公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:00 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：舆情管理制度（2025年01月） │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-06 17:06 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告 │
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│2025-01-03 17:06 │国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-30 18:32 │国瓷材料（300285）：可持续发展管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-30 18:32 │国瓷材料（300285）：董事会战略委员会工作细则（2024年12月） │
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│2024-12-30 18:32 │国瓷材料（300285）：调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 │
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2025-01-24 17:00│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露的《关于继续回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-012）。
截至本公告披露日，公司上述继续回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，现将具体事项公告如下：
一、继续回购股份的实施情况
（一）2024 年 6 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司 2024
年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
暨首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《
关于继续回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018、2024-021、2024-046、2024-051、2024-057、2024-065、2024-069、20
24-074、2024-081、2024-085、2025-001）。
（三）截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份 5,760,600 股，占公司总股本 0.5778%，最高成交价为 18.42 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，成交总金额为 100,091,786.
00元（不含交易费用），本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、继续回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次继续回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差
异。回购金额已达回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规的要求，本
次回购股份方案实施完毕。
三、继续回购方案的实施对公司的影响
本次继续回购事项不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生
变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
本次继续回购公司股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司及全体股东的利益。本次回
购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，有利于提升团队凝聚力和核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工
利益结合在一起，促进公司长期、健康、可持续发展。
四、继续回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司于2024年9月30日披露了《关于公司持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-073
），持股5%以上股东、实际控制人张曦先生向王红女士转让其持有的部分无限售流通股49,860,000 股（占总股本比例 5.0008%、占
剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 5.0298%）。截至本公告披露日,该协议转让股份事项已完成过户登记手续，过户日期为202
4年11月26日。具体内容详见公司于2024年11月27日披露的《关于公司持股5%以上股东协议转让过户完成的公告》（公告编号：2024-
083）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在首次披露继续回购事项之日至本公告披露日不存在其他买卖本公
司股票的情况。
五、继续回购股份实施的合规性说明
公司继续回购股份的时间、股份数量、股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次继续回购股份方案实施完毕，累计回购股份5,760,600股，根据本次继续股份回购方案和《回购股份报告书》，本次回
购的公司股份拟全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。以截至本公告披露日的公司股本结构为基数，若公司将本次回购的5,76
0,600股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动股份 变动后
股份数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件股份 193,098,452 19.37% +5,760,600 198,859,052 19.94%
无限售条件股份 803,949,847 80.63% -5,760,600 798,189,247 80.06%
总股本 997,048,299 100.00% 0 997,048,299 100.00%
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间，回购股份不享有股东大会表决、利润分配、公积金转增股本、
配股、质押等相关权利。本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内实施上述用途
，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将结合实际情况适时推出股权激励计划或员工持股计划，届时将按照规定履行相应的审
议程序并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/781bc765-62cc-43f2-a275-c9b3bdc247a1.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 01月 16 日以邮件形式发出了《第五届董事
会第二十次会议的通知》。本次会议于 2025年 01 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了加强和规范公司舆情管理工作，进一步规范公司舆情管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结
合公司实际情况制定《舆情管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/aaaab0cd-6843-40d2-bbff-95ace8896cf8.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：舆情管理制度（2025年01月）
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国瓷材料（300285）：舆情管理制度（2025年01月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0b6e3313-5698-4a43-b597-0c7c15e98fd3.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：关于变更签字会计师的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》,并于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大
会决议通过。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更山东国瓷功能材料股份有限公司签字注册会计师的说明函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，原指派张宁、李储君作为签字注册会计师。鉴于原
签字注册会计师李储君工作调整，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部审慎研究决定，将签字注册会计师变更为张宁、吴立。
二、本次变更签字注册会计师信息
签字注册会计师吴立，于 2025 年 1 月成为注册会计师并在我所专职执业，最近 3 年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。吴
立 2015 年开始从事上市公司审计，2022 年起为山东国瓷功能材料股份有限公司提供审计服务，具备丰富的审计经验和专业胜任能
