公司公告☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 18:12 │安科瑞（300286）：安科瑞2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-25 17:06 │安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-08-25 17:05 │安科瑞（300286）：国盛证券关于安科瑞2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-08-25 17:03 │安科瑞（300286）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 17:03 │安科瑞（300286）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 17:02 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-25 17:02 │安科瑞（300286）：安科瑞关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-25 17:02 │安科瑞（300286）：安科瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-08-25 17:02 │安科瑞（300286）：2026年半年度安科瑞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-25 17:02 │安科瑞（300286）：安科瑞关于公司取得发明专利证书的公告 │
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2026-09-03 18:12│安科瑞（300286）：安科瑞2026年半年度权益分派实施公告
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一、审议通过利润分配方案的情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年04月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于公司2026
年中期分红安排的议案》，根据2025年度股东会授权，本次利润分配方案经2026年8月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议
通过。具体分配方案如下：
公司以总股本250,784,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），向全体股东合计派发现金25,078,465.5元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会授权董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本250,784,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税；扣税后
，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派0.9元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不
送红股，不以公积金转增股本。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，
每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月10日，除权除息日为：2026年9月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****095 周中
2 08*****334 上海前航投资有限公司
3 00*****723 吴建明
4 01*****564 朱芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年08月31日至登记日：2026年09月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配实施完毕后，公司将根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中尚未解除限售的限制
性股票回购价格进行调整，届时公司将召开董事会审议该调整事项并予以披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部
咨询联系人：罗叶兰 朴蕾
咨询电话：021-69158331
传真电话：021-69158330
八、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b20534b7-90cd-451d-9088-3067d53f41dc.PDF
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2026-08-25 17:06│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开
第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2026 年 8月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2026 年 6月 30 日的总股本 250,784,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），
合计派发现金红利 25,078,465.50 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司将于
董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则，相应调整分配总额。
2026 年度中期分红安排事项已经 2025 年年度股东会授权，因此本次议案无需再提请股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9b5b5290-3aec-4d40-9d26-246f6fa99e07.PDF
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2026-08-25 17:05│安科瑞（300286）：国盛证券关于安科瑞2026年半年度跟踪报告
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保荐人名称：国盛证券股份有限公司 被保荐公司简称：安科瑞
保荐代表人姓名：储伟 联系电话：021-38124105
保荐代表人姓名：丁万强 联系电话：021-38124105
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 是
方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次（每月一次）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文
件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文
件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次（拟于下半年开展）
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） 0次
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次（拟于下半年开展）
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立 无 不适用
和执行
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制 无 不适用
人变动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事 无 不适用
项（包括对外投资、风
险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请 无 不适用
的证券服务机构配合保
荐工作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11.其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、
管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承 未履行承诺的原因及解
诺 决措施
1．关于股份限售的承诺 是 不适用
2．关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
3．关于规范关联交易的承诺 是 不适用
4．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2026年 3月 13日，原保
荐代表人张艺蓝因工作
变动，不再负责公司的持
续督导工作，国盛证券委
派保荐代表人丁万强接
替张艺蓝负责上述项目
后续的持续督导工作，继
续履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取 无
监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/35dc91d2-846b-491b-8a81-58d00ddd719e.PDF
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2026-08-25 17:03│安科瑞（300286）：2026年半年度报告
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安科瑞（300286）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/33ef3947-1b25-4d41-a8a3-df1611f2eec5.PDF
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2026-08-25 17:03│安科瑞（300286）：2026年半年度报告摘要
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安科瑞（300286）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cf29dd9d-562e-49e3-97b9-5212d73a5826.PDF
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2026-08-25 17:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年半年度利润分配方案的公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1c608c61-b2a4-424d-9483-1361f115a270.PDF
