公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 19:28 │国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：关于部分董事辞职暨补选第六届董事会董事、调整专门委员会成员的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：独立董事候选人声明与承诺（海闻） │
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│2026-09-01 00:00 │国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格事项的法律意见书 │
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2026-09-02 19:28│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/7f68bf30-d4be-4249-ada1-1df6e9ccc19b.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励
计划相关事项核查并发表意见如下：
一、关于 2026 年中期权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不
会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司 2026 年第一次临时股东授权范围
内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首次授予及预留授予价格的事项
。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6f855683-6f09-4706-8587-76c6f19d5179.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 8月 27日以邮件形式发出了《第六届董事会第
十五次会议通知》。本次会议于2026年 8月 30日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于 2026 年中期权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
董事会于近日收到独立董事王玥先生递交的书面《辞任报告》，王玥先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务
，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司
董事张曦先生提名海闻先生为第六届董事会独立董事候选人，在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计
委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。海闻先生未出现不得担任公司董
事的情形，也未出现不得被提名担任公司董事的情形。
董事会提名委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.00 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会于近日收到非独立董事秦建民先生递交的书面《辞任报告》，秦建民先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职
务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事张曦先生提名王玥先生为第六届董事会非
独立董事候选人。王玥先生未出现不得担任公司董事的情形，也未出现不得被提名担任公司董事的情形，任期自股东会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.00 审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 9月 18日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e1601683-a9e2-4d46-8061-2f7a3c7ff4a7.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：39.90元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：39.85元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年8月18日（权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。
公司2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕，根据《回购股份报告书》，将回购价格上限由不超过人民币40元/股（含
）调整为不超过人民币39.90元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2026年6月2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的相关公告。
二、本次调整回购股份价格上限的原因
2026年8月6日，公司第六届第十四次董事会审议通过了《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2026年8月11日，公司披露了《2026年中期权益分派实施的公告》，确定本次权益分派股权登记日为2026年8月17日，除权除息日
为2026年8月18日，截至本公告披露日，公司2026年中期权益分派已实施完毕。
根据《回购股份报告书》，在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总
股本的比例等指标亦相应调整。
三、本次调整回购股份价格上限的说明
鉴于公司2026年中期权益分派已于2026年8月18日实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币39.90
元/股（含）调整为不超过人民币39.85元/股（含），具体调整计算如下：按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股
现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）=49,401,079.95元÷997,048,299股=0.0495473元/股；公司202
6年中期权益分派实施完成后调整的回购每股股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例
）=（39.90元-0.0495473元）÷1=39.85元/股（四舍五入）。
按照资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为501.88万股，约占公司当前总股本的0.5034%；按照资金总额下
限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为250.94万股，约占公司当前总股本的0.2517%。
四、其他
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ad5c17dc-034a-4f6c-adb7-43e8750e4050.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限
公司（简称“公司”）的第六届董事会提名委员会委员，对补选独立董事候选人海闻先生、非独立董事候选人王玥先生的任职资格进
行了审查，发表意见如下：
一、公司补选独立董事候选人海闻先生、非独立董事候选人王玥先生提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《
公司章程》的有关规定。
二、经审查，独立董事候选人海闻先生、非独立董事候选人王玥先生具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的
规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》规定的不得担任公司董事的情形。
三、经审查，本次提名的独立董事候选人海闻先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有
公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的
独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会
审议。
综上，我们一致同意提名海闻先生为公司第六届董事会独立董事候选人、王玥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同
意将相关议案提交公司董事会进行审议。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c9a9ea34-c37b-4bb9-9fb7-097c95468140.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于部分董事辞职暨补选第六届董事会董事、调整专门委员会成员的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司 2026
年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事王玥先生、非独立董事秦建民先生递交的书面《辞任报告》。王玥先生因个人原因，申请辞去公
司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。秦建民先生因个人
原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，独立董事王玥先生、非独立董事秦建民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立
董事王玥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事王玥先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新
任独立董事就任前，独立董事王玥先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相关职责。非独立董事秦建民先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、董事补选情况
2026年 8月 30日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于
补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名海闻先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并
在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自 2026年第二次临
时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会同意提名王玥先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选
人，任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
海闻先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，本次补选独立董事和非独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核
通过，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交 2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/76c8249e-5d9b-4fc3-829f-98f60e30cc22.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路 24号 公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于 2026年 9月 17日（上午 9:00－11:00，下午 1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路 24号山
东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。传真或信函应在 202
6年 9月 17日下午 16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登
记（授权委托书格式见附件 2）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。
5、其他事项
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路 24号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/35e5ec67-f19d-4bd3-885a-c67402b66bfd.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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国瓷材料（300285）：关于2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7ec8c911-2d52-441b-bb25-3f4ce7a62526.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：独立董事候选人声明与承诺（海闻）
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国瓷材料（300285）：独立董事候选人声明与承诺（海闻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/adf4d323-87d5-4d3a-928b-6881c175de88.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格事项的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c8359618-dce1-4ba7-af09-69c2e8dee3c6.PDF
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2026-09-01 00:00│国瓷材料（300285）：独立董事提名人声明与承诺（海闻）
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国瓷材料（300285）：独立董事提名人声明与承诺（海闻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d4ffa345-8a88-478e-8f2b-e538cae0b027.PDF
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2026-08-11 17:20│国瓷材料（300285）：2026年中期权益分派实施的公告
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特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过的2026年中期现金分红方案具体
内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派
发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权
、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,026,700股，该部分股份不享有利润分配权利，因此公司可参与分
配的股本基数为988,021,599股（即：公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比
例=988,021,599股×0.05元/股=49,401,079.95元。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=49,401,079.95元÷997,048,299股=0.
