公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-02-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 17:58 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-02-11 15:56 │国瓷材料（300285）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：股权激励计划自查表 │
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│2026-02-10 00:00 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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2026-02-12 17:58│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fdd145d9-8530-410b-8ff3-27cdc1e56d67.PDF
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2026-02-11 15:56│国瓷材料（300285）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》文件批复，公司于 2020年 12月向特定对象张曦发行股份 40,469,279股，每股发行价格为 20.67元，募集资金总额为 836,49
9,996.93元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81元。该募集资金已
于 2020 年 12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603号《验资报告》验
证。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年 12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行
签署了《募集资金三方监管协议》。2022年 4月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行签署
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
。
三、本次募集资金专户注销的情况
因为公司目前募集资金专用账户所存放的募集资金已按计划用于公司募投项目及永久补充公司流动资金，为降低公司管理成本、
规范银行账户使用，公司对募集资金专户办理了注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已
注销，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至本公告日，公司募集资金专户均已完成销户，并已根据有关规定将三个账户注销时结算产生的利息收入合计 3,119.76元转
入公司基本账户。具体情况如下：
序号 账户名称 银行名称 银行账户账号 备注
1 山东国瓷功能材料 齐商银行股份有限公司东营 801116701421006855 本次注销
股份有限公司 西城支行
2 山东国瓷功能材料 招商银行股份有限公司东营 531903272610904 本次注销
股份有限公司 分行
3 山东国瓷功能材料 齐商银行股份有限公司东营 801116701421007577 本次注销
股份有限公司 西城支行
四、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7ccb7a9e-1a25-4dbc-9352-e87144d305fa.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路 24号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管 非累积投票提案 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第一次临时股东会，具体内容详见刊登于中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于 2026年 3月 5日（上午 9:00－11:00，下午 1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路 24号山东
国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函应在 2026年 3月 5日下午 16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注
明“股东会”字样，不接受电话登记。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登
记（授权委托书格式见附件 1）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。
5、其他事项
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路 24号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 2）。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1708f9c9-5f36-43b1-a18b-d4e2e18ad808.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成
良好均衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续
提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计
划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等
有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最
大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激
励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象
，包括公司高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会秘书办公室、人力资源部、财务中心组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与
考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会秘书负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润值为业绩基数，对各考核年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对比业绩基数的增长率进行考核，
本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标安排如下表所示：
归属期 对应考核年度 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润相对于 2025 年增长率
第一个归属期 2026 10.00%
第二个归属期 2027 32.00%
注：上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为准，并
剔除所有有效期内股权激励计划股份支付费用、上市公司股权融资与并购重组（如有）的中介费用的影响。
归属期内，公司根据上述业绩考核要求，在满足公司业绩考核目标的情况下，为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜
。若公司未满足上述业绩指标，激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，公司将按本激励计划规定作废
失效。
（二）个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。
激励对象的绩效考核结果划分为卓越、优秀、良好、一般、较差五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定
激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果 卓越 优秀 良好 一般 较差
个人层面归属比例 100% 90% 80% 0
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议
确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
六、考核期间与次数
本次激励计划的考核期间为2026-2027两个会计年度。个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持一致。公司层面的业
绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考
核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
被考核对象对本人考核结果有异议的，可先与人力资源部或董事会秘书办公室沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬
与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 5个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需修改或重新记录，须经考核记录员签字确认。
3、绩效考核结果作为保密资料由相关责任部门保存归档。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/56ef0c3d-49ac-42b5-9918-4133c1cebfff.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/50762bf2-65ee-4db9-a3ee-a4f09fa5b954.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：第六届董事会第七次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a4c8408c-dfc2-4e0b-b21b-ebf1f84721d6.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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国瓷材料（300285）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ac554846-0ea8-417a-a61e-03d88e156400.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：股权激励计划自查表
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国瓷材料（300285）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/086a5b11-3da4-4c2c-b21d-c0bfb3e23b9f.PDF
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2026-02-10 00:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d7ba7c6d-caa7-4d2b-9488-f782a2acdf42.PDF
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2026-02-03 07:54│国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的更正公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日发布了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于首次实施回
购公司股份暨股份回购进展的公告》（公告编号：2026-008）。经事后核查发现原公告中部分内容需要更正，具体更正内容如下：
更正前：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 1 月 31 日，公司首次实施了本次股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将相关情况公告如下：
2026 年 1 月 31 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 333,800 股，占公司总股本的比例为
0.0335%，最高成交价为 29.98 元/股，最低成交价为 29.91元/股，成交总金额为 9,998,037.96元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
......
更正后：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 1 月 30 日，公司首次实施了本次股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将相关情况公告如下：
2026 年 1 月 30 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 333,800 股，占公司总股本的比例为
0.0335%，最高成交价为 29.98 元/股，最低成交价为 29.91元/股，成交总金额为 9,998,037.96元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
......
除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的公告见于巨潮资讯网上披露的《关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告
（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投
资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6c658af5-f26e-4d7d-be99-305dc876a19a.PDF
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2026-02-03 07:54│国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告（更正后）
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国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/19fa7017-f9e9-41e9-96ca-c84ff5e056ad.PDF
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2026-02-02 18:22│国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告
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国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2c992b0c-d9b7-4045-87b4-75fce8a8663b.PDF
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2026-02-02 18:22│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e16c6204-3c89-46c5-84c4-e260a75ca030.PDF
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