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2026-08-25 17:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于会计政策变更的公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5afcdf4e-9ec3-4936-864a-80cec300a32f.PDF
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2026-08-25 17:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/65a4d9ae-90f6-4500-bc5b-fc032c0edb7e.PDF
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2026-08-25 17:02│安科瑞（300286）：2026年半年度安科瑞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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安科瑞（300286）：2026年半年度安科瑞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b3b26bc1-c4a2-4684-85e2-96001e5f9afb.PDF
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2026-08-25 17:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于公司取得发明专利证书的公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6811403b-dc9b-4671-bc0a-52ceeba7df15.PDF
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2026-08-25 17:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0c9b3e47-2ab4-47e3-b911-372fcf84fed6.PDF
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2026-07-21 18:53│安科瑞（300286）：安科瑞关于公司管理层增持公司股份及后续增持计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次增持情况：安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东、实际控制人、董事长周中先生及董事、副总经理
朱芳女士于2026年7月21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称“本次增持”），合计增持393
,000股，成交总金额7,488,959元。
2、后续增持计划：控股股东、实际控制人、董事长周中先生计划自本次增持计划公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易
系统按照集中竞价交易的方式增持公司股票，计划增持金额合计不低于人民币500万元且不超过1,000万元（含2026年7月21日已增持
金额）。本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
公司收到周中先生和朱芳女士出具的《董事、高级管理人员增持公司股份、增持计划告知函》，基于对公司未来发展的信心及对
公司长期投资价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，上述人员已于2026年7月21日通过集中竞价交易方式
合计增持公司393,000股，并计划于未来6个月继续增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：控股股东、实际控制人、董事长周中先生及董事、副总经理朱芳女士。（二）增持目的：基于对公司未来发展
的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，实施本次增持行为。
（三）资金来源：自有资金。
（四）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
（五）本次增持具体情况：
姓名 增持日期 成交均价 成交金额（元） 本次增持前 增持股数 本次增持后
（元/股） 持股数量（股） 持股比 （股） 持股数量（股） 持股比
例 例
周中 2026.7.21 19.18 2,493,488.00 39,197,988 15.63 130,000 39,327,988 15.68
朱芳 2026.7.21 18.99 4,995,471.00 11,977,752 4.78 263,000 12,240,752 4.88
（六）截至本公告披露日前12个月内，上述增持主体未披露过增持计划。
（七）截至本公告披露日前6个月内，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、后续增持计划的具体内容
（一）本次计划增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实
维护中小股东利益。
（二）本次计划增持股份的金额：不低于人民币500万元且不超过1,000万元（含2026年7月21日已增持金额），增持资金来源于
增持主体的自有资金。
姓名 职务 计划增持金额下限（万元） 计划增持金额上限（万元）
周中 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 500 1000
（三）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施。
（四）本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日（2026年7月21日）起6个月内，法律法规及深圳证券交易所业务规则等
有关规定不得增持的期间除外。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（五）本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。（六）本次增持不基于增持主体的特定
身份，如增持主体丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
（七）本次增持计划主体及其一致行动人承诺：将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文
件的相关规定实施增持，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划；在增持期间及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕交易
、敏感期买卖股份和短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因市场情况发生变化或政策因素，导致无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，
公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、增持主体出具的《董事、高级管理人员增持公司股份、增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9dfe9311-f7bf-4ea0-a641-e105066569ce.PDF
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2026-06-15 17:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于公司取得发明专利证书的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书9份，具体情况如下：
序 发明名称 申请号/专利号 专利 专利权人
号 类型
1 一种用于无功补偿控制 ZL 2022 1 0936171.X 发明专利 江苏安科瑞电器制造有限公司
器的电容器过流保护方 安科瑞电气股份有限公司
法
2 一种用于网络接口的防 ZL 2022 1 1466501.X 发明专利 江苏安科瑞电器制造有限公司
护装置及其使用方法 安科瑞电气股份有限公司
江苏安科瑞微电网研究院有限公司
3 一种低功耗带防跳的非 ZL 2022 1 1029327.2 发明专利 江苏安科瑞电器制造有限公司
电量重动电路 安科瑞电气股份有限公司
4 一种基于RS485总线的 ZL 2023 1 1596403.2 发明专利 江苏安科瑞电器制造有限公司
主从自适应的通信系统 安科瑞电气股份有限公司
及其通信方法 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
5 一种用于组态数据可视 ZL 2024 1 1756725.3 发明专利 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
化的数据获取和分发方 江苏安科瑞电器制造有限公司
法 安科瑞电气股份有限公司
6 一种路灯漏电保护的控 ZL 2021 1 0825217.6 发明专利 安科瑞电气股份有限公司
制方法及装置 江苏安科瑞电器制造有限公司
7 方便进行电池寿命测量 ZL 2022 1 0680451.9 发明专利 安科瑞电气股份有限公司
的电能表电路及电池寿 江苏安科瑞电器制造有限公司
命测量方法
8 用于母线接头红外测温 ZL 2023 1 0057240.4 发明专利 安科瑞电气股份有限公司
的各相母排温度自动识 江苏安科瑞电器制造有限公司
别方法 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
9 一种模块化网关与子模 ZL 2023 1 0991814.5 发明专利 安科瑞电气股份有限公司
块连接总线及其实现方 江苏安科瑞电器制造有限公司
法 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
上述专利的具体介绍如下：
1、一种用于无功补偿控制器的电容器过流保护方法
本发明涉及低压配电的无功补偿技术领域，尤其涉及一种用于无功补偿控制器的电容器过流保护方法。本发明通过检测电容器的
输出电流判断是否有过流风险，有效避免电容器的损坏，减缓容量衰减，延长电容器的使用寿命。
2、一种用于网络接口的防护装置及其使用方法
本发明涉及网络接口设备技术领域，提供一种用于网络接口的防护装置及其使用方法，提高整体拼接的密封性能，保证防护等级
IP54。
3、一种低功耗带防跳的非电量重动电路
本发明涉及电气工程测量装置，提供一种低功耗带防跳的非电量重动电路，避免动作信号和复位信号同时存在时跳闸出口反复动
作，降低故障率。
4、一种基于RS485总线的主从自适应的通信系统及其通信方法
本发明涉及RS485通讯传输技术领域，提供一种基于RS485总线的主从自适应的通信系统及其通信方法，实现了提升主从通信的实
时性、扩展性以及可靠性，可广泛应用于电力、数据中心、石化、轨道交通等行业。
5、一种用于组态数据可视化的数据获取和分发方法
本发明涉及数据可视化技术领域，提供一种用于组态数据可视化的数据获取和分发方法，使用户可以按照个性化需求一站式监控
组态数据，同时实现对设备的控制，减轻多组件并发访问的压力。
6、一种路灯漏电保护的控制方法及装置
