公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 16:44 │国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-29 17:22 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权质押延期购回的公告 │
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│2024-11-27 17:56 │国瓷材料（300285）：关于公司持股5%以上股东协议转让过户完成的公告 │
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│2024-11-12 16:30 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权解除质押的公告 │
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│2024-11-04 18:00 │国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │国瓷材料（300285）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │国瓷材料（300285）：关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │国瓷材料（300285）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │国瓷材料（300285）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │国瓷材料（300285）：第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 │
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2024-12-02 16:44│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,755,000 股，占公司总股本
0.5772%，最高成交价为 18.42 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，成交总金额为 99,991,154.00 元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2bab892c-7f05-4314-860e-349e0a8d3158.PDF
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2024-11-29 17:22│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权质押延期购回的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份质押延期购回的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为 质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押开始 原质押到 延期后质 质权人 用
公 （股） 持 总 为 为 日期 期日 押到期日 途
名称 司第一 股份比 股本比 限售 补充
大 例 例 股 质
股东或 押
实
际控制
人
张曦 是 9,300,00 6.079% 0.933% 是 否 2022.11. 2024.11. 2025.11. 中信证券 融
0 28 28 2 股 资
份有限公
司
张曦 是 6,670,00 4.360% 0.669% 是 否 2023.12. 2024.12. 2025.12. 中信证券 融
0 12 12 12 股 资
份有限公
司
合计： 15,970,0 10.44% 1.60% ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
00
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限 未质押股份中限售
名 （股） 例 前质 后质 所 总 售和冻 和
称 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 结 押 结数量 押
数量（股 股份比 （股） 股份比
） 例 例
张曦 152,988,9 15.34% 46,860,00 46,860,00 30.63 4.70% 46,510,00 99.25% 105,626,7 99.53%
41 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股限售类型为高管锁定股。
三、股东股份质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份质押延期购回行为不会导致公司实际控制权发生变更。公
司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份质押延期购回证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ccd460c6-d6f2-40c0-95cc-9750bc8a7842.PDF
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2024-11-27 17:56│国瓷材料（300285）：关于公司持股5%以上股东协议转让过户完成的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2024 年 11 月 27 日获悉公司持股 5%以上股东、实际
控制人张曦先生与王红女士的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有
限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（以下简称“确认书”），现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让基本情况
公司于 2024 年 9 月 27 日接到公司持股 5%以上股东、实际控制人张曦先生的通知：张曦先生于 2024年 9 月 27日与自然人
王红女士签署了《股份转让协议》，张曦先生拟通过协议转让方式将其持有的部分无限售流通股 49,860,000 股（占公司总股本 5.0
008%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 5.0298%）转让给王红女士。
每股转让价格按股权转让协议签署日前一交易日国瓷材料二级市场收盘价16.34元/股为定价基准（即基准价格），经双方协商确
定股份协议转让价格为 14.80元/股，股份转让总价共计人民币 737,928,000.00 元。
上 述 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司持股 5%以
上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-073）。
二、股份过户登记变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2024 年 11 月 26 日办理完成过
户登记手续，合计过户数量49,860,000 股，占公司总股本比例 5.0008%，占剔除公司回购专户上已回购股份后总股本的 5.0298%，
股份性质为无限售流通股。
本次协议转让前后股东持股变动情况如下：
股东 股份性质 权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 占剔除公司回购 股数（股） 占总股本比 占剔除公司回购
比例（%） 专 例（%） 专
用账户股份后总 用账户股份后总
股 股
本比例（%） 本比例（%）
张曦 合计持有股份 202,848,941 20.3449% 20.4631% 152,988,941 15.3442% 15.4333%
其中：无限售 50,712,235 5.0862% 5.1158% 852,235 0.0855% 0.0860%
条件股份
有限售条件股 152,136,706 15.2587% 15.3473% 152,136,706 15.2587% 15.3473%
份
王红 合计持有股份 5,000 0.0005% 0.0005% 49,865,000 5.0013% 5.0303%
其中：无限售 5,000 0.0005% 0.0005% 49,865,000 5.0013% 5.0303%
条件股份
有限售条件股 0 0.0000% 0.0000% 0 0.0000% 0.0000%
份
注：如出现总比例与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。
三、其他情况说明
1、本次协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》及《深圳证券交易
所上市公司股份协议转让业务办理指引》等法律法规及规范性文件的规定。
2、转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等规定。
3、本次转让完成后，公司持股 5%以上股东、实际控制人张曦先生仍持有公司股份 152,988,941 股，占公司当前总股本的 15.3
442%（占剔除公司回购专用账户后总股本的 15.4333%），不会导致公司控制权发生变化。
4、本次转让不涉及要约，不涉及关联交易，不存在违反相关承诺的情形，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/9a30894b-e7bd-4dac-8ede-6f057bf11807.PDF
