公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 18:24 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-15 16:42 │国瓷材料（300285）：关于取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-01-05 18:02 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-31 17:58 │国瓷材料（300285）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 17:58 │国瓷材料（300285）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:52 │国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-22 18:20 │国瓷材料（300285）：关于子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台的进展公告 │
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│2025-12-16 17:36 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押的公告 │
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│2025-12-15 18:56 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:55 │国瓷材料（300285）：关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-01-16 18:24│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押及解除质押的基本情况
1、股份新质押
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 1,800,00 1.177% 0.181% 否 否 2026.01. 2028.01. 中国中金财 融资
曦 0 14 14 富
证券有限公
司
张 是 2,600,00 1.700% 0.261% 是 否 2026.01. 2028.01. 中国中金财 融资
曦 0 14 14 富
证券有限公
司
合计： 4,400,00 2.88% 0.44% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
2、股份解除质押
股东名 是否为公司 解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
称 第 数 份 本 期 期
一大股东或 （股） 比例 比例
实
际控制人
张曦 是 6,330,000 4.138% 0.635% 2025.07.28 2026.01.15 中信证券股份有
限
公司
合计 6,330,000 4.14% 0.64% — — —
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份中限售 未质押股份中限
称 （股） 例 质 质 所 司 和冻 售和
押股份数量 押股份数量 持股 总股 结情况 冻结情况
（股） （股） 份 本 限售和冻结 占已质 限售和冻 占未质
比例 比例 数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988,9 15.34% 56,000,000 54,070,000 35.34 5.42% 34,520,000 63.84% 80,221,7 81.10%
41 % 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押及解除质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份新质押及解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0818fe9b-0c35-4ab6-aa53-1b0cc67a8a95.PDF
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2026-01-15 16:42│国瓷材料（300285）：关于取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购的基本情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。按照
总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 666.67 万股，约占公司当前总股本（997,048,299股）的 0.6686%；按照总
额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为333.33 万股，约占公司当前总股本（997,048,299 股）的0.3343%。回购股份的
实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容
近日，公司取得中国民生银行股份有限公司东营分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司提供本次回购公司股份专项贷款融资支
持。主要内容如下：
1.贷款银行：中国民生银行股份有限公司东营分行；
2.贷款额度：不超过人民币18,000万元；
3.贷款期限：36个月；
4.担保方式：信用。
公司实际贷款金额不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股
票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司的经营
业绩产生重大影响。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额以回购期满后实
际使用的资金为准。公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文
件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/07210f3e-3ab0-4bd5-9f58-fa430cdc9427.PDF
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2026-01-05 18:02│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2025年 12月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/0450f6ca-c60a-424c-bae6-66498cfa2090.PDF
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2025-12-31 17:58│国瓷材料（300285）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cb2b6736-04e7-4d88-9ce6-33b18245335b.PDF
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2025-12-31 17:58│国瓷材料（300285）：2025年第二次临时股东会决议公告
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国瓷材料（300285）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/54f954ca-ffba-4721-97c6-432a2760a08c.PDF
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2025-12-25 18:52│国瓷材料（300285）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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持股 5%以上股东王红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“国瓷材料”）于2025年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公
告编号：2025-050）。持有公司股份49,865,000股（占公司总股本的5.0013%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的5.0303%）的
股东王红女士计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过3,000,000股（占公
司总股本的0.3009%、占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.3026%）。
公司于近日收到股东王红女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉王红女士本次减持计划已实施完毕，现将有
关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：通过协议转让的方式受让获得
2、股东减持股份情况
名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持股份占总股本比例（%）
王红 集中竞价交易 2025年9月26日至 26.18 6,5000 0.0065%
2025年12月25日
合计 / 26.18 6,5000 0.0065%
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 占剔除回购股份 股数（股） 占总股本 占剔除回购股份
比例 后总股本比例 比例 后总股本比例
王红 合计持有 49,865,000 5.0013% 5.0303% 49,800,000 4.9947% 5.0238%
股份
其中：无 49,865,000 5.0013% 5.0303% 49,800,000 4.9947% 5.0238%
限售条件
股份
有限售条 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
件股份
三、其他相关说明
1、王红女士本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、王红女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/09b6dc13-6642-4191-b4dd-de9ae857ae94.PDF
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2025-12-22 18:20│国瓷材料（300285）：关于子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台的进展公告
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一、增资概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）于2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，为了充分调动公司和国瓷赛创电
气（铜陵）有限公司（以下简称“国瓷赛创”）经营管理团队和核心骨干员工的工作积极性，建立健全长效激励机制，同时也为了增
强子公司的资金实力，促进相关业务的发展，公司拟对国瓷赛创增资引入关联方和员工持股平台“铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（
有限合伙）”，同时公司放弃对上述股权的优先认购权。
具体内容详见公司于2025年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于对子公司国瓷赛创增资
引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的公告》（公告编号：2025-032）。
二、进展情况
近日，国瓷赛创已经办理完成公司章程修改等工商变更登记手续，并已取得铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体的
信息如下：
名称：国瓷赛创电气（铜陵）有限公司
统一社会信用代码：91340700MA2NM14F2T
注册资本：6,127.45万元人民币
类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年 05月 17日
法定代表人：莫雪魁
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 3129 号
经营范围：一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;特种陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售；表面功能材料销
售；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/e9e52ab5-937b-461d-8c93-e2368a7dcce7.PDF
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2025-12-16 17:36│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押的基本情况
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 1,340,00 0.876% 0.134% 否 否 2025.12. 2026.12. 招商证券股 融资
曦 0 15 15 份
有限公司
张 是 1,990,00 1.301% 0.200% 是 否 2025.12. 2026.12. 招商证券股 融资
曦 0 15 15 份
有限公司
合计： 3,330,00 2.18% 0.33% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份中限 未质押股份中限
称 （股） 例 前质 后质 所 司 售和冻 售和
押股份数 押股份数 持股 总股 结情况 冻结情况
量 量 份 本 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 比例 结数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988, 15.34% 52,670,00 56,000,00 36.60 5.62% 33,819,00 60.39% 80,922,7 83.43%
941 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持
续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份新质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a431d0b2-540f-439e-b77c-f9c2f010036d.PDF
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2025-12-15 18:56│国瓷材料（300285）：第六届董事会第五次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 12月 11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能
材料股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知》。本次会议于 2025年 12月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应
出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1,150.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上
发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，为公司及全体股东创造更多的投资回报。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3.00 审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日
常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。（关联董事张曦先生、宋锡滨先生回避表决）。
本议案尚需
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