0495473元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0495473元/股。
公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，根据公司2025
年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，股东会授权公司董
事会制定具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需提交股东会审议，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
中期分红方案的议案》，公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下制定中期分红
方案，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过
相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体
金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过的2026年中期现金分红方案的具体内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情
形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。
3、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司通过公司回购专用证券账户持有公司股
份9,026,700股，该部分股份不享有利润分配权利。
4、公司本次实施的方案与审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派时间距离审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 9,026,700.00股后的 988,021,599.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4500
00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年8月17日，除权除息日为：2026年8月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年8月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****169 张曦
2 00*****496 张兵
3 01*****384 宋锡滨
4 01*****712 许少梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 7日至登记日：2026年 8月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,026,700股。因此公司可参与分配的股本基数为988,021,599股（即：
公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=988,021,599股×0.05元/股=49,40
1,079.95元。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=49,401,079.95元÷997,048,299股=0.049
5473元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0495473元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省东营市东营区辽河路24号
2、咨询联系人：胡俊、黄伟
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第六届董事会第十四次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a1750a43-1f8f-4f9d-afa1-2f198def4e15.PDF
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2026-08-05 18:36│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fce15419-c20a-4df0-ac32-d0c320499ee5.PDF
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2026-08-05 18:36│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8305f2f6-24ea-4d96-8b81-6e582fc2a34b.PDF
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2026-08-05 18:33│国瓷材料（300285）：2026年半年度报告摘要
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国瓷材料（300285）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a02a7247-9a44-48c3-b056-6280d547f5a5.PDF
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2026-08-05 18:33│国瓷材料（300285）：2026年半年度报告
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国瓷材料（300285）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0fcf84d9-d8a9-4d61-808b-5a38ff617c38.PDF
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2026-08-05 18:32│国瓷材料（300285）：关于公司2026年度中期现金分红方案的公告
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一、审议程序
2026年8月4日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召开了第六届董事会第十四次会议，会议
审议通过了《关于公司2026年度中期现金分红方案的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。
本次2026年中期现金分红事项已经2025年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案，无需提交公司股东
会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、2026年半年度母公司实现净利润30,313.71万元，加上年初未分配利润265,737.71万元，扣除2026年6月1日派发2025年度现金
红利9,880.22万元，截至2026年6月30日，母公司未分配利润为295,686.68万元。
2、2026年中期利润分配预案为：公司拟以总股本扣除回购专户上已回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0
.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“
分红比例不变”的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司2026年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润
分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有
利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最
近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、其他说明
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分红
比例不变”的原则进行调整，敬请广大投资者注意相关风险。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1574814d-a3a4-4181-91f0-1029f93fd36f.PDF
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2026-08-05 18:32│国瓷材料（300285）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国瓷材料（300285）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/72fd7ab4-1936-4ef6-897b-ce74208ec6ee.PDF
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2026-08-05 18:32│国瓷材料（300285）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996
.93元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于2020年
12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。本报告期使用金额及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金年初余额 3,043,957.47
减：本报告期募集项目投入金额 9,000.00
加：本报告期利息收入 3,119.76
减：本报告期手续费支出 85.17
减：节余募集资金永久补流 3,037,992.06
于2026年06月30日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签
署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。2022年4月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2026年06月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 期末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421006855 0.00
招商银行股份有限公司东营分行 531903272610904 0.00
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421007577 0.00
合计 0.00
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1,115.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投
资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司严格按照法律法规及相关
规定管理和使用募集资金。截至2026年06月30日，募集资金全部使用完成并已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
于2021年7月27日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票
和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转
让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截止2026年06月30日，本年度内无置换支付承兑汇票，公司累计置换支付承兑汇票共170,643,991.91元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司于2026年1月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，公
