公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:44 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2026-11-05 16:44 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押及延期购回的公告 │
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│2026-11-04 17:14 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-11-02 16:45 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 18:04 │国瓷材料（300285）：关于公司董事首次增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-10-27 18:04 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告 │
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│2026-10-26 18:59 │国瓷材料（300285）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:56 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-10-20 18:22 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告 │
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│2026-10-19 18:02 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划授予预留限制性股票的法律意见书 │
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2026-11-05 16:44│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。
鉴于公司2025年年度权益分派、2026年中期权益分派已实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币
40元/股（含）调整为不超过人民币39.85元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，现将具体事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）2026年 1月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司 2026年 2
月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告》（公告编号
：2026-010）。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-070、2026-001、2026-019、2026-026、2026-045、2026-049、2026-057、2026-0
63、2026-072、2026-074、2026-082）。
（三）截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5
,861,258 股，占公司总股本的比例为0.5879%，成交总金额为 199,943,395.50元（不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
回购金额已达回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规的要求，本
次回购股份方案实施完毕。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购事项不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
本次回购公司股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司及全体股东的利益。本次回购的
股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，有利于提升团队凝聚力和核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益
结合在一起，促进公司长期、健康、可持续发展。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
2026年10月30日，公司披露了《关于公司董事首次增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司董事陈汉先生拟自首次增持之日
起两个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币80万元（含）且不超过人民币
160万元（含）。
除上述情况外，公司其他董事、高级管理人员、实际控制人在首次披露回购事项之日至本公告披露日不存在其他买卖本公司股票
的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、股份数量、股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购股份5,861,258股，根据本次股份回购方案和《回购股份报告书》，本次回购的公司
股份拟全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。以截至本公告披露日的公司股本结构为基数，若公司将本次回购的5,861,258股
全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动股份 变动后
股份数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件股份 143,389,048 14.38% +5,861,258 149,250,306 14.97%
无限售条件股份 853,659,251 85.62% -5,861,258 847,797,993 85.03%
总股本 997,048,299 100.00% 0 997,048,299 100.00%
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间，回购股份不享有股东会表决、利润分配、公积金转增股本、配
股、质押等相关权利。本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内实施上述用途，
未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将结合实际情况适时推出股权激励计划或员工持股计划，届时将按照规定履行相应的审议
程序并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/4a782738-99ae-4864-9907-3a17063d3768.PDF
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2026-11-05 16:44│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押及延期购回的公告
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一、本次股份补充质押及延期购回的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补充质押及质押延期购回的相关业务。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质
东 股股东或 量（股） 持股份 总股本 售股（如 为补 日 日 押
名 第一大股 比例 比例 是，注明 充质 用
称 东及其一 （%） （%） 限售类 押 途
致行动人 型）
张 是 320,000 0.21% 0.03% 是（高管 是 2026年 10 2027年 11 中国中金财富 融
曦 锁定股） 月 28日 月 24日 证券有限公司 资
张 是 192,000 0.13% 0.02% 是（高管 是 2026年 10 2028年 1 中国中金财富 融
曦 锁定股） 月 28日 月 20日 证券有限公司 资
张 是 320,000 0.21% 0.03% 是（高管 是 2026年 10 2028年 1 中国中金财富 融
曦 锁定股） 月 28日 月 14日 证券有限公司 资
张 是 105,000 0.07% 0.01% 是（高管 是 2026年 11 2027年 6 中信证券股份 融
曦 锁定股） 月 02日 月 30日 有限公司 资
张 是 245,000 0.16% 0.02% 否 是 2026年 11 2027年 6 中信证券股份 融
曦 月 02日 月 30日 有限公司 资
张 是 310,000 0.20% 0.03% 是（高管 是 2026年 11 2028年 1 中国中金财富 融
曦 锁定股） 月 04日 月 14日 证券有限公司 资
张 是 310,000 0.20% 0.03% 是（高管 是 2026年 11 2027年 11 中国中金财富 融
曦 锁定股） 月 04日 月 24日 证券有限公司 资
张 是 186,000 0.12% 0.02% 是（高管 是 2026年 11 2028年 1 中国中金财富 融
曦 锁定股） 月 04日 月 20日 证券有限公司 资
张 是 3,150,000 2.06% 0.32% 否 否 2025年 11 2027年 11 招商证券股份 融
曦 月 04日 月 3日 有限公司 资
张 是 3,600,000 2.35% 0.36% 否 否 2025年 11 2027年 11 招商证券股份 融
曦 月 06日 月 6日 有限公司 资
张 是 4,670,000 3.05% 0.47% 是（高管 否 2025年 11 2027年 11 招商证券股份 融
曦 锁定股） 月 04日 月 3日 有限公司 资
张 是 5,330,000 3.48% 0.53% 是（高管 否 2025年 11 2027年 11 招商证券股份 融
曦 锁定股） 月 06日 月 6日 有限公司 资
合 —— 18,738,000 12.25% 1.88% —— —— —— —— —— —
计
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） （%） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（%） 记数量 （%） （股） （%）
（股）
张曦 152,988,94 15.34% 50,962,000 52,950,000 34.61% 5.31% 35,256,000 66.58% 79,485,706 79.45%
1
合计 152,988,94 15.34% 50,962,000 52,950,000 34.61% 5.31% 35,256,000 66.58% 79,485,706 79.45%
1
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好
的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股
份补充质押和质押延期购回行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按
相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份质押补充质押及延期购回证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e829db2e-20fe-4121-a037-27bd1c02380e.PDF
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2026-11-04 17:14│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。
鉴于公司2025年年度权益分派、2026年中期权益分派已实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币
