公司公告☆ ◇300284 苏交科 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 20:36│苏交科（300284）：关于持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份的预披露公告
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苏交科（300284）：关于持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 15:46│苏交科（300284）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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苏交科（300284）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 20:35│苏交科（300284）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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苏交科（300284）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ad32c85c-2817-42d6-87da-119e09359824.PDF
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2024-11-15 20:35│苏交科（300284）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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苏交科（300284）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 20:35│苏交科（300284）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体监事发出
，会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。公司全体监事共同推举刘辉先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举刘辉先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8a55dfc1-e3a8-4edb-a61d-c543eb1f930e.PDF
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2024-11-15 20:35│苏交科（300284）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发
出，会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。公司全体董事共同推举李大鹏先生主持本次会议，
全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李大鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，并由其执行公司事务，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举王军华先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委
员会。根据公司董事会提名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会（各委员的简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过
之日起就任：
1、董事会战略委员会
主任：李大鹏先生
委员：郑洪伟先生、张汉玉女士（独立董事）
2、董事会投资委员会
主任：王军华先生
委员：吴翔先生、韩巍先生
3、董事会审计委员会
主任：杨雄先生（独立董事）
委员：王军华先生、沙辉先生（独立董事）
4、董事会提名与薪酬委员会
主任：张汉玉女士（独立董事）
委员：朱晓宁先生、沙辉先生（独立董事）
本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意续聘朱晓宁先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任何淼先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、何兴华先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各副总裁的简历见附件。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意续聘王仁超先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意续聘潘岭松先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
潘岭松先生的联系方式如下：
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意续聘姚晓萍女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
姚晓萍女士的联系方式如下：
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》；
2、《2024 年第四次提名与薪酬委员会会议决议》；
3、《2024 年第五次审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d2ac00aa-724f-4349-a91c-681977a56a35.PDF
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2024-11-12 18:36│苏交科（300284）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、公司董事长李大鹏持有公司股份 4,456,675 股，占公司总股本比例0.3529%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内（2024 年 12 月 4日-2025 年 3 月 3 日）以集中竞价方式减持不超过 100 万股公司股份（占公司总股本的 0.0792%）。
2、公司董事兼总裁朱晓宁持有公司股份 3,352,879 股，占公司总股本比例0.2655%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（2024 年 12 月 4日-2025 年 3 月 3 日）以集中竞价方式减持不超过 70 万股公司股份（占公司总股本的 0.0554%）
。
3、公司董事会秘书潘岭松持有公司股份 9,227,738 股，占公司总股本比例0.7307%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（2024 年 12 月 4日-2025 年 3 月 3 日）以集中竞价方式减持不超过 120 万股公司股份（占公司总股本的 0.0950%
）。
4、公司副总裁张海军持有公司股份 4,985,565 股，占公司总股本比例0.3948%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内（2024 年 12 月 4日-2025 年 3 月 3 日）以集中竞价方式减持不超过 100 万股公司股份（占公司总股本的 0.0792%）。
公司于近日收到公司董事长李大鹏、董事兼总裁朱晓宁、董事会秘书潘岭松、副总裁张海军出具的《股份减持计划告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 备注
1 李大鹏 4,456,675 0.3529% 董事长
2 朱晓宁 3,352,879 0.2655% 董事、高管
3 潘岭松 9,227,738 0.7307% 高管
4 张海军 4,985,565 0.3948% 高管
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持方式：集中竞价方式。
3、减持数量、比例、方式及股份来源：
序 股东名称 本次拟减持 占公司 本次拟减持的股份来源
号 股份数量 总股本比例
1 李大鹏 100 万股 0.0792% 公司首次公开发行前股份及因权益分派实施
资本公积转增股本而取得的股份
2 朱晓宁 70 万股 0.0554% 公司股权激励获得的股份及因权益分派实施
资本公积转增股本而取得的股份
3 潘岭松 120 万股 0.0950% 公司股权激励获得的股份及因权益分派实施
资本公积转增股本而取得的股份
4 张海军 100 万股 0.0792% 公司首次公开发行前股份及因权益分派实施
资本公积转增股本而取得的股份
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
5、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况：
1、上市时承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次减持相关股东
承诺如下：
公司其余股东李大鹏、朱晓宁、潘岭松、张海军承诺：自苏交科股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
时任公司董事、监事、高级管理人员的李大鹏、朱晓宁、潘岭松、张海军还承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市之日起一年后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。②自公司首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。③离职后半年内，不转让其所持有的公
司股份。
2、依据相关法律法规规定，本次披露减持计划的董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不
超过其持有的公司股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承
诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产
生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本次计划实施期间，公司董事会将督促上述股东及其一致行动人严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
股东签署的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a2b57a17-4367-41fc-bf5e-400b3e23efb5.PDF
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2024-11-11 18:00│苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告
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苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/65930801-9a83-4d9d-bd3a-da83d69ed18b.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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苏交科（300284）：关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cce85f26-cf78-410a-9a4e-e365b45cf9b0.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式向全体监事
发出，会议于 2024 年 10 月 26 日（星期六）在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
公司章程》以及相关法律法规规定，同意公司进行监事会换届选举，提名以下人员为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附
件）：
1、选举胡成春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
2、选举钟小萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名的非职工代表监事候选人进行逐项表决。股东大
会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘辉先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监
事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起就任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
经审核，监事会认为：在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过 12 亿元闲置自有资
金进行投资理财，可以提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益，同意此议案。具体内容详见巨
潮资讯网同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/305b4709-bc02-4945-8faf-4c3d5ebee2cc.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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苏交科（300284）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/247e8f61-9149-418d-b6f7-a1d0c6110e04.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：独立董事提名人声明与承诺（杨雄）
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苏交科（300284）：独立董事提名人声明与承诺（杨雄）。
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：独立董事候选人声明与承诺（沙辉）
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苏交科（300284）：独立董事候选人声明与承诺（沙辉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/48901447-8d76-4054-9468-042de712e511.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：独立董事提名人声明与承诺（沙辉）
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苏交科（300284）：独立董事提名人声明与承诺（沙辉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/bd2e319d-cb7b-4419-bf75-76fb708ade41.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：职工代表大会决议公告
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苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2024 年 10 月25 日在公司会议室召开，会议由公司职工代表
大会主席团成员何淼先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
经与会职工代表认真审议，本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》
会议选举刘辉先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），刘辉先生将与公司 2024年第二次临时股东大会选举产生
的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9af15b63-a499-416d-b017-96e75bf4bbbb.PDF
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2024-10-29 00:00│苏交科（300284）：独立董事候选人声明与承诺（杨雄）
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苏交科（300284）：独立董事候选人声明与承诺（杨雄）。公
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