公司公告☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:50 │安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-06-13 15:50 │安科瑞（300286）：安科瑞关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资│
│ │金的公告 │
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│2025-06-13 15:50 │安科瑞（300286）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-06-13 15:50 │安科瑞（300286）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于安科瑞以自筹资金预先投入募集资金投资项│
│ │目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2025-06-03 18:52 │安科瑞（300286）：安科瑞关于回购股份达到1%暨回购进展的公告 │
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│2025-05-27 16:52 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-05-27 16:52 │安科瑞（300286）：安科瑞关于公司取得五项发明专利证书的公告 │
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│2025-05-20 22:12 │安科瑞（300286）：安科瑞2024年度权益分配实施公告 │
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│2025-05-19 15:54 │安科瑞（300286）：使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核│
│ │查意见 │
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│2025-05-19 15:54 │安科瑞（300286）：安科瑞关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 │
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2025-06-13 15:50│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日以书面送达或电子通讯方式向全体董事发出了关于召开第
六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2025年 6月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有
限公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 12,260.14 万元
；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 12,129.01万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含税）金额 1
31.13 万元。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/27d6eabd-d915-4b46-aacc-5358d4d3b2ba.PDF
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2025-06-13 15:50│安科瑞（300286）：安科瑞关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
│公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币12,260.14万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额12,12
9.01万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含税）金额 131.13万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号
），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票36,068,530股，发行
价为每股人民币22.18元，共计募集资金799,999,995.40元，坐扣承销和保荐费用13,207,547.09元后的募集资金为786,792,448.31元
，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2025年3月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披
露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,781,132.08元后，公司本次募集资金净额为785,011,316.23元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目，并经
公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入额 金拟投入额
1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目
2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13
合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
截至 2025年 3 月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目12,129.01万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税
）131.13 万元，公司现拟使用募集资金置换前述预投入费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出
具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426 号）。
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025年 3 月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,129.01万元，本次拟置换金额为 12,
129.01万元，具体情况如下：
单位:万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 拟置换金
建设投资 铺底流 合 计 额
动资金
研发总部及企业微电网系 62,040.32 11,784.43 11,784.43 11,784.43
统升级项目
企业微电网产品技术改造 14,937.33 344.58 344.58 344.58
项目
补充流动资金 24,000.00 ——
合 计 100,977.65 12,129.01 12,129.01 12,129.01
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025年 3 月 27日，公司以自筹资金预先支付发行费用(不含税)金额为131.13 万元，本次拟置换金额为 131.13 万元,具
体情况如下：
单位:万元
项 目 发行费用总额(不含 以自筹资金预先支付 拟置换金额
税) 发行费用金额(不含
税)
承销及保荐费用 1,320.75 - -
审计及验资费用 89.62 84.91 84.91
律师费用 80.00 37.74 37.74
信息披露等其他发 8.49 8.49 8.49
行费用
合 计 1,498.87 131.13 131.13
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募
集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换”。
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会决议
2025年6月13日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人
民币 12,260.14万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额12,129.01万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费
用（不含税）金额 131.13 万元。
（二）董事会审计委员会意见
2025年6月6日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》。
董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文
件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正
常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求。同意《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
。
（三）会计师事务所的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426号），认为安科瑞公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项
说明》符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，如实反映了安科瑞公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情
况。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。本保荐人对公司实施该事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的鉴证报告》；
4、国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e6d495ec-b93e-4a52-96a2-06e26dae1eea.PDF
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2025-06-13 15:50│安科瑞（300286）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”
）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260
号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 36,068,530 股，
发行价为每股人民币 22.18 元，共计募集资金799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费用 13,207,547.09 元后的募集资金为786,792
,448.31元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2025年 3月 27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费
、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,781,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 785,011,316.23 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目，并经
公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入额 金拟投入额
1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目
2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13
合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目12,129.01 万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不
含税）131.13 万元，公司现拟使用募集资金置换前述预投入费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，
并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426号）。
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,129.01 万元，本次拟置换金额为
12,129.01 万元，具体情况如下：
单位:万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 拟置换金
建设投资 铺底流 合 计 额
动资金
研发总部及企业微电网系 62,040.32 11,784.43 11,784.43 11,784.43
统升级项目
企业微电网产品技术改造 14,937.33 344.58 344.58 344.58
项目
补充流动资金 24,000.00 ——
合 计 100,977.65 12,129.01 12,129.01 12,129.01
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先支付发行费用(不含税)金额为131.13 万元，本次拟置换金额为 131.13 万元,
具体情况如下：
单位:万元
项 目 发行费用总额(不含 以自筹资金预先支付 拟置换金额
税) 发行费用金额（不含
税）
承销及保荐费用 1,320.75 - -
审计及验资费用 89.62 84.91 84.91
律师费用 80.00 37.74 37.74
信息披露等其他发 8.49 8.49 8.49
行费用
合 计 1,498.87 131.13 131.13
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募
集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换”。
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会决议
2025年6月13日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人
民币 12,260.14万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额12,129.01万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费
用（不含税）金额 131.13 万元。
（二）董事会审计委员会意见
2025年6月6日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》。
董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文
件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正
常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求。同意《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
。
（三）会计师事务所的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426 号），认为安科瑞公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项
说明》符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，如实反映了安科瑞公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情
况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。本保荐人对公司实施该事项无异议。
国盛证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b8acec46-6fb2-4901-9c78-8eafcc4c5063.PDF
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2025-06-13 15:50│安科瑞（300286）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于安科瑞以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
│支付发行费用的鉴证报告
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关于安科瑞电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2025〕14426 号
安科瑞电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安科瑞公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的
。
二、管理层的责任
安科瑞公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专
项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安科瑞公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安科瑞公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了安科瑞公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年六月六日
安科瑞电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引
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