公司公告☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:26 │安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-02 17:25 │安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-02 17:24 │安科瑞（300286）：安科瑞关于公司2025年度第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨股东大会补│
│ │充通知的公告 │
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│2025-04-02 17:24 │安科瑞（300286）：安科瑞董事会审计委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-02 17:24 │安科瑞（300286）：股东会议事规则（2025年4月) │
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│2025-04-02 17:24 │安科瑞（300286）：安科瑞公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-02 17:24 │安科瑞（300286）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-02 17:22 │安科瑞（300286）：安科瑞关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-04-01 19:40 │安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性│
│ │的报告 │
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│2025-04-01 19:36 │安科瑞（300286）：安科瑞关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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2025-04-02 17:26│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告
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安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0bbab39f-2a62-4cb9-8ddf-2667ad782a88.PDF
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2025-04-02 17:25│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议于 2025年 4月 2日在公司会议室召开，本次
会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 2 名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席了会议，会议
由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及
规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司
将相应增加、调整公司治理相关规定的内容，因此，公司监事会决定取消原拟提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于任
免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公
司将相应增加、调整公司治理相关规定的内容，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委
员会议事规则》中相关内容进行修订。
本议案及议案中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东会审议。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fd46cdba-7ed2-4601-a175-9fc8388dc59a.PDF
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2025-04-02 17:24│安科瑞（300286）：安科瑞关于公司2025年度第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨股东大会补充通
│知的公告
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一、股东大会变更相关情况：
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将
相应增加、调整公司治理相关规定的内容，公司于2025年4月2日召开第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消任免公
司第六届监事会非职工代表监事的议案》和《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。因此，公司监事会决定取消原拟提交公
司2025年第一次临时股东大会审议的《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，尚需提
交公司股东大会审议。同日，为提高会议效率，减少召开会议的成本，直接持有公司股份18.26%的公司控股股东、实际控制人周中先
生向公司董事会提交《关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于修订<公司章程>及相关议事
规则的议案》以临时提案的方式提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。除上述内容外，公司 2025年第一次临时股东大会 的召
开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司 2025年第一次临时股东大会 补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月14日下午14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15—下午15:00。5、会议召开方式：采取现场投票表决
、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月7日
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月7日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。
三、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（3）
1.01 修订《公司章程》 √
1.02 修订《股东会议事规则》 √
1.03 修订《董事会议事规则》 √
上述议案为公司直接持股比例18.26%的控股股东周中先生提出的临时提案，已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过
，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请
发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月10日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的
须在2025年4月10日下午17：00之前送达或传真（021-69158330）到公司。
3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会务联系
联系人：罗叶兰、朴蕾
电话：021-69158331
传真：021-69158330
地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部
邮编：201801
2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、 公司第六届董事会第九次会议决议；
2、 公司第六届董事会第十次(临时)会议决议；
3、 公司第六届监事会第八次会议决议；
4、 公司第六届监事会第九次(临时)会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6067892a-96f9-42c5-b828-ab162510e2db.PDF
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2025-04-02 17:24│安科瑞（300286）：安科瑞董事会审计委员会工作细则（2025年4月）
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安科瑞（300286）：安科瑞董事会审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/02cdc23c-dcad-4b7d-b6bd-e80860d45bbe.PDF
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2025-04-02 17:24│安科瑞（300286）：股东会议事规则（2025年4月)
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安科瑞（300286）：股东会议事规则（2025年4月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/efd0d345-af76-41b6-813e-a1968f5e8d2a.PDF
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2025-04-02 17:24│安科瑞（300286）：安科瑞公司章程（2025年4月）
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安科瑞（300286）：安科瑞公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5cc5d1d4-b83a-49e6-b711-4890e7edf811.PDF
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2025-04-02 17:24│安科瑞（300286）：董事会议事规则（2025年4月）
