公司公告☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:00 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司组织架构调整的公告 │
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│2025-05-16 20:00 │和晶科技（300279）：二〇二四年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:00 │和晶科技（300279）：和晶科技2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:00 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-11 15:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年度业绩网上说明会公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-05-16 20:00│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司组织架构调整的公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
组织架构调整的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调整如下：将公司的原证
券及投资发展部改为证券事务部，同时增设投资运营部（和晶投资发展），负责公司的战略投资、新兴业务孵化布局和资本运营相关
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/088ba9e0-932a-432a-9a47-a63e33664c05.PDF
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2025-05-16 20:00│和晶科技（300279）：二〇二四年度股东大会的法律意见书
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关于无锡和晶科技股份有限公司
二〇二四年度股东大会的
法律意见书
致：无锡和晶科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和
晶科技于 2025 年 5 月 16日召开的二〇二四年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和晶科技
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)
的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜进
行见证，并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承
诺其提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意
见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》等相关议
案。
（二）2025 年 4 月 19 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2024 年
度股东大会的通知》（以下简称“通知”或“公告”）（编号：2025-016），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权
登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、会议登记办法、通过网络投票的投票程序。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:3
0、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
（四）本次股东大会由公司董事长冯红涛先生主持。
本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2025 年 5 月 9 日交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其代理人。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，所持或代理的公司股份数共计3,222,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.6589
%。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 112 人，代表公司股份数
46,732,545 股，占公司有表决权股份总数的 9.5548%。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进
一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数49,955,263 股, 占公司有表决权股份总数的 10.213
7%。
（三）其他与会人员
出席/列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票
的股东资格在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》、《股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国《公司法》、《股东会规则》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案
进行了表决。公司按照我国《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定程序进行了监票、
验票和计票，并及时公布表决结果。
（三）本次股东大会会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的有关本次股东大会网络投票统计结果及其与现场投
票结果的汇总统计结果，参与现场投票和网络投票的股东共计 115 人，代表公司股份数 49,955,263 股, 占公司有表决权股份总数
的 10.2137%。
（四）根据各项议案的表决结果,参加本次股东大会表决的股东有效表决通过了：
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《2024 年度财务决算报告》
5、《2025 年度财务预算报告》
6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《2024 年度利润分配预案》
8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
12、《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，关联股东回避表决，会议当场统计并
公布表决结果，会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》、《股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序
、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/607d9ca9-60bd-4a7e-b07c-d7fdfaae4582.PDF
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2025-05-16 20:00│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度股东大会决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/acf8505c-af85-457d-9fb8-4f2c3fae59cf.PDF
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2025-05-16 20:00│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第三次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年5月16日在无锡市汉江路5号公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 9人，实到董
事 9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调整如下：将公司
的原证券及投资发展部改为证券事务部，同时增设投资运营部（和晶投资发展），负责公司的战略投资、新兴业务孵化布局和资本运
营相关事项。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
《关于公司组织架构调整的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6211d61e-bddb-41fb-bd67-c83286561939.PDF
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2025-05-11 15:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于股东减持股份的预披露公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7567b66e-0b12-45d6-81c5-0b5357e1e323.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f4fe2278-895a-4277-bc8b-dbecc8cf4dcc.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年度业绩网上说明会公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年度业绩网上说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c22edcd6-08e3-4034-a609-00bdbff9aeab.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定，现将公司 2024年度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12月 31 日，以下简称“报告期”）募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购
买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），公司非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发行价为 5
.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，扣除承销费 5,300,000.00元（含税）后的募集金额为 42,199,996.18元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10月 20日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（中喜验资 2023Y00057 号）。
（二）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金共计支出 4,070.75 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 42,204,066.93元。具
体使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 47,499,996.18
加：收到银行利息 4,070.75
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
减：公司已累计使用募集资金 47,504,066.93
1、补充公司流动资金 42,204,066.93
2、扣除承销费（含税） 5,300,000.00
公司募集资金专户期末余额 0.00
截至 2024 年 1 月 23 日，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
公司于 2022年 12 月 16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案
》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、
东方证券承销保荐有限公司于 2023年 10月 24日签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的情况如下：
开户人 专户银行 专户账号 专户余额（元）
无锡和晶科技股 上海浦东发展银行股 84010078801000002030 42,199,996.18
份有限公司 份有限公司无锡分行
截至 2024 年 1 月 23 日，公司募集资金专户的资金已全部使用完毕并对该募集资金专户完成销户。
（二）募集资金的管理情况
公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，
以便对募集资金使用情况进行监督。报告期内，公司现行有效的《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集
资金项目支出执行严格审批程序。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资
金专项账户。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金
，三方监管协议的履行情况不存在问题。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/30c397db-9e2a-437c-832b-a5361fa7a218.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b558a580-609a-4adc-be0d-04e9c16bee28.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fa956cde-e9b9-4069-a5e4-d45c7df33495.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度财务决算报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2b7c0fb4-9ab7-4806-b983-187c588d6a0f.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/987e4e87-797c-4ce5-8d90-d7b05435723c.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情
│况报告
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和晶科技（300279）：和晶科技董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ff29a062-2e80-4880-ba7d-ab8d47086678.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度监事会工作报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fdce91cc-1ef0-45a9-a7a2-cf159e8399e9.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度计提资产减值准备的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5779fa70-a929-4f41-a341-faa0aa63212f.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e8192812-420c-43b4-bbe5-7da6c9c57251.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度内部控制自我评价报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d859e041-4b35-4717-9e7b-620fc3323d69.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2025年度财务预算报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3faf5a24-0f06-4094-a98c-e2d118c1fbbe.PDF
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2025-04-18 21:31│和晶科技（300279）：2024年年度报告
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和晶科技（300279）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6321afc0-8473-471f-90d9-d622e693f6bc.PDF
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