公司公告☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 18:40 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司100%股│
│ │权的进展公告 │
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│2025-02-25 16:24 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-02-11 17:04 │和晶科技（300279）：和晶科技关于控股股东提起诉讼事项的进展公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 15:44 │和晶科技（300279）：和晶科技关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-03-07 18:40│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司100%股权的
│进展公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司100%股权的进展公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/66a90928-86cb-490b-983d-30a5234272d0.PDF
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2025-02-25 16:24│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、交易事项概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）分别于2015年 2月 11日、2015年 10月 28日与上海兆韧投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）、李嘉、童华签订了关于合作设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“苏州空天”）的相关合伙协议，其中公司认缴出资人民币（下同）3,000 万元（认缴出资比例 58.14%）、李嘉认缴
出资1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）、童华认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例19.38%）为苏州空天的有限合伙人，上海兆韧
认缴出资 160万元（认缴出资比例3.10%）为苏州空天的普通合伙人。而后于 2017年度，李嘉将其持有的苏州空天全部权益份额转让
给西藏星滔文化传播有限公司（以下简称“星滔文化”），童华将其持有的苏州空天全部权益份额转让给上海沫潼企业管理服务中心
（以下简称“上海沫潼”），公司同意前述合伙权益份额转让事宜，并与上海兆韧、星滔文化、上海沫潼签署新的合伙协议；根据合
伙企业的原有约定，苏州空天的合伙期限届满日期为 2022 年 2月 15日，鉴于其已投资项目尚未完成退出，经全体合伙人协商一致
同意延长苏州空天的合伙期限并签署了新的合伙协议；2022 年 8月，上海沫潼将其持有的苏州空天全部权益份额转让给上海空勤信
息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海空勤”），公司同意前述合伙权益份额转让事宜，并与上海兆韧、星滔文化、上海空
勤签署新的合伙协议（具体内容详见公司分别于 2015 年 2 月 13 日、2015 年 11 月 5 日、2017 年 12 月 11 日、2022 年 4月
9日、2022年 8 月 30日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）于 2017 年以有限合伙人身份与上海兆韧、苏州空天
共同投资上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海空天”），其中和晶宏智认缴出资 850 万元（认缴出资比例57.
39%）、苏州空天认缴出资 630万元（认缴出资比例 42.54%）、上海兆韧认缴出资 1万元（认缴出资比例 0.07%）；后于 2022年度
延长上海空天的合伙期限并签署新的合伙协议（具体内容详见公司分别于 2017 年 7 月 24 日、2017 年 10 月 12 日、2022 年 1
月 5 日、2022 年 1 月 21 日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。
二、进展情况
根据合伙协议约定，苏州空天的合伙期限届满日期为 2025年 2 月 25日；苏州空天、上海空天的基本信息如下：
1、苏州空天
名称 苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320594330888575N
类型 有限合伙企业
住所 苏州工业园区星海国际商务广场 1幢 1905 室
执行事务合伙人 上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期 2015年 2月 26 日
合伙期限 2015年 2月 26 日至 2025年 2月 25日
经营范围 创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等
机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管
理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
合伙人情况 1）普通合伙人：上海兆韧（认缴出资比例 3.10%）
2）有限合伙人：和晶科技（认缴出资比例 58.14%）、
星滔文化（认缴出资比例 19.38%）、上海空勤（认缴
出资比例 19.38%）
2、上海空天
名称 上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310118MA1JL41LXP
类型 有限合伙企业
住所 上海市青浦区练塘镇章练塘路 588弄 15号 1幢二层 8
区 115室
执行事务合伙人 上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期 2016年 1月 6日
合伙期限 2016年 1月 6日至 2026年 1月 4日
经营范围 投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
合伙人情况 1）普通合伙人：上海兆韧（认缴出资比例 0.07%）
2）有限合伙人：和晶宏智（认缴出资比例 57.39%）、
苏州空天（认缴出资比例 42.54%）
苏州空天的主要投资项目为北京富吉瑞光电科技股份有限公司、无锡锐泰节能系统科学有限公司、北京宏动科技股份有限公司等
；上海空天的主要投资项目为无锡锐泰节能系统科学有限公司。截至本公告披露日，根据合伙企业成立至今的利润分配，公司作为苏
州空天的有限合伙人，已全额收回出资的 3,000 万元（已收回 3,998.42万元，未经审计数据）；和晶宏智作为上海空天的有限合伙
人，尚未收回出资的 850 万元。公司作为苏州空天的有限合伙人、和晶宏智作为上海空天的有限合伙人，后续将根据苏州空天、上
海空天的合伙协议相关约定，进行苏州空天、上海空天（如需）的退出等相关事宜，对公司当期的利润影响需根据最终审计结果确定
。
公司后续将根据本次事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/ecbff171-8cd3-4297-be42-424c5429fc7e.PDF
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2025-02-11 17:04│和晶科技（300279）：和晶科技关于控股股东提起诉讼事项的进展公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于控股股东提起诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fbf09364-8101-4089-abdb-19ad7007cf14.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书
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和晶科技（300279）：二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技第六届监事会第一次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66