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安科瑞（300286）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c206b381-4bc1-49b7-ae91-4baa21bc9d4c.PDF
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2025-04-02 17:22│安科瑞（300286）：安科瑞关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开职工代表大会
，选举刘松华先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2a628488-4617-45e1-bed6-8f503a6d60eb.PDF
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2025-04-01 19:40│安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报
│告
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安科瑞（300286）：国盛证券有限责任公司关于安科瑞向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0f069344-a4c4-4e38-b487-28e9b06d6b7b.PDF
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2025-04-01 19:36│安科瑞（300286）：安科瑞关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行承销总结及相关文件已经
深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/34d30d57-8562-4baf-ad6e-d469c6c9afd3.PDF
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2025-04-01 19:36│安科瑞（300286）：安科瑞向特定对象发行股票发行情况报告书
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安科瑞（300286）：安科瑞向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3ef85471-a5de-4656-9b5c-770496568097.PDF
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2025-04-01 19:35│安科瑞（300286）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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安科瑞（300286）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d9bc4084-dc8e-491b-a558-c11c778d3ea5.PDF
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2025-04-01 19:35│安科瑞（300286）：安科瑞验资报告
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第 12—13 页验 资 报 告
天健验〔2025〕67 号
安科瑞电气股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 3 月 27 日 14 时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章
程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新
增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程
中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 214,716,125.00 元，实收股本为人民币214,716,125.00 元。根据贵公司第五届董事会第十九次会
议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会决议，贵公
司申请向特定对象发行人民币普通股（A股）募集资金总额不超过 80,000 万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《关于同
意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），贵公司通过向特定对象发行人民币普
通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40元。经我们审验，
截至 2025 年 3 月 27日 14 时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 36,068,530 股，应募集资金总额 799,
999,995.40元，减除发行费用人民币 14,988,679.17 元（不含税）后，募集资金净额为785,011,316.23 元。其中，计入实收股本人
民币叁仟陆佰零陆万捌仟伍佰叁拾元整（￥36,068,530.00），计入资本公积（股本溢价）748,942,786.23 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 214,716,125.00元，实收股本为人民币 214,716,125.00 元，已经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 6月 24日出具《验资报告》（众会验字〔2022〕第 06287 号）。截至 2
025 年 3 月 27 日 14 时止，变更后的注册资本为人民币250,784,655.00 元，累计实收股本为人民币 250,784,655.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验
资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务
所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行回单复印件
4. 银行询证函复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 本所执业证书复印件
7. 本所从事证券服务业务备案证明材料
8. 签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/dcaf8920-68a8-4019-9d19-e333bb7ff9aa.PDF
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2025-03-28 16:22│安科瑞（300286）：安科瑞关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司第
六届监事会非职工代表监事》的议案，现将相关事宜公告如下：
公司监事沈若娴女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规
定，公司监事会提请股东大会免去沈若娴女士非职工代表监事一职，免去其监事职务后，沈若娴女士将不再担任公司任何职务。沈若
娴女士原定任期至 2027年4月22日届满。
鉴于上述事项，公司监事会提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本事项之日起至公司第
六届监事会任期届满之日止。
赵娜女士简历如下：
赵娜女士：羌族，1983年出生，毕业于天津商业大学生物工程专业，本科学位。2010年5月至今，任安科瑞电子商务（上海）有
限公司事业部经理，兼安科瑞电气股份有限公司总经理助理。
截至本会议召开日，赵娜女士未持有公司股份。赵娜女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ae3e2edf-cba2-4622-b609-c6e8cafec513.PDF
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2025-03-28 16:21│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第九次会议决议的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 18 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第
六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/84aca6f0-0769-422a-b263-af9006d51126.PDF
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2025-03-28 16:20│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届监事会第八次会议决议的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年 3月 28日在公司会议室召开，本次会议应出
席会议监事 3名，实际出席会议监事 2名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先
生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事沈若娴女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规
定，提请股东大会免去沈若娴女士第六届监事会非职工代表监事一职，提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自该
议案经股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.
cn）的《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的公告》。
此议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
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