本发明涉及路灯安全用电技术，尤其是涉及一种路灯漏电保护的控制方法及装置。与现有技术相比，本发明对漏电故障排除与故
障定位效率有很大提升。
7、方便进行电池寿命测量的电能表电路及电池寿命测量方法
本发明涉及一种方便进行电池寿命测量的电能表电路及测量方法，与现有技术相比，本发明具有电池寿命测量更精确快捷、设计
更简单、生产更方便等优点。
8、用于母线接头红外测温的各相母排温度自动识别方法
本发明涉及一种用于母线接头红外测温的各相母排温度自动识别方法。与现有技术相比，本发明具有大大提高了识别效率和精度
、安装方便等优点。
9、一种模块化网关与子模块连接总线及其实现方法
本发明涉及一种模块化网关与子模块连接总线及其实现方法。与现有技术相比，本发明具有降低用户使用网关的成本等优点。
上述发明专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，上述发明专利的取得将对公司巩固在相关领域的优势具有积极影响
，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。以上发明专利
的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/376f998d-3d6d-455f-b706-ae4ad0b0a716.PDF
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2026-05-26 17:58│安科瑞（300286）：安科瑞股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”） 股票交易于2026年05月22日、05月25日、05月26日连续 3 个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进
行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项；
5.经核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人， 公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的
情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/23ae2ceb-d332-4b67-83c7-71d3795bcbfb.PDF
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2026-05-08 19:58│安科瑞（300286）：安科瑞2025年年度权益分配实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）2025年年度权益分派方案已经2026年4月21日召开的2025年度股
东会审议通过，具体内容为：以公司总股本250,784,655股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利3.5 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利总额87,774,629.25元（含税），本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一
年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发
金额为准。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,784,655股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月15日，除权除息日为：2026年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****095 周中
2 08*****334 上海前航投资有限公司
3 00*****723 吴建明
4 01*****564 朱芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月6日至登记日：2026年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配实施完毕后，公司将根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中尚未解除限售的限制
性股票回购价格进行调整，届时公司将召开董事会审议该调整事项并予以披露。
七、咨询机构：
咨询地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部
咨询联系人：罗叶兰 朴蕾
咨询电话：021-69158331
传真电话：021-69158330
八、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司2025年度股东会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89111bd0-63e8-46df-b3a6-4e24408ef2b8.PDF
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2026-04-22 16:51│安科瑞（300286）：2026年一季度报告
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安科瑞（300286）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1b7fb2b-9a87-43a8-ba2e-efa9371e2691.PDF
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2026-04-21 16:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年度股东会决议的公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/053a486f-57a6-4580-9ec9-e95718d297e3.PDF
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2026-04-21 16:46│安科瑞（300286）：2025年度股东会的法律意见书
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安科瑞（300286）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e68a0f66-4e4d-430f-b699-dd33dc3b8053.PDF
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2026-03-27 21:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币
3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款等。使用期限自经 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资
金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号
）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）36,068,530 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币22.18元，募集资金
总额为799,999,995.40元，扣除发行费用14,988,679.17元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验[2025]67号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划和使用情况
根据《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8
0,000.00 万元（含本数），募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最
终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
鉴于公司本次实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项
目的拟使用募集资金金额做出如下调整：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入额 拟投入额
1 研发总部及企业微电网系 62,040.32 45,000.00 45,000.00
统升级项目
2 企业微电网产品技术改造 14,937.33 11,000.00 11,000.00
项目
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13
合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13
2025 年 3月 27 日，公司本次募集资金已全部到账。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及其子公司
拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币 3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买期限不超过十二个月的流动性好、安全性高的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部
负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品等。
（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影响募
集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展。不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
2、使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的
利益。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026 年 3月 17 日第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计
委员会认为：公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影
响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形；使用闲置募集资金进行现金管
理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使
用闲置募集资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东会审议。
保荐人出具了专项核查意见。
七、保荐人意见
保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，已经履行了必要的审批程
