公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 15:54 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 15:54 │国瓷材料（300285）：关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告 │
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│2025-09-26 18:44 │国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的│
│ │提示性公告 │
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│2025-09-26 18:44 │国瓷材料（300285）：简式权益变动报告书（王红） │
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│2025-09-15 18:28 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:28 │国瓷材料（300285）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-15 18:28 │国瓷材料（300285）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 16:29 │国瓷材料（300285）：关于合资公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-09-11 18:10 │国瓷材料（300285）：关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书和深交所监管函│
│ │的公告 │
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│2025-09-05 19:18 │国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-09-30 15:54│国瓷材料（300285）：第六届董事会第二次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 9月 26日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材
料股份有限公司第六届董事会第二次会议的通知》。本次会议于 2025年 9月 30日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》
针对中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（
〔2025〕72号）中所涉及的问题，公司进行了全面梳理和深入分析，同时认真检视公司实际情况，制定整改计划，落实整改措施，进
一步提升公司治理水平，完善内部控制流程。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/030504e2-3134-481e-81bc-85dfdd343252.PDF
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2025-09-30 15:54│国瓷材料（300285）：关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2025年 9月 11日收到中国证券监督管理委员会山东监管局
（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（〔2025〕72 号
）（以下简称“《决定书》”），要求公司自收到《决定书》之日起 30日内完成整改工作并向山东证监局提交书面整改报告。
公司收到《决定书》后，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，公司董事长张曦先生针对《决
定书》中的问题整改作出工作安排，由公司董事会秘书办公室牵头，财务部配合，召集相关部门对《决定书》中涉及的问题进行了全
面梳理和深入分析，同时认真检视公司实际情况，制定整改计划，落实整改措施，以强化公司内控管理，提升风险防控能力。
公司于 2025年 9月 30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告
的议案》。现就具体整改情况报告如下：
一、公司存在的问题及整改措施
（一）公司存在的问题
一是部分股东大会审议相关关联交易议案时，关联股东未回避表决。二是部分股东大会的计票人、监票人缺少律师和股东代表，
个别审议事项由关联股东担任计票人。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号，下同）第三十一条第
一款和第三十七条第一款、第二款的规定。
（二）公司的整改措施
1、针对股东会审议相关关联交易议案时关联股东未回避表决情况，公司已于 2025 年 5月 19日召开的 2024年年度股东会审议
关联交易议案时，关联股东进行回避表决。在计票、监票环节，推举两名股东代表以及现场见证律师共同参与计票、监票，关联股东
不参与计票、监票工作。
2、规范股东会运作：公司将严格依照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，针对关联事项表
决，公司将建立更为严格的审议流程把控机制。在议案审议前，由证券投资部联合财务部以及律师负责对涉及关联事项的人员、事项
进行全面梳理核查，明确回避情形。在议案审议中，主持人现场确认并宣布回避情况，杜绝关联人参与关联事项表决的情况发生。
3、加强人员培训，提升专业能力：一方面，公司将积极组织董事、高级管理人员等“关键少数”，参与由公司内部及监管部门
举办的公司治理专题培训，持续提升其在公司治理领域的合规意识与专业能力；另一方面，公司已要求证券投资部、财务部等相关部
门及工作人员加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及其他相关法律法规的学习，明确各关联方的认定原因和范围，全面梳理汇总关联方清单及关联交易情况并定期更新，强化
对关联方和关联交易的核查落实工作。除了组织内部学习、邀请外部律师培训外，公司还鼓励工作人员积极参加资本市场学院、深交
所创新成长学院、上市公司协会等组织的培训活动，拓宽知识视野，提升专业水平，确保工作人员切实掌握相关法律法规，为公司治
理提供专业、高效的支持，保证公司规范化运作。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改部门：董事会秘书办公室
整改进展：已整改完成，将长期落实。
二、公司整改情况总结
山东证监局本次对公司及相关人员出具的《决定书》，及时指出了公司存在的问题，对加强公司内部控制、提升公司治理水平起
到了重要的推动和指导作用。公司也深刻认识到在公司治理、规范运作中存在的问题和不足，认真、严格地分析并整改发现的问题，
并将在今后的工作中长期落实整改要求，继续严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及监管机构的要
求，进一步提升公司治理水平，完善内部控制流程。
公司将持续加强董事、高级管理人员及相关责任人员对法律、法规和规范性文件的学习，提高规范运作意识，提升公司治理和规
范运作水平，不断完善公司治理和内部控制体系，并强化监督执行，杜绝相关问题再次发生，更好地维护和保障投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/89d6b3a5-4107-4238-94cf-a912142fbc14.PDF
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2025-09-26 18:44│国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/7de23564-e92d-4c63-a8a4-7b8bfee7e444.PDF
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2025-09-26 18:44│国瓷材料（300285）：简式权益变动报告书（王红）
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上市公司名称：山东国瓷功能材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国瓷材料
股票代码：300285
信息披露义务人：王红
住所：山东省东营市东营区淮河路
通讯地址：山东省东营市东营区淮河路
股份变动性质：股份减少
签署日期：2025 年 9 月 26 日信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》及相关法律法规和规范性文件编写本报告。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与
之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东国瓷功能
材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国瓷材料中
拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。目 录
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
释义项 指 释义内容
公司、上市公司、国瓷材料 指 山东国瓷功能材料股份有限公司
权益变动报告书、本报告书 指 《山东国瓷功能材料股份有限公司简式权
益变动报告书》
信息披露义务人 指 王红
本次权益变动 指 信息披露义务人于 2025年 09月 26通过集
中竞价方式减持公司股份 12,600股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：王红
曾用名：无
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：3705**********0024
住所：山东省东营市东营区淮河路
