公司公告☆ ◇300284 苏交科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-16 17:02 │苏交科（300284）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:02 │苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 17:50 │苏交科（300284）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 18:42 │苏交科（300284）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:46 │苏交科（300284）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:30 │苏交科（300284）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:42 │苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 20:12 │苏交科（300284）：2025年年度权益派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:52 │苏交科（300284）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:52 │苏交科（300284）：2025年度股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:02│苏交科（300284）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获得补助的基本情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助资金 2,300.00万元，占公司最近一个会计年
度经审计的归属于上市公司股东净利润的 97.81%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形
成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的上述补助为与收益相关
的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定进行相应的会计处理。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以
后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费
用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补
助计入营业外收支。
3、补助对公司的影响
上述政府补助资金预计将增加公司 2026年度利润总额 2,300.00万元，影响金额最终以审计机构年度审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助数据未经审计。最终会计处理及对公司财务数据的影响以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2262d0ef-9c24-4ad4-8407-52c1f77eb29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:02│苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cbd43423-cf91-451d-b201-9fd7b48b0748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 17:50│苏交科（300284）：关于签订日常经营重大合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/84c79f55-2386-4e3a-a8d1-2e332d3d9056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 18:42│苏交科（300284）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东王军华先生的通知，获悉其将持有公司部分股
份办理了补充质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
王军华 否 3,000,000 4.54% 0.24% 是（高管 是 2026年 2028 中国银 补充
锁定股） 6月 26 年 3月 河证券 质押
日 3日 股份有
限公司
合计 - 3,000,000 4.54% 0.24% - - - - - -
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王军华先生及其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰6号私募证券投资基金（以下简称“迎水6
号基金”）、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金（以下简称“迎水10号基金”）所持股份累计质押情况如
下：
股东 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 前累计被 后累计被 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量（股） 数量（股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
（股）
王军 66,093,6 5.23% 13,000,000 16,000,000 24.21% 1.27% 16,000,000 100.00% 33,570,237 67.01%
华 50
迎水 21,170,0 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6号 00
基金
迎水 20,121,1 1.59% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10号 00
基金
合计 107,384, 8.50% 13,000,000 16,000,000 14.90% 1.27% 16,000,000 100.00% 33,570,237 36.74%
750
注：已质押限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，王军华先生的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，王军华先生将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等
积极措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f80409a3-ac14-45c8-96e5-8c4a79442922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:46│苏交科（300284）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获得补助的基本情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助资金 1,900.00万元，占公司最近一个会计年
度经审计的归属于上市公司股东净利润的 80.80%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形
成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的上述补助为与收益相关
的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定进行相应的会计处理。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以
后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费
用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补
助计入营业外收支。
3、补助对公司的影响
上述政府补助资金预计将增加公司 2026年度利润总额 1,900.00万元，影响金额最终以审计机构年度审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助数据未经审计。最终会计处理及对公司财务数据的影响以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f59d6948-5d0f-464c-9b22-2b15391d3de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:30│苏交科（300284）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东符冠华及其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－省心享迎水晋泰嘉裕 16号私募证券投资基金，持股 5%以
上股东王军华及其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 6号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰
10 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持股 5%以上股东符冠华持有公司股份 116,933,470股，占公司总股本比例 9.2597%；其一致行动人上海迎水投资管理有限公
司－省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金（以下简称“迎水 16号基金”）持有公司股份 24,428,000股，占公司总股本比例 1
.9344%。符冠华与其一致行动人迎水 16号基金合计持有公司股份 141,361,470股，占公司总股本比例 11.1940%。符冠华及其一致行
动人迎水 16号基金计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年7月 3日-2026年 10月 2日）以集中竞价方式减持不
超过 1,200万股公司股份（占公司总股本的 0.9502%）。
2、持股 5%以上股东王军华持有公司股份 66,093,650股，占公司总股本比例 5.2338%；其一致行动人上海迎水投资管理有限公
