公司公告☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:48 │和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 │
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│2026-05-06 07:42 │和晶科技（300279）：和晶科技关于增加2025年度股东会临时议案暨2025年度股东会的补充通知 │
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│2026-05-06 07:42 │和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-06 07:42 │和晶科技（300279）：和晶科技关于变更董事的公告 │
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│2026-04-27 16:10 │和晶科技（300279）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:28 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2026-04-26 16:27 │和晶科技（300279）：和晶科技关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 16:27 │和晶科技（300279）：和晶科技关于参加2026年无锡辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会活动的公告 │
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│2026-04-26 16:27 │和晶科技（300279）：和晶科技关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-26 16:27 │和晶科技（300279）：和晶科技未来三年股东回报规划（2026年-2028年） │
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2026-05-15 16:48│和晶科技（300279）：和晶科技关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二
次会议、2025年 5月 16日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根
据公司及子公司预计 2025年度（即召开 2025年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公
司之间提供担保的总额度预计不超过人民币 80,000 万元。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 70,
000万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智能科技有限公
司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 65,000万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”
）提供不超过 5,000万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过10,000万元。授权公司董事长或董事长的授
权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2024年度股东大会通过之日起
12个月（具体内容详见公司分别于 2025年 4月 19日、2025年5月 16日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）
。
二、担保进展情况
公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行于近日完成了《最高额保证合同》的签订，在 2024年度股东大会审议通过的担保额
度范围内，公司为全资子公司中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供最高债权本金为 1,000万元的连
带保证责任。
公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况如下：
单位：万元
被担保方 经审议的担保额 本次担保前对被 本次担保后对被 可用担保额度
度 担保方的担保余 担保方的担保余
额 额
中科新瑞 5,000 2,800 2,800 1,000
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合
同
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码 913202117287052227
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A栋 1601
法定代表人 杨洋
注册资本 2,400万元
成立日期 2001年 06月 12日
营业期限 长期
经营范围 软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、计算机及办公设
备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售;自营和代理各类商
品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）;利用自有资金对外投资;电子与智能化工程专业承
包（二级）;社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信
息安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、
安装、维修、咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术
服务与咨询;增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能
化系统设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:通讯设备销
售;电力电子元器件销售;文具用品批发;办公用品销售;纸制品销
售;金属制品销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用金属配件
销售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用
电器零配件销售;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理
和存储支持服务;电线、电缆经营;物联网设备销售;信息系统运行
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
维护服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;科技推广和应用服务;非
居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股东情况 1. 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 95%）
2. 北京和晶宏智产业投资有限公司（持股比例为 5%，系公司
全资子公司）
信用情况 中科新瑞信用状况良好，不属于失信被执行人
2、主要财务指标（2025年度财务数据已经审计；2026年 1-3月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（2025 年 1-12 月） （2026 年 1-3 月）
营业收入 93,629,954.26 10,423,545.64
营业利润 -6,747,330.67 -4,821,724.93
净利润 -7,583,822.80 -4,735,072.10
资产总额 203,673,436.91 189,828,953.02
负债总额 156,134,691.88 147,111,945.67
净资产 47,212,110.95 42,477,038.85
注：净利润、净资产不包含少数股东损（权）益
四、担保协议的主要内容
1、被担保方：江苏中科新瑞科技股份有限公司；
2、担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
3、被担保的主债权：保证人（即公司）与授信人（即光大银行）共同确认，自本次担保合同生效之日起，本协议项下的最高额
保证所担保的主债权涵盖授信人与受信人（即中科新瑞）签署的对应编号《综合授信协议》项下的全部未结清业务；
4、担保金额：最高债权本金人民币 1,000 万元及其利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用以及主合同项
下债务人应付的其他款项等；
5、担保方式：连带保证责任；
6、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 80,000 万元及350 万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额
为人民币 7,275 万元及 340万美元（本次公告美元汇率按 1:6.80 测算），占公司最近一期经审计净资产的9.26%。公司及控股子公
司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1、本次担保事项已经公司董事会、股东会审议通过的相关决议；
2、公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3762e674-cb93-423a-a1f0-3d9a7329265a.PDF
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2026-05-06 07:42│和晶科技（300279）：和晶科技关于增加2025年度股东会临时议案暨2025年度股东会的补充通知
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特别提示：