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2024-11-12 16:30│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权解除质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先
生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份解除质押的相关业务。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为公司 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
称 第 数 份 本 期 期
一大股东或 （股） 比例 比例
实
际控制人
张曦 是 570,000 0.281% 0.057% 2024.01.18 2024.11.11 中信证券股份有限公
司
张曦 是 810,000 0.399% 0.081% 2024.01.22 2024.11.11 中信证券股份有限公
司
张曦 是 1,370,000 0.675% 0.137% 2024.02.05 2024.11.11 中信证券股份有限公
司
张曦 是 1,900,000 0.937% 0.191% 2024.02.05 2024.11.11 中信证券股份有限公
司
张曦 是 990,000 0.488% 0.099% 2024.09.03 2024.11.11 中信证券股份有限公
司
张曦 是 1,360,000 0.670% 0.136% 2024.09.03 2024.11.11 中信证券股份有限公
司
合计 7,000,000 3.45% 0.70% ___ ___ ___
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限售 未质押股份中限
名 （股） 例 前质 后质 所 总 和冻 售和
称 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 结 押 结数量 押
数量（股 股份比 股份比
） 例 （股） 例
张曦 202,848,9 20.34% 53,860,00 46,860,00 23.10 4.70% 46,510,00 99.25% 105,626,7 67.71%
41 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股限售类型为高管锁定股。
三、股东股份解除质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形
，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股权解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注第一
大股东的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f39d69b7-a41a-4048-8e7e-7bdd6dec35ab.PDF
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2024-11-04 18:00│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/127841c5-f8df-4a3a-8da4-1dad4a225dbf.PDF
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2024-10-29 00:00│国瓷材料（300285）：2024年三季度报告
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国瓷材料（300285）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4e8f866c-ef3d-49f1-b5c5-318da4bc6d57.PDF
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2024-10-29 00:00│国瓷材料（300285）：关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于 2024 年10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、
第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。本次事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，是在符合市场经济的原则下公平合理进行的交易行为。公司的日
常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖
。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2023 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，公司控股子
公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的 40%股
权转让给科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”），本次交易事项完成后，公司对国瓷康立泰的持股比例不变，国瓷康立泰
仍为公司控股子公司。公司及控股子公司与科达制造及其相关方之间由于日常生产经营和产品销售而产生的交易事项构成关联交易
关联方名称 与本公司的关系
科达制造股份有限公司 持有国瓷康立泰 40%股权
广东珑基贸易供应链有限公司 科达制造大股东控制的企业
佛山市科达陶瓷技术有限公司 科达制造控制的企业
佛山市德力泰科技有限公司 科达制造控制的企业
佛山市科达装备制造有限公司 科达制造控制的企业
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
关联交易 关联人 关联交 关联交易 原预计 2024 本次预计 2024 截止 2024年 9月 30
类别 易内容 定价原则 年发生金额 年发生金额 日实际发生金额（不
含税）
向关联人 科达制造及 辊道窑 成本加 0 1,000 万人民币 672.57 万元人民币
采购产品 其相关方 等设备 成、市场
定价原则
接受关联 科达制造及 厂房租 成本加 0 500 万人民币 155.96 万元人民币
人提供的 其相关方 赁及费 成、市场
服务 用 定价原则
二、关联方和关联关系介绍
名称：科达制造股份有限公司
统一社会信用代码：91440606231923486M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
法定代表人：边程
注册资本：191,785.6391 万元人民币
成立日期：1996 年 12 月 11 日
经营期限：1996-12-11 至 无固定期限
经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零
配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城
市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨
询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产
产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：持有公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 40%股权。
履约能力：科达制造具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
2024 年 1-6 月实现营业收入 549,404.78 万元，归属于股东的净利润 45,445.97万元，2024 年 6 月 30 日总资产 2,491,461
.72 万元，归属于股东净资产 1,127,621.70万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易所涉产品及服务交易价格按照成本加成、市场定价原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关协议或开
具交易凭证，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。
2、关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容为公司控股子公司国瓷康立泰采购辊道窑等生产设备和租赁厂房及支付相关配套费用，上述预计均为日常经营
过程中必须的。
3、关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，均为公司正常经营所必需，有利于日常经营业务的稳定发展。公司与上述关联方的日常关联交
易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据成本加成、市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、决策程序和相关意见
（一）独立董事专门会议的审议情况
在董事会会议召开前，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于追加 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的行为，是基于控股子公司的
业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致表示赞同该项议案，并同
意将该议案提交至公司董事会进行审议。
（二）董事会审
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