序，尚需提交公司股东会审议。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》中的相关规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影
响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
3、《国盛证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5419969a-bbca-4fab-a775-515944b5b261.PDF
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2026-03-27 21:00│安科瑞（300286）：安科瑞关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，拟使用不超过人民币 15亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第六届董
事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币 15亿元自有闲置资金购买低风险理财
产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币 15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、 信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金
等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
4、投资期限
自经 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品等。（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股
东的利益。
四、审议程序
1、审计委员会履职情况
公司于 2026 年 3月 17 日第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
。审计委员会认为公司及子公司运用自由闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符
合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况，全体委员同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
3、尚需履行的审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部
负责具体购买事宜。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f6892984-d665-49b7-aeef-7a38ce91c921.PDF
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2026-03-27 21:00│安科瑞（300286）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，作为安科瑞电气股份有限公司(以下简称“安科瑞”或“
公司”)的持续督导机构，国盛证券股份有限公司(以下简称“国盛证券”或“保荐人”)对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号
）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.18 元，募集
资金总额为 799,999,995.40 元，扣除发行费用 14,988,679.17 元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验[2025]67 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划
根据《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8
0,000.00 万元（含本数），募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最
终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
鉴于公司本次实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项
目的拟使用募集资金金额做出如下调整：
单位：万元
项目 投资总额 调整前募集 调整后募集资
资金拟投入 金拟投入额
额
研发总部及企业微电网系统升级项目 62,040.32 45,000.00 45,000.00
企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00
补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13
合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13
2025 年 3 月 27 日，公司本次募集资金已全部到账。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及其子公司
拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
购买期限不超过十二个月的流动性好、安全性高的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（四）投资期限
自获 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（五）决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部
负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二） 针对投资风险，拟采取措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无
担保债券为投资标的的理财产品等。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
4、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影响募集资
金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展。不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益
。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 3 月 27 日第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。审
计委员会认为：公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不
影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形；使用闲置募集资金进行现金
管理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特
别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次
使用闲置募集资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，已经履行了必要
的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》中的相
关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在保障公司正常经营运作和资金需
求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2b5b69ed-3c86-4ae3-b3ec-f7ab0be9c1d8.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：安科瑞关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安科瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
5.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
7.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
7.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
7.02 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 非累积投票提案 √
7.03 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 非累积投票提案 √
7.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.05 关于修订《对外担保决策制度》的议案 非累积投票提案 √
7.06 关于修订《授权管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.07 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核制 非累积投票提案 √
度》的议案
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 7.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。提案 8.00 关联股
东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
此外，独立董事李仁青、刘捷、姚宝敬、高小平、宋建刚将在 2025 年度股东会上作述职报告。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请
发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 17 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；采用信函或传真方
式登记的须在 2026 年 4月 17 日下午 17：00 之前送达或传真（021-69158330）到公司。
3、登记地点：上海市嘉定区育绿路 253 号安科瑞电气股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
5、会务联系
联系人：罗叶兰、朴蕾
电话：021-69158331
传真：021-69158330
地址：上海市嘉定区育绿路 253 号证券部
邮编：201801
