公司公告☆ ◇300283 温州宏丰 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:54 │温州宏丰（300283）：中德证券有限责任公司关于温州宏丰2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-25 15:42 │温州宏丰（300283）：温州宏丰向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告 │
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│2025-04-24 18:52 │温州宏丰（300283）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:52 │温州宏丰（300283）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 18:51 │温州宏丰（300283）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:51 │温州宏丰（300283）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:50 │温州宏丰（300283）：第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:11 │温州宏丰（300283）：关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 │
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│2025-04-17 21:07 │温州宏丰（300283）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 21:07 │温州宏丰（300283）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 19:54│温州宏丰（300283）：中德证券有限责任公司关于温州宏丰2024年度跟踪报告
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温州宏丰（300283）：中德证券有限责任公司关于温州宏丰2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d54d64a-b296-4510-8657-707bc50bb3bb.PDF
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2025-04-25 15:42│温州宏丰（300283）：温州宏丰向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告
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温州宏丰（300283）：温州宏丰向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/caa40bb0-a62a-4607-bd81-7377fc73c030.PDF
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2025-04-24 18:52│温州宏丰（300283）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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温州宏丰（300283）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/133d7367-9c1a-4c2f-b9b4-798f3387ff50.PDF
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2025-04-24 18:52│温州宏丰（300283）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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温州宏丰（300283）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55342eb5-9899-4c54-a0ff-de851eacaad1.PDF
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2025-04-24 18:51│温州宏丰（300283）：2025年一季度报告
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温州宏丰（300283）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89326a12-3cab-46ec-abee-458bf0dc5e00.PDF
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2025-04-24 18:51│温州宏丰（300283）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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温州宏丰（300283）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd9c3fad-7555-430c-845c-e638a39eb6e7.PDF
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2025-04-24 18:50│温州宏丰（300283）：第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
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温州宏丰（300283）：第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/774f5040-26d3-4aee-86b5-60391c7bec90.PDF
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2025-04-24 17:11│温州宏丰（300283）：关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
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温州宏丰（300283）：关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49f5ac69-4592-4a6b-8119-09e6f3e12b86.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：关于2024年度利润分配预案的公告
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温州宏丰（300283）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bccc3a26-6868-411c-a739-ac7a335e8688.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：2024年度监事会工作报告
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2024年，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司和广大股东利
益出发，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的重大发展项目、经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履
行职责的情况进行了监督。现将监事会 2024年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议
，监事会成员均亲自出席。会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。
各次会议具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
2024年 1月 12日 第五届监事会第十八 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议
次（临时）会议 案》
2024年 3月 22日 第五届监事会第十九 《关于部分募投项目增加实施主体、变更实
次（临时）会议 施地点及延长实施期限的议案》
2024年 4月 16日 第五届监事会第二十 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
次会议 《关于 2023年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的
议案》
《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
《关于公司及子公司申请综合授信额度的
议案》
《关于全资子公司使用募集资金向全资孙
公司增资实施募投项目的议案》
《关于关联方向公司及子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
会议时间 会议届次 会议议案
2024年 4月 16日 第五届监事会第二十 《关于向不特定对象发行可转换公司债券
次会议 部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于补选第五届监事会非职工代表监事
的议案》
2024年 4月 25日 第五届监事会第二十 《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
一次（临时）会议
2024年 6月 12日 第五届监事会第二十 《关于对控股子公司进行财务资助的议案》
二次（临时）会议
2024年 8月 26日 第五届监事会第二十 《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘
三次会议 要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
2024年 10月 23日 第五届监事会第二十 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
四次（临时）会议 《关于向控股子公司提供担保的议案》
2024年 11月 26日 第五届监事会第二十 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
五次（临时）会议 动资金的议案》
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，
了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的
规范。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
2024 年，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，对股东大
会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动，建立了较完善的内部
控制制度，信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反有关法
律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2024 年公司定期报告、财务报告、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。
监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定执行，财务体系健全、制度完善、管理规范，内控制度完善
。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、