力，拥有多年上市公司审计工作经历，能够确保对公司财务报表审计工作的质量和连续性。
三、签字注册会计师独立性和诚信情况
签字注册会计师张宁、吴立近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或
监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分，也不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
四、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计工作产生不利影响。
五、备查文件
《关于变更山东国瓷功能材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/25e65823-64c7-4e7f-b6b4-e67421a6c22a.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e5668f06-093b-4d32-9eef-8ef6f3c21abc.PDF
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2025-01-06 17:06│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补充质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
股东 是否为公司 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名 第 数 持 股 为 补 日 日
称 一大股东或 量（股） 股份比 本比例 限售 充质押
实 例 股
际控制人
张曦 是 1,680,00 1.098% 0.169% 否 是 2025.01. 2025.11. 中信证券股 融资
0 03 28 份
有限公司
张曦 是 1,210,00 0.791% 0.121% 否 是 2025.01. 2025.12. 中信证券股 融资
0 03 12 份
有限公司
合计： 2,890,00 1.89% 0.29% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限 未质押股份中限
名 （股） 例 前质 后质 所 总 售和冻 售和
称 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 结 押 结数量 押
数量（股 股份比 （股） 股份比
） 例 例
张曦 152,988, 15.34% 46,860,00 49,750,00 32.52 4.99% 46,510,0 93.49% 68,231,7 66.09%
941 0 0 % 00 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股限售类型为高管锁定股。
三、股东股份质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将
持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份质押补充质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/fc2558c1-bd33-4543-93ef-c3432df37e0b.PDF
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2025-01-03 17:06│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,760,600 股，占公司总股本
0.5778%，最高成交价为 18.42 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，成交总金额为 100,091,786.00 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/8e2418d2-4c43-4801-be5f-7c7bb64337fc.PDF
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2024-12-30 18:32│国瓷材料（300285）：可持续发展管理制度（2024年12月）
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第一条 为进一步加强山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极
履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)
》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要
包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、
职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，评估公司可持续发展职责的履行情况，定期披露公司可持续发
展报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章可持续发展管理机构与职责
第六条 公司建立可持续发展管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展管理体系为：
（一）董事会是可持续发展工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是可持续发展工作的研究和指导机构；
（三）公司设可持续发展工作组，由公司总经理领导、各部门负责人、各子公司总经理和指定的可持续发展工作对接人组成，负
责为履行可持续发展相关工作职责提供保障和专业支持，董事会秘书办公室为可持续发展工作组的牵头单位；
（四）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是可持续发展工作的执行单位。
第七条 可持续发展工作相关各方职责
（一）董事会
1.研究并确定公司可持续发展治理方针、战略、目标及中长期规划；
2.了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；
3.批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；
4.批准重大决策的风险评估报告；
5.审议及批准公司年度可持续发展报告。
（二）战略委员会
1.研究并对公司可持续发展相关战略目标和中长期规划向董事会提议；
2.对公司可持续发展工作进行监管，并就涉及可持续发展相关的重大事项提出建议；
3.定期向董事会报告可持续发展涉及的重大事项并对董事会负责；
4.研究制定公司可持续发展治理愿景，对公司可持续发展目标、战略规划、管理制度等进行研究并提出建议；
5.识别和监督对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机遇；
6.组织和监督职能部门开展可持续发展管理工作；
7.加强利益相关方沟通及实质性议题分析；
8.审阅公司可持续发展报告，并报送董事会审议。
（三）可持续发展工作组
1.依据公司可持续发展战略方向，结合公司实际情况和当下发展趋势，设定中短期可持续发展目标，并随实际情况调整优化；
2.全面审视可持续发展领域的风险与机遇，包括市场趋势、政策变动、利益相关者诉求等，评估其对公司的影响，并制定相应的
风险管理策略和机会利用方案；
3.协助制定公司可持续发展政策与制度框架，提升管理层及员工的可持续发展意识与能力，监督可持续发展政策在公司内部的执
行情况；
4.负责可持续发展信息的披露工作，包括编制和审核可持续发展报告，确保信息的真实性、准确性和完整性；
5.通过利益相关方调研，了解并评估可持续发展议题的重要性；同时，与监管机构、投资者、客户、供应商等利益相关方保持有
效沟通，传递公司可持续发展工作成果和承诺；
6.确保公司的可持续发展实践符合国际标准、法律法规及客户要求，维护公司的合规形象和声誉；
7.定期向战略委员会汇报。
（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司可持续发展战略与目标，落实可持续发展相关工作的日常管理，并
定期汇报执行情况，及时报送可持续发展信息；
（五）公司控制的子公司（合并报表）应建立可持续发展管理机制，制定与本单位有关的可持续发展指标、管理目标、具体工作
计划，定期汇报执行情况。
第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进可持续发展工作提供专业化建议。
第九条 公司董事、监事有权对公司履行可持续发展职责的情况提出意见和建议，董事会秘书办公室应汇总相关意见，提请战略
委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。
第十条 公司将履行可持续发展职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、
经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员应在进行财务预测及估值时，将可持续发展因素与其他重要因素进行整合，综合考虑
调整各类变量，进行投资决策。
第十一条 建立可持续发展信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听
取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十二条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把可持续发展相关职责纳入评价范围，识别
并评估可持续发展职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。相关部门和子公司按照公司内部控制相关制度落实缺陷整改工
作。
第三章可持续发展报告与信息披露
第十三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，根据实际情况及工作需要评估公司可持续发展职责的履行情
况，编制可持续发
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