40元/股（含）调整为不超过人民币39.85元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
1、本次回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购股份占公司总股本的比
例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 11月 3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,861,258 股，占公司总股本的比例为
0.5879%，成交总金额为199,943,395.50元（不含交易费用）。
2、前次回购实施结果
公司于 2024年 2月 5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份
方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总
额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币 25元/股（含）。
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,760,600股，占公司总股本 0.5778%，成交总金额为 100,0
91,786.00元（不含交易费用）。
3、本次和前次累计回购进展情况
截至 2026年 11月 3日，公司本次和前次通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,621,858 股，占公司总股
本的 1.17%，成交总金额为300,035,181.50元（不含交易费用），符合相关既定方案及法律法规要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/147cbdb6-746e-4863-aec6-0a2c06664adf.PDF
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2026-11-02 16:45│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。
鉴于公司2025年年度权益分派、2026年中期权益分派已实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币
40元/股（含）调整为不超过人民币39.85元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,566,900 股，占公司总股本的比例为
0.4580%，成交总金额为150,689,976.24元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/cd25c068-e408-4cf0-bb1d-d1e0a1f20fbc.PDF
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2026-10-30 18:04│国瓷材料（300285）：关于公司董事首次增持公司股份及后续增持计划的公告
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关于公司董事首次增持公司股份及后续增持计划的公告
陈汉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈汉先生拟自首次增持之日起两个月内，通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 80万元（含）且不超过人民币 160万元（含）。
2、本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
公司于近日获悉陈汉先生于 2026年 10月 29日以其自有资金通过集中竞价方式增持公司股份 5,000股，占公司总股本的 0.0005
%，增持金额为 199,494.50元，同时收到其出具的《关于拟增持山东国瓷功能材料股份有限公司股份的通知》，基于对公司未来发展
前景的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为增强投资者信心，促进公司持续健康发展，拟通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司董事陈汉先生
2、计划增持主体持股情况：本次增持计划前，陈汉先生未持有公司股份。
3、陈汉先生在本次公告披露前 12个月内未披露增持公司股份的计划，亦不存在本次公告披露前 6个月减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为增强投资者信心，促进公司持续健康发展
。
2、增持股份的数量或金额：本次拟增持股份的金额不低于人民币 80万元（含）且不超过人民币 160万元（含）（包含本次披露
的首次增持金额）。
3、增持价格：本次增持不设固定价格区间，具体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施。
4、实施期限：本次增持计划的实施期限为自首次增持之日起两个月内。
5、增持方式：通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、资金来源：本次增持的资金来源为自有资金和自筹资金。
7、增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排
。
8、增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动
管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于拟增持山东国瓷功能材料股份有限公司股份的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2d46545c-2162-49d1-9e58-52dcaa35e790.PDF
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2026-10-27 18:04│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告
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一、本次股份补充质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补充质押的相关业务。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质 占其所持 占公司总 是否为限售 是否 质押起始 质押到期 质权人 质
东 股东或第一 押数量 股份比例 股本比例 股（如是， 为补 日 日 押
名 大股东及其 （股） （%） （%） 注明限售类 充质 用
称 一致行动人 型） 押 途
张 是 210,000 0.14% 0.02% 否 是 2026年 10 2027年 06 中信证券 融
曦 月 23日 月 30日 股份有限 资
公司
张 是 90,000 0.06% 0.01% 是（高管锁 是 2026年 10 2027年 06 中信证券 融
曦 定股） 月 23日 月 30日 股份有限 资
公司
合 —— 300,000 0.20% 0.03% —— —— —— —— —— —
计 —
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （%） 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） （%） （%） 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
张 152,988,941 15.34% 50,662,000 50,962,000 33.31% 5.11% 33,513,000 65.76% 81,228,706 79.61%
曦
合 152,988,941 15.34% 50,662,000 50,962,000 33.31% 5.11% 33,513,000 65.76% 81,228,706 79.61%
计
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好
的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股
份补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份质押补充质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3fd160d1-1971-4c22-8693-aa884f42a06f.PDF
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2026-10-26 18:59│国瓷材料（300285）：2026年三季度报告
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国瓷材料（300285）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bb9829b1-e17e-416b-8ae4-4f53660ce600.PDF
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2026-10-26 18:56│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 10月 22日以邮件形式发出了《第六届董事会
第十七次会议通知》。本次会议于2026年 10月 25日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司董事认真审阅了《公司 2026年第三季度报告》，认为《公司 2026年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三
季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2
026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c8859267-c081-4bd1-be42-f216cf3ce73c.PDF
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2026-10-20 18:22│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告
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一、本次股份补充质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补充质押的相关业务。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质
东 股股东或 数量 持股份 总股本 股（如是， 为补 日 押
名 第一大股 （股） 比例 比例 注明限售类 充质 用
称 东及其一 （%） （%） 型） 押 途
致行动人
张 是 264,000 0.17% 0.03% 是（高管锁 是 2026年 10 2027年 11 中国中金 融
曦 定股） 月 16日 月 24日 财富证券 资
有限公司
张 是 154,000 0.10% 0.02% 是（高管锁 是 2026年 10 2028年 1 中国中金 融
曦 定股） 月 16日 月 20日 财富证券 资
有限公司
张 是 264,000 0.17% 0.03% 是（高管锁 是 2026年 10 2028年 1 中国中金 融
曦 定股） 月 16日 月 14日 财富证券 资
有限公司
合 —— 682,000 0.45% 0.07% —— —— —— —— —— —
计 —
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） （%） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（%） 记数量 （%） （股） （%）
（股）
张曦 152,988,94 15.34% 49,980,000 50,662,000 33.11% 5.08% 33,423,000 65.97% 81,318,706 79.47%
1
合计 152,988,94 15.34% 49,980,000 50,662,000 33.11% 5.08% 33,423,000 65.97% 81,318,706 79.47%