6、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cbfa70f9-8e7c-4f5f-b603-34246d0549b1.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：关联交易公允决策制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：关联交易公允决策制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2d2ae008-2f51-44aa-934f-41e265879eba.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（李仁青）
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安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（李仁青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/34c3bcb0-640e-458c-b895-bf6563f8fb4e.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（高小平）
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安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（高小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ccbc3263-d9b5-4c1e-9c80-64a27cdf8b12.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：股东会议事规则（2026年3月)
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安科瑞（300286）：股东会议事规则（2026年3月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5510dcb6-9327-43ad-a508-a65aaf3d6a33.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：内部审计管理制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：内部审计管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f51effd-43e9-4d1c-908e-6fa5b25ec531.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d129dc3f-a66d-4306-bbb9-cce193442afa.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：信息披露管理制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：信息披露管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cd388488-defc-40fc-8eb2-9abc8c3fcfd7.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：内幕信息知情人管理制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：内幕信息知情人管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f1482edb-ec73-4833-ad87-d1670176a1a7.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：内部控制制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：内部控制制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0567862f-9b0c-4807-b379-b83a09a9bba4.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：董事会秘书工作制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：董事会秘书工作制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ac720ec-55af-4a00-bb0a-e8ac594ad6da.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：授权管理制度（2026年3月）
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第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的
授权。
第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、
程序化。
第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建
立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条 本制度所称“交易”，包括下列类型的事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）；
（四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）其他交易。
公司下列活动不属于前款规定的事项：
（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。
第七条 公司发生交易（提供担保、提供财务资助除外）的决策权限：
（一）达到以下标准之一的交易（提供担保、提供财务资助除外），应当由董事会审议通过后提交股东会审议批准：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
超过 5000万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元。
（二）以下交易（提供担保、提供财务资助除外），由董事会审批：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算依据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
超过 1000 万元；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
100 万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。
（三）董事会授权公司董事长在董事会闭会期间审批以下交易：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于 10%；
2. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于 10%，或绝对金
额不超过 1000万元；
3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%，或绝对金额不
超过 100万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10%，或绝对金额不超过 1000万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%，或绝对金额不超过 100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除提供担保、委托理财等事项外，公司进行同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用第七条
的规定。已按照第七条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司购买或出售资产时，其决策权限除应符合第七条规定外，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易类型
连续十二个月内累计金额达到公司最近一期经审计总资产的 30%的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
公司的对外担保、对外投资、关联交易等按公司相关制度履行审批程序。
第八条 公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实
施。
第九条 审计委员会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公
司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其
决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第十条 公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和公司章程修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议
案，由股东会批准。
本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程执行。第十一条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本
数。
第十二条 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44ff948c-3f91-43bb-b877-6e6b225e559b.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：董事、高级管理人员薪酬与考核制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律、法规及《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核和组织绩效评价，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事薪酬方案在股东会通过后应予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬、津贴的结构、考核及发放
第八条 董事薪酬与津贴：
（一）公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通
过后的决议执行。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公
司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（三）公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的
有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起每半年发放一次。在公司担任除董事以外职务的非独立董事的薪酬发放
时间根据公司工资发放相关制度确 定。
第十二条 在公司任职的高级管理人员基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司的薪酬管理标准按月发放，绩效薪酬按公