司－迎水晋泰 6 号私募证券投资基金（以下简称“迎水 6号基金”）、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 10 号私募证券投资
基金（以下简称“迎水 10 号基金”）分别持有公司股份 21,170,000股、20,121,100股，分别占公司总股本比例 1.6764%、1.5933%
。王军华与其一致行动人迎水 6 号基金、迎水 10 号基金合计持有公司股份107,384,750 股，占公司总股本比例 8.5035%。王军华
及其一致行动人迎水 6号基金、迎水 10号基金计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 3日-2026年 10月 2
日）以集中竞价方式合计减持不超过 1,200万股公司股份（占公司总股本的 0.9502%）。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东符冠华及其一致行动人迎水16号基金、王军华及其一致
行动人迎水6号基金、迎水10号基金出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 备注
1 符冠华 116,933,470 9.2597% 持股 5%以上股东
迎水 16 号基金 24,428,000 1.9344% 符冠华的一致行动人
合计 141,361,470 11.1940%
2 王军华 66,093,650 5.2338% 持股 5%以上股东
迎水 6号基金 21,170,000 1.6764% 王军华的一致行动人
迎水 10号基金 20,121,100 1.5933% 王军华的一致行动人
合计 107,384,750 8.5035%
注：上述表格中合计数据与各分项数值之和若出现尾数差异，系四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持方式：集中竞价交易方式。
3、减持数量、比例、方式及股份来源：
序 股东名称 本次拟减持 占公司 本次拟减持的股份来源
号 股份数量 总股本比例
1 符冠华 1,200万股 0.9502% 公司首次公开发行前股份及因权益分派实施资
本公积转增股本而取得的股份
迎水 16 号基金 通过二级市场大宗交易方式取得的股份
2 王军华 1,200万股 0.9502% 公司非公开发行股票及因权益分派实施资本公
积转增股本而取得的股份
迎水 6号基金 通过二级市场大宗交易方式取得的股份
迎水 10 号基金 通过二级市场大宗交易方式取得的股份
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
5、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况：
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次减持相关股东
承诺如下：
时任公司实际控制人的符冠华、王军华承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的公司股份。
时任公司董事、高级管理人员的符冠华、王军华还承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年后，在任职
期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。②自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申
报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。③离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承
诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产
生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
4、公司不存在破发情形，本次减持计划符合相关要求。
5、公司将持续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东符冠华、王军华及其一致行动人签署的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cc7b2dd6-e43e-44a7-9679-a5e62fc43e94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:42│苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/518a2be4-5aa8-4aea-8ecc-62b12c9f12da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 20:12│苏交科（300284）：2025年年度权益派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026年 5月 22日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,262,827,774股为基数，向全体股东每 10股派 0.750000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 3日，除权除息日为：2026年 6月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 证券账号 股东姓名
1 08*****327 广州珠江实业集团有限公司
2 01*****625 符冠华
3 00*****707 王军华
4 00*****203 潘岭松
5 01*****545 李大鹏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月26日至登记日：2026年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市建邺区富春江东街 8号
咨询联系人：凌晨、姚晓萍
咨询电话：025-86576542
传真电话：025-86576666
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/669b528c-b20f-4253-9b7f-9921b4ce056e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:52│苏交科（300284）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3fe70d7d-09fb-49d3-8ccd-7fa5cc1d9818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:52│苏交科（300284）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae15feee-38a8-4693-bdaa-3046172d2860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:48│苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/49ad5050-8d17-4934-a1e7-f949fafd3e1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:31│苏交科（300284）：2025 Environmental，Social And Governance（ESG）Report
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025 Environmental，Social And Governance（ESG）Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3f27f27-687c-49a7-b658-2429073ee918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:31│苏交科（300284）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d02a672-c3f5-4661-8c68-2f81271a8251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：2025年度独立董事述职报告（沙辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度独立董事述职报告（沙辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a15a7b9-bd20-4d5d-8ddc-82a6ed052110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理
人员的经营管理积极性，推动公司战略落地与可持续发展，实现股东、公司与经营者利益的有机统一，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平以岗位为基础、业绩为导向，兼顾市场薪酬水平，适应市场发展方向；
（二）收入分配与公司经营业绩、个人业绩和考核评价相匹配；
（三）短期薪酬与中长期激励相结合，全面报酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、业务一线和高层次、高技能人才倾
斜。
第二章 工资总额决定机制及薪酬管理机构
第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，
结合行业薪酬水平、公司发展战略和薪酬策略、经营业绩、年度综合计划和财务预算、个人履职情况、岗位价值及公司未来发展规划
等因素每年评估综合确定。
第五条 公司将结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，坚持统筹
协调，薪酬增长与普通职工工资增长相协调，促进形成科学合理的工资收入分配关系，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急
需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第六条 公司董事会提名与薪酬委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方
案须报经董事会同意后，由股东会决定，并予以披露。在董事会提名与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩
效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第八条 公司行政人力资源中心、财务中心配合董事会提名与薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，同