1
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好
的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股
份补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份质押补充质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d6022027-d6c2-4f2b-8855-1f1147918fc1.PDF
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2026-10-19 18:02│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划授予预留限制性股票的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划授予预留限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/fc535abb-c508-4afc-aef3-7bf0b525370f.PDF
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2026-10-19 18:02│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行审核，相关核查意见如下：
（一）本次激励计划拟激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划预留授予的激励对象为董事会认为需要激励的其他人员（不包括董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（三）本次激励计划预留授予的激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的主
体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，
公司设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，同意以 2026年 10月 19日为预留授予日，以授予价格 15.08元/股向 2名
激励对象授予 27.06万股预留限制性股票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/0078a762-0186-4e90-b723-5ccfbb98b6c3.PDF
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2026-10-19 18:02│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 10月 15日以邮件形式发出了《第六届董事会
第十六次会议通知》。本次会议于2026年 10月 18日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司 2026年第一次临时股东会的授
权，董事会经过认真核查，认为公司和激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，公司 2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。董事会同意确定
2026年 10月 19日为预留授予日，以 15.08元/股的授予价格向 2名激励对象授予 27.06万股预留限制性股票。董事会薪酬与考核委
员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/6c6df04c-2366-4d09-b1f1-9d3279efc217.PDF
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2026-10-19 18:02│国瓷材料（300285）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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国瓷材料（300285）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/2f19ae67-7c05-48f3-ab63-6449df73d5ce.PDF
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2026-10-09 16:14│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。
鉴于公司2025年年度权益分派、2026年中期权益分派已实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币
40元/股（含）调整为不超过人民币39.85元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ced6336a-3701-45d6-9e5e-4b79adbd54b0.PDF
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2026-09-18 17:26│国瓷材料（300285）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/570b7380-8b68-43df-a81c-eff8dfd84743.PDF
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2026-09-18 17:24│国瓷材料（300285）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
● 中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董
事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 18日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 18日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 18日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
5、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
6、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及
股东代表共 1,614人，合计持有股份数 221,182,659股，占公司有表决权股份总数的 22.39%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 6人，合计持有股份数 197,320,800股，占公司有表决权股份总数的 19.97％；通过网络投票出席会议的股东 1,608人，合计持有
股份数 23,861,859股，占公司有表决权股份总数的 2.42%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 1,611人，合计持有股份数 32,399,134股，占公司有表决权股份总数的 3.28%。其
中：出席现场会议的中小投资者 3人，合计持有股份数 8,537,275股，占公司有表决权股份总数的 0.86%；通过网络投票出席会议的
中小投资者 1,608人，合计持有股份数 23,861,859股，占公司有表决权股份总数的 2.42%。注：公司有表决权股份数为公司总股本
剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数
7、会议出席情况
公司全体现任董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于补选第 总表决情况 220,837,68 99.8440% 225,972 0.1022% 119,000 0.0538% 0 通过
六 7
届董事会独
立 其中，中小 32,054,162 98.9352% 225,972 0.6975% 119,000 0.3673% 0
董事候选人 股
的 东的表决情
议案 况
2.00 关于补选第 总表决情况 220,817,53 99.8349% 245,223 0.1109% 119,900 0.0542% 0 通过
六 6
届董事会非
独 其中，中小 32,034,011 98.8730% 245,223 0.7569% 119,900 0.3701% 0
立董事候选 股
人 东的表决情
的议案 况
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、杨洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》
和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bb88c29d-7a34-4e73-8173-c7f39cc10cbb.PDF
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2026-09-02 19:28│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/7f68bf30-d4be-4249-ada1-1df6e9ccc19b.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励
计划相关事项核查并发表意见如下：
一、关于 2026 年中期权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不
会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司 2026 年第一次临时股东授权范围
内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首次授予及预留授予价格的事项
。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6f855683-6f09-4706-8587-76c6f19d5179.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 8月 27日以邮件形式发出了《第六届董事会第
十五次会议通知》。本次会议于2026年 8月 30日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于 2026 年中期权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
董事会于近日收到独立董事王玥先生递交的书面《辞任报告》，王玥先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务
，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司
董事张曦先生提名海闻先生为第六届董事会独立董事候选人，在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计
委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。海闻先生未出现不得担任公司董
事的情形，也未出现不得被提名担任公司董事的情形。
董事会提名委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.00 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会于近日收到非独立董事秦建民先生递交的书面《辞任报告》，秦建民先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职
务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事张曦先生提名王玥先生为第六届董事会非