司考核方案规定的时间发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，由董事长审批后发放，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣
代缴。公司高级管理人员从公司取得薪酬与公司年度经营绩效以及个人年度绩效挂钩，实际支付金额会有所波动。 公司代扣代缴事
项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据， 收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为
公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重 减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第二十一条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十二条 董事会薪酬与考核委员会就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益
的情形发表意见。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权董事会
薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度的规定如
与国家日后颁布或修订的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定
执行。第二十四条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6adea19-586e-4397-9a14-89b9d51f7579.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：分、子公司管理制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：分、子公司管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（刘捷）
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安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（刘捷）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：投资者关系管理制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：投资者关系管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：募集资金使用管理办法（2026年3月）
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安科瑞（300286）：募集资金使用管理办法（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：对外投资管理制度（2026年3月）
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第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益
，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等《公司法》允许的资产作为出资，以获得股权、经营管理
权及其他权益的经营活动，主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券投资等。
按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一
年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品等。
长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但
不限于：（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（2）公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发
项目；（3）参股其他境内、外独立法人实体；（4）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营。
第二章 分工及授权
第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任
何两项工作。
第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
（一）公司发生的对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议，并应及时披露：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额
超过5,000万元人民币；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过5
00万元人民币；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。
（二）公司发生的对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时披露：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额
超过 1,000万元人民币；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过
100万元人民币；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000万元人民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100万元人民币。
（三）涉及金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，经公司总经理办公会议审议通过，由董事长审批后实施；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第三章 执行与实施
第五条 在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期
、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策
的参考。
第六条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第七条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必
须经有权机构批准。
第八条 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。
第九条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长期投资合同或协议必须经董事会批准后方可对外正式签署。公
司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续
，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价低于其评估价值的应由董事会批准，对外投资额大于被投资单位账面
净资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投入资本的，应经董事会专门批准后，方可实施投资。在签订投资合同或协议之前，
不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第十条 投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保
管。
第十一条 投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接
触、控制投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由
所有在场人员、经办人员签名。
第十二条 财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账
簿，详细记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录
投资跌价准备。
第十三条 除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，不得长期登记于经办人员或其他
人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十四条 对于本公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行
核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十五条 财务部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：
（一）监控被投资单位的经营和财务状况；
（二）监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
（三）向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告；对被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会
计报表和审计报告。
对于短期投资，也应根据具体情况，采取有效措施加强日常的管理。
第十六条 在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他
后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第十七条 本公司对外投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。
第四章 附 则
第十八条 必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第十九条 本公司的对外投资活动必须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。
第二十条 本制度由本公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/675b89a0-a54e-4ed8-940b-a25cf144b0ec.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：对外担保决策制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：对外担保决策制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（宋建刚）
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安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（宋建刚）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：重大事项内部报告制度（2026年3月）