时负责公司整体工资总额的核算、分解与执行监控。
第三章 薪酬构成
第九条 担任公司管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。通过签订年度绩效考核书，明确公司董事和高级管理人员绩效考核指标和
考核薪酬计算依据。
（一）基本薪酬：根据董事和高级管理人员岗位价值、个人能力，以及市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司整体和个人分管年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会提名与薪酬委员会
考核结果统一发放；
（三）中长期激励：与中长期考核评价结果相联系，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中
长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际经营情况和相关政策组织实施。
董事和高级管理人员兼任多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第十条 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬、津贴，股东会另行批准的除外。
第十一条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情
况由公司股东会决定。
第四章 薪酬支付
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入在年度报告披露和年度绩效
评价后根据公司董事会提名与薪酬委员会考核结果统一支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
独立董事津贴自股东会通过其任职或薪酬相关决议之日起的次月起按月发放。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司对董事、高级管理人员实行绩效薪酬递延支付机制。根据公司业务风险情况和公司考核激励规则，进入奖金池的
绩效薪酬，每年按照总额的1/3 进行滚动发放。递延支付期间，如出现相关业务风险状况发生重大不利变化，公司有权根据风险程度
相应调整递延薪酬的支付安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员因个人原因离职的，不计算当年绩效薪酬和中长期激励收入。公司董事、高级管理人员岗位
发生变动或退休的，分段计算绩效薪酬，剩余奖金池按照每年 1/3 递延发放。
第十六条 公司发放的薪酬均为税前金额。公司将按照国家和公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用、其它国家或
公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十八条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适
应公司进一步发展的需要。第十九条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规、规
范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过后追溯适用自 2026年 1 月 1 日生效实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
苏交科集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61ecb624-33d8-4446-978f-d77e4c045c3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：2025年度独立董事述职报告（张汉玉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度独立董事述职报告（张汉玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b30c5680-7097-4611-82ed-a68ba77ac248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：2025年度独立董事述职报告（杨雄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度独立董事述职报告（杨雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1abf3036-7158-47bc-b25a-fe40b7e33548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a180bb2-c0ea-4959-9704-0562e5525869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a361ff81-c154-4cae-b564-a7f9f68f503b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3bd887b4-96f7-4a58-995f-d5967e57df90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:59│苏交科（300284）：营业收入扣除情况审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
营业收入扣除情况审核报告
司农专字[2026] 25009170080 号苏交科集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称苏交科）2025年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注
，并于2026年4月25日出具了司农审字[2026]25009170058号的无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所上市规则的有关要求，苏交科编制了后附的《苏交科集团股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以
下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏交科的责任，我们的责任是对上述情
况表进行审核，并出具审核报告。
我们将上述情况表与苏交科的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审核过
程中对苏交科营业收入所执行的相关审核程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解苏
交科 2025年度营业收入扣除情况，情况表应当与已审财务报表
一并阅读。
本审核报告仅供苏交科向证券交易所报送苏交科年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：苏交科集团股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：陈皓淳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王天
中国 广州 二〇二六年四月二十五日
苏交科集团股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
编制单位：苏交科集团股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2025年度 具体扣除情况 2024年度 具体扣除情况
营业收入金额 416,839.77 472,884.34
营业收入扣除项目合计金额 1,152.40 1,264.31
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.28% 0.27%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 1,077.06 租赁收入 1,162.01 租赁收入
、
无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性
资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽
计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的
收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收
入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务
所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资
租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开
展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产
生
的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生
的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入
。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的 75.34 咨询服务收入等 102.30 咨询服务收入等
收
入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,152.40 1,264.31
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布
或
金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交
易
的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他
方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得
的
企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 415,687.37 471,620.03
法定代表人：何淼 主管会计工作负责人：王仁超 会计机构负责人