号兖矿信达大厦 16 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事
。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司职工代表监事黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举黄妙淼女士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会主席
，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/024b0126-3037-4194-a73c-8aa91f13b33b.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第一次会议决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/5d1b238f-f625-42a0-a019-654028d5ccf0.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告
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一、第六届董事会、监事会和高级管理人员
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会、职工代表大会，
审议并通过了关于公司第六届董事会和第六届监事会的换届选举事宜；并于同日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次
会议，审议并通过了选举董事长、续聘高级管理人员、选举监事会主席等事宜。
公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的成员如下：
1、第六届董事会
姓名 职务 任期
冯红涛 非独立董事、董事长 任期三年，自公司 2024
徐宏斌 非独立董事、副董事长 年第二次临时股东大会
曾智 非独立董事 审议通过之日生效
杨晗 非独立董事
赵秀丽 非独立董事
吴江枫 非独立董事
刘渊 独立董事
刘民 独立董事
强靖雅 独立董事
2、第六届监事会
姓名 职务 任期
黄妙淼 职工代表监事、监事会主席 任期三年，自公司职工代
表大会/2024 年第二次
姜叶 非职工代表监事 临时股东大会审议通过
徐喜喜 非职工代表监事 之日生效
3、高级管理人员
姓名 职务 任期
徐宏斌 总经理 任期与公司第六届董事
吴江枫 副总经理 会的任期一致
张华林 副总经理
王大鹏 副总经理、财务总监
白林 副总经理、董事会秘书
二、任期届满离任的董事、监事
公司本次换届选举完成后，刘江涛先生（担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪
酬与考核委员会委员）、曾会明先生（担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员
会委员）、吴坚先生（担任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席）在任期届满离任后将不再担任公司的任何职务；吴坚先生
将继续在公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司担任非董事、监事和高级管理人员的其他职务。
截至本公告披露日，刘江涛先生、曾会明先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项；吴坚持有公司股份 4
90,000股，不存在应当履行但未履行的承诺事项。在本次任期届满离任后，刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生将严格遵守《公司法
》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
及规范性文件的规定。
刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生在其任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献。公司及董事会、监事会
对刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/6b5ba6e9-830f-4c3c-a107-fea17398b251.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e700c306-d83b-49d9-bc69-c81ad0dff152.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/620d9b9b-2adb-452f-989c-9b042dbb7377.PDF
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2024-12-20 15:44│和晶科技（300279）：和晶科技关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
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无锡和晶科技股份有限公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司于近日办理完成了法定代表人的工商变更登记事项，并取得了
由淮北市烈山区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。主要信息如下：
1、统一社会信用代码：91340600MA8LHAJ28C（1-1）
2、名称：安徽和晶智能科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路 1号
5、法定代表人：朱帅帅
6、注册资本：25,000 万元整
7、成立日期：2021 年 05月 10日
8、经营范围：一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体
照明器件制造；照明器具生产专用设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音响设备销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a2694e72-a263-41ae-9ab3-056c3bf7a038.PDF
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2024-12-12 18:50│和晶科技（300279）：和晶科技第五届监事会第二十次会议决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e87234f4-d0b2-47b5-b8e6-a925e6a80213.PDF
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2024-12-12 18:49│和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4aff477d-cfee-4507-9117-2c6a8121ae24.PDF
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2024-12-12 18:49│和晶科技（300279）：和晶科技舆情管理制度
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和晶科技（300279）：和晶科技舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/506cbfb2-1af9-4604-95a7-ec3965257555.PDF
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2024-12-12 18:47│和晶科技（300279）：和晶科技独立董事提名人声明与承诺（刘渊）
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提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
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