本次增加的临时议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，除增加前述临时议案外，无锡和晶科技股份有限公司
（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日发布的《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2
026-017）中列明的其他各项股东会事项均未发生变更。
根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司定于 2026年 5月 29日召开 2025年度股东会。本次增加临时议案后，现将 2025年
度股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026年 5月 22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员，以及补选的董事候选人；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号公司会议室
二、本次新增的临时议案
公司董事会于 2026年 5月 4日收到公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“荆州慧和”）提交的《无
锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025年度股东会临时议案的函》，荆州慧和提请在公司 2025年度股东会增加临时议案如
下：临时提案一《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请公司董事会补选陈耀明
先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第
六届董事会一致。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会
召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025年度股东会临时议案的函》
出具日，荆州慧和持有公司股份 83,370,000股，持股比例为 17.05%，本次提案人的股东身份符合有关规定；其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围；提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公
司于 2026年 5月 5日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意将前述议案
作为新增议案，提交公司 2025年度股东会审议。
三、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信的议案》
6.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司 非累积投票提案 √
之间担保事项的议案》
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
9.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《未来三年股东回报规划（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）》
11.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（1）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月 2
7日、2026年 5月 6日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
》（公告编号：2026-007）、《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-021）等相关公告
文件。
公司独立董事将在 2025年度股东会上进行独立董事 2025年度述职报告，此事项无需审议。
（2）《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括代理人
）所持表决权 2/3以上通过。（3）《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》的非独立董事候选人数量为 1名，故不采用累
积投票方式。
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 5月 25日—5月 27日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。登记地点：无锡和晶科技股份有限公司证券
事务部（江苏省无锡市新吴区汉江路 5号1号楼 5楼）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026年 5月 27日 16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号 1号楼 5楼，无锡和晶科技股份有限公
司证券事务部（邮政编码：214000）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式
联系人：吴凡
电话：0510-85259761
传真：0510-85258772（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号 1号楼 5楼，无锡和晶科
技股份有限公司证券事务部
邮政编码：214000
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6c1e1510-b9b7-47d2-bae4-6c12c8878143.PDF
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2026-05-06 07:42│和晶科技（300279）：和晶科技第六届董事会第七次会议决议公告
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无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 5月 5日以通讯方式召开，会议通知于 20
26年 5月 3日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，根据《公司章程》的相关规定，本
次会议由副董事长徐宏斌先生主持，公司部分高级管理人员以及补选董事候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)的提函，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9名董事组成
，鉴于冯红涛先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障
董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，提名补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公
司 2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。
《无锡和晶科技股份有限公司关于变更董事的公告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c2acad19-4a7f-463d-94e9-febcfd535d61.PDF
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2026-05-06 07:42│和晶科技（300279）：和晶科技关于变更董事的公告
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一、辞职离任董事
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到冯红涛先生提交的书面辞职，因个人原因，冯红涛先生向公
司辞去法定代表人、董事长、董事（以及相关董事会专门委员会的委员）职务，本次辞职后，冯红涛先生将不再担任公司的任何职务
。
冯红涛先生担任公司第六届董事会董事（及董事长）、战略委员会委员（及主任委员）、提名委员会委员的原定任期终止日期为
2027年 12月 29日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营，根据《公
司章程》的相关规定，新董事长到任前由副董事长徐宏斌先生代为履行董事长职务。截至本公告披露日，冯红涛先生未持有公司股份
，不存在应当履行但未履行的承诺事项，本次辞职后，其将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
二、拟任董事
公司于 2026年 5月 5日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，根据公司第
一大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)的提函，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9名董事组成，鉴于冯红涛先
生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效
率与科学性，经对候选人资格审核，提名补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司 2025年度股
东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c61d90f0-a3be-4d97-bb08-bdc8b875929e.PDF
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2026-04-27 16:10│和晶科技（300279）：2025年年度审计报告
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和晶科技（300279）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse
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