独立董事候选人。王玥先生未出现不得担任公司董事的情形，也未出现不得被提名担任公司董事的情形，任期自股东会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.00 审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 9月 18日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e1601683-a9e2-4d46-8061-2f7a3c7ff4a7.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：39.90元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：39.85元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年8月18日（权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。
公司2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕，根据《回购股份报告书》，将回购价格上限由不超过人民币40元/股（含
）调整为不超过人民币39.90元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2026年6月2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的相关公告。
二、本次调整回购股份价格上限的原因
2026年8月6日，公司第六届第十四次董事会审议通过了《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2026年8月11日，公司披露了《2026年中期权益分派实施的公告》，确定本次权益分派股权登记日为2026年8月17日，除权除息日
为2026年8月18日，截至本公告披露日，公司2026年中期权益分派已实施完毕。
根据《回购股份报告书》，在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总
股本的比例等指标亦相应调整。
三、本次调整回购股份价格上限的说明
鉴于公司2026年中期权益分派已于2026年8月18日实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币39.90
元/股（含）调整为不超过人民币39.85元/股（含），具体调整计算如下：按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股
现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）=49,401,079.95元÷997,048,299股=0.0495473元/股；公司202
6年中期权益分派实施完成后调整的回购每股股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例
）=（39.90元-0.0495473元）÷1=39.85元/股（四舍五入）。
按照资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为501.88万股，约占公司当前总股本的0.5034%；按照资金总额下
限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为250.94万股，约占公司当前总股本的0.2517%。
四、其他
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ad5c17dc-034a-4f6c-adb7-43e8750e4050.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限
公司（简称“公司”）的第六届董事会提名委员会委员，对补选独立董事候选人海闻先生、非独立董事候选人王玥先生的任职资格进
行了审查，发表意见如下：
一、公司补选独立董事候选人海闻先生、非独立董事候选人王玥先生提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《
公司章程》的有关规定。
二、经审查，独立董事候选人海闻先生、非独立董事候选人王玥先生具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的
规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》规定的不得担任公司董事的情形。
三、经审查，本次提名的独立董事候选人海闻先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有
公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的
独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会
审议。
综上，我们一致同意提名海闻先生为公司第六届董事会独立董事候选人、王玥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同
意将相关议案提交公司董事会进行审议。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c9a9ea34-c37b-4bb9-9fb7-097c95468140.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于部分董事辞职暨补选第六届董事会董事、调整专门委员会成员的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司 2026
年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事王玥先生、非独立董事秦建民先生递交的书面《辞任报告》。王玥先生因个人原因，申请辞去公
司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。秦建民先生因个人
原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，独立董事王玥先生、非独立董事秦建民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立
董事王玥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事王玥先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新
任独立董事就任前，独立董事王玥先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相关职责。非独立董事秦建民先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、董事补选情况
2026年 8月 30日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于
补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名海闻先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并
在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自 2026年第二次临
时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会同意提名王玥先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选
人，任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
海闻先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，本次补选独立董事和非独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核
通过，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交 2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/76c8249e-5d9b-4fc3-829f-98f60e30cc22.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路 24号 公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于 2026年 9月 17日（上午 9:00－11:00，下午 1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路 24号山
东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。传真或信函应在 202
6年 9月 17日下午 16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登
记（授权委托书格式见附件 2）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。
5、其他事项
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路 24号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/35e5ec67-f19d-4bd3-885a-c67402b66bfd.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7ec8c911-2d52-441b-bb25-3f4ce7a62526.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：独立董事候选人声明与承诺（海闻）
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国瓷材料（300285）：独立董事候选人声明与承诺（海闻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/adf4d323-87d5-4d3a-928b-6881c175de88.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格事项的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c8359618-dce1-4ba7-af09-69c2e8dee3c6.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：独立董事提名人声明与承诺（海闻）
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国瓷材料（300285）：独立董事提名人声明与承诺（海闻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d4ffa345-8a88-478e-8f2b-e538cae0b027.PDF
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2026-08-11 17:20│国瓷材料（300285）：2026年中期权益分派实施的公告
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特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过的2026年中期现金分红方案具体
内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派
发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权
、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,026,700股，该部分股份不享有利润分配权利，因此公司可参与分
配的股本基数为988,021,599股（即：公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比
例=988,021,599股×0.05元/股=49,401,079.95元。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=49,401,079.95元÷997,048,299股=0.
