公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 16:57 │国瓷材料（300285）：2024年年度权益分派实施的公告 │
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│2025-05-19 18:42 │国瓷材料（300285）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-19 18:40 │国瓷材料（300285）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 16:52 │国瓷材料（300285）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-25 19:50 │国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:47 │国瓷材料（300285）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 19:47 │国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:46 │国瓷材料（300285）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:46 │国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:40 │国瓷材料（300285）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-30 16:57│国瓷材料（300285）：2024年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会审议通过的2024年度利润分配预案及提请股东会授
权董事会制定中期分红方案的具体内容为：公司拟以991,287,699股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行
权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将公司按照“分红比例不变”的原则进行调整。
公司股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于2025年半年度或第三季度结合未分
配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以
及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,760,600股，该部分股份不享有利润分配权利，因此公司可参与分
配的股本基数为991,287,699股（即：公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比
例=991,287,699股×0.15元/股=148,693,154.85元。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=148,693,154.85元÷997,048,299股=0
.149133元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.149133元/股。
公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的情况
1、2024年年度股东会审议通过的2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的具体内容为：公司拟以991
,287,699股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不
以资本公积转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，
将公司按照“分红比例不变”的原则进行调整。
公司股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于2025年半年度或第三季度结合未分
配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以
及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司通过公司回购专用证券账户持有公司股
份5,760,600股，该部分股份不享有利润分配权利。
3、公司本次实施的方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东会通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,760,600.00 股后的 991,287,699.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据
自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月6日，除权除息日为：2025年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****169 张曦
2 00*****496 张兵
3 01*****530 司留启
4 01*****384 宋锡滨
5 01*****712 许少梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日：2025 年 6月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数的调整
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,760,600股。因此公司可参与分配的股本基数为991,287,699股（即：
公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=991,287,699股×0.15元/股=148,6
93,154.85元。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=148,693,154.85元÷997,048,299股=0.14
9133元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.149133元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：山东省东营市东营区辽河路24号
2、咨询联系人：许少梅、黄伟
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
八、备查文件
1、《2024年年度股东会决议》；
2、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/83c3c73c-c65d-4a32-96ad-1c9e23ace303.PDF
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2025-05-19 18:42│国瓷材料（300285）：2024年年度股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c1986880-903e-4b7a-be53-edf71961d0d5.PDF
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2025-05-19 18:40│国瓷材料（300285）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董
事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年5月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2025年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
（五）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 15 314 329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 245,313,138 112,120,672 357,433,810
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 24.75% 11.31% 36.06%
公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 10 314 324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 37,708,534 112,120,672 149,829,206
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 3.80% 11.31% 15.11%
公司有表决权股份数的比例
注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数
（七）会议出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票议案：
议案1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 356,689,310 99.7917% 710,200 0.1987% 34,300 0.0096%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 149,084,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5031%，反对 710,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4740%，弃权34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229%。
表决结果：议案审议通过。
议案2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 356,691,710 99.7924% 707,100 0.1978% 35,000 0.0098%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 149,087,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5047%，反对 707,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4719%，弃权35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0234%。
表决结果：议案审议通过。
议案3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 356,697,810 99.7941% 704,100 0.1970% 31,900 0.0089%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 149,093,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5088%，反对 704,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4699%，弃权31,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%。
表决结果：议案审议通过。
议案4.00 《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 356,778,110 99.8165% 624,400 0.1747% 31,300 0.0088%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 149,173,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5624%，反对 624,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4167%，弃权31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%。
表决结果：议案审议通过。
议案5.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 356,673,710 99.7874% 707,100 0.1978% 53,000 0.0148%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 149,069,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4927%，反对 707,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4719%，弃权53,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%。
表决结果：议案审议通过。
议案6.00 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 170,195,388 99.5369% 710,200 0.4153% 81,700 0.0478%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。关联股东张曦先生、司留启先生、宋锡滨先生
、许少梅女士已依法回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 149,037,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4715%，反对 710,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4740%，弃权81,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%。
表决结果：议案审议通过。
议案7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A股 355,780,510 99.5375% 1,597,900 0.4470% 55,400 0.0155%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 148,175,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8965%，反对 1,597,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.0665%，弃权55,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0370%。
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、杨洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》
和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2024年年度股东会决议》；
2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3ed6b188-97f6-45b9-85f3-b550fb316fd2.PDF
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2025-05-13 16:52│国瓷材料（300285）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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国瓷材料（300285）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/11653068-d10c-4e02-9ba9-9b94db9c2340.PDF
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2025-04-25 19:50│国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2ba0cd3-9d22-41c7-badf-aae47085d813.PDF
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2025-04-25 19:47│国瓷材料（300285）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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国瓷材料（300285）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82e63bea-916b-4c91-bd07-68876a08f7a5.PDF
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2025-04-25 19:47│国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告
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国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/daf538df-30d8-4fd3-9d58-ef1ee29b33fc.PDF
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2025-04-25 19:46│国瓷材料（300285）：2025年一季度报告
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国瓷材料（300285）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc1689e-0db5-48bf-bbff-f11242a162a0.PDF
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2025-04-25 19:46│国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8223ffbf-8e49-4fdf-8a90-fbf15855619d.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：2024年年度审计报告
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国瓷材料（300285）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dca1e5ec-9460-4a86-b310-e0f6a5c3f6a4.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：2024年度内部控制审计报告
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国瓷材料（300285）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b89e2719-05b6-4ccf-a051-a28af0d53aca.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中天
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