：陈帮文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fbd0bfd-183a-4878-8588-90eb61c4f86d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:58│苏交科（300284）：关于召开公司2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于召开公司2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d63fdc38-57b2-4876-b386-d3a71cdd60b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,514,679.92 元，母公司
实现净利润-198,524,640.64 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
》，更正后年初未分配利润为 823,681,656.09元，扣除 2025 年向股东分配现金股利 113,654,499.66 元（其中：2024 年度利润分
配已分配股利88,397,944.18元，2025年半年度利润分配已分配股利 25,256,555.48元），截至 2025年 12月 31日母公司可供股东分
配利润为 511,502,515.79元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2023-2025年度）》的相关规定，
本着积极回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，综合考虑公司现金储备、经营性现金流
状况以及已实施 2025年中期分红等因素，公司 2025年度利润分配方案为：拟以截至 2025年 12月 31日的总股本 1,262,827,774股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），本次合计派发现金红利94,712,083.05元（含税）。本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于 2025年 5月 9日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会决定公司 2025年中期利润分配方案的议案》，
于 2025年 7月 26日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议
案》，并于 2025年 8月 4日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，以截至 2025 年 6月 30 日的总股本 1,262,827,774 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次合计派发现金红利 25,256,555.48 元（含税）；加上本次 2025
年度拟派发的现金分红总额 94,712,083.05元（含税），2025年度公司累计派发的现金分红总额为 119,968,638.53元，占 2025年度
合并报表归属于上市公司股东净利润的 510.19%，占截至 2025年末母公司可供股东分配利润的 23.45%，占截至 2025年末公司合并
报表未分配利润的 3.21%。
公司 2025年度未实施股份回购。
三、现金分红预案的基本情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 119,968,638.53 119,968,637.31 145,225,192.78
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,514,679.92 227,346,236.73 302,393,776.22
研发投入（元） 245,474,911.10 289,612,776.91 307,613,948.55
营业收入（元） 4,168,397,711.83 4,728,843,403.67 5,211,939,751.60
合并报表本年度末累计未分配利润 3,737,855,086.01
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 511,502,515.79
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 385,162,468.62
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 184,418,230.96
最近三个会计年度累计现金分红及 385,162,468.62
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 842,701,636.56
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 5.97%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
1、现金分红方案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）
》的相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具备合法性、合规性。
2、现金分红方案与公司成长性的匹配性
公司本次利润分配预案是基于公司良好的现金流状况，综合考虑了公司的未来发展规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正
常经营和可持续发展的前提下提出的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投
资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则。
2025年，公司经营活动产生的现金流净额为 45,182.01 万元，截至 2025 年 12月 31日，货币资金及交易性金融资产余额合计
312,885.48万元，公司现金流较为充足；2025年末，公司长期借款、短期借款总额为 243,594.58万元，公司流动比率为1.72，速动
比率为 1.71，具有较强的偿债能力。因此，上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展。
公司自上市以来每年都实施稳健的现金分红方案，在条件允许的情况下进行适度现金分红，有利于保持公司分红政策的稳定性、
持续性。
3、相关财务指标说明
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别为 1,264,510,630.85 元、1,069,023,754.43元，分别占对应年度总资产的 7.89%、6.96%，均低于 50
%。
四、其他说明及风险提示
1、本次2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f2875fe-891a-476b-92f8-b47428119569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3f415b7-ca71-4380-b3d2-0078ed75937d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加
利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划
，具体内容如下：
第一条 股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制
，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条 股东回报规划制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和审计委员会的意见，坚持现金分红优先这
一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的 20%。
第三条 股东回报规划制定周期及审议程序
公司董事会应根据股东会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据股东（特别是公众投资者和
中小投资者）、审计委员会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后
的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数通过，审议通过后应提交股
东会审议批准。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划，利润
分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以表决通过后提交股东会审议批准。
第四条 公司股东未来回报规划
首先，将坚持现金分红优先这一基本原则，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的
，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的 20%。
其次，若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，采取股票
股利的方式予以分配。
公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投
资者和中小投资者）的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过后实施。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，
逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化
。
第五条 2026-2028 年股东分红回报计划
2026-2028年，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大
现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，还应考虑采取股票股
利的方式予以分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%。
第六条 利润分配方案的审议及执行
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜后制定现金分红具体方
案。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东会审议批准，股东会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会须在股东会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。第七条 本规划未尽事宜，依据有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定执行。