0495473元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0495473元/股。
公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，根据公司2025
年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，股东会授权公司董
事会制定具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需提交股东会审议，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
中期分红方案的议案》，公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下制定中期分红
方案，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过
相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体
金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过的2026年中期现金分红方案的具体内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情
形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。
3、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司通过公司回购专用证券账户持有公司股
份9,026,700股，该部分股份不享有利润分配权利。
4、公司本次实施的方案与审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派时间距离审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 9,026,700.00股后的 988,021,599.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4500
00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年8月17日，除权除息日为：2026年8月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年8月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****169 张曦
2 00*****496 张兵
3 01*****384 宋锡滨
4 01*****712 许少梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 7日至登记日：2026年 8月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,026,700股。因此公司可参与分配的股本基数为988,021,599股（即：
公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=988,021,599股×0.05元/股=49,40
1,079.95元。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=49,401,079.95元÷997,048,299股=0.049
5473元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0495473元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省东营市东营区辽河路24号
2、咨询联系人：胡俊、黄伟
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第六届董事会第十四次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a1750a43-1f8f-4f9d-afa1-2f198def4e15.PDF
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2026-08-05 18:36│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fce15419-c20a-4df0-ac32-d0c320499ee5.PDF
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2026-08-05 18:36│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8305f2f6-24ea-4d96-8b81-6e582fc2a34b.PDF
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2026-08-05 18:33│国瓷材料（300285）：2026年半年度报告摘要
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国瓷材料（300285）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a02a7247-9a44-48c3-b056-6280d547f5a5.PDF
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2026-08-05 18:33│国瓷材料（300285）：2026年半年度报告
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国瓷材料（300285）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0fcf84d9-d8a9-4d61-808b-5a38ff617c38.PDF
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2026-08-05 18:32│国瓷材料（300285）：关于公司2026年度中期现金分红方案的公告
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一、审议程序
2026年8月4日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召开了第六届董事会第十四次会议，会议
审议通过了《关于公司2026年度中期现金分红方案的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。
本次2026年中期现金分红事项已经2025年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案，无需提交公司股东
会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、2026年半年度母公司实现净利润30,313.71万元，加上年初未分配利润265,737.71万元，扣除2026年6月1日派发2025年度现金
红利9,880.22万元，截至2026年6月30日，母公司未分配利润为295,686.68万元。
2、2026年中期利润分配预案为：公司拟以总股本扣除回购专户上已回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0
.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“
分红比例不变”的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司2026年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润
分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有
利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最
近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、其他说明
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分红
比例不变”的原则进行调整，敬请广大投资者注意相关风险。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1574814d-a3a4-4181-91f0-1029f93fd36f.PDF
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2026-08-05 18:32│国瓷材料（300285）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国瓷材料（300285）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/72fd7ab4-1936-4ef6-897b-ce74208ec6ee.PDF
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2026-08-05 18:32│国瓷材料（300285）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996
.93元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于2020年
12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。本报告期使用金额及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金年初余额 3,043,957.47
减：本报告期募集项目投入金额 9,000.00
加：本报告期利息收入 3,119.76
减：本报告期手续费支出 85.17
减：节余募集资金永久补流 3,037,992.06
于2026年06月30日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签
署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。2022年4月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2026年06月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 期末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421006855 0.00
招商银行股份有限公司东营分行 531903272610904 0.00
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421007577 0.00
合计 0.00
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1,115.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投
资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司严格按照法律法规及相关
规定管理和使用募集资金。截至2026年06月30日，募集资金全部使用完成并已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
于2021年7月27日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票
和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转
让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截止2026年06月30日，本年度内无置换支付承兑汇票，公司累计置换支付承兑汇票共170,643,991.91元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司于2026年1月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，公
