公司公告☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-25 00:00 │安科瑞（300286）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-10 15:46 │安科瑞（300286）：安科瑞关于董事、高级管理人员辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 15:42 │安科瑞（300286）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 15:42 │安科瑞（300286）：安科瑞2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-05 18:28 │安科瑞（300286）：安科瑞2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年半年报更新） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-05 18:28 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件财务数据│
│ │更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-05 18:28 │安科瑞（300286）：国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之补充法律意见书│
│ │（三） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-05 18:28 │安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-05 18:28 │安科瑞（300286）：安科瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-05 18:28 │安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│安科瑞（300286）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/733af703-2c33-49e8-8f0f-12f836653d1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 15:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于董事、高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于董事、高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/330382e4-e65c-47b8-817c-f8471092b469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 15:42│安科瑞（300286）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5edbda8c-7d8b-479b-befd-9c0b8f34b1d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 15:42│安科瑞（300286）：安科瑞2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/9294447c-0744-4e60-9799-63ffbc5bcd22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 18:28│安科瑞（300286）：安科瑞2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年半年报更新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年半年报更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/a51c8fb1-e911-4898-a35e-820e4654ff3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 18:28│安科瑞（300286）：安科瑞关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件财务数据更新
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件财务数据更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/403f22e8-5a74-4e58-b82e-2eaffa415cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 18:28│安科瑞（300286）：国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（三
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/685bd309-d0ed-48fa-880d-e3b3138e9ced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 18:28│安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/a25bafd9-2191-4fa5-b63a-09c08d894390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 18:28│安科瑞（300286）：安科瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/2e1fa8fd-7cca-4166-9ab3-b0a42585f4cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 18:28│安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/b28dbea5-eebe-4ed4-938b-26b4e3dc7390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 16:56│安科瑞（300286）：安科瑞2024年半年度权益分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议通过的利润分配方案情况
1、根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”） 2024年4月22日召开的2023年度股东大会授权，本次利润
分配方案经2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通过。
具体内容为：公司拟以现有总股本214,716,125股为基数计算，向全体股东按每10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，共计分配现金股利 21,471,612.50 元。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与第六届董事会第六次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离第六届董事会第六次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本214,716,125股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90000
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年9月10日，除权除息日为：2024年9月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****095 周中
2 08*****334 上海前航投资有限公司
3 00*****723 吴建明
4 01*****564 朱芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月3日至登记日：2024年9月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部
咨询联系人：罗叶兰 朴蕾
咨询电话：021-69158331
传真电话：021-69158330
七、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司2023年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/27444caa-c94c-41e8-bc53-632cd85fbb22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 16:56│安科瑞（300286）：安科瑞关于2024年第一次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于2024年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/1e3a14b2-dc73-4cf1-9184-da3285485e0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 16:56│安科瑞（300286）：国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/1fff50d0-a532-4e52-a3e0-eff4cf52a48d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 17 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第
六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》
公司拟以现有总股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，共计分配现金股利21,471,612.50 元。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据 2023 年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定
期限内实施。本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7c5b0040-cec8-4e11-a32b-5900e8e8f1ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：安科瑞关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c80f50e6-dfa2-4597-95b7-c3b369c98058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：安科瑞2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3c432ac1-25f9-4740-a6f3-820edfff34a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：安科瑞关于2024年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于2024年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/27da6d5f-913b-4b9f-a26c-ef1ebc079e88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d582b2e3-c75c-466d-b60a-3335fc276f12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e3c9e97c-0ce9-4462-bf5f-a45fcfa1caa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│安科瑞（300286）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年 8月 27日在公司会议室召开，本次会议应出
席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
二、审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》
公司 2024 年半年度利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性与合
理性。我们同意该议案。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cb1cbf22-2c92-4ed3-b35c-3dd6e9d51d3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 11:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/21c6f451-24ae-448b-8ff1-17809e87af60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 11:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届监事会第五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月16 日在公司会议室召开，本次会议应
出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议
通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的议案》等相关议案，公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期为自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确
保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2025年 9月 4日
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反
对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/bbe5250b-00fb-4e26-847a-7a9b6d01828c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 11:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 7 月 20日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九
次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会
授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确
保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024年 8月 16日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特
定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜
有效期的议案》。公司拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本
次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2025 年 9月 4日。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/59a9f77f-8065-4d2c-988d-573b63a31f1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 11:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/bec3dc17-b69b-4457-8156-a2107a58cd72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 15:54│安科瑞（300286）：安科瑞关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2024 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<关于安
科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/064c161b-c6e1-4fbc-9027-481fb5cc439f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 15:54│安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/45aa48f6-3a30-4b36-bc91-fd80b5d114ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 15:54│安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/5ceec8f5-1c71-4972-84f5-bac685ecf90f.PD
|