公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:14 │国瓷材料（300285）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-03-30 17:14 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-03-19 17:00 │国瓷材料（300285）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-03-19 17:00 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-03-19 17:00 │国瓷材料（300285）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-03-19 17:00 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:20 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-06 18:20 │国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-06 18:20 │国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:12 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-03-30 17:14│国瓷材料（300285）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示:
1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2026年3月31日。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回
购股份价格上限的议案》。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
公司于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有和自筹资金
以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）
且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总
数为666.67万股，约占公司当前总股本（997,048,299股）的0.6686%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为33
3.33万股，约占公司当前总股本（997,048,299股）的0.3343%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回
购的股份数量和占公司总股本的比例为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内
容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、回购实施情况
截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,059,300股，占公司总股本的比例为0.1062%，
最高成交价为29.99元/股，最低成交价为29.85元/股，成交总金额为31,716,942.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、关于本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过
《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日
起生效。
按照总额上限、调整后回购价格上限测算，预计可回购股份总数为500.00万股，约占公司当前总股本（997,048,299股）的0.501
5%；按照总额下限、调整后回购价格上限测算，预计可回购股份总数为250.00万股，约占公司当前总股本（997,048,299股）的0.250
7%。具体以实际回购的股份数量为准。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，系结合证券市场最新情况和公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股
份方案的顺利实施，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及中小投资者权
益的情形。
五、本次调整履行的审议程序
公司于2026年3月28日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，该议案无需提交公司股
东会审议。
六、相关风险提示
1、本次调整回购股份价格上限经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致
回购方案无法实施的风险。
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施
的风险。
3、本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划方案或股权激励计划方案未能经董事会和股东
会等决策机构审议通过等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/24f53b3c-9e4d-4cad-9b76-adda53fab3e0.PDF
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2026-03-30 17:14│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 3月 25日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材
料股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知》。本次会议于 2026年 3月 28日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 30元/股（含）调整为 40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通
过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026年 3月
31日起生效。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c68af7c2-ad67-470d-b897-3a31b3e8acaa.PDF
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2026-03-19 17:00│国瓷材料（300285）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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国瓷材料（300285）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f6e15de3-6eff-40a9-a5a9-17684474202a.PDF
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2026-03-19 17:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f73b7c6f-838b-47e0-8a41-0b56c7e9a977.PDF
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2026-03-19 17:00│国瓷材料（300285）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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划首次授予相关事项的核查意见
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予相关事项进行
了核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的下列情形
：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员
均不存在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近十二个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予激励对象名单与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中首次
授予激励对象名单一致，首次授予对象为公司高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括董事、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年限制性股票激励计划授予条件已经成就，本次激励计划的首次授予激励对
象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的要求，同意公司以2026年3月18日为首次授予日，向符合条件的61名激励对象授予限制
性股票549.00万股，授予价格15.23元/股。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/ecd733ae-0a65-4519-8335-cea13ea604d8.PDF
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2026-03-19 17:00│国瓷材料（300285）：第六届董事会第九次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/48c98b2c-342c-4ae7-b51b-68e215b0f515.PDF
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2026-03-06 18:20│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押及解除质押的基本情况
1、股份新质押
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 8,200,00 5.360% 0.822% 是 否 2026.03. 2027.03. 国金证券资 融资
曦 0 04 04 产
管理有限公
司
合计： 8,200,00 5.36% 0.82% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
2、股份解除质押
股东名 是否为公司 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
称 第 数 份 本 期 期
一大股东或 （股） 比例 比例
实
际控制人
张曦 是 9,090,000 5.942% 0.912% 2025.03.05 2026.03.05 国金证券资产管
理
有限公司
合计 9,090,000 5.94% 0.91% — — —
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份中限售 未质押股份中限
称 （股） 例 质 质 所 司 和冻 售和
押股份数量 押股份数量 持股 总股 结情况 冻结情况
（股） （股） 份 本 限售和冻结 占已质 限售和冻 占未质
比例 比例 数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988,9 15.34% 50,640,000 49,750,000 32.52 4.99% 33,000,000 66.33% 81,741,7 79.18%
41 % 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押及解除质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股份新质押及解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5977b810-cde9-4da8-bc30-e376af8178aa.PDF
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2026-03-06 18:20│国瓷材料（300285）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董
事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年3月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026年3月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
（五）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 8 744 752
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 201,424,342 124,091,360 325,515,702
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 20.33% 12.52% 32.85%
公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 5 744 749
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 12,640,817 124,091,360 136,732,177
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 1.28% 12.52% 13.80%
公司有表决权股份数的比例
注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数
（七）会议出席情况
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案：
议案1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 297,891,718 91.5138% 27,590,484 8.4759% 33,500 0.0103%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 109,108,193股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7970%，反对 27,590,484股，占出席会议中
小股东所持股份的 20.1785%，弃权 33,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0245%。
表决结果：议案审议通过。
议案2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 324,044,152 99.5479% 1,432,450 0.4401% 39,100 0.0120%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 135,260,627股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9238%，反对 1,432,450股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.0476%，弃权 39,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286%。
表决结果：议案审议通过。
议案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 324,035,252 99.5452% 1,431,850 0.4399% 48,600 0.0149%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 135,251,727股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9173%，反对 1,431,850股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.0472%，弃权 48,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0355%。
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、杨洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》
和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京天达
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