司2020年向特定对象发行股票所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对涉及的募投项目结项
，并将节余募集资金303.81万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2026年06月30日，募集资金全部使用完成并已全部销户，节余募集资金303.81万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资
金。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，
不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2026年8月6日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/5acaf95c-9dc6-432a-9218-517f2077736a.PDF
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2026-07-20 18:22│国瓷材料（300285）：关于公司氧化锆粉体价格调整的公告
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鉴于氧化锆粉体生产原辅材料价格持续上涨，根据近期市场行情及实际情况，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司
”）经审慎研究决定，自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，本次产品价格上调幅度约为10%-40%不等，具体以公司官方报
价为准。
公司将密切跟踪氧化锆粉体价格的走势及供需情况的变化，及时做好公司产品的调价工作。本次上调产品销售价格将对公司经营
业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定
，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/21c9e063-29b1-4e26-b623-1b6a2bdd9212.PDF
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2026-07-07 18:10│国瓷材料（300285）：关于公司收购SDI Ltd 100%股权的进展公告
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一、交易概述
为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026
年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》，公司通过北京国瓷
科博科技有限公司或下属子公司以自有或/和自筹资金按照1.40澳元/股的价格（合计16,641.1742万澳元）收购澳大利亚上市公司SDI
Limited 及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。2026年2月27日（北京时间），公司与目标公司签署了
相关协议，根据相关协议约定，本次股权转让完成后公司将持有目标公司 100.00%的股权。具体内容详见公司于2026年2月27日披露
的《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，公司本次交易涉及的金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展
根据双方签署的《Scheme Implementation Deed》，本次交易已相继取得FIRB书面批准、SDI股东会审议通过，并顺利通过了澳
大利亚相关法院的第一次及第二次聆讯。公司完成了本次投资事项在商务部、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局的审批及备案
工作。同时，公司也完成了协议安排对价的筹集和融资工作，并已全额支付至SDI的信托账户。在本次交易期间，SDI未发生相关规定
事项、受监管事件和重大不利变化，因此交易的实施先决条件均已满足。
2026年7月6日（实施日），SDI股东收到了1.40澳元/每股的现金对价。经澳大利亚证券交易所批准，SDI在2026年7月7日收市后
从澳大利亚证券交易所退市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c9252d6e-e2e5-4eff-a574-3b0c615dbaad.PDF
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2026-07-02 17:22│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e57a298f-5011-469d-948d-ca95dc39c56a.PDF
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2026-07-02 17:22│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 售股（如 为补 日 期日 途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行动人 型）
张曦 是 1,239,000 0.81% 0.12% 是（高管 否 2026年 2027年 中信证券 融资
锁定股） 06月 30 06月 30 股份有限
日 日 公司
张曦 是 531,000 0.35% 0.05% 否 否 2026年 2027年 中信证券 融资
06月 30 06月 30 股份有限
日 日 公司
合计 —— 1,770,000 1.16% 0.18% —— —— —— —— —— ——
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例（%） 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） （%） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（% 记数量 （%） （股） （%）
） （股）
张 152,988,941 15.34% 56,230,000 49,980,000 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
曦
合 152,988,941 15.34% 56,230,000 49,980,000 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
计
二、股东股份解除质押基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押/冻 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申请人等
称 或第一大股东及 结/标记 /拍卖等 股份比例 股本比例
其一致行动人 股份数量（股） （%） （%）
张曦 是 4,040,000 2.64% 0.41% 2025年 11 2026年 06 中国中金财富证
月 24日 月 30日 券有限公司
张曦 是 2,640,000 1.73% 0.26% 2026年 01 2026年 06 中国中金财富证
月 14日 月 30日 券有限公司
张曦 是 1,340,000 0.88% 0.13% 2026年 01 2026年 06 中国中金财富证
月 28日 月 30日 券有限公司
合计 —— 8,020,000 5.24% 0.80% —— —— ——
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 累计被 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押/冻结/拍 标记数 其所持 占公
（%） 卖等数量 量（解 股份比 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 除冻结 例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
/标记 （%） 比例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
适用） （% 记合计数 （%） 数量 （%）
（股） ） 量（股） （股）
张曦 152,988,941 15.34% 49,980,000 0 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
合计 152,988,941 15.34% 49,980,000 0 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致。
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份新质押及解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/53b881ad-06b8-457d-bef7-8e6c49aa9023.PDF
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2026-06-17 18:38│国瓷材料（300285）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月15日、2026年6月16日和2026年6月17日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计31.31%（超过30%）。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司控股股东和实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已就近期公共传媒报道的与公司相关且市场关注度较高的信息进行了说明，详见本公告“四、风险提示”。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价伴随市场情绪及行业热度影响，出现较大幅度上涨。当前股价所对应的市盈率等关键估值指标已处于历史高位
。当前价格在一定程度上反映了市场对公司的乐观预期，但尚未完全匹配短期的业绩增速。投资者应充分关注估值回归及市场波动风
险，理性看待短期股价表现，基于公司的长期内在价值作出判断。
3、近期资本市场关注的多层陶瓷基板，主要用于AI数据中心。目前公司产品尚在与客户联合研发过程中，尚未产生批量订单，
后续项目验证是否达到要求，能否实现批量生产存在不确定性，未来亦存在技术研发进度不及预期的风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/05ccc84e-f05a-491d-8bf1-cf000d3ff40f.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/dd432f80-bd41-46e1-840d-557249e739f2.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于公司下属全资公司向银行申请SDI项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供
│担保的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司下属全资公司向银行申请SDI项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6e17f8f4-bcb3-4a0a-834a-5b06520c54ce.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于公司对SDI投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品套期保值业务的产品类型
为远期业务。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过16,641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保
证金总额度不超过10,000万元人民币，额度使用期限自2026年6月14日至2027年6月13日，期限内任一时点的累计合约总额度为不超过
16,641.1742万澳元或其他等值外币。