司2020年向特定对象发行股票所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对涉及的募投项目结项
，并将节余募集资金303.81万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2026年06月30日，募集资金全部使用完成并已全部销户，节余募集资金303.81万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资
金。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，
不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2026年8月6日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/5acaf95c-9dc6-432a-9218-517f2077736a.PDF
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2026-07-20 18:22│国瓷材料（300285）：关于公司氧化锆粉体价格调整的公告
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鉴于氧化锆粉体生产原辅材料价格持续上涨，根据近期市场行情及实际情况，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司
”）经审慎研究决定，自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，本次产品价格上调幅度约为10%-40%不等，具体以公司官方报
价为准。
公司将密切跟踪氧化锆粉体价格的走势及供需情况的变化，及时做好公司产品的调价工作。本次上调产品销售价格将对公司经营
业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定
，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/21c9e063-29b1-4e26-b623-1b6a2bdd9212.PDF
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2026-07-07 18:10│国瓷材料（300285）：关于公司收购SDI Ltd 100%股权的进展公告
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一、交易概述
为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026
年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》，公司通过北京国瓷
科博科技有限公司或下属子公司以自有或/和自筹资金按照1.40澳元/股的价格（合计16,641.1742万澳元）收购澳大利亚上市公司SDI
Limited 及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。2026年2月27日（北京时间），公司与目标公司签署了
相关协议，根据相关协议约定，本次股权转让完成后公司将持有目标公司 100.00%的股权。具体内容详见公司于2026年2月27日披露
的《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，公司本次交易涉及的金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展
根据双方签署的《Scheme Implementation Deed》，本次交易已相继取得FIRB书面批准、SDI股东会审议通过，并顺利通过了澳
大利亚相关法院的第一次及第二次聆讯。公司完成了本次投资事项在商务部、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局的审批及备案
工作。同时，公司也完成了协议安排对价的筹集和融资工作，并已全额支付至SDI的信托账户。在本次交易期间，SDI未发生相关规定
事项、受监管事件和重大不利变化，因此交易的实施先决条件均已满足。
2026年7月6日（实施日），SDI股东收到了1.40澳元/每股的现金对价。经澳大利亚证券交易所批准，SDI在2026年7月7日收市后
从澳大利亚证券交易所退市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c9252d6e-e2e5-4eff-a574-3b0c615dbaad.PDF
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2026-07-02 17:22│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e57a298f-5011-469d-948d-ca95dc39c56a.PDF
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2026-07-02 17:22│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 售股（如 为补 日 期日 途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行动人 型）
张曦 是 1,239,000 0.81% 0.12% 是（高管 否 2026年 2027年 中信证券 融资
锁定股） 06月 30 06月 30 股份有限
日 日 公司
张曦 是 531,000 0.35% 0.05% 否 否 2026年 2027年 中信证券 融资
06月 30 06月 30 股份有限
日 日 公司
合计 —— 1,770,000 1.16% 0.18% —— —— —— —— —— ——
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例（%） 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） （%） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（% 记数量 （%） （股） （%）
） （股）
张 152,988,941 15.34% 56,230,000 49,980,000 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
曦
合 152,988,941 15.34% 56,230,000 49,980,000 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
计
二、股东股份解除质押基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押/冻 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申请人等
称 或第一大股东及 结/标记 /拍卖等 股份比例 股本比例
其一致行动人 股份数量（股） （%） （%）
张曦 是 4,040,000 2.64% 0.41% 2025年 11 2026年 06 中国中金财富证
月 24日 月 30日 券有限公司
张曦 是 2,640,000 1.73% 0.26% 2026年 01 2026年 06 中国中金财富证
月 14日 月 30日 券有限公司
张曦 是 1,340,000 0.88% 0.13% 2026年 01 2026年 06 中国中金财富证
月 28日 月 30日 券有限公司
合计 —— 8,020,000 5.24% 0.80% —— —— ——
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 累计被 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押/冻结/拍 标记数 其所持 占公
（%） 卖等数量 量（解 股份比 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 除冻结 例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
/标记 （%） 比例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
适用） （% 记合计数 （%） 数量 （%）
（股） ） 量（股） （股）
张曦 152,988,941 15.34% 49,980,000 0 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
合计 152,988,941 15.34% 49,980,000 0 32.67% 5.01% 32,741,000 65.51% 82,000,706 79.61%
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致。
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。公司将持续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份新质押及解除质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/53b881ad-06b8-457d-bef7-8e6c49aa9023.PDF
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2026-06-17 18:38│国瓷材料（300285）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月15日、2026年6月16日和2026年6月17日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计31.31%（超过30%）。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司控股股东和实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已就近期公共传媒报道的与公司相关且市场关注度较高的信息进行了说明，详见本公告“四、风险提示”。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价伴随市场情绪及行业热度影响，出现较大幅度上涨。当前股价所对应的市盈率等关键估值指标已处于历史高位
。当前价格在一定程度上反映了市场对公司的乐观预期，但尚未完全匹配短期的业绩增速。投资者应充分关注估值回归及市场波动风
险，理性看待短期股价表现，基于公司的长期内在价值作出判断。
3、近期资本市场关注的多层陶瓷基板，主要用于AI数据中心。目前公司产品尚在与客户联合研发过程中，尚未产生批量订单，
后续项目验证是否达到要求，能否实现批量生产存在不确定性，未来亦存在技术研发进度不及预期的风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/05ccc84e-f05a-491d-8bf1-cf000d3ff40f.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/dd432f80-bd41-46e1-840d-557249e739f2.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于公司下属全资公司向银行申请SDI项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供
│担保的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司下属全资公司向银行申请SDI项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6e17f8f4-bcb3-4a0a-834a-5b06520c54ce.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于公司对SDI投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品套期保值业务的产品类型
