公司公告☆ ◇300287 飞利信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:36 │飞利信（300287）：关于公司控股股东及一致行动人变更的提示性公告 │
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│2026-05-12 18:36 │飞利信（300287）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-07 15:58 │飞利信（300287）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:58 │飞利信（300287）：关于公司董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告 │
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│2026-04-28 16:26 │飞利信（300287）：关于2026年第一季度报告的更正公告 │
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│2026-04-28 16:26 │飞利信（300287）：2026年第一季度报告（更正后） │
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│2026-04-27 18:51 │飞利信（300287）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:51 │飞利信（300287）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:37 │飞利信（300287）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 19:30 │飞利信（300287）：内部控制审计报告 │
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2026-05-12 18:36│飞利信（300287）：关于公司控股股东及一致行动人变更的提示性公告
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重要内容提示:
1、北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市至今的原控股股东及一致行动人之一曹忻军先生因身体原因，于 20
26年 5月 12日与控股股东杨振华先生协商一致，曹忻军先生不再与杨振华先生保持一致行动关系，签署了《一致行动解除协议》，
导致公司控股股东及一致行动人发生变更。
2、本次《一致行动解除协议》签订后，公司的控股股东及一致行动人由杨振华先生、曹忻军先生变更为控股股东杨振华先生。
3、本次控股股东及一致行动人变更不涉及各方实际持股数量的增减。
4、本次控股股东、实际控制人及一致行动人变更不会对公司生产经营产生重大影响。
现将相关情况公告如下：
一、本次签订《一致行动解除协议》的情况
公司股东杨振华先生、曹忻军先生均为公司上市以来的控股股东及一致行动人，各方曾约定同意对公司相关重大事项保持一致行
动关系。截至本公告披露日，公司股东杨振华先生、曹忻军先生在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺
，未发生违反原一致行动人协议的情形。
2026年 5月 12日，原控股股东及一致行动人之一曹忻军先生因身体原因与控股股东杨振华先生协商一致，曹忻军先生不再与杨
振华先生保持一致行动关系，共同签署了《一致行动解除协议》，决定解除杨振华先生与曹忻军先生之间的一致行动关系。
截至本公告日，杨振华先生、曹忻军先生合计持有公司股份 114,482,519股，占公司总股本的 7.98%，
二、一致行动关系变更前后各方持有公司股份及任职情况介绍
一致行动关系变更前后各方持有公司股份数量不变。杨振华先生在公司的任职情况不变。各方持有公司股份及任职情况如下：
变更前 变更后
控股股 任职情况 持股数量 占公司总 控股股 任职情况 持股数量 占公
东及一 （股） 股本的比 东姓名 （股） 司总
致行动 例 股本
人姓名 的比
例
杨振华 董事长、 83,071,009 5.79% 杨振华 董事长、总 83,071,009 5.79%
总经理 经理
曹忻军 无 31,411,510 2.19%
合计 —— 114,482,519 7.98%
三、本次一致行动关系变更后公司实际控制人的认定
本次一致行动关系变更后，杨振华先生持有公司股份 83,071,009股，占公司总股本比例为 5.79%，对公司经营决策产生重大影
响，依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司实际控制人自 2026年 5月 12日由杨振华先生、曹忻军先生变更为杨
振华先生。
四、备查文件
1、杨振华先生、曹忻军先生签署的《一致行动解除协议》
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/092557a4-32db-4536-80f4-dd14a5f426c4.PDF
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2026-05-12 18:36│飞利信（300287）：简式权益变动报告书
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飞利信（300287）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3d87f56-6999-469f-bd4a-7f26517b9649.PDF
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2026-05-07 15:58│飞利信（300287）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 7 日在北京市海淀区塔院志
新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召开。公司已于 2026 年 5 月 6 日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。本次董事会会
议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于公司董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/49c5752d-6aa4-4428-8ff7-4904240af08f.PDF
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2026-05-07 15:58│飞利信（300287）：关于公司董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告
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北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 5月 7日在北京市海淀区塔院志新
村 2号飞利信大厦 12层会议室召开。公司已于 2026年 5月 6日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。本次董事会会议由公司
董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、曹忻军先生辞职基本情况
近日，公司收到董事、副总经理、财务总监、第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员曹忻军先生的书面辞职报告
（原定离任时间 2026 年 9月 13 日），因个人身体原因，曹忻军先生向公司申请辞去董事、副总经理、第六届董事会战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在飞利信集团及子公司任职。
截至本公告披露日，曹忻军先生持有本公司股票 31,411,510股。曹忻军先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行
而未履行的承诺。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，曹忻军先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对曹忻军先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理杨振华先生提名，董事会提名委员会
审查，拟聘任李士玉女士任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李士玉女士的个人简历
请见附件。
本项议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过后提交董事会。李士玉女士简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/76e1b3cf-8842-4bd1-9935-64426781d61b.PDF
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2026-04-28 16:26│飞利信（300287）：关于2026年第一季度报告的更正公告
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北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了《2026年第一季度报告》，经公司事后检查，其
中涉及“（一） 主要会计数据和财务指标”内容需要更正，具体情况如下：
更正前：
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减（%）
营业收入（元） 72,905,117.43 115,544,583.98 -36.90%
归属于上市公司股东的 -28,597,498.24 -27,527,753.27 -3.89%
净利润（元）
归属于上市公司股东的 -30,002,263.61 -28,155,933.01 -6.56%
扣除非经常性损益的净
利润（元）