通讯地址：山东省东营市东营区淮河路
是否取得其他国家或地区居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情
况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人本次系因自身资金需求而进行的减持。
二、未来十二个月内的持股计划
公司于 2025年 9月 4日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-050），持有
公司股份 49,865,000股（占公司总股本的 5.0013%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 5.0303%）的股东王红女士自上述预
披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,000,000 股（占公司总股本的
0.3009%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.3026%）。
截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人不排除在未来12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益股
份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关程序及信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、信息披露义务人权益变动的具体情况
名称 减持方式 减持期间 减持价格（元/股） 减持数量（股） 减持股份占总股本比例
王红 集中竞价 2025年 09月 26日 22.71 12,600 0.0012637%
合计： 12,600 0.0012637%
二、权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人王红女士持有公司股份 49,865,000股，占公司总股本比例为 5.0012622%。本次权益变动完成
后，信息披露义务人王红女士持有公司股份 49,852,400股，占公司总股本比例为 4.9999985%。
股 股份性质 权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
东 股数（股） 占总股本比 占剔除回购 股数（股） 占总股本比 占剔除回购
名 例（%） 股份后总股 例（%） 股份后总股
称 本比例（%） 本比例（%）
王 合计持有股份 49,865,000 5.0012622% 5.0303257% 49,852,400 4.9999985% 5.0290546%
红 其中：无限售 49,865,000 5.0012622% 5.0303257% 49,852,400 4.9999985% 5.0290546%
条件股份
有限售 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
条件股份
三、信息披露义务人拥有权益的股份是否存在任何权利限制的说明
截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的公司股份不存在任何权利限制。
四、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会导致上市公司控制权发生变更，也不存在损害公司及其他股东
利益的情形。同时本股份转让对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。
五、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员应当披露的情况
信息披露义务人不是上市公司董事、高级管理人员，不存在应当披露的情况。第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告书前述披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖国瓷材料
股票的情况。第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容
产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
信息披露义务人名称（签字）：
王 红
日期： 年 月 日
第八节 备查文件
一、备查文件目录
（一）信息披露义务人的身份证明文件；
（二）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
（三）与本次权益变动有关的《关于股份转让进展告知函》；
（四）中国证监会或深圳市证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
以上文件备置于山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d0dba2aa-6dc9-4d2d-9e3b-c22e7ca0cf41.PDF
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：第六届董事会第一次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 9月 11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材
料股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知》。本次会议于 2025年 9月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 9名董事共同推举张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张曦先生为第六届董事会董事长，同时选举张曦先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详
见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张兵先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.00 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止，各委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（召集人）、张兵先生、宋锡滨先生、王玥先生、刘欣梅女士。
2、审计委员会3人，成员如下：李济东先生（召集人）、王玥先生、王晓红女士。
3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：王玥先生（召集人）、李济东先生、陈汉先生。
4、提名委员会3人，成员如下：刘欣梅女士（召集人）、张曦先生、李济东先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.00 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.01《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长张曦先生提名，决定聘任霍希云女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.02《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理霍希云女士提名，决定聘任许少梅女士、肖强先生、杨爱民先生、莫雪魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.03《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.04《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理霍希云女士提名，决定聘任肖强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
5.00 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任黄伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
6.00《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他法律法规的要求，公司结合实际情况制定《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bfdc4053-26ae-4cf5-bfe9-1314c9e841bf.PDF
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》等议案，选举产生了第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王晓红女士，共同组成公司第六届董事
会，任期自公司 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
2025年 9月 14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任
了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：张曦（董事长）、张兵（副董事长）、秦建民、宋锡滨、陈汉、王晓红（职工代表董事）
2、独立董事：李济东、刘欣梅、王玥
第六届董事会成员的简历具体详见公司于 2025年 8月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-037）和《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（2025-0
38）。
（二）董事会各专门委员会组成人员
专门委员会 成员组成
战略委员会 张曦（召集人）、张兵、宋锡滨、王玥、刘欣梅
审计委员会
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