公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:28 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:28 │国瓷材料（300285）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-15 18:28 │国瓷材料（300285）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 16:29 │国瓷材料（300285）：关于合资公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-09-11 18:10 │国瓷材料（300285）：关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书和深交所监管函│
│ │的公告 │
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│2025-09-05 19:18 │国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:18 │国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 20:10 │国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-25 20:50 │国瓷材料（300285）：2025年中期权益分派实施的公告 │
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│2025-08-20 19:18 │国瓷材料（300285）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知的补充公告 │
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：第六届董事会第一次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 9月 11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材
料股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知》。本次会议于 2025年 9月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 9名董事共同推举张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张曦先生为第六届董事会董事长，同时选举张曦先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详
见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张兵先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.00 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止，各委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（召集人）、张兵先生、宋锡滨先生、王玥先生、刘欣梅女士。
2、审计委员会3人，成员如下：李济东先生（召集人）、王玥先生、王晓红女士。
3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：王玥先生（召集人）、李济东先生、陈汉先生。
4、提名委员会3人，成员如下：刘欣梅女士（召集人）、张曦先生、李济东先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.00 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.01《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长张曦先生提名，决定聘任霍希云女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.02《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理霍希云女士提名，决定聘任许少梅女士、肖强先生、杨爱民先生、莫雪魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.03《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.04《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理霍希云女士提名，决定聘任肖强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
5.00 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任黄伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
6.00《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他法律法规的要求，公司结合实际情况制定《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bfdc4053-26ae-4cf5-bfe9-1314c9e841bf.PDF
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》等议案，选举产生了第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王晓红女士，共同组成公司第六届董事
会，任期自公司 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
2025年 9月 14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任
了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：张曦（董事长）、张兵（副董事长）、秦建民、宋锡滨、陈汉、王晓红（职工代表董事）
2、独立董事：李济东、刘欣梅、王玥
第六届董事会成员的简历具体详见公司于 2025年 8月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-037）和《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（2025-0
38）。
（二）董事会各专门委员会组成人员
专门委员会 成员组成
战略委员会 张曦（召集人）、张兵、宋锡滨、王玥、刘欣梅
审计委员会 李济东（召集人）、王玥、王晓红
提名委员会 刘欣梅（召集人）、李济东、张曦
薪酬与考核委员会 王玥（召集人）、李济东、陈汉
上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第六届董事会届满为止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
1、总经理：霍希云
2、副总经理：许少梅、肖强、杨爱民、莫雪魁
3、副总经理兼董事会秘书：许少梅
4、副总经理兼财务总监：肖强
5、证券事务代表：黄伟
上述人员的任期至公司第六届董事会届满为止，简历的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
公司董事会秘书联系方式：
地址：山东省东营市东营区辽河路 24号
电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮箱：sinocera@sinocera.cn
三、部分董事及监事离任情况
本次换届完成后，董事司留启先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；独立董事温学礼先生不再担任公司独立董事，
亦不在公司担任其他职务。监事潘成祥先生、温长云先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务；监事张翠花女士不再担任公
司监事，但仍在公司任职。
截至本公告披露日，温学礼先生、潘成祥先生、温长云先生、张翠花女士均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事
项；司留启先生持有公司股份 16,438,506股，占公司总股本的 1.65%，但不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，其
股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/5e5b399e-2d9a-4d24-bbe9-388bb83d6b2a.PDF
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2025-09-15 18:28│国瓷材料（300285）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年9月）
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第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务
人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《
上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律法规、规章和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审
慎判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂
缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家
有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条 本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第八条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附
相关事项资料至公司董事会秘书办公室，董事会秘书办公室将上述材料提交董事会秘书，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真
实性、准确性、完整性负责。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十条 信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后
，交由董事会秘书办公室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
登记事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺函；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十一条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会秘书办公室通报事项进展。
第十二条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司
内部登记审批等情况。第十三条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的
信息作暂缓、豁免处理的，或者存在其他违反本制度的行为，致使公司信息披露工作出现违规、失误，给公司和投资者带来不良影响
的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 处 罚
第十四条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附 则
第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b6655d87-98ff-416f-8b84-50213c068a74.PDF
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2025-09-12 16:29│国瓷材料（300285）：关于合资公司完成工商注册登记的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与王琰先生共同出资设立合资公司，专注于固态电解质材料的研发与产业化，具体内容详
见公司于2025年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-03
3）。
近日，该合资公司完成工商注册登记，并取得东营经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、企业名称：山东国瓷科耀新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370500MAEUAP5UXK
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省东营市开发区辽河路24号1幢202室
5、注册资本：人民币1,000万元
6、法定代表人：莫雪魁
7、成立日期：2025年9月10日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售；
表面功能材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0f59f1f4-868f-48ce-a400-5de9c5c5839e.PDF
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2025-09-11 18:10│国瓷材料（300285）：关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书和深交所监管函的公
│告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于
对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（〔2025〕72号）（以下简称“《决定书》”）和深圳证券交
易所出具的《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 116号）（以下简称“《监管函
》”），现将相关事项公告如下：
一、《决定书》的主要内容
山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅：
经查，你公司存在以下问题：
一是部分股东大会审议相关关联交易议案时，关联股东未回避表决。二是部分股东大会的计票人、监票人缺少律师和股东代表，
个别审议事项由关联股东担任计票人。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号，下同）第三十一条第
一款和第三十七条第一款、第二款的规定。公司副总经理兼董事会秘书许少梅对上述违规行为负有责任。
根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5号）第二十一条、《上市公司股东大会规则》第四十八条的规定，我局
决定对你公司、许少梅采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应提升规范运作意识，采取有效措
施加强公司治理，确保公司治理的规范性，自收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《监管函》的主要内容
山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅：
根据山东证监局《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会山东监
管局行政监管措施决定书〔2025〕72号），你公司存在以下违规行为:
你公司部分股东大会审议相关关联交易议案时，关联股东未回避表决，不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕
13 号）第三十一条第一款的规定。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第1.4条、第 5.1.1条和第 7.2.10条，以及《创业板股
票上市规则（2024年修订）》第 1.4条、第 5.1.1条和第 7.2.10条的规定。
你公司副总经理兼董事会秘书许少梅未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条和第 4.2.2
条，以及《创业板股票上市规则（2024年修订）》第 1.4条和第 4.2.2条的规定，对上述行为负有主要责任。
请你公司及相关责任人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司
的全体董事、高级管理人员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别
和连带的责任。
三、相关情况说明
公司及相关人员收到《决定书》和《监管函》后，高度重视《决定书》和《监管函》中指出的问题，公司及相关人员将严格按照
山东监管局和深圳证券交易所的要求及时进行整改，认真总结并吸取教训，切实提高合规意识。同时，公司及相关人员以此为鉴，持
续加强对证券法律法规的学习，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高
质量发展。
本次行政监管措施和监管函不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监
管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/1c7a142d-c85e-41e5-bf5a-d299e636caa8.PDF
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2025-09-05 19:18│国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6d45b424-d1cd-4162-b984-56ec15737e48.PDF
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2025-09-05 19:18│国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会决议公告
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国瓷材料（300285）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/626955aa-30d6-4fad-b694-216bec83df20.PDF
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2025-09-04 20:10│国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上股东王红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）股份49,865,000股（占公司总股本的5.0013%、占剔
除公司回购专用账户股份后总股本的5.0303%）的股东王红女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗
交易的方式减持公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本的0.3009%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.3026%）。
公司于近日收到股东王红女士出具的《关于减持国瓷材料股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名
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