公司公告☆ ◇300283 温州宏丰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 19:30│温州宏丰（300283）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五
届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.2亿元暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流
动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等的交易。
截至 2024年 11月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。本次用于暂时补充流动资金的募集资
金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/29a2a02a-aad3-43d0-811f-15dd0bbd871f.PDF
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2024-11-15 17:36│温州宏丰（300283）：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告
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一、本次增资事项概述
根据公司战略规划和经营发展需要，浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）拟通过增资扩股方式引入战略
投资者海盐易创科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易创科创”）。易创科创拟以现金方式增资 1,000万元，其中 533
.3334万元计入注册资本，466.6666万元计入资本公积。公司及温州显丰企业管理服务有限公司作为宏丰半导体的现有股东，均放弃
本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，宏丰半导体的注册资本由人民币8,000 万元增加至人民币 8,533.3334 万元，公司对
宏丰半导体的持股比例由75.375%变更为 70.66%。
本次增资事项在公司总裁审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资方的基本情况
1、名称：海盐易创科创股权投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：嘉兴广润股权投资基金管理有限公司
4、注册资本：10,000万元人民币
5、成立日期：2023年 12月 01日
6、住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道谢家路1479号科技大楼1610室
7、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
8、股权结构：海盐创新科技投资有限公司持有其 99%股权，嘉兴广润股权投资基金管理有限公司持有其 1%股权。
9、经查询，易创科创不是失信被执行人。
三、增资标的的基本情况
1、公司名称：浙江宏丰半导体新材料有限公司
2、法定代表人：陈晓
3、注册资本：人民币 8,000万元
4、成立日期：2021年 8月 23日
5、住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海鸥路 500号
6、经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造，电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；货物
进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、财务指标
截止 2023 年 12 月 31 日，宏丰半导体资产总额 8,284.87 万元，负债总额1,940.02 万元，净资产 6,344.85 万元。2023 年
实现营业收入为 115.43 万元，净利润-1,463.85万元。（以上数据已经审计）
截止 2024 年 9 月 30 日，宏丰半导体资产总额 14,971.66 万元，负债总额9,410.96万元，净资产 5,560.70万元。2024年 1-
9月实现营业收入为 44.91万元，净利润-784.15 万元。（以上数据未经审计）
8、本次增资前后宏丰半导体股权结构
单位：万元
股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
温州宏丰电工合金股份有限公司 6,030.00 75.375% 6,030.00 70.66%
温州显丰企业管理服务有限公司 1,970.00 24.625% 1,970.00 23.09%
海盐易创科创股权投资合伙企业（有限合伙） 0.00 0.00 533.3334 6.25%
合计 8,000.00 100.00% 8,533.3334 100.00%
9、经查询，宏丰半导体不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
经交易各方充分协商，本次增资的投后估值 16,000万元。定价公平、合理，符合有关法律、法规的规定，未对公司独立性产生
不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
（一）签署主体
甲方（投资方）：海盐易创科创股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方 1（原股东）：温州宏丰电工合金股份有限公司
乙方 2（原股东）：温州显丰企业管理服务有限公司
乙方 3（目标公司实际控制人）：陈晓
丙方（目标公司）：浙江宏丰半导体新材料有限公司
上述协议主体合称“各方”，乙方 1、乙方 2、乙方 3合称“乙方”。
（二）本次增资安排
1、增资
在本协议约定的先决条件全部满足的前提下，甲方以货币资金对丙方增资1,000 万元。增资完成后公司整体估值人民币 16,000
万元，注册资本由人民币8,000万元增加至 8,533.3334万元，新增注册资本 533.3334万元。由本轮投资方以增资价款人民币 1,000
万元认购，本轮投资方出资额超过所认购注册资本的部分即人民币 466.6666 万元计入目标公司资本公积。本轮投资方在本次增资完
成后分别持有目标公司 6.25%的股权。
2、增资款的用途
本次增资的所有款项用于目标公司购买生产设备以及市场推广、研发、生产准备等公司正常经营所需。
（三）增资款的缴付
本协议签订后 20个工作日内，甲方缴付相应增资款。
（四）投资人权益保障特别约定
1、在《增资协议》生效后，自交易完成日起，投资人在持有标的公司股权期间，各方就投资方在股权转让的优先购买权、共同
出售权和在新增注册资本的优先认购权、反稀释权、优先清算权等权益保障有特别约定。
2、关于股权回购的约定
2.1 回购事件
各方同意并确认，对于投资方而言，如发生如下任一情形的，则投资方有权要求目标公司和/或控股母公司和/或实际控制人（回
购义务方）回购投资方所持有的全部或部分目标公司股权。按照如下任一情形的，就投资方认缴增资价款，回购价款=投资方投资金
额*（1+6%）/365*投资持有天数－投资方从目标公司收到的累计货币资金分红款。（6%为年化单利）：
（1）目标公司和/或控股母公司和/或实际控制人于投资方退出前，在本协议或公司章程项下出现重大违约行为，且经投资方通
知在 30日内仍未有效纠正；
