公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:04 │国瓷材料（300285）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:04 │国瓷材料（300285）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:32 │国瓷材料（300285）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 18:06 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-27 18:12 │国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │国瓷材料（300285）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 00:36 │国瓷材料（300285）：2025年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:29 │国瓷材料（300285）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 18:29 │国瓷材料（300285）：独立董事2025年度述职报告（刘欣梅） │
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2026-05-15 18:04│国瓷材料（300285）：2025年年度股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b0d77ff9-89fe-4e8c-9de6-5479fd97c59c.PDF
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2026-05-15 18:04│国瓷材料（300285）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董
事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
（五）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 10 470 480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 204,949,840 102,119,672 307,069,512
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 20.74% 10.34% 31.08%
公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 7 470 477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 16,166,315 102,119,672 118,285,987
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 1.64% 10.34% 11.97%
公司有表决权股份数的比例
注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数
（七）会议出席情况
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案：
议案1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,372,454 99.4473% 621,050 0.2023% 1,076,008 0.3504%
其中中小股东表决情况：同意 116,588,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5653%，反对 621,050 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.5250%，弃权1,076,008股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9097%。
表决结果：议案审议通过。
议案2.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,554,454 99.5066% 415,850 0.1354% 1,099,208 0.3580%
其中中小股东表决情况：同意 116,770,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7192%，反对 415,850股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3516%，弃权1,099,208股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9293%。
表决结果：议案审议通过。
议案3.00 《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 306,819,962 99.9187% 218,750 0.0712% 30,800 0.0100%
其中中小股东表决情况：同意 118,036,437 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7890%，反对 218,750 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1849%，弃权30,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260%。
表决结果：议案审议通过。
议案4.00 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,581,454 99.5154% 408,650 0.1331% 1,079,408 0.3515%
其中中小股东表决情况：同意 116,797,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7420%，反对 408,650 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3455%，弃权1,079,408股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9125%。
表决结果：议案审议通过。
议案5.00 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 283,729,662 92.3992% 22,261,942 7.2498% 1,077,908 0.3510%
其中中小股东表决情况：同意 94,946,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2683%，反对 22,261,942股，占出席会议中
小股东所持股份的 18.8204%，弃权 1,077,908股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9113%。
表决结果：议案审议通过。
议案6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,577,654 99.5142% 416,450 0.1356% 1,075,408 0.3502%
其中中小股东表决情况：同意 116,794,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7388%，反对 416,450股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3521%，弃权1,075,408股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9092%。
表决结果：议案审议通过。
议案7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 114,404,056 98.7064% 422,250 0.3643% 1,077,108 0.9293%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。关联股东张曦先生、张兵先生、宋锡滨先生、
许少梅女士已依法回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 114,404,056股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7064%，反对 422,250股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3643%，弃权1,077,108股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9293%。
表决结果：议案审议通过。
议案8.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 114,401,656 98.7043% 422,250 0.3643% 1,079,508 0.9314%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。关联股东张曦先生、张兵先生、宋锡滨先生、
许少梅女士已依法回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 114,401,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7043%，反对 422,250股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3643%，弃权1,079,508股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9314%。
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、杨洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》
和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e929eec9-b8e5-497f-b35e-5505eb27ed8d.PDF
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2026-05-12 17:32│国瓷材料（300285）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8a192faa-5336-4b20-ba84-a629f3ace551.PDF
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2026-05-06 18:06│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/14e96407-4dc2-47c8-99f9-6738d8ed0d8c.PDF
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2026-04-27 18:12│国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计
准则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子
公司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和
“关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
4、本次会计政策变更日期
根据以上相关文件规定，自2026年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d49f2b6-78d5-45cb-b265-6393edcd59a4.PDF
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2026-04-27 18:11│国瓷材料（300285）：2026年一季度报告
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国瓷材料（300285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eda128f-ce8c-4219-ad40-796fcfcfcf49.PDF
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2026-04-27 18:11│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 4 月 24 日以邮件形式发出了《关于召开第六
届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事认真审阅了《公司 2026 年第一季度报告》，认为《公司 2026 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第
一季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
《公司 2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e70bfd44-ae37-45e8-b2b4-f5006cb00032.PDF
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2026-04-21 00:36│国瓷材料（300285）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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国瓷材料（300285）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e03c8a19-5b0e-475d-a192-3fdbefef5076.PDF
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2026-04-20 18:29│国瓷材料（300285）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，
建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经
营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《山东国瓷
功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。第二条 本制度适用范围
（一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）责权利统一原则：薪酬与岗位责任、经营业绩、风险控制挂钩，体现责任、风险和收益对等。
（二）激励约束并重原则：薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果强关联，体现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬总额以上一年度实际水平为基础，结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责：（一）拟定董事及高级管理人员薪酬管理
制度和具体方案；
（二）拟定董事、高级管理人员的年度经营业绩考核指标及绩效评价标准；
（三）对适用人员的履职情况进行年度绩效考评，并出具评估意见；
（四）监督薪酬的支付、递延及追索扣回机制的执行情况。第六条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬构成及标准
第九条 公司董事以及高级管理人员薪酬
（一）内部董事
公司内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工以及公司管理人员兼任的董事。
公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）外部董事（含独立董事）
外部董事是指独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。外部董事在公司领取董事津贴，除此之外不再另行
发放薪酬。
董事津贴根据董事履职投入的时间、承担的责任以及行业惯例确定，由董事会、股东会审议通过后执行。
董事因参加履职发生的差旅费、住宿费等合理费用，可按公司财务制度据实报销。
（三）薪酬构成
1、内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
2、基本薪酬
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