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安科瑞（300286）：重大事项内部报告制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：总经理工作细则（2026年3月）
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第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细
则。第二条 公司设总经理一名，副总经理若干，总经理对董事会负责，执行董事会决议。第三条 公司日常生产经营管理实行总经理
负责制，全面负责公司的生产、经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。
第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向审计委员会通报执行情况。
第二章 总经理任职资格及任免
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一） 无民事行为能力或限制民事行为能力；
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三） 担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿，且被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七） 法律、行政法规、部门规章、公司章程规定不得担任公司经营管理者的其他人员。
违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现上述情形，由公司按相应规定解除其职务，深圳证券交易所另
有规定的除外。。
第六条 总经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律、行政法规和公司章程的规定进行。副总经理和财务总监由总经理
提名，董事会聘任或解聘。
第七条 总经理、副总经理和财务总监每届任期 3 年，届满经董事会通过可以连聘连任。
第八条 总经理、副总经理和财务总监可以在任期届满以前提出辞职。总经理因故不能履行职务时，指定一名副总经理代行总经
理职权。
第三章 总经理的职权
第九条 根据《公司法》和公司章程的规定，总经理行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的基本规章；
（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八） 在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年
度财务预算的执行情况进行监督检查；
（九） 制定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；
（十） 公司章程和董事会授予的其他职权。
第十条 在董事会或董事长的授权范围内，总经理对重大经营管理事项（包括收购出售重大资产、委托理财、资产抵押、贷款、
关联交易）具有一定的决策权，并在事后向董事会或董事长报告。
第十一条 公司总经理列席董事会会议，接受董事会和审计委员会的监督；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
第十二条 公司总经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越其职权范围。
第四章 总经理的工作职责
第十三条 总经理的工作职责如下：
（一） 全面主持公司的生产经营活动，并坚持正确的经营方向，执行国家制定的方针、政策，遵守国家的法律、行政法规；
（二） 维护公司利益，保护公司财产，正确处理国家、公司、职工三者之间的利益关系；
（三） 根据国家的产业政策和市场需求，提出公司的年度目标和发展计划，经董事会、股东会审议批准后组织实施；
（四） 不断改善公司的劳动条件，高度重视安全生产，落实安全生产责任制；
（五） 确定副总经理和财务总监的具体职责和分工。
第十四条 按照分工或受总经理委托，副总经理和财务总监协助总经理分管或联系具体方面的工作，执行专项业务。对于分管、
联系或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；涉及其他副总经理分管工作的事项，主动沟通和听取意见。日常工作中的重要情况及
时向总经理报告；方针政策性的问题经调查研究后向总经理提出建议。
第五章 总经理办公会议制度
第十五条 总经理会议制度包括总经理办公会议，是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其
他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议制度。
第十六条 总经理办公会议原则上每季度召开一次。
第十七条 总经理办公会议由总经理主持。总经理不能履行职责时，由总经理指定副总经理代为主持。
第十八条 总经理办公会议参加会议人员为总经理、副总经理和财务总监，董事可以视情况参加。根据会议议题和总经理建议，
主持人可以邀请董事会、审计委员会指定有关部门、分（子）公司的负责人参加。
第十九条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议 5 天前向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总
经理后予以安排。
第二十条 总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前 3 天通知所有出席人员。重要议题讨论材料须提前
3 天送出席人员阅知。
第二十一条 总经理办公会议无论采取何种形式召开，出席会议的高级管理人员对会议讨论的各种方案均应展开充分讨论，最后
由总经理决定。
第二十二条 总经理办公会议应就会议情况形成会议记录，会议记录应记载会议召开的日期、地点、主持人姓名、会议议程、出
席人员姓名、发言要点、每一事项的决议结果等。出席会议的高级管理人员和记录员应当在会议记录上签名。会议记录由总经理办公
室指定专人记录和保存，保管期为 10 年。
第二十三条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经会议主持人签署后发布生效。凡是需要保密的会议材料，有关承办
部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。对会议纪要有不同意见的参会人员可要求将不同意见在会议纪要中明确写明
。
第二十四条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。
第二十五条 总经理办公会议的会议纪要由总经理组织经营团队贯彻落实。
第六章 重大经营活动中总经理的工作规范
第二十六条 除须由股东会、董事会审议通过的事项外，由总经理办公会会议作出决定。公司重大经营管理问题须提交总经理办
公会会议审议。
第二十七条 总经理依据董事会的明确授权，行使资金运用、资本运作、签订重大经济合同的权限等。
第二十八条 总经理根据董事会或审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用
情况和盈亏情况，并且必须保证该报告的真实性。
第二十九条 总经理应及时向董事会报告公司经营或者财务等方面出现的、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的事项。
第三十条 在公司交纳税金、分配利润、公积金转增股本、资产重组以及进行其他重大经济活动等方面，接受相关管理部门的监
督。
第三十一条 总经理应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律以及国家各项经济政策的
要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围。
第三十二条 总经理应听取公司工会的有关意见，组织实施工会在其职权范围内做出的有关决定，负责处理工会提出的应由行政
方面处理的提案，接受工会的监督。
第三十三条 总经理应切实保障公司工会行使其职权，在决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（
或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见。
第七章 总经理的责任和义务
第三十四条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行诚信和勤勉的义务。第三十五条 总经理应当遵守公司章程，忠实
履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
第三十六条 总经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储
，并且不得违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第三十七条 总经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同公司订立合同或者进行交易，不得泄露公司秘密。
第三十八条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第八章 附 则
第三十九条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布、修改的法律、法规、或公司章程的规定相冲突的，按照法律、法
规、公司章程的规定执行。
第四十条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第四十一条 本工作细则及其修订自公司董事会决议通过之日起生效。第四十二条 本工作细则的解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6703acc0-8edc-487f-9ecd-8f26f041f1b5.PDF
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2026-03-27 20:59│安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（姚宝敬）
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安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（姚宝敬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f954c1b6-cf71-44db-bdeb-c4e2f29747cf.PDF
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2026-03-27 20:57│安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年中期分红安排的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e2d057d1-62a1-4e6c-b8e9-a006747394ba.PDF