为远期业务。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过16,641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保
证金总额度不超过10,000万元人民币，额度使用期限自2026年6月14日至2027年6月13日，期限内任一时点的累计合约总额度为不超过
16,641.1742万澳元或其他等值外币。
3、公司于2026年6月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对SDI投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的
议案》，为有效防范并降低公司在收购SDI过程中市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，主动
管理公司在收购SDI时面临的市场汇率、利率波动风险，董事会同意公司开展累计合约总额度为不超过16,641.1742万澳元或其他等值
外币的外汇衍生品套期保值业务，并授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。
4、特别风险提示：开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
1、投资目的：为防范和规避公司在收购SDI过程中汇率、利率波动风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务进行套期保值，提
升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力。公司开展外汇衍生品套期保值业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业
务具体情况，与公司收购SDI需求紧密相关。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过16,641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保
证金总额度不超过10,000万元人民币，额度使用期限自2026年6月14日至2027年6月13日，期限内任一时点的累计合约总额度为不超过
16,641.1742万澳元或其他等值外币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务涉及的外汇币种为澳元，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行
批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品套期保值业务品种为远期业务。
4、投资期限：与基础交易期限相匹配，授信额度有效期不超过一年。
5、资金来源：保证金总额度人民币不超过10,000万元，公司下属全资公司InnoXvestPTY. LTD根据实际资金需要向招商银行申请
SDI项目的套期保值授信，并由公司为套期保值保证金额度提供连带责任保证担保。
二、审议程序
2026年6月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对SDI投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，
公司审计委员会对该事项进行了事前审核。本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。三、外汇衍生
品套期保值业务风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为基础，与实际外汇需求相
匹配，保证在交割时拥有足额资金清算，以减少到期日现金流需求，保证金总额度人民币不超过10,000万元，由公司为套期保值保证
金额度提供连带责任保证担保。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司本次开展的外汇衍生品套期保值业务与公司收购SDI需求紧密相关，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品套期保值业务经
营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理
等方面进行明确规定。
四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
本次外汇衍生品交易是公司为应对收购SDI事项拟采取的主动管理策略，公司将根据法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相
关工作。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采
用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d049ca75-f52e-4112-97cb-3251946a21cc.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：2025年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励
计划相关事项核查并发表意见如下：
一、关于 2025 年年度权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不
会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司 2026 年第一次临时股东授权范围
内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首次授予及预留授予价格的事项
。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ffe61bdc-5f4c-403a-9c5b-3a571d77da90.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 6月 11日以邮件形式发出了《第六届董事会第
十三次会议通知》。本次会议于2026年 6月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请 SDI 项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的议案》
本次下属全资公司向银行申请 SDI项目借款和套期保值授信暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的事项，是公司结合资金
情况、双方进展情况做出的统筹安排，有助于保障 SDI项目的正常推进，可以提升资金的使用效率的同时控制汇率波动风险，提升整
体资源配置效率与项目执行的可控性。InnoXvest PTY. LTD为公司下属的全资公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内
，本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司对 SDI 投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
本次外汇衍生品交易是公司为应对收购 SDI事项拟采取的主动管理策略，公司将根据法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相
关工作。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采
用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于 2025 年年度权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/58a92458-c29d-4888-9382-d13ac7a26f4a.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于2025年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于202
5年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划首次授予
及预留授予价格进行调整，具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2026年2月8日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，北京天达共和律师事务所出具了相
应的法律意见书。
2、2026年2月11日至2026年2月25日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，截止公示期满，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2026年2月26日披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《关于2026年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
4、2026年3月18日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予相关事项进行核实并发表了核查意见，北京天达共和律师事务所出具
了相应的法律意见书。
5、2026年6月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年年度权益分派实施后调整2026年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书
。
二、本激励计划授予价格的调整说明
2026年5月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方
案的议案》公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(
含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 2日实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“本
激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”其中派息授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，公司2025年年度权益分派实施完成后调整的2026年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格=调整前的授予价格-每股
现金红利=15.23元-0.10元=15.13元/股。
本次调整内容在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司20
26年第一次临时股东授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首
次授予及预留授予价格的事项。
五、律师出具的法律意见
截至本法律意见书出具日：公司本次授予价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》、公司《激励计划（
草案）》《公司章程》的相关规定；公司本次授予价格调整符合《激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》《公司章程》的相关
规定；公司尚需按照《激励管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》的相关规定就本激励计划的进展情况持续履行相应的信息披
露义务。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
