公司公告☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:05 │金明精机（300281）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 19:21 │金明精机（300281）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 19:21 │金明精机（300281）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 19:21 │金明精机（300281）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:20 │金明精机（300281）：金明精机营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-03-27 19:20 │金明精机（300281）：金明精机2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 19:20 │金明精机（300281）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 19:20 │金明精机（300281）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:19 │金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-周霞 │
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│2025-03-27 19:19 │金明精机（300281）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-03-28 18:05│金明精机（300281）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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金明精机（300281）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b5e5e1f6-d32b-4410-ba2d-dd1b873c01d2.PDF
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2025-03-27 19:21│金明精机（300281）：2024年年度报告
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金明精机（300281）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8f34ff03-ea49-4126-87ea-3abcb532dc04.PDF
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2025-03-27 19:21│金明精机（300281）：2024年年度报告摘要
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金明精机（300281）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b885c76c-008c-4337-b5a8-6e8c836d9e93.PDF
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2025-03-27 19:21│金明精机（300281）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以
现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3月 17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到
董事 7 名，实际出席会议的董事 7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
经审核，董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》，独立董事周霞、蔡少河、王双喜分别向公司董事会提交了《独
立董事2024年度述职报告》，同时，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会根据公司三位独立董事分别提交的《独立董事关于
独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事蔡少河、王双喜、周霞对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
公司《2024 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订
了2024年度利润分配预案，具体如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月31 日，公司可供分配利润为 297,653,940.49 元，资本公积余
额为501,752,799.58 元，母公司可供分配利润为 293,707,245.17 元，资本公积为 513,311,220.08 元，2024年实现归属于上市公
司普通股股东的净利润 7,114,024.47 元。公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利 8,378,471.60 元。不送红股, 不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案
后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。上述
利润分配方案将在公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。
该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性
、合理性。
公司《2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审
计报告》，具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；
《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事马佳圳对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及要求，公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。
本事项已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。
公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》；
为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2025 年度
向金融机构新增申请融资额度不超过人民币四亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先
生全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭
证等各项文件。
本决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用
。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；
公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 5 月 14 日(星期三)下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开 2024 年度股东大会，逐项审议
和表决上述需提交股东大会审议的议案。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a90642a5-cede-4591-87e4-c4e29548f270.PDF
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2025-03-27 19:20│金明精机（300281）：金明精机营业收入扣除情况表专项核查报告
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金明精机（300281）：金明精机营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e36cdb5a-b72a-4450-b8e2-de97b6a14011.PDF
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2025-03-27 19:20│金明精机（300281）：金明精机2024年度内部控制审计报告
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金明精机（300281）：金明精机2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9d7ba83a-b634-479a-be0e-3be535c8b6e5.PDF
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2025-03-27 19:20│金明精机（300281）：2024年年度审计报告
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金明精机（300281）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1c191c74-58a3-432f-8f4a-682c36593460.PDF
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2025-03-27 19:20│金明精机（300281）：监事会决议公告
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金明精机（300281）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5d4be43d-20f8-47d2-85b3-5faaf0a07691.PDF
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2025-03-27 19:19│金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-周霞
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金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-周霞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9c760b73-f984-4e82-beb4-4a1236adba9d.PDF
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2025-03-27 19:19│金明精机（300281）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 3月 27日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 202
5年5月 14日召开 2024年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00
(2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2025年5月14日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员
7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应 √
授权的议案
(一)上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2025年 3月 28
日披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2025年 5月 9日上午 9:00至 12:00、14:00至 17:00。
3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/22fd7b69-432e-4e67-a4a7-2eccdc32dd36.PDF
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2025-03-27 19:19│金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-王双喜
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金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-王双喜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93dc265b-7b11-4f97-88b2-702b019921d3.PDF
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2025-03-27 19:19│金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-蔡少河
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金明精机（300281）：独立董事2024年度述职报告-蔡少河。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/72ff2261-77de-4ebd-83bc-9b15141714c1.PDF
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2025-03-27 19:17│金明精机（300281）：2024年度利润分配预案的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2
024年度利润分配预案>的议案》，现将基本情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案情况
根据公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 7,114,024.47 元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 297,653,940.49 元，母公司可供分配利润为 293,707,245.17 元。根据合并报表和母公司
报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 293,707,245.17 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东
利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日
总股本418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利 8,378,471.60元。不送红股
，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对各分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》规定的利润分配政策，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展
的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营发展的成果，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理
性。
三、相关审核及审批程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分
配预案>的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/182b97c8-01c4-4d59-94e4-2a98af49e20f.PDF
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2025-03-27 19:17│金明精机（300281）：2024年度监事会工作报告
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