公司公告☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:58 │安科瑞（300286）：安科瑞2025年年度权益分配实施公告 │
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│2026-04-22 16:51 │安科瑞（300286）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 16:46 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-21 16:46 │安科瑞（300286）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-27 21:02 │安科瑞（300286）：安科瑞关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 21:00 │安科瑞（300286）：安科瑞关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告 │
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│2026-03-27 21:00 │安科瑞（300286）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-27 20:59 │安科瑞（300286）：安科瑞关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 20:59 │安科瑞（300286）：关联交易公允决策制度（2026年3月） │
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│2026-03-27 20:59 │安科瑞（300286）：安科瑞2025年度独立董事述职报告（李仁青） │
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2026-05-08 19:58│安科瑞（300286）：安科瑞2025年年度权益分配实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）2025年年度权益分派方案已经2026年4月21日召开的2025年度股
东会审议通过，具体内容为：以公司总股本250,784,655股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利3.5 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利总额87,774,629.25元（含税），本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一
年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发
金额为准。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,784,655股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月15日，除权除息日为：2026年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****095 周中
2 08*****334 上海前航投资有限公司
3 00*****723 吴建明
4 01*****564 朱芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月6日至登记日：2026年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配实施完毕后，公司将根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中尚未解除限售的限制
性股票回购价格进行调整，届时公司将召开董事会审议该调整事项并予以披露。
七、咨询机构：
咨询地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部
咨询联系人：罗叶兰 朴蕾
咨询电话：021-69158331
传真电话：021-69158330
八、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司2025年度股东会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89111bd0-63e8-46df-b3a6-4e24408ef2b8.PDF
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2026-04-22 16:51│安科瑞（300286）：2026年一季度报告
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安科瑞（300286）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1b7fb2b-9a87-43a8-ba2e-efa9371e2691.PDF
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2026-04-21 16:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年度股东会决议的公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/053a486f-57a6-4580-9ec9-e95718d297e3.PDF
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2026-04-21 16:46│安科瑞（300286）：2025年度股东会的法律意见书
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安科瑞（300286）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e68a0f66-4e4d-430f-b699-dd33dc3b8053.PDF
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2026-03-27 21:02│安科瑞（300286）：安科瑞关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币
3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款等。使用期限自经 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资
金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号
）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）36,068,530 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币22.18元，募集资金
总额为799,999,995.40元，扣除发行费用14,988,679.17元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验[2025]67号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划和使用情况
根据《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8
0,000.00 万元（含本数），募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最
终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
鉴于公司本次实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项
目的拟使用募集资金金额做出如下调整：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入额 拟投入额
1 研发总部及企业微电网系 62,040.32 45,000.00 45,000.00
统升级项目
2 企业微电网产品技术改造 14,937.33 11,000.00 11,000.00
项目
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13
合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13
2025 年 3月 27 日，公司本次募集资金已全部到账。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及其子公司
拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币 3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买期限不超过十二个月的流动性好、安全性高的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部
负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品等。
（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影响募
集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展。不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
2、使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的
利益。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026 年 3月 17 日第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计
委员会认为：公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影
响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形；使用闲置募集资金进行现金管
理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使
用闲置募集资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东会审议。
保荐人出具了专项核查意见。
七、保荐人意见
保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，已经履行了必要的审批程
序，尚需提交公司股东会审议。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》中的相关规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影
响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
3、《国盛证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5419969a-bbca-4fab-a775-515944b5b261.PDF
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2026-03-27 21:00│安科瑞（300286）：安科瑞关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，拟使用不超过人民币 15亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第六届董
事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币 15亿元自有闲置资金购买低风险理财
产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币 15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、 信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金
等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
4、投资期限
自经 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品等。（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股
东的利益。
四、审议程序
1、审计委员会履职情况
公司于 2026 年 3月 17 日第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
。审计委员会认为公司及子公司运用自由闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符
合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况，全体委员同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
3、尚需履行的审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部
负责具体购买事宜。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f6892984-d665-49b7-aeef-7a38ce91c921.PDF
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2026-03-27 21:00│安科瑞（300286）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，作为安科瑞电气股份有限公司(以下简称“安科瑞”或“
公司”)的持续督导机构，国盛证券股份有限公司(以下简称“国盛证券”或“保荐人”)对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号
）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.18 元，募集
资金总额为 799,999,995.40 元，扣除发行费用 14,988,679.17 元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验[2025]67 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划
根据《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8
0,000.00 万元（含本数），募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最
终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
鉴于公司本次实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项
目的拟使用募集资金金额做出如下调整：
单位：万元
项目 投资总额 调整前募集 调整后募集资
资金拟投入 金拟投入额
额
研发总部及企业微电网系统升级项目 62,040.32 45,000.00 45,000.00
企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00
补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13
合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13
2025 年 3 月 27 日，公司本次募集资金已全部到账。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及其子公司
拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
购买期限不超过十
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