3、公司于2026年6月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对SDI投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的
议案》，为有效防范并降低公司在收购SDI过程中市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，主动
管理公司在收购SDI时面临的市场汇率、利率波动风险，董事会同意公司开展累计合约总额度为不超过16,641.1742万澳元或其他等值
外币的外汇衍生品套期保值业务，并授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。
4、特别风险提示：开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
1、投资目的：为防范和规避公司在收购SDI过程中汇率、利率波动风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务进行套期保值，提
升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力。公司开展外汇衍生品套期保值业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业
务具体情况，与公司收购SDI需求紧密相关。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过16,641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保
证金总额度不超过10,000万元人民币，额度使用期限自2026年6月14日至2027年6月13日，期限内任一时点的累计合约总额度为不超过
16,641.1742万澳元或其他等值外币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务涉及的外汇币种为澳元，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行
批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品套期保值业务品种为远期业务。
4、投资期限：与基础交易期限相匹配，授信额度有效期不超过一年。
5、资金来源：保证金总额度人民币不超过10,000万元，公司下属全资公司InnoXvestPTY. LTD根据实际资金需要向招商银行申请
SDI项目的套期保值授信，并由公司为套期保值保证金额度提供连带责任保证担保。
二、审议程序
2026年6月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对SDI投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，
公司审计委员会对该事项进行了事前审核。本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。三、外汇衍生
品套期保值业务风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为基础，与实际外汇需求相
匹配，保证在交割时拥有足额资金清算，以减少到期日现金流需求，保证金总额度人民币不超过10,000万元，由公司为套期保值保证
金额度提供连带责任保证担保。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司本次开展的外汇衍生品套期保值业务与公司收购SDI需求紧密相关，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品套期保值业务经
营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理
等方面进行明确规定。
四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
本次外汇衍生品交易是公司为应对收购SDI事项拟采取的主动管理策略，公司将根据法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相
关工作。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采
用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d049ca75-f52e-4112-97cb-3251946a21cc.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：2025年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励
计划相关事项核查并发表意见如下：
一、关于 2025 年年度权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不
会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司 2026 年第一次临时股东授权范围
内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首次授予及预留授予价格的事项
。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ffe61bdc-5f4c-403a-9c5b-3a571d77da90.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 6月 11日以邮件形式发出了《第六届董事会第
十三次会议通知》。本次会议于2026年 6月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请 SDI 项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的议案》
本次下属全资公司向银行申请 SDI项目借款和套期保值授信暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的事项，是公司结合资金
情况、双方进展情况做出的统筹安排，有助于保障 SDI项目的正常推进，可以提升资金的使用效率的同时控制汇率波动风险，提升整
体资源配置效率与项目执行的可控性。InnoXvest PTY. LTD为公司下属的全资公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内
，本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司对 SDI 投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
本次外汇衍生品交易是公司为应对收购 SDI事项拟采取的主动管理策略，公司将根据法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相
关工作。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采
用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于 2025 年年度权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/58a92458-c29d-4888-9382-d13ac7a26f4a.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于2025年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于202
5年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划首次授予
及预留授予价格进行调整，具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2026年2月8日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，北京天达共和律师事务所出具了相
应的法律意见书。
2、2026年2月11日至2026年2月25日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，截止公示期满，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2026年2月26日披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《关于2026年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
4、2026年3月18日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予相关事项进行核实并发表了核查意见，北京天达共和律师事务所出具
了相应的法律意见书。
5、2026年6月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书
。
二、本激励计划授予价格的调整说明
2026年5月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方
案的议案》公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(
含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 2日实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“本
激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”其中派息授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，公司2025年年度权益分派实施完成后调整的2026年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格=调整前的授予价格-每股
现金红利=15.23元-0.10元=15.13元/股。
本次调整内容在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司20
26年第一次临时股东授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首
次授予及预留授予价格的事项。
五、律师出具的法律意见
截至本法律意见书出具日：公司本次授予价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》、公司《激励计划（
草案）》《公司章程》的相关规定；公司本次授予价格调整符合《激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》《公司章程》的相关
规定；公司尚需按照《激励管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》的相关规定就本激励计划的进展情况持续履行相应的信息披
露义务。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
3、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a5235d20-a014-4f33-8aed-dd4a21f69beb.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关
于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》，公司拟以自有或/和自筹资金按照 1.40澳元/股的价格收购澳大利亚上市公司
SDI Limited及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。为有效防范并降低公司在收购 SDI过程中市场汇率
、利率波动带来的经营风险，于 2026 年 6月 14 日公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对 SDI投资项目开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，主动管理公司在收购 SDI 时面临的市场汇率、利率波动
风险。
二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述