3、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a5235d20-a014-4f33-8aed-dd4a21f69beb.PDF
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2026-06-15 16:52│国瓷材料（300285）：关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关
于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》，公司拟以自有或/和自筹资金按照 1.40澳元/股的价格收购澳大利亚上市公司
SDI Limited及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。为有效防范并降低公司在收购 SDI过程中市场汇率
、利率波动带来的经营风险，于 2026 年 6月 14 日公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对 SDI投资项目开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，主动管理公司在收购 SDI 时面临的市场汇率、利率波动
风险。
二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述
公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与实际业务
密切相关，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司本次开展的外汇衍生品套期保值业务与收购 SDI 需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务实际情况
，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司已制定严格的《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，能够有效控制交易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
（一）交易金额及期限
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过 16,641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保证金总额度不
超过 10,000 万元人民币，由公司为套期保值保证金额度提供连带责任保证担保。
（二）交易品种
公司开展的外汇衍生品交易为远期业务。
（三）合约期限
与基础交易期限相匹配，授信额度有效期不超过一年。
（四）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
外汇衍生品套期保值业务以公司的外汇资产、负债为基础，业务币种、金额、期限等与预期外汇收支币种、金额、期限相匹配。
（六）交割方式
外汇衍生品套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存
在一定的风险：
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
（二）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为基础，与实际外汇需求相
匹配，保证在交割时拥有足额资金清算，以减少到期日现金流需求，保证金总额度人民币总额不得超过 10,000万元。
（三）履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
六、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险防控措施
（一）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交
易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。
（二）公司已制定严格的《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内
部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
七、必要的人员及软硬件配置方面
公司开展外汇衍生品套期保值业务由财务部门指定相关人员负责具体操作，目前财务人员对远期等单一外汇衍生品有一定理论认
知基础，具备开展此类业务的人员基本条件。公司财务部门将规划档案管理区域，统一管理各类衍生产品档案资料，必要时将申请配
置专用计算机设备使用金融机构交易类专业软件，在硬件配置及软件技术方面由相关金融机构进行协助，具备可行性。
八、公司开展的外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照公司收购 SDI 的
交易背景配套的外汇衍生品套期保值业务，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求
。
山东国瓷功能材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3c473cac-0352-48ba-a06a-6c14313d3198.PDF
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2026-06-12 17:48│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押的基本情况
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 4,000,00 2.615% 0.401% 是 否 2026.06. 2027.06. 招商证券股 融资
曦 0 11 11 份
有限公司
张 是 2,480,00 1.621% 0.249% 否 否 2026.06. 2027.06. 招商证券股 融资
曦 0 11 11 份
有限公司
合计： 6,480,00 4.24% 0.65% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份中限 未质押股份中限
称 （股） 例 前质 后质 所 司 售和冻 售和
押股份数 押股份数 持股 总股 结情况 冻结情况
量 量 份 本 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 比例 结数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988, 15.34% 49,750,00 56,230,00 36.75 5.64% 37,000,00 65.80% 77,741,7 80.35%
941 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持
续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股份新质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7df7a78c-72b3-4041-9a2a-7e7cd686a342.PDF
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2026-06-02 17:06│国瓷材料（300285）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：40元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：39.90元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月2日（权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
二、本次调整回购股份价格上限的原因
2026年5月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方
案的议案》，公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00
元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2026年5月26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施的公告》，确定本次权益分派股权登记日为2026年6月1日，除权除息日
为2026年6月2日，截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。
根据《回购股份报告书》，在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总
股本的比例等指标亦相应调整。
三、本次调整回购股份价格上限的说明
鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币40元/
股（含）调整为不超过人民币39.90元/股（含），具体调整计算如下：按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股现金
红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）=98,802,159.90 元÷997,048,299股=0.0990946元/股；公司2025年
年度权益分派实施完成后调整的回购每股股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=
（40元-0.0990946元）÷1=39.90元/股（四舍五入）。
按照资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为501.25万股，约占公司当前总股本的0.5027%；按照资金总额下
限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为250.63万股，约占公司当前总股本的0.2514%。
四、其他
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0b029cb9-8d42-41fa-98a9-aa0f88bd2fcf.PDF
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2026-06-01 18:58│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 5月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6260625e-c192-4a4f-85ab-124b98b56b2b.PDF
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2026-05-26 18:30│国瓷材料（300285）：2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案及提请股东会授
权董事会制定中期分红方案的具体内容为：公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行
权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将公司按照“分红比例不变”的原则进行调整。
公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下制定中期分红方案，以公司总股本
扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,026,700股，该部分股份不享有利润分配权利，因此公司可参与分
配的股本基数为988,021,599股（即：公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比
例=988,021,599股×0.10元/股=98,802,159.90元。
3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=98,802,159.90元÷997,048,299股=0.