第八条 本规划自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37466c91-09a9-4d36-b1c7-d873cb51b9e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2fb5790-b334-4c2e-af90-f9d84fae702e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：独立董事独立性情况评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立
董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独
立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1836fe1e-022c-4dd4-81ff-b06dc550242e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科集团股份有限公司全体股东：
为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护股东合法权益，据《企业内部
控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司于 2026年 1月 24日发布《苏交科集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（〔2026〕7号），对个别项目进行了
2023-2024年度的前期会计差错更正。公司管理层已经识别出有关内控缺陷，对报告期有关数据和合同进行了严格自查，对内部控制
采取了改进措施，本次前期会计差错更正不影响对公司报告期内部控制有效性的整体评价。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司苏交科
集团股份有限公司及下属各分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并
财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金
活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息
传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、销售业务风险、合同管理风险、信息系统风险
等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报
告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素:（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防
止或发现并纠正财务报表潜在错报；（2）该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司财务报告内部控制缺陷认定定量和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
错报＜营业利润的3%或 营业利润的3%或500万元≤ 错报≥营业利润的5%或1000
500万元 错报＜营业利润的 5%或 万元
1000万元
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
其他不属于重大缺 未依照公认会计准则选择和应用会计 控制环境无效；审计委员会和审
陷、重要缺陷判断标 政策。 计部对内控的监督无效。
准范畴内的缺陷。 未建立反舞弊程序和控制措施 董事和高级管理人员舞弊，或员
工存在串通舞弊情形并给公司
造成损失或不利影响。
期末财务报告流程的内控问题，对 公司更正已公布的财务报告；注
于期末财务报告过程的控制存在一 册会计师发现当期财务报告存
项或多项缺陷且不能合理保证编制 在重大错报而内控在运行过程
的财务报表达到真实、准确的目标。 中未能发现。
对于非常规或特殊交易的账务处理 沟通后的重大缺陷没有在合理的
没有建立相应的控制机制或没有实 期限得到纠正。
施相应的补偿性控制。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷
的定性和定量标准，根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。其中：定量标准，即涉及金额大
小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围
等因素确定。
公司非财务报告内部控制缺陷认定定量标准和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失500万元以下 直接财产损失500万元 直接财产损失 1000万元
（含）至1000万元 （含）以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目管理存在漏洞，造成项 大型项目管理不善，出现一般 项目违规操作，出现重大质量
目延期严重或存在一定质 质量事故，造成经济损失，引 事故，造成重大经济损失或重
量、安全隐患，引发业主不 发业主书面投诉。 大人员伤亡事故，引起政府、
满 监管机构调查或引发诉讼。
违反企业内部规章,但未形 公司违反国家法律法规受到 公司经营活动严重违反国家
成损失。 轻微处罚。 法律法规。
一般业务制度、流程或系统 重要业务制度、流程或系统存 重要业务缺乏制度、流程控制
存在缺陷。 在缺陷。 或系统失效。
内部控制一般缺陷未得到整 内部控制重要缺陷未得到整 内部控制重大或重要缺陷未
改。 改。 得到整改。
一般岗位业务人员流动频 关键岗位业务人员流失严重。 中高级管理人员和高级技术
繁。 人员严重流失。
媒体出现负面新闻,但影响 媒体出现负面新闻,波及局部 媒体负面新闻频频曝光,对公
不大。 区域。 司声誉造成重大损害。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。
苏交科集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f4a0b2f-72b8-4053-9b26-81fc7cac986d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xvgzTgEFEc或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 5月 8日（星期五）1
5:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长李大鹏，总裁何淼，独立董事张汉玉，财务负责人王仁超，董事会秘书凌晨。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xvgzTgEFEc或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：凌晨、姚晓萍
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a047b18-3d37-4bf5-bf92-289dd0727d2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/659b7c73-07c9-4177-afd8-8c0a4a30c4a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2df289e3-3993-43b8-bff8-61c48f8832a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c230c38-e9fd-447c-9e7e-2858053e27ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《苏交科集团股份有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025年度
履职情况评估报告如下：
一、资质条件
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020年11月25日，注册地址：广州市南沙区
南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。截至2025年12月31日，司农会计师事务所拥有从业人员436人
，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人；2025年度，司农会计师事务所未经审计收入总
额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元（含证券业务收入6,779.21万元）；2025年度，司农会计师事务所为
上市公司提供审计服务的客户数为49家，客户行业主要有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，不含税审计收费总额5,407.17万
元。公司同行业上市公司审计客户1家。
司农会计师事务所签字项目合伙人、签字注册会计师陈皓淳先生，于2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，
2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王天先生，注册会计师协会执业会员，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2025年开始在
司农会计师事务所执业，历史未为公司提供审计服务，近三年已签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制负责人：何华峰先生，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20 年。1994年 6月成为注册会计师，2022 年
1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和
并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
司农会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13次
。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
司农会计师事务所上述签字项目合伙人陈皓淳近三年受到监督管理措施（警示函）1次，签字注册会计师王天以及项目质量控制
复核人何华峰最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
三、质量管理水平
1.项目咨询