（2）目标公司和/或控股母公司和/或实际控制人于投资方退出前，在经营过程中出现重大违法违规行为；
（3）目标公司和/或控股母公司和/或实际控制人在公司目标公司或其子公司以外经营从事与目标公司存在同业竞争的业务（控
股母公司除外）；
（4）实际控制人失去对目标公司和/或控股母公司的控制权。
2.2 各方同意并确认，自本轮投资方投资款全部到账之日起至 2029 年 12月31日目标公司未能完成合格首次公开发行，则本轮
投资方有权要求目标公司和/或控股母公司和/或实际控制人或由其指定的第三方回购全部或部分股权，回购对价按照如下方式确定：
回购价款=投资方投资金额*（1+6%）/365*投资持有天数－投资方从目标公司收到的累计货币资金分红款。（6%为年化单利）。
2.3 回购义务方须在回购义务情形触发且收到投资方发出要求行使回购权的书面通知后三（3）个月内应完成回购义务并支付相
应对价（投资方应配合将其持有的股权变更登记至回购义务方或其指定方名下）。如前述三（3）个月回购期限届满后，回购义务方
仍未履行回购义务，每逾期一日，回购义务人应当向本轮投资方支付其对应本次增资款总额的万分之五作为违约金。
2.4 在回购义务方向投资方支付完毕全部股权回购价款之前，投资方就其未取得回购价款部分的股权仍享有适用法律和本协议项
下完全的股东权利。
（五）协议的生效
本协议经各方法定代表人或授权代表或本人签署并由各方签章后立刻生效，且一经生效即对各方具有约束力。
六、本次增资对公司的影响
本次控股子公司宏丰半导体通过增资扩股方式引入战略投资者，符合公司及子公司未来发展战略，本次增资有利于增强其资金实
力，满足其后续发展的资本性支出及运营支出的资金需求，提升其整体竞争力水平，促进公司后续半导体业务的发展。本次交易完成
后，公司将持有宏丰半导体70.66%的股权，仍然为宏丰半导体的控股股东。本次交易不会影响公司合并报表范围，亦不会对公司财务
及经营状况产生重大不利影响。
七、备查文件
1、增资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/380def5b-4e70-4170-9246-d7839c2eda22.PDF
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2024-10-30 16:36│温州宏丰（300283）：关于子公司取得专利证书的公告
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温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司温州宏丰合金有限公司、温州宏丰特种材料有限公司于近日
分别收到由国家知识产权局颁发的 1项发明专利证书和 1项实用新型专利证书，具体情况如下：
一、获得发明专利证书情况
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 授权公告号
硬质合金挤压成型 ZL 2022 1 0235975.7 2022年 03月 11日 2024年 10月 29 日 CN 114603132 B
剂、硬质合金挤压
喂料及其制备方法
注：上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算；专利权人为温州宏丰合金有限公司。
二、获得实用新型专利证书情况
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 授权公告号
一种用于磁脱扣 ZL 2024 2 0577126.4 2024年 03月 25日 2024年 10月 29 日 CN 221927928 U
的导电组件
注：上述实用新型专利的专利权期限为十年，自申请日起算；专利权人为温州宏丰特种材料有限公司。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bb50e1aa-ee4f-44bc-8cf2-92f4ffa1a3db.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：中德证券有限责任公司关于温州宏丰向控股子公司提供担保的核查意见
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温州宏丰（300283）：中德证券有限责任公司关于温州宏丰向控股子公司提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5f4804c6-38fe-4a95-937e-e2f64ccb4e49.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 17 日以邮
件方式发出，会议于 2024 年10 月 23 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司
6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长陈晓先生主持，监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下
决议：
一、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见 2024年 10月 24日刊登于巨潮资讯网的公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次（临时）会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
《印章管理制度》（2024年 10月修订）的具体内容详见 2024年 10月 24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理制度>的议案》
《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024年 10 月 24日刊登在巨潮资讯网的
相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》（2024 年 10月修订）的具体内容详见 2024年 10月 24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关联交易管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《信息披露管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《募集资金管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》
基于项目运营的资金需求，公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）拟向嘉兴银行股份有限
公司海盐支行取得银行授信额度9,000万元，期限6年。为支持宏丰半导体项目运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任
保证担保，具体信息以最终签订协议为准。
综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及
贴现等，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
宏丰半导体是公司投资的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公
司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理
公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行开
