公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:18 │国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:18 │国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 20:10 │国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-25 20:50 │国瓷材料（300285）：2025年中期权益分派实施的公告 │
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│2025-08-20 19:18 │国瓷材料（300285）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知的补充公告 │
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│2025-08-18 20:25 │国瓷材料（300285）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-08-18 20:25 │国瓷材料（300285）：关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的公│
│ │告 │
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│2025-08-18 20:25 │国瓷材料（300285）：监事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:24 │国瓷材料（300285）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 20:24 │国瓷材料（300285）：关于修订公司部分管理制度的公告 │
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2025-09-05 19:18│国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6d45b424-d1cd-4162-b984-56ec15737e48.PDF
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2025-09-05 19:18│国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会决议公告
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国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/626955aa-30d6-4fad-b694-216bec83df20.PDF
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2025-09-04 20:10│国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上股东王红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）股份49,865,000股（占公司总股本的5.0013%、占剔
除公司回购专用账户股份后总股本的5.0303%）的股东王红女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗
交易的方式减持公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本的0.3009%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.3026%）。
公司于近日收到股东王红女士出具的《关于减持国瓷材料股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：王红
（二）股东持有股份的总数量49,865,000股，占公司总股本的比例为5.0013%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的5.0303%
。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：因自身资金需要。
2、股份来源：通过协议转让的方式受让获得。
3、减持数量：拟减持股份不超过3,000,000股，占公司总股本的0.3009%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.3026%。
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式减持。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
6、价格区间：视市场价格确定。
（二）王红女士不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）王红女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
、第十五条规定的不得减持情形。
三、相关风险提示
（一）王红女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量、减
持价格等不确定性。
（二）王红女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为。本次减持计划的实施将不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及
规范性文件的相关规定。
（四）在本计划实施期间，公司将持续关注上述股东股份减持计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于减持国瓷材料股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c2c027bc-7104-4897-9f15-f91a02ed466e.PDF
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2025-08-25 20:50│国瓷材料（300285）：2025年中期权益分派实施的公告
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特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过的2025年中期现金分红方案具
体内容为：公司拟以991,287,699股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元
（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,760,600股，该部分股份不享有利润分配权利，因此公司可参与分
配的股本基数为991,287,699股（即：公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比
例=991,287,699股×0.05元/股=49,564,384.95元。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=49,564,384.95元÷997,048,299股=0.
0497111元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0497111元/股。
公司于2025年8月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年中期现金分红方案的议案》，根据公司2
024年年度股东会审议通过的《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，股东会授权公
司董事会制定具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需提交股东会审议，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
中期分红方案的议案》，公司股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于2025年半年度
或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的
总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、
制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
2、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的2025年中期现金分红方案的具体内容为：公司拟以991,287,699股（总股本扣除
回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若
在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分红比例不
变”的原则进行调整。
3、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司通过公司回购专用证券账户持有公司股
份5,760,600股，该部分股份不享有利润分配权利。
4、公司本次实施的方案与审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派时间距离审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 5,760,600.00股后的 991,287,699.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4500
00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年8月28日，除权除息日为：2025年8月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年8月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年8月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****169 张曦
2 00*****496 张兵
3 01*****530 司留启
4 01*****384 宋锡滨
5 01*****712 许少梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8 月 19 日至登记日：2025 年 8月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,760,600股。因此公司可参与分配的股本基数为991,287,699股（即：
公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=991,287,699股×0.05元/股=49,56
4,384.95元。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=49,564,384.95元÷997,048,299股=0.049
7111元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0497111元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省东营市东营区辽河路24号
2、咨询联系人：许少梅、黄伟
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
八、备查文件
1、《2024年年度股东会决议》；
2、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d01a4e04-8403-410e-8d17-2d5e103d0d56.PDF
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2025-08-20 19:18│国瓷材料（300285）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知的补充公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关
于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040），经事后审核现对原公告中“会议审议事项的提案编码”进行补充
，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。
7、股权登记日：2025年9月1日（星期一）。
8、会议出席对象：
（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案 采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选 5人
立董事候选人的议案》
1.01 提名张曦先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名张兵先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名宋锡滨先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名秦建民先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名陈汉先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选 3人
董事候选人的议案》
2.01 提名李济东先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名王玥先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名刘欣梅女士为第六届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（13）
4.01 修订《股东会议事规则》 √
4.02 修订《董事会议事规则》 √
4.03 修订《累积投票制实施细则》 √
4.04 修订《董事薪酬管理制度》 √
4.05 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
4.06 修订《独立董事工作制度》 √
4.07 修订《信息披露管理制度》 √
4.08 修订《对外投资管理制度》 √
4.09 修订《对外担保管理办法》 √
4.10 修订《关联交易管理制度》 √
4.11 修订《募集资金管理制度》 √
4.12 废止《监事会议事规则》 √
4.13 废止《董事长行为准则》 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第一次
临时股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、议案1.00、2.00均采取累积投票制进行表决，分别选举非独立董事5人和独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、议案3.00、4.01、4.02、4.12为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；议案4.03-4.11、4.13为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于2025年9月4日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功
能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2025年9月4日下午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”
字样，不接受电话登记。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登
记（授权委托书格式见附件1）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
六、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第二十三次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/751ef2ef-6a1b-4718-a82d-ebbe07043af6.PDF
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2025-08-18 20:25│国瓷材料（300285）：关于对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）近日与王琰先生签署了《合作协议》。公司拟与王琰先生
共同投资设立合资公司，专注于固态电池相关材料的研发、生产和销售。合资公司的注册资本为人民币1,000万元，公司将以自有资
金出资800万元人民币，占合资公司注册资本的80%，王琰先生以自有资金出资200万元人民币，占合资公司注册资本的20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项无需提交股东会审议批准。本次对外投资不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
姓名 王琰
性别 男
身份证号码 420202************
住所 山东省泰安市
王琰先生长期从事固态电池领域的理论研究和产品研发，具备深厚的专业背景和丰富的行业经验，预期能够有效推动产品技术开
发及客户验证等工作。
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