公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-06 17:54│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权新质押、补充质押及解除质押的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权新质押、补充质押及解除质押的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/6588d1a9-e5e0-40e4-8a89-8e88392bf2a7.PDF
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2024-09-03 17:46│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/b6916b46-6a35-4fb8-98ce-2221db11a46f.PDF
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2024-08-26 17:56│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权补充质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先
生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补充质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
股东 是否为公司 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名 第 数 持 股 为 补 日 日
称 一大股东或 量（股） 股份比 本比例 限售 充质押
实 例 股
际控制人
张曦 是 330,000 0.163% 0.033% 是 是 2024.08. 2024.11. 招商证券股 融资
20 07 份
有限公司
张曦 是 380,000 0.187% 0.038% 是 是 2024.08. 2024.11. 招商证券股 融资
20 09 份
有限公司
张曦 是 200,000 0.099% 0.020% 是 是 2024.08. 2024.11. 招商证券股 融资
21 07 份
有限公司
张曦 是 220,000 0.108% 0.022% 是 是 2024.08. 2024.11. 招商证券股 融资
21 09 份
有限公司
张曦 是 7,400 0.004% 0.001% 是 是 2024.08. 2024.09. 上海海通证 融资
23 13 券
资产管理有
限
公司
张曦 是 99,600 0.049% 0.010% 是 是 2024.08. 2024.09. 上海海通证 融资
23 06 券
资产管理有
限
公司
合计： 1,237,00 0.61% 0.12% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限 未质押股份中限售
称 例 前质 后质 所 总 售和冻 和
（股） 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质押
（股） （股） 比例 结 押 结 股份比
数量（股 股份比 数量（股 例
） 例 ）
张曦 202,848, 20.34% 88,614,00 89,851,00 44.29 9.01% 77,802,8 86.59% 74,333,8 65.78%
941 0 0 % 75 31
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股限售类型为高管锁定股。
三、股东解除质押及新质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形
，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股权补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注第一
大股东的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细。
2、股份补充质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/1249173a-04b5-487a-934a-ab8c21c1a48b.PDF
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2024-08-02 17:36│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权解除质押及新质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先
生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份解除质押及新质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为公司 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名 第 数 持 股 为 补 日 日
称 一大股东或 量（股） 股份比 本比例 限售 充质押
实 例 股
际控制人
张曦 是 21,200,0 10.451% 2.126% 是 否 2024.07. 2025.07. 中泰证券（ 融资
00 31 30 上
海）资产管
理
有限公司
合计： 21,200,0 10.45% 2.13% ___ ___ ___ ___ ___ ___
00
二、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为公司 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
称 第 数 份 本 期 期
一大股东或 （股） 比例 比例
实
际控制人
张曦 是 10,160,000 5.009% 1.019% 2023.08.17 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 1,170,000 0.577% 0.117% 2024.01.08 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 1,080,000 0.532% 0.108% 2024.01.22 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 2,290,000 1.129% 0.230% 2024.02.05 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 4,300,000. 2.120% 0.431% 2023.08.21 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 430,000 0.212% 0.043% 2024.01.08 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 450,000 0.222% 0.045% 2024.01.22 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 940,000 0.463% 0.094% 2024.02.05 2024.08.01 中信证券股份有
限
公司
合计 20,820,000 10.26% 2.09% ___ ___ ___
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限 未质押股份中限售
称 例 前质 后质 所 总 售和冻 和
（股） 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质押
（股） （股） 比例 结 押 结 股份比
数量（股 股份比 数量（股 例
） 例 ）
张曦 202,848, 20.34% 88,234,00 88,614,00 43.68 8.89% 76,565,8 86.40% 75,570,8 66.15%
941 0 0 % 75 31
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股限售类型为高管锁定股。
四、股东解除质押及新质押情况说明
1、本次股份解除质押及新质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求，与上市公司无关。
2、以 2024 年 8 月 2 日起算,第一大股东未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股
本比例、对应融资余额如下表所示：
时间 到期的质押股份累计 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
数量（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 46,264,000 22.81% 4.64% 40,050
未来一年内 88,614,000 43.68% 8.89% 71,750
3、截至本公告披露日，公司第一大股东张曦先生资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，有足够的风险控制能力，还
款资金来源为自有及自筹资金。
4、公司第一大股东张曦先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、本次股份解除质押及新质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
6、公司第一大股东张曦先生处于质押状态的股份目前不存在平仓风险，上述部分股份解除质押及新质押行为不会导致公司实际
控制权发生变更，公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细。
2、股份解除质押及新质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/8e4ab3e8-74f1-422d-9b44-6180ecab90c3.PDF
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2024-08-01 18:50│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,755,000 股，占公司总股本 0
.5772%，最高成交价为 18.42 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，成交总金额为 99,991,154.00 元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/8b05ed79-042b-4c33-a040-7df32a6cef90.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国瓷材料（300285）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/8b8d8db0-0f54-4e2d-a28c-dc19661df39a.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：2024年半年度报告披露提示性公告
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国瓷材料（300285）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/0fa31120-200c-4073-8384-fbeea6a949d3.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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国瓷材料（300285）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/dca5233f-7ad3-4365-9f91-729d505999cc.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：2024年半年度报告
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国瓷材料（300285）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/2ed580dd-555a-45ea-b8ef-654d289859fc.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：2024年半年度报告摘要
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国瓷材料（300285）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/6414d622-f1c4-4aac-9784-5757b025ad77.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：监事会决议公告
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国瓷材料（300285）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/bc79484d-85d7-406a-8870-d9fa6539614d.PDF
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2024-07-31 00:00│国瓷材料（300285）：董事会决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年 7 月19 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能
材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告及摘要》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公司2024年半年度
报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报
告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告披露提示性公告》《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》
《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作
，不存在违规使用募集资金的情形。
公司监事会对此发表了审核意见。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/34895472-f8f4-4cb7-861e-eefd1cb712ea.PDF
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2024-07-25 16:56│国瓷材料（300285）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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2023 年 10 月 29 日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召开第五届董事会第十一次会议
、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组并签署框架协议暨关联交易的议
案》，公司将通过公司或其全资子公司以股权重组的方式建立适合境外融资的股权结构。
2024 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱
尔创科技有限公司股权重组事项进行调整并签署〈重组框架协议之补充协议〉的议案》，根据《重组框架协议》及《重组框架协议之
补充协议》的约定，在公司持有深圳爱尔创科技有限公司100%股权后，公司将其持有的深圳爱尔创科技有限公司 100%股权转让给山
东国瓷科博新材料有限公司。
近日，深圳爱尔创科技有限公司已经完成了股东变更的工商登记手续，相关信息如下：
一、变更情况
公司名称 变更事项 变更前内容 变更后内容
深圳爱尔创科 股东 山东国瓷功能材料股 山东国瓷科博新材料
技有限公司 份有限公司 有限公司
二、《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：深圳爱尔创科技有限公司
统一社会信用代码：91440300746646043J
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市南山区西街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5楼
成立日期：2003年03月21日
法定代表人：霍希云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/61cb2693-1a8a-4a92-9337-8d685f49ad1e.PDF
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2024-07-19 16:54│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权解除质押的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/6f683a25-b56c-4a12-b80c-8d5d85b9ebd5.PDF
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2024-07-03 18:24│国瓷材料（300285）：2024年半年度业绩预告
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国瓷材料（300285）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/460a9b0b-9d9e-4d0e-ac79-3ff7d7bd3473.PDF
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2024-07-01 18:32│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
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