公司公告☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:34 │金明精机（300281）：关于公司取得四项国家专利证书的公告 │
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│2026-04-16 00:37 │金明精机（300281）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 21:21 │金明精机（300281）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-15 21:21 │金明精机（300281）：2025年年度报告 │
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│2026-04-15 21:21 │金明精机（300281）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 21:20 │金明精机（300281）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 21:20 │金明精机（300281）：金明精机营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-15 21:20 │金明精机（300281）：金明精机2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 21:19 │金明精机（300281）：独立董事2025年度述职报告-周霞 │
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│2026-04-15 21:19 │金明精机（300281）：公司章程（2026年4月） │
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2026-04-23 16:34│金明精机（300281）：关于公司取得四项国家专利证书的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得四项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具
体情况如下：
专利名称 专利号 发明人 专利类型 专利期限 证书号 专利权人
能局部调节冷却强度的 ZL 2023 1 王侠武； 发明 20 年 8877780 公司
吹膜设备冷却风环 0400610.X 蔡成鹏；
孙靖寰
分切机卸轴上卷设备和 ZL 2023 1 杨煜新； 发明 20 年 8878120 公司
方法 1530098.7 许丰；
林旭
吹膜设备冷却风环的护 ZL 2025 2 林德坡； 实用新型 10 年 24119827 公司
风圈结构 0262165.X 庄志嘉；
郑武胜
吹膜设备的膜泡压扁夹 ZL 2025 2 孙兆麟； 实用新型 10 年 24090249 公司
紧机构 0666388.2 李雄乾；
温佳彬
该四项专利均为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现
了公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的
核心竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极推进“智慧金明”战略，为股东创造效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dcf0b8c3-163c-4142-92f6-12b24ecd9596.PDF
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2026-04-16 00:37│金明精机（300281）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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金明精机（300281）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/289c88a9-9642-4949-9152-403bbf9b82f2.PDF
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2026-04-15 21:21│金明精机（300281）：2025年年度报告摘要
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金明精机（300281）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/16402566-4bc2-4282-8f0c-37b45910612e.PDF
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2026-04-15 21:21│金明精机（300281）：2025年年度报告
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金明精机（300281）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6aeeb5e8-f4c4-49ba-8915-f30f3ff70e66.PDF
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2026-04-15 21:21│金明精机（300281）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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金明精机（300281）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c85e2379-5314-41bb-a4ae-59ee2bd8f5dd.PDF
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2026-04-15 21:20│金明精机（300281）：2025年年度审计报告
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金明精机（300281）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/259234ce-a79d-4bd8-8da6-5c605eba0c12.PDF
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2026-04-15 21:20│金明精机（300281）：金明精机营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn广东金明精机股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 440A006559号广东金明精机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表
，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《金明
精机公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是金明精机公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对金明精机公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合金明精机公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，金明精机公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供金明精机公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十五日
广东金明精机股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表
、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“
致同审字（2026）第 440A009660号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”
）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司
2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025年度 2024年度
归属于上市公司股东的净利润 -348.71 711.40
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,364.23 -1,383.87常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
项 目 2025体
年度 具2024具体
年度
扣除 扣除
营业收入金额 43,793.34 47,437.04
营业收入扣除项目合计金额 1,370.91 1,334.04
营业收入扣除项目合计金额占营业
3.13% 2.81%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
具体
具体
项 目 年度 年度
扣除 扣除
1. 正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资产、
包装物，销售材料，用材料进行
非货币性资产交换，经营受托管 1,370.91 注1 1,334.04 注2
理业务等实现的收入，以及虽计
入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年
度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业
务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公
司期初至合并日的收入。
6. 6. 未形成或难以形成稳定业
务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,370.91 1,334.04
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对
价或非交易方式取得的企业合
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e3d624f7-7389-4fe5-8f8d-8704c6946c02.PDF
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2026-04-15 21:20│金明精机（300281）：金明精机2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn内部控制审计报告
致同审字（2026）第 440A009661号广东金明精机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称金明
精机公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金明精机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金明精机公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2885c54d-3897-4f58-b903-a77b75df1e81.PDF
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2026-04-15 21:19│金明精机（300281）：独立董事2025年度述职报告-周霞
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金明精机（300281）：独立董事2025年度述职报告-周霞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ac0e40a-69b6-4087-8f83-1620717fcd45.PDF
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2026-04-15 21:19│金明精机（300281）：公司章程（2026年4月）
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金明精机（300281）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/17e72b57-d264-41e7-934f-ea4036b761ea.PDF
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2026-04-15 21:19│金明精机（300281）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东金明精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事：
1、在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）薪酬结构由以下部分组成：
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。
2、未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）不在公司领薪，也不领取津贴。外部董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担。
（二）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
状况，经公司股东会审议通过后确定，由公司按半年度发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（三）高级管理人员：按照公司内部董事的薪酬结构执行。
第三章 绩效考核
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行年度考核；制定和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。
如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高
级管理人员的董事应当回避。第八条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方
案进行具体实施。
第四章 薪酬发放
第九条 公司内部董事和高级管理人员基础薪酬按月发放。绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情
况和需要以及相关激励制度执行。
公司独立董事的津贴按半年度发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后
，剩余部分
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