公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与实际业务
密切相关，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司本次开展的外汇衍生品套期保值业务与收购 SDI 需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务实际情况
，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司已制定严格的《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，能够有效控制交易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
（一）交易金额及期限
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过 16,641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保证金总额度不
超过 10,000 万元人民币，由公司为套期保值保证金额度提供连带责任保证担保。
（二）交易品种
公司开展的外汇衍生品交易为远期业务。
（三）合约期限
与基础交易期限相匹配，授信额度有效期不超过一年。
（四）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
外汇衍生品套期保值业务以公司的外汇资产、负债为基础，业务币种、金额、期限等与预期外汇收支币种、金额、期限相匹配。
（六）交割方式
外汇衍生品套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存
在一定的风险：
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
（二）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为基础，与实际外汇需求相
匹配，保证在交割时拥有足额资金清算，以减少到期日现金流需求，保证金总额度人民币总额不得超过 10,000万元。
（三）履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
六、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险防控措施
（一）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交
易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。
（二）公司已制定严格的《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内
部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
七、必要的人员及软硬件配置方面
公司开展外汇衍生品套期保值业务由财务部门指定相关人员负责具体操作，目前财务人员对远期等单一外汇衍生品有一定理论认
知基础，具备开展此类业务的人员基本条件。公司财务部门将规划档案管理区域，统一管理各类衍生产品档案资料，必要时将申请配
置专用计算机设备使用金融机构交易类专业软件，在硬件配置及软件技术方面由相关金融机构进行协助，具备可行性。
八、公司开展的外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照公司收购 SDI 的
交易背景配套的外汇衍生品套期保值业务，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求
。
山东国瓷功能材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3c473cac-0352-48ba-a06a-6c14313d3198.PDF
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2026-06-12 17:48│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押的基本情况
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 4,000,00 2.615% 0.401% 是 否 2026.06. 2027.06. 招商证券股 融资
曦 0 11 11 份
有限公司
张 是 2,480,00 1.621% 0.249% 否 否 2026.06. 2027.06. 招商证券股 融资
曦 0 11 11 份
有限公司
合计： 6,480,00 4.24% 0.65% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份中限 未质押股份中限
称 （股） 例 前质 后质 所 司 售和冻 售和
押股份数 押股份数 持股 总股 结情况 冻结情况
量 量 份 本 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 比例 结数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988, 15.34% 49,750,00 56,230,00 36.75 5.64% 37,000,00 65.80% 77,741,7 80.35%
941 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持
续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股份新质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7df7a78c-72b3-4041-9a2a-7e7cd686a342.PDF
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2026-06-02 17:06│国瓷材料（300285）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：40元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：39.90元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月2日（权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
二、本次调整回购股份价格上限的原因
2026年5月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方
案的议案》，公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00
元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2026年5月26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施的公告》，确定本次权益分派股权登记日为2026年6月1日，除权除息日
为2026年6月2日，截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。
根据《回购股份报告书》，在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总
股本的比例等指标亦相应调整。
三、本次调整回购股份价格上限的说明
鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币40元/
股（含）调整为不超过人民币39.90元/股（含），具体调整计算如下：按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股现金
红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）=98,802,159.90 元÷997,048,299股=0.0990946元/股；公司2025年
年度权益分派实施完成后调整的回购每股股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=
（40元-0.0990946元）÷1=39.90元/股（四舍五入）。
按照资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为501.25万股，约占公司当前总股本的0.5027%；按照资金总额下
限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为250.63万股，约占公司当前总股本的0.2514%。
四、其他
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0b029cb9-8d42-41fa-98a9-aa0f88bd2fcf.PDF
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2026-06-01 18:58│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 5月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6260625e-c192-4a4f-85ab-124b98b56b2b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│国瓷材料：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225624951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│国瓷材料：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225459777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│国瓷材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│国瓷材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126921.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│国瓷材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743229.PDF
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2025-08-19│国瓷材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504996.pdf
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2025-04-26│国瓷材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308020.PDF
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2025-04-22│国瓷材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186802.PDF
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2024-10-29│国瓷材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540552.PDF
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2024-07-31│国瓷材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754878.PDF
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2024-04-26│国瓷材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821049.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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