公司公告☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年度业绩网上说明会公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 21:32 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f4fe2278-895a-4277-bc8b-dbecc8cf4dcc.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年度业绩网上说明会公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于召开2024年度业绩网上说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c22edcd6-08e3-4034-a609-00bdbff9aeab.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定，现将公司 2024年度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12月 31 日，以下简称“报告期”）募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购
买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），公司非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发行价为 5
.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，扣除承销费 5,300,000.00元（含税）后的募集金额为 42,199,996.18元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10月 20日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（中喜验资 2023Y00057 号）。
（二）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金共计支出 4,070.75 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 42,204,066.93元。具
体使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 47,499,996.18
加：收到银行利息 4,070.75
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
减：公司已累计使用募集资金 47,504,066.93
1、补充公司流动资金 42,204,066.93
2、扣除承销费（含税） 5,300,000.00
公司募集资金专户期末余额 0.00
截至 2024 年 1 月 23 日，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
公司于 2022年 12 月 16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案
》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、
东方证券承销保荐有限公司于 2023年 10月 24日签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的情况如下：
开户人 专户银行 专户账号 专户余额（元）
无锡和晶科技股 上海浦东发展银行股 84010078801000002030 42,199,996.18
份有限公司 份有限公司无锡分行
截至 2024 年 1 月 23 日，公司募集资金专户的资金已全部使用完毕并对该募集资金专户完成销户。
（二）募集资金的管理情况
公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，
以便对募集资金使用情况进行监督。报告期内，公司现行有效的《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集
资金项目支出执行严格审批程序。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资
金专项账户。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金
，三方监管协议的履行情况不存在问题。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/30c397db-9e2a-437c-832b-a5361fa7a218.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b558a580-609a-4adc-be0d-04e9c16bee28.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fa956cde-e9b9-4069-a5e4-d45c7df33495.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度财务决算报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2b7c0fb4-9ab7-4806-b983-187c588d6a0f.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/987e4e87-797c-4ce5-8d90-d7b05435723c.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情
│况报告
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和晶科技（300279）：和晶科技董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ff29a062-2e80-4880-ba7d-ab8d47086678.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度监事会工作报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fdce91cc-1ef0-45a9-a7a2-cf159e8399e9.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度计提资产减值准备的公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5779fa70-a929-4f41-a341-faa0aa63212f.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e8192812-420c-43b4-bbe5-7da6c9c57251.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2024年度内部控制自我评价报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d859e041-4b35-4717-9e7b-620fc3323d69.PDF
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2025-04-18 21:32│和晶科技（300279）：和晶科技2025年度财务预算报告
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和晶科技（300279）：和晶科技2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3faf5a24-0f06-4094-a98c-e2d118c1fbbe.PDF
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2025-04-18 21:31│和晶科技（300279）：2024年年度报告
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和晶科技（300279）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6321afc0-8473-471f-90d9-d622e693f6bc.PDF
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2025-04-18 21:31│和晶科技（300279）：2025年一季度报告
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和晶科技（300279）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7b35fa88-1dee-4b04-9fc5-89c1c242c045.PDF
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2025-04-18 21:31│和晶科技（300279）：董事会决议公告
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和晶科技（300279）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3863aef3-b0ae-4c3a-89e9-6a008cb34ed0.PDF
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2025-04-18 21:31│和晶科技（300279）：2024年年度报告摘要
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和晶科技（300279）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2367c2b1-4233-46d7-a9e8-eada21ca2433.PDF
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2025-04-18 21:30│和晶科技（300279）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于和晶科技2024年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部审计报告
信会师报字[2025]第 ZA10970 号无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
我们按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称
和晶科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，和晶科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二五年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f9ff36e5-8e80-43ab-b4d5-2633065b63d3.PDF
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2025-04-18 21:30│和晶科技（300279）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于和晶科技2024年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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和晶科技（300279）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于和晶科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6bf43a87-65a2-4e26-89bb-cee01ec5786d.PDF
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2025-04-18 21:30│和晶科技（300279）：监事会决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监
事 3人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2024年度股东大会
审议。
《2024 年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
与会监事一致认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
《2024 年度财务决算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2025 年度财务预算报告》
《2025 年度财务预算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2024 年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA10969 号），截至 2024 年 12 月 31
日，母公司未分配利润为-916,009,859.13元；合并报表中的未分配利润为-747,931,377.99 元。
为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案：公司计划不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害公司及股东利益的情形。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，相关工作人员在审计的过程中坚持独立、客观
和公正的原则，认真负责，遵守职业规范，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
根据公司的实际经营情况制定 2025 年度公司监事的薪酬方案如下：公司监事年津贴标准为每人 1.20 万元（监事会主席年津贴
标准为 2.40 万元），在实际任期内按月平均发放；监事在公司担任除监事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司
的具体任职岗位领取相应的报酬。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
公司及子公司预计 2025年度（即召开 2025年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度不超过人民币 100,000 万元
（包括贷款、信用证、票据承兑等业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配）。公司董事会提请股东大会
授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的合同、协议或其他契约型文件，办理包括但不限于借款、抵押
、融资、贴现、开户、销户等有关的法律文件。本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2024年度股东大会通过之日
起，至 2025年度股东大会召开之日止。
监事会认为公司及子公司根据 2025 年度的经营计划和发展需求，拟向融资机构申请综合授信，有利于降低企业筹资成本，提高
财务工作效率，同意此次授权事项。
本议案同意票数为 3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，根据公司及子公司预计 2025 年度
（即召开 2025年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，预计公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额度
不超过人民币 80,000 万元。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 70,000 万元（在有效担保额度内
，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）
提供不超过 65,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过 5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公
司提供担保的总额度预计不超过 10,000万元。
本次担保事项系未来 12个月（即股东大会通过之日起 12个月）内公司与合并报表范围内的子公司之间的担保，董事会提请股东
大会授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内代表公司及子公司签订相关担保协议等法律文件，本项授权自公司股东大
会通过之日起有效，授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起 12个月。
本次公司与合并报表范围内下属公司之间提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据最终签署的担保合同为
准，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
监事会认为公司与合并报表范围内下属公司之间提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及股东的利益，同意
本次担保事项。
《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露
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