-26 16:26│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2026年 4月 17 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3人，会议
由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度
》等相关法律法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度关联交易、担保事项的核查情况》
2025年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2025年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除
公司与合并报表范围内的下属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对外担保情形。报告期内发
生的担保事项，均已经公司董事会、股东会审议通过，不存在违规担保情形。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年12 月 31日，母公司未分配利润为-915,525,546.09
元，合并报表中的未分配利润为-683,227,008.32元。
为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025年度利润分配预案：公司计划不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、审议通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，为
进一步完善和健全公司科学、稳定、持续的利润分配机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报公司股东，公司制定了《
未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
四、审议通过《无锡和晶科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案》
公司为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，推动公司高质量、可持续的健康发展，保障广大投资者尤其是中小投资者的
合法权益，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
五、审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》根据公司及子公司预计 2026年度（即召开 2026年
度股东会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公司日常经营和业务发展
的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额度不超过人民币70,000
万元（含目前担保余额，以下担保口径相同），其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 65,000万元（
在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简
称“和晶智能”）提供不超过 60,000万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过 5,000万元担保；全资子
公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过 5,000万元。
本次担保事项系未来 12个月（即股东会通过之日起 12个月）内公司与合并报表范围内的子公司之间的担保，尚需提交公司股东
会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内代表公司及子公司签订相关担保协议等法律文件，本项
授权自公司股东会通过之日起有效，授权期限自 2025年度股东会通过之日起 12个月。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
独立董事：刘渊
刘民
强靖雅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/db136f26-044a-4759-936c-2f941892ac6b.PDF
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2026-04-26 16:25│和晶科技（300279）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于和晶科技2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部审计报告
信会师报字[2026]第 ZA11948号无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
我们按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称
和晶科技)2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，和晶科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b550e27a-a651-4d55-ad2d-b8bbaf34c41a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│和晶科技：2026年三季度报告
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2026-08-29│和晶科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530863.PDF
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2026-04-27│和晶科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225193396.PDF
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2026-04-27│和晶科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225193403.PDF
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2025-10-27│和晶科技：2025年三季度报告
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2025-08-23│和晶科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559231.PDF
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2025-04-19│和晶科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150189.PDF
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2025-04-19│和晶科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150197.PDF
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2024-10-24│和晶科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488787.PDF
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2024-08-24│和晶科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960643.PDF
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2024-04-25│和晶科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219798845.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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