公司公告☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:04 │和晶科技（300279）：和晶科技关于控股股东提起诉讼事项的进展公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-30 20:38 │和晶科技（300279）：和晶科技2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 15:44 │和晶科技（300279）：和晶科技关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-12 18:50 │和晶科技（300279）：和晶科技第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:49 │和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-02-11 17:04│和晶科技（300279）：和晶科技关于控股股东提起诉讼事项的进展公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于控股股东提起诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fbf09364-8101-4089-abdb-19ad7007cf14.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书
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和晶科技（300279）：二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/291f621d-f9af-4aa7-a250-d993cc89427d.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技第六届监事会第一次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66
号兖矿信达大厦 16 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事
。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司职工代表监事黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举黄妙淼女士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会主席
，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/024b0126-3037-4194-a73c-8aa91f13b33b.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第一次会议决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/5d1b238f-f625-42a0-a019-654028d5ccf0.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告
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一、第六届董事会、监事会和高级管理人员
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会、职工代表大会，
审议并通过了关于公司第六届董事会和第六届监事会的换届选举事宜；并于同日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次
会议，审议并通过了选举董事长、续聘高级管理人员、选举监事会主席等事宜。
公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的成员如下：
1、第六届董事会
姓名 职务 任期
冯红涛 非独立董事、董事长 任期三年，自公司 2024
徐宏斌 非独立董事、副董事长 年第二次临时股东大会
曾智 非独立董事 审议通过之日生效
杨晗 非独立董事
赵秀丽 非独立董事
吴江枫 非独立董事
刘渊 独立董事
刘民 独立董事
强靖雅 独立董事
2、第六届监事会
姓名 职务 任期
黄妙淼 职工代表监事、监事会主席 任期三年，自公司职工代
表大会/2024 年第二次
姜叶 非职工代表监事 临时股东大会审议通过
徐喜喜 非职工代表监事 之日生效
3、高级管理人员
姓名 职务 任期
徐宏斌 总经理 任期与公司第六届董事
吴江枫 副总经理 会的任期一致
张华林 副总经理
王大鹏 副总经理、财务总监
白林 副总经理、董事会秘书
二、任期届满离任的董事、监事
公司本次换届选举完成后，刘江涛先生（担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪
酬与考核委员会委员）、曾会明先生（担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员
会委员）、吴坚先生（担任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席）在任期届满离任后将不再担任公司的任何职务；吴坚先生
将继续在公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司担任非董事、监事和高级管理人员的其他职务。
截至本公告披露日，刘江涛先生、曾会明先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项；吴坚持有公司股份 4
90,000股，不存在应当履行但未履行的承诺事项。在本次任期届满离任后，刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生将严格遵守《公司法
》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
及规范性文件的规定。
刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生在其任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献。公司及董事会、监事会
对刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/6b5ba6e9-830f-4c3c-a107-fea17398b251.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e700c306-d83b-49d9-bc69-c81ad0dff152.PDF
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2024-12-30 20:38│和晶科技（300279）：和晶科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/620d9b9b-2adb-452f-989c-9b042dbb7377.PDF
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2024-12-20 15:44│和晶科技（300279）：和晶科技关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
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无锡和晶科技股份有限公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司于近日办理完成了法定代表人的工商变更登记事项，并取得了
由淮北市烈山区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。主要信息如下：
1、统一社会信用代码：91340600MA8LHAJ28C（1-1）
2、名称：安徽和晶智能科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路 1号
5、法定代表人：朱帅帅
6、注册资本：25,000 万元整
7、成立日期：2021 年 05月 10日
8、经营范围：一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体
照明器件制造；照明器具生产专用设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音响设备销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a2694e72-a263-41ae-9ab3-056c3bf7a038.PDF
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2024-12-12 18:50│和晶科技（300279）：和晶科技第五届监事会第二十次会议决议公告
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和晶科技（300279）：和晶科技第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e87234f4-d0b2-47b5-b8e6-a925e6a80213.PDF
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2024-12-12 18:49│和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4aff477d-cfee-4507-9117-2c6a8121ae24.PDF
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2024-12-12 18:49│和晶科技（300279）：和晶科技舆情管理制度
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和晶科技（300279）：和晶科技舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/506cbfb2-1af9-4604-95a7-ec3965257555.PDF
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2024-12-12 18:47│和晶科技（300279）：和晶科技独立董事提名人声明与承诺（刘渊）
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提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重声明：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e3ff2f94-6af5-4ac6-8291-2c6253980114.PDF
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