公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-03-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-06 18:20 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-06 18:20 │国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-06 18:20 │国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:12 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-27 19:40 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-02-27 19:40 │国瓷材料（300285）：关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的公告 │
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│2026-02-26 17:48 │国瓷材料（300285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-02-26 17:48 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-02-12 17:58 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-02-11 15:56 │国瓷材料（300285）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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2026-03-06 18:20│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押及解除质押的基本情况
1、股份新质押
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 8,200,00 5.360% 0.822% 是 否 2026.03. 2027.03. 国金证券资 融资
曦 0 04 04 产
管理有限公
司
合计： 8,200,00 5.36% 0.82% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
2、股份解除质押
股东名 是否为公司 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
称 第 数 份 本 期 期
一大股东或 （股） 比例 比例
实
际控制人
张曦 是 9,090,000 5.942% 0.912% 2025.03.05 2026.03.05 国金证券资产管
理
有限公司
合计 9,090,000 5.94% 0.91% — — —
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份中限售 未质押股份中限
称 （股） 例 质 质 所 司 和冻 售和
押股份数量 押股份数量 持股 总股 结情况 冻结情况
（股） （股） 份 本 限售和冻结 占已质 限售和冻 占未质
比例 比例 数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988,9 15.34% 50,640,000 49,750,000 32.52 4.99% 33,000,000 66.33% 81,741,7 79.18%
41 % 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押及解除质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股份新质押及解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5977b810-cde9-4da8-bc30-e376af8178aa.PDF
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2026-03-06 18:20│国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董
事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年3月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026年3月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
（五）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 8 744 752
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 201,424,342 124,091,360 325,515,702
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 20.33% 12.52% 32.85%
公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 5 744 749
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 12,640,817 124,091,360 136,732,177
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 1.28% 12.52% 13.80%
公司有表决权股份数的比例
注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数
（七）会议出席情况
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案：
议案1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 297,891,718 91.5138% 27,590,484 8.4759% 33,500 0.0103%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 109,108,193股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7970%，反对 27,590,484股，占出席会议中
小股东所持股份的 20.1785%，弃权 33,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0245%。
表决结果：议案审议通过。
议案2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 324,044,152 99.5479% 1,432,450 0.4401% 39,100 0.0120%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 135,260,627股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9238%，反对 1,432,450股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.0476%，弃权 39,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286%。
表决结果：议案审议通过。
议案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 324,035,252 99.5452% 1,431,850 0.4399% 48,600 0.0149%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 135,251,727股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9173%，反对 1,431,850股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.0472%，弃权 48,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0355%。
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、杨洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》
和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/2ca07569-84cf-41b2-b1c5-7fc3c79bf2ca.PDF
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2026-03-06 18:20│国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/75da8a75-e57e-47ee-89ab-01d03a3f5613.PDF
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2026-03-02 18:12│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 333,800股，占公司总股本的比例为 0.0
335%，最高成交价为 29.98元/股，最低成交价为 29.91 元/股，成交总金额为 9,998,037.96 元（不含交易费用）。本次回购符合
公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/3847a3ab-20b7-4804-a367-a6350076fefa.PDF
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2026-02-27 19:40│国瓷材料（300285）：第六届董事会第八次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 2月 24日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材
料股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知》。本次会议于 2026年 2月 27日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00、审议通过《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》
为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，公司拟通过北京国瓷科博科技有限公司或下属子公司（以下简称“国瓷科博”
）以自有或/和自筹资金按照 1.40澳元/股的价格（合计 16,641.1742万澳元、以 2026年 2月 26日中国外汇交易中心受权公布的澳
元对人民币汇率中间价测算，投资总额为 81,581.6924万元人民币，最终投资金额以实际交易为准）收购澳大利亚上市公司 SDI Lim
ited及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。SDI拥有成熟的临床端牙科产品线，有利于扩充公司的产品
线，形成新的利润增长点；另一方面，目标公司的全球分销网络和客户服务体系将加速公司在牙科修复材料的全球化布局，契合公司
口腔业务的国际化、多元化、品牌化战略。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。2.00、审议通过《关于授权公司管理层全权办理上述对外投资购买澳大利亚公司全部股权的具体工作及相关事宜的议案
》
为合法、高效地完成公司上述交易的具体工作，提请公司董事会授权公司经营管理层全权办理与上述事项相关的全部事宜，包括
但不限于以下事项：
1.授权公司经营管理层办理本次对外投资购买澳大利亚公司全部股权事项的具体事宜，如：①在董事会授权范围内，根据公司及
项目的实际情况确定及调整具体的投资路径，增资国瓷科博，或设立、增资涉及的国瓷科博下属实施主体；②国内国家发展和改革委
员会、商务部、国家外汇管理局等事项审批以及澳大利亚当地相关的审批程序等全部手续；
2.授权公司经营管理层签署与本次外投资购买澳大利亚公司全部股权事项相关的文件，包括相关的协议、章程等。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/ed196d6e-6fa2-47fc-b659-1ee5a7098163.PDF
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2026-02-27 19:40│国瓷材料（300285）：关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/13d5562f-4653-4bcb-963e-842c879a75fa.PDF
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2026-02-26 17:48│国瓷材料（300285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 8日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根据相关法律法规的规定，公司通过向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公
开披露前 6个月内（即 2025年 8月 8日-2026年 2月 9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公
告如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、公司对本激励计划采取了必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均在《内幕信息知情人登记表》中进行了登记，并制作
了重大事项进程备忘录。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》：
在本激励计划自查期间，共 3名内幕信息知情人存在买卖公司股票的情况，经公司核查交易明细，该 3名内幕信息知情人买卖公
司股票行为均发生于知悉本次激励计划内幕信息时间前，未获知、亦未通过公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司
本次激励计划有关的内幕信息，其买卖公司股票系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在
利用内幕信息进行交易的行为。
三、结论
综上，公司在筹划本激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》等法律法规和规范性文件的规定及公司《信息披露管理制度》等相关公司内部保密制度，严格限定参与筹划
讨论的人员范围，并采取充分必要的保密措施，对内幕信息知情的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄
露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规的相关规定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/5d8c017f-08a8-47f3-ae2e-3a74958a6287.PDF
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2026-02-26 17:48│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 8日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对《2026年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行审核，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司于 2026年 2月 11日起在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）。公示时间为 2026年
2月 11日至 2026年 2月 25日，公示期不少于 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过书面或通讯
方式向董事会薪酬与考核委员会反映。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。
2、董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象
的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料
。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况，对首次授予激励对象的主体资格进行审慎核查，
发表核查意见如下：
1、首次授予激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件。
2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、首次授予激
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