经营活动产生的现金流 9,041,869.31 -34,733,486.23 126.03%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0199 -0.0192 -3.65%
稀释每股收益（元/股） -0.0199 -0.0192 -3.65%
加权平均净资产收益率 -2.85% -2.37% -20.25%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 1,874,337,022.32 2,264,620,784.06 -17.23%
归属于上市公司股东的 990,586,831.69 1,148,170,640.15 -13.72%
所有者权益（元）
更正后：
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减（%）
营业收入（元） 72,905,117.43 115,544,583.98 -36.90%
归属于上市公司股东的 -28,597,498.24 -27,527,753.27 -3.89%
净利润（元）
归属于上市公司股东的 -30,002,263.61 -28,155,933.01 -6.56%
扣除非经常性损益的净
利润（元）
经营活动产生的现金流 9,041,869.31 -34,733,486.23 126.03%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0199 -0.0192 -3.65%
稀释每股收益（元/股） -0.0199 -0.0192 -3.65%
加权平均净资产收益率 -2.85% -2.37% -20.25%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 1,874,337,022.32 1,912,910,028.05 -2.02%
归属于上市公司股东的 990,586,831.69 1,018,953,904.53 -2.78%
所有者权益（元）
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正后的 2026 年第一季度报告
全文将同日刊登在巨潮资讯网上。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f117ece7-32a0-47c9-947f-5f96ba522431.PDF
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2026-04-28 16:26│飞利信（300287）：2026年第一季度报告（更正后）
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飞利信（300287）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79140a28-ae54-4ef2-a7aa-8a618a498c40.PDF
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2026-04-27 18:51│飞利信（300287）：2026年一季度报告
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飞利信（300287）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ede5a36-939c-4920-b721-208b26b05d5a.PDF
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2026-04-27 18:51│飞利信（300287）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 4月 27日在北京市海淀区塔院志新村
2号飞利信大厦 12层会议室召开。公司已于 2026年 4月 9日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董
事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2026年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1020e7d2-2ce9-47df-979a-888f56130b36.PDF
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2026-04-25 00:37│飞利信（300287）：2025年度社会责任报告
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飞利信（300287）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ffd108a0-4a64-44b3-af2d-6fc14ba96699.PDF
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2026-04-24 19:30│飞利信（300287）：内部控制审计报告
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北京飞利信科技股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
内部控制审计报告
中审亚太审字【2026】004003 号北京飞利信科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了飞利信股份有限公司（以下简称“飞利信公
司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、飞利信公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞利信公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，飞利信公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f50eb9b2-014a-45da-abe4-031eb3887fda.PDF
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2026-04-24 19:29│飞利信（300287）：关于召开2025年度股东会的通知
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飞利信（300287）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0cdba11-ee0d-4aeb-bab2-0cf26cb01739.PDF
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2026-04-24 19:29│飞利信（300287）：2025年度独立董事述职报告（李荣）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规以及《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会
的作用，客观审慎发表意见，维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李荣，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1963 年出生，1985 年毕业于中南财经政法大学财政专业，获得学士学位。中国资深
注册会计师、中国注册税务师、英国 AAIA 国际会计师、澳大利亚 MIPA 公共会计师，北京注册会计师协会教育培训委员会委员。19
85年 8月至 1987年 6月，就职于财政部海洋石油税务局任科员；1987年 7月至 1993年 2月，就职于国家税务总局任主任科员；1993
年 3月至 1995 年 3月，就职于国务院机关事务管理局中勤会计师事务所任副主任会计师；1995年 4月至 1997年 5月，就职于中大
华堂会计师事务所任副所长；1997年 6月至 1999年 8月，就职于北京国信通商务咨询有限公司、北京通审软件技术有限公司任总经
理；1999 年 9 月至 2001 年 11月，就职于北京华信诚会计师事务所有限公司任董事长；2001 年 12 月至 2003 年 8月，就职于北
京华夏正风会计师事务所任首席合伙人；2003年 9月至 2007年 6月，就职于北京华夏天海会计师事务所任合伙人；2007年 7月至 20
12年 12月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所任主任会计师；2005 年 1月至 2012 年 12 月，就职于北京中易审软件技术有限
公司任董事长；2011年 7月至 2014年 8月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事；2012年 12月至今，就职于上海呈运企
业管理咨询服务事务所任所长；2013 年 1月至今，就职于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）任总裁、管理合伙人；2020 年 9
月至今任北京飞利信科技股份有限公司独立董事；2020 年 7月至今，就职于中联新农（北京）投资有限公司任监事；2021年 12月至
2024年 12月任交控科技股份有限公司独立董事；2022年 2月至今，任澳门传统医学科学院有限公司董事。2022 年 8 月至今，任中
安易能（北京）科技有限公司执行董事、经理、财务负责人。2022年 11月至 2024年 4月任达陆智行（北京）科技有限公司执行董事
，经理，财务负责人。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的
情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、出席公司会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均
投同意票，无反对票及弃权票。
本人在 2025年度担任公司独立董事期间，公司共召开了 5次董事会及 2次股东会，本人出席会议情况如下：
本人出席董事会及股东会的情况
2025年度 亲自出 委托出 缺席 是否连续 投票情况 召开股东 出席股东
应出席董事 席董事 席董事 董事 两次未亲 会次数 会次数
会会议次数 会 会 会 自参加董
事会会议
5 5 0 0 否 5次董事 2 2
会均投同
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