0990946元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价﹣0.0990946元/股。
公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的情况
1、2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的具体内容为：公司拟以988
,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不
以资本公积转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，
将公司按照“分红比例不变”的原则进行调整。
公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下制定中期分红方案，以公司总股本
扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司通过公司回购专用证券账户持有公司股
份9,026,700股，该部分股份不享有利润分配权利。
3、公司本次实施的方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东会通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,026,700.00股后的 988,021,599.00股为基数，向全体
股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是
否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款
0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****169 张曦
2 00*****496 张兵
3 01*****384 宋锡滨
4 01*****712 许少梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 25 日至登记日：2026 年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数的调整
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,026,700股。因此公司可参与分配的股本基数为988,021,599股（即：
公司现有总股本剔除已回购股份），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=988,021,599股×0.10元/股=98,80
2,159.90元。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷公司总股本=98,802,159.90元÷997,048,299股=0.099
0946元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0990946元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：山东省东营市东营区辽河路24号
2、咨询联系人：胡俊、黄伟
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第六届董事会第十一次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/697af968-6c06-4344-abb8-77b12b972a81.PDF
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2026-05-15 18:04│国瓷材料（300285）：2025年年度股东会的法律意见书
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国瓷材料（300285）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b0d77ff9-89fe-4e8c-9de6-5479fd97c59c.PDF
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2026-05-15 18:04│国瓷材料（300285）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董
事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
（五）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 10 470 480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 204,949,840 102,119,672 307,069,512
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 20.74% 10.34% 31.08%
公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 7 470 477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 16,166,315 102,119,672 118,285,987
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 1.64% 10.34% 11.97%
公司有表决权股份数的比例
注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数
（七）会议出席情况
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案：
议案1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,372,454 99.4473% 621,050 0.2023% 1,076,008 0.3504%
其中中小股东表决情况：同意 116,588,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5653%，反对 621,050 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.5250%，弃权1,076,008股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9097%。
表决结果：议案审议通过。
议案2.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,554,454 99.5066% 415,850 0.1354% 1,099,208 0.3580%
其中中小股东表决情况：同意 116,770,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7192%，反对 415,850股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3516%，弃权1,099,208股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9293%。
表决结果：议案审议通过。
议案3.00 《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 306,819,962 99.9187% 218,750 0.0712% 30,800 0.0100%
其中中小股东表决情况：同意 118,036,437 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7890%，反对 218,750 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1849%，弃权30,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260%。
表决结果：议案审议通过。
议案4.00 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,581,454 99.5154% 408,650 0.1331% 1,079,408 0.3515%
其中中小股东表决情况：同意 116,797,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7420%，反对 408,650 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3455%，弃权1,079,408股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9125%。
表决结果：议案审议通过。
议案5.00 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 283,729,662 92.3992% 22,261,942 7.2498% 1,077,908 0.3510%
其中中小股东表决情况：同意 94,946,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2683%，反对 22,261,942股，占出席会议中
小股东所持股份的 18.8204%，弃权 1,077,908股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9113%。
表决结果：议案审议通过。
议案6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 305,577,654 99.5142% 416,450 0.1356% 1,075,408 0.3502%
其中中小股东表决情况：同意 116,794,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7388%，反对 416,450股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3521%，弃权1,075,408股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9092%。
表决结果：议案审议通过。
议案7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 114,404,056 98.7064% 422,250 0.3643% 1,077,108 0.9293%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。关联股东张曦先生、张兵先生、宋锡滨先生、
许少梅女士已依法回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 114,404,056股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7064%，反对 422,250股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3643%，弃权1,077,108股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9293%。
表决结果：议案审议通过。
议案8.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 114,401,656 98.7043% 422,250 0.3643% 1,079,508 0.9314%
备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。关联股东张曦先生、张兵先生、宋锡滨先生、
许少梅女士已依法回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 114,401,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7043%，反对 422,250股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3643%，弃权1,079,508股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9314%。
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、杨洋
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》
和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e929eec9-b8e5-497f-b35e-5505eb27ed8d.PDF
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2026-05-12 17:32│国瓷材料（300285）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8a192faa-5336-4b20-ba84-a629f3ace551.PDF