客观地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
（三）收购、出售资产情况
2024年度，公司未发生重大的收购、出售资产情况，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
2024年度，公司发生的各项关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件
和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害公司和股东利益的情形。
（五）对外担保情况
2024 年，基于项目运营的资金需求，公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）向嘉兴银行
股份有限公司海盐支行取得银行授信额度 9,000 万元，为支持宏丰半导体项目运营和业务发展，公司为上述授信贷款提供连带责任
保证担保。
监事会认为：公司为控股子公司宏丰半导体向银行申请授信额度提供担保事项，有利于满足宏丰半导体在经营发展过程中的资金
需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。宏丰半导体为公司控股子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，公司为其
提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及股东的整体利益。
除上述担保事项外，未发生其他为公司股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况，同时上述担保
事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）募集资金的使用与管理情况
2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等要求对募集资金进行规
范使用，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（七）关于《内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，监事会认为：公司已建立了
较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公
司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2024 年度内部控制制
度的建设及运行情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025年，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求履行
监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，
切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针
对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。
温州宏丰电工合金股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2edff8f8-8437-4525-9405-5d62d197a21b.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：2024年年度报告披露提示性公告
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温州宏丰（300283）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b4e9edf7-bccd-474f-bc82-c98caac3d231.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：2024年财务决算报告
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温州宏丰（300283）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1aecf6db-4561-47ca-b7df-1bcededc89b8.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：2024年度内部控制自我评价报告
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温州宏丰（300283）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/73b5cff0-d5ce-471c-8ed5-ec3d73d340f6.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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温州宏丰（300283）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fc3b32f8-31b0-4bcf-bcb9-6ef0e0b2f747.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：关于计提资产减值准备的公告
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温州宏丰（300283）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/45d599b9-d40a-456e-9fd4-c2a439630dc8.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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温州宏丰（300283）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6caf7ce0-ed71-4a8d-8b6f-9d413299c524.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：关于会计政策变更的公告
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温州宏丰（300283）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/13973142-b044-4184-a3f5-62005a6b26d3.PDF
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2025-04-17 21:07│温州宏丰（300283）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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温州宏丰（300283）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0c90621b-3188-4605-a2fc-c58c6e4ec740.PDF
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2025-04-17 21:06│温州宏丰（300283）：2024年年度报告
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温州宏丰（300283）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ddbba417-d45d-4f53-acd9-441a968a0897.PDF
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2025-04-17 21:06│温州宏丰（300283）：2024年年度报告摘要
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温州宏丰（300283）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b254419f-1ef9-41a1-ac68-e376e5090e5c.PDF
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2025-04-17 21:06│温州宏丰（300283）：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
│动资金的公告
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温州宏丰（300283）：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/83d42d25-0dbc-4129-b8b5-1a58c4f6b121.PDF
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2025-04-17 21:06│温州宏丰（300283）：董事会决议公告
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温州宏丰（300283）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b4cce79-a3b7-40d2-a08e-a0307c5e8119.PDF
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2025-04-17 21:05│温州宏丰（300283）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”
或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《温州宏丰电
工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构对《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作
保荐机构审阅了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问温州宏丰董事、监事、高级管
理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士，查阅温州宏丰股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章
制度的方式，从温州宏丰内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《
温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司关于内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：温州宏丰电工合金股份有限公司（及其分公司）、温州宏丰合金有限公司、温州宏丰智能科
技有限公司、温州宏丰特种材料有限公司、Hongfeng Elektrowerkstoffe GmbH（中文名：宏丰电工材料（德国）有限责任公司）、H
ongfeng Composite Materials Corp.（中文名：宏丰复合材料公司（美国））、温州宏丰金属材料有限公司、浙江宏丰金属基功能
复合材料有限公司、杭州宏丰电子材料有限公司、浙江宏丰半导体新材料有限公司、浙江宏丰铜箔有限公司、江西宏丰铜箔有限公司
、上海宏镒应用技术有限公司、浙江宏丰合金材料有限公司、宏丰特种材料（马来西亚）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估、信息与沟通、内部控制活动、对内部控制监督。
3、重点关注的高风险领域主要包括：公司及控股子公司的关联交易、对外担保、销售与收款、采购与付款等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
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