会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向控股子公司提供担保的公告》、保荐机构发表的核查意见的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/314cee33-a19a-4e47-b1ad-acd2024022ef.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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温州宏丰（300283）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f461c38e-3c18-4bbc-bcb5-f88ce08cabce.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：2024年三季度报告
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温州宏丰（300283）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a6ea10bb-93f3-4ebd-8915-77db8805ef05.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：募集资金管理制度（2024年10月修订）
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温州宏丰（300283）：募集资金管理制度（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/dc14b7b8-a545-4663-8cda-1a3cb3c58b05.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：信息披露管理制度（2024年10月修订）
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温州宏丰（300283）：信息披露管理制度（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8277f5a5-2eb8-4db1-aed4-953c83126954.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：内幕信息知情人登记管理制度（2024年10月修订）
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温州宏丰（300283）：内幕信息知情人登记管理制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3bd8df70-98c8-40b8-8b3a-9024f45f09c4.PDF
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2024-10-24 00:00│温州宏丰（300283）：印章管理制度（2024年10月修订）
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第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻制、使用和管理等工作，保证印章使用的合法性
、规范性和安全性，根据上市公司运作规范要求，特制定本制度。
第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、销售专用章、法定代表人手签章、财务专用章、发票专用
章、董事会印章、监事会印章、工会印章、部门印章等。
第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的管理和使用。
第二章 印章的刻制、启用及废止
第四条 公司印章的刻制，由法务部统一归口办理。其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。未经审批擅自私自刻制
公司各类印章者，一经发现必追究其责任。因私刻印章对外造成法律纠纷或严重后果的，由当事人承担全部责任。
第五条 公司印章的刻制，由申请刻制印章的所在部门负责填写《印章刻制申请单》，完成审批流程后，交由法务部存档。
第六条 新印章启用前，新印章的印章管理人应填写《印章启用留样登记表》，新印章戳记留样，完成审批流程后，交由法务部
存档。
第七条 各式印章原则上只允许保留一枚，确因业务需要加刻的，根据本制度规定申请加刻，并加以编号区分。
第八条 印章废止前，印章管理人应填写《印章废止申请单》，完成审批流程后，连同待废止印章一并交由法务部存档和保管。
法务部设立废止印章登记台账，对废止印章统一封存管理，并可根据实际情况在一定年限内予以销毁。
第三章 印章的使用
第九条 公司印章的适用范围，包括但不限于公司公文、公告、信函、承诺、报告、授权委托书、介绍信、证件、证书、证明、
法律文书、财务报表、统计报表、财务凭证、合同、协议和其他须用印章的文本等。
不同类型的公司印章在其各自的适用范围内合理使用
第十条 印章使用坚持“谁审批、谁负责”的原则，实行事前审批制度。使用要求如下：
（一）使用公司公章、合同专用章、销售专用章、法定代表人手签章的，用印申请人应填写《用印申请单》，并严格按照用印审
批流程完成审核签字，印章管理人收到完成审签流程的《用印申请单》后，方可用印。
（二）使用公司其他印章的，由所在部门负责人和分管领导批准后盖章。
第十一条 印章管理人在盖章前，应对所需盖章的文件进行审阅，重要用印应加强审阅，审核无误后方可盖章。如发现文件的内
容、手续、格式等方面存在问题或不符合规定的用印，印章管理人不予用印。
第十二条 原则上不允许在未填写或未填写完整的材料上加盖印章，经总裁批准同意的紧急用章情况除外。
第十三条 已盖章文件若未使用，用印申请人必须交回印章管理人员销毁。第十四条 加盖的印章端正、清晰。
第十五条 各印章管理部门应在本部门设立用印登记台账，登记印章使用情况。
第四章 印章的管理
第十六条 公司印章由总裁授权以下部门分别管理：
（一）公司公章、合同专用章、销售专用章、法定代表人手签章，由法务部指定专人负责管理；
（二）公司财务专用章、法定代表人印章，由财务部指定专人负责管理；
（三）公司董事会印章、监事会印章，由证券部指定专人负责管理；
（四）公司部门印章或其他印章，由相关部门指定专人负责管理。
第十七条 印章管理人要恪尽职守，遵守保密规定，严格照章规范用印。未按批准权限用印或用印文件内容有误的，印章管理人
不予用印。
第十八条 公司印章原则上不得外带，如确因工作需要，需由用印申请人提出申请，填写印章外带登记台账，登记印章外带情况
。如有必要，由印章管理人陪同用印申请人携印章外出。
第十九条 若印章不慎遗失、损毁或被盗，印章管理人应立即向法务部报告，并按规定及时进行补办。如有必要，应予以公告。
第二十条 印章管理人不在岗位时，印章应由印章管理人的直接上级代管，印章管理人要向代管人员做好交接工作，交代用印时
的注意事项。
第二十一条 印章管理人离职或调动的，印章管理情况应作为工作交接内容，印章移交手续办结后方可办理离职或人事调动手续
。
第五章 监督和责任
第二十二条 公司审计部不定期检查印章情况和用印情况，规范公司用印。第二十三条 自印章启用之时起，印章管理部门和印章
管理人将承担该印章使用的一切责任，如因使用或管理印章不慎给公司权益造成损害的，应追究相关责任人的责任。
第二十四条 印章管理人不得擅自用印、越权用印，一经发现，公司将对
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