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2026-05-06 18:06│国瓷材料（300285）：关于回购公司股份的进展公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购
股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会
审议。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限
由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,266,100 股，占公司总股本的比例为
0.3276%，最高成交价为 31.93 元/股，最低成交价为 29.88元/股，成交总金额为 100,091,619.24元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/14e96407-4dc2-47c8-99f9-6738d8ed0d8c.PDF
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2026-04-27 18:12│国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计
准则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子
公司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和
“关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
4、本次会计政策变更日期
根据以上相关文件规定，自2026年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d49f2b6-78d5-45cb-b265-6393edcd59a4.PDF
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2026-04-27 18:11│国瓷材料（300285）：2026年一季度报告
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国瓷材料（300285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eda128f-ce8c-4219-ad40-796fcfcfcf49.PDF
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2026-04-27 18:11│国瓷材料（300285）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 4 月 24 日以邮件形式发出了《关于召开第六
届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事认真审阅了《公司 2026 年第一季度报告》，认为《公司 2026 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第
一季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
《公司 2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e70bfd44-ae37-45e8-b2b4-f5006cb00032.PDF
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2026-04-21 00:36│国瓷材料（300285）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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国瓷材料（300285）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e03c8a19-5b0e-475d-a192-3fdbefef5076.PDF
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2026-04-20 18:29│国瓷材料（300285）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，
建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经
营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《山东国瓷
功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。第二条 本制度适用范围
（一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）责权利统一原则：薪酬与岗位责任、经营业绩、风险控制挂钩，体现责任、风险和收益对等。
（二）激励约束并重原则：薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果强关联，体现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬总额以上一年度实际水平为基础，结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责：（一）拟定董事及高级管理人员薪酬管理
制度和具体方案；
（二）拟定董事、高级管理人员的年度经营业绩考核指标及绩效评价标准；
（三）对适用人员的履职情况进行年度绩效考评，并出具评估意见；
（四）监督薪酬的支付、递延及追索扣回机制的执行情况。第六条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬构成及标准
第九条 公司董事以及高级管理人员薪酬
（一）内部董事
公司内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工以及公司管理人员兼任的董事。
公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）外部董事（含独立董事）
外部董事是指独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。外部董事在公司领取董事津贴，除此之外不再另行
发放薪酬。
董事津贴根据董事履职投入的时间、承担的责任以及行业惯例确定，由董事会、股东会审议通过后执行。
董事因参加履职发生的差旅费、住宿费等合理费用，可按公司财务制度据实报销。
（三）薪酬构成
1、内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
2、基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定。
3、绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，以公司经营目标为考核基础，根据个人及公司经营业
绩完成工作情况核定，与公司可持续发展相协调。
4、中长期激励：经股东会批准，可临时性地对核心高管实施股权激励、期权激励或限制性股票计划等，作为对在公司任职的内
部董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十条 董事、高级管理人员薪酬方案的调整依据主要包括：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：薪酬的实际购买力水平不降低，作为公司薪酬调整的参考依据；（三）公司盈利状况：结合公司年度收入、利
润效益、个人业绩等；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬发放、约束追索机制
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及
公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后剩余部分发放给个人。
第十三条 内部董事和高级管理人员的基本薪酬，按照公司内部的薪酬管理制度执行，月度发放。第十四条 绩效薪酬根据公司绩
效管理体系、公司年度经营绩效、部门业绩指标及个人业绩表现等因素综合评估，董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应在年度
报告披露和绩效评价后支付。第十五条 中长期激励收入，按照董事会审批方案执行。
第十六条 内部董事、高级管理人员任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：（一）严重违反公司各项规章
制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）被公司免职的人员；
（四）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（五）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十七条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不
达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予通报批评、解聘职务等处罚。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 其他
第二十条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十一条 本制度由董事会负责
解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之后起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1cd23f8f-3a50-4391-a114-25eed5d6e597.PDF
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2026-04-20 18:29│国瓷材料（300285）：独立董事2025年度述职报告（刘欣梅）
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国瓷材料（300285）：独立董事2025年度述职报告（刘欣梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/91148d48-5607-4451-9114-b6c41ffd967e.PDF
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2026-04-20 18:29│国瓷材料（300285）：独立董事2025年度述职报告（李济东）
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国瓷材料（300285）：独立董事2025年度述职报告（李济东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9cebb266-feae-45ef-b240-a966c366e979.PDF
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2026-04-20 18:27│国瓷材料（300285）：关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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一、审议程序
2026年4月19日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召开了第六届董事会第十一次会议审议
通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0
票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）2025年度利润分配预案
1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：2025年度母公司实现净利润49,947.76万元，扣除按照20
25年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,994.78万元，加上年初未分配利润250,125.96万元，扣除2025年6月派发2024年度
现金红利14,869.32万元、2025年8月派发2025年中期现金红利4,956.44万元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为275,253.19
万元。
2025年度利润分配预案为：公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司2025年中期现金分红金额为49,564,384.95元；如本预案获得股东会审议通过，则2025年度现金分红金额为98,802,159.9
0元；2025年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份回购金额为0.00元。综上，2025年度内公司现金分红和股份回购总
额为148,366,544.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为24.31%。