近一年审计过程中，司农会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
司农会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目
组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，司农会计师事务所就公
司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中，司农会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及
专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详
细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
司农会计师事务所设立质量管理部，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。对于执行上市实体财务报表审计业务的所有
项目合伙人，每三年一个周期对其已完成的项目实施质量检查，对于执行其他类型业务的项目合伙人，每五年一个周期对其已完成的
项目实施质量检查。近一年审计过程中，司农会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
四、工作方案
近一年审计过程中，司农会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
近一年审计过程中，司农会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。司农会计师事务所就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
司农会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。司农会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了司农会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。司农会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
司农会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖广州总所
和全部分所。已计提的职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元。司农会计师事务所近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
综上，公司认为司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a80b6ff-3d47-4b31-8234-be29a354aa56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，2026年中期利润分配方案拟安排如下：
一、中期分红的前提条件
2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 80%。
三、中期分红的授权
为简化 2026年中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届
时情况制定 2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间
等，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f1fee9d-68c6-410d-b2b4-c490d05912c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《苏交科集团股份有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）
2、成立日期：2020年11月25日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
5、首席合伙人：吉争雄
6、2025年末人员信息
（1）合伙人数量：36
（2）注册会计师人数：176
（3）签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：92
7、2025年度业务收入情况（未经审计）
其中：收入总额：13,057.51万元
审计业务收入：11,740.14万元（含证券业务收入6,779.21万元）
8、上市公司2025年报审计情况
其中：家数：49家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、建筑业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、教育。
不含税审计收费总额：5,407.17万元
（二）投资者保护能力
1、计提职业风险基金（2025年末余额）：773.38万元
2、职业保险累计赔偿限额：5,000.00万元
3、职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
4、近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况：司农会计师事务所近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿
责任。
（三）诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13次
。
司农会计师事务所签字项目合伙人陈皓淳近三年受到监督管理措施（警示函）
1次，签字注册会计师王天以及项目质量控制复核人何华峰最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、2024年，经公司邀请招标程序并经公司董事会和股东大会审议，选聘司农会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制
审计机构。根据《公司内部控制审计、财务报表审计选聘会计师事务所服务采购项目邀请招标文件》的相关规定，公司于2025年4月1
1日召开2025年第一次审计委员会会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经董事会审计委员会考评通过，同意续聘
司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司于2025年4月11日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，全体
独立董事认为：公司续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均符合法律法规等规范要求，司农会
计师事务所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘司农会计师事务所为公司
2025年度审计机构。
3、公司于2025年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘司农会
计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
4、公司于2025年4月12日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为
：司农会计师事务所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，公司续聘司农会计师事务所为
公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《
公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所
为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计等服务。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会于2024年6月28日启动组织了会计师事务所的选聘工作，经过邀请报价、内部评审、结果审核等程序，
同时对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司审计服务的资质
要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘请司农会计师事务所为公司2024年度审计机构
，为公司提供财务报表和内部控制审计等服务。
2、根据《公司内部控制审计、财务报表审计选聘会计师事务所服务采购项目邀请招标文件》“服务期为二年（会计期间2024年
度至2025年度），合同一年一签。2025年度审计服务经我司董事会审计委员会年度考评通过，并经我司有权机构审议批准后续聘并签
署合同”的规定，公司于2025年4月11日召开2025年第一次审计委员会会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经董
事会审计委员会考评通过，同意续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，并将该事项
提交公司董事会审议。
3、2025年12月4日，司农会计师事务所入场预审。司农会计师事务所进场后，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理保持顺畅联系，预审期间就2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点安排、人员安排、审计重点、关键审计事项等相
关事项进行了交流和沟通，审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
4、2026年1月4日，司农会计师事务所正式进场审计。会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师及项目经理、公司财务中
心就公司年度结账情况、函证事项等进行了沟通和交流。
5、2026年1月23日，公司召开2026年第一次审计委员会会议，司农会计师事务所向审计委员会汇报了《关于苏交科集团股份有限
公司2025年度审计计划及预审情况》，就审计业务特征、审计目标、拟出具的报告和关键日期、审计项目所需资源的性质、时间安排
、公司基本情况及行业情况、重大错报风险及应对、关键审计事项及审计应对、审的阶段性成果汇报与审计委员会委员进行了详细汇
报与沟通交流。
6、2026年4月24日，公司召开2026年第二次审计委员会会议，听取了年审会计师就公司2025年度财务报表审计情况、内控报告审
计情况的汇报，并审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》等议案，并同意提
交董事会审议。
