公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 16:46 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-24 17:00 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：舆情管理制度（2025年01月） │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-01-20 16:52 │国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-06 17:06 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告 │
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│2025-01-03 17:06 │国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-30 18:32 │国瓷材料（300285）：可持续发展管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-30 18:32 │国瓷材料（300285）：董事会战略委员会工作细则（2024年12月） │
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2025-03-07 16:46│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押及解除质押的基本情况
1、股份新质押
股东 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用
第 数量 股 股 为 补 日 日 途
名称 一大股东或 （股） 份比例 本比例 限售 充质押
实 股
际控制人
张曦 是 9,090,00 5.942% 0.912% 是 否 2025.03.0 2028.03.0 国金证券 融
0 5 2 资 资
产管理有
限
公司
合计： 9,090,00 5.94% 0.91% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
2、股份解除质押
股东名 是否为公司 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
称 第 数 份 本 期 期
一大股东或 （股） 比例 比例
实
际控制人
张曦 是 6,670,000 4.360% 0.669% 2023.12.12 2025.03.06 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 200,000 0.131% 0.020% 2024.01.18 2025.03.06 中信证券股份有
限
公司
张曦 是 1,210,000 0.791% 0.121% 2025.01.03 2025.03.06 中信证券股份有
限
公司
合计 8,080,000 5.28% 0.81% ___ ___ ___
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限售 未质押股份中限
称 例 前质 后质 所 总 和冻 售和
（股） 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 结 押 结数量 押
数量（股 股份比 （股） 股份比
） 例 例
张曦 152,988,9 15.34% 49,750,00 50,760,00 33.18 5.09% 28,160,00 55.48% 86,581,7 84.69%
41 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押及解除质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份新质押及解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/9b19598f-8fbc-4fd5-96eb-b4bdd44637c2.PDF
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2025-01-24 17:00│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露的《关于继续回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-012）。
截至本公告披露日，公司上述继续回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，现将具体事项公告如下：
一、继续回购股份的实施情况
（一）2024 年 6 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司 2024
年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
暨首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《
关于继续回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018、2024-021、2024-046、2024-051、2024-057、2024-065、2024-069、20
24-074、2024-081、2024-085、2025-001）。
（三）截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份 5,760,600 股，占公司总股本 0.5778%，最高成交价为 18.42 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，成交总金额为 100,091,786.
00元（不含交易费用），本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、继续回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次继续回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差
异。回购金额已达回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规的要求，本
次回购股份方案实施完毕。
三、继续回购方案的实施对公司的影响
本次继续回购事项不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生
变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
本次继续回购公司股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司及全体股东的利益。本次回
购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，有利于提升团队凝聚力和核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工
利益结合在一起，促进公司长期、健康、可持续发展。
四、继续回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司于2024年9月30日披露了《关于公司持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-073
），持股5%以上股东、实际控制人张曦先生向王红女士转让其持有的部分无限售流通股49,860,000 股（占总股本比例 5.0008%、占
剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 5.0298%）。截至本公告披露日,该协议转让股份事项已完成过户登记手续，过户日期为202
4年11月26日。具体内容详见公司于2024年11月27日披露的《关于公司持股5%以上股东协议转让过户完成的公告》（公告编号：2024-
083）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在首次披露继续回购事项之日至本公告披露日不存在其他买卖本公
司股票的情况。
五、继续回购股份实施的合规性说明
公司继续回购股份的时间、股份数量、股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次继续回购股份方案实施完毕，累计回购股份5,760,600股，根据本次继续股份回购方案和《回购股份报告书》，本次回
购的公司股份拟全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。以截至本公告披露日的公司股本结构为基数，若公司将本次回购的5,76
0,600股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动股份 变动后
股份数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件股份 193,098,452 19.37% +5,760,600 198,859,052 19.94%
无限售条件股份 803,949,847 80.63% -5,760,600 798,189,247 80.06%
总股本 997,048,299 100.00% 0 997,048,299 100.00%
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间，回购股份不享有股东大会表决、利润分配、公积金转增股本、
配股、质押等相关权利。本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内实施上述用途
，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将结合实际情况适时推出股权激励计划或员工持股计划，届时将按照规定履行相应的审
议程序并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/781bc765-62cc-43f2-a275-c9b3bdc247a1.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 01月 16 日以邮件形式发出了《第五届董事
会第二十次会议的通知》。本次会议于 2025年 01 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了加强和规范公司舆情管理工作，进一步规范公司舆情管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结
合公司实际情况制定《舆情管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/aaaab0cd-6843-40d2-bbff-95ace8896cf8.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：舆情管理制度（2025年01月）
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国瓷材料（300285）：舆情管理制度（2025年01月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0b6e3313-5698-4a43-b597-0c7c15e98fd3.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：关于变更签字会计师的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》,并于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大
会决议通过。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更山东国瓷功能材料股份有限公司签字注册会计师的说明函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，原指派张宁、李储君作为签字注册会计师。鉴于原
签字注册会计师李储君工作调整，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部审慎研究决定，将签字注册会计师变更为张宁、吴立。
二、本次变更签字注册会计师信息
签字注册会计师吴立，于 2025 年 1 月成为注册会计师并在我所专职执业，最近 3 年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。吴
立 2015 年开始从事上市公司审计，2022 年起为山东国瓷功能材料股份有限公司提供审计服务，具备丰富的审计经验和专业胜任能
力，拥有多年上市公司审计工作经历，能够确保对公司财务报表审计工作的质量和连续性。
三、签字注册会计师独立性和诚信情况
签字注册会计师张宁、吴立近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或
监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分，也不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
四、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计工作产生不利影响。
五、备查文件
《关于变更山东国瓷功能材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/25e65823-64c7-4e7f-b6b4-e67421a6c22a.PDF
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2025-01-20 16:52│国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e5668f06-093b-4d32-9eef-8ef6f3c21abc.PDF
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2025-01-06 17:06│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权补充质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补充质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
股东 是否为公司 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名 第 数 持 股 为 补 日 日
称 一大股东或 量（股） 股份比 本比例 限售 充质押
实 例 股
际控制人
张曦 是 1,680,00 1.098% 0.169% 否 是 2025.01. 2025.11. 中信证券股 融资
0 03 28 份
有限公司
张曦 是 1,210,00 0.791% 0.121% 否 是 2025.01. 2025.12. 中信证券股 融资
0 03 12 份
有限公司
合计： 2,890,00 1.89% 0.29% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299 股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份中限 未质押股份中限
名 （股） 例 前质 后质 所 总 售和冻 售和
称 押股份数 押股份数 持股 股本比 结情况 冻结情况
量 量 份 例 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 结 押 结数量 押
数量（股 股份比 （股） 股份比
） 例 例
张曦 152,988, 15.34% 46,860,00 49,750,00 32.52 4.99% 46,510,0 93.49% 68,231,7 66.09%
941 0 0 % 00 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股限售类型为高管锁定股。
三、股东股份质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将
持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细；
2、股份质押补充质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/fc2558c1-bd33-4543-93ef-c3432df37e0b.PDF
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2025-01-03 17:06│国瓷材料（300285）：关于继续回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权
激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会
审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,760,600 股，占公司总股本
0.5778%，最高成交价为 18.42 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，成交总金额为 100,091,786.00 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/8e2418d2-4c43-4801-be5f-7c7bb64337fc.PDF
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2024-12-30 18:32│国瓷材料（300285）：可持续发展管理制度（2024年12月）
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第一条 为进一步加强山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极
履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)
》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要
包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制
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