3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“
分红比例不变”的原则进行调整。
（二）提请股东会授权董事会制定中期分红方案
公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下制定中期分红方案，以公司总股本
扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 148,366,544.85 148,693,154.85 99,704,829.90
回购注销总额（元） 0 249,983,355.83 0
归属于上市公司股东 610,319,127.59 604,813,567.70 569,135,423.87
的净利润（元）
研发投入（元） 317,712,239.88 293,532,307.49 261,705,527.69
营业收入（元） 4,582,554,451.60 4,046,621,338.14 3,859,222,799.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,151,586,486.26
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,752,531,853.37
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 396,764,529.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 249,983,355.83
最近三个会计年度平均净利润（元） 594,756,039.72
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 646,747,885.43
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 872,950,075.06
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 6.99%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实 □是 ?否
施其他风险警示情形
其他说明：
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最
近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分
配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f2224f6-e8b3-4b70-ab40-6dead036b572.PDF
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2026-04-20 18:27│国瓷材料（300285）：关于修订《公司章程》的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，拟修订《公司章程》的部分条款，现将相关事项公告如下：
修订前 修订后
第 47 条 第 47 条
公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的
机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
有关董事的报酬事项； 决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
案； 损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（五）对发行公司债券作出决议； 议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （五）对发行公司债券作出决议；
司形式作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（七）修改本章程； 更公司形式作出决议；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 （七）修改本章程；
师事务所作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（九）审议批准本章程规定的担保事项； 会计师事务所作出决议；
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （九）审议批准本章程规定的担保事项；
公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十一）审议批准变更募集资金用途事项； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 项；
（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
程规定应当由股东会决定的其他事项。 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者
本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
议。
公司年度股东会可以授权董事会决定向特定
对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权
在下一年度股东会召开日失效。
注：表格中文字为重点修订或新增内容，其他条款无修订。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程（2026年4月）》。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f3b0ec1-24b0-4563-9b4e-876c481ef641.PDF
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2026-04-20 18:27│国瓷材料（300285）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996
.93元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于2020年
12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。本报告期使用金额及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金年初余额 34,417,497.83
减：本报告期募集项目投入金额 31,599,812.68
加：本报告期利息收入 226,421.16
减：本报告期手续费支出 148.84
于2025年12月31日募集资金余额 3,043,957.47
注：上表本报告期募集项目投入金额31,599,812.68元，其中包含的前期投入置换金额为16,441,334.68元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月，公司、保荐人中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签署
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
。2022年4月，公司、保荐人中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 期末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421006855 4,621.84
招商银行股份有限公司东营分行 531903272610904 104.69
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421007577 3,039,230.94
合计 3,043,957.47
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现
金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金。截至2025年12月31日止公司募集资金项目专户余额304.40万元，其中，
期末经批准未到期的募集资金现金管理余额
293.92万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
于2021年7月27日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票
和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转
让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截止2025年12月31日，本年度置换支付承兑汇票共16,441,334.68元，公司累计置换支付承兑汇票共170,643,991.91元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(六)节余募集资金使用情况
本报告期不存在节余募集资金使用情况
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户
(九)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，
不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2026年4月19日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3cf20df8-3eb8-4edd-8d38-37cdb9193dde.PDF
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2026-04-20 18:27│国瓷材料（300285）：2025年度董事会工作报告
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国瓷材料（300285）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/13dd55d8-36db-4fe7-811e-2415addf553e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-06│国瓷材料：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225459777.PDF
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2026-04-28│国瓷材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202237.PDF
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2026-04-21│国瓷材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126921.PDF
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2025-10-28│国瓷材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743229.PDF
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2025-08-19│国瓷材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504996.pdf
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2025-04-26│国瓷材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308020.PDF
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2025-04-22│国瓷材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186802.PDF
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2024-10-29│国瓷材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540552.PDF
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2024-07-31│国瓷材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754878.PDF
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2024-04-26│国瓷材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821049.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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