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2026-03-27 20:57│安科瑞（300286）：2025年度安科瑞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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安科瑞（300286）：2025年度安科瑞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c53d209d-bc5c-4fb9-83de-d731b80f6ae6.PDF
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2026-03-27 20:57│安科瑞（300286）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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安科瑞（300286）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/39d78299-a73a-43f4-9a54-f653e6e7d83b.PDF
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2026-03-27 20:57│安科瑞（300286）：安科瑞关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创业
板上市公司规范运作》等相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260
号），本公司由主承销商国盛证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票36,068,530 股，
发行价为每股人民币 22.18 元，共计募集资金 799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费用 13,207,547.09 元后的募集资金为 786,7
92,448.31 元，已由主承销商国盛证券股份有限公司于 2025 年 3月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,781,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 785,011,316.23
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 78,501.13
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 44,957.30
利息收入净额 C2 239.19
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,957.30
利息收入净额 D2=B2+C2 239.19
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,783.02
实际结余募集资金 F 33,783.02[注]
差异 G=E-F
[注]实际结余募集资金 33,783.02 万元：其中存放于募集资金专户 5,783.02万元、用于购买理财产品 10,000.00 万元、购买
结构性存款 18,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，与子公司江苏安科瑞电器制造有限公司(以下简称江苏安科瑞)、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司 1001704029300514866 57,795,882.90 研发总部及企业微电
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海市嘉定支行 网系统升级项目
中国工商银行股份有限公司 1103046829100090719 34,297.64 企业微电网产品技术
江阴支行 改造项目
合 计 57,830,180.54
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 33,783.02 万元，其中：存放于募集资金专户5,783.02万元；使用闲置募集资金进行
现金管理的资金余额为28,000.00万元，详见本报告三(四)之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
根据本公司 2025 年 8月 25 日第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，
公司将“研发总部及企业微电网系统升级项目”和“企业微电网产品技术改造项目”预计达到可使用状态的时间延期两年并重新论证
。“研发总部及企业微电网系统升级项目”于 2023 年 11 月开工，预计建设周期 2年。由于募集资金到账时间晚于预期，前期在募
集资金尚未到位的情况下，公司可预先投入的资金较为有限，对建设工期造成了影响，同时项目施工过程中土建工程进度长于预期，
因此项目建设整体完工时间较原计划延迟。“企业微电网产品技术改造项目”作为“研发总部及企业微电网系统升级项目”的硬件原
材料供应来源，生产的企业微电网硬件产品和电量传感器全部用于“研发总部及企业微电网系统升级项目”，由“研发总部及企业微
电网系统升级项目”进行配套嵌入式软件开发后，与企业微电网应用系统一起统一对外销售。因此，为保证募投资金使用效率、合理
有效地配置资源以及匹配公司整体发展需求，充分考虑“研发总部及企业微电网系统升级项目”建设周期，公司决定对“企业微电网
产品技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。调整后“研发总部及企业微电网系统升级项目”和“企业微电网产品技术
改造项目”达到预定可使用状态日期为 2027 年 12 月 31日。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发总部及企业微电网系统升级项目募集资金主要用于建设研发大楼等研发相关投入，且其系统软件产品需与企业微电网
产品技术改造项目生产的产品搭配后使用，企业微电网产品技术改造项目生产的产品均为内部销售，不直接产生经济效益，为了避免
投资者产生误解，不进行效益测算。募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
本公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8亿元(含本数)进行现金管
理，用于购买期限不超过十二个月安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款
等。使用期限自获 2024年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚
动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为28,000.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日
东方证券股份有限 金鳍-金享利 110 期东方证券 5,000.00 2025-08-14 2026-08-05
公司 收益凭证 SRYE96
中信证券股份有限 商品增利 56 期收益凭证 2,000.00 2025-08-21 2026-02-27
公司 SRVH17
中信证券股份有限 安泰保盈 1311 期收益凭证 3,000.00 2025-12-03 2026-09-03
公司 SSCT83
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间 8,000.00 2025-12-10 2026-06-15
有限公司上海市马 累计型法人结构性存款—专
陆支行 户型 2025 年第 428 期 C 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间 10,000.00 2025-07-02 2026-01-07
有限公司江阴支行 累计型法人结构性存款-专户
型 2025 年第 242 期 I 款
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a1f3ec7c-309b-4546-9948-00bea7d57c54.PDF
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2026-03-27 20:57│安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年年度报告披露提示性公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/609889d0-2e10-4dd3-9f4b-1fa5b1d2ee8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│安科瑞：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502185.PDF
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2026-04-23│安科瑞：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144419.PDF
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2026-03-28│安科瑞：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042265.PDF
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2025-10-23│安科瑞：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724347.PDF
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2025-08-26│安科瑞：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565320.PDF
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2025-04-22│安科瑞：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184436.PDF
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2025-04-19│安科瑞：2024年年度报告
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2024-10-25│安科瑞：2024年三季度报告
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2024-08-28│安科瑞：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998505.PDF
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2024-04-27│安科瑞：2024年一季度报告
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