四、董事会审计委员会履行监督职责的评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
苏交科集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a128ab7-9419-4f96-9a55-d45bc72bc4c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c0a4bad-2064-4348-9985-30cca3224f7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:57│苏交科（300284）：关于苏交科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于苏交科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e25191f8-37b5-42d7-adb5-09414e746205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:56│苏交科（300284）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/345877e7-5c0e-45ed-b9c6-920f37eb69ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:56│苏交科（300284）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad6dc429-f78a-4622-b01f-b6b4e59479d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:56│苏交科（300284）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6a6c5d8-ab73-4898-9f30-d16fb4115b7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:56│苏交科（300284）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bcac712-efa6-4827-8f06-f9982953eb50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:55│苏交科（300284）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf4707f1-b6fa-4d7d-aa20-358c8aabdbf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:55│苏交科（300284）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd99a744-35ac-488a-85ba-2277531992e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:25│苏交科（300284）：关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/511c67bc-8fde-4a50-893e-8cb9e5750b66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:21│苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/53fb38ff-0e97-403e-a3c5-a8e95b75872f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 17:26│苏交科（300284）：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/df5345fb-4963-4b66-937d-e6f31bf03ed3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 16:34│苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科（300284）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a08c3714-431d-4217-b8d6-95469bebc1d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 18:12│苏交科（300284）：关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东、高管减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-059），公司持股 5%以上股东符冠华、时任董事会秘书潘岭松、副总裁张海军计划在减持股份
预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 12月 1 日—2026 年 2 月 28 日）以集中竞价方式分别减持不超过 1,00
0 万股、180万股、80万股公司股份，具体内容详见该公告。
公司于 2026年 2月 9日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-011），公司持股 5%以上
股东符冠华的减持计划已于 2026年 2月 6日实施完毕，具体内容详见该公告。
公司于近日收到潘岭松先生、张海军先生出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，本次减持计划期限已届满，未实施的计划
减持股份数量自动作废。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，本次减持计划期限已届满，公司职工董事潘岭松（发布股份减持预披露公告时担任公司董事会秘书）、副总经理
张海军均未减持公司股份。
二、其他相关说明
本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，股东潘岭松、张海军在减持计划期限内均未减持公司股份。本次减持计划期限届
满后，未实施的计划减持股份数量自动作废。
三、备查文件
股东潘岭松、张海军签署的《股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ca8cb199-437a-4935-8f10-bd48c769bcbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 15:42│苏交科（300284）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式向全体董事
发出，会议于 2026 年 2月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事张汉玉女士、独立董事沙辉先生、独立董事谭劲松先生以通讯方式参
会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司副总裁凌晨先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，公司董事会同意聘任凌晨先生（简历附后）为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于聘
任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）2026年第二次提名与薪酬委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8e492265-8428-45db-bb5b-c41c6f3afc4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 15:42│苏交科（300284）：关于聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任副总裁凌
晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
凌晨先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职
责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
凌晨先生的联系方式如下：
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
联系地址：南京市建邺区富春江东街 8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a2747d55-6025-4c1d-add8-c0904cb82159.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│苏交科：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│苏交科：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│苏交科：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743989.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29│苏交科：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-29/1224317039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│苏交科：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│苏交科：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│苏交科：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30│苏交科：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-